09.10.2020
Справа №720/1761/20
Провадження:1-кс/720/220/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2020 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 11 червня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 21 травня 2020 року приблизно о 10 годині 00 хвилин, невідома особа, під приводом продажу автомобіля із Республіки Польща, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в сумі 11 600 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим причинив ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту 11 червня 2020 року внесенні в ЄРДР за № 0000177 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 , роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 травня 2020 року по 01 червня 2020 року, фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за рахунком № НОМЕР_1 за вказаний період, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення в АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Представник банку в судове засідання не викликався, оскільки існують підстави вважати, можливість зміни або знищення інформації та документів, які перебувають у володінні банку.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Новоселицького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з правом вилучення в АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 травня 2020 року по 01 червня 2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 20 травня 2020 року по 01 червня 2020 року.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1