Провадження №1-кс/127/6028/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 366 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримані відомості про те, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували протиправний механізм сприяння діяльності учасникам терористичної організації «ДНР» шляхом організації видачі їм документів українського зразку, оформлення пенсійних і соціальних виплат без фактичного виїзду на підконтрольну Україні територію, шляхом підроблення довіреностей та інших офіційних документів.

Так, у січні 2020 року, з метою отримання незаконних прибутків від надання посередницьких послуг учасникам терористичної організації «ДНР» по отриманню пенсійних і соціальних виплат та мешканцям тимчасово окупованих території Донецької області (далі ТОТ), ОСОБА_5 , діючи під керівництвом ОСОБА_4 , вступила у змову із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Бахмут Донецької області) ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілу обов`язків, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , здійснювали пошук осіб, які не можуть виїхати на територію контрольовану українською владою та зацікавлені в отриманні документів або грошових коштів на підконтрольній українській владі території, організовували отримання документів що посвідчують особу, їх переміщення через лінію розмежування, незаконне оформлення на території ТОТ нотаріальних доручень. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 залучили ОСОБА_7 , який отримував грошові кошти в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював переміщення через лінію розмежування документів, банківських карток, та незаконно отриманих грошових коштів. У свою чергу, ОСОБА_6 здійснював моніторинг внутрішніх банківських баз даних на предмет нарахування значних грошових сум громадянам, передавав вказані відомості ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , забезпечував у порушення вимог Постанови КМУ № 637 від 05.11.2014 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», проведення ідентифікації громадян за фактичної їх відсутності, забезпечував безперешкодне зняття грошових коштів у касах банку. Для приховання власної протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив власну співмешканку ОСОБА_8 з метою використання її банківської карти для перерахунку грошових коштів незаконно отриманих від злочинної діяльності, а також матір ОСОБА_9 для вчинення підроблення підписів осіб з числа клієнтів банку, за відсутності яких проводився процес ідентифікації, оформлення банківських карток та зняття грошових коштів з банківських рахунків.

В ході документування протиправної діяльності названих вище осіб, установлено факти сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», а саме учасникам незаконних збройних формувань ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - заступнику голови « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Жданівка Донецької області.

Крім того, в ході досудового слідства отримано відомості про постійний обмін документами між учасниками групи протягом 2020 року, вчинення систематичних дій направлених на незаконне отримання грошових коштів без проведення процедури ідентифікації, на підставі підроблених документів на наступних осіб, які є жителями тимчасово окупованих територій і оформлені як внутрішньо переміщені особи:

НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7

НОМЕР_2 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8

НОМЕР_3 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_4 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10

НОМЕР_5 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11

НОМЕР_6 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12

НОМЕР_7 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5

НОМЕР_9 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14

НОМЕР_10 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15

НОМЕР_11 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16

НОМЕР_12 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
НОМЕР_13 ОСОБА_24 14.07.1544 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17

НОМЕР_14 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18

НОМЕР_15 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19

НОМЕР_16 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3

НОМЕР_17 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20

НОМЕР_4 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10

НОМЕР_18 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21

НОМЕР_19 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4

НОМЕР_20 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22

НОМЕР_21 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23

НОМЕР_22 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24

НОМЕР_23 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25

НОМЕР_24 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26

НОМЕР_25 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27

НОМЕР_26 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28

НОМЕР_27 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29

НОМЕР_28 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30

НОМЕР_29 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31

НОМЕР_30 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32

НОМЕР_31 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33

НОМЕР_32 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34

НОМЕР_33 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35

НОМЕР_34 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36

НОМЕР_35 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37

НОМЕР_36 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38

НОМЕР_37 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39

НОМЕР_38 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40

НОМЕР_39 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41

НОМЕР_40 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42

НОМЕР_41 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43

НОМЕР_42 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44

НОМЕР_43 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45

НОМЕР_44 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46

НОМЕР_45 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47

НОМЕР_46 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48

НОМЕР_47 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49

НОМЕР_48 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50

НОМЕР_49 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51

НОМЕР_50 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52

НОМЕР_51 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53

НОМЕР_52 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54

НОМЕР_53 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55

НОМЕР_54 ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_56

НОМЕР_55 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57

НОМЕР_56 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58

НОМЕР_57 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59

НОМЕР_58 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_24

НОМЕР_59 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_60

НОМЕР_60 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_61

НОМЕР_61 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62

НОМЕР_62 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63

НОМЕР_63 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_18

НОМЕР_64 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64

НОМЕР_65 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65

НОМЕР_66 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66

НОМЕР_67 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67

НОМЕР_68 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_68

НОМЕР_69 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_69

НОМЕР_70 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70

НОМЕР_71 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71

НОМЕР_72 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72

НОМЕР_73 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73

НОМЕР_74 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 .

НОМЕР_75 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до положень Постанови КМУ№ 509від 1 жовтня 2014 р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та Постанови КМУ № 637 від 5 листопада 2014 р. Мінсоцполітики є єдиним держателем єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Також призначення та продовження виплати довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. Призначення, відновлення та продовження виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам здійснюються територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_75 на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо названих вище осіб, які містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях або електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області (старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_87 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_88 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_89 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_90 , слідчому в ОВС ОСОБА_91 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_92 , слідчому в ОВС ОСОБА_93 , слідчому в ОВС ОСОБА_94 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виїмки їх копій або у електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей які внесені у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб щодо наступних осіб:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7

НОМЕР_2 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8

НОМЕР_3 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_4 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10

НОМЕР_5 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11

НОМЕР_6 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12

НОМЕР_7 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5

НОМЕР_9 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14

НОМЕР_10 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15

НОМЕР_11 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16

НОМЕР_12 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
НОМЕР_13 ОСОБА_24 14.07.1544 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17

НОМЕР_14 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18

НОМЕР_15 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19

НОМЕР_16 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3

НОМЕР_17 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20

НОМЕР_4 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10

НОМЕР_18 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21

НОМЕР_19 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4

НОМЕР_20 ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22

НОМЕР_21 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23

НОМЕР_22 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24

НОМЕР_23 ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25

НОМЕР_24 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26

НОМЕР_25 ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27

НОМЕР_26 ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28

НОМЕР_27 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29

НОМЕР_28 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30

НОМЕР_29 ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31

НОМЕР_30 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32

НОМЕР_31 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33

НОМЕР_32 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34

НОМЕР_33 ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35

НОМЕР_34 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_36

НОМЕР_35 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37

НОМЕР_36 ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38

НОМЕР_37 ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39

НОМЕР_38 ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40

НОМЕР_39 ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41

НОМЕР_40 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42

НОМЕР_41 ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43

НОМЕР_42 ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44

НОМЕР_43 ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_45

НОМЕР_44 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_46

НОМЕР_45 ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_47

НОМЕР_46 ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_48

НОМЕР_47 ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_49

НОМЕР_48 ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_50

НОМЕР_49 ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_51

НОМЕР_50 ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52

НОМЕР_51 ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53

НОМЕР_52 ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54

НОМЕР_53 ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55

НОМЕР_54 ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_56

НОМЕР_55 ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57

НОМЕР_56 ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58

НОМЕР_57 ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59

НОМЕР_58 ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_24

НОМЕР_59 ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_60

НОМЕР_60 ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_61

НОМЕР_61 ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62

НОМЕР_62 ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63

НОМЕР_63 ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_18

НОМЕР_64 ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64

НОМЕР_65 ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65

НОМЕР_66 ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66

НОМЕР_67 ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67

НОМЕР_68 ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_68

НОМЕР_69 ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_69

НОМЕР_70 ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_70

НОМЕР_71 ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_71

НОМЕР_72 ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72

НОМЕР_73 ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73

НОМЕР_74 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_76

НОМЕР_75 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя