Провадження №1-кс/127/9614/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчоговідділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000347від 29.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку червня 2019 року ОСОБА_4 будучи в неприязних стосунках з чоловіком своєї колишньої дружини, ОСОБА_5 , звернувся до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з проханням побити ОСОБА_5 та заподіяти тілесні ушкодження, в розрахунок за що передав їм обумовлені грошові кошти.

У подальшому, вказану обставину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили використати для вимагання грошей у ОСОБА_4 під приводом її розголошення, а також з погрозою застосування насильства.

Крім того, з метою переконання ОСОБА_4 у необхідності передачі їм грошей, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували відеозапис розмови з ОСОБА_4 , у ході якої останній просить заподіяти тілесні ушкодження ОСОБА_5 , а також демонстрували фотографічні зображення особи, схожої на ОСОБА_5 , які створювали враження заподіяння йому тілесних ушкоджень.

Так, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з 26 червня до початку липня 2019 року, знаходячись в різних місцях на території м. Липовець та Липовецького району Вінницької області, безпідставно вимагали у ОСОБА_4 значні суми грошових коштів, висловлюючи погрози розголошення відомостей про протиправні дії останнього, притягнення його до кримінальної відповідальності та застосування до нього фізичного насильства, як при особистих зустрічах так і в розмовах по телефону, демонструючи ОСОБА_4 відеозапис замовлення ним побиття ОСОБА_5 , а також фотографічні зображення особи, які створювали враження заподіяння останньому тілесних ушкоджень.

Піддаючись на погрози, висловлені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сприймаючи їх реально та будучи переконаним у тому, що передача коштів вимагачам це єдиний спосіб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за побиття ОСОБА_5 , а також безальтернативна гарантія незастосування фізичного насильства з боку вимагачів, ОСОБА_4 щоразу погоджувався на вимоги та передавав грошові коштів у розмірах та на умовах, визначених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період з 26 червня по початок липня 2019 року, а саме:

- 13000 грн. передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в гаражі за місцем проживання останнього в АДРЕСА_1 , у зв`язку з нібито необхідністю забрати ОСОБА_5 з лікарні, підкріплену погрозою розголошення інформації про участь ОСОБА_4 в побитті ОСОБА_5 ;

- 4000 грн. передав ОСОБА_6 наступного дня в с. Щаслива, Липовецького району нібито для розрахунку з головним лікарем районної лікарні за неповідомлення про побиття ОСОБА_5 в поліцію;

- того ж дня в с. Щаслива Липовецького району передав ОСОБА_6 через ОСОБА_8 суму, еквівалентну 1000 доларів США, під приводом відшкодування ризиків, які значно зросли;

- через кілька днів під час зустрічі за місцем проживання ОСОБА_4 в с. Воловодівка, Немирівського району, піддавшись на погрози застосування фізичного насильства та необхідність вирішення питання про не звернення ОСОБА_5 до поліції, ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США;

- невдовзі після цього, коли в с. Воловодівка Немирівського району, тобто за місцем проживання ОСОБА_4 , приїхали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інші особи, в тому числі ОСОБА_5 , який лежав на задньому сидінні автомобіля і був перев`язаний бинтами, піддавшись на висловлені вимагачами погрози, повіривши їх доводам щодо необхідності передачі коштів в сумі 10000 доларів США нібито для лікування ОСОБА_5 , ОСОБА_4 частково виконав вимогу вимагачів і передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 доларів США.

Загалом, ОСОБА_4 , сприймаючи погрози вимагачів як реальні, у період часу з 26 червня по початок липня 2019 року в декілька прийомів передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 17000 гривень та 11000 доларів США, що еквівалентно загальній сумі 304830,2 грн.

30.09.2020, прокурором у кримінальному провадженні погоджене повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для встановлення майнового стану підозрюваних, наявності в них грошових коштів на які можна накласти арешт, адже за вчинений злочин передбачене додаткове покарання в виді конфіскації майна, є необхідність в отриманні відомостей про доходи підозрюваних та наявність відкритих банківських рахунків. Зазначена податкова інформація з обмеженим доступом, яка містить персональні дані та належить до охоронюваної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб визначеним чинним податковим та процесуальним законодавством.

Тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, щодо перебування підозрюваних засновниками, директорами підприємств, установ, організацій, інше, отриманих прибутків та доходів, наявності відкритих рахунків в банківських установах підозрюваних ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відомості про підозрюваних перебувають перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 , просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до інформації та документів, щодо підозрюваних ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , та зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), надати органу досудового розслідування інформацію про те, чи являються підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засновниками, директорами підприємств, установ, організацій, інше, якщо так зазначити вид їх діяльності; відомості щодо відкритих розрахункових рахунків як фізичних особи, так і суб`єктів підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса суб`єктів господарювання та відомості з Єдиного державного реєстру фізичних осіб, щодо отриманих доходів за 2010-2020 роки, з можливістю її вилучення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя