Справа № 372/1422/17
Провадження 1-кс-732/20
ухвала
Іменем України

13 липня 2020 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника ВП начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001572 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 10 листопада 2016 року до СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04 листопада 2016 року близько 11 години 00 хвилин невідомі йому раніше особи, погрожуючи застосуванням фізичної розправи, змусили підписати офіційні документи в результаті чого його було виключено із числа засновників ПП « ОСОБА_5 », а його частка в статутному фонді підприємства була продана без його згоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2011 року, сфера діяльності - сільське господарство, промислові сади. 03 листопада 2016 року його на мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонував невідомий йому чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_2 , і запропонував зустрітися біля станції метро «Видубичі» в м. Києві з метою домовленості про подальше співробітництво. Даний чоловік хотів, щоб він подивився на поля, та сказав чи придатні вони для висадки промислового саду, на що він погодився. 04 листопада 2016 року близько о 09 годині 35 хвилин, він разом із водієм, яким був його сусід ОСОБА_6 , під`їхали до станції метро «Видубичі», де до нього в автомобіль марки «Фольксваген Транспортер Т4», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору, що належить його сусіду ОСОБА_6 , підсів невідомий йому раніше чоловік, на вигляд 28-32 роки, зріст близько 165 см, одягнений був в куртку чорного кольору з застібкою набік та штани чорного кольору, кросівки марки «Рита», на голові в даного чоловіка була шапка, тому сказати колір його волосся він не може, та повідомив, що це він напередодні йому телефонував. При чому він навіть не представився, як його звати. Вони відразу почали говорити про сади та даний чоловік показував водієві дорогу, як проїхати на поля, про які він говорив. Близько 10 години вони проїхали с. Підгірці Обухівського району Київської області, та за АЗС, назву якої він не пам`ятає, вони повернули в напрямку с.м.т. Глеваха Васильківського району Київської області, а через деякий час вони повернули на бетонну дорогу, в подальшому проїхали біля посадки по ґрунтовці, та виїхали до поля. Через деякий час вони зупинилися, та він разом із незнайомим йому чоловіком відійшли на метрів 30 від автомобіля марки «Фольксваген Транспортер Т4», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору та він помітив, що йому на зустріч їде автомобіль марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 . Під`їхавши до них, з даного автомобіля вийшли два чоловіка, яких він раніше не бачив, вони йому не знайомі. Один з них - на вигляд 48-54 роки, вище його зростом, худощавої статури, широкі плечі, кругле лице, тонкий ніс, був в окулярах та кепці світло коричневого кольору, одягнений в чорну куртку та штани чорного кольору, кросівки. При зустрічі зможе впізнати. Другий - на вигляд 32-36 років, високого зросту, кругле лице, пухлі губи, на голові був одягнений капюшон постійно, сам був одягнений в спортивну кофту, спортивні штани та кросівки. Даний чоловік був за кермом автомобіля марки «Тойота Прадо». В цей момент, чоловік, що приїхав з ним, пішов до автомобіля марки «Фольксваген Транспортер Т4», д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору на якому вони приїхали, сів біля водія - ОСОБА_6 , так як він потім дізнався від останнього, дістав з куртки пістолет марки ТТ, та пригрозив ОСОБА_6 мовчати, нікуди не телефонувати, з автомобіля не виходити та сам автомобіль не заводити. Він в цей час перебував на вулиці з двома незнайомими йому особами, що приїхали на автомобілі марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 . Вони відразу показали йому пістолети марки ТТ, які вони тримали під куртками та почали говорили, що вони представляють інтереси ОСОБА_7 , який являється його співзасновником та директором ПП « ОСОБА_8 », що має 94 га в оренді та 44 га в приватній власності ПП « ОСОБА_9 » та використовуються під посів зернових культур. Також вони повідомили, що з цього часу він повинен мати справу лише з ними. Під час довгої розмови йому говорили, щоб він переписав свою частину ПП « ОСОБА_9 » на ОСОБА_7 та підписав ряд документів, відмову від будь-яких претензій до ПП « ОСОБА_9 », погрожуючи при цьому йому та його родині фізичною розправою та знищенням всього нажитого майна. Дані погрози були лише словесні, та супроводжувалися демонстрацією зброї. Перелякавшись за своє життя та життя його родини, він вирішити погодитися на умови даних людей та сів до них в автомобіль марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , на заднє сидіння. Як тільки він сів до даного автомобіля, до нього на заднє сидіння підсів ОСОБА_7 (він навіть не зрозумів та не помітив, як він під`їхав на автомобілі марки «Лексус 470», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , останні букви номерного знаку він не пам`ятає), та надав йому пакет документів, які потрібно підписати. Зміст даних документів він не перечитував. Йому лише давали по одному на підпис. Лише пам`ятає, що серед них були протоколи зборів засновників, заява про вихід із ПП « ОСОБА_9 », договір купівлі-продажу його частини в ПП « ОСОБА_9 » вартістю 1 млн. гривень за 10 тисяч гривень, касові ордера на 172 тисячі гривень в якості погашення підприємства заборгованості переді ним (безвідсоткова сума), та в кінці, після дзвінка до ДВС, він написав власноручно заяву про те, що не має ніяких претензій до ПП « ОСОБА_9 ». Після підписання даних паперів, вони всі разом поїхали в м. Обухів, до приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 з метою нотаріального засвідчення зави про вихід з ПП « ОСОБА_9 ». їхали вони в такій послідовності: першим їхав ОСОБА_7 на автомобілі марки «Лексус 470», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_6 (останні букви номерного знаку він не пам`ятає), другими їхали він з двома незнайомими йому чоловіками на автомобілі марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , і позаду них їхав його сусід ОСОБА_6 з також невідомим йому чоловіком, з яким вони зустрілися біля станції метро «Видубичі» в м. Києві. Приїхавши до приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , він залишився сидіти з двома незнайомими йому чоловіками в автомобілі марки «Тойота Прадо» чорного кольору, кузов НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , а ОСОБА_7 взяв його паспорта та пішов до нотаріуса. Через деякий час, він вийшов на вулицю та покликав його, махнувши рукою. Коли він зайшов до нотаріуса, то заява вже була надрукована, він лише на ній поставив свій підпис. Виходячи від нотаріуса, йому вдалося непомітно для присутніх взяти собі копію даної заяви. Після цих подій, він сів до свого автомобіля, де його чекав ОСОБА_6 та вони поїхали до м. Києва, а в подальшому вже до себе додому, за місцем проживання. Приїхавши додому, він відразу розповів про дану ситуацію його дружині та його адвокату ОСОБА_11 . Хоче додати, що в нього з ОСОБА_7 вже з 2010 року конфліктні відносини. Сам конфлікт почався із-за того, що ОСОБА_7 не хотів йому повертати позику в сумі 203 тисячі гривень. На той період ПП « ОСОБА_9 » отримало компенсацію від держави в розмірі більше 1 млн. гривень, як підприємство, яке висадило під промисловий сад горіх (на той час діяла програма, згідно якою виплачується компенсація підприємствам, які висаджують багаторічні насадження). Також, забрав всі документи ПП, зняв з рахунку ПП близько 700 тисяч гривень та повідомив, що єдиним керівником ПП « ОСОБА_9 » являється саме він, ОСОБА_7 . Після даних подій, він взагалі відмовився про будь-що говорити, посилаючись на те, що він єдиний власний ПП « ОСОБА_9 ». Ним неодноразово було запропоновано розділити підприємство, переговори були довгими та тривали близько 1 року, але до остаточного рішення вони так і не дійшли. З кінця 2010 року до Лисянського районного суду Черкаської області (так як земля перебуває саме в Черкаській області) було подано не один позов, суди тривають до цього часу. Арештовані рахунки підприємства та майно, належне ПП « ОСОБА_9 ». 2010 року ОСОБА_7 передав своїй дружині ОСОБА_12 , під займ, техніку, належну ПП « ОСОБА_9 », садженці та матеріальні цінності, які взагалі були в ПП « ОСОБА_9 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 04.11.2016 він разом із потерпілим ОСОБА_4 та невідомим йому чоловіком їздили на поле, що в Обухівському районі Київської області. ОСОБА_6 був за кермом. У вказаному невідомим чоловіком місці на них чекали інші невідомі особи, які приїздили на двох автомобілях марки Тойота Ленд Крузер. ОСОБА_4 із невідомими особами розмовляв близько 40 хвилин на вулиці та в салоні одного із автомобілів Тойота Ленд Крузер. ОСОБА_6 бачив у одного із невідомих осіб предмет схожий на пістолет, а також ця особа говорила йому: «ти братишка, не переживай, Серега подпишет ( ОСОБА_13 ) документи и ви уедите». В подальшому вони поїхали в м. Обухів до нотаріуса, який знаходиться в центрі ( ОСОБА_4 їхав у автомобілі Тойота). Після візиту до нотаріуса невідомі особи поїхали у своїх справах. ОСОБА_6 розумів, що мали місце протиправні дії.
Згідно із висновком експертів за № 9367/9368/18-32/20350-20363/18-32 від 17 жовтня 2018 року встановлено, що виконаний ОСОБА_4 рукописний текст і підписи в документах, а саме: заяві ОСОБА_4 від 04 листопада 2016 року, щодо фактичного виконання боржником ПП « ОСОБА_5 » рішень судів в повному обсязі та заяві щодо фактичного виконання боржником ПП « ОСОБА_14 » рішень судів в повному обсязі, здійснювався під дією збиваючих факторів, зокрема незвичайний психофізіологічний стан /стан емоційної напруги - хвилювання, стресу, у тому числі й спричинений психологічним тиском тощо/.
Відповідно до висновку експерта за № 233/1 від 07 серпня 2019 року встановлено, що виконаний ОСОБА_4 рукописний текст в оригіналі письмової зави щодо фактичного виконання боржником ПП « ОСОБА_14 » рішень судів в повному обсязі, здійснювався під впливом збиваючих факторів, зокрема внутрішні (незвичний стан виконавця - виконання під психологічним тиском).
20 вересня 2019 року потерпілим ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_7 матеріальної шкоди в розмірі 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) гривень 00 копійок та моральної шкоди в розмірі 2 100 000 (два мільйони сто тисяч) гривень 00 копійок.
Крім того, 27 лютого 2020 року представником потерпілого ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_15 в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні подано клопотання про здійснення тимчасового доступу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на отримання руху коштів розрахункового рахунку НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , яким користувалось ПП « ОСОБА_5 » в період з 01 квітня 2009 року по 31 грудня 2010 року.

Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » мав відкритий 01 вересня 2009 року банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку № НОМЕР_7

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у перевірці доводів потерпілого ОСОБА_4 та дослідження наданих ними документів, з метою перевірки їх достовірності, а також подальшого встановлення належної правової кваліфікації вказаного кримінального правопорушення та забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження.

З метою встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме перевірки доводів потерпілого ОСОБА_4 та дослідження наданих ними документів, шляхом подальшого проведення судових експертиз та встановлення належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження слід отримати тимчасовий доступ до руху коштів розрахункового рахунку НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , яким користувалось ПП « ОСОБА_5 » в період з 01 квітня 2009 року по 31 грудня 2010 року, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до руху коштів розрахункового рахунку НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , яким користувалось ПП « ОСОБА_5 » в період з 01 квітня 2009 року по 31 грудня 2010 року, що є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення, виконати зазначені слідчі дії не являється можливими.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Беручи до уваги вище викладене та те, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин вказаного кримінального провадження, і в подальшому може бути використана як доказ, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів розрахункового рахунку НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , яким користувалось ПП « ОСОБА_5 » в період з 01 квітня 2009 року по 31 грудня 2010 року, з наданням можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть можливість встановити істину по справі.

Заступник начальника ВП - начальник СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів на підстав яких було відкрито рахунок НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів на підстав яких було відкрито рахунок НОМЕР_7 ;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , за період з 01 квітня 2009 року по 31 грудня 2010 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, тощо,-

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 серпня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1