Справа №766/4160/19
н/п 1-кс/766/7276/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2020 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 20.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, на дванадцять місяців, а саме до 20.08.2021 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесенні 20.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

До СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Башак», код ЄРДПОУ 35686145, а також Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРА СЛОБОДА», код ЄДРПОУ №: 40745338, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_1 від 04.03.2015 року), який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_6 , 1959 р.н., ОСОБА_7 , 1987 р.н., ОСОБА_8 , 1985 р.н., які шляхом зловживання довірою, знаходячись у приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, незаконно привласнили сільгосптехніку, чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ "Башак" та ТОВ «Стара Слобода».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2017 року ТОВ «Башак» було придбано, згідно договору купівлі-продажу, колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_2 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 , вартістю 1616666, 67 грн., а так само борона дискові БДВП - 6,3, вартістю 394166,67 грн., прикотуючий коток БДВП - 6,3, вартістю 44166, 67 грн., глибокорозпушувач «Фаворіт4», вартістю 188 333, 33 грн., ККШГ - 6 каток, вартістю 95000 грн., МВС-1,2 машина, вартістю 22500 грн. на загальну суму 2833000, 00 грн. (З ПДВ).

21.12.2017 зазначений трактор CHELLENGER MT 665D 2012 випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , (свідоцтво Серія НОМЕР_6 ) був поставлений на облік, де власником був ТОВ «Башак».

Крім того, в січні 2017 року ТОВ «Стара Слобода», згідно договору купівлі-продажу, придбало сільгосптехніку, а саме: колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 (свідоцтво: НОМЕР_8 , вартістю, згідно специфікації 748000 грн.; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 (свідоцтво: НОМЕР_10 , вартістю, відповідно до Специфікації 543000 грн.; колісний трактор марки« Беларус-1221.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 (свідоцтво: НОМЕР_12 ), вартістю, відповідно до Специфікації 928000 грн. (з ПДВ).

Однак з 2017 року ТОВ «Башак» і ТОВ «Стара Слобода» стали співпрацювати з Фермерським господарством «Оазис Півдня», , місцезнаходження 75226 Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Молодіжна, 24, вид діяльності - вирощування зернових культур.

Директором зазначеного господарства є громадянин України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У числі засновників ФГ «Оазис Півдня» знаходяться також ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , 1985 р.н., ОСОБА_7 , 1987 р.н. - сини ОСОБА_6 .

02.01.2018 року між ТОВ «Башак» і ФГ «Оазис Півдня» був укладений Договір відповідального зберігання з правом використання сільгосптехнікою, а саме: колісний трактор марки «CHELLENGER MT 665D», реєстраційний номер №: НОМЕР_2 2012 випуску, заводський номер №: НОМЕР_3 , двигун №: НОМЕР_4 , шасі №: НОМЕР_5 ; борона дискові БДВП - 6,3, вартістю 394166,67 грн., прикотуючий каток БДВП - 6,3; глибокорозпушувач « НОМЕР_13 »; ККШГ - 6 каток; МВС-1,2 машина.

Згідно даного договору ФГ «Оазис Півдня» зобов`язався вжити всіх необхідних заходів забезпечення схоронності зазначеного майна в належному стані.

Крім того, 03.01.2018 між ТОВ «Стара Слобода» і ФГ «Оазис Півдня» був укладений Договір відповідального зберігання з правом використання сільгосптехніки, а саме: колісний трактор марки «Беларус-1025.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_7 ; колісний трактор марки «Беларус-892, 2016 року випуску, заводський номер №: НОМЕР_9 ; колісний трактор марки «Беларус-1221.2 2017 випуску, заводський номер №: НОМЕР_11 ; оприскувач ОПШ-3024 Тетис-3024.

Згідно даного договору ФГ «Оазис Півдня» зобов`язався вжити всіх необхідних заходів забезпечення схоронності зазначеного майна в належному стані.

Проте 30.08.2018 року ОСОБА_8 , 1985 р.н., в Держпродспоживслужбі Херсонської області було знято з обліку ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» зазначену сільгосптехніку та зареєстровано на ФГ «Оазис Півдя», засновником якого є батько останнього ОСОБА_9 , 1959 р.н.

09.10.2018 року ОСОБА_8 , 1985 р.н., в Держпродспоживслужбі Херсонської області було знято з обліку ФГ «Оазис Півдя» зазначену сільгосптехніку та зареєстровано на ОСОБА_7 , 1987 р.н., який є рідним братом останнього.

