н/п 1-кс/953/133/21
УХВАЛА
"13" січня 2021 р. м. Харків
21 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) в завірених належним чином копіях фінансово-господарської та виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт за договором № Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- додаткових угод та додатку до договору № Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020, договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами, актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6;
- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти);
- платіжних доручень про перерахування коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 );
- документів (калькуляцій) на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів (калькуляцій) щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами;
- документів (калькуляцій) щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2020 рік;
- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2020 рік;
- установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ), -
які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та з метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19, повністю його підтримуючи.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, адвокатом ОСОБА_8 суду надано заперечення проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність, оскільки клопотання містить загальні фрази щодо кримінального правопорушення, у ньому не наведено повної його кваліфікації, не зазначено суму коштів, якими заволоділи службові особи. Крім цього, у наданих запереченнях зазначено, що слідчим у поданому клопотанні не доведено, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як більшість документів, такі як акти прийому-передачі ТМЦ, прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, дефектових актів тощо, взагалі не складалась та не повинна була складатись на товаристві, та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також відсутня розбивка, чиї контрагенти перелічені у клопотанні, чи то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просила відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання фінансово-господарської та виконавчої документації щодо виконання будівельних робіт за договором № Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- додаткових угод та додатку до договору № Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020, договорів підряду на виконання робіт за вказаними об`єктами, актів виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загально виробничих витрат), актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи тощо;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6;
- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт (дефектові акти);
- платіжних доручень про перерахування коштів підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за виконані роботи та їх подальше використання; документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТМЦ та послуг, використаних в ході виконання робіт за вказаними договорами, у т.ч. договорів з додатками, специфікаціями, балансів, шляхових листів, відрядних, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємств (у т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 );
- документів (калькуляцій) на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за вказаними договорами; документів (калькуляцій) щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаними договорами;
- документів (калькуляцій) щодо фактично застосованих будівельних машин та механізмів та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаними договорами;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво», розрахунково-платіжних відомостей, головної книги, за 2020 рік;
- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2020 рік;
- установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2021 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1