УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0001559 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.263-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуків та тимчасових доступів до речей та документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001804, а саме на:

-зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9x21 мм із серійним номером НОМЕР_1 ;

-зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9x21 мм, у кількості 245 одиниць, з наступними серійними номерами: С792017, С792014 С791396, С791390, С791398, С791364, С802670, С792015, С791368, С791374 С802661, С802652, С802672, С802673, С802626, С802621, С802654, С802651, С802648, С802647, С802679, С802639, С802632, С802667, С802623, С802656 С802659, С792018, С791367, С792006, С791394, С791400, С791406, С791405, С791407, С791402, С791399, С791408, С791395, С791397, С802664, С802633 С802674, С802677, С802646, С802645, С802665, С802681, С802640, С802641, С802649, С802666, С802683, С802657, С802685, С792013, С792011, С791366, С802635, С792012, С792010, С791393, С791404, С791369, С792016, С791401, С791389, С791412, С792009, С791387, С802671, С802684, С802675, С802680, С802658, С802644, С802624, С802642, С802678, С802663, С802682, С802630, С802650, С802643, С802655, С823033, С823041, С820161, С820158, С820154, С820165, С820174, С820172, С820177, С820155, С820181, С820166, С820160, С820179, С823036, С802711, С802628, С802653, С802662, С802634, С802622, С802616, С802705, С802699, С802629, С802615, С802618, С802627, С802625, С802619, С820171, С823037, С820162, С820153, С820170, С820156, С820180, С820173, С820169, С820157, С820175, С820176, С820152, С823045, С820164, С820168, С820167, С820159, С820178, С820163, С823038, С802691, С802660, С802617, С802620, С791996, С791428, С791413, С791429, С791424, С802638, С791434, С791433, С791997, С791383, С791427, С791419, С791416, С791411, C791409, C791410, C791995, C791371, C791439, C791375, C823048, C823046, C823047, C802690, C802714, C802689, C802693, C802704, C802710, C802708, C802688, C802712, C802701, C823052, C823044, C791373, C802637, C791380, C791437, С791414, C791415, C791426, C791425, C802669, C791432, C791436, C791438, C791420, C791422, C791423, C823051, C823039, C802713, C802700, C802706, C802687, C802703, C823040, C823049, C823042, C802697, C802692, C802686, C802707, C802694, C802698, C802696, C802709, C802695, C802702, C792000, C792003, C791392, C791377, C792005, C791382, C791431, C791384, C792002, C791376, C792007, C802631, C802668, C791430, C791418, C791435, C791379, C791372, C791417, C791421, C823043, C823050, C823034, C823035, C791378, C791999, C791385, C791386, C791391, C792001, C791998, C791388, C791381, C792004, C791403;

-зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9x21 мм, у кількості 4 одиниці, з наступними серійними номерами: C802636; C802676; C791370, C791365;

-зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9x21 мм, у кількості 22 одиниці, з наступними серійними номерами: С607544, С607538, С607592, С607513, С607563, С607570, С607565, С607525, С607511, С607510, С607561, С607531, С607539, С607542, С607589, С607500, С607546, С607506, С607521, С607548, С607559, С607585.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001559, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263-1 КК України.

Відомості щодо вчинених вказаних кримінальних правопорушень 19.08.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурорами Офісу Генерального прокурора за фактами, що досліджувались у кримінальному провадженні № 0001804 від 27.07.2018, яке згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 19.03.2020 (Справа № 757/9526/20-к) було закрите, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування. В той же час, факт закриття кримінального провадження № 0001804 у відповідності до вимог ст. 284 КПК України не є перешкодою для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001559 на підставі доказів здобутих в рамках кримінального провадження закритого на підставі п. 9 ст. 284 КПК України.

У зв`язку з чим, 19.10.2020 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001559 прокурорами Офісу Генерального прокурора, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.09.2020 (Справа № 761/28805/20 Провадження № 1-кс/761/18059/2020), проведено тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів наявних в матеріалах кримінального провадження № 0001804, які в свою чергу долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001559.

За матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001804, встановлено, що у період 2018-2019 років службові особи ТОВ «Фенікс ЛЛС» та ТОВ «Ствол», за попередньою змовою зі службовими особами ДНДЕКЦ МВС України та іншими особами перемістили з Чехії через митний кордон України (в зоні діяльності Одеської митниці ДФС) 95 одиниць вогнепальної зброї (CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9х21) та намагались перемістити ще 250 одиниць такої зброї з прихованням від митного контролю шляхом подання недостовірних відомостей про те, що така зброя є вогнепальною нарізною мисливською, ввіз та обіг якої дозволений в Україні.

В дійсності, вказана зброя є нарізною короткоствольною, вогнепальною, тобто такою, ввезення та обіг на території України заборонений без спеціальних дозволів, що підтверджується проведеними експертизами.

З метою приховання такий дій, службові особи товариств забезпечували переробку силами власної майстерні декількох одиниць такої зброї (збільшували довжину ствола, фіксували приклад, зменшували ємність магазину, тощо). Перероблену зброю спрямовували до ДНДЕКЦ МВС України, службові особи якого, будучи обізнаними із справжніми характеристиками зброї, проводили її сертифікацію, як вогнепальної мисливської.

30.01.2019, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001804, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки Ford Transit, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_3 за кермом якого був ОСОБА_6 .

В ході вказаного обшуку серед іншого було виявлено та вилучено предмет ззовні схожий на вогнепальну нарізну зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 cal. 9x21 з серійним номером С792008 та пластиковий магазин для набоїв із маркуванням НОМЕР_4 , які містились у пластмасовому футлярі чорного кольору з надписом «Сертифікація» 1 шт.

Крім того, 06-07.02.2019, в рамках кримінального провадження № 0001804 від 27.07.2018, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 01.02.2019 (Справа № 757/4868/19-к) проведено обшук складу тимчасового зберігання ДОК № 3 ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», що розташований за адресою, м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, буд. 2.

В ході вказаного обшуку було виявлено та вилучено 245 одиниць предметів ззовні схожих на вогнепальну зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 cal. 9x21 з наступними перехованими у клопотанні серійними номерами.

Також, 06.08.2019, в рамках кримінального провадження № 0001804 від 27.07.2018, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_8 від 29.07.2019 (Справа № 487/5747/19 Провадження № 1-кс/487/6274/19) проведено обшук складу тимчасового зберігання ДОК № 3 ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», що розташований за адресою, м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, буд. 2.

В ході вказаного обшуку серед іншого було виявлено та вилучено 4 одиниці предметів ззовні схожих на вогнепальну нарізну зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 cal. 9x21 з наступними серійними номерами: НОМЕР_5 ; C802676; C791370, C791365.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 107/6-112/6 від 08.01.2020, щодо проведення судово-балістичної експертизи у кримінальному провадженні № 0001804 від 27.07.2018, надані на експертизу предмети ззовні схожі на зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 cal. 9x21 (250 одиниць) відносяться до категорії короткоствольної стрілецької нарізної зброї, а саме є напів-автоматичною зброєю CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9x21 мм із відповідними серійними номерами. Дана зброя має багатоцільове призначення та для здійснення з неї пострілів (стрільби) придатна. В той же час, у конструкцію зброї CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9x21 мм із серійним номером С792008 кустарним способом вносились конструктивні зміни, які штучно збільшили її довжину, а саме:

-приклад стало закріплений на з`єднані за допомогою металевого штифта, який вмонтований у його нижню частини. Штифт унеможливлює від`єднання прикладу без його пошкодження;

-дульний пристрій стало закріплено на зовнішній різьбі ствола за допомогою двох металевих штифтів. Штифти унеможливлюють від`єднання (скручування);

-регулятор прикладу стало закріплений за допомогою саморізу, який стало вкручений у конструкцію прикладу.

Також, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001804 від 27.07.2018 на підставі відповідних ухвал слідчих суддів було проведено 22 тимчасові доступи до речей та документів, а саме до зброї CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру НОМЕР_6 та патронів (боєприпасів) до неї з можливістю їх вилучення, яка перебуває у власності громадян України, серед яких зброя з наступними серійними номерами: С607544, С607538, С607592, С607513, С607563, С607570, С607565, С607525, С607511, С607510, С607561, С607531, С607539, С607542, С607589, С607500, С607546, С607506, С607521, С607548, С607559, С607585. За результатами проведення тимчасових доступів зброя з вказаним серійними номерами була вилучена.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 4/6-7/6 від 27.03.2020, щодо проведення судово-балістичної експертизи у кримінальному провадженні № 0001804 від 27.07.2018, надані на експертизу предмети ззовні схожі на зброю CZ Scorpion EVO 3 S1 cal. 9x21, у кількості 22 одиниць, на які 05.06.2018 ДНДКЦ МВС України видано сертифікат відповідності UA.1.151-0000242-18 є напівавтоматичною зброєю CZ Scorpion EV0 3 S1 cal. 9х21, що відноситься до категорії короткоствольної стрілецької нарізної вогнепальної зброї. Зброя має багатоцільове призначення та для здійснення з неї пострілів (стрільби) придатна. В конструкцію зброї кустарним способом внесені зміни, які збільшили її загальну довжину. Надана на експертизу зброя не відноситься до категорії нарізної мисливської зброї.

В ході проведених оглядів 03.11.2020 та 04.11.2020 вказаних 250 одиниць та 22 одиниці зброї CZ Scorpion EVO 3 S1 калібру 9 НОМЕР_7 було встановлено, що вони містять на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0001559, у зв`язку з чим відповідними постановами слідчого були визнані речовими доказами.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа-володілець майна судове засідання не викликалася з огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні у даному кримінальному провадженні не є тимчасово вилученим та у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вирішив провести розгляд клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку про таке.

13.11.2020 прокурор направив слідчому судді клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні№ 0001559 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.263-1 КК України, яке вилучено в ході проведення обшуків та тимчасових доступів до речей та документів, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001804. Мету накладення арешту прокурор зазначає збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно змісту клопотання, майно було вилучено у іншому кримінальному провадженні під час обшуків та тимчасових доступів.

Між тим, прокурор не привів у клопотанні та не надав жодного належного і допустимого доказу, що наявний ризик протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на вказане майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, враховуючи, що воно вилучено та зберігається у органу досудового розслідування на підставі відповідних рішень слідчих суддів.

Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором не доведено правових підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна та загрози його відчуження, знищення, приховання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання про арешт майна та для ініційованого слідчим питання з приводу поновлення пропущеного строку.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0001559 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.3 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.263-1 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя : ОСОБА_1