Справа № 646/4196/20
№ провадження 1-кс/646/2228/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.10.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001245 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 60001245 від 08.07.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2020 року ОСОБА_5 таємно заволодів грошовими коштами близько 5000 гривень, шляхом зняття їх з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , чим спричинив останній матеріальну шкоду.
Стало відомо, що ОСОБА_5 викрав грошові кошти, шляхом їх зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер контракту , яка належить ОСОБА_4 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме документів щодо зняття грошових коштів в банкоматі вищевказаного банку за період з 22.06.2020 по 23.06.2020 з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер контракту .
Вищевказані документи, фото-, відео-матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки запитувана інформація стосується фізичної особи власника рахунка, а відтак не підлягає розкриттю в межах положень п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0001245 від 08.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, за фактом того, що до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2020 ОСОБА_5 таємно заволодів грошовими коштами близько 5000 гривень, шляхом зняття їх з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , чим спричинив останній матеріальну шкоду.
Згідно відповіді на запит на підставі ухвали суду від 27.08.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що за період з 21.06.2020 по 23.06.2020 з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер контракту були здійснені списання з рахунку, зокрема в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та носіїв інформації з можливістю їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання і вважає правильним надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації з відповідних носіїв.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001245 від 08.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення такої інформаціїв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер контракту за період з 22.06.2020 по 23.06.2020 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), адреси місцезнаходження банкомата, де відбулось зняття готівкових грошових коштів;

- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , номер контракту за період з 22.06.2020 по 23.06.2020.

Інформацію надати у друкованому та/або в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею, тобто, до 08.11.2020 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1