Сарненський районний суд
Рівненської області _________________________________________________
Справа № 572/2353/20
Провадження № 1-кс/572/417/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2020 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 10.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,.

Дізнавач СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Дізнавач клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

- відомості про номери всіх розрахункових рахунків/карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

- відомості про надходження грошових коштів на всі картки/рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 12 липня 2020 року по теперішній час;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки, що здійснені за допомогою банкоматів, по всіх картках/рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в період з 12 липня 2020 року по теперішній час;

- відомості про списання грошових коштів з усіх карток/рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунків/карток та рахунки, на які вони надійшли, в період з 12 липня 2020 року по теперішній час;

- відомості про зняття грошових коштів з усіх карток/рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 12 липня 2020 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2020 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: