Справа № 308/5897/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Закарпатської області ОСОБА_6 про арешт майна,
встановив:

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1. ст. 199, ч.2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2019 ОСОБА_7 , з міста Київ на територію Закарпатської області було організовано доставку групи нелегальних мігрантів, з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України до Словаччини, яких у подальшому було затримано працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Закарпатській області. Окрім цього, встановлено, що групу нелегальних мігрантів ОСОБА_7 планував переховувати в помешканні свого батька ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_1 .

У ході розслідування 03.06.2019 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено факти незаконного придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та спиртовмісних сумішей, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілок різних марок у великій кількості, у тому числі із підробленими марками акцизного збору, які були придбані при невстановлених обставинах, місці та часі з метою подальшого збуту.

За вказаними відомостями 04.06.2019 прокурором відділу прокуратури Закарпатської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за №№ 0000159 та 0000160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, які об`єднано із матеріалами кримінального провадження № 0000136.

Так, за результатами проведеного, згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду № 308/5897/19 від 28.05.2019, обшуку 03.06.2019 року за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено: - 780 пляшок горілки марки «Кришталева» ємністю по 0,5 л., виробника ТОВ «Олександрія бліг», Кіровоградська обл., м.Олександрія,; - 280 пляшок горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0,5 л. виробника Волинська обл., м.Луцьк, вул.Ковельська, 67; - 320 пляшок горілки марки «П`яна Хата» ємністю по 0,5 л. кожна виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», Харківська обл., м.Люботин,; - 100 пляшок горілки марки «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 л. кожна виробника ТОВ «Олександрія бріг», Кіровоградська обл., м.Олександрія; - 40 пляшок горілки марки «Пшенична Чинна» ємністю по 0,5 л. виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», Харківська обл., м.Люботин; - 10 пляшок горілки марки «Пшенична Улюблена» ємністю по 0,5 л. виробника ТОВ «ЛЛВЗ, м.Харків; - 118 пластикових бутилів із прозорою рідиною ємністю 6 літрів кожен; - 1080 пластикових пляшок із спиртом ємністю 1 літр кожна; - 43 картонні коробки із тетрапакетами без маркування із прозорою рідиною ємністю 10 літрів кожен; - 275 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,1 мл. кожна; - 187 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,25 мл. кожна; - 30 пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,5 літра кожна; - 137 металевих кришок для пляшок.

Також, з метою встановлення обставин виготовлення і походження незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного збору, згідно ухвали суду від 13.01.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено підроблені алкогольні напої у великій кількості, зокрема горілки марок «Prime World», «Пшенична люкс», «Хортиця», «Статус», «Яскрава», коньяку «Закарпатський», у тому числі із підробленими марками акцизного збору, які виготовлені при невстановлених обставинах та місці.

У подальшому, з метою встановлення обставин протиправної діяльності осіб щодо виготовлення та обігу підроблених марок акцизного збору та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за результатами проведених оперативним підрозділом УКР ГУНП в Закарпатській області розшукових заходів отримано відомості про ряд осіб, які причетні до виготовлення і зберігання підроблених марок підакцизного збору з метою збуту та незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, зокрема відомості про причетність до таких діянь і вчинення кримінальних правопорушень громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 .

16.06.2020 проведено обшук житлового помешкання за цією адресою АДРЕСА_3 , за результатами якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти в загальній сумі 530 (п`ятсот тридцять) Євро, які знаходилися у сумці, належній ОСОБА_4 , на другому поверсі будинку,

-предмет чорного кольору подібний до пістолета із маркувальними позначеннями «Stalker V909-UK» Cal.9 mm P.A.K. , із магазином та 5-ма набоями у ньому, що знаходились у сумці на другому поверсі будинку, без будь-яких дозвільних документів,

-53 (п`ятдесят три) набої з маркуванням «Вій 9мм», у поліетиленовому пакеті, що знаходились у сумці на другому поверсі будинку, без будь-яких дозвільних документів.

Вищеперераховані грошові кошти можуть бути використані як докази обставин у даному кримінальному провадженні щодо збуту підроблених марок акцизного збору, могли бути отримані внаслідок незаконної діяльності з реалізації підроблених марок акцизного податку та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а зброя та набої, щодо яких законом передбачені обмеженими та заборона в обігу, можуть стати доказами фактів незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами, та є предметами такого кримінального правопорушення та відповідно об`єктами, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а відтак підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України і є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні підстави для застосування в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 131 КПК України, а саме арешту майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти клопотання, зазначили, що для вилучення грошових коштів не було правових підстав, а тому просили суд, такі повернути.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна та його представника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.06.2019 прокурором відділу прокуратури Закарпатської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за №№ 0000159 та 0000160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, які об`єднано із матеріалами кримінального провадження № 0000136 (а.с. 5).

Судом встановлено, що за результатами проведеного, згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду № 308/5897/19 від 28.05.2019, обшуку 03.06.2019 року за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено: - 780 пляшок горілки марки «Кришталева» ємністю по 0,5 л., виробника ТОВ «Олександрія бліг», Кіровоградська обл., м.Олександрія,; - 280 пляшок горілки марки «Пшенична Мрія» ємністю по 0,5 л. виробника Волинська обл., м.Луцьк, вул.Ковельська, 67; - 320 пляшок горілки марки «П`яна Хата» ємністю по 0,5 л. кожна виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», Харківська обл., м.Люботин,; - 100 пляшок горілки марки «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 л. кожна виробника ТОВ «Олександрія бріг», Кіровоградська обл., м.Олександрія; - 40 пляшок горілки марки «Пшенична Чинна» ємністю по 0,5 л. виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари», Харківська обл., м.Люботин; - 10 пляшок горілки марки «Пшенична Улюблена» ємністю по 0,5 л. виробника ТОВ «ЛЛВЗ, м.Харків; - 118 пластикових бутилів із прозорою рідиною ємністю 6 літрів кожен; - 1080 пластикових пляшок із спиртом ємністю 1 літр кожна; - 43 картонні коробки із тетрапакетами без маркування із прозорою рідиною ємністю 10 літрів кожен; - 275 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,1 мл. кожна; - 187 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,25 мл. кожна; - 30 пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,5 літра кожна; - 137 металевих кришок для пляшок.

Також, з метою встановлення обставин виготовлення і походження незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підроблених марок акцизного збору, згідно ухвали суду від 13.01.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено підроблені алкогольні напої у великій кількості, зокрема горілки марок «Prime World», «Пшенична люкс», «Хортиця», «Статус», «Яскрава», коньяку «Закарпатський», у тому числі із підробленими марками акцизного збору, які виготовлені при невстановлених обставинах та місці.

Згідно протоколу обшуку від 16.06.2020 (а.с. 14-16) , проведено обшук житлового помешкання за адресою АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено:

грошові кошти в загальній сумі 530 (п`ятсот тридцять) Євро, які знаходилися у сумці, належній ОСОБА_4 , на другому поверсі будинку,

предмет чорного кольору подібний до пістолета із маркувальними позначеннями «Stalker V909-UK» Cal.9 mm P.A.K. , із магазином та 5-ма набоями у ньому, що знаходились у сумці на другому поверсі будинку, без будь-яких дозвільних документів,

53 (п`ятдесят три) набої з маркуванням «Вій 9мм», у поліетиленовому пакеті, що знаходились у сумці на другому поверсі будинку, без будь-яких дозвільних документів.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, є достатні підстави вважати, що вилучені речі, зазначені в клопотанні слідчого, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасове вилучення майна та його арешт, з метою забезпечення кримінального провадження. Однак, слідчим не доведена необхідність накладення арешту на: грошові кошти у сумі 530 /п`ятсот тридцять/ Євро. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення даного клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171-173, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 16 травня 2019 року, на вилучене 16.06.2020 в ході проведення обшуку житлового помешкання за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майно, а саме на:
- предмет чорного кольору подібний до пістолета із маркувальними позначеннями «Stalker V909-UK» Cal.9 mm P.A.K. , із магазином та 5 ма набоями у ньому, що знаходились у сумці на другому поверсі будинку, без будь яких дозвільних документів;
- 53 /п`ятдесят три / набої з маркуванням «Вій 9 мм» у поліетиленовому пакеті, що знаходились у сумці на другому поверсі будинку, без будь яких дозвільних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Заборонити власнику та/або іншим власникам і користувачам розпоряджатись та користуватись вищеперерахованим майном.
Грошові кошти в загальній сумі 530 /п`ятсот тридцять/ Євро, які знаходились у сумці, належній ОСОБА_4 повернути йому, як власнику.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Повний текст ухвали буде виготовлено 25.06.2020 о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1