Провадження № 1-кс/161/8483/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) з моменту їх відкриття по даний час, а також провести вилучення таких документів, зокрема: роздруківок руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках з моменту їх відкриття по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000044 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника особи в якої перебувають документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, а тому слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване слідчим відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України.

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів співробітникам управління не підлягає до задоволення, оскільки співробітники управління згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 відкритому в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ) з моменту їх відкриття по даний час, а також надати завірені копії документів, зокрема: роздруківок руху грошових коштів по вказаним рахункам, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках з моменту їх відкриття по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя