Провадження № 1-кс/554/1145/2021
УХВАЛА
13 січня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000524 від 05.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_3 , на протязі 2020 року було здійснено привласнення та розтрату грошових коштів, належних територіальній громаді, шляхом вчинення дій щодо безпідставних виплат собі значно завищених сум заробітної плати, чим було заподіяно матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_3 перебуває на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 , в посадові обов?язки якої входить здійснення в повному обсязі нарахування заробітної плати працівникам виконавчого комітету та благоустрою, нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, здійснення одноразових розрахунків по нарахуванню заробітньої плати при звільненні, наданні відпустки, здійснення прийому, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.

20.10.2020 року начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 виявила безпідставне нарахування та сплату ОСОБА_3 грошових коштів на суму 1 141 997, 29 грн. за період з січня 2020 року по липень 2020 року, про що склала доповідну записку. Незаконно нараховані грошові кошти перераховувалися на банківський рахунок, належний ОСОБА_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості свідка начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що у посадові обов?язки ОСОБА_3 входить здійснення в повному обсязі нарахування заробітної плати і лише вона має електронно-цифровий підпис до підкріплення відомостей про заробітну плату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інші посадові особи не мають доступу до даної системи. Для нарахування заробітньої плати, ОСОБА_3 надаються табелі робочого часу, які підписує селищний голова та головний бухгалтер, відповідно остання складає меморіальний ордер та відомість нарахування заробітньої плати, які формує у бухгалтерській системі «1С». Після чого ОСОБА_3 надає головному бухгалтеру дані документи. Після цього ОСОБА_3 , за допомогою електронно-цифрового підпису до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 прикріплює відомість розподілу виплат, в якій остання вказувала завищену суму вмплат на ім?я ОСОБА_3 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 має відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на який платіжними дорученнями здійснюється перерахування коштів на підкріплення списків заробітної плати працівників виконавчого комітету.

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту прикріплення відомостей про розподіл виплат, перерахування грошових коштів, а також встановлення особи, яка прикріпляла відомості про розподл виплат, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: № НОМЕР_2 та всіх інших рахунках належних ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_2 та всіх інших рахунках належних ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП, (у тому числі наданому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; П.І.Б. підписувала власника ЕЦП з назвою центру сертифікації ключів яким видано сертифікат; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків; відомості про ЕЦП, які мають доступ до вказаних рахунків;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (у форматі xlsx) по вищевказаним рахункам з відображенням кореспондентських рахунків, назв та МФО банків-кореспондентів, повним зазначенням тексту/змісту призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, сум транзакцій у грошовому еквіваленті, реквізитами платіжних документів на підставі яких здійснювались транзакції, відомостей по розподілу виплат, повних даних контрагентів та фізичних осіб; номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками шляхом СМС та IMEI засобу зв`язку клієнта банку у випадку якщо використовувався мобільний додаток CorpLight; адреси електронної пошти яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта;

- документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки) по вищевказаних рахункам;

- платіжних доручень по рахунку: № НОМЕР_2 та всіх інших рахунках належних ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви та ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 та всіх інших рахунках належних ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, заявки, реєстри, відомості про розподіл грошових коштів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта з прив?язкою до ЕЦП, які надсилали та підтверджували/погоджували відправлення даних документів;

-документів щодо встановлення та обслуговування рахунку: № НОМЕР_2 та всіх інших рахунках належних ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), системою «Клієнт-Банк» (або її аналогу) із зазначенням відомостей про абонентів з яких проводилось з`єднання з банківською установою) прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адреса клієнта з яких дистанційно за допомогою каналів зв`язку мережі Інтернет здійснювалися операції з рахунку вказаного клієнта, а саме подання бухгалтерських документів, на підставі яких здійснювався перерахунок виплат; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк» або його аналогу з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даного рахунку);

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1