Провадження №1-кс/756/1799/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0003619 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003619 від 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що 03.06.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) заволоділо шахрайським способом грошовими коштами чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) майнової шкоди у великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією щодо укладення договору виконання робіт на об`єкті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . За результатами переговорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.06.2019 року укладено договір № 7-06/19 про виконання будівельних робіт у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна ціна договору складала 6 008 438, 04 грн.

Не зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконав роботи в повному обсязі у встановлений строк та з належною якістю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 656 000 грн. Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 відмовився сплачувати суму 2 352 438 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без надання будь-яких пояснень та перестав контактувати з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ігноруючи будь-які повідомлення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що замовником будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_4 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке замовило проведення будівельних робіт в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після завершення всіх будівельних робіт на об`єкті, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю сплатила грошові кошти за виконану роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу, повинен сплатити грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час, в рамках кримінального провадження є необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у вказаного Товариства відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0003619 від 09.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських поточних, карткових та депозитних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування; підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводились перерахування грошових коштів); дату та час перерахування/списання; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів по усіх рахунках, за період з 01.10.2019 по 02.10.2020 року, а також із зазначенням залишків коштів на таких рахунках станом на 02.10.2020 року.

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по усіх карткових/поточних банківських та депозитних рахунках, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками, інформацію по усіх надходженнях та витратах коштів за рахунків Товариства, із зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які чи з яких вони були перераховані за період часу з 01.10.2019 по 02.10.2020 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 02 листопада 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1