ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/6962/20
Провадження № 1-кс/201/2776/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 09.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що згідно до заяви ОСОБА_5 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють виплати заробітної плати «в конвертах», як офіційно так і неофіційно працевлаштованим працівникам, без їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, тим самим приховуючи об`єкти оподаткування в значних розмірах.
Фактична кількість осіб що працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає понад 1000 осіб.
Разом з тим, згідно податкової звітності (форми 1ДФ) на даний час на підприємстві офіційно працевлаштовані 673 особи, які отримують заробітну плату в розмірі 5-6 тисяч гривень на місяць. Фактично ж середній розмір заробітної плати офіційно працевлаштованих співробітників підприємства складає близько 10 тис. грн.
Інші співробітники, тобто офіційно не працевлаштовані особи, отримують заробітну плату також в розмірі близько 10 тис. грн. які перераховуються на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я вищезазначених фізичних осіб.
Так, під час досудового розслідування допитані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 )., які офіційно працювали на підприємстві та отримували заробітну плату на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Так, 17.02.2020 року з метою документування злочинної діяльності зазначених осіб, співробітниками податкової міліції проведено обшук за юридичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку стало відомо, що видача тіньової заробітної плати здійснюється через банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно до анкет офіційно не працевлаштованих осіб, вилучених під час проведення обшуку та їх аналізу, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення фінансових операцій використовувало розрахункові рахунки не офіційно працевлаштованих осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я фізичних осіб.
Таким чином, документи фізичних осіб, які були офіційно не працевлаштовані на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунок фізичних осіб та хто саме їх знімавв.
На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до ечей і документів та їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

Виписок про рух грошових коштів по рахункам з періоду відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП; офіційно не працевлаштованих осіб, за наступними РНОКПП:

НОМЕР_8
НОМЕР_9
НОМЕР_10
НОМЕР_11
НОМЕР_12
НОМЕР_13
НОМЕР_14
НОМЕР_15
НОМЕР_16
НОМЕР_17
НОМЕР_18
НОМЕР_19
НОМЕР_20
НОМЕР_21
НОМЕР_22
НОМЕР_23
НОМЕР_24
НОМЕР_25
НОМЕР_26
НОМЕР_27
НОМЕР_28
НОМЕР_29
НОМЕР_30
НОМЕР_31
НОМЕР_32
НОМЕР_33
НОМЕР_34
НОМЕР_35
НОМЕР_36
НОМЕР_37
НОМЕР_38
НОМЕР_39
НОМЕР_40
НОМЕР_41
НОМЕР_42
НОМЕР_43
НОМЕР_44
НОМЕР_45
НОМЕР_46
НОМЕР_47
НОМЕР_48
НОМЕР_49
НОМЕР_50
НОМЕР_51
НОМЕР_52
НОМЕР_53
НОМЕР_54
НОМЕР_55
НОМЕР_56
НОМЕР_57
НОМЕР_58
НОМЕР_59
НОМЕР_60
НОМЕР_61
НОМЕР_62
НОМЕР_63
НОМЕР_64
НОМЕР_65
НОМЕР_66
НОМЕР_67
НОМЕР_68
НОМЕР_69
НОМЕР_70
НОМЕР_71
НОМЕР_72
НОМЕР_73
НОМЕР_74
НОМЕР_75
НОМЕР_76
НОМЕР_77
НОМЕР_78
НОМЕР_79
НОМЕР_80
НОМЕР_81
НОМЕР_82
НОМЕР_83
НОМЕР_84
НОМЕР_85
НОМЕР_86
НОМЕР_87
НОМЕР_88
НОМЕР_89
НОМЕР_90
НОМЕР_91
НОМЕР_92
НОМЕР_93
НОМЕР_94
НОМЕР_95
НОМЕР_96
НОМЕР_97
НОМЕР_98
НОМЕР_99
НОМЕР_100
НОМЕР_101
НОМЕР_102
НОМЕР_103
НОМЕР_104
НОМЕР_105
НОМЕР_106
НОМЕР_107
НОМЕР_108
НОМЕР_109
НОМЕР_110
НОМЕР_111
НОМЕР_112
НОМЕР_113
НОМЕР_114
НОМЕР_115
НОМЕР_116
НОМЕР_117
НОМЕР_118
НОМЕР_119
НОМЕР_120
НОМЕР_121
НОМЕР_122
НОМЕР_123
НОМЕР_124
НОМЕР_125
НОМЕР_126
НОМЕР_127
НОМЕР_128
НОМЕР_129
НОМЕР_130
НОМЕР_131
НОМЕР_132
НОМЕР_133
НОМЕР_134
НОМЕР_135
НОМЕР_136
НОМЕР_137
НОМЕР_138
НОМЕР_139
НОМЕР_140
НОМЕР_141
НОМЕР_142
НОМЕР_143
НОМЕР_144
НОМЕР_145
НОМЕР_146
НОМЕР_147
НОМЕР_148
НОМЕР_149
НОМЕР_150
НОМЕР_151
НОМЕР_152
НОМЕР_153
НОМЕР_154
НОМЕР_155
НОМЕР_156
НОМЕР_157
НОМЕР_158
НОМЕР_159
НОМЕР_160
НОМЕР_161
НОМЕР_162
НОМЕР_163
НОМЕР_164
НОМЕР_165
НОМЕР_166
НОМЕР_167
НОМЕР_168
НОМЕР_169
НОМЕР_170
НОМЕР_171
НОМЕР_172
НОМЕР_173
НОМЕР_174
НОМЕР_175
НОМЕР_176
НОМЕР_177
НОМЕР_178
НОМЕР_179
НОМЕР_180
НОМЕР_181
НОМЕР_182
НОМЕР_183
НОМЕР_184
НОМЕР_185
НОМЕР_186
НОМЕР_187
НОМЕР_188
НОМЕР_189
НОМЕР_190
НОМЕР_191
НОМЕР_192
НОМЕР_193
НОМЕР_194
НОМЕР_195
НОМЕР_196
НОМЕР_197
НОМЕР_198
НОМЕР_199
НОМЕР_200
НОМЕР_201
НОМЕР_202
НОМЕР_203
НОМЕР_204
.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1