УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000106 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000106 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме - чеків щодо відправлення отримання товару, грошових переказів з чорновими записами в загальній кількості 2 866 шт.; речей, перелічених в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року описі вилучених речей в кількості 742.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000106 від 19.02.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Києва організувала схему по ухиленню від сплати податків, шляхом реалізації одягу та аксесуарів та коштовностей елітних брендів (Gucci, Balmain, LouisVuitton, Prada, Chanel, Dolce&Gabbana, Dior, JimmyChoo, Cartier, Tiffani&Co, Rolex та інші), які ввезені поза митним контролем на територію України та в подальшому через ряд фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 реалізують за готівкові та безготівкові грошові кошти, тим самим умисно ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах.
Загальна вартість незаконно ввезених товарів на територію України складає близько 30 млн. грн.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші афілійовані особи, вступивши в злочинну змову, розробили схему ухилення від сплати податків, яка полягає у ввезенні поза митним контролемна територію України одягу, взуття, аксесуарів та коштовностей елітних брендів, які в подальшому реалізовуються кінцевим власникам через інтернет магазини «Shopppoholic», «Shopppoholicvip», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Shopppoboy» «Shopppoholic.usa», які зареєстровані у соціальній мережі «Інстаграм», що підтверджується протоколом огляду.

Проведеними у даному кримінальному провадженню негласними слідчими розшуковими діями отримано дані про те, що окрім громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків причетні інші громадяни, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені слідством особи.

Встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.01.2018р. по теперішній час, здійснювали систематичне відправлення та отримування речей на території України через ТОВ «Нова пошта»() за допомогою невстановлених осіб з прикордонних міст України що підтверджується проведеним тимчасовим доступом до речей і документів до ТОВ «Нова Пошта».

Проведеними оглядами інтернет ресурсу, а саме інтернет-магазинів в соціальній мережі «Instagram»встановлено, що фігурантами кримінального провадження здійснюється систематичний продаж елітних товарів вартістю від 200 до 250 000 Євро.
В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, а також інформації, отриманої від оперативних працівників встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші невстановлені слідством особи у своїй злочинній діяльності використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (місце реєстрації ОСОБА_6 ).

В подальшому, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва в період з 23.09.2020 по 24.09.2020 проведено обшук житлового приміщення АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі і документи які мають значення для досудового розслідування та підтверджують факт вчинення фігурантами кримінального провадження злочину,оскільки під час обшуку виявлено та вилучено чеки щодо оплати елітних товарів придбаних за кордоном, речі, аксесуари, взуття та сумки елітних брендів, які відсутні на території України у вільному продажу, чорнові записи які містять на собі інформацію, щодо придбання товарів за кордоном, продажу товарів на території України, також виявлено ТТН які підтверджують систематичне відправлення товарів гр. Новіковою по території України та за кордон, носій інформації який містить на собі зображення одягу, взуття та аксесуарів елітних брендів які відсутні у вільному продажу на території України, ноутбук який також містить документи які підтверджують факт здійснення незаконної діяльності, а також речі, одяг, взуття та аксесуари елітних світових брендів які відсутні у вільному продажу на території України

Під час проведення обшуку, відповідно до вимог ст.ст. 104, 105, 236 КПК України складено протокол обшуку від 23.09.2020 року.

24.09.2020 вищевказані речі і документи було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000106 від 19.02.2020.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити, зазначивши, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки мають відношення до вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі, аби провести товарознавчі та економічні експертизи.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_7 проти клопотання заперечив, оскільки жодного доказу та фактичних даних про розмір збитків слідчим не наведено, не встановлено, який розмір ухилення ОСОБА_6 від сплати податків. Також вказує, що ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем, є платником єдиного податку, який і сплачує, займається роздрібною торгівлею, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Вилучення речей у ОСОБА_6 вважає втручанням в її господарську діяльність.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_8 також заперечив з приводу клопотання слідчого. Просив суд звернути увагу на акт огляду інтернет магазинів, оскільки вилучені речі наявні у вільному продажу в Україні. Дозвіл на вилучення вказаних речей слідчим суддею не надавався.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000106 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва в період з 23.09.2020 по 24.09.2020 проведено обшук житлового приміщення за місцем реєстрації ОСОБА_6 , а саме - АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено чеки щодо відправлення отримання товару, грошові перекази з чорновими записами в загальній кількості 2 866 шт.; речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року описі вилучених речей в кількості 742.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування та підтверджують факт вчинення фігурантами кримінального провадження злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, прокурор в судовому засіданні не довів необхідність арешту майна, вилученого під час проведення обшуку житлового приміщення в період з 23.09.2020 по 24.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 та переліченого в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року, а саме описі вилучених речей в кількості 742, при цьому не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку житлового приміщення в період з 23.09.2020 по 24.09.2020 за адресою: АДРЕСА_1 та переліченого в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року, а саме описі вилучених речей в кількості 742, у зв`язку з чим вказане майно підлягає поверненню.

Що стосується вилученого майна під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - чеків щодо відправлення отримання товару, грошових переказів з чорновими записами в загальній кількості 2 866 шт., то в цій частині клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки вказане майно підлягає арешту на підставі п. 1 ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів та за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна, вилученого під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на чеки щодо відправлення отримання товару, грошових переказів з чорновими записами в загальній кількості 2 866 шт.

В частині задоволення клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна, вилученого під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та переліченого в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000106 від 19.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,а саме речей, перелічених в додатку до протоколу обшуку від 23.09.2020 року описі вилучених речей в кількості 742 - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголошено 12.10.2020 року о 08 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1