Справа № 461/8913/20
Провадження № 1-кс/461/110/21
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

06.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , його захисника адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави,-
в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000640 від 31.07.2019 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_7 про застосування до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Подане клопотання мотивує тим, що підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки ним вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що свідчить про неможливість запобігання ризикам, шляхом застосування менш суворих запобіжних заходів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили задовольнити подане клопотання.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 просила обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Підозрюваний підтримав думку свого захисника.
Заслухавши думку прокурора та слідчого щодо поданого клопотання, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 31.07.2019 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливим мотивом, будучи фізичною особою підприємцем, про що 06.10.2009 року внесено запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця номер запису 2 040518, та в порушення вимог, в період з грудня 2019 року по 16 квітня 2020 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, організував діяльність злочинного угруповання в складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

ОСОБА_3 , діяв як організатор, відвівши собі роль керівника, здійснював особисто та через ОСОБА_8 організаційно-розпорядчі функції, тобто підбирав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, що полягала у наданні доступу до участі в азартних іграх перевіреним гравцям, які будуть зберігати таємницю про функціонування підпільного грального закладу, роботі закладу у закритому режимі та доступу у приміщення за попередньою домовленістю та/або за телефонним дзвінком, здійснення входу в приміщення через задні двері без уваги сторонніх осіб, встановлення відеокамер на заднім входом в приміщення з метою уникнення доступу сторонніх осіб, підшуковував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надавав останнім можливість гри в борг та контролював повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , будучи виконавцем частково наділеною функціями організатора за вказівками ОСОБА_3 та особисто як співорганізатор здійснювала організаційно-розпорядчі функції підшуковувала на роботу адміністраторів-касирів грального закладу, координувала та контролювала їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, погоджувала та контролювала виплату гравцям виграшів, надавала останнім можливість гри в борг та контролювала повернення таких боргів, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу, передавала ОСОБА_3 незаконного отримані грошові кошти, внаслідок зайняття гральним бізнесом, а також, як виконавець, здійснювала незаконну діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом, виконувала функції адміністратора-касира та оператора грального закладу, дотримувалась режиму конспірації встановленого організатором ОСОБА_3 , що полягав у наданні доступу до участі в азартних іграх перевіреним гравцям, які будуть зберігати таємницю про функціонування підпільного грального закладу, роботі закладу у закритому режимі та доступу у приміщення за попередньою домовленістю та/або за телефонним дзвінком, здійснення входу в приміщення через задні двері без уваги сторонніх осіб, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщення, в якому встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, не оформляла жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечувала безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримувала грошові кошти у вигляді ставок та виплачувала винагороду готівкою, отримувала борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організатором ОСОБА_3 , звітувались перед ним за проведену роботу, підтримувала чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощала останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності отримувала нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організатором даного грального закладу ОСОБА_3 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 500 до 650 гривень за відпрацьовану зміну тривалістю 24 години.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діяли як виконавці, здійснювали незаконну діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом, виконували функції адміністраторів-касирів та операторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, дотримувались режиму конспірації встановленого організатором ОСОБА_3 , що полягав у наданні доступу до участі в азартних іграх перевіреним гравцям, які будуть зберігати таємницю про функціонування підпільного грального закладу, роботі закладу у закритому режимі та доступу у приміщення за попередньою домовленістю та/або за телефонним дзвінком, здійснення входу в приміщення через задні двері без уваги сторонніх осіб, не оформляли жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощали останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організатором даних гральних закладів ОСОБА_3 у вигляді готівкових коштів в розмірі від 500 до 650 гривень за відпрацьовану зміну тривалістю 24 години.

Так, ОСОБА_3 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, у невстановлений період часу та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав у користування нежитлові приміщення 1 поверху «77» по «90» загальною площею 241,0 кв.м., яке на праві власності належить ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного наміру, спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в складі організованого злочинного угрупування, яке було обізнаним про заборону грального бізнесу, розподіливши ролі між собою організували у нежитлових приміщеннях 1 поверху «77» по «90» загальною площею 241,0 кв.м., по АДРЕСА_1 в якому встановили робочу станцію адміністратора у складі ноутбука та системного блоку, що містили спеціалізоване програмне забезпечення доступу до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, сім ноутбуків за допомогою яких у подальшому здійснювався доступ до участі в онлайн-казино з використанням інтернет-ресурсів доступу до онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними веб-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та http://chcplay.net.

ОСОБА_3 , керуючи діями членів організованої групи в період з грудня 2019 року по 16 квітня 2020 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено, будучи в злочинній змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , реалізовуючи злочинний намір, забезпечували функціонування зазначеного грального закладу, де діючи конспіративно, надавали його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними веб-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

15.04.2020 року встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_14 , який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_8 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино

16.04.2020 року встановлено факт надання в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу ОСОБА_15 , який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 200 гривень отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино.

16.04.2020 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного вище підпільного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та під час обшуку приміщення виявлено і вилучено робочу станцію адміністратора у складі ноутбука та системного блоку комп`ютера, що містили спеціалізоване програмне забезпечення доступу до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, сім ноутбуків за допомогою яких у подальшому здійснювався доступ до участі в онлайн-казино з використанням інтернет-ресурсів доступу до онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними веб-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 незаконно здобуті грошові кошти у сумі 9680 грн. отримані внаслідок діяльності пов`язаної з наданням доступу до участі в азартних іграх, чорнові записи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи про боржників, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів, мобільні телефони, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

В ході проведення досудового розслідування 05.01.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у зайнятті гральним бізнесом в складі організованої групи, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції статті згідно із Законом № 2852-VI від 22.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 1019-VIII від 18.02.2016), зокрема у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- Протоколом обшуку грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого вилучено знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та інші докази у справі;

- Висновком за результатами комп`ютерно-технічної експертизи відповідно до якого встановлено що містили спеціалізоване програмне забезпечення доступу до інтернет-казино, зокрема он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, сім ноутбуків за допомогою яких у подальшому здійснювався доступ до участі в онлайн-казино з використанням інтернет-ресурсів доступу до онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними веб-адресами: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4

- Протокол огляду речових доказів вилучених обшуком грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Висновком за результатами проведення комісійної криміналістичної експертизи відеозвукозапису;

- Протоколами про результати проведених заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем, у їх сукупності та взаємозв`язку.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.

З метою забезпечення виконання ОСОБА_3 покладених на нього процесуальних обов`язків, як на підозрюваного, слід застосувати запобіжний захід.
Статтею 194 КПК України визначено загальний порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Відповідно до норм даної статті слідчий суддя, зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор, недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч.3 ст.176 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим тримання під вартою.
Відповідно до ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Оцінюючи обставини, передбачені ст.178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновків, що наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_3 загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкриміноване йому кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності наступних ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Так, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_3 може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Разом з тим, слідчий суддя вважає надмірним засобом забезпечення кримінального провадження запобіжний захід у виді застави. При цьому, слідчим та прокурором не доведено слідчому судді недостатність підстав для застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Водночас, слідчим суддею при обранні запобіжного заходу враховується особа підозрюваного ОСОБА_3 , який раніше не судимий, одружений та має на утриманні недолітнього сина і хвору дружину, яка є інвалідом 2 гр. загального захворювання та на даний час перебуває на лікуванні, що стверджується долученими до матеріалів справи копіями документів, а також те, що запобіжний захід у вигляді застави та її розмір повинні достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Таким чином, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, який буде достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, тобто до 06.03.2021 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 наступні обов`язки:
- прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора, який визначений постановою про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000640 від 31.07.2019 hjre, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України та суду за першим викликом;

- не відлучатись із території Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі наявності).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1