Справа № 405/4310/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 12.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020, а саме: інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних.
На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Замовник) були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_4 (КНТУ) по АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами торгів переможцем було визначено ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі Підрядник), з яким 25 липня 2017 року був укладений договір № 205 на загальну суму 3 949 000,00 грн. з ПДВ. В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника та підрядника було встановлено ряд додаткових робіт, які не передбачені основним проектом (проектно-кошторисною документацією), у зв`язку з чим, враховуючи вимоги п.6 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником у 2018 році було проведено переговорну процедуру закупівлі з Підрядником та 17.07.2018 року укладено договір №172 на загальну суму 1472772,71 грн. на проведення додаткових робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ІНФОРМАЦІЯ_4 (КНТУ) по АДРЕСА_3 . На даний час роботи по вищезазначеним угодам проведено в повному обсязі.
В ході перевірки законності використання державних коштів при проведенні вищезазначених ремонтно-будівельних робіт встановлено, що службові особи Підрядника включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.
Так, Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) були надані Замовнику видаткові накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання на загальну суму 1356152 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході аналізу податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що протягом вищезазначеного періоду останнім підприємством з переліку ТМЦ зазначених у вищевказаних накладних в адресу Підрядника було поставлено лише стіл 2-х місний учнівський в кількості 110 одиниць, стілець учнівський в кількості 220 одиниць та стіл письмовий однотумбовий в кількості 13 одиниць, але їх фактична вартість складала лише 240985,7 грн. на відміну від їх вартості в сумі 409838,83 грн., яка зазначена у видатковій накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, в акті №4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та у підсумковій відомості ресурсів до даного акту. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість меблів на суму 168853,13 грн.
Також встановлено, що частину будівельних матеріалів, а саме: спецпланку кут, спецпланку профіль, фасадні касети, спеціальний віконний укіс RAL 1015 та інші Підрядник придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною, що на 40% менша ніж зазначено у вищевказаних накладних №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, а також в відповідних актах приймання виконаних робіт та у підсумкових відомостях ресурсів до них. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість будівельних матеріалів на суму 378525,268 грн.
Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію здійснили розтрату державних коштів в сумі понад 547378,398 грн., які були виділені на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, після вивчення звітної документації фахівцем у сфері будівництва інженер-будівельником ОСОБА_6 підтверджено невідповідність проведених робіт нормам ДСТУ БД.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
Висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №4320/43/21/19-27 від 24.06.2020 встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на 120 655,99 грн. в частині вартісних показників матеріальних ресурсів, тобто меблів, в складі столів та стільців.
Для отримання інформації, яка стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 та за вих. 14756/10/11-28-08-01-12 від 21.08.2019, вих. 15141/10/11-28-08-01-12 від 29.08.2019 отримано відповідь про можливість витребування запитуваних документів лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020.
Вказує, що необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових економічних експертиз. Також, встановлення суб`єктів господарювання на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювала постачання будівельних матеріалів, в тому числі для ПП « ОСОБА_5 », встановлення їх вартості, найменування, кількості, дати проведення господарських операцій. Отримана інформація надасть можливість встановити найменування поставлених будівельних матеріалів, їх ціну та дату поставки, а також порівняти дані з наявними в матеріалах копіями документів.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялася, однак, представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 12.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, зокрема, при проведенні економічних експертиз, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 12.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять відомості відносно поданої звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 01.01.2020, а саме: інформацію з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 28.08.2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9