Справа № 727/9532/20
Провадження № 1-кс/727/2715/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українеця, уродженця села Ярівка, Хотинського району, Чернівецької області, який зареєстрований та фактично проживає у АДРЕСА_1 , раніше, в силу ст. 89 КК України, не судимий, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000297 від 25.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .
Посилається на те, що ОСОБА_4 , який є засновником, директором ( керівником ) ПП «Продукт-Сервіс», здійснюючи свою підприємницьку діяльність у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в будівлі АДРЕСА_2 , не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, в період з 25.03.2020 року по 06.10.2020, коли його незаконна діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів, діючи умисно, в порушення Податкового кодексу України, порядку обігу підакцизних товарів, установленого Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР від 19.12.1995, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №1234 від 27.12.2002, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, переслідуючи корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконної діяльності, закупив знаряддя виробництва алкогольних напоїв у виді спеціального обладнання, скляні пляшки різної місткості, полімерні пакети для розливу алкогольних напоїв, а також сировину для виготовлення алкогольних напоїв у виді спирту етилового, марки акцизного податку, картонні коробки та картонні піддони для пакування готових для збуту алкогольних напоїв, які помістив у спеціально обладнані орендовані гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які об`єднані в одне приміщення та розташовані на території «Товариства власників індивідуальних гаражів № НОМЕР_3 » за адресою АДРЕСА_2 , які використовував як підпільний цех для масового виробництва підакцизних товарів.
Після чого, ОСОБА_4 , протягом зазначеного проміжку часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи відповідного дозволу на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, з використанням придбаного та налаштованого обладнання, у непромисловий спосіб, шляхом змішування етилового спирту та води, забезпечив масове виробництво алкогольних напоїв різних торгових марок, зокрема «Green Day», «HLIBNY DAR» та інших алкогольних напоїв без маркування, які відповідно до статті 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром та які за допомогою гнучкої труби ( шлангу ) розливав у скляні пляшки різної ємності на горловини яких наклеював марки акцизного податку і упаковував їх у картонні коробки та картонні піддони, обмотані полімерною плівкою на спеціальному пристрої, а також полімерні пакети різного об`єму.
Припиняючи незаконну діяльність ОСОБА_4 , 06.10.2020 співробітники правоохоронних органів під час проведення обшуку у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що розташовані на території «Товариства власників індивідуальних гаражів № НОМЕР_3 », що в місті Чернівці по вулиці Південно-Кільцева, 2а виявили та вилучили: спеціальні прилади, поліграфічну продукцію для фасування елітних алкогольних напоїв; корки для різних пляшок, 1400 шт. порожніх вакуумних упаковок для розливу алкогольних напоїв, 11 пластикових каністр по 30 л. кожна з рідиною, 10 ПЕТ-пляшок по 10 л. кожна з рідиною, 1299 пляшок, ємкістю 0,5 л. з готовими алкогольними напоями, дві пластикові бочки з рідиною по 220 л. кожна, тютюнові вироби марки «Credo» з марками акцизного податку Білорусі, які він незаконно зберігав з метою збуту, а також 286 марок акцизного податку України з однаковими серійними номерами 07 ААБЖ 009404, які відповідно до висновку експерта №1749-К від 20.10.2020 не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебувають у офіційному обігу, які він мав намір використати при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Крім цього, ОСОБА_4 , у проміжок часу з 21.12.2019 до 06.10.2020, діючи умисно, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного збуту підакцизних товарів, тобто тютюнових виробів не маркованих на території України у встановленому порядку та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виготовивши у спеціально облаштованих гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташовані на території «Товариства власників індивідуальних гаражів № НОМЕР_3 », що в місті Чернівці по вулиці Південно-Кільцева,2а цеху непромисловим способом алкогольні напої, які розлив у скляні пляшки та полімерні пакети, які разом з придбаними незаконно виготовленими тютюновими виробами, збував за місцем провадження підприємницької діяльності в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в будівлі АДРЕСА_2 .
Реалізовуючи свій намір, ОСОБА_4 транспортував алкогольні напої та тютюнові вироби до вказаного вище магазину, де їх збувала продавець магазину.
Зокрема, 09.07.2020, приблизно о 18 год.15 хв. у межах проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_7 на суму 550 грн. було придбано у продавця магазину 6 скляних пляшок з рідиною, місткістю 0,7 л. кожна, з етикетками виробника «Nemiroff», в яких відповідно до висновку експерта №586-Х від 13.08.2020 містилася спиртовмісна рідина міцністю 34,5% об., яка за органолептичними показниками ( наявністю осаду та зважених часток) та показником міцності не відповідає вимогами ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», на горловину яких були наклеєні марки акцизного податку з однаковими серійним номером 09 ААБЇ 586023 02/19, які способом друку та елементами захисту не відповідають встановленому зразку марок акцизного податку України на алкогольні вироби вітчизняного виробництва, що перебувають у офіційному обігу на території України.
Припиняючи незаконну діяльність ОСОБА_4 , 06.10.2020 співробітники правоохоронних органів під час проведення обшуку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в будівлі 2а по вулиці Бесарабській в смт. Кельменці Кельменецького району Чернівецької області виявили та вилучили:
?1300 пачок цигарок, різних виробників у т.ч. й «Credo» з марками акцизного податку Білорусі, марок «Marlboro», «Армійські» без жодних марок акцизного податку;
?110 пляшок готової алкогольної продукції, різної місткості, зокрема «КОZAЦЬКА РАDА», «Хортиця», «HLIBNY DAR».
Також, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету направлену на отримання прибутку від незаконного виготовлення алкогольних напоїв, закупивши знаряддя виробництва алкогольних напоїв у виді спеціального обладнання, скляні пляшки різної місткості та полімерні пакети для розливу алкогольних напоїв, а також сировину для виготовлення алкогольних напоїв у виді спирту етилового, марки акцизного податку та картонні коробки для пакування готових для збуту алкогольних напоїв, які помістив у спеціально орендовані об`єднані спільним простором гаражні приміщення №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташовані на території «Товариства власників індивідуальних гаражів № НОМЕР_3 », що в АДРЕСА_2 , які використовував як підпільний цех для масового виробництва підакцизних товарів.
Після чого, ОСОБА_4 , протягом зазначеного проміжку часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з використанням придбаного та налаштованого обладнання, у непромисловий спосіб, шляхом змішування етилового спирту та води, забезпечив масове виробництво алкогольних напоїв різних торгових марок, зокрема «Green Day», «HLIBNY DAR» та алкогольних напоїв без маркування, які відповідно до статті 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром та які за допомогою гнучкої труби ( шлангу ) розливав у скляні пляшки різної ємності на горловини яких клеїв марки акцизного податку і упаковував їх у картонні коробки та картонні піддони, обмотані полімерною плівкою на спеціальному пристрої, а також полімерні пакети різного об`єму.
В цей же час, ОСОБА_4 , з метою надання готовим для збуту алкогольним напоям промислового ( легального ) вигляду, придбав підроблені марки акцизного податку, частину з яких використав під час збуту підакцизних товарів за обставин описаних вище, а 286 марок акцизного податку з однаковими серійними номерами 07 ААБЖ 009404, які відповідно до висновку експерта №1749-К від 20.10.2020 не відповідають встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебувають у офіційному обігу, незаконно зберігав у гаражних приміщеннях №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що розташовані на території «Товариства власників індивідуальних гаражів № НОМЕР_3 », що в місті Чернівці по вулиці Південно-Кільцева,2а, з наміром використати при продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, до поки 06.10.2020 під час проведення обшуку за дозволом суду вони були виявлені та вилучені співробітниками правоохоронних органів.
03.11.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а тому є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та адвокат заперечувалт проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 25.03.2020р.

03.11.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами: підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема: показаннями свідка ОСОБА_7 від 26.03.2020 та 09.07.2020; висновком експерта № 1255-К від 16.07.2020 за результатами проведення технічного дослідження документів ( марок акцизного податку); висновком експерта № 586-Х від 13.08.2020 за результатами проведення дослідження спиртовмісних рідин; протоколом обшуку від 06.10.2020 приміщення магазину «Багата Хата», що розташований в смт. Кельменці, вулиця Бесарабська,2а Кельменецького району Чернівецької області; протоколом огляду речей від 16.10.2020; висновком експерта №944-Х від 02.11.2020 за результатами проведення дослідження спиртовмісних рідин; висновком експерта №943-Х від 02.11.2020 за результатами проведення дослідження спиртовмісних рідин; висновком експерта №1750-К від 21.10.2020 за результатами проведення технічного дослідження документів ( марок акцизного податку); висновком експерта №1751-К від 21.10.2020 за результатами проведення технічного дослідження документів ( марок акцизного податку); протоколом обшуку від 06.10.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_1 , розташованого у «Товаристві власників індивідуальних гаражів №19», що в місті Чернівці по вулиці Південно-Кільцева,2а; протоколом огляду речей від 05.11.2020; протоколом обшуку від 06.10.2020 гаражного приміщення № НОМЕР_2 , розташованого у «Товаристві власників індивідуальних гаражів №19», що в місті Чернівці по вулиці Південно-Кільцева,2а; протоколом огляду речей від 16.10.2020; висновком експерта №1749-К від 20.10.2020 за результатами проведення технічного дослідження документів ( марок акцизного податку), іншими матеріалами кримінального провадження, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_4 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 02 січня 2021 року, в межах строку досудового розслідування.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки терміном до 02 січня 2020 року:
1) прибувати до слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та/або прокурора Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 із встановленою періодичністю;
2) не залишати місце постійного проживання в нічний час з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.
4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання ( АДРЕСА_1 ) та/або місця роботи;
5) утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_9 .
Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов"язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційногго суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1