н/п 1-кс/953/7228/20
"28" вересня 2020 р. м. Харків
14 вересня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:
- копії договорів та додатків до них, щодо відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків;
- виписки по банківським рахункам, за період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківським рахункам.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До Київського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 про те, що в грудні 2017 року відносно нього вчинені шахрайські дії, що завдало йому збитку у великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із запровадженням карантинних заходів та проведенням невідкладних слідчих дій, повністю його підтримуючи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:
- договорів та додатків до них, щодо відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків;
- виписки по банківським рахункам, за період з 01.01.2017 по 28.09.2020, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- IP адреси, з яких проходили транзакції по банківським рахункам.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.10.2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1