Справа № 303/4786//20
№ 1-кс/303/1284/20
У Х В А Л А
Іменем України

02 вересня 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0001482 від 02.08.2020 року,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів або їх завірених копій, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 11.04.2020 року о 15 годині 20 хвилин до чергової частини Мукачівського ВП із заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 09.04.2020 року по 11.08.2020 року невідома особа шляхом довіри виманили грошові кошти від заявника в сумі 207 242,00 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.04.2020 року близько 13 години 00 хвилин до нього зателефонував невідомий йому чоловік та представився представником із « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , який повідомив, що йому потрібно сплатити страховий внесок в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій він вже тривалий час через мобільний телефон замовляв собі ліки. З даної компанії два роки підряд він робив замовлення і ні одного разу вони його не підводили, тому він повірив даній особі, що можливо у нього закінчилась страховка про яку він забув і він погодився оплатити суму яку йому назвали, а саме 9500 гривень, які він переказав 10.04.2020 року на рахунок НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Через декілька днів до нього знову зателефонував цей чоловік і попросив, щоб на цей раз він переказав 27303 гривень на рахунок НОМЕР_1 за «Акт фінансового контролю» на службу захисту населення, на що він знову йому повірив і перевів 13.04.2020 року вищевказану суму.
14.04.2020 року гр. ОСОБА_5 знову йому зателефонував сказав, що йому потрібно проплатити налог, потерпілий ОСОБА_4 не уточнюючи що звідки у нього налог і навіщо йому його проплачувати, знову оплатив на рахунок який йому сказали 47-90-72-99-18-25-82-86, грошові кошти в сумі 51640 гривень. В той же день ОСОБА_5 знову йому зателефонував та в цей раз він сказав, що йому потрібно проплатити платіж в сумі 27959 гривень на рахунок НОМЕР_1 , за конвертацію валюти, потерпілий знову проплатив усю суму наступного дня 15.04.2020 року на рахунок який йому назвав ОСОБА_5 ..
16.04.2020 до ОСОБА_4 зателефонувала невідома йому особа з жіночим голосом та представилась як бухгалтер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомила що йому необхідно сплатити грошові кошти в сумі 72944 гривні на рахунок НОМЕР_2 за доставку, а саме за повернення йому грошових коштів за всі вищевказані дії тобто : за страховку, акт фінансового контролю, налог, конвертацію валюти та доставку, за що він попередньо сплатив. Потерпілий маючи надію що всі ці грошові кошти, які він уже сплатив та ті, що він оплатив за ліки, йому повернуть, оскільки вона пояснила йому це тим, що вони помилково нарахували йому більшу суму ніж він мав сплатити, після чого ОСОБА_4 перерахував всю суму за два дні 16.04.2020 року та 17.04.2020 року на рахунок НОМЕР_2 .
21.04.2020 до потерпілого ОСОБА_4 знову зателефонувала особа яка представилась ОСОБА_6 і попросила, щоб він переказав грошові кошти в сумі 10397 гривень на рахунок НОМЕР_1 , за вексель, хоча йому не було відомо що це таке і він взяв і перерахував вказану суму 21.04.2020 року.
19.05.2020 року до нього зателефонувала особа яка представилась заступником начальника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та повідомив що потерпілому потрібно оплатити останній платіж в сумі 7500 гривень на рахунок їхньої компанії, який він мені назвав 4790-70-00-15-84-64-22, він повіривши йому, того ж дня зазначенусуму яку він назвав.
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримав, просив його задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК УКраїни тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів, що становлять банківську таємницю по картковомим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до до оригіналів документів, або їх завірених копій, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по вищевказаним картковим рахункам, а також записи відео, процессу здійснення транзакцій клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним картковим рахункам та зважаючи на те, що вилучені документи, відеозаписи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0001482 від 02.08.2020 року задоволити.
Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП № 005599) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів або їх завірених копій, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_5 , наступні відомості:
-про особу власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
-завіреної копії заяви на відкриття рахунку власників банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-завіреної копії договору укладеного між власниками банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-завіреної копії розписки про отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
-відомості про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 10.04.2020 по 20.05.2020, з повідомленням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також при наявності відеозаписів в цифровому форматі, на електронних носіях, процессу здійснення транзакцій клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1