Справа № 170/348/20
Провадження № 1-кс/170/225/20

У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
29 липня 2020 року смт. Шацьк
в с т а н о в и в:
Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням.
Дізнавач вказує, що ухвалою слідчого судді від 02 червня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, однак у зв`язку з реорганізацією підрозділів слідства та введення нового підрозділу дізнання, вказана ухвала не виконана.
Однак, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці, на яку ОСОБА_6 перерахував кошти, а також документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку. Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та містять охоронювану законом банківську таємницю. Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять охоронювану законом таємницю. Заслухавши думку дізнавача, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді від 02 червня 2020 року задоволено клопотання слідчого у даному кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме, інформації про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_7 за період з 00 год. 00 хв. 19.05.2020 року по 23 год. 59 хв. 28.05.2020 року включно. Строк дії ухвали до 02 липня 2020 року.
01 липня 2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено сектору дізнання Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області, у зв`язку з чим вказана ухвала залишилась не виконаною, однак отримання тимчасового доступу вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, дізнавачем наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаних документів матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і містять охоронювану законом таємницю. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в: Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати інспектору сектору дізнання Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса:АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю виготовлення їх копій у Волинському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_7 за період з 00 год. 00 хв. 19.05.2020 року по 23 год. 59 хв. 28.05.2020 року включно, а також до анкети-заяви про відкриття банківського карткового рахунку, документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, інформації про власника даного карткового рахунку (анкетні дані, адреса місця проживання та реєстрації, номерів контактних телефонів), а також фотознімків (у разі наявності відеозаписів) із терміналів, банкоматів, із зображеннями особи (осіб), які проводили зняття коштів з даної банківської картки.
Строк дії ухвали до 29 серпня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1