Номер провадження:1-кс/521/4362/20
У Х В А Л А
28 вересня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2020 року до Малиновського районного суду м.Одеси надійшли клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна. В клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить скасувати арешти, накладені ухвалами слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси.

Прокурор, викликався в судове засідання належним чином, в порядку ст. 134 КПК України.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що ухвалаи слідчих суддів Малиновського районного суду м.Одеси накладено арешт на швейне обладнання, швейний матеріал та готову продукцію, які були вилучено під час проведення обшуків на підставі ухвал Малиновського районного суду м.Одеси.

Ухвали слідчих суддів мотивована тим, що вилучені предмети мають значення для у кримінального провадження № 0000090 від 09.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто арешт на вилучене майно накладався в зв`язку з необхідністю забезпечення збереження речових доказів в рамках данного кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право суду на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед судом їх переконливості.

Звертаючись із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України заявник вказує, що відсутні правові підстави для накладення арешту, не встановлено розумність і співмірність обмеження права власності, не зазначено та необґрунтовано, яким чином майно, на яке накладено арешт, має відношення до кримінального провадження.

Встановлено, що з моменту вилучення вищевказаного майна минув місяць; по досудовому розслідуванню по кримінальному провадженню внесеному до ЄДРДР № 0000090 від 09.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України відомості про причетність ОСОБА_4 до злочину в ЄРДР не вносились, йому не повідомлено про підозру у вчиненні злочину та щодо нього не здійснюється досудове розслідування.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Також, за змістом фабули злочину, вказана особа, організовує перетин державного кордону України іноземним особам, які під приводом туристичної поїздки, прибувають на територію України та в подальшому знаходяться на неї незаконно.
Крім того, вказаній особі інкримінується забезпечення отримання іноземними громадянами посвідок на постійне проживання на території України, на підставі фіктивних шлюбів і визнання батьківства, з метою забезпечення подальшого безперешкодного безвізового проходу через державний кордон України.
Також, слідчим суддею встановлено, що при розгляді клопотання слідчого, в судовому засідання не були присутні ні власник вказаного майна, ні особа, яка користувалась їм - у якої воно було безпосередньо вилучено, а також їх представники. Хоанг ОСОБА_5 використовує вказане майно як предмет оренди, здійснюючи підприємницьку діяльність, і ця діяльність є єдиним джерелом доходу для його родини. Накладений арешт позбавляє родину власника засобів існування, чим тягне за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положень ст. 41 Конституції України.
Отже, за встановлених судом обставин, з метою недопущення необґрунтованого порушення прав та свобод третіх осіб, суд приходить до висновку, що на цей час відпала потреба в застосуванні арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати накладений арешт на: Швейну машинку- марки «TYPICAL» -1шт.; Швейну машинку марки «TYPICAL Special» с.н.№ НОМЕР_1 -1 шт.; Швейну машинку- марки «TYPICAL» с.н. № НОМЕР_2 -1шт.; Оверлок фірми «TYPICAL» б.н.-1шт.; Оверлок фірми «TYPICAL» б.н.-1шт.; Оверлок фірми «TYPICAL» б.н.-1шт.; Швацьку машинку фірми «TYPICAL» с.н.№200466786; Швацьку машинку фірми «TYPICAL» с.н.№240400813; Швацьку машинку фірми «TYPICAL» с.