Справа № 524/8150/20
Провадження № 1-кс/524/3282/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю інспектора сектору дізнання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001111 від 04.12.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Інспектор сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00001111, зареєстрованого 04.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.12.2020 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 09.11.2020 року під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram» заволоділа грошовими коштами останньої, в сумі 628 грн., чим спричинила матеріального збитку.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.11.2020 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу щодо про дати, часу та періоду виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.11.2020 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання, у зв`язку з тим, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших інспекторів сектору дізнання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інспекторів сектору дізнання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Заслухавши інспектора сектору дізнання, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001111 від 04.12.2020 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_10 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_14 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , інспектора сектору дізнання Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться інформація щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.11.2020 року по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.11.2020 року по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1