УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про відсторонення від посади відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, уродженця м.Бердичів Житомирської області, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №0000883,

ВСТАНОВИВ:
06.10.2020 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область ОСОБА_3 , про відсторонення ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.1,2 ст.361-2 КК України, від займаної посади головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, строком на 2 місяці. Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що перебування підозрюваного на вказаній посаді сприяло вчиненню ним інкримінованого кримінального правопорушення. Займаючи дану посаду ОСОБА_5 може вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконно впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження, яких надалі ймовірно виникне потреба допитати чи провести за їх участі інші процесуальні дії, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

05.10.2020 року о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

06 жовтня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 361-2 КК України, а саме про те, що він працюючи на посаді головного державного податкового ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом ГУ Державної податкової служби у Житомирській області та маючи доступ до відповідних автоматизованих систем ДПС України, упродовж 2020 року здійснює несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом з відповідних автоматизованих систем ДПС України.

Так, 11.09.2020 року близько 16 год. 59 хв. гр. ОСОБА_7 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) під час зустрічі по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області поблизу магазину «Eva», звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію, яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІФ-1» та даних стосовно окремих працівників підприємства. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_7 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 3000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.09.2020 року близько 17 год. 48 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась поблизу магазину «Eva» по вул. 30-річчя Перемоги у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 14.09.2020 законодавства, передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності СП ТОВ «РІФ-1», в тому числі конфіденційна інформація щодо посадових осіб зазначеного суб`єкта господарювання, даних щодо номерів банківських рахунків, дати їх відкриття, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами з інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» Грицівської філії СП ТОВ «РІФ-1» із зазначенням сум доходу, а також даних стосовно керівника та головного бухгалтера вказаної юридичної особи із зазначенням анкетних даних та індивідуального податкового номеру, що становить конфіденційну інформацію.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_7 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом, грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у свій одяг.

Окрім того, 04.10.2020 року гр. ОСОБА_7 (особа щодо якої застосовано заходи забезпечення безпеки у кримінальному провадженні) за допомогою Інтернет-додатку «Вайбер» звернувся до ОСОБА_5 з проханням дізнатися інформацію з обмеженим доступом з автоматизованих систем Державної податкової служби України щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, інформацію стосовно окремих працівників підприємств. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_7 , погодився на передавання такої інформації, за умови сплати йому за збут такої інформації грошових коштів в сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свої протиправні дії, 05.10.2020 року близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі із ОСОБА_7 , яка відбулась поблизу магазину «Наш край» по вул. Богдана Хмельницького, 1 А, у місті Бердичеві Житомирської області, несанкціоновано, повторно збув ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом яка зберігається у автоматизованих системах Державної податкової служби України, що створена та захищена відповідно до чинного на 05.10.2020 законодавства , передавши останньому три аркуші, на яких містилася інформація щодо фінансово-господарської діяльності МКП Бердичів Водоканал та Чуднівської філії ДП Житомирський ЛГЗ, зокрема, конфіденційна інформація щодо посадових осіб підприємств та інша інформація з обмеженим доступом, а також передав флеш-накопичувач з розміщеними на ньому електронними файлами із інформацією з обмеженим доступом в електронному вигляді з автоматизованих систем Державної податкової служби України, у тому числі, щодо «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку» міського комунального підприємства «Бердичівводоканал» із зазначенням даних, які містять конфіденційну інформацію щодо персональних даних посадових осіб підприємств.

Одержавши зазначені аркуші паперу та флеш-карту, гр. ОСОБА_7 сплатив ОСОБА_5 , за одержану інформацію з обмеженим доступом грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які ОСОБА_5 заховав у кишеню піджака.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.
Відповідно до витягу з наказу начальника Головного управління ДПС у Житомирській області Державної податкової служби ОСОБА_8 № 285-о від 10.09.2020 року ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, яку він займає і на даний час.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 який займає посаду головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.361-2 КК України. Досліджені в судовому засіданні матеріали дають обґрунтовані підстави стверджувати, що перебування ОСОБА_5 на цій посаді безпосередньо сприяло йому у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що перебуваючи на посаді та маючи доступ до відповідних автоматизованих систем ДПС України, підозрюваний зможе вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконно впливати на свідків чи інших учасників кримінального провадження, яких надалі ймовірно виникне потреба допитати чи провести за їх участі інші процесуальні дії, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає частковому задоволенню.

Посилання захисника підозрюваного на те, що у службовому кабінеті підозрюваного було проведено обшук та вилучено усі речі, які можуть мати значення для органу досудового розслідування спростовуються наданими у судовому засіданні поясненнями слідчого, який вказав, що слідство знаходиться на початковому етапі, а тому стверджувати, що вилучені усі речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підстав немає.

Завдання кримінального провадження виправдовують вжиття таких обмежувальних заходів та такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного з метою уникнення вищевказаних ризиків. Будь-яких негативних наслідків для інших осіб від застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади ОСОБА_5 не встановлено.

Керуючись ст.ст.154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.361-2 КК України, від займаної посади головного державного ревізора-інспектора Житомирського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Житомирській області на строк по 04 грудня 2020 року.

Ухвала діє по 04 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1