Справа №295/1124/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене заступником начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 04.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, а саме до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) неправдиві відомості щодо КВЕД та адреси місця реєстрації, реквізити яких використані службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_3 ) з метою формування валових витрат з податку на прибуток. Так, допитані в якості свідків, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , надали покази про непричетність до здійснення діяльності як суб`єкти підприємницької діяльності та надали свої реквізити (паспортні дані, довіреності) невстановленим слідством особам, для вчинення таких дій. Також у ході відпрацювання доручення слідчого, оперативними працівниками відібрано пояснення про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності у якості ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками встановлено, що до злочинної діяльності з внесення неправдивих відомостей до реєстраційних документів фізичних осіб підприємців причетний: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Отриманими відомостями з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що на ОСОБА_9 видано довіреності на представництво інтересів у якості ФОП: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що у зв`язку з чим на даний час в рамках кримінального провадження виникла необхідність в перевірці даних, щодо отримання доходів за формою №1-ДФ наступними особами, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ). Встановлено, що володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_15 ). Відповідно до роз`яснень ДПС України від 06.08.2020 №13673/7/99-00-01-04-02-07 вищевказана інформація містить в собі персональні дані та надається правоохоронним органам виключно на підставі ухвали слідчого судді в порядку визначеному Главою 15 КПК України. При проведенні досудового слідства по зазначеному кримінальному провадженню, згідно відомостей за формою 1-ДФ, будуть встановлені факти отримання доходів від підприємств, які причетні до легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_15 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
Оскільки документи, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_15 ), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, становлять собою речі, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, зважаючи на недоведеність належним чином необхідності вилучення (виїмки) саме оригіналів зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_21 або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів з (можливістю вилучення належним чином засвідчених копій), володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_15 ) а саме: відомостей за формою №1-ДФ за наступними кодами: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ). Вказану інформацію надати за період з 01.01 2016 року по 01.01.2021 та в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 17.02.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1