Справа № 699/745/20
Номер провадження № 1-кс/699/145/20
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

17.11.2020 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Корсунь-Шевченківського відділення поліції знаходиться кримінальне провадження №0000055 про те, що 06.09.2020 до Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 06.09.2020 переглядаючи інтернет сторінки на сайті "OLX" виявив оголошення щодо продажу легкового автомобіля марки ВАЗ-2107. З метою придбання автомобіля здійснив внесення авансу через придаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 3500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , після чого продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 07.09.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за №0000055.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.10.2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло клопотання начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 06.09.2020 з метою придбання автомобіля переглядав інтернет сторінку сайту «OLX», де виявив оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ-2107, сірий металік, 2008 року випуску, пробіг - 60000 км, в гарному стані, продаж терміновий, с.Водяне Черкаської області , телефон НОМЕР_2 . Зателефонувавши продавцеві - ОСОБА_6 , обумовив умови продажу, після чого здійснив перерахунок коштів в сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонував продавець автомобіля та попросив перерахувати кошти в сумі 2500 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та здійснив перерахунок на той же рахунок. Після чого зв`язок з продавцем втрачений, оголошення зникло.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про всю наявну в електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_1 .

У суді начальник сектору дізнання ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання, пояснив, що іншим чином отримати вказані у клопотанні відомості не представляється можливим, а тому у слідства виникла необхідність в отриманні інформації для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Начальником сектору дізнання заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації і можливість вилучення вказаної інформації, але відповідно до вимог абз.2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково в частині надання доступу та отримання копії інформації.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати копію інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2020 року по 24 год. 00 хв. 20.09.2020 року, а саме:

-інформації про особу, на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2020 року по 24 год. 00 хв. 20.09.2020 року;
-відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2020 року по 24 год. 00 хв. 20.09.2020 року.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати начальнику сектору дізнання Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 копію вказаної інформації на носії інформації в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1