н/п 1-кс/953/8408/20
"05" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Мілл-Трейд» податкового законодавства за період з 01.10.2015 по 31.12.2016, проведеної фахівцями управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області, посадові особи ТОВ «Мілл-Трейд» в період 2015-2016 років за наслідком видачі готівкових коштів директору вказаного підприємства ОСОБА_4 , в порушення ст.164, ст.16-1 Підрозділу 10 Податкового Кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2 203 224 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: отримано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відносно підприємства ТОВ «Мілл-Трейд»; отримано тимчасовий доступ до матеріалів справи про банкрутство ТОВ «Мілл-Трейд»; допитаний як свідок ліквідатор ТОВ «Мілл-Трейд» ОСОБА_5 ; допитаний як свідок ОСОБА_6 ; оглянуто АІС «Податковий блок»; призначено судову економічну експертизу щодо підтвердження або спростування висновків акту перевірки.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується 07.11.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: допитати як свідка директора та засновника ТОВ «Мілл-Трейд» ОСОБА_4 щодо обставин викладених у акті перевірки, ведення господарської діяльності, зняття готівкових коштів, тощо; отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують придбання сільськогосподарської продукції та/або повернення готівкових коштів до каси підприємства, та перебувають у володінні директора ТОВ «Мілл-Трейд» ОСОБА_4 ; отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують придбання сільськогосподарської продукції та/або повернення готівкових коштів до каси підприємства, та перебувають у володінні ліквідатора ТОВ «Мілл-Трейд» ОСОБА_5 ; отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують придбання сільськогосподарської продукції та/або повернення готівкових коштів до каси підприємства, та перебувають у володінні попереднього ліквідатора ТОВ «Мілл-Трейд» ОСОБА_7 ; отримати висновок судової економічної експертизи щодо підтвердження або спростування висновків акту перевірки; з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, отримати оригінали касових чеків щодо зняття готівкових коштів з рахунку підприємства ТОВ «Мілл-Трейд»; з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, отримати оригінали касових чеків щодо зняття готівкових коштів з рахунку підприємства ТОВ «Мілл-Трейд»; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, щодо справжності та автентичності підпису ОСОБА_4 на касових чеках.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1