Справа № 487/6002/19
Провадження № 1-кс/487/5959/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002333 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

02.10.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: Договіру купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту від 21.12.2018, зареєстрованого в реєстрі за №1042, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передає у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймає у власність 523/1000 частки нежитлового об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; Протоколу (рішення) загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018; Протоколу загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2018; Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №18 щодо зміни керівника від 16.10.2018; Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації нерухомого майна від 09.11.2018; Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання нерухомого майна від 09.11.2018; Довідки про балансову вартість нерухомого майна від 20.12.2018; Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, що містить запис №1042 від 21.12.2018 про реєстрацію договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2018.
Клопотання слідчий обґрунтував тим, що отримавши оригінали зазначених вище документів слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: зможуть встановити причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до заволодіння шляхом обману часткою та нерухомим майном ОСОБА_8 , шляхом проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, а також використання цих документів та відомостей, як доказів у кримінальному провадженні 0002333. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002333, зареєстрованому в ЄРДР 11.06.2019 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 04.11.2016 на підставі Рішення № 16/11-1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою в розмірі 100 % статутного капіталу. Розмір статутного капіталу становить 52 500 грн. Наказом №16 від 05.11.2016 ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що 07.11.2016 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно з ухвалами Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2009 та від 12.06.2009, винесеними у справі 11/95/09, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 523/1000 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме будівлі літ. Б-1 загальною площею 124,2 м2, літ. В-1 загальною площею 864,5 м2, літ. В-3, В-4 загальною площею 377,0 м2, літ. Г-1 загальною площею 217,8 м2, літ. Д-1 загальною площею 228,0 м2, літ. Є-1 загальною площею 368,0 м2, літ. Ж-1 загальною площею 5,4 м2, літ. З-1 загальною площею 45,8 м2, літ. И-1 загальною площею 26,6 м2 та споруди. Право власності зареєстровано відповідно до законодавства. Відповідно до висновку про вартість майна від 26.02.2016, ринкова вартість частки 523/1000 вищевказаного нежитлового об`єкту становить 6 150 830 гривень.
Поряд з цим, згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 ОСОБА_8 передає, а ОСОБА_7 приймає частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100 %, яка в грошовому еквіваленті становить 52 500 гривень. Вказаний акт підписаний сторонами, закріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за №1274.
17.10.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну складу учасників товариства. Разом з тим, як пояснила ОСОБА_8 , вказаний акт приймання-передачі частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 вона не підписувала та свою частку ОСОБА_7 не передавала, відбиток печатки на акті не ставила. Печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно знаходиться у неї, сторонні особи не мають до печатки доступу, іншим особам печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не передавала.
Згідно з висновком експерта №79 від 15.05.2019 підпис від імені ОСОБА_8 у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаний не нею, а іншою особою з наслідуванням її підпису.
Крім того, відповідно до відповіді нотаріуса ОСОБА_9 від 10.07.2019 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до неї за вчиненням жодних нотаріальних дій та/або реєстраційних дій не звертались.
В теперішній час рішенням Господарського суду Миколаївської області від 12.08.2019 у справі № 915/1299/18 визнано недійсним акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018.
В подальшому, 21.12.2018 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 приймає у власність 523/100 частки нежитлового об`єкту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . На підтвердження своїх повноважень ОСОБА_7 надав нотаріусу протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018, підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та скріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посвідчувальним написом приватного нотаріуса ОСОБА_9 .
Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що протокол (рішення) загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 17 вона не підписувала та відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ставила.
Поряд з цим, з 03.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані припинення.
Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2019 за № 1250 частині нежитлового об`єкта по АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме будівлям: будівля офісу літ. Б-1 площею 123,5 кв.м., склад літ. В-1 площею 870,1 кв.м., склад літ. В3-1;В4-1 площею 94,4 кв.м., склад Г-1 площею 217,8 кв.м., цех ЗБВ літ. Д-1 площею 226,0 кв.м., магазин літ. Е-1 площею 37,4 кв.м., прохідна літ. Ж-1 площею 5,4 кв.м., побутова будівля літ. З-1 площею 45,8 кв.м. , сарай літ. М-1, вольєр літ. П, навіс літ. Р, огорожі №9-11,20, ескада №13, басейн №14, оглядова яма №22, бензоколонка №21, замощення №I), надано нову адресу - АДРЕСА_3 , крім частини нежитлового об`єкта (Літ. А-3), яка належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 826,9 кв.м.
Враховуючи наведене, є підстави вважати, що дії щодо реєстрації змін засновника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого продажу нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни адреси нерухомого майна з АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вчиненні з метою заволодіння часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його нерухомим майном.
Встановлено, що у нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 наявні оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин справи вказаного кримінального провадження, а саме:
- Договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту від 21.12.2018, зареєстрованого в реєстрі за №1042, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передає у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймає у власність 523/1000 частки нежитлового об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
- Протокол (рішення) загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018.
- Протокол загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2018.
- Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №18 щодо зміни керівника від 16.10.2018.
- Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації нерухомого майна від 09.11.2018.
- Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання нерухомого майна від 09.11.2018.
- Довідки про балансову вартість нерухомого майна від 20.12.2018.
- Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, що містить запис №1042 від 21.12.2018 про реєстрацію договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2018.
Відповідно до Закону України «Про нотаріат», приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.
Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства Нотаріальне діловодство включає: ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій відповідно до вимог порядку, установленого Мінюстом, книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002333 від 11.06.2019 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
- Договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту від 21.12.2018, зареєстрованого в реєстрі за №1042, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передає у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) приймає у власність 523/1000 частки нежитлового об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
- Протоколу (рішення) загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17 про зміну складу учасників, директора та інше від 20.09.2018.
- Протоколу загальних зборів засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2018.
- Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №18 щодо зміни керівника від 16.10.2018.
- Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації нерухомого майна від 09.11.2018.
- Рішення засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання нерухомого майна від 09.11.2018.
- Довідки про балансову вартість нерухомого майна від 20.12.2018.
- Реєстр для реєстрації нотаріальних дій, що містить запис №1042 від 21.12.2018 про реєстрацію договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.12.2018.
Ухвала дійсна до 06.11.2020 року (включно).
Роз`яснити приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1