Справа № 279/6042/20 Провадження № 1-кс/279/983/20
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 21.11.2020 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 2500 грн., чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.
24 листопада 2020 року СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілої потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що грошові кошти вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 яка належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що власник даної банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у власності і обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", причетний до вчинення даної події.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківського рахунку № НОМЕР_1 , кому належить вказаний рахунок, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Дізнавач СД Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Коростенського ВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання завірених копій документів у найближчому відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківська картка з № НОМЕР_1 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації «Mono» із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в «Mono» а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень)
- рух коштів банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 20.11.2020 по 23.11.2020 (місцеперебування особи в момент зарахування грошових коштів).
- здійснення операцій зняття готівки із зазначенням адреси, де знімались грошові кошти або безготівковий перерахунок коштів із зазначенням, на який рахунок перераховувалиись.
- отримати відеозаписи з камер відеонагляду банкоматів, у разі зняття готівки у терміналі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1