Номер провадження:1-кс/521/309/21
У Х В А Л А
15 січня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернулась слідчий з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженнювнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За матеріалами кримінального провадження вбачається, що службові особи Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (, далі ЧФ ДП «АМПУ») розтратили а ТОВ «Босфор-Одеса» () привласнили у великих розмірах кошти ЧФ ДП «АМПУ» під час виконання вказаним підприємством робіт з ремонту флоту державного підприємства.
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 .
Старшим групи прокурорів призначено прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до результатів проведеного 27.0З.2019 аукцiону між ЧФ ДП «АПМУ» і ТОВ «Босфор-Одеса» укладено договір від 17.04.2019 №40-В-ІЛФ-19 про надання послуг з докового ремонту судна портового флоту - рейдового катеру «РК-51» (далі - т/х «РК-51») на суму 5,887 млн. грн.
Під час проведення тендерної процедури разом з ТОВ «Босфор-Одеса» в конкурсі приймало участь ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод» (, далі - ПрАТ «ІСРЗ»), яке на відміну від ТОВ «Босфор-Одеса» мало власні потужності на проведення ремонтних робіт. Але, за попередньою змовою службових осіб ЧФ ДП «МТПЧ», ТОВ «Босфор Одеса» та ПрАТ «ІСРЗ» останне підприємство приймало участь як «технічний» кандидат для завищення вартості робіт а також спотворення торгів шляхом використання ТОВ «Босфор-Одеса» виробничих засобів ПрАТ «ІСРЗ» на умовах оренди для перемоги в конкурсі.
В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 на виконання умов зазначеного договору ЧФ ДП «АПМУ» перерахувало ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 5 274 430,40 грн., з урахуванням ПДВ.
Відповідно до даних податкової звітності, на отримані кошти, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ «Босфор-Одеса» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 4,9 млн. грн. у ТОВ «Екоторгплюс» (, м. Львів).
В свою чергу ТОВ «Екоторгплюс» придбало послуги з ремонту т/хі«РК-51» на суму 3,48 млн. грн. у ТОВ «Експертлогістик» (, м. Одеса).
В наступному ТОВ «Експертлогістик» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 3,5 млн. грн. у ТОВ «Скринж» (, м. Одеса).
Надалі ТОВ «Скринж» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 813,3 тис. грн. у ТОВ «Вінер Союз» (, м. Львів).
ТОВ «Вінер Союз» придбало послуги з ремонту т/х «РК-51» на суму 612,5 тис. грн. у ТОВ «Октант-Груп» (, м. Ужгород).
Вказане перерахування коштів проведено за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» в зазначений період часу не придбавали товарно-матеріальні цінності, що необхідні для проведення ремонту плавзасобу.
Крім того, за наявними даними ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» мають у штаті по одній працюючій особі, не мають обладнання і транспортних засобів, а також провели впродовж 2019 року велику кількість господарських операцій у місцях, що географічно значно віддалені один від одного. Тобто мають ознаки фіктивності.
На фіктивність господарських операцій також вказує той факт, що директором ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» являється одна особа ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 , адреса: Азербайджан, м. Баку, вул. Гейдара Алієва, б. 72).
Крім того, головним бухгалтером ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Екоторгплюс» являється ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а головним бухгалтером ТОВ «Експертлогістик» і ТОВ «Скринж» ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ).
Таким чином зазначене свідчить що ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Експертлогістик», ТОВ «Скринж», ТОВ «Вінер Союз» і ТОВ «Октант-Груп» використовувались у злочинній схемі для переведення безготівкових коштів у готівку.
Аналогічним чином можливо привласнені кошти ЧФ ДП «АМПУ» під час виконання ремонту нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» в рамках договору №137-13-ЧФ-19 від 07.08.2020 укладеного з ТОВ «Босфор-Одеса».
В аукціоні також приймало участь ПрАТ «ІСРЗ», але за попередньою змовою перемогу знову одержало ТОВ «Босфор-Одеса», у якого відсутні як працівники так і потужності для проведення ремонтних операцій на суднах.
В період з 14.08.2020 по 20.08.2020 в рамках зазначеної угоди ЧФ ДП «АМПУ» перерахувала ТОВ «Босфор-Одеса» кошти в сумі 7,807 млн. грн.
У подальшому, нібито з метою виконання вказаного договору, ТОВ «Босфор-Одеса» придбало послуги з ремонту танкеру «СЛВ-359» на суму 5,73 млн. грн. у ТОВ «Тромет» (, м. Одеса). Директором ТОВ «Тромет» якого також являється ОСОБА_6 .
Вказане перерахування коштів проведено знов за нереальними господарськими операціями, оскільки ТОВ «Тромет» в зазначений період часу не придбувало товарно-матеріальні цінності, необхідні для проведення ремонту плавзасобу. Також вказане товариство має у штаті по одну працюючу особу, не має обладнання і транспортних засобів.
Таким чином, роботи з ремонту рейдового катеру «РК-51» та нафтоналивного танкеру «СЛВ-359» впродовж 2018-2020 років виконані не в повному обсязі, а частину перерахованих державним підприємством на рахунки ТОВ «Босфор-Одеса» коштів привласнено.
Інформація підтверджується висвками аналітичного дослідження ГУ ДПС в Одеській області №52/15-32-16-01-20/40943046 від 04.09.2020, яким встановлено що господарські операції зазначених підприємств за період з 01.01.2018 по 31.03.2020 можливо були спрямовані на заволодіння державними коштами.
Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що до привласнення та розтрата грошових коштів державного підприємства має безпосереднє відношення Чорноморська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України», код ЄДРПОУ ВП 38728418, зареєстрована за адресою: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6.
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що до складу майна ЧФ ДП «АМПУ» належать: адміністративна будівля ЧФ ДП «АМПУ» яка фактично знаходиться за адресою: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6; адміністративна будівля портофлоту ЧФ ДП «АМПУ» яка фактично знаходиться за адресою: 68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 78; т/х «РК - 51» та т/х «СЛВ - 359» що фактично перебувають у внутрішній акваторії ЧФ ДП «АМПУ» за адресою: 67821, Одеська область, Сухій лиман.
Так, 11.01.2021 року на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси № 521/21621/20, 1-кс/521/6010/20 від 28.12.2020 року був проведений обшук приміщеннях та на суднах Чорноморськоїї філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», код ЄДРПОУ ВП 38728418, за адресами: адміністративна будівля, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, 6, в ході якого було виявлено та вилучено:
-Оригінал договору про надання послуг з докового ремонту т/х «РК-51» м. Чорноморськ за №40-В ІЛФ. 19 від 17.04.2019 року. Договір на 25-ти аркушах з додатками.
-Копія Довіреності на ім`я начальника Іллічівської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_9 . За №1602 на4-х сторінках.
-Копія документу «Претензія» від 09.09.2019 року за №44/15-01-01-23- 2027 на 2-х сторінках та квитанція про виплату від 15 серпня 2019 року за №0410001 на 1-й сторінці.
-Завірена копія Акту приймання-передачі наданих послуг на доковий ремонт т/х «РК-51» від 21 липня 2019 року за № 40-В-ІЛФ-19 від
-17.04.2019 року на 25 аркушах.
-Завірена копія завдання на проведення процедури закупівлі за вхідним 951/15-04.3-07 від 14.12.18 року на 19-ти аркушах.
-Завірена копія звіту про виконання договору про закупівлю від 27 грудня 2019 року.
-Завірена копія протоколу засідання тендерного комітету Іллічівської філії ДП «АМПУ» від 07 лютого 2019 року з додатками на 3-х сторінках.
-Завірена копія протоколу засідання тендерного комітету Іллічівської філії ДП «АМПУ» від 04 лютого 2019 року з додатками на 2-х сторінках.
-Завірена копія протоколу розгляду тендерних пропозицій на закупівлю послуг за кордоном за ДК 021:20-9 на 2-х сторінках.
-Оригінал договору про надання послуг з ремонту в обсязі чергового огляду т/х «СЛВ-359» за №137-В ЧФ.19 від 07.08.2019 року з додатками на 30-ти сторінках.
-Копію довіреності від п`ятого червня 2019 року на 3-х сторінках.
-Копію довіреності від 11 червня 2019 року на 2-х сторінках;
-Копію претензії від 25.11.2019 р. №56/15-01-01-23-2888 з додатками на 3-х сторінках.
-Копія документу стосовно торгів на закупівлю послуг з ремонту в обсязі червоного огляду т/х «СЛВ-359» від 15.07.19 року за вхідним №511/15-04-03-07 з додатком на 3-х аркушах.
-Завірена копія акту прийому-передачі наданих послуг на предмет послуг з ремонту в обсязі чергового огляду т/х «СЛВ-359» з додатками на 73-сторінки.
-Копія статуту державного підприємства «Адміністрація Морських портів України» з додатками на 28-ми сторінках з ідентифікаційним кодом 38727770.
-Копія положень про чорноморську філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України» від 28 травня 2019 року за №404 з додатками па 11-ти сторінках.
-Завірена копія документу «Оборотно - сальдовая ведомость по счету 63 101» на 1 -му аркуші.
-Завірена копія наказу від 25 вересня 2017 року за №104-0 на 2-х
-аркушах.
-Завірена копія наказу від 26 вересня 2017 року за№162-К на 1-му аркуші.
-Завірена копія наказу від 13 грудня 2019 року за №53-0 на 2-х
-аркушах.
-Завірена копія наказу від 10 січня 2020 року за №2-0 на 1-му аркуші.
-Завірена копія посадової інструкції начальника служби флоту від 26.11.2020 року за №398/15-02-06-66 на 6-ти сторінках.
-Завірена копія посадової інструкції начальника служби флоту від 16.09.2013 року за №381/11-77 на 9-ти сторінках.
-Завірена копія наказу № 1-К/1007 про прийняття на роботу ОСОБА_10 .
-Завірена копія наказу № 330-0/3 про припинення трудового договору
- ОСОБА_10 .
-Завірені копії заявок на оформлення пішохідних та автотранспортних перепусток на територію порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6 на 124-х аркушах.;
-Завірена копія реєстру договорів на судоремонт з контрагентом ПрАТ «ІСРЗ» за 2019-2020 роки на 1-му аркуші.
-Завірені копії реєстрів на в`їзд та виїзд транспорту системи «Card System» на територію порту за адресою: за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6 за 2019-2020 роки на 28-ми аркушах.
-Завірені копії реєстрів транспорту на в`їзд та виїзд на територію порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6, в період за 2019 рік на 20-ти аркушах.
-Завірені копії реєстрів на вхід та вихід співробітників системи «Card system» на територію порту за адресою: за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6, в період за 2019-2020 роки на 26 аркушах.
-Завірені копії реєстрів співробітників на вхід та вихід на територію порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6, в період за 2019 рік на 22-х аркушах.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 11.01.2021 в ході проведення обшуку приміщеннях та на суднах Чорноморськоїї філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України», код ЄДРПОУ ВП 38728418, за адресами: адміністративна будівля, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, 6, речі та документи, а саме:
-Оригінал договору про надання послуг з докового ремонту т/х «РК-51» м. Чорноморськ за №40-В ІЛФ. 19 від 17.04.2019 року. Договір на 25-ти аркушах з додатками.
-Копія Довіреності на ім`я начальника Іллічівської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» ОСОБА_9 . За №1602 на4-х сторінках.
-Копія документу «Претензія» від 09.09.2019 року за №44/15-01-01-23- 2027 на 2-х сторінках та квитанція про виплату від 15 серпня 2019 року за №0410001 на 1-й сторінці.
-Завірена копія Акту приймання-передачі наданих послуг на доковий ремонт т/х «РК-51» від 21 липня 2019 року за № 40-В-ІЛФ-19 від
-17.04.2019 року на 25 аркушах.
-Завірена копія завдання на проведення процедури закупівлі за вхідним 951/15-04.3-07 від 14.12.18 року на 19-ти аркушах.
-Завірена копія звіту про виконання договору про закупівлю від 27 грудня 2019 року.
-Завірена копія протоколу засідання тендерного комітету Іллічівської філії ДП «АМПУ» від 07 лютого 2019 року з додатками на 3-х сторінках.
-Завірена копія протоколу засідання тендерного комітету Іллічівської філії ДП «АМПУ» від 04 лютого 2019 року з додатками на 2-х сторінках.
-Завірена копія протоколу розгляду тендерних пропозицій на закупівлю послуг за кордоном за ДК 021:20-9 на 2-х сторінках.
-Оригінал договору про надання послуг з ремонту в обсязі чергового огляду т/х «СЛВ-359» за №137-В ЧФ.19 від 07.08.2019 року з додатками на 30-ти сторінках.
-Копію довіреності від п`ятого червня 2019 року на 3-х сторінках.
-Копію довіреності від 11 червня 2019 року на 2-х сторінках;
-Копію претензії від 25.11.2019 р. №56/15-01-01-23-2888 з додатками на 3-х сторінках.
-Копія документу стосовно торгів на закупівлю послуг з ремонту в обсязі червоного огляду т/х «СЛВ-359» від 15.07.19 року за вхідним №511/15-04-03-07 з додатком на 3-х аркушах.
-Завірена копія акту прийому-передачі наданих послуг на предмет послуг з ремонту в обсязі чергового огляду т/х «СЛВ-359» з додатками на 73-сторінки.
-Копія статуту державного підприємства «Адміністрація Морських портів України» з додатками на 28-ми сторінках з ідентифікаційним кодом 38727770.
-Копія положень про чорноморську філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України» від 28 травня 2019 року за №404 з додатками па 11-ти сторінках.
-Завірена копія документу «Оборотно - сальдовая ведомость по счету 63 101» на 1 -му аркуші.
-Завірена копія наказу від 25 вересня 2017 року за №104-0 на 2-х
-аркушах.
-Завірена копія наказу від 26 вересня 2017 року за№162-К на 1-му аркуші.
-Завірена копія наказу від 13 грудня 2019 року за №53-0 на 2-х
-аркушах.
-Завірена копія наказу від 10 січня 2020 року за №2-0 на 1-му аркуші.
-Завірена копія посадової інструкції начальника служби флоту від 26.11.2020 року за №398/15-02-06-66 на 6-ти сторінках.
-Завірена копія посадової інструкції начальника служби флоту від 16.09.2013 року за №381/11-77 на 9-ти сторінках.
-Завірена копія наказу № 1-К/1007 про прийняття на роботу ОСОБА_10 .
-Завірена копія наказу № 330-0/3 про припинення трудового договору
- ОСОБА_10 .
-Завірені копії заявок на оформлення пішохідних та автотранспортних перепусток на територію порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6 на 124-х аркушах.;
-Завірена копія реєстру договорів на судоремонт з контрагентом ПрАТ «ІСРЗ» за 2019-2020 роки на 1-му аркуші.
-Завірені копії реєстрів на в`їзд та виїзд транспорту системи «Card System» на територію порту за адресою: за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6 за 2019-2020 роки на 28-ми аркушах.
-Завірені копії реєстрів транспорту на в`їзд та виїзд на територію порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6, в період за 2019 рік на 20-ти аркушах.
-Завірені копії реєстрів на вхід та вихід співробітників системи «Card system» на територію порту за адресою: за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6, в період за 2019-2020 роки на 26 аркушах.
-Завірені копії реєстрів співробітників на вхід та вихід на територію порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, буд.6, в період за 2019 рік на 22-х аркушах., з метою збереження речових доказів.
Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1