н/п 1-кс/953/6764/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

28.08.2020 на адресу суду надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку в нежитловій будівлі магазин змішаної торгівлі, магазин під літ. А-1, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, власником якого є ОСОБА_4 , та фактично використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: X-звіт додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 на 1 арк.; лист, додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 з відбитком печатки «Фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_5 , на 1 арк.; лист, додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 з відбитком печатки «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів» № 34785304 на 1 арк.; печатку «Фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_5 , 1 шт.; печатку «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів» № 34785304 1 шт.; накладну від 09.06.2020 № 5 на 1 арк.; чек «Приват Банк» від 17.06.2020 на загальну суму 4201.80 (чотири тисячі двісті одна гривня вісімдесят копійок) на 1 арк.; договір поставки продукції на основі технологій нагрівання тютюну № 926-620/КМ/19 від 15.11.2019 на 4 арк.; тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку сумнівного зразка, а саме: тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 128 пачок, які поміщені в ящик № 1; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 400 пачок, які поміщені в ящик № 2; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» з марками акцизного податку України 280 пачок, які поміщені в ящик № 3; тютюнові вироби (цигарки) «LD» з марками акцизного податку України 730 пачок, які поміщені в ящик № 4; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» з маркою акцизного податку України - 90 пачок, які поміщені в пакет № 5 чорного кольору; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 450 пачок, (цигарки) «Кент» - 310 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 70 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 6; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 70 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 220 пачок, (цигарки) «Собраніє» - 90 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 70 пачок, (цигарки) «Гламур» - 80 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 100 пачок, (цигарки) «Вог» - 30 пачок, (цигарки) «Капрі» - 60 пачок, (цигарки) «Комплімент» - пачок, (цигарки) «Кісет» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 7; тютюнові вироби (цигарки) «Жаде» - 270 пачок, (цигарки) «Pull» - 210 пачок, з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 8; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» - 160 пачок, (цигарки) «Юрта» - 410 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Собраніє» - 30 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 9; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 310 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 10; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 120 пачок, (цигарки) «Маршал» - 240 пачок, (цигарки) «Юрта» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 20 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 20 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 11; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 12; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 13; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 14; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 15; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 16; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 17; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 18; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 424 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 19; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 20; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 21; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 180 пачок, (цигарки) «Ліфа» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 22; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 650 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 23; тютюнові вироби (цигарки) «Палерма» - 370 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 24; тютюнові вироби (цигарки) «Палерма» - 380 пачок з марками акцизного податку України, поміщенні в пакет чорного кольору № 25; тютюнові вироби «Ротманс» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 26; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 320 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 27; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 28; тютюнові вироби (цигарки) «Джин Лінг» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 29; тютюнові вироби (цигарки) «Джин Лінг» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 30; тютюнові вироби (цигарки) «ЮТ» - 350 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 31; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 100 пачок, (цигарки) «Давідов» - 90 пачок, (цигарки) «ПС» - 16 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Лайкі Страйк» - 80 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 32; тютюнові вироби (цигарки) «Собраніє» - 80 пачок, (цигарки) «ПС» - 270 пачок з маркоми акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 33; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» -110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 34; тютюнові вироби (цигарки) «ЛС» - 30 пачок, (цигарки) «Кент» - 70 пачок, (цигарки) «ЮТ» - 70 пачок, (цигарки) «ПС» - 72 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 35; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 36; тютюнові вироби (цигарки) «Парламент» - 280 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 37; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 272 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 38; тютюнові вироби(цигарки) «Марвел» - 220 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 39; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 278 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 40; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Вест» - 16 пачок, (цигарки) «Давідов» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 160 пачок, (цигарки) «Стронг» - 48 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 41; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 42; тютюнові вироби (цигарки) «Кент» - 190 пачок, (цигарки) «Вест» - 30 пачок, (цигарки) «ЛМ» 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 43; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 100 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 24 пачки, (цигарки) «ЛД» - 80 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 44; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 100 пачок, (цигарки) «Вест» - 112 пачки, (цигарки) «ЛД» - 56 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 45; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 166 пачок, (цигарки) «Стронг» - 10 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 46; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок, (цигарки) «Давідов» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 47; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 248 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 48; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 228 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 49; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 50; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 150 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 170 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 51; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 340 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 52; тютюнові вироби (цигарки) «Стронг» - 50 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 110 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 40 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «ПС» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 53; тютюнові вироби (цигарки) «Мальборо» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 54; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 380 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 55; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 56; тютюнові вироби (цигарки) «Bест» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 190 пачок, (цигарки) «ПС» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 57; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 160 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 58; тютюнові вироби з вітрини «різнобій»: вітрина № 1 453 пачки (цигарок) з марками акцизного податку України,які поміщенні в пакет чорного кольору № 59; вітрина № 2 - 255 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 60; вітрина № 3 - 386 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 61; вітрина № 4 - 358 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 62; вітрина № 5 - 319 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 63; вітрина № 6 - 295 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 64; вітрина № 7 - 512 (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 65; тютюн (ваговий): тютюн ваговий - 10 кг., без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 66; тютюн (кольянний): тютюн кольянний - 200 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 67; тютюн кольянний - 100 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 68; тютюн кольянний - 70 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 69; тютюн кольянний - 140 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 70; тютюн кольянний - 90 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 71; тютюн кольянний - 94 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 72; тютюн для люльки: тютюн для люльки - 52 пачки без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 73; машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок - 38 шт., які поміщенні в ящик № 74; тютюн в банках: тютюн в банках - 4 шт. з марками акцизного податку України, який поміщений в картонний ящик № 75; тютюнові вироби (цигарки) «Беломор Канал» - 87 пачок з марками акцизного податку Російської Федерації, які поміщенні в картонний ящик № 76; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 140 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 150 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 77; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 168 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок, (цигарки) «Юрта» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 78; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 80 пачок, (цигарки) «Юрта» - 40 пачок, (цигарки) «Мальборо» - 4 пачки, (цигарки) «Комплімент» - 210 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 79; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 150 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 10 пачок, (цигарки) «Джин Лінг» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 80; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 81; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 82; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 83; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 84; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 85; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 280 пачок, (цигарки) «Маршал» - 60 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 86; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 87; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 88; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 89; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 90; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 91; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 392 пачки, (цигарки) «Філіп Моріс» - 32 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 92; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 140 пачок, (цигарки) «Ліф» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 93; тютюнові вироби (цигарки) «Вест» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 94; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 72 пачки, (цигарки) «Воnd» - 112 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 95; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 88 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 96; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 290 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 97; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 450 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 98; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 99; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 350 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 100; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 240 пачок, (цигарки) «Пулл» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 101; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 102; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 400 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 103; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 104; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 120 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 105; тютюн ваговий без марок акцизного податку: тютюн ваговий 6 кг. без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 106; машинку для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок -75 шт., які поміщенні в картонний ящик № 107; пусті (гільзи) цигарок: пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 108; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 109; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 110; пусті (гільзи) цигарок «300» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 111; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 112; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 113; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 114; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 115; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 116; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 117; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 118; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 119; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 120; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 121; пусті (гільзи) цигарок «100» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 122; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 123; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 124; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 125; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 126; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 127; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 128; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 129; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 130; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 131; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 132; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 133; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 134; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 135; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 136; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 137; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 138; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 139; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 140; тютюн ваговий без марок акцизного податку: пакет б/н жовтого кольору з написом «Старгород» - тютюнові вироби - «NZ» (цигарки) - 30 пачок, (цигарки) «М-1» - 30 пачок без марок акцизного податку.

Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, визначити місцем зберігання вищевказаних документів та печаток - слідче управління ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, товарно-матеріальних цінностей: тютюнові вироби, тютюн кольянний, тютюн ваговий, тютюн для люльки, пусті (гільзи) цигарок та інше - ТОВ «Кисет» (код 33561090), за адресою: м. Харків, вул. Нетечинська, 25-А.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор вказує, що 02.06.2020 до Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на території м. Ізюм невстановлені особи зберігають тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою подальшого збуту.

