Справа № 405/6912/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду на виконання робіт «Капітальний ремонт двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу №1» № 364 від 12.12.2019 р. на загальну суму 728 020, 54 (сімсот двадцять вісім тисяч двадцять гривень п`ятдесят чотири копійки) грн. Також, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір підряду на виконання робіт «Капітальний ремонт вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу №2» № 365 від 12.12.2019 р. на загальну суму 465 196, 16 (чотириста шістдесят п`ять тисяч сто дев`яносто шість гривень шістнадцять копійок) грн. В ході досудового розслідування виявлено, що при виконанні робіт по технічному переоснащенню вузлів вводу теплопостачання навчальних корпусів №1 та №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором № 364 та № 365 на загальну суму 1 193 216, 79 грн. були завищені цінові ринкові пропозиції в Актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в деяких матеріалів і виробів. ПП « ОСОБА_4 » не виконувалась «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 ( «п.5.5 поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються… за обґрунтованою (як, правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні». Ці завищенні показники на закупівельні ціни матеріалів і обладнання фіксувались в Актах приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) за грудень 2019 року, таким чином можливі перевищення можуть складати по розділам: прямі витрати можливих перевищень по закупівельним цінам (на матеріали) = 281 055 гривень; витрати можливих перевищень з урахуванням обов`язкових кошторисних ресурсних показників ( в т.ч. адміністративні витрати, прибуток, загально-виробничі витрати, єдиний податок 5 %) = 314 314 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що сумарна вартість завищення вартості робіт становить 400 178,56 грн.
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 01.12.2019 по 01.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання надав заяву, в якій просив провести розгляд справи без його участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які подавались ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 01.12.2019 по 01.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 01.12.2019 по 01.02.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 29.01.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 Драний