справа № 752/4152/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.12.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу з розслідування у сфері господарської діяльності слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000530, відомості щодо якого 26.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706) та озеленення прилеглої території по АДРЕСА_1 (площа 0,3907 га (кадастровий номер :79:077:0118, розробник ПП « ОСОБА_5 »), з можливістю вилучення копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим відділом з розслідування у сфері господарської діяльності слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530, відомості щодо якого 26.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано завідомо підроблені документи, а саме: інформаційну довідку про показники об`єкта нерухомого майна № 55 від 14.12.2017 та технічний паспорт на капличку від 14.12.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння вказаним об`єктом нерухомості. Державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , на підставі вказаних підроблених документів 26.01.2018, здійснено реєстрацію каплички літера «1Б» за адресою: АДРЕСА_1 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наказом Міністерства юстиції України №160/5 від 17.01.2019 скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.01.2018 №39399450, прийняте державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Павлинської сільської ради ОСОБА_6 про реєстрацію права власності на будівлю каплички (літ.1Б) за вказаною адресою.

Державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 26.02.2018 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на будівлю трансформаторної підстанції ТП-4706 на підставі технічного паспорту на трансформатору підстанцію ТП-4706 за адресою: АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа № К-5360), виданого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запис про це внесено до Реєстру 29.01.2018 за №39399163.

Згідно допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариством, замовлення на виготовлення технічного паспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказані будівлі не отримувало, та не виконувало. Крім того, ОСОБА_9 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює та не працював. Крім того, ніяких цивільно-правових відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 , не було, тобто він не наймався для виконання окремих робіт.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 27.02.2018 здійснено державну реєстрацію та будівлі літ.1А трансформаторної підстанції ТП-4706 загальною площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.02.2018 №№39912008, 39926080 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договорів купівлі-продажу, укладеного 27.02.2018 та 28.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто загалом на всю будівлю.

Однак суб`єкт оціночної діяльності ПП « ОСОБА_11 » (сертифікат №768/15 виданий 01.10.2015 ФДМ України), який нібито надав висновок вартості вказаного об`єкта незалежної оцінки на суму 618 710,00 гривень, в Державному реєстрі «Суб`єктів оціночної діяльності» відсутній.

Наказом Міністерства юстиції України №159/5 від 17.01.2019 скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.01.2018 №39399163, прийняте державним реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про реєстрацію права власності на будівлю (літ. 1А) трансформаторної підстанції ТП-4706 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.02.2018 №№39912008, 39926080, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Державний реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 31.01.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно внесено записи №30094402 та № 30094384 від 31.01.2019 про реєстрацію права власності на будівлю (літ. 1А) трансформаторної підстанції ТП-4706 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі тих же договорів від 27 та 28.02.2018 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на підставі тих же підроблених документів, наданих ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із набуттям права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 ПрАТ ВНЗ МАУП звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою ДЦ №50005-01-03 від 17.10.2018, справа Д-8933, про надання в оренду земельної ділянки (адреса: АДРЕСА_1 ) площею 0,3907 га (кадастровий номер :79:077:0118) для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706) та озеленення прилеглої території.

ІНФОРМАЦІЯ_8 було підготовлено проект рішення ПР-18380 «Про передачу приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » земельної ділянки для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706) та озеленення прилеглої території на АДРЕСА_1 ».

Проект рішення перебуває на розгляді у відповідних комісіях ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається факт використання завідомо підроблених документів, що є ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, в діях державного реєстратора Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10 , державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 щодо незаконної державної реєстрації у 2018-2019 роках права власності на трансформаторну підстанцію ТП-4706 та капличку за ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Також, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою обмеження займатися господарською діяльністю, почало систематично припинятися постачання електричної енергії до ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », саме від трансформаторної підстанції (ТП-4706).

Крім того, ухвалою Київського апеляційного господарського суду 27.02.2018 винесено ухвалу про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " штрафних санкції у розмірі 3215964,00 грн. та витрати в сумі 881 грн. 00 коп.

Згідно вказаного наказу приватним виконавцем ОСОБА_13 відкрито виконавче провадження та безпідставно у ньому арештовано все майно ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі нібито належності частки 8, 85 % в статутному капіталі вказаного Товариства боржнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказане підтверджується рішеннями господарських судів у господарській справі №973/18/18, які вступили у закону силу, витягами з ЄДРПОУ, в яких вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не являється та не являлось учасником ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, Законом України «Про виконавче провадження» передбачається, що накласти арешт можливо тільки на частку боржника, чого зроблено не було, а накладено арешт на все майно ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що вищевказані пов`язані між собою підприємства та приватний виконавець ОСОБА_13 протидіють законній господарській діяльності ТОВ НДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом протиправних вимог щодо обмеження займатися господарською діяльністю, поєднане з погрозою насильства над потерпілими, пошкодження майна та захоплення будівель Товариства, а також обмеження діяльності Товариства на цих об`єктах.

На даному етапі, в ході досудового розслідування виникла необхідність в призначенні комплексної оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи по наступним питанням: визначити ринкову вартість будівельного об`єкту-трансформаторна підстанції ТП-4706, загальною площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000, а також земельної ділянки, на якій вона розташована, станом на 26.02.2018 та 31.01.2019, із застосуванням порівняльного та (або) дохідного підходів; визначити ринкову вартість земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,3907 га (кадастровий номер :79:077:0118), яку планувало отримати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706)?; яка вартість права користування, а саме оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,3907 га (кадастровий номер :79:077:0118), яку планувало отримати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706)?; чи відповідають розроблена документація із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706) та озеленення прилеглої території по АДРЕСА_1 (площа 0,3907 га (кадастровий номер :79:077:0118) та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Вказане експертне дослідження необхідно стороні обвинувачення для встановлення суми матеріальної шкоди, що може вплинути як на кваліфікацію скоєного за ст. 206 КК України, так і вкаже на можливі інші злочини у сфері службової діяльності, а саме для встановлення складу злочину більшості з них потрібен елемент злочину - істотна шкода, встановити яку у даному випадку можливо тільки шляхом проведення експертизи.

25.06.2019 до прокуратури надійшло клопотання експерта про надання матеріалів для проведення експертизи, а саме копію проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706) та озеленення прилеглої території по АДРЕСА_1 (площа 0,3907 га (кадастровий номер :79:077:0118, розробник ПП « ОСОБА_5 »).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а саме доказують факт розробки такого проекту для подальшого звернення до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання такої земельної ділянки в оренду.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, просила розглянути вказане клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу з розслідування у сфері господарської діяльності слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу з розслідування у сфері господарської діяльності слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000530, відомості щодо якого 26.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 365-2 КК України тимчасовий доступ до документів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації будівлі трансформаторної підстанції (ТП-4706) та озеленення прилеглої території по АДРЕСА_1 (площа 0,3907 га (кадастровий номер :79:077:0118, розробник ПП « ОСОБА_5 »), з можливістю вилучення копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для надання можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1