Провадження № 1-кс/461/510/21
УХВАЛА
про арешт майна

22.01.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000883 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на зазначені в клопотанні предмети, речі та документи, які було вилучено в ході обшуку в ПФ «Галицький Двір», що розташоване за адресою: м. Трускавець, вул. Крушельницької, 8 та вул. Роксолани, 16.

Подане клопотання мотивує необхідністю запобігання можливості приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2020 службовими особами вказаного вище структурного підрозділу Трускавецької міської ради, в порушення вимог п.2 та п.3 ч. 7 ст. 39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», а також норм постанови КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів», зареєстровано у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва сертифікат № ЛВ 87 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта оздоровчого комплексу з житловими апартаментами за адресою: м. Трускавець, вул. Бандери, 23, попри його фактичну неготовність до експлуатації, наявність недостовірних відомостей у поданих замовником документах та подальше ведення підрядними організаціями загально-будівельних та внутрішньо-оздоблювальних робіт.

Проте, наявні оперативні дані вказують на те, що у наведені вище документи внесено завідомо неправдиві відомості щодо реального стану об`єкта будівництва, його кошторисної вартості, техніко-економічних показників, що свідчить про невідповідність об`єкта проектній документації на будівництво та вимогам будівельних норм, державних стандартів та правил. Водночас, службовими особами відділу державного архітектурно-будівельного контролю Трускавецької міської ради, у ході проведення огляду рекреаційно-оздоровчого комплексу з житловими апартаментами, в порушення п. 25 постанови КМУ від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів», не здійснено заходів, спрямованих на з`ясування питання достовірності відомостей у поданих замовником документах. Відтак, не відображено наявних порушень містобудівного законодавства в офіційних документах, складених за результатами огляду, зокрема у чек-листі за результатами виїзного огляду об`єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об`єкта та довідці щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. Зазначене може свідчити про наявність корупційних домовленостей між службовими особами відділу державного архітектурно-будівельного контролю Трускавецької міської ради та посадовими особами ПП «Захід експерт плюс». Крім цього, встановлено, що органом державного архітектурно-будівельного контролю не здійснено перевірки факту сплати коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавець (у повному обсязі) у зв`язку з будівництвом рекреаційно-оздоровчого комплексу з житловими апартаментами.

21.01.2021 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: м. Трускавець, вул. Крушельницької, 8 в підвальному приміщенні де здійснюють свою діяльність ПФ «Галицький Двір» в ході було вилучено:

-Документ ціна житла в м. Трускавець на 3 акр. Із чорновими записами.

-Таблиця ціна на об`єктах станом на 03.02.17 на 2 арк.

-Платіжна відомість №01/20/1

-4 видаткові касові ордери та лист із цінами про роботу на 1 арк.

-8 видаткових ордерів та платіжна відомість №09/20 за вересень 2020 року.

-Квитанція відомість видачі зарплати за вересень 2020 року.

-7 видаткових касових ордерів та платіжна відомість №08/20 за серпень 2020 року.

-3 видаткових ордери та платіжна відомість за липень 2020 року №07/20.

-Видатковий ордер та платіжна відомість за червень 2020 року.

-2 видаткових ордери та платіжна відомість за травень 2020 року №05/20.

-2 видаткових ордери та платіжна відомість за квітень 2020 року.

-Флеш-носій сріблястого кольору.

-6 видаткових ордерів та платіжна відомість №03/20.

-3 видаткових ордера за листопад 2020 року.

-Відомість про вартість робіт за жовтень 2020 року, вересень 2020 року, серпень 2020 року, липень 2020 року, червень 2020 року, травень 2020 року, травень 2020 року, жовтень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року, жовтень 2019 року.

-11 видаткових ордерів та платіжна відомість №09/19/1.

-2 видаткових ордерів та платіжна відомість №08/19/1.

-2 видаткових ордерів та платіжна відомість №07/19/1.

Крім цього, 21.01.2021 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за адресою: м. Трускавець, вул. Роксолани, 16 в підвальному приміщенні де здійснюють свою діяльність ПФ «Галицький Двір» в ході було вилучено:

-Таблиця щодо житлових апартаментів за адресою: м. Трускавець, вул. С. Бандери, 23.

-План готельно апартаментного комплексу м. Трускавець на 1 арк.

-Аркуш паперу на якому зазначено ПФ «Галицький Двір» дані щодо рахунків на 1 арк.

-Рахунки на оплату №4 від 14.12.2020 на 1 арк.

-Чорнові записи на 4 арк.

-Таблиця на 2 арк. у якій зазначено дані щодо продажу квартир.

-Таблиця щодо апартаментів за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.

-Дозвіл на виконання будівельних робіт від 19.02.2019 на 1 арк.

-Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом будівельно рекреаційно-оздоровчого комплексу з житловими апартаментами по АДРЕСА_1 .

-Витяг з державного реєстру речових прав №190298549

-Контакти від 11.01.2021 на 7 арк.

-Контакти від 16.12.2020 на 2 арк.

-Блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами на 110 арк.

-Копії плану будинку по АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 від 22.01.2021 року оглянуті речі та предмети, вилучені під час обшуків 21.01.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 визнано і долучити у якості речових доказів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, та використовувались в якості засобів вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які було вилучено в ході обшуків 21.01.2021 року в ПФ «Галицький Двір», що розташоване за адресою: м. Трускавець, вул. Крушельницької, 8 та вул. Роксолани, 16

1)ПФ «Галицький Двір» зокрема на:
-Документ ціна житла в м. Трускавець на 3 акр. Із чорновими записами.

-Таблиця ціна на об`єктах станом на 03.02.17 на 2 арк.

-Платіжна відомість №01/20/1

-4 видаткові касові ордери та лист із цінами про роботу на 1 арк.

-8 видаткових ордерів та платіжна відомість №09/20 за вересень 2020 року.

-Квитанція відомість видачі зарплати за вересень 2020 року.

-7 видаткових касових ордерів та платіжна відомість №08/20 за серпень 2020 року.

-3 видаткових ордери та платіжна відомість за липень 2020 року №07/20.

-Видатковий ордер та платіжна відомість за червень 2020 року.

-2 видаткових ордери та платіжна відомість за травень 2020 року №05/20.

-2 видаткових ордери та платіжна відомість за квітень 2020 року.

-Флеш-носій сріблястого кольору.

-6 видаткових ордерів та платіжна відомість №03/20.

-3 видаткових ордера за листопад 2020 року.

-Відомість про вартість робіт за жовтень 2020 року, вересень 2020 року, серпень 2020 року, липень 2020 року, червень 2020 року, травень 2020 року, травень 2020 року, жовтень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року, жовтень 2019 року.

-11 видаткових ордерів та платіжна відомість №09/19/1.

-2 видаткових ордерів та платіжна відомість №08/19/1.

-2 видаткових ордерів та платіжна відомість №07/19/1.

3) ПФ «Галицький Двір» зокрема на:
-Таблиця щодо житлових апартаментів за адресою: м. Трускавець, вул. С. Бандери, 23.

-План готельно апартаментного комплексу м. Трускавець на 1 арк.

-Аркуш паперу на якому зазначено ПФ «Галицький Двір» дані щодо рахунків на 1 арк.

-Рахунки на оплату №4 від 14.12.2020 на 1 арк.

-Чорнові записи на 4 арк.

-Таблиця на 2 арк. у якій зазначено дані щодо продажу квартир.

-Таблиця щодо апартаментів за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.

-Дозвіл на виконання будівельних робіт від 19.02.2019 на 1 арк.

-Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом будівельно рекреаційно-оздоровчого комплексу з житловими апартаментами по АДРЕСА_1 .

-Витяг з державного реєстру речових прав №190298549

-Контакти від 11.01.2021 на 7 арк.

-Контакти від 16.12.2020 на 2 арк.

-Блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами на 110 арк.

-Копії плану будинку по АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1