Справа №766/7667/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 07.12.2017 року до 21.10.2020 року:

-№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

-№ НОМЕР_4 (840 долар США);

-№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

-№ НОМЕР_6 (980 українська гривня).

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтування клопотання:

Слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 » шляхом відчуження майна підприємства.
Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_5 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .
Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні фінансового стану та спроможності ФГ « ОСОБА_5 » до задоволення вимог кредиторів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з невиконанням умов договору від 07.12.2017 та від 16.05.2018 по сплаті за придбані товари.
Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у якості фізичної особи підприємця для здійснення розрахунків в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) , а саме: № НОМЕР_3 (980 українська гривня);

-№ НОМЕР_4 (840 долар США);

-№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

-№ НОМЕР_6 (980 українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: визначення фінансової спроможності ФГ « ОСОБА_5 », мають документи, які перебувають у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме: виписки по рахункам ФГ « ОСОБА_5 »за період користування рахунком.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000022 досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих.

Слідче управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022від 30.04.2020 року за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих відомостей та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ст. 219 КК України.

Відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , достовірно знаючи про борг ФГ « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1719096,13 грн., здійснив дії, спрямовані на неповернення боргу та доведення до банкрутства ФГ « ОСОБА_5 » шляхом відчуження майна підприємства.
Крім того, відповідно заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , встановлено, що керівник та засновник ФГ « ОСОБА_5 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , подав завідомо неправдиві відомості для державної реєстрації нового засновника ФГ « ОСОБА_5 », використавши реквізити та персональні дані ОСОБА_7 .
Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні фінансового стану та спроможності ФГ « ОСОБА_5 » до задоволення вимог кредиторів, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з невиконанням умов договору від 07.12.2017 року та від 16.05.2018 року по сплаті за придбані товари.
Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у якості фізичної особи підприємця для здійснення розрахунків в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

- виписки про рух коштів, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 07.12.2017 року до 21.10.2020 року:

-№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

-№ НОМЕР_4 (840 долар США);

-№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

-№ НОМЕР_6 (980 українська гривня).

Встановити строк дії ухвали до 30.01.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1