Провадження №1-кс/127/8709/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000774 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу із 12.01.2020 по 17.03.2020 малознайома особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом допомоги у оформлені документів з метою отримання групи інвалідності, діючи умисно, із корисливих спонукань, при цьому не маючи жодного відношення до МСЕК заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання перераховувала через термінал та касу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 247 255 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування до Вишенського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно того, що 15.07.2020 малознайома особа на ім`я ОСОБА_7 запропонувала їй допомогти у оформленні групи інвалідності по життєво за грошову винагороду, при цьому повідомивши що працює у МСЕК. Так, ОСОБА_6 . 16.07.2020 ОСОБА_6 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . Згодом ОСОБА_6 дізналась від свої куми що особа яка назвалась ОСОБА_8 шахрайка та жодного відношення до МСЕК не має.

Крім цього, 10.08.2020 до Вишенського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 із приводу того, що в липні 2020 їй зателефонувала незнайома жінка яка представилась ОСОБА_8 та повідомила що вона є головою ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час спілкування вона повідомила що може допомогти зробити групу інвалідності за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень Трохи згодом ОСОБА_7 неодноразово телефонувала ОСОБА_9 та пропонувала свою допомогу. Згодом ОСОБА_9 погодилась та перекинула грошові кошти у розмірі 1000 грн на банківську картку НОМЕР_1 , це було 13.07.2020, переказ здійснювався через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , відділення якого знаходиться в м. Вінниці відділення № НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні Вінницького обласного управління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вишенського ВП Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_2 ), які зокрема містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку НОМЕР_1 , на який було переведено грошові кошти на суму від 900 грн. і більше одним платежем чи декількома (в період часу з 00:00 год. 01.01.2020 року по 00:00 год. 07.09.2020 р.), а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя