Справа № 405/7957/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2020 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000334 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , не маючи на меті проведення ремонтних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи у с. Улянівка, Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування (утеплення стін)» умисно подали до тендерного комітету КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської РДА, цінову пропозицію із заниженням вартості ціни виконання робіт, яка фактично не покриває витрати на здійснення таких робіт.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.08.2020 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської РДА, оголошено проведення тендерних закупівель на виконання робіт об`єкту будівництва «Капітальний ремонт загальноосвітньої школи у с. Улянівка, Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування (утеплення стін)» розміром бюджетного призначення за кошторисом 2 419 592,00 гривень.
Згідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у період з 02.09.2020 по 03.09.2020 учасниками закупівлі стали шість юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
18.09.2020 згідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі запропонована ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 » ціна проведення робіт взагалі не розглядалась.
Згідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій розглядались дві пропозиції, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно до повідомлення про намір укласти договір про закупівлю переможцем торгів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 1 824 000, 00 гривень, що є більшою ніж ціна запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З пояснень учасника проведення тендерної закупівлі керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , вбачається, що запропонована ціна закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 824 000, 00 гривень, не забезпечує належне виконання робіт Товариством, адже являється нижче від ринкової. Крім цього при ознайомленні із тендерною документацією поданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у проведенні процедури закупівлі ним виявлено відсутність у Товариства відомостей з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України, відомостей про наявність відповідального виконавця робіт, відомостей про наявність сертифікату на виконання робіт (інженера-проектувальника, інженера технічного нагляду та експерта).
Згідно до повідомлення про внесення змін до договору та додаткової угоди №1 від 22.09.2020 до Договору №251/03 про закупівлю від 18.09.2020 вбачається, що сума попередньої оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору складає 364800,00 гривень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у податкових звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. В свою чергу, від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, податкових декларацій платника єдиного податку, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2020 по 21.12.2020, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 21.02.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Тьор