Дата документу 25.01.2021 Справа № 554/296/21
Справа №554/296/2021
Провадження № 1-кс/554/1844/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 001990 від 27 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів ДБР, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР та нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання і накласти арешт на майно: а) вилучене в ході проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться у відділі поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вулиця Донецька, будинок №26, а саме : грошові кошти у розмірі 20000 (двадцять) тисяч гривень, у кількості купюрами номіналом 500 (п`ятсот) в кількості 20 (двадцять) купюр та купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 50 (п`ятдесят) купюр з наступними серійними номерами: купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень : СД3937714, ЛБ2965345, ЗИ2146855, ЛВ2215398, ВИ9890840, ЗБ7771779, ВГ6697378, ЛГ5312517, СБ8543873, УД5506217, ЛБ1252695, МВ8679310, ВИ2144720, ВД4757762, ФЖ9627373, ФГ0625782, ЛИ6898640, СЗ5019686, ВД8371486, ВЕ0901157; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень: ПГ6249533, ПЄ5377466, СГ7003528, УТ3620329, ЕИ9704176, АЄ4969267, ХЕ2219240, ХЄ7233264, СМ3030584, ТЕ4722228, СБ9587131, ТБ8298144, ТЖ5294186, ЦБ1662322, УН7217363, ХА6216538, ЦА4701575, СИ1348014, ХГ2326105, УХ4742289, КГ4817116, УП2719792, ТГ6472513, КМ3362368, КЛ2558593, СН8052524, КЄ6869198, ТЖ0968106, АА5207687, СГ3779515, ТВ5857922, УР0221172, КД2109139, ХЕ5355618, ХБ4236762, СГ7263948, СМ6853083, ПЄ6673833, СЗ6201067, ХД4887763, ЕЮ7246093, ХД2323145, СД3720407, УЙ6998753, ТЄ1274470, КЗ8018085, УЗ0027190, УЗ1231823, ТД6675851, УБ7371376; грошові кошти у розмірі 40000 (сорок) тисяч гривень, у кількості 101 (сто одна) купюра, а саме: 66 (шістдесят шість) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ЛЗ 3937571; УГ 6012368; СД 5882827; УЗ 4582972; УИ 7295980; ЗБ 9554773; ФД 8894505; ФБ 1890613; ФЖ 6627411; ЛГ 3973329; ЗД 4665807; ВЗ 4375558; ЛГ 5017314; ФЖ 3263174; МВ 1927453; ФЗ 6541107; ЛД 8020554; ЗЗ 4420291; ЛЗ 5733967; ВВ 7903775; МВ 3625847; ВХ 9687308; БН 0336374; УГ 5970040; ВГ 1402572; ЛБ 6166884; ФБ 5531782; МА 8276866; ЛЗ 0246573; ВА 8052646; ЗБ 7060015; ВЕ 7828430; УЖ 8052425; УЗ 9161602; ЛД 8080216; ВВ 6223484; ВГ 4894483; ЛЗ 2939258; ЛБ 7603969; ВД 3076205; ЛЗ 8607562; ЗЗ 7238613; УД 2492171; УИ 9415556; ВХ 8610486; УИ 2288283; ВГ 3204944; СЗ 7134793; СД 9290944; ХЄ 2311678; ХД 0450644; ВИ 6603991; ВЄ 1718880; БА 3050342; ХА 0046937; ЦБ 1826601; ХИ 3476309; АВ 9421260; БВ 4716554; АВ 0397798; ХЗ 2356220; ХБ 0580477; ВЗ 4987290; ХБ 6929955; ЦА 6855440; ВЖ2875490 та 35 (тридцять п`ять) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: ГЄ 5934790; КЗ 1136850; УІ 4224530; СЖ 2508911; СЖ 2508910; ТЄ 2296510; ПГ 9919143; ПА 1560372; СЗ 7980703; УК 4102564; СВ 2863691; СИ 9565726; ТЄ 6581609; ЕЄ 6594404; ЦА 5545906; УЄ 8502217; УЗ 3517216; АА 5428004; СГ 1628028; УВ 6033256; УС 7621992; СМ 2340933; ТЖ 7315714; СИ 4521929; УХ 9796324; ХЄ 8715448; УХ 4858192; ЗЗ 6966045; УА 1970886; ЕЄ 7869803; ТА 0241696; ХБ 5333745; УФ 3650127; СК 9397639; ЗЄ 8883384; грошові кошти у розмірі 4000 (чотирьох) тисяч гривень, у кількості 8 (вісім) купюр, купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ВЗ 2483567, ВЗ 2483399, ВЗ 2483566, ВЗ 2483401, ВЗ 2483565, ВЗ 2483400, ВЗ 9117897, БА 3033610; мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору в якому знаходиться сим-картка з номером мобільного телефону; мобільний телефон марки «Айфон 7+» у якому знаходиться сим-картка з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; планшет марки «Samsung» чорного кольору; б) вилучене в ході проведення 21.01.2021 затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, а саме: грошові купюри розміром 900 доларів США кожна, а саме 9 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна, наступних серій і номерів: LB09979396G, LС 88341886А, MF 13563471B, LB 89168192Q, LL17143874B, LА16344967G, LB 57026533F, LB47765336А, LL86388190А; грошові купюри розміром 2740 (дві тисячі сімсот сорок) гривень, а саме 5 купюр номіналом 500 гривень, наступних серій та номерів УД5589466, БР 0642577, ВИ 3444038, СГ 5914795, ВЗ 3498818,2 купюри номіналом

