печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що шостим СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 30.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), банківські рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) банківські рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.05.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 04.05.2020, в паперовому вигляді;

стосовно клієнтів: ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_51 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_53 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_54 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_68 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_69 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_70 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_71 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_72 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_73 ), документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.05.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

стосовно клієнтів: ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_51 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_53 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_54 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_68 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_69 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_70 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_71 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_72 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_73 ), справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/19649/20-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 22.05.2020