Справа № 202/7776/20
Провадження № 1-кс/202/63/2021
УХВАЛА

05 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000153 від 20.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час група осіб на території Дніпропетровської області, зловживаючи довірою клієнтів банківських установ іноземних країн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних фінансових операцій (транзакцій).

Так, особами з хакерського угруповання організовано протиправну діяльність, яка полягає в поетапному скоєнні шахрайських та інших незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків за наступним алгоритмом:

1.Зловживаючи довірою клієнтів іноземних банківських установ, з використанням електронно-обчислювальної техніки зловмисники незаконно отримують у володіння засоби доступу (реквізити) до банківських рахунків клієнтів, а саме: номер банківської картки, строк її дії, CVV-код (код безпеки).

2.Використовуючи послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловмисники здійснюють незаконні дії із засобами доступу до банківських рахунків клієнтів іноземних банківських установ, шляхом їх введення у відповідні поля додатку на вказаних терміналах, а також мобільних номерів телефонів з метою авторизації та подальшої верифікації платежів, що призводить до незаконних фінансових операцій (транзакцій) та несанкціонованого зарахування грошових коштів на підконтрольні рахунки, емітовані українськими банківськими установами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

3.Виведення грошових коштів у готівку з використанням банкоматів фінансових установ України або переведення на інші підконтрольні банківські рахунки.

У вказаний вище спосіб, 26.02.2020 року співробітники напрямку моніторингу електронних операцій (далі - МЕО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) почали виявляти низку підозрілих транзакцій хакерським угрупованням у м. Апостолове, м. Кривий Ріг та м. Дніпро шляхом використання послуги «MasterPass-гаманець» на програмно-технічних комплексах самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що для викрадення коштів з іноземних банківських карток використовувались банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

У досудового розслідування є підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаному підприємстві.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні які включені до групи прокурорів чи групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою отримання їх копій, що становлять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським карткам та їх рахункам за період часу з 01.01.2018 по 01.12.2020 по банківським карткам НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;
- документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських карток та їх розрахункових рахунків, їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними банківськими картками;
- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківських карток, які зазначені вище, та їх розрахункових рахунків, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;
- усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням вказаними картками, які зазначені вище, та їх розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк»;
- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківським карткам, які зазначені вище, та їх розрахунковим рахункам, у період з часу з 01.01.2018 року по 01.12.2020 року (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаними картками, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених карток та їх розрахунковим рахункам.
Строк виконання ухвали до 04 березня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1