У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2020 Справа №607/19829/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000595 від 22.10.2020 року, за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, звернулася дізнавач СД ОДР Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 22.10.2020 року в Тернопільський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК ГУНП в Тернопільській області про те, що невідома особа під приводом проведення верифікації банківської картки потерпілого ОСОБА_5 . ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 20786, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, дізнавач вказала на необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; яка зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення важливих обставин справи і будуть використані як докази, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ОДР Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ОДР Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Monobank український інтернет-банкінг, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 14 жовтня 2020 року по 23:59:00 год. 22 жовтня 2020 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2020 року по 23:59:00 год. 27 серпня 2020 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 14 жовтня 2020 року по 23:59:00 год. 22 жовтня 2020 року, у разі проведення такої операції;

-вказати електронні гаманці та платіжні мережі за допомогою яких, б? перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в пер часу з 00:00:01 год. 14 жовтня 2020 року по 23:59:00 год. 22 жовтня 2020 року, у ї проведення такої операції.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1