УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2020 рокусмт ПетровеСправа №: 941/1573/20
Провадження № 1-кс/941/137/20

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області

ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000285 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції

ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 08-00 години до 10 годину 23.10.2020 року, невстановлена особа, шляхом обману, здійснила спробу заволодіти грошовими коштами на загальну суму 789816 гривень 61 копійка, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.10.2020 року Петрівським відділенням поліції Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області, відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285.

Встановлено, що 23.10.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала перерахування заробітної плати працівникам за жовтень в розмірі 410015 грн., перерахування Єдиного соціального внеску з заробітної плати на суму 109801,61 грн. та повернення фінансової допомоги ПП « ОСОБА_5 » на суму 270 тис. грн.

Під час формування доручень сталося зависання банківської програми ПУМБ онлайн, після перезапуску комп`ютеру платіжні доручення були відправлені в банк і комп`ютер перестав працювати.

В період часу з 08-00 години до 10-00 години невідома особа здійснила хакерську атаку на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 789816 гривень 61 коп. на рахунок № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю здійснення (виконання) тимчасового доступу до речей і документів через його Філію - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філія - управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість їх вилучення, а саме копій документів про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.10.2020 року, а саме (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, та платіжного документу на підставі якого перераховано кошти в сумів сумі 789816 гривень 61 коп. на рахунок

№ НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номерів та адрес банків ( відділень банку, онлайн сервісів і таке інше), де відбувались операції по рахункучи касах відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку « НОМЕР_1 », за період часу з 08-00 години по 10-00 годину 23.10.2020 року. Ким підтверджено банківську операцію, номер телефону, платіжне доручення ким підписане де і на підставі чого, перераховано кошти на рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , кому належить вказаний рахунок та з якого часу обслуговується цей суб`єкт господарювання, коли останній раз проводилась верифікація вказаного клієнта, оскільки вказані документи являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000285, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В свою чергу, статею 162 КПК України визначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Також, Закон України «Про банки і банківську діяльність» визначає поняття банківської таємниці та способів її відкриття. Зокрема, згідно статті 60 зазначеного закону визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ст. 62 зазначеного вище закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Під час отримання тимчасового доступу до речей і документів планується отримати інформацію про здійснені операції по рахунку за № НОМЕР_1 , відомостей про проведені операції.

Без отримання зазначеної вище інформації та копії документів на відкриття та обслуговування зазначеного вище рахунку, неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення у провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати заступникові начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філія - управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

документ, що засвідчує обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунки, які в ньому відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

хто наділений правом підпису, електронного підпису та ін. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківську програму ПУМБ онлайн, хто здійснює її супроводження та захист, алгоритм дій користувача, платника;

документ про відкриття рахунку№ « НОМЕР_1 ; та номер карткового рахунку;

документи про рух коштів по рахунку № « НОМЕР_1 , в період з 08 години 00 хвилин 23.10.2020 року по 10 годину 00 хвилин 23.10.2020 року;

документи, електронні носії та ін. на підставі яких, перераховано кошти на рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , кому належить вказаний рахунок, юридична адреса банку, філії, яка здійснює обслуговування суб`єкта, коли і ким відкритий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і чи були на ньому кошти з якого часу обслуговується цей суб`єкт господарювання, коли останній раз проводилась верифікація вказаного клієнта.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії, а саме копій документів про рух коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку « НОМЕР_1 », за період часу з 08-00 години по 10-00 годину 23.10.2020 року, документи, електронні носії та ін. на підставі яких, перераховано кошти на рахунок НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , кому належить вказаний рахунок, юридична адреса банку, філії, яка здійснює обслуговування суб`єкта, коли і ким відкритий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і чи були на ньому кошти з якого часу обслуговується цей суб`єкт господарювання, коли останній раз проводилась верифікація вказаного клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з

05 листопада 2020 року по 05 грудня 2020 року.

Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Петрівського раойнного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1