Справа № 761/3398/20
Провадження № 1-кс/761/2530/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0008296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
Слідчий Шевченківського управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0008296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесла до суду клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0008296 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 серпня по 29 серпня 2019 року, невстановлена слідством особа, яка представлялася ОСОБА_5 , та працівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом продажу мінеральних добрив для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 740 000 грн.

Крім цього встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 загальну суму 740 000 грн. оплатило через програму Клієнт-Банк, декількома частинами на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_3 , МФО Банку 351005; ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-23.08.2019 о 12:11:00 у розмірі 100 000 грн.;

-23.08.2019 о 12:13:00 у розмірі 200 000 грн.;

-28.08.2019 о 12:59:00 у розмірі 186 000 грн.;

-28.08.2019 о 13:00:00 у розмірі 54 000 грн.;

-29.08.2019 року у розмірі 200 000 грн.

На даний час мобільні телефони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме офіційний телефон: НОМЕР_5 та номери телефонів які надавалися додатково, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , по яких з`ясувався потерпілий ОСОБА_6 , не відповідають та знаходяться поза зоною досяжності. Зі слів потерпілого, грошові кошти він перерахував по усній домовленості та мав підписати договір під час доставки товару але через брак часу не переконався, що співпрацює з шахраями. В даний час не встановлено місця знаходження жодного з працівників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказані особи не допитані. На даний час до суду направлено клопотання про арешт грошових коштів в сумі 740 000 грн., які перераховані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на р/р9231, що відкритий а AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО Банку: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_4 в період часу з 23 по 29 серпня 2009 року, та належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , та накладення арешту на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО Банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Детальні трафіки з`єднання вищевказаних осіб необхідні за один місяць з дати реєстрації товариства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване з 15.05.2019 року, тобто з 15 квітня 2019 року, оскільки у вказаний період засновник ОСОБА_7 , адреса проживання: АДРЕСА_6 м.т. НОМЕР_5 вимкнений та перебуває поза зоною обслуговування.

Крім того зі слів потерпілого ОСОБА_6 , він розмовляв з ОСОБА_5 , по м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що представлявся працівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та домовлявся з ним з приводу купівлі-продажу мінеральних добрив. Вищевказані телефони на даний час не працюють. На даний час до суду направлено клопотання про арешт грошових коштів в сумі 740 000 грн., які перераховані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на Р/Р9231, що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО Банку: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_4 в період часу з 23 по 29 серпня 2009 року, та належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , та накладення арешту на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Р/ НОМЕР_8 , що відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО Банку НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, досудове слідство дійшло висновку, що необхідно отримати трафіки на мобільні телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , якими користувалися працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом вилучити речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливості немає, у зв`язку з чим звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.08.2019 р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0008296).
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст. 159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість отримати інформацію про подію кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 3 ст. 34 цього Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, неможливо.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити в повному обсязі.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, із зазначенням адреси їх розташування, на номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_9 за період часу з 01 год. 00 хв. 15.04.2019 року по 06.02.2020 рік, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, із зазначенням адреси їх розташування, на номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_10 за період часу з 01 год. 00 хв. 15.04.2019 року по 06.02.2020 рік, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про трафіки з`єднань, що включають нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту, у вигляді з`єднань), із зазначенням телефонних номерів та ІМЕІ телефонів, з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку, із зазначенням адреси їх розташування, на номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме НОМЕР_11 за період часу з 01 год. 00 хв. 15.04.2019 року по 06.02.2020 рік, з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.03.2020.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: