Справа № 671/1382/20
Провадження № 1-кс/671/374/2020
У Х В А Л А
17 вересня 2020 року м. Волочиськ
Інспектор сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також членам слідчо-оперативної групи працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати вказану банківську установу (центральний офіс: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати інформацію в друкованому вигляді про переказ коштів в сумі 2833 грн. в період часу з 17.03.2020 року по 20.03.2020 року з рахунку «Все МОЖУ» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_17 , зокрема про те: на який рахунок та якого банку були перераховані вказані гроші, ПІБ особи, якій належить даний рахунок, чи інформацію про інші електронні платіжні системи, мобільні телефони (гаманці) на які були перераховані вказані кошти, а також у разі коли кошти перераховані на рахунок, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , прошу надати також копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку (копія паспорту, ідентифікаційного коду, заяв, тощо), місце зняття або спроб зняття перерахованих коштів або коштів які були розміщені безпосередньо на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 , область, місто, вулиця, число, години, час та фотографію особи, яка знімала намагалась знімати такі кошти.
В обґрунтування клопотання інспектор СД посилається на те, що:
- 31.03.2020 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_17 про те, що 17.03.2020 року близько 14.30 год., зателефонувала невідома особа на її мобільний телефон та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і шляхом зловживання довірою, дізналася індивідуальний номер та код кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , після чого 17.03.2020 року зняла з вище вказаної картки гроші в сумі 2832 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку;
- 01.04.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
- в ході досудового розслідування було встановлено, що на мобільний телефон НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_17 з номера НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку, та повідомив, що картка останньої заблокована і в цілях безпеки вони перевіряють номера на карточці та звіряють їх з базою даних. Після цього невідомий запитав в потерпілої номер картки на передній частині та код на задній стороні картки з трьох цифр, та чи на її номер телефону прийшли СМС повідомлення з паролем, про що вона повідомила, що так, та вона повідомила невідомому чоловікові паролі після чого з її кредитної картки «Все МОЖУ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 2833 грн.;
- відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 , наданої ОСОБА_17 , яку вона отримала з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Хмельницькому з її рахунку 19.03.2020 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2833 грн.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від інспектора сектору дізнання та прокурора надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке вони підтримують та просять задовольнити, у їх відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання інспектора сектору дізнання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл інспектору сектору дізнання Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також членам слідчо-оперативної групи працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати вказану банківську установу (центральний офіс: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати інформацію в друкованому вигляді про переказ коштів в сумі 2833 грн. в період часу з 17.03.2020 року по 20.03.2020 року з рахунку «Все МОЖУ» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_17 , зокрема про те: на який рахунок та якого банку були перераховані вказані гроші, ПІБ особи, якій належить даний рахунок, чи інформацію про інші електронні платіжні системи, мобільні телефони (гаманці) на які були перераховані вказані кошти, а також у разі коли кошти перераховані на рахунок, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , прошу надати також копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку (копія паспорту, ідентифікаційного коду, заяв, тощо), місце зняття або спроб зняття перерахованих коштів або коштів які були розміщені безпосередньо на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 , область, місто, вулиця, число, години, час та фотографію особи, яка знімала намагалась знімати такі кошти.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1