печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0002866.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

У судове засідання представник власника майна не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0002866 за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах та замаху на шахрайство вчиненого в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шахрайським шляхом заволоділа правами та майном суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом тривалого часу створили на території України ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдали матеріальної шкоди державі та юридичним особам.

З матеріалів клопотання вбачається, що у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під час здійснення аналізу інформації розміщеної в Автоматизованій інформаційній базі ДФС України АІС «Податковий блок», поданої стосовно ТОВ «Укрорганіка», ТОВ «Сінтеза Україна», ТОВ «СіленАгрогруп», ТОВ «УкрпромторгТехнолоджі», ТОВ «Чугуївський масло завод», ТОВ «Сінтеза ДС» встановлено, що протягом 2017-2018 років ними декларувалось ряд фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема щодо придбання насіння, зерна та лушпиння на загальну суму близько 2,4 млрд. грн. з ПДВ від ТОВ «С-Компані» (код за ), ТОВ «Еко-Трейд Захід» (код за ), ТОВ «Укрінвест-Трейд» (код за ), ТОВ «Захід Груп Компані» (код за ), ТОВ «УкрпромторгТехнолоджі» (код за ), ТОВ «Марселл» (код за ), ТОВ «Фрутта Опт Торг» (код за ), ТОВ «Мрія-К» (код за ), ТОВ «Укрорганіка» (код за ); поставки скрапленого газу, ГСМ на суму понад 800 млн. грн. з ПДВ від ТОВ «Вінпек» (код за ), ТОВ «Мега Опт Торг» (код за ), ТОВ «Факторінг Груп» (код за ), ТОВ «Кредо-Форм» (код за ), ТОВ «Галтаун» (код за ); роботи з переробки сировини, транспортно-експедиційні послуги на суму понад 100 млн. грн. з ПДВ від ТОВ «Агросинергія» (код за ).

Ознаками фіктивності зазначених вище підприємств є: керівник, бухгалтер та засновник одна особа; рахунки відкриті в одних і тих самих банках; співпрацюють з однаковими контрагентами; наймані працівники та основні засоби ведення господарської діяльності відсутні.

Крім того, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_4 , до якої додано носій з електронними документами щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрорганіка», ТОВ «Сінтеза Україна», ТОВ «СіленАгрогруп», ТОВ «УкрпромторгТехнолоджі, ТОВ «Чугуївський масло завод», ТОВ «Сінтеза ДС» та інших підприємств.

В ході огляду наданого носія встановлено інформацію, щодо кредитних договорів підприємств, а саме: ТОВ «Капіталіста» (40873194), ТОВ «Сатео Агро Союз» (39943446), ТОВ «Анастасія» (30863724), ТОВ «Екватор Групс» (40684113), ТОВ «Нерсіс» (40102838), ТОВ «Сінтеза Україна» (39794151), ТОВ «Трейд-Агропром» (40934068), ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» (39678096), ТОВ «Сантрес» (40107679), ТОВ «Агроопткомплект» (32424391).

Окрім цього, ТОВ «Сінтеза Україна» (код за ) є одним з основних СГД, яке проходить у схемі в матеріалах кримінального провадження №0002866 від 22.03.2018 року, а також зустрічається в списку СГД, щодо яких є інформація про кредитні договори, виявлені в ході огляду носія, наданого ОСОБА_4 .

Інші підприємства, виявлені в ході огляду носія, звітують з тих ІР адрес, що і ТОВ «Укрорганіка», ТОВ «СіленАгрогруп», ТОВ «УкрпромторгТехнолоджі, ТОВ «Чугуївський масло завод», ТОВ «Сінтеза ДС», рахунки відкриті в одних і тих самих банках, посадові особи повторюються, наймані працівники та основні засоби для ведення господарської діяльності відсутні.

Також встановлено, що в АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) відкрито кредитні лінії ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ), ТОВ «НЕРСІС» (код за ), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ), ТОВ «САНТРЕС» (код за ), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ).

12.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2019 (справа №757/36444/19-к) здійснено тимчасовий доступ до всіх документів, які зберігаються в відділенні № НОМЕР_1 АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 19-А) та містяться в кредитних справах ТОВ «КАПІТАЛІСТА» (код за ), ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» (код за ), ТОВ «АНАСТАСІЯ» (код за ), ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (код за ), ТОВ «НЕРСІС» (код за ), ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» (код за ), ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (код за ), ТОВ «УКРІНВЕСТ-ТРЕЙДІНГ» (код за ), ТОВ «САНТРЕС» (код за ), ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» (код за ), які сформувались з моменту відкриття з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, листуванням банківської установи з позичальником, довідками про доходи, договорами застави та іншими документами кредитної справи. В ході тимчасового доступу проведено виїмку документів, наданих службовими особами АТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880) на виконання рішення суду, які згідно інформації службових осіб знаходились в центральному офісі за адресою: АДРЕСА_1 .

У резолютивній частині ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2019 (справа №757/36444/19-к) зазначено, що у разі невиконання вказаного рішення про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Однак, в ході ознайомлення із вилученими матеріалами та проведення їх аналізу встановлено, що представниками банку умисно, всупереч положень Кримінального процесуального кодексу України, не виконано рішення суду та не надано всіх документів, які містились в кредитних справах. Причин неналежного виконання ухвали суду від 12.07.2019 (справа №757/36444/19-к) представниками банку не повідомлено

13.01.2020 ухвалою Печерського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення обшуку у відділенні № НОМЕР_1 АТ «КБ «Земельний капітал», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 (19-А, 19 дітера А).

11.03.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцезнаходженням відділення №28 АТ «КБ «Земельний капітал», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 (19-А, 19 літера А). В ході вказаного обшуку також вилучено майно, не передбачене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, а саме: 1. Юридичну справу ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» №7794 в якій містяться такі документи як копія розпорядження ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 3 арк.; копія та оригінал службової записки ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; лист для ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» від КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; картка із зразками підписів ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» в КБ «Земельний капітал» та її копія на 2 арк.; зміни до Договору банківського рахунку №7794/В та їх копія на 2 арк.; договір №7794/В та його копія на 10 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування та його копія на 8 арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 2 арк.; заява ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» про зміну статутного капіталу на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 4 арк.; затверджена копія протоколу №21/09 загальних зборів учасників ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (40684113) на 2 арк.; анкета опитувальник юридичної особи-клієнта ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; копія електронного файлу відповіді на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; повідомлення КБ «Земельний капітал» про укладання трудового договору між ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» та ОСОБА_5 на 1 арк.; лист щодо надання коду доступу до сайту ЄДР на 1 арк.; основні вимоги до клієнтів КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; довідка від 19.09.2018 року на 1 арк.; лист-повідомлення ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» щодо інформації про кінцевого бенефіціара ОСОБА_6 на 1 арк.; дозвіл на ознайомлення копії балансу та звіту по фінансові результати ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; затверджена копія виписки з ЄДР ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; затверджена копія виписки документів що даються юридичними особами державному реєстратору на 2 арк.; копія протоколу №09/07/18-01 між ТОВ «ВІВА-ГАРАНТ» та ТОВ «ЛЕКС-ГРУП» та ТОВ «ПРОФІТ КАПІТАЛ» на 5 арк.; копія договору №09/07/18-01 на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки в статутному капіталі від 09.07.2018 року на 2 арк.; копія протоколу №13/07 загальних зборів учасників на 2 арк.; затверджена копія положення про директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 6 арк.; затверджена копія наказу про призначення директором ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_5 на 1 арк.; завірена копія протоколу №05/07/18-01 загальних зборів учасників ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; завірені копії паспортних даних та ідентифікаційного коду директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_5 на 3арк.; згода-повідомлення на обробку персональних даних ОСОБА_5 на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; договір банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 3 арк.; договір №7794/К між ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» та КБ «Земельний капітал» на 5 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; 2. Юридичну справу ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №10210 в якій містяться такі документи як картка із зразками підписів ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; лист КБ «Земельний капітал» до ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія опису вкладення до цінного листа на 1 арк.; копія чеків УКРПОШТА на 1 арк.; копія претензії вимоги від 05.09.2019 року №1/166 ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; копія претензії вимоги від 09.10.2019 року №1/205 ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 6 арк.; заява про зміну засновника ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; довідка від 22.02.2019 року ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; повідомлення про кінцевого бенефіціара ОСОБА_6 на 1 арк.; копія протоколу № 21/01 загальних зборів учасників ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія договору №21/01/19 на 1 арк.; копія акта приймання-передачі частки в статутному капіталі на 1 арк.; лист №22/01-1/2019-СУ від 21.01.2019 року ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «КУП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» на 3 арк.; основні вимоги до клієнтів КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; лист про відомості кінцевого бенефіціара ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка надана ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» для КБ «Земельний капітал» від 24.09.2018 року на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; копія витягу №183 з Реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; завірена копія опису документів для реєстрації на 1 арк.; лист надання коду доступу на сайті ЄДР ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; виписка з ЄДР по ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; завірена копія протоколу №28/12/17-00 від 28.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; завірена копія протоколу №03/16 загальних зборів засновника на 2 арк.; завірена копія протоколу №06/08-18 загальних зборів учасників ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; завірена копія наказу №04/16 ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія паспортних даних, місця проживання та ідентифікаційного коду директора ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» ОСОБА_7 на 3 арк.; копія довідки від 23.03.18 року № ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; згода-повідомлення на обробку персональних даних ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; копія протоколу №28/12/17-02 загальних зборів учасників на 2 арк.; лист-повідомлення від 24.09.2018 року на 1 арк.; завірена копія положення про директора ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 2 арк.; копія електронного файлу-відповіді на 3 арк.; договір банківського рахунку №10210 на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 6 арк.; договір банківського рахунку №10210/В на 5 арк.; зміни до Договору банківського рахунку №10210/В на 1 арк.; лист про тариф закуплю іноземної валюти на 1 арк.; договір № 10210/К про дистанційне обслуговування ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 3. Юридичну справу ТОВ «АНАСТАСІЯ» №8120, яка містить такі документи як картка із зразками підписів ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; розпорядження щодо списання коштів ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 3 арк.; повідомлення про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; завірена копія рішення учасника №09/11/18-01 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; лист про надання коду доступу на сайті ЄДР на 1 арк.; копія опису документів для реєстрації на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України ТОВ «АНАСТАСІЯ» та ОСОБА_8 на 5 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 4 арк.; дозвіл щодо ознайомлення копії балансу та звіту про фінансові результати на 1 арк.; копія договору №010918/2 оренди нежитлового приміщення ТОВ «АНАСТАСІЯ» у ТОВ «АВТОЦЕНТР «ПАН АВТО» на 7 арк.; копія договору оренди від 03.07.2018 року ТОВ «АНАСТАСІЯ» у ОСОБА_9 на 2 арк.; копія акту приймання-передачі об`єкта оренди до Договору оренди від 03.07.2018 року на 1 арк.; основні вимоги до клієнтів на 1 арк.; довідка від 07.11 2018 року на 1 арк.; довідка про кінцевого бенефіціара ОСОБА_10 на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія довідки про відсутність заборгованості з податків ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія опису документів для реєстрації на 1 арк.; копія статуту ТОВ «АНАСТАСІЯ» (30863724) на 9 арк.; лист надання коду доступу до сайту ЄДР ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; виписка з ЄДР ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 4 арк.; копія рішення учасника №02/11/18-01 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія рішення учасника №31/10/18-01 на 1 арк.; копія Договору №31/10/18-01 купівлі-продажу частки у статутному капіталі на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі на 2 арк.; копія протоколу №15/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія рішення учасника №01/11/18-01 на 2 арк.; копія Наказу про призначення директора ТОВ «АНАСТАСІЯ» ОСОБА_11 на 1 арк.; копія паспортних даних, місця проживання та ідентифікаційного коду директора ТОВ «АНАСТАСІЯ» ОСОБА_11 на 3 арк.; згода-повідомлення на обробку персональних даних на 2 арк.; лист про трудовий договір на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; копія електронного файлу-відповіді на 3 арк.; договір банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 8 арк.; договір банківського рахунку №8120/В ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 5 арк.; договір банківського рахунку №8120/К ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 5 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; Юридичну справу ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» №8288 в якій містяться такі документи як копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку ПП в органах ДПС ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» код 40934068 на 4 арк.; заяви про закриття поточних рахунків ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» від 28.01.2020 на 3 арк.; зразки підписів ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; розпорядження про повне відключення операцій з використанням ПК «iBank2UA» на 1 арк.; розпорядження про списання з поточного рахунку ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» грошових коштів від 24.12.2019 на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку ПП в органах ДПС ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» код 40934068 на 3 арк.; витяг з Мінюста по ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 4 арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» від 21.12.2018 на 1 арк.; основні вимоги встановлення до клієнтів АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» на 1 арк.; довідка надана від АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціара ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» ОСОБА_12 на 1 арк.; копія опису документів щодо реєстрації ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; лист про надання кодів доступу до ЄДР на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія рішення №20/12/18 учасника ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія договору №17/12/18-01 купівлі-продажу часток у статутному капіталу ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія протоколу №1 від 01.11.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; копія протоколу №17/12/18-01 загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; копія наказу №2-К від 17.12.2018 про призначення директора ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» ОСОБА_13 на 1 арк.; копія протоколу №18/12/18 загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; копія положення про директора ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; лист-повідомлення що між ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» та директором ОСОБА_14 не укладався трудовий договір на 1 арк.; завірені копії паспортних даних, місця проживання та ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 на 3 арк.; згода повідомлення суб`єкта персональних даних на обробку на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; договір банківського рахунку №8288 від 21.12.2018 ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 6 арк.; договір банківського рахунку №8288/В від 21.12.2018 ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; лист про встановлення тарифу за купівлю іноземної валюти на 1 арк.; договір №№01 про внесення змін до договору №8288/В від 21.12.18 на 1 арк.; договір банківського рахунку №8288/К ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; копія електронного файлу-відповіді на 3 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; анкета опитувальник на 5 арк.; 5. Юридичну справу ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» №28033 в якій містяться такі документи як розпорядження від 17.04.2018 на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку ПП в органі ДПС на 4 арк.; заява №41 від 14.04.2018 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; картка з зразками підписів на 2 арк.; зарплатний договір №ЗП28033 від 12.01.2018 з додатками на 7 арк.; список співробітників ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП від 23.02.2018 на 2 арк.; заява на 1 арк.; лист №74 від 22.11.2017 ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; витяг з Мінюсту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 4 арк.; витяг з Мінюста ТОВ «РЕГЛАМЕНТ» на 5 арк.; витяг з ТОВ «УКРБУДКОНСАЛ» на 4 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; довідка на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» ОСОБА_16 на 1 арк.; анкета опитувальник на 5 арк.; договір №03 про внесення змін до Договору банківських рахунків №28033/В від 18.09.2017 на 1 арк.; довіреність на бухгалтера САЙКІНУ ОСОБА_17 від ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; копія паспортних даних, ідентифікаційного номеру на 3 арк.; довідка №45 від 13.02.2017 на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП від 17.02.2017 на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік на 4 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 2 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціарногго власника ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» - ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціарногго власника ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» ОСОБА_20 на 1 арк.; довідка надана ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАМ» на 1 арк.; основні вимоги до клієнтів на 1 арк.; витяг з Мінюста на 8 арк.; витяг з Мінюста ТОВ «РЕГЛАМЕНТ» на 4 арк.; витяг з Мінюста ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ КОЛСАНТ» на 4 арк.; лист про зміну власників №13 від 17.03.2017 на 1 арк.; копія протоколу №11/03/17 загальних зборів ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; лист надання кодів доступу до ЄДР №12 на 1 арк.; виписка з ЄДР ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 8 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; лист надання кодів доступу до ЄДР №Б/Н на 2 арк.; копія договору про передачу частини частки статутного капіталу від 02.02.2017 на 1 арк.; копія протоколу №03/02/17 ТОВ «СЛОН» на 3 арк.; копія статуту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 16 арк.; копія наказу №04/02/2017 на 1 арк.; лист ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; копія паспортних даних, ідентифікаційного коду ОСОБА_21 на 2 арк.; згода на обробку персональних даних на 1 арк.; договір №28033/В на 3 арк.; тарифи на 2 арк.; акт про підключення рахунків на 2 арк.; договір №28033/К на 3 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування на 1 арк.; додаткова угода №1 від 20.03.2017 на 1 арк.; договір №28033/В/01 на 4 арк.; додаткова угода №2 від 16.03.2017 до договору №28033/В від 13.02.2017 на 2 арк.; договір №28033/01 на 1 арк.; договір банківського рахунку №28033 від 13.02.2017 на 2 арк.; тарифи на послуги 4 арк.; 6. Юридичну справу ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» №8142 в якій містяться такі документи як копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» від 28.01.2020 року на 3 арк.; картка із зразками підписів ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; розпорядження про повне відключення операцій від 29.01.2020 року на 1 арк; розпорядження від 27.12.2019 та 26.12.2019 року на 2 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 3 арк.; копія рішення учасника №22/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; копія рішення учасника №19/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія опису документів що надаються для державної реєстрації на 2 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» про надання ключів доступу до ЄДР на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 4 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія витягу №339 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку ПП на 3 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 4 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» про надання ключів доступу до ЄДР на 1 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 4 арк.; копія опису документів що подаються для державної реєстрації на 1 арк.; основні вимоги встановлені до клієнтів ПАТ «КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; довідка ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціара ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» ОСОБА_22 на 1 арк.; копія Рішення учасника №06/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; копія Договору №06/11/18-01 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія Статуту ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 9 арк.; копія Рішення учасника №07/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія Наказу №1-К/ТР від 08.11.2018 року на 1 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 на 3 арк.; копія Довідки від 27.06.2018 року № на 1 арк.; згода-повідомлення на 2 арк. лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.; договір банківського рахунку №8142 на 5 арк.; тарифи на послуги на 3 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.; договір №8142/В на 5 арк.; тарифи на послуги в іноземній валюті на 3 арк.; заява ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; договір №01 про внесення змін до банківського рахунку № 8142/В від 13.11.2018 року на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа на 1 арк.; договір №8142/К на 5 арк.; акт підключення до системи на дистанційне обслуговування на 1 арк.; акт підключення рахунків до системи на 2 арк.; анкета-опитувальник на 4 арк.; 7. Договір №15/04 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 15.04.2019 року між ТОВ «КАПІТАЛІСТА» та ОСОБА_24 на 2 арк. 8. Картки із зразками підписів директорів ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДИНГ» ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на 2 арк.; 9. Листи ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДИНГ» директора ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 2 арк.; 10. Картка із зразками підписів ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 11. Картка із зразками підписів ТОВ «УКРОРГАНІКА», директор ОСОБА_27 на 5 арк.; 12. Акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 13. Акт про підключення рахунків до системи ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 14. Договір про розрахункове обслуговування ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 5 арк.; 15. Заява ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 16. Лист ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 17. Лист ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 18. Анкета-опитувальник ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 4 арк.; 19. Сертифікат на відкриття ключа (б/н та дати) ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 20. Заява повідомлення про зміну директора,засновника ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 21. Сертифікат на відкриття ключа (б/н та дати) ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 22. Акт про підключення рахунків до системи від 22 серпня 2017 року ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 13. Акт про підключення до системи дистанційного обслуговування від 22 серпня 2017 року ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 14. Договір №28128/К від 22.08.2017 року на 4 арк.; 15. Тарифи на послуги на 4 арк.; 16. Сертифікат відкритого ключа ЕЦП на 1 арк.; 17. Договір банківського рахунку № НОМЕР_4 від 19.09.2019 року на 5 арк.; 18. Копія кредитного договору з додатками №008-2018 від 01.06.2018 року ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 26 арк.; 19. Лист повідомлення про бенефіціарного власника ТОВ «КАПІТАЛІСТА» ОСОБА_28 на 1 арк.; 20. Схематичне зображення ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 21. Довідка ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 22. Лист про надання коду доступу до ЄДР ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 23. Копія рішення №26/02/2019-01 від 26.02.20198 року ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 24. Копія опису документів що надаються держреєстратору ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 25. Довідка ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 26. Лист повідомлення про бенефіціарного власника ТОВ «КАПІТАЛІСТА» ОСОБА_28 на 1 арк.; 27. Схематичне зображення ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 28. Лист повідомлення про бенефіціарного власника ТОВ «КАПІТАЛІСТА» ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на 1 арк.; 29. Анкета-опитувальник ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 10 арк.; 30. Сертифікат відкритого ключа ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 31. Картка із зразками підписів ТОВ «КАПІТАЛІСТА» директор ОСОБА_24 на 1 арк; 32. Анкета на отримання корпоративної картки ТОВ «САНТРЕС» (40107679) на 1 арк.; 33. Ксерокопії паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 на 3 арк.; 34. Картка із зразками підписів ТОВ «НЕРСІС» директор ОСОБА_31 на 1 арк.; 35. Анкета-опитувальник ТОВ «НЕРСІС» на 11 арк.; 36. Копія положення про директора ТОВ «НЕРСІС» на 4 арк.; 37. Довіреність ТОВ «НЕРСІС» на ОСОБА_25 від 07.12.2017 року на 1 арк.; 38. Довіреність ТОВ «НЕРСІС» на бухгалтера ОСОБА_32 на 1 арк.; 39. Схематичне зображення ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 40. Сертифікат відкритого ключа ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 41. Договір №01 ТОВ «НЕРСІС» (не заповнений) на 1 арк.; 42. Картка із зразками підписів ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 43. Лист ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; 44. Копія витягу з реєстру платників податків №103 ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; 45. Сертифікат ключа ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (б/н та дати) на 4 арк.; 46. Договір №ПК 108288 від 29.01.2019 року ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» з додатками на 11 арк.; 47. Копія картки із зразками підписів ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 48. Договір №11/01-219ФП від 11.01.2019 року ТОВ «НЕРСІС`на 1 арк.; 49. Договір №1504 від 15.04.2019 року ТОВ «НЕРСІС» на 2 арк.; 50. Анкета-опитувальник ТОВ «НЕРСІС» на 8 арк.; 51. Договір №ПК128277 від 19.01.2019 року ТОВ «НЕРСІС» з додатками на 11 арк.; 52. Договір №28277/В від 24.11.2017 року на 5 арк.; 53. Лист про кінцевого бенефіціара ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» директор ОСОБА_33 на 1 арк.; 54. Лист про кінцевого бенефіціара ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» директор ОСОБА_34 на 1 арк.; 55. Довіреність ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» видана бухгалтеру ОСОБА_35 на 1 арк.; 56. Довіреність ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» видана бухгалтеру ОСОБА_36 на 1 арк.; 57. Згода повідомлення на 2 арк.; 58. Копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_34 на 5 арк.; 59. Лист ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 1 арк.; 60. Анкета-опитувальник ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 4 арк.; 61. Договір №15/04 від 15.04.2019 ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 2 арк.; 62. Договір №ФД29/03-2019 від 29.03.2019 року ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 2 арк.; 63. Договір №ПК 108/42 від 29.01.2019 року ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» з додатками на 11 арк.; 64. Лист про бенефіціарного власника ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» Завгородня Катерина на 1 арк.; 65. Копія опису документів що подаються держреєстратору ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; 66. Розписка про отримання платіжної картки на 1 арк.; 67. Висновок ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; 68. Схематичне зображення на 1 арк.; 69. Виписка з ЄДР на 2 арк. (копія); 70. Копія протоколу №1 від 01.11.2016 на 2 арк.; 71. Копія наказу №1-К/ТР від 20.12.2018 на 2 арк.; 72. Анкета опитувальник на 5 арк.; 73. Договір про надання фін допомоги від 15.04.2019 на 2 арк.; 74. Договір №01/02-2019ФП від 01.02.2019 на 2 арк.; 75. Лист про погодження відкриття рахунку на 4 арк.; 76. Анкета опитувальник ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 4 арк.; 77. Лист погодження відкриття рахунків ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 78. Висновок управління банківської безпеки ТОВ «САТЕРО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 79. Службова записка ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 80. Лист стосовно рівня тарифів ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 81. Анкета-опитувальник на 4 арк.; 82. Сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 83. Договір №15/04 про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; 84. Лист стосовно відкриття рахунку ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; 85. Договір №Б/Н про надання поворотної фінансової допомоги від 18.01.2019 року ТОВ «САНТРЕС» на 2 арк.; 86. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.04.2019 року ТОВ «САНТРЕС» на 2 арк.; 87. Договір №ПК128389 про відкриття рахунку ТОВ «САНТРЕС» на 6 арк.; 88. Заява-анкета на відкриття рахунку ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 89. Сертифікат відкритого ключа від 26.11.2018 року на 1 арк.; 90. Рішення учасника №17/10 ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 91. Довідка ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 92. Лист ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 93. Картка із зразками підписів ТОВ «САНТРЕС» на 2 арк.; 94. Лист ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 95. Лист відкриття рахунку ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 96. Анкета-опитувальник ТОВ «САНТРЕС» на 11 арк.; 97. Лист щодо збільшення статутного капіталу ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; 98. Лист щодо надання коду доступу ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; 99. Рішення учасника №02/11/18-01 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; 100. Анкета опитувальник ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 9 арк.; 101. Службова записка стосовно відкриття рахунку ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 8 арк.; 102. Договір про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; 103. Договір №22/02-2019ФП ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; 104. Копія договору №БН про надання фінансової допомоги ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; 105. Копія договору поставки нафтопродуктів №1311 між ТОВ «ТД ГРАНТ ОПТ ПРОДУКТ» та ТОВ «СІНТЕЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 3 арк.; 106. Договір №9 про придбання цінних паперів між АК ЗНВКІФ «МАЙСЕН» та ТОВ КУА «ПРОФІТ КАПІТАЛ» на 1 арк.;107. Акт здійснення розрахунків за договором №9 на 1 арк. та договір № 10 про придбання цінних паперів між АК ЗНВКІФ «МАЙСЕН» та ТОВ КУА «ПРОФІТ КАПІТАЛ» з актом на 2 арк.; 108. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 109. Перелік осіб ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; 110. Витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 4 арк.; 111. Копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_37 на 3 арк.; 112. Копія фінансового звіту ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 113. Копія рішення учасника №03/06/19-02 ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 114. Анкета-опитувальник ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; 115. Згода-повідомлення на обробку персональних даних на 2 арк.; 116. Заява про зміну директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 117. Схематичне зображення структури власності ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 118. Наказ №4/06/2019-01 про призначення директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 119. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 120. Основні вимоги до клієнтів банку на 1 арк.; 121. Довідка ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 122. Лист повідомлення про кінцевого власника ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_37 на 1 арк.; 123. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 124. Заява про зміну директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 125. Схематичне зображення структури власності ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 126. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 127. Лист щодо коду доступу на 1 арк.; 128. Основні вимоги до клієнтів ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 129. Довідка ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 130. Лист щодо кінцевого власника ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_38 на 1 арк. 131. Анкета-опитувальник ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 3 арк.; 132. Згода-повідомлення про обробку персональних даних на 2 арк.; 133. Платіжне доручення №1 ТОВ «НЕРСІС» на ТОВ «АДЕЛА ГРУП» на 3 арк.; 134. Лист паперу А4 з відтиском печатки ТОВ «НЕРСІС» на 4 арк.; 135. Копія опис документів для реєстрації на 1 арк.; 136. Копія рішення №12/07/2019-01 ТОВ «КОМПРОМІНВЕСТ» з додатками на 5 арк.; 137. Виписка з ЄДР ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 138. Опис документів що подаються для реєстрації ТОВ «НЕРСІС» на 2 арк.; 139. Наказ №30/05/19-01 про призначення директора ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 140. Копія рішення №03/05/19-1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НЕРСІС» на 2 арк.; 141. Договір №23/5/19-01 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 142. Рішення одноособового учасника №22/05/19-01 ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 143. Наказ №15/07/2019-01 про призначення директора ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 144. Лист А4 з підписом на 1 арк.; 145. Платіжне доручення від ТОВ «НЕРСІС» до ТОВ «ДАРТМУТ ТРЕЙД» на 1 арк.; 146. Платіжне доручення від ТОВ «НЕРСІС» до ТОВ «СТАРВІКС» на 1 арк.; 147. Претензія-вимога ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 8 арк.; 148. Записник зеленого кольору з надписом ПАТ КБ «Земельний Капітал» 2017 із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 149. Записник зеленого кольору з надписом ПАТ КБ «Земельний Капітал» 2018 із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 150. Записник зеленого кольору з надписом ПАТ КБ «Земельний Капітал» із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 151. Записник зеленого кольору з надписом Рахункова палата України із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 152. Блокнот синього кольору в клітинку із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 153. Копія договору відповідального зберігання №1ХР/ХР від 20.09.2018 року на 5 арк.; 154. Лист директору ТОВ «УКРОРГАНІКА» №13/235 від 22.102019 року на 2 арк.; 155. Копія Додаток №8/2 від 18.12.2018 року на 1 арк.; 156. Копія Додатку №5/1 від 22.01.2019 на 1 арк.; 157. Копія Акт №1 від 23.01.2019 року на 1 арк.; 158. Копія Акт №1 від 23.01.2019 року на 1 арк.; 159. Копія Акт №2 від 04.02.2019 року на 1 арк.; 160. Копія Акт №2 від 14.02.2019 року на 1 арк.; 161. Копія Акт №3 від 15.02.2019 року на 1 арк.; 162. Копія Акт №4 від 16.02.2019 року на 1 арк.; 163. Копія Акт №5 від 17.02.2019 року на 1 арк.; 164. Копія Акт №6 від 18.02.2019 року на 1 арк.; 165. Копія Акт №6 від 19.02.2019 року на 1 арк.; 166. Копія Акт №7 від 21.02.2019 року на 1 арк.; 167. Копія Акт №8 від 22.02.2019 року на 1 арк.; 168. Копія Акт №9 від 24.02.2019 року на 1 арк.; 169. Копія Додатку від 26.11 2019 на 2 арк.; 170. Копія Акт №1 від 29.12.2018 року на 1 арк.; 171. Копія Додаток №3 від 15.01.2019 на 1 арк.; 172. Копія Акт №1 від 16.01.2019 на 1 арк.; 173. Копія Договору комісії №К445-22 від 4.06.2018 року на 5 арк.; 174. Копія контракту №SFM1202-19YPвід 12.02.2019 року на 6 арк.; 175. Копія інвойсу №1502YPвід 15.02.2019 року на 1 1 арк.; 176. Копія контракту №SFM0603-19YPвід 06.03.2019 року на 3 арк.; 177. Копія інвойсу №0304YPвід 03.04.2019 року на 1 1 арк.; 178. Копія інвойсу №0804YP/1 від 08.04.2019 року на 1 1 арк.; 179. Копія контракту №SFM0104-YP1 від 01.04.2019 року на 5 арк.; 180. Копія інвойсу №1402YPвід 14.02.2019 року на 1 1 арк.; 181. Копія контракту №SFM1102-19YPвід 11.02.2019 року на 3 арк.; 182. Копія контракту №SFM0403-19YPвід 04.03.2019 року на 6 арк.; 183. Копія договору комісії №К-291118-1 від 29.11.2018 року на 4 арк.; 184. Копія договору комісії №К-81-0270 від 21.11.2018 з додатками року на 5 арк.; 185. Копія договору комісії №К-0111-18 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.; 186. Копія договору комісії №К-182011 від 20.11.2018 року з додатками на 5 арк.; 187. Копія Договору № ТЕП-01/11/18 від 01.11.2018 року на 3 арк.; 188. Копія Контракту №SFOS26 від 27.02.2019 року на 5 арк.; 189. Копія Контракту №SFА26 від 04.03.2019 року на 5 арк.; 190. Копії Актів прийому-передачі товарів до Договору комісії №К1-1/1 від 01.12.2018 між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 14 арк.; 191. Лист №1/225/1 від 05.11.2018 року на 1 арк.; 192. Копія листа №13/162/1 від 02.09.2019 року на 4 арк; 193. Копія листа №13/242/1 від 31.10.2019 року на 4 арк; 194. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SUNOILTRADELТD» на1394арк.; 195. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SINTEZAOILOUPLC» на 28 арк.; 196. Електронне повідомлення №198-БТ від 17.09.2018 року на 16 арк.; 197. Електронне повідомлення №206-БТ від 27.09.2018 року на 2 арк. та №218-БТ від 10.10.2018 року на 1 арк.; 198. Електронне повідомлення №199-Бт від 17.09.2018 на 5 арк.; 199. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №14/09 від 14.09.2018 на 1 арк.; 200. Лист №12/10-2/2018СУ від 12.10.2018 року на 1 арк.; 201. Листи №13/194 від 02.10.2018 року, №13/2018 року, №13/195 від 02.10.2018 року на 8 арк.; 202. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №12/10-1/2018-СУ від 12.10.2018 року з додатками на 56 арк.; 203. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №19/10-2/2018-СУ від 19.10.2018 року з додатками на 122 арк.; 204. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №17.08-1/2018-СУ від 17.08.2018 з додатками на 321 арк.; 205. Інформація щодо бенефіціарних власників ETOILEGLAMLPNF ТОВ «ІНСАЙТ ТРАСТ» завірена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; 206. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №09.08-1/2018-СУ від 09 серпня 2018 року з додатками на 137 арк.; 207. Лист банка до ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №13/183 від 18.08.2018 року на 2 арк.; 208. Копії листів банка до ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» № 13/163 від 13.08.2018 №13/180 від 13.09.2018 року на 3 арк.; 209. Схематичне зображення структури власності SUNOILTRADELTD завірена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 210. Електронне повідомлення вих. №160,159,162,161,164,163 БТ від 10.08.2018 на 11 арк.; 211. Листи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» № 09.08-2/2018-СУ, № 09.08-3/2018-СУ, № 09.08-4/2018-СУ, № 09.08-5/2018-СУ, № 09.08-6/2018-СУ, № 09.08-7/2018-СУ від 09.08.2018 року на 6 арк.; 212. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» на 54 арк.; 213. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «AVNTradeB.V» на 12 арк.; 214. Копії звітів комісіонерів з додатками на 133 арк.; 215. Схематичне зображення структури власності «AVNTradeB.V» на 2 арк.; 216. Листи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №12/06-ВК від 12.06.2018, №11/06-ВК від 11.06.2018 року, №11.06-2/2018-СУ від 11.06.2018 року на 9 арк.; 217. Реєстри вихідних платіжних доручень ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» перерахованих грошових коштів від продажу продукції ТОВ «ХОРОС» на 42 арк.; 218. Лист вих.№660-06 від 26.06.2018 року директору ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; 219. Лист директору ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; 220. Копія договору про перерахунок боргу від 08.06.2018 року на 2арк.; 221. Копія Договору про залік зустрічних однорідних вимог від 11.06.2018 року між «AVNTradeB.V» та ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 222. Копія Договору комісії №К1-1/1 між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 128 арк.; 223. Копія Договору комісії №К2-2/2 від 01.11.2018 року між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» з додатками на 32 арк.; 224. Копія Договору комісії №К3-3/3 від 01.10.2018 року між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» з додатками на 16 арк.; 225. Копія контрактів між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» на 60 арк.; 226. Копія Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» з додатками на 4 арк.; 227. Копія договорів про переведення боргу між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» від 08.06.2018 року на 5 арк.; 228. Схематичне зображення структури власності CHESTERFORMIMPORTL.P затверджена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 229. Електронне повідомлення №КНО-09.1.7/494 від 06.06.2018 року на 3 арк.; 230. Лист з додатками №12.07-1/2018-СУ від 12.07.2018 року на 100 арк.; 231. Копії рахунків-фактури ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №1001-1, №2712-1, №2912-1 на 3 арк.; 232. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» на 39 арк.; 233. Копія Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SINTEZAOILOUPLC» зі змінами та доповненнями 4 арк.; 234. Копія листа з додатками №660-06 від 26.06.2018 на 5 арк.; 235. Схематичне зображення структури власності SINTEZAOILOUPLC затверджена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 236. Копію контракту №SFO0907 від 07.09.18 на 3 арк.; 237. Копію інвойсу №1307/аs-47 з додатком на 5 арк.; 238. Копію інвойсу №1307/аs-46 з додатком на 5 арк.; 239. Копію інвойсу №1307/аs-74 з додатком на 5 арк.; 240. Копію інвойсу №1307/аs-73 з додатком на 5 арк.; 241. Копію інвойсу №1307/аs-71 з додатком на 5 арк.; 242. Копію інвойсу №1307/аs-72 з додатком на 5 арк.; 243. Копію інвойсу №1307/аs-35 з додатком на 5 арк.; 244. Копію інвойсу №1307/аs-36 з додатком на 5 арк.; 245. Копію інвойсу №1307/аs-39 з додатком на 5 арк.; 246. Копію інвойсу №1307/аs-38 з додатком на 5 арк.; 247. Копію інвойсу №1307/аs-37 з додатком на 5 арк.; 248. Копію інвойсу №1307/аs-41 з додатком на 5 арк.; 249. Договір про залік зустрічних однорідних вимог від 22.06.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та SINTEZAOIL на 2 арк.; 250. Додатковий договір №1 до Договору про залік зустрічних однорідних вимог від 22.06.18 на 2 арк.; 251. Лист ТОВ «ХОРОС» до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» №660-06 від 26.06.18 на 1 арк.; 252. Лист ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» від 22-06/18 від 22.06.18 на 1 арк.; 253. Лист ТОВ «ФЕРРОМЕНТ1» від 25.06.18 до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 254. Лист ТОВ «ВОК-БІСТРЕЙД» до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» №26/06-1 від 26.06.18 на 1 арк.; 255. Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ТОВ «ВОК-БІСТРЕЙД» за Договором №К-12/0109301 від 12.01.18 на 1 арк.; 256. Договір поруки від 21.11.17 між SINTEZAOIL та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» через АО`БТА Банк» з додатками на 29 арк.; 257. Договір про врегулювання взаємовідносин ПАТ «БТА Банк» з додатками на 16 арк.; 258. Договір про відступлення права вимоги від 20.11.17 між АТ «БТА Банк» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 5 арк.; 259. Додатковий договір до Договору про відступлення права вимоги від 20.11.17 на 3 арк.; 260. Договір про співпрацю від 20.11.17 між АТ «БТА Банк» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 5 арк.; 261. Лист БТА Банк від 06.06.18 №254-251/2975 до ПАТ «КБ «Земельний капітал» з додатками на 8 арк.; 262. Лист ПАТ «КБ «Земельний капітал» від 31.05.18 №13/101 з додатками на 9 арк.; 263. Додаток №10 ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком №8 на 3 арк.; 264. Річний звіт SINTEZAOIL на 20 арк.; 265. Контракт №1601-2018UA від 16.01.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та SINTEZAOIL з додатками на 12 арк.; 266. Копія звіту комісіонера №21 договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 на 1 арк.; 267. Копія Акту надання послуг №70 від 29.01.18 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 268. Копія Акту надання послуг №71 від 29.01.18 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 269. Копія Акту надання послуг №72 від 29.01.18 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 270. Додаток №15 /1 до Договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 4 арк.; 271. Договір комісії №К-12/0109-01 від 12.01.18 між ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 7 арк.; 272. Звіт Комісіонера про повне виконання робіт до Договору комісії №К-12/0109-01 від 10.01.18, від 23.01.18 ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на з додатком на 1 арк.; 273. Копія звіту Комісіонера про перевезення товару згідно Договору комісії №К-12/0109-01 від 10.01.18, від 23.01.18 ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на з додатком на 1 арк.; 274. Копія Акту надання послуг №175 від 21.03.18 між ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 2 арк.; 275. Копія платіжного доручення №28 від 15.07.18 на 2 арк.; 276. Копія звіту Комісіонера про повне виконання робіт до Договору комісії №К-18/0115 від 15.01.18, від 16.02.18 на 1 арк.; 277. Копія звіту Комісіонера про перевезення товару до Договору комісії №К-18/0115 від 10.01.18, від 23.01.18 ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 1 арк.; 278. Копія звіту про перевезення товару згідно договору комісії №К-18/0115 від 15.01.18 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 279. Копія додаткової угода №000284 від 16.02.18 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 280. Копія Акту надання послуг №84 від 16.02.18 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 281. Копія додатку №1 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 3 арк.; 282. Копія контракту WO-20/12/17-3 від 20.12.17 на 7 арк.; 283. Копія інвойсу №16/02/2018-3 на 1 арк.; 284. Копія інвойсу №16/02/2018-4 на 1 арк.; 285. Копія додаткової угоди №1 до контракту WO-20/12/17-3 від 20.12.17, 28.02.18 на 2 арк.; 286. Копія звіту комісіонера про повне виконання робіт до договору комісії №К-17/10-10 від 10.10.17, від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 287. Копія додаткової угоди №101999 до договору комісії №К-1710-10 від 10.10.17, від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 288. Копія акту надання послуг №115 від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 289. Копія додатку №1 до договору комісії №К-1710-10 від 10.10.17, від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатками на 3 арк.; 290. Копія додатку №2 до договору комісії №К-1710-10 від 29.11.17 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 291. Копія додатку №3 до договору комісії №К-1710-10 від 30.11.17 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 292. Копія додатку №4 до договору комісії №К-1710-10 від 22.12.17 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 4 арк.; 293. Копія контракту №WO-20/12/17-4 від 20.12.17 на 7 арк.; 294. Копія інвойсу №16/02/2018-5 з додатками на 3 арк.; 295. Копія звіту комісіонера №38 до договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 296. Копія договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 на 6 арк.; 297. Копія акту надання послуг №169 від 28.02.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 298. Копія акту надання послуг №168 від 28.02.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 299. Копія додатку №20 до договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17, від 26.12.17 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 300. Копія додатку №15/1 до договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17, від 11.12.17 на 2 арк.; 301. Акт надання послуг №70 від 29.01.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 302. Акт надання послуг №71 від 29.01.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 303. Акт надання послуг №72 від 29.01.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 304. Реєстр вихідних платіжних доручень ТОВ «СІНТЕЗА Україна» перерахованих грошових коштів від продажу продукції ПРАТ «КФ «ЛАГОДА» від 28.02.18 на 1 арк.; 305. Копія платіжного доручення №444 від 21.06.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ПРАТ «КФ «ЛАГОДА» на 1 арк.; 306. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 11.05.18 на 1 арк.; 307. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 21.06.18 на 1 арк.; 308. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 11.04.18 на 1 арк.; 309. Реєстр вихідних платіжних доручень ТОВ «СІНТЕЗА Україна» перерахованих грошових коштів від продажу продукції ТОВ «ФЕРРОМЕТ1» від 16.02.18 на 1 арк.; 310. Копія платіжного доручення №413 від 13.06.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ТОВ «ФЕРРОМЕТ1» на 1 арк.; 311. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №7955 на 13.06.18 на 2 арк.; 312. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 13.06.18 на 2 арк.; 313. Копія договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 314. Копія договору комісії №К-18/01-15 від 15.01.18 на 3 арк.; 315. Копія договору комісії №К-17/10-10 від 10.10.17 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ПРАТ «КФ «ЛАГОДА» на 5 арк.; 316. Лист №13.07-1/2018-СУ від 13.07.2018 року на 1 арк.; 317. Лист №12.07-1/2018-СУ від 12.07.2018 року на 3 арк.; 318. Копія Контракту між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SUNOILTRADELTD» №SFO 21122017/1 від 21.12.2017 року на 131 арк.; 319. Лист №12.07-1/2018-СУ від 12.07.2018 року ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 3 арк.; 320. Копія запиту ГСУ НП України №32007/15дн/24/9/3-2019 від 10.12.19 до ТОВ «ШПБУ СХІД» на 2 арк.; 321. Печатку з надписом FERANDESSA LIMITED HE352759; 322. Протокол №83/2019 засідання Наглядової ради АТ «КБ «Земельний капітал» від 04.11.2019 на 2 арк.; 323. Штат ИТР ШПСУ «Восход» на 1 арк.; 324. Фінансовий результат від 21.08.19 на 1 арк.; 325. Інвестиції на 1 арк.; 326. Бюджет руху грошових коштів від 21.08.19 на 2 арк.; 327. План видобутку вугілля на 2 арк.; 328. Додаток №1 викопіювання з плану гірничих виробів пласту на 3 арк.; 329. Копія протоколу з завідування кредитного комітету ПАТ «КП «Земельний капітал» №98 від 08.08.17 на 1 арк.; 330. Протокол №120/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 30.11.17 по ТОВ «ПРОМАГРОХОЛД» на 1 арк.; 331. Протокол №119/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 29.11.17 по ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 332. Протокол №90/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 25.10.17 по ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; 333. Протокол №145/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 22.12.17 по ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 334. Протокол №140/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 18.12.17 по ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 335. Протокол №140/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 18.12.17 по ТОВ «ПРОМАГРОХОЛД» на 1 арк.; 336. Протокол №14/2018 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 16.02.18 по ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 337. Протокол №59/2018 засідання Наглядової ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 27.08.18 по ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 338. Протокол №66/2018 засідання Наглядової ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 26.09.18 по ТОВ «Екватор Груп» на 1 арк. 339. Папку зеленого кольору з емблемою АБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» в якій містяться такі документи як копія договору №313 БВ/19 від 07.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №321 БВ/19 від 14.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №323 БВ/19 від 14.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №311 БВ/19 від 05.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №307 БВ/19 від 31.10.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №294 БВ/19 від 08.10.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №290 БВ/19 від 02.10.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №284 БВ/19 від 25.09.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №265 БВ/19 від 05.09.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №247 БВ/19 від 14.08.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №245 БВ/19 від 14.08.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №187 БВ/19 від 20.06.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №337 БВ/19 від 21.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №347 БВ/19 від 02.12.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №366 БВ/19 від 17.12.2019 року з додатками на 5 арк.; дві заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (430302051) без дати, на 1 арк. кожна; 340. Печатку ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (1); 341. Копію кредитного договору №016-2018 від 26.09.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» () з додатками на 7 арк.; 342. Копію договору застави товарів в обороті №016-2018-1-Т від 26.09.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» () з додатками на 8 арк.; 343. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «ЭКВАТОР ГРУП» від 15.03.2019 року на 27 арк.; 344. Копію кредитного договору №018-2018 від 21.11.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «АНАСТАСІЯ» () з додатком на 6 арк.; 345. Копію договору застави товарів в обороті №018-2018-1-Т від 21.11.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «АНАСТАСІЯ» () з додатками на 6 арк.; 346. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «АНАСТАСИЯ» від 18.03.2019 року на 22 арк.; 347. Копію кредитного договору №022-2018 від 27.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» () з додатком на 6 арк.; 348. Копію договору застави товарів в обороті №022-2018-1-Т від 27.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» () з додатками на 7 арк.; 349. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» від 15.03.2019 року на 22 арк.; 350. Копію кредитного договору №020-2018 від 10.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» () з додатком на 6 арк.; 351. Копію договору застави товарів в обороті №020-2018-1-Т від 10.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» () з додатками на 7 арк.; 352. Копію договору застави товарів в обороті №020-2018-2-Т від 10.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» () з додатками на 7 арк.; 353. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «САТЕО АГРО СОЮЗ» від 15.03.2019 року на 12 арк.; 354. Електронні документи щодо ТОВ «Сінтеза Україна» () та ТОВ «Укрорганіка» ().

Також в ході обшуку вилучено в електронному вигляді виписку по фінансово-господарським операціям АТ «КБ «Земельний капітал» за період з 10.02.2020 по 11.03.2020.

12.03.2020 вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 11.03.2020 під час обшуку у приміщенні відділення №28 АТ «КБ «Земельний капітал», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19 (19-А, 19 дітера А), а саме: 1. Юридичну справу ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» №7794 в якій містяться такі документи як копія розпорядження ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 3 арк.; копія та оригінал службової записки ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; лист для ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» від КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; картка із зразками підписів ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» в КБ «Земельний капітал» та її копія на 2 арк.; зміни до Договору банківського рахунку №7794/В та їх копія на 2 арк.; договір №7794/В та його копія на 10 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування та його копія на 8 арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 2 арк.; заява ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» про зміну статутного капіталу на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 4 арк.; затверджена копія протоколу №21/09 загальних зборів учасників ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» (40684113) на 2 арк.; анкета опитувальник юридичної особи-клієнта ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; копія електронного файлу відповіді на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; повідомлення КБ «Земельний капітал» про укладання трудового договору між ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» та ОСОБА_5 на 1 арк.; лист щодо надання коду доступу до сайту ЄДР на 1 арк.; основні вимоги до клієнтів КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; довідка від 19.09.2018 року на 1 арк.; лист-повідомлення ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» щодо інформації про кінцевого бенефіціара ОСОБА_6 на 1 арк.; дозвіл на ознайомлення копії балансу та звіту по фінансові результати ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; затверджена копія виписки з ЄДР ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; затверджена копія виписки документів що даються юридичними особами державному реєстратору на 2 арк.; копія протоколу №09/07/18-01 між ТОВ «ВІВА-ГАРАНТ» та ТОВ «ЛЕКС-ГРУП» та ТОВ «ПРОФІТ КАПІТАЛ» на 5 арк.; копія договору №09/07/18-01 на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки в статутному капіталі від 09.07.2018 року на 2 арк.; копія протоколу №13/07 загальних зборів учасників на 2 арк.; затверджена копія положення про директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 6 арк.; затверджена копія наказу про призначення директором ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_5 на 1 арк.; завірена копія протоколу №05/07/18-01 загальних зборів учасників ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; завірені копії паспортних даних та ідентифікаційного коду директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_5 на 3арк.; згода-повідомлення на обробку персональних даних ОСОБА_5 на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; договір банківського рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 3 арк.; договір №7794/К між ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» та КБ «Земельний капітал» на 5 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; 2. Юридичну справу ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №10210 в якій містяться такі документи як картка із зразками підписів ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; лист КБ «Земельний капітал» до ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія опису вкладення до цінного листа на 1 арк.; копія чеків УКРПОШТА на 1 арк.; копія претензії вимоги від 05.09.2019 року №1/166 ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; копія претензії вимоги від 09.10.2019 року №1/205 ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 6 арк.; заява про зміну засновника ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; довідка від 22.02.2019 року ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; повідомлення про кінцевого бенефіціара ОСОБА_6 на 1 арк.; копія протоколу № 21/01 загальних зборів учасників ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія договору №21/01/19 на 1 арк.; копія акта приймання-передачі частки в статутному капіталі на 1 арк.; лист №22/01-1/2019-СУ від 21.01.2019 року ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «КУП «ПРОФІТ КАПІТАЛ» на 3 арк.; основні вимоги до клієнтів КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; лист про відомості кінцевого бенефіціара ОСОБА_6 на 1 арк.; довідка надана ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» для КБ «Земельний капітал» від 24.09.2018 року на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; копія витягу №183 з Реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; завірена копія опису документів для реєстрації на 1 арк.; лист надання коду доступу на сайті ЄДР ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; виписка з ЄДР по ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; завірена копія протоколу №28/12/17-00 від 28.12.2017 року загальних зборів учасників ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; завірена копія протоколу №03/16 загальних зборів засновника на 2 арк.; завірена копія протоколу №06/08-18 загальних зборів учасників ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; завірена копія наказу №04/16 ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; копія паспортних даних, місця проживання та ідентифікаційного коду директора ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» ОСОБА_7 на 3 арк.; копія довідки від 23.03.18 року № ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; згода-повідомлення на обробку персональних даних ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; копія протоколу №28/12/17-02 загальних зборів учасників на 2 арк.; лист-повідомлення від 24.09.2018 року на 1 арк.; завірена копія положення про директора ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 2 арк.; копія електронного файлу-відповіді на 3 арк.; договір банківського рахунку №10210 на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 6 арк.; договір банківського рахунку №10210/В на 5 арк.; зміни до Договору банківського рахунку №10210/В на 1 арк.; лист про тариф закуплю іноземної валюти на 1 арк.; договір № 10210/К про дистанційне обслуговування ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 5 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 3. Юридичну справу ТОВ «АНАСТАСІЯ» №8120, яка містить такі документи як картка із зразками підписів ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; розпорядження щодо списання коштів ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 3 арк.; повідомлення про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; завірена копія рішення учасника №09/11/18-01 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; лист про надання коду доступу на сайті ЄДР на 1 арк.; копія опису документів для реєстрації на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України ТОВ «АНАСТАСІЯ» та ОСОБА_8 на 5 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 4 арк.; дозвіл щодо ознайомлення копії балансу та звіту про фінансові результати на 1 арк.; копія договору №010918/2 оренди нежитлового приміщення ТОВ «АНАСТАСІЯ» у ТОВ «АВТОЦЕНТР «ПАН АВТО» на 7 арк.; копія договору оренди від 03.07.2018 року ТОВ «АНАСТАСІЯ» у ОСОБА_9 на 2 арк.; копія акту приймання-передачі об`єкта оренди до Договору оренди від 03.07.2018 року на 1 арк.; основні вимоги до клієнтів на 1 арк.; довідка від 07.11 2018 року на 1 арк.; довідка про кінцевого бенефіціара ОСОБА_10 на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія довідки про відсутність заборгованості з податків ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія опису документів для реєстрації на 1 арк.; копія статуту ТОВ «АНАСТАСІЯ» (30863724) на 9 арк.; лист надання коду доступу до сайту ЄДР ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; виписка з ЄДР ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 4 арк.; копія рішення учасника №02/11/18-01 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія рішення учасника №31/10/18-01 на 1 арк.; копія Договору №31/10/18-01 купівлі-продажу частки у статутному капіталі на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі на 2 арк.; копія протоколу №15/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; копія рішення учасника №01/11/18-01 на 2 арк.; копія Наказу про призначення директора ТОВ «АНАСТАСІЯ» ОСОБА_11 на 1 арк.; копія паспортних даних, місця проживання та ідентифікаційного коду директора ТОВ «АНАСТАСІЯ» ОСОБА_11 на 3 арк.; згода-повідомлення на обробку персональних даних на 2 арк.; лист про трудовий договір на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; копія електронного файлу-відповіді на 3 арк.; договір банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 8 арк.; договір банківського рахунку №8120/В ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 5 арк.; договір банківського рахунку №8120/К ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 5 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; Юридичну справу ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» №8288 в якій містяться такі документи як копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку ПП в органах ДПС ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» код 40934068 на 4 арк.; заяви про закриття поточних рахунків ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» від 28.01.2020 на 3 арк.; зразки підписів ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; розпорядження про повне відключення операцій з використанням ПК «iBank2UA» на 1 арк.; розпорядження про списання з поточного рахунку ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» грошових коштів від 24.12.2019 на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку ПП в органах ДПС ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» код 40934068 на 3 арк.; витяг з Мінюста по ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 4 арк.; копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» від 21.12.2018 на 1 арк.; основні вимоги встановлення до клієнтів АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» на 1 арк.; довідка надана від АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціара ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» ОСОБА_12 на 1 арк.; копія опису документів щодо реєстрації ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; лист про надання кодів доступу до ЄДР на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія рішення №20/12/18 учасника ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія договору №17/12/18-01 купівлі-продажу часток у статутному капіталу ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; копія протоколу №1 від 01.11.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; копія протоколу №17/12/18-01 загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; копія наказу №2-К від 17.12.2018 про призначення директора ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» ОСОБА_13 на 1 арк.; копія протоколу №18/12/18 загальних зборів учасників ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; копія положення про директора ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; лист-повідомлення що між ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» та директором ОСОБА_14 не укладався трудовий договір на 1 арк.; завірені копії паспортних даних, місця проживання та ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 на 3 арк.; згода повідомлення суб`єкта персональних даних на обробку на 2 арк.; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; договір банківського рахунку №8288 від 21.12.2018 ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування на 6 арк.; договір банківського рахунку №8288/В від 21.12.2018 ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; лист про встановлення тарифу за купівлю іноземної валюти на 1 арк.; договір №№01 про внесення змін до договору №8288/В від 21.12.18 на 1 арк.; договір банківського рахунку №8288/К ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 5 арк.; копія електронного файлу-відповіді на 3 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; акт про підключення рахунків до системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; рекомендації по забезпечення системи ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; анкета опитувальник на 5 арк.; 5. Юридичну справу ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» №28033 в якій містяться такі документи як розпорядження від 17.04.2018 на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку ПП в органі ДПС на 4 арк.; заява №41 від 14.04.2018 на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; картка з зразками підписів на 2 арк.; зарплатний договір №ЗП28033 від 12.01.2018 з додатками на 7 арк.; список співробітників ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП від 23.02.2018 на 2 арк.; заява на 1 арк.; лист №74 від 22.11.2017 ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; витяг з Мінюсту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 4 арк.; витяг з Мінюста ТОВ «РЕГЛАМЕНТ» на 5 арк.; витяг з ТОВ «УКРБУДКОНСАЛ» на 4 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; довідка на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» ОСОБА_16 на 1 арк.; анкета опитувальник на 5 арк.; договір №03 про внесення змін до Договору банківських рахунків №28033/В від 18.09.2017 на 1 арк.; довіреність на бухгалтера САЙКІНУ ОСОБА_17 від ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; копія паспортних даних, ідентифікаційного номеру на 3 арк.; довідка №45 від 13.02.2017 на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП від 17.02.2017 на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік на 4 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 2 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціарногго власника ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» - ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціарногго власника ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» ОСОБА_20 на 1 арк.; довідка надана ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАМ» на 1 арк.; основні вимоги до клієнтів на 1 арк.; витяг з Мінюста на 8 арк.; витяг з Мінюста ТОВ «РЕГЛАМЕНТ» на 4 арк.; витяг з Мінюста ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ КОЛСАНТ» на 4 арк.; лист про зміну власників №13 від 17.03.2017 на 1 арк.; копія протоколу №11/03/17 загальних зборів ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; лист надання кодів доступу до ЄДР №12 на 1 арк.; виписка з ЄДР ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 8 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; лист надання кодів доступу до ЄДР №Б/Н на 2 арк.; копія договору про передачу частини частки статутного капіталу від 02.02.2017 на 1 арк.; копія протоколу №03/02/17 ТОВ «СЛОН» на 3 арк.; копія статуту ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 16 арк.; копія наказу №04/02/2017 на 1 арк.; лист ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 1 арк.; копія паспортних даних, ідентифікаційного коду ОСОБА_21 на 2 арк.; згода на обробку персональних даних на 1 арк.; договір №28033/В на 3 арк.; тарифи на 2 арк.; акт про підключення рахунків на 2 арк.; договір №28033/К на 3 арк.; акт підключення до системи дистанційного обслуговування на 1 арк.; додаткова угода №1 від 20.03.2017 на 1 арк.; договір №28033/В/01 на 4 арк.; додаткова угода №2 від 16.03.2017 до договору №28033/В від 13.02.2017 на 2 арк.; договір №28033/01 на 1 арк.; договір банківського рахунку №28033 від 13.02.2017 на 2 арк.; тарифи на послуги 4 арк.; 6. Юридичну справу ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» №8142 в якій містяться такі документи як копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку на 1 арк.; заява про закриття поточного рахунку ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» від 28.01.2020 року на 3 арк.; картка із зразками підписів ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; розпорядження про повне відключення операцій від 29.01.2020 року на 1 арк; розпорядження від 27.12.2019 та 26.12.2019 року на 2 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 3 арк.; копія рішення учасника №22/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; копія рішення учасника №19/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія опису документів що надаються для державної реєстрації на 2 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» про надання ключів доступу до ЄДР на 1 арк.; анкета-опитувальник ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 4 арк.; копія фінансового звіту ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія витягу №339 з реєстру платників ПДВ на 1 арк.; копія електронного файлу-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку ПП на 3 арк.; витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 4 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» про надання ключів доступу до ЄДР на 1 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 4 арк.; копія опису документів що подаються для державної реєстрації на 1 арк.; основні вимоги встановлені до клієнтів ПАТ «КБ «Земельний капітал» на 1 арк.; довідка ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; лист-повідомлення про кінцевого бенефіціара ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» ОСОБА_22 на 1 арк.; копія Рішення учасника №06/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; копія Договору №06/11/18-01 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія Статуту ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 9 арк.; копія Рішення учасника №07/11/18-01 ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; копія Наказу №1-К/ТР від 08.11.2018 року на 1 арк.; лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_23 на 3 арк.; копія Довідки від 27.06.2018 року № на 1 арк.; згода-повідомлення на 2 арк. лист ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.; договір банківського рахунку №8142 на 5 арк.; тарифи на послуги на 3 арк.; заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.; договір №8142/В на 5 арк.; тарифи на послуги в іноземній валюті на 3 арк.; заява ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; договір №01 про внесення змін до банківського рахунку № 8142/В від 13.11.2018 року на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа на 1 арк.; договір №8142/К на 5 арк.; акт підключення до системи на дистанційне обслуговування на 1 арк.; акт підключення рахунків до системи на 2 арк.; анкета-опитувальник на 4 арк.; 7. Договір №15/04 про надання поворотної фінансової допомоги (позики) від 15.04.2019 року між ТОВ «КАПІТАЛІСТА» та ОСОБА_24 на 2 арк. 8. Картки із зразками підписів директорів ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДИНГ» ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на 2 арк.; 9. Листи ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДИНГ» директора ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на 2 арк.; 10. Картка із зразками підписів ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 11. Картка із зразками підписів ТОВ «УКРОРГАНІКА», директор ОСОБА_27 на 5 арк.; 12. Акт підключення до системи дистанційного обслуговування ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 13. Акт про підключення рахунків до системи ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 14. Договір про розрахункове обслуговування ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 5 арк.; 15. Заява ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 16. Лист ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 17. Лист ТОВ «УКРОРГАНІКА» (б/н та дати) на 1 арк.; 18. Анкета-опитувальник ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 4 арк.; 19. Сертифікат на відкриття ключа (б/н та дати) ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 20. Заява повідомлення про зміну директора,засновника ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 21. Сертифікат на відкриття ключа (б/н та дати) ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 22. Акт про підключення рахунків до системи від 22 серпня 2017 року ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 13. Акт про підключення до системи дистанційного обслуговування від 22 серпня 2017 року ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 14. Договір №28128/К від 22.08.2017 року на 4 арк.; 15. Тарифи на послуги на 4 арк.; 16. Сертифікат відкритого ключа ЕЦП на 1 арк.; 17. Договір банківського рахунку № НОМЕР_4 від 19.09.2019 року на 5 арк.; 18. Копія кредитного договору з додатками №008-2018 від 01.06.2018 року ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 26 арк.; 19. Лист повідомлення про бенефіціарного власника ТОВ «КАПІТАЛІСТА» ОСОБА_28 на 1 арк.; 20. Схематичне зображення ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 21. Довідка ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 22. Лист про надання коду доступу до ЄДР ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 23. Копія рішення №26/02/2019-01 від 26.02.20198 року ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 24. Копія опису документів що надаються держреєстратору ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 25. Довідка ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 26. Лист повідомлення про бенефіціарного власника ТОВ «КАПІТАЛІСТА» ОСОБА_28 на 1 арк.; 27. Схематичне зображення ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 28. Лист повідомлення про бенефіціарного власника ТОВ «КАПІТАЛІСТА» ОСОБА_29 та ОСОБА_30 на 1 арк.; 29. Анкета-опитувальник ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 10 арк.; 30. Сертифікат відкритого ключа ТОВ «КАПІТАЛІСТА» на 1 арк.; 31. Картка із зразками підписів ТОВ «КАПІТАЛІСТА» директор ОСОБА_24 на 1 арк; 32. Анкета на отримання корпоративної картки ТОВ «САНТРЕС» (40107679) на 1 арк.; 33. Ксерокопії паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_25 на 3 арк.; 34. Картка із зразками підписів ТОВ «НЕРСІС» директор ОСОБА_31 на 1 арк.; 35. Анкета-опитувальник ТОВ «НЕРСІС» на 11 арк.; 36. Копія положення про директора ТОВ «НЕРСІС» на 4 арк.; 37. Довіреність ТОВ «НЕРСІС» на ОСОБА_25 від 07.12.2017 року на 1 арк.; 38. Довіреність ТОВ «НЕРСІС» на бухгалтера ОСОБА_32 на 1 арк.; 39. Схематичне зображення ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 40. Сертифікат відкритого ключа ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 41. Договір №01 ТОВ «НЕРСІС» (не заповнений) на 1 арк.; 42. Картка із зразками підписів ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 43. Лист ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; 44. Копія витягу з реєстру платників податків №103 ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; 45. Сертифікат ключа ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» (б/н та дати) на 4 арк.; 46. Договір №ПК 108288 від 29.01.2019 року ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» з додатками на 11 арк.; 47. Копія картки із зразками підписів ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 48. Договір №11/01-219ФП від 11.01.2019 року ТОВ «НЕРСІС`на 1 арк.; 49. Договір №1504 від 15.04.2019 року ТОВ «НЕРСІС» на 2 арк.; 50. Анкета-опитувальник ТОВ «НЕРСІС» на 8 арк.; 51. Договір №ПК128277 від 19.01.2019 року ТОВ «НЕРСІС» з додатками на 11 арк.; 52. Договір №28277/В від 24.11.2017 року на 5 арк.; 53. Лист про кінцевого бенефіціара ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» директор ОСОБА_33 на 1 арк.; 54. Лист про кінцевого бенефіціара ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» директор ОСОБА_34 на 1 арк.; 55. Довіреність ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» видана бухгалтеру ОСОБА_35 на 1 арк.; 56. Довіреність ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» видана бухгалтеру ОСОБА_36 на 1 арк.; 57. Згода повідомлення на 2 арк.; 58. Копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_34 на 5 арк.; 59. Лист ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 1 арк.; 60. Анкета-опитувальник ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 4 арк.; 61. Договір №15/04 від 15.04.2019 ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 2 арк.; 62. Договір №ФД29/03-2019 від 29.03.2019 року ТОВ «ПРОМАГРОХОЛДІНГ» на 2 арк.; 63. Договір №ПК 108/42 від 29.01.2019 року ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» з додатками на 11 арк.; 64. Лист про бенефіціарного власника ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» Завгородня Катерина на 1 арк.; 65. Копія опису документів що подаються держреєстратору ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 1 арк.; 66. Розписка про отримання платіжної картки на 1 арк.; 67. Висновок ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» на 2 арк.; 68. Схематичне зображення на 1 арк.; 69. Виписка з ЄДР на 2 арк. (копія); 70. Копія протоколу №1 від 01.11.2016 на 2 арк.; 71. Копія наказу №1-К/ТР від 20.12.2018 на 2 арк.; 72. Анкета опитувальник на 5 арк.; 73. Договір про надання фін допомоги від 15.04.2019 на 2 арк.; 74. Договір №01/02-2019ФП від 01.02.2019 на 2 арк.; 75. Лист про погодження відкриття рахунку на 4 арк.; 76. Анкета опитувальник ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 4 арк.; 77. Лист погодження відкриття рахунків ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 78. Висновок управління банківської безпеки ТОВ «САТЕРО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 79. Службова записка ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 80. Лист стосовно рівня тарифів ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 81. Анкета-опитувальник на 4 арк.; 82. Сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 1 арк.; 83. Договір №15/04 про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» на 2 арк.; 84. Лист стосовно відкриття рахунку ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; 85. Договір №Б/Н про надання поворотної фінансової допомоги від 18.01.2019 року ТОВ «САНТРЕС» на 2 арк.; 86. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.04.2019 року ТОВ «САНТРЕС» на 2 арк.; 87. Договір №ПК128389 про відкриття рахунку ТОВ «САНТРЕС» на 6 арк.; 88. Заява-анкета на відкриття рахунку ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 89. Сертифікат відкритого ключа від 26.11.2018 року на 1 арк.; 90. Рішення учасника №17/10 ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 91. Довідка ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 92. Лист ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 93. Картка із зразками підписів ТОВ «САНТРЕС» на 2 арк.; 94. Лист ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 95. Лист відкриття рахунку ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 96. Анкета-опитувальник ТОВ «САНТРЕС» на 11 арк.; 97. Лист щодо збільшення статутного капіталу ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; 98. Лист щодо надання коду доступу ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; 99. Рішення учасника №02/11/18-01 ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 1 арк.; 100. Анкета опитувальник ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 9 арк.; 101. Службова записка стосовно відкриття рахунку ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 8 арк.; 102. Договір про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; 103. Договір №22/02-2019ФП ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; 104. Копія договору №БН про надання фінансової допомоги ТОВ «АНАСТАСІЯ» на 2 арк.; 105. Копія договору поставки нафтопродуктів №1311 між ТОВ «ТД ГРАНТ ОПТ ПРОДУКТ» та ТОВ «СІНТЕЗА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 3 арк.; 106. Договір №9 про придбання цінних паперів між АК ЗНВКІФ «МАЙСЕН» та ТОВ КУА «ПРОФІТ КАПІТАЛ» на 1 арк.;107. Акт здійснення розрахунків за договором №9 на 1 арк. та договір № 10 про придбання цінних паперів між АК ЗНВКІФ «МАЙСЕН» та ТОВ КУА «ПРОФІТ КАПІТАЛ» з актом на 2 арк.; 108. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 109. Перелік осіб ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 2 арк.; 110. Витяг з Міністерства юстиції України по ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 4 арк.; 111. Копія паспортних даних та ідентифікаційного номеру ОСОБА_37 на 3 арк.; 112. Копія фінансового звіту ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 113. Копія рішення учасника №03/06/19-02 ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 114. Анкета-опитувальник ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 5 арк.; 115. Згода-повідомлення на обробку персональних даних на 2 арк.; 116. Заява про зміну директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 117. Схематичне зображення структури власності ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 118. Наказ №4/06/2019-01 про призначення директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 119. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 120. Основні вимоги до клієнтів банку на 1 арк.; 121. Довідка ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 122. Лист повідомлення про кінцевого власника ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_37 на 1 арк.; 123. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 124. Заява про зміну директора ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 125. Схематичне зображення структури власності ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 126. Лист ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 127. Лист щодо коду доступу на 1 арк.; 128. Основні вимоги до клієнтів ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 129. Довідка ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 1 арк.; 130. Лист щодо кінцевого власника ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» ОСОБА_38 на 1 арк. 131. Анкета-опитувальник ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» на 3 арк.; 132. Згода-повідомлення про обробку персональних даних на 2 арк.; 133. Платіжне доручення №1 ТОВ «НЕРСІС» на ТОВ «АДЕЛА ГРУП» на 3 арк.; 134. Лист паперу А4 з відтиском печатки ТОВ «НЕРСІС» на 4 арк.; 135. Копія опис документів для реєстрації на 1 арк.; 136. Копія рішення №12/07/2019-01 ТОВ «КОМПРОМІНВЕСТ» з додатками на 5 арк.; 137. Виписка з ЄДР ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 138. Опис документів що подаються для реєстрації ТОВ «НЕРСІС» на 2 арк.; 139. Наказ №30/05/19-01 про призначення директора ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 140. Копія рішення №03/05/19-1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «НЕРСІС» на 2 арк.; 141. Договір №23/5/19-01 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 142. Рішення одноособового учасника №22/05/19-01 ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 143. Наказ №15/07/2019-01 про призначення директора ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 144. Лист А4 з підписом на 1 арк.; 145. Платіжне доручення від ТОВ «НЕРСІС» до ТОВ «ДАРТМУТ ТРЕЙД» на 1 арк.; 146. Платіжне доручення від ТОВ «НЕРСІС» до ТОВ «СТАРВІКС» на 1 арк.; 147. Претензія-вимога ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 8 арк.; 148. Записник зеленого кольору з надписом ПАТ КБ «Земельний Капітал» 2017 із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 149. Записник зеленого кольору з надписом ПАТ КБ «Земельний Капітал» 2018 із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 150. Записник зеленого кольору з надписом ПАТ КБ «Земельний Капітал» із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 151. Записник зеленого кольору з надписом Рахункова палата України із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 152. Блокнот синього кольору в клітинку із записами про підприємства які згадані в ухвалі суду; 153. Копія договору відповідального зберігання №1ХР/ХР від 20.09.2018 року на 5 арк.; 154. Лист директору ТОВ «УКРОРГАНІКА» №13/235 від 22.102019 року на 2 арк.; 155. Копія Додаток №8/2 від 18.12.2018 року на 1 арк.; 156. Копія Додатку №5/1 від 22.01.2019 на 1 арк.; 157. Копія Акт №1 від 23.01.2019 року на 1 арк.; 158. Копія Акт №1 від 23.01.2019 року на 1 арк.; 159. Копія Акт №2 від 04.02.2019 року на 1 арк.; 160. Копія Акт №2 від 14.02.2019 року на 1 арк.; 161. Копія Акт №3 від 15.02.2019 року на 1 арк.; 162. Копія Акт №4 від 16.02.2019 року на 1 арк.; 163. Копія Акт №5 від 17.02.2019 року на 1 арк.; 164. Копія Акт №6 від 18.02.2019 року на 1 арк.; 165. Копія Акт №6 від 19.02.2019 року на 1 арк.; 166. Копія Акт №7 від 21.02.2019 року на 1 арк.; 167. Копія Акт №8 від 22.02.2019 року на 1 арк.; 168. Копія Акт №9 від 24.02.2019 року на 1 арк.; 169. Копія Додатку від 26.11 2019 на 2 арк.; 170. Копія Акт №1 від 29.12.2018 року на 1 арк.; 171. Копія Додаток №3 від 15.01.2019 на 1 арк.; 172. Копія Акт №1 від 16.01.2019 на 1 арк.; 173. Копія Договору комісії №К445-22 від 4.06.2018 року на 5 арк.; 174. Копія контракту №SFM1202-19YPвід 12.02.2019 року на 6 арк.; 175. Копія інвойсу №1502YPвід 15.02.2019 року на 1 1 арк.; 176. Копія контракту №SFM0603-19YPвід 06.03.2019 року на 3 арк.; 177. Копія інвойсу №0304YPвід 03.04.2019 року на 1 1 арк.; 178. Копія інвойсу №0804YP/1 від 08.04.2019 року на 1 1 арк.; 179. Копія контракту №SFM0104-YP1 від 01.04.2019 року на 5 арк.; 180. Копія інвойсу №1402YPвід 14.02.2019 року на 1 1 арк.; 181. Копія контракту №SFM1102-19YPвід 11.02.2019 року на 3 арк.; 182. Копія контракту №SFM0403-19YPвід 04.03.2019 року на 6 арк.; 183. Копія договору комісії №К-291118-1 від 29.11.2018 року на 4 арк.; 184. Копія договору комісії №К-81-0270 від 21.11.2018 з додатками року на 5 арк.; 185. Копія договору комісії №К-0111-18 від 01.11.2018 року з додатками на 7 арк.; 186. Копія договору комісії №К-182011 від 20.11.2018 року з додатками на 5 арк.; 187. Копія Договору № ТЕП-01/11/18 від 01.11.2018 року на 3 арк.; 188. Копія Контракту №SFOS26 від 27.02.2019 року на 5 арк.; 189. Копія Контракту №SFА26 від 04.03.2019 року на 5 арк.; 190. Копії Актів прийому-передачі товарів до Договору комісії №К1-1/1 від 01.12.2018 між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 14 арк.; 191. Лист №1/225/1 від 05.11.2018 року на 1 арк.; 192. Копія листа №13/162/1 від 02.09.2019 року на 4 арк; 193. Копія листа №13/242/1 від 31.10.2019 року на 4 арк; 194. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SUNOILTRADELТD» на1394арк.; 195. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SINTEZAOILOUPLC» на 28 арк.; 196. Електронне повідомлення №198-БТ від 17.09.2018 року на 16 арк.; 197. Електронне повідомлення №206-БТ від 27.09.2018 року на 2 арк. та №218-БТ від 10.10.2018 року на 1 арк.; 198. Електронне повідомлення №199-Бт від 17.09.2018 на 5 арк.; 199. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №14/09 від 14.09.2018 на 1 арк.; 200. Лист №12/10-2/2018СУ від 12.10.2018 року на 1 арк.; 201. Листи №13/194 від 02.10.2018 року, №13/2018 року, №13/195 від 02.10.2018 року на 8 арк.; 202. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №12/10-1/2018-СУ від 12.10.2018 року з додатками на 56 арк.; 203. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №19/10-2/2018-СУ від 19.10.2018 року з додатками на 122 арк.; 204. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №17.08-1/2018-СУ від 17.08.2018 з додатками на 321 арк.; 205. Інформація щодо бенефіціарних власників ETOILEGLAMLPNF ТОВ «ІНСАЙТ ТРАСТ» завірена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 4 арк.; 206. Лист ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №09.08-1/2018-СУ від 09 серпня 2018 року з додатками на 137 арк.; 207. Лист банка до ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №13/183 від 18.08.2018 року на 2 арк.; 208. Копії листів банка до ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» № 13/163 від 13.08.2018 №13/180 від 13.09.2018 року на 3 арк.; 209. Схематичне зображення структури власності SUNOILTRADELTD завірена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 210. Електронне повідомлення вих. №160,159,162,161,164,163 БТ від 10.08.2018 на 11 арк.; 211. Листи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» № 09.08-2/2018-СУ, № 09.08-3/2018-СУ, № 09.08-4/2018-СУ, № 09.08-5/2018-СУ, № 09.08-6/2018-СУ, № 09.08-7/2018-СУ від 09.08.2018 року на 6 арк.; 212. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» на 54 арк.; 213. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «AVNTradeB.V» на 12 арк.; 214. Копії звітів комісіонерів з додатками на 133 арк.; 215. Схематичне зображення структури власності «AVNTradeB.V» на 2 арк.; 216. Листи ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №12/06-ВК від 12.06.2018, №11/06-ВК від 11.06.2018 року, №11.06-2/2018-СУ від 11.06.2018 року на 9 арк.; 217. Реєстри вихідних платіжних доручень ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» перерахованих грошових коштів від продажу продукції ТОВ «ХОРОС» на 42 арк.; 218. Лист вих.№660-06 від 26.06.2018 року директору ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; 219. Лист директору ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 1 арк.; 220. Копія договору про перерахунок боргу від 08.06.2018 року на 2арк.; 221. Копія Договору про залік зустрічних однорідних вимог від 11.06.2018 року між «AVNTradeB.V» та ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 222. Копія Договору комісії №К1-1/1 між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 128 арк.; 223. Копія Договору комісії №К2-2/2 від 01.11.2018 року між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» з додатками на 32 арк.; 224. Копія Договору комісії №К3-3/3 від 01.10.2018 року між ТОВ «ЧМЗ» та ТОВ «УКРОРГАНІКА» з додатками на 16 арк.; 225. Копія контрактів між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» на 60 арк.; 226. Копія Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» з додатками на 4 арк.; 227. Копія договорів про переведення боргу між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» від 08.06.2018 року на 5 арк.; 228. Схематичне зображення структури власності CHESTERFORMIMPORTL.P затверджена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 229. Електронне повідомлення №КНО-09.1.7/494 від 06.06.2018 року на 3 арк.; 230. Лист з додатками №12.07-1/2018-СУ від 12.07.2018 року на 100 арк.; 231. Копії рахунків-фактури ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» №1001-1, №2712-1, №2912-1 на 3 арк.; 232. Копії Контрактів з інвойсами між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «CHESTERFORMIMPORTL.P» на 39 арк.; 233. Копія Договору про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SINTEZAOILOUPLC» зі змінами та доповненнями 4 арк.; 234. Копія листа з додатками №660-06 від 26.06.2018 на 5 арк.; 235. Схематичне зображення структури власності SINTEZAOILOUPLC затверджена ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 2 арк.; 236. Копію контракту №SFO0907 від 07.09.18 на 3 арк.; 237. Копію інвойсу №1307/аs-47 з додатком на 5 арк.; 238. Копію інвойсу №1307/аs-46 з додатком на 5 арк.; 239. Копію інвойсу №1307/аs-74 з додатком на 5 арк.; 240. Копію інвойсу №1307/аs-73 з додатком на 5 арк.; 241. Копію інвойсу №1307/аs-71 з додатком на 5 арк.; 242. Копію інвойсу №1307/аs-72 з додатком на 5 арк.; 243. Копію інвойсу №1307/аs-35 з додатком на 5 арк.; 244. Копію інвойсу №1307/аs-36 з додатком на 5 арк.; 245. Копію інвойсу №1307/аs-39 з додатком на 5 арк.; 246. Копію інвойсу №1307/аs-38 з додатком на 5 арк.; 247. Копію інвойсу №1307/аs-37 з додатком на 5 арк.; 248. Копію інвойсу №1307/аs-41 з додатком на 5 арк.; 249. Договір про залік зустрічних однорідних вимог від 22.06.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та SINTEZAOIL на 2 арк.; 250. Додатковий договір №1 до Договору про залік зустрічних однорідних вимог від 22.06.18 на 2 арк.; 251. Лист ТОВ «ХОРОС» до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» №660-06 від 26.06.18 на 1 арк.; 252. Лист ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» від 22-06/18 від 22.06.18 на 1 арк.; 253. Лист ТОВ «ФЕРРОМЕНТ1» від 25.06.18 до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 254. Лист ТОВ «ВОК-БІСТРЕЙД» до ТОВ «СІНТЕЗА Україна» №26/06-1 від 26.06.18 на 1 арк.; 255. Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ТОВ «ВОК-БІСТРЕЙД» за Договором №К-12/0109301 від 12.01.18 на 1 арк.; 256. Договір поруки від 21.11.17 між SINTEZAOIL та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» через АО`БТА Банк» з додатками на 29 арк.; 257. Договір про врегулювання взаємовідносин ПАТ «БТА Банк» з додатками на 16 арк.; 258. Договір про відступлення права вимоги від 20.11.17 між АТ «БТА Банк» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 5 арк.; 259. Додатковий договір до Договору про відступлення права вимоги від 20.11.17 на 3 арк.; 260. Договір про співпрацю від 20.11.17 між АТ «БТА Банк» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 5 арк.; 261. Лист БТА Банк від 06.06.18 №254-251/2975 до ПАТ «КБ «Земельний капітал» з додатками на 8 арк.; 262. Лист ПАТ «КБ «Земельний капітал» від 31.05.18 №13/101 з додатками на 9 арк.; 263. Додаток №10 ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком №8 на 3 арк.; 264. Річний звіт SINTEZAOIL на 20 арк.; 265. Контракт №1601-2018UA від 16.01.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та SINTEZAOIL з додатками на 12 арк.; 266. Копія звіту комісіонера №21 договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 на 1 арк.; 267. Копія Акту надання послуг №70 від 29.01.18 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 268. Копія Акту надання послуг №71 від 29.01.18 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 269. Копія Акту надання послуг №72 від 29.01.18 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 270. Додаток №15 /1 до Договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 4 арк.; 271. Договір комісії №К-12/0109-01 від 12.01.18 між ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 7 арк.; 272. Звіт Комісіонера про повне виконання робіт до Договору комісії №К-12/0109-01 від 10.01.18, від 23.01.18 ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на з додатком на 1 арк.; 273. Копія звіту Комісіонера про перевезення товару згідно Договору комісії №К-12/0109-01 від 10.01.18, від 23.01.18 ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на з додатком на 1 арк.; 274. Копія Акту надання послуг №175 від 21.03.18 між ТОВ «ВОК БІСТРЕЙД» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 2 арк.; 275. Копія платіжного доручення №28 від 15.07.18 на 2 арк.; 276. Копія звіту Комісіонера про повне виконання робіт до Договору комісії №К-18/0115 від 15.01.18, від 16.02.18 на 1 арк.; 277. Копія звіту Комісіонера про перевезення товару до Договору комісії №К-18/0115 від 10.01.18, від 23.01.18 ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 1 арк.; 278. Копія звіту про перевезення товару згідно договору комісії №К-18/0115 від 15.01.18 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 279. Копія додаткової угода №000284 від 16.02.18 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 280. Копія Акту надання послуг №84 від 16.02.18 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 281. Копія додатку №1 між ТОВ «ФЕРРО МЕТР1» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатком на 3 арк.; 282. Копія контракту WO-20/12/17-3 від 20.12.17 на 7 арк.; 283. Копія інвойсу №16/02/2018-3 на 1 арк.; 284. Копія інвойсу №16/02/2018-4 на 1 арк.; 285. Копія додаткової угоди №1 до контракту WO-20/12/17-3 від 20.12.17, 28.02.18 на 2 арк.; 286. Копія звіту комісіонера про повне виконання робіт до договору комісії №К-17/10-10 від 10.10.17, від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 287. Копія додаткової угоди №101999 до договору комісії №К-1710-10 від 10.10.17, від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 288. Копія акту надання послуг №115 від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 289. Копія додатку №1 до договору комісії №К-1710-10 від 10.10.17, від 28.02.18 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» з додатками на 3 арк.; 290. Копія додатку №2 до договору комісії №К-1710-10 від 29.11.17 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 291. Копія додатку №3 до договору комісії №К-1710-10 від 30.11.17 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 292. Копія додатку №4 до договору комісії №К-1710-10 від 22.12.17 між ПРАТ «Кондитерська фабрика «ЛАГОДА» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 4 арк.; 293. Копія контракту №WO-20/12/17-4 від 20.12.17 на 7 арк.; 294. Копія інвойсу №16/02/2018-5 з додатками на 3 арк.; 295. Копія звіту комісіонера №38 до договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 296. Копія договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 на 6 арк.; 297. Копія акту надання послуг №169 від 28.02.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 298. Копія акту надання послуг №168 від 28.02.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 299. Копія додатку №20 до договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17, від 26.12.17 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 300. Копія додатку №15/1 до договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17, від 11.12.17 на 2 арк.; 301. Акт надання послуг №70 від 29.01.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 302. Акт надання послуг №71 від 29.01.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 303. Акт надання послуг №72 від 29.01.18 ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 1 арк.; 304. Реєстр вихідних платіжних доручень ТОВ «СІНТЕЗА Україна» перерахованих грошових коштів від продажу продукції ПРАТ «КФ «ЛАГОДА» від 28.02.18 на 1 арк.; 305. Копія платіжного доручення №444 від 21.06.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ПРАТ «КФ «ЛАГОДА» на 1 арк.; 306. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 11.05.18 на 1 арк.; 307. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 21.06.18 на 1 арк.; 308. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 11.04.18 на 1 арк.; 309. Реєстр вихідних платіжних доручень ТОВ «СІНТЕЗА Україна» перерахованих грошових коштів від продажу продукції ТОВ «ФЕРРОМЕТ1» від 16.02.18 на 1 арк.; 310. Копія платіжного доручення №413 від 13.06.18 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ТОВ «ФЕРРОМЕТ1» на 1 арк.; 311. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №7955 на 13.06.18 на 2 арк.; 312. Копія звіту про дебетові та кредитові операції ТОВ «СІНТЕЗА Україна» по рахунку №8955 на 13.06.18 на 2 арк.; 313. Копія договору комісії №К-17/09-20 від 20.09.17 між ТОВ «ХОРОС» та ТОВ «СІНТЕЗА Україна» на 3 арк.; 314. Копія договору комісії №К-18/01-15 від 15.01.18 на 3 арк.; 315. Копія договору комісії №К-17/10-10 від 10.10.17 між ТОВ «СІНТЕЗА Україна» та ПРАТ «КФ «ЛАГОДА» на 5 арк.; 316. Лист №13.07-1/2018-СУ від 13.07.2018 року на 1 арк.; 317. Лист №12.07-1/2018-СУ від 12.07.2018 року на 3 арк.; 318. Копія Контракту між ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» та «SUNOILTRADELTD» №SFO 21122017/1 від 21.12.2017 року на 131 арк.; 319. Лист №12.07-1/2018-СУ від 12.07.2018 року ТОВ «СІНТЕЗА УКРАЇНА» на 3 арк.; 320. Копія запиту ГСУ НП України №32007/15дн/24/9/3-2019 від 10.12.19 до ТОВ «ШПБУ СХІД» на 2 арк.; 321. Печатку з надписом FERANDESSA LIMITED HE352759; 322. Протокол №83/2019 засідання Наглядової ради АТ «КБ «Земельний капітал» від 04.11.2019 на 2 арк.; 323. Штат ИТР ШПСУ «Восход» на 1 арк.; 324. Фінансовий результат від 21.08.19 на 1 арк.; 325. Інвестиції на 1 арк.; 326. Бюджет руху грошових коштів від 21.08.19 на 2 арк.; 327. План видобутку вугілля на 2 арк.; 328. Додаток №1 викопіювання з плану гірничих виробів пласту на 3 арк.; 329. Копія протоколу з завідування кредитного комітету ПАТ «КП «Земельний капітал» №98 від 08.08.17 на 1 арк.; 330. Протокол №120/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 30.11.17 по ТОВ «ПРОМАГРОХОЛД» на 1 арк.; 331. Протокол №119/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 29.11.17 по ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 332. Протокол №90/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 25.10.17 по ТОВ «АГРООПТКОМПЛЕКТ» на 2 арк.; 333. Протокол №145/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 22.12.17 по ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 334. Протокол №140/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 18.12.17 по ТОВ «НЕРСІС» на 1 арк.; 335. Протокол №140/2017 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 18.12.17 по ТОВ «ПРОМАГРОХОЛД» на 1 арк.; 336. Протокол №14/2018 засідання Спостережної ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 16.02.18 по ТОВ «САНТРЕС» на 1 арк.; 337. Протокол №59/2018 засідання Наглядової ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 27.08.18 по ТОВ «УКРОРГАНІКА» на 1 арк.; 338. Протокол №66/2018 засідання Наглядової ради ПАТ «КП «Земельний капітал» від 26.09.18 по ТОВ «Екватор Груп» на 1 арк. 339. Папку зеленого кольору з емблемою АБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» в якій містяться такі документи як копія договору №313 БВ/19 від 07.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №321 БВ/19 від 14.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №323 БВ/19 від 14.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №311 БВ/19 від 05.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №307 БВ/19 від 31.10.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №294 БВ/19 від 08.10.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №290 БВ/19 від 02.10.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №284 БВ/19 від 25.09.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №265 БВ/19 від 05.09.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №247 БВ/19 від 14.08.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №245 БВ/19 від 14.08.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №187 БВ/19 від 20.06.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №337 БВ/19 від 21.11.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №347 БВ/19 від 02.12.2019 року з додатками на 5 арк.; копія договору №366 БВ/19 від 17.12.2019 року з додатками на 5 арк.; дві заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (430302051) без дати, на 1 арк. кожна; 340. Печатку ТОВ «ВЕСТ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (1); 341. Копію кредитного договору №016-2018 від 26.09.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» () з додатками на 7 арк.; 342. Копію договору застави товарів в обороті №016-2018-1-Т від 26.09.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ЕКВАТОР ГРУПС» () з додатками на 8 арк.; 343. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «ЭКВАТОР ГРУП» від 15.03.2019 року на 27 арк.; 344. Копію кредитного договору №018-2018 від 21.11.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «АНАСТАСІЯ» () з додатком на 6 арк.; 345. Копію договору застави товарів в обороті №018-2018-1-Т від 21.11.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «АНАСТАСІЯ» () з додатками на 6 арк.; 346. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «АНАСТАСИЯ» від 18.03.2019 року на 22 арк.; 347. Копію кредитного договору №022-2018 від 27.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» () з додатком на 6 арк.; 348. Копію договору застави товарів в обороті №022-2018-1-Т від 27.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» () з додатками на 7 арк.; 349. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «ТРЕЙД-АГРОПРОМ» від 15.03.2019 року на 22 арк.; 350. Копію кредитного договору №020-2018 від 10.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» () з додатком на 6 арк.; 351. Копію договору застави товарів в обороті №020-2018-1-Т від 10.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» () з додатками на 7 арк.; 352. Копію договору застави товарів в обороті №020-2018-2-Т від 10.12.2018 року між ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» () та ТОВ «САТЕО АГРО СОЮЗ» () з додатками на 7 арк.; 353. Копію «Отчет об оценке рыночной стоимости сельськохозяйственных культур, принадлежащих ООО «САТЕО АГРО СОЮЗ» від 15.03.2019 року на 12 арк.; 354. Електронні документи щодо ТОВ «Сінтеза Україна» () та ТОВ «Укрорганіка» ().

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1