Справа №766/2954/19
н/п 1-кс/766/7414/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.10.2020, із застосуванням електронних засобів контролю за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов`язки:

- заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Обґрунтування клопотання:

СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у січні 2020 року у ОСОБА_5 , який раніше притягався до кримінальної відповідальності, на шлях виправлення не став, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими, невстановленими під час досудового розслідування особами, виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном громадян різних областей України в тому числі, проживаючих на тимчасово-окупованій території Автономної Республіки Крим, а саме їх грошовими коштами.

З метою його реалізації, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 створили у загальнодоступній мережі Інтернет веб-сайт (інтернет магазин) ззовні схожий на офіційний веб-сайт зареєстрованої на території України мережі ломбардів «БЛАГО» з пропозиціями придбання різноманітної техніки з повною попередньою оплатою її заявленої вартості шляхом електронного переказу на банківські картки. При цьому, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 розуміли, що ніяку техніку покупцям вони відправляти не будуть, оскільки її в наявності немає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 здійснив замовлення веб-хостінгу у компанії Serverius Holding B.V., Нідерланди, Меппел, для розміщення на ньому веб-сайту з доменним ім`ям blago-shop.com.ua, зареєстрованого через компанію ТОВ "Інтернет Інвест" Київ, з візуальним оформленням, яке повністю копіює офіційний сайт мережі ломбардів «БЛАГО».

В подальшому, маючи загальнодоступний для сторонніх осіб робочий веб-сайт tehnika-blago.com.ua, з візуальним оформленням мережі ломбардів «БЛАГО», ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , узгоджуючи та координуючи свої спільні протиправні дії за допомогою месенджеру «Viber», наповнювали його зображеннями з описом неіснуючої побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки з метою її продажу за ціною, яка суттєво була нижчою від середньоринкової, мотивуючи це тим, що техніка вже була у попередньому користуванні та є заставним майном мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою пошуку потенційних жертв-покупців, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , використовуючи СІМ-картки різних операторів мобільного зв`язку та електронні адреси, створювали особисті кабінети на електронній дошці оголошень OLX.UA за посиланням olx.ua, на яких розміщували оголошення про продаж неіснуючої побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, вказуючи посилання на сайт tehnika-blago.com.ua, з метою отримання вхідних заявок та дзвінків на придбання цієї техніки.

Для звітності, щодо публікації нових оголошень, а також опрацювання результатів переписки з потерпілими, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за допомогою власних мобільних телефонів та месенджеру «Viber», інформували один одного скріншотами (знімками екрану телефону), на яких були зображені опубліковані оголошення, переписки з потерпілими, фотознімки квитанцій про переказ грошових коштів, обговорювали та планували свої подальші протиправні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Використовуючи спільно електронну дошку оголошень OLX.UA, з метою публікації нових оголошень про продаж електронної техніки, ОСОБА_5 , з метою конспірації своїх протиправних дій та уникнення блокування, періодично придбавав за грошові кошти в загальнодоступній мережі Інтернет оптові партії акаунтів (логін-паролів) для електронної дошки оголошень OLX.UA, частину з яких за допомогою месенджеру «Viber» надавав ОСОБА_8 для їх подальшого використання та публікації нових оголошень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , маючи доступ до адміністративної панелі веб-сайту tehnika-blago.com.ua у розділі «контакти» розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронну форму подачі заявки для замовлення запропонованої на сайті неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримували вхідні дзвінки та замовлення від громадян України, які виявили бажання придбавати електронну техніку.

Отримуючи вхідні заявки через електронну форму на веб-сайті tehnika-blago.com.ua а також через особистий кабінет електронної дошки оголошень OLX.UA, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Viber», який був встановлений на його особистий мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з СІМ-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_3 , передавав отриману інформацію ОСОБА_8 , який у свою чергу відповідно до відведеної йому ролі, особисто телефонував особам, які залишали вказані заявки. Під час телефонних розмов ОСОБА_8 , умисно вводячи співбесідників в оману, надавав їм завідомо неправдиві відомості про те, що він є працівником мережі ломбардів «БЛАГО». Крім того, пояснював причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати.

