Справа № 591/7700/20
Провадження № 1-кс/591/251/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000504 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.4 ч.185, ч.3 ст.185, ч.2 ст.15 - ч.3 ст.185, ч.1 ст.304 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 31.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.4 ч.185, ч.3 ст.185, ч.2 ст.15 - ч.3 ст.185, ч.1 ст.304 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою в групі з неповнолітньою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі липня-жовтня 2020 року вчинили ряд корисливих злочинів пов`язаних з викраденням грошових коштів з банкоматів на території м.Ромни, м.Охтирка Сумської області та м.Гадяч Полтавської області за наступних обставин.

Так, 31.07.2020 року о 01:50 год. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банкомату шляхом його пошкодження вибухом, прибули до місця розташування банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САSU 6998, розташованого в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . На місці події ОСОБА_4 , діючи разом з ОСОБА_5 з використанням раніше заготовлених предметів здійснили вибух та пошкодили таким чином вказаний банкомат. В результаті цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи касетою з грошовими коштами в сумі 89 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, про те, що ОСОБА_5 є неповнолітньою, проявляючи ініціативу та активні дії, для досягнення мети у вчиненні таємного викрадення чужого майна, запропонував неповнолітній ОСОБА_5 взяти участь у викраденні чужого майна та шляхом переконання схилив останню до спільного вчинення злочину. Після отримання згоди на участь у вчиненні злочинів, 31.07.2020 року ОСОБА_4 спільно з неповнолітньою ОСОБА_5 пошкодили банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САSU 6998, розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , проникли до приміщення вказаного магазину та викрали звідти грошові кошти в сумі 89 000 грн., належні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.08.2020 о 04 год. 20 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , у такий же спосіб шляхом вибуху пошкодили банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серійним позначенням НОМЕР_1 , розташований в будівлі магазину-майстерні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи касетою з грошовими коштами в сумі 332 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.10.2020 о 04:40 год. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в групі з неповнолітньою ОСОБА_5 , з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банкомату шляхом його пошкодження вибухом, прибули до місця розташування банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САSU 2191, розташованого в будівлі стоматологічної поліклініки КНП ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 . Діючи у такий же спосіб ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 шляхом вибуху пошкодили даний банкомат, однак зважаючи на те, що банкомат із середини приміщення був зафіксований металевою решіткою, яка заблокувала доступ до касет з грошовими коштами, не змогли довести свій злочинний умисел до кінця та заволодіти грошовими коштами, з причин, що не залежали від їх волі.

В результаті описаних злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які виразились у пошкодженні банкомату САSU 2191, шляхом вибуху ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спричинена матеріальна шкода на суму 62337 грн. 75 коп.

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було встановлено, що перед вчиненням протиправних дій за вказаними епізодами ОСОБА_5 користувалась банківською карткою для отримання інформації щодо наявності грошових коштів саме в банкоматі, якого було обрано як об`єкт вчинення крадіжки.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації щодо користування банківськими кратками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в тому числі за допомогою банкоматів, зняття коштів, перевірки рахунків, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи за рахунками, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП (ІПН) № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП (ІПН) № НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2020 до 11.10.2020 включно.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000504 від 31.07.2020 слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи, роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за рахунками, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП (ІПН) № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП (ІПН) № НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2020 до 11.10.2020 включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1