233 № 233/1/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000261 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2020 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2020 до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 09.08.2020 по 10.09.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 59263 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 22.12.2020 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч 1 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що у липні 2020 року вона вирішила купити автомобіль та за допомогою у його придбанні звернулася до знайомого свого чоловіка ОСОБА_5 , який перебував у Польщі. Зв`язавшись із ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Viber» за телефонним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_4 почала вести з ним листування з приводу вибору автомобіля. На початку вересня 2020 року, ОСОБА_4 визначилася з автомобілем, який планує придбати, а саме «Nissan Murano» 2008 року випуску, вартістю 2100 доларів США. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 перебував у Польщі, останній попрохав ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти в сумі 1548, 70 доларів США (42589 грн.) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_4 09.08.2020 о 08 годині 35 хвилин перерахувала зазначену суму на вищевказаний рахунок. ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Viber» надіслав фото своїх паспортних даних та документи на автомобіль. В подальшому, ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок та станом на день звернення з вище вказаним клопотанням автомобіль ОСОБА_4 не отримала.

Крім того, потерпіла ОСОБА_4 надала для доручення до матеріалів кримінального провадження копії дублікату квитанції на підтвердження перерахування 09.08.2020 грошових коштів в сумі 1548,70 доларів США на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, клопотання про відкладення справи не надсилав

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000261 від 22.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000261 від 22 грудня 2020 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, або осіб яким відомі обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 22 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх виїмки, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про особу (число, місяць, рік народження, паспортні данні, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.08.2020 по 16.08.2020;

-матеріалів фото та відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах, та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.08.2020 по 16.08.2020;

-відомостей про місцезнаходження банкоматів (терміналів), відділення банку, де проводились операції зі зняття грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.08.2020 по 16.08.2020;

-інформації про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування банківського рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.08.2020 по 16.08.2020;

-інформації щодо звернення власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про її втрату або крадіжку.

Строк дії ухвали встановити до 04 березня 2021 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/9/21, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1