справа №562/1895/20
У Х В А Л А
іменем України

07.08.2020 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача старшого інспектора Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Дізнавач Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 27.07.2020 до чергової частини Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що знайомий ОСОБА_6 , знаючи пін-код до її банківської картки, без її відома здійснював перерахунок грошових коштів на свій банківський рахунок, чим спричинив для останньої матеріальну шкоду в сумі 1000 євро.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення таємне викрадення чужого майна (крадіжка), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до доступ до документів (інформації), які містять матеріали щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2019 по 00:00 год. 27.07.2020.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи, які містять матеріали про рух грошових коштів, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2019 по 00:00 год. 27.07.2020, відповідно до ст.93 КПК України, мають значення для доказування у кримінальному провадженні та які необхідні для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
У судове засідання слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу старшому інспектору сектору дізнання Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасо вий доступ та вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2019 по 00:00 год. 27.07.2020;

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2019 по 00:00 год. 27.07.2020;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2019 по 00:00 год. 27.07.2020 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2019 по 00:00 год. 27.07.2020 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.10.2019 по 00:00 год. 27.07.2020 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію, фото-, відеозаписи на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 07 вересня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: