печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4993/21-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001799 від 20.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001799 від 20.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001799 від 20.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3. ст. 365-2 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що 27.09.2016 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 укладений кредитний договір про надання кредиту в формі відновлювальної відкличної кредитної лінії (траншевої) № 9/2016-К від 27.09.2016, за умовами якого Позичальнику відкрито кредитну лінію з лімітом кредитування у розмірі 15 000 000,00 гри., зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 24% річних, строком користування до 26.09.2017.
В той же день для забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту та Наказу від 11.10.2014 укладено Договір іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016.
Відповідно до умов Договору іпотеки в забезпечення по кредиту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано нерухоме майно - нежитлові приміщення:
1-го поверху №№ 29, 296, 29в, 29г, 29д, 31, 31б, 31в, АДРЕСА_1 , 32, 32а, площею 124,3 кв.м.;
2-го поверху 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв.м, загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та належить Іпотекодавцю/майновому поручителю на праві приватної власності на підставі протоколу № 11, виданого 17.05.2016
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Право власності зареєстровано в електронному реєстрі прав на нерухоме майно відповідно до Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29772038 від 26.05.2016, та у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно 26.05.2016, номер запису про право власності: 14680624, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0.
Дані про майнове забезпечення перед банком за вищевказаним кредитним договором іпотечне майно, 27.09.2016 внесені до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер 31584132.
Згідно розділу VI договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016 іпотекодержатель, набуває права звернути стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем умов кредитного договору.
На виконання умов кредитного договору № 9/2016-К від 27.09.2017, Банком було переказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 15 000 000,00 грн.
В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої договірні зобов`язання щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконало.
Більш того, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 будучи обізнаним про те, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про іпотеку» та договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016 у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання Іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, з метою ухилення від виконання зобов`язань по Кредитному договору та виведення майна із забезпечення по договору іпотеки, 05.09.2017 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом.
03.10.2017 постановою Господарського суду Харківської області визнано вищевказане товариство банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ОСОБА_6 .
В подальшому, переслідуючи умисел на незаконне виведення із-під застави та реалізації предмету іпотеки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили в злочинну змову з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , якою 21.03.2019 протиправно скасовано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нежитлові приміщення загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстровано право власності за ОСОБА_8 . Як підставу для скасування права власності на вказане майно ОСОБА_7 незаконно вказала рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.08.2018, що на той час було зупинено ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.11.2018 та яке 27.03.2019 скасовано вказаною апеляційною інстанцією.
З цією ж метою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 01.07.2019 протиправно припинено іпотеку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказані нежитлові приміщення та скасовано обтяження про заборону відчуження цих приміщень на підставі Постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою лише визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом та встановлено порядок призначення та введення ліквідаційної процедури стосовно банкрута.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості про права власності на вищевказані житлові приміщення відсутні, оскільки 20.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 права власності на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 29, 296, 29в, 29г, 29д, 31, 31б, 31в, АДРЕСА_1 , 32, 32а, площею 124,3 кв.м.; 2-го поверху 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв.м, загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) скасовано, індексний номер рішення: 50358926.
Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001799 від 20.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001799 від 20.08.2019 року, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чинои завірених копій, а саме: до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4993/21-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1