Справа № 588/681/19
№ провадження 1-кс/588/305/20
У Х В А Л А

09.09.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у м. Тростянці клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000077, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

В С Т А НО В И В:

Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 08.09.2020 звернулася з клопотанням до суду, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 11.03.2021.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11.03.2019 за ознаками ч.3 ст.185 КК України, зареєстроване на підставі заяви директора філії №13 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» ОСОБА_4 про привласнення готівкових коштів з каси товариства ОСОБА_5 в сумі 273 817 грн., що складає понад 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час досудового розслідування встановлено, що у пункті фінансових послуг №20060 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», розташованого у відділенні «Нова Пошта», за адресою: с. Боромля по вул. Харківська, 1а, Тростянецького району, виконувала обов`язки касира каси ОСОБА_5 , яка займалася обробкою та веденням касових операцій з готівковими та безготівковими рахунками щодо поштових відправлень і грошових переказів, перебувала у трудових відносинах з іншою особою.

З матеріалів розслідування встановлено, що 11.03.2019 до ПНФП №20060 прибули працівники ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», які при перевірці фактичної наявності готівкових коштів у касі вказаного відділення виявили нестачу грошових коштів, до заволодіння яких може бути причетна саме касир відділення ОСОБА_5 , яка безпосередньо здійснювала касові операції, завіряла документацію та обслуговувала сховище (сейф) у касі ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» Боромлянського відділення Нової Пошти і фіксувала нестачу грошових коштів, не повідомляла протягом своєї діяльності до поліції про викрадення чи проникнення до касового приміщення. Сума нестачі готівкових коштів сягає понад 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а її точний обсяг встановлюється слідчим в межах кримінального провадження.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі, попередня кваліфікація за сумою можливої завданої шкоди є ч. 3 ст. 185 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Під час досудового розслідування слідчими ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» визнано потерпілою особою, до участі залучено представника потерпілої сторони.

Також, допитано як свідка фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , який перебував у трудових відносинах з ОСОБА_5 , допитано як свідка працівника з безпеки ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» ОСОБА_7 , який брав участь 11.03.2019 у перевірці діяльності каси у відділенні «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: с. Боромля по вул. Харківська, 1а, допитано як свідка директора філії №13 ТОВ ««ПОСТ ФІНАНС»» ОСОБА_4 , отримано документальне підтвердження спільної діяльності між ТОВ ««ПОСТ ФІНАНС»», ТОВ «Нова пошта», ФОП ОСОБА_6 , отримано належним чином завірене положення про ведення касових операцій у національній валюті в пунктах надання фінансових послуг (ПНФП) ТОВ ««ПОСТ ФІНАНС», яким керуються касири товариства у своїй діяльності, а також договори та угоди укладені між учасниками вказаних правовідносин. Опитано ОСОБА_5 , пояснення якої підлягають перевірці в частині періоду вчинення, часткового повернення певних сум грошових коштів у касу.

Крім того, за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні отримано ухвалу слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 18.03.2020 про надання тимчасового доступу до первинної касової документації, яка велася в ПНФП №20060 та перебуває у володінні юридичної особи ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», на її виконання 18.04.2020 у Сумській філії №13 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» слідчим проведено тимчасовий доступ лише до частини документів, визначених ухвалю слідчого судді, про що складено відповідний протокол та опис вилучених документів, не проведено вилучення первинної документації каси, які складалися касиром, реєстру операцій за зміну, та інших.

Наразі отримані у кримінальному провадженні документи опрацьовуються слідчими, а також вирішується питання про можливість призначення їх експертного дослідження.

На даний час у кримінальному провадженні не у повній мірі встановлено обставини, доведення яких покладається на сторону обвинувачення, не допитано ряд осіб, показання яких можуть мати значення, не проведено експертне дослідження первинної касової документації.

У визначений кримінальним процесуальним законодавством строк не стало можливим закінчити провадження шляхом проведення повних слідчих та процесуальних дій, в тому числі у зв?язку з віддаленим розташуванням (поза межами адміністративного району) більшості свідків та учасників кримінального провадження і необхідності проведення з ними додаткових слідчих дій, а також віддаленістю місця зберігання бухгалтерських документів ПНФП №20060 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», які не зберігаються у с. Боромля Тростянецького району.

Надалі у кримінальному провадженні слід провести експертне дослідження бухгалтерської (касової) документації щодо діяльності каси у ПНФП №20060, вирішити питання щодо отримання оригіналів документів, які не були вилучені слідчими під час тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді, додатково допитати свідків, допитати головного касира Сумської філії вказаного товариства, яка здійснювала контроль за дотриманням касової дисципліни, допитати як свідків осіб: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які висували фінансові претензії до ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» щодо не отриманих грошових коштів за переказами. Також за результатами опрацювання отриманих документів обґрунтовано можуть виникнути підстави щодо встановлення та допиту інших осіб, показання яких можуть бути використані для виконання завдань кримінального провадження.

За таких обставин у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з обвинувальним актом у кримінальному провадженні, прийнятті законного та обґрунтованого рішення про закриття кримінального провадження чи прийнятті іншого процесуального рішення, яким закінчується досудове розслідування.

Оскільки закінчити досудове розслідування у передбачений законом термін не виявляється можливим з зазначених причин, заступник начальника СВ звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує.

Дослідивши матеріали, надані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 11.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що шляхом вільного доступу ОСОБА_5 вчинено крадіжку грошових коштів з каси пункту надання фінансових послуг відділення «Нової пошти», розташованого за адресою: Тростянецький район Сумської області, с. Боромля, вул. Леніна, 1а, в сумі понад 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До матеріалів клопотання додані картка прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується), яка надійшла по телефону; копію заяви ОСОБА_4 від 11.03.2019; копію письмових пояснень ОСОБА_5 від 05.02.2020; копії протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ; копію постанови про залучення потерпілого та представника потерпілої сторони від 08.05.2019; копію довіреності; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2020; постанову про призначення групи слідчих від 27.07.2020.

Підозра по провадженню жодній особі не повідомлена. Кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 185 КК України, є тяжким злочином.

Пунктом 3 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій для отримання матеріалів та визначення подальшого руху кримінального провадження, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення.

Отже вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 11.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України, на шість місяців, тобто до 11.03.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1