Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1525/19
1 - кс/490/3585/2020
У Х В А Л А
30 вересня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене 24.09.2020 в ході обшуку металевого торгівельного кіоску білого кольору, облаштованого металевими решітками коричневого кольору, що розташований на зупинці громадського транспорту «вул. Космонавтів» на розі проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів у напрямку руху в сторону зупинки «вул. Молодогвардійська», в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 29.01.2019 року, за фактом зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також зберігання з метою використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) підроблених марок акцизного податку України за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ на виконання доручення слідчого зібрано матеріали відносно незаконної діяльності мешканців м. Миколаєва, які на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) налагодив постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки на території м. Миколаєва. Зазначені тютюнові вироби ОСОБА_5 реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків. Відповідно до матеріалів досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 поставляє незаконно виготовлені тютюнові вироби до торгівельного металевого кіоску білого кольору, облаштованого металевими решітками коричневого кольору, розташованого на зупинці громадського транспорту «вул. Космонавтів» на розі проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів у напрямку руху в сторону зупинки «вул. Молодогвардійська». В подальшому з вказаного торгівельного кіоску невстановленими особами здійснюється реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів з марками акцизного податку України з ознаками підробки.

24.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук металевого торгівельного кіоску білого кольору, облаштованого металевими решітками коричневого кольору, що розташований на зупинці громадського транспорту «вул. Космонавтів» на розі проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів у напрямку руху в сторону зупинки «вул. Молодогвардійська», в ході якого було виявлено та вилучено майно.

Вказані речі вилучені в присутності ОСОБА_6 , яка проживає за адресою; АДРЕСА_2 .

У вказаному кіоску здійснює діяльність ПП «Агат Ойл ВБ» (код СДРПОУ 41225245), керівником якого є ОСОБА_5 , який проживає за адресою; АДРЕСА_1 .

Оскільки вилучені речі є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, слідчим винесено постанову про визнання та долучення вказаних речей до кримінального провадження в якості речових доказів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби являються незаконно виготовленими і є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, у зв`язку з чим таке майно підпадає під ознаки, передбачені п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. Враховуючи викладене, вищевказані речі можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини поважності неявки суду не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені речі є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а також зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби являються незаконно виготовленими і є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, у зв`язку з чим таке майно підпадає під ознаки, передбачені п. 3 ч.2 ст. 167 КПК України, та в подальшому може бути використане в якості доказу, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.09.2020 в ході обшуку металевого торгівельного кіоску білого кольору, облаштованого металевими решітками коричневого кольору, що розташований на зупинці громадського транспорту «вул. Космонавтів» на розі проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів у напрямку руху в сторону зупинки «вул. Молодогвардійська», а саме:

- Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами від 22.06.2020 №2001248, видана ПП «Агат Ойл ВБ» () на 1 арк.;

- Договір №272 про поставки обладнання та продукції від 20.08.2020 між ПП «Агат Ойл ВБ» та ПП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Зошит червоного кольору з написом «OFFICE BOOK» з чорновими записами щодо обліку тютюнових виробів - 1 шт.;

- Зошит із зображенням будівлі (без написів) з чорновими записами щодо обліку тютюнових виробів - 1 шт.;

- Зошит блакитного кольору з написом «COPY BOOK» з чорновими записами щодо обліку тютюнових виробів - 1 шт.;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Compliment demi» з марками акцизного податку України у кількості 72 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marvel blue» з марками акцизного податку України у кількості 10 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans Royals» з марками акцизного податку України у кількості 47 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Rothmans Royals Red» з марками акцизного податку України у кількості 47 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Compliment blue» з марками акцизного податку України у кількості 94 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Compliment red» з марками акцизного податку України у кількості 78 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Monte Carlo» з марками акцизного податку України у кількості 73 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «LD» з марками акцизного податку України у кількості 100 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «NZ 10» з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 40 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «NZ Gold» з марками акцизного податку Республіки Білорусь у кількості 81 пачка;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Credo» з марками акцизного податку Республіки Молдова у кількості 108 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Compliment amber» з наклейкою «Duty Free» у кількості 44 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Compliment blue» з наклейкою «Duty Free» у кількості 43 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Compliment violet» з наклейкою «Duty Free» у кількості 70 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Compliment blue demi slims» з наклейкою «Duty Free» у кількості 40 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Lifa Strawberry» з наклейкою «Duty Free» у кількості 67 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Jin Ling» з наклейкою «Duty Free» у кількості 87 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marshall Silver» без марок акцизног податку України у кількості 80 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marshall slims blue» без марок акцизного податку України у кількості 85 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marshall super slims mint» без марок акцизного податку України у кількості 58 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marshall super slims red» без марок акцизного податку України у кількості 49 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Lifa super slims menthol» без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marvel blue» без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marvel red» без марок акцизного податку України у кількості 87 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Прима класична» без марок акцизного податку України у кількості 130 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Bond red» без марок акцизного податку України у кількості 42 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Bond blue» без марок акцизного податку України у кількості 65 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «LM blue» без марок акцизного податку України у кількості 83 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro red» без марок акцизного податку України у кількості 103 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Marlboro Gold» без марок акцизного податку України у кількості 54 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «Lucky Strike» без марок акцизного податку України у кількості 52 пачки;

- Тютюнові вироби з найменуванням «VI blue» без марок акцизного податку України у кількості 70 пачок;

- Тютюнові вироби з найменуванням «VI red» без марок акцизного податку України у кількості 81 пачка, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000004.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1