Справа № 585/281/21
Номер провадження 1-кс/585/105/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

04 лютого 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2021 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 06.10.2020 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про підробку директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акту № 10/09/19/01 від 10.09.2020 складеного за результатами проведення заходів державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур заснованих на принципах НАССР про наявність виробництва за адресою: АДРЕСА_2 з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого насправді не існує. В ході перевірки звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що указаний акт не відповідає дійсності, так як службовцями ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2019-2020 років дана перевірка не проводилась, а вказаного в акті спеціаліста ОСОБА_5 в штаті управління немає. Вказаний акт підписаний директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 22.09.2020 при виїзді спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 , встановлено відсутність діючого виробництва з відповідно вказаною назвою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач посилається на неможливість без застосовання даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи, отримати іншим шляхом не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Також зазначає, що дані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і у подальшому можуть будуть використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомлявся про час та місце розгляду даного клопотання, що передбачено нормами ч.2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000079 від 07.10.2020 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання доданий лист першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.10.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо вчинення злочину, передбаченого ч.1 та 4 ст. 358 КК України (а.с.7-8), рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 23.10.2020 (а.с.9), лист голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо можливої невідповідності документів поданих учасниками публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з проханням повідомити про наявність/відсутність даного товариства (а.с.10), копія акту від 10.09.2019 №10/09/19/1 складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР та перелік питань щодо проведення заходу державного контролю у формі аудиту системи НАССР (а.с.11, 12-21), зразок етикетки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.22), рішення про державну реєстрацію від 22.01.2019 №18.1-01/63 про розгляд можливості присвоєння державного реєстраційного номера потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.23), акт прийняттяпередачі в оренду об`єкта нерухомості від ПРРСС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.24), довідка про виробничу добову потужність лінії з виготовлення ікри з кабачків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як виробником продукції (а.с.25), заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.01.2019 про видачу експлуатаційного дозволу на провадження діяльності (а.с.26-27) та витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і громадських формувань на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначений вид діяльності указаного товариства, його засновник та юридична адреса (а.с.28).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) та виготовити з них копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Роменського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роменського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Роменського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код СДРПОУ НОМЕР_1 ) його структурних та територіальних підрозділах, в тому числі у Роменському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , до:

- Статуту та засновницького договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Акту ІНФОРМАЦІЯ_5 №10/09/19/1 від 10 вересня 2019 року, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказу (розпоряджень) про призначення на посаду та посадової інструкції начальника (керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і осіб, відповідальних за проведення діяльності товариства на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 ;

- документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання робіт на території Роменського району в 2019, 2020 роках, в тому числі договорів оренди, суборенди, даних про виготовлену продукцію;

- договорів про надання транспортно-експедиторських послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) за ними, договорів з додатками, специфікаціями, додатковими угодами до них за якими виконувались роботи (надавались послуги) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_2 ;

- документів щодо залучення працівників, техніки та інших суб`єктів господарювання для проведення за період з 2019 року по 2020 рік робіт з виготовлення продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції, що стосується проведення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , журналів обліку вхідної та вихідної документації за 2019-2020 роки;

- бухгалтерської, фінансової, податкової та статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується підприємства, розташованого за адресою АДРЕСА_2 ;

- інших паперових та електронних документів, які мають значення для з`ясування обставин кримінального провадження, в тому числі до тих, де відображені рахунки, субрахунки, щодо проведення в 2019 - 2020 році робіт з виготовлення та продажу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Роменського району,

для ознайомлення з ними , можливості виготовити з них копії та вилучити (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1