Справа№751/8634/20
Провадження №1-кс/751/2452/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та можливість її вилучення,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000189 від 23.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі квітня-липня 2020 року оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які замовляються в мережі «Інтернет» через месенжер «Телеграм» здійснюється на банківські карти різних банків України. Згідно аналізу інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вивід грошових коштів отриманих за оплату наркотичних засобів здійснюється на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, подальшого руху та місцезнаходження грошових коштів, які були отриманні за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власника вказаного банківського рахунку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформація про власника вказаного банківського рахунку перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ), з метою її долучення в якості речового доказу до кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучити.

Вказана інформація, а саме відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у Чернігівському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних речах та документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, на яких відкрита банківська картка № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття рахунків до 22.12.2020 про власника вказаного банківського рахунка; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 , Чернігівське відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації слідчими у провадженні: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1