Справа № 947/2107/21
Провадження № 1-кс/947/474/21
УХВАЛА
Іменем України
26.01.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001410 від 28.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом операцій по рахунку ФОП ОСОБА_5 за договором про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.12.2019 року.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 18.12.2019 укладено договір №165-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти. Ціна договору 1,47 млн. грн., щодо капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 . В подальшому на рахунок ФОП ОСОБА_5 були зараховані бюджетні кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1,47млн. грн. у якості оплати за капітальний ремонт елементів благоустрою. В подальшому більша частина зазначених коштів після сплати податків, з рахунку ФОП ОСОБА_5 були зняті готівкою, що викликає підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення наступних документів: договір № 165-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , включаючи всі додатки до нього, акти, доповнення і угоди; первинну документацію до договору № 165-19/П від 18.12.2019 про виконання підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 , за результатами яких 18.12.2019 з ФОП ОСОБА_5 укладено відповідний договір: проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; розрахунки за договором, виписки по банківським рахункам, в казначействі; відомості щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 165-19/П від 18.12.2019 про виконання підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 : договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; листування між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2019 рік; виписки по рахункам, документи, що підтверджують сплату ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ФОП ОСОБА_5 грошових коштів по договору № 165-19/П від 18.12.2019; виписки по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 за 2019-2020 роки; трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб; належним чином завірене свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ФОП ОСОБА_5 (у разі наявності), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії; інші документи, щодо виконання робіт по договору № 165-19/П від 18.12.2019 року про виконання підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 , - мотивуючи клопотання тим, що зазначена інформація може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника ФОП, у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх завірених копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено для яких слідчих дій необхідні саме оригінали вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:договір № 165-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 18.12.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , включаючи всі додатки до нього, акти, доповнення і угоди; первинну документацію до договору № 165-19/П від 18.12.2019 про виконання підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 , за результатами яких 18.12.2019 з ФОП ОСОБА_5 укладено відповідний договір: проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; розрахунки за договором, виписки по банківським рахункам, в казначействі; відомості щодо залучення субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 165-19/П від 18.12.2019 про виконання підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 : договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування; листування між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2019 рік; виписки по рахункам, документи, що підтверджують сплату ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ФОП ОСОБА_5 грошових коштів по договору № 165-19/П від 18.12.2019; виписки по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 за 2019-2020 роки; трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб; належним чином завірене свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ФОП ОСОБА_5 (у разі наявності), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії; інші документи, щодо виконання робіт по договору № 165-19/П від 18.12.2019 року про виконання підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території в межах будівель №88 до АДРЕСА_1 .

Попередити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1