УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000533 від 08.05.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно:

1.Що належить ОСОБА_5 , а саме на:

?нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв. м. по АДРЕСА_1 ;

?нежитлову будівлю: літ. «А-3», загальною площею 3366,8 кв. м.; літ. «Б-1», загальною площею 1638,3 кв.м.; літ. «В-1», загальною площею 2256,9 кв. м.; літ. «Г-1», загальною площею 968,5 кв. м.; літ. «Ж-1», загальною площею 1608,7 кв. м.; літ. «З-1», загальною площею 216,0 кв. м.; літ. «К-1», загальною площею 30,0 кв. м.; літ. «Л-1», загальною площею 2923,0 кв. м.; літ. «М-1», загальною площею 1374,3 кв. м.; літ. «Н-2», загальною площею 4827,4 кв. м.; літ. «О-1», загальною площею 66,3 кв. м.; літ. «П-1», загальною площею 314,8 кв. м.; літ. «Р-1», загальною площею 2885,1 кв. м., по вулиці Конотопській, 4 в місті Харкові;

?майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) приватної фірми «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ: 23467315), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ново-Баварський, 115, кв. 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі приватної фірми «АЛЕКС-3» ();

?майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) приватного підприємства "АЛЕКСВУД" (), юридична адреса: 61020, Харківська обл., м. Харків, вул. Конотопська, 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі приватного підприємства "АЛЕКСВУД" ();

?майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.) ТОВ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ілліча, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" ();

?майно в межах корпоративних прав, а саме 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106305,00 грн.) ТОВ "ЧЕРЕМШИНА" (), юридична адреса: 61098, Харківська обл., м. Харків, вулиця Барикадна, 26, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ "ЧЕРЕМШИНА";

2. Адміністративно-побутовий корпус за літ. «А-3», загальною площею 1310,1 кв. м.; ремонтні майстерні та профілакторій за літ. «Б-2», загальною площею 1456,0; склад за літ. «В-1», загальною площею 47,6 кв. м.; трансформаторна підстанція за літ. «Г-1», загальною площею 82,5 кв. м.; каналізаційна насосна станція за літ. «Д-1», загальною площею 18,0 кв. м.; очисні спорудження за літ. «Е-1», загальною площею 145,3 кв. м.; майстерня за літ. «И-1» площею 431,7 кв. м.; склад за літ. «К-1» площею 11,4 кв. м.; приміщення підігріву за літ. «З-1», площею 19,7 кв. м.; гараж за літ. «Ж-2», площею 527,9 кв. м., по вулиці Конотопській, 1, в м. Харкові, що належить приватній фірмі «АЛЕКС-3».

Також прокурор просить заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше; заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вказаних об`єктів нерухомості, а також корпоративних прав.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ ГУНП України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлена група осіб шахрайським способом заволоділа майном, що належало померлому ОСОБА_5 та ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «Алекс-3» (), ПП «Алексвуд» () та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (), чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Як далі зазначається у клопотанні, у ході досудового слідства зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що згадане майно є предметом кримінального правопорушення, при цьому постановою слідчого від 19.05.2020 вказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні 0000533 від 08.05.2020, і з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, кожний окремо, клопотання підтримали.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, другим відділом (розслідування злочинів, виявлених Департаментом стратегічних розслідувань, та злочинів у сфері господарської і службової діяльності) управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ ГУНП України (м. Київ, Шевченківський район, вул. Багговутівська, 2), за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 08.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування згаданого кримінального провадження перевіряються обставини незаконного заволодіння невстановленою групою осіб майном, що належало померлому ОСОБА_5 та ряду суб`єктів господарської діяльності, серед яких ПФ «Алекс-3» (), ПП «Алексвуд» () та ТОВ «ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК» (), чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Постановою слідчого від 19.05.2020 перелік майна, зазначений у клопотанні, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000533 від 08.05.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно, із застосуванням відповідних заборон щодо зазначеного майна.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000533 від 08.05.2020, на майно:

2.Що належить ОСОБА_5 , а саме на:

?нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв. м. по АДРЕСА_1 ;

?нежитлову будівлю: літ. «А-3», загальною площею 3366,8 кв. м.; літ. «Б-1», загальною площею 1638,3 кв.м.; літ. «В-1», загальною площею 2256,9 кв. м.; літ. «Г-1», загальною площею 968,5 кв. м.; літ. «Ж-1», загальною площею 1608,7 кв. м.; літ. «З-1», загальною площею 216,0 кв. м.; літ. «К-1», загальною площею 30,0 кв. м.; літ. «Л-1», загальною площею 2923,0 кв. м.; літ. «М-1», загальною площею 1374,3 кв. м.; літ. «Н-2», загальною площею 4827,4 кв. м.; літ. «О-1», загальною площею 66,3 кв. м.; літ. «П-1», загальною площею 314,8 кв. м.; літ. «Р-1», загальною площею 2885,1 кв. м., по вулиці Конотопській, 4 в місті Харкові;

?майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) приватної фірми «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ: 23467315), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ново-Баварський, 115, кв. 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі приватної фірми «АЛЕКС-3» ();

?майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) приватного підприємства "АЛЕКСВУД" (), юридична адреса: 61020, Харківська обл., м. Харків, вул. Конотопська, 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі приватного підприємства "АЛЕКСВУД" ();

?майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.) ТОВ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (), юридична адреса: 61019, Харківська обл., м. Харків, пр-т Ілліча, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" ();

?майно в межах корпоративних прав, а саме 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106305,00 грн.) ТОВ "ЧЕРЕМШИНА" (), юридична адреса: 61098, Харківська обл., м. Харків, вулиця Барикадна, 26, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ "ЧЕРЕМШИНА";

2. Адміністративно-побутовий корпус за літ. «А-3», загальною площею 1310,1 кв. м.; ремонтні майстерні та профілакторій за літ. «Б-2», загальною площею 1456,0; склад за літ. «В-1», загальною площею 47,6 кв. м.; трансформаторна підстанція за літ. «Г-1», загальною площею 82,5 кв. м.; каналізаційна насосна станція за літ. «Д-1», загальною площею 18,0 кв. м.; очисні спорудження за літ. «Е-1», загальною площею 145,3 кв. м.; майстерня за літ. «И-1» площею 431,7 кв. м.; склад за літ. «К-1» площею 11,4 кв. м.; приміщення підігріву за літ. «З-1», площею 19,7 кв. м.; гараж за літ. «Ж-2», площею 527,9 кв. м., по вулиці Конотопській, 1, в м. Харкові, що належить приватній фірмі «АЛЕКС-3».

Заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вказаних об`єктів нерухомості, а також корпоративних прав.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 30 листопада 2020 року о 9 годині 25 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1