Справа № 592/258/21
Провадження № 1-кс/592/183/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000058 внесеному до ЄРДР 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000058 від 18.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2020, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучити їх належним чином завірені копії.

Клопотання обґрунтоване тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських операцій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою уникнення відповідальності перереєстрував товариство на підставну особу. В подальшому, з метою неповернення боргу, здійснив дії, направленні на доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства шляхом відчуження майна та активів підприємства, що завдало державі та кредиторам матеріальної шкоди.

Вищезазначені матеріали мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, крім вилучення документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Зважаючи що досудове розслідування проводиться за фактом доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні документи, а його посадові особи мають безперешкодний доступ до вказаних документів, тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вищезазначене клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала частково та просила надати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у справі про доведення його до банкрутства.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження та перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 18.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Згідно з положеннями ч.3 ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки згідно листа арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 21.12.2020 №01-21/59 документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства їй не передавались.

Заявлені слідчим документи, а саме: щодо придбання та реалізації рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списання, використання, розподілу товарно-матеріальних цінностей, щодо проведення правочинів щодо забезпечення виконання зобов`язань, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що будь-які документи щодо фінансово-господарської діяльності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до:

1. Договорів, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого та нерухомого майна;

2. Договорів, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого та нерухомого майна;

3. Документів, що підтверджують проведення правочинів, щодо забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Актів списання, використання, розподілу товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2020, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучити їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 14.02.2021.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1