Справа № 404/6965/20
Номер провадження 1-кс/404/1817/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005337 від 21.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого відділення Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером карти: НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 01.05.2020 по 01.11.2020, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначених банківських рахунків у період з 01.05.2020 по 01.11.2020 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; зобов`язати АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати належним чином завірені копії документів та на електронному носії, що містять зазначену вище інформацію.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005337 від 21.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 19000,00 грн., під виглядом надання послуг з працевлаштування в Німеччині через мережу Інтернет.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2020 року гр. ОСОБА_5 здійснила замовлення послуг з працевлаштувааня на веб-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з особою, яка була вказана в оголошенні по телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 останній повідомив, що потрібно оформити договір та здійснити передоплату коштів для оформлення документів. В свою чергу заявник здійснила передоплату коштів в сумі 11400,00 грн., на картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та в подальшому 01.09.2020 здійснила оплату сумі 7600,00 на туж карту після чого зв`язок з вказаною особою перервався, кошти не повернуто чим завдано матеріальної шкоди на суму 19000,00 грн.

Зрозумівши, що її ошукали, ОСОБА_5 звернулась до фірми, але на її звернення вже ніхто не реагували.

Таким чином, з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.05.2020 року до 01.11.2020 року.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю та надати на електронному носії та належним чином завірені копії наступних документів: а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером карти: НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 01.05.2020 по 01.11.2020, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначених банківських рахунків у період з 01.05.2020 по 01.11.2020 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 12.12.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1