КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5243/20
Провадження № 1-кс/552/2060/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтувував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленою групою осіб протягом 2018 по теперішній час, під час виконання ремонтно будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили привласнення майна.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), а також ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ) за відповідні періоди часу з 01.01.2018 по дату винесення Ухвали слідчим суддею.
Вказані документи у відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого являється адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об`єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), а також ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_9 ), у тому числі: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них, договорів підряду (субпідряду)з усіма додатками та додатковими угодами до них (технічних завдань, схем будівництва; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі) виконаних робіт; актів звірки; актів на закриття прихованих робіт з додатками до них; актів форми №КБ-2В з відомостями ресурсів; розрахунків вартості робіт; загальних журналів робіт, тощо; довідок про вартість будівельних матеріалів (накладних, чеків і т.д.); довідок про фактично використані будівельні машини і механізми (шляхових листів, договорів оренди техніки і т.д.); документації, що стосується проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; проектно-кошторисної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документів бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журналів-ордерів, відомостей по рахункам, головних книг, оборотно-сальдових відомостей; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по дату винесення Ухвали слідчим суддею та мають значення у кримінальному провадженні.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_8 ; заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_9 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_12 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_13 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_14 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_15 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали до 11.01.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1