СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4787/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000699 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.09.2020 року старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до слідчої групи восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперативним співробітникам ОРД ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів відносно ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного клієнта, в паперовому та електронному носії в форматі Excel, з розшифровкою контрагентів (назва, ПІП особи, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею. А також розглянути дане клопотання без виклику службових осіб установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_9 , не будучи зареєстрований, як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами алкогольними напоями, діючи в порушення вимог Податкового Кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), з метою особистого збагачення незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , при наступних обставинах.
ОСОБА_9 , на початку 2018 року, більш точні дату та час встановити не виявилось можливим, реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою алкогольних напоїв, здійснив придбання в м. Києві, точну адресу встановити не виявилось можливим, у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Пшенична», в кожній з яких знаходиться пакет з фольги з краном-дозатором, заповнений незаконно виготовленим алкогольним напоєм з вмістом етилового спирту 33,2 % об`ємом по 10 дм3 у кількості 77 шт., пляшки з полімерного матеріалу місткістю 5,0 дм3 заповнені алкогольним напоєм з вмістом етилового спирту 33,4 % у кількості 131 шт., паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Les Comtes de Cadignan» ємністю 3л. у кількості 28 (двадцять вісім) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Metaxa» ємністю 3л. у кількості 15 (п`ятнадцять) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Finlandia» ємністю 2л. у кількості 38 (тридцять вісім) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Jack Daniels White» ємністю 2л. у кількості 18 (вісімнадцять) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Kvint» ємністю 2л. у кількості 1 (одна) коробка; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Napoleon» ємністю 2л. у кількості 1 (одна) коробка; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Bacardi» ємністю 2л. у кількості 8 (вісім) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Jameson» ємністю 2л. у кількості 6 (шість) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Becherovka» ємністю 2л. у кількості 3 (три) коробки; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Jim Beam» ємністю 2л. у кількості 1 (однієї) коробки; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Black label» ємністю 2л. у кількості 1 (однієї) коробки; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Аragveli» ємністю 2л. у кількості 4 (чотири) коробки; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Captain Morgan» ємністю 2л. у кількості 9 (дев`ять) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Chivas Regal» ємністю 2л. у кількості 7 (сім) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Smirnoff» ємністю 3л. у кількості 3 (три) коробки; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Jack Daniels Black» ємністю 2л. у кількості 11 (одинадцять) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Hennessy» ємністю 2л. у кількості 2 (дві) коробок; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Finsbury» ємністю 2л. у кількості 3 (три) коробки; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Ballantine's» ємністю 2л. у кількості 3 (три) коробки; паперові коробки (упаковані по типу «Bag in Box») із написом «Sauza» ємністю 2л. у кількості 1 (однієї) коробки та в подальшому, які зберігались ОСОБА_9 в гаражному приміщенні за адресою: Київська обл.,
ОСОБА_9 не отримував в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами (тютюн для кальяну), як це передбачено Законом України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями).
17.07.2020 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучене вказана незаконно виготовлена алкогольна продукція.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_9 використовував банківську карту відкриту в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 .
Таким чином постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та вилученні їх копій.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів в банківській установі, які використовувались у злочинній діяльності.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії в форматі Excel, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м.Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000699 від 11.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до слідчої групи восьмого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та оперативним співробітникам ОРД ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів відносно ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, впорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного клієнта, в паперовому та електронному носії в форматі Excel, з розшифровкою контрагентів (назва, ПІП особи, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, документи, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1