печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1472/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000984 надійшло клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000984 від 10.12.2020 щодо заволодіння грошовими коштами, які були вилучені у кримінальному провадженні, вчиненому службовими особами правоохоронного органу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що слідчими третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 04.06.2019 року.
Під час досудового розслідування 15.01.2020 слідчим третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 було затримано ОСОБА_5 в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину.
Під час затримання у ОСОБА_5 слідчим вилучено:
- мобільний телефон Nokia модель 6303С з SIM-картою № НОМЕР_2 LTE (сім-карта мобільного оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером телефону № НОМЕР_3 );- мобільний телефон Sony Xperia білого кольору з SIM-картою № НОМЕР_4 (сім-карта мобільного оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером телефону НОМЕР_5 ), з картою пам`яті ADATA 16GB;- банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; - банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; - банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
Вищезазначені речі були вилучені та поміщені слідчим до сейф-пакету Державне бюро розслідувань з індивідуальним №S2044826.
11.02.2020 року прокурор військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_7 провів огляд, предметами якого були мобільний телефон марки Sony модель С2305 білого кольору з чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , мобільний телефони Nokia модель 6303С з сірою металевою пластиною позаду телефону та три банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
З вказаного протоколу огляду від 11.02.2020 вбачається, що на момент огляду мобільний телефон марки Sony модель С2305 білого кольору з чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 , мобільний телефони Nokia модель 6303С з сірою металевою пластиною позаду телефону та три банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 опечатані в прозорому поліетиленовому пакеті №S2044826, який має видимі ознаки попереднього розпакування та пошкодження, скріплений підписами понятих, учасників та слідчого ОСОБА_6
28.02.2020 вищевказані речі були повернуті ОСОБА_5 під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку статті 290 КПК України.
За результатами досудового розслідування обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 369 КК України скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
ОСОБА_5 зазначив, що у період часу з 19.01.2020 по 04.02.2020, тобто в період коли банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перебувала у володінні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та прокурорів військової прокуратури Київського гарнізону, останні, використовуючи своє службове становище, здійснили заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 15272 грн., які зберігались на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління яким здійснюється банківською карткою № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 та була вилучена 15.01.2020 у кримінальному провадженні № 0000089 від 04.06.2019, шляхом перерахування грошових коштів на інші банківські карти, зокрема:

-19.01.2020 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи LiqPay здійснено переказ на невстановлену на цей час карту (ID платежу НОМЕР_10 ), сума у валюті операції: 2 026,00 грн.;
-20.01.2020 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено переказ на невстановлену на цей час карту (ID платежу НОМЕР_11 ), сума у валюті операції: 2 401,00 грн.;
-25.01.2020 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено переказ на невстановлену на цей час карту (ID платежу НОМЕР_12 ), сума у валюті операції: 2 694,00 грн.;
-02.02.2020 (з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено переказ на невстановлену на цей час карту (ID платежу НОМЕР_13 ), сума у валюті операції: 2 957,00 грн.;
-04.02.2020 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено переказ на невстановлену на цей час карту (ID платежу НОМЕР_14 ), сума у валюті операції: 5194,00 грн.
Таким чином, протягом періоду з 19.01.2020 по 04.02.2020 невстановлені на цей час службові особи правоохоронного органу перерахували на інші платіжні карти банку та заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 15 272 грн., які знаходились на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_15 ).

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливих важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000984 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні представництва, управління, відділення, філії чи філіалу зазначеного банку, з можливістю ознайомлення з документами (їх огляду) та вилучення їх завірених копій, а саме:

1.1.детальна роздруківка (виписка) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_15 ), що належить ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020 на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
-відомості про кожну трансакцію по вказаній банківській картці за вказаний період часу, в тому числі, з якого та на який рахунок проводилось перерахування грошових коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств контрагентів, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання, номери мобільний телефонів відправника та одержувача грошових коштів);
-дата, час та місце проведення кожної трансакції (перерахування грошових коштів) за вказаний період часу;
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди, тощо);
-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
-суми перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), найменування операції та способи її здійснення (через термінали, банкомати, відділення банків, додатки Інтернет-банкінгу, електронні платіжні системи), дата, час, адреси їх здійснення, в тому числі, іp-адреси, мас-адреси, операційні системи пристроїв з яких проводились трансакції (із зазначення детальної інформації по кожній трансакції);

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за вказаний період;
-розшифровка контрагентів з використанням ІР-адрес (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу, адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який пов`язаний з контрагентом; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також відомості про контрагентів, розрахунки між якими здійснені через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через додаток Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
-інші наявні відомості про кожну трансакцію;

-всіх наявних документів про відкриття рахунку № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_15 ), в тому числі, картки, заяви-анкети, складені працівниками банку на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , із фотознімками даної особи з паспортом, карткою банку;

-завірену копію договору № SAMDN3259 від 15.01.2013 з усіма додатками до неї.

1.2.Відомості щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та електронної платіжної системи системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по даній банківській картці у вказаних додатках (платіжних системах), а також номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійсненні за допомогою цих систем фінансових операцій, окремо.
1.3.Відомості про власників банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправлено грошові кошти, а саме: 19.01.2020 переказ з карти на карту (ID платежу НОМЕР_10 ), сума у валюті операції: 2 026,00 грн.; 20.01.2020 переказ з карти на карту (ID платежу НОМЕР_11 ), сума у валюті операції: 2 401,00 грн.; 25.01.2020 переказ з карти на карту (ID платежу НОМЕР_12 ), сума у валюті операції: 2 694,00 грн.; 02.02.2020 переказ з карти на карту (ID платежу НОМЕР_13 ), сума у валюті операції: 2 957,00 грн.; 04.02.2020 переказ з карти на карту (ID платежу НОМЕР_14 ), сума у валюті операції: 5194,00 грн., в тому числі:
-завірені копії документів (роздруківки, фотознімки, витяги з баз даних банку), які складались працівниками банку при оформленні клієнтам банківських карт;

-завірені копії документів (роздруківок), що містять інформацію про осіб, які є власниками карткових рахунків, на які з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправлено грошові кошти в зазначені дати, із зазначенням анкетних даних особи, місця народження, місця проживання, номеру мобільного телефону, місця роботи, інформацію про найменування та місцезнаходження банку власників карток;

- картки, заяви-анкети, складені працівниками банку на власників карткових рахунків, на які з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправлено грошові кошти у вищевказані дати, із фотознімками даних осіб з паспортом, карткою банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1472/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3