У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3684/20

№ 1-кс/183/1490/20

28 жовтня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського ВПГУНП України в Дніпропетровській ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000779 внесеному до ЄРДР 23 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України,

встановив :

під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на підставі трудової угоди від 05 березня 2019 року, перебувала на посаді продавця ювелірного магазину «Золотий Базарчик», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, пл. Перемоги,2 ОСОБА_5 " та відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 05 березня 2019 року була матеріально відповідальною особою, зобов`язувалася дбайливо відноситися до переданих для збереження або для інших цілей матеріальних цінностей Власника і вживати заходів до запобігання збитків; вчасно повідомляти Власнику про всі обставини, які загрожують забезпеченню неушкодженості довірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і подавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.
15 березня 2019 року ОСОБА_4 знаходилася у приміщенні ювелірного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де у неї виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке було їй ввірене, а саме: ювелірних виробів, що знаходилися у вказаному магазині та які належать ФОП„ ОСОБА_6 ".
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, яке було їй ввірене, у період з 15 березня 2019 року по 22 травня 2020, діючи умисно, будучи матеріально відповідальною особою, з метою поліпшення безпосередньо за рахунок викраденого свого матеріального становища, привласнила ввірене їй майно у вигляді ювелірних виробів, які належать ОСОБА_5 », асаме: 15 березня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 7,13 грамів; 21 березня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 6,51 грам; 26 березня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 6,5 грамів; 02 квітня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді сережок, загальною вагою 2,2 грами; 04 квітня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 7,1 грамів; 11 квітня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 7,14 грамів; 18 квітня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 7,8 грамів; 25 квітня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 7,11 грамів; 01 травня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 6,6 грамів; 07 травня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 6,85 грамів; 13 травня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 7,7 грамів; 19 травня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 7,7 грамів; 25 травня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді каблучки, сережок та браслету, загальною вагою 7,93 грами; 31 травня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 6,65 грамів; 06 червня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 5 штук у вигляді сережок та обручки, загальною вагою 7,96 грамів; 12 червня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучки та ланцюга, загальною вагою 7,6 грамів; 18 червня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді ланцюга та сережок, загальною вагою 6,25 грамів; 22 червня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді сережок, загальною вагою 1,15 грамів; 23 червня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 7 штук у вигляді сережок та підвісок, загальною вагою 8,14 грамів; 29 червня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді обручки, загальною вагою 8,62 грамів; 06 липня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді підвісок та сережок, загальною вагою 6,25 грамів; 11 липня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 6,05 грамів; 16 липня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді сережок, загальною вагою 7,49 грамів; 21 липня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 5,3 грами; 25 липня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 14,34 грами; 31 липня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 14,34 грами; 31 липня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 1,8 грами; 06 серпня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 6,95 грами; 11 серпня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 6,55 грами; 16 серпня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 7,55 грами; 21 серпня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 10 грамів; 27 серпня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 4,6 грами; 30 серпня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 9,11 грамів; 05 вересня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді ланцюга та обручки, загальною вагою 6,75 грами; 10 вересня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 14 грамів; 17 вересня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 14 грамів; 17 вересня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 3,97 грамів; 22 вересня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 8,1 грамів; 27 вересня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 7,74 грамів; 02 жовтня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 8,68 грамів; 07 жовтня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 12,5 грами; 13 жовтня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучки та ланцюга, загальною вагою 6,3 грами; 17 жовтня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 4,33 грамів; 17 жовтня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 2,2 грами; 17 жовтня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 1,97 грами; 22 жовтня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 16,11 грамів; 29 жовтня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 4,74 грами; 29 жовтня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 16,11 грамів; 03 листопада 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 7,71 грамів; 07 листопада 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 11,55 грамів; 13 листопада 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 12,9 грами; 20 листопада 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 24,3 грами; 24 листопада 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 5,47 грамів; 28 листопада 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді браслету, вагою 5,39 грамів; 28 листопада 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 2,37 грамів; 02 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 9,34 грами; 06 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 2,61 грами; 06 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 3,22 грами; 09 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 4,58 грамів; 09 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 2,56 грамів; 13 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 2,4 грами; 13 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді підвіски, вагою 4,35 грами; 18 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 4,86 грамів; 21 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 3,94 грами; 21 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 3,15 грами; 24 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 3,95 грами; 24 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 2,31 грамів; 24 грудня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді сережок, загальною вагою 0,91 грамів; 27 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 2,64 грамів; 27 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 1,61 грами; 27 грудня 2019 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді сережок, загальною вагою 0,98 грамів; 29 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 2,96 грамів; 29 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 2,37 грамів; 29 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 2,29 грамів; 29 грудня 2019 року золотий виріб 585 проби у вигляді підвіски, вагою 3,81 грамів; 03 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 4,71 грамів; 03 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 2,43 грамів; 03 січня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді сережок, загальною вагою 3,72 грами; 07 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 19,18 грамів; 07 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді обручки, вагою 3,15 грами; 08 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді браслету, вагою 3,46 грамів;08 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 3,43 грамів;08 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді каблучки, вагою 2,3 грами;08 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 3,25 грами;14 січня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 5 штук у вигляді каблучок та сережок, загальною вагою 6,45 грами;17 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 14,87 грамів;23 січня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 7,79 грамів;14 січня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 9,92 грами;30 січня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 5 штук у вигляді обручок, загальною вагою 14,66 грамів;04 лютого 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 5 штук у вигляді каблучок, загальною вагою 13,4 грамів;08 лютого 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді підвісок, загальною вагою 11,75 грамів;12 лютого 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді каблучок та браслету, загальною вагою 11,15 грамів;16 лютого 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 12,45 грамів;16 лютого 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 12,45 грамів;20 лютого 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді ланцюга, вагою 12,56 грамів;24 лютого 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 6 штук у вигляді сережок, загальною вагою 12,82 грамів;28 лютого 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді браслета, вагою 22,74 грамів;05 березня 2020 року золотий виріб 585 проби у вигляді браслета, вагою 22,74 грамів;05 березня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 13,35 грамів;10 березня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 9,63 грамів;13 березня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 2 штуки у вигляді обручок, загальною вагою 7 грамів;15 березня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді каблучок, загальною вагою 15,27 грамів;08 квітня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 28,3 грами;12 квітня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 28,3 грами;12 квітня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 21,88 грамів;18 квітня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 4 штуки у вигляді браслетів, загальною вагою 19,03 грамів;25 квітня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді ланцюгів, загальною вагою 16,56 грамів;01 травня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 7 штук у вигляді каблучок, загальною вагою 25,18 грамів;8 травня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 11 штук, загальною вагою 23,6 грами;22 травня 2020 року золоті вироби 585 проби у кількості 3 штуки у вигляді браслету та сережок, загальною вагою 2,13 грамів.
Всього ОСОБА_4 , будучи матеріально - відповідальною особою привласнила чужого майна, яке було їй ввірене, на загальну суму 2 445 582 гривень, що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_5 » матеріальний збиток на вказану суму.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Гуляйполе, Криничанського району, Дніпропетровської області, українка, громадянка України, з середньою спеціальною освітою, малолітніх дітей на утриманні не має, пенсіонерка, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , не судима.
08.10.2020 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Враховуючи викладене, та те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є достатні підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, та те, що потерпілою ОСОБА_6 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків спричинених злочином на загальну суму 2445582 грн., з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, а також можливої конфіскації майна виникла необхідність в арешті майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відсудження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, під час досудового розслідування 26.05.2020 ОСОБА_7 , розуміючі, що її діями завдано шкоду потерпілій в особливо великих розмірах, а також необхідність її відшкодування; розуміючи можливість застосування арешту та конфіскації належного їй майна, відчужила належний їй на праві власності житловий будинок загальною площею 69,3 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , своєму синові ОСОБА_8 .

В судове засіданні слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.
Власник ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання.
Суд, дослідивши заявлене клопотання, дослідивши обставини справи, вважає, клопотання обґрунтоване, та таким, що не підлягає задоволенню.

Відомості про правопорушення було внесено до ЄРДР 23 травня 2020 р. за №00000779 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 цього Кодексу у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як передбачено ч. 2 п. 7 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим не доведено необхідність накладення арешту на будинок, власником якого ОСОБА_9 , який не є учасником кримінального провадження, підозра йому не пред`явлена, а тому у суду відсутні будь які законні підстави для накладення арешту на майно йому належить.
В зв`язку з чим суд позбавлений можливості, як повернути на доопрацювання клопотання, так і задовольнити його, та вважає, що в заявленому клопотанні слідчого про накладення арешту відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України : відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, суд,-
постановив :

в задоволенні клопотанняслідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 щодо накладення арешту на будинок, загальною площею 69,3 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 - відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1