Справа № 344/1391/21
Провадження № 1-кс/344/564/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000726 від 04.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 03 грудня 2020 року до

Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася

ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.02.2020 року невідома особа оформила на неї кредити у компаніях " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

на загальну суму 8500 гривень. У зв`язку із вищенаведеним та з метою підтвердження чи спростування наявності факту вчинення кримінального правопорушення оформлення кредитів невідомою особою, а також встановлення іншої інформації, яка б сприяла розкриттю кримінального правопорушення, виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а саме до інформації яка знаходиться у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по договору позики №94 від 11.02.2020 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 06.10.2011 р. Любарським РВ УМВС України в Житомирській області, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію по оплаті за договором позики №94 від 11.02.2020, інформацію про способи оплати кредитного договору №94 від 11.02.2020, із зазначенням з яких відділень або терміналів здійснювалась оплата договору позики №94 від 11.02.2020, з яких рахунків здійснювалась оплата договору позики №94 від 11.02.2020, інформацію про те коли проводились операції, а також інформацію про те ким та коли проводились операції по договору позики №94 від 11.02.2020, в період часу з 00 год 10.02.2020 по 00 год 10.12.2020 включно, оригінал договору №94 від 11.02.2020 з додатками, оригінали документів на підставі, яких було укладено та видано договір №94 від 11.02.2020 з номерами рахунків. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлений. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні якої знаходиться дана інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що підрозділом дізнання Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 04.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000726 від 04.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу старшому інспектору СД Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по договору позики №94 від 11.02.2020 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , 06.10.2011 р. Любарським РВ УМВС України в Житомирській області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про способи оплати кредитного договору №94 від 11.02.2020 р., із зазначенням з яких відділень або терміналів здійснювалась оплата договору позики №94 від 11.02.2020, з яких рахунків здійснювалась оплата договору позики №94 від 11.02.2020, інформацію про те коли проводились операції, а також інформацію про те ким та коли проводились операції по договору позики №94 від 11.02.2020 р., в період часу з 00 год 10.02.2020 по 00 год 10.12.2020 включно, оригінал договору №94 від 11.02.2020 р. з додатками, оригінали документів на підставі, яких було укладено та видано договір №94 від 11.02.2020 р. з номерами рахунків, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення оригіналів наступної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1