Справа №463/8975/20
Провадження №1-кс/463/6582/20
У Х В А Л А

22 грудня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 18 серпня 2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в межах розслідування кримінального провадження №0000215 у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів акту за результатами проведення інвентаризації цінностей на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 23.07.2020, звіту про надані послуги аудиторською фірмою №2160/1 від 12.08.2020 щодо документального підтвердження та чи відображено в бухгалтерському обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нестача товарно-матеріальних цінностей, та документів пов`язаних із такими та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000215 від 18 серпня 2020 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189 КК України та за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.189 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідством в ході розслідування кримінального провадження №0000215 14.12.2020 до Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 скеровано акт за результатами проведення інвентаризації цінностей на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРП0У 38687251 від 23.07.2020 та звіт про надані послуги аудиторською фірмою №2160/1 від 12.08.2020 щодо документального підтвердження та чи відображено в бухгалтерському обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нестача товарно-матеріальних цінностей станом на 23.07.2020. Зазначений звіт про надані послуги аудиторською фірмою складений директором, керуючим партнером - аудитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікат аудитора України серії А №001226 ОСОБА_9 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, проведення експертиз.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах та речі можуть бути використані як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, можливого призначення експертиз, оскільки досудовим розслідуванням встановлено факт можливого їх підроблення задля створення підозрюваними алібі та перекручування обставин, які сприяли вчиненню злочину, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи доводи слідчого, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналів акту за результатами проведення інвентаризації цінностей на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 23.07.2020, звіту про надані послуги аудиторською фірмою №2160/1 від 12.08.2020 щодо документального підтвердження та чи відображено в бухгалтерському обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме готових заморожених блоків яловичини, а саме товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну кількість 20158,73 кг., загальною вартістю 1369113,82 грн. (один мільйон триста шістдесят дев`ять тисяч сто тринадцять гривень вісімдесят дві копійки) станом на 23.07.2020, наказу №35/1 від 23 липня 2020 року «Про проведення інвентаризації» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризаційного опису від 23. липня 2020 року типової форми №21, порівняльної відомості результатів інвентаризації від 23 липня 2020 року, акту за наслідками проведення інвентаризації цінностей на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23 липня 2020 року, наказу №35/1 від 23 липня 2020 року «Про встановлення результатів інвентаризації», акту про відмову від підписання Акту за наслідками проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 23.07.2020, документу «Інвентаризація товарів на складі №1 від 23.07.2020 по рахунку бухгалтерського обліку 281 «Товари на складі», бухгалтерської довідки №28 від 23.07.2020 року, бухгалтерської довідки №29 від 23.07.2020, письмовий запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання послуг аудиторської фірми, журналів вхідної кореспонденції за 2020 рік, в якому вищевказаний запит зареєстрований, журналу, книг, тощо, де зареєстрований звіт про надані послуги аудиторською фірмою №2160/1 від 12.08.2020 щодо документального підтвердження та чи відображено в бухгалтерському обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нестача товарно-матеріальних цінностей, усієї комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для проведення їх огляду на факт знаходження файлів, які готувалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання їхнього запиту про проведення аудиту в тому числі звіту про надані послуги аудиторською фірмою та подальшого вилучення, для проведення комп`ютерно технічних експертиз, а також інших документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та використовувалися під час складання звіту про надані послуги аудиторською фірмою, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1