ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1196/20
Провадження 1-кс/483/191/2020
УХВАЛА
Іменем України
13 серпня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою під час укладення договору поставки № 4/01 від 10.01.2018р. майном ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 751 339 грн 80 коп..

Допитаний під час досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з 09 жовтня 2019 року він є адвокатом ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляє інтереси вказаної установи в судах та органах державної влади. 10 січня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на поставку добрив. За умовами договору НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний був поставити ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » певну кількість добрив згідно складених видаткових накладних. Товар був поставлений згідно двох накладних № 31 від 03 квітня 2018р. та № 43 від 12 квітня 2018р. на суми 713 825 грн 40 та 37 514 грн 40 коп. відповідно. Фактично товари згідно даних накладних були поставлені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але гроші за вказаний товар не були перераховані на рахунки ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку із цим ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вживало заходи щодо позасудового врегулювання спору шляхом надсилання претензій та спілкуючись з посадовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вказували на необхідність звертатись до Одеського керівництва, а саме ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в смт. Таїрове, Одеської області. На надіслані претензії відповіді від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили. Після цього було подано позов до Миколаївського Господарського суду, яким ухвалено рішення на користь ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26 липня 2019 року представником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, в свою чергу Південно-західний апеляційний господарський суд, скасував рішення суду першої інстанції та звільнив ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сплати коштів за поставлений товар, пені та штрафних санкцій. На рішення апеляційного суду було подано касаційну скаргу, однак рішенням Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду касаційну скаргу НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишено без розгляду. Суди апеляційної та касаційної інстанцій в своїх рішеннях зазначили, що у видаткових накладних не зазначено прізвища особи, яка отримала товар, через що неможливо встановити особу, яка фактично отримала товар, що водночас є порушенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». При цьому, суд не врахував, що в рамках зазначеного договору вже було здійснено поставки товарів за видатковими накладними № 4 та № 5 від 19.02.2018р. на суми 4 532 грн 48 коп. та 545 724 грн 48 коп. відповідно, які були сплачені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в даних накладних були наявні ті самі підписи осіб без зазначення прізвищ та печатки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той же час, в судових засіданнях представники ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заперечували факт отримання добрив за видатковими накладними № 31 та № 43, посилаючись на те, що підприємство не отримувало товар, що їм не відомо чий підпис стоїть зі сторони ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в накладних, та природу походження печатки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на накладних.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у витребуванні інформації та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: копії податкових накладних за видатковими накладними № 31 від 03.04.2018 та № 43 від 12.04.2018р. (договір № 4/01 від 10.01.2018р. укладений між ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); копії податкової звітності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 2017 року по теперішній час; інформацію про кількість найманих робітників, яких обліковуються за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про особу, яка виконувала та виконує функції бухгалтера та подає податкову звітність в період часу з 2017 по 2019 р.р. в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про IP-адресу, з якої ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає електронну податкову звітність. Вказані копії документів та інформація мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема можливість підтвердити чи спростувати факт отримання ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добрив НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поставки № 4/01 від 10.01.2018р., сплати грошових коштів за даним договором та відображення даного факту в податковій звітності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

В порядку ст. 93 КПК України в рамках ЄРДР № 0000029 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання вказаних документів, однак в наданні таких документів відмовлено та повідомлено про можливість їх надання виключно за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви про вчинення кримінального правопорушення, копія договорів копія накладних, копія протоколу допиту потерпілого, запити до ІНФОРМАЦІЯ_5 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, а також того, що слідчим доведено необхідність та пропорційність вжиття такого заходу як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (МКП 007053, спеціальний жетон № 1055529) тимчасовий доступ до документів та інформації, що міститься в документах, з можливістю копіювання, а саме до: копії податкових накладних за видатковими накладними № 31 від 03.04.2018 та № 43 від 12.04.2018р. (договір № 4/01 від 10.01.2018р., укладений між ПП НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); копії податкової звітності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 2017 року по теперішній час; інформацію про кількість найманих робітників, яких обліковуються за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про особу, яка виконувала та виконує функції бухгалтера та подає податкову звітність в період часу з 2017 по 2019 р.р. в ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про IP-адресу, з якої ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає електронну податкову звітність, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: