Справа№751/7860/20
Провадження №1-кс/751/2271/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 травня 2020 року до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВКП в Чернігівській області, в яких містилась інформація про те, що група осіб за попередньою змовою з використанням електронно-обчислювальної техніки займаються заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Із заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення злочину, яка містилась у вказаних матеріалах, встановлено, що Товариство здійснює діяльність пов`язану з надання фінансових кредитів фізичним особам на карткові рахунки, на підставі укладених в електронній формі кредитних договорів за допомогою вебсайту. Невстановлені особи використовуючи паспортні дані третіх осіб, оформлювали кредитні договори (онлайн - кредити) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при цьому вказували реквізити банківських карток, і таким чином неправомірно заволоділи грошовими коштами Товариства.

У травні місяці 2019 року працівниками відділу контролю за кредитними ризиками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію про можливі шахрайські дії невідомих осіб із отримання кредитів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками концентрації неповернутих кредитів по клієнтах за ІР - адресою та місцем реєстрації в м. Ніжин Чернігівської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що фінансовий номер НОМЕР_1 , до якого прикріплені банківські рахунки на які оформлювалися заявки на отримання кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на третіх осіб, згідно анкет-заяв з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не закріплений за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а закріплений за невстановленою особою, яка причетна до вчинення даного злочину.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 з числа клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення наявності відкритих рахунків на таку особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведенні аналізу руху грошових коштів на відкритих рахунках такої особи, аналізу інформації про ІР-адреси осіб, які здійснювала керування своїми рахунками та авторизовувалися в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фотоматеріалів зняття грошових коштів із рахунків.

Встановлено, що володільцем документів, в яких зафіксована необхідна для досудового розслідування інформація, є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), відокремлений структурний підрозділ: філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 , тел.: НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткового рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має абонентський номер (фінансовий номер): НОМЕР_1 - прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про перелік рахунків, які відкривались клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має абонентський номер (фінансовий номер): НОМЕР_1 , (із зазначення виду рахунку; валюти рахунку; датою відкриття та закриття рахунку), за період часу 01.01.2017 до 16.11.2020;

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має абонентський номер (фінансовий номер): НОМЕР_1 ; із зазначенням транзакцій за рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією ІР-адреси. з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год 01.09.2017 до 00:00 год 16.11.2020;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має абонентський номер (фінансовий номер): НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01.09.2017 до 00:00 год 16.11.2020;

- копій документів в яких міститься інформація про факти втрати, викрадення, перевипуску, виготовлення дублікатів, заміни банківських карток, які видавались клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має абонентський номер (фінансовий номер): НОМЕР_1 , за період від часу видачі банківських карток до 16.11.2020;

- копій документів в яких міститься інформація про факти втрати, викрадення, перевипуску, виготовлення дублікатів, заміни банківських карток, які видавались клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має абонентський номер (фінансовий номер): НОМЕР_1 , а також інформація про факти заволодіння паролем входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаного клієнта, за період часу від моменту відкриття рахунків до 16.11.2020;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має абонентський номер (фінансовий номер): НОМЕР_1 , в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери, які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 16.11.2020.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1