Справа № 754/1786/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 лютого 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування №0000154 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_18 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.

Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73 854 877, 27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

В рамках досудового розслідування зазначеного вище кримінального провадження, встановлено перерахування грошових коштів на рахунки фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ) з метою виведення активів банку.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) відкритого в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснено перерахування грошових коштів, у сумі понад 15 млн. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_19 ).

Крім того, в ході проведення огляду Інформатизованої бази Податковий блок встановлено, що ОСОБА_11 значиться головним бухгалтером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_20 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_21 ).

На підставі ухвал Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_20 ), проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_22 ); проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_21 ) проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_23 ).

На підставі ухвал Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_22 ), проведеним оглядом якого встановлено, що значна сума грошових коштів перерахована на ЮРИДИЧНА ТА ОХОРОННА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЮРИДИЧНА ТА ОХОРОННА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 )не мали та не мають реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ЮРИДИЧНА ТА ОХОРОННА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ЮРИДИЧНА ТА ОХОРОННА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_41 ; Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_65 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_68 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_73 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_29 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_29 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_101 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_111 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_113 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_122 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_123 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_137 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_138 .

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахункам із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з часу відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання надав заяву в якій просив проводити розгляду клопотання у його відсутність, та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 26.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України задовольнити частково.

Надати старшому старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у

м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 ; слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому третього слідчого ВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з наданням можливості вилучення (здійснити виїмку) копій документів та інформації, які перебувають у володінні посадових осіб:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_34 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів які містять банківську таємницю клієнтів, щодо наступних поточних банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ЮРИДИЧНА ТА ОХОРОННА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ЮРИДИЧНА ТА ОХОРОННА ПРИВАТНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_41 ; Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_64 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_65 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_68 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_73 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_25 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_29 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_29 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_101 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_32 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_111 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_113 ;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ;

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_121 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_122 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_123 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_33 ), № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_31 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_15 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_27 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_137 ), юридична адреса: АДРЕСА_16 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ) № НОМЕР_138 ;

документів, які свідчать про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому з ОВС третього СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1