печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000290 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за № 0000290 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживанням службовим становищем неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету за листопад 2018 року суму ПДВ у розмірі 6 979 893 грн. за рахунок документального відображення проведених фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із переробки давальницької сировини, придбання якої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у документах бухгалтерського обліку відображено від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ".

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або особі яка діяти на виконання постанови в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів)

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням);

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_39 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_4 , та/або за іншим місцезнаходженням).,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_7 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_41 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням).,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_6 ) та/або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52882/20-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1