печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
01 вересня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001524 від 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини можливого протиправного заволодіння шахрайським шляхом, об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), всупереч нормам Закону України «Про особливості правового режиму діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та статусу їх майнового комплексу», протиправно шляхом зловживанням службового становища заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме комплексом приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 14.03.2002 ІНФОРМАЦІЯ_7 виступив співзасновником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вніс до статутного фонду товариства приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1760 «Про внесення змін до постанови КМУ від 19.02.1999 № 226» та Рішення господарського суду міста Києва № 42/204 від 14.05.2007 ІНФОРМАЦІЯ_8 державний пакет простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною номінальною вартістю 12 млн. 763 тис. 543 грн.

У подальшому, 28.10.2009 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Договору відчуження частки у статутному капіталі товариства від 29.10.2009 придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) частку у розмірі 50,1 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом внесення в нього ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, Актом від 28.10.2009 від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передано до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комплекс за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу зборів № 4 від 28.10.2009 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » частка ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у товаристві розміром

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.12.2012 № 1223-В (справа 24976) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видано Свідоцтво про право власності на будівлю за відповідною адресою від 17.12.2012 серії САЕ № 777431.

Надалі проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатом яких складено протокол № 7 від 5.09.2011. Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оформлених протоколом № 7 від 5.09.2011, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вийшло зі складу вказаного товариства (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та уступило свою частку у ньому в розмірі 50,1 % вартістю 34129072,5 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Після цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило свою частку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розмірі 50,1 % вартістю 34 млн. 129 тис. 72,5 грн. за 34 129 грн. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ).

Так, відповідно до договору про відчуження частки в статутному капіталі від 05.09.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частку розміром 50,1 % у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 34 129 грн., при тому, що об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , які були внесені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу були оцінені у 34 000 000 млн. гривень.

У подальшому, 01.11.2011 укладено додаткову угоду № 1 до договору відчуження частки в статутному капіталі товариства від 05.09.2011.

Згідно умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.032017 повинно сплатити для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 32 000 000 млн. грн.

У той же час, встановлено, що станом на липень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови договору не виконало, що спричинило збитки для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 32 000 000 млн. грн.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 на користь 3 осіб.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодної господарської діяльності не веде, що свідчить по фіктивність юридичної особи.

Таким чином, в результаті протиправних шахрайський дій службових осіб та засновників вищевказаних підприємств, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 80,1 % акцій якого належать НАН України, втратив право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 а

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передачі приміщення за адресою АДРЕСА_1 до статутного капіталу, виході із учасників вказаного товариства та зменшення частки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в статутному капіталі.

Зокрема, згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за договором відчуження частки сплачені на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритий також рахунок № НОМЕР_8 .

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_9 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . а саме:
- документів щодо відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунків за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_9 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);
- документів про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по рахункам за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 отримання грошових коштів із рахунків, за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37339/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1