Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/4/21
Єдиний унікальний №733/1317/20
Ухвала
іменем України
06 січня 2021 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000371 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000371 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Ічнянського відділення поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 грудня 2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 445 000 грн., належних ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ» за наступних обставин:

Генеральний директор ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ» () ОСОБА_5 протягом чотирьох днів проводив телефонні перемовини з невідомою особою, яка представилась як ОСОБА_6 , щодо купівлі партії макухи. Олександр повідомив, що представляє ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (). При цьому сторони підписали договір про співпрацю, який надсилали каналами електронного зв`язку та домовились, що оплата за товар буде здійснена після доставки макухи до покупця - в м. Ічню Чернігівської області до ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ». Коли завантажений макухою автомобіль 21 грудня 2020 року приїхав на території ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ», бухгалтерією даного підприємства було перераховано грошові кошти в сумі 445 000 грн. на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» р/р НОМЕР_1 , який ТОВ «НОРТ ПЛЮС» зазначила як власний. Після перерахунку коштів мобільний телефон представника ТОВ «НОРТ ПЛЮС» не відповідає.

Через деякий час було встановлено, що доставлена до м. Ічня Чернігівської області макуха ТОВ «НОРТ ПЛЮС» не належить, та що це підприємство заключило договір поставки з ТОВ «ВІСТАПОСТАЧ» () щодо поставки Товару, оплата за який мала надійти після його доставки у пункт призначення. Тобто фактично ТОВ «НОРТ ПЛЮС» виступив посередником між ТОВ «ВІСТАПОСТАЧ» та ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ», заключивши з кожним з них окремо договори про купівлю/продаж.

Таким чином, враховуючи вище викладене, є достатні підстави, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ» в сумі 445 000 грн. які були переведені на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» р/р НОМЕР_1 .

Згідно виписки за рахунком р/р НОМЕР_1 ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (, юридична адреса: 02000, місто Київ, вул. С. Бандери, буд. 28-а) який обслуговується акціонерним товариством "Райффайзен банк АВАЛЬ " (МФО 300335, код ЄДРПОУ- 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9) встановлено, що частину грошових коштів з вказаного рахунку 21 грудня 2020 року перераховано на рахунки АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 та на рахунок АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що дані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані фізичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою забезпеченя збереження речових доказів, слідчим і подано до суду клопотання про накладення арешту на банківські рахунки.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про накладення арешту на банківські рахунки АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», якими користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Просив розглянути подане клопотання без участі осіб, які є власниками даних рахунків у відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
При цьому клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК України).
Зокрема, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Зокрема, ч.1 ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що згідно Витягу з ЄРДР за №0000371 Ічнянським відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння 21 грудня 2020 року невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 445 000 грн., належних ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ».

Згідно копії довідки АТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 24 грудня 2020 року за №076-004/1203, вбачається, що згідно платіжного доручення №1632 від 21 грудня 2020 року, ПОСП «ЖАДЬКІВСЬКЕ» засобами клієнт-банк перераховано платіж з наступними реквізитами: Отримувач ТОВ «НОРТ ПЛЮС», код 42613243, банк отримувача АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» у м.Києві, рахунок отримувача UA 35 07911, сума 445 000 грн. Призначення платежу: «За макуху соєву згідно рах №Н0000009 від 18 грудня 2020 року в т.ч.ПДВ 20%74166 грн. 67 коп.».

Постановою слідчого від 23 грудня 2020 року грошові кошти в сумі 445 000 грн., які були перераховані на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» р/р НОМЕР_1 , оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправим шляхом, визнано в якості речового доказу в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000371 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 24 грудня 2020 року у кримінальному провадженні №1-кс/733/307/20 (єдиний унікальний №733/1317/20), накладено арешт на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» р/р НОМЕР_1 , яким користується ТОВ «НОРТ ПЛЮС» на який ПОСП «Жадьківське», згідно платіжного доручення №1632 від 21 грудня 2020 року було перераховано 445000 грн. з метою збереження речових доказів, а саме, грошових коштів в сумі 445000 грн. з можливістю позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Як встановлено в ході досудового розслідування даного кримінального провадження під час отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ «Райффайзен банк Аваль» щодо інформації про рух коштів по р/р НОМЕР_1 на підставі ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 30 грудня 2020 року: 21 грудня 2020 року грошові кошти в сумі 445 000 грн. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (, юридична адреса: 02000, місто Київ, вул. С. Бандери, буд. 28-а) який обслуговується акціонерним товариством "Райффайзен банк АВАЛЬ " (МФО 300335, код ЄДРПОУ- 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, буд. 9); 21 грудня 2020 року з р/р НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 110 000 грн. на рахунок АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 ; 21 грудня 2020 року з р/р НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 110 000 грн. на рахунок АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 ; 21 грудня 2020 року з р/р НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 110 000 грн. на рахунок АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 ; 21 грудня 2020 року з р/р НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 115 000 грн. на рахунок АТ "Райффайзен банк АВАЛЬ" НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 .

Оскільки, як встановлено слідчим суддею, грошові кошти на рахунках вказаних у клопотанні фізичних осіб можуть являтись предметом кримінального правопорушення, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та є речовими доказами по даному кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, і можуть бути приховані, використані чи передані, що обумовлює необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту; на підтвердження обґрунтованості підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, стороною обвинувачення були надані матеріали кримінального провадження, які на зазначеному етапі досудового розслідування є достатніми для того, щоб переконати стороннього спостерігача у тому, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, тому, з метою збереження речового доказу, та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні слідчого, оскільки існують ризики, передбачені абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України. Наявність таких ризиків підтверджується обставинами кримінального провадження, а саме у випадку не вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, вказані грошові кошти з високою ймовірністю можуть бути перераховані іншим особам, що може об`єктивно перешкодити дієвості кримінального провадження по встановленню обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий судя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Ічнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000371 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на кошти в розмірі 220 000 грн., що знаходяться на банківському рахунку АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» р/р НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ,із зупиненням видаткових операцій по ним, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виплати заробітної плати, аліментних зобов`язань.

Накласти арешт на кошти в розмірі 225 000 грн., що знаходяться на банківському рахунку АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» р/р НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , із зупиненням видаткових операцій по ним, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виплати заробітної плати, аліментних зобов`язань.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1