Справа №295/1026/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000049 старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000049, зареєстрованому в ЄРДР 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального провадження, 13.11.2018 року проведено обшук за адресою офісних, складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), про що складено відповідний протокол. Під час обшуку виявлено та вилучено бензин, дизельне паливо та скраплений газ у значних об`ємах.
Вищевказане майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, всі вилучені паливно-мастильні матеріали та скраплений газ передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відповідно до укладеного договору між зазначеним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.11.2018 року за №18/06-01, про що складено акти приймання-передачі.
В подальшому, 30.05.2019 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира ухвалено рішення щодо повернення вилучених ТМЦ власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 листом від 11.07.2019 року за вх. № 2793/6 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_3 , що поверне ввірене майно лише за умови оплати 552 400 гривень на р/р НОМЕР_3 Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за зберігання вилученого майна, після чого, можливе його повернення власнику.
13.01.2020 року за фактом вчинення незаконних дій службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо майна, на яке накладено арешт та яким це майно ввірено, зареєстровано кримінальне провадження № 000001 за ч. 1 ст. 388 КК України та яке постановою заступника прокурора Житомирської області об`єднано з кримінальним провадженням № 0000049.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 .
У Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ,зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " товарів (робіт, послуг), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Крім того, за інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів можливо лише через адресу для кореспонденції установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв?язку з участю у проведенні слідчих дій, в якій зазначив, що суть клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме:
- заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документа (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інших документів юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам, за період з 13.11.2018 року по даний час;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Зобов`язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) або відділення за адресою для кореспонденції установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передати зазначені документи (інформацію) для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановити строк дії ухвали до 04.03.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: