Справа №: 398/7513/14-к
провадження №: 1-кс/398/392/20
УХВАЛА
Іменем України

"24" липня 2020 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника - адвоката КП "Теплоелектроцентраль" ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ліквідатора Комунального підприємства «Теплоелектроцентраль» на постанову слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 від 18.04.2020 року про закриття кримінального провадження № 0000174,

В С Т А Н О В И В:
До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшла скарга ліквідатора Комунального підприємства «Теплоелектроцентраль» ОСОБА_5 на постанову слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000174 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, в якій скаржник просить визнати рішення слідчого незаконним і скасувати постанову про закриття кримінального провадження від 18 квітня 2020 року та зобов`язати слідчого направити потерпілому КП «Теплоелектроцентраль» копію постанови про закінчення кримінального провадження від 18 квітня 2020 року і копії процесуальних документів та доказів, які стали підставою для прийняття слідчим такого рішення.

В обґрунтування скарги зазначено, що КП «Теплоелектроцентраль» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000174. На запит ліквідатора Комунального підприємства «Теплоелектроцентраль» ОСОБА_5 про хід та результати досудового розслідування, Слідчим управління ГУНП в Кіровоградській області листом від 04.05.2020 року було повідомлено про те, що 18.04.2020 року слідчим Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000174 на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Але копії самої постанови про закриття кримінального провадження надіслано не було. Кримінальне провадження № 0000174 було розпочате за фактом розкрадання майна ТОВ «Олександрійська енергетична компанія», яка була встановлена при інвентаризації, внаслідок якої було виявлено відсутність основних засобів ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» на суму 71697,12 грн, до статутного капіталу якої КП «Теплоелектроцентраль» внесло майновий комплекс по вул. Кільцевій, 9 в м.Олександрія, а також за фактом укладення посадовими особами КП «Теплоелектроцентраль» із ПП «Діалін» договору позики та договору застави за якими КП «Теплоелектроцентраль» отримало від ПП «Діалін» позику у розмірі 1 600 000 грн та передало у заставу частку у статутному капіталі ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» у розмірі 39%, яка внесена КП «Теплоелектроцентраль» всім своїм майном вартістю 10 473 500 грн. Попри наявну заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам КП «Теплоелектроцентраль», заборгованістю перед Олександрійською ОДПІ Кіровоградської ДПС, Управлінням Пенсійного фонду України в м.Олександрії та Олександрійському районі та Олександрійським міськрайонним центром зайнятості, яка загалом становить 3 892 029 грн, замість погашення її за рахунок наявних майнових активів вартістю 10 473 500 грн, вони протиправно передані в заставу ПП «Діалін» для отримання позики в розмірі 1 600 000 грн і за рахунок яких, внаслідок порушення умов договору позики, який КП «Теплоелектроцентраль» брало для погашення наявних заборгованостей та завідомо знало про те, що повернути позичені кошти не зможе, погашено заборгованість за договором позики. При цьому, з протоколів допиту свідків, а саме колишніх працівників ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» вбачається, що вони наголошували на тому, що були свідками фактів розкрадання майна товариства, в тому числі того, яке було передане до статутного капіталу КП «Теплоелектроцентраль». Крім того, ліквідатором банкрута, при виїзді за місцем знаходження майнового комплексу по вул. Кільцевій, 9 та ТОВ «Олександрійська енергетична компанія», для участі у загальних зборах учасників товариства, 30.07.2019 року, було виявлено, що жодного майна за цією адресою немає, а керівник товариства повідомив про те, що воно було розібране, а обладнання вирізане. Вказані обставини були відображені у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» № 1 від 30.07.2019 року. Цей факт, на думку ліквідатора, свідчить, що станом на дату проведення загальних зборів, майновий комплекс, який складав частину КП «Теплоелектроцентраль» у статутному капіталі ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» - був демонтований та розібраний на будівельні матеріали. При цьому, інформація від слідчого про осіб, які здійснили розкрадання майна ТОВ «Олександрійська енергетична компанія», до якого у тому числі входило майно КП «Теплоелектроцентраль», ліквідатору КП «Теплоелектроцентраль» не надходила, при тому, що жодної інформації про продаж належного товариству майна немає, що у свою чергу вказує на те, що демонтаж, який здійснився ще до відкриття кримінального провадження, був здійснений незаконно. Оскільки винних осіб у вчиненні розкрадання майна КП «Теплоелектроцентраль» та ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» не встановлено, вважає що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є незаконною.

В судовому засіданні представни КП "Теплоелектроцентраль" ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив її задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у ній.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, місце і дату судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, надав для огляду матеріали кримінального провадження № 0000174.
Прокурор у судове засідання також не з`явився, надіслав клопотання про розгляд скарги без його участі. У задоволенні вимог за скаргою просив відмовити.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 0000174, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею, на підставі досліджених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження було встановлено, що в провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження внесене до ЄРДР 24.07.2013 року за № 0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами КП «Теплоелектроцентраль» та Олександрійської міської ради майна КП «Теплоелектроцентраль» на суму 10 473 500 грн .
Кримінальне провадження розпочате за повідомленням Господарського суду Кіровоградської області від 08.07.2013 року, поданим в порядку ст. 90 ГПК України, зі змісту якого вбачається, що ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 18.02.2013 року порушено провадження у справі про банкрутство комунального підприємства «Теплоелектроцентраль». Засновником вказаного підприємства є Олександрійська міська рада. Під час розгляду справи про банкрутство було встановлено, що 10.08.2012 року між КП «Теплоелектроцентраль» та ПП «Діалін» було укладено договір позики. За умовами вказаного договору ПП «Діалін» передає у власність КП «Теплоелектроцентраль» позику у розмірі 1 600 000 грн. Сума позики надана строком до 10.09.2012 року і має бути повернута одноразово. З метою забезпечення виконання зобов`язання за вказаним договором позики між КП «Теплоелектроцентраль» та ПП «Діалін» 10.08.2012 року було укладено договір застави частки в статутному капіталі. Відповідно до п. 1.3 договору застави, в забезпечення виконання зобов`язань за договором позики КП «Теплоелектроцентраль» передає в заставу частку у статутному капіталі ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» в розмірі 39%, що дорівнює 10 473 500 грн. Одночасно з укладенням договору застави, сторонами укладено договір щодо задоволення вимог заставодержателя шляхом уступки частки в статутному капіталі ТОВ «Олександрійська енергетична компанія», що є додатком № 1 до договору застави від 10.08.2012 року. За умовами вказаного договору КП «Теплоелектроцентраль» передає у власність ПП «Діалін» частку в статутному капіталі ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» на загальну суму 10 473 500 грн, що відповідає 39% статутного капіталу цього товариства. Частка, що відступається продавцем повністю за рахунок коштів, внесених за договором позики від 10.08.2012 року. КП «Теплоелектроцентраль» було надано господарському суду копію статутного капіталу ТОВ «Олександрійська енергетична компанія», зареєстрованого 18.08.2006 року, відповідно до якого учасниками вказаного товариства є ТОВ «ЕНЕРГО-МИГ» та КП «Теплоелектроцентраль». Згідно п. 3.2.2. Статуту частка КП «Теплоелектроцентраль» в статутному фонді товариства становить 39%, що відповідає 10 473 500 грн. Згаданий в цьому пункті вклад КП «Теплоелектроцентраль» до статутного фонду товариства повинен бути сплачений майновим внеском, а саме : основними засобами Олександрійської Теплоелектроцентралі, які знаходяться за адресою: м.Олександрія, вул. Кільцева, 9 та вул. Кільцева 20, загальною вартістю 10 473 500 грн. Крім того КП «Теплоелектроцентраль» надано господарському суду копію статуту ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» в новій редакції, зареєстрованого 04.12.2012 року, відповідно до якого учасниками товариства є ТОВ «Форенст», ТОВ «ЕНЕРГО-МИГ» та ПП «Діалін». Місцезнаходження товариства : м.Олександрія, вул.