20.07.2020 Справа № 756/8781/20
№ 756/8781/20
№ 1-кс/756/1462/20

У Х В А Л А
Іменем України
20 липня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000117 від 17.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 12 201 431,45 грн.

У вказаному кримінальному провадженні 14.07.2020 ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2015 Господарським судом Київської області порушено справу про банкрутство №911/3456/15 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою Господарського суду Київської області від 05.07.2016 у вказаній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру.

17.04.2018 Господарським судом Київської області затверджено Реєстр кредиторів, до якого увійшли -ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 19.02.2019 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4

11.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_17 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_18 (далі Відповідач), третя особа - ІНФОРМАЦІЯ_19 .

19.06.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 у справі №320/1844/19 позов задоволено повністю - стягнуто з Державного бюджету України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за лютий 2014 року у розмірі 10 952 811,00 грн. та пеню в розмірі 1 248 620,45 грн., нараховану на суму такої бюджетної заборгованості за період з 05.04.2018 по 04.04.2019. Вказане рішення залишено в силі постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 25.09.2019.

23.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_20 рішення суду виконано та перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти двома платежами: у розмірі 10 952 811 грн. та у розмірі 1 248 620, 45 грн.

Кошти, які перебували на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не були перераховані кредиторам, що включені до Реєстру вимог кредиторів та затверджені ІНФОРМАЦІЯ_21 в порядку черговості.

В подальшому, кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані наступним особам:

- 08.01.2020 та 12.05.2020у сумі 104 583, 29 грн. - ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в Печерській Філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ";

- 23.04.2020 одним платежем у сумі 150 000 грн. та 04.05.2020 двома платежами у сумі 410 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

- 27.12.2019 у сумі 4 893 193, 71 грн., 09.01.2020 у сумі 2 931 937, 17 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- 08.01.2020 у сумі 2 051 420, 62 грн., 10.01.2020 у сумі 1 612 903, 22 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Проте, таке перерахування коштів не було погоджено комітетом кредиторів, а жодна із вказаних компаній не включена до затвердженого судом Реєстру вимог кредиторів.

Окрім того, 24.04.2020 ОСОБА_4 подано до Господарського суду Київської області звіт ліквідатора про виконані дії у процедурі ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до змісту якого відсутня інформація щодо грошових коштів отриманих 23.12.2019 р. у розмірі 12 201 431,45 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 внаслідок своїх умисних дій які виразились у розтраті грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 12 201 431,45 що перебували у його віданні вчиненому у особливо великих розмірах, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 чт. 191 КК України

Прокурор вказує на те, що з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які стосуються: відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в Печерській Філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", що належить ОСОБА_4 (Ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), надходження грошових коштів та розпорядження ними.

Вказані документи знаходяться у розпорядженні Печерської Філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування, зокрема з їх допомогою буде встановлено подальший рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, що здійснили видаткові операції, а також їх підставу.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2020 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Печерської Філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ".

Відповідно до статтей 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 а також слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000117 від 17.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні наступних осіб:

1.Печерської Філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса реєстрації банку: АДРЕСА_1 ; Код банку: НОМЕР_11 , адреса реєстрації філії АДРЕСА_2 ), а саме:

?роздруківок руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_2 відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ідентифікаційний код), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 19.02.2019 по 20.07.20;

?юридичної справи в тому числі, анкети, документів, що посвідчують особу, довіреностей на ім`я осіб, які мають право розпорядження рахунками, здійснювати дії від імені ОСОБА_4 чи інші документи, що підтверджують повноваження осіб, що мали право підписувати розрахункові документи та розпоряджатися банківським рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_2 ;

?документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) з повною роздруківкою руху грошових коштів по рахункам за період з 19.02.2019 р. по дату постановлення ухвали;

?платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) при розпорядженні банківськими рахунками, в тому числі рахунком № НОМЕР_2 , за період з 19.02.2019 по20.07.20;

?листів, заяв та інших документів наданих для відкриття та закриття рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, із додатками;

?номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_29 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_29 , номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_29 , проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_29 ,відносно зазначеного клієнта, у період з 19.02.2019 по дату постановлення ухвали;

?документів, які містять інформація про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку № НОМЕР_2 та інших банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ІНФОРМАЦІЯ_29 -файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_29 та вірифікувались у період з 19.02.2019 по20.07.20;

?документів, які містять інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), а саме: фотографії з зображенням клієнта, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, звернення вищезазначених клієнтів та документи складені під час розгляду звернень (в тому числі з приводу втрати банківських карток та блокування карткових рахунків).

2.Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса реєстрації банку: АДРЕСА_1 ; Код банку НОМЕР_12 , адреса реєстрації філії: АДРЕСА_3 ), а саме:

?роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на банківському рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 27.12.2019 р. по 20.07.20;

?юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємств, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені керівника чи інші документи, що підтверджують повноваження осіб, що мали право підписувати розрахункові документи та розпоряджатися банківськими рахунками, що відкриті в Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

?платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися представниками Клієнтів при розпорядженні банківським рахунком № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , за період з 27.12.2019 р. по20.07.20;

?карток зі зразками підписів уповноважених осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

?листів, заяв та інших документів наданих для відкриття та закриття рахунку службовими особами чи іншими уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, із додатками;

?договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

?протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнтів;

?відомостей щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 за період з 27.12.2019 р. по 20.07.20;

?У випадку, якщо рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 були закриті, - документи, на підставі яких закрито банківські рахунки.

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , код банку: НОМЕР_14 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме:

?роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на банківському рахунку IBAN НОМЕР_4 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 22.04.2020 р. по20.07.20;

?юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємств, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені керівника чи інші документи, що підтверджують повноваження осіб, що мали право підписувати розрахункові документи та розпоряджатися банківськими рахунками, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

?платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися представниками Клієнта при розпорядженні банківським рахунком IBAN НОМЕР_4 , за період з 22.04.2020 р. по 20.07.20;

?карток зі зразками підписів уповноважених осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?листів, заяв та інших документів наданих для відкриття та закриття рахунку службовими особами чи іншими уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, із додатками;

?договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

?протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адресу клієнта;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_4 за період з 22.04.2020 р. по 20.07.20;

?у випадку, якщо рахунок IBAN НОМЕР_4 був закритий, - документи, на підставі яких закрито банківський рахунок.

Посадовим та/або службовим особам банку надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000117 від 17.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1