Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1079/20
УХВАЛА

Іменем України

01.10.2020 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 12 червня 2020 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 28 квітня 2020 року о 15.20 годині на мобільний номер потерпілого з номеру: НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час цієї телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_5 , що проводиться зміна розрахункового рахунку та попросив надати реквізити його картки, а саме: номер картки, термін її дії та СVV код, пояснивши цю операцію авторизацією клієнта. Будучи введеним в оману, що йому дійсно телефонує працівник банківської установи, ОСОБА_5 назвав вказані вище реквізити. Після цього ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з цифрами, які він продиктував цьому чоловікові. Під час цієї розмови зв`язок переривався та йому телефонували з інших номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

1 травня 2020 року ОСОБА_5 отримав СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28 квітня 2020 року про переказ з його рахунку коштів. Оскільки цих транзакцій він не здійснював, тому звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись, що з його кредитного рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в загальній сумі 26200 грн, а саме 6200 грн перераховано на рахунок за номером картки: НОМЕР_4 та 20000 грн перераховано на рахунок за номером картки: НОМЕР_5 .

Працівниками поліції встановлено, що абонентські номери: НОМЕР_6 та НОМЕР_2 належать провайдеру мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також ураховуючи, що є підстави вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг.

У судове засідання старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, однак надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Уважаю за можливе розглянути справу за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 12 червня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 за правовою кваліфікацією злочину ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" (далі Закон) оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 39 Закону оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Згідно з вищевказаним, суд уважає доведеним той факт, що документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг.

Інформація, що міститься в документах, які знаходяться у цього оператора телекомунікаційних послуг сама по собі має важливе значення для встановлення обставин про особу або осіб, які вчинили злочин. Також, іншим способом не вдалось довести обставини, що стосуються особи або осіб, які вчинили злочин.

Матеріали клопотання не містять рішення компетентного суб`єкта про призначення у цьому кримінальному провадженні групи слідчих для здійснення досудового розслідування, тимчасовий доступ яким у цьому клопотанні просить надати слідчий. Тобто вимоги клопотання у цій частині є необґрунтованими.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 34, 39, 75 Закону України "Про телекомунікації", ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, що містяться в оператора телекомунікаційних послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ) та містять інформацію про абонентів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 у період з 1 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року включно.

Надати можливість старшому слідчому СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 зробити копії інформації (у тому числі в електронному виді) щодо абонентів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 у період з 1 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року включно, з такими відомостями: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, змісту маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця перебування абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; IMEI телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний номер, ICCID, IMSI, номери СІМ карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 1 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року включно.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, перший з яких зберігається в Долинському районному суді Кіровоградської області, а один вручено представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала діє до 30 жовтня 2020 року включно.

Наслідками невиконання ухвали відповідно до ст. 75 Закону України "Про телекомунікації" є встановлена законом цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність, а також відповідно до ст. 166 КПК України надання дозволу слідчому на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1