Справа № 404/4415/20
Номер провадження 1-кс/404/1281/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002399 від 10.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з листопада 2019 року по січень 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом через листування, від імені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошима, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.04.2020 слідчим Кропивницького ВП було допитано представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , який працює на посаді комерційного директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вході допиту було встановлено, що менеджером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , за своїм робочим місцем було проведено переговори з представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться в Таїланді місто Бангкок.

Після того ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » узгодило з компанією World Tractor (1996) Co.Ltd Таїланд договір від 07.11.2019 на поставку партії товарів (гідравлічних агрегатів) на загальну суму 54 589,50 доларів США.

Для оплати за партію товару з електронної адреси менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з його робочого комп`ютера на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 (1996) ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 на загальну суму 54589,50 доларів США.

Але, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, невідома особа перехватила зміст електронних листувань й заволоділа даними документу (рахунку (commercial inwoice) від 07.11.2019 на суму 54589,50 доларів США) щодо зазначеної вище комерційної операції.

В подальшому, маючи на меті злочинний умисел в заволодінні грошовими коштами, невідомою особою, від імені працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було змінено електронну адресу з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З листопада 2019 року по січень 2020 року зловмисником здійснювалось листування з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) Co.Ltd» від імені менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Шляхом підробки зловмисником було замінено банківські реквізити перехопленого рахунку (commercial invoice) від 07.11.2019 та направлено для оплати на електронну адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Отримавши від зловмисника підроблений рахунок (commercial inwoice) від 07.11.2019 компанія «World 'Tractor ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила оплату за товар на рахунок НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ).

Але між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будь-яких господарських відносин не існувало.

Доручень на отримання грошових коштів Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не надавало.

Таким чином, внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж й шахрайських дій та підроблення документів невідомою особою, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало дохід та зазнало майнової шкоди в наслідок виготовлення товару на загальну суму 54589,50 доларі США.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , засновником якої є ОСОБА_7 . Також на нього відкрита друга фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код: ЄДРПОУ НОМЕР_7 засновником якої також він є та рахується за тією самою адресою.

Крім того повторно від 16.01.2020 невідома особа від імені менеджера ОСОБА_6 проводила переписку з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташована в Южній Кореї місто Сеул, з якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює на протязі останніх десяти років. В ході листування « ОСОБА_8 » звернули увагу що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера ОСОБА_6 надіслав їм рахунок для сплати який зареєстрований у Великобританії. Після чого « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в переписці запросили інший рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що зареєстрований в Україні. Після чого невідома особа надіслала від менеджера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , але кошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не перераховували та одразу зв`язалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці до банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії наступних документів, без вилучення оригіналів за період з 01.11.2019 року по 28.07.2020 року:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- документи, на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунки на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1