У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.01.2021 Справа №607/862/21
провадження № 1-кс/607/472/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання начальника відділу РКП СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 30 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, іншим слідчим або іншій уповноваженій особі із можливістю вилучення тимчасовий доступ до відправлення, вмістом яких є паливні талони та старт картки, згідно експрес накладної № 2219, одержувачем якого є ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , яке знаходиться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, в тому числі тих, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, що підтверджують факт здійснення вище зазначеного відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно експрес накладної № 2219 одержувачем якого є ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них /із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги/, договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 30 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла до прокурора Тернопільської місцевої прокуратури 30 січня 2020 року. В подальшому підслідність даного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області. Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що на території Тернопільської області здійснюється незаконна оптова та роздрібна торгівля паливних LPG талонів і смарт карток відомих брендів /Авіас, ОККО, WOG, SHELL та БРСМ/ протягом 2019 року по даний час. Реалізація паливних талонів та смарт карток здійснюється дрібним оптом та у роздріб за готівкові кошти у місцях великих скупчень людей /ринки, автовокзали/ за ціною із знижкою 3,5 грн. - 4 грн. за літр пального, виходячи з бренду та марки пального. У м. Тернополі дану діяльність створили три особи, які на постійній основі здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливними талонами, а двоє із них використовують спеціалізоване програмне забезпечення, що дає змогу поповнювати смарт картки /WOG та ОККО/ на різний об`єм та вид палива. Приблизний обсяг реалізації палива становить понад 200 т. на місяць, що у грошовому еквіваленті дорівнює понад 6 000 000 грн. без сплати будь-яких податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету України. Зазначена діяльність даних осіб спрямована на ухилення від сплати податків, що впродовж 2019 року могла становити понад 10 000 000 грн., особливо великі розміри та отримання прибутків, які в подальшому використовують для особистого збагачення. В ході досудового розслідування, в тому числі проведеними негласними слідчими /розшуковими/ діями та відомостями, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_2 /рапорт від 04 лютого 2020 року, лист від 13 квітня 2020 року/ встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 /РНОКПП НОМЕР_2 / та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 /РНОКПП НОМЕР_3 /, здійснюють оптову та роздрібну торгівлю паливних LPG талонів і смарт карток в м. Тернопіль. Вказані паливні LPG талони і смарт картки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для подальшої реалізації, отримують на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / у м. Тернополі, передача грошових коштів, виручених від реалізації паливних LPG талонів і смарт карток також проводиться через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Матеріалами кримінального провадження встановлено, що на ОСОБА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, здійснено відправлення /оформлення/ вантажу, на відділення № НОМЕР_5 сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, за адресою: АДРЕСА_2 , вмістом яких є паливні талони та старт картки, згідно експрес накладної № 2219. Видача вказаного вантажу на даний час призупинено, вантаж знаходяться на розподільчому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для використання як доказів відправлень/отримань ОСОБА_5 в сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних речей і документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що частина документів, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є частково обґрунтованим.
У частині вимог, котрі стосуються доступу до поштового відправлення, а також щодо надання документів без визначення конкретного їх переліку слід відмовити.
Не підлягають до задоволення і вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ «іншій уповноваженій особі», адже за таких обставин слідчий суддя позбавлений можливості визначити коло осіб, яким такий доступ надається, що може призвести до вчинення працівниками правоохоронного органу дій у позапроцесуальний спосіб.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 /, із можливістю їх вилучити, а саме: документів, в тому числі тих, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, що підтверджують факт здійснення відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно експрес накладної № 2219, одержувачем якого є ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них /із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги/, договорів, угод та додатків до них, специфікації, декларації, довіреності.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1