Провадження № 1-кс/161/7318/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 13 жовтня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання (помічника судді) ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, яке внесене до ЄРДР 03.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, яке внесене до ЄРДР 03.04.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, а також здійснює незаконне використання знака для товарів і послуг «ТОРЧИН» та «МІВІНА», права на які належать компанії «Nestle», чим завдали матеріальної шкоди зазначеній компанії в особливо великому розмірі.

05.10.2020, проведено обшук у складському приміщенні, яке переобладнане з корівника, знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, земельна ділянка з географічними координатами НОМЕР_1 ,26?, E30°49'26,16?, право власності на яке належить Фермерському господарству «Шанс» (Миколаївська область, Первомайський район, с. Грушівка, вул. Революції, 60, код ЄРДПОУ: 30078961) під час проведення якого було виявлено і вилучено ряд речей та документів, які мають значення для провадження.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на них.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, але у письмовій заяві просять слідчого суддю слухати клопотання за їх відсутності.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки вилучене в ході обшуку майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, доцільним є накладення арешту на нього для збереження, як речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, які були вилучені 05.10.2020 під час проведення обшуку у складському приміщенні, яке переобладнане з корівника, знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, земельна ділянка з географічними координатами N48°2ґ26,26?, E30°49'26,16?, право власності на яке належить Фермерському господарству «Шанс» (Миколаївська область, Первомайський район, с. Грушівка, вул. Революції, 60, код ЄРДПОУ: 30078961), а саме:

-255 картонних ящиків, у яких знаходиться по 6 коробок з маркуванням «ТОРЧИН», в яких містяться по 7 пачок готової продукції, що упаковане в полімерне пакування з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 250 г.»;

-256 картонних ящиків, у яких знаходиться по 8 коробок з маркуванням «ТОРЧИН», в яких містяться по 8 пачок готової продукції, що упаковане в полімерне пакування з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 170 г.»;

-192 картонні ящики, у яких знаходиться по 8 коробок з маркуванням «ТОРЧИН», в яких містяться по 20 пачок готової продукції, що упаковане в полімерне пакування з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 60 г.»;

-156 картонних ящиків, у яких знаходиться по 6 коробок з маркуванням «ТОРЧИН», в яких містяться по 7 пачок готової продукції, що упаковане в полімерне пакування з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 250 г.»;

-1 картонний ящик, у якому знаходиться по 8 коробок з маркуванням «ТОРЧИН», в яких містяться по 20 пачок готової продукції, що упаковане в полімерне пакування з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 60 г.», а також окремо 16 аналогічних пачок, що знаходилися окремо;

-10 рулонів з з полімерною стрічкою з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 60 г.»;

-898 порожніх полімерних пакувань із зіп-застібками, з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 250 г.»;

-582 порожніх полімерних пакувань із зіп-застібками, з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 170 г.»;

-146 порожніх полімерних пакувань із зіп-застібками, з маркуванням «Jacobs»;

-133 порожніх полімерних пакувань із зіп-застібками, з маркуванням «Чорна карта Gold»;

-Рулон полімерної стрічки з маркуванням «повна чаша»;

-650 картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-2 штампи з відбитками «28.12.25 1У»;

-Штамп з маркуванням «170» - відбитком «25.11.25 2А 06:22»;

-Штамп з маркуванням «250» - відбитком «22.12.25 3А 06:20»;

-Зошит з обкладинкою блакитного і білого кольорів з написом «Свет», у якому містяться рукописні чорнові записи, на 16-ти аркушах;

-Зошит в клітинку, без обкладинки, у якому містяться рукописні чорнові записи, на 18-ти аркушах;

-Зошит з обкладинкою блакитного і білого кольорів, у якому містяться рукописні чорнові записи, на 13-ти аркушах;

-5 аркушів з рукописними чорновими записами;

-Пристрій для змішування сировини з маркуваннями «SPB-1(180)», серійний номер : «1804079»;

-Пристрій для фасування сировини з маркуваннями «LIBRA, VD-1», серійний номер : «1802073»;

-Пристрій для запаювання пакувань з маркуванням «ZPP-300», серійний номер: «1803068»;

-Пристрій для фасування сировини з маркуваннями «LIBRA», без серійного номеру;

-Пристрій для запаювання пакувань з маркуванням «ZPP-300», серійний номер: «1803067»;

-Пристрій для фасування та пакування сировини з маркуванням «АГ-35-SG4», серійний номер «1712026», в якому встановлено рулон полімерної стрічки, яка являє собою упакування приправи «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ»;

-Пристрій для фасування сировини з маркуваннями «LIBRA», без серійного номеру;

-Пристрій для запаювання пакувань без маркування та серійного номеру;

-Пристрій для друку, серійний номер «US18370018»;

-Компресор з маркуванням «AIR cast»», модель «СБ4/С-100.LB40, зав. номер 612/32778»;

-11 картонних ящиків у яких знаходяться по 1000 полімерних упаковок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 170 г.»;

-9 картонних ящиків у яких знаходяться по 2000 полімерних упаковок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна, 250 г.»;

-2 пакування із вмістом по 2184 (у кожному) картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-6 пакувань із вмістом по 1848 (у кожному) картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-1 пакування із вмістом по 420 картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-1 пакування із вмістом по 809 картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-1 пакування із вмістом по 890 картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-6 пакувань із вмістом по 960 (у кожному) картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-1 пакування із вмістом по 840 картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-2 пакування із вмістом по 1176 (у кожному) картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-1 пакування із вмістом по 1155 картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-1 пакування із вмістом по 1320 картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-25 пакувань із вмістом по 1848 (у кожному) картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-5 пакувань із вмістом по 2184 (у кожному) картонних коробок з маркуванням «ТОРЧИН 10 ОВОЧІВ приправа універсальна»;

-23 паперові мішки із вмістом речовини рослинного походження, ззовні схожої на приправу, із характерним запахом спецій;

-18 паперові мішки із вмістом речовини рослинного походження, ззовні схожої на спеції, із характерним запахом;

-Чорнові записи, що ймовірно містять відомості щодо виробництва та реалізації продукції, на 23-х аркушах;

-Зошит з чорновими записами, на обкладинці якого міститься рукописний напис « НОМЕР_2 ОСОБА_8 », на 58-ми аркушах;

-Документація щодо найменування та кількості пакувальних матеріалів, на 42-х аркушах;

-Договір оренди №26 від 01.06.2018 з додатками, а також документація щодо сплати оренди, на 26-ти аркушах;

-Договір оренди №33 від 12.11.2018 з додатками, договір оренди №35 від 01.12.2018 з додатками, а також документація щодо сплати оренди, на 35-ти аркушах;

-Документація щодо замовлення та поставки продуктів харчування та пакувальних матеріалів (замовлення, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні тощо), на 122-х аркушах;

-Полімерна стрічка з маркуванням «Jacobs»;

-Аркуш картону, який являє собою упакування від лікарського засобу «КЛОТРИНАЗОЛ»;

-102 пакування з вмістом упаковок картонних з маркуванням «Сода харчова ГОСТ 328022014»;

-Пристрій для фасування продукції з маркуванням «BD-2», серійний номер «К-1-20»;

-Пристрій для запаювання пакування з маркуванням «Direct Heat Sealer Model PFS-300DD»;

Ухвала підлягає до негайного виконання.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1