Справа № 462/128/21
провадження 1-кс/462/89/21
У Х В А Л А

15 січня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інспектор сектору дізнання Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 21.10.2020 року до Залізничного ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , який зловживаючи його довірою під приводом надання послуг з працевлаштування в таксі Uber заволодів його грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, які потерпілому не оплатив за послуги перевезення пасажирів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 20.05.2020 року почав працювати у службі таксі «777» директором якої був ОСОБА_5 .

05.06.2020року в мобільному додатку потерпілому надійшло замовлення ОСОБА_6 на суму 8000 грн. та 11.06.2020 року замовлення Шегині-Бердянськ на суму 9851 грн.

Умови співпраці були такими, що потерпілий тиждень мав їздити по замовленнях і самостійно заправляти автомобіль паливом, а в кінці тижня з ним мав розрахуватися ОСОБА_5 за виконані замовлення, переказавши йому грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я потерпілого - ОСОБА_4 . Однак ОСОБА_5 відмовився виконувати попередні домовленості: оплачувати потерпілому грошові кошти за виконані ним послуги з перевезення пасажирів та перестав виходити на зв`язок з потерпілим.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00год. 08.06.2020 року до 00:00год. 25.08.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), за період часу з 00:00год. 08.06.2020 року до 00:00год. 25.08.2020 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на паперових та магнітних носіях.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області капралу поліції ОСОБА_3 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ФІЛІЯ "ЗАХІДНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках за період часу з 00:00год. 08.06.2020 року до 00:00год. 25.08.2020 року, на паперових та магнітних носіях та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість їх вилучити у відділенні банку у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.