Провадження № 1-кс/331/1684/2020
Справа № 331/5551/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 серпня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002202, данні про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2019 року за ч.1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В серпні 2020 р. слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, погодженим із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що 19 серпня 2020 року до Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшов анонімний виклик про те, що у підвальному приміщенні хостелу, за адресою: АДРЕСА_1 , працюють незаконні гральні автомати.

У зв`язку з тим, що під час зібрання первинного матеріалу по вказаному досудовому розслідуванню було отримано оперативну інформацію, згідно якої у підвальному приміщенні хостелу, за адресою: АДРЕСА_1 , працюють незаконні гральні автомати, та на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукування речей та предметів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, збереження майна та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого були виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та було вилучено: зошит з рукописним текстом, з барної стійки; 15 металевих барних стільців, з місцем для сидіння з матеріалу схожого на шкіру; гральний стіл №1, з кімнати № 2; гральний стіл №2, з кімнати № 2; гральний стіл №3, з кімнати №2; колесо гральне, з грального столу №3; 7 м`яких офісних крісел, з кімнати №2; покерні фішки у кількості 22 штуки, з грального столу № 1; покерні фішки у кількості 22 штуки, з грального столу №2; покерні фішки у кількості 797 штуки, з грального столу №3; системний блок fujitsu sYKJV114925; 100 гральних покерних фішок, з тумби у кімнаті №2; 4 гральних стула, вкритих матеріалом схожим на замшу, з грального столу №3; 10 гральних автоматів Admiral.

Під час проведення вказаної слідчої дії, за допомогою мобільного додатку Google Maps на мобільному пристрої було встановлено, що приміщення, що підлягало обшуку є складовою частиною нежитлової споруди за адресою: АДРЕСА_1 , однак у подальшому, в ході досудового розслідування було отримано відомості з Запорізького міжміського бюро технічної інвентаризації та план-схему території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якої підвальне приміщення, у якому було проведено обшук знаходиться на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та має умовне позначення літ.Е на план-схемі будівельного кварталу за вказаною адресою.

У зв`язку з вказаними вище обставинами слідчим було винесено постанову про уточнення місця події, згідно якої вірною адресою проведення обшуку слід вважати підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано відомості про право власності на об`єкти нерухомого майна, згідно яких об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який має позначку літ.Е на план схемі будівельного кварталу за вказаною адресою має реєстраційний номер майна 16457833, та належить на праві приватної власності у частці 1/1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином вилучені в ході огляду місця події предмети відповідають положенням ст. 98 КПК України, адже могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.

Зазначені тимчасово вилучені об`єкти мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, у зв`язку із чим необхідно забезпечити їх збереження, та є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні у подальшому для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

На теперішній час з метою проведення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.
Представник володільця вилученого майна проти клопотання заперечував та просив у його задоволенні відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, представника володільця вилученого майна, перевіривши їх матеріалами справи, приходить до такого.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є - збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. ( ч.2 ст. 170 КПК).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Матеріалами справи встановлено, що 19 серпня 2020 року до Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшов анонімний виклик про те, що у підвальному приміщенні хостелу, за адресою: АДРЕСА_1 , працюють незаконні гральні автомати.

У зв`язку з тим, що під час зібрання первинного матеріалу по вказаному досудовому розслідуванню було отримано оперативну інформацію, згідно якої у підвальному приміщенні хостелу, за адресою: АДРЕСА_1 , працюють незаконні гральні автомати, та на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою відшукування речей та предметів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, збереження майна та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого були виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та було вилучено: зошит з рукописним текстом, з барної стійки; 15 металевих барних стільців, з місцем для сидіння з матеріалу схожого на шкіру; гральний стіл №1, з кімнати № 2; гральний стіл №2, з кімнати № 2; гральний стіл №3, з кімнати №2; колесо гральне, з грального столу №3; 7 м`яких офісних крісел, з кімнати №2; покерні фішки у кількості 22 штуки, з грального столу № 1; покерні фішки у кількості 22 штуки, з грального столу №2; покерні фішки у кількості 797 штуки, з грального столу №3; системний блок fujitsu sYKJV114925; 100 гральних покерних фішок, з тумби у кімнаті №2; 4 гральних стула, вкритих матеріалом схожим на замшу, з грального столу №3; 10 гральних автоматів Admiral.

20 серпня 2020 року слідчим було винесено постанову про уточнення місця події, згідно якої вірною адресою проведення обшуку слід вважати підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

21 серпня 2020 року, засобами поштового зв`язку, слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за вищезазначеною адресою.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 26 серпня 2020 року в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшук за адресою: АДРЕСА_1 відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст. 170 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами, серед іншого, є речові докази, документи.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторонам обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Як встановлено ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Документи є речовими доказами, якщо вони містять перелічені вище ознаки.

Слідчим в клопотанні не наведено мети накладення арешту на вилучене майно, не зазначено чи є вилучене майно засобам чи знаряддям вчиненням злочину або може зберігати на собі сліди злочину.

Так, згідно абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження.

Також, окрім зазначеного, правовою підставою для арешту майна, є передбачені п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Вказані грошові кошти будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

- може бути виконане завдання кримінального, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Вказані речі та документи забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, відповідно до завдання кримінального провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України «завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам кримінального провадження, до яких у тому числі відноситься верховенство права, законність, рівність перед законом і судом та інші.

Отже, в суді встановлено, що обшук, проведений 20 серпня 2020 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, під час якого було вилучене спірне майно, було проведено поза межами кримінального процесуального законодавства, та вилучені речі не є, в сенсі ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилученим майном. А відтак, не встановлені, передбачені статтею 170 КПК України, умови для накладення арешту на вищевказане майно, у зв`язку з чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 117, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002202, данні про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2019 року за ч.1 ст. 203-2 КК України, відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.08.2020