Провадження № 1-кс/761/8034/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,представника в інтересах ТОВ «КЭН» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах ТОВ «КЭН» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчогоз ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 04 травня 2020 року надійшла скарга представника в інтересах ТОВ «КЭН» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування скарги зазначив, щослідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

21 квітня 2020 року представник ТОВ «КЭН» адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, в якому зазначено, що 11.02.2020 старшим слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення № 7, № 17, які використовуються у господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН» ().

В ході проведення обшуку слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 вилучено, зокрема, комп`ютерний моноблок HPSIN:MX8533ISNM, сервер DELLLBLP/N:J622RA03, а також сервер DELLDP/N:8KHMRA01/DP/N:FR6NWVA00.

Крім того, 11 лютого 2020 року в місті Києві по вулиці Братській 4у нежитлових приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН» () слідчим з ОВС СВ РКП ТКГ СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено, зокрема, сервер DELLPowerEdge 1550, термо-принтерS/NGK42-200120-00, 28J120500685, P58B1RU0034, 28J120500718 та комплектуючі до нього пристрої ZL-D036W1203000, FSP070-RDBв кількості 3 (трьох) екземплярів, а також ліцензійне програмне забезпечення системи контролю доступом «Золоті ворота».

Комп`ютерний моноблок HPSIN:MX8533ISNM, сервер DELLLBLP/N:J622RA03, сервер DELLDP/N:8KHMRA01/DP/N:FR6NWVA00,сервер DELLPowerEdge 1550, термо-принтерS/NGK42-200120-00, 28J120500685, P58B1RU0034, 28J120500718 та комплектуючі до нього пристрої ZL-D036W1203000, FSP070-RDBв кількості 3 (трьох) екземплярів, а також ліцензійне програмне забезпечення системи контролю доступом «Золоті ворота» використовуються в господарській діяльності ТОВ «КЭН», про щосвідчить, зокрема, і той факт, що дане майно товариства вилучалося з робочих місць найманих працівників.

Враховуючи те, що вилучені в ході проведених обшуків по вулиці Троїцькій 3-Б в місті Дніпрі та по вулиці Братській 4 в місті Києві майно використовується в фінансово-господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН»,вказане майно видано слідчому добровільно, метою забезпечення можливості Товариству з обмеженою відповідальністю «КЭН» продовжувати здійснювати фінансово-господарську діяльність, забезпечувати людей робочими місцями у вкрай складних економічних та епідемічних умовах в країні, представник ТОВ «КЭН» просив слідчого повернути вищевказане майно.

21 квітня 2020 року старшим слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 надано відповідь на подане клопотання про відмову в його задоволенні (вих. №708/Л/26-15-23-0311 від 21.04.2020).

Зазначає, що в порушення вимог ч.2 ст.220 КПК України старшим слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 постанова про відмову в задоволенні клопотання не винесена та не вручена особі, яка таке клопотання заявила.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 проти клопотання не заперечувала, повідомила, що під час обшуків були вилучені комп`ютери та техніка з метоюпроведення експертиз. У зв`язку з тим, що слідчими висновки експертиз отримані, не заперечує щодо повернення вказаної техніки власнику.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшоввисновку про наявність підстав для задоволення скарги та повернення вилученого під час проведення обшуків належного ТОВ «КЭН» майна, виходячи із наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

21 квітня 2020 року представник ТОВ «КЭН» адвокат Адвокатського об`єднання «НОТА ПРАВА» ОСОБА_3 звернулася до слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2019 за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, в якому зазначено, що 11.02.2020 старшим слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 проведено обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення № 7, № 17, які використовуються у господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН» ().

В ході проведення обшуку слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 вилучено, зокрема, комп`ютерний моноблок HPSIN:MX8533ISNM, сервер DELLLBLP/N:J622RA03, а також сервер DELLDP/N:8KHMRA01/DP/N:FR6NWVA00.

