У Х В А Л А
про арешт майна
Справа № 354/575/20
Номер провадження 1-кс/348/327/20

14 липня 2020 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання ст.слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 13 липня 2020 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо об"єднаного кримінального провадження за № №0000026 від 15.05.2020 року, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши ст.слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою голови Івано-Франківського апеляційного суду від 10.07.2020 року клопотання про арешт майна направлено для судового розгляду в Надвірнянський районний суд.

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
01.06.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з Надвірнянської місцевої прокуратури поступили матеріали кримінального провадження №0000026 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в яких зазначено про те, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою заволоділа шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - земельною ділянкою ОСОБА_4 площею 0,0421 га з кадастровим номером :22:002:1282, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим ОСОБА_4 , завдано значну шкоду.

Крім цього, 12.06.2020 року в Яремчанське ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області з Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали по письмовому повідомленні ОСОБА_5 про злочин від 16.04.2020 року, в яких зазначено про те, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою у 2019 році шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її майном - земельною ділянкою площею 0,145 га з кадастровим номером :22:002:0947 та незавершеним об`єктом будівництва, що знаходиться на вказаній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , чим ОСОБА_5 завдано значну шкоду.

13.06.2020 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.
30.06.2020 року кримінальне провадження №0000026 по зверненню ОСОБА_4 , та кримінальне провадження №0000121 по зверненню ОСОБА_5 було об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000026.

Зазначає, що під час досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за №0000026 встановлено наступне: на підставі договору купівлі-продажу від 01.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та зареєстрованим в реєстрі за №479, ОСОБА_5 належить на праві приватної власності об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_2 , (відсоток готовності котрого складає 75%), який розташований на земельної ділянці площею 0,1450 га з кадастровим номером :22:002:0947 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі договору купівлі-продажу від 01.04.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та зареєстрованим в реєстрі за №482, ОСОБА_5 належала земельна ділянка площею 0, 1450 га, з кадастровим номером :22:002:0947.

Так, 29.06.2019 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено в реєстрі нотаріальних дії за №267 довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я громадянки ОСОБА_8 на право управляти та розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,1450 га, з кадастровим номером :22:002:0947 та об`єктом незаверншеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

29.07.2019 року приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчила в реєстрі нотаріальних дії за№1258 довіреність у порядку передоручення від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 на право управляти та розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,1450 га, з кадастровим номером :22:002:0947 та об`єктом незавершеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

Діючи на підставі довіреності посвідченої в порядку передоручення, громадянка ОСОБА_10 від імені ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 02.08.2019 року приватним нотаріусом Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_11 відчужила (продала) громадянину ОСОБА_12 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 земельну ділянку площею 0,1450 га, з кадастровим номером :22:002:0947 та наявний на ній об`єкт незаверншеного будівництва житлового будинку АДРЕСА_1 .

З метою укладання вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_10 надала приватному нотаріусу Яремчанського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Звіт про грошову оцінку об`єкту незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_2 , відсоток готовності якого складає 75%, який розташований на земельної ділянці площею 0,1450 га з кадастровим номером :22:002:0947 за адресою: АДРЕСА_1 . Даний звіт виконаний від імені ОСОБА_13 , проте встановлено, що ОСОБА_13 ніколи вказаний звіт не складав та не підписував.

Також вказав, що станом на даний час новий власник ОСОБА_12 здійснює будівельні роботи на незаконно отриманому у власність вказаному вище об`єкті незавершеного будівництва житлового будинку за АДРЕСА_2 . Земельна ділянка площею 0,1450 га з кадастровим номером :22:002:0947, була поділена на дві земельні ділянки, з яких: площею 0,095 га, з кадастровим номером :22:002:3112, цільове призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та площею 0,05 га з кадастровим номером :22:002:3111, цільове призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .ї
Вказав, що від представника потерпілої ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_14 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило письмове клопотання від 24.06.2020 року про накладення арешту на земельну ділянку площею 0,095 га, з кадастровим номером :22:002:3112(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 110), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на даний час, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Слідчий обгрунтовує дане клопотання, що належна на даний час ОСОБА_12 земельна ділянка площею площею 0.095 га, з кадастровим номером :22:002:3112є предметом кримінального правопорушення та набута злочинним шляхом, тобто отримана внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також 30.06.2020 дану земельну ділянку визнано речовим доказом в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026. В зв"язку з цим просить накласти арешт на вище вказану земельну ділянку, з метою збереження речового доказу в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020.
В судовому засіданні ст.слідчий підтримав дане клопотання та просив його задоволити.

Власник майна ОСОБА_12 на розгляд клопотання не викликався відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши ст.слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими ст.слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя встановив, що земельна ділянка площею 0,095 га, з кадастровим номером :22:002:3112(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 110), що знаходиться за адресою: с. Поляниця, участок Стаїще, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, на даний час, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 (а.с.14-16)
30.06.2020 року постановою ст. слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 дану земельну ділянку визнано речовим доказом у об"єднаному кримінальному провадженні за № 0000026 від 15.05.2020 року.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Слідчий суддя визначає, що в якості мети та правової підстави для накладення арешту п.1 ч.2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, слід накласти арешт на майно з метою його збереження, заборонивши ним розпоряджатися, користуватися чи відчужувати. Відповідно ч.10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку застосування арешту майна є необхідним, оскільки його незастосування може призвести до відчуження земельної ділянки, що надалі може призвести до труднощів при поверненні даної земельної ділянки потерпілій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню, та слід накласти арешт на нерухоме майно із забороною його відчуження, розпорядження, розподілу, об"єднання, використанні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131,132,167,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про арешт майна задоволити.
Накласти в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020 року, арешт на земельну ділянку площею 0,095 га, з кадастровим номером :22:002:3112(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 110), що знаходиться за адресою: с. Поляниця, участок Стаїще, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, яка на даний час, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою збереження речового доказу в об`єднаному кримінальному провадженні №0000026 від 15.05.2020року.

Заборонити ОСОБА_12 особисто або за його дорученням іншим особам вчиняти будь-які дії по відчуженню, розпорядженні, розподілу чи об"єднання, а також по використанні земельної ділянки площею 0,095 га, з кадастровим номером :22:002:3112, що знаходиться за адресою: с. Поляниця, участок Стаїще, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.ст.309, 395 КПК України.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1