печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

10.04.2020 Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор в прохальній частині клопотання просив провести розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Судовим розглядом встановлено, що Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000687 від 29.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-4 КК України.
Досудове розслідування проводиться слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) та інших компаній бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організували незаконну діяльність за наступних обставин.
Так, упродовж 2018-2019 років власники, службові особи та представники пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які входять до бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » («дистриб`ютори»), з метою сприяння продажу лікарських засобів виробництва ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; АДРЕСА_1 ), зокрема: «АРМАДИН®» (№ РП UA/12306/02/01), АРМАДИН® ЛОНГ (№ РП UA/12306/01/01), АРМАДИН® ЛОНГ (№ РП UA/12306/01/02), АРМАДІН (№ РП UA/9770/01/01), АРМАДІН (№ РП UA/9896/01/01), ТРИЗИПИН® (№ РП UA/12303/02/01), ТРИЗИПИН® ЛОНГ (№ РП UA/12303/01/01), ТРИЗИПИН® ЛОНГ (№ РП UA/12303/01/02), ТРИЗИПИН® ЛОНГ (№ РП UA/12303/01/03), ТРИЗИПІН (№ РП UA/9823/01/01), ТРИЗИПІН (№ РП UA/9897/01/01), РЕНЕЙРО (№ РП UA/14966/01/01), та інших надали неправомірну вигоди лікарям та службовим особам закладів охорони здоров`я за сприяння, із використанням наданих ним повноважень, продажу вказаних лікарських засобів.
З метою забезпечення просування зазначених медичних препаратів на ринку України, регіональні представники підприємств бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказівкою організаторів, систематично пропонують та надають лікарям закладів охорони здоров`я на території міста Києва та інших регіонів України неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, а також інших матеріальних благ, за сприяння лікарями, із використанням наданих ним повноважень, у продажу визначених лікарських засобів (переважно, виробництва ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » («виробник»).
Як наслідок, упродовж 2018 року регіональні представники вказаних компаній бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи повторно, за попередньою змовою, надали лікарям закладів охорони здоров`я на території міста Києва та інших регіонів, тобто, особам які надають публічні послуги, неправомірну вигоду шляхом перерахування на карткові банківські рахунки та у готівковій формі на суму 81 млн. грн., 2019 року 60 млн. грн.
Одночасно, виробником та дистриб`юторами задля обмеження, усунення, недопущення конкуренції з боку генериків, розподілу ринків, запроваджено непрозорі механізми ціноутворення.
Зокрема, продаж вказаних значної частки лікарських засобів виробником ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснюється виключно юридичним особам-дистриб`юторам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за цінами, нижче задекларованої виробником цих лікарських засобів у «Реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби» (надання переваг для окремих дистриб`юторів).
Також, виробником та дистриб`юторами здійснюється узгоджене недобросовісне стимулювання виконання планів збуту (у вартісних показниках) шляхом надання матеріальних благ лікарям (грошових коштів, оплати відпочинку, цінних подарунків, тощо), що призводить до створення бар`єрів входу на ринок генериків (замінників) та витіснення з ринку лікарських засобів-конкурентів, оскільки одержана неправомірна вигода надає перевагу при призначенні лікарями препаратам виробництва ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У діях службових осіб, засновників та представників юридичні особи бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-4 КК України.
Досудовим розслідуванням вставновлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів, одержаних за удаваними правочинами із підприємствами-виробниками лікарських засобів щодо їх постачання на адресу підконтрольних підприємств, документального забезпечення виконання укладених договорів, члени злочинної групи використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в ряду банківських установах, а тому з метою отримання інформації стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю відносно вищевказаних товариств, які перебувають у володінні банківських установ.
Наряду з вказаним, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_10 , керівник зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто здійснює зняття одержаних від виробників лікарських засобів кошти з банківських рахунків та їх подальше перерахування за допомогою платіжних терміналів на карткові рахунки лікарів.
Причетними діяльності із вчинення банківських операцій, спрямованих на надання неправомірної вигоди можуть бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код НОМЕР_16 .
Оглядом указаної персональної електронно-обчислювальної машини установлено інформацію щодо перерахування на карткові рахунки лікарів закладів охорони здоров`я грошових коштів за сприяння, із використанням наданих ним повноважень, продажу лікарських засобів виробництва ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». При цьому, електронна звітність містить персональні дані лікарів, суми перерахованих коштів, а також назви лікарських засобів, за призначення яких надається неправомірна вигода.
Також, зазначено спосіб надання неправомірної вигоди: переважно, щомісячне перерахування грошових коштів на карткові банківські рахунки лікарів. На даний час оперативним підрозділом ДСР НП України установлено персональні дані наступних лікарів-одержувачів неправомірної вигоди та їх карткові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_12 (код НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_13 (код НОМЕР_23 ); № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_14 (код НОМЕР_25 ); № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_15 (код НОМЕР_27 ); № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_16 (код НОМЕР_29 ); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_17 (код НОМЕР_32 ); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ОСОБА_18 (код НОМЕР_35 ); № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_19 (код НОМЕР_37 ); № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_20 (код НОМЕР_39 ); № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_21 (код НОМЕР_41 ); № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_22 (код НОМЕР_43 ); № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_23 (код НОМЕР_45 ); № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_24 (код НОМЕР_47 ); № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_26 (код НОМЕР_50 ); № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_28 (код НОМЕР_53 ); № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_29 (код НОМЕР_55 ); № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_30 (код НОМЕР_57 ); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ОСОБА_31 (код НОМЕР_60 ); № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_33 (код НОМЕР_63 ); № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_35 (код НОМЕР_66 ); № НОМЕР_67 , який належить ОСОБА_36 (код НОМЕР_68 ); № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_37 (код НОМЕР_70 ); № НОМЕР_71 , який належить ОСОБА_38 (код НОМЕР_72 ); № НОМЕР_73 , який належить ОСОБА_39 (код НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 , який належить ОСОБА_40 (код ); № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_41 ; № НОМЕР_77 , який належить ОСОБА_42 (код НОМЕР_78 ); № НОМЕР_79 , який належить ОСОБА_43 ; № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_44 ; № НОМЕР_81 , який належить ОСОБА_45 ; № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_46 (код НОМЕР_83 ); № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_47 ОСОБА_48 (код НОМЕР_85 ); № НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_49 (код НОМЕР_87 ); № НОМЕР_88 , який належить ОСОБА_50 ; № НОМЕР_89 , який належить ОСОБА_51 (код НОМЕР_90 ); № НОМЕР_91 , який належить ОСОБА_52 (код НОМЕР_92 ); № НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_53 (код НОМЕР_94 ); № НОМЕР_95 , який належить ОСОБА_54 (код НОМЕР_96 ); № НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_55 (код НОМЕР_98 ); № НОМЕР_99 , який належить ОСОБА_56 (код НОМЕР_100 ); № НОМЕР_101 , який належить ОСОБА_57 (код НОМЕР_102 ); № НОМЕР_103 , який належить ОСОБА_58 (код НОМЕР_104 ); № НОМЕР_105 , який належить ОСОБА_59 (код НОМЕР_106 ); № НОМЕР_107 , який належить ОСОБА_60 код НОМЕР_108 ); № НОМЕР_109 , який належить ОСОБА_61 (код НОМЕР_110 ); № НОМЕР_111 , який належить ОСОБА_62 (код НОМЕР_112 ); № НОМЕР_113 , який належить ОСОБА_63 (код НОМЕР_114 ); № НОМЕР_115 , який належить ОСОБА_64 ; (код НОМЕР_116 ); № НОМЕР_117 , який належить ОСОБА_65 (код НОМЕР_118 ); № НОМЕР_119 , який належить ОСОБА_66 (код НОМЕР_120 ); № НОМЕР_121 , який належить ОСОБА_67 (код НОМЕР_122 ); № НОМЕР_123 , який належить ОСОБА_68 (код НОМЕР_124 ); № НОМЕР_125 , який належить ОСОБА_69 (код НОМЕР_126 ); № НОМЕР_127 , який належить ОСОБА_70 ; № НОМЕР_128 , який належить ОСОБА_71 ; № НОМЕР_129 , який належить ОСОБА_72 (код НОМЕР_130 ); № НОМЕР_131 , який належить ОСОБА_73 (код НОМЕР_132 ); № НОМЕР_133 , який належить ОСОБА_74 (код НОМЕР_134 ); № НОМЕР_135 , який належить ОСОБА_75 (код НОМЕР_136 ); № НОМЕР_137 , який належить ОСОБА_76 (код НОМЕР_138 ); № НОМЕР_139 , який належить ОСОБА_77 (код НОМЕР_140 ); № НОМЕР_141 , який належить ОСОБА_78 ; № НОМЕР_142 , який належить ОСОБА_79 (код НОМЕР_143 ); № НОМЕР_144 , який належить ОСОБА_80 (код НОМЕР_145 ); № НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_81 (код НОМЕР_147 ); № НОМЕР_148 , який належить ОСОБА_82 (код НОМЕР_149 ); № НОМЕР_150 , який належить ОСОБА_83 (код НОМЕР_151 ); № НОМЕР_152 , який належить ОСОБА_84 (код НОМЕР_153 ); за відкритими поточними рахунками, які належать ОСОБА_85 (код НОМЕР_154 ); № НОМЕР_155 , який належить ОСОБА_86 (код НОМЕР_156 ); за відкритими поточними рахунками, які належать ОСОБА_87 (код НОМЕР_157 ).
Окрім того, у ході огляду планшету білого кольору марки «Samsung», s/n (серійний номер) НОМЕР_158 , вилученого у керівника зовнішньої служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , установлено інший спосіб надання неправомірної вигоди у вигляді оплати вартості туристичних путівок для відпочинку за кордон (ОАЕ, Португалія, інші країни), які без законних на те підстав надають лікарям, які забезпечують найбільшу кількість призначень хворим лікарських засобів виробництва ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Туристичні послуги для лікарів на замовлення підприємств бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надають фізичні особи-підприємці ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_159 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код НОМЕР_160 .
Оплата вартості туристичних путівок, які використовуються як неправомірна вигода здійснюється за рахунок грошових коштів, одержаних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та незаконно переведені за удаваними правочинами у готівку.
Фактично, оплата здійснюється з банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців (пункт 16 протоколу огляду): ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_161 (одночасно є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), здійснює функції головного бухгалтера вказаних підприємств бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код НОМЕР_162 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код НОМЕР_163 .
При цьому, для встановлення реальної вартості наданої неправомірної вигоди лікарям необхідним є одержання інформації про рух коштів на банківських рахунках вказаних фізичних осіб-підприємців, які відкриті та обслуговуються в наступних банківських установах, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_164 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_165 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_166 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 131, 159-162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 ; слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_99 , ОСОБА_100 ; іншим слідчим та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 0000687, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_164 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_165 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_166 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_167 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_168 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_169 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, а саме:
2) інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, персональні дані фізичних осіб); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2018 по теперішній час, які відкриті у вказаних банківських установах, а саме:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ) наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_170 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_171 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_172 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_173 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_174 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_175 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_176 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_177 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_178 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_179 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_180 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_181 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_182 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_184 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_186 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_188 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_189 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_190 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_192 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_193 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_194 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_195 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_196 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_197 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_198 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_199 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_200 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_201 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_203 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_204 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_205 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_206 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_207 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_208 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_209 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_210 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_211 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_213 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_214 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_215 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_216 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
та фізичних осіб: № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 (код НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_12 (код НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_13 (код НОМЕР_23 ); № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_14 (код НОМЕР_25 ); № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_15 (код НОМЕР_27 ); № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_16 (код НОМЕР_29 ); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ОСОБА_17 (код НОМЕР_32 ); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ОСОБА_18 (код НОМЕР_35 ); № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_19 (код НОМЕР_37 ); № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_20 (код НОМЕР_39 ); № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_21 (код НОМЕР_41 ); № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_22 (код НОМЕР_43 ); № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_23 (код НОМЕР_45 ); № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_24 (код НОМЕР_47 ); № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_26 (код НОМЕР_50 ); № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_28 (код НОМЕР_53 ); № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_29 (код НОМЕР_55 ); № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_30 (код НОМЕР_57 ); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ОСОБА_31 (код НОМЕР_60 ); № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_33 (код НОМЕР_63 ); № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_35 (код НОМЕР_66 ); № НОМЕР_67 , який належить ОСОБА_36 (код НОМЕР_68 ); № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_37 (код НОМЕР_70 ); № НОМЕР_71 , який належить ОСОБА_38 (код НОМЕР_72 ); № НОМЕР_73 , який належить ОСОБА_39 (код НОМЕР_74 ); № НОМЕР_75 , який належить ОСОБА_40 (код ); № НОМЕР_76 , який належить ОСОБА_41 ; № НОМЕР_77 , який належить ОСОБА_42 (код НОМЕР_78 ); № НОМЕР_79 , який належить ОСОБА_43 ; № НОМЕР_80 , який належить ОСОБА_44 ; № НОМЕР_81 , який належить ОСОБА_45 ; № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_46 (код НОМЕР_83 ); № НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_47 ОСОБА_48 (код НОМЕР_85 ); № НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_49 (код НОМЕР_87 ); № НОМЕР_88 , який належить ОСОБА_50 ; № НОМЕР_89 , який належить ОСОБА_51 (код НОМЕР_90 ); № НОМЕР_91 , який належить ОСОБА_52 (код НОМЕР_92 ); № НОМЕР_93 , який належить ОСОБА_53 (код НОМЕР_94 ); № НОМЕР_95 , який належить ОСОБА_54 (код НОМЕР_96 ); № НОМЕР_97 , який належить ОСОБА_55 (код НОМЕР_98 ); № НОМЕР_99 , який належить ОСОБА_56 (код НОМЕР_100 ); № НОМЕР_101 , який належить ОСОБА_57 (код НОМЕР_102 ); № НОМЕР_103 , який належить ОСОБА_58 (код НОМЕР_104 ); № НОМЕР_105 , який належить ОСОБА_59 (код НОМЕР_106 ); № НОМЕР_107 , який належить ОСОБА_60 код НОМЕР_108 ); № НОМЕР_109 , який належить ОСОБА_61 (код НОМЕР_110 ); № НОМЕР_111 , який належить ОСОБА_62 (код НОМЕР_112 ); № НОМЕР_113 , який належить ОСОБА_63 (код НОМЕР_114 ); № НОМЕР_115 , який належить ОСОБА_64 ; (код НОМЕР_116 ); № НОМЕР_117 , який належить ОСОБА_65 (код НОМЕР_118 ); № НОМЕР_119 , який належить ОСОБА_66 (код НОМЕР_120 ); № НОМЕР_121 , який належить ОСОБА_67 (код НОМЕР_122 ); № НОМЕР_123 , який належить ОСОБА_68 (код НОМЕР_124 ); № НОМЕР_125 , який належить ОСОБА_69 (код НОМЕР_126 ); № НОМЕР_127 , який належить ОСОБА_70 ; № НОМЕР_128 , який належить ОСОБА_71 ; № НОМЕР_129 , який належить ОСОБА_72 (код НОМЕР_130 ); № НОМЕР_131 , який належить ОСОБА_73 (код НОМЕР_132 ); № НОМЕР_133 , який належить ОСОБА_74 (код НОМЕР_134 ); № НОМЕР_135 , який належить ОСОБА_75 (код НОМЕР_136 ); № НОМЕР_137 , який належить ОСОБА_76 (код НОМЕР_138 ); № НОМЕР_139 , який належить ОСОБА_77 (код НОМЕР_140 ); № НОМЕР_141 , який належить ОСОБА_78 ; № НОМЕР_142 , який належить ОСОБА_79 (код НОМЕР_143 ); № НОМЕР_144 , який належить ОСОБА_80 (код НОМЕР_145 ); № НОМЕР_146 , який належить ОСОБА_81 (код НОМЕР_147 ); № НОМЕР_148 , який належить ОСОБА_82 (код НОМЕР_149 ); № НОМЕР_150 , який належить ОСОБА_83 (код НОМЕР_151 ); № НОМЕР_152 , який належить ОСОБА_84 (код НОМЕР_153 ); за відкритими поточними рахунками, які належать ОСОБА_85 (код НОМЕР_154 ); № НОМЕР_155 , який належить ОСОБА_86 (код НОМЕР_156 ); за відкритими рахунками, які належать ОСОБА_87 (код НОМЕР_157 ), ОСОБА_101 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_102 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_15 ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_159 ); ОСОБА_109 (код НОМЕР_160 ); ОСОБА_110 (код НОМЕР_161 ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_162 ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_163 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_169 ) наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_217 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_217 (ЄВРО), № НОМЕР_217 (ДОЛАР США); та які належать фізичним особам: ОСОБА_101 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_102 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_15 ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_159 ); ОСОБА_109 (код НОМЕР_160 ); ОСОБА_110 (код НОМЕР_161 ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_162 ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_163 ).
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_167 ) наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_218 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); та які належать фізичним особам: ОСОБА_101 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_102 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_15 ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_159 ); ОСОБА_109 (код НОМЕР_160 ); ОСОБА_110 (код НОМЕР_161 ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_162 ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_163 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_164 ) наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_219 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_220 (ЄВРО), № НОМЕР_221 (ДОЛАР США), № НОМЕР_222 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_223 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_224 (ДОЛАР США), № НОМЕР_225 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_226 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_227 (ЄВРО), № НОМЕР_228 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_229 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_230 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_231 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_232 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_233 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_234 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_235 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_236 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_237 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_238 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_239 (ДОЛАР США), № НОМЕР_240 (ЄВРО), № НОМЕР_241 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_242 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_243 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_244 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_245 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_247 (ДОЛАР США), № НОМЕР_248 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_249 (ЄВРО); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_219 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_220 (ЄВРО), № НОМЕР_221 (ДОЛАР США), № НОМЕР_222 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_223 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_224 (ДОЛАР США), № НОМЕР_225 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_226 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_227 (ЄВРО), № НОМЕР_228 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); та які належать фізичним особам: ОСОБА_101 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_102 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_15 ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_159 ); ОСОБА_109 (код НОМЕР_160 ); ОСОБА_110 (код НОМЕР_161 ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_162 ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_163 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_168 ) наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_250 (ЄВРО), № НОМЕР_250 (ДОЛАР США), № НОМЕР_250 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_251 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_251 (ЄВРО), № НОМЕР_251 (ДОЛАР США); та які належать фізичним особам: ОСОБА_101 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_102 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_15 ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_159 ); ОСОБА_109 (код НОМЕР_160 ); ОСОБА_110 (код НОМЕР_161 ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_162 ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_163 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_165 ) наступні банківські рахунки юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_252 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_253 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_254 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_254 (ЄВРО), № НОМЕР_255 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_254 (ДОЛАР США), № НОМЕР_256 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_257 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_258 (ЄВРО), № НОМЕР_258 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_258 (ДОЛАР США), № НОМЕР_259 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_260 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_260 (ДОЛАР США), № НОМЕР_260 (ЄВРО), № НОМЕР_260 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_261 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_262 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_263 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_263 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_263 (ЄВРО), № НОМЕР_263 (ДОЛАР США), № НОМЕР_264 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_252 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_253 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_254 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_254 (ЄВРО), № НОМЕР_255 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_254 (ДОЛАР США), № НОМЕР_256 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_257 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_258 (ЄВРО), № НОМЕР_258 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_258 (ДОЛАР США), № НОМЕР_259 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); та які належать фізичним особам: ОСОБА_101 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_102 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_15 ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_159 ); ОСОБА_109 (код НОМЕР_160 ); ОСОБА_110 (код НОМЕР_161 ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_162 ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_163 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_166 ) усі відкриті рахунки, які належать фізичним особам: ОСОБА_110 (код НОМЕР_161 ); ОСОБА_101 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_102 , (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_103 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_104 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_105 (код НОМЕР_15 ); ОСОБА_106 (код НОМЕР_16 ); ОСОБА_107 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_108 (код НОМЕР_159 ); ОСОБА_109 (код НОМЕР_160 ); ОСОБА_111 (код НОМЕР_162 ); ОСОБА_112 (код НОМЕР_163 ).
2) документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах указаних підприємств та фізичних осіб, у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, анкет-заяв на відкриття зазначених рахунків (для фізичних осіб), карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;
3) відомостей про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональних даних, номера телефону), їх фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій, у тому числі зі зняття готівки, поповнення карткових рахунків, тощо; відомостей про реквізити, право власності та місце знаходження банкомата, платіжного термінала чи іншого пристрою для вчинення банківських операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дві завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1