Справа № 317/3672/20
Провадження № 1-кс/317/702/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання, яке слідчий обґрунтовує тим, що у проваджені СВ Запорізького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000591 від 17.03.2020 за ч. 2 ст. 185 КК України. До слідчої групи по розслідуванню даного провадження призначено слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2020 до Олександрівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа з 01.08.2017 по 01.01.2020 заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 322759,94 грн. За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591.

Крім того, невстановлена особа з червня 2018 року по листопад 2019 року заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши зазначеному підприємству матеріальний збиток на загальну суму 1102893 грн. За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.03.2020 СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592.

За переліченими фактами 18.07.2020 кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером № 0000591 за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.

02.08.2020 підслідність кримінального провадження № 0000591 за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України визначена за СВ Запорізьким ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») пояснив, що у ході проведеної внутрішньої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням документів, наданих ФОП ОСОБА_6 , встановлено, що з 01.08.2017 по 01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало з ФОП ОСОБА_6 договірних, фінансових стосунків та не отримувало матеріальних цінностей на суму 322759,94 грн. Проте, з наданих ФОП ОСОБА_6 документів вбачається, що матеріальні цінності направлялися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримала їх заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , але отримані матеріали до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили, по складському і бухгалтерському обліку не оприбутковувались. При цьому, частина вартості товару на суму 135618,49 грн. була сплачена ОСОБА_7 готівковими коштами, очевидно, що знятими з корпоративної банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливо отриманими від інших клієнтів за не обліковану роботу. Але і сплачена продукція не була оприбуткована на підприємстві.

Крім того, в ході проведення внутрішньої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що колишній директор підприємства ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1102 893 грн. шляхом невнесення в касу підприємства грошових коштів, отриманих від клієнтів по угодам виготовлення продукції.

Так, у період часу з червня 2018 року по листопад 2019 року на той час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 були укладені наступні угоди на виготовлення продукції:

№ 02/06 від 09.06.2018 з ОСОБА_9 на суму 68900 грн.;

№ 01/06 від 11.06.2018 з ОСОБА_10 на суму 315200 грн.;

№ 02/09 від 28.09.2018 з ОСОБА_11 на суму 35000 грн.;

№ 03/10 від 26.10.2018 з ОСОБА_12 на суму 47150 грн.;

№ 19/01 від 10.01.2019 з ОСОБА_12 на суму 28643 грн.;

б/н від 26.04.2019р. з ОСОБА_13 на суму 608000 грн.

За вказаними угодами продукція виготовлена та відвантажена клієнтам. Грошові кошти від клієнтів отримані особисто ОСОБА_8 , але в касу або на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не надходили, а були привласнені особисто ОСОБА_8 грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1102 893 грн.

Крім того, після звільнення 04.12.2019 ОСОБА_8 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній, вступивши в злочинну змову з керівниками ФОП ОСОБА_14 , сфальсифікували дві угоди № 10/01 від 10.01.2018 на суму 234000 грн. та № 29/12-2017 від 29.12.2017 на суму 391000 грн. на поставку матеріалів і виконання послуг від ФОП ОСОБА_14 . Зазначені матеріали і послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало. В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 підготували позовні заяви та звернулися до Господарського суду Запорізької області з вимогою стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючу заборгованість у сумі 625000 грн.

В ході документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до даного злочину можуть мати відношення колишні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інші особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час для вирішення питань, які мають суттєве значення на стадії досудового розслідування, в тому числі проведення експертних досліджень документів про відчуження статутного капіталу, на яких можуть бути присутні підписи керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших осіб, виникла необхідність вилучити в повному обсязі документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали та вислухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні виїмки оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізького відділу Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи - старшому слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1