Справа №766/2954/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 го слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншим слідчим - тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх вилучення, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та мобільних ідентифікаторів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з 01.01.2020 року по теперішній час, з відповідними відомостями.

1.1.
У зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до моменту її вилучення, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України просить здійснювати розгляд вказаного клопотання без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000255 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення працівникам оперативного підрозділу та встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетні наступні особи:

-організатор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , можлива адреса перебування: АДРЕСА_3 .

-пособник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимий за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Таким чином, можна зробити висновок, що вказані вище ресурси були створені з назвами подібними до відомого ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та можливо з використанням його старих доменів, з метою введення в оману громадян та заволодіння їх коштами.

Також встановлено, що підозрювані спілкувались з потерпілими за допомогою телефонного зв`язку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, яким користувались підозрювані та потерпілі, а саме мобільних терміналів з абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися в мобільних терміналах, вилучених у ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 з ідентифікаторами ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 та ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з ідентифікаторами ІМЕІ1: НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з ідентифікаторами IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 .

Поряд з цим, 04.08.2020 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ) було відшукано та вилучено значну кількість мобільних телефонів, сім-карток а також порожніх карт-холдерів від порожніх карток, які могли використовуватися для зв`язку між особами, причетними до вчинення вказаного злочину, а також для відправлення смс повідомлень та дзвінків потерпілим або їх використання для реєстрації нових облікових записів на електронних дошках оголошень.

Таким чином було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Astro, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , SIM: НОМЕР_7

- мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , SIM: НОМЕР_8

- мобільний телефон SAMSUNG, чорного кольору з чорним чохлом, IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , SIM1: НОМЕР_2 , SIM2: НОМЕР_3

- мобільний телефон Xiaomi, чорного кольору з чорним чохлом, IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , SIM1: НОМЕР_4 , SIM2: НОМЕР_5

- порожній хол дер від СІМ картки: НОМЕР_7

- хол дер від СІМ картки: НОМЕР_9

- хол дер від СІМ картки: НОМЕР_10

- хол дер від СІМ картки: НОМЕР_11

- хол дер від СІМ картки: НОМЕР_12

- коробка з-під мобільного телефону Xiaomi Mi Max, IMEI: НОМЕР_29

- планшет BRAVIS, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35

- мобільний телефон Ergo, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 з сім карткою водафон

- мобільний телефон Xiaomi Mi Max 3, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_39 , сім1: НОМЕР_13 , сім2: НОМЕР_14

- порожній хол дер сім: НОМЕР_3

- порожній хол дер сім: НОМЕР_15

- порожній хол дер сім: НОМЕР_16

- порожній хол дер сім: НОМЕР_17

- порожній хол дер сім: НОМЕР_2

- порожній хол дер сім: НОМЕР_18

- мобільний телефон SERVO, чорно-сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 , ІМЕІ3: НОМЕР_42 , Сім1: НОМЕР_17 .

Під час обшуку 04.08.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 , який імовірно був обізнаний у діяльності ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_43 , СІМ: НОМЕР_19 ;

-Три порожніх холдери без сім-карток ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22

Окрім цього допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який показав, що 21.04.2020 він через сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснив замовлення гральної приставки, після чого йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 та проконсультував його. Після сплати грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_46 у сумі 2600 грн., товар потерпілий так і не отримав, а гроші йому ніхто не повернув.

Згідно рапорту співробітників ВКП в Херсонській області банківський рахунок № НОМЕР_46 прив`язано до номеру мобільного телефону НОМЕР_23 . Після цього з вказаного банківського рахунку було переведено грошові кошти у сумі 2550 грн. на мобільний телефон НОМЕР_24 .

В подальшому, під тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що сім картка НОМЕР_6 працювала у мобільному термінали з ідентифікатором НОМЕР_31 .

Встановлення фактів з`єднання шахраїв та потерпілих має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7, ст. 162 КПК України зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та, згідно з ч.2 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», надаються за рішенням суду.

Документи про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання вказаним абонентським номерам, необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме відомості про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання, у період з 01.01.2020 року по теперішній час та вилучити їх з метою подальшого дослідження, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000255здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

СВ СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255, внесенні 22.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до складу яких входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи, використовуючи загальнодоступну мережу інтернет та фіктивні сайті, схожі на офіційну сторінку ломбарду «Благо», створюють інтернет-вітрини з електронною технікою, яку рекламують на дошці оголошень ОЛХ, та в подальшому отримуючи від потенційних покупців повної передплати засобами грошових переказів на банківські картки підставних осіб, не відправляють товар, чим вчиняють відносно них шахрайські дії.

Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у період з 2017 року по теперішній час створили ряд веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші) за допомогою яких скоюють шахрайські дії, пов`язані з отриманням коштів на банківські карти за продаж одягу, вживаної та нової електроніки (телевізори, ноутбуки, смартфони, ігрові приставки), з подальшим не виконанням замовлень.

Згідно рапорту співробітників ВКП в Херсонській області банківський рахунок № НОМЕР_46 прив`язано до номеру мобільного телефону НОМЕР_23 . Після цього з вказаного банківського рахунку було переведено грошові кошти у сумі 2550 грн. на мобільний телефон НОМЕР_24 .

В подальшому, під тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що сім картка НОМЕР_6 працювала у мобільному термінали з ідентифікатором НОМЕР_31 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_10 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом зняття в цифровому вигляді на магнітний носій - диск копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та мобільних ідентифікаторів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , з наступними відомостями:

1.1Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

1.3Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б) з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів Б, з вказаними вище абонентськими номерами.

1.6. за наявності контактної угоди ( або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

За період часу з 01.01.2020 року по 08.12.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1