Так, 02.06.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено огляд, в ході якого за участю користувача приміщення ОСОБА_6 вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, на більшості вилучених тютюнових виробів відсутні дані про виробника вказаної продукції, деякі види цигарок мають походження з інших країн.

Крім цього, 06.06.2020 проведено обшук у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного податку, на більшості вилучених тютюнових виробів відсутні відомості про виробника вказаної продукції, що свідчить про незаконність вироблення вказаної тютюнової продукції.

Також в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що в м. Ізюм, Харківської області, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , організував схему реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, а також з підробленими марками акцизного податку. Реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 здійснює в торгівельному об`єкті (кіоску) за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, 04.08.2020 було проведено обшук у нежитловій будівлі - магазині змішаної торгівлі, магазин під літ. А-1, власником якого ОСОБА_4 , та фактично використовуються фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: X-звіт додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 на 1 арк.; лист, додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 з відбитком печатки «Фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_5 , на 1 арк.; лист, додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 з відбитком печатки «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів» № 34785304 на 1 арк.; печатку «Фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_5 , 1 шт.; печатку «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів» № 34785304 1 шт.; накладну від 09.06.2020 № 5 на 1 арк.; чек «Приват Банк» від 17.06.2020 на загальну суму 4201.80 (чотири тисячі двісті одна гривня вісімдесят копійок) на 1 арк.; договір поставки продукції на основі технологій нагрівання тютюну № 926-620/КМ/19 від 15.11.2019 на 4 арк.; тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку сумнівного зразка, а саме: тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 128 пачок, які поміщені в ящик № 1; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 400 пачок, які поміщені в ящик № 2; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» з марками акцизного податку України 280 пачок, які поміщені в ящик № 3; тютюнові вироби (цигарки) «LD» з марками акцизного податку України 730 пачок, які поміщені в ящик № 4; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» з маркою акцизного податку України - 90 пачок, які поміщені в пакет № 5 чорного кольору; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 450 пачок, (цигарки) «Кент» - 310 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 70 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 6; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 70 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 220 пачок, (цигарки) «Собраніє» - 90 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 70 пачок, (цигарки) «Гламур» - 80 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 100 пачок, (цигарки) «Вог» - 30 пачок, (цигарки) «Капрі» - 60 пачок, (цигарки) «Комплімент» - пачок, (цигарки) «Кісет» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 7; тютюнові вироби (цигарки) «Жаде» - 270 пачок, (цигарки) «Pull» - 210 пачок, з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 8; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» - 160 пачок, (цигарки) «Юрта» - 410 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Собраніє» - 30 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 9; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 310 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 10; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 120 пачок, (цигарки) «Маршал» - 240 пачок, (цигарки) «Юрта» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 20 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 20 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 11; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 12; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 13; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 14; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 15; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 16; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 17; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 18; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 424 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 19; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 20; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 21; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 180 пачок, (цигарки) «Ліфа» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 22; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 650 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 23; тютюнові вироби (цигарки) «Палерма» - 370 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 24; тютюнові вироби (цигарки) «Палерма» - 380 пачок з марками акцизного податку України, поміщенні в пакет чорного кольору № 25; тютюнові вироби «Ротманс» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 26; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 320 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 27; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 28; тютюнові вироби (цигарки) «Джин Лінг» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 29; тютюнові вироби (цигарки) «Джин Лінг» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 30; тютюнові вироби (цигарки) «ЮТ» - 350 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 31; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 100 пачок, (цигарки) «Давідов» - 90 пачок, (цигарки) «ПС» - 16 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Лайкі Страйк» - 80 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 32; тютюнові вироби (цигарки) «Собраніє» - 80 пачок, (цигарки) «ПС» - 270 пачок з маркоми акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 33; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» -110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 34; тютюнові вироби (цигарки) «ЛС» - 30 пачок, (цигарки) «Кент» - 70 пачок, (цигарки) «ЮТ» - 70 пачок, (цигарки) «ПС» - 72 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 35; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 36; тютюнові вироби (цигарки) «Парламент» - 280 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 37; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 272 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 38; тютюнові вироби(цигарки) «Марвел» - 220 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 39; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 278 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 40; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Вест» - 16 пачок, (цигарки) «Давідов» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 160 пачок, (цигарки) «Стронг» - 48 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 41; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 42; тютюнові вироби (цигарки) «Кент» - 190 пачок, (цигарки) «Вест» - 30 пачок, (цигарки) «ЛМ» 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 43; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 100 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 24 пачки, (цигарки) «ЛД» - 80 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 44; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 100 пачок, (цигарки) «Вест» - 112 пачки, (цигарки) «ЛД» - 56 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 45; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 166 пачок, (цигарки) «Стронг» - 10 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 46; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок, (цигарки) «Давідов» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 47; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 248 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 48; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 228 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 49; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 50; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 150 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 170 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 51; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 340 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 52; тютюнові вироби (цигарки) «Стронг» - 50 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 110 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 40 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «ПС» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 53; тютюнові вироби (цигарки) «Мальборо» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 54; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 380 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 55; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 56; тютюнові вироби (цигарки) «Bест» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 190 пачок, (цигарки) «ПС» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 57; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 160 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 58; тютюнові вироби з вітрини «різнобій»: вітрина № 1 453 пачки (цигарок) з марками акцизного податку України,які поміщенні в пакет чорного кольору № 59; вітрина № 2 - 255 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 60; вітрина № 3 - 386 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 61; вітрина № 4 - 358 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 62; вітрина № 5 - 319 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 63; вітрина № 6 - 295 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 64; вітрина № 7 - 512 (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 65; тютюн (ваговий): тютюн ваговий - 10 кг., без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 66; тютюн (кольянний): тютюн кольянний - 200 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 67; тютюн кольянний - 100 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 68; тютюн кольянний - 70 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 69; тютюн кольянний - 140 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 70; тютюн кольянний - 90 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 71; тютюн кольянний - 94 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 72; тютюн для люльки: тютюн для люльки - 52 пачки без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 73; машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок - 38 шт., які поміщенні в ящик № 74; тютюн в банках: тютюн в банках - 4 шт. з марками акцизного податку України, який поміщений в картонний ящик № 75; тютюнові вироби (цигарки) «Беломор Канал» - 87 пачок з марками акцизного податку Російської Федерації, які поміщенні в картонний ящик № 76; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 140 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 150 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 77; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 168 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок, (цигарки) «Юрта» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 78; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 80 пачок, (цигарки) «Юрта» - 40 пачок, (цигарки) «Мальборо» - 4 пачки, (цигарки) «Комплімент» - 210 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 79; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 150 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 10 пачок, (цигарки) «Джин Лінг» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 80; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 81; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 82; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 83; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 84; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 85; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 280 пачок, (цигарки) «Маршал» - 60 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 86; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 87; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 88; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 89; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 90; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 91; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 392 пачки, (цигарки) «Філіп Моріс» - 32 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 92; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 140 пачок, (цигарки) «Ліф» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 93; тютюнові вироби (цигарки) «Вест» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 94; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 72 пачки, (цигарки) «Воnd» - 112 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 95; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 88 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 96; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 290 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 97; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 450 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 98; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 99; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 350 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 100; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 240 пачок, (цигарки) «Пулл» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 101; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 102; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 400 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 103; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 104; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 120 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 105; тютюн ваговий без марок акцизного податку: тютюн ваговий 6 кг. без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 106; машинку для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок -75 шт., які поміщенні в картонний ящик № 107; пусті (гільзи) цигарок: пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 108; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 109; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 110; пусті (гільзи) цигарок «300» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 111; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 112; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 113; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 114; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 115; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 116; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 117; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 118; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 119; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 120; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 121; пусті (гільзи) цигарок «100» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 122; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 123; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 124; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 125; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 126; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 127; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 128; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 129; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 130; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 131; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 132; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 133; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 134; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 135; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 136; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 137; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 138; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 139; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 140; тютюн ваговий без марок акцизного податку: пакет б/н жовтого кольору з написом «Старгород» - тютюнові вироби - «NZ» (цигарки) - 30 пачок, (цигарки) «М-1» - 30 пачок без марок акцизного податку.

Прокурор вказує, що власником вилученого майна є ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 від 05.08.2020 вилучені вищевказані речі та документи визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків 04.08.2020 та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, власником якого є ФОП ОСОБА_5 .

Також, прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 31.08.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання рапорт слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 , в якому слідчий повідомив, що ним повідомлено власника майна ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна (а.с. 117-118).
Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та власника майна.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали клопотань № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6194/20, № 953/13473/20 н/п. 1-кс/953/6608/20, встановив, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 3).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.08.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі - магазині змішаної торгівлі, магазин під літ. А-1, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , та фактично використовуються фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (а.с. 52).
Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання та вилучення речей і документів які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_5 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів, марок акцизного податку; знаряддя, упаковка та тара для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів; чорнових записів щодо виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів; документів, що свідчить про обсяги незаконно виготовлених підакцизних товарів та їх подальшого збуту, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих підакцизних товарів, чекових книжок, платіжних банківських карток, інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків; електронних носіїв інформації (у тому числі: комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів тощо); не врахованих залишків грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

04.08.2020 з 10:30 год. по 00:25 год. в ході проведення обшуку в нежитловій будівлі - магазині змішаної торгівлі, магазин під літ. А-1, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 53-66).

06.08.2020 о 13:55 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_9 , в якому він просить накласти арешт майно (згідно зазначеного у клопотанні переліку), що було вилучене 04.08.2020 під час проведення обшуку у приміщенні магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 1-18 справа № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6194/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 вищевказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 30 справа № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6194/20).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 про повернення клопотання для усунення недоліків 17.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області (а.с. 87 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6608/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 20.08.2020 о 09:11 год. (а.с. 4-22 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6608/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 вищевказане клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 91 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6608/20).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 про повернення клопотання для усунення недоліків 26.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області (а.с. 26 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6608/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 28.08.2020 (а.с. 4-25 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6764/20).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_8 від 05.08.2020, вилучені під час проведення обшуку речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000475 від 02.06.2020 (а.с. 67-114).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 04.08.2020 майно, яке зазначено в клопотанні прокурором, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 04.08.2020 під час проведення обшуку в нежитловій будівлі магазин змішаної торгівлі, магазин під літ. А-1, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, власником якого є фізична особа підприємець ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: X-звіт додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 на 1 арк.; лист, додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 з відбитком печатки «Фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_5 , на 1 арк.; лист, додаток до протоколу обшуку від 04.08.2020 з відбитком печатки «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів» № 34785304 на 1 арк.; печатку «Фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_5 , 1 шт.; печатку «ПП «Торгівельний будинок «Плавлених сирів» № 34785304 1 шт.; накладну від 09.06.2020 № 5 на 1 арк.; чек «Приват Банк» від 17.06.2020 на загальну суму 4201.80 (чотири тисячі двісті одна гривня вісімдесят копійок) на 1 арк.; договір поставки продукції на основі технологій нагрівання тютюну № 926-620/КМ/19 від 15.11.2019 на 4 арк.; тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку сумнівного зразка, а саме: тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 128 пачок, які поміщені в ящик № 1; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» з марками акцизного податку України - 400 пачок, які поміщені в ящик № 2; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» з марками акцизного податку України 280 пачок, які поміщені в ящик № 3; тютюнові вироби (цигарки) «LD» з марками акцизного податку України 730 пачок, які поміщені в ящик № 4; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» з маркою акцизного податку України - 90 пачок, які поміщені в пакет № 5 чорного кольору; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 450 пачок, (цигарки) «Кент» - 310 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 70 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 6; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 70 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 220 пачок, (цигарки) «Собраніє» - 90 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 70 пачок, (цигарки) «Гламур» - 80 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 100 пачок, (цигарки) «Вог» - 30 пачок, (цигарки) «Капрі» - 60 пачок, (цигарки) «Комплімент» - пачок, (цигарки) «Кісет» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 7; тютюнові вироби (цигарки) «Жаде» - 270 пачок, (цигарки) «Pull» - 210 пачок, з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 8; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» - 160 пачок, (цигарки) «Юрта» - 410 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Собраніє» - 30 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 9; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 310 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 10; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 120 пачок, (цигарки) «Маршал» - 240 пачок, (цигарки) «Юрта» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 20 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 20 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 11; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 12; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 13; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 14; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 15; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщені в картонний ящик № 16; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 17; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 18; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 424 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 19; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 20; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 410 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 21; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 180 пачок, (цигарки) «Ліфа» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 22; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 650 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 23; тютюнові вироби (цигарки) «Палерма» - 370 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 24; тютюнові вироби (цигарки) «Палерма» - 380 пачок з марками акцизного податку України, поміщенні в пакет чорного кольору № 25; тютюнові вироби «Ротманс» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 26; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 320 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 27; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 28; тютюнові вироби (цигарки) «Джин Лінг» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 29; тютюнові вироби (цигарки) «Джин Лінг» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 30; тютюнові вироби (цигарки) «ЮТ» - 350 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 31; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 100 пачок, (цигарки) «Давідов» - 90 пачок, (цигарки) «ПС» - 16 пачок, (цигарки) «Парламент» - 20 пачок, (цигарки) «Лайкі Страйк» - 80 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 32; тютюнові вироби (цигарки) «Собраніє» - 80 пачок, (цигарки) «ПС» - 270 пачок з маркоми акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 33; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» -110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 34; тютюнові вироби (цигарки) «ЛС» - 30 пачок, (цигарки) «Кент» - 70 пачок, (цигарки) «ЮТ» - 70 пачок, (цигарки) «ПС» - 72 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 35; тютюнові вироби (цигарки) «Давідов» - 270 пачок, (цигарки) «ПС» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 36; тютюнові вироби (цигарки) «Парламент» - 280 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 37; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 272 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 38; тютюнові вироби(цигарки) «Марвел» - 220 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 39; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 278 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 40; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Вест» - 16 пачок, (цигарки) «Давідов» - 30 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 160 пачок, (цигарки) «Стронг» - 48 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 41; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 280 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 42; тютюнові вироби (цигарки) «Кент» - 190 пачок, (цигарки) «Вест» - 30 пачок, (цигарки) «ЛМ» 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 10 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 43; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 100 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 24 пачки, (цигарки) «ЛД» - 80 пачок, (цигарки) «Прилуки» - 110 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 44; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 100 пачок, (цигарки) «Вест» - 112 пачки, (цигарки) «ЛД» - 56 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 45; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 166 пачок, (цигарки) «Стронг» - 10 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 46; тютюнові вироби (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок, (цигарки) «Давідов» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 47; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 248 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 48; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 228 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 49; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 50; тютюнові вироби (цигарки) «Прима Люкс» - 150 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 170 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 51; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 340 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 52; тютюнові вироби (цигарки) «Стронг» - 50 пачок, (цигарки) «ЛМ» - 110 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 40 пачок, (цигарки) «Філіп Моріс» - 10 пачок, (цигарки) «Марвел» - 50 пачок, (цигарки) «ПС» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 53; тютюнові вироби (цигарки) «Мальборо» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 54; тютюнові вироби (цигарки) «Bond» - 380 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 55; тютюнові вироби (цигарки) «Вінстон» - 300 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 56; тютюнові вироби (цигарки) «Bест» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 190 пачок, (цигарки) «ПС» - 50 пачок з маркою акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 57; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 160 пачок, (цигарки) «Вінстон» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 58; тютюнові вироби з вітрини «різнобій»: вітрина № 1 453 пачки (цигарок) з марками акцизного податку України,які поміщенні в пакет чорного кольору № 59; вітрина № 2 - 255 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 60; вітрина № 3 - 386 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 61; вітрина № 4 - 358 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 62; вітрина № 5 - 319 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 63; вітрина № 6 - 295 пачок (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 64; вітрина № 7 - 512 (цигарок) з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 65; тютюн (ваговий): тютюн ваговий - 10 кг., без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 66; тютюн (кольянний): тютюн кольянний - 200 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 67; тютюн кольянний - 100 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 68; тютюн кольянний - 70 