Справа № 405/6088/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000175 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку) в оригіналах, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),що складалися в результаті виконання договорів:
- договір підряду № 98/17 від 26.12.2017 на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 99/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям ЗШ №1 адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 96/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 74/19 від 10.10.2019 на реконструкцію спортивного майданчика під універсальний майданчик для спортивних ігор із штучним покриттям, що розташований по АДРЕСА_5 , на суму 1 317 231,80 грн., а саме до:
-актів виконаних робіт форми КБ-2В,
-підсумкових відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді,
-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,
-зведених кошторисних розрахунків вартості будівельних робіт,
-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29),
-договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі матеріальних ресурсів.
В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено чотири договори підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- договір підряду № 98/17 від 26.12.2017 на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 99/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям ЗШ №1 адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 96/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 74/19 від 10.10.2019 на реконструкцію спортивного майданчика під універсальний майданчик для спортивних ігор із штучним покриттям, що розташований по АДРЕСА_5 , на суму 1 317 231,80 грн.;
Відповідно до пояснень свідків, було встановлено,що протягом 2017-2019 років вони неофіційно працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виконували роботи щодо будівництва та реконструкції спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області, під час яких їм стало відомо, що роботи виконувались не в повному обсязі, а директор вищезазначеного підприємства використовував будівельні матеріали, якість яких не відповідає діючим стандартам ДСТУ.
В подальшому,представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.
У свою чергу,відповідальна особа яка проводила технічний нагляд підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, належним чином не перевіривши фактичні об`єми виконаних будівельно-монтажних робіт та вартість будівельних матеріалів.
Відповідно до моніторингу пошукової - аналітичної системи платіжних доручень встановлено, що кошти згідно укладених договорів перераховані у повному обсязі.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до перелічених вище документів, які складались під час виконання вищевказаних договорів підряду.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку) в належним чином завірених копіях, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),що складалися в результаті виконання договорів:
- договір підряду № 98/17 від 26.12.2017 на реконструкцію спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 99/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям ЗШ №1 адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 96/17 від 26.12.2017 на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 426 835,60 грн.;
- договір підряду № 74/19 від 10.10.2019 на реконструкцію спортивного майданчика під універсальний майданчик для спортивних ігор із штучним покриттям, що розташований по АДРЕСА_5 , на суму 1 317 231,80 грн., а саме до:
-актів виконаних робіт форми КБ-2В,
-підсумкових відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді,
-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,
-зведених кошторисних розрахунків вартості будівельних робіт,
-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29),
-договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, складських документів (складські квитанції, складське свідоцтво) по придбанню будівельних матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі матеріальних ресурсів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 05.12.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7