Провадження № 1-кс/686/247/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання слідчого Першого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Радехів Львівської області, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , одруженої, маючої на утриманні одну малолітню дитину, офіційно не працюючої, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000432,

ВСТАНОВИВ:

29.12.2020 року слідчий Першого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою строком на один місяць, відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваної під вартою закінчується 20.12.2020 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, залишаються незавершеними ряд слідчих та процесуальних дій, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні, продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника які заперечили щодо його задоволення та просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000432, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2019 року за ч.2,3 ст. 307 КК України.

07 липня 2020 року о 21 год. 30 хв. ОСОБА_6 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

08.07.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а 29.10.2020 року повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме про те, що ОСОБА_8 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі від збуту наркотичного засобу в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив, як виконавців: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

При створенні організованої групи ОСОБА_8 , врахував особисті якості ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , їх матеріальний стан, наявність дружніх та родинних стосунків, можливість придбання наркотичних речовин та психотропних засобів, можливість безперешкодного перенесення їх в місця позбавлення волі, здатність особисто впливати на інших осіб та діяти у зазначеній групі відповідно до спільно розробленого плану, бездоганного виконання визначених ролей при вчиненні злочинів та його доручень, запобігання викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів та приховування злочинної діяльності шляхом дотримання встановлених останнім чітких правил поведінки, використання обумовлених раніше заходів конспірації та протидії витоку такої інформації стороннім особам.
Створена на тривалий період часу організована група характеризувалась згуртованістю складу, наявністю загальних правил поведінки, чітким розподілом ролей, дисциплінованістю, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні своїх функцій згідно спільно розробленого плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 і схваленого усіма членами організованої групи плану, останній діючи як організатор, здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку, придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, наркотичних засобів, (зокрема надання вказівок ОСОБА_11 щодо покупки на території Львівської області місць придбання наркотичного засобу)

Діючи як виконавець ОСОБА_9 працюючи на посаді начальника відділу соціально-психологічної служби Державної установи «Катеринівська виправна колонія №46» будучи працівником правоохоронного органу, згідно відведеної йому ролі, отримував на ТОВ «Нова пошта» у м. Сарни, Рівненської області посилки із наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, які в подальшому, користуючись своїм службовим становищем, переносив на територію виправної колонії для засудженого ОСОБА_8 , для подальшого їх збуту останнім.

Діючи як виконавець ОСОБА_10 будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, за дорученням та з відома ОСОБА_8 отримував на ТОВ «Нова пошта» у м. Сарни посилки із наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, які в подальшому передавав для ОСОБА_9 для перенесення їх на територію виправної колонії для засудженого ОСОБА_8 , для подальшого їх збуту останнім.

Діючи як виконавець ОСОБА_11 будучи обізнаною про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної їй ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, за дорученням та з відома ОСОБА_8 здійснювала незаконне придбання у невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб наркотичні засоби, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, та за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта» з м. Львова пересилала наркотичні засоби на ім`я ОСОБА_9 чи його неповнолітнього сина ОСОБА_10 для їх подальшої передачі ОСОБА_8 .

1. Так 22.07.2019 ОСОБА_11 , за вказівкою та з відома ОСОБА_8 попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб 24 таблетки світлого кольору з штампами «B8» та 30 різних за формою шматками із таблетками з написом «В8», сипучою речовиною білого кольору та твердою (кристалічною) речовиною прозорого кольору та того ж дня 22.07.2019 близько 12 год. 07 хв., перемістила їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові, під вигаданим даними « ОСОБА_12 » на ім`я ОСОБА_10 у м. Сарни Рівненської області, посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном.
23.07.2019 ОСОБА_10 , реалізовуючи заздалегідь обумовлений учасниками групи злочинний план, близько 17 год. 09 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив ОСОБА_8 факт отримання вказаної посилки та отримав від нього вказівку передати її своєму батькові ОСОБА_9 , який має перенести її для на територію ДУ «Катеринівська ВК №46».

2. Крім того, 16.09.2019 ОСОБА_11 , реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками групи, за вказівкою ОСОБА_8 у вересні 2019 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові 40 блістерів із заводським маркуванням упакуванні «Subutex» та твердою (кристалічною) речовиною прозорого кольору, які відповідно до висновку експерта № 8.6-0828:19 від 18.10.2019 являються наркотичними засобами обіг яких обмежено - матадоном та бупренорфіном.

16.09.2019 близько 16 год. 16 хв., ОСОБА_11 , переслала зазначені наркотичні засоби обіг яких обмежений - бупренорфін та метадон, які попередньо помістила у картонну коробку із логотипом «Horoso», відправивши їх із відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові, під вигаданим даними « ОСОБА_12 » на ім`я ОСОБА_13 у м. Сарни Рівненської області.

ОСОБА_9 , 18.09.2019 діючи за вказівкою ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками близько 13 год. 40 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із логотипом «Horoso», у середині якої знаходили вказані вище наркотичні засоби, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , яку мав передати для свого батька ОСОБА_9 перенесення ОСОБА_8 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».

3. Також, ОСОБА_11 , продовжуючи злочинну діяльність, здійснюючи реалізацію заздалегідь обумовлених учасниками групи завдань, повторнопопередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб 40 блістерів з написом «Subutex», та упакованою в поліетиленовому пакеті твердою (кристалічною) прозорою речовиною білого кольору, якіявляються наркотичним засобом, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, 27.09.2019 перемістила їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_12 » на ім`я ОСОБА_10 у м. Сарни Рівненської області, для подальшої їх передачі ОСОБА_8 .
ОСОБА_10 , 28.09.2019 близько 12 год. 24 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із пластмасовою колбою із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - бупренорфіном та метадоном, яку перевіз за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив факт отримання вказаної посилки ОСОБА_8 , та отримав від останнього вказівку передати її для свого батька ОСОБА_9 з метою перенесення ОСОБА_8 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».

4. Крім того, ОСОБА_11 , продовжую злочинну діяльність, здійснюючи реалізацію заздалегідь обумовлених учасниками групи завдань, повторно, з прямим умислом спрямованим на незаконне придбання, переміщення та незаконний збут наркотичних засобів, обіг яких обмежений - бупренорфіном та метадоном, у порушення норм Закону України «Про наркотичні засоби психотропні речовини і прекурсорів» №60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, з корисливих мотивів та за вказівкою та з відома ОСОБА_8 попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб кристалічну прозору речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № 8.6-0636:20 від 19.06.2020 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежений метадоном, 21.05.2020 близько 15 год. 41 хв помістила їх у картонну коробку та в подальшому перемістила їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_12 » на ім`я ОСОБА_10 у м. Сарни Рівненської області

ОСОБА_10 , 22.05.2020 реалізовуючи заздалегідь обумовлений учасниками групи злочинний план, одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг якого обмежений - метадоном, яку помістив у автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , де його чекав батько - ОСОБА_9 та перевезли за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшої його передачі засудженому ОСОБА_8 .
5. Також, ОСОБА_11 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, на початку червня 2020 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові тверду (кристалічну) прозору речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № 8.6-0637:20 від 24.06.2020 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежений метадоном.
02.06.2020 близько 15 год. 41 хв., попередньо помістивши зазначену речовину у картонне упакування з-під ліків із заводським маркуванням «Гастороцид-Актив», переслала їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Городоцькій, 355/6 у м. Львові під вигаданим даними « ОСОБА_12 » на ім`я « ОСОБА_14 » у м. Сарни Рівненської області.

ОСОБА_10 , 03.06.2020 року реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений учасниками групи, близько 16 год. 06 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг яких обмежений - метадоном, яку переніс за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови підтвердив факт отримання вказаної посилки ОСОБА_8 , та отримав від останнього вказівку передати її для свого батька ОСОБА_9 з метою перенесення ОСОБА_8 на території ДУ «Катеринівська ВК №46».

6. Також, ОСОБА_11 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, та за вказівкою ОСОБА_15 у червні 2020 року попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб у м. Львові два блістера із заводським маркуванням «Бупренорфина Гидрохлорид» із 10 таблетками у кожному упакування, всього 20 таблеток, які з являються наркотичним засобом, обіг якого обмежений бупренорфін.
В подальшому ОСОБА_16 09.06.2020 близько 14 год. 22 хв., попередньо помістивши зазначені наркотичні засоби у куртку чорного кольору, переслала їх шляхом відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» що по просп. В. Чорновола, 67 Г у м. Львові на ім`я « ОСОБА_17 » у м. Сарни Рівненської області.

ОСОБА_10 , 10.06.2020 реалізовуючи заздалегідь обумовлені учасниками групи протиправні дії, разом із своїм батьком ОСОБА_9 близько 17 год. 33 хв. у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Варшавській, 2 у м. Сарни Рівненської області одержав зазначену посилку - картонну коробку із вказаними вище наркотичними засобами, обіг яких обмежений - бупренорфіном, яку із батьком ОСОБА_9 помістив у автомобіль марки «Mercedes Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , перевезли за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_2 , з метою подальшої його передачі засудженому ОСОБА_8 .
7. Крім того ОСОБА_11 , продовжую спільно з іншими співучасниками протиправні дії, здійснюючи реалізацію злочинного плану заздалегідь обумовленого учасниками групи, з корисливих мотивів та за вказівкою та з відома ОСОБА_8 , попередньо незаконно придбала у невстановлених на даний час осіб кристалічну прозору речовину білого кольору, схожу на наркотичний засіб та 07.07.2020 виїхавши із м. Львова автомобілем марки «Опель Корса» д.н.з. НОМЕР_4 , перевезла зазначеним транспортним засобом наркотичні засоби у поліетиленовому упакуванні, у с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, куди прибула близько 21-ї години.

Того ж дня, 07.07.2020 року близько 21 год. 30 хв. виконуючи узгоджений та спланований з іншими учасниками алгоритм протиправних дій, ОСОБА_11 передала поліетиленове упакування із речовиною, схожою на наркотичними засобами співробітнику ДУ «Катеринівська виправна колонія (№46)» - фельдшеру медичної частини ОСОБА_18 , якого ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою конспірації своїх дій та уникнення можливої кримінальної відповідальності за вчинене, використали як спосіб одержання для ОСОБА_8 наркотичних засобів, вказавши останньому через інших невстановлених на теперішній час засуджених, про необхідність одержання для даних засуджених ліків від знайомої особи.

Одразу з після передачі ОСОБА_18 наркотичних засобів ОСОБА_11 була затримана «на гарячому» співробітниками поліції.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок експерта №8.6-0622:19 від 03.09.2019 року, висновок експерта № 8.6-0828:19 від 18.10.2019 року, висновок експерта № 8.6-0639:20 від 19.06.2020 року, висновок експерта № 8.6-0637:20 від 24.06.2020 року, висновок експерта № 8.6-0649:20 від 02.07.2020 року, протокол огляду від 28.08.2020 року, протокол огляду від 18.08.2020 року, протокол огляду речей та документів від 06.10.2020 року, протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 24.07.2019 року, протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.05.2020 року, протокол за результатами проведення НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 30.09.2019 року, протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.11.2019 року, протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.09.2020 року, стенограму за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 та інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 09.07.2020 року стосовно підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді у виді тримання під вартою на строк по 03 вересня 2020 року включно та визначено заставу в розмірі 105100 грн. та встановлено відповідні обов`язки, які будуть покладені на підозрювану в разі внесення визначеного розміру застави.

31.08.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.08.2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців.

Того ж самого дня слідчим суддею продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 по 27.10.2020 року включно та 22.10.2020 року продовжено по 20.12.2020 року.

21 жовтня 2020 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців.

14 грудня 2020 року відносно ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк по 06 січня 2021 року включно.

24.12.2020 року на підставі доручення прокурора, який здійснює нагляд у сфері процесуального керівництва у кримінальному провадженні, стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано для ознайомлення матеріали досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження не включається у строк досудового розслідування.

Частиною 1ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Враховуючи, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким злочином, вважаю, що з метою уникнення покарання вона може переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні. При цьому, слідчим суддею береться до уваги той факт, що з моменту викриття підозрюваної, минув значний проміжок часу і те, що підозрювана сприяє слідству, що значно зменшує факт існування зазначених ризиків.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема, наявність на утриманні у підозрюваної малолітньої дитини та відсутність судимостей, зважаючи на той факт, що запобіжний захід не може застосовуватися з метою покарання чи виправлення особи, а виключно задля запобігання ризикам, визначеним у статті 177 КПК України, вважаю, що підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу на даній стадії досудового розслідування, немає, оскільки слідством було повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування. Таким чином, враховуючи наведені ризики, приходжу до висновку, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної зможе цілодобовий домашній арешт.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 22.01.2021 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 183, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

В задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_6 відмовити.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.2, ст.27, ч. 3 ст. 307 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 22.01.2021 року, включно, з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрювану ОСОБА_6 негайно звільнити з-під варти.

Ухвала діє по 22 січня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя