Справа № 646/4008/20
№ провадження 1-кс/646/1894/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2020 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за №0002841, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У серпні 2020 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту.
В обґрунтування наданого клопотання зазначено, що слідчим відділом провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002841 від 27.11.2019 за виявленим фактом незаконного виготовлення невстановленою особою на території Основ`янського району м. Харкова марок акцизного збору. За оперативними даними, одною із осіб, причетних до цієї діяльності, є ОСОБА_4 . В ході проведення досудового розслідування виявлений і факт збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тому органом досудового розслідування внесені відповідні відомості до ЄРДР.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуків в межах зазначеного кримінального провадження в місті Первомайську .
13.08.2020 року проведено обшук за приміщення № НОМЕР_1 в гаражному будівельному кооперативі «Екіпаж» за адресою: м.Харків, вул.Пятихатська, 2.
Вилучені предмети постановою слідчого від 15.08.2020 визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.
Крім того слідчим було зазначено, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених речей, документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення або переховування, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.
Слідчий наголосив, що для збереження речових доказів, швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи на те, що вилучені документи та речі, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та будуть використані у кримінальному провадженні в якості речового доказу, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучене 13.08.2020 в ході обшуку приміщення № НОМЕР_1 в гаражному будівельному кооперативі «Екіпаж» за адресою: м.Харків, вул.Пятихатська, 2.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За правилами п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 13.08.2020 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Згідно із ч. 10 ст. 170 КПКУ країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя не приймає доводи представника власника майна про пропуск органом розслідування строку за зверненням до суду із клопотанням про арешт майна, оскільки воно здано на пошту протягом двох діб з моменту проведення обшуку.
Стадія вирішення питання про арешт вилученого під час обшуку майна законодавцем обмежена стислими строками, тому питання підслідності цього кримінального провадження не впливають на розгляд зазначеного подання.
Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167-168, 170-173 КПК України, слідчийсуддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 13.08.2020 в ході обшуку приміщення № НОМЕР_1 в гаражному будівельному кооперативі «Екіпаж» за адресою: м.Харків, вул.Пятихатська, 2, а саме:
-Compliment violet demi slims з марками акцизного податку України-18 картонних коробок, загальна кількість пачек-9000 шт.;
-Compliment blu, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-480 шт.;
-Marvel blu king size, без марки акцизного податку-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-450 пачек;
-Marvel blu king size, без марки акцизного податку-5 картонних коробок, загальна кількість пачек-2500 пачек;
-Marvel blu king size, без марки акцизного податку-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-420 пачек;
-Marvel super slims blu, без марки акцизного податку України -2 картонні коробки-1030 пачек
-Marlboro king size flip top box, з позначкою у вигляді липкої стрічки «Duty free»-5 картоних коробок, загальна кількість пачек-2560 шт.
-Play hit, без акцизного податку України-4 картонні коробки, загальна кількість пачек-1840 шт;
-Kult slims, з марками акцизного податку Республіки Молдова-2 картонні коробки, загальна кількість пачек -1030 шт.;
-Romantique super slims червоного та чорного кольорів-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-400 шт.
-marvel super slims original, без марки акцизного податку України-4 картонні коробки, загальна кількість пачек-540 шт.
-Kent silver, без марки акцизного податку України-4 картонні коробки, загальна кількість пачек-2280 шт.
-Marvel mentholбез марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-220 шт.
-Monte carlo blue, з марками акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-420 шт.,
-Regina red original-1 картонна коробка, загальна кількість пачен-270 шт.
-Palervo club blue, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-330 шт.
-Bond street blue selection, без акцизного податку- 1 картонна коробка, загальна кількість пачек-240 шт.
-Golden deer, без акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-190 шт.
-NZ black super slims, без акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість -500 шт.
-NZ gold, без акцизного податку України-2 картонні коробки, загальна кількість пачек-750 шт.
-Portal gold, без акцизного податку України- 1 картонна коробка, загальна кількість пачек-480 шт.
-Modern cigarettes-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-380 шт.
-Mark 1 adams no-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-110 шт.
-Richman roval-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-600 шт.
-M 1 black nano Pack-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-410 шт.
- Marvel king size blue-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-450 шт.
-Ritm, без акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-240 шт.
-Marshall super slims, без акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-320 шт.;
-«Прима» класична з марками акцизного податку України-1 картонна коробка-750 шт.
-Marvel king size, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-420 шт.
-Basio white, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-170 пачок
-UT, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-520 шт.
-Credo,з марками акцизного податку Республіки Беларусь-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-160 шт.
-Compliment violet demi slims з марками акцизного податку України-1 картонна коробка , загальна кількість пачок-120 шт.
-Stix,без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-460 шт.
-Marshall premium silver, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-420 шт.
-D and B comfort, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-260 шт.
-Portal silver, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-440 шт.
-Marshall classic, без марки акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-300 шт.
-Portal one з марками акцизного податку Республіки Беларусь-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-500 шт.
-Portal one з марками акцизного податку Республіки Беларусь-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-500 шт.
-Portal one з марками акцизного податку Республіки Беларусь-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-130 шт.
-Compliment blue demi slims-1 картонна коробка, загальна кількість пачек-408 пачок;
-Marvel king size, без акцизного податку України-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-400 шт.
-Compliment blu demi slims-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-217 пачок
-Compliment blu demi slims-1 картонна коробка, загальна кількість пачок-500 пачок, які вилучено шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування вищезазначеним майном будь-якими особами, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення необхідних експертних досліджень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1