печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 представника володільця майна ДМС ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001133 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснюється на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених штатів Америки про допомогу у галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від 13 березня 2015 року та відповідно до Спільного плану дій з реалізації зазначеного проекту (Реєстраційна картка проекту № 3507-03, видана ІНФОРМАЦІЯ_2 20.06.2019), передбачено фінансування на придбання транспортних засобів для працівників поліції України в розмірі 3 000 000 доларів США.

Посольством США в Україні здійснюється виділення коштів для придбання транспортних засобів підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконавцем проекту є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 .

З метою виконання умов проекту посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано транспортні засоби, а саме: «Skoda Super B» у дилера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 (Республіка Молдова). В подальшому, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставили на митну територію України автомобілі «Skoda Super B», які попередньо закупили у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 (Республіка Молдова). Транспортні засоби, які прибули на митну територію України з території Республіки Молдови, 07.11.2019 перетнули державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Білгород-Дністровського району Одеської області, та проходили розмитнення на Одеській митниці Державної фіскальної служби.

Під час митного оформлення при імпорті вказаних автомобілів, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах надали завідомо підроблені документи щодо завищеної вартості автотранспорту, відповідно до яких вартість одного автомобіля зросла з 14 062 євро до 23 520 євро.

Також під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення також можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЕДРПОУ НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що оформлення документів на вищевказані автомобілі відбувалося митниці, а тому орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_12 володіє документами, які підтверджують вищевказану протиправну діяльність працівників вищевказаних підприємств, зокрема щодо товарно-матеріальних цінностей, які вони імпортували (ввозили) та експортували (вивозили) в період з 01.01.2017 по теперішній час на митну територію України.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, тобто можливості ознайомитись із ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених вище.

Представник володільця майна ДМС ОСОБА_4 у вирішенні вказаного клопотання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001133 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які зазначені слідчим у клопотанні, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_14 (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та зробити копії документів у електронному та друкованому вигляді, щодо товарно-матеріальних цінностей, які імпортували (ввозили) та експортували (вивозили) в період з 01.01.2017 по теперішній час на митну територію України наступні підприємства: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЕДРПОУ НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1