1Справа № 335/6282/20 1-кс/335/3288/2020
УХВАЛА

Іменем України
14 серпня 2020 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 09.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням оригіналів документів..
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000108 від 09.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №04/18 про надання фінансової допомоги на безповоротній основі. Відповідно до умов Договору відділення Фонду в порядку та на умовах визначених цим договором, надає отримувачу («Агропристань») фінансову допомогу у розмірі 2900 тис.грн на безповоротній основі, а отримувач зобов`язується використати її за цільовим призначенням на умовах, визначених цим Договором. Згідно з умовами вказаного Договору фінансова допомога надана отримувачу з метою створення 12 додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на умовах технічного переоснащення виробництва відповідно до техніко-економічних обґрунтувань отримувача і кошторису витрат.

Проте, встановлено, що підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані умови договору в частині створення 12 додаткових робочих місць та працевлаштування на них осіб з інвалідністю. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що у звітах ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено створення 10 робочих місць (5- у травні 2019 року, 5 - у червні 2019 року). Крім того, відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 за квітень-червень 2019 року кількість працевлаштованих інвалідів у підприємстві об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшилась всього на 8 осіб.

Також було встановлено, що 22.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №04/15 про надання фінансової допомоги на безповоротній основі. Відповідно до умов Договору відділення Фонду в порядку та на умовах визначених цим договором, надає отримувачу («Агропристань») фінансову допомогу у розмірі 1315тис.грн на безповоротній основі, а отримувач зобов`язується використати її за цільовим призначенням на умовах, визначених цим Договором. Згідно з умовами вказаного Договору фінансова допомога надана отримувачу з метою створення 6 додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю на умовах технічного переоснащення виробництва відповідно до техніко-економічних обґрунтувань отримувача і кошторису витрат.

При аналізі звітної документації ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВГОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2019 роки було встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були працевлаштовані на підприємстві 2018-2019 роках і постійно працювали на ньому. Проте, у 2019 році, були звільнені і знову працевлаштовані на новостворені робочі місця, для виконання умов договору №04/18 від 20.11.2018.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000108 від 09.06.2020.

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що дані, що містяться документах щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них із можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..

Слідчий надав заяву у якій підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити частково.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 09.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1. ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000108).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для надання дозволу на вилучення (виїмки) оригіналів документів, оскільки слідчим в порушення положень ч. 5 ст.132 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність вилучення оригіналів документів, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий у клопотанні не зазначено у зв`язку з чим виникла необхідність отримання саме оригіналів документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчої або будь-якої іншої експертизи документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано і у клопотанні не зазначено про можливість призначення будь-якої експертизи, яка має відношення до складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З огляду на зазначене слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій всіх документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 від 09.06.2020 року задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ документів:

- документів на підставі яких були укладені договори про надання безповоротної фінансової допомоги з Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 04/18 від 20.11.2018 та № 04/15 від 22.10.2015;

- договору про надання безповоротної фінансової допомоги №04/18 від 20.11.2018 та №04/15 від 22.10.2015 з усіма додатками та додатковими угодами, які є невід`ємною їх частиною;

- документів, які підтверджують факт надання та використання Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів безповоротної фінансової допомоги на підставі договорів № 04/18 від 20.11.2018 та № 04/15 від 22.10.2015;

- щоквартальних звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів на виконання умов указаних договорів;

- документів, які підтверджують працевлаштування кожного інваліда (заяви, накази про призначення/переведення/звільнення, трудові книжки), які були працевлаштовані на підприємстві на виконання умов вищевказаних договорів;

- щоквартальних звітів про використання коштів фінансової допомоги за указаними вище договорами;

- актів перевірок використання коштів фінансової допомоги на безповоротній основі за договорами №04/18 від 20.11.2018 та №04/15 від 22.10.2015 та документів, які підтверджують виконання умов указаних договорів (договори на закупівлю обладнання з усіма додатками до них, видаткові накладні, платіжні доручення, розрахункові рахунки, тощо);

- наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: директора, головного бухгалтера, провідного бухгалтера ОСОБА_14 , провідного економіста ОСОБА_15 , за період часу з 01.01.2015 по 20.07.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій всіх вищевказаних документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1