печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки в судове засідання не повідомили.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 12.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 30.04.2014 Прикарпатською універсальною товарною біржою проведено аукціон з продажу майна підприємства-банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За наслідками проведення аукціону по продажу майна підприємства-банкрута, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яким запропоновано ціну купівлі майна у сумі 1 380 000 грн.
15.05.2014 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу з аукціону про продажу майна (лот №1) підприємства-банкрута, предметом якого є будівля нежитлових приміщень фінського будинку загальною площею 58,6 м.кв.; став накопичувач 3000 кв. м.; дамба ґрунтова 0,175 км; шлюз 2-х камерний 0,2 м/с; пісколовка; огорожа 180 п.м.; ворота 20 кв. м. (2 шт.); хвіртка 1,5 кв.м.; дорога внутрішньомайданчикова 0,075 км; водопровід питної води Д425 6 п.м.; вбиральня 2 кв.м., місцезнаходження майна: АДРЕСА_2 .
Відповідно до умов вказаного договору купівлі-продажу з аукціону від 15.05.2014 передбачено, що згідно довідки, виданої відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.05.2014 № 40/01-15/1531, земельна ділянка на АДРЕСА_2 входить у межі земельної ділянки площею 1,2922 га, кадастровий номер :05:001:0038, яка знаходиться в постійному користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробничих потреб.
Надалі, не пізніше 16.09.2014 генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості у офіційні документи про нібито наявність права власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельну ділянку площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_2 , які використав при укладанні договору позики та договору іпотеки від 16.09.2014, укладеного між іпотекодержателем ОСОБА_5 та іпотекодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ОСОБА_5 , як сторона договору позики від 16.09.2014, надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позику грошові кошти в сумі 1 298 807, 10 грн.
Внаслідок неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позики у встановлені строки до 23.09.2014, ОСОБА_5 набув право власності на земельну ділянку.
16 та 24.09.2014 приватним нотаріусом Львівського нотаріального округу ОСОБА_6 під час нотаріального посвідчення договору про задоволення вимог іпотекодержателя не перевірено наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на вказану земельну ділянку та посвідчено вказані договори.
Внаслідок чого ОСОБА_5 неправомірно набуто право приватної власності на вказану земельну ділянку. А ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав в своє розпорядження грошові кошти в сумі 1 298 807, 10 грн.
Крім того, 09.10.2014 за заявою ОСОБА_5 про реєстрацію за собою права власності на земельну ділянку площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_2 , державним реєстратором прав на нерухоме майно реєстраційної служби ОСОБА_7 без правових підстав, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдиві відомості про набуття права приватної власності.
Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , від 15.10.2014 ОСОБА_5 стає співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вносить до статутного капіталу нерухоме майно, у т.ч. земельну ділянку площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 380 000 грн., що складало 28% розміру статутного капіталу. Крім того, співзасновник ОСОБА_8 вніс у статутний капітал 3 600 000 грн., що складало 72% розміру статутного капіталу.
Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27.10.2014 ОСОБА_8 вийшов зі складу співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з виплатою йому коштів внесених ним у статутний капітал майном товариства, зокрема нерухомим майном, у т.ч. земельною ділянкою площею 1,2922 га, кадастровий номер: :05:001:0038, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 380 000 грн.
Встановлено, що земельна ділянка площею 1,2922 га, кадастровий номер :05:001:0038, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для виробничих потреб, за категорією відноситься до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.08.1997 № 513, наказу від 06.08.1997 № 262 та державного акту на право постійного користування землею від 08.09.1998 серія 1-ЛВ № 001528, на праві постійного користування передана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , за досліджуваний період, тобто у 2014 році мав рахунки що обслуговувалися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000065, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, у т.ч. й в електронному вигляді, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , проведення вказаною фізичною особою фінансової діяльності та банківських операцій з використанням відкритих рахунків усих видів (розрахункових, депозитних, кредитних тощо) за період часу з 01.01.2010 до дня проведення їх вилучення (виїмки), а саме: - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; - банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; - всіх документів, щодо зарахування на рахунки ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; - документів щодо придбання ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо; - договорів, укладених від імені ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з указаних рахунків; - документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 за його рахунками; - всіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків; - анкети клієнта банку ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 по рахункам; - довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; - договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги у ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; - інформацію про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи., з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31112/20-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 27.07.2020 р.