Справа №463/9685/20
Провадження №1-кс/463/6092/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000215 від 18.08.2020, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України та за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 189 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів за переліком зазначеним у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України)
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№ 0000215 від 18.08.2020, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_21 та оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_22 :

- до оригіналів та/або копій всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, відкриття і обслуговування банківських рахунків у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оригіналів платіжних доручень, повних даних про транзакції (будь-яких операції з коштами) в період з 01.04.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді та документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення або переховування, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та/або ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- до оригіналів та/або копій всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, відкриття і обслуговування банківських рахунків у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оригіналів платіжних доручень, повних даних про транзакції (будь-яких операції з коштами) в період з 01.04.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді та документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення або переховування, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та/або регіонального відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 ;

- оригіналів та/або копій всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, відкриття і обслуговування банківського рахунку у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оригіналів платіжних доручень, повних даних про транзакції (будь-яких операції з коштами) в період з 01.04.2018 по момент виконання ухвали слідчого судді та документів, які стали підставою для відкриття вказаного банківського рахунку, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення або переховування, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1