Провадження № 1-кс/127/7727/20
У Х В А Л А
Іменем України
14 серпня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 12.08.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002237 27.06.2019 та 20-22.11.2019 проведено обшуки у приміщеннях, будівлях та спорудах, розташованих на території різних земельних ділянок, розташованих на території міста Могилів-Подільський та інших населених пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області, в ході яких виявлено та вилучено спирт та рідини із запахом спирту (ймовірно фальсифіковані алкогольні напої), розлиті у пакування типу «BAG IN BOX» з маркуваннями відомих іноземних брендів алкогольних напоїв, хімічний склад яких повинен бути визначений в результаті відповідних експертиз. Відповідно до висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, направлені на експертизу рідини, вилучені під час обшуків 27.06.2019 та 20-22.11.2019, є спиртом етиловим та водно-спиртовими сумішами з різною концентрацією етилового спирту.
Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 20-21.11.2019 співробітниками Другого слідчого відділу слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Хмельницький, під час проведення обшуку на земельній ділянці кадастровий номер 051040000:00:006:0203, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено транспортний засіб автомобіль марки Mercedes-Benz 841D з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який використовувався невстановленими на даний час особами для транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» та засобів і знарядь для їх незаконного виробництва.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого 26.04.2007, власником вказаного автомобіля являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено велику кількість фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» та засобів і знарядь для їх незаконного виробництва, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.
Автомобіль марки Mercedes-Benz 841D з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який є знаряддям вчинення злочину, також вилучено під час проведення вказаного обшуку та поміщено до арешт майданчика Могилів-Подільського районного відділу СБУ у Вінницькій області, за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, буд. 14.
Крім цього, постановою від 21.11.2019 слідчого Другого слідчого відділу слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Хмельницький ОСОБА_6 речі та предмети вилученні під час проведення вказаного обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди і містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і є набутими у результаті вчинення злочину.
Вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: транспортний засіб автомобіль Mercedes-Benz 841D з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який є знаряддям вчинення злочину.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.08.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання також не з`явилися, однак, як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 від 14.08.2020, про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлялися слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, серед інших ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно статті 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України.
Так, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002237 27.06.2019 та 20-22.11.2019 проведено обшуки у приміщеннях, будівлях та спорудах, розташованих на території різних земельних ділянок, розташованих на території міста Могилів-Подільський та інших населених пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області, в ході яких виявлено та вилучено спирт та рідини із запахом спирту (ймовірно фальсифіковані алкогольні напої), розлиті у пакування типу «BAG IN BOX» з маркуваннями відомих іноземних брендів алкогольних напоїв, хімічний склад яких повинен бути визначений в результаті відповідних експертиз. Відповідно до висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, направлені на експертизу рідини, вилучені під час обшуків 27.06.2019 та 20-22.11.2019, є спиртом етиловим та водно-спиртовими сумішами з різною концентрацією етилового спирту.

Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 20-21.11.2019 співробітниками Другого слідчого відділу слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Хмельницький, під час проведення обшуку на земельній ділянці кадастровий номер 051040000:00:006:0203, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено транспортний засіб автомобіль марки Mercedes-Benz 841D з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який використовувався невстановленими на даний час особами для транспортування фальсифікованих алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» та засобів і знарядь для їх незаконного виробництва.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 виданого 26.04.2007, власником вказаного автомобіля являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, автомобіль марки Mercedes-Benz 841D з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який є знаряддям вчинення злочину, також вилучено під час проведення вказаного обшуку та поміщено до арешт майданчика Могилів-Подільського районного відділу СБУ у Вінницькій області, за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, буд. 14.
Наведені обставини підтверджуються протоколом обшуку від 20.11.2019.

Постановою слідчого від 20.11.2019 вищевказаний автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному проваджені № 0002237 від 13.07.2017.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, а також те, що вищевказаний автомобіль, який було вилучено під час огляду є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 20-21.11.2019 під час проведення обшуку на земельній ділянці кадастровий номер 051040000:00:006:0203, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: транспортний засіб автомобіль Mercedes-Benz 841D з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя