Справа № 158/2530/20
Провадження № 1-кс/0158/731/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2020 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ківерці клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000331 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000331 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи клопотання тим, що до Ківерцівського ВП надійшли матеріали за фактом вчинення групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме протиправної діяльності, пов`язаної із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої системи загальнодоступного Інтернет-ресурсу «Офіційний сайт Жидичинської сільської ради», яка використовується в роботі органом місцевого самоврядування - Жидичинською ОТГ.

08.05.2020 року слідчим відділенням Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено у ЄРДР за № 0000331 за ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході проведення санкціонованого обшуку 20.10.2020 року, згідно ухвали Ківерцівського районного суду №1-кс/0158/713/20 від 16.10.2020 року, офісного приміщення в чотирьохповерховому будинку за адресою м. Луцьк, вул. Коперника, 8А, Волинської області, а саме приміщення на другому поверсі, яке складається із двох прохідних кабінетів з одним входом з коридору, розміщеним першим зліва від сходової клітки, за металевими дверима світлого кольору, без будь-яких ідентифікуючих ознак та нумерації, було виявлено та вилучено банківську карту «Ukrsibbank» № НОМЕР_1 , якою користувалися злочинці під час вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група осіб, зловживаючи довірою клієнтів банківських установ іноземних держав, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримувала у володіння засоби доступу (реквізити) до їх банківських рахунків з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних фінансових операцій, зокрема перераховували кошти на власні рахунки.

Підставою для накладення арешту на майно є те, що існує сукупність підстав вважати, що дане майно є доказом злочину, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно

Слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, встановив, що СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Як вбачається з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вище наведене, зважаючи, що існує загроза вчинення дій із грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, за яким закріплена картка № НОМЕР_1 , оскільки співробітники Акціонерного товариства «Укрсиббанк» виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання без участі представників Акціонерного товариства «Укрсиббанк».

Також, для забезпечення мети заходу кримінального провадження арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунку, за яким закріплена картка № НОМЕР_1 , видана Акціонерного товариства «Укрсиббанк», розгляд клопотання здійснюється за відсутності власника майна.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна, слідчий суддя вважає доцільним, оскільки в даному випадку такий спосіб забезпечує запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про накладення арешту задовольнити. .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві «Укрсиббанк», юридична адреса: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Адріївська, будинок 2/12, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1