УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.08.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником прокурора Хмельницької області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України, до чотирьох місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 03.09.2020 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

02 липня 2020 року о 19 год. 50 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

03.07.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-2 КК України, а саме про те, що він будучи колишнім працівником податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області, представляючись представником філії детективного агентства «Холмс», вчинив злочин за наступних обставин.

Так, на 10.06.2020 року ОСОБА_8 (особа стосовно якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні шляхом зміни анкетних даних), маючи намір отримати інформацію про фінансову діяльність ТОВ «Техносервіс», за допомогою засобів телефонного зв`язку звернувся до представника детективного агентства «Холмс» ОСОБА_5 та домовився про зустріч в офісівказаного детективного агенства за адресою: вул. М. Мазура, у м. Хмельницькому.

Цього ж дня, в ході зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що планує здійснювати реалізацію комп`ютерної техніки та йому необхідно дізнатися інформацію про постачальників та покупців деяких підприємств, зокрема ТОВ «Техносервіс» (, зареєстроване за адресою: вул. Огієнка, 55, м. Кам`янець-Подільський), на що ОСОБА_5 запропонував здобути та продати ОСОБА_8 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про постачальників та покупців ТОВ «Техносервіс» за 2000 гривень. Після цього ОСОБА_8 повідомив, що має частину названої суми та передав ОСОБА_5 1000 гривень авансу.

На наступний день 11.06.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронний файл з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 по 31.05.2020.

У подальшому, 16.02.2020 року близько 12 год. 10 хв. в ході зустрічі поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 2/1, ОСОБА_5 ОСОБА_9 інформацію з обмеженим доступом, розміщену наелектронномуфайліпід назвою «22.xls», із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Техносервіс» господарські операції з контрагентами за період з 03.12.2019 року по 31.05.2020 року, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом копіювання вказаного файлу за допомогою власного ноутбука на наданий ОСОБА_8 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_8 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої суми у розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 24.06.2020 року ОСОБА_8 знову зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність отримання інформації про постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» (, зареєстроване за адресою: вул. Степана Бандери, 61, м. Шепетівка), на що ОСОБА_5 погодився здобути та продати ОСОБА_8 інформацію з автоматизованих системах ДФС (ДПС) Українипро постачальників та покупців ТОВ «Вайнет» за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, після чого отримав від ОСОБА_8 1000 гривень авансу, а також наданий ОСОБА_8 флеш-накопичувач Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

На наступний день, 25.06.2020 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Хмельницькому, домовився з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою з числа працівників органів доходів і зборів Хмельницької області про здійснення вказаною особою копіювання інформації із обмеженим доступом, яка в електронному вигляді зберігається в автоматизованих системах ДФС (ДПС) України про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами, та отримав від вказаної невстановленої особи електронні файли з інформацією з обмеженим доступом з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 року по 18.06.2020 року, які зберіг на попередньо наданому ОСОБА_8 флеш-накопичувачі Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V).

У подальшому, 02.07.2020 року близько 19 год. 45 хв. в ході зустрічі, яка відбулася за адресою вул. Проскурівська 66/1 ОСОБА_5 повторно несанкціоновано збув ОСОБА_8 інформацію з обмеженим доступом, розміщену на електронних файлах під назвами «ПК.xls» та «ПЗ.xls» із відображеною інформацією з центральної бази ДФС (ДПС) України «Єдиний реєстр податкових накладних» підсистема «Єдиний реєстр податкових накладних ТОВАР» про проведені ТОВ «Вайнет» господарські операції з контрагентами за період з 21.01.2020 по 18.06.2020, та яка створена і захищена відповідно до чинного законодавства, шляхом передачі флеш-накопичувача Transcend (серійний номер №14U9AI9W7EI1IP7V) із вищевказаними файлами ОСОБА_8 .

Отримавши флеш-накопичувач з інформацією з обмеженим доступом, ОСОБА_8 передав а ОСОБА_5 отримав залишок раніше обумовленої грошової винагороди в сумі 1000 гривень.

Після цього, 02.07.2020 об 19 год. 50 хв., ОСОБА_5 затримано працівниками правоохоронних органів та грошові кошти в сумі 1000 гривень вилучено.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.07.2020 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді у виді домашнього арешту в нічний час на строк по 28 серпня 2020 року включно та на підозрюваного покладено відповідні обов`язки.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 03.09.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі: завершити проведення раніше призначених експертиз, розсекречування у визначеному законодавством процесі (порядку) матеріалів, отриманих за наслідками проведення негласних (слідчих) розшукових дій (матеріальних носіїв інформації), яке наразі триває, та призначити за необхідності відповідні судові експертизи (фоноскопічну, портретну і т.п.) тощо за фактом розсекречення.

Зокрема, серед іншого, призначено та на сьогодні ще не завершено проведення дванадцяти судових комп`ютерно-технічних експертиз, експертизи матеріалів речовин та виробів, строки проведення яких попередньо визначено на вересень жовтень 2020 року.

Також необхідно провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки та обставин події 11.06.2020 року та 25.06.2020 року, провести тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», а також провести огляд та аналіз з`єднань абонентів. Необхідно отримати висновки службових розслідувань, які проводяться в ДФС України та ДПС України та відповіді на запити про надання інформації.
Окрім цього, на даний час оперативним підрозділам триває виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, про проведення ряду слідчих дій.

Крім того, наразі триває розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у порядку, передбаченому КПК України.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двох місячний термін, який закінчується 03.09.2020 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні клопотання поклались на думку суду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 09.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя