Справа №710/1522/20
Номер провадження 1-кс/710/250/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
04.12.2020 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:
23.11.2020 до Шполянського районного суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 18.10.2020; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування було встановлено, що 03.10.2020 невстановлена особа в мережі інтернет на сайті оголошень під приводом купівлі продажу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4848,00 грн., що належать ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого була допитана ОСОБА_6 , яка пояснила, що 03.10.2020 близько 16:00 год. вона в мережі інтернет зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшла оголошення про продаж рубаних дров, ціна на які складала 900 грн. за 1 складометр і вона також побачила номер телефону НОМЕР_2 на який вона вирішила зателефонувати та замовити собі дрова. Вона зателефонувала на вказаний номер та їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 з Шполянського лісництва та вона дізналась у ОСОБА_8 , що за не рубані дрова за 1 складометр ціна становить 600 грн. Після чого ОСОБА_6 запитала чи можна у них замовити не рубані дрова у кількості 8 складометрів, на що чоловік на ім`я ОСОБА_9 відповів, що можна. Потім вони домовились про ціну за вказані дрова, а також ОСОБА_9 повідомив, що вони продають дрова лише по безготівковому розрахунку на що ОСОБА_6 погодилась, після чого вказаний чоловік сказав, що надішле на її номер телефону банківські реквізити, а саме номер картки на яку потрібно перерахувати кошти. Та повідомив, що якщо гроші будуть перераховані в цей же день, то вказані дрова до 19:00 год. їй привезуть на її адресу цього ж дня. Так ОСОБА_6 домовилась з ОСОБА_7 , що перерахує грошові кошти у сумі 4800 грн. за 8 складометрів. Та після того як вони домовилась на її телефон прийшло СМС повідомлення з номером банківської картки та вона в той же день поїхала до м. Шпола, де через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти разом з комісією у сумі 4848 грн., на ім`я ОСОБА_10 на номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого їй зателефонував ОСОБА_9 та сказав щоб вона чекала доставку на наступний день, так як у них зламався транспортний засіб. Однак, коли пройшло декілька днів, дрова так і не доставили.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме: до інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 18.10.2020; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.
Суд розглядає клопотання без участі вказаних представників, так як відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000083 від 16.10.2020, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій таких, без вилучення оригіналів документів, оскільки дізнавачем не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
В частині надання інформації щодо контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків) клопотання не підлягає до задоволення оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: до інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунки) № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по 18.10.2020; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати доступ до документів, з можливістю їх огляду та зняття копій т.в.о. начальника сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

В решті клопотання відмовити.
Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її копія повинна бути вручена цій же особі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1