УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Америка Моторс» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Америка Моторс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Америка Моторс» 11 вересня 2020 року звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке було вилучене 01 липня 2020 року, під час проведення обшуку за місцем знаходження автосалону ТОВ «Америка Моторс» за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20.
Адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано, оскільки слідчим в клопотанні так і в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року про накладення арешту на вказане майно не конкретизовано, яким саме чином майно, на яке накладено арешт, свідчить про обставини вчиненого кримінального правопорушення та не наведено жодного доказу на підтвердження вказаного.

Крім того, зазначає, що такий вид забезпечення на даній стадії досудового розслідування порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, оскільки накладення арешту на майно позбавляє ТОВ «Америка Моторс» можливості повноцінно здійснювати підприємницьку діяльність.

Окрім того, кримінальне провадження №0000087 від 08 жовтня 2018 року не здійснюється відносно ТОВ «Америка Моторс», підозру в кримінальному провадженні не оголошували, жодного відношення до №0000087 від 08 жовтня 2018 року вилучене майно не має, арешт на майно ТОВ «Америка Моторс» було накладено безпідставно та необґрунтовано.

Представник ТОВ «Америка Моторс» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, з підстав у ньому наведених.

Старший слідчий з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо часткового задоволення клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 08 жовтня 2018 року, в частині потреба в арешті якого відпала. Щодо скасування арешту іншого майна, в тому числі договорів, заперечував, оскільки на даний час проводяться слідчі дії з вказаним майном, тому потреба в арешті вказаного майна не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Америка Моторс» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на майно, яке було вилучене 01 липня 2020 року, під час проведення обшуку за місцем знаходження автосалону ТОВ «Америка Моторс» за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20.
Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 08 жовтня 2018 року триває.

В судовому засіданні слідчим підтверджено, що з частиною майна, яке було вилучено 01 липня 2020 року, під час проведення обшуку за місцем знаходження автосалону ТОВ «Америка Моторс» за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20, вже проведені всі необхідні слідчі дії, тому потреба в арешті частини майна, на даний час відпала.

Викладені обставини свідчать про те, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання, підтверджено слідчим у судовому засіданні, не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими та воно підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Америка Моторс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 08 жовтня 2018 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 липня 2020 року в частині, а саме на:

-Додаток до тайла (кольорова копія) ITN B 456022 на 1 арк.,

-Додаток до тайла ITN B 456022 на 1 арк.,

-Додаток до тайла ITN RP 690.00 на 1 арк.,

-Блокнот з чорновими записами синього кольору у кількості 1 штука;

-Блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору у кількості 1 штука;

-Блокнот з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 штука;

-Блокнот з чорновими записами чорного кольору у кількості 1 штука;

-Блокнот з чорновими записами блакитного кольору у кількості 2 штуки;

-Копії довіреностей у кількості 2 штуки;

-Копії паспортних даних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на 17 арк.,

-Довіреності від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Картка ключ до рахунку №768963 у кількості 1 штука.;

-Чеки Приватбанка де платник та отримувач ОСОБА_12 у кількості 4 штуки;

-Експрес накладні «Нова пошта»;

-Копія паспортних даних ОСОБА_13 на 3 арк.;

-Копії паспортних даних ОСОБА_14 на 2 арк.;

-Копії паспортних даних ОСОБА_15 ;

-Копії паспортних даних ОСОБА_16 на 3 арк.;

-Блокнот синього кольору з надписом «MPV» з чорновими записками в кількості 1 шт.;

-Блокнот коричневого кольору з надписом «Ашан» з чорновими записками в кількості 1 шт.;

-Копія сертифікату відповідальності в кількості 1 шт.;

-Копія повідомлення про реєстрацію ТЗ, в кількості 1 шт.;

-Митні декларації (копії) на 20 арк.;

-Копії паспорта громадянина « ОСОБА_17 » на 4 арк.;

-Блокнот синього кольору з надписом «НОV» з чорновими записками в кількості 2 шт.;

-Копія паспорту громадянина ОСОБА_18 на 4 арк.,

-Блокнот синього кольору з надписом «MОV» з чорновими записками в кількості 2 шт.;

-Блокнот коричневого кольору без надписів з чорновими записками в кількості 1 шт.,

які були вилучені 01 липня 2020 року, під час проведення обшуку за місцем знаходження автосалону ТОВ «Америка Моторс» за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, 20.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1