Справа № 464/6481/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/801/20 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2020 року м. Львів.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі

головуючої судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 13 липня 2020 року про накладення арешту на майно,

за участю адвоката ОСОБА_7

прокурора ОСОБА_8

ВСТАНОВИЛА:

слідча з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , в якому просила накласти арешт на майно, яке було вилучено згідно протоколу обшуку від 08.07.2020 р., а саме грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

В обґрунтування заявленого клопотання слідча покликалась на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000092 від 29.11.2019 р., щодо вчинення громадянином ОСОБА_11 29.11.2019 р. транспортування з метою збуту підакцизних товарів тютюнових виробів в кількості 9 980 пачок, відповідно до протоколу огляду транспортного засобу «БМВ», р.н. НОМЕР_1 від 29.11.2019 р. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 13 липня 2020 року клопотання задоволено, накладено арешт на майно, яке було вилучено згідно протоколу обшуку від 08.07.2020 р., а саме грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними.

Не погоджуючись із даною ухвалою слідчого судді, ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, у якій просить ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 13.07.2020 року - скасувати. Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчої з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 відмовити.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що усі вилучені тютюнові вироби виготовлені легальними виробниками, із них стягнуто акцизний податок. Окрім того предметом дослідження у кримінальному провадженні №0000092 автомобіль «BMW», д.н. НОМЕР_1 , належний ОСОБА_11 , підакцизні товари - незаконно виготовлені тютюнові вироби в кількості 9 980 пачок сигарет без марок акцизного податку, а не кошти, які не можуть визнаватись речовими доказами. Неправомірне утримання органом досудового розслідування належного майна вже негативно впливає на життєві плани апелянта, оскільки вилучені кошти є фактично усіма заощадженнями. Окрім того, постановляючи ухвалу, слідчий суддя допустився порушень вимог статті 171, 64-2 КПК України, оскільки із клопотанням про арешт майна звернулась не уповноважена на те особа.

Заслухавши доповідача, доводи представника апелянта, прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частинами 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з приписів ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.11.2019 р. від чергового відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Львівській області отримано відомості про транспортування автомобілем «БМВ», р.н. НОМЕР_1 підакцизних товарів тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

08.07.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 16.06.2020 р. проведено обшук транспортного засобу «Volkswagen Caddy», р.н. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи. Також у вказаному транспортному засобі виявлено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації в кількості 1041 пачка.

Враховуючи, що вищевказані вилучені грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи є предметом доказування злочину, передбаченого ст.204 КК України, мають значення речових доказів, містять на собі його сліди та згідно постанови від 08.07.2019 р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що слідчий суддя прийшов до правильного висновку про накладення арешту на зазначені вище речі.

Виходячи з вище наведеного, колегія суддів вважає, що слідчий суддя об`єктивно та в повній мірі дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов вірного висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які б тягли за собою скасування чи зміну ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 310, 407, 419 КПК

ПОСТАНОВИЛА:

апеляційну скаргу ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 13 липня 2020 року про накладення арешту на майно, а саме:грошові кошти в сумі 150 000 грн., документи щодо реалізації тютюнових виробів фізичним особам-підприємцям, чорнові записи, без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4