Справа №639/3531/20
Провадження №1-кс/639/2163/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2020 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному 17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001176 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001176 від 17.03.2020 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27, ч. ст. 365-2 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи, згідно свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4583, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, за пособництва ОСОБА_6 , без наявності відповідних правовстановлюючих документів, зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності №35168761) за громадянкою ОСОБА_7 право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам держави, за наступних обставин.
Так, восени 2019 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_8 звернулася невстановлена особа з пропозицією про продаж ОСОБА_8 за 10000 доларів США нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5 за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, не повідомивши ОСОБА_8 про наявність власника вказаних приміщень На вказану пропозицію ОСОБА_8 надав свою згоду та запропонував зареєструвати право власності за ОСОБА_7 , яка є його тещою.
У подальшому, в січні 2020 року, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 передав невстановленій особі копію паспорта та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 , а також 5000 доларів США, як половину від оговореної раніше суми.
Отримавши від ОСОБА_8 згоду на придбання нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5 за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради, копію паспорта та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 , невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, звернулась до ОСОБА_6 з проханням реєстрації права власності на вищевказане приміщення за ОСОБА_7 .
У подальшому, ОСОБА_6 , з метою реалізації умислу, направленого на незаконну реєстрацію прав на нежитлові приміщення цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5 за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, отримав від невстановленої особи довідку ТОВ «Лімінгтон» №58 від 13.01.2020 на ім`я ОСОБА_7 , копію кваліфікаційного сертифікату експерта ОСОБА_9 Серії АЕ №003838, технічний паспорт на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , та експлікацію на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлені ТОВ «Лімінгтон», з метою подальшого використання вищевказаних документів, як підставу для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про виникнення права власності на вказані приміщення за ОСОБА_7 .
З метою реалізації умислу, направленого на незаконну реєстрацію права власності на вищевказані нежитлові приміщення за ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , 23.01.2020, в денний час доби, звернувся до раніше йому знайомого приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з проханням зареєструвати право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху № 1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянкою ОСОБА_7 , при цьому надав ОСОБА_4 довідку ТОВ «Лімінгтон» №58 від 13.01.2020 на ім`я ОСОБА_7 , копію кваліфікаційного сертифікату експерта ОСОБА_9 Серії АЕ №003838, технічний паспорт на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , та експлікацію на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлені ТОВ «Лімінгтон», як підставу виникнення права власності на вказані приміщення за ОСОБА_7 .
Разом з тим, згідно Закону України «Про нотаріат» правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України «Про нотаріат», інші законодавчі акти. При здійсненні нотаріальних дій приватний нотаріус наділений повноваженнями видавати і засвідчувати документи, які надають права і покладають обов`язки, в тому числі і по розпорядженню та управлінню майном.
Того ж дня, тобто 23.01.2020, в денний час доби, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Харків, пров. Короленко, 19, умисно, будучи особою, яка здійснювала професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, в ході здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, порушуючи вимоги ст. ст.34, 49 Закону України «Про нотаріат», ст. 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 №1127, протиправно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 має навики роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оскільки останній раніше працював реєстратором в реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, передав останньому свій крипто-ключ для роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та надав власний комп`ютер.
У подальшому, ОСОБА_6 , 23.01.2020, в денний час доби, знаходячись у приміщенні службового кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, використовуючи крипто-ключ для роботи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_4 , вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про те, що нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у житловому будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають у приватній власності ОСОБА_7 , де підставою набуття права власності зазначив довідку ТОВ «Лімінгтон» №58 від 13.01.2020 року на ім`я ОСОБА_7 .
У подальшому, приватний нотаріус ОСОБА_4 , умисно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, достовірно розуміючи, що документи надані ОСОБА_6 для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянкою ОСОБА_7 , згідно ст. 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до постанови КМУ від 25.12.2015 №1127, не є підставою для реєстрації права власності, перевіривши повноту внесених ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних, підтвердив своїм електронно цифровим підписом (крипто-ключем) проведення вищевказаної реєстраційної дії.
Таким чином, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, в порушення вимог Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127, за пособництва ОСОБА_6 , без наявності відповідних правовстановлюючих документів, зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності №35168761) за громадянкою ОСОБА_7 право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху №1-9, 12, І у будинку літ. А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю згідно висновку будівельно-оціночної експертизи №9978 від 11.06.2020 - 870 152 грн., які перебувають у власності Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та приватизації Харківської міської ради та передані в оперативне управління Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради, чим спричинив тяжкі наслідки інтересам держави.
Отже, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочинів, за один з яких передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. При цьому він за час своєї трудової діяльності на посаді приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу має стійкі зв`язки, у зв`язку з чим він може перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином. Тому з метою забезпечення кримінального провадження та запобігання спробам ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий за погодженням з прокурором просив продовжити відносно останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання.
Підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечував.
Прокурор вимоги клопотання підтримав.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані до суду матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001176 від 17.03.2020 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України.
17.08.2020 року слідчим СВ Новобоварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вищезазначених злочинів.
Повідомлення про підозру було погоджено з прокурором та 17.08.2020 року о 16:34 год. оголошене та вручене ОСОБА_4 .
Крім того, обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими до суду матеріалами кримінального провадження, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 17.08.2020 року, висновком судово оціночно-будівельної експертизи № 9978 від 11.06.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.06.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 30.07.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.07.2020 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.08.2020 року, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 18.08.2020 року, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 18.08.2020 року, довідкою ТОВ «Лімінгтон» від 13.01.2020 року № 58, видана ОСОБА_7 , кваліфікаційним сертифікатом експерта ОСОБА_9 серії АЕ № 003838, технічним паспортом на нежитлові приміщення цокольного поверху № 1-9,12, І у житловому будинку літ. «А-5» по АДРЕСА_2 , експлікацією нежитлових приміщень цокольного поверху № 1-9,12, І у житловому будинку літ. «А-5» по АДРЕСА_2 .
За змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
При цьому ОСОБА_4 підозрюється в тому числі у вчиненні умисного, тяжкого злочину, санкцією якого передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років.
Також слідчий суддя вважає доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
З огляду на викладені вище обставини; дані про особу підозрюваного, який, обґрунтовано підозрюється у вчиненні в тому числі тяжкого злочину; тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, а також характеру та конкретних обставин злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 останній дійсно може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків в цьому ж кримінальному провадженні, також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним тяжкого злочину; 2) тяжкості покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється особа; 3) даних про особу підозрюваного, а також позицію підозрюваного, який не заперечував проти обрання відповідного запобіжного заходу, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним покладеного на нього обов`язків та запобігання встановленим ризикам, із покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0001176 від 17.03.2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22:00 години до 07:00 години наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до органу свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді до 20 жовтня 2020 року включно.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та підозрюваному ОСОБА_4 .
Копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання за місцем проживання підозрюваного до Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.
Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1