Провадження № 1-кс/761/6533/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Слідчого управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що із заяви вбачається, що директором комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 здійснено закупівлю 18.02.2019 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у лізинг двох автобусів за 9 830 000,00 грн., ринкова вартість яких складає 5 547 923,00 грн.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням сорок четвертої (позачергової) сесії VII скликання №44/1 від 04.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про створення Комунального підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджено статут Комунального підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що 03.10.2018 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зареєстровано Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якої є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний), Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у, допоміжне обслуговування наземного транспорту. Засновником є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до статуту, основною метою підприємства є максимальне забезпечення потреб мешканців міста Вишгород в комфортному пересуванні, якості та обсягах транспортних послуг, підвищення якості транспортного обслуговування, підвищення ефективності управління міським наземним транспортом загального користування, та створення належних умов для подальшого розвитку.

Зазначено, що 18.02.2019 укладено договір фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ між Лізингодавцем Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з однієї сторони, та Лізингоодержувачем - Комунальне підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, відповідно до якого Лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у Продавця, що обраний Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та передати його у строкове платне користування на умовах фінансового лізингу на строк та на умовах, визначеним цим Договором. Лізингоодержувач самостійно обрав Предмет лізингу та Продавця - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 . Предмет Лізингу визначений в Додатку №4 до Договору фінансового лізингу: Товар №1 - ЛАЗ А 292 D1, та Товар №2 - ЛАЗ А 183 NG.

Слідчим вказано, що 22.02.2019 між Лізингодавцем Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з однієї сторони, та Лізингоодержувачем - Комунальне підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено додаткову угоду №1 до Договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, якою внесено зміни до Договору Фінансового лізингу, а саме Додатку №4, в якому зазначено специфікацію Предмета Лізингу: Товару №1 - ЛАЗ А 292 D1, та Товару №2 - ЛАЗ А 183 NG

В клопотанні також зазначено, що 18.02.2019 укладено договір купівлі-продажу №2018/435 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі « ОСОБА_7 ») в особі директора ОСОБА_8 та Публічним акціонерним товариством акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі «Покупець-Лізингодавець») в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з іншої сторони, далі разом «Сторони» уклали цей Договір купівлі-продажу (далі «Договір»), відповідно до якого Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , підписавши договір підтверджує ознайомлення з умовами Договору (в тому числі предметом Договору, умовами ціни та її перегляду, умовами поставки, умовами гарантії) та підтверджує , що товар, який купується Покупцем-Лізингодавцем за договором відповідає умовам для предмета лізингу за договором фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 укладеного між Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

Крім того, вказує, що відповідно до розділу 1 Договору купівлі-продажу Продавець зобов`язаний продати, а Покупець-Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі в строкове платне користування на умовах фінансового лізингу (далі «Лізинг») Лізингоодержувачу (відповідно до договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019): автобус ЛАЗ А 292 D1, 2015 р.в., далі Товар №1, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця; автобус ЛАЗ А 183 NG, 2015 р.в., далі Товар №2, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця. Товар №1 і Товар №2 разом можуть бути іменовані як «Товар». Розділом 2 Договору купівлі-продажу визначено, що ціна Товару №1 на момент укладення цього Договору становить 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ 891 666,67 грн., наді Ціна №1. Ціна Товару №2 на момент укладення цього Договору становить 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ 746 666, 66 грн., наді Ціна №2. Загальні ціна двох одиниць Товару на момент укладення цього Договору 9 830 000,00 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень), з них вартість 8 191 666,67 грн., крім того ПДВ 1 638 333,33 грн., надалі «Загальна ціна». Відповідно до Розділу 4 Договору купівлі-продажу Покупець-Лізингодавець (за участі Лізингоодержувача) зобов`язаний оглянути товар протягом одного банківського дня до Дати Поставки та в Місці Поставки. За результатом огляду Покупець-Лізингодавець, Лізингоодержувач і Продавець підписують Акт огляду, складений за формою та змістом, зазначеним в Додатку №2 до цього Договору, і який буде невід`ємною частиною цього Договору. Будь-яка невідповідність стану Товару зазначається в Акті огляду. Підписання Акту Приймання-передачі є доказом приймання Товару на дату підписання Акту приймання-передачі та відсутності будь-яких скарг або претензій Покупця-Лізингодавця та Лізингоодержувача стосовно Товару. Відповідно до розділу 6.1 Договору купівлі-продажу Продавець гарантує, що Товар є новим (не вживаним), не складається з недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни продавця, будь-яким технічним специфікаціям, даним, характеристикам і вимогам, обумовленим у цьому Договорі. В Додатку №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 зазначені технічні характеристики Товарів.

