Справа № 405/4560/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.05.2020 року про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 28.07.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Hyawei MYA 4/29», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами логінів та паролей; аркуш паперу (візитівка) із рукописними написами та написом банківської картки; аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами; пластикова банківська картка № НОМЕР_3 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_4 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_5 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_6 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_7 ; блокнот чорного кольору із рукописними написами, на 53 арк.; блокнот коричнево-сірого кольору; ноутбук марки «ASUS» s/n +Х55U-8X015D чорного кольору; партійний білет «Комуністичної партії України», виданий на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення «Всеукраинский союз советских офицеров», виданий на ім`я ОСОБА_4 ; металевий предмет, схожий на пістолет; системний блок ПК чорного кольору із написом «gigabyte gamex».
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 15.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення та легалізованими матеріалами документування протиправної діяльності, що надійшли з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області.
З отриманого повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Звенигородка, Олександрійського району, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , сприяє діяльності терористичних організацій «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка» (далі «Л/ДНР»).
Зокрема, як вбачається з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи у соціально-орієнтованому ресурсі «Одноклассники» особисту сторінку користувача « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює адміністрування спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій організував збір та координацію допомоги учасникам «Л/ДНР». Так, згідно відомостей, опублікованих у вказаній спільноті соціально орієнтованого ресурсу мережі Інтернет, організація під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює постачання продуктів харчування, предметів побуту та військового спорядження до бойових підрозділів терористичних організацій т.зв. «Л/ДНР»
Крім того, з легалізованих матеріалів документування протиправної діяльності вх. № 61/7/3385/нт від 07.05.2020 та відповідей на доручення слідчого з оперативного підрозділу від 27.05.2020 №61/7/3701/нт та від 23.07.2020 №61/7/5831/нт, стало відомо, що ОСОБА_4 здійснює збір коштів на належні йому банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , відкриті в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку «Приватбанк» та перераховує їх посібникові терористичних організацій «Л/ДНР», на ім`я ОСОБА_6 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Даний номер мобільного телефону зазначений на інтернет-ресурсі під назвою «Гуманитарные волонтеры Новороссии», як один з ідентифікаторів (платіжних реквізитів) для перерахування коштів на підтримку учасників терористичних організацій «Л/ДНР», що зафіксовано протоколом огляду електронної сторінки від 28.05.2020.
Також, 03.07.2020 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, оглядом яких, було встановлено, що у проміжок часу з 01.01.2020 по 01.06.2020, між номером мобільного телефону НОМЕР_10 (що належить ОСОБА_4 ) та номером мобільного телефону НОМЕР_9 (що згідно матеріалів кримінального провадження, належить особі на ім`я ОСОБА_6 , який є посібником терористичних організацій ДНР/ЛНР), було здійснено 3 (три) телефонні з`єднання та 3 (три) спроби телефонних з`єднань, що підтверджується протоколом огляду речей і документів від 06.07.2020.
Для відстеження руху коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ «Приватбанк», після проведення якого, 25.06.2020, оглядом вилучених документів було виявлено транзакції та рух коштів по картці № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , за період з 06.02.2019 по 03.05.2020. Так, в ході перегляду руху коштів по вказаній картці, було виявлено транзакцію від 08.04.2020 о 11:15:56, відповідно якої, було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 1560 грн, про переказ яких було обумовлено із особою « ОСОБА_6 », під час телефонної розмови 07.04.2020, що підтверджується протоколом огляду від 11.06.2020.
28.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду від 24.07.2020, було проведено обшук в домоволодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:
АДРЕСА_1 , було вилучено:
- мобільний телефон «Hyawei MYA 4/29», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ;
- аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами логінів та паролей;
- аркуш паперу (візитівка) із рукописними написами та написом банківської картки;
- аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами логінів та паролей;
- пластикова банківська картка № НОМЕР_3 ;
- пластикова банківська картка № НОМЕР_4 ;
- пластикова банківська картка № НОМЕР_5 ;
- пластикова банківська картка № НОМЕР_6 ;
- пластикова банківська картка № НОМЕР_7 ;
- блокнот чорного кольору із рукописними написами, на 53 арк.;
- блокнот коричнево-сірого кольору;
- ноутбук марки «ASUS» s/n +Х55U-8X015D чорного кольору;
- партійний білет «Комуністичної партії України», виданий на ім`я ОСОБА_4 ;
- посвідчення «Всеукраинский союз советских офицеров», виданий на ім`я ОСОБА_4 ;
- металевий предмет, схожий на пістолет;
- системний блок ПК чорного кольору із написом «gigabyte gamex»;
Враховуючи викладені фактичні дані, 28.07.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі та участі його підзахисного, при вирішенні питання про накладення арешту поклався на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 29.07.2020 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що мобільний телефон «Hyawei MYA 4/29», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами логінів та паролей; аркуш паперу (візитівка) із рукописними написами та написом банківської картки; аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами; пластикова банківська картка № НОМЕР_3 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_4 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_5 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_6 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_7 ; блокнот чорного кольору із рукописними написами, на 53 арк.; блокнот коричнево-сірого кольору; ноутбук марки «ASUS» s/n +Х55U-8X015D чорного кольору; партійний білет «Комуністичної партії України», виданий на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення «Всеукраинский союз советских офицеров», виданий на ім`я ОСОБА_4 ; металевий предмет, схожий на пістолет; системний блок ПК чорного кольору із написом «gigabyte gamex» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.05.2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.07.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Hyawei MYA 4/29», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами логінів та паролей; аркуш паперу (візитівка) із рукописними написами та написом банківської картки; аркуш паперу (клаптик) із рукописними написами; пластикова банківська картка № НОМЕР_3 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_4 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_5 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_6 ; пластикова банківська картка № НОМЕР_7 ; блокнот чорного кольору із рукописними написами, на 53 арк.; блокнот коричнево-сірого кольору; ноутбук марки «ASUS» s/n +Х55U-8X015D чорного кольору; партійний білет «Комуністичної партії України», виданий на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення «Всеукраинский союз советских офицеров», виданий на ім`я ОСОБА_4 ; металевий предмет, схожий на пістолет; системний блок ПК чорного кольору із написом «gigabyte gamex».
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8