Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/6978/20
Провадження №1-кс/523/2901/20
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

23.07.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та представника власника майна МПП «Базальт» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні №0000033 від 27 квітня 2020 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

13 липня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилучене у МПП «Базальт».

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000033 від 27 квітня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів невстановленою службовою особоюУправління дорожнього господарства Одеської міської ради.

24 квітня 2020 року до Одеської місцевої прокуратури №4 надійшов рапорт оперуповноваженого 4-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що в діях невстановлених службових осіб Управління дорожнього господарства Одеської міської ради () наявні ознаки складу кримінального правопорушення, пов`язаного із розтратою бюджетних коштів (будівництво, влаштування фундаменту та покриття доріг Суворовського району Одеської області) за період 2019 2020 років.

На теперішній час проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2019 року Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради, оголошено публічну закупівлю UA-2019-09-16-002015-a «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вулиці Прокатної у місті Одесі» з очікуваною вартістю 2 452 941 (два мільйони чотириста п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот сорок одна) гривень. Переможцем вказаних торгів було обрано МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЗАЛЬТ", , юридична адреса: Одеська область, Лиманський район, село Фонтанка, вулиця Незалежності, № 1. Після чого 01 листопада 2019 року між замовником та переможцем укладається договір № 77.

05.12.2019 між Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЗАЛЬТ" укладено додаткову угоду № 1 до договору № 77 від 01.11.2019.

В подальшому 21.02.2020 між Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЗАЛЬТ" укладено додаткову угоду № 2 до договору № 77 від 01.11.2019.

Також 19.03.2020 між Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЗАЛЬТ" укладено додаткову угоду № 3 до договору № 77 від 01.11.2019.

На офіційному єдиному веб-порталі використання публічних коштів https://spending.gov.ua/new/transactions проведено перевірку транзакцій між Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАЗАЛЬТ" згідно договору № 77 від 01.11.2019, де встановлено, що по вищевказаному договору здійснені дві транзакції грошових коштів, а саме: 10.12.2019 на загальну суму 982 995, 59 грн., та 23.03.2020 на загальну суму 1 071 303, 97 грн., тобто бюджетні кошти згідно договору № 77 від 01.11.2019 перераховані в повному обсязі.

Здійсненням виїзду до місця виконання робіт за адресою: місто Одеса, вулиця Прокатна з метою порівняння фактичного об`єму виконаних робіт відповідно до дефектного акту форми № 8 від 01.11.2019, встановлено, що згідно п/п 7 «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98, 1 МПа», та по факту був використаний щебінь дрібної фракції та товщина одношарової основи 5-10 см.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що невстановленими службовими особами Управління дорожнього господарства Одеської міської ради внаслідок зловживання своїм службовим становищем шляхом укладання договору № 77 від 01.11.2019 з представником МПП "БАЗАЛЬТ" на «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вулиці Прокатної у місті Одесі», здійснено розтрату державних коштів, що попередньо вказує на наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З метою отримання достовірних відомостей, пов`язаних з проведенням управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради, публічної закупівлі UA-2019-09-16-002015-a «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вулиці Прокатної у місті Одесі», слідчим СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 22.06.2020 здійснено обшук офісного приміщення МПП «Базальт» розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Фонтанка, вулиця Незалежності, № 1, за результатами якого вилучені оригінали документів (тендерної та іншої документації) що містять інформацію пов`язану з проведення вищевказаної закупівлі робіт за державні кошти «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вулиці Прокатної у місті Одесі» (ДК 021:20 9 «Будівництво влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»)», згідно договору про закупівлю робіт від 01.11.2019 №77, а саме:

- листа-згоди на оброку персональних даних учасника закупівлі на 1 аркуші;

- інформації про субпідрядника на 1 аркуші;

- довідки щодо вимог Закону України «Про санкції» на 1 аркуші;

- довідки стосовно застосування заходів безпеки дорожнього руху під час виконання робіт на 1 аркуші;

- технічної специфікації (технічне завдання) на 2 аркушах;

- довідки стосовно застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт на 1 аркуші;

- довідки стосовно підстав, визначених частинами 1 і 2 статті 17 Закону України «Про публічні закупів» №922- VIII від 25.12.2015 на 1 аркуші;

