Справа № 738/1384/20
№ провадження 1-кс/738/367/2020
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 жовтня 2020 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 23 травня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в розмірі 93000 грн. Вказані відомості про даний факт 06 липня 2020 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 23 травня 2020 року на інтернет сайті «RST» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген Т 4», д.н.з. НОМЕР_1 . В телефонному режимі він домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_5 , про купівлю вказаного автомобіля, в зв`язку з чим 24 травня 2020 року близько 15.05 год він перерахував грошові кошти у сумі 53000 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а 25 травня 2020 року на прохання ОСОБА_5 на вказану картку перерахував ще 40500 гривень, після чого останній на зв`язок більше не виходив.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , та Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , як банківській установі, знаходяться відомості про всі фінансові операції, проведені із використанням грошових коштів, які перебувають на картковому рахунку, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з метою отримання доказів у справі постала необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального проступку, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2020 року по 20 жовтня 2020 року.

Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.
06 липня 2020 року ОСОБА_4 звернувся до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою, в якій просить провести перевірку та притягнути до відповідальності осіб, які здійснили шахрайські дії з його грошовими коштами в розмірі 93000 гривень, які він перерахував на рахунок ОСОБА_6 за придбання автомобіля (арк.с.5).

За заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення з попередньою його кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України 06 липня 2020 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000005 (арк.с.2).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08 липня 2020 року вбачається, що він 23 травня 2020 року на інтернет сайті «RST» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген Т 4», д.н.з. НОМЕР_1 , в телефонному режимі зв`язався з продавцем автомобіля, який представився ОСОБА_5 , жителем м. Черкаси. Під час розмови ОСОБА_5 погодився особисто пригнати вказаний автомобіль до м. Чернігова, вказаного чоловіка повинен був зустріти його ( ОСОБА_4 ) пасинок ОСОБА_7 та рідна сестра. Перед тим, як виїжджати до м. Чернігова, ОСОБА_5 зателефонував йому та попросив для гарантії перерахувати частину грошових коштів. На вказану пропозицію він ( ОСОБА_4 ) погодився та 24 травня 2020 року близько 15.05 год. перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була оформлена на ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 53000 грн.. Після перерахування коштів ОСОБА_5 зателефонував йому та повідомив, що 25 червня 2020 року близько 05.00 години буде виїжджати до м. Чернігова та попросив перерахувати залишок суми, на що він ( ОСОБА_4 ) погодився та цього ж дня перерахував грошові кошти в розмірі 50400 грн на той же банківський рахунок що й 24 травня 2020 року. Після перерахування коштів продавець на зв`язок з ним не вийшов (арк.с.6,7).

Повноваження прокурора Менської місцевої прокуратури ОСОБА_8 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів від 06 липня 2020 року (арк.с.4).

Повноваження дізнавача Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 06 липня 2020 року (арк.с.3).

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06 липня 2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 23 травня 2020 року по 20 жовтня 2020 року (у друкованому вигляді).
Строк дії ухвали з 27 жовтня 2020 року по 27 листопада 2020 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1