печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000591 від 19.06.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального №0000591 від 19.06.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у співучасті з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється незаконне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
14 травня 2008 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДПРОУ НОМЕР_1 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено інвестиційний договір № 4/11-і на проведення реконструкції лінійно-диспетчерської станції за адресою: АДРЕСА_1 . Об`єктом вказаного договору було визначено реконструкцію існуючої лінійної диспетчерської станції, площею 95 м. кв., по АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та є власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , з добудовою готельно-офісного комплексу та паркінгу. Результатом виконання вказаного інвестиційного договору було визначено подальший поділ об`єкту інвестування на частину Замовника (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») реконструйована лінійно-диспетчерська станція, площею не менше 100,00 кв.м. та частину Інвестора (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») приміщення об`єктів готельно-офісного комплексу та паркінгу.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення органу досудового розслідування 01.07.2020 була сформована інформаційна довідка № 214614395 із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого щодо об`єкту нерухомого майна розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації зазначеної у вказаній довідці державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_5 08.09.2017 року об 11 год 06 хв проведено державну реєстрацію речових прав на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 загальною площею 85,1 кв. м.
З матеріалів клопотання вбачається, що 22.08.2020, в ході проведення досудового розслідування, була сформована повторна інформаційна довідка за № 221457740. Згідно інформації зазначеної у вказаній довідці державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_5 08.09.2017 року об 11 год 06 хв проведено державну реєстрацію речових прав на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 загальною площею не 85,1 кв. м., як було зазначено у попередній довідці а 2874.4 кв.м. При цьому в довідці відсутні будь які підставі зміни площі об`єкту будівництва та відсутні будь-які відомості про проведення реєстраційних дій з 08.09.2017.
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні банківської ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання повної інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та з метою отримання повної інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою призначення та проведення необхідних судових експертиз та інших слідчих дій, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчогобуде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 ,старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2015 по 11.09.2020 грошових коштів по всім рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення всіх рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного товариства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2015 по 11.09.2020 на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку товариства за період з 01.01.2015 по 11.09.2020; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39023/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1