Справа № 405/5054/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2020 р. м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським картковим рахунком у період з 01.01.2019 по 21.08.2020;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 по 21.08.2020;
- інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2019 по 21.08.2020.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000244 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Українка, Обухівського району, Київської області, житель АДРЕСА_3 , користується номерами телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , так званий «смотрящий»(особа, яка керує діями та встановлює порядки в окремої групи осіб неформального кримінального середовища) за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцем смт. Розівка, Запорізької області, жителя АДРЕСА_4 , мобільний телефон: НОМЕР_6 ; та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Миколаїв, житель АДРЕСА_5 , мобільний телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відносно інших засуджених, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та злочинів проти статевої свободи та недорканості, вчиняють вимагання грошей, тобто злочини, передбачені ч. 2 ст. 189 КК України.
Вказані особи вчиняють злочини в установі, заручившись підтримкою осіб, які мають вплив та користуються повагою в неформальному кримінальному середовищі і перебувають на волі, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », вірмена, громадянина України, уродженця м. Знам`янка, Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , який має статус «вор в законі», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили вимагання по відношенню до потерпілого ОСОБА_12 , нібито за борги іншим ув`язненим у сумі 2000, 300 та 1600 грн. Гроші ОСОБА_12 направляв на банківські картки, якими користується ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 та № НОМЕР_9 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_14 .
Слідчим зазначено, що на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю картки: № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2019 по 21.08.2020.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, що підтверджується відповідною відміткою її представника від 03.09.2020 року у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, однак, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо документів: картки № НОМЕР_3 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, у зазначеному кримінальному провадженні, та сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, враховуючи також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, а також зміст клопотання та матеріали, додані до клопотання кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів карткою № НОМЕР_3 , і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року по 21.08.2020 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то до інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським картковим рахунком у період з 01.01.2020 по 21.08.2020;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по 21.08.2020;
- інформації на електронному носії, а саме: фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.01.2020 по 21.08.2020.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 16.11.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15