20 гривень наступних серій та номерів ЮА 0265576, ЮД 1243229, 1 купюра номіналом 200 гривень серія і номер УЄ 0368346, купюра номіналом 20 гривень серія і номер ЮД 6794019. Місцем зберігання майна визначити ТУ ДБР , розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37. Прохали розглянути дане клопотання без виклику власника майна.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання власник майна не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, для проведення експертиз про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ТУ ДБР у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001990 від 27.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що начальник ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області (Зміївській ВП ГУНП в Харківській області) підполковник поліції ОСОБА_5 , вимагає від ФОП, ОСОБА_6 , неправомірну вигоду за не перешкоджання у зайнятті ним підприємницькою діяльністю з лісозаготівлі, переробки та продажу лісодеревини у вигляді грошових коштів у розмірі 50 000 гривень. Відповідно до наказу ГУНП в Харківській області від 05.01.2021 № 3/ос на підполковника поліції ОСОБА_5 покладено т.в.о. начальника ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області з 05.01.2021 по 05.03.2021. Таким чином, ОСОБА_5 має владні повноваження і відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та ч. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, а також відповідно до ч. 2 примітки ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище. В свою чергу, ОСОБА_5 достовірно знаючи про вимоги вищевказаних нормативно-правових актів, у тому числі у сфері запобігання корупційним проявам, та всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, одержав неправомірну вигоду за наступних обставин. Так, 09.01.2021 приблизно об 11.48 годин, ОСОБА_5 , під час виконанням ним своїх службових обов`язків на посаді Т.в.о. начальника ВП № 2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі у приміщенні Зміївського ВП ГУНП (ВП № 2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області), отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень, за не вчинення дій з використанням наданого йому службового становища, а саме:за не перешкоджання у зайнятті підприємницькою діяльністю ФОП « ОСОБА_7 », яке полягає у безперешкодному проїзді транспортних засобів, якими ОСОБА_7 здійснює перевезення деревини по території Зміївського району Харківської області, а також не ініціювання проведення їх перевірок. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди за не перешкоджання у зайнятті підприємницькою діяльністю ФОП « ОСОБА_7 », 21.01.2021, приблизно о 16.30 годин ОСОБА_5 , під час виконанням ним своїх службових обов`язків на посаді Т.в.о. начальника ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, перебуваючи у своєму службовому кабінеті , отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 20 000 гривень, ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду в розмірі 40 000 гривень від ОСОБА_6 , та 21.01.2021 о 18.24 годин його було затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронного органу України.

18.01.2021 ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено частково. Надано з 18.01.2021 до 18.02.2021 дозвіл на проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_5 , що знаходиться у ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області (Зміївській ВП ГУНП в Харківській області), яке розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вулиця Донецька, будинок №26, і на праві власності належить Державі Україна в особі МВС в оперативному управлінні Зміївського РВ УМВС в Харківській області, з метою відшукування (виявлення): мобільних терміналів зв`язку, електронних засобів інформації, що належать ОСОБА_5 . В іншій частині клопотання відмовлено.

21.01.2021 слідчим СВ ТУ ДБР,розташованого у місті Полтаві
ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено : 1. Грошові кошти у розмірі 20000 (двадцять) тисяч гривень, у кількості купюрами номіналом 500 (п`ятсот) в кількості 20 (двадцять) купюр та купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 50 (п`ятдесят) купюр з наступними серійними номерами: купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень : СД3937714, ЛБ2965345, ЗИ2146855, ЛВ2215398, ВИ9890840, ЗБ7771779, ВГ6697378, ЛГ5312517, СБ8543873, УД5506217, ЛБ1252695, МВ8679310, ВИ2144720, ВД4757762, ФЖ9627373, ФГ0625782, ЛИ6898640, СЗ5019686, ВД8371486, ВЕ0901157; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень: ПГ6249533, ПЄ5377466, СГ7003528, УТ3620329, ЕИ9704176, АЄ4969267, ХЕ2219240, ХЄ7233264, СМ3030584, ТЕ4722228, СБ9587131, ТБ8298144, ТЖ5294186, ЦБ1662322, УН7217363, ХА6216538, ЦА4701575, СИ1348014, ХГ2326105, УХ4742289, КГ4817116, УП2719792, ТГ6472513, КМ3362368, КЛ2558593, СН8052524, КЄ6869198, ТЖ0968106, АА5207687, СГ3779515, ТВ5857922, УР0221172, КД2109139, ХЕ5355618, ХБ4236762, СГ7263948, СМ6853083, ПЄ6673833, СЗ6201067, ХД4887763, ЕЮ7246093, ХД2323145, СД3720407, УЙ6998753, ТЄ1274470, КЗ8018085, УЗ0027190, УЗ1231823, ТД6675851, УБ7371376; 2.Грошові кошти у розмірі 40000 (сорок) тисяч гривень, у кількості 101 (сто одна) купюра, а саме: 66 (шістдесят шість) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ЛЗ 3937571; УГ 6012368; СД 5882827; УЗ 4582972; УИ 7295980; ЗБ 9554773; ФД 8894505; ФБ 1890613; ФЖ 6627411; ЛГ 3973329; ЗД 4665807; ВЗ 4375558; ЛГ 5017314; ФЖ 3263174; МВ 1927453; ФЗ 6541107; ЛД 8020554; ЗЗ 4420291; ЛЗ 5733967; ВВ 7903775; МВ 3625847; ВХ 9687308; БН 0336374; УГ 5970040; ВГ 1402572; ЛБ 6166884; ФБ 5531782; МА 8276866; ЛЗ 0246573; ВА 8052646; ЗБ 7060015; ВЕ 7828430; УЖ 8052425; УЗ 9161602; ЛД 8080216; ВВ 6223484; ВГ 4894483; ЛЗ 2939258; ЛБ 7603969; ВД 3076205; ЛЗ 8607562; ЗЗ 7238613; УД 2492171; УИ 9415556; ВХ 8610486; УИ 2288283; ВГ 3204944; СЗ 7134793; СД 9290944; ХЄ 2311678; ХД 0450644; ВИ 6603991; ВЄ 1718880; БА 3050342; ХА 0046937; ЦБ 1826601; ХИ 3476309; АВ 9421260; БВ 4716554; АВ 0397798; ХЗ 2356220; ХБ 0580477; ВЗ 4987290; ХБ 6929955; ЦА 6855440; ВЖ2875490 та 35 (тридцять п`ять) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: ГЄ 5934790; КЗ 1136850; УІ 4224530; СЖ 2508911; СЖ 2508910; ТЄ 2296510; ПГ 9919143; ПА 1560372; СЗ 7980703; УК 4102564; СВ 2863691; СИ 9565726; ТЄ 6581609; ЕЄ 6594404; ЦА 5545906; УЄ 8502217; УЗ 3517216; АА 5428004; СГ 1628028; УВ 6033256; УС 7621992; СМ 2340933; ТЖ 7315714; СИ 4521929; УХ 9796324; ХЄ 8715448; УХ 4858192; ЗЗ 6966045; УА 1970886; ЕЄ 7869803; ТА 0241696; ХБ 5333745; УФ 3650127; СК 9397639; ЗЄ 8883384. 3. Грошові кошти у розмірі 4000 (чотирьох) тисяч гривень,у кількості
8 (вісім) купюр, купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ВЗ 2483567, ВЗ 2483399, ВЗ 2483566, ВЗ 2483401, ВЗ 2483565, ВЗ 2483400, ВЗ 9117897, БА 3033610. 4. Мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору в якому знаходиться сим-картка з номером мобільного телефону. 5. Мобільний телефон марки «Айфон 7+» у якому знаходиться сим-картка з номером мобільного оператора НОМЕР_1 . 6. Планшет марки «Samsung» чорного кольору.

При цьому було вилучено речі не зазначені в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на майно, а саме : грошові кошти у розмірі 20000 (двадцять) тисяч гривень, у кількості купюрами номіналом 500 (п`ятсот) в кількості 20 (двадцять) купюр та купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 50 (п`ятдесят) купюр з наступними серійними номерами: купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень : СД3937714, ЛБ2965345, ЗИ2146855, ЛВ2215398, ВИ9890840, ЗБ7771779, ВГ6697378, ЛГ5312517, СБ8543873, УД5506217, ЛБ1252695, МВ8679310, ВИ2144720, ВД4757762, ФЖ9627373, ФГ0625782, ЛИ6898640, СЗ5019686, ВД8371486, ВЕ0901157; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень: ПГ6249533, ПЄ5377466, СГ7003528, УТ3620329, ЕИ9704176, АЄ4969267, ХЕ2219240, ХЄ7233264, СМ3030584, ТЕ4722228, СБ9587131, ТБ8298144, ТЖ5294186, ЦБ1662322, УН7217363, ХА6216538, ЦА4701575, СИ1348014, ХГ2326105, УХ4742289, КГ4817116, УП2719792, ТГ6472513, КМ3362368, КЛ2558593, СН8052524, КЄ6869198, ТЖ0968106, АА5207687, СГ3779515, ТВ5857922, УР0221172, КД2109139, ХЕ5355618, ХБ4236762, СГ7263948, СМ6853083, ПЄ6673833, СЗ6201067, ХД4887763, ЕЮ7246093, ХД2323145, СД3720407, УЙ6998753, ТЄ1274470, КЗ8018085, УЗ0027190, УЗ1231823, ТД6675851, УБ7371376; грошові кошти у розмірі 40000 (сорок) тисяч гривень, у кількості 101 (сто одна) купюра, а саме: 66 (шістдесят шість) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ЛЗ 3937571; УГ 6012368; СД 5882827; УЗ 4582972; УИ 7295980; ЗБ 9554773; ФД 8894505; ФБ 1890613; ФЖ 6627411; ЛГ 3973329; ЗД 4665807; ВЗ 4375558; ЛГ 5017314; ФЖ 3263174; МВ 1927453; ФЗ 6541107; ЛД 8020554; ЗЗ 4420291; ЛЗ 5733967; ВВ 7903775; МВ 3625847; ВХ 9687308; БН 0336374; УГ 5970040; ВГ 1402572; ЛБ 6166884; ФБ 5531782; МА 8276866; ЛЗ 0246573; ВА 8052646; ЗБ 7060015; ВЕ 7828430; УЖ 8052425; УЗ 9161602; ЛД 8080216; ВВ 6223484; ВГ 4894483; ЛЗ 2939258; ЛБ 7603969; ВД 3076205; ЛЗ 8607562; ЗЗ 7238613; УД 2492171; УИ 9415556; ВХ 8610486; УИ 2288283; ВГ 3204944; СЗ 7134793; СД 9290944; ХЄ 2311678; ХД 0450644; ВИ 6603991; ВЄ 1718880; БА 3050342; ХА 0046937; ЦБ 1826601; ХИ 3476309; АВ 9421260; БВ 4716554; АВ 0397798; ХЗ 2356220; ХБ 0580477; ВЗ 4987290; ХБ 6929955; ЦА 6855440; ВЖ2875490 та 35 (тридцять п`ять) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: ГЄ 5934790; КЗ 1136850; УІ 4224530; СЖ 2508911; СЖ 2508910; ТЄ 2296510; ПГ 9919143; ПА 1560372; СЗ 7980703; УК 4102564; СВ 2863691; СИ 9565726; ТЄ 6581609; ЕЄ 6594404; ЦА 5545906; УЄ 8502217; УЗ 3517216; АА 5428004; СГ 1628028; УВ 6033256; УС 7621992; СМ 2340933; ТЖ 7315714; СИ 4521929; УХ 9796324; ХЄ 8715448; УХ 4858192; ЗЗ 6966045; УА 1970886; ЕЄ 7869803; ТА 0241696; ХБ 5333745; УФ 3650127; СК 9397639; ЗЄ 8883384; грошові кошти у розмірі 4000 (чотирьох) тисяч гривень, у кількості 8 (вісім) купюр, купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ВЗ 2483567, ВЗ 2483399, ВЗ 2483566, ВЗ 2483401, ВЗ 2483565, ВЗ 2483400, ВЗ 9117897, БА 3033610, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися цим майном. Грошові кошти у розмірі 20000 (двадцять) тисяч гривень, у кількості купюрами номіналом 500 (п`ятсот) в кількості 20 (двадцять) купюр та купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 50 (п`ятдесят) купюр з наступними серійними номерами: купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень : СД3937714, ЛБ2965345, ЗИ2146855, ЛВ2215398, ВИ9890840, ЗБ7771779, ВГ6697378, ЛГ5312517, СБ8543873, УД5506217, ЛБ1252695, МВ8679310, ВИ2144720, ВД4757762, ФЖ9627373, ФГ0625782, ЛИ6898640, СЗ5019686, ВД8371486, ВЕ0901157; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень: ПГ6249533, ПЄ5377466, СГ7003528, УТ3620329, ЕИ9704176, АЄ4969267, ХЕ2219240, ХЄ7233264, СМ3030584, ТЕ4722228, СБ9587131, ТБ8298144, ТЖ5294186, ЦБ1662322, УН7217363, ХА6216538, ЦА4701575, СИ1348014, ХГ2326105, УХ4742289, КГ4817116, УП2719792, ТГ6472513, КМ3362368, КЛ2558593, СН8052524, КЄ6869198, ТЖ0968106, АА5207687, СГ3779515, ТВ5857922, УР0221172, КД2109139, ХЕ5355618, ХБ4236762, СГ7263948, СМ6853083, ПЄ6673833, СЗ6201067, ХД4887763, ЕЮ7246093, ХД2323145, СД3720407, УЙ6998753, ТЄ1274470, КЗ8018085, УЗ0027190, УЗ1231823, ТД6675851, УБ7371376; грошові кошти у розмірі 40000 (сорок) тисяч гривень, у кількості 101 (сто одна) купюра, а саме: 66 (шістдесят шість) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ЛЗ 3937571; УГ 6012368; СД 5882827; УЗ 4582972; УИ 7295980; ЗБ 9554773; ФД 8894505; ФБ 1890613; ФЖ 6627411; ЛГ 3973329; ЗД 4665807; ВЗ 4375558; ЛГ 5017314; ФЖ 3263174; МВ 1927453; ФЗ 6541107; ЛД 8020554; ЗЗ 4420291; ЛЗ 5733967; ВВ 7903775; МВ 3625847; ВХ 9687308; БН 0336374; УГ 5970040; ВГ 1402572; ЛБ 6166884; ФБ 5531782; МА 8276866; ЛЗ 0246573; ВА 8052646; ЗБ 7060015; ВЕ 7828430; УЖ 8052425; УЗ 9161602; ЛД 8080216; ВВ 6223484; ВГ 4894483; ЛЗ 2939258; ЛБ 7603969; ВД 3076205; ЛЗ 8607562; ЗЗ 7238613; УД 2492171; УИ 9415556; ВХ 8610486; УИ 2288283; ВГ 3204944; СЗ 7134793; СД 9290944; ХЄ 2311678; ХД 0450644; ВИ 6603991; ВЄ 1718880; БА 3050342; ХА 0046937; ЦБ 1826601; ХИ 3476309; АВ 9421260; БВ 4716554; АВ 0397798; ХЗ 2356220; ХБ 0580477; ВЗ 4987290; ХБ 6929955; ЦА 6855440; ВЖ2875490 та 35 (тридцять п`ять) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: ГЄ 5934790; КЗ 1136850; УІ 4224530; СЖ 2508911; СЖ 2508910; ТЄ 2296510; ПГ 9919143; ПА 1560372; СЗ 7980703; УК 4102564; СВ 2863691; СИ 9565726; ТЄ 6581609; ЕЄ 6594404; ЦА 5545906; УЄ 8502217; УЗ 3517216; АА 5428004; СГ 1628028; УВ 6033256; УС 7621992; СМ 2340933; ТЖ 7315714; СИ 4521929; УХ 9796324; ХЄ 8715448; УХ 4858192; ЗЗ 6966045; УА 1970886; ЕЄ 7869803; ТА 0241696; ХБ 5333745; УФ 3650127; СК 9397639; ЗЄ 8883384; грошові кошти у розмірі 4000 (чотирьох) тисяч гривень, у кількості 8 (вісім) купюр, купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ВЗ 2483567, ВЗ 2483399, ВЗ 2483566, ВЗ 2483401, ВЗ 2483565, ВЗ 2483400, ВЗ 9117897, БА 3033610, зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб. Накласти арешт на мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору в якому знаходиться сим-картка з номером мобільного телефону; мобільний телефон марки «Айфон 7+» у якому знаходиться сим-картка з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; планшет марки «Samsung» чорного кольору, котрі належать на праві власності ОСОБА_5 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи. Зобов`язати слідчих третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №001990 від 27 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору в якому знаходиться сим-картка з номером мобільного телефону; мобільний телефон марки «Айфон 7+» у якому знаходиться сим-картка з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; планшет марки «Samsung» чорного кольору, на відповідальне зберігання після проведення експертизи.

21.01.2021 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, під чого у ході особистого обшуку останнього виявлено речі, які вилучено та поміщено, а саме: грошові купюри розміром 900 доларів США кожна, а саме 9 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна, наступних серій і номерів: LB09979396G, LС 88341886А, MF 13563471B, LB 89168192Q, LL17143874B, LА16344967G, LB 57026533F, LB47765336А, LL86388190А; грошові купюри розміром 2740 (дві тисячі сімсот сорок) гривень, а саме 5 купюр номіналом 500 гривень, наступних серій та номерів УД5589466, БР 0642577, ВИ 3444038, СГ 5914795, ВЗ 3498818, 2 купюри номіналом

20 гривень наступних серій та номерів ЮА 0265576, ЮД 1243229, 1 купюра номіналом 200 гривень серія і номер УЄ 0368346, купюра номіналом 20 гривень серія і номер ЮД 6794019.

Особистий обшук згідно чинного КПК України може проводитись у двох випадках: 1) під час затримання особи (частина 3 статті 208 КПК); 2) під час обшуку житла чи іншого володіння особи (частина 5 статті 236 КПК). У цих ситуаціях обшук особи здійснюються без рішення суду, але з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 статті 223, частина 2 статті 234 КПК України).

Таким чином, 21.01.2021 проведено особистий обшук підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, накласти арешт на майно, а саме: грошові купюри розміром 900 доларів США кожна, а саме 9 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна, наступних серій і номерів: LB09979396G, LС 88341886А, MF 13563471B, LB 89168192Q, LL17143874B, LА16344967G, LB 57026533F, LB47765336А, LL86388190А; грошові купюри розміром 2740 (дві тисячі сімсот сорок) гривень, а саме 5 купюр номіналом 500 гривень, наступних серій та номерів УД5589466, БР 0642577, ВИ 3444038, СГ 5914795, ВЗ 3498818, 2 купюри номіналом 20 гривень наступних серій та номерів ЮА 0265576, ЮД 1243229, 1 купюра номіналом 200 гривень серія і номер УЄ 0368346, купюра номіналом 20 гривень серія і номер ЮД 6794019, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися цим майном.

Грошові купюри розміром 900 доларів США кожна, а саме 9 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна, наступних серій і номерів: LB09979396G, LС 88341886А, MF 13563471B, LB 89168192Q, LL17143874B, LА16344967G, LB 57026533F, LB47765336А, LL86388190А; грошові купюри розміром 2740 (дві тисячі сімсот сорок) гривень, а саме 5 купюр номіналом 500 гривень, наступних серій та номерів УД5589466, БР 0642577, ВИ 3444038, СГ 5914795, ВЗ 3498818, 2 купюри номіналом 20 гривень наступних серій та номерів ЮА 0265576, ЮД 1243229, 1 купюра номіналом 200 гривень серія і номер УЄ 0368346, купюра номіналом 20 гривень серія і номер ЮД 6794019, зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

В іншій частині клопотання відмовити, так як воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючисьст.ст. 170-173, 208, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №001990 від 27 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме : грошові кошти у розмірі 20000 (двадцять) тисяч гривень, у кількості купюрами номіналом 500 (п`ятсот) в кількості 20 (двадцять) купюр та купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 50 (п`ятдесят) купюр з наступними серійними номерами: купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень : СД3937714, ЛБ2965345, ЗИ2146855, ЛВ2215398, ВИ9890840, ЗБ7771779, ВГ6697378, ЛГ5312517, СБ8543873, УД5506217, ЛБ1252695, МВ8679310, ВИ2144720, ВД4757762, ФЖ9627373, ФГ0625782, ЛИ6898640, СЗ5019686, ВД8371486, ВЕ0901157; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень: ПГ6249533, ПЄ5377466, СГ7003528, УТ3620329, ЕИ9704176, АЄ4969267, ХЕ2219240, ХЄ7233264, СМ3030584, ТЕ4722228, СБ9587131, ТБ8298144, ТЖ5294186, ЦБ1662322, УН7217363, ХА6216538, ЦА4701575, СИ1348014, ХГ2326105, УХ4742289, КГ4817116, УП2719792, ТГ6472513, КМ3362368, КЛ2558593, СН8052524, КЄ6869198, ТЖ0968106, АА5207687, СГ3779515, ТВ5857922, УР0221172, КД2109139, ХЕ5355618, ХБ4236762, СГ7263948, СМ6853083, ПЄ6673833, СЗ6201067, ХД4887763, ЕЮ7246093, ХД2323145, СД3720407, УЙ6998753, ТЄ1274470, КЗ8018085, УЗ0027190, УЗ1231823, ТД6675851, УБ7371376; грошові кошти у розмірі 40000 (сорок) тисяч гривень, у кількості 101 (сто одна) купюра, а саме: 66 (шістдесят шість) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ЛЗ 3937571; УГ 6012368; СД 5882827; УЗ 4582972; УИ 7295980; ЗБ 9554773; ФД 8894505; ФБ 1890613; ФЖ 6627411; ЛГ 3973329; ЗД 4665807; ВЗ 4375558; ЛГ 5017314; ФЖ 3263174; МВ 1927453; ФЗ 6541107; ЛД 8020554; ЗЗ 4420291; ЛЗ 5733967; ВВ 7903775; МВ 3625847; ВХ 9687308; БН 0336374; УГ 5970040; ВГ 1402572; ЛБ 6166884; ФБ 5531782; МА 8276866; ЛЗ 0246573; ВА 8052646; ЗБ 7060015; ВЕ 7828430; УЖ 8052425; УЗ 9161602; ЛД 8080216; ВВ 6223484; ВГ 4894483; ЛЗ 2939258; ЛБ 7603969; ВД 3076205; ЛЗ 8607562; ЗЗ 7238613; УД 2492171; УИ 9415556; ВХ 8610486; УИ 2288283; ВГ 3204944; СЗ 7134793; СД 9290944; ХЄ 2311678; ХД 0450644; ВИ 6603991; ВЄ 1718880; БА 3050342; ХА 0046937; ЦБ 1826601; ХИ 3476309; АВ 9421260; БВ 4716554; АВ 0397798; ХЗ 2356220; ХБ 0580477; ВЗ 4987290; ХБ 6929955; ЦА 6855440; ВЖ2875490 та 35 (тридцять п`ять) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: ГЄ 5934790; КЗ 1136850; УІ 4224530; СЖ 2508911; СЖ 2508910; ТЄ 2296510; ПГ 9919143; ПА 1560372; СЗ 7980703; УК 4102564; СВ 2863691; СИ 9565726; ТЄ 6581609; ЕЄ 6594404; ЦА 5545906; УЄ 8502217; УЗ 3517216; АА 5428004; СГ 1628028; УВ 6033256; УС 7621992; СМ 2340933; ТЖ 7315714; СИ 4521929; УХ 9796324; ХЄ 8715448; УХ 4858192; ЗЗ 6966045; УА 1970886; ЕЄ 7869803; ТА 0241696; ХБ 5333745; УФ 3650127; СК 9397639; ЗЄ 8883384; грошові кошти у розмірі 4000 (чотирьох) тисяч гривень, у кількості 8 (вісім) купюр, купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ВЗ 2483567, ВЗ 2483399, ВЗ 2483566, ВЗ 2483401, ВЗ 2483565, ВЗ 2483400, ВЗ 9117897, БА 3033610; грошові купюри розміром 900 доларів США кожна, а саме 9 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна, наступних серій і номерів: LB09979396G, LС 88341886А, MF 13563471B, LB 89168192Q, LL17143874B, LА16344967G, LB 57026533F, LB47765336А, LL86388190А; грошові купюри розміром 2740 (дві тисячі сімсот сорок) гривень, а саме 5 купюр номіналом 500 гривень, наступних серій та номерів УД5589466, БР 0642577, ВИ 3444038, СГ 5914795, ВЗ 3498818, 2 купюри номіналом 20 гривень наступних серій та номерів ЮА 0265576, ЮД 1243229, 1 купюра номіналом 200 гривень серія і номер УЄ 0368346, купюра номіналом 20 гривень серія і номер ЮД 6794019, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися цим майном.

Грошові кошти у розмірі 20000 (двадцять) тисяч гривень, у кількості купюрами номіналом 500 (п`ятсот) в кількості 20 (двадцять) купюр та купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 50 (п`ятдесят) купюр з наступними серійними номерами: купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень : СД3937714, ЛБ2965345, ЗИ2146855, ЛВ2215398, ВИ9890840, ЗБ7771779, ВГ6697378, ЛГ5312517, СБ8543873, УД5506217, ЛБ1252695, МВ8679310, ВИ2144720, ВД4757762, ФЖ9627373, ФГ0625782, ЛИ6898640, СЗ5019686, ВД8371486, ВЕ0901157; купюрами номіналом 200 (двісті) гривень: ПГ6249533, ПЄ5377466, СГ7003528, УТ3620329, ЕИ9704176, АЄ4969267, ХЕ2219240, ХЄ7233264, СМ3030584, ТЕ4722228, СБ9587131, ТБ8298144, ТЖ5294186, ЦБ1662322, УН7217363, ХА6216538, ЦА4701575, СИ1348014, ХГ2326105, УХ4742289, КГ4817116, УП2719792, ТГ6472513, КМ3362368, КЛ2558593, СН8052524, КЄ6869198, ТЖ0968106, АА5207687, СГ3779515, ТВ5857922, УР0221172, КД2109139, ХЕ5355618, ХБ4236762, СГ7263948, СМ6853083, ПЄ6673833, СЗ6201067, ХД4887763, ЕЮ7246093, ХД2323145, СД3720407, УЙ6998753, ТЄ1274470, КЗ8018085, УЗ0027190, УЗ1231823, ТД6675851, УБ7371376; грошові кошти у розмірі 40000 (сорок) тисяч гривень, у кількості 101 (сто одна) купюра, а саме: 66 (шістдесят шість) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ЛЗ 3937571; УГ 6012368; СД 5882827; УЗ 4582972; УИ 7295980; ЗБ 9554773; ФД 8894505; ФБ 1890613; ФЖ 6627411; ЛГ 3973329; ЗД 4665807; ВЗ 4375558; ЛГ 5017314; ФЖ 3263174; МВ 1927453; ФЗ 6541107; ЛД 8020554; ЗЗ 4420291; ЛЗ 5733967; ВВ 7903775; МВ 3625847; ВХ 9687308; БН 0336374; УГ 5970040; ВГ 1402572; ЛБ 6166884; ФБ 5531782; МА 8276866; ЛЗ 0246573; ВА 8052646; ЗБ 7060015; ВЕ 7828430; УЖ 8052425; УЗ 9161602; ЛД 8080216; ВВ 6223484; ВГ 4894483; ЛЗ 2939258; ЛБ 7603969; ВД 3076205; ЛЗ 8607562; ЗЗ 7238613; УД 2492171; УИ 9415556; ВХ 8610486; УИ 2288283; ВГ 3204944; СЗ 7134793; СД 9290944; ХЄ 2311678; ХД 0450644; ВИ 6603991; ВЄ 1718880; БА 3050342; ХА 0046937; ЦБ 1826601; ХИ 3476309; АВ 9421260; БВ 4716554; АВ 0397798; ХЗ 2356220; ХБ 0580477; ВЗ 4987290; ХБ 6929955; ЦА 6855440; ВЖ2875490 та 35 (тридцять п`ять) купюр, номіналом 200 (двісті) гривень, з наступними серіями та номерами: ГЄ 5934790; КЗ 1136850; УІ 4224530; СЖ 2508911; СЖ 2508910; ТЄ 2296510; ПГ 9919143; ПА 1560372; СЗ 7980703; УК 4102564; СВ 2863691; СИ 9565726; ТЄ 6581609; ЕЄ 6594404; ЦА 5545906; УЄ 8502217; УЗ 3517216; АА 5428004; СГ 1628028; УВ 6033256; УС 7621992; СМ 2340933; ТЖ 7315714; СИ 4521929; УХ 9796324; ХЄ 8715448; УХ 4858192; ЗЗ 6966045; УА 1970886; ЕЄ 7869803; ТА 0241696; ХБ 5333745; УФ 3650127; СК 9397639; ЗЄ 8883384; грошові кошти у розмірі 4000 (чотирьох) тисяч гривень, у кількості 8 (вісім) купюр, купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень, з наступною серією та номерами: ВЗ 2483567, ВЗ 2483399, ВЗ 2483566, ВЗ 2483401, ВЗ 2483565, ВЗ 2483400, ВЗ 9117897, БА 3033610; грошові купюри розміром 900 доларів США кожна, а саме 9 купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна, наступних серій і номерів: LB09979396G, LС 88341886А, MF 13563471B, LB 89168192Q, LL17143874B, LА16344967G, LB 57026533F, LB47765336А, LL86388190А; грошові купюри розміром 2740 (дві тисячі сімсот сорок) гривень, а саме 5 купюр номіналом 500 гривень, наступних серій та номерів УД5589466, БР 0642577, ВИ 3444038, СГ 5914795, ВЗ 3498818, 2 купюри номіналом

20 гривень наступних серій та номерів ЮА 0265576, ЮД 1243229, 1 купюра номіналом 200 гривень серія і номер УЄ 0368346, купюра номіналом 20 гривень серія і номер ЮД 6794019,

зберігати в камері зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37, до скасування арешту майна у встановленому КПК України спосіб.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору в якому знаходиться сим-картка з номером мобільного телефону; мобільний телефон марки «Айфон 7+» у якому знаходиться сим-картка з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; планшет марки «Samsung» чорного кольору, котрі належать на праві власності ОСОБА_5 з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні №001990 від 27 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Моторола» синього кольору в якому знаходиться сим-картка з номером мобільного телефону; мобільний телефон марки «Айфон 7+» у якому знаходиться сим-картка з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; планшет марки «Samsung» чорного кольору, на відповідальне зберігання після проведення експертизи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 25 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1