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 69; тютюн кольянний - 140 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 70; тютюн кольянний - 90 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 71; тютюн кольянний - 94 пачок без марок акцизного податку, які поміщенні в пакет чорного кольору № 72; тютюн для люльки: тютюн для люльки - 52 пачки без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 73; машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок - 38 шт., які поміщенні в ящик № 74; тютюн в банках: тютюн в банках - 4 шт. з марками акцизного податку України, який поміщений в картонний ящик № 75; тютюнові вироби (цигарки) «Беломор Канал» - 87 пачок з марками акцизного податку Російської Федерації, які поміщенні в картонний ящик № 76; тютюнові вироби (цигарки) «Маршал» - 140 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 150 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 77; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 168 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок, (цигарки) «Юрта» - 50 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 78; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 80 пачок, (цигарки) «Юрта» - 40 пачок, (цигарки) «Мальборо» - 4 пачки, (цигарки) «Комплімент» - 210 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 79; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 150 пачок, (цигарки) «Комплімент» - 10 пачок, (цигарки) «Джин Лінг» - 180 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в пакет чорного кольору № 80; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 81; тютюнові вироби (цигарки) «ЛМ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 82; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 83; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 550 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 84; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 85; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 280 пачок, (цигарки) «Маршал» - 60 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 86; тютюнові вироби (цигарки) «Київ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 87; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 88; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 480 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 89; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 90; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 500 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 91; тютюнові вироби (цигарки) «Комплімент» - 392 пачки, (цигарки) «Філіп Моріс» - 32 пачки з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 92; тютюнові вироби (цигарки) «ЛД» - 140 пачок, (цигарки) «Ліф» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 93; тютюнові вироби (цигарки) «Вест» - 360 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 94; тютюнові вироби (цигарки) «Філіп Моріс» - 40 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 72 пачки, (цигарки) «Воnd» - 112 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 95; тютюнові вироби (цигарки) «Воnd» - 88 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 290 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 96; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 290 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 130 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 97; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 450 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні в картонний ящик № 98; тютюнові вироби (цигарки) «Пулл» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 99; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 350 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 100; тютюнові вироби (цигарки) «Марвел» - 240 пачок, (цигарки) «Пулл» - 90 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 101; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 300 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 102; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 400 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 103; тютюнові вироби (цигарки) «УТ» - 160 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 140 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 104; тютюнові вироби (цигарки) «Ліф» - 120 пачок, (цигарки) «Ротманс» - 230 пачок з марками акцизного податку України, які поміщенні пакет чорного кольору № 105; тютюн ваговий без марок акцизного податку: тютюн ваговий 6 кг. без марок акцизного податку, який поміщений в пакет чорного кольору № 106; машинку для наповнення пустих (гільз) цигарок: машинки для наповнення пустих (гільз) цигарок -75 шт., які поміщенні в картонний ящик № 107; пусті (гільзи) цигарок: пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 108; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 109; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 110; пусті (гільзи) цигарок «300» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 111; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 112; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 113; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 114; пусті (гільзи) цигарок «500» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 115; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 116; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 117; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 118; пусті (гільзи) цигарок «360» - 20 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 119; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 120; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 121; пусті (гільзи) цигарок «100» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 122; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 123; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 124; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 125; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 126; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 127; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 128; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 129; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 130; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 131; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 132; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 133; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 134; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 135; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 136; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 137; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 138; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 139; пусті (гільзи) цигарок «200» - 50 коробок, які поміщенні в картонний ящик № 140; тютюн ваговий без марок акцизного податку: пакет б/н жовтого кольору з написом «Старгород» - тютюнові вироби - «NZ» (цигарки) - 30 пачок, (цигарки) «М-1» - 30 пачок без марок акцизного податку, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1