Кільцева, 9, що відповідає адресі реєстрації КП «Теплоелектроцентраль». При цьому КП «Теплоелектроцентраль» надано господарському суду засвідчену копію рішення сорок сьомої сесії шостого скликання Олександрійської міської ради № 697 від 27.07.2012 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2012 року № 583», яким надано згоду КП «Теплоелектроцентраль» на отримання від ПП «Діалін» позики у сумі 1600 грн. під заставу частки КП «Теплоелектроцентраль» у статутному фонді ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» у розмірі 39%. Таким чином КП «Теплоелектроцентраль» за згодою Олександрійської міської ради, отримано позику від ПП «Діалін» в розмірі 1 600 000 грн , під заставу частки в статутному капіталі ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» вартістю 10 473 500 грн. Станом на момент порушення провадження у справі про банкрутство КП «Теплоелектроцентраль» має заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 533 393, 99 грн, виплаті аліментів в сумі 2 932 грн, заборгованість перед Олександрійською ОДПІ в сумі 949 753, 63 грн, Управлінням Пенсійного фонду України в м.Олександрії та Олександрійському районі в сумі 2 390 830, 22 грн та Олександрійським міськрайонним центром зайнятості в сумі 18 052, 10 грн. На підставі викладеного у господарського суду є підстави вважати, що укладення КП «Теплоелектроцентраль» вищезазначених угод та передання ПП «Діалін» фактично всіх належних підприємству майнових активів вартістю 10 473 500 грн, в рахунок погашення позики в сумі 1 600 000 грн спричинило значну шкоду як КП «Теплоелектроцентраль» так і наявним кредиторам вказаного підприємства.
В межах кримінального провадження було здійснено огляд місця події території ТОВ «Олександрійська енергетична компанія», допитано в якості свідків працівників ТОВ «Олександрійська енергетична компанія», здійснено перевірку додержання вимог бюджетного законодавства з питань збереження майна, якою було встановлено нестачу основних засобів ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» на загальну суму 71 697, 12 грн.
Постановою слідчого від 22.05.2012 року ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» було визнано цивільним позивачем у справі.
09.09.2014 року ліквідатор КП «Теплоелектроцентраль» звернувся до СВ Олександрійського МВ УМВС із заявою про залучення до участі у справі в якості потерпілої юридичної особи КП «Теплоелектроцентраль».
28.11.2014 року СВ Олександрійського МВ УМВС України в Кіровоградській області було розпочато кримінальне провадження № 0000152 за фактом розтрати службовими особами ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
02.12.2014 року прокурором прокуратури м.Олександрії було винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 0000174 та № 0000152 в одне провадження за № 0000174.
23.12.2014 року слідчим СВ Олександрійського МВ УМВС України в Кіровоградській області було винесено постанову про визнання КП «Теплоелектроцентраль» потерпілим у кримінальному провадженні № 0000174.
16.03.2015 року слідчим СВ Олександрійського МВ УМВС України було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000174 з ч. 2 ст. 191 КК України на ч. 1 ст. 185 КК України.
У кримінальному провадженні слідчими неодноразово виносились постанови про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень в діяннях посадових осіб «Теплоелектроцентраль» та Олександрійської міської ради, які у подальшому неодноразово скасовувались прокурорами.
Прокурорами Прокуратури Кіровоградської області неодноразово надавались вказівки у кримінальному провадженні, які виконувались частково, а в деяких випадках взагалі ігнорувались.
31.05.2016 року слідчим у межах кримінального провадження було призначено економічну будівельно-технічну експертизу, яка проведена не була через відсутність у справі необхідних документів.
В межах кримінального провадження було допитано голову Олександрійської міської ради Кіровоградської області ОСОБА_6 , директора ТОВ «Олександрійська енергетична компанія» ОСОБА_7 , начальника Управління приватизації Олександрійської міської ради ОСОБА_8
01.08.2016 року слідчим у межах кримінального провадження знову було призначено економічну будівельно-технічну експертизу, яка проведена не була через відсутність у справі необхідних документів.
03 січня 2017 року слідчим у межах кримінального провадження втретє було призначено економічну будівельно-технічну експертизу, яка проведена не була через відсутність у справі необхідних документів.
В межах кримінального провадження слідчим суддею було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів за наслідками виконання якої було вилучено з архівного відділу Олександрійської міської ради службову документацію. На підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем знаходження ПП «Діалін».
Ухвалою суду від 24.07.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку цілісного майнового комплексу КП «Теплоелектроцентраль», але протокол обшуку на вказаному об`єкті у матеріалах кримінального провадження відсутній.
