печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000153 від 20.02.2020 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №0000153 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.
Так, потерпіла ОСОБА_4 , як учасник Товариства, жодного разу не одержувала дивіденди від діяльності Товариства. Разом із тим, ОСОБА_5 , будучи призначеним на посаду директора Товариства, з метою штучного зменшення прибутку Товариства, упродовж 2015 2019 років укладав із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, які насправді не надавалися.
Сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату нібито наданих послуг суб`єктів господарювання, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року становить 8 528 017, 85 грн. що є особливо великими розмірами.
11.03.2020 у даному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення економічного дослідження яке доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:додатків Д5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», декларацій з ПДВ з 2012 року по теперішній час по контрагентам, зазначеним в Звіті, податкові накладні, розгорнутий баланс за Формою 1, "Баланс" з 2012 року по теперішній час, дані про власника Електронного цифрового підпису, яким підписувались подані документи, інформацію про прийняття вказаних звітів податковими органами,з можливістювилучення (проведення виїмки) їх копій, які перебувають у володінніГоловного ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказанаінформаціямістить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000153
від 20.02.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: дододатків Д5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», декларацій з ПДВ з 2012 року по теперішній час по контрагентам, зазначеним в Звіті, податкові накладні, розгорнутий баланс за Формою 1, "Баланс" з 2012 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника Електронного цифрового підпису, яким підписувались подані документи, інформацію про прийняття вказаних звітів податковими органами з моменту реєстрації товариства по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1