У Х В А Л А
Іменем України

08 жовтня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 27.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
07 жовтня 2020 року слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно юридичних осіб та наступних рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), щодо: юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу 15.01.2018 по 01.10.2020; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 15.01.2018 по 01.10.2020; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 15.01.2018 по 01.10.2020; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

В обґрунтування свого клопотання слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000784 від 03.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Господарського суду м. Києва по справі №910/12727/16 від 15.01.2018 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) підприємство було визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шкоду ОСОБА_5 . Ухвалою попереднього засідання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.10.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено, зокрема, грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 27 410 330,24 грн., з яких 2 756,00 грн., - вимоги першої черги, 24 789 956,40 грн., - вимоги четвертої черги, 2 617 614,84 грн., - вимоги шостої черги.

В подальшому комітетом кредиторів було затверджено ліквідаційну масу Товариства, до якої включено все майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі і об`єкти нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є одним із основних кредиторів та має право визначального голосу при прийнятті рішень комітетом кредиторів.

В межах ліквідаційної процедури було прийнято рішення погашення боргу перед кредиторами за рахунок у тому числі об`єктів нерухомості та іншого майна шляхом продажу на публічних торгах у порядку, встановленому ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Щодо продажу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: спецкорпусу (літ.А-5), прибудови (літ.а-2), прибудови (літ.а-2) госпбудівлі (літ.Б-1), госпбудівлі (літ.В-1), навісу (літ-Г), боксу гаражного (літ.Д-1), складу (літ.Е-1), боксу гаражного (літ.Ж-1), складу (літ. І-1), огорожі, брами (№1-3), замощення (№І,ІІ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 91, було проведено конкурс із залученням Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до результатів аукціону вказане майно за лотом № 1 було придбане 01.04.2019 переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у справі №910/12727/16 подано дві заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Мінекономрозвитку про визнання протиправних дій організатора аукціону Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » результатів аукціону від 01.04.2019 з продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » недійсними, в обґрунтування чого заявники посилаються на проведення вищевказаного аукціону з порушенням вимог чинного законодавства, а саме відсутність листа Мінекономрозвитку, як органу який уповноважений управляти спірним майном та заниження вартості об`єкта нерухомості на торгах.

Проте, не зважаючи на наявність спорів та порушень в процедурі проведення аукціону, уповноважені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили відчуження предмету спору, а саме об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як основний кредитор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після продажу даного майна, не отримав будь-яких грошових коштів в якості погашення заборгованості, тим більше повідомлення про продаж майна боржника, не надходило.
Вказані дії, дають підстави вважати про протиправність дій ліквідатора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших невстановлених на даний час осіб, які здійснили відчуження об`єктів нерухомості державної власності в порушення норм чинного законодавства, що призвело до матеріальної шкоди завданої державним та громадським інтересам.
Згідно інформації, наданої ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведення аукціонну з продажу майна підприємства-банкрута ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 , п/рахунок № НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_16 , КГРУ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), а саме нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , продавалось одним лотом за початкову вартість 42 365 500,00 грн.
У слідства є підстави вважати, що грошові кошти, які зараховані на поточний рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від учасників аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), як гарантійний внесок за участь в аукціонні, можуть бути перераховані вказаним товариствам, для створення штучного учасника в проведенні аукціонну, який в подальшому майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбати фактично б не зміг, так як початкова суму на аукціонні об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , становила 42 365 500,00 грн.
З метою встановлення правомірності дій усіх ліквідаторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розподілу коштів між кредиторами, можливого порушення вимог ст.ст. 63, 64, 65, 66 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», дій службових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на даному етапі проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування з метою виконання завдань покладених вимогами КПК України виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні, довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000840 від 27.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно юридичних осіб та наступних рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), щодо: юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу 15.01.2018 по 01.10.2020; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 15.01.2018 по 01.10.2020; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 15.01.2018 по 01.10.2020; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1