Провадження 1-кс/127/9624/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 229, ч. 2 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення невстановленими особами контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках тетрапак/BAG-IN-BOX, маркованих позначенням Hennessy, чим правовласнику торговельної марки і знаку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах та незаконного продажу вказаної контрафактної/фальсифікованої продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 жителям Вінницької області та інших регіонів України, використовуючи для її транспортування послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оплата доставлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлення алкогольної продукції із позначенням торговельної марки HENNESY, у вигляді тетрапаку об`ємом 2 літри, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів за допомогою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконний продаж контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції за допомогою веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється з використанням банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 на яку перераховуються грошові кошти за вказану продукцію, яка як встановлено слідством зареєстрована на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку № НОМЕР_4 та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення місцезнаходження предмету кримінального правопорушення, а також осіб які безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яка перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та яку необхідно отримати згідно ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , начальнику слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, виїмку документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , документів обліково-реєстраційної справи, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, а також усі наявні відомості про власника цього рахунку, його адреси та номерів телефонів(включаючи їх зміни), що використовуються для обслуговування вказаного банківського рахунку та/або здійснення ідентифікації власника(користувача) рахунку, ксерокопій паспортів, індивідуальних податкових номерів власника рахунку та уповноважених осіб;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.06.2018 по 07.10.2020 в електронному та паперовому вигляді;

- відомості про осіб (ПІБ та Повна назва для юридичних осіб, номер мобільного телефону), які протягом періоду з 01.06.2018 по 07.10.2020 здійснювали внесення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу/банківського відділення або номеру карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якого здійснювалось зарахування грошових коштів, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції, опису транзакції та суми транзакції в електронному вигляді;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.06.2018 по 07.10.2020 здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів в електронному вигляді;

- фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювалося зняття готівки або інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.06.2018 по 07.10.2020

- відомості щодо реєстрації зазначеного вище рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та усі наявні дані про осіб, які замовляли та використовували зазначену послугу Банку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя