Дата документу 20.01.2021 Справа № 554/2764/20
Провадження № 1-кс/554/18/2021
УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000072 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.15 ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені 10.12.2020 під час санкціонованого обшуку автомобілю марки «HONDA» моделі CR-V д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , майно, речі та документи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити, накласти арешт на автомобіль , а також речі та документи, які були виявлені під час обшуку автомобіля, проведеного на підставі ухвали слідчого судді. Просили врахувати, що телефони, які були вилучені під час обшуку, направлені на експертне дослідження. Все вказане майно, а саме автомобіль, речі та документи визнані речовими доказами, а тому з метою їх збереження та недопущення знищення, пошкодження, зникнення необхідно накласти на них арешт.

Власник майна ОСОБА_5 не заперечував щодо накладення арешту на майно.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000072, під час якого було встановлено, що на території м. Полтава та Полтавської області діє злочинна група у складі 5-6 осіб, які вчиняють ряд незонних дій, а саме: на автомобілях інозеного виробництва, в тому числі і преміум класу, якиими заборонено користуватися на законних підставах на території України (не розмитнені або перебувають у розшуку), у спеціально обладнаному боксі змінюють кустарним способом номерні позначення вузлів та агрегатів на номерні позначення тих автомобілів, які офіційно зареєстровані на території України. При цьому використуваують корупційні звязки в сервісних центрах, працівники яких надають повну інформацію по номерним позначенням вузлів та агрегатів таких транспортних засобів, дані свідоцтва про їх реєстрацію.

На підставі отриманих даних, члени злочинної групи виготовляють підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на вищевказані автомобілі. В результаті чого отримують так звані автомобілі «двійники».

Також дані особи, на замовлення інших громадян, за певну суму коштів, використовуючи спеціальне обладнання, здіснюють виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водіїв. Замовлення їм надходять на електронну пошту, кошти перераховуються на банківську картку, а самі документи вони пересилають через «Нову пошту».

В подальшому дані транспортнні засоби виставляють на продаж на інтернет сайтах, як цілком легальні, а в оголошенні зазначають контактний номер телефону, який одразу пепрестає працювати після продажу автомобля.

Окрім цього виготовляють та залишають собі дублікати ключів та обладнують такі автомобілі спеціальними засобами стеження. Через деяий проміжок часу, маючи ключі від автомобіля та знаючи місце його знаходження, здійснюють його викрадення або за певну суму коштів продають дублікат ключів та дані системи спостереження особам з інших областей України, з якими мають стійкі злочинні зв`язки.

Також установлено, що 25.06.2020 близько 19:00 год, невстановлені особи жіночої та чоловічої статі, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Головка, 8, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 4 500 доларів США, реалізувавши ОСОБА_7 автомобіль Matsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_2 , зі зміненим немореним позначенням кузова, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

25.07.2020 близько 18:00 год, невстановлені особи жіночої та чоловічої статі, перебуваючи на території мікрорайону «Левада», поблизу Торгового центру «Мир», що за адресою: проспект Миру 30А, що у м. Полтава, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 3200 доларів США реалізувавши ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль Volkswagen Passat, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , зі зміненим номерним позначенням кузова, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

07.08.2020 близько 18:00 год, невстановлені особи жіночої та чоловічої статі, перебуваючи на території мікрорайону «Левада», що у м. Полтава, поблизу будинку по вул. Богдана Хмельницького, 9/7, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 600 доларів США та 50 000 грн, реалізувавши ОСОБА_9 автомобіль Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_4 , зі зміненим номерним позначенням кузова, спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.

10.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави № 1- кс/554/15329/2020 від 13.11.2020 проведено обшук автомобілю марки «HONDA» моделі CR-V днз НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання знарядь вчинення злочинів, речей здобутих злочинним шляхом. У ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 10 год.00 хв. по 12 год. 35 хв. 10.12.2020, виявлено та вилучено речі і документи, які зазначені в п.п. 1-26 протоколу обшуку.

10.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч.3 ст. 190 КК України.

11.12.2020 вилучені речі постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та предмети, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, , а отже відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 10.12.2020 під час обшуку автомобілю марки «HONDA» моделі CR-V д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , речі та документи, а саме:

1.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на 1 арк,

2.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на 1 арк.,

3.Бланк повідомлення про ДТП на 1 арк.,

4.Поліс №АР 7841589 обов`язкового страхування на 2 арк.,

5.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з днз НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_7 ,

6.Документ на іноземній мові (для страховки іноземних автомобілів) на автомобіль SKODAOctaviaAJA 7877998 на 1 арк.,

7.Документ на іноземній на автомобіль SKODAOctavia СВ 3031127 на 1 арк.,

8.Документ на іноземній мові від 27.09.2020 на 1 арк.,

9. Документи схожі на польські техпаспорти на іноземній мові на наступні авто: VOLKSWAGENPassat 1.6 серії НОМЕР_8 , VOLKSWAGEN Passat серії НОМЕР_9 , VOLKSWAGEN Polo, серії НОМЕР_10 ,

10.Документи на іноземній мові I 659674,

11.Посвідчення водія серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 ,

12. Посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 ,

13.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки Toyota Land Cruiser Prado днз НОМЕР_13 серії НОМЕР_14 ,

14.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки SKODA Octavia tour днз НОМЕР_15 серії НОМЕР_16 ,

15.Пластикова карта Monobank № НОМЕР_17 ,

16.Картонний пакет ТОВ «Нова пошта» у якому металева панель з вибитими буквами та цифрами на ній * WVWZZZ1HZRW313944*,

17.Антена на сигналізацію у аркуші паперу формату А4 на якому відтиск печатки приватного нотаріуса,

18.Наклейка чорного кольору на якій міститься напис VOLKSWAGEN AG WVWZZZ3CZ9PO058900,

19.17 наклейок чорного кольору із значком автомобілю Lexsus JTHBB 83 275

20.iPhone 10 імеі: НОМЕР_18 , імеі: НОМЕР_19 , картка мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_20 ,

21.iPhone 10 імеі: НОМЕР_21 , імеі: НОМЕР_22 , картка мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_23 ,

22.мобільний телефон торгівельної марки «Samsung» duos імеі: НОМЕР_24 , імеі: НОМЕР_25 з сім карткою мобільного оператора «ВФ України» з № НОМЕР_26 ,

23.iPhone імеі: НОМЕР_27 , імеі: НОМЕР_19 , картка мобільного оператора «ВФ України» з № НОМЕР_28 ,

24.державні номерні знаки: НОМЕР_29 шт., «ЛЮБАНЯ» 2 шт., МТК 169 S,

25.ключ брелок до автомобілю Toyota, ключ до автомобілю «HONDA»,

26.автомобіль марки «HONDA» моделі CR-V днз НОМЕР_1 номер кузова (VIN) НОМЕР_30 .

Вилучені речі та документи, зазначені в п.п. 1-25 зберігати в камері схову СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Автомобіль марки «HONDA» моделі CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова (VIN) НОМЕР_30 (п.26) зберігати на майданчику тимчасового зберігання транспортних засобів ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Кременчуцька, 2в, з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1