Справа №701/1079/20
Провадження №1-кс/701/219/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2020 рокуМаньківський районний суд, Черкаської області
в складі: головуючого слідчого -судді -ОСОБА_1
за участю секретаря -ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Маньківського ВП Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 13 січня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ч. 3 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Маньківського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за погодженням з прокурором Маньківського відділу Уманської місцевої прокуратури Черкаської області звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на на грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами - KB 48835627I та KL 37068573C, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 року у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В своєму клопотанні вказує на те, що слідчим відділення проводиться досудове слідство за фактом того, що в ніч на 12.01.2020 року невстановлена особа, шляхом зламу металопластикового вікна, проникла до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить подружжю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки таємно, умисно, викрали належні їм речі, а саме: золоті прикраси, ноутбук чорного кольору марки «Dell Inspiron 3567» та два альбоми зі старовинними монетами, скориставшись відсутністю власників даного домоволодіння та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим завдали останнім матеріального збитку. 13 січня 2020 року під реєстраційним № 90 вказане повідомлення зареєстровано в ЖЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Маньківського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Первинна правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як: ч. 3 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка) поєднана з проникненням у житло. В ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 . В подальшому 06.11.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді №701/1040/20 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14.11.2020 року, в період часу з 07 год. 41 хв. по 08 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді №701/1040/20 від 06.11.2020, було проведено обшук квартири, в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти різними номіналами і купюрами, які було упаковано до сейф пакету НПУ ГСУ № GSU1003346.

14.11.2020 року сейф пакет ГСУ НПУ № GSU1003346 був оглянутий слідчим Уманського ВП ОСОБА_8 та під час огляду було встановлено, в ньому знаходяться грошові кошти, серед яких є 2 купюри номіналом 100 доларів США з серією та номерами: KL 37068573C та KB 48835627I та інші грошові кошти у вигляді різних купюр Українських гривень.

14.11.2020 року вище вказані оглянуті об`єкти були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020 року.

В провадженні СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000917 від 03.11.2020 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2020 року близько 23 год. 30 хв., не встановлені особи, перебуваючи на території Уманського автовокзалу, що по вул. Київській, 1, м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом втрати грошових коштів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1500 доларів США та ОСОБА_10 в сумі 1000 доларів США, чим завдали останнім матеріальних збитків на вище вказану суму. Первинна правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена як: заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), вчинене групою осіб. Під час розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який розповів про обставини вчинення відносно нього вище вказаного злочину та до свого допиту він додав аркуш паперу в якому перелічені серії та номери купюр, які він переписав коли виїжджав з міста Прага та зберігав при собі. В допиті він пояснив, що переписав серії та номери купюр він для того, оскільки думав що при перетині кордону необхідно буде зароблені гроші декларувати та можливо їх треба буде надати для огляду. Тому для особистої впевненості і безпеки він зробив вказану процедуру. Під час перегляду вище вказаного аркушу паперу в якому вказані серії і номери купюр, які переписав ОСОБА_9 , було виявлено 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами KB 48835627I та KL 37068573C, які є ідентичними до тих, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 року у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 .

16.11.2020 року з СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області до СВ Маньківського відділення поліції були направлені копії матеріалів з кримінального провадження № 0000917 серед яких знаходився протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 та аркуш паперу з переписаними серіями та номерами його грошових коштів, а саме купюр по 100 доларів США, які він привіз із за кордону та надавав для огляду не знайомому чоловіку 02.11.2020 року на території Уманського автовокзалу. Враховуючи те, що грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами KB 48835627I та KL 37068573C, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 року у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, під час досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз та слідчих дій із залученням вказаних речей, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий Маньківського ВП Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області в судовому засіданні підтримав дане клопотання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, в ніч на 12.01.2020 року невстановлена особа, шляхом зламу металопластикового вікна, проникла до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить подружжю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звідки таємно, умисно, викрали належні їм речі, а саме: золоті прикраси, ноутбук чорного кольору марки «Dell Inspiron 3567» та два альбоми зі старовинними монетами, скориставшись відсутністю власників даного домоволодіння та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим завдали останнім матеріального збитку. 13 січня 2020 року під реєстраційним № 90 вказане повідомлення зареєстровано в ЖЄО заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Маньківського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Первинна правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена як: ч. 3 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка) поєднана з проникненням у житло. В ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 . В подальшому 06.11.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді №701/1040/20 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14.11.2020 року, в період часу з 07 год. 41 хв. по 08 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді №701/1040/20 від 06.11.2020, було проведено обшук квартири, в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти різними номіналами і купюрами, які було упаковано до сейф пакету НПУ ГСУ № GSU1003346.

14.11.2020 року сейф пакет ГСУ НПУ № GSU1003346 був оглянутий слідчим Уманського ВП ОСОБА_8 та під час огляду було встановлено, в ньому знаходяться грошові кошти, серед яких є 2 купюри номіналом 100 доларів США з серією та номерами: KL 37068573C та KB 48835627I та інші грошові кошти у вигляді різних купюр Українських гривень. 14.11.2020 року вище вказані оглянуті об`єкти були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000014 від 13.01.2020 року. В провадженні СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000917 від 03.11.2020 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2020 року близько 23 год. 30 хв., не встановлені особи, перебуваючи на території Уманського автовокзалу, що по вул. Київській, 1, м. Умань, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом втрати грошових коштів, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1500 доларів США та ОСОБА_10 в сумі 1000 доларів США, чим завдали останнім матеріальних збитків на вище вказану суму. Первинна правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена як: заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), вчинене групою осіб. Під час розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який розповів про обставини вчинення відносно нього вище вказаного злочину та до свого допиту він додав аркуш паперу в якому перелічені серії та номери купюр, які він переписав коли виїжджав з міста Прага та зберігав при собі. В допиті він пояснив, що переписав серії та номери купюр він для того, оскільки думав що при перетині кордону необхідно буде зароблені гроші декларувати та можливо їх треба буде надати для огляду. Тому для особистої впевненості і безпеки він зробив вказану процедуру. Під час перегляду вище вказаного аркушу паперу в якому вказані серії і номери купюр, які переписав ОСОБА_9 , було виявлено 2 купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами KB 48835627I та KL 37068573C, які є ідентичними до тих, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 року у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 .

16.11.2020 року з СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області до СВ Маньківського відділення поліції були направлені копії матеріалів з кримінального провадження № 0000917 серед яких знаходився протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 та аркуш паперу з переписаними серіями та номерами його грошових коштів, а саме купюр по 100 доларів США, які він привіз із за кордону та надавав для огляду не знайомому чоловіку 02.11.2020 року на території Уманського автовокзалу. Враховуючи те, що грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами KB 48835627I та KL 37068573C, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 року у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),- чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з того, що грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами KB 48835627I та KL 37068573C, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 року у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, під час досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз та слідчих дій із залученням вказаних речей, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому з метою з`ясування всіх обставин події та встановленням істини в провадженні є необхідність накладення арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України

Приписами ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Підставою для арешту майна є те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені грошові купюри є речовими доказами, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя вбачає підстави вважати доводи слідчого обґрунтованими та вважає такий захід забезпечення кримінального провадження обґрунтованим, виправданим та співмірним для виконання завдань кримінального провадження .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Маньківського ВП Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 13 січня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ч. 3 ст. 185 КК України - задоволити.
Накласти арешт на грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами - KB 48835627I та KL 37068573C, які було вилучено під час обшуку 14.11.2020 року у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Місцем зберігання арештованого майна, а саме грошові купюри номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами - KB 48835627I та KL 37068573C визначити Маньківське відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, що за адресою смт. Маньківка, вул. Соборна, 24, Черкаська область.
Обов`язок по виконанню даної ухвали покласти на слідчого СВ Маньківського ВП Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Маньківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом пяти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1