З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, виконане наступне:

22.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ГУ Держпродспоживслужби Херсонської області було вилучено оригінали документів, які стали підставою для зняття з обліку ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» зазначеної техніки та реєстрації її на ФГ «Оазис Півдня» та в подальшому на ОСОБА_7 . Оглядом вилучених документів встановлено, що підставою для зняття з обліку ТОВ «Башак» трактора «CHELLENGER MT 665D» стали наступні документи:

1.протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Башак» від 31.03.2018, відповідно до якого на загальних зборах ТОВ «Башак» прийнято рішення продати зазначений трактор та доручити продаж Туналай Атіллі;

2.наказ № 11 від 07.07.2018, відповідно до якого директором ТОВ «Башак» ОСОБА_11 прийнято рішення зняти з обліку в ГУ Держпродспоживслужбі зазначений трактор та доручити виконання ОСОБА_8 ;

3.Довіреність № 18 від 07.05.2017 ТОВ «Башак», якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_8 представляти інтереси товариства з питань зняття з обліку даного трактора;

4.висновок спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

Підставою для зняття з обліку ТОВ «Стара Слобода» трьох тракторів «Беларус» стали наступні документи:

-протокол № 4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Стара Слобода» від 31.03.2018, відповідно до якого на загальних зборах ТОВ «Стара Слобода» прийнято рішення продати зазначені трактори та доручити продаж директорові ТОВ «Стара Слобода»;

-наказ № 11 від 07.07.2018, відповідно до якого директором ТОВ «Стара Слобода» ОСОБА_11 прийнято рішення зняти з обліку в ГУ Держпродспоживслужбі зазначені трактори «Беларус» та доручити виконання ОСОБА_8 ;

-доручення № 6 від 11.06.2018 ТОВ «Стара Слобода», відповідно до якого ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_8 представляти інтереси товариства з питань зняття з обліку даних тракторів;

-три висновки спеціаліста з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації.

Відповідно до Висновку експерта, наданого Херсонським НДЕКЦ МВС України № 89-ПТ від 24.04.2019, зазначені документи, які стали підставою для зняття з реєстрації сільгосптехніки ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода», містять факти монтажу досліджуваних підписів осіб, від імені яких затверджувались вказані документи, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 .

Крім того, оглядом вилучених в ГУ Держпродспоживслужби Херсонської області документів, було встановлено, що реєстрація трактора «CHELLENGER MT 665D» та трьох тракторів «Беларус» на ФГ «Оазис Півдня» відбулась на підставі наступних документів:

-договір купівлі-продажу № 01072018 від 01.07.2018, згідно з яким ТОВ «Башак» в особі Туналай Атіла продало ФГ «Оазис Півдня» в особі ОСОБА_6 зазначений трактор «CHELLENGER MT 665D»;

-договір № 01072018 купівлі-продажу від 01.07.2018, згідно з яким ТОВ «Стара Слобода» в особі Туналай Атіла продало ФГ «Оазис Півдня» в особі Ракібова Ансара три трактори «Беларус»;

-наказ № 22 від 17.08.2018, виданий ФГ «Оазис Півдня», відповідно до якого ОСОБА_9 доручає ОСОБА_8 зареєструвати трактор «CHELLENGER MT 665D» та три трактори «Беларус» на ФГ «Оазис Півдня».

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 показав, що трактори він не продавав ОСОБА_14 та відповідні договори не підписував.

31.03.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_15 , яка є співмешканкою ОСОБА_12 , яка підтвердила факт того, що трактори були передані у користування ОСОБА_14 , які в подальшому їх безпідставно перереєстрували на себе.

16.04.2020 проведено обшук на території ТОВ «Чаплинський консервний завод» за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Надеждівка, вул. Степова, 66, під час якого було виявлено та вилучено зазначені трактори без іх фактичного вилучення з території заводу, та передано під зберігальну розписку ОСОБА_7 .

16.04.2020 визнано речовими доказами трактор марки «CHELLENGER MT 665D» та три трактори «Беларус», вилучені під час обшуку.

28.04.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області за клопотанням слідчого СУ накладено арешт на майно, а саме трактор марки «CHELLENGER MT 665D» та три трактори «Беларус», вилучені під час обшуку, шляхом заборони йо відчуження.

В ГУ Держпродспоживслужби отримано нормативно-правові акти, якими регламентується реєстрація та зняття з обліку сільгосптехніки в редакції на 23.02.2018, інструкцію з діловодства, чинної з 01.08.2018 по 31.12.2018, копію особової справи та посадової інструкції ОСОБА_16

29.04.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_7 .

30.04.2020 допитано в якості свідка начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспожслужби ОСОБА_16

30.04.2020 проведено впізнання за фотознімками з участю ОСОБА_16 .

08.05.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_17 , яка перебуває на посаді бухгалтера ФГ «Оазис Півдня».

