печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001186, -

ВСТАНОВИВ:
04.08.2020 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучені речі в ході затримання 30.07.2020 об 13:45 годин за місцем розташування Іванківського міжрайонного управління водного господарства за адресою: АДРЕСА_1 , під час вчинення злочину, заступника голови комісії з реорганізації-начальника управління Іванківського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001186 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2018 відповідно до контракту № 112, укладеного між Державним агентством водних ресурсів України з однієї сторони та ОСОБА_4 з другої, останній був призначений на посаду начальника Іванківського міжрайонного управління водного господарства.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у травні 2020 року директор ТОВ «ВННБ ГРУП» () ОСОБА_5 звернувся до начальника Іванківського міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України ОСОБА_4 з питанням щодо можливості користування ставком орієнтовною площею 70 га розташованому на АДРЕСА_2 для його зариблення.

Під час розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , про можливість отримання водного об`єкту лише на правах оренди через електронні торги у системі «Прозоро», оскільки передача в оренду об`єктів водного господарства відбувається лише на конкурсній основі.

В подальшому в ході розмови ОСОБА_4 з метою втілення в реальність свого злочинного наміру, спрямованого на отримання неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_5 , що використовуючи своє службове становище він може забезпечити перемогу у торгах шляхом відхилення інших заявок учасників, які можливо будуть подаватися, а всі інші умови користування водним ставом будуть обумовлені після підписанні договору за грошову винагороду, яка становить 2000 доларів США.

Приблизно в середині червня ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що при збереженні раніше оговорених умов розміру грошової винагороди, він пропонує підписати договір іншого змісту в обхід процедури торгів у системі «Прозоро».

Допомога полягала в тому, що ОСОБА_4 в найкоротший час, без затягування за грошову винагороду в сумі 2000 доларів США повинен підписати договір «про аквакультуру та ведення водного господарства», відповідно до якого ОСОБА_5 отримає можливість розводити аквакультуру (проводити зариблення) та здійснювати водне господарство в межах ставу на р. Осниця за межами Олізарівської сільської ради Іванківського району Київської області.

У подальшому, 30.07.2020 об 13 год. 20 хв., ОСОБА_4 будучи службовою особою, використовуючи надане службове становище, пов`язане з безпосереднім виконанням службових обов`язків щодо погодження договорів на оренду водних об`єктів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою незаконного матеріального збагачення, продовжуючи свої злочинні дії направлені на одержання неправомірної вигоди, знаходячись в приміщенні службового кабінету, розташованого у адміністративній будівлі Іванківського міжрайонного управління водного господарства, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 2000 доларів США за підписання договору № 26 від 03.08.2020 «Про надання послуг з біологічної меліорації та договору» та договору № 25 від 03.08.2020 «Про надання послуг з регулювання водного режиму».

30.07.2020 року співробітнику ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надано для огляду грошові кошти на загальну суму 2000 (дві тисяч) доларів США 20 (двадцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів із серією та номерами:

1) HB 78925252 D; 2) FF 93051516 A 3) HB 66964634 G; 4) HB 88125209 P;

5) HF 80122745 D; 6) KL 87009374 C; 7) HL 63993138 D; 8) KK 08871333 D;

9) KB 31980736 G; 10) KK 08871328 D; 11) HF 79410855 A; 12) HD 01999667 B; 13) HL 58298648 D; 14) HE 91389371 A; 15) FB 14900172 D; 16) FB 50960437 F; 17) HG 19996632 A; 18) HL 58846463 G; 19) HK 42702718 B; 20) HE 55106527 G.

Під час огляду вищевказані купюри були ідентифіковані (помічені) наступним чином: кожна грошова купюра перерахована, та зроблені копії відзняті за допомогою копіювального пристрою на 4 аркушах, які є додатком до протоколу огляду від 30.07.2020 року та являються його невід`ємною частиною.

Оглянуті грошові купюри передані гр. ОСОБА_5 з метою подальшого використання при проведенні слідчих дій.

