Провадження №1-кс/760/7343/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0008325 від 21.07.2018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів щодо реєстрації (зміни, перереєстрації) права власності на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , приміщення 139, 145, 157, 156, 155, 154, 149, 148, 147, 146, АДРЕСА_2 проведені інвентаризації, технічні обміри приміщень, технічних паспортів, починаючи з первинної реєстрації права власності з подальшими змінами за об`єктом, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на об`єкти нерухомого, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Так, Солом`янським УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0008325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2018 невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно заволоділи об`єктами нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке на праві приватної власності належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заподіявши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створене 05.05.2003 та зареєстроване в ЄДРПОУ за кодом НОМЕР_2 , директором призначено ОСОБА_9 .

Станом на 11.12.2017 у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилися наступні об`єкти нерухомості:

- нежитлова будівля, (готель-ресторан з вбудованим баром та рестораном), Загальна площа (кв.м): 3836.1, адреса: АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110;

- земельна ділянка, Площа (га): 0.7143, адреса: АДРЕСА_4 , Кадастровий номер: :04:001:0054, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110;

- група приміщень №149 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 197.3, адреса: АДРЕСА_5 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- група приміщень №148(нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 212.5, адреса: АДРЕСА_6 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- група приміщень №146 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 156.5, адреса: АДРЕСА_7 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- група приміщень №145 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 226.1, адреса: АДРЕСА_8 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

група приміщень №138 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 1093.7, адреса: АДРЕСА_9 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Далі, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що 18.07.2018 права власності на вказані об`єкти нерухомого майна без відома власників були перереєстровані державним реєстратором ОСОБА_10 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна за номерами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 від 18.07.2018.

Також, 18.07.2018 невстановленими особами були вчиненні протиправні дії щодо внесення недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

А саме, 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_10 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_4 :

- частка 77/100 у нежитловому приміщені № 157 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частка 77/100 у нежитловому приміщені № 156 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частка 77/100 у нежитловому приміщені № 155 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частка 77/100 у нежитловому приміщені № 154 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000).

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_10 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_6 , а саме:

- частка 23/100 у нежитловому приміщені № 157 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частка 23/100 у нежитловому приміщені № 156 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частка 23/100 у нежитловому приміщені № 155 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частка 23/100 у нежитловому приміщені № 154 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, державним реєстратором ОСОБА_10 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_5 , а саме:

- група приміщень № 140а (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 235.7, адреса: АДРЕСА_10 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- група приміщень №140 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 265.9, адреса:

АДРЕСА_10 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Також, державним реєстратором ОСОБА_10 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_7 , а саме: група приміщень №147 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_11 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Окрім того, державним реєстратором ОСОБА_10 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_8 , а саме: група приміщень №139 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_12 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Також, державним реєстратором ОСОБА_10 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_7 , ОСОБА_8 а саме: група приміщень №139 (нежитлові приміщення), адреса: АДРЕСА_12 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Крім того, на момент здійснення правочинів щодо зміни власника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більшість із зазначених об`єктів нерухомого майна перебували в іпотеці та під забороною відчуження відповідно до Договорів іпотеки.

Також, невстановленими особами, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вчинені дії щодо виключення відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 пояснив, що згідно положень статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядження об`єктами нерухомого майна товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників або за рішенням директора. Ним як директором та ОСОБА_5 як засновником товариства таких рішень не приймалося, документів щодо передачі чи відчуження об`єктів розташованих у м. Івано-Франківську та м. Києві та які належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » третім особам ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_5 не підписували, та доручення для вчинення таких дій не надавалися.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.07.2018 у другій половині дня їй зателефонував орендар приміщення, який на підставі договору оренди орендує нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що до нього прийшли невідомі люди та повідомили, що з цього часу орендну плату за користування приміщенням орендарі будуть сплачувати їм. Оскільки, ОСОБА_4 як власник об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , нікого не уповноважувала на вчинення будь-яких дій від свого імені, в тому числі отримання орендної плати, тому вона відповіла, що таких вказівок не надавала та процедура оплати орендної плати не змінена.

Оскільки, невстановлені особи назвалися орендарям представниками від нових власників, тому ОСОБА_4 звернулася за допомогою до адвоката, який отримавши витяг з Єдиного реєстру прав власності нерухомого майна встановив, що належні їй частки в об`єктах вищезазначеного нерухомого майна зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).

При цьому, що ні ОСОБА_4 , ні інший співвласник ОСОБА_6 об`єктів нерухомого майна не відчужували у будь-який спосіб свої частки в об`єктах нерухомого майна (ні самостійно, ні через представників), а також не підписували жодних документів щодо їх відчуження.

Далі, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 замовили інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за параметром пошуку - власник та виявили, що за один день - 18 липня 2018 року - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (яке також було зареєстровано в цей же день) державним реєстратором ОСОБА_10 було зареєстровано 16 об`єктів нерухомості, у тому числі чотири Об`єкти нерухомого майна, частка в яких належить ОСОБА_4 .

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Отже відчуження об`єктів нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на праві власності належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 без їх згоди, а також подальше вчинення правочинів із цим майном являло собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою об`єктами нерухомості, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За таких умов вказані об`єкти нерухомості одержані особами, які на теперішній час виступають їх формальними власниками, внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.

На підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено, що відповідні об`єкти нерухомості, які раніше перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , і були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_11 . Юридична адреса товариства: АДРЕСА_13 ., Дата реєстрації 18.07.2018. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000000,00.

Про злочинний умисел невстановлених осіб, щодо заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свідчить той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено 18.07.2018 та у цей же день були здійсненні всі операції щодо внесення змін до записів щодо власників нерухомого майна, що також вказує, що зазначене товариство було створене не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Вказані об`єкти нерухомості, які були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вимог ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів щодо реєстрації (зміни, перереєстрації) права власності на об`єкти нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , приміщення 139, 145, 157, 156, 155, 154, 149, 148, 147, 146, АДРЕСА_2 проведені інвентаризації, технічні обміри приміщень, технічних паспортів, починаючи з первинної реєстрації права власності з подальшими змінами за об`єктом, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на об`єкти нерухомого, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ., слідчим СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із можливістю їх огляду та виготовлення копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1