Справа № 947/2228/21
Провадження № 1-кс/947/525/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів що містять охороню законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002305 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Згідно поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме кватирою № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 .

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 09.08.2020 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла Ухвала слідчого судді Київського районного суду міста Одеси, щодо зобов`язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою громадянки ОСОБА_6 за фактом заволодіння майном заявниці, шляхом зловживання довірою та обманом, тобто шахрайства, що завдало значної шкоди, здійсненого шляхом реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянином ОСОБА_7 .

В 2007 році ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Договору купівлі-продажу було придбано квартиру загальною площею 60,3 кв.м, яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Починаючи з 2007 року в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , мешкала ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_4 помер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з чим, а також похилим віком ОСОБА_6 стан її здоров`я погіршився і вона не могла самостійно підтримувати свою життєдіяльність і потребувала сторонньої допомоги. Згідно показів потерпілої, після смерті її чоловіка до неї почали систематично навідуватися її сусіди ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та його дружина ОСОБА_9 , яка мешкає разом з ним, які раніше з сім`єю ОСОБА_10 підтримували дружні, але не близькі відносини. З показів потерпілої, а також показів свідка, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 систематично розпивали алкогольні напої з потерпілою, купували їй продукти харчування, готували потерпілій їжу виконували інші господарські роботи, під час перебування у квартирі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у невстановлений час заволоділа ключами від квартири потерпілої та в подальшому мала до неї вільний доступ. В серпні 2020 року ОСОБА_9 запропонувала оформити над нею опікунство, без жодних зобов`язань зі сторони потерпілої, на що потерпіла погодилась. Пізніше потерпілій стало відомо про факт укладання між нею та ОСОБА_7 Договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості, а саме квартири під АДРЕСА_4 , хоча намірів на продаж даної квартири вона не мала.

Разом з тим, 11.08.2020у приміщенні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_11 між громадянкою ОСОБА_6 та громадянином ОСОБА_7 було укладено Договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості, а саме квартири під АДРЕСА_4 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 11.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6965, відповідно до умов якого, ОСОБА_6 передано у власність ОСОБА_7 квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною прощею 60.3 кв. м. Відповідно до умов вказаного договору, квартиру було передано у власність громадянина ОСОБА_7 за 723600,00 гривень.

Слідчим призначено проведення Почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підпису, а також рукописного тексту в графі «підписи: продавець:», що містяться в оригіналі Договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості, а саме квартири під АДРЕСА_4 , посвідченого 11.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6965, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Від судового експерта якому відповідно до ст. 69 КПК України доручено проведення судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002305 від 10.08.2020, надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи, в якому експерт зазначив, що для проведення даної експертизи необхідно надати Оригінал досліджуваного Договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості, а саме квартири під АДРЕСА_4 , посвідченого 11.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6965, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

12.11.2020 в порядку ст. 93 КПК України, від приватного нотаріуса
ОМНО ОСОБА_11 було отримано належним чином завірену копію Договору купівлі-продажу об`єкту нерухомості, а саме квартири під АДРЕСА_4 , посвідченого 11.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6965, а також копії документів, що стали підставою для посвідчення вищезазначеного Договору купівлі-продажу квартири. Слід зауважити, що приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 були надані не усі документи, що стали підставою для посвідчення вищезазначеного Договору,які повинні відповідно до вимог чинного законодавства повинні зберігатися у нотаріуса протягом тривалого часу. Серед документів, що стали підставою для посвідчення вищезазначеного Договору купівлі-продажу квартири, від приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_11 було отримано копію Платіжного доручення №41 від 11.08.2020 видане Одеським відділенням № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому платником виступив ОСОБА_7 , а отримувачем ОСОБА_6 . В подальшому слідчим було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення факту видання Платіжного доручення №41 від 11.08.2020. У відповіді на даний запит Голова Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » категорично спростував факт видання Одеським відділенням № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Платіжного доручення №41 від 11.08.2020 в якому платником виступив ОСОБА_7 , а отримувачем ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши долучені до клопотання матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження ймовірного факту протиправних дій та доведення причетності конкретних осіб до вчинення такого кримінального правопорушення, що свідчить, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням може бути виконане в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах становить охоронювану законом таємницю, отримати до неї доступ в інший спосіб, аніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів не виявляється можливим, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає в результаті дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, з огляду на те, що інформація, доступ до якої просить слідчий становить охоронювану законом таємницю, а також з огляду на обґрунтованість поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню. Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слід розглянути без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002305 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка фактично здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- до оригіналу другого примірнику Договору купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 11.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6965, з подальшою можливістю вилучення оригіналу вказаного документу;

- до оригіналу Платіжного доручення №41 від 11.08.2020, видане Одеським відділенням № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому платником виступив ОСОБА_7 , а отримувачем ОСОБА_6 , з подальшою можливістю вилучення оригіналу вказаного документу, а у випадку зберігання лише копії вказаного платіжного доручення надати можливість вилучення даної копії в первозданному вигляді;

- до Журналу реєстрації нотаріальних дій, а саме запису, який було здійснено під час видання та посвідчення Договору купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 11.08.2020 та зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6965, з подальшою можливістю вилучення належним чином завіреної копії сторінки журналу, де міститься вищевказаний запис;

- до всіх документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 11.08.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 Договору купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі вчиненні нотаріальних дій за №6965, в тому числі з відображенням інформації, що міститься в реєстрі вчинення нотаріальних дій, з обов`язковою вказівкою номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; усі квитанції, щодо сплати податків та зборів; письмову згоду дружини ОСОБА_7 , з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1