Вказаними діями ОСОБА_8 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 , надаючи покупцям завідомо неправдиві відомості про товар, умисно вводили їх в оману.

Крім того, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 зловживали довірою потерпілих, оскільки багаторічна бездоганна діяльність мережі ломбардів «БЛАГО» в Україні визивала довіру у громадян і у співрозмовників жодних сумнівів про придбання запропонованої менеджером ОСОБА_8 електронної техніки саме у ломбарду не виникало.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, конспіруючи свої протиправні дії, не бажаючи, щоб його анкетні дані фігурували в будь-яких документах, ОСОБА_8 залучив до злочинної діяльності сторонніх осіб з кола своїх знайомих, якім давав вказівки за певну грошову винагороду відкривати в банківських установах розрахункові банківські рахунки, на які в подальшому потерпілі мали перераховувати грошові кошти як оплату за придбання неіснуючої електронної техніки. При цьому, банківські картки громадян, які відкривали такі розрахункові рахунки, ОСОБА_8 тримав у себе.

В подальшому, отримуючи доступ до банківських рахунків сторонніх осіб, ОСОБА_8 надавав відповідні реквізити ОСОБА_5 , а той, розповсюджував їх потерпілим, які бажали придбавати вище вказану електронну техніку за допомогою веб-сайту tehnika-blago.com.ua та електронної дошки оголошень OLX.UA.

Після вчинення вищезазначених дій, досягши мету та маючи у користуванні банківські картки, 06.06.2020 ОСОБА_5 спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , через електронну форму подачі замовлень на сайті tehnika-blago.com.ua отримали замовлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на придбання ноутбуку марки Aser Predator вартістю 9 000,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон з номером мобільного оператора НОМЕР_4 ОСОБА_8 здійснив вихідний дзвінок потерпілому ОСОБА_9 , представившись при цьому працівником комісійного магазину ломбарду «БЛАГО». Під час телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив співрозмовнику, що за допомогою месенджеру «Viber» надішле йому реквізити для здійснення грошового переказу та, що продаж та відправлення вибраної ним техніки буде можливим лише після повної попередньої оплати всієї вартості ноутбуку.

В подальшому, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «Viber» відправив на його особистий номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 повідомлення з номером банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого за його вказівкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в банку АТ КБ «Приватбанк», на який ОСОБА_9 здійснив грошовий переказ 9 000,00 гривень.

Маючи у користуванні банківську картку на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_8 в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Героїв України, 33-а зняв грошові кошти, що надійшли від ОСОБА_9 та обернув на свою користь, при цьому надав частину грошових коштів ОСОБА_5 , відповідно до розподілених ролей та обов`язків, а іншу частину ОСОБА_5 та ОСОБА_8 витрачали на грошові винагороди новим стороннім особам, за відкриття банківських рахунків та придбання оптових партій акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA.

Після цього, ОСОБА_8 відправив потерпілому СМС повідомлення про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами громадян України, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, маючи у своєму користуванні робочий веб-сайт tehnika-blago.com.ua, з візуальним оформленням мережі ломбардів «БЛАГО», на якому продовжували додатково розміщувати пропозиції продажу вживаної побутової, мобільної, комп`ютерної та іншої електронної техніки, якою фактично не володіють та не мають у своєму розпорядженні.

В подальшому, з метою отримання нових відвідувачів веб-сайту та нових замовлень на придбання вищезазначеної техніки, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснювали ряд дій, направлених на придбання платної реклами у пошуковій системі google.com.ua та розміщенні платних оголошень на електронній дошці оголошень olx.ua.

Крім цього ОСОБА_5 , відповідно до розподіленої йому ролі, займався пошуком та придбанням нових акаунтів для електронної дошки оголошень OLX.UA, а ОСОБА_8 підшукував осіб, які б погоджувалися за матеріальну винагороду відкривати на своє ім`я банківські рахунку, які в подальшому банківські картки передавали ОСОБА_8 для використання у своїх цілях.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , маючи доступ до адміністративної панелі, у розділі «контакти» на веб-сайті tehnika-blago.com.ua розміщували свої одноразові особисті номери мобільного зв`язку, які використовували виключно для вчинення злочинних дій, а також електронну форму подачі заявки для замовлення запропонованої на сайті неіснуючої техніки.

