12.11.2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, у провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 07.05.2020 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про прийняття заходів до невстановленої особи, яка заволоділа її грошовими коштами за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості передоплати за надання неіснуючих послуг у вигляді фасування кавових зерен на дому. В подальшому ніяка кава не надсилалась, спілкування припинялось, а номер телефону потерпілої блокувалися.

09.06.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого, 09.06.2020 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію, що в результаті проведеного аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України та встановлено, що шахрайські дії з веб-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » працюють за аналогічною схемою як і веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пов`язані з отриманням представниками сайту передплати на однакові суми грошей (від 250 до 920 гривень) за постачання кави для фасування та збирання наручних браслетів. Крім того, місце зняття коштів з банківських карток, на які потерпіли переводять гроші у якості передплати також аналогічне, а саме: банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

08.09.2020 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого, 08.09.2020 до СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надано інформацію про те, що в ході проведення заходів по зазначеному провадженню отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з фото/відео матеріалами, які було зафіксовано банкоматом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 при знятті грошових коштів невідомою особою з банківських карток, які фігурують у провадженні та, в подальшому, встановлено особу яка знімає кошти з зазначених банківських карток. Ним опинився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець Миколаївської області, м. Вознесенськ, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

08.10.2020, в результаті проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні банківські картки, якими як пояснив ОСОБА_5 він користувався в якості отримання передоплати від громадян за неіснуючу роботу на дому у вигляді збирання ручних браслетів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою встановлення додаткових доказів та потерпілих по зазначеному кримінальному правопорушенню. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншими слідчими, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження та за їх дорученням інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських карток;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним банківським карткам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: