Провадження №1-кс/760/5871/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2020 року Солом`янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, від 22.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
На обґрунтування клопотання прокурором зазначено наступне: що що у період з 01.01.2019 по теперішній час ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано від підприємств реального сектору економіки на власні банківські рахунки понад 200 млн грн, в якості оплати за удаваними договорами страхування.

Так, керівники підприємств реального сектору економіки, серед яких:

фармацевтична компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та забудовник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою виведення капіталів у тіньовий сектор економіки, а також надання легального вигляду операціям, направленим на мінімізацію податку на прибуток, уклали удавані договори страхування фінансових ризиків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані договори є недійсними, оскільки страхові випадки за цими договорами не настають, а тому фактично в зворотному напрямку кошти не повертаються.

В подальшому службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі формально укладених договорів з надання фіктивних консультаційних або брокерських послуг та купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, перераховують кошти на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), для їх подальшого обготівкування (тариф конвертації коштів складає близько 6 - 9%).

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між товариствами вказаного договору, надають можливість отримання даних про встановлення особи яка укладала договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін.
Згідно чинного КПК України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтовувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону України «Про страхування» конфіденційна інформація щодо діяльності та фінансового стану страхувальника клієнта страховика, яка стала відомою йому під час взаємовідносин з клієнтом чи з третіми особами при провадженні діяльності у сфері страхування, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є таємницею страхування.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про страхування» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, на дається страховиком на письмові вимоги суду або за рішенням суду.
Крім того, з метою збереження таємниці досудового розслідування, прокурором викладене прохання про розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться зазначені документи.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 та ч. 1 ст. 222 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у закритому судовому засіданні, за наведених у клопотанні підстав.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву із проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити його.
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням речей та документів до яких надано доступ слідчим суддею та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до копій договорів страхування або інших цивільно-правових угод (договори купівлі-продажу цінних паперів, надання поворотних/безповоротних фінансових допомог, позик тощо) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, що подавались до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для укладання договору страхування, його супроводження і виконання, рахунки-фактури, згідно яких перераховувались кошти на банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, що підтверджують відрахування коштів (чеки, квитанції, виписки з системи «клієнт-банк» тощо), заяви про страховий випадок, на підставі яких здійснювались страхові виплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за відповідними договорами страхування, а також додатків до вказаних договорів та іншої технічної документації за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Суд не надає дозволу оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБ України старшому оперуповноваженому на ОВО ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: