печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Націрнвльної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000013 від 31.01.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000013 від 31.01.2019 року за ч. 2 ст. 364-1 КК України зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що за період з 24.10.2017 року до 13.04.2018 року клієнти Банку - 31 фізична особа, які не мають статусу суб`єкта підприємницької діяльності, здійснили зняття готівкових коштів із своїх рахунків на загальну суму 164,6 млн. грн..

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000013 від 31.01.2019 року за ч. 2 ст. 364-1 КК України зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що за період з 24.10.2017 року до 13.04.2018 року клієнти Банку - 31 фізична особа, які не мають статусу суб`єкта підприємницької діяльності, здійснили зняття готівкових коштів із своїх рахунків на загальну суму 164,6 млн. грн..

Встановлено, що кошти на рахунки вищевказаних фізичних осіб попередньо надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , далі Товариство) в якості надання кредитів в межах суми від 4,2 млн. грн. до 10,3 млн. грн. на строк, що становить 14 календарних днів. В той же час, погашення кредитів позичальників здійснювалось юридичними особами з ознаками фіктивності, які на підставі договорів поруки є поручителями за вказаними кредитами, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) безготівковими коштами, які надходили від значної кількості юридичних осіб, з рахунків, відкритих в різних банках. При цьому директором та підписантом підприємств-поручителів у зазначені вище періоди була одна фізична особа ОСОБА_5 , якій вказані суб`єкти господарювання у якості позики перерахували кошти на загальну суму 51 млн. грн. Також з`ясовано, що доходів вказаних фізичних осіб за період з 2013 по 2018 рік включно недостатньо для проведення відповідних фінансових операцій із погашення кредитних зобов`язань.

В ході допитів осіб, які знімали кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні повідомили, що погодились відкрити рахунки за матеріальну винагороду, а отримані кошти вони передавали третім особам. Крім того, в окремих випадках підписи вищевказаних клієнтів банку містять ознаки підробки.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, документи та дані тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, належать до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Націрнвльної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000013 від 31.01.2019 року - задовольнити.

Надати дозвіл Слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_6 та працівникам поліції ГУ НП у Харківській області дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій наступних документів:

- кредиті договори з усіма додатками, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичними особами ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ) на підставі яких здійснювались зарахування кредитних коштів на рахунки вказаних фізичних осіб за період з 09.03.2017 року до 13.06.2019 року;

- договорів поруки з усіма додатками, укладеними між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за кредитами фізичними особами ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_36 ) на підставі яких здійснювалось погашення кредитів фізичних осіб за період з 01.03.2017 року до 13.06.2019 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/43576/20-к

Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

12.10.2020 року