Справа № 740/4206/20
Провадження № 1-кс/740/969/20
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

13 жовтня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 25.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт вилучених під час обшуку 12.10.2020 у ДС «Маяк» ІОБ НААН за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Крути вул. Незалежності, 39 документів, а саме: генеральну угоду про співробітництво від 09.09.2019 між ДС «Маяк» та ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС»; Договір №9 від 05.02.2020 ДС «Маяк» та ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС»; додаток №1 до договору №9 від 05.02.2020; акт №1 надання науково-консультативних послуг від 29.02.2020; додаток до акту №1 від 29.02.2020; акт №2 надання науково-консультативних послуг від 31.03.2020; додаток до акту №2 від 31.03.2020; акт №3 надання науково-консультативних послуг від 30.04.2020; додаток до акту №3 від 31.03.2020; акт №4 надання науково-консультативних послуг від 31.07.2020; додаток до акту №4 від 29.05.2020; акт №5 надання науково-консультативних послуг від 31.08.2020; додатковий договір №1 до договору №1; додаток №1 до додаткового договору №1; додаток №2 до додаткового договору №1; банківську виписку від 28.08.2020 на 150 000 грн; банківську виписку від 27.07.2020 на 150 000 грн; банківську виписку від 29.05.2020 на 250 000 грн; банківську виписку від 05.03.2020 на 135 000 грн; банківську виписку від 05.02.2020 на 300 000 грн; банківську виписку від 17.04.2020 на 135 000 грн; Договір поставки №18/05 від 18.05.2020; скан-копію рахунку №101 від 22.05.2020; Договір поставки №22/05 від 22.05.2020; скан-копію акту №40 та рахунку №29 від 25.05.2020; скан-копію накладної №98 і рахунку №98 від 20.05.2020; видаткові накладні №32 від 12.10.2020; податкову накладну №11 від 29.05.2020; журнал накладних, рахунків ДС «Маяк» на 48 арк.
За цим фактом 25.08.2020 розпочато кримінальне провадження №0000125 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали результати опрацювання інформації щодо використання земель, переданих в постійне користування Дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України, у ході яких було виявлено факт самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровими номерами :10:001:0023 та :05:002:0025 орієнтовною площею 280 га, розташованих на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області, які у відповідності до ст. 150 Земельного кодексу України відносяться до особливо цінних земель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконкому Крутівської сільської Ради народних депутатів № 52 від 16.12.1997 Дослідній станції «Маяк» передано в постійне користування земельні ділянки загальною площею 401,7 га на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області для проведення наукової та виробничої
діяльності, що підтверджується Державним актом на право постійного користування землею серії І - ЧН №000578 від 19.05.1999.
05.02.2020 між Дослідною станцією «Маяк» ІОБ НААН в особі директора ОСОБА_5 (Консультант) та товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВ1С» в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) укладено договір № 9.
Відповідно до п. 1.1 указаного Договору Замовник замовляє, а Консультант зобов`язується надавати науково-консультаційні послуги по веденню технологічного процесу вирощування сільськогосподарської продукції на площі 250 га в межах Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області відповідно до вимог та умов, встановлених в технологічну процес-карту. Земельні ділянки є комунальною власністю, знаходяться у постійному користуванні Консультанта і підлягають використанню за призначенням, передбаченим земельним законодавством України та іншими нормативними актами. Земельні ділянки не підлягають вилученню і їх статус залишається незмінним на весь період дії договору.
Основна мета Договору є об`єднання зусиль та досягнення
певних господарських цілей, тобто за своєю правовою природою фактично договір про спільну діяльність.
Згідно Додатку № 1 до Договору № 9 від 05.02.2020 між сторонами погоджено обробка земель загальною площею 250 га, які складаються з 10 полів (Д-2-Д-11). Фактично ж суб`єкту господарювання у користування передано земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0023 площею 228,8841 га та :05:002:0025 площею 138,8736 га.
Однак, договір № 9 від 05.02.2020 не відповідає вимогам Земельного та Цивільного кодексів України, є удаваним правочином, який вчинено сторонами для приховання правочину, що вони насправді вчинили.

Проведеною Головним управлінням Держгеокадастру в Чернігівській області перевіркою (Акт перевірки від 23.09.2020 №673-ДК/573/АП/09/01/-20) встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0023 та :05:002:0025 використовуються ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» з порушенням вимог чинного законодавства.

Крім того, із загального масиву земельної ділянки площею 138,8736 га (цільове призначення: для проведення наукової та виробничої діяльності) кадастровий номер :05:002:0025, яка рішенням виконкому Крутівської сільської Ради народних депутатів від 16.12.1997 № 52 передана в постійне користування Дослідній станції «Маяк» на території Крутівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області для проведення наукової та виробничої діяльності, що підтверджується Державним актом на право постійного користування землею серії І - ЧН № 000578 від 19.05.1999, частина земельної ділянки площею 3,6900 га використовується для вирощування сільськогосподарської культури (кукурудзи - урожай 2020) без будь-яких правовстановлюючих документів, передбачених діючим земельним законодавством України.

Вищевказані обставини свідчать про те, що земельні ділянки з кадастровими номерами :10:001:0023 площею 228,8841 га та :05:002:0025 площею 138,8736 га, які у відповідності до ст. 150 Земельного кодексу України відносяться до особливо цінних, у порушення вимог земельного законодавства фактично відчужені у користування ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС» що завдає шкоди інтересам держави.

12.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду було проведено обшук в адміністративному будинку ДС «Маяк» ІБО НААН за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Крути вул.Незалежності, 39, в ході проведення якого було виявлено та вилучено вищезазначені документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та потребують подальшого детального дослідження.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши заяву про підтримку клопотання та розгляд справи без його участі.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпоряджання або користування майном, для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання додаткових відомостей, що можуть бути використані в якості доказів до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, а також з метою недопущення зникнення, втрати речових доказів, забезпечення можливості їх експертного дослідження, які є обов`язковими для повного та об`єктивного досудового розслідування виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку 12.10.2020 у ДС «Маяк» ІОБ НААН за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с.Крути вул. Незалежності, 39 документи, а саме: генеральну угоду про співробітництво від 09.09.2019 між ДС «Маяк» та ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС»; Договір №9 від 05.02.2020 ДС «Маяк» та ТОВ «РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС»; додаток №1 до договору №9 від 05.02.2020; акт №1 надання науково-консультативних послуг від 29.02.2020; додаток до акту №1 від 29.02.2020; акт №2 надання науково-консультативних послуг від 31.03.2020; додаток до акту №2 від 31.03.2020; акт №3 надання науково-консультативних послуг від 30.04.2020; додаток до акту №3 від 31.03.2020; акт №4 надання науково-консультативних послуг від 31.07.2020; додаток до акту №4 від 29.05.2020; акт №5 надання науково-консультативних послуг від 31.08.2020; додатковий договір №1 до договору №1; додаток №1 до додаткового договору №1; додаток №2 до додаткового договору №1; банківську виписку від 28.08.2020 на 150 000 грн; банківську виписку від 27.07.2020 на 150 000 грн; банківську виписку від 29.05.2020 на 250 000 грн; банківську виписку від 05.03.2020 на 135 000 грн; банківську виписку від 05.02.2020 на 300 000 грн; банківську виписку від 17.04.2020 на 135 000 грн; Договір поставки №18/05 від 18.05.2020; скан-копію рахунку №101 від 22.05.2020; Договір поставки №22/05 від 22.05.2020; скан-копію акту №40 та рахунку №29 від 25.05.2020; скан-копію накладної №98 і рахунку №98 від 20.05.2020; видаткові накладні №32 від 12.10.2020; податкову накладну №11 від 29.05.2020; журнал накладних, рахунків ДС «Маяк» на 48 арк., з метою недопущення зникнення, втрати речових доказів.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (м. Ніжин вул. Московська, 22).
Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1