Номер провадження:1-кс/521/4257/20
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 04.08.2020 до Одеської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у 2017 році невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, на яке останній мав право на спадщину, чим спричинили йому матеріальну шкоду, у розмірі 349 645 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, на ім`я ОСОБА_6 , 1979 року народження, шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно здійснив державну реєстрацію торгових павільйонів у державного реєстратора Філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великобугаївської сільської ради ОСОБА_7 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , при цьому незаконно змінивши їх поштові адреси, які на підставі договору купівлі-продажу від 24.10.2000 року посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та договору купівлі-продажу від 09.12.1999 року народження посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , належали ОСОБА_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та була бабусею потерпілого ОСОБА_5 , який є спадкоємцем та має право на спадщину на вищевказані об`єкти.
В подальшому, 16.05.2017 ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , здійснив продаж вищевказаних приміщень, яким було незаконно присвоєно адреси, а саме: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , Партнерству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що що він являється спадкоємцем ОСОБА_10 . Близько 2 місяців тому, йому стало відомо, що у 2017 році до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, було внесено відомості щодо державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, якими володіла за життя ОСОБА_10 .
Зокрема, державним реєстратором Філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великобугаївської сільської ради ОСОБА_7 , на підставі заяви фізичної особи ОСОБА_6 , було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 94.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна:101. Підставою для реєстрації права власності вказаних об`єктів став технічний паспорт виданий 03.08.2016, видавник ФОП « ОСОБА_12 »
Також, державним реєстратором Філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великобугаївської сільської ради ОСОБА_7 , на підставі заяви фізичної особи ОСОБА_6 , було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 170.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101. Підставою для реєстрації права власності вказаних об`єктів став технічний паспорт виданий 28.07.2016, видавник ФОП « ОСОБА_12 ».
Вказані об`єкти було внесено до реєстру на підставі рішення державного реєстратора із відкриттям розділу (внесення відомостей до реєстру по вказаному об`єкту вперше). За наявною інформацією, вказані об`єкти фактично належали ОСОБА_10 , однак, невстановленими особами, з метою заволодіння майном особи, яка померла, було зареєстровано право власності на об`єкти, які належали ОСОБА_10 , за неіснуючими адресами.
У подальшому, з метою ускладнення місця знаходження фактичного власника майна, ОСОБА_6 , 16.05.2017 було продано вказані об`єкти нерухомості юридичній особі Партнерству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 ., на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_11 , які зареєстровані у реєстрі за №361, та №362 (нотаріальні бланки НВХ 722045, НВХ 722046)
За наявною інформацією, з метою заволодіння об`єктами нерухомості, які належали за життя ОСОБА_10 , невстановленими особами, використовуючи підроблені документи та здійснивши втручання у Єдиний державний реєстр нерухомого майна, було зареєстровано право власності на об`єкти нерухомості на, фактично неіснуючі об`єкти, які зараз видають за реальні адреси зазначених об`єктів у яких розташовується магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), шиномонтаж ( АДРЕСА_1 ).
Виходячи з вище вказаного, виникла необхідність отримати оригінали документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: реєстраційної справи та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на наступні об`єкти нерухомості: об`єкт нежитлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); Та житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Що стосується вилучення вказаних документів, то слідчим порушуючи відповідне питання в своєму клопотанні, не було належним чином обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначенні підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученими копіями вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а саме вилучення копій реєстраційної справи та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на наступні об`єкти нерухомості

-об`єкт нежитлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

-житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1