Справа № 549/471/20
Провадження № 1-кс/549/165/20
УХВАЛА
19 листопада 2020 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектора дізнання Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі Чорнухинський ВП) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 08.10.2020 про надання тимчасового доступу до документів,
установив:

08 жовтня 2020 року Чорнухинським ВП зареєстроване кримінальне провадження №0000025 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невідома особа шляхом шахрайських дій під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами у сумі 4 982 грн, які ОСОБА_5 перерахував з метою працевлаштування.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів інспектор сектору дізнання обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 08.10.2020 до чергової частини Чорнухинського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він 18.09.2020 о 15 год 33 хв перерахував грошові кошти в сумі 4 982 гривні з власної картки НОМЕР_1 на агентство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок IBAN НОМЕР_2 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою працевлаштування на роботу за кордон, але після перерахування грошових коштів на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, грошові кошти не повернуто, додаткової інформації ніхто не повідомляв.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит з метою отримання інформації з приводу укладення угоди про наміри працевлаштування та отримання грошових коштів від ОСОБА_5 , однак на даний час відповіді не отримано.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин вчинення правопорушення, просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Інспектор сектору дізнання у зв`язку з навантаженням просив клопотання розглянути за його відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
За поданою заявою ОСОБА_5 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 08.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надані матеріали а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , дублікат квитанції №0.0..1 від 18.09.2020, угода про наміри №Ф-21/169 від 13.09.2020, додаток 1 до угоди Ф-21/169 від 13.09.2020, дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілого, а також про особу на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, фотознімки з банкоматів, відносяться до банківської таємниці і не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання інспектора сектора дізнання Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 08.10.2020 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати інспектору сектору дізнання Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 за період часу з 15 год 30 хв по 24 год 00 хв 18 вересня 2020 року:
- інформації щодо руху грошей по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних особи, на яку зареєстровано даний рахунок, виписку про рух коштів;
- фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 18.01.2021 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1