УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали запиту про надання міжнародної допомоги компетентного органу Республіки Польща у справі PR 1 Ds. 776.2020.10, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща подані старшим слідчим з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у слідчому управлінні ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться на виконанні матеріали запиту про надання міжнародної допомоги Районної Прокуратури м. Познань Грюнвальд в м. Познані Республіки Польща, що надійшли на адресу Офісу Генерального прокурора з відділу з питань міжнародного юридичного співробітництва 1 слідчого відділу Окружної прокуратури у м. Познань Республіки Польща та, у подальшому, скеровані на адресу виконавця в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України.

Відповідно до міжнародного запиту ІНФОРМАЦІЯ_1 в Познані здійснює нагляд за дізнанням PR 1 Ds. 776.2020.10 у справі доведення 19 липня 2017 року у м. Познані до невигідного розпорядження майном Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом введення в оману щодо наміру виконання договору продажу, укладеного 4 липня 2017 року, спричиняючи втрати в загальному розмірі 17000 євро на шкоду даного Товариства, тобто у вчинені з місцезнаходженням в Познані, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Як зазначено в клопотанні, в ході даного досудового розслідування встановлено, що 4 липня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого в Україні, та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням в м. Познань Республіки Польща уклали договір з продажу дубових елементів, визначених в доданій до договору специфікації. Покупець Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося заплатити аванс у рахунок товару, що замовлявся, натомість постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося доставити його в строк 21 дня від дати отримання вказаного авансу. 19 липня 2017 року, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало аванс у рахунок замовлення товару у розмірі 10000 євро, тобто 44087 польських злотих в еквіваленті. Додатково суму у розмірі 7000 євро було оплачено готівкою. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконала вказаного замовлення, в наслідок чого Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розірвало вказаний договір, вимагаючи від контрагента повернути отриману суму грошей, що однак не відбулось. Листом від 6 грудня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поінформувало контрагента з приводу своєї неплатоспроможності, неможливості ведення будь-якої господарської діяльності, а також проведення будь-якого виду розрахунків неможливості виконання своїх зобов`язань.

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час, з метою встановлення суттєвих для провадження обставин справи та прийняття відповідного мериторичного рішення по вказаній справі необхідно встановити чи на момент взяття даного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало можливість виконання укладеного із контрагентом договору за період 2017-18 рр. Зокрема необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » персональні та адресні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 разом із адресними та персональними даними осіб, уповноважених користуватись цим рахунком, а також історії руху коштів по вказаному рахунку за період від 01 травня 2017 по 31.12.2017.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що стали підставою відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) підпорядкованій філії чи відділенні банку у м. Житомир, зокрема:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.05.2017 по 31.12.2017;

- документів обліково-реєстраційної справи, що стали підставою відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 та містять відомості про осіб, що відкривали рахунок, які мають право першого та другого під писів в документах, відомості про персональні та адресні дані власника банківського рахунку, адресні та персональні дані осіб, уповноважених користуватись цим рахунком (в т.ч. карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій, доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками).

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1