н.№241200407; Швацьку машинку фірми «TYPICAL» с.н.№ НОМЕР_3 ; Швацьку машинку фірми «TYPICAL» с.н.№260400169 ; жилетки із тканини синьочервоного кольору на яких мається торгівельний знак, візуально схожий на торгівельний знак « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 382 шт.; які були виявлені та вилучені 08.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Скасувати накладений арешт на: 10 швейних машинок : марки «TYPICAL» з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 260400688, , одна без номеру; швейну машинку «Shunfa SF818-4»;швейну машинку «Siruba 514M-3-24»; швейну машинку «Gemsy Gem 7704d»; праску «Silter Super mini 2035»; прес сірого кольору №8158; прес синього кольору №Т 101; механізм для різки тканини «Santian model CZD-B11»; ніж «Typespecial 1604023»; ніж «Etype CZD3»; ніж «Anesew RSD-70»-2 шт.; дриль «Stepn» синього кольору;рулони тканин «різнокольорові» у кількості 85 шт.; рулони синтипону у кількості 18 шт.; рулони синтипону з тканиною у кількості 7 шт.; куртки різнокольорові готові -77 шт.; 6 баулів з куртками чорного та червоного кольору «TIK TOK» ; не готову продукцію у вигляді курток рожевого кольору у кількості 64 шт.; липку лінту з написом «TIK TOK» у кількості 6 шт.; лінту з тканини у кількості 7 шт., а саме: «TOMMY HELFIGER»- 5шт., «FILA»- 2 шт.; лекало упаковані в картонну коробку,; частини тканини для зшиття продукції упаковані до 3 пакетів які були виявлені та вилучені 08.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул.Петра Лещенко, 92.
Скасувати накладений арешт на: на зимові куртки з логотипом «Armani EA7» : червоного кольору-120 штук; зеленого кольору -160 штук; чорного кольору 116 штук; синього кольору 386 штук; Спортивні штани з логотипом «Reebok»-456 штук; «Puma»- 1214 штук; «Fila» -185штук; «Nike» - 129штук; «Adidas» - 105 штук; «Ander armour» -24 штуки; «Off-Whit»-30 штук; «New York»-3 штуки; «Tommy Hilfiger» - 4 штуки; швейні станки (машинки) наступних марок, серійних номерів та кількості: марки «Typical» серій GN3000-4H,GN794, GC6150H,GC6240, GC6150M, GC6150M, GC6150H, GK31030GN794, GC6150HGC6150H, GN794, GC6150B, GN794, GC6150H, GC6150H, GC3000-4H, GK321-12, GN794,GC6150H, GC6150H,GN794,GC6150HGN794,GK1500,GN794, GN794D та чотири машинки без номерної таблички з серійним номером загалом 33 штуки; машинки марки «Bruce» №-1 штука; марки«Shunfa»№SF562-02BB 1 штука; марки «Worlden»№WD9988M-85- 2 штуки; марки «Britex»BR7300-D4 3 штуки; марки «Type Special»- 1 штука; станки для пресу та відбиття логотипів -3 штуки; саморобні планшети (трафарети) з найменуванням у зворотньому дзеркальному порядку логотипів у кількості 12 штук; два поліетиленових пакети з пластиковими бірками до блискавок; рулони паралону 24 штуки;тканина чорного кольору 5 рулонів; тканина сірого кольору -2 рулона; які були виявлені та вилучені 08.08.2020 року під час проведеня обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
Скасувати накладений арешт на :Рулон тканини 1 штука; баули із тканиною та готовим одягом 5 шт.; Ящик із матрицями -5 шт.(43 матриці) ; Швейну машинку «New Star»-1 шт.; пресс для гарячого пресування марки «Type Special»-1шт.; Швейну машинку- марки «TYPICAL» -25шт.; швейну машинку марки «SHUNFA»-4 шт.; швейну машинку марки «World New»-1шт.; два мішка світлого кольору з виготовленою продукцією -2щт.; швейну машинку «Kansai»-1шт.; швейну машинку марки «ZOJE»-1шт.; швейну машинку марки «Gemsy»-1шт.; прес для гарячого пресування марки «Santian»- 1шт.; машинки для ручної різки марки«Santian»- 2 шт.; різаки для тканини марки «Santian»-2шт.; робочі поверхні для пошиву одягу 35 шт.; які були виявлені та вилучені 08.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
Скасувати накладенний арешт на: столи для швейних машин у кількості 36 штук; швейні машинки у кількості 43 штуки ; рулони тканини у кількості 290 штук; праски у кількості 3 штук; електричні ножі для тканини у кількості 6 штук; маина-електронажак у кількості 1 штука; «Болгарка» кутошліфувальна машина у кількості 3 штуки; готову продукцію (штани сірого кольору -205 штук; штани рожевого кольору- 74 штуки; штани бежевого кольору- 95 штук; сукні синього кольору- 145 штук; сукні темно-синього кольору- 35 штук; штани чорного кольору із нашивкою «Gucci» - 1 штука ); термо-аплікації «Tommy Hilfiger», «Puma» ,«Adidas»,стикетки «Armani» ,«Zara», «Philip Plein»,відрізки тканини з надписами «Puma»; 1 рулон тканинної стрічки «Supreme»; 1 рулон тканинної стрічки «Love»; 1 рулон тканинної стрічки «Nike»; 3 рулони тканинної стрічки «Adidas»;тзастібки із надписами «Margaret», «Tomy Hilfiger» , які були виявлені та вилучені 12.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
Скасувати накладений арешт на : шматки тканини на яких мається дзеркальне зображення напису «Adidas» у кількості 106 штук; пакет з наліпками торгівельних марок «Reebok», «Tik Tok», «Puma»; спортивні штани з написом «Love» червоного кольору -40 штук; спортивні штани з написом «Love» бордового кольору -27 штук; спортивні штани з написом «Love» синього кольору- 20 штук; спортивні штани з написом «Love» синього та чорного кольору- 50 штук; спортивні штани з написом «Love» -50 штук; спортивні штани з написом «Love» -275 штук; спортивні штани з написом «Love» - 62 штуки; неготова продукція спортивних штанів червоного кольору з надписом «Love» -27 штук; неготова продукція спортивних штанів червоного кольору з надписом «Love» -16 штук; шматки тканини з написами «Adidas», «Jordan» -137 штук; оулони з тканини 20 штук; неготова продукція з написом «Nasa» - 2 мішки; швацьку машину фірми «TYPICAL»б.н 1 штука; швацьку машину фірми «TYPICAL»б.н 1 штука; швацьку машину фірми «TYPICAL»№170631344 1 штука; швацьку машину фірми «TYPICAL»№240500029 1 штука; швацьку машину фірми «Shunfa» модель SF008; швацьку машину фірми «Sibura» L818D-M1; оверлок фірми «TYPICAL»; ; швацьку машину фірми «TYPICAL»б.н 1 штука; утюг фірми «Silter»-б.н.; ; швацьку машину фірми «TYPICAL»№240400074; оверлок фірми «Shunfa»; машину фірми «Type»; ніж для нарізки тканини «Type Special »№010090013; ніж для нарізки тканини «Type Special »б.н.; швацьку машину фірми «Sibura»; швацьку машину фірми «TYPICAL»№251100008; швацьку машину фірми «TYPICAL»№240400696; оверлок фірми «TYPICAL»; швацьку машину фірми «TYPICAL»№240300425; оверлок фірми «TYPICAL»; швацьку машинку сірого кольору без назви та серійного номера; оверлок фірми «Shunfa»№151187887; швацьку машину фірми «TYPICAL»б.н.; швацьку машину фірми «TYPICAL»№240500090 , які були виявлені та вилучені 12.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
Скасувати накладений арешт на : поліетиленові пакети з текстильним матеріалом -8 шт; Мішок з текстильним матеріалом.; Пакунки з текстильним матеріалом- 7 шт.; Швейну машинку- марки «Jack» -1шт.; Швейну машинку марки «Type Special»-1 шт.; Швейні машинки марки «Typical»-19шт.; Швейну машинку марки «Cantion»-1 шт.; Швейну машинку марки «Santion»-1 шт.; Два мішка світлого кольору з виготовленою продукцією -2 шт, які були виявлені та вилучені 08.08.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5
Повернути вищевказане майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (посвідка на постійне проживання № НОМЕР_11 від 08.10.2019 р .).
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому та прокурору.

Копію ухвали надіслати прокурору та заявнику.

Ухвала слідчого судді набирає законної з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1