Справа №485/1610/20
Провадження №1-кс/485/302/20
УХВАЛА
іменем України

26 листопада 2020 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача-інспектора Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 17 квітня 2020 року,

встановив:

24 листопада 2020 року дізнавач - інспектор Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача-інспектора Снігурівського ВП надійша заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

16.04.2020 до чергової частини Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 16.04.2020 шляхом зловживання довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 8237, 80 грн.

Відомості про даний факт 17 квітня 2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000200 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.04.2020 він знаходився на дачі «СТ Водник», що знаходиться неподалік від с. Олександрівка Снігурівського району. Близько 10 год. 24 хв. на його мобільний номер зателефонувала особа, яка представилась працівником банку та в ході розмови запевнила назвати код, який надійде смс-повідомленням, нащо потерпілий погодився та при надходженні коду першого разу та інших разів повідомив їх даній особі. В подальшому розмова була закінчена, а потерпілий виявив те, що його грошові кошти в сумі 8237 грн. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , тому з даного факту він звернувся до поліції.

З огляду на вищевикладене, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілого, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі:в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок за період із 10 год. 16.04.2020 року по 30.04.2020, що має значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності, при цьому інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Ст.99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні відомості знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача-інспектора СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о.начальника СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу інспектору СД Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунокза період з 10 год. 16.04.2020 по 30.04.2020 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1