У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5784/20
Провадження № 1-кс/210/2199/20

"03" листопада 2020 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001187 від 15.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, кожен співучасник якої діє відповідно до розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні злочинів проти власності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення легальної господарської діяльності, шляхом обману, систематично, незаконно заволодівають чужим майном окремих громадян, а саме: грошовими коштами.

Так, у нежитлових приміщеннях на 3 поверху нежитлової будівлі АДРЕСА_1 невстановленими особами організовано та налагоджено функціонування так званого « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якого, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодівають чужим майном окремих громадян грошовими коштами.

У проміжок часу з 09.46 год. 21.10.2020 до 00.50 год. 22.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 19.10.2020 (справа № 210/5784/20, провадження № 1-кс/210/2071/20) проведено обшук нежитлових приміщеннях на 3 поверху нежитлової будівлі АДРЕСА_1 .

Під час про обшуку у приміщенні знаходилися працівники так званого « ІНФОРМАЦІЯ_1 представилися наступними особами:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_4

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ., який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_6

7.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_7

8.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_8

9.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_9

10.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_10

11.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка вказала свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11

12.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_12

13.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_13

14.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_14

15.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_15

16.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_16

17.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_17

18.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_18

19.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_19

20.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_20

21.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка вказала свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_21

22.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_22

23.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_23

24.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка вказала свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_24

25.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка вказала свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_25

26.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_26

27.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_27

28.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_28

29.ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_29

30.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , яка вказала свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_30

31.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_31

32.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_32

33.ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_33

34.ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_34

35.ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_35

36.ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_36

37.ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який вказав свій контактний номер мобільного телефону НОМЕР_37

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення злочину,їх співучасників та організаторів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів оператора рухомого мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_33 », послугами якого користуються вищевказані особи.

В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ІНФОРМАЦІЯ_33 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї здійснюється за рішенням слідчого судді шляхом проведення тимчасового доступу до документів.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001187 від 15.10.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо абонентів мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , у тому числі про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, тип дзвінків (вихідні, вхідні, вихідні та вхідні СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив`язку до базових станцій, зміст маршрутів передавання, адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMSiMMS - повідомлень, в тому числі з`єднань «нульової» тривалості всіх абонентських номерів, які працювали у вище вказаних мобільних терміналах за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_3 ., старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_46 , слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_47 , старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_48 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_49 ; слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_50 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_51 ; слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_52 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_53 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_54 .

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1