Справа № 405/5556/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати т имчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 за період з 18.02.2013 по теперішній час, рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час.

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковим рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по розрахунковим рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_4 » укладено договір поставки №2СН на поставку насіння соняшнику на суму 5 000 000, 00 гривень, терміном дії до 01.01.2014.

Додатковою угодою №14/04 від 14.04.2016 до договору поставки №2СН визначено терміни поставки насіння соняшнику до 01.12.2016, 01.12.2017 та 01.12.2018 у кількостях по 400 та 420 тон.

18.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено тристоронній договір про перевід перевід боргу від ФГ « ОСОБА_4 » до ПП « ОСОБА_5 » у кількості 400 тон насіння соняшнику відповідно до договору поставки №2СН від 18.02.2013 терміном поставки до 01.02.2019.

Вище перелічені договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичними особами ПП « ОСОБА_5 », та ФГ « ОСОБА_4 » в інтересах фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином ПП « ОСОБА_5 », та ФГ « ОСОБА_4 » у результаті укладення договорів поставки отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передоплату за товар на загальну суму 5 000 000,00 гривень, який подальшому не був поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент укладення договорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність кредитних зобов`язань перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам кредиту. Також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не повідомили АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 за період з 18.02.2013 по теперішній час, рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000298 від 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 за період з 18.02.2013 по теперішній час, рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час.

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковим рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по розрахунковим рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

- заяв на видачу готівки по рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам рахунку ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 за період з 18.02.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 23.10.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11