УХВАЛА
Іменем України

28.12.2020 Справа №607/22409/20 Провадження № 1-кс/607/9278/2020

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.12.2020 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2020 в період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила, що її дочка потрапила в аварію та що потрібно заплатити кошти, таким чином шляхом обману заволодівши належними потерпілій коштами.
Крім цього, 28.05.2020 з 17 год. 30 хв. до 19 год. 00 хв. на АДРЕСА_1 невідомі особи шляхом обману заволоділи належними ОСОБА_6 коштами у сумі 13000 доларів CШA і 3000 євро.
Також 30.06.2020 приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи на законних підставах в кв. АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 коштами в сумі 35000 доларів CШA та 20000 грн.
Крім цього, 02.07.2020 невідома особа, перебуваючи на АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_8 коштами у сумі 135000 грн.
Також 12.07.2020 група невідомих осіб шляхом обману «Ваш син потрапив в ДТП» заволоділа майном ОСОБА_9 на загальну суму 256000 грн.
За даними фактами 10.02.2020до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які користувались мобільними телефонами з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

В ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка міститься в базі даних оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо з`єднання вказаних вище абонентів стільникового зв`язку в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 01.08.2020.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у цьому провадженні. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій,ніж надання тимчасового доступу до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактами незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом належними потерпілим коштами та майном.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні отримано до ступ до інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань номеру НОМЕР_29 за період з 09 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 02.07.2020, абонентом якого є ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 . Так, в даний період на домашній телефон потерпілого ОСОБА_8 телефонували з номеру НОМЕР_17 .
Також слідчим отримано до ступ до інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань номеру НОМЕР_30 за період з 12 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. 12.07.2020, абонентом якого є ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 . Так, в даний період на домашній телефон потерпілої ОСОБА_9 телефонували з номеру НОМЕР_18 .
Крім цього, як вбачається з інформації щодо дзвінків, здійснених 28.05.2020 з 17 год. 30 хв. до 19 год. 00 хв. на телефонний номер потерпілої ОСОБА_6 , то такі дзвінки були здійснені з номерів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .
Слідчий суддя вважає, що інформація за вказаними номерами, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за номерами телефону НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації за період, за який просить у клопотанні слідчий, а саме з 01.01.2020 до 01.08.2020. Так, як вбачається зі змісту клопотання, кримінальні правопорушення, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, вчинялися в період з 10.02.2020 до 12.07.2020.
Про обставини, які б свідчили про необхідність отримання доступу до інформації за інший період, слідчий у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати за період з 10.02.2020 до 12.07.2020.
Крім цього, слідчим не доведена необхідність надання доступу до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за іншими зазначеними у клопотанні номерами телефону. На підтвердження того, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий надав протокол обшуку, проведений за місцем проживання ОСОБА_15 , протокол огляду місця події за місцем відбування покарання ОСОБА_16 , а також протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, під час яких зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .
Однак з даних документів не вбачається, що вказані особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у цьому кримінальному провадженні, а інформація, що в них зафіксована, не містить відомостей про обставини вчинення вказаних порушень. Відтак посилання слідчого на необхідність отримання доступу до номерів телефонів, що зафіксовані під час вчинення вказаних вище слідчих (розшукових) дій, є необґрунтованим.
За таких обставин слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , не відповідає вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак і не підлягає задоволенню.
Так само слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409 від 10.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 до речей та документів, що містять інформацію щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку, яка належить до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення копії такої інформації на електронному носії, та яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 за період з 10 лютого 2020 року до 12 липня 2020 року, а саме:

1) адреси розташування базових станцій, в зоні яких перебували дані абоненти;

2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з`єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 22 лютого 2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1