Дата документу 01.12.2020 Справа № 554/6035/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 10.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що на протязі 2017-2020 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ряду приватних організацій під час виконання робіт та послуг щодо будівництва автомобільних доріг на території Полтавської області здійснюють привласнення державних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено відомості щодо діючих протягом 2020 року договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) та сплат за ними.

Встановлено, що діючими в 2020 році є наступні укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) договори:

Договір на закупівлю робіт № 100-04-20 від 04.05.2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+000 км 92+345 (окремими ділянками), Полтавська область (додаткові обсяги робіт)»;

Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-01-20 від 03.02.2020 року «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення М-22 Полтава-Олександрія на ділянках км 1+655 км 103+679, км 117+148 км 126+448, Полтавська область»;

Договір на закупівлю послуг за державні кошти № 100-02-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум на ділянці км 106+467 км 174+487, Полтавська область»;

Договір про закупівлю послуг за державні кошти № 100-03-20 від 03.02.2020 року «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-29 Об`їзна дорога смтКотельва на ділянці км 0+000 км 10+700, Полтавська область»;

Договір про закупівлю робіт № 100-12-17 від 20.06.2017 року «Будівництво шляхопроводу через залізницю на км 128+552 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 128+000 км 129+400, Полтавська область»;

Договір про закупівлю робіт № 100-06-19 від 16 липня 2019 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня-/Н-12/ (окремими ділянками), Полтавська область»;

Договір про закупівлю робіт № 100-04-19 від 25 лютого 2019 року «Реконструкція автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка на ділянці км 124+800 км 128+000, Полтавська область»;

Таким чином, в рамках кримінального провадження проводиться перевірка фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт та послуг згідно вказаних вище договорів.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) під час виконання робіт згідно умов зазначених вище договорів здійснюється використання підсипних матеріалів, зокрема, піску, грунту, глини та ін. Зазначені підсипні матеріали фактично видобуваються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт. Однак, в офіційних документах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється відображення недостовірних відомостей про придбання таких матеріалів у ряду приватних суб`єктів господарювання.

Відображення в офіційних документах таких недостовірних відомостей створює умови для реалізації механізму привласнення бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату вартості виконання робіт та послуг з ремонту автомобільних доріг на території Полтавської області, до величини вартості яких (згідно довідок форми КБ-3) включено покриття витрат на придбання та транспортування підсипних матеріалів (зокрема, піску, грунту, глини та ін.), які використовуються при виконанні таких робіт та послуг і фактично видобуваються в незаконно облаштованих кар`єрах поблизу територій проведення робіт, але в офіційних документах відображаються недостовірні відомості про їх придбання у ряду приватних організацій.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Шляхом аналізу наданої в електронному вигляді інформації щодо господарських взаємовідносин про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг встановлено, що придбання підсипних матеріалів, а саме піску, відображається у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ).

З урахуванням вказаного в органу досудового розслідування з метою забезпечення повного та об`єктивного дослідження обставин, що є предметом кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження наступних документів, які стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених суб`єктів господарювання піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, які використовуються при виконанні робіт та послуг згідно умов вказаних вище договорів: договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, інших розрахункових документів щодо поставки, купівлі-продажу піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, товарно-транспортних накладних щодо видобування та перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, накладних обліку вивозу (та/або видобування піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів), інших документів щодо видобування і перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, копій документів на автотранспорт та спеціальну техніку, яка залучалася для перевезення (транспортування) піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів.

Зазначені документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

Отримання вказаних документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих державі збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів (наприклад, через направлення запиту в порядку ст. 93 КПК України), не здатне запобігти зазначеним ризикам.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) з питань придбання/продажу грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, інших розрахункових документів щодо поставки, купівлі-продажу піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, товарно-транспортних накладних щодо видобування та перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, накладних обліку вивозу (та/або видобування піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів), інших документів щодо видобування і перевезення піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, копій документів на автотранспорт та спеціальну техніку, яка залучалася для перевезення (транспортування) піску, грунту, глини та ін. підсипних матеріалів, з можливістю вилучення їх в копіях.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 )надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1