У Х В А Л А

18 листопада 2020 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 05.10.20209, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, розпочатого військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 які в протягом 2016-2020 році за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протиправно за рахунок коштів державного бюджету здійснили виплати разової грошової допомоги, передбаченої постановою КМУ від 19.02.2020 №112 «Деякі питання виплати у 2020 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту» і Про жертви нацистських переслідувань» громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які померли протягом 2016-2019 років.

Встановлено, що виплата коштів вищевказаним громадянам здійснювалась на їх розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належні ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 належний ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належні ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 належні ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 належний ОСОБА_9 ІПН: НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 належні ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 належні ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 належні ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_22 ;

- № НОМЕР_23 належний ОСОБА_13 ІПН: НОМЕР_24 ;

- № НОМЕР_25 належний ОСОБА_14 ІПН: НОМЕР_26 ;

- № НОМЕР_27 належний ОСОБА_15 ІПН: НОМЕР_28 ;

- № НОМЕР_29 належний ОСОБА_17 ІПН: НОМЕР_30 ;

- № НОМЕР_31 належний ОСОБА_18 ІПН: НОМЕР_32 ;

- № НОМЕР_33 належний ОСОБА_19 ІПН: НОМЕР_34 ;

- № НОМЕР_35 належний ОСОБА_20 ІПН: НОМЕР_36 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах та відомостях, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 .

- договорів на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 і Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , і додатками ми та доповненнями;

- документами на підставі яких укладено вказані вище договори (заяви-анкети клієнтів банку, копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів);

- заяви на відкриття (оформлення, переоформлення) банківських карткових рахунків та отримання платіжних карток, документів, що підтверджують отримання заявниками платіжних карток банку, із відомостями фото фіксації (фотозображення клієнтів) отримання клієнтами карток;

- відомості про номери мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку заявників, до яких прив`язанні вказані банківські платіжні картки по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 відкритих в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , за період з 01.04.2016 року по 17.11.2020;;

- рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , за період з 01.04.2016 року по 17.11.2020;

- інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських розрахункових рахунків та карток із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 , а також місця, час та дати зняття та переведення коштів з вказаних банківських рахунків та карток, за період з 01.04.2016 року по 17.11.2020;

Вказані документи і їх відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, потребують експертному дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Вказані документи там відомості можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Враховуючи, що вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, в подальшому можуть бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не прибув. Надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України т.я. слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів наступних документів і відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підялає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Розкрити охоронювану законом банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та виїмку оригіналів наступних документів і відомостей:

1. договорів на відкриття розрахункових банківських рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , і додатками ми та доповненнями;

2. документами на підставі яких укладено вказані вище договори (заяви-анкети клієнтів банку, копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів);

3. заяви на відкриття (оформлення, переоформлення) банківських карткових рахунків та отримання платіжних карток, документів, що підтверджують отримання заявниками платіжних карток банку, із відомостями фото фіксації (фотозображення клієнтів) отримання клієнтами карток;

4. відомості про номери мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку заявників, до яких прив`язанні вказані банківські платіжні картки по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 відкритих в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , за період з 01.04.2016 року по 17.11.2020;

5. рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 відкритим у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , за період з 01.04.2016 року по 17.11.2020;

6. інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських розрахункових рахунків та карток із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 , а також місця, час та дати зняття та переведення коштів з вказаних банківських рахунків та карток, за період з 01.04.2016 року по 17.11.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання Філією - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду