Справа № 592/9319/20
Провадження № 1-кс/592/4791/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002292 від 28.07.2020, внесених до ЄРДР з кваліфікацією ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2020 близько 18.00 год. невстановлені особи, попередньо вступивши в змову, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту по вул. Іллінська біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно здійснили крадіжку мобільного телефону Xiaomi Redmi 6X з НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , чим завдали останньому матеріального збитку на суму , яка встановлюється (ЖЄО №49017 від 27.07.2020).

Досудовим розслідування встановлено, що у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було викрадено мобільний телефон Xiaomi Redmi 6X з НОМЕР_1 , в якому перебувала сім-карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 . У вказаному мобільному телефону був установлений телефонний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому 25.07.2020 за допомогою телефонного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було підвищено кредитний ліміт з 6000 грн. до 10000 грн. на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та в період часу з 25.07.2020 по 27.07.2020 переведено грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., 1000 грн., 2000 грн., 1800 грн.

26.07.2020 з використанням вказаного мобільного телефону було поповнено рахунок абонентського номеру НОМЕР_5 на суму 300 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а також можлива інформація із можливістю зняття коштів невстановленими особами з даної картки та її місцезнаходження.

Вказані відомості нададуть можливість встановити місцезнаходження мобільних телефонів, в яких працюють чи працювали зазначені абонентські номери та осіб, які ними користуються чи користувалися.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. документи, у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_3

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2020 по момент виконання ухвали.

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу із з 24.07.2020 по 28.07.2020 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1