Справа № 638/3352/19
Провадження № 1-кс/638/2169/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся прокурор з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, в обґрунтування якого зазначає, що Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2018 року між КП ШЛЯХРЕМБУД (Покупець) та ТОВ ХОЗСФЕРА (Продавець) було укладено договір про закупівлю №78 на закупівлю бензину А-92 (наливом) загальною кількістю 900 000 л. на суму 24 939 000 грн.. 02.07.2018 року між КП ШЛЯХРЕМБУД (Покупець) та ТОВ ХОЗСФЕРА (Продавець) укладено договір про закупівлю №100 на закупівлю дизельного палива (наливом) у кількості 1 700 00л. на суму 47 124 000 грн. На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 20.03.2019 року було проведено тимчасовий доступ завірених належним чином копій документів КП «ШЛЯХРЕМБУД» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ХОЗСФЕРА», у тому числі товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт), за вищезазначеними договорами про закупівлю №78 від 07.05.2018 року та №100 від 02.07.2018 року. У ході проведення досудового розслідування були встановлені автоперевізники, які здійснювали поставку нафтопродуктів (нафти) для ТОВ ХОЗСФЕРА на адресу структурних підрозділів КП ШЛЯХРЕМБУД, водії яких заперечують факт підписання наданих для огляду товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт) за вищезазначеними договорами про закупівлю №78 від 07.05.2018 року та №100 від 02.07.2018 року.

Прокурор зазначає, що з метою вирішення питань, які потребують спеціальних знань у сфері бухгалтерського обліку у вказаному кримінальному провадженні в якості спеціаліста долучено спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 , складено довідку від 09.04.2020 року, відповідно до висновків якої встановлено, що розрахункова сума, яка підтверджена документально, операцій з поставки бензину А-92 та дизельного палива, операцій з відпуску з відповідального зберігання з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», які не були фактично проведені, а було проведено лише їх документальне оформлення від ТОВ «Хозсфера» на адресу КП «Шляхрембуд», складає 1 882 060,80 грн.. 18.06.2020 року по вказаному провадженню призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Зазначає, що строк досудового розслідування спливає 19.08.2020 року. На цей час виконання зазначеної експертизи не завершено, орієнтовний строк її виконання вересень-жовтень 2020 року. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за інформацією УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ між КП «Щляхрембуд» та ТОВ «Хозсфера» укладено договори на закупівлю палива №78 від 07.05.2018 року та №100 від 02.07.2018 року. Уклавши в подальшому низку додаткових угод щодо підвищення ціни на паливо, було здійснено закупівлю палива за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам територіальної громади м.Харкова завдано збитків у сумі 3 204 923 грн.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Встановлено, що у кримінальному провадженні №0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України підозра не пред`явлена.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
З матеріалів клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні в якості спеціаліста долучено спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 , складено довідку від 09.04.2020 року, відповідно до висновків якої встановлено, що розрахункова сума, яка підтверджена документально, операцій з поставки бензину А-92 та дизельного палива, операцій з відпуску з відповідального зберігання з нафтобази ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», які не були фактично проведені, а було проведено лише їх документальне оформлення від ТОВ «Хозсфера» на адресу КП «Шляхрембуд», складає 1 882 060,80 грн.. 18.06.2020 року по вказаному провадженню призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На даний час виконання зазначеної експертизи не завершено.

Отже, наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджено посилання сторони обвинувачення на неможливість на даний час завершити досудове розслідування, у зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Слідчі дії, направлені на встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення-злочину є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення-злочину, та слідчим було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст.219 КПК України з об`єктивних причин, наведених у клопотанні.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України на шість місяців, тобто до 19 лютого 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1