У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2020 Справа №607/16773/20

05 жовтня 2020 року

провадження 1кс/607/7117/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Ігровиця Тернопільського району, громадянина України, одруженої, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , працюючої на посаді реєстратора медичного обласної МСЕК №1 в КУ ТОР «Тернопільський обласний центр МСЕ», на утриманні є двоє дітей 2005 та 2009 року народження, раніше не притягувалась до відповідальності

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В ИВ :
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження № 000003 від 16.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час 2017-2018 років у мешканця міста Тернополя ОСОБА_6 , який був обізнаний із порядком отримання статусу інваліда війни, володів інформацією про те, що інвалідам війни виплачується одноразова грошова допомога, виник злочинний умисел на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Задля реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з мешканцем міста Києва ОСОБА_7 , мешканцями міста Тернополя ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановленими на даний час слідством особами, які також були обізнаними із порядком отримання статусу інваліда війни, володіли інформацією про те, що інвалідам війни виплачуються одноразова грошова допомога та погодились на участь в заволодінні шляхом обману грошовими коштами державного бюджету, шляхом оформлення особам, які не мають підстав для отримання статусу інваліда війни, фіктивних груп інвалідності.

Згідно розподілу функцій кожного з учасників, ОСОБА_6 повинен був підшукувати осіб, учасників бойових дій, для оформлення відповідної групи інвалідності, отримувати від даних осіб усі необхідні документи про підтвердження перебування в зоні бойових дій, оформляти довіреність на себе для надання дозволу на здійснення дій щодо отримання та оформлення документів в органах, установах та організаціях, а також відкриття рахунків в банківських установах та отримання коштів. Зібрані документи ОСОБА_6 передавав ОСОБА_8 для подальшого відправлення через відділення «Нової пошти» в м.Київ ОСОБА_7 , який одержуючи документи учасників бойових дій, разом з невстановленими на даний час слідством особами, фальсифікували необхідні документи із медичних закладів, зокрема, результати комп`ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, результати обстеження в інституті нейрохірургії ім. Академіка ОСОБА_9 , виписки з історії хвороби Київської міської клінічної лікарні №1, Київського клінічного міського госпіталя ветеранів війни, консультативні висновки ДУ Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ.

Після формування необхідного пакету документів, ОСОБА_7 направляв їх через відділення пошти у Центральну військово-лікарську комісію Міністерства оборони України для отримання витягу з протоколу Засідання ЦВЛК, який підтверджував би захворювання учасників бойових дій пов`язане із захистом батьківщини. Фальсифіковані документи ОСОБА_7 передавав за допомогою відділень «Нової пошти» ОСОБА_8 , який разом із ОСОБА_6 подавали вказані документи учасників бойових дій у МСЕК та забезпечували явку учасників бойових дій для проходження відповідного огляду.

ОСОБА_5 , працюючи на посаді реєстратора медичного обласної МСЕК №1 у Тернопільській області, достовірно знаючи порядок призначення груп інвалідності безпосередньо учасникам бойових дій та деталі оформлення необхідних медичних документів для отримання таких груп, здійснювала супровід усіх медичних документів поданих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відносно учасників бойових дій та координувала їх подальші дії, які полягали в доставці на конкретну дату для проходження огляду та збір необхідних документів для отримання групи інвалідності.

При цьому, ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, не повідомляв учасників бойових дій, що у разі встановлення статусу інваліда війни, вони отримують грошову допомогу в сумі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян для осіб з ІІІ групою інвалідністю. ОСОБА_6 відкривав на ім`я вказаних осіб банківські рахунки та отримував банківські картки для можливості зняття коштів, які надходили особам в якості пенсії та одноразової допомоги.

З метою приховання факту надходження коштів ОСОБА_6 залишав вказані банківські картки у себе та не повідомляв вказаних учасників бойових дій про факт відкриття рахунків на їх ім`я.

В подальшому ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, отримавши від вказаних осіб довідки до акту огляду МСЕК, направляв заяву та копію довідки в Тернопільський обласний військомат для призначення та виплати одноразової грошової допомоги. Після надходження грошових коштів в якості одноразової грошової допомоги на вказані карткові рахунки відкриті на ім`я учасників бойових дій, ОСОБА_6 шляхом обману, знімав вказані кошти з рахунку та спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заволодівали ними.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів, ввели в оману державні органи та, як наслідок, шляхом шахрайства, заволоділи коштами державного бюджету на загальну суму 6 831 495 грн.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою осіб в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , шляхом виготовлення та надання в різні установи підроблених медичних документів потерпілих вводили в оману державні органи з метою заволодіння коштами державного бюджету в розмірі 250 прожиткових мінімумів доходів громадян, які мали бути нараховані на банківські рахунки, відкриті у АТ «Державному ощадному банку України» на ім`я потерпілих, вчинивши всі необхідні дії для доведення свого злочинного наміру до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами державного бюджету з причин, що не залежали від їх волі.

Відтак, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинено закінчений замах на заволодіння коштами державного бюджету на загальну суму 5 999 500 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у особливо великих розмірах.

07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.,

11 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади реєстратора медичного Тернопільської обласної МСЕК №1 КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр медико соціальної експертизи», термін дії якої закінчується 23 год. 59 хв. 06 жовтня 2020 року.

Окрім цього, строк досудового розслідування завершується 07 жовтня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження.

30 вересня 2020 року підготовлено та вручено підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та їхнім захисникам клопотання про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і розмір покарання, з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 вчинене з використанням нею займаної посади реєстратора медичного обласного МСЕК №1 КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр медико-соціальної експертизи», а тому є достатні підстави стверджувати, що саме перебування її на цій посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, а тому перебуваючи на займаній посаді ОСОБА_5 може вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення з метою власного збагачення.

Прокурор зазначив, що у зв`язку із закінченням 06 жовтня 2020 року строку відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 виникла необхідність у його продовженні, оскільки ризики, які описані в ухвалі суду про відсторонення від посади, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Посилаючись на наведене, з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення клопотання, про що подав письмові заперечення. Вказав, що ОСОБА_5 не є службовою особою, не притягувалась до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення, не могла використовувати та не використовувала посадові обов`язки з метою будь-якого збагачення, докази домовленостей щодо підробки медичних документів відсутні, а зазначене у клопотання незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману є надуманим та не підтверджене доказами. Крім того, на утриманні у ОСОБА_5 перебуває двоє неповнолітніх дітей, які навчаються у зв`язку з чим потребують допомоги. Відсторонення останньої від посади позбавить її та її сім`ю засобів для існування. Посилаючись на наведене, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку захисника.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

В силу вимог ст.131 КПК одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Згідно з вимогами ч.1 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину .

Відповідно до вимог ч.2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Згідно з вимогами ч.1 ст.158 КПК України, прокурор, а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

07 серпня 2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.,

11 серпня 2020 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади реєстратора медичного Тернопільської обласної МСЕК №1 КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр медико соціальної експертизи», термін дії якої закінчується 23 год. 59 хв. 06 жовтня 2020 року.

Постановою в.о. керівника Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 від 05.10.2020 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16 січня 2019 року до трьох місяців, тобто до 07 листопада 2020 року.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до 06 жовтня 2020 року неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

1. Отримати висновки експертизи призначеної в Тернопільському обласному бюро судово-медичних експертиз;

2. Відібрати вільні взірці підпису, почерку та печатки лікарів КНП «Зборівська центральна районна лікарня»;

3. Відібрати вільні взірці підпису, почерку та печатки лікарів КНП «Бережанської центральної районна лікарні»;

4. Допитати в якості свідків та відібрати вільні взірці підпису, почерку осіб з числа учасників бойових дій, яким в період з 2018 по 2019 років призначено групу інвалідності в Обласному МСЕК №1 в Тернопільській області;

5. Призначити комплексну судово - медичну експертизу в Тернопільському обласному бюро судово-медичних експертиз;

6. Провести інші слідчі та процесуальні дії.

Окрім того, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй злочину, підтверджується зібраними у справі доказами, а саме:протоколами допиту свідків;відповіддю ДУ «Інститут нейрохірургії ім.Акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» №1645/05 від 28.11.2019;медичними документами на підставі яких було встановлено групу інвалідності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 . ОСОБА_38 ;протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій від 02.04.2019 року, 10.06.2019 року, 27.08.2019 року; протоколами проведених обшуків; виписками про рух коштів по банківських рахунках потеріплих.
Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграф 1 (с) Конвенції, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин». Існування «обґрунтованої підозри» розглядається як необхідна, а при первісному обранні навіть іноді неодмінна і достатня підстава для арешту.

Згідно усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Сторона захисту не спростовує питання обґрунтованості підозри, враховуючи це, та надане суду повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, суд приходить до висновку, що наявна підозра у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення не є вочевидь необґрунтованою.

Розглядаючи питання наявності ризиків на які посилався прокурор у клопотанні про продовження строку відсторонення від посади, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до наказу КУ ТОР «Тернопільський обласний центр медико-соціальної експертизи» від 31.05.2011 року за №22-к, ОСОБА_5 прийнята на посаду реєстратора медичного обласної МСЕК №1, яку обіймає по даний час.

Ухвалою суду при застосуванні запобіжного заходу у вигляді відстороненні від посади встановлено ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Зазначені ризики на думку слідчого судді продовжують існувати і надалі, та їх обсяг не зменшився, що виправдовує продовження строку дії відсторонення від посади, застосованого до ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 14 серпня 2020 року.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає, що перебування ОСОБА_5 на посаді реєстратора медичного обласної МСЕК №1 сприяло вчиненню кримінального правопорушення. Як пояснила в судовому засіданні ОСОБА_5 в її посадові обов`язки входило прийняття документів, оформлення особової справи, виклик особи на засідання тощо.
Відтак, продовжуючи перебувати на посаді під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 може продовжити злочинну діяльність, знищити, приховати чи спотворити документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
З врахуванням наведеного та те, що перебування ОСОБА_5 на даній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного як відсторонення від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, перелічені вище ризики не відпали, продовжують існувати та виправдовують відсторонення від посади підозрюваної.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановленні обставини справи, приймаючи до уваги те, що стороною обвинувачення доведені обставини, визначенні ч.1 ст. 157 КПК України, та існують достатні підстави вважати, що продовження строку відсторонення від посади ОСОБА_5 необхідне з метою недопущення знищення, приховування чи спотворення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування та перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, негативних наслідків такого відсторонення в судовому засіданні не встановлено, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Безпідставними є твердження сторони захисту про те, що ОСОБА_5 не є службою особою, а інкриміноване їй правопорушення не є корупційним, оскільки в силу вимог ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо будь -якої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст.ст. 177, 178, 183, 193, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади реєстратора медичного Тернопільської обласної МСЕК №1 КУ Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний центр медико-соціальної експертизи» на строк до 03 листопада 2020 року

Строк дії ухвали встановити до 23 год. 59 хв. 03 листопада 2020 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , захиснику та в Тернопільський обласний центр медико-соціальної експертизи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1