Справа № 369/1147/21
Провадження № 1-кс/369/319/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся начальник СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2017 та 15.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_5 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 .

Так, згідно додатку № 3 до попереднього договору від 31.03.2017, ОСОБА_5 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 398 820 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 376-1 від 31.03.2017; 376-2 від 03.04.2017; 376-3 від 04.04.2017; 376-4 від 05.04.2017; 376-5 від 06.04.2017; 376-6 від 07.04.2017; 376-7 від 10.04.2017; 376-8 від 11.04.2017 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230098 та показань потерпілої ОСОБА_5 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_5 на загальну суму 398 820 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 та 12.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_6 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 .

Так, згідно до попереднього договору від 17.07.2018, ОСОБА_6 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 300 000 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: НП/50-1 від 17.07.2018; НП/50-2 від 18.07.2018; НП/50-3 від 19.07.2018; НП/50-4 від 20.07.2018; НП/50-5 від 21.07.2018; НП/50-6 від 22.07.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230961 та показань потерпілої ОСОБА_6 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_6 на загальну суму 300 000 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2017, 12.06.2018 та 17.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_7 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 .

Так, згідно до попереднього договору від 07.08.2017, ОСОБА_7 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 542 455, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 5/1-1 від 07.08.2017; 5/1-2 від 08.08.2017; 5/1-3 від 09.08.2017; 5/1-4 від 10.08.2017; 5/1-5 від 11.08.2017; 5/1-6 від 14.08.2017, 5/1-7 від 15.08.2017, 5/1-8 від 16.08.2017, 5/1-9 від 17.08.2017, 5/1-10 від 18.08.2017, 5/1-11 від 21.08.2017, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230405 та показань потерпілого ОСОБА_7 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_7 на загальну суму 542 455,00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, в СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2017 та 09.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_8 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 .

Так, до попереднього договору від 23.09.2017, ОСОБА_8 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 430 445,00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 4/1-1 від 25.09.2017, 4/1-2 від 26.09.2017; 4/1-3 від 27.09.2017; 4/1-4 від 28.09.2017; 4/1-5 від 29.09.2017; 4/1-6 від 02.10.2017; 4/1-7 від 03.10.2017; 4/1-8 від 04.10.2017; 4/1-9 від 05.10.2017, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230000 та показань потерпілого ОСОБА_8 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_8 на загальну суму 430 445, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2016, 14.11.2018, 18.03.2019, та 17.10.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_9 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 .

Так, згідно до попереднього договору від 31.10.2016, ОСОБА_9 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 875 413, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-53-1 від 31.10.2016, 1-53-2 від 02.12.2016; 1-53-3 від 13.01.2017; 1-53-4 від 24.03.2016, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230632 та показань потерпілого ОСОБА_9 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_9 на загальну суму 875 413, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2016 (2017 вказаний помилково), 12.06.2018, та 17.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_10 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 .

Так, згідно до попереднього договору від 25.08.2016, ОСОБА_10 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 542 455, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 25/1-1 від 25.08.2016; 25/1-2 від 26.08.2016; 25/1-3 від 29.08.2016; 25/1-4 від 30.08.2016; 25/1-5 від 31.08.2016; 25/1-6 від 01.09.2016; 25/1-7 від 02.09.2016; 25/1-8 від 05.09.2016; 25/1-9 від 06.09.2016; 25/1-10 від 07.09.2016; 25/1-11 від 08.09.2016, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230317 та показань потерпілої ОСОБА_10 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_10 на загальну суму 542 455, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2016, 25.06.2018, 12.11.2018, та 18.03.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_11 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 .

Так, згідно до попереднього договору від 26.10.2016, ОСОБА_11 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 508 574, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-47-1 від 26.10.2016; 1-47-2 від 02.12.2016; К 15/1-1 від 25.06.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241229866 та показань потерпілого ОСОБА_11 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_11 на загальну суму 508 574,00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2016, 10.12.2018 та 05.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_12 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_9 .

Так, згідно до попередніх договорів від 04.08.2016, та 10.12.2018 ОСОБА_12 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 562 875, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 2-21-1 від 04.08.2016, та 21/2 від 03.09.2020 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241229243 та показань потерпілого ОСОБА_12 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_13 на загальну суму 562 875, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до попереднього договору від 31.03.2017, додатку №3 до попереднього договору №376 від 31.03.2017, додатку №1 до попереднього договору №376 від 31.03.2017, додатку до попереднього договору №376 від 31.03.2017, попереднього договору купівлі-продажу квартири від 05.11.2018, попереднього договору №НП/50 від 17.07.2018, додатку №1 до попереднього договору №НП/50 від 17.07.2018, попереднього договору купівлі-продажу нежитлового приміщення (кладови) від 12.03.2019, попереднім договором №5/1 від 07.08.2017, додатком №1 до попереднього договору №5/1 від 07.08.2017, попередній договір №5/1 від 12.06.2018, додатку №1 до попереднього договору №5/1 від 12.06.2018, договору про внесення змін №1 до попереднього договору №5/1, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_14 12 червня 2018 року за реєстром №2060 від 17.04.2019, попереднього договору №4/1 від 23.09.2017, додатку №1 до попереднього договору №4/1 від 23.09.2017, попереднього договору купівлі-продажу квартири від 09.11.2018, попереднім договором №53/1 від 31.10.2016, додатком №1 до попереднього договору №53/1 від 31.10.2016, додатком №1 до попереднього договору №7/1 від 26.10.2016, попереднього договору купівлі-продажу квартири від 14.11.2018, договору про внесення змін до попереднього договору від 18.03.2019, договору про внесення змін до попереднього договору від 17.10.2019, попереднього договору №25/1 від 25.08.2017, додатку №1 до попереднього договору №25/1 від 25.08.2016, попереднього договору №25/1 від 12.06.2018, додатку №1 до попереднього договору №25/1 від 12.06.2018, договору про внесення змін №1 до попереднього договору №25/1, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_14 12 червня 2018 року, за реєстром №2061 від 17.04.2019, попереднього договору №47/1 від 26.10.2016, додатку №1 до попереднього договору №47/1 від 26.10.2016, додатку №2 до попереднього договору №47/1 від 26.10.2016, попереднього договору від 25.06.2018, додатку №1 до попереднього договору №К 15/1 від 25.06.2018, попереднього договору купівлі-продажу квартири з нежитловим приміщенням від 12.11.2018, договору про внесення змін до попереднього договору від 18.03.2019, договору про внесення змін до попереднього договору від 17.10.2019, попереднього договору №21/2 від 04.08.2016, додатку №1 до попереднього договору №21/2 від 04.08.2016, додатку №2 до попереднього договору №21/2 від 04.08.2016, попереднього договору купівлі-продажу квартири від 10.12.2018, договору про внесення змін до попереднього договору від 05.12.2019, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритим у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 .
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.01.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим була доведена мета отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, оперуповноваженому Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , та/або за його (їх) дорученням працівникам Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про:

-наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ;

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахунковому рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритим у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по термін виконання ухвали, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1