Дата документу 14.08.2020 Справа № 554/1327/20
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

14 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження № 0000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСР в Полтавській області ДСР НП України по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » та по об`єкту: «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (ох. № 37 ПО).
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню досліджується ряд фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання будівельних робіт по ряду об`єктів, а саме:

-29 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №168-юр/17 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 ». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 18 889,00 тис. грн. Відповідно до вказаного договору (п.1.1.) підрядний зобов`язується на свій ризик власними (власними і залученими) силами та засобами виконати всі роботи по реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити якісно виконані роботи. 31.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №68-юр/18 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , реставрація приміщень будівлі, внутрішніх інженерних мереж та благоустрою території». 22.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №101- юр/19 від 22.04.2019 «на реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 »;

-15 травня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір закупівлі робіт №56-юр/18 «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 ». 26 квітня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір «на будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 ».
Згідно повідомлення УСР в Полтавській області ДСР НП України службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють привчання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2в) щодо вартості та обсягів виконаних робіт. З метою підтвердження фактів привласнення бюджетних коштів вище вказаними особами виникла необхідність у призначенні та проведенні будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.

12 березня 2020 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи по об`єкту: «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 ». 12 березня 2020 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи по об`єкту: «Реставрацію пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 ». Проведення експертиз було доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

25.03.2020 року від Старшого судового експерта ОСОБА_4 Полтавського відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та судового експерта ОСОБА_5 . Полтавського відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання, в якому експерти просять надати для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи об`єкта «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 » наступні документи:
- проектну документацію на виконання робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 » в повному обсязі;
- загальний журнал робіт;
- документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі вищезазначеного об`єкта.
31.03.2020 року від Старшого судового експерта ОСОБА_6 . Полтавського відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та судового експерта ОСОБА_5 . Полтавського відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання, в якому експерти просять надати для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи об`єкта «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 » наступні документи:
- загальний та спеціальні журнали робіт по об`єкту «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 »;
- акти на закриття прихованих робіт та виконавчі креслення по зазначеному об`кту;
- документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі вищезазначеного об`єкта.
22.04.2020 на виконання клопотань експертів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про необхідність надання відповідних документів але відповідь по ньому не надано, документи не надані.

05.06.2020 на виконання клопотань експертів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про необхідність надання відповідних документів.

23.06.2020 на запит від 05.06.2020 року було отримано відповідь Юридична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка відповідно до договору-доручення про надання юридичних послуг та отримання повноважень здійснює юридичну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_9 . Надати запитувані документи на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 відмовились мотивуючи це тим, що порядок витребування доказів від органів державної влади, підприємств, установ та юридичних осіб встановлений статтею 159 КПК України. Крім того у відповіді наголосили, що у разі надходження ухвали слідчого судді, буде надано інформацію та відповідні документи.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні призначених судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитків завданих бюджету.

Прохали надати дозвіл на вилучення оригіналів наступних документів, а саме: проектної документації на виконання робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 » в повному обсязі; загальний журнал робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 »; документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 »; загальний та спеціальні журнали робіт по об`єкту «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 »; акти на закриття прихованих робіт та виконавчі креслення по зазначеному об`кту «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 »; документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Беручи до уваги, що вищевказані документи містять в собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, з метою об`єктивного досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів проектної документації на виконання робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 » в повному обсязі; загальний журнал робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 »; документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 »; загальний та спеціальні журнали робіт по об`єкту «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 »; акти на закриття прихованих робіт та виконавчі креслення по зазначеному об`кту «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради Полтавської області» по АДРЕСА_1 »; документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_1 », які перебувають у замовника в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

2. Зобов`язати працівників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вказаних документів після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1