Використовуючи зазначені контактні дані та електронну форму подачі замовлень, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 отримували вхідні дзвінки та замовлення від громадян України. Отримуючи вхідні заявки через електронну форму на веб-сайті tehnika-blago.com.ua, а також через особистий кабінет електронної дошки оголошень OLX.UA, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Viber», який був встановлений на його особистий мобільний телефон Samsung Galaxy S20, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з СІМ-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_3 , передавав отриману інформацію ОСОБА_11 . У свою чергу ОСОБА_8 , відповідно до розподіленої йому ролі, особисто здійснював дзвінки особам, які залишали вказані заявки, після чого надавав їм завідомо неправдиві відомості про те, що він є працівником мережі ломбардів «БЛАГО», пояснював причини зниження вартості запропонованої техніки, розповідав про її технічні характеристики, стан, способи доставки та оплати, тим самим, вводив в оману потерпілих осіб, які вважали його співробітником ломбарду.

Бажаючи досягнення своїх злочинних намірів, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих, маючи у користуванні банківські картки осіб, які за його вказівкою раніше відкрили рахунки в банках, 01.07.2020 через електронну форму подачі замовлень на сайті tehnika-blago.com.ua ОСОБА_5 спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 отримали замовлення на придбання металошукача марки Garrett ACE 250 вартістю 2 100,00 гривень.

Після цього, діючи умисно, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив, використовуючи власний мобільний телефон, створив на ньому за допомогою месенджеру «Viber» групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої відправив електронне повідомлення у месенджер «Viber» на номер НОМЕР_7 , який належить потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього, у переписці ОСОБА_8 перепитав у потерпілої ОСОБА_12 її намір щодо придбання вказаного металошукача, та надав номер банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого за його вказівкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк», на який 02.07.2020 близько 11:25 за допомогою терміналу оплати на АЗС «ОККО» по вул. Нафтовиків, 9 м. Херсон потерпіла ОСОБА_12 здійснила грошовий переказ 2 100,00 гривень.

02.07.2020 о 11:50, маючи у користуванні банківську картку на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_8 в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 38 зняв грошові кошти, що надійшли від ОСОБА_12 та обернув їх на свою користь, при цьому надав частину грошових коштів ОСОБА_5 , відповідно до розподілених ролей та обов`язків, а іншу частину ОСОБА_5 та ОСОБА_8 витрачали на грошові винагороди новим стороннім особам, за відкриття банківських рахунків та придбання оптових партій акантів для електронної дошки оголошень OLX.UA. Після цього, ОСОБА_8 відправив потерпілому СМС повідомлення про те, що відносно нього вчинено шахрайські дії особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

ОСОБА_5 14.08.2020року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_5 раніше судимий за ч.2 ст.286 КК України, з покаранням у вигляді позбавлення волі на 3 роки та додаткової міри покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на 3 роки, 06.05.2020 Чаплинським районним судом Херсонської області за ч. 2 ст. 190 КК України, з покаранням у вигляді 2 років позбавлення волі, однак в силу ст. 70 у зв`язку з тим, що мав не погашену судимість ОСОБА_5 21.05.2019 засуджений Чаплинським районним судом Херсонської області, призначено судом остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, 06.05.2020року Чаплинським районним судом Херсонської області за ч.2 ст.190КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України у зв`язку з тим, що більш м`які запобіжні заходи не можуть запобігти спробам ОСОБА_5 :

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Доказом зазначеного ризику є те, що санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон та в будь-яку мить, у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, може вжити всіх заходів щодо переховування від органу досудового розслідування та суду шляхом виїзду за межі України. Окрім цього, від співробітників ВПК в Херсонській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що ОСОБА_5 має закордонний паспорт НОМЕР_9 та оперативним підрозділом отримано інформацію, що останній вчиняє активні дії, щодо спроби виїхати за кордон, з метою уникнення покарання, оскільки він є раніше судимою особою та у разі визнання його винуватим у вчиненні вказаних злочинів, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на значний термін;

