Дата документу 17.10.2019
Справа № 334/6165/19
Провадження № 1-кс/334/3800/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., при секретарі Лиходід А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Говтвян-Ситнік І.Г. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002664 від 02 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Говтвян-Ситнік І.Г. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002664 від 02 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 05 лютого по 05 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_2 , було укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом. Відповідно до умов вказаних заявок вантажовідправником було зазначено ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплата за надані послуги перевезення повинна була здійснюватися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні оригіналів рахунку, акту, товарно-транспортної накладної. При виконанні вказаної умови фактично розрахунок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги перевезення здійснювався продовж 10-15 діб з часу завантаження вантажу на ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оформлені таким чином послуги перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при вантажовідправнику ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майже щодня.

Спілкування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості виконавця транспортних послуг та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості замовника таких послуг відбувалось через ОСОБА_3 , яку з 01 лютого 2019 року, відповідно до наказу директора № 35к від 31.01.19 було прийнято на посаду логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ОСОБА_4 » ОСОБА_1 , пояснив що обов`язковою умовою надання послуг з перевезення автотранспортом для ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є великим підприємством та постійно користується такими послугами, було наявність посередника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чиї інтереси представляла ОСОБА_3 . До моменту її працевлаштування на підприємство вони не мали жодних взаємовідносини з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всі документи щодо надання послуг перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при вантажовідправнику ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складались безпосередньо тільки ОСОБА_3 , вона же надавала на підпис договори-заявки, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з печаткою вказаного підприємства. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_2 ніколи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не бував та ні з ким з працівників даного підприємства ніколи не спілкувався. Надалі приблизно на прикінці травня 2019 року почали виникати заборгованості з оплати наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при вантажовідправнику ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з автоперевезення вантажів. На питання ОСОБА_3 поясняла, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться закордоном та всі сплати здійснить з моменту повернення до України. Але грошові кошти за надані послуги на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так й не надійшли. 09.07.2019 ОСОБА_3 за власним бажанням звільнилась з посади логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 01.01.2019 по 19.08.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 593 000грн.

Відповідно до наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за період часу з 01.01.2019 по 19.08.2019 контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 593 000грн., яка почала формуватися з 29 травня 2019 року та у період часу з 03 червня до 05 липня не було здійснено жодної оплати.

Відповідно до наданого ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 31.01.2019 до 09.07.2019 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за взаєморозрахунками не виявлено, тобто ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані послуги з перевезення в повному обсязі.

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов укладених договорів заявок на надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом для вантажовідправника ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, завіривши посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наявності об`єктивних причин для відстрочки платежів, заволоділи горовими коштами в сумі 593 000 грн.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у отриманні точних даних щодо реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статутних документів, документів щодо призначення(звільнення) посадових осіб, вказаного підприємства та інші документи які підтверджують знаходження посадових осіб на займаних посадах.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання прокурора оформлено відповідно до ст. 160 КПК України.

Розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0002664 від 02 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено, а саме: копій документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Говтвян-Ситнік І.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002664 від 02 серпня 2019 року задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Запорізької місцевої прокуратури №3 в Запорізькій області у кримінальному провадженні №0002664 Кочеткову О.О., Головіновій О.Ю., Пилипчук А.В. та слідчому Говтвян-Ситнік Ірині Григорівні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць - до 17 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.