Справа № 446/901/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2020 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:
21.08.2020 старший слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітан ОСОБА_4 за погодженням з начальником Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про вкладників та банківські вклади оформлені на підставі договору №93475 USD від 06.02.2012, банківського вкладу від 06.02.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договору №1875USD, банківського вкладу від 08.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору №1583EUR, банківського вкладу від 17.01.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договору №6524USD, банківського вкладу від 23.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договору №4157USD, банківського вкладу від 07.02.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору №1876USD, банківського вкладу від 08.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,; інформація про руху коштів через касу Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 за 08.12.2011, 23.12.2011, 17.01.2012, 06.02.2012, 07.02.2012, тобто можливість ознайомитись з ними та перекопіювати, які зберігаються Львівському регіональному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.4 ст.191 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020, кримінальне провадження №0000179. Згідно з обставинами кримінального правопорушення, 27 квітня 2020 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_7 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору No93475 USA, банківського вкладу від 06.02.2012 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 29 215,00 доларів США, що у еквіваленті становить 233135 гривень, завдавши їй збитки у великому розмірі.

Крім цього, 27 квітня 2020 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору No93475 USA, банківського вкладу від 06.02.2012 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 5 000,00 доларів США, що в еквіваленті становить 39,900 гривень.

Також, 20.05.2020 в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору №1583EUR, банківського вкладу від 17.01.2012 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 22470 Євро, що у еквіваленті становить 227396,4 гривень, завдавши їй збитки у великих розмірах.
Крім цього, 20.05.2020 в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору №6524USD, банківського вкладу від 23.12.2011 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 18850 доларів США, що у еквіваленті становить 150598,3 гривень, завдавши йому збитки у великих розмірах.
Також, 21.05.2020 в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору №4157USD, банківського вкладу від 07.02.2012 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 9600 доларів США, що у еквіваленті становить 76608 гривень.
Крім цього, 21.05.2020 в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 про те, що колишня керуюча Кам`янка-Бузького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на підставі укладеного договору №1876USD, банківського вкладу від 08.12.2011 року, вчинила привласнення її грошових коштів в сумі 4000 доларів США, що у еквіваленті становить 31920 гривень.
В ході здійснення досудового слідства в рамках даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про вкладників та банківські вклади оформлені на підставі вищезгаданих договорів. У Львівське регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано інформаційний запит № 5617 від 17.06.2020 про надання інформації стосовно вкладників та банківські вклади оформлені на підставі договору №93475 USD від 06.02.2012, банківського вкладу від 06.02.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договору №1875USD, банківського вкладу від 08.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору №1583EUR, банківського вкладу від 17.01.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договору №6524USD, банківського вкладу від 23.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договору №4157USD, банківського вкладу від 07.02.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору №1876USD, банківського вкладу від 08.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інформацію про руху коштів через касу Кам`янка-Бузького відділення АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №873 за 08.12.2011, 23.12.2011, 17.01.2012, 06.02.2012, 07.02.2012.
У відповідь на вище вказаний запит в Кам`янка-Бузький ВП ГУНП у Львівській області надійшов лист № 6597/61-3-02/13 від 25.06.2020 відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати органу досудового розслідування запитувану інформацію, спираючись на ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність". Разом з тим в отриманому листі зазначено, що запитувану інформацію можливо отримати лише у разі наявності ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження№0000179 від 27.04.2020, проведення почеркознавчих експертиз, притягнення до відповідальності причетних осіб і будь-яким іншим способом отримати дані документи не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, тобто з можливістю вилучити їх. Розгляд клопотання просить провести без виклику осіб, у володінні яких перебуває запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 під час розгляду клопотання підтримав викладені в ньому доводи. Вказав на неможливість отримання запитуваних речей та документів в іншій спосіб аніж шляхом тимчасового доступу до них. З урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до таких. Також просить надати розпорядження про можливістю їх вилучення, що необхідне для досягнення самої мети отримання доступу, зокрема проведення почеркознавчих експертиз.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 та ч.4 ст.191 та ч. 4 ст. 366 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що ухвалою слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області від 15.05.2020 надано тимчасовий доступ до оригіналу матеріалів кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, тобто можливість ознайомитись з ними, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час виконання ухвали слідчого судді слідчим у ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 встановлено наявність оригіналів депозитних догорів про тимчасвоий доступ до яких і клопоче слідчий на підставі ст. 159, 162, 163 КПК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, містяться в матеріалах кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_6 ); ці документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчим також доведа можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки такі містять умовно вільні взірці підпису ОСОБА_6 , відтивку печатки банку, що є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий у поданому клопотанні також просить надати дозвіл на вилучення оригіналів запитуваних депозитних договорів, що необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо того, що вилучення запитуваних депозитних договорів потрібне для досягнення мети доступу до них, зокрема з метою подальшого призначення та проведення відповідних почеркознавчих експертиз наявних в матеріалах кримінального провадження вільних та умовно вільних взірців підпису та почерку ОСОБА_6 .

При цьому, слідчий суддя враховує, що вилучення матеріалів кримінального провадження, які знаходяться в суді є винятковою процесуальною дією, оскільки таке вилучення може вплинути на права учасників провадження.

Водночас, беручи до уваги, що судовий розгляд кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012 завершений та ухвалено обвинувальний вирок судом, слідчий суддя з урахуванням потреби досудового розслідування, зокрема необхідності проведення почеркознавчих експертиз, вважає за необхідне надати розпорядження про вилучення запитуваних слідчим оригіналів депозитних договорів, які вказані слідчим у клопотанні, і знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000099 від 25.12.2012.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні речі та документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів в яких міститься інформація про вкладників та банківські вклади оформлені на підставі:
- договору №93475 USD від 06.02.2012, банківського вкладу від 06.02.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-договору №1875USD, банківського вкладу від 08.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-договору №1583EUR, банківського вкладу від 17.01.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-договору №6524USD, банківського вкладу від 23.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-договору №4157USD, банківського вкладу від 07.02.2012 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-договору №1876USD, банківського вкладу від 08.12.2011 між керуючою Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
?інформація про руху коштів через касу Кам`янка-Бузького відділення АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №873 за 08.12.2011, 23.12.2011, 17.01.2012, 06.02.2012, 07.02.2012,
тобто можливість ознайомитись з ними та перекопіювати, які зберігаються Львівському регіональному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
Визнати відповідальним за надання документації особу призначену керівництвом Львівського регіонального управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21.08.2020 до 21.09.2020 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 21.08.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/901/20, а інший видається для пре`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1