Справа № 703/3863/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Сектором дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000630 від 16 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання орган досудового розслідування обґрунтовує тим, що 15.04.2020 року, близько 13 год. 30 хв., невстановлена особа, під приводом продажу зерна, шляхом обману ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 26 400 грн., чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період з 11.04.2020 по ОСОБА_4 в телефонному режимі спілкувався з невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_5 (мобільні телефони операторів стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) з приводу закупівлі зерна вівса, який останній продавав через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому переконав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти в розмірі 26 400 грн. на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (пропонувалась також картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ). Так, ОСОБА_4 в подальшому 15.04.2020 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти в розмірі 26 400 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після перерахунку ОСОБА_4 грошових коштів на вказану невстановленим чоловіком банківську картку, зв`язок із останнім обірвався. Зрозумівши що його ошукали ОСОБА_4 звернулася із заявою в поліцію.

Зважаючи на викладене, на теперішній час необхідно встановити власника банківського картки на який 15.04.2020 було здійснено перерахунок грошей ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням відомостей про особу, на яку зареєстрований даний рахунок, а також документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалось з`єднання та роздруківку руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів за період часу з 12 год. 15.04.2020 по теперішній час, інспектор сектору дізнання подав клопотання про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор і слідчий в судове засідання не з`явилися.

Слідчий в поданій заяві просив розглядати клопотання без його участі.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково з наступних підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 26 квітня 2020 року, він, використовуючи можливості мережі Інтернету, на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж вівса, який продавався в Чернігівській області, в оголошені зазначався телефонний номер - НОМЕР_1 . Маючи намір придбати зерно він зателефонував за вказаним номером і спілкувався з чоловіком, який назвався ОСОБА_5 . На його прохання,через можливості ІНФОРМАЦІЯ_7 , було надіслано зразок вівса. В накладній відправником зазначено ОСОБА_7 .

Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахував 26400 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , а зерно так і не отримав. Зрозумівши, що його ошукали звернувся із заявою у поліцію.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оскільки слідчим доведено, з якою метою належить надати доступ до інформації про рух коштів на зазначеному в клопотанні рахунку в зазначений період часу, клопотання належить задовольнити частково, так як відповідна інформація сприятиме встановленню особи, яка причетна до кримінального правопорушення та надати слідчому тимчасовий доступ до інформації, зазначеній в клопотанні, однак без можливості її вилучення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення, та надати слідчому тимчасовий доступ до інформації, зазначеній в клопотанні.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання т.в.о. старшого інспектора сектору дізнання Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

1. Надати т.в.о. старшому інспектору сектору дізнання Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 за його дорученням працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_3 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 15.04.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 Код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь- яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);

- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок потерпілого щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 15.04.2020 року по теперішній час з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 Код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1