Провадження № 1-кс/161/7476/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач клопотання мотивує тим, що СД Луцького ВП ГУНП України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №00000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 30.09.2020, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 та назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_4 грошовими коштами, сума яких встановлюється

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько 14 год. 00 хв. 30.09.2020 на його номер телефону: НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що його карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 тимчасово заблокована по технічних причинах та для того, що її відновити, то потрібно виконати деякі дії та операції. Так, в подальшому, не перериваючи зв`язок, «працівник служби безпеки банку» начебто передала слухавку менеджеру, тому в подальшому ОСОБА_4 спілкувався з особою чоловічої статі, який назвався менеджером та вів з ним бесіду російською мовою. В подальшому, під керуванням невідомої особи, ОСОБА_4 , підійшовши до банкомату, зняв усі грошові кошти та перерахував на невідомі номери телефонів. Після чого, перевіривши рух коштів по картці, виявив відсутність грошових коштів та несанкціоновані платежі.

Дізнавач вказує, що відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_5 , з`ясовано, що гр. ОСОБА_4 було здійснено перерахунок на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 одним платежем сумою 119200 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківською картою, виданої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , визначити банківські операції за період часу з 01.09.2020 по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Покликаюись на викладені обставини, просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.

В судове засідання дізнавач подала письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперативному працівнику за дорученням дізнавача інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК у Волинській області ДКП НП України Олександру Влодарчику, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківську карту, видану на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням дати та умов її відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про дані банківської картки, виданої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 01.09.2020 по 19.10.2020, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із відкритими списками(контрагентів) із зазначенням ПІБ та ІПН з банківської карти, виданої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.09.2020 по 19.10.2020.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу 01.09.2020 по 19.10.2020, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.09.2020 по 19.10.2020.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1