- довідки про виконання аналогічного договору на 1 аркуші;

- наказу №15 від 08.09.2019 «Про закріплення працівників за ТЗ» на 1 аркуші;

- довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на 2 аркушах;

- довідки про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази на 1 аркуші;

- тендерної форми «Пропозиція» на 1 аркуші;

- довідки, що містить відомості про підприємство на 1 аркуші;

- переліку документів до тендерної пропозиції на 1 аркуші;

- додаткової угоди №3 від 19.03.2019 до договору №77 від 01.11.2019 на 2 аркушах;

- договірної ціни на будівництво Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі, що здійснюється у 2019-2020 роках на 2 аркушах;

- дефектного акту на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 5 аркушах;

- відомостей ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 6 аркушах;

- календарного графіку виконання робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- плану фінансування робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- додаткової угоди №2 від 21.02.2019 до договору №77 від 01.11.2019 на 2 аркушах;

- календарного графіку виконання робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- плану фінансування робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року АВР №21-92 на 1 аркуші;

- акту №1/77 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 5 аркушах;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 4 аркушах;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 року АВР №3-13 на 1 аркуші;

- акту №1/77 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року на 4 аркушах;

- підсумкової відомості ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 3 аркушах.

Прокурор просить накласти на вилучене майно арешт, з метою збереження його в якості речових доказів.

З`ясувавши думку прокурора - в підтримку клопотання, заперечення представника власника майна, який наполягав на поверненні клопотання прокурору з підстав невідповідності цього клопотання вимогам закону, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Постановою слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області від 10 липня 2020 року вилучені документи визнані в якості речових доказів.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження слідів злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України України, з метою збереження слідів злочину, накласти арешт на тимчасове вилучене майно в кримінальному провадженні №0000033 від 27 квітня 2020 року, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, а саме :
- Лист-згоду на оброку персональних даних учасника закупівлі на 1 аркуші;

- Інформацію про субпідрядника на 1 аркуші;

- Довідку щодо вимог Закону України «Про санкції» на 1 аркуші;

- Довідку стосовно застосування заходів безпеки дорожнього руху під час виконання робіт на 1аруші;

- Технічну специфікацію (технічне завдання) на 2 аркушах;

- Довідку стосовно застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт на 1 аркуші;

- Довідку стосовно підстав, визначених частинами 1 і 2 статті 17 Закону України «Про публічні закупів» №922- VIII від 25.12.2015 на 1 аркуші;

- Довідку про виконання аналогічного договору на 1 аркуші;

- Наказ №15 від 08.09.2019 «Про закріплення працівників за ТЗ» на 1 аркуші;

- Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на 2 аркушах;

- Довідку про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази на 1 аркуші;

- Тендерну форму «Пропозиція» на 1 аркуші;

- Довідку, що містить відомості про підприємство на 1 аркуші;

- Перелік документів до тендерної пропозиції на 1 аркуші;

- Додаткову угоду №3 від 19.03.2019 до договору №77 від 01.11.2019 на 2 аркушах;

- Договірну ціну на будівництво Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі, що здійснюється у 2019-2020 роках на 2 аркушах;

- Дефектний акт на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 5 аркушах;

- Відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 6 аркушах;

- Календарний графік виконання робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- План фінансування робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- Додаткову угоду №2 від 21.02.2019 до договору №77 від 01.11.2019 на 2 аркушах;

- Календарний графік виконання робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- План фінансування робіт Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 1 аркуші;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року АВР №21-92 на 1 аркуші;

- Акт №1/77 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на 5 аркушах;

- Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 4 аркушах;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2019 року АВР №3-13 на 1 аркуші;

- Акт №1/77 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року на 4 аркушах;

- Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Капітальний ремонт (відновлення) покриття вул. Прокатної у м. Одесі на 3 аркушах,-

тобто на документи, що містять інформацію пов`язану з проведення закупівлі та виконання робіт за державні кошти «Капітальний ремонт (відновлення) покриття вулиці Прокатної у місті Одесі» (ДК 021:20 9 «Будівництво влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»)», згідно договору про закупівлю робіт від 01.11.2019 № 77, що перебували у володінні представника МПП «Базальт» розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Фонтанка, вулиця Незалежності, № 1 .

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання даного майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1