Також, в клопотанні слідчий вказує, що 22.02.2019 в АДРЕСА_2 , представник Лізингоодержувача КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , представник Продавця директор ОСОБА_8 , представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_9 склали та підписали Акт огляду №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 , показання одометру на момент огляду 1271,0 км. В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №1 оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

Зазначає також, що 22.02.2019 в АДРЕСА_2 , представник Лізингоодержувача КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , представник Продавця директор ОСОБА_8 , представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_9 склали та підписали Акт огляду №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 , показання одометру на момент огляду не зазначені. В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №1 оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

Вказано, що 22.02.2019 в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_8 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 склали та підписали Акт огляду №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару№1: ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 , колір: червоний, рік випуску, 2015, показання одометру при передачі товару : 1271,0 км., пального в баку: 30 л., комплекти ключів: 2. Ціна: 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ 891 666,67 грн. Акт підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (Директор КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ).

Того ж дня, як вказує, слідчий у клопотанні, а саме: 22.02.2019 в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_8 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 склали та підписали Акт огляду №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару №1: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 , колір: синій, рік випуску, 2015, показання одометру при передачі товару: 1399,9 км., пального в баку: 70 м.куб., комплекти ключів: 2. Ціна: 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ 746 666, 66 грн. Акт підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (Директор КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ).

В подальшому, зазначено, що 22.02.2019 було укладено акти прийому передачі Предмета лізингу відповідно до Договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, а саме: автобус ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 , колір: червоний, рік випуску, 2015, показання одометру при передачі товару : 1271,0 км., комплекти ключів: 2. Ціна: 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ 891 666,67 грн.; Автобус ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 , колір: синій, рік випуску, 2015, показання одометру при передачі товару: 1399,9 км., пального в баку: 70 м.куб., комплекти ключів: 2. Ціна: 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ 746 666, 66 грн. Акти підписано Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (Директор КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ).

Вказано, що 26.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на замовлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2019 складено висновок про вартість колісного транспортного засобу автобусу ЛАЗ А292 D1, реєстраційний номер НОМЕР_8 на 26.02.2019 2 803 472,21 грн., з урахуванням 20% ПДВ, з яких 467 245,37 ПДВ, 2 336 226,84 грн. без урахування ПДВ, та висновок про вартість колісного транспортного засобу автобусу ЛАЗ А 183 NG, реєстраційний номер НОМЕР_9 на 26.02.2019 2 744 454,74 грн., з урахуванням 20% ПДВ, з яких 457 408,62 ПДВ, 2 287 043,13 грн. без урахування ПДВ. 11.03.2020 допитом ОСОБА_10 , який на даний час займає посаду директора КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що автобус ЛАЗ А292 D1, реєстраційний номер НОМЕР_8 курсує містом Вишгород, а автобусу ЛАЗ А 183 NG несправний, перебуває на СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_3 .

Зазначено, що 10.03.2020 отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до якої:

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 . Крім того, 28.12.2018 вказаний автобус був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 , та 22.02.2019 його реєстрація відбулась за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , з державним номерним знаком НОМЕР_9 .

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_4 . Крім того, 28.12.2018 вказаний автобус був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_4 , та 22.02.2019 його реєстрація відбулась за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 , з державним номерним знаком НОМЕР_8 . З огляду на вище викладене, придбані відповідно до договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 автобуси не відповідають положенням Податкового кодексу України як нові, а тому і умовам вказаного договору купівлі-продажу, а саме Розділу 6.1.

Клопотання мотивовано тим, що На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про укладення та виконання умов договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 в Публічного акціонерному товаристві акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 ).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин підготовки, укладення та виконання умов договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, додаткових угод та договорів до них, призначення судової економічної експертизи на предмет встановлення розміру збитків завданих державі вказаними правочинами, подальшого напрямку руху грошових коштів стосовно виконання умов за вказаними договорами - Публічним акціонерним товариством акціонерним банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Комунальним підприємством Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі, в якій також просив долучити до клопотання постанову про призначення почеркознавчої експертизи від 09.04.2020 року.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якому просив розгляд клопотання проводити за відсутності їх представника, рішення прийняти на розсуд суду.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на отримання належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого Слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002592 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їхнім дорученням співробітникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, додатків та додаткових угод до нього

-договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, додатків та додаткових угод до нього

-листування, що відбувалося між Публічним акціонерним товариством акціонерним банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Комунальним підприємством Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед укладенням договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019

-листування, що відбувалося між Публічним акціонерним товариством акціонерним банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Комунальним підприємством Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після укладення договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019

-листування, що відбувалося між Публічним акціонерним товариством акціонерним банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перед укладенням договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019

-листування, що відбувалося між Публічним акціонерним товариством акціонерним банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) після укладення договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019

-документів, які надавало Комунальне підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання послуг фінансового лізингу

-документів, які надавало Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладення договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019

-документів, що підтверджують сплату коштів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019

-документів, щодо підтвердження виконання умов договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019

-документів щодо Державної реєстрації транспортних засобів за Публічним акціонерним товариством акціонерним банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): автобусу ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 та автобусу ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_7

-замовлень Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 )

інших документів, довіреностей, що стосуються укладення та виконання умов договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/201//КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: