УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)

17 вересня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000194 від 04.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000194 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018, по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: попередні договори, договори (контракти) з додатками, угоди, акти приймання грошових коштів, специфікації, податкові, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахункам, тендерна документація з додатками (у разі наявності), зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордерів, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, довідка про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, проектна документація, схеми, плани будівництва, кошториси на будівництво, документи щодо залучення підрядних організацій для виконання будівельних робіт, дозвільні документи на будівництво, декларації про початок будівельних робіт, накази про проведення контрольних обмірів на будівництві із залученням представників замовника, генерального підрядника, технічного нагляду, авторського нагляду з визначенням відповідальної особи з боку замовника, генерального підрядника щодо пред`явлення виконаних робіт; договори генерального підряду, листи погодження з боку «замовника» щодо залучення субпідрядних організацій з визначенням вартості, що долучаються до виконання субпідрядних робіт, договірна ціна до договорів генерального підряду, проекти організації будівництва, проекти виконання робіт, журнали виконаних робіт, журнали авторського нагляду, акти прихованих робіт, карти спайних полів, карти земляних робіт.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено о 13:00 год. 22 вересня 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1