Справа № 569/469/20
УХВАЛА

18 серпня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням Законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням Законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та спирту етилового за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені громадяни в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснюють діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.
На підставі ухвали Рівненського міського суду №569/469/20 1-кс/569/3812/20 від 23.07.2020, проведено 13.08.2020 обшук у нежитлових приміщеннях виробничого (кладовищ, майстерні, склади, холодильники, коридори, допоміжні приміщення, рампа) та управлінського (кабінети) призначення, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:3894 за адресою за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Луцька, право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:3894 зареєстровано за ПАТ «Орлея» (00902553), за результатами якого виявлено та вилучено:
180 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, які закриті двома пластмасовими корками кожна та заповненні на 100% прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
67 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, які є пустими, однак у них наявних характерних запах спирту;
140 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «Коньяк України «Тиса», виробник ОП «Ужгородський коньячний завод» (Закрапатська область, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), які закриті металевими корками та обклеєні марками акцизного податку.
160 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «SHEREULI коньяк України ординарний», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «СП «Аквавінтекс» (Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодоминське, вул.. Центральна, 126), які закриті поліетиленовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «KOBLEVO BRENDY CLASSIC», виробник ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад, вул. Шкільна, 127), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «KOBLEVO RESERVE COGNA of UKRAINE», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад, вул. Шкільна, 127), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
1100 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «AZNAURI коньяк України», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Винокурня Аккермана» (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 144-Б), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
600 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «Старий Кахети грузинський коньяк», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Кахетинське традиційне виробництво» (Грузія, м. Тбілісі, вул. С. Цинцадзе, 12), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «Хортиця горілка особлива», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Глобал Спірітс Груп» (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5 А), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «Козацька Рада», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шоссе, 8 кілометр), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «Мороша VODKA джерельна горілка», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Глобал Спірітс Груп» (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5 А), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
80 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «GREEN DAY PREMIUM VODKA досконало чиста горілка», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Виналь» (Дніпропетровська область, м. Синелькове, вул. Космічна, 1 В), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
2 картонні коробки в яких знаходяться корки різного роду та характеру.
1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 220 літрів, яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 60% та яка закрита двома пластмасовими корками білого кольору.
1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 120 літрів, яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 70% .
1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 250 літрів, яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 470% та яка закрита пластмасовою кришкою білого кольору.
10 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, які закриті двома пластмасовими корками кожна та заповненні на 100% прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
1 насос XSM 60 зеленого кольору з шлангом.
1 насос «Єнерджи» НБЦ 60 синього кольору з шлангом.
3 виготовлених кустарним шляхом «псевдо» ключі для відкриття бочок.
1 зошити з чорновими записам на 12 аркушів.
1 спиртометр на якому наявні написи «Изготовлено ГОСТ 18481-81, соответствует ДСТУ ГОСТ 18481:2009, ПФООО «Шатальгин и ІС»».
4 пластмасові каністри, орієнтовним об`ємом 30 літрів кожна, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 90 % та закриті пластмасовими коркам червового кольору.
виготовлене кустарним способом обладнання, яке імовірно призначене для розливу алкогольних напоїв в пляшки 1 штука.
У ході обшуку будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у ємностях та тютюнлвих виробів не виявлено та не представлено.
Вилучений автомобіль використовується для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим буде використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вказані вище вилучені підакцизні товари та транспортний засіб слугують засобом вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів; є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містяться відомості, фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використано при допитах, при проведенні криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, у звязку з чим чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину та вони мають значення речових доказів.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених товарів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.14 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання зооветеринарного постачання. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на:
180 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, які закриті двома пластмасовими корками кожна та заповненні на 100% прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
67 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, які є пустими, однак у них наявних характерних запах спирту;
140 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «Коньяк України «Тиса», виробник ОП «Ужгородський коньячний завод» (Закрапатська область, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), які закриті металевими корками та обклеєні марками акцизного податку.
160 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «SHEREULI коньяк України ординарний», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «СП «Аквавінтекс» (Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодоминське, вул.. Центральна, 126), які закриті поліетиленовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
20 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «KOBLEVO BRENDY CLASSIC», виробник ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад, вул. Шкільна, 127), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «KOBLEVO RESERVE COGNA of UKRAINE», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Миколаївський коньячний завод» (Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад, вул. Шкільна, 127), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
1100 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «AZNAURI коньяк України», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Винокурня Аккермана» (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Кишинівська, 144-Б), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
600 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні рідиною коричневого кольору, назва згідно етикетки «Старий Кахети грузинський коньяк», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Кахетинське традиційне виробництво» (Грузія, м. Тбілісі, вул. С. Цинцадзе, 12), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «Хортиця горілка особлива», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Глобал Спірітс Груп» (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5 А), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «Козацька Рада», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, Смілянське шоссе, 8 кілометр), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
40 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «Мороша VODKA джерельна горілка», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Глобал Спірітс Груп» (Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5 А), які закриті пластмасовими корками та обклеєні марками акцизного податку.
80 скляних пляшок, ємкістю 0,5 літра кожна, які заповненні прозорою рідиною, назва згідно етикетки «GREEN DAY PREMIUM VODKA досконало чиста горілка», вміст спирту 40% об., виробник ТОВ «Виналь» (Дніпропетровська область, м. Синелькове, вул. Космічна, 1 В), які закриті пляшковими корками та обклеєні марками акцизного податку.
2 картонні коробки в яких знаходяться корки різного роду та характеру.
1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 220 літрів, яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 60% та яка закрита двома пластмасовими корками білого кольору.
1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 120 літрів, яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 70% .
1 пластмасова бочка синього кольору, орієнтовним об`ємом 250 літрів, яка заповнена рідиною темного кольору з характерним запахом спирту орієнтовно на 470% та яка закрита пластмасовою кришкою білого кольору.
10 пластмасових бочок, орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, які закриті двома пластмасовими корками кожна та заповненні на 100% прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
1 насос XSM 60 зеленого кольору з шлангом.
1 насос «Єнерджи» НБЦ 60 синього кольору з шлангом.
3 виготовлених кустарним шляхом «псевдо» ключі для відкриття бочок.
1 зошити з чорновими записам на 12 аркушів.
1 спиртометр на якому наявні написи «Изготовлено ГОСТ 18481-81, соответствует ДСТУ ГОСТ 18481:2009, ПФООО «Шатальгин и ІС»».
4 пластмасові каністри, орієнтовним об`ємом 30 літрів кожна, які заповненні прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 90 % та закриті пластмасовими коркам червового кольору.
виготовлене кустарним способом обладнання, яке імовірно призначене для розливу алкогольних напоїв в пляшки 1 штука.
вилученого згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/469/20 1-кс/569/3812/20 від 23.07.2020.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1