Провадження №1-кс/756/1803/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 21.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських платіжних карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 21.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки).

У провадженні Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №9, порушена 21.02.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена ??особа, не пізніше 30.01.2020, маючи і реалізуючи умисел на розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи реквізити банківської платіжної картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованої на ім`я останньої, отримала доступ до карт-рахунку потерпілої і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунок власника банківської платіжної картки, шляхом переказу грошових коштів з вказаного карт-рахунку вчинила розкрадання грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 4000,66 білоруських рублів, що на момент вчинення злочину становило 148,172 базових величин.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 30.01.2020 близький знайомий ОСОБА_4 . ОСОБА_5 розмістив на Інтернет-сайті оголошення про продаж собаки. У той же день йому на мобільний телефон у програмі обміну повідомленнями «Vaiber» з абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення від користувача, в якому містилася інформація про те, що він бажає придбати дану собаку, і в рахунок оплати покупки бажає перерахувати кошти на банківську платіжну картку. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 банківська платіжна картка відсутня, то він повідомив користувачеві реквізити банківської платіжної картки ОСОБА_4 з дозволу останньої, для зарахування на неї коштів від зазначеного користувача в рахунок оплати за покупку собаки. В ході подальшого листування користувач надіслав посилання нібито для підтвердження переказу, яку ОСОБА_5 переслав ОСОБА_4 , яка перейшла за вказаним посиланням, однак воно не відкрилося. Після чого, через деякий час, їй на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з її карт-рахунку. Потім вона перевірила баланс своєї банківської платіжної картки і виявила відсутність грошових коштів у сумі 4000,66 білоруських рублів.

Згідно з відомостями отриманим у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківської платіжної картки, емітованої на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою Інтернет-банкінгу зроблено такі перекази грошових коштів:

- о 19.30 годині 30.01.2020 на суму 990 білоруських рублів (24,75білоруських рублів склала комісія банку), а всього 1014,75 білоруських рублів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

- о 19.31 годині 30.01.2020 на суму 990 білоруських рублів (24,75білоруських рублів склала комісія банку), а всього 1014,75 білоруських рублів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

- о 19.31 годин 30.01.2020 на суму 990 білоруських рублів (24,75білоруських рублів склала комісія банку), а всього 1014,75 білоруських рублів, на банківську платіжну картку№ НОМЕР_1 .

- о 19.32 годині 30.01.2020 на суму 933,08 білоруських рублів(23,33 білоруських рублів склала комісія банку), а всього 956,41 білоруських рублів, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 .

Згідно з наявними у матеріалах кримінальної справи даними, банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи і реального місцезнаходження невстановленої особи необхідно отримати відомості про операції, здійснені з використанням банківських платіжних карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські платіжні картки, онлайн-банк, а також підключені платіжні сервіси, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких здійснювався доступ до онлайн-банку або інших платіжних сервісів, про рух грошових коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з моменту емісії по теперішній час.

Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги просить слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за відсутності прокурора, подане клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309, ст.ст.561, 562 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , якою здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, порушеній 21.02.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (крадіжка шляхом використання комп`ютерної техніки), про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 9, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей:

- про операції, здійснені з використанням банківських платіжних карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські платіжні картки, онлайн-банк, а також про підключені платіжні сервіси, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких здійснювався доступ до онлайн-банку або інших платіжних сервісів;

- про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 з моменту емісії по 01.10.2020 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 01 листопада 2020 року включно.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1