01.02.2020 року прокурором Олександрійської місцевої прокуратури відповідно до ст. 36 КПК України в черговий раз було надано вказівки по кримінальному провадженню № 0000174 за ч. 5 ст. 191 КК України про проведення наступних слідчих дій: допиту арбітражного керуючого КП «Теплоелектроцентраль» ОСОБА_5 щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; допиту працівників Олександрійської ОДПІ з питань податкової застави, необхідності надання дозволу на реалізацію заставного майна чи вирішення питання про зняття арешту; встановлення місцезнаходження та проведення тимчасового доступу до речей та документів статутних та бухгалтерських документів ТОВ «ЕНЕРГО-МИГ» та ПП «Діалін»; проведення тимчасового доступу до речей і документів - публічного обтяження податкової застави активів платника податків КП «Теплоелектроцентраль»; встановлення шляхом допитів та оглядів стану майна КП «Теплоелектроцентраль»; встановлення місцезнаходження транспортних засобів КП «Теплоелектроцентраль»; допиту керівництва ТОВ «ЕНЕРГО-МИГ» та ПП «Діалін» щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; виконання вимог експерта щодо надання додаткових матеріалів та призначення комплексної економічно-будівельно-технічної експертизи.
Жодна із вказівок прокурора виконана не була.
Натомість 18.04.2020 року слідчим СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000174 з ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 2 ст. 191 КК України та цією ж датою винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку з встановленням відсутності складу кримінального правопорушення.
Постанова мотивована тим, що 26.08.2016 року експертом було заявлено клопотання про надання додаткових документів. Надати експерту для дослідження додаткові документи на даний час неможливо, що унеможливлює встановлення об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Докази направлення вказаної постанови представнику (ліквідатору) КП «Теплоелектроцентраль» у справі відсутні.
Начальником слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області листом від 04.05.2020 року було повідомлено ліквідатору КП «Теплоелектроцентраль» про те, що у провадженні слідчого відділу Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000174 від 22.07.2013 року, розпочаті за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 185 КК України. 18.04.2020 року слідчим Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 прийнято рішення про закриття зазначеного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Копія постанови про закриття кримінального провадження до листа не додана.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Частиною 1 статті 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Враховуючи, що копія постанови про закриття кримінального провадження ліквідатору КП «Теплоелектроцентраль» не надсилалась, строки передбачені ч. 1 ст. 304 КПК України, для звернення до суду із даною скаргою порушені не були.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У свою чергу, слідчий суддя, на якого КПК України покладено обов`язок здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, зобов`язаний перевірити законність прийнятої слідчим постанови.
За ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України , кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
Отже, закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому прийняття рішення про його закриття можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, оцінки доказів, які стосуються цього провадження, у сукупності.
Частиною 2 статті 307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
За встановлених слідчим суддею та заначених вище обставин здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174, постанова слідчого про закриття кримінального провадження , безумовно є передчасною та такою, що підлягає скасуванню.
Відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України, про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом. Слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9, 9-1 частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.
Частиною шостою статті 284 КПК України передбачено, що копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору.
Оскільки постанова про закриття кримінального провадження представнику потерпілої юридичної особи не надсилалась, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого надіслати ліквідатору КП «Теплоелектроцентраль» копію постанови про закриття кримінального провадження.

Разом із тим, підстав для зобов`язання слідчого надіслати ліквідатору КП «Теплоелектроцентраль» копії процесуальних документів та доказів, які стали підставою для прийняття слідчим постанови про закриття кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає, оскільки ліквідатор КП «Теплоелектроцентраль» не позбавлений можливості ознайомитись із матеріалами кримінального провадження та зняття копій необхідних йому документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 56, 58, 110, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Скаргу ліквідатора Комунального підприємства «Теплоелектроцентраль» ОСОБА_5 задовольнити частково.
Постанову слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 18.04.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року за № 0000174 - скасувати.
Зобов`язати слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 надіслати до відома ліквідатору Комунального підприємства «Теплоелектроцентраль» ОСОБА_5 копію постанови від 18.04.2020 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року за № 0000174.

У задоволенні решти вимог за скаргою відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1