Справа № 158/1442/20
Провадження № 1-кс/0158/39/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000389 від 13.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 та на інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 з наданням копії реєстраційних документів; надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 та інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 ; місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 та з інших банківських рахунків, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 з моменту відкриття карткових рахунків по 23.12.2020 та фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти; рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та на інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 24.12.2020 на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів; надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати інформацію про особу, на яку зареєстрована картка № НОМЕР_1 та на інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 з наданням копії реєстраційних документів;

- надати інформацію про номер телефону до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 та інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 ;

- місця зняття коштів з картки № НОМЕР_1 та з інших банківських рахунків, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 з моменту відкриття карткових рахунків по 23.12.2020 та фото (відео) з камери банкомата особи, яка знімала кошти;

- рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та на інших банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІНН НОМЕР_2 та ІНН НОМЕР_3 з моменту відкриття карткового рахунку по 24.12.2020 на який перераховано кошти потерпілим з зазначенням повних даних контрагентів;

- надати інформацію по ір-адресам входу виходу в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1