Провадження № 1-кс/127/8308/20
У Х В А Л А
Іменем України
03 вересня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 27.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнили бюджетні кошти, які були виділені на виконання робіт із реконструкції комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За наявними даними, відповідно до договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Немирівської міської ради Вінницької області в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , підрядник виконав роботи по реконструкції комплексу будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів тепло реновації (заміна даху) по АДРЕСА_1 .

В ході виконання вищевказаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, а ОСОБА_4 звірила власним підписом акти виконаних робіт без проведення перевірки об`ємів її фактичного виконання.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації та з метою призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року з усіма додатками до нього;

- додаткових угод з додатками;

- договірних цін, кошторисів;

- документів листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів;

- графіків виконання робіт;

- актів прихованих робіт;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в;

- актів виконаних робіт;

- довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в;

- проектно кошторисних документацій, змін до них;

- договорів субпідряду з юридичними особами та ФОП, що стосуються виконання договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року з усіма додатками до них;

- відомостей про найманих працівників на період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, відомостей, щодо нарахування та сплату заробітної платні найманим працівникам;

- журналів виконаних робіт;

- договорів, товарно-транспортних накладних, накладних та платіжних документів про придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт;

- корегуючих актів виконаних робіт;

- документів, щодо списання товарно-матеріальних цінностей;

- інших документів, що стосуються договір про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію, ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів неможливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак 03.09.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Таким чином, суд вважає за можливе розглянути клопотання відповідно до вимог частини другої статті 169 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 31.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнили бюджетні кошти, які були виділені на виконання робіт із реконструкції комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За наявними даними, відповідно до договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Немирівської міської ради Вінницької області в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , підрядник виконав роботи по реконструкції комплексу будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_5 із застосуванням заходів тепло реновації (заміна даху) по АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, в ході виконання вищевказаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, а ОСОБА_4 звірила власним підписом акти виконаних робіт без проведення перевірки об`ємів її фактичного виконання.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації та з метою призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року з усіма додатками до нього;

- додаткових угод з додатками;

- договірних цін, кошторисів;

- документів листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів;

- графіків виконання робіт;

- актів прихованих робіт;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в;

- актів виконаних робіт;

- довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в;

- проектно кошторисних документацій, змін до них;

- договорів субпідряду з юридичними особами та ФОП, що стосуються виконання договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року з усіма додатками до них;

- відомостей про найманих працівників на період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, відомостей, щодо нарахування та сплату заробітної платні найманим працівникам;

- журналів виконаних робіт;

- договорів, товарно-транспортних накладних, накладних та платіжних документів про придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт;

- корегуючих актів виконаних робіт;

- документів, щодо списання товарно-матеріальних цінностей;

- інших документів, що стосуються договір про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено слідчим у клопотанні, вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000233 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), які стосуються виконання договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 по реконструкції комплексу будівель та споруд НВК №1 із застосуванням заходів тепло реновації (заміна даху) по АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:
- договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року з усіма додатками до нього;

- додаткових угод з додатками;

- договірних цін, кошторисів;

- документів листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо погодження та виконання додаткових робіт, збільшення вартості робіт та матеріалів;

- графіків виконання робіт;

- актів прихованих робіт;

- актів виконаних робіт за формою КБ-2в;

- актів виконаних робіт;

- довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів КБ-2в;

- проектно кошторисних документацій, змін до них;

- договорів субпідряду з юридичними особами та ФОП, що стосуються виконання договору про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року з усіма додатками до них;

- відомостей про найманих працівників на період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, відомостей, щодо нарахування та сплату заробітної платні найманим працівникам;

- журналів виконаних робіт;

- договорів, товарно-транспортних накладних, накладних та платіжних документів про придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт;

- корегуючих актів виконаних робіт;

- документів, щодо списання товарно-матеріальних цінностей;

- інших документів, що стосуються договір про закупівлю робіт №10/2 від 24 жовтня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя