печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
19 серпня 2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 статті 170 КПК України розгляд клопотання про арешт майна проведено за відсутності представника власника майна.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження № 0000263 відомості про яке 03.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 14 грудня 2010 між ПАТ «Дельта Банк» та ПВП «Сіріус» укладено кредитні договори № К-2004187 та № ВКЛ-2004187-1 на умовах яких позичальником отримано кредитні кошти у розмірі 240 000 000,00 грн та 16 000 000,00 грн відповідно. Виконання зобов`язань позичальника (ПВП «Сіріус») за вказаними кредитними договорами забезпечено:
- іпотечним договором № К-2004187/S-1 від 14.12.2010р., укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ПВП «Сіріус», за яким в іпотеку банку передано нерухоме майно, а саме: комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 8 940, 6 кв. м.;
- іпотечним договором № К-2004187/S-2 від 14.12.2010 р., укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ЗАТ «Сіріус-Буд» (правонаступником якого є ПАТ «Сіріус-Буд»), за яким в іпотеку банку передано нерухоме майно, а саме: нежилий будинок - універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175, 3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (літера А);
- договором поруки № П-2004187-1 від 14.12.2010р., укладеним між ПАТ «Дельта Банк» та ЗАТ «Сіріус-Буд» (правонаступником якого є ПАТ «Сіріус-Буд»).
У подальшому, рішенням постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 20.02.2015 року по справі № Д-1796/13 позов ПАТ «Дельта Банк» до ПВП «Сіріус» та ПАТ «Сірус-буд» про стягнення заборгованості за кредитним договором № К-2004187 від 14 грудня 2010 року задоволено у повному обсязі. Відповідно до зазначеного рішення суду стягнуто солідарно з ПВП «Сіріус» та ПАТ «Сірус-буд» на користь ПАТ «Дельта Банк» заборгованість за кредитним договором № К-2004187 від 14 грудня 2010 року у розмірі 289 936 558,20 грн. Крім цього, стягнуто солідарно з ПВП «Сіріус» та ПАТ «Сірус-буд» на користь ПАТ «Дельта Банк» третейський збір у розмірі 25 500,00 грн.
31.01.2020 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Фінансова Оферта» укладено Договір №2138/К/1 про відступлення прав вимоги від 31.01.2020 року, за яким останній набув право вимоги за Кредитним договором № ВКЛ-2004187-1 від 14.12.2010 та кредитним договором № К-2004187 від 14.12.2010 року з усіма доповненнями та змінами до Боржника ПВП «Сіріус», поручителем якого виступає ПАТ «Сіріус Буд».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2020 у справі № 910/8482/18 заяву ТОВ «Фінансова Оферта» про заміну сторони правонаступником у справі про банкрутство ПАТ «Сіріус Буд» задоволено. Замінено кредитора ПАТ «Дельта Банк» на правонаступника ТОВ «Фінансова Оферта».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.05.2020 у справі № 910/10799/15 заяву ТОВ «Фінансова Оферта» про заміну сторони у виконавчому провадженні про справі № 910/10799/15 задоволено. Замінено стягувача у виконавчому провадженні № 51447048 про примусове виконання наказу Господарського суду міста Києва від 10.06.2015 у справі № 910/10799/15 з ПАТ «Дельта Банк» на правонаступника ТОВ «Фінансова оферта». Боржником у даному виконавчому провадженні є ПВП «Сіріус».
08.07.2020 року між ТОВ «Фінансова Оферта» та ТОВ «Фінансова компанія «Вельвічія» укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором кредитної лінії № BKJI-2004l87-1 від 14.12.2010 та кредитним договором № К-2004187 від 14.12.2010 року з усіма доповненнями та змінами до Боржника ПВП «Сіріус», поручителем якого виступає ПАТ «Сіріус Буд».
Обставини продажу нежитлового будинку - універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175,30 кв. м по вул. Драйзера, 21 (літера А).
У рамках виконавчого провадження № 51446996 з виконання наказу № 910/10799/15 про стягнення з ПАТ «Сіріус-Буд» на користь ПАТ «Дельта Банк» грошових коштів у сумі 289 936 558,20 грн було описано, арештовано та здійснено 05.05.2017 року прихований продаж лоту через ДП «Сетам», а саме нежитловий будинок - універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175,30 кв. м по вул. Драйзера, 21 (літера А).
Прихований продаж полягав у наступному: під час оцінки майна, державним виконавцем ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону Україну «Про виконавче провадження», протиправно скасовав свою ж постанову про призначення оцінки нерухомого майна, проведення якої доручено ПП «Консалтингова група «Арго-Експерт» та винесено іншу постанову про призначення іншого експерта - ТОВ «Прайм Гранд» за заявою боржника для визначення ринкової вартості об`єкта. Залучення ТОВ «Прайм Гранд» мало наслідком визначення заниженої вартості майна, яка не відповідає ринковій. Комплекс оцінено в 14 799 230,00 грн. при заставній вартості предмета іпотеки в 245 013 412,48 грн.
У відповідності до Закону України «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 02.04.2012 державний виконавець не наділений повноваженнями на скасування своєї ж постанови в рамках виконавчого провадження. Такі повноваження має лише керівник ДВС у разі перевірки та виявлення порушень в діях державного виконавця.
Прихований продаж та виставлення лоту у ДП «Сетам» полягає у тому, що оголошення про продаж майна містить численні недоліки (Відсутність інформації про об`єкт - Призначення об`єкта, Встановлені обмеження , Відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення, Правовий режим земельної ділянки , Розмір земельної ділянки, га., Кадастровий номер земельної ділянки, призначення об`єкта; відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності), план приміщень (за наявності), що суперечить порядку продажу арештованого майна затвердженого наказом МЮУ № 2831/5 від 29.09.2016 року.
Крім того, ДП «Сетам» перед реалізацією майна не було розміщено оголошення у ЗМІ за місцезнаходженням майна про продаж предмета іпотеки, що є порушенням ст. 43 Закону України «Про іпотеку».
Унаслідок виставлення лоту з численними порушеннями, переможцем прихованих прилюдних торгів та власником нежитлового будинку, а саме: універмаг «Троєщина», заг. пл. 16 175,30 кв. м. по вул. Драйзера, 21 (літера А) став ОСОБА_5 , придбавши за 16 550 000,00 грн.
Обставини (прихованого) продажу комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 8 940, 6 кв. м.
У рамках виконавчого провадження № 51447048 з виконання наказу № 910/10799/15 про стягнення з ТОВ «Сіріус» на користь ПАТ «Дельта Банк» грошових коштів у сумі 289 936 558,20 грн було описано, арештовано та здійснено 05.05.2017 року прихований продаж через ДП «Сетам», а саме: комплекс за адресою Черкаська обл., Звенигородський район, с. Водяники, вул. Хмельницького Богдана (Леніна), буд. 2-А, загальною площею 8 953,00 кв. м.
Прихований продаж полягав у наступному: під час оцінки майна, державним виконавцем ОСОБА_4 порушено вимоги Закону Україну «Про виконавче провадження» та протиправно винесено постанову про призначення експерта для оцінки майна, проведення якої доручено - ТОВ «Прайм Гранд» за заявою боржника для визначення ринкової вартості об`єкта. Залучення ТОВ «Прайм Гранд» мало наслідком визначення заниженої вартості майна, яка не відповідає ринковій. Комплекс оцінено в 5 199 570,00 грн. при заставній вартості предмета іпотеки в 44 297 674,05 грн..
Залучення експерта для визначення ринкової вартості майна можливо лише самим виконавцем, а не за заявою боржника і лише призначається та експертна установа, яка офіційно співпрацює з Міністерством юстиції України.
Встановлено, що при виставлені зазначеного лоту у ДП «Сетам», оголошення про продаж майна містить численні недоліки (Відсутність інформації про об`єкт - Призначення об`єкта, Встановлені обмеження , Відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення Правовий режим земельної ділянки , Розмір земельної ділянки, га., Кадастровий номер земельної ділянки, призначення об`єкта; відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності); план приміщень (за наявності), що суперечить порядку продажу арештованого майна затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 2831/5 від 29.09.2016 року.
