УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001935 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що у квітні 2018 року, у невстановлений час, невстановлені особи, знаходячись на території м. Запоріжжя, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом оформлення кредиту по закритому картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 25 000,00 грн. Тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 25 000,00 грн.

Вказану заяву було зареєстровано у ЖЄО та внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під № 0001935 від 13.11.2018 року з правовою кваліфікацією кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у лютому 2018 року він втратив картку № НОМЕР_1 яку було емітовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. Через деякий час він її загубив. Виявивши втрату картки, ОСОБА_4 негайно повідомив про це відповідну банківську установу та подав заявку на блокування картки. Приблизно через 2 місяці потерпілий отримав повідомлення про те, що з його картки зняті грошові кошти за обслуговування кредиту. Оскільки жодного кредиту ОСОБА_4 оформлював, він зателефонував до оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чим це пояснюється, на що останній відповів, що за рахунком, картки, яку раніше потерпілий заявляв як втрачену оформлено кредит на суму 25 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів банківської картки клієнта - власника за № НОМЕР_1 , із зазначенням сум платежів, рахунків, на які (та з яких) було перерахування коштів, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період з 01.09.2014 по 31.07.2018; копій усіх наявних документів щодо володільця картки за № НОМЕР_1 для подальшого проведення судової - почеркознавчої експертизи, а також, в разі наявності, фотоматеріали; зображень з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 01.09.2014 по 31.07.2018.

Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання прокурора проведено без фіксації судового процесу.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Прокурором у клопотанні доведено, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати прокурор, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0001935.

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів банківської картки клієнта - власника за № НОМЕР_1 , із зазначенням сум платежів, рахунків, на які (та з яких) було перерахування коштів, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період з 01.09.2014 по 31.07.2018; копій усіх наявних документів щодо володільця картки за № НОМЕР_1 для подальшого проведення судової - почеркознавчої експертизи, а також, в разі наявності, фотоматеріали; зображень з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 01.09.2014 по 31.07.2018.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.01.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1