УХВАЛА

"11" листопада 2020 р. Справа № 596/1576/20

Провадження № 1-кс/596/324/2020

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання ОДР Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000084 від 03 листопада 2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000084 від 03 листопада 2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 3 листопада 2020 року до Гусятинського відділення поліції надійшли матеріали із Відділу протидії кіберзлочинності в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що 26 жовтня 2020 року невідома особа під приводом продажу переднього моста до МТЗ, оголошення про що було розміщене на сайті "ОЛХ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Перемилів Гусятинського району Тернопільської області в сумі 35 000 гривен, чим останньому спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 26.10.2020 року в другій половині дня він зайшов на сайт «ОЛХ», та побачив оголошення про продаж переднього моста до трактора. Надалі він відкрив вказане оголошення, де була вказана ціна за товар 650 доларів США, мобільний телефон № НОМЕР_1 . Вказане оголошення його зацікавило і ціна йому підійшла. Надалі він зателефонував за вище вказаним номером телефону. Трубку підняв чоловік який в телефонній розмові представився йому на ім`я « ОСОБА_5 » який говорив суржиком. Далі ОСОБА_4 , розпитав вказаного чоловіка про запчастину. На що чоловік розповів, що вони займаються продажем запчастин до тракторів і в них є нові та б/у запчастини, трактори без документів, колеса до тракторів, кабіни до трактора. Та повідомив, що в них є шофер із автомобілем, який доставляє товар додому, тільки потрібно оплатити за доставку 5000 гривень. Тоді ОСОБА_4 , сказав чоловікові, що хоче замовити передній міст до трактора МТЗ, на що він відповів що є нові та б/у і також роблять реставрацію мостів та поцікавився штоками і дісками і кабіною до трактора, на що чоловік сказав, що він подивиться і перетелефонує.

Через 20 хв. чоловік перетелефонував до ОСОБА_4 , та повідомив, що є все і також є кабіна до трактора, та все буде коштувати разом 25 000 гривень і доставка 5000 гривень, що в сумі 30 тисяч гривень. ОСОБА_4 , погодився і попередньо з чоловіком домовився, що за товар він заплатить коли доставлять додому. Проте доставку чоловік сказав йому оплатити того ж дня але він не погоджувався. Через декілька хвилин чоловік знову зателефонував та вмовляв щоб він заплатив за доставку 5000 гривень, на що він погодився та поїхав переказувати грошові кошти через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в м. Хоростків, на рахунок № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 , проте не зміг переказати на вказаний рахунок і знову зателефонував до чоловіка на ім`я « ОСОБА_5 » та повідомив про це. Тоді чоловік йому скинув інший номер рахунку № НОМЕР_3 на який він переказав грошові кошти в сумі 5000 гривень, переказ був 26.10.2020 року

Після того чоловік скинув ОСОБА_4 , номер шофера № НОМЕР_4 та сказав, що шофер буде 27.10.2020 року біля обіду і щоб він до нього зателефонував.

26.10.2020 року вечері зателефонував шофер на його телефон який представився «як водій з фури» і повідомив що везе штоки, діски, кабіну та передній міст до трактора МТЗ, буде завтра біля обіду.

27.10.2020 року зранку до ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно заплатити 25000 гривень, на що він сказав коли йому доставлять товар додому тоді він заплатить. Після того до нього зателефонував шофер і повідомив, що він вже на автодорозі Київ Житомир, та сказав, що буде біля 19.00-20.00 год. вечора та потрібно заплатити грошові кошти, на що він відмовився. Тоді декілька раз до ОСОБА_4 , знову телефонував ОСОБА_5 та почав вмовляти щоб він заплатив грошові кошти і не переживав. В ході розмови ОСОБА_4 , запитав ОСОБА_7 , про те що вони домовлялися, що останній має скинути свій паспорт, ідентифікаційний код на що чоловік погодився і скинув, а також номер до бухгалтера № НОМЕР_5 .

Тоді після обіду ОСОБА_4 , погодився і поїхав в м. Хоростків, та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п`ятьма переказами переказав грошові кошти в сумі 25 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , після оплати отримав чеки про оплату. ОСОБА_5 відзвонився і повідомив, що гроші прийшли все добре. В ході розмови чоловік повідомив ОСОБА_4 , що потрібно скинути ще 5000 гривень за доставку товару, проте він йому повідомив, що попередньо вони домовлялися за суму 30 тисяч гривень, в яку вже входила доставка. Однак « ОСОБА_5 » йому сказав, що він його неправильно зрозумів, що 30 тисяч гривень коштує товар, та 5000 тисяч гривень потрібно скинути ще за доставку товару. Тоді він погодився і знову поїхав в м. Хоростків, та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав одним платежем суму 5000 гривень. Після того ОСОБА_5 до нього зателефонував та повідомив, що гроші прийшли все добре, та сказав щоб він не переживав товар доставлять.

Через деякий час він зателефонував до шофера і запитав де він знаходиться, на що він відповів, що з`їхав на Хмельницьку трасу і буде біля 19:00-20:00год.

27.10.2020 року близько 18:00 год. ОСОБА_4 , зателефонував до шофера на № НОМЕР_4 проте ніхто не відповідав. Після того зателефонував до ОСОБА_7 на № НОМЕР_1 та до бухгалтера № НОМЕР_5 проте ніхто не відповідав. Після чого, ОСОБА_4 , зрозумів, що його обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 .

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Інспектор сектору дізнання ОДР ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучити, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 , у період з 26.10.2020 по 27.10.2020 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 , у період з 26.10.2020 по 27.10.2020 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 , у період з 26.10.2020 по 27.10.2020 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - що належить ОСОБА_6 , у період з 26.10.2020 по 27.10.2020 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати інспектору сектору дізнання органу досудового розслідування Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1