Справа № 946/7143/20
Провадження № 1-кс/946/2283/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 листопада 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. 09.11.2020 року старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналу протоколу № 28/1 від 26.03.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглядався лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 20/03 від 20.03.2019 року щодо продовження термінів поставки вугілля до 30.04.2019 року;

- оригіналу листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 20/03 від 20.03.2019 року щодо продовження термінів поставки вугілля до 30.04.2019 року;

- оригіналу протоколу № 46 від 05.04.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглядався лист за № 1/04 від 05.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та прийняття рішення про зміну ціни та прийняття рішення про зміну ціни на 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 5555,48 гривень на 6111, 03 гривень за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 2950,04 гривень на 3245,04 гривень;

- оригіналу протоколу № 47 від 10.04.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглянуто лист за №2/04 від 10.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі змінною його ціни на ринку та прийняття рішення змінити ціну за 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 6111,03 гривень на 6722,13 грн. за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 3245,04 гривень на 3569,54 гривень, шляхом отримання інформації в Комунальному некомерційному підприємстві Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у межах кримінального провадження за № 0000030 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

1.2. Досудове розслідування, що проводиться СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, стосується того, що до Ізмаїльської місцевої прокуратури 14.05.2019 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з УСБУ в Одеській області за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі за державні кошти вугілля кам`яного у 2019 році з боку посадових осіб Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером 0000030 від 15.05.2019 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі за державні кошти вугілля кам`яного у 2019 році з боку посадових осіб Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що відповідно до протоколу №32 від 05.03.2019 року засідання тендерного комітету Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відкритих торгах по закупівлі: ДК 021:2015 код 09110000-3 «Тверде паливо» (вугілля кам`яне) було визнано переможцем товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому було прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю вищевказаного кам`яного вугілля за державні кошти.

Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 18.03.2019 уклали договір № 76 про закупівлю товарів за державні кошти твердого палива «вугілля кам`яне» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 199 570, 00 гривень по сертифікації вугілля кам`яне марки АО 25-50 на 560 тонн за ціною 5 555,48 гривень за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 на 30 тон за ціною 2 950,04 за тону.

При цьому, 05.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається відповідним листом до тендерного комітету Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про внесення змін до умов укладання договору про закупівлю від 18.03.2019 року за № 76 стосовно підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку, а саме: вугілля кам`яне марки АО 25-50 за ціною 6 111,03 грн. за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 за ціною 3 245,04 гривень за тону. При цьому, до листа долучалася довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.04.2019 року за № СИО-к № 000111 про ціни на товари на внутрішньому ринку України по Одесі та Одеській області на вугілля кам`яне марок АО 25-50 та ДГ 25-80.

05.04.2019 року відповідно до протоколу № 46 комітету конкурсних торгів розглянуто лист за № 1/04 від 05.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та прийнято рішення змінити ціну за 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 5 555,48 гривень на 6 111,03 гривень та за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 2 950,04 грн. на 3 245,04 гривень.

За результатами чого, 08.04.2019 року між Комунальним некомерційним підприємством Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 2 щодо збільшення ціни за одиницю товару вугілля кам`яне марки АО 25-50 з 5 555,48 гривень на 6 111,03 гривень та за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 2 950,04 гривень на 3 245,04 гривень.

У подальшому, 10.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вдруге повторно звертається з відповідним листом до Тендерного комітету Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про внесення змін до умов укладеного договору про закупівлю від 18.03.2019 року за № 76 стосовно підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку, а саме: вугілля кам`яне марки АО 25-50 за ціною 6 722,13 гривень за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 за ціною 3 569,54 гривень за тону. При цьому, до листа долучається довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.04.2019 року за № СИО-к №000115 про ціни на товари на внутрішньому ринку України по Одесі та Одеській області на вугілля кам`яне марок АО 25-50 та ДГ 25-80.

10.04.2019 року відповідно до протоколу №47 комітету конкурсних торгів розглянуто лист за № 2/04 від 10.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення цін на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та в подальшому прийнято рішення змінити ціну за 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 6 111,03 гривень на 6 722,13 гривень за одну тону вугілля марки ДГ 25-80 з 3 245,04 гривень на 3 569,54 гривень.

За результатами чого, 11.04.2019 року між Комунальним некомерційним підприємством Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного лікаря ОСОБА_5 то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №33 щодо збільшення ціни за одиницю товару вугілля кам`яне марки АО 25-50 з 6111,03 гривень за тону на 6722,13 гривень вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 з 3245, гривень за тону на 3569,54 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування проведено відповідний аналіз тих довідок, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо цін на вугілля, крім того Ізмаїльською місцевою прокуратурою були витребувані з ІНФОРМАЦІЯ_5 дані щодо цін на вищезазначеній марки вугілля на березень 2019 року, при цьому встановлено, що фактично на момент укладання договору на закупівлю товарів за державні кошти від 18.03.2019 року та у подальшому під час укладання додаткових угод № 2 08.04.2019 року та № 3 11.04.2019 року фактичного коливання цін та збільшення вартості вугілля за одиницю не встановлено.

У подальшому, для проведення повного, неупередженого та швидкого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 29.10.2020 року слідчим Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області була винесена постанова про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 «дослідження почерку і підписів» проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для проведення вказаної експертизи до матеріалів кримінального провадження потрібно долучити наступні документи:

- оригінал протоколу № 28/1 від 26.03.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглядався лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №20/03 від 20.03.2019 року щодо продовження термінів поставки вугілля до 30.04.2019 року;

- оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №20/03 від 20.03.2019 року щодо продовження термінів поставки вугілля до 30.04.2019 року;

- оригінал протоколу № 46 від 05.04.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглядався лист за №1/04 від 05.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та прийняття рішення змінити ціни та прийняття рішення змінити ціну на 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 5 555,48 гривень на 6 111, 03 гривень за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 2 950,04 гривень на 3 245,04 гривень;

- оригінал протоколу №47 від 10.04.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглянуто лист за №2/04 від 10.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та прийняття рішення змінити ціну за 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 6 111,03 гривень на 6 722,13 гривень за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 3 245,04 гривень на 3 569,54 гривень, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що зазначені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор звернулися з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі.

2.3. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в судове засідання не з`явився.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000030 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України; може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або старшому слідчому Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до наступних документів:

- оригіналу протоколу №28/1 від 26.03.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглядався лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №20/03 від 20.03.2019 року щодо продовження термінів поставки вугілля до 30.04.2019 року;

- оригіналу листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №20/03 від 20.03.2019 року щодо продовження термінів поставки вугілля до 30.04.2019 року;

- оригіналу протоколу №46 від 05.04.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглядався лист за №1/04 від 05.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та прийняття рішення змінити ціни та прийняття рішення змінити ціну на 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 5 555,48 гривень на 6 111, 03 гривень за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 2 950,04 гривень на 3 245,04 гривень;

- оригіналу протоколу №47 від 10.04.2019 року комітету конкурсних торгів, на якому розглянуто лист за №2/04 від 10.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та прийняття рішення змінити ціну за 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 6 111,03 гривень на 6 722,13 грн. за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 3 245,04 гривень на 3 569,54 гривень, з можливістю вилучення вказаних документів, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

3. Встановити строк дії ухвали до 10 грудня 2020 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1