Справа № 216/244/21
Провадження № 1-кс/216/143/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

19.01.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 03.01.2020 до чергової частини Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про притягнення до кримінальної відповідальності не встановлену особу, яка в період часу із 17.07.2020 по 27.08.2020 перебуваючи на адміністративній території м. Кривого Рогу, з корисливих мотивів щодо незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи електронну обчислювальну техніку та чужі анкетні дані в електронному кабінеті користувача, незаконно уклала електронні договори фінансової позики в Товаристві, таким чином отримавши грошові кошти відповідно до договорів, заподіяла Товариству майнової шкоди у вигляді матеріальних збитків, у розмірі 184500,00 гривень.
Досудовим розслідуванням що не встановлена слідством особа, в період часу із 01.07.2020 по 07.10.2020 за 1-м ідентифікатором мобільного пристрою отримала 43 онлайн кредити на сторонніх осіб,використовую наступні карткові рахунки:
ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 .
Також відповідно до матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення, що полягає у заволодінні чужим майном, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зазначено, що не встановлена особа уклала договори з використанням в реквізитах на переведення грошових коштів рахунки :
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 переведено грошові кошти в розмірі 8000,00 (вісім тисяч) грн. 00 коп, згідно укладеного кредитного договору № 2829406 від 24.08.2020;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №811284 переведено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору № 2828369 від 24.08.2020;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №961086 переведено грошові кошти в розмірі 4000 (чотири тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору № 2832388 від 25.08.2020;
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №138932 переведено грошові кошти в розмірі 4000 (чотири тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2729889 від 02.08.2020;
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №545816 переведено грошові кошти в розмірі 500 (п`ятсот) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2725907 від 01.08.2020;
6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №001910 переведено грошові кошти в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2824703 від 24.08.2020;
7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №464924 переведено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2824578 від 23.08.2020;
8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №974434 переведено грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2805273 від 20.08.2020;
9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №191693 переведено грошові кошти в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2756096 від 08.08.2020;
10) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №247253 переведено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисяч) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2707225 від 28.07.2020;
11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №443950 переведено грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2805166 від 20.08.2020;
12) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №099291 переведено грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2831676 від 25.08.2020;
13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №348433 переведено грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2814814 від 21.08.2020;
14) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №980430 переведено грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2831676 від 25.08.2020;
15) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №429204 переведено грошові кошти в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2839277 від 27.08.2020;
16) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №273293 переведено грошові кошти в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн., згідно укладеного кредитного договору №2807594 від 20.08.2020;
17) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №507123 переведено грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн., згідно укладеного кредитного договору №2815504 від 22.08.2020;
18) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №699357 переведено грошові кошти в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2769589 від 11.08.2020;
19) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №441892 переведено грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2834852 від 26.08.2020;
20) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №209288 переведено грошові кошти в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн. 00 коп, згідно укладеного кредитного договору №2800361 від 19.08.2020;
21) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №880932 переведено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2834852 від 22.08.2020;
22) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №999112 переведено грошові кошти в розмірі 4000 (чотири тисячі) грн. 00 коп, згідно укладеного кредитного договору №2809497 від 20.08.2020;
23) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №738888 переведено грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисячі) грн. 00 коп, згідно укладеного кредитного договору №2762299 від 10.08.2020;
24) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №112784 переведено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп, згідно укладеного кредитного договору №2750773 від 07.08.2020;
25) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №810930 переведено грошові кошти в розмірі 8000 (вісім тисяч) грн. 00 коп, згідно укладеного кредитного договору №2751466 від 07.08.2020;
26) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №236229 переведено грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2831609 від 25.08.2020;
27) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №681421 переведено грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2809667від 21.08.2020;
28) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №983494 переведено грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2730306 від 02.08.2020;
29) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №480456 переведено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2730998 від 02.08.2020;
30) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №584831 переведено грошові кошти в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2823366 від 23.08.2020;
31) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №150869 переведено грошові кошти в розмірі 1000 (одна тисяча) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2827714 від 24.08.2020;
32) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №459135 переведено грошові кошти в розмірі 3000 (три тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2816698 від 22.08.2020;
33) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №510848 переведено грошові кошти в розмірі 4000 (чотири тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2819314 від 22.08.2020;
34) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №896499 переведено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі) грн. 00 коп., згідно укладеного кредитного договору №2786387 від 15.08.2020.
Крім цього, відповідно до матеріалів ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між яким із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на переказ коштів № ВП-200417-1 від 20.04.2017, за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено успішні перекази коштів на зазначені картки.
Одним із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 Кодексу, покладається, зокрема на слідчого, прокурора.
У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є зокрема, речові докази та документи.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Згідно ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і -документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Тому з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та отримання інформацію, щодо власників/користувачів карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_35 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які зараховані грошові кошти потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставин зняття та/або розпорядження зазначеними коштами по рахункам у слідства постає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : рух грошових коштів по рахункам з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), розташованого за адресою : АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам:
№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34
з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: анкетних даних, дати проведення розрахунків, фінансових номерів телефонів, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих контрактів, інформації про ІР-адреси, за якими здійснювалися входи до системи період часу із 00:00 01.07.2020 по 00:00 07.10.2020, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 19.02.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 Г
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1