У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/297/21

№ 1-кс/183/70/21

01 лютого 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої ОСОБА_4 ,про арешт майна, -
за участю сторін кримінального провадження:
слідчої ОСОБА_5 ,
встановив:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому посилається на те, що до Новомосковського ВПГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомленні від працівників поліції про те, що ними був зупинений автомобіль марки «SCANIA» білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , разом з напівричіпом марки NARKOS3MP23A11, державний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , в якому останній перевозив дрова без дозвільних документів.

Після чого, 21 січня 2021 року в ході огляду ділянки місцевості, яка розташована біля станції поліції Новомосковського ВП за адресою:вул. Сучкова, 37а, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область виявлено автомобіль марки «SCANIAR420 LA4X2VNA спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е XLER4X6» білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ТОВ «Славсант» (Харківська область, м. Харків, вул. Чернишевська, 65/7) разом з напівпричепом марки «NARKOS3MP23A11 загальний напівпричіпзагальний н/ппр бортовий- НОМЕР_4 », державний номер НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 також належить ТОВ «Славсант». В напівпричепі виявлено спиляні стовбури дерев твердої породи різні за розмірами, згідно показань ОСОБА_6 приблизно об`ємом 20 кубічних метрів. Після проведення огляду автомобіль разом з напівпричепом і дровами вилучено до Новомосковського ВП.

Згідно показань водія ОСОБА_6 , наявні у вищевказаному транспортному засобі спиляні стовбури дерев твердої породи він за вказівкою диспетчера ТОВ ТОВ «Славсант», де він офіційно працевлаштований, завантажував у м. Перещепине, точної адреси він не знає, але чітко розповів як туди проїхати. Він зазначив, що приїхав туди ще 19.01.2021 і чекав завантаження, після якого зранку 21.01.2021 виїхав у напрямку м. Павлоград, а на тому місці ще залишалися дрова твердих порід. У зв`язку з чим, в порядку ч.3 ст.233 КПК України з метою врятування майна - речових доказів, які зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого саме ст.246 КК України та з метою подальшого встановлення походження спиляних стовбурів дерев твердої породи, вилучених у вищевказаному транспортному засобі, 21 січня 2021 року в період часу з 14 години 52 хвилини по 15 годину 12 хвилин проведено обшук домоволодіння та прилеглої до нього території АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 21 січня 2021 року право власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Згідно відповіді № 275-70 від 22.01.2021 від Перещпинської міської ради, Новомосковського району, Дніпропетровської області, власником домоволодіння АДРЕСА_1 , відповідно до договору дарування №466 від 19 жовтня 2000 року являється ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку у вказаному домоволодінні та прилеглої до нього території, у присутності користувача ОСОБА_8 , двох понятих виявлено та вилучено: спиляні дерева твердих порід різні за розміром та діаметром об`ємом приблизно 4 кубічних метри, дві бензопили марки «STIHLMS180» та бензопила марки «VitaisMaster» з ланцюгами до них. Крім цього, користувачем ОСОБА_8 під час обшуку були долучені наступні документи: не завірена належним чином копія договору поставки дров твердолистяних порід №04/01-21 від 04.01.2021, який укладений між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ «Славсант»; не завірена належним чином копія договору поставки дров твердолистяних порід №03від 04.01.2021, який укладений між ФОП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_10 , який не підписаний самим ОСОБА_7 ; не завірена належним чином копія договору підряду від 01.10.2020, який укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , строк дії якого 31.10.2020; не завірена належним чином копія цивільно-правового договору від 04.08.2020, який укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з строком дії до 31.08.2020; оригінал видаткової накладної №980 від 10.12.2020, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_12 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН; оригінал видаткової накладної №976 від 09.12.2020, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_12 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН; оригінал видаткової накладної №7 від 08.01.2021, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_8 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН.

Однак, згідно загальнодоступних даних з ЄДРПОУ ОСОБА_7 не є фізичною особою підприємцем, а ОСОБА_13 припинено, тобто вони не мають жодних повноважень на здійснення господарської діяльності. Крім цього, надані договори лише в не завірених копіях, оригінали не були взагалі надані для огляду і підтвердження їх дійсності, також у наданих копіях договорах поставки дров твердолистяних порід не вказано який саме товар, яка його кількість, якість, відсутній підпис однієї із сторін. У наданих договорах, які укладені з ФОП ОСОБА_11 закінчились строки дії та взагалі вони не мають юридичної сили. Видаткові накладні та ТТН укладені з ДП «Новомосковський військовий лісгосп» на придбання дров`яних відходів, а згідно матеріалів огляду від 21.01.2021 транспортних засобів та обшуку від 21.01.2021 виявлено та вилучено зовсім не відходи, а спиляні стовбури дерев твердих порід.

Крім цього, ОСОБА_8 21.01.2021 р. в приміщенні Перещепинського ВП Новомосковського ВПГУНП в Дніпропетровській області за адресою: мікрорайон «Кільченський», 7, м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, добровільно надав для огляду свій мобільний телефон марки «XiaomiMi 10 Lite», IMEI1: НОМЕР_6 та IMEI2: НОМЕР_7 разом сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_8 , який зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, його були запаковано до спеціального пакету та вилучено до Новомосковського ВП.

21 січня 2021 року виявлені та вилучені в ході проведеного обшуку у вказаному домоволодінні та прилеглої до нього територіїречі визнано та залучено у якості речового доказу по кримінальному провадженню№ 0000074, оскільки зберігають на собі сліди кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий у клопотанні просив накласти арешт на тимчасове вилучене майно 21 січня 2021 року в ході обшуку домоволодіння та прилеглої до нього території АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що незастосування арешту вказаного майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження або зміни конструктивних властивостей.

Слідча ОСОБА_5 в судовому засідання вказала, що клопотання про арешт майн підтримує, є кримінальне провадження, було затримано автомобіль, яке перевозило дрова у виді стовбурів, проведено огляд та вилучено автомобіль з дровами, волій вказав місце, де завантажувався дровами. В домоволодінні ОСОБА_8 проведено невідкладний обшук, вилучено дрова, бензопили та копії документів. Вилучене майно зберігається у відділі поліції.
Власник майна ОСОБА_8 , у якого майно було вилучене слідчим, в судове засідання не з`явився,хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Слідчий суддя вважає, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття ОСОБА_8 у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ст.172 КПК України, неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вважає клопотання обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню з огляду на таке.
21 січня 2021 р. слідчим СВ Новомосковського ВПГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 246 КК України.
Відповідно до копії постанови слідчого про визнання речовим доказом від 21 січня 2021 року встановлено, що спиляні дерева твердих порід різні за розміром та діаметром об`ємом приблизно 4 кубічних метри, дві бензопили марки «STIHLMS180» та бензопила марки «VitaisMaster» з ланцюгами до них, не завірена належним чином копія договору поставки дров твердолистяних порід №04/01-21 від 04.01.2021, який укладений між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ «Славсант»; не завірена належним чином копія договору поставки дров твердолистяних порід №03від 04.01.2021, який укладений між ФОП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_10 , який не підписаний самим ОСОБА_7 ; не завірена належним чином копія договору підряду від 01.10.2020, який укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , строк дії якого 31.10.2020; не завірена належним чином копія цивільно-правового договору від 04.08.2020, який укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з строком дії до 31.08.2020; оригінал видаткової накладної №980 від 10.12.2020, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_12 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН; оригінал видаткової накладної №976 від 09.12.2020, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_12 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН; оригінал видаткової накладної №7 від 08.01.2021, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_8 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН, мобільний телефон марки «XiaomiMi 10 Lite», IMEI1: НОМЕР_6 та IMEI2: НОМЕР_7 разом сім-картою оператора «Київстар» НОМЕР_8 , визнано та залучено у якості речового доказу по кримінальному провадженню № 0000074.
Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості встановлено, що на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 право власності, інші речові права, іпотеки та обтяження не зареєстровані. Проте, з наданої суду копії відповіді № 275-70 від 22.01.2021 р. від Перещепинської міської ради, Новомосковського району, Дніпропетровської області, власником домоволодіння АДРЕСА_1 , відповідно до договору дарування №466 від 19 жовтня 2000 року є ОСОБА_7 .

Слідчим суддею досліджено рапорт інспектора Новомосковського ВПГУНП в Дніпропетровській області про отримання заяви та її реєстрацію в ЄО за №1172 від 21.01.2021 року, протокол огляду місця події від 21.01.2021 року, протоколи допиту свідків від 21.01.2021 року, протокол обшуку від 21.01.2021 року.

Таким чином, з метою запобіганню зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоди кримінальному провадженню, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя встановив, що вилучені дрова, бензопили та копії документів є об`єктом кримінально-протиправних дій, та можливо набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом кримінального правопорушення і його арешт, як захід забезпечення кримінального провадження, необхідний для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки фактично є речовим доказам і зберегло на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 170, 171,172,173, КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
накласти арештз забороною розпорядження та користування майном на тимчасове вилучене майно 21 січня 2021 року в ході обшуку домоволодіння та прилеглої до нього території АДРЕСА_1 , а саме: спиляні дерева твердих порід різні за розміром та діаметром об`ємом приблизно 4 кубічних метри, дві бензопили марки «STIHLMS180» та бензопила марки «VitaisMaster» з ланцюгами до них, не завірена належним чином копія договору поставки дров твердолистяних порід №04/01-21 від 04.01.2021, який укладений між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ «Славсант»; не завірена належним чином копія договору поставки дров твердолистяних порід №03від 04.01.2021, який укладений між ФОП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_10 , який не підписаний самим ОСОБА_7 ; не завірена належним чином копія договору підряду від 01.10.2020, який укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , строк дії якого 31.10.2020; не завірена належним чином копія цивільно-правового договору від 04.08.2020, який укладений між ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з строком дії до 31.08.2020; оригінал видаткової накладної №980 від 10.12.2020, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_12 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН; оригінал видаткової накладної №976 від 09.12.2020, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_12 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН; оригінал видаткової накладної №7 від 08.01.2021, яка укладена між ДП «Новомосковський військовий лісгосп» та ОСОБА_8 та до неї товарно-транспортна накладна форми N 1-ТН.
Виконання ухвали покласти на слідчого.

Копію ухвали суду направити особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт ОСОБА_14 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1