Справа №522/9414/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001061 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2020 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт інспектора 1-говідділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 , відповідно до якого виявлено факт несанкціонованого втручання в роботу електро-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж невстановленими особами з метою збуту.

В ході досудового розслідування, слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області в порядку пункту 3 частини 2 статті 40 КПК України співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України доручено провести слідчі (розшукові) дії направлені на розкриття зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушників, встановлення свідків та очевидців зазначеного кримінального правопорушення.

Так, в ході виконання зазначеного доручення, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України, було встановлено обліковий запис у додатку «Telegram», зареєстрований як « ОСОБА_6 » та підписаний як « ОСОБА_7 ». У відомостях щодо вищевказаного облікового запису, в розділі «Інформація», зазначено наступне: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході огляду додатку «Telegram», у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступного за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було виявлено публікацію від 14.05.2020, розміщену користувачем, підписаним як « ОСОБА_7 » та зареєстрованим як « ОСОБА_6 » з пропозицією щодо продажу баз даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та аграрної бази за грошову винагороду в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. за повний перелік вищевказаних баз даних. Відповідно до змісту доручення, з вищевказаним користувачем було розпочато листування, з метою встановлення додаткових відомостей щодо платіжних реквізитів. В ході листування невстановлена особа повідомила, що за грошову винагороду в розмірі 500 (п`яти ста) грн. згодний передати у володіння бази даних з відомостями щодо користувачів (клієнтів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та аграрної бази. Таким чином, в ході листування, користувачем підписаним як « ОСОБА_7 » та зареєстрованим як « ОСОБА_6 » було надано реквізити для отримання платежу, а саме банківську картку НОМЕР_2 , яка відповідно до ідентифікатору BIN (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») належить банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Додатково було встановлено, що у користування вказаної особи також перебуває банківська картка НОМЕР_3 , яка відповідно до ідентифікатору BIN (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оперативним шляхом було встановлено що власником вищевказаної банківської картки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 розташовано приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , а вказаний громадянин фактично там не мешкає. Також встановлено, що ОСОБА_8 використовує номер телефону НОМЕР_5 .

18.06.2020 року слідчим слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаному із врятуванням майна та безпосереднім переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, було проведено обшук автомобіля «Renault Laguna», н/з: НОМЕР_6 , за участі власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в ході якого виявлено та вилучено: сім-карта « НОМЕР_7 », мобільний телефон «ZTE Blade A7», imei1: НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_8 , в корпусі чорного кольору, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 без номеру, флеш-накопичувач синього кольору без позначок, флеш-накопичувач «J 16GB 511-1310031», сім-карта НОМЕР_9 .

Зазначені відомості, які планується отримати в ході тимчасового доступу до речей і документів, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що існує ризик спотворення, приховування та знищення вказаних відеозаписів їх володільцем, розгляд клопотання проводитися без участі осіб у власності та користуванні яких перебувають зазначені документи.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001061 від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які зберігаються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору 1-говідділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву про відкриття/закриття вищезазначеного рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаним рахункам, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в т.ч. з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу та несанкціонованого зняття грошових коштів особами, які не є власниками вказаних рахунків, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
12.08.2020