Крім того, у заявці на реалізацію арештованого майна ВП №51447078 зазначено про відомості про чинні обтяження майна (арешти, заборони), а саме: постанова від 27.04.2016 року ВП 50977850 Звенигородським міськрайонним ВДВС ГТУЮ у Черкаській області, Постанова від 12.10.2016 року №51447048 ВПВР ДДВС МЮУ, Ухвала № 925/369/16 від 22.04.2016 Господарського суду Черкаської області. Згідно інформації, яка міститься на сайті ДП «Сетам» в оголошенні про продаж майна, а саме лоту № 209392, неправильно зазначено номер виконавчого провадження, а також відсутні відомості про обтяження, що зазначені у заявці на реалізацію арештованого майна №20.1/51447048/20, натомість міститься запис про невідоме обтяження, а саме: арешт рухомого майна, постанова від 12.10.2016 ВПВР ДДВС МЮУ.
Крім того, ДП «Сетам» перед реалізацією майна не було розміщено оголошення у ЗМІ за місцезнаходженням майна про продаж предмета іпотеки, що є порушенням ст. 43 Закону України «Про іпотеку».
Відсутність повноти та достовірності інформації про лот № 209392 зазначеної на сайті ДП «Сетам» може свідчити про те, що її вносила особа яка не є фахівцем який має доступ до розміщення оголошень.
У результаті, переможцем прихованих торгів та власником комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 8 953,00 кв. м. став ОСОБА_5 , придбавши його за 5 251 565,70 грн.
Враховуючи вищевикладене, встановлено, що службові особи Міністерства юстиції України та ДП «Сетам» шляхом вчинення ряду протиправних дій щодо заставного майна, сприяли відчуженню предметів забезпечення за ціною, що значно нижче ринкової.
У ході досудового розслідування 13.08.2020 у ДП Сетам за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/32765/20-к від 03.08.2020 проведено обшук.
Під час проведення обшуку у ході вивчення документів, наданих представником ДП Сетам встановлені відомості, що мають значення у кримінальному провадженні та містяться у документах, дозвіл на вилучення яких ухвалою слідчого судді не передбачався, а саме:
1. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 17339-12-16 від 16.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
2. Протокол проведення електронних торгів № 218496 на 1 арк. (копія)
3. Протокол проведення електронних торгів № 218496 на 1 арк. (оригінал)
4. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
5. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 15298-03-16 від 09.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
6. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 26.10.2016 № 20.1/50071295/25 на 1 арк. (оригінал)
7. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
8. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 14787-03-16 від 31.10.2016 на 1 арк. (оригінал)
9. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 21.10.2016 № 20.1/50071295/25 на 1 арк. (оригінал)
10.Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
11. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10628-12-16 від 05.08.2016 на 1 арк. (оригінал)
12. Протокол проведення електронних торгів № 188133 на 2 арк. (копія)
13. Поштовий документ з штрих-кодом служби Нова пошта 1 од.
14. Протокол проведення електронних торгів № 188133 на 2 арк. (оригінал)
15. Супровідний лист ДП Сетам до Рахівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Закарпатській області від 08.08.2016 № 8678/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
16. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Кредитні Ініціативи від 08.08.2016 № 8679/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
17. Супровідний лист ДП Сетам до ОСОБА_6 від 08.08.2016 № 8680/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
18. Супровідний лист ДП Сетам до ОСОБА_7 від 08.08.2016 № 8681/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
19. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
20. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2016 Протоколи на 1 арк. (завірена копія)
21. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 18055-03-16 від 27.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
22. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 21.12.2016 № 20-1/89-25 на 1 арк. (оригінал) з додатком копією постанови про зупинення вчинення виконавчих дій від 21.12.2016 на 1 арк. (оригінал).
23. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
24. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 18056-03-16 від 27.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
25. Лист-вимога Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 26.12.2016 № 20.1/10 на 1 арк. (оригінал)
26. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
27. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 18136-03-16 від 29.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
26. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 29.12.2016 № 20-1/50088278/25 на 1 арк. (оригінал) з додатком копією постанови про поновлення вчинення виконавчих дій від 29.12.2016 на 1 арк. (оригінал).
27. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
28. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10179-12-17 від 03.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
29. Протокол проведення електронних торгів № 266474 на 2 арк. (копія)
30. Протокол проведення електронних торгів № 266474 на 2 арк. (оригінал)
31. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ КБ Актив-Банк від 05.07.2017 № 7960/18-14-17 на 1 арк. (оригінал)
32. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Мірасол від 05.07.2017 № 7959/18-14-17 на 1 арк. (оригінал)
33. Супровідний лист ДП Сетам до Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 03.07.2017 № 7814/18-14-17 на 1 арк. (копія)
34. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Мірасол від 05.07.2017 № 7959/18-14-17 на 1 арк. (копія)
35. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ КБ Актив-Банк від 05.07.2017 № 7960/18-14-17 на 1 арк. (копія)
36. Супровідний лист ДП Сетам до Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 03.07.2017 № 7814/18-14-17 на 1 арк. (оригінал)
37. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2016 Протоколи на 1 арк. (завірена копія)
38. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 1447-09-17 від 01.02.2017 на 1 арк. (оригінал)
39. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 19.01.2017 № 208 на 1 арк. (оригінал)
40. Конверт 1 од.
41. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
42. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10932-03-17 від 19.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
43. Супровідний лист Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 13.07.2017 № 52946814/16 на 1 арк. (оригінал)
44. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Мірасол від 20.07.2017 № 2023/10932-03-17/10937-03-17/3 на 1 арк. (оригінал)
45. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ КБ Актив-Банк від 20.07.2017 № 2022/10932-03-17/10937-03-17/3 на 1 арк. (оригінал)
46. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Авакат від 20.07.2017 № 2021/10932-03-17/10937-03-17/3 на 1 арк. (оригінал)
47. Акт № 52946814/16 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 13.07.2017 на 3 арк. (копія)
48. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 480-03-17 від 13.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
49. Супровідний лист Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 10.01.2017 № 20-1/50088278/25 на 1 арк. (оригінал)
50. Акт № 50088278/25 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 10.01.2017 на 1 арк. (копія)
51. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Українська страхова компанія ГАРАНТ-АВТО № 139/480-03-17/3 від 17.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
52. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Банк Професійного Фінансування № 138/480-03-17/3 від 17.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
53. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Бранте № 137/480-03-17/3 від 17.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
54. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2017.xls на 1 арк. (завірена копія)
55. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
56. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 16036-03-16 від 23.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
57. Супровідний лист Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 03.11.2016 № 20-1/84/25 на 1 арк. (оригінал)
58. Акт № 50071295/25 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 03.11.2016 на 3 арк. (копія)
59. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Українська страхова компанія ГАРАНТ АВТО № 3178/16036-03-16/3 від 29.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
60. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Банк Професійного Фінансування № 3177/16036-03-16/3 від 29.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
61. Супровідний лист ДП Сетам до ОСОБА_8 № 3176/16036-03-16/3 від 29.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
62. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2016.xls на 1 арк. (завірена копія)
63. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
64. Газета Зоря Полтавська на 3 арк.
65. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
66. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 9659-09-17 від 22.06.2017 на 1 арк. (оригінал)
67. Вимога державного виконавця від 22.06.2017 № 20.1/50989424/20 на 1 арк. Оригінал
68. Акт про припинення електронних торгів, лот 218120 на 1 арк. (оригінал)
69. Акт про припинення електронних торгів, лот 218124 на 1 арк. (оригінал)
70. Роздруківка з веб-сайту ДП Сетам на 2 арк.
71. Виписки за період з 07.07.2017 на 1 арк., з 01.08.2016 на 1 арк., з 12.08.2016 на 1 арк., з 06.10.2016 на 1 арк., з 25.10.2016 на 1 арк., з 05.12.2016 на 1 арк., з 29.12.2016 на 1 арк., з 23.06.2017 на 1 арк. (завірені копії)
72. Протоколи проведення електронних торгів № 203224 на 1 арк., № 203190 на 1 арк., № 218496 на 1 арк., № 188131 на 2 арк. (копії)
73. Заявка на реалізацію арештованого майна ВП № 52946814, лист № 52946814/16 від 25.05.2017 на 2 арк. (оригінал) з додатками копії документів на 11 арк. (копії).
74. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10946-03-17 від 19.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
75. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 13.07.2017 № 52946814/16 на 1 арк. (оригінал)
76. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
76. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10937-03-17 від 19.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
75. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 13.07.2017 № 52946814/16 на 1 арк. (оригінал).
14 серпня 2020 року постановою прокурора відділу прокуратури м.Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно, у ході обшуку 13.08.2020 у ДП Сетам за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:
1. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 17339-12-16 від 16.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
2. Протокол проведення електронних торгів № 218496 на 1 арк. (копія)
3. Протокол проведення електронних торгів № 218496 на 1 арк. (оригінал)
4. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
5. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 15298-03-16 від 09.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
6. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 26.10.2016 № 20.1/50071295/25 на 1 арк. (оригінал)
7. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
8. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 14787-03-16 від 31.10.2016 на 1 арк. (оригінал)
9. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 21.10.2016 № 20.1/50071295/25 на 1 арк. (оригінал)
10.Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
11. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10628-12-16 від 05.08.2016 на 1 арк. (оригінал)
12. Протокол проведення електронних торгів № 188133 на 2 арк. (копія)
13. Поштовий документ з штрих-кодом служби Нова пошта 1 од.
14. Протокол проведення електронних торгів № 188133 на 2 арк. (оригінал)
15. Супровідний лист ДП Сетам до Рахівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Закарпатській області від 08.08.2016 № 8678/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
16. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Кредитні Ініціативи від 08.08.2016 № 8679/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
17. Супровідний лист ДП Сетам до ОСОБА_6 від 08.08.2016 № 8680/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
18. Супровідний лист ДП Сетам до ОСОБА_7 від 08.08.2016 № 8681/18-14-16 на 1 арк. (оригінал)
19. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
20. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2016 Протоколи на 1 арк. (завірена копія)
21. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 18055-03-16 від 27.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
22. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 21.12.2016 № 20-1/89-25 на 1 арк. (оригінал) з додатком копією постанови про зупинення вчинення виконавчих дій від 21.12.2016 на 1 арк. (оригінал).
23. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
24. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 18056-03-16 від 27.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
25. Лист-вимога Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 26.12.2016 № 20.1/10 на 1 арк. (оригінал)
26. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
27. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 18136-03-16 від 29.12.2016 на 1 арк. (оригінал)
26. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 29.12.2016 № 20-1/50088278/25 на 1 арк. (оригінал) з додатком копією постанови про поновлення вчинення виконавчих дій від 29.12.2016 на 1 арк. (оригінал).
27. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
28. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10179-12-17 від 03.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
29. Протокол проведення електронних торгів № 266474 на 2 арк. (копія)
30. Протокол проведення електронних торгів № 266474 на 2 арк. (оригінал)
31. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ КБ Актив-Банк від 05.07.2017 № 7960/18-14-17 на 1 арк. (оригінал)
32. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Мірасол від 05.07.2017 № 7959/18-14-17 на 1 арк. (оригінал)
33. Супровідний лист ДП Сетам до Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 03.07.2017 № 7814/18-14-17 на 1 арк. (копія)
34. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Мірасол від 05.07.2017 № 7959/18-14-17 на 1 арк. (копія)
35. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ КБ Актив-Банк від 05.07.2017 № 7960/18-14-17 на 1 арк. (копія)
36. Супровідний лист ДП Сетам до Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 03.07.2017 № 7814/18-14-17 на 1 арк. (оригінал)
37. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2016 Протоколи на 1 арк. (завірена копія)
38. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 1447-09-17 від 01.02.2017 на 1 арк. (оригінал)
39. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 19.01.2017 № 208 на 1 арк. (оригінал)
40. Конверт 1 од.
41. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
42. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10932-03-17 від 19.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
43. Супровідний лист Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 13.07.2017 № 52946814/16 на 1 арк. (оригінал)
44. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Мірасол від 20.07.2017 № 2023/10932-03-17/10937-03-17/3 на 1 арк. (оригінал)
45. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ КБ Актив-Банк від 20.07.2017 № 2022/10932-03-17/10937-03-17/3 на 1 арк. (оригінал)
46. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Авакат від 20.07.2017 № 2021/10932-03-17/10937-03-17/3 на 1 арк. (оригінал)
47. Акт № 52946814/16 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 13.07.2017 на 3 арк. (копія)
48. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 480-03-17 від 13.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
49. Супровідний лист Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 10.01.2017 № 20-1/50088278/25 на 1 арк. (оригінал)
50. Акт № 50088278/25 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 10.01.2017 на 1 арк. (копія)
51. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Українська страхова компанія ГАРАНТ-АВТО № 139/480-03-17/3 від 17.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
52. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Банк Професійного Фінансування № 138/480-03-17/3 від 17.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
53. Супровідний лист ДП Сетам до ТОВ Бранте № 137/480-03-17/3 від 17.01.2017 на 1 арк. (оригінал)
54. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2017.xls на 1 арк. (завірена копія)
55. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
56. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 16036-03-16 від 23.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
57. Супровідний лист Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 03.11.2016 № 20-1/84/25 на 1 арк. (оригінал)
58. Акт № 50071295/25 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 03.11.2016 на 3 арк. (копія)
59. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Українська страхова компанія ГАРАНТ АВТО № 3178/16036-03-16/3 від 29.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
60. Супровідний лист ДП Сетам до ПАТ Банк Професійного Фінансування № 3177/16036-03-16/3 від 29.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
61. Супровідний лист ДП Сетам до ОСОБА_8 № 3176/16036-03-16/3 від 29.11.2016 на 1 арк. (оригінал)
62. Роздруківка Журналу реєстрації вихідної кореспонденції 2016.xls на 1 арк. (завірена копія)
63. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2016.ods на 1 арк. (завірена копія)
64. Газета Зоря Полтавська на 3 арк.
65. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
66. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 9659-09-17 від 22.06.2017 на 1 арк. (оригінал)
67. Вимога державного виконавця від 22.06.2017 № 20.1/50989424/20 на 1 арк. Оригінал
68. Акт про припинення електронних торгів, лот 218120 на 1 арк. (оригінал)
69. Акт про припинення електронних торгів, лот 218124 на 1 арк. (оригінал)
70. Роздруківка з веб-сайту ДП Сетам на 2 арк.
71. Виписки за період з 07.07.2017 на 1 арк., з 01.08.2016 на 1 арк., з 12.08.2016 на 1 арк., з 06.10.2016 на 1 арк., з 25.10.2016 на 1 арк., з 05.12.2016 на 1 арк., з 29.12.2016 на 1 арк., з 23.06.2017 на 1 арк. (завірені копії)
72. Протоколи проведення електронних торгів № 203224 на 1 арк., № 203190 на 1 арк., № 218496 на 1 арк., № 188131 на 2 арк. (копії)
73. Заявка на реалізацію арештованого майна ВП № 52946814, лист № 52946814/16 від 25.05.2017 на 2 арк. (оригінал) з додатками копії документів на 11 арк. (копії).
74. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10946-03-17 від 19.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
75. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 13.07.2017 № 52946814/16 на 1 арк. (оригінал)
76. Роздруківка Журналу реєстрації вхідної кореспонденції 2017.ods на 1 арк. (завірена копія)
76. Статистична картка ДП Сетам до вх. № 10937-03-17 від 19.07.2017 на 1 арк. (оригінал)
75. Лист-повідомлення Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України до ДП Сетам від 13.07.2017 № 52946814/16 на 1 арк. (оригінал).
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1