У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування за № 0000327 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2020 до чергової частини Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_3 , який повідомив, що 09.03.2020 приблизно о 13-00 год. невстановлена особа заволоділа його персональними даними та викрала з його банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 6500 грн..

За даним фактом СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області внесені відомості до ЄРДР за № 0000327 від 12.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що він має банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 09.03.2020 о 13-00 год. На його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка назвалася співробітником банку на ім`я ОСОБА_4 . Ця особа повідомила, що його банківський рахунок заблокований і для того, щоб його розблокувати слід назвати номер банківської картки, на що потерпілий погодився та, слідуючи підказкам співрозмовника, повідомив також і цифрові коди, що приходили в смс-повідомленні. 10.03.2020 потерпілий виявив відсутність грошових коштів на рахунку, доступ до якого здійснювався за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , в сумі 6500 грн., після чого звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з зазначеної картки були отримані готівкою з банкомату, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме фото та відео зображення особи, що було зафіксовано в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_1 камерами, встановленими у банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 у період з 13-00 год. до 14-00 год. 09.03.2020, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає поверненню.

Сектором дізнання Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 12.03.2020 за фактом заволодіння персональними даними та викрадення з банківського рахунку ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 6500 грн.

Положенням ч.1 ст.40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а згідно ч.4 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що він має банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . 09.03.2020 о 13-00 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка назвалася співробітником банку на ім`я ОСОБА_4 та повідомила, що його банківський рахунок заблокований і для того, щоб його розблокувати слід назвати номер банківської картки, на що потерпілий погодився та, слідуючи підказкам співрозмовника, повідомив також і цифрові коди, що приходили в смс-повідомленні. 10.03.2020 потерпілий виявив відсутність грошових коштів на рахунку, доступ до якого здійснювався за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , в сумі 6500 грн., після чого звернувся до поліції.

З виписки за рахунком ОСОБА_3 (картка № НОМЕР_2 ) вбачається, що 09.03.2020 у період часу з 13-00 год. до 13-07 год. були проведені банківські операції, а саме здійснено переказ коштів з рахунку на загальну суму 4500 грн. та переведено в готівку 1500 грн.

Також дізнавачем наданий слідчому судді протокол огляду від 28.07.2020, з якого вбачається, що прокурором проведено огляд інформації, отриманої в результаті здійснення тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , в ході огляду роздруковано копії оглянутих сторінок, однак додатки до протоколу відсутні.

Окрім того, до клопотання додано постанову про призначення групи прокурорів від 13.11.2020 у кримінальному провадженні № 000720 від 13.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України. За змістом цієї постанови до складу групи прокурорів входить прокурор ОСОБА_6 , який і погодив зазначене клопотання. Однак, відомостей про наявність у прокурора ОСОБА_6 повноважень процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000327 від 12 березня 2020 року, в рамках якого і подане це клопотання, додатки до клопотання не містять, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в наявності у прокурора ОСОБА_6 повноважень погоджувати зазначене клопотання.

До того ж матеріали клопотання не містять витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно юридичної особи, до документів якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, як не містить і відомостей щодо засобів зв`язку з цією особою (адреса електронної пошти).

Додатково вважаю необхідним зауважити, що зі змісту витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в той час як у фабулі зазначено, що невідома особа заволоділа персональними даними та викрала з банківського рахунку грошові кошти, що, з урахуванням способу вчинення злочину, в свою чергу підпадає під кваліфікацію за іншою статтею кримінального закону.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає поверненню прокурору, який його погоджував.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000327 від 12 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у виді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути прокурору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1