УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с Серники Заріченського району Рівненської області,українця, громадянина України, який не одружений, працює начальником відділення соціально-психологічної служби Державної установи «Катеринівська виправна колонія (№46)», не судимий, проживає за адресою: АДРЕСА_1
у кримінальному провадженні №0000432,-
встановив:
10 грудня 2020 року слідчий Першого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_6 . В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч.3 ст.307 КК України, який є особливо тяжким злочином. Строк дії обраного стосовно підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою із можливістю внесення визначеного судом розміру застави закінчується 18.12.2020 року. Закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження та необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Ризики, які передбачені ст.177 КПК України та які стали підставою для обрання стосовно підозрюваного вказаного запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати і на даний час.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення і просили обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає часстковому задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000432, яке було зареєстроване у ЄРДР 29 травня 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
08 липня 2020 року ОСОБА_6 був фактично затриманий в порядку ст.208 КПК України.
В цей же день, 08 липня 2020 року ОСОБА_6 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
29.10.2020 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну підозри із ч. 2 ст. 307 на ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме про те, що ОСОБА_8 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі від збуту наркотичного засобу в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив, як виконавців: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
При створенні організованої групи ОСОБА_8 , врахував особисті якості ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , їх матеріальний стан, наявність дружніх та родинних стосунків, можливість придбання наркотичних речовин та психотропних засобів, можливість безперешкодного перенесення їх в місця позбавлення волі, здатність особисто впливати на інших осіб та діяти у зазначеній групі відповідно до спільно розробленого плану, бездоганного виконання визначених ролей при вчиненні злочинів та його доручень, запобігання викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів та приховування злочинної діяльності шляхом дотримання встановлених останнім чітких правил поведінки, використання обумовлених раніше заходів конспірації та протидії витоку такої інформації стороннім особам.
Створена на тривалий період часу організована група характеризувалась згуртованістю складу, наявністю загальних правил поведінки, чітким розподілом ролей, дисциплінованістю, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні своїх функцій згідно спільно розробленого плану.
Відповідно до розробленого ОСОБА_8 і схваленого усіма членами організованої групи плану, останній діючи як організатор, здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку, придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, наркотичних засобів, (зокрема надання вказівок ОСОБА_10 щодо покупки на території Львівської області місць придбання наркотичного засобу)
Діючи як виконавець ОСОБА_6 працюючи на посаді начальника відділу соціально-психологічної служби Державної установи «Катеринівська виправна колонія №46» будучи працівником правоохоронного органу, згідно відведеної йому ролі, отримував на ТОВ «Нова пошта» у м. Сарни, Рівненської області посилки із наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, які в подальшому, користуючись своїм службовим становищем, переносив на територію виправної колонії для засудженого ОСОБА_8 , для подальшого їх збуту останнім.
Діючи як виконавець ОСОБА_9 будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, за дорученням та з відома ОСОБА_8 отримував на ТОВ «Нова пошта» у м. Сарни посилки із наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, які в подальшому передавав для ОСОБА_6 для перенесення їх на територію виправної колонії для засудженого ОСОБА_8 , для подальшого їх збуту останнім.
Діючи як виконавець ОСОБА_10 будучи обізнаною про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної їй ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, за дорученням та з відома ОСОБА_8 здійснювала незаконне придбання у невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб наркотичні засоби, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, та за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта» з м. Львова пересилала наркотичні засоби на ім`я ОСОБА_6 чи його неповнолітнього сина ОСОБА_9 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 .
1. Так 22.07.2019 ОСОБА_10 , за вказівкою та з відома ОСОБА_8 попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб 24 таблетки світлого кольору з штампами «B8» та 30 різних за формою шматками із таблетками з написом «В8», сипучою речовиною білого кольору та твердою (кристалічною) речовиною прозорого кольору та того ж дня 22.07.2019 близько 12 год. 07 хв., перемістила їх шляхом відправлення з відділення № 42 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові, під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім`я ОСОБА_9 у м. Сарни Рівненської області, посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном.
