Справа № 405/4815/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.07.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява члена СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за фактом того, що засновники та посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем у 2011 році привласнили майнові паї учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , чим завдали членам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році до складу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , входило 937 осіб кожна з яких мала у власності земельний та майновий пай, що у сукупності складало 8210567 гривень. У подальшому 23.04.2011 в ході проведення реорганізації та перетворення сільськогосподарський виробничий кооператив змінив форму власності на товариство з додатковою відповідальністю до складу засновників якого було включено 30 осіб, а решту 907 осіб було виключено зі складу засновників, при цьому статутний капітал 907 осіб було переведено у власність ОСОБА_5 . При цьому пайовики (члени СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») будь-які грошові кошти за свій майновий чи земельний пай не отримали, та до цього часу останні не повідомлені керівництвом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що вони не являються учасниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до протоколу № 1 загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.04.2011 за участі 29 із 30 членів кооперативу було прийнято рішення про реорганізацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , із правонаступництвом віх прав та обов`язків та включенням до статуту ТДВ статутного капіталу всіх членів СВК в розмірі 8210567 гривень відповідно до умов обміну пайових внесків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на частки у статутному (складеному) капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно до статуту, Товариство викуповує акції (паї) у акціонера, який побажав вийти з Товариства, тільки на підставі рішення Правління Товариства, з наступним його затвердженням на зборах уповноважених Товариства по результатам фінансово-господарської діяльності за звітній рік, але не пізніше 15 березня року, який слідує за звітнім (в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які документи з даного приводу). Згідно до реєстраційної справи ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створено на базі Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відомості та документи (статут, список учасників, протоколи зборів, накази, розпорядження) відсутні в матеріалах реєстраційної справи, також у матеріалах реєстраційної справи відсутні копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь-які документів, що відображають кількість акціонерів, перелік, майновий склад товариства. В ході досудового розслідування встановлено, що в реєстраційній справі ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 відсутні установчі документи які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює встановлення істини у справі та осіб причетних до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме: статутів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та додатків до них, протоколів загальних зборів ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , рішень, актів приймання передачі майна Товариства, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства, передавальних актів, списків учасників (пайовиків) Товариств, документів, що підтверджують вчинення інших дій пов`язаних із виключенням зі складу учасників пайовиків Товариств, сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , рішень та розпоряджень Знам`янської РДА про розпаювання ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списків осіб, яким видано сертифікати, примірників актів на землю виданих пайовикам на підставі сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , рішень та розпоряджень Знам`янської РДА, щодо передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , сертифікатів на право на земельну частку (пай) виданих учасникам ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код 03758772 та передачу ТДВ (АТ, ЗАТ, КГ, СВК) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних актів на землю, листів, що направлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , та листів які надходили від Товариств до ІНФОРМАЦІЯ_4 , списку осіб, які здійснили оформлення розпайованих земельних ділянок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , статистичних звітів щодо наявності на праві власності чи праві оренди земель, бухгалтерських документів, видаткових та податкових накладних, виписок банків та банківських рахунків, що підтверджують оплату за користування землями приватної власності чи комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , судових рішень, що стосуються розпаювання земель, що знаходяться на території Дмитрівської сільської ради, технічної документації та проектів землеустрою, щодо розпаювання земельних ділянок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Колгосп « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , передавальних актів, балансових звітів, аудиторських звітів за період з 01.01.2000 по теперішній час, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання надала заяву про розгляд справи без участі представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надала письмові заперечення щодо задоволення клопотання слідчого.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, слідчий у клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та свідчить про те, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні,
Також, слідчим суддею відзначається, що при зверненні до суду з даним клопотанням слідчим попередньо не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якими сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо офіційного звернення про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 25.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6