Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 62.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, 12.10.2020 до СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 62.2020.
Компетентними правоохоронними органами Республіки Польща встановлено, що у листопаді 2018 потерпіла ОСОБА_5 на порталі TINDER розпочала контакт з чоловіком , який видавав себе за громадянина США, на прізвище ОСОБА_6 . Заявниця звязалася з ним через месенджер Whatsapp і по електронній пошті. Чоловік пообіцяв відправити посилку разом з подарунками і грошима. У звязку з тим, що посилка була затримана в Україні, чоловік заявив, що як буде цей факт заявлати, повинен заплатити гроші, які дадуть можливість доставити посилку. З ОСОБА_7 звязалась курєрська компанія з України, яка також зажадала щоб відправити гроші і що дозволить врегулювати справу з українською владою. Заявниця двічі перерахувала гроші в сумах 1800 євро та НОМЕР_1 євро на рахунко, поданий їй ОСОБА_8 . Незважаючи на це, чоловік все ще стверджував що йому потрібно доплатити гроші, щоб посилку можна було передати.
Заявниця вже не бажала робити чергових виплат, у зв`язку з чим контакт з чоловіком був перерваний. У липні 2019 року ОСОБА_9 знову на порталі TINDER встановила контакт з чоловіком, який видавав себе за моряка і громадянина США на призвіще ОСОБА_10 . Чоловік також просив у неї грошей на операцію для сина. Також, він заявив, що надішле їй пакет з грошима. Знову, заявляючи, що вона отримала інформацію від української кур`єрської компанії, про те, що посилка була затримана владою України і є необхідність внести гроші, щоб посилка знову була відправлена. Заявниця двічі внесла гроші на рахунок, наданий їй кур`єрською компанією на суму 850 євро і 900 євро. Незважаючи на це, вона не отримала посилки. Коли постраждала зрозуміла, що це могло бути шахрайство, вона написала до чоловіка, що подав себе за ОСОБА_11 , щоб повернув їй гроші, але той стверджував, що як отримає посилку то зможе забрати гроші, що там знаходяться. Коли заявниця надалі зажадала повернути гроші, контакт з чоловіком обірвався. У підсумку потерпіла була ошукана на суму 92 200 злотих.
Встановлено, що суми, які перерахувала, зробила це на банківський рахунок банку в Україні під номером НОМЕР_2 . Послідовно було встановлено, що гроші із зазначених вище транзакцій були вибрані особою, що має дані Igor Levit 12 липня 2019 року о 14:24:34 в Банк PUMB`відділення №7 у Харкові на суму 3 836, 10 злотих і 19 липня 2019 року о 13:43:03 в Банк PUMB відділення №4 у Харкові на суму 4 049, 30 злотих.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні у АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положеннями п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, без доступу до якої неможливо встановити особу, яка вчинила вищезгаданий злочин.
Тому, в слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення в АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у якій слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 62.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_12 , на отримання у АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме, інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщена по АДРЕСА_2 , індекс 61000 Харків: - підтвердження чи дійсно на 12 липня 2019 року в Банку була виплачена сума 850 євро відправлена через переказ MONEYGRAM (транзакція з посиланням на номер НОМЕР_5 ) відправником ОСОБА_13 , евідентний номер ПЕСЕЛ: НОМЕР_6 , що проживає: АДРЕСА_3 , одержувач: Igor Левіт; - в якій формі були переведені грошові кошти для їх одержувача ОСОБА_14 , альтернативно іншій особі (зазначте повні анкетні дані), надати належно завірену копію документу, що підтверджує виплату цих коштів, а також документів, які заповнював / підписував одержувач; - надати відомості, чи являється ОСОБА_15 клієнтом Банку ПУМБ, якщо так, в якому обсязі, чи має банківський рахунок (надати відомості у вигляді належно завірених копій з юридичної справи щодо користувача (користувачів) банківського рахунку), зазначити інформацію, щодо інших осіб, які уповноважені (в якій мірі, на якій онові уповноважені) до його банківського рахунку; - відомості щодо всіх банківських рахунків, які прив`язані до даного банківського рахунку; - відомості про рух грошових коштів банківського рахунку (банківських рахунків) за період часу відкриття рахунку (рахунків) по теперішній час із зазначенням контрагентів та відомих відомостей про них, а також призначення платежів. - надати повні анкетні дані особи, якій було виплачено зазначені вище грошові кошти; - надати запис моніторингу, на якому зафіксовано особу, що виплатила зазначену суму; А також, інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме, інформацію від філії № НОМЕР_7 , що розміщена по АДРЕСА_4 : - підтвердження чи дійсно на 19 липня 2019 року в Банку була виплачена сума 900 євро відправлена через переказ MONEYGRAM (транзакція з посиланням на номер НОМЕР_8 ) відправником ОСОБА_5 / ОСОБА_16 , евідентний номер ПЕСЕЛ: НОМЕР_6 , що проживає: АДРЕСА_3 , одержувач: ОСОБА_17 ( ОСОБА_15 ); - в якій формі були переведені грошові кошти для їх одержувача ОСОБА_14 , альтернативно іншій особі (зазначте повні анкетні дані), надати належно завірену копію документу, що підтверджує виплату цих коштів, а також документів, які заповнював / підписував одержувач; - надати відомості, чи являється ОСОБА_15 клієнтом Банку ПУМБ, якщо так, в якому обсязі, чи має банківський рахунок (надати відомості у вигляді належно завірених копій з юридичної справи щодо користувача (користувачів) банківського рахунку), зазначити інформацію, щодо інших осіб, які уповноважені (в якій мірі, на якій онові уповноважені) до його банківського рахунку; - відомості щодо всіх банківських рахунків, які прив`язані до даного банківського рахунку; - відомості про рух грошових коштів банківського рахунку (банківських рахунків) за період часу відкриття рахунку (рахунків) по теперішній час із зазначенням контрагентів та відомих відомостей про них, а також призначення платежів. - надати повні анкетні дані особи, якій було виплачено зазначені вище грошові кошти; - надати запис моніторингу, на якому зафіксовано особу, що виплатила зазначену суму;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1