печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Печерського районного суду м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002358 від 05.11.2019 про накладення арешту-

В С Т А Н О В И В:

30.10.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002358 від 05.11.2019 на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в: ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «Акордбанк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АБ «Південний», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «КБ "ГЛОБУС», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 210 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи Київської міської державної адміністрації (далі - КМДА), КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ», ТОВ «ДЕОРБУД», ТОВ «ФАКТОР-СЕРВІС», ТОВ «ФАКТОР-СТАНДАРТ», ПП «АВЕН-ЄЗЕР», ТОВ «РУЛ», вчинили заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, здійснили нецільове використання бюджетних коштів, та вчинили правочини з незаконно отриманими коштами, які здобуті шляхом нецільового використання бюджетних коштів.

Так, 10.09.2018 КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (код ЄДР 03328913) на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради, оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд. грн.

09.11.2018 переможцем процедури закупівель визначено ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (код ЄДР 01387432) та відповідно між КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» та зазначеним вище переможцем процедури закупівлі, укладено договір №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 (Далі - Договір) на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736, 07 гривень.

Умовами вказаного Договору передбачено, що замовник здійснює попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.

Крім того, згідно з пунктом 4.6.17 цього ж Договору підрядник зобов`язаний використати одержану попередню оплату віз замовника виключно на придбання матеріалів, конструкцій та виробів необхідних для виконання робіт.

Наведене також передбачено п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, згідно якого Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів.

Відповідно до п. 2-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (в редакції на момент укладання договору та перерахування коштів) «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг, (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Реалізуючи свої злочинні наміри щодо нецільового використання бюджетних коштів та заволодіння ними шахрайським шляхом, за ініціативою службових осіб КМДА, які діяли за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», організовано ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 №1764 і від 23 квітня 2014 року №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці.

В ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117», Міністерством фінансів України подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95% вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Організатори згаданої протиправної схеми, передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема у разі зміни законодавства, розмір попередньої оплати та термін використання її, може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка).

Також, п. 15.4 Договору передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).

Разом з тим, 27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» перераховано на небюджетний рахунок ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» відкритий в ГУ ДКСУ у Київській області грошові кошти у розмірі 2 587 995 000, 00 грн. в якості попередньої оплати.

В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», умисно діючи в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивої інформації, а саме зазначивши в платіжному дорученні призначення платежу: «Будівельні роботи та матеріали згідно договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.ххххр. Без ПДВ», тобто діючи шляхом обману, здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» № НОМЕР_1 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий відокремленим структурним підрозділом «ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН №4» ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД»

в АТ «УКРГАЗБАНК», тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи. Таким чином, здійснили виведення бюджетних коштів шляхом використання підконтрольних рахунків структурного підрозділу «ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН №4» ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».

При цьому, службовим особам ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» було достовірно відомо, що відокремлений підрозділ «ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН №4» ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», у відповідності до положень ст. 95 Цивільного кодексу України, п.п.14.1.30 Податкового кодексу України, а також ст. 55 Господарського кодексу України, не являється окремою юридичною особою, а також відповідно до п.4.4 Положення про Тунельний загін №4 ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» від 15.07.2010 року, вказаний структурний підрозділ не має права укладати будь-які договори, контракти від свого імені, та може мати відносини з іншими підприємствами лише на підставі довіреності, виданої ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».

Тобто, шляхом введення в оману службових осіб Казначейства, посадові особи ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», маючи на меті нецільове використання наданих підприємству бюджетних коштів, фактично здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу свого ж підприємства.

В подальшому, діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» підписано два депозитні договори з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а саме договір №2019/ДК/028-006, згідно якого ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 200 000 000 грн. на депозитному рахунку, а також договір банківського строкового вкладу № НОМЕР_3 , згідно якого ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 1 500 000 000 грн.

Згідно умов вказаних договорів ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» сплачує вкладнику 16% річних, які виплачує в день фактичного зарахування грошових коштів на депозитні рахунки (авансовий платіж).

Так, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» за результатом виконання умов вище вказаних договорів отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139, 1 млн. грн. тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1, 7 млрд. грн. не на цілі передбачені договором та приписами національного Законодавства.

Після нецільового використання бюджетних коштів (ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України) в сумі 1, 7 млрд. грн., службовими особами отримано незаконний прибуток у розмірі 139, 1 млн. грн.

В подальшому, посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему виведення та привласнення вказаних грошових коштів шахрайським шляхом.

З метою легалізації (відмивання) незаконно здобутого прибутку, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» у період з 26.04.2018 та 03.05.2018 перераховує на рахунок ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» грошові кошти на загальну суму 135,6 млн. грн. нібито на виконання умов договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 укладеного між ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» та ТОВ «ФК «ФАКТОР-СЕРВІС».

Предметом вказаного договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 є оплата права вимоги за грошовими зобов`язаннями, що виникли у ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» перед ПрАТ «МЕТРОБУД» за рядом договорів.

При цьому, вказані грошові зобов`язання раніше згідно договорів про надання послуг з факторингу №1-1004 та №1-1005 від 10.04.2018 у ПрАТ «МЕТРОБУД» придбало ТОВ «ФК «ФАКТОР-СЕРВІС».

Наведене вказує на те, що службові особи ПрАТ «МЕТРОБУД» діяли виключно з метою використання бюджетних коштів у власних цілях та подальшого привласнення незаконного отриманих грошових коштів у розмірі 139, 1 млн. грн. шляхом здійснення фінансових операцій та правочинів (ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України).

В подальшому, діючи з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» здійснює їх перерахування до ТОВ «ДЕОРБУД», ПП «АВЕН-ЄЗЄР», ТОВ «РУЛ», ТОВ «ФАКТОР-СЕРВІС», ТОВ «ФАКТОР-СТАНДАРТ» згідно договорів, які не мають на меті здійснення реальної господарської діяльності.

Залишок бюджетних коштів в розмірі 600 000 000 грн., було перераховано ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання на підставі договорів субпідрядів та поставки товарів, укладених на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018.

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що частина із зазначеної вище суми грошових коштів, отриманих контрагентами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», була в подальшому використана не за цільовим призначення, тобто не з метою виконання предмету договорів, а перерахована на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, з метою їх подальшого протиправного привласнення.

Згідно з висновком КНДІСЕ Міністерства юстиції України, використання ПАТ «Київметробуд» грошових коштів у розмірі 1 700 000 000,00 грн. під час укладання договорів банківського строкового вкладу № НОМЕР_4 та № 2019/ДК/028-005 від 25.04.2019 з АБ «УКРГАЗБАНК» є нецільовим використанням бюджетних коштів від отриманих ПАТ «Київметробуд» на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_1 » на житловий масив Виноградар.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування, отримано покази свідка, згідно яких станом на липень 2020 року будівельно-монтажні роботи на об`єкті будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар виконано на приблизно 5% від запланованих 45-47%.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Київметробуд» шляхом укладанням ряду договорів із субпідрядними організаціями вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метро.

Так, встановлено, що ПАТ «Київметробуд» в тому числі уклав договори із ТОВ «ВКФ Комплектбуд» на суму 1 500 000 грн., ТОВ «ТД «Дніпромет» на суму 4 200 000 грн., ТОВ «Джаз ойл» на суму 146 400 000 грн. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані вище юридичні особи мають ознаки фіктивності.

Також, встановлено факт укладання ПАТ «Київметробуд» ряду інших формальних договорів субпідряду, які спрямовані на реалізацію схеми виведення бюджетних коштів.

Згідно листа Державної казначейської служби України у м. Києві станом на 09.06.2020 КП «Київський метрополітен» за договором №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар надав до Казначейства підтверджуючі документи про використання бюджетних коштів лише у сумі 24 817 245, 72 грн. або 1 % від здійсненої попередньої оплати.

Таким чином, з огляду на те, що звітування по виділеним авансом грошовим коштам здійснюється із численними затримками та в реальності не відповідає дійсності виконаним роботам, можна стверджувати про неможливість виконати вказаний обсяг робіт у строк та із дотриманням договору по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

За наведеного, вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі ті, що скеровано на депозитні рахунки та в подальшому повернуто на рахунки товариства, відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк», також витрачаються ПАТ «Київметробуд» не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.

Так, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України (надалі - ДСФМ) №0762/2020/ДСК щодо фінансових операцій ТОВ «Київметротехнологія», проведеним оглядом якого встановлено, що під час виконання своїх повноважень, передбачених ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» ДСФМ виявлено транзитні операції, які містять ознаки фіктивної підприємницької діяльності та можуть свідчити про нецільове використання бюджетних коштів, які виділено на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Крім того, проведеним в ході здійснення досудового розслідування аналізу руху коштів по банківським рахунками ПАТ «Київметробуд» та ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд», а також дослідивши інформації викладену в узагальненому матеріалі ДСФМ України та інформацію, одержану від оперативних співробітників ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що після зняття арешту (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2020) посадові особи ПАТ «Київметробуд» використовуючи банківські рахунки ряду суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «Сумський експертний будівельно-технічний центр» (далі ТОВ «Сумський ексбудтехцентр») (), ТОВ «Київметротехнологія» () здійснили виведення грошових коштів виділених на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар шляхом укладання ряду договорів, які не спрямовані на здійснення господарської діяльності та свідчать про використання бюджетних коштів, одержаних в якості авансу на виконання договору № 744-ДМБ-18 на цілі не пов`язані з будівництвом метро.

Зокрема, установлено, що в період з 05.11.2019 по 31.08.2020 посадові особи ПАТ «Київметробуд» здійснюють перерахування грошових коштів з власних рахунків на рахунок ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» на загальну суму 374,38 млн. грн.

Аналізом банківських рахунків ПАТ «Київметробуд» встановлено, що вказані грошові кошти надійшли з рахунку, на який 28.10.2019 було повернуто бюджетні кошти, одержані в якості авансу на виконання договору № 744-ДМБ-18 з відповідним цільовим призначенням, після виконання договору банківського строкового вкладу у сумі 1 471 420 570,28 грн.

В подальшому частина зазначених коштів, 16.09.2020, спрямовується на рахунок ТОВ «Сумський ексбудтехцентр» з призначенням платежу «оплата за роботи згідно договору №34/002/2020 від 31.07.2020» у сумі 65,6 млн. грн. та «оплата за розробку грунту згідно договору №32/002/2020 від 31.07.2020» у сумі 30 млн. грн. Таким чином, 16.09.2020 з рахунку ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» на рахунок ТОВ «Сумський ексбудтехцентр» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 95,60 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ «Сумський ексбудтехцентр» наступного робочого дня через депозитний рахунок (списання/повернення) спрямовує на ТОВ «Київметротехнологія» на загальну суму 40 млн. грн. у якості авансу за оплату будівельних матеріалів.

Частину зазначених коштів, а саме 1,5 млн. грн. ТОВ «Київметротехнологія» спрямовує на рахунок ТОВ «СВ трейд ойл» за сільгосппродукцію.

02.10.2020 вихідний залишок ТОВ «Київметротехнологія» складав 38,94 млн. грн.

У зв`язку із зміною призначення грошових коштів по вище вказаному ланцюгу з «оплата за будівельні матеріали» на «за сільгосппродукцію», а також у зв`язку із тим, що відповідно до наданих ДСФМ України договорі ТОВ «Київметротехнологія» в подальшому намагалося спрямувати зупинені кошти на придбання матеріалів у ТОВ «Бургас» та ТОВ «Ніка Захід» основні види діяльності яких не відповідають предмету підписаних договорів ДСФМ України прийнято рішення про подальше зупинення фінансових операцій ТОВ «Київметротехнологія» на період з 02.10.2020 по 12.10.2020.

Крім того, відповідно до вимог ч. 9 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ДСФМ України прийнято рішення щодо подальшого зупинення проведення фінансових операцій ТОВ «Київметротехнологія», строком на 21 робочих днів, з 13.10.2020 по 11.11.2020, включно.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Київметротехнологія» ОСОБА_4 не зміг повідомити про обставини здійснення господарських взаємовідносин із ТОВ «Сумський ексбудтехцентр», ТОВ «СВ трейд ойл», ТОВ «Бургас» та ТОВ «Ніка Захід».

Також установлено, що ТОВ «Київметротехнологія» є новоствореним підприємством (зареєстровано 15.07.2020), у якого відсутні співробітники, окрім директора.

Таким чином, на даний час посадові особи ПАТ «Київметробуд» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами продовжують вчинення дій, з залученням інших суб`єктів господарювання шляхом проведення сумнівних господарських операцій, що мають транзитний характер, спрямованих на привласнення грошових коштів, отриманих на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

За наведеного, вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти витрачаються ПАТ «Київметробуд» не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.

20.10.2020 грошові кошти, які розміщені на рахунках ПАТ «Київметробуд» (), ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» (), ТОВ «Сумський експертний будівельно-технічний центр» (), ТОВ «Київметротехнологія» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 арешт на банківські рахунки суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду.

Іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (), ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» (), ТОВ «Сумський експертний будівельно-технічний центр» (), ТОВ «Київметротехнологія» (), неможливо припинити злочинну діяльність та зберегти речові докази.

З матеріалів кримінального провадження вбачаються, що зазначені грошові кошти розміщено на банківських рахунках в установах вказаних у клопотанні.

Прокурор вказує, що з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на указаних банківських рахунках суб`єктів підприємницької діяльності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором доведено, що вказане майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (), ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» (), ТОВ «Сумський експертний будівельно-технічний центр» (), ТОВ «Київметротехнологія» (), в межах 1, 7 мільярда гривень та 139, 1 мільйона гривень, відкритих у:

- ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_5 клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_5 клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_5 клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_10 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_6 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_11 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_11 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_9 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_7 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_8 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_12 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_13 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_14 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_15 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_16 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_17 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_18 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_18 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_19 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_19 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_20 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_21 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), відкрито наступні рахунки: НОМЕР_22 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_23 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_24 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_25 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), відкрито наступні рахунки: НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_26 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «КБ "ГЛОБУС» (МФО 380526), відкрито наступні рахунки: НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_28 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_27 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- ПАТ «МТБ БАНК» (328168), відкрито наступні рахунки: НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_29 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_32 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), відкрито наступні рахунки: НОМЕР_33 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_34 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_35 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_36 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_37 , клієнта ТОВ «Сумський експертний будівельно-технічний центр» ();

НОМЕР_38 , клієнта ТОВ «Сумський експертний будівельно-технічний центр» ();

- АБ «Південний» (МФО 328209), відкрито наступні рахунки: НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_40 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_40 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_41 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» ();

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), відкрито наступні рахунки: НОМЕР_42 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_42 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_43 , клієнта ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_44 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_44 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_45 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_45 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_45 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

НОМЕР_45 , клієнта ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» ();

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_46 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» ();

- ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634) відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_47 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» ().

заборонивши розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати службових осіб банківських установ надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1