УХВАЛА

Справа № 569/1709/20

1-кс/569/3776/20

20 липня 2020 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7 ,
захисника обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням із заступником прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 24.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ч.2 ст.311, ч.3 ст.307 КК України, тобто до 02 грудня 2020 року.
В обґрунтування клопотанні вказує, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000080 від 24.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 22.05.2020, вступили у злочинну змову, спрямовану на контрабанду прекурсорів з Республіки Польща в Україну.
Так, діючи з вказаною метою, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 розробили механізм переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пігулок, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, з метою подальшого їх збуту на території Рівненської області для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну.
Діючи на виконання розробленого плану спільних дій, 22.05.2020 ОСОБА_10 виїхав з України до Республіки Польща, з метою придбання псевдоефедриновмісних пігулок та організації їх подальшого переміщення в Україну з приховуванням від митного контролю. З метою реалізації зазначеного плану злочинних дій, узгодженого з іншими учасниками, ОСОБА_10 організував придбання в Республіці Польща автомобіля марки «Volkswagen Caddy», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_10 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав в Республіці Польща псевдоефедориновмісні пігулки, вагою брутто 21,3 кг, які помістив до 11 пляшок з полімерного матеріалу. Надалі, діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, узгодженого всіма учасниками, ОСОБА_10 , з метою унеможливлення виявлення під час проходження митного контролю при переміщенні через митний кордон вказаних пігулок, помістив зазначені вище пляшки з псевдоефедриновмісними пігулками до паливного баку автомобіля «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 , та замовив громадянам ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , які не були обізнані щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , транспортування вказаного автомобіля з Республіки Польща в Україну. Зокрема, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повинні були перевезти зазначений автомобіль через митний кордон України та доставити до визначеного місця в м. Ковель Волинської області, після чого віддати його ОСОБА_5 .
Так, 28.05.2020, діючи на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_10 перемістив автомобіль марки «Volkswagen Caddy»,д.н.з. НОМЕР_1 , з прихованими у паливному баку псевдоефедриновмісними пігулками, до стоянки на території Республіки Польща поблизу пункту пропуску «Ягодин-Дорохуськ».
У свою чергу ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_10 інформацію про місцезнаходження зазначеного автомобіля, ключів запалювання до нього та документів, необхідних для митного оформлення, 31.05.2020 завантажив його на власний автомобіль марки «Fiat Ducatto», д.н.з. НОМЕР_2 , та прослідував у напрямку пункту пропуску «Ягодин-Дорохуськ».
Надалі, 31.05.2020, ОСОБА_11 перемістив через митний кордон України в пункті пропуску «Ягодин-Дорохуськ» автомобіль марки «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 , з прихованими ОСОБА_10 у паливному баку автомобіля пігулками.
Після цього, ОСОБА_12 доставив автомобіль марки «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 , з прихованими ОСОБА_10 у паливному баку автомобіля пігулками, до м. Ковель, де передав його ОСОБА_5 разом з документами та ключами запалювання.
У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 злочинного умислу, 31.05.2020, отримавши зазначений автомобіль з прихованими ОСОБА_10 пігулками, особисто доставив його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, 01.06.2020 ОСОБА_5 доставив автомобіль марки «Volkswagen Caddy», д.н.з. НОМЕР_1 , до гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснив демонтаж паливного баку та дістав приховані ОСОБА_10 11 пляшок з прихованими пігулками, після чого передав їх ОСОБА_7 для транспортування, з метою подальшого збуту, які того ж дня були виявлені в автомобілі марки Mercedes S550, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням останньої.
За вказаним фактом 02.06.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Окрім того, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 307 КК України, за фактами готування до незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну та збуту, а також за фактом виготовлення, зберігання, перевезення та збут психотропної речовини метамфетаміну вчиненого групою осіб.
Обґрунтована підозра ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , протоколами впізнання за фотознімками від 05.06.2020, протоколом огляду місцевості від 31.05.2020, протоколом огляду від 31.05.2020, протоколом огляду від 31.05.2020, протоколом обшуку від 01.06.2020, протоколом обшуку від 01.06.2020, висновком експерта №2.1-656/20 від 02.06.2020, іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінальних правопорушень, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На цій стадії слідства неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз та інших документів, призвело до ускладнення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.
Незважаючи на те, що підозрюваних у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими особами як вказаних, так й інших злочинів, у тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин.
Передчасне вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також іншим особам, не в остаточній та неповній редакції призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині непритягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення до кримінальної відповідальності в міру своєї вини та щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Водночас, на цій стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаних злочинів впродовж тривалого періоду часу у складі групи осіб з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших, на даний час невстановлених осіб, з дотриманням всіх притаманних такій групі правил та норм, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.
З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у двомісячний строк, який спливає 02.08.2020, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме: отримати висновки ряду призначених експертиз (всього призначено 26 експертиз, 9 з яких не виконані), результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого визначитись з необхідністю призначення додаткових експертиз; після надходження усіх протоколів за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, призначити експертизи відео звукозапису; провести розсекречення матеріалів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ухвал суду, постанов прокурора, доручень оперативному підрозділу, тощо); встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення цих та інших кримінальних правопорушень, до яких причетні зазначені вище особи; провести тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходиться операторів мобільного зв`язку та інших установах, після чого зробити огляд та аналіз зазначеної інформації щодо обставин, які мають значення для досудового розслідування; допитати військовослужбовців ДПСУ та працівників Львівської митниці, які перебували на митних постах під час перетинів підозрюваними митного кордону України (по кожному епізоду перетину окремо); провести детальні огляди вилученого під час проведених обшуків майна (мобільних телефонів, тощо) та проаналізувати наявну в них інформацію, що має значення для досудового розслідування, після чого призначити комп`ютерно-технічну експертизу зазначених засобів зв`язку; з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативних підрозділів інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участю осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні; за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.
Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великим обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати.
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за доцільне розглянути слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців внаслідок особливої складності провадження та у зв`язку із необхідністю проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст. ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаїта інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017 та інших).
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.08.2020, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 02.12.2020.
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задоволити.
Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання
Обвинувачена ОСОБА_7 та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000080 від 24.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ч.2 ст.311, ч.3 ст.307 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 02 серпня 2020 року.
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 статті 294 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч.1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 24.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ч.2 ст.311, ч.3 ст.307 КК України, тобто до 02 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя