Справа № 462/5746/20
провадження 1-кс/462/2115/20
У Х В А Л А

30 грудня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що 17 вересня 2020 року екіпажем № 253 УШІ у Львівській області, на вул. Рудненській у м. Львові, виявлено транспортний засіб марки «Таврія», у якому містились тютюнові вироби, пофасовані у блоки на пачках, яких містились марки акцизного податку із ознаками підробки, про що 18.09.2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України

Окрім цього, 26.12.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" про те, що 24.12.2020 року, підрозділами НПУ було викрито нелегальне виробництво підакцизних товарів, а саме: безакцизних тютюнових виробів торгової марки "Прима Класична". Вилучена тютюнова продукція є підробною, оскільки вироблялася без згоди АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та має видимі ознаки порушення прав інтелектуальної власності на знак товарів і послуг "Прима класична".

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 27.12.2020 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 229 КК України.

27.12.2020 року постановою В.О. керівника Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування №0001915 від 27.12.2020 року об`єднано з матеріалами №0000039 від 18.09.2020 року.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 36, 93 КПК України скеровано доручення начальнику УСР ДСР НП України у Львівській області на встановлення осіб, причетних до виробництва підроблених марок акцизного податку та їх місце проживання; встановлення місця виготовлення підроблених марок акцизного податку та обладнання на якому такі виготовляються; встановлення місця збуту підроблених марок акцизного податку; встановлення транспортних засобів, які використовуються в цілях виготовлення, перевезення та збуту підроблених марок акцизного податку; встановлення походження та місця придбання сировини, необхідної для виготовлення підроблених марок акцизного податку.

Як убачається з матеріалів виконаного доручення, до організації виробництва фальсифікованих тютюнових виробів з марками акцизного податку причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення обшуку 24.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.12.2020 року квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено наступні речі, які перебували у користуванні ОСОБА_6 , а саме:

- мобільний телефон марки «Max Com» модель «MM134», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_1 в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , який добровільно видав невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», чорного кольору, на якому наявний напис «Model NO:A1349, EMC NO: 2422»;

- мобільний телефон марки «ERGO», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_3 , імей 2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, імей: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Xiaomi», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», модель «M2006C3MN6», чорного кольору;

- мобільний телефон марки «TECNO POP4», зеленого кольору, імей 1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 ;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- чорновий запис із абонентськими номерами початок « НОМЕР_12 », кінець « НОМЕР_13 »;

- стартовий пакет з абонентським номером « НОМЕР_14 »;

- папір для сигаретного фільтру в кількості 3 штуки;

- флеш-накопичувач на якому наявний напис «VERICO Rin 16»;

- пакет чорного кольору, в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну;

- поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну;

- картонна коробка на якій наявний напис «НОВА ПОШТА» та на якій наявний напис «7 7403 14.10 до 15.00» в якій знаходиться поліетиленовий пакет в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження з запахом тютюну;

- будівельний мішок білого кольору в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну;

- пакет поліетиленовий «НОВА ПОШТА», пошкоджений, на якому наявний напис «Відправник: ОСОБА_10 , Отримувач: ОСОБА_11 »;

- картонна коробка в якій знаходяться заготовки до упаковки для сигарет марки «Прима», червоного кольору;

- чорнові записи у вигляді двох листів формату А4 на яких наявні чорнові записи;

- чорновий запис на якому наявний напис « ОСОБА_12 »;

- чорновий запис на якому наявний напис «КАПОЛОН»;

- чорновий запис на якому наявний напис «Резиновий жорсткий»;

- чорновий запис на якому наявний напис «Фора масляного клапану»;

- чорновий запис на якому наявний напис «Протилен»;

- папка чорного кольору в якому знаходяться чорнові записи, які починаються зі слова «Остаток 9401» та закінчуються «Всего 18100»;

- папка чорного кольору в якій знаходяться чорнові записи, які починаються зі слова «Остаток 66248» та закінчуються «Всего 6857»;

- чорновий запис на якому наявний напис «069765126 НАШ»;

- стартовий-пакет та сім-карта з абонентським номером « НОМЕР_15 »;

- папка синього кольору на якій наявний напис «NAGEMA» в якій знаходяться документи, чорнові записи, план-схеми на іноземній мові;

- поліетиленовий пакет в якому знаходяться план-схеми, чорнові записи;

- поліетиленовий пакет в якому знаходяться чорнові записи, план-схеми, документи;

26.12.2020 року постановою слідчого СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039.

Враховуючи наведене, зважаючи на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову чи можуть настати інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому просить накласти арешт на вказані речі.

Слідчий суддя постановив провести розгляд клопотання без старшого слідчого СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без ОСОБА_6 , який будучи належним чином повідомлений на розгляд клопотання не з`явився, оскільки їхня неявка не перешкоджає розгляду такого.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Залізничним ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.

24.12.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Max Com» модель «MM134», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_1 в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , який добровільно видав невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «iPhone», чорного кольору, на якому наявний напис «Model NO:A1349, EMC NO: 2422»;

- мобільний телефон марки «ERGO», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_3 , імей 2: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, імей: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Xiaomi», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», модель «M2006C3MN6», чорного кольору;

- мобільний телефон марки «TECNO POP4», зеленого кольору, імей 1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 ;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- чорновий запис із абонентськими номерами початок « НОМЕР_12 », кінець « НОМЕР_13 »;

- стартовий пакет з абонентським номером « НОМЕР_14 »;

- папір для сигаретного фільтру в кількості 3 штуки;

- флеш-накопичувач на якому наявний напис «VERICO Rin 16»;

- пакет чорного кольору, в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну;

- поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну;

- картонна коробка на якій наявний напис «НОВА ПОШТА» та на якій наявний напис «7 7403 14.10 до 15.00» в якій знаходиться поліетиленовий пакет в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження з запахом тютюну;

- будівельний мішок білого кольору в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну;

- пакет поліетиленовий «НОВА ПОШТА», пошкоджений, на якому наявний напис «Відправник: ОСОБА_10 , Отримувач: ОСОБА_11 »;

- картонна коробка в якій знаходяться заготовки до упаковки для сигарет марки «Прима», червоного кольору;

- чорнові записи у вигляді двох листів формату А4 на яких наявні чорнові записи;

- чорновий запис на якому наявний напис « ОСОБА_12 »;

- чорновий запис на якому наявний напис «КАПОЛОН»;

- чорновий запис на якому наявний напис «Резиновий жорсткий»;

- чорновий запис на якому наявний напис «Фора масляного клапану»;

- чорновий запис на якому наявний напис «Протилен»;

- папка чорного кольору в якому знаходяться чорнові записи, які починаються зі слова «Остаток 9401» та закінчуються «Всего 18100»;

- папка чорного кольору в якій знаходяться чорнові записи, які починаються зі слова «Остаток 66248» та закінчуються «Всего 6857»;

- чорновий запис на якому наявний напис «069765126 НАШ»;

- стартовий-пакет та сім-карта з абонентським номером « НОМЕР_15 »;

- папка синього кольору на якій наявний напис «NAGEMA» в якій знаходяться документи, чорнові записи, план-схеми на іноземній мові;

- поліетиленовий пакет в якому знаходяться план-схеми, чорнові записи;

- поліетиленовий пакет в якому знаходяться чорнові записи, план-схеми, документи 26.12.2020 року постановою слідчого СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 зазначені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із вимогами ч.3 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На думку слідчого судді, арешт зазначених речей не матиме негативних наслідків для третіх осіб, оскільки ОСОБА_6 є одноосібним володільцем вказаних речей та застосований спосіб арешту майна не призведе до покладення надмірного тягара на його володільця.

Оскільки досудовим слідством встановлено, що вилучені в ході обшуку речі можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 26.12.2020 року, а тому аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави вважати, що зазначені речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а відтак для уникнення можливості їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, відчуження, необхідно накласти на них арешт.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000039 від 18.09.2020 року: на мобільний телефон марки «Max Com» модель «MM134», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «iPhone», чорного кольору, на якому наявний напис «Model NO:A1349, EMC NO: 2422», мобільний телефон марки «ERGO», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_3 , імей 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, імей: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Xiaomi», чорного кольору, імей 1: НОМЕР_6 , імей 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», модель «M2006C3MN6», чорного кольору, мобільний телефон марки «TECNO POP4», зеленого кольору, імеймей1: НОМЕР_8 , імей 2: НОМЕР_9 , банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , чорновий запис із абонентськими номерами початок « НОМЕР_12 » кінець « НОМЕР_13 », стартовий пакет з абонентським номером « НОМЕР_14 », папір для сигаретного фільтру в кількості 3 штуки, флеш-накопичувач на якому наявний напис «VERICO Rin 16», пакет чорного кольору в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну, поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну, картонну коробку на якій наявний напис «НОВА ПОШТА» та на якій наявний напис «7 7403 14.10 до 15.00», в якій знаходиться поліетиленовий пакет, в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження з запахом тютюну, будівельний мішок білого кольору, в якому знаходиться невідома речовина рослинного походження із запахом тютюну, пакет поліетиленовий «НОВА ПОШТА», пошкоджений, на якому наявний напис «Відправник: ОСОБА_10 , Отримувач: ОСОБА_11 », картонну коробку, в якій знаходяться заготовки до упаковки для сигарет марки «Прима», червоного кольору, чорнові записи у вигляді двох листів формату А4 на яких наявні чорнові записи, чорновий запис на якому наявний напис « ОСОБА_12 », чорновий запис на якому наявний напис «КАПОЛОН», чорновий запис на якому наявний напис «Резиновий жорсткий», чорновий запис на якому наявний напис «Фора масляного клапану», чорновий запис на якому наявний напис «Протилен», папку чорного кольору, в якому знаходяться чорнові записи, які починаються зі слова «Остаток 9401» та закінчуються «Всего 18100», папку чорного кольору в якій знаходяться чорнові записи, які починаються зі слова «Остаток 66248» та закінчуються «Всего 6857», чорновий запис на якому наявний напис «069765126 НАШ», стартовий-пакет та сім-карту з абонентським номером « НОМЕР_15 », папку синього кольору на якій наявний напис «NAGEMA», в якій знаходяться документи, чорнові записи, план-схеми на іноземній мові, поліетиленовий пакет, в якому знаходяться план-схеми, чорнові записи, поліетиленовий пакет, в якому знаходяться чорнові записи, план-схеми, документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.