23.07.2019 ОСОБА_9 , реалізовуючи заздалегідь обумовлений учасниками групи злочинний план, близько 17 год. 09 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив ОСОБА_8 факт отримання вказаної посилки та отримав від нього вказівку передати її своєму батькові ОСОБА_6 , який має перенести її для на територію ДУ «Катеринівська ВК №46».
2. Крім того, 16.09.2019 ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками групи, за вказівкою ОСОБА_8 у вересні 2019 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові 40 блістерів із заводським маркуванням упакуванні «Subutex» та твердою (кристалічною) речовиною прозорого кольору, які відповідно до висновку експерта № 8.6-0828:19 від 18.10.2019 являються наркотичними засобами обіг яких обмежено - матадоном та бупренорфіном.
16.09.2019 близько 16 год. 16 хв., ОСОБА_10 , переслала зазначені наркотичні засоби обіг яких обмежений - бупренорфін та метадон, які попередньо помістила у картонну коробку із логотипом «Horoso», відправивши їх із відділення № 42 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові, під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім`я ОСОБА_12 у м. Сарни Рівненської області.
ОСОБА_6 , 18.09.2019 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками близько 13 год. 40 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із логотипом «Horoso», у середині якої знаходили вказані вище наркотичні засоби, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , яку мав передати для свого батька ОСОБА_6 перенесення ОСОБА_8 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».
3. Також, ОСОБА_10 , продовжуючи злочинну діяльність, здійснюючи реалізацію заздалегідь обумовлених учасниками групи завдань, повторнопопередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб 40 блістерів з написом «Subutex», та упакованою в поліетиленовому пакеті твердою (кристалічною) прозорою речовиною білого кольору, якіявляються наркотичним засобом, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, 27.09.2019 перемістила їх шляхом відправлення з відділення № 42 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім`я ОСОБА_9 у м. Сарни Рівненської області, для подальшої їх передачі ОСОБА_8 .
ОСОБА_9 , 28.09.2019 близько 12 год. 24 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив факт отримання вказаної посилки ОСОБА_8 , та отримав від останнього вказівку передати її для свого батька ОСОБА_6 з метою перенесення ОСОБА_8 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».
4. Крім того, ОСОБА_10 , продовжую злочинну діяльність, здійснюючи реалізацію заздалегідь обумовлених учасниками групи завдань, повторно, з прямим умислом спрямованим на незаконне придбання, переміщення та незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, у порушення норм Закону України «Про наркотичні засоби психотропні речовини і прекурсорів» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, з корисливих мотивів та за вказівкою та з відома ОСОБА_8 попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб кристалічну прозору речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № 8.6-0636:20 від 19.06.2020 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежений метадоном, 21.05.2020 близько 15 год. 41 хв помістила їх у картонну коробку та в подальшому перемістила їх шляхом відправлення з відділення № 42 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім`я ОСОБА_9 у м. Сарни Рівненської області
ОСОБА_9 , 22.05.2020 реалізовуючи заздалегідь обумовлений учасниками групи злочинний план, одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - метадоном, яку помістив у автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , де його чекав батько - ОСОБА_6 та перевезли за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшої його передачі засудженому ОСОБА_8 .
5. Також, ОСОБА_10 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, на початку червня 2020 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові тверду (кристалічну) прозору речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № 8.6-0637:20 від 24.06.2020 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежений метадоном.
02.06.2020 близько 15 год. 41 хв., попередньо помістивши зазначену речовину у картонне упакування з-під ліків із заводським маркуванням «Гастороцид-Актив», переслала їх шляхом відправлення з відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Городоцькій, 355/6 у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_11 » на ім`я « ОСОБА_13 » у м. Сарни Рівненської області.
ОСОБА_9 , 03.06.2020 реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками групи, близько 16 год. 06 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг яких обмежений - метадоном, яку переніс за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив факт отримання вказаної посилки ОСОБА_8 , та отримав від останнього вказівку передати її для свого батька ОСОБА_6 з метою перенесення ОСОБА_8 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».
6. Також, ОСОБА_10 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, та за вказівкою ОСОБА_14 у червні 2020 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові два блістера із заводським маркуванням «Бупренорфина Гидрохлорид» із 10 таблетками у кожному упакування, всього 20 таблеток, які з являються наркотичним засобом, обіг якого обмежений бупренорфін.
В подальшому ОСОБА_15 09.06.2020 близько 14 год. 22 хв., попередньо помістивши зазначені наркотичні засоби у куртку чорного кольору, переслала їх шляхом відправлення з відділення № 42 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові на ім`я « ОСОБА_16 » у м. Сарни Рівненської області.
ОСОБА_9 , 10.06.2020 реалізовуючи заздалегідь обумовлені учасниками групи протиправні дії, разом із своїм батьком ОСОБА_6 близько 17 год. 33 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном, яку із батьком ОСОБА_6 помістив у автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , перевезли за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшої його передачі засудженому ОСОБА_8 .
7. Крім того ОСОБА_10 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, з корисливих мотивів та за вказівкою та з відома ОСОБА_8 , попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб кристалічну прозору речовину білого кольору, схожу на наркотичний засіб та 07.07.2020 виїхавши із м. Львова автомобілем марки «Опель Корса» д.н.з. НОМЕР_2 , перевезла зазначеним транспортним засобом наркотичні засоби у поліетиленовому упакуванні, у с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, куди прибула близько 21-ї години.
Того ж дня, 07.07.2020 близько 21 год. 30 хв. виконуючи узгоджений та спланований з іншими учасниками алгоритм протиправних дій, ОСОБА_10 передала поліетиленове упакування із речовиною, схожою на наркотичними засобами співробітнику ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)» - фельдшеру медичної частини ОСОБА_17 , якого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 з метою конспірації своїх дій та уникнення можливої кримінальної відповідальності за вчинене, використали як спосіб одержання для ОСОБА_8 наркотичних засобів, вказавши останньому через інших невстановлених на теперішній час засуджених, про необхідність одержання для даних засуджених ліків від знайомої особи.
Одразу з після передачі ОСОБА_17 наркотичних засобів ОСОБА_10 була затримана «на гарячому» співробітниками поліції.
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта №8.6-0622:19 від 03.09.2019 року, висновок експерта № 8.6-0828:19 від 18.10.2019 року, висновок експерта № 8.6-0636:20 від 19.06.2020 року, висновок експерта № 8.6-0639:20 від 19.06.2020 року, висновок експерта № 8.6-0637:20 від 24.06.2020 року, висновок експерта № 8.6-0649:20 від 02.07.2020 року, висновок експерта № 8.6-0648:20 від 02.07.2020 року, протокол огляду від 28.08.2020 року, протокол огляду від 18.08.2020 року, протокол огляду речей та документів від 06.10.2020 року, протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 24.07.2019 року, протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.05.2020 року, протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 30.09.2019 року, протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.11.2019 року, протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.09.2020 року, стенограму за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 та інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.07.2020 року стосовно ОСОБА_6 був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно 168 160 грн., строком по 03.09.2020 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.08.2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до 4-ох місяців.
31.08.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 продовжений до 27.10.2020 року.
21.10.2020 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до шести місяців.
21.10.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 продовжений по 18.12.2020.
Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, за який передбачено призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким. При цьому ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.07.2020 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування чи спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні не зменшилися та продовжують існувати і на даний час. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
За таких обставин вважаю, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення та стосовно підозрюваного ОСОБА_6 слід продовжити запобіжний захід у виді тримання під вартою по 06 січня 2021 року в межах строку досудового слідства.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого Першого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України по 06 січня 2021 року включно.
У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.07.2020 року в розмірі 168 160 грн., продовжити по 06.01.2021 року включно термін дії покладених на ОСОБА_6 цією ж ухвалою обов`язків:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала діє по 06.01.2021 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя