Справа № 202/6749/20
Провадження № 1-кс/202/7893/2020
УХВАЛА
Іменем України
05 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001087 від 01.09.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

01.09.2020 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо незаконних дій із заставленим майном з боку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було описано та арештовано приватним виконавцем в межах виконавчого провадження №61949924, а саме нерухомого майна, що є предметом іпотечного договору (ЖЕО №3269 від 01.09.2020 року).

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що 28.09.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №20-2577/2-1. Відповідно до умов зазначеного кредитного договору банк відкрив для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну лінію на суму 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) доларів США 00 центів, які останній одержав на власні потреби для цільового призначення, при цьому, використав такі в загальному обсязі суму 83 446 00, 00 (вісімдесят три мільйони чотириста сорок шість тисяч) доларів США 00 центів.

За іпотечним договором №20-2589/3-1 від 28.09.2011 року, посвідченим нотаріально за реєстровим №1083, в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер в Реєстрі про право власності на нерухоме майно - 28698655. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташована будівля :04:018:0006.

За іпотечним договором №20-2589/3-1 від 28.09.2011 року, посвідченим нотаріально за реєстровим №1103, в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер в Реєстрі про право власності на нерухоме майно - 24499991. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташована будівля :04:018:0005.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором було укладено договори застави. Заставодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дніпропетровськ». Предметом застави виступали основні засоби (обладнання) в кількості 528 одиниць, заставною вартістю 18 437 328 грн. 00 коп.; основні засоби підприємства в кількості 1832 одиниць, заставною вартістю 60 137 687 грн. 00 коп.; транспортні засоби (електронавантажувачі) в кількості 17 одиниць, заставною вартістю 713 776 грн. 00 коп.; транспортні засоби (газобензинові та електропогрузчики) в кількості 9 одиниць, заставною вартістю 1 776 464 грн. 00 коп.; товари в обороті: сировина для виробництва кондитерських виробів та кондитерські вироби, заставною вартістю 58 006 334 грн. 90 коп.; обладнання для виробництва кондитерських виробів, заставною вартістю 398 615 999 грн. 00 коп.; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 7 006 577 грн. 00 коп., заставодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 3 008 330 грн. 00 коп., заставодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 10 143 000 грн. 00 коп., заставодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; основні засоби (обладнання), заставною вартістю 10 746 749 грн. 00 коп., заставодавець - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з невиконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-2577/2-1 від 28.09.2011 року, які були забезпеченні заставою, іпотекою, банк звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовною заявою про звернення стягнення на предмет застави та іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором. Рішенням Господарського суду Донецької області від 13.12.2018 року по справі №905/2864/15 від 13.12.2018 року позовні вимоги банку було задоволено частково. Рішенням суду встановлено порядок реалізації нерухомого майна, на яке звернено стягнення, а саме шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження із визначенням початкової ціни предметів іпотеки для їх подальшої реалізації.

29.04.2020 року приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 (номер посвідчення 0084) було відкрито виконавче провадження №61949924 з примусового виконання наказу Господарського суду Донецької області, виданого 04.03.2019 року, по справі №905/2864/15 про звернення стягнення на майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.05.2020 року в межах виконавчого провадження приватним виконавцем ОСОБА_6 було здійснено опис та арешт майна, а саме нерухомого майна, що є предметом іпотеки за іпотечним договором №20-2589/3-1 від 28.09.2011 року та №20-2623/3-1 від 28.09.2011 року, а саме будівель і споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та адресою: АДРЕСА_3 . Винесено відповідну постанову про опис та арешт майна боржника, відповідно до якої відповідальним зберігачем описаного та арештованого майна призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого попереджено про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

Однак на момент перевірки, здійсненої представниками банку в присутності представника боржника у виконавчому провадженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було встановлено організовані дії з демонтажу електромереж виробничої будівлі та площадки основного виробництва за адресою іпотеки: АДРЕСА_2 .

Розкриття банківської таємниці відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для встановлення обставини протиправної діяльності, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого протиправного заволодіння ними, детального аналізу руху коштів, незаконно отриманих кредитних коштів, встановлення їх подальшого використання, встановлення причетних осіб, встановлення осіб, які підписували документи кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Також у кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах вищевказаних юридичних осіб, що знаходяться виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме до: кредитних справ щодо відкриття кредитних договорів з усіма доповненнями (додатками) до договору, у тому числі до документів, які підтверджують сплату по даним договорам та строку виплати кредитів, в тому числі до наступних документів: договори застави (зі змінами та доповненнями); договори поруки (зі змінами та доповненнями); договори іпотеки (майнової поруки) (зі змінами та доповненнями); документів, які надані боржником (особою, яка отримала кредит), підтверджуючих мету отримання кредитних коштів та їх подальше використання; документів, що підтверджують платоспроможність боржника (особи, яка отримала кредит) і можливість повернення кредиту; документів, що свідчать про право власності на заставне майно; акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави; висновки кредитного та юридичного відділів, служби безпеки (інших відділів) з перевірки боржника (особи, яка отримала кредит) при вирішенні питання про можливість надання кредиту; рішення глави банку або уповноваженої особи про видачу кредиту, протоколи засідань кредитних комітетів, розпорядження кредитного відділу, операційного на відкриття кредиту; документів, що підтверджують використання кредиту; документів, що підтверджують оплату кредитних зобов`язань; положення про кредитування, розрахунку фінансового стану позичальника та всі інші положення, якими користуються співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при перевірці особи при вирішенні питання про можливість видачі кредиту; документів, що посвідчують виплату коштів по кредитному договору, в тому числі тіла та процентів по кредиту; проведення за ними претензійно-позовної роботи та які відображають факти проведення розрахунків за зобов`язаннями, що виникали по них, чи за судовими чи іншими документами, що постановлені у зв`язку із порушенням їх умов та ін.; документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам, які належать вказаним юридичним особам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунків вказаних юридичних осіб, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до документів стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1