Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2674/20
Справа № 711/8045/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 винесеного у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснили через державних кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та кінцевих набувачів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

Таким чином, 20.12.2016 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_11 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельну ділянку відкрила Поземельну книгу, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер :02:005:1085 площею 0,0233 га, тим самим здійснила її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки Витяг із ДЗК роздрукувала та передала замовникам.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданої 03.08.2018 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_10 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0233 га, за ОСОБА_10 , яка в цей час відповідно до проведеного аналізу УОТЗ ЕУНП в Черкаській області територіально перебувала в с. Ладижинка Уманського району. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №4.50-47/7 від 11.04.2018, яким ніби-то ОСОБА_10 , яку він попередньо залучив для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку. Отриманою відповіддю із ПП « ОСОБА_17 » встановлено, що дане підприємство не виготовляло Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка розташована в АДРЕСА_3 .

В невстановлений час, місті та обставинах ОСОБА_18 діючи умисно разом із іншими невстановленими особами, придбали в невстановленої особи бланк державного акту серії ІІІ-ЧР №036275 від 09.10.1997, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 належить земельна ділянка, площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_2 на підставі рішення ради народних депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 №196 від 29.12.1994.

В подальшому ОСОБА_18 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданої 13.12.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_2 , площею 0,0750 га, за ОСОБА_9 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_18 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №196 від 29.12.1994, яким ніби-то ОСОБА_9 , яку вона попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельної ділянки, передано у приватну власність.

07.12.2017 від імені ОСОБА_9 невстановлена особа звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання довідки про відсутність забудов на земельній ділянці, яка розташована в АДРЕСА_2 .

15.12.2017 ОСОБА_18 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_9 , яку завідомо залучила, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :05:002:0713 площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_19 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме державний акт серії ІІІ-ЧР №036275 від 09.10.1997, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 2 800 000 грн.

Проведеним аналізом з`єднань телефонного номеру НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 було встановлено у період часу з 2017-2018 роки, а саме в дні вчинення реєстраційних дій, внесення завідомо недостовірних відомостей до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та самої реалізації земельних ділянок, він мав тісний зв`язок із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , що вказує на спільну пов`язаність у вчиненні злочинної діяльності.

Допитом свідка ОСОБА_10 повідомила, що вона не підписувала жодних заяв на вчинення реєстраційних дій, всі документи від її імені виготовляв ОСОБА_5 .

Допитом свідка ОСОБА_9 повідомила, що вона не підписувала жодних заяв на вчинення реєстраційних дій, всі документи від її імені виготовляла ОСОБА_18 .

В ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до документів, якими вилучено заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.11.2017, 13.12.2017, 03.08.2018, заяву про надання адміністративних послуг, підписи та рукописні написи в яких виконані від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та ззовні схожі на почерк державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , яка являється дружиною ОСОБА_5 .

Відповідно до проведених почеркознавчих експертиз, підписи та рукописні написи в яких виконані не ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а іншою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаних заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заяви про надання адміністративних послуг, можуть бути причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , які і займалися виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що будь-які документи за період часу з 01.07.2017 по 01.09.2018 на яких містяться вільні зразки почерку державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , з метою надання експерту для проведення порівняльного дослідження під час виконання почеркознавчої експертизи на відповідність справжності підпису та почерку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що будь-які документи за період часу з 01.07.2017 по 01.09.2018 на яких містяться вільні зразки почерку державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , з метою надання експерту для проведення порівняльного дослідження під час виконання почеркознавчої експертизи на відповідність справжності підпису та почерку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою АДРЕСА_4 , а саме до: будь-яких документів за період часу з 01.07.2017 по 01.09.2018 на яких містяться вільні зразки почерку державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 , з метою надання експерту для проведення порівняльного дослідження під час виконання почеркознавчої експертизи на відповідність справжності підпису та почерку, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1