У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2020 Справа №607/21777/20

провадження № 1-кс/607/9023/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів та інформації, котрі перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / із можливістю вилучити їх, а саме: інформації щодо руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2020 року по даний час; копій документів /паспортів, тощо/, які подавались для оформлення цих карткових рахунків за банківськими платіжними картками, фото та відео фіксацію осіб, які поповняли та знімали грошові кошти із банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подавши заяву про розгляд справи за її відсутності, у якій також просить вказане клопотання задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2020 року в період часу з 17 до 18 год. невідома особа зателефонувала до потерпілої та повідомила, що її дочка потрапила в аварію та щоб все було добре потрібно заплатити кошти, таким чином шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила їй матеріальну шкоду. Крім цього, 28 травня 2020 року з 17 год. до 19 год., за адресою: АДРЕСА_2 , невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 13 000 доларів США і 3 000 Євро, які належать ОСОБА_5 . Крім цього, 30 червня 2020 року, приблизно о 15 год., невідома особа перебуваючи на законних підставах в кв. АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 доларів США та 20 000 грн., належними ОСОБА_6 . Крім цього, 02 липня 2020 року, невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , чим спричинила матеріальної шкоди останньому на суму 135 000 грн. Крім цього, 12 липня 2020 року група невідомих осіб шляхом обману «Ваш син потрапив в ДТП» заволоділи майном ОСОБА_8 на загальну суму 256 000 грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду на вказану суму. В ході проведених негласних слідчих /розшукових/ дій було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні невідомі особи, які користуються банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки яких здійснюються перекази грошових коштів, якими вони незаконно заволоділи шляхом обману. Таким чином, зметою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, вказаних у прохальній частині клопотання із можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт можливої причетності до вчинення злочинів, що розслідуються, осіб, котрі користуються картковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , підтверджується протоколом обшуку від 19 листопада 2020 року та протоколом за результатами проведення негласної слідчої /рошукової/ дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04 листопада 2020 року.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що документи та інформація, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Доступ до вказаної інформації слід надати усім запропонованим слідчим, окрім ОСОБА_9 , оскільки у нього відсутні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:
клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ 1111 в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та інформації, котрі перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_1 / із можливістю вилучити їх, а саме: інформації щодо руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2020 року по 14 грудня 2020 року /час звернення з клопотанням до суду/; копій документів /паспортів, тощо/, які подавались для оформлення цих карткових рахунків, фото та відео фіксацію осіб, які поповняли та знімали грошові кошти із банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за вказаний період, відкопіювавши на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1