Справа № 562/263/21
У Х В А Л А

01.02.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0000012 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 21.01.2021 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.01.2021 року близько 16:30 год невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 24700 грн. із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.01.2021 встановлено, що 16.01.2021 ОСОБА_6 , продавала сукню на інтернет сайті «OLX». 16.01.2021 року до неї зателефонувала незнайома їй раніше особа, яка представилася ОСОБА_7 та повідомила, що вона має бажання купити сукню, яку продавала потерпіла. Пізніше вона попросила номер картки для перерахунку коштів та погарантувала, що перерахує грошові кошти у сумі 300 грн. Після чого через деякий час до ОСОБА_6 зателефонував абонент ( НОМЕР_1 ) та представився працівником банку, та повідомив, що для того, щоб отримати грошові кошти у сумі 300 грн., які перераховувалися їй треба повідомити номер картки, термін дії та ССV код. Потерпіла зробила всі дії, які їй говорила особа, яка представилась оператором " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Через деякий час при перевірці потерпілою суми грошових коштів на рахунку вона виявила відсутність грошових коштів у сумі 24 700 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ).

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зі врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі і при проведенні експертиз, підлягають аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ),а саме:

- інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 10.01.2021 по 20.01.2021 із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.01.2021 по 20.01.2021, з можливістю вилучення вказаної інформації у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя