Справа № 404/4414/20
Номер провадження 1-кс/404/1276/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003057 від 09.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу слідчим СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу (виїмки) документів реєстраційної справи, з можливістю вилучення копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003057 від 09.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що 26.04.2018, під приводом укладення угоди з поставки товару представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами у великих розмірах. Чим спричинив матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

19.05.2020 слідчим Кропивницького ВП було допитано ОСОБА_6 , який працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді керівника регіонального структурного підрозділу та вході допиту було встановлено, що в грудні 2017 року до нього звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_7 , та запропонував йому укласти договір поставки насіння та гербіцидів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відстрочкою виконання оплати до листопада 2018 року. ОСОБА_6 погодився розглянути таку пропозицію так як в попередні роки співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони неодноразово купували товар та розраховувалися за нього на перед.

В березні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передали товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 350 000,00 грн. зі строком повернення кошів за товар 30.11.2018, а саме соняшникове насіння та кукурудзу. ОСОБА_6 зазначив, що документами займався ОСОБА_7 , він привозив договори та накладні які були вже підписані, але підписані не ним особисто а підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погружали товар, а перевезенням товару займався ОСОБА_7 , який знаходився на складі за адресою: АДРЕСА_4 .

В середині квітня 2018 року до ОСОБА_6 знову звернувся ОСОБА_7 та запропонував знову придбати товар з відстрочкою на один місяць, але вже для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підготовлено відповідні документи та передано 26.04.2018 та 02.05.2018 товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 991740,00 грн.. Договір укладався так як і в минулий раз, а саме ОСОБА_7 приїжджав вже з підписаним договором, а саме підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .. Товар знаходився на складі перевезенням займався ОСОБА_7 .

Станом на сьогоднішній день ОСОБА_7 уникає спілкування з ОСОБА_6 та грошові кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не надійшли.
Внаслідок чого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, подав клопотання, відповідно до якого просить провести судовий розгляд без їх участі. Через канцелярію суду надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_5 про розгляду клопотання у відсутність представника власника документів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення копій зазначених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх вилучення в рамках даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи, заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку; описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів; супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ, з можливістю ознайомитися з цими документами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1