Справа №576/2104/20
1-кс/576/542/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000058 від 04 серпня 2020 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач старший інспектор сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнання Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 04.08.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.08.2020 о 17:00 год. невідома особа під приводом вирішення питання з приводу помилкового списання грошових коштів, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. з кредитної картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.08.2020 по 30.09.2020 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 04.08.2020 о 17:03:48 год. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправлено грошові кошти в сумі 6850 грн., із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, інформації про повні дані власника зазначеного рахунку, а також фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01.08.2020 по 30.09.2020.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного дізнавачем, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2020 о 17:00 год. невідома особа під приводом вирішення питання з приводу помилкового списання грошових коштів, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. з кредитної картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 та інформацією, наданої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої грошові кошти в сумі 6850 грн. були переказані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , решта грошових коштів з картки потерпілого № НОМЕР_2 надіслані на номер телефону НОМЕР_3 .

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача старшого інспектора СД Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Глухівського ВП ГУНП в Сумській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , старшому інспектору сектору дізнання ОСОБА_3 , інспекторам сектору дізнання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.08.2020 по 30.09.2020 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 04.08.2020 о 17:03:48 год. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправлено грошові кошти в сумі 6850 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 01.08.2020 по 30.09.2020 на електронному носієві інформації.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1