- незаконно впливати на потерпілого ОСОБА_9 , анкетні та інші особисті відомості якого на даний час відомі підозрюваному ОСОБА_5 , який безпосередньо спілкується з підозрюваним ОСОБА_8 , у якого наявні копії документів з кримінальної справи, в тому числі копії протоколів допитів потерпілих. Доказом зазначеного ризику є той факт, що до слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшла заява від потерпілого ОСОБА_9 , який вказує, що він побоюється за своє життя і здоров`я, а також щодо впливу на нього зі сторони підозрюваних, які можуть вчиняти протиправні дії, направлені на зміну його показів. Поряд з цим, потерпілий зазначає про їх безпосередні контакти з особами кримінального середовища;

- незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Доказом зазначеного ризику є той факт, зо органом досудового розслідування встановлено осіб, які за грошову винагороду відкривали на своє ім`я банківські рахунки та в подальшому передавали банківські картки підозрюваним. Не виключено, що ОСОБА_5 зможе здійснювати тиск на цих осіб, з метою примушення їх не надавати, або змінювати свої покази;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Доказом зазначеного ризику є той факт, що на сьогоднішній день не встановлено місцезнаходження всіх банківських карток, на які інші потерпілі перераховували грошові кошти, що підтверджується тимчасовим доступом до банківських документів та рухом грошових коштів по картковим рахункам, а також те, що мобільний телефон, який 04.08.2020 було вилучено під час огляду у ОСОБА_15 та на якому містяться переписки з ОСОБА_8 , скріншоти грошових переказів від потерпілих, згадування фіктивного сайту tehnika-blago.com.ua, та інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, не арештований слідчим суддею Херсонського міського суду та підлягає поверненню;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 підтримує тісні зв`язки з особами, які безпосередньо мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та перевіряються на причетність до інших аналогічних злочинів на території Херсонської області та інших регіонів України, що безпосередньо свідчить про наявність ризику того, що останній може вчинити інше кримінальне правопорушення. Підтвердженням цьому є наступне. Так, під час досудового розслідування отримано копію вироку Чаплинського районного суду Херсонської області, згідно якого 06.05.2020 визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, судом під час винесення вироку було встановлено, що ОСОБА_5 попередньо домовившись з іншою особою, яка сприяла у наданні засобів вчинення злочину, а саме: наданню підроблених нею фотоматеріалів для оголошень, створення та розміщення оголошень про проведення аукціону мобільних телефонів і комп`ютерної техніки на сайті «www.aukro.ua» та наданню порад щодо розтрати грошових коштів, отриманих в рахунок оплати клієнтами замовленого товару на особисті потреби та ОСОБА_8 , надав поради щодо розтрати грошових коштів в період з січня по березень 2014 року, знаходячись у сел. Хрестівка, Чаплинського району, Херсонської області, за допомогою персонального комп`ютера з використанням доступу до глобальної мережі Інтернет, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, яке виразилось у переконанні користувачів сайту «www.aukro.ua» у добропорядності намірів продавця ОСОБА_5 з продажу мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та аксесуарів до них, використовуючи зареєстрований ним 27.12.2011 на вказаному сайті обліковий запис під логіком «Anatoliy100» із зазначенням реквізитів для проведення фінансових розрахунків, а саме номер рахунку № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я останнього та адреси місцезнаходження продавця: АДРЕСА_2 , виставив на продаж мультилоти (комп`ютерну техніку, мобільні телефони) за заниженою ціною, які на момент продажу були відсутні у продавця і таким чином спонукали потерпілих, здійснювати перекази грошових коштів, проте в подальшому взяті на себе зобов`язання про передачу оплачених товарів не виконували і незаконно заволодівали грошовими коштами потерпілих.

Зважаючи на викладене, підозрюваний ОСОБА_5 , маючи не зняту судимість, на шлях виправлення не став, та вчинив нові аналогічні, майнові злочини, однак більш зухвалі, при цьому використовував аналогічні методи шахрайства, а саме використання загальнодоступної мережі Інтернет, веб-сайтів, електронних дошок оголошень. При цьому, з метою конспірації своїх протиправних дій, використовував засоби зв`язку, які не підконтрольні правоохоронним органам, а саме месенджер «Viber», банківські картки на сторонніх осіб, а також постійні зміни СІМ-карток.

