У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.11.2020 Справа №607/20145/20

27 листопада 2020 року
Провадження 1-кс/607/8452/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001605 від 01.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.307 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб за попередньою змовою займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Тернопіль, Тернопільської області, м.Вінниця, м.Хмельницький.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картки банківських рахунків. Зокрема, під час переписки у програмі «Telegram» під « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомлялось, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачі наркотичних засобів надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- « ОСОБА_10 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чат « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтвердження оплати у номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який був вказаний в чеку, після чого їм надсилалася інформація про те, де можна отримати наркотичний засіб або психотропні речовини у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину в залежності від побажання клієнта, яка розміщена у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Гроші кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації перечислювали по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімалися через банкомати, або перераховували в крипто валюти з метою унеможливлення їх відстеження.
07 жовтня 2020 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України.
ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2,3 ст.307 КК України.
07 жовтня 2020 року, за результатами проведення обшуку по АДРЕСА_1 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_14 було вилучено аркуш паперу А4 із рукописним текстом, який виконаний ручкою барвником синього кольору.
Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, яка виконала даний рукописний запис необхідно здійснити тимчасовий доступ до особової справи підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення документів для проведення почеркознавчої експертизи.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_13 , перебуваючи під запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою в рамках іншого кримінального провадження у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що по АДРЕСА_2 , здійснював неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_14 , з метою координації розповсюдження психотропних речовин та наркотичних засобів на території Тернопільської та Хмельницької областей та організації подальшого збуту ОСОБА_14 , та іншими особами, які входили до складу злочинної групи.
Посилаючись на наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився. Попередньо подав заяву про слухання клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка перебуває у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, де містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_13 для подальшого проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи, яка виконала рукописний запис на аркуші паперу, який було вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1