Справа № 473/2388/20
Номер провадження 1-кс/473/56/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю

"14" січня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041
В С Т А Н О В И В:
14 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа представившись працівником поліції 13.07.2020 року шляхом зловживання його довірою під приводом мирного врегулювання дорожньо-транспортної пригоди за участі його сина ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 81000 грн., які були ним перераховані 13.07.2020 року на номер банківської карти невідомого банку № НОМЕР_1 в сумі 20000 грн. належної ОСОБА_7 та на номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 61000 грн.

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні дізнавачу сектору дізнання Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за період з 12.07.2020 року по 27.07.2020 року;
-відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 61000 грн., його ідентифікаційні дані (номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);

-ІР-адрес з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 12.07.2020 року по 27.07.2020 року;

-фото, відео матеріали щодо знаття коштів в банкоматах з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 12.07.2020 року по 27.07.2020 року.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження ініціатор клопотання - підтримав звернення до суду.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином дізнавачем сектору дізнання Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши пояснення учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів дізнавачем сектору дізнання Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу сектору дізнання Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступних відомостей та банківських документів:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за період з 12.07.2020 року по 27.07.2020 року;
-відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти в сумі 61000 грн., його ідентифікаційні дані (номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);

-ІР-адрес з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 12.07.2020 року по 27.07.2020 року;

-фото, відео матеріали щодо знаття коштів в банкоматах з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 12.07.2020 року по 27.07.2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 15 лютого 2021 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1