Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/5606/20
УХВАЛА
про продовження строків досудового розслідування
03 листопада 2020 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчий першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , погодженого Заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19.03.2020,-
встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 04березня 2021 року включно, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.
Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19.03.2020 за ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.
ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи членами комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб за попередньою змовою між собою, 07.03.2019, перебуваючи у приміщенні ГУ ДФС у Тернопільській області у м. Тернополі, вул. Білецька, 1, та достовірно знаючи, що ухвалами Тернопільського міськрайонного суду від 03.03.2017 у справі № 607/1534/16-к та від 28.02.2019 у справі № 607/2545/19, які набрали законної сили, вирішено долю речових доказів, зокрема спирту та алкогольних напоїв, шляхом передачі відповідним установам для їх технологічної переробки, зазначені ухвали суду умисно не виконано, а також перешкоджено виконанню зазначених ухвал та без належних правових підстав прийнято рішення про передачу на знищення, утилізацію зазначеного майна на ТзОВ «Укрекопроект», в результаті чого вказане майно (спирт та алкогольні напої), яке відповідно до рішень суду підлягало передачі відповідним установам для їх технологічної переробки - знищено зазначеним товариством згідно з актами про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі, чим підозрюються вумисному невиконанні ухвали суду, що набрала законної сили, яке вчинено службовою особою та вчинене групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 КК України.
Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи членами комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб за попередньою змовою між собою, 07.03.2019 та 10.04.2019, перебуваючи у приміщенні ГУ ДФС у Тернопільській області у м. Тернополі вул. Білецька, 1, маючи умисел на незаконну розтрату майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, зокрема спирту та алкогольних напоїв, які підлягають конфіскації за рішенням суду, у порушення п. п. 7, 8, 9, 14, 16 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340, без визначення суми можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації та без урахування економічної доцільності їх промислової переробки, з обсягу вилученої партії, вмісту спирту, спирт та алкогольні напої, які у 2-х рішеннях суду підлягають спеціальній конфіскації шляхом передачі їх відповідним установам для технологічної переробки, а також відповідно 5-ти рішень судів підлягають спеціальній конфіскації в дохід держави, на засіданні відповідної комісії, достовірно знаючи, що економічно доцільно 3180,06 декалітрів безводного спирту та 56527 шт. скляного посуду з під алкогольних напоїв передати на промислову переробку, прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна до ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно з актами про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі, в результаті чого державі завдано збитків на загальну суму 115715,08 грн., чим підозрюються у розтраті чужого майна, здійснено шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
04.09.2020 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.
08.09.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними доказами, а саме:
-протоколом обшуку ГУ ДФС у Тернопільській області від 08.04.2020;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів ДП «Укрспирт» від 27.05.2020;
-висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020;
-протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019.
-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 24.09.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 23.09.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 24.09.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 06.10.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06.10.2020;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 07.10.2020;
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.10.2020;
-протоколом обшуку від 06.10.2020;
-протоколом обшуку від 08.10.2020
-іншими матеріалами кримінального провадження.
04.11.2020 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про підозру у вчиненні тяжкого злочину (ч. 3 ст. 191 КК Уркаїни), однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме:
-провести розсекречення клопотань слідчого та ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-отримати висновки почеркознавчих експертиз, які проводяться експертами Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;
-отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до інформації з GPS- трекера, який знаходиться на вантажному автомобілі перевізника
ТОВ «Компанія ПН ТРАНС», на якому переміщувались до місця знищення конфісковані спиртовмісні суміші;
-отримати матеріали виконаного доручення, щодо розрахунку економічної доцільності знищення та відповідно переробки знищеної конфіскованої продукції (оренда транспортного засобу, перевезення, найм робітників, вартість експертиз);
-звернутись з тимчасовим доступом з метою вилучення інформації щодо з`єднання мобільних телефонів (трафіків) ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;
-отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 28.09.2020 (справа № 607/2545/19);
-допитати в якості свідків суддів, які приймали рішення про конфіскацію спирту етилового та алкогольної продукції в дохід держави;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_23 ;
-встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка
ОСОБА_24 ;
-допитати в якості свідків працівників ГУ ДФС у Тернопільській області, які згідно з актамиприймали участь у завантаженні та відправці до місця знищення конфіскованої продукції;
-отримати інформацію щодо встановлення наявності у ТОВ «НДІ Укрекопроект» дозвільних документів на здійснення діяльності пов`язаної з зберіганням, утилізацією, знищенням вилучених з обігу спирту та спиртовмісних рідин;
-отримати інформацію чи перебувають місця, де зберігались речові докази, в Єдиному державному реєстрі місць зберігання;
-отримати інформацію щодо встановлення наявності у ТОВ «НДІ Укрекопроект» діючого на момент вчинення злочину атестату виконання робіт згідно із Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»;
-отримати інформацію щодо погодження знищення конфіскованої продукції з державною санітарно-епідеміологічною службою;
-встановити, які взаєморозрахунки проводились між ГУ ДФС у Тернопільській області та ТОВ «НДІ Укрекопроект»;
-звернутись з тимчасовим доступом до ГУ ДФС у Тернопільській області з метою вилучення матеріалів кримінального провадження
№ 0000002;
-отримати характеризуючи дані на ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ;
-скласти письмове повідомлення про підозру та надалі вручити
ОСОБА_22
-отримати з АРМА відповідь на запит щодо встановлення наявності у підозрюваного інших активів та майна;
- з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;
-здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;
- вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;
-здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, у зв`язку із проведенням великого обсягу слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень для встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень й інших процесуальних дій, встановлення додаткових даних під час проведення допитів свідків, а також у зв`язку з дією на всій території України карантину відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 кримінальних правопорушень й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо. Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.11.2020, для виконання необхідних слідчих і процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, тобто до 04.03.2021, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Підозрювані та захисники заперечили проти клопотання з тих підстав, що слідчим не зазначена суть пред`явленої підозри, клопотання за формою не відповідає вимогам КПК України, а тому підлягає поверненню слідчому на доопрацювання.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.
04.09.2020 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, 08.09.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України. Обґрунтованість підозри зазначених осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наведеними у клопотанні та долученими до матеріалів клопотання доказами.
04.11.2020 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про підозру у вчиненні тяжкого злочину (ч. 3 ст. 191 КК Уркаїни).
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури, його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання відповідних доказів, а саме: отримати висновки почеркознавчих експертиз, які проводяться експертами Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до інформації з GPS- трекера, який знаходиться на вантажному автомобілі перевізника ТОВ «Компанія ПН ТРАНС», на якому переміщувались до місця знищення конфісковані спиртовмісні суміші; отримати матеріали виконаного доручення, щодо розрахунку економічної доцільності знищення та відповідно переробки знищеної конфіскованої продукції (оренда транспортного засобу, перевезення, найм робітників, вартість експертиз); звернутись з тимчасовим доступом з метою вилучення інформації щодо з`єднання мобільних телефонів (трафіків) ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ; отримати ухвалу суду та провести тимчасовий доступ до ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 28.09.2020 (справа № 607/2545/19); встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_23 ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_24 ; допитати в якості свідків працівників ГУ ДФС у Тернопільській області, які згідно з актами приймали участь у завантаженні та відправці до місця знищення конфіскованої продукції; отримати інформацію щодо встановлення наявності у ТОВ «НДІ Укрекопроект» дозвільних документів на здійснення діяльності пов`язаної з зберіганням, утилізацією, знищенням вилучених з обігу спирту та спиртовмісних рідин; отримати інформацію чи перебувають місця, де зберігались речові докази, в Єдиному державному реєстрі місць зберігання; отримати інформацію щодо встановлення наявності у ТОВ «НДІ Укрекопроект» діючого на момент вчинення злочину атестату виконання робіт згідно із Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»; отримати інформацію щодо погодження знищення конфіскованої продукції з державною санітарно-епідеміологічною службою; встановити, які взаєморозрахунки проводились між ГУ ДФС у Тернопільській області та ТОВ «НДІ Укрекопроект»; звернутись з тимчасовим доступом до ГУ ДФС у Тернопільській області з метою вилучення матеріалів кримінального провадження № 0000002; отримати характеризуючи дані на ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ; скласти письмове повідомлення про підозру та надалі вручити ОСОБА_22 ; отримати з АРМА відповідь на запит щодо встановлення наявності у підозрюваного інших активів та майна; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.
Завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у ньому до 04.11.2020 об`єктивно не представляється можливим. Відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим.
На переконання слідчого судді, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у строк неможливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

постановив:
клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 19.03.2020 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 04 березня 2021 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1