Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2886/20
Провадження № 1-кс/930/767/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2020 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000093 від 19.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До Немирівського районного суду звернувся інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, 18.12.2020 року до ЧЧ Немирівського ВП ГУНП і Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Глинянець Вінницького району про те, що він перерахував грошові кошти в сумі 8200 грн. за купівля автомобіля ВАЗ 2107 в соціальній мережі інтернет на сайті «Автобазар» але автомобіля в власне використання не отримав і грошові кошти йому не було повернуто.
Відомості про дану подію 19.12.2020 внесено до ЄРДР за №0000093 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який розповів наступне, що він 18.12.2020 року близько 13:00 год. знайшов оголошення з приводу продажі автомобіля марки ВАЗ 2107 в соціальній мережі інтернет на сайті «Автобазар». Після чого зателефонував продавцю на мобільний номер який був вказаний під даним оголошенням, а саме НОМЕР_1 , слухавку підняв не знайомий йому чоловік який представився ОСОБА_5 та підтвердив, що він дійсно продає даний автомобіль. Під час даної розмови вони домовилися, що ОСОБА_4 перерахує грошові кошти на суму 400 грн. для того, щоб ОСОБА_5 заправив свій автомобіль та приїхав на ньому в м. Немирів щоб ОСОБА_4 зміг Оглянути стан автомобіля перед його покупкою.
Після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 400 грн. на сім карту мобільного зв`язку за номером НОМЕР_1 , та зателефонував до ОСОБА_5 щоб повідомити що він перерахував на його мобільний номер 400 грн., ОСОБА_5 перевірив та підтвердив даний переказ. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 з вище зазначеного мобільного номеру та повідомив наступне, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 1800 грн. пояснивши це тим, що він не може заправити свій автомобіль у зв`язку з тим, що його картку заблоковано і для того щоб її розблокувати потрібно зарахувати на неї грошові кошти на суму 1800 грн. та надав реквізити картки, на що ОСОБА_4 погодився. Та близько 17:00 год. 18.12.2020 року перерахував грошові кошти на суму 1800 грн. на банківську карту яку надав ОСОБА_5 а саме за номером НОМЕР_2 . Після чого близько 17:36 год. 18.12.2020 року до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що ще потрібно перерахувати грошов кошти в сумі 4800 грн. пояснивши це тим, що знову виникла проблема скористатись грошовими коштами які перерахував грошові кошти ОСОБА_4 та для того ОСОБА_6 відновити доступ потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 48000 грн. на що ОСОБА_4 погодився. Та близько 16:53 год. 18.12.2020 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти ОСОБА_5 на суму 48000 грн. зя реквізитами які надав ОСОБА_5 а саме НОМЕР_2 , та зателефонував до ОСОБА_5 повідомив йому, що він перерахував грошові кошти на суму 48000 грн. під час розмови ОСОБА_5 підтвердив, що отримав кошти.
Після чого ОСОБА_4 неодноразово телефонував за вище зазначеним мобільним номером слухавку ніхто не підіймав, товар він такт і не отримав та грошові кошти йому не було повернуто.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по картковому номеру
НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інспектор СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликали.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, з урахуванням доводів інспектора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині забезпечення відкриття банківської таємниці, тимчасового доступу та можливості вилучення вищевказаної інформації, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, таку можливість надати лише інспектору СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , оскільки лише він відповідно до витяга з єдиного реєстру досудових розслідувань є слідчим (дізнавачем), який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженні, іншим в проведенні досудових слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні відмовити.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання інспектора СД Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника номера пластикової картки НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 17.12.2020 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення інспектором СД Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 вищевказаної інформації.
Заступнику начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 в проведенні досудових слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1