Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2771/20
Справа № 711/8466/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесеному у кримінальному провадженні № 0000272 від 03.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт в 2020 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опубліковано оголошення № UA-2020-03-13-001545-с, предмет закупівлі: «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 », очікувана вартість предмету закупівлі 8 313 918,84 гри.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло 4 учасника: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною ціновою пропозицією 6 790 000,00 грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною ціновою пропозицією 6 800 000,00 грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з остаточною ціновою пропозицією 7 899 999,00 грн. та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 900 000,00 грн.
За результатом проведеного аукціону пропозиції всіх учасників з найменшою ціновою пропозицією було відхилено, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 900 000,00 грн.
15.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір№32 на «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )».

Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 гри. Також 16.06.2020 до договору № 32 укладено додаткову угоду № 1.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом червня-жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 перераховано кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн.
Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стін, хоча фактично вказані роботи не проводились, а утеплення фасаду мінеральними плитами відбувалось одразу на поверхню стін будівлі.

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо укладення та виконання договору№32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 та додаткових угод до ньогомають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити суму завданих збитків та осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , а саме завірених копій документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», а саме:

- завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті;

- завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства з метою ухиленні від кримінальної відповідальності.

У відповідності до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів на підставі ст. 159 КПК України, тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України у клопотанні просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати завірені копії документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», а саме:

- завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті;

- завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до запитуваних документів здійснюється шляхом ознайомлення та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні: слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , та зобов`язати відповідальну особу володільця документів видати завірені копії документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», а саме:

- завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті;

- завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )», в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт та інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 29 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1