Справа № 473/2335/20
Номер провадження 1-кс/473/144/2021
УХВАЛА

"10" лютого 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000675від 14.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191,ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.02.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 28.12.2018 року між комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 як підрядником укладено договір №1 відповідно до якого підрядник зобов`язався виконати роботу з реконструкції спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 . Ціна договору склала 1 268 065,14 грн.

28.12.2018 року комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено попередню оплату підряднику у сумі 1 213 172, 11 грн.

26.11.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено акт приймання виконаних будівельних робітта довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 213 172,11 грн., чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі у відповідності до підписаних документів.

На момент підписання акту виконаних робіт замовлена робота, яка відображена в акті виконана не в повному обсязі, а саме: проведено роботи із улаштування покриття спортивного майданчику із штучної трави без улаштування шовних стрічок та клею, не установлено ворота, не улаштовано гумову крихту та кварцовий пісок.

Згідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для даного об`єкту купувалась штучна трава (товар типу Liga Grass Pro CP 238 11/8) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що посвідчується видатковою накладною №67 від 16.10.2019 року на суму 404 305,44 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало інформацію, що штучна трава, яка реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що посвідчується видатковою накладною №3779 від 07.11.2019 року на суму 190 726,84 грн., згідно якої штучна трава типу MSC MOONGRASS SPORT LITE 40 мм.
За придбану штучну траву розрахунок проведений на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення дати та суми отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реалізовану штучну траву, її тип та обсяг виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.
В ході досудового розслідування встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які підтверджують розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплату штучної трави через рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) та який полягаєу наданні слідчому Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам відділу в м. Южноукраїнську Управління Служби безпеки України в Миколаївській областідокументів, що містять банківську таємницю відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його предмет) за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року з метою надання кримінально-правової оцінки діям вказаних осіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »в судове засідання не з`явився, слідчим повідомлений належним чином про розгляд клопотання в суді.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасника процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цього документу та його виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, а також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам відділу в м. Южноукраїнську Управління Служби безпеки України в Миколаївській областітимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) документів, щомістять банківську таємницю, а саме:
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу його предмет) за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.
Строк дії ухвали встановити до 12.03.2021 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1