Справа № 584/101/21
Провадження №1-кс/584/36/21
УХВАЛА
29.01.2021 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 21.01.2021 о 15 год. 45 хв. їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала жінка, котра представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та сказала, що її звуть ОСОБА_5 . Дана жінка повідомила, що ніби-то з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа намагалась зняти кошти в сумі 1940 грн. о 15:37 та у сумі 4655 грн. о 15:39, при цьому назвала дані вказаної особи - ОСОБА_6 . Також вказана жінка повідомила потерпілій, що вони помітили переводи вказаних коштів та повернули гроші на її банківська картку, але їй всеодно необхідно прийти до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та написати заяву на повернення цих коштів. Окрім цього, дана жінка повідомила, щоб потерпіла зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та робила все, що вона скаже. Також вказана жінка сказала, щоб вона поповнила свій рахунок, що вона і зробила. Також дана жінка продиктувала потерпілій ОСОБА_4 номер телефону НОМЕР_2 на котрий їй необхідно зателефонувати. Коли вона почала телефонувати на вказаний номер, він висвітився підписаний як " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому остання думала, що дійсно телефонує до " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На дзвінок потерпілої відповів автовідповідач, котрий їй повідомив про необхідність натиснути деякі кнопки та ввести останні 4 цифри своєї банківської картки, що вона і зробила. В подальшому потерпілій відповіла жінка, котра також представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що останній знову необхідно зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та діяти по її інструкції, що вона і робила. Також вказана жінка просила потерпілу не відключатись та почекати на лінії. Почекавши 15-20 хв. потерпіла відключилась, але дана жінка їй знову перетелефонувала та сказала не відключатись та через деякий час відключилась сама. Коли вона знову зателефонувала на вказаний номер, то він перебував поза зоною досяжності.
При спробі зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпіла зрозуміла, що її особистий кабінет було взламано та з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було знято гроші в сумі 6600 грн.
В подальшому, коли потерпіла ОСОБА_4 зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то побачила, що з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 також було знято грошові кошти в сумі 2640 грн.
Всього з належних потерпілій ОСОБА_4 банківських карток було знято грошові кошти в сумі 9240 грн.
Оскільки інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2021 по 23.01.2021 з зазначенням рахунку, на який були відправлені кошти, інформація про особу власника рахунку або адресата цього рахунку, його анкетні дані, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до таких документів.
У судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з письмовою заявою, у якій вимоги, викладені у клопотанні, підтримав у повному обсязі та просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2021 по 23.01.2021 з зазначенням рахунку, на який були відправлені кошти, інформація про особу власника рахунку або адресата цього рахунку, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати дізнавачу СД Відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліці Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21.01.2021 по 23.01.2021;
- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_7 , особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводилися при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які було відправлено гроші ОСОБА_7 .
2. Обов`язок надання зазначеної інформації покласти на головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 01 березня 2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1