н/п 1-кс/953/5497/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" липня 2020 р.Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000203 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України, -

встановив:

09.07.2020 о 11:52 год. на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучене у ході проведення слідчих дій а саме: мобільний телефон iPhone, 2 фотокартки із зображенням жінок; фотокартку паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 4 банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 2 банківські картки «А-банк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; банківську картку «BOV» № НОМЕР_7 ; пластикову картку «Miles Smiles»; стартовий пакет, без сім-картки TURKCELL; 900 доларів США, номіналом по 100 доларів.

Зобов`язати слідчого забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000203 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у лютому 2020 року, маючи намір направлений на торгівлю людьми, а також вербування осіб жіночої статі з використанням їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації на території Республіки Мальта, вступила у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами. ОСОБА_5 , згідно з розробленим планом групи, повинна була підшукати на території м. Харкова жінок, які через тяжкі особисті обставини можуть дати згоду на заняття проституцією, після чого, під час особистих зустрічей з ними, повинна була досягти домовленості про їх переміщення через державний кордон України до Республіки Мальта для надання сексуальних послуг, або знайти особу яка за грошову винагороду зможе підшукати та організовувати зустрічі з останнім вищезазначених осіб жіночої статі для подальшого їх вербування з метою експлуатації на території Республіки Мальти. У вказаний спосіб ОСОБА_5 було завербовано для сексуальної експлуатації гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

08.07.2020 о 06:57 год. ОСОБА_11 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останній повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.
Слідчий вказує, що під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину було проведено її обшук, у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone.

Крім того, цього 08.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук у ході якого виявлено та вилучено: 2 фотокартки із зображенням жінок; фотокартку паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 4 банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 2 банківські картки «А-банк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; банківська картка «BOV» № НОМЕР_7 ; пластикову картку «Miles Smiles»; стартовий пакет, без сім-картки TURKCELL; 900 доларів США, номіналом по 100 доларів.

08.07.2020 вище перелічені предмети були визнані речовими доказами.

Слідчий посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації просить накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2020, власником якого є ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що грошові кошти були виявлені в кімнаті підозрюваної.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що вилучені органом досудового розслідування грошові кошти у сумі 900 доларів США, які було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, та є збереженням батьків ОСОБА_12 , а тому просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання в цій частині.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала свого захисника та пояснила, що вказані грошові кошти є збереженням сім"ї та необхідні для лікування хворого батька.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України (а.с. 7-9).
08.07.2020 о 06 год. 57 хв. під час затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (а.с. 37-39)
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.07.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 71-72).
Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: копій паспортів осіб, що втягнуті у зайняття проституцією, квитків для виїзду за кордон (як в електронному, так і паперовому вигляді), грошових коштів отриманих незаконним шляхом, як дохід від злочинної діяльності у сфері надання послуг сексуального характеру, мобільної та комп`ютерної техніки, що містить відомості про кримінальне правопорушення, чорнових записів з графіком роботи осіб, що втягнуті у зайняття проституцією, обліку зароблених ними грошових коштів, тощо.

08.07.2020 з 07:39 год. по 09:14 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 73-78).
Клопотання про арешт майна подано до суду 09.07.2020 о 11 год. 52 хв. (а.с. 1-6).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
08.07.2020 о 19 год. 22 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України, тобто у вербуванні людини з метою сексуальної експлуатації з використанням уразливого стану особи повторно за попередньою змовою групою осіб (а.с. 84-89).
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 08.07.2020 вищевказане майно, яке вилучено 08.07.2020 під час затримання ОСОБА_5 , та проведення обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000203 від 20.02.2020 (а.с. 82-83).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 08.07.2020, протоколу обшуку від 08.07.2020 майно, яке зазначено в клопотанні слідчим, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Щодо доводів сторони захисту, що вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадження № 0000203 від 20.02.2020 та є сімейними збереженнями родини ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає, що вилучені грошові кошті відповідають критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК щодо конфіскації майна, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України. Захисником та підозрюваною не доведено, що саме вилучені грошові кошти належатьбатькам підозрюваної ОСОБА_5 . Підстави одержання грошових коштів мають бути перевірені в ході здійснення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000203 від 20.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 303 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон iPhone, 2 фотокартки із зображенням жінок; фотокартку паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 4 банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 2 банківські картки «А-банк» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; банківську картку «BOV» № НОМЕР_7 ; пластикову картку «Miles Smiles»; стартовий пакет, без сім-картки TURKCELL; 900 доларів США, номіналом по 100 доларів, вилучене 08.07.2020 під час затримання ОСОБА_5 та проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 - СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1