Враховуючи викладене, є підстави обґрунтовано вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а тому на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання покладених на нього обов`язків.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, вчинити інше кримінальне правопорушення, у кримінальному провадженні.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили клопотання задовольнити за підставами, викладеними у клопотанні.

Захисники заперечували проти задоволення клопотання. На обґрунтування своїх заперечень посилалися на ті обставини, що відсутні ризики, зазначені у клопотання. У ОСОБА_16 немає закордонного паспорту, оскільки паспорт був вилучений і арештований вироком суду у 2016року і до цього часу не повернутий. Потерпілий ОСОБА_17 , на якого ніби-то чинить тиск ОСОБА_16 , перераховував кошти ОСОБА_18 , а не ОСОБА_16 . Потерпілий Шкамета військовослужбовець, перебуває далеко за межами Херсонської області серед військовослужбовців, а тому незрозуміло яким чином на нього підозрюваний може чинити тиск. Щодо знищення доказів, то у підозрюваного 20.08.2020року вилучався телефон, йому відомо про обшук у ОСОБА_19 , а відповідно він уже мав достатньо часу і можливостей для знищення можливих доказів.

Підозрюваний підтримав позицію захисника. Пояснив, що ніколи не переховувався від органів слідства, не перебував у розшуку, немає намірів переховуватися. Має сім`ю, двох дітей, дружина не працює, він є єдиним годувальником у сім`ї, дохід отримує від торгівлі запчастинами.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 22.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.
Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Частина 1 ст.181 КПК України передбачає, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

14 серпня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КПК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: - протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 ; - протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; - протоколом огляду від 04.08.2020р.; - протоколом огляду від 10.08.2020р.

Прокурором ризиками у даному кримінальному провадженні зазначено:

-п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме - переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

-п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-п.3 ч.1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на потерпілого ОСОБА_9 та свідків у кримінальному провадженні;

-п.5 ч.1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення.

Щодо заявлених прокурором ризиків, передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України то слідчий суддя вважає, необґрунтованим ризик щодо переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки ані в клопотанні, ані в судовому засіданні прокурор не зазначив конкретних дій підозрюваного, які були б спрямовані на переховування від органів досудового розслідування. Підозрюваний немає ні фізичних, ні матеріальних можливостей для переховування.

Щодо ризику впливу на потерпілого та свідків, то слідчий суддя також вважає його необґрунтованим, оскільки не зазначено жодного свідка, на якого може впливати підозрюваний, а щодо потерпілого, то наявність такого впливу є вкрай сумнівною, оскільки потерпілий перебуває за межами Херсонської області у військовій частині, тобто у режимному об`єкті з великою кількістю інших військовослужбовців, і як за таких обставин підозрюваний може впливати на потерпілого, незрозуміло.

Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, то слідчий суддя також вважає його необґрунтованим, оскільки всі можливі докази до цього часу підозрюваний мав можливість сховати чи знищити, оскільки був обізнаний із обшуком у ОСОБА_19 , у самого ОСОБА_16 вилучали телефон.

Щодо ризику вчинити інше кримінальне правопорушення то слідчий суддя вважає його обґрунтованим, оскільки підозрюваний не один раз вчиняв корисливі злочини, раніше неодноразово судимий.

Підозрюваний має постійне місце проживання, де проживає сім`єю з дружиною та дітьми, працює, торгуючи запчастинами.

Наявність вищезазначеного ризику в сукупності з наявністю обґрунтованої підозри є підставою для застосування ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя вважає, що інший, більш м`який запобіжний захід, ніж домашній арешт, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти встановленим ризикам. Такий запобіжний захід буде і стримуючим фактором поведінки підозрюваного, однак не цілодобовий а в період часу з покладанням відповідних обов`язків.

Керуючись п.1 ч.3 ст.132, ст.ст.177,178, 182,183, 184, 194, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого про застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 14 жовтня 2020 року.

Покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

- не залишати місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21:00 год. до 06:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати на першу вимогу до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено о 12 годині 05 хвилин 25 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1