Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2058/20
Справа № 711/6106/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції (далі ГУНП) в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000080 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції (далі ГУНП) в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000080 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від заступника голови правління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так згідно вказаної заяви, встановлено, що при з`ясування обставин фінансування утримання історичних пам`яток Черкаської області виникли запитання щодо доцільності фінансування та порядку формування бюджетного кошторису Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вищий орган управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ). За даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » триває тендер «Послуги охорони приміщень та територій Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізична охорона), очікувана вартість якого складає 4 162 261, 64 грн (оголошення UA-2020-01-15-000217-b. На перший погляд виглядає так, що держава піклується про збереження історичної пам`ятки. Проте вивчаючи тендери за попередні роки та стан фінансування послуг охорони виникає ряд питань. Так, згідно оголошення UA-2019-01-23-000827-a «Послуги з цілодобової охорони приміщень та території НІКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Очікувана вартість 3 741 306 грн. Сума договорів 3 635 070 грн. За змістом тендерної документації всього визначено розміщення 13 постів охорони, дислокація: 5 постів цілодобові, з них 1 пост кінологічний; 5 постів 15 годинні (цілодобові у вихідні та святкові дні); 1 пост 15 годинний; 2 пости 12 годинні; 1 пост 10 годинний (в робочі дні) керівник служби охорони. В кваліфікаційних вимогах до учасника тендера передбачено: Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (учасник повинен мати спеціальний одяг зі знаками розрізнення, спеціальні засоби самооборони, автомобілі та групи швидкого реагування, власні пульт централізованого спостереження та засоби зв`язку); Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (учасник повинен мати в штаті працівників, що безпосередньо пов`язані з організацією та здійсненням охорони, не менше 60 охоронців не нижче 3-го розряду). Поряд з цим, відсутня інформація про кількість автомобілів, обґрунтування необхідності наявності групи швидкого реагування. Охоронники в кількості 60 чоловік є надлишковими, оскільки розрахункова кількість охоронників для забезпечення 13 постів становить 39 чоловік. При цьому, при фактичному відвідуванні певних історико-культурних експозицій виявити наявність на місці представників охорони виявилось не зовсім можливим через їх часткову відсутність на робочому місці, як було встановлено, з 1-ти заявлених по документам постів в наявності було тільки 7 постів. Форма у охоронників відсутня. Радіостанції, GPS-трекери також відсутні. Біля офісу музею в м. Чигирин знаходиться автомобіль колишнього відділку ДСО ІНФОРМАЦІЯ_2 (не списаний), який ніби то є автомобілем мобільного екіпажу ПП « ОСОБА_5 ». У ході особистої бесіди з представником ПП « ОСОБА_5 » - начальником охорони ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) з`ясовано, що охоронники офіційно не працевлаштовані. По факту, це місцеві жителі, які отримують заробітну плату готівкою у розмірі 4500 грн.. Таким чином, кожного місяця тільки на так званій «охороні» посадовці Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в середньому привласнюють біля 200 000 грн.. Перевірити відвідування охоронниками робочих місць не складно шляхом отримання роздруківок мобільних телефонів, номера яких повинні бути в охоронній компанії. А також, хто здійснював підтверджуючі розрахунки (калькуляції), наскільки графік охорони відповідає нормам з дотримання законодавства про працю зазначені в додатках до договору повинні з`ясувати працівники правоохоронних органів. Слід зазначити, що за результатами тендера 01.03.2019 укладено угоду з підрядником приватним підприємством « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де середня вартість послуги (2019 рік) вказана 641 грн/год.. За змістом оголошення UA-2018-01-24-001241-с «Послуги з цілодобової охорони приміщень та територій Національного історико-культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізична охорона)» очікувана вартість 4 503 342,42 грн.. В тендерній документації вказано наступну дислокацію за адресою замовника: 10 постів цілодобові, з них 1 пост кінологічний; 4 пости 15 годинні (цілодобові у вихідні та святкові дні); 1 пост 10 годинний (в робочі дні) керівник служби охорони. Кваліфікаційні критерії до учасників тендеру наступні: Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (учасник повинен мати спеціальний одяг зі знаками розрізнення, спеціальні засоби самооборони, автомобілі та групи швидкого реагування, власний пульт централізованого спостереження та засоби зв`язку); Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (учасник повинен мати в штаті працівників, що безпосередньо пов`язані з організацією та здійсненням охорони не менше 80 охоронників не нижче 3-го розряду. За результатами тендеру з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено угоду на суму 4 381 051,32 грн., середня вартість послуги в 2018 році 679 грн/год.. Таким чином в 2018 році було організовано завищення потреби та вартості послуги охорони та привласнено/здійснено розтрату бюджетних коштів в різниці на суму понад 800 000 грн.. Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в м. Черкаси здійснює охорону Черкаської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МППЗТ (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Основне запитання в потребі здійснювати охорону зазначених всіх об`єктів, оскільки тривалий час їх фізична охорона не здійснювалась. Чому просто не прийняти в штат охоронців-пенсіонерів та здійснювати значну економію бюджетних коштів. Виникає питання про необхідність дослідити порядок формування бюджетного кошторису вищестоящої організації та обґрунтування необхідності здійснення фізичної охорони спеціалізованим суб`єктом охорони. Як додатковий приклад це відсутність фінансування здійснення фізичної охорони інших об`єктів культурної спадщини ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на здійснення охорони фінансування відсутнє. На виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НПУ, було отримано рапорт відповідно до якого, у вказаних тендерних процедурах впродовж 2018-2020 років переможцями стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Так, з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 28.02.2018 року по 03.09.2020; документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 28.02.2018 року по 03.09.2020, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Але, як встановлено в судовому засіданні, слідчим, в порушення вимог ст. ст. 160, 163 КПК України, не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018 року по теперішній час; інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як платника податку з 01.01.2018 року по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування; актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 року по теперішній час; документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018 року по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу; інформації щодо електронних адрес та ІР адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018 року по теперішній час; інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018.

Припущення слідчого на даній стадії досудового розслідування, з огляду на вагомість наданих слідчому судді доказів, про встановлення обставин події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, шляхом тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, не можна вважати об`єктивними і обґрунтованими, а тому клопотання в цій не підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції (далі ГУНП) в Черкаській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000080 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 28.02.2018 року по 03.09.2020; документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (яке 17.06.2019 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 28.02.2018 року по 03.09.2020, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2020 року.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1