Крім того, 11 лютого 2020 року в місті Києві по вулиці Братській 4у нежитлових приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН» () слідчим з ОВС СВ РКП ТКГ СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено, зокрема, сервер DELLPowerEdge 1550, термо-принтерS/NGK42-200120-00, 28J120500685, P58B1RU0034, 28J120500718 та комплектуючі до нього пристрої ZL-D036W1203000, FSP070-RDBв кількості 3 (трьох) екземплярів, а також ліцензійне програмне забезпечення системи контролю доступом «Золоті ворота».

Комп`ютерний моноблок HPSIN:MX8533ISNM, сервер DELLLBLP/N:J622RA03, сервер DELLDP/N:8KHMRA01/DP/N:FR6NWVA00,сервер DELLPowerEdge 1550, термо-принтерS/NGK42-200120-00, 28J120500685, P58B1RU0034, 28J120500718 та комплектуючі до нього пристрої ZL-D036W1203000, FSP070-RDBв кількості 3 (трьох) екземплярів, а також ліцензійне програмне забезпечення системи контролю доступом «Золоті ворота» використовуються в господарській діяльності ТОВ «КЭН», про щосвідчить, зокрема, і той факт, що дане майно товариства вилучалося з робочих місць найманих працівників.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23 січня 2020 року надано дозвіл на обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення № 7, № 17, які використовуються у господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН» (), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «КЭН» таякі свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, чорнових записів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів зазначених та підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, необлікованої та не сертифікованої техніки та які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23 січня 2020 року надано дозвіл на обшук у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Братська, 4, які використовуються у господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН» (), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «КЭН» таякі свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, чорнових записів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів зазначених та підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, необлікованої та не сертифікованої техніки та які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні при розгляді скарги старшим слідчим з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 було повідомлено, що під час обшуків у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення № 7, № 17 та м. Київ, вул. Братська, 4, були вилучені комп`ютери та техніка з метою проведення експертизи. У зв`язку з тим, що слідчими висновки експертиз отримані, слідчий не заперечує щодо повернення вказаної техніки власникуТОВ «КЭН».

Враховуючи, що вилучене в ході проведених обшуків по вулиці Троїцькій 3-Б в місті Дніпрі та по вулиці Братській 4 в місті Києві майно, а саме: комп`ютерний моноблок HPSIN:MX8533ISNM, сервер DELLLBLP/N:J622RA03, сервер DELLDP/N:8KHMRA01/DP/N:FR6NWVA00, сервер DELLPowerEdge 1550, термо-принтерS/NGK42-200120-00, 28J120500685, P58B1RU0034, 28J120500718 та комплектуючі до нього пристрої ZL-D036W1203000, FSP070-RDBв кількості 3 (трьох) екземплярів, ліцензійне програмне забезпечення системи контролю доступом «Золоті ворота», використовується у фінансово-господарській діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «КЭН», з метою забезпечення можливості Товариству з обмеженою відповідальністю «КЭН» продовжувати здійснювати фінансово-господарську діяльність, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення скарги.Вилучене під час проведення обшуківу нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення № 7, № 17 та м. Київ, вул. Братська, 4,вищезазначене майнопідлягає поверненню ТОВ «КЭН».

Керуючись ст.ст. 169, 171, 303, 304, 305, 306, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Скаргу представника в інтересах ТОВ «КЭН» - адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.
Зобов`язатистаршого слідчого з ОВС СВ РКП ТКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 повернути ТОВ «КЭН» тимчасово вилучене майно, яке буловилучене під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: м. Дніпро, вул. Троїцька, 3-Б, приміщення № 7, № 17 та м. Київ, вул. Братська, 4, а саме: комп`ютерний моноблок HPSIN:MX8533ISNM, сервер DELLLBLP/N:J622RA03, сервер DELLDP/N:8KHMRA01/DP/N:FR6NWVA00, сервер DELLPowerEdge 1550, термо-принтерS/NGK42-200120-00, 28J120500685, P58B1RU0034, 28J120500718 та комплектуючі до нього пристрої ZL-D036W1203000, FSP070-RDBв кількості 3 (трьох) екземплярів, ліцензійне програмне забезпечення системи контролю доступом «Золоті ворота».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1