15.07.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_18 .

15.07.2020 під час огляду у ОСОБА_8 вилучено документи, які, зі слів ОСОБА_8 підтверджують факт продажу та передачі ТОВ «Башак» зернових культур з боку ФГ «Оазис Півдня».

10.06.2020 допитано свідка ОСОБА_19 , яка працює перекладачем в ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода».

10.06.2020 допитано свідка ОСОБА_20 , юриста ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода».

10.06.2020 допитано свідка ОСОБА_21 , яка надавала юридичні консультації представникам ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода».

У Туналай Атілли відібрано експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки підпису.

03.06.2020 повторно допитано представника потерпілого ОСОБА_5 з приводу печаток ТОВ «Башак» та ТОВ «СтараСлобода».

Крім того, у ОСОБА_5 відібрано експериментальні та вільні зразки печатки ТОВ «Башак» та експериментальні зразки печатки ТОВ «Стара Слобода», а також керівнику надано запит на надання вільних зразків печатки ТОВ «Стара Слобода».

19.05.2020 призначено судові почеркознавчі експертизи, на вирішення яких поставлені питання чи виконано підписи у договорах купівлі-продажу сільгосптехніки, укладеними між ТОВ «Башак», ТОВ «Стара Слобода» та ФГ «Оазис Півдня», громадянином ОСОБА_5 або іншою особою.

19.05.2020 призначено судову технічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання яким способом нанесені відбитки печатки «ТОВ «Башак» у договорі купівлі-продажу, укладеному між ТОВ «Башак» та ФГ «Оазис Півдня», та чи нанесені ці відбитки печаткою «ТОВ «Башак», експериментальні та вільні зразки якої надані у якості порівняльного матеріалу.

20.05.2020 призначено судову технічну експертизу, на вирішення якої поставлені питання, яким способом нанесені відбитки печатки «ТОВ «Башак» у документах, які стали підставою для зняття з обліку сільгосптехніки, та чи нанесені вони печаткою «ТОВ «Башак», експериментальні та вільні зразки якої надані у якості порівняльного матеріалу.

20.05.2020 призначено судову технічну експертизу на вирішення якою поставлене питання яким способом нанесено відбиток печатки «ТОВ «Башак» у заяві про зняття з обліку трактора «CHELLENGER MT 665D», та чи нанесено його печаткою «ТОВ «Башак», експериментальні та вільні зразки якої надані у якості порівняльного матеріалу.

До СУ надійшов лист від Херсонського НДЕКЦ МВС України від 16.06.2020, у якому зазначається, що, у зв`язку із значним навантаженням, а також враховуючи складність об`єктів дослідження, орієнтовний термін прийняття у провадження призначених експертиз липень 2020 року. На даний момент у провадженні Херсонського НДЕКЦ МВС України перебувають три судові технічні експертизи.

Отже, на даному етапі було проведено огляди, допитані представник потерпілого та свідки з приводу обставин вчиненого злочину, допитані в якості свідків особи, яким могла бути відома будь-яка інформація стосовно вчиненого злочину, проведенні пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, вилучені документи, які мають значення для даного кримінального провадження, призначено судові почеркознавчі та технічні експертизи.

Таким чином, проведений комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів не привели до встановлення особи, яка вчинила вказані злочини. Разом з цим, для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- долучити до матеріалів висновки судових технічних експертиз, які перебувають на виконанні у Херсонському НДЕКЦ МВС України;

- допитати в якості свідка ОСОБА_6 щодо обставин, розслідуваних у кримінальному провадженні;

- здійснити огляд відеозаписів за участю свідка ОСОБА_15 та допитати останню з приводу зазначених записів, про що 03.07.2020 надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_22 в інтересах ОСОБА_12 ;

- допитати в якості свідка ОСОБА_23 , яка здійснює бухгалтерський облік ТОВ «Башак», про що 03.07.2020 надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_22 в інтересах ОСОБА_12 ;

- встановити та допитати в якості свідків водіїв, які відповідно до показів ОСОБА_17 та ОСОБА_8 , здійснювали доставку зернових культур ТОВ «Башак» в якості розрахування за зазначену сільгосптехніку, про що 03.07.2020 надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_22 в інтересах ОСОБА_12 ;

- витребувати у ФГ «оазис Півдня» документи, що підтверджують розрахування ФГ «Оазис Півдня» з ТОВ «Башак» та ТОВ «Стара Слобода» за зазначену сільгосптехніку, про що 03.07.2020 надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_22 в інтересах ОСОБА_12 .

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.08.2020, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на дванадцять місяців, а саме до 20.08.2021 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 20.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, на дванадцять місяців, а саме до 20.08.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1