Єдиний унікальний номер 205/6293/20
Номер провадження 1-кс/205/1141/20
УХВАЛА
іменем України
21 серпня 2020 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотанняпрокурор зазначив, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001510 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових та адміністративних будинків на території Новокодацького району м. Дніпро.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) укладено угоди з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІНФОРМАЦІЯ_26 » на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових та адміністративних будинків на території Новокодацького району м. Дніпро на загальну суму понад 5,5 млн. грн.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_27 у ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) за 2019-2020 роки відсутні відомості про найманих працівників, які б могли виконувати вказані роботи.
До Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що він із своїм сином, без офіційного оформлення у ФОП ОСОБА_4 , виконували роботи по ремонту покрівлі, за які з ними не розрахувались та роботи виконані не у повному обсязі.
Встановлено, що вказані у договорі роботи виконано неякісно, не у повному обсязі, що завдало збитків близько 100 000 грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади Новокодацького району м. Дніпро.
Таким чином у діях ФОП ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
07.07.2020 року ОСОБА_4 отримано вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів з питань виконання будівельних робіт, проте відповідь станом на теперішній час не надано.
На підставі викладеного, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ) щодо укладання та виконання договорів між ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІНФОРМАЦІЯ_26 » на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацкого району м. Дніпро, а саме до: оригіналів договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між «ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ) та третіми особами укладеними з метою виконання вказаних робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацкого району м. Дніпро; оригіналів відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2019 по 01.08.2020; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів,довіреностей на отримання ТМЦ; завірених копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника підприємства, задіяного у виконанні робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацкого району м. Дніпро; оригіналів сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались підчас виконання договорів з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацкого району м. Дніпро.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсявідповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, з боку прокурора доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його часткового задоволення, надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ), з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 25.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ) щодо укладання та виконання договорів між ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІНФОРМАЦІЯ_26 » на виконання робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро, а саме до:

?договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання передачі ТМЦ; прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт між «ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ) та третіми особами, укладеними з метою виконання вказаних робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро;
?відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2019 по 01.08.2020; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ;
?кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення працівників підприємства, задіяних у виконанні робіт з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро;
?сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, походження на матеріали, які використовувались під час виконання договорів з ремонту та утеплення житлових будинків на території Новокодацького району м. Дніпро, з подальшим вилученням у належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1