н/п 1-кс/953/8981/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та отримання інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме: до повної інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 та інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, фотографій власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій, грошових переводів, зняття з неї або переведення на неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2017 по 20.11.2020.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до показань директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 котрий повідомляє, що з 2017 року компанія ПП « ОСОБА_7 » здійснювала свою господарську діяльність із періодичною юридичною підтримкою з боку Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Особою яка була представником від зазначених юридичних осіб з 2017 року став ОСОБА_4 , який є діючим адвокатом, що обліковується у Раді адвокатів Київської області. Після отримання значного обсягу інформації за роки спільної роботи із ПП « ОСОБА_7 » як адвокат, ОСОБА_4 з 2018 року запропонував окрім юридичних послуг, здійснювати для ПП « ОСОБА_7 » послуги щодо сервісного обслуговування мережі зарядних пристроїв у Київській області та м. Києві. Надалі ОСОБА_4 заснував у травні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали сервісне обслуговування мережі зарядних пристроїв та паралельно вводили в оману партнерів ПП « ОСОБА_7 », представлялись як керівники ПП « ОСОБА_7 ». Приблизно в початку 2020 року громадянин ОСОБА_4 , маючи на меті ідею, направлену на власне збагачення, почав висловлювати наміри про монополізацію електричних зарядних станцій на території України, в тому числі заявляв про отримання гонорарів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наміри ОСОБА_4 показались дивними, також він заявляв про намір отримувати всю внутрішню інформацію про конкурентів, а саме всіх транзакцій від зарядних станцій та клієнтів, які користуються ними. Потім з боку ОСОБА_4 почались погрози в мій бік та працівників, які працюють на підприємстві, а також створення публікацій в мережі інтернет які мали характер наклепу та дискредитували ділову репутацію нашого підприємства. Хочу зазначити, що наша компанія виробила та обслуговує понад 2000 зарядних станцій, які розташовані по всій території України і витік інформації про клієнтів не допускається згідно політиці компанії та суворо контролюється. Від 04.05.2020 року на офіційній сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі Facebook було опубліковано оголошення, що з 05.05.2020 року розпочали поетапне відключення зарядних станцій в мережі ПП « ОСОБА_7 », чим саме підтверджують втручання в налагоджену роботу електрозарядних станцій нашого підприємства. Як раз в цей період ми почали фіксувати масові відключення зарядних станцій, що нам належить, таких випадків зафіксували понад 500.
Відповідно до рапорту працівника УПК в Харківській області ДКП НП України від 19.11.2020 року встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання грошових коштів від здійснення незаконної діяльності може використовувати власні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: повної інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 та інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, фотографій власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій, грошових переводів, зняття з неї або переведення на неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2017 по 20.11.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.01.2021 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1