Провадження № 1-кс/734/657/20 Справа № 734/1380/20
У х в а л а

іменем України

18 серпня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000307 від 7 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій у кримінальному провадженні № 000307 від 7 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про власника банківського рахунку р/р НОМЕР_1 котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000307 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

У судове засідання інспектор сектору дізнання ОСОБА_2 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в ньому доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання інспектора сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - інспекторам сектору дізнання Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 і ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо здійснення банківських операцій та власника рахунку р/р НОМЕР_1 з вказівкою анкетних даних, на яку 7 травня 2020 року було переказано грошові кошти через термінал розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), копії паспорта власника, рахунку НОМЕР_1 та копії заяви про видачу картки (відкриття рахунку), а також: роздруківок руху коштів по вище зазначеній картці в період з 6 травня 2020 року по 8 травня 2020 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказано грошові кошти, призначення платежів, назву контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на якій перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді: транзакції по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводилися операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках; номер мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1