Справа № 405/7899/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 18.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: постанови про відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 , протоколу відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 , експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 , протокол допиту в якості свідка ОСОБА_4 , довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року по договору № 364 від 12.12.2019, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору № 364 від 12.12.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року по договору № 365 від 12.12.2019, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору № 365 від 12.12.2019, що перебувають в матеріалах кримінального провадження, та надати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: всіх матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000388 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_5 , встановлено факт службової недбалості зі сторони працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (в подальшому ЦНТУ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ректора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 364 «Капітальний ремонт двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 1» на загальну суму 728 020, 54 грн. Відповідно до умов даного договору, а саме «Порядок здійснення оплати» розрахунки за виконані обсяги підрядних робіт проводяться платіжними дорученнями на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3) підписаних уповноваженими представниками підрядника і Замовника та скріплених печатками протягом семи банківських днів з моменту підписання актів приймання виконаних будівельних робіт.
Капітальний ремонт двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 1 проведений ПП « ОСОБА_7 » в період грудня 2019 року та згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року № 1 по примірній формі КБ-2в здійснений на загальну суму 728 020, 54 грн., які оплачені замовником в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями № 2726 від 13.12.2019 на суму 218 406, 16 грн. та № 2980 від 26.12.2019 на суму 509 614, 38 грн.
Також, 12.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (в подальшому ЦНТУ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ректора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 365 «Капітальний ремонт вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 2» на загальну суму 465 196, 16 грн. Відповідно до умов даного договору, а саме «Порядок здійснення оплати» розрахунки за виконані обсяги підрядних робіт проводяться платіжними дорученнями на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3) підписаних уповноваженими представниками підрядника і Замовника та скріплених печатками протягом семи банківських днів з моменту підписання актів приймання виконаних будівельних робіт.
Капітальний ремонт вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 2 проведений ПП « ОСОБА_7 » в період грудня 2019 року та згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року № 1 по примірній формі КБ-2в здійснений на загальну суму 465 196, 16 грн., які оплачені замовником в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями № 2725 від 13.12.2019 на суму 154 124, 22 грн. та № 2981 від 26.12.2019 на суму 311 071, 94 грн.
Після укладання вказаних договорів, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 виник умисел на незаконне привласнення частини грошових коштів належної ІНФОРМАЦІЯ_2 виділених для Капітального ремонту двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 1 та Капітального ремонту вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 2. Способом реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_8 обрав привласнення грошових коштів шляхом завищення у звітній документації по проведенню ремонтних робіт об`ємів виконаних робіт та зазначення робіт які насправді не виконувались.
Так, ОСОБА_8 , будучи службовою особою ПП « ОСОБА_7 », діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи, достовірно знаючи, що у дійсності роботи у повному обсязі не виконані, вніс до офіційних документів, а саме до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду № 364 від 12.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 1», Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду № 365 від 12.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 2», завідомо неправдиві відомості в частині переліку, об`ємів та обсягу виконаних будівельних робіт, а саме (перелік, найменування видів робіт і витрат): акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду № 364 від 12.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 1» - установлення насосів (кількість фактично невиконаних робіт 4); насос циркуляційний Q=26,4м3/год, Н=23,3 кВт, WILO IL 40/150/-3/2 (кількість фактично невиконаних робіт 4); трубка пряма із вуглецевої сталі M20X1,5-G1/2 (кількість фактично невиконаних робіт 10). Крім того, з вказаною метою, він діючи умисно з корисливих спонукань, вніс завідомо неправдиві відомості в частині переліку, об`ємів та обсягу виконаних будівельних робіт, а саме до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду № 365 від 12.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 2» - установлення насосів (кількість фактично невиконаних робіт 2); насос циркуляційний Q=26,4м3/год, Н=23,3 кВт, WILO IL 40/150/-3/2 (кількість фактично невиконаних робіт 2); крани кульові фланцеві діам. 100 мм (кількість фактично невиконаних робіт 2); Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2 ,ВСтЗспЗ, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм (кількість фактично невиконаних робіт 4); трубка пряма із вуглецевої сталі М20Х1,5G1/2 (кількість фактично невиконаних робіт 6).
Зазначені підроблені офіційні документи ОСОБА_8 , діючи від імені ПП « ОСОБА_7 » засвідчив власним підписом у графі «Виконавець».
Після закінчення терміну виконання робіт, зазначені підроблені ОСОБА_8 офіційні документи, до яких він вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, були надані ним до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення оплати за виконані ремонтні роботи.
Так, на підставі Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду № 364 від 12.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт двох вузлів вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 1» та Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду № 365 від 12.12.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт вузла вводу системи теплопостачання навчального корпусу № 2» примірної форми КБ-2в на загальну суму 1 193 216, 70 грн., на поточний розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 та на поточний розрахунковий рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 здійснено перерахунок грошових коштів на загальну суму 1 193 216, 70 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 2726 від 13.12.2019 на суму 218 406, 16 грн., № 2980 від 26.12.2019 на суму 509 614, 38 грн., № 2725 від 13.12.2019 на суму 154 124, 22 грн. та № 2981 від 26.12.2019 на суму 311 071, 94 грн.
Отже, ОСОБА_8 , будучи директором ПП « ОСОБА_7 », діючи умисно, з корисливих спонукань, у період грудня 2019 року вчинив привласнення бюджетних коштів на загальну суму 225 253, 56 грн., тим самим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на вказану суму.
Документи примірної форми КБ-2в та КБ-3 по вищезазначеним договорам зі сторони замовника підписані наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Відповідно до посадових інструкцій перелічених осіб за процесом ремонту та відповідності відомостей внесених до документів та фактично виконаних робіт повинен слідкувати проректор з АГР ОСОБА_4 , але будь-яких зауважень до підрядної організації не заявлено, що призвело до завдання матеріальної шкоди Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 225 253, 56 гривень (двісті двадцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят три гривні п`ятдесят шість копійок).
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебували матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000054 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_5 , встановлено факт службової недбалості зі сторони працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 . В листопаді 2020 року обвинувальний вирок відносно ОСОБА_8 у вищевказаному кримінальному провадженні направлений до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а матеріали зазначеного провадження знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи за підписом ОСОБА_4 для встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: постанови про відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 , протоколу відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 , експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 , протокол допиту в якості свідка ОСОБА_4 , довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року по договору № 364 від 12.12.2019, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору № 364 від 12.12.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року по договору № 365 від 12.12.2019, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору № 365 від 12.12.2019, що перебувають в матеріалах кримінального провадження, та надати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: всіх матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме прокурор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 надала заяву про розгляд клопотання слідчого без її участі, щодо задоволення клопотання в повному обсязі не заперечує.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 18.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи за підписом ОСОБА_4 для встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 18.11.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: постанови про відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 , протоколу відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 , експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 , протокол допиту в якості свідка ОСОБА_4 , довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року по договору № 364 від 12.12.2019, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору 364 від 12.12.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року по договору № 365 від 12.12.2019, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року по договору № 365 від 12.12.2019, що перебувають в матеріалах кримінального провадження, та надати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: всіх матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 11.02.2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17