провадження №1-кс/932/6858/20
УХВАЛА
ІменемУкраїни
20 січня 2021 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0004294, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2018, по справі № 757/36409/18-к, -
ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0004294, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2018, по справі № 757/36409/18-к на кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 , відкритому в Філії-Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), що розташований за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.115 та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «СБАРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою м. Київ. вул. Володимирівська, 46.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 26 липня 2018 року в рамках кримінального провадження №0004294 постановлено ухвалу про арешт майна, зокрема кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» № НОМЕР_1 , відкритому в Філії-Дніпропетровського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 305482), що розташований за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.115 та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «СБАРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою м. Київ. вул. Володимирівська, 46. 11 грудня 2019 року постановлено провадження №0004294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 358 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. Таким чином у зв`язку із закриттям кримінального провадження відпала потреба у подальшому арешті банківських рахунків ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ».

У судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала, просила його задовольнити, надала пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Встановлено, що досудове розслідування здійснювалось Дніпровським відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2018 року по справі № 757/36409/18-к, по кримінальному провадженню № 0004294 від 17.11.2017, накладено арешт на кошти ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (), які обліковуються на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, та рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Постановою старшого слідчого СВ ДВП ГУН НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 від 11 грудня 2019 року кримінальне провадження № 0004294 від 17.11.2017року, що відкрито за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з відсутністю в діях особи ознак складу цих кримінальних правопорушень.

Таким чином, приходжу до висновку про те, що на сьогоднішній день, у зв`язку з закриттям кримінального провадження, необхідність в арешті майна, яке належить ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ», відпала, що є підставою для задоволення клопотання. З тих підстав, що кримінальне провадження закрито, тобто досудове розслідування завершено без передання обвинувального акту до суду, кошти на рахунках ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» підлягають звільненню з під-арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 174, 369, 371-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0004294, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2018, по справі № 757/36409/18-к задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26 липня 2018 року у справі № 757/36409/18-к, по кримінальному провадженню № 0004294 від 17.11.2017, на кошти ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (), які обліковуються на рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, та рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1