ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/4038/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про проведення допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час досудового розслідування в судовому засіданні по кримінальному провадженню № 0000175 від 10.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Дніпровської місцевої прокуратури №2 з УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами міського бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого у великих розмірах з боку службових осіб КП «Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Благоустрій» ДМР та ТОВ Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» під час укладання та виконання договорів підряду.

За даним фактом 09.10.2020 р. прокурором Дніпропетровської прокуратури №2 ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000175 за ч.4 ст. 191 КК України.

Відділом боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП в Дніпропетровській області при здійснені моніторингу системи публічних закупівель «ПРОЗОРРО» було встановлено підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЄВРОАТЛАНТБУД» () юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 37, оф. 601 (адреса масової реєстрації фіктивних підприємств), основним видом діяльності якого є Будівництво житлових і нежитлових будівель. Штатна чисельність працюючих у 2020 році - 7 осіб.

Директори та засновники:

- з 30.10.2018 по 08.07.2019: ОСОБА_4 (на теперішній час головний бухгалтер підприємства);

- з 08.07.2019 по 09.05.2020: ОСОБА_5 ;

- з 09.05.2020 по 22.09.2020: ОСОБА_6 ;

- з 22.09.2020: ОСОБА_7 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 );

Вищезазначене підприємство було учасником у 16 закупівлях, з яких стало переможцем у 10 з них, підписано 10 договорів загальною вартістю 20,20 млн грн., з них :

- 4 договори з КП «ДНІПРОТРАНСКОМПЛЕКС» Дніпровської Міської Ради () на загальну суму 14 528 100 грн., у т.ч.:

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинок громадського транспорту в м. Дніпрі (26 зупинок) ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 11 581 199 грн., договір укладено 03.08.2020, внесено зміни 04.09.2020р.;

- реконструкція по обладнанню та розміщенню зупинки громадського транспорту у м. Дніпро, за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шосе біля буд. 2 (зупинка трамвая) (Правила визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1- 1:2013) (код за ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 3 337 795 грн., договір укладено 06.08.2020, внесено зміни 17.09.2020р.;

- 6 договорів з КП "Благоустрій міста" Дніпровської міської ради () на суму 5 670 500 грн., у т.ч.:

- відновлення об`єктів благоустрою (улаштування бордюрів та поребриків) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020 р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 26.08.2020, внесено зміни 18.09.2020р.;

- відновлення об`єктів благоустрою (асфальт) на загальну суму 1 450 000 грн., договір укладено 23.06.2020, внесено зміни 28.07.2020 р.

Дані договори укладались між вищезазначеними комунальними підприємствами в особах їх керівників та ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) в особі директора ОСОБА_6 .

За результатами виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території працівниками поліції СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який в ході допиту пояснив, що на посаді директора та бухгалтера підприємства ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) він ніколи не перебував, жодні договори на проведення підрядних робіт з КП «Дніпротранскомплекс» ДМР, КП «Благоустрій» ДМР він не підписував, веденням фінансово-господарської документації підприємства не займається, про види діяльності підприємства йому нічого не відомо, податкову звітність як бухгалтер підприємства ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) ніколи не подавав, з гр. ОСОБА_6 не знайомий і ніколи його не бачив. Також в ході допиту гр. ОСОБА_4 , останній повідомив, що у другій половині листопада він планує виїхати в м. Горлівка для догляду за захворівши близьким родичем, в м. Горлівка планує залишитися на постійне місце мешкання у зв`язку з чим не зможе являтися на виклики до слідчого і слідчого судді.

Беручи до уваги вище викладі обставини можна дійти висновку, що станом на теперішній час невстановлені особи, фактично здійснюють керування підприємством ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) та протиправно розпоряджаються розрахунковими рахунками підприємства на які надходять бюджетні кошти.

Враховуючи викладене існують реальні обставини, що в подальшому унеможливлять допит гр. ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 під час судового провадження та негативно вплинуть на повноту та об`єктивність досудового розслідування кримінального провадження.

Також є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, які станом на теперішній час протиправно керують підприємство ТОВ «Будівельна фірма «ЄВРОАТЛАНТБУД» (ЄДРОПУ 42583151) та здійснюють привласнення бюджетних коштів можуть негативно вплинути на подальші показання гр. ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 в органах суду.

На підставі викладеного слідчий посилаючись на наявність підстав вважати, що допит свідка не у судовому засіданні може вплинути на повноту та достовірність показань та на те, що в наступному на свідка може бути вчинено протиправний вплив з метою примушення його до відмови від надання свідчень, просив суд допитати свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається наявність обставин, які можуть вплинути на повноту та достовірність показів осіб, щодо допиту яких заявлено клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 225 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Провести в судовому засіданні по кримінальному провадженню № 0000175 від 10.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Призначити судове засідання для проведення допиту свідка на 09 годину 00 хвилин, 16 листопада 2020 року.

Судове засідання та допит свідка проводити в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18-А.

Слідчий суддя ОСОБА_1