СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/331/21
ун. № 759/643/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.307 КК України,-
встановив:
15.01.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 25.07.2019 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000537 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.307 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 будучи засудженим 09.04.2019 року вироком Подільського районного суду м. Києва, за ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 185, ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 185, ч.1 ст. 70, ч.4 ст. 70 КК України, до 4-х років позбавлення волі, та відбуваючи покарання у місці позбавлення волі, а саме: ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись бажанням вчинення тяжкого злочину, у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , корисливою метою якого було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичного засобу обіг якого обмежено «метадон (фенадон)», що відбувалося систематично та сплановано ОСОБА_7 за наступних обставин.
Так, з метою конспірації, збут наркотичних засобів ОСОБА_7 здійснювався прямим контактом, коли збувач з рук в руки передавав наркотичні засоби, перерахунок грошових коштів здійснювався на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 та використовувався ОСОБА_7 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_7 , у невстановлений час, у невстановленому досудовим розслідуванні місці на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту здійснив придбання наркотичного засобу «метадон (фенадон)», після чого переніс його за місцем свого утримання у місці позбавлення волі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розпочав його незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.

Так, 13.11.2020 близько 07 год. 30 хв. ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел спрямований на незаконний збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - метадон (фенадон) у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлючи суспільно небезпечний характер своїх дій, домовився з ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів про збут йому наркотичного засобу обіг якого обмежено «метадон (фенадон)» у к-ті. 0.5 гр. речовини, спочатку за 900 гривень, а в подальшому ОСОБА_7 погодився збути наркотичний засіб ОСОБА_8 за 850 гривень.

13.11.2020 близько 12 год. 24 хв. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, щоб той перерахував грошові кошти, на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований а ОСОБА_6 та використовувався ОСОБА_7 . Після того, як ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у сумі 850 гривень для придбання наркотичного засобу обіг якого обмежено метадон (фенадон) у к-ті. 0.5 гр., ОСОБА_7 повідомив його про те, що він зможе забрати придбаний наркотичний засіб у нього 13.11.2020.

Після цього, 13.11.2020 близько 23 год. 05 хв. ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу, перебуваючи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, паперовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору вчинивши таким чином останньому збут кристалічної речовини білого кольору, що відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-20/55892-МРВ, від 19.11.2020 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено «метадон (фенадон)». Маса метадону становить 0,077 г.
Метадон (фенадон), згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 09.09.2020), «Таблиця ІІ Список № 1 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», є наркотичним засобом обіг якого обмежено.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх рахунків, які відкриті на ім`я:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ,

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ,

оскільки вони могла бути використана у злочинній діяльності останніх.

Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по банківським рахунках, вказаних вище осіб, які відкриті в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних документів щодо їх відкриття та обслуговування.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 25.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000537.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч.2 ст.307 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки письмово та електронному вигляді, щодо руху коштів по банківським рахункам:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 ,

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ,

які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належним чином завірені копії:

- копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти;

- копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

- копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

-копій заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , в хронологічному порядку, за період з 01.09.2020 по дату постановлення ухвали суду.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1