30.07.2020 об 13:45 годин за місцем розташування Іванківського міжрайонного управління водного господарства за адресою: АДРЕСА_1 , під час вчинення злочину, затримано заступника голови комісії з реорганізації-начальника управління Іванківського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , при якому було виявлено та вилучено:

Грошові кошти долари США 20 купюр номіналом 100 USD:

1) HB 78925252 D; 2) FF 93051516 A 3) HB 66964634 G; 4) HB 88125209 P; 5) HF 80122745 D; 6) KL 87009374 C; 7) HL 63993138 D; 8) KK 08871333 D; 9) KB 31980736 G; 10) KK 08871328 D; 11) HF 79410855 A; 12) HD 01999667 B; 13) HL 58298648 D; 14) HE 91389371 A; 15) FB 14900172 D; 16) FB 50960437 F; 17) HG 19996632 A; 18) HL 58846463 G; 19) HK 42702718 B; 20) HE 55106527 G.

Грошові кошти гривня 2 купюри номіналом 500 гривень:

1) УА 1238681; 2) АЕ 5879562

Грошові кошти гривня 13 купюр номіналом 100 гривень:

1) КГ 1347171; 2) МЛ 4813931; 3) СБ 8290609; 4) ЗХ 6486353; 5) УЗ 6365245;

6) ГВ 7422525; 7) СЖ 6081057; 8) СЄ 4345855; 9) КР 3314030; 10) КБ 7320961; 11) СБ 8428362; 12) МР 7090657; 13) МЕ 0893239.

Грошові кошти гривня 2 купюри номіналом 10 гривень:

1) ЮЕ 3292330; 2) УА 4557577.

Грошові кошти гривня 1 купюра номіналом 5 гривень:

1) УЗ 5560308

Грошові кошти гривня 1 купюра номіналом 1 гривня:

1) УА 3923047

Мобільний телефон IPHONE модель НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2 - належний ОСОБА_4 з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 .

Вилучені під час затримання ОСОБА_4 речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, та визнанні такими відповідно до постанови від 31.07.2020.

31.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено та вручено повідомлення про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на речі вилучені під час затримання ОСОБА_4 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Власник майна та його захисник, які повідомлялись судом належним чином, в судове засідання не з`явились.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно другої частини ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001186 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі в ході затримання 30.07.2020 об 13:45 годин за місцем розташування Іванківського міжрайонного управління водного господарства за адресою: АДРЕСА_1 , під час вчинення злочину, заступника голови комісії з реорганізації-начальника управління Іванківського міжрайонного управління водного господарства ОСОБА_4 , а саме:

- Грошові кошти долари США 20 купюр номіналом 100 USD:

1) HB 78925252 D; 2) FF 93051516 A 3) HB 66964634 G; 4) HB 88125209 P;

5) HF 80122745 D; 6) KL 87009374 C; 7) HL 63993138 D; 8) KK 08871333 D;

9) KB 31980736 G; 10) KK 08871328 D; 11) HF 79410855 A; 12) HD 01999667 B; 13) HL 58298648 D; 14) HE 91389371 A; 15) FB 14900172 D; 16) FB 50960437 F; 17) HG 19996632 A; 18) HL 58846463 G; 19) HK 42702718 B; 20) HE 55106527 G.

- Грошові кошти гривня 2 купюри номіналом 500 гривень:

1) УА 1238681; 2) АЕ 5879562.

- Грошові кошти гривня 13 купюр номіналом 100 гривень:

1) КГ 1347171; 2) МЛ 4813931; 3) СБ 8290609; 4) ЗХ 6486353; 5) УЗ 6365245; 6) ГВ 7422525; 7) СЖ 6081057; 8) СЄ 4345855; 9) КР 3314030; 10) КБ 7320961; 11) СБ 8428362; 12) МР 7090657; 13) МЕ 0893239.

- Грошові кошти гривня 2 купюри номіналом 10 гривень:

1) ЮЕ 3292330; 2) УА 4557577.

- Грошові кошти гривня 1 купюра номіналом 5 гривень:

1) УЗ 5560308.

- Грошові кошти гривня 1 купюра номіналом 1 гривня:

1) УА 3923047.

- Мобільний телефон IPHONE модель А1387 IMEI: НОМЕР_2 - належний ОСОБА_4 з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1