Дата документу 27.10.2020 Справа № 554/9152/19
УХВАЛА
Іменем України
27 жовтня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 04.09.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000811 від 04.09.2019, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, за підозрою начальника відділу Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_4 , директора КП «Еко Дніпро» ДМР ОСОБА_5 та директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_6 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 21.12.2017 по 30.04.2019 обіймаючи посаду директора підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроековтор» (), будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою вчинив злочин проти власності за наступних обставин.

04.12.2017 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_7 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №00014 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1 472 765,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

Того ж дня, за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_7 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №00015 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1 227 234,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_6 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №7 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 76 016 150, 00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

В подальшому, 06.12.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_6 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №8 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» на загальну суму 138 050 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

З метою дотримання вимог законодавства, а також вимог договорів № 00014 та № 00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018 укладених між ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Еко Дніпро» ДМР, в яких зазначено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівельними, а також підписання актів приймання виконаних будівельних робіт уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, КП «Еко Дніпро» ДМР в особі директора ОСОБА_8 укладено договори із ТОВ «Геопроектінвест» () № 5817-8/ТН від 22.09.2017 та № 5817-5/ТН 01.08.2018 з надання послуг з технічного нагляду по будівництву.

При цьому в умовах даних договорів відсутні передбачені Порядком обов`язки виконавця щодо перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, оформлення актів робіт, виконаних з недоліками. В результаті чого кошторисна документація (акти приймання виконаних будівельних робіт) не перевірялися та не підписувалися виконавцем послуг з технічного нагляду.

Починаючи з 19.12.2017 у ОСОБА_6 , який приступив до виконання обов`язків директора Товариства, винник злочинний умисел із заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Дніпроековтор», спричинення Дніпровській міській раді матеріальних збитків та одержання в результаті таких дій неправомірної вигоди.

У період з 21.12.2017 до 01.03.2019, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 508/1, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи всупереч інтересам служби свої повноваження директора, визначені статутом, з метою подальшого спричинення матеріальних збитків Дніпровській міськраді та як наслідок отримання неправомірної вигоди, достовірно знаючи, що ним умисно завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, у порушення умов договору № 00014, 00015, №7, №8 шляхом внесення до офіційних документів актів приймання виконаних послуг № 1, №2 та №3 за грудень 2017 року, актів приймання виконаних послуг № 1, №2 та №3 за грудень 2017 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за липень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за липень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за серпень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 4 за серпень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за вересень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за вересень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за жовтень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за жовтень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за листопад 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за листопад 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за грудень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № Б/н за грудень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за лютий 2019 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за березень 2019 року, вказаних вище завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати», підписав, скріпив печаткою підприємства та передав їх для підписання директору КП «Еко Дніпро» ДМР ОСОБА_5 ..

Так, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 16-20 від 22.05.2020 встановлено, що проектно-кошторисна та звітна документація інженерних та будівельних робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» договору №00014 від 04.12.2017 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Рекультивація 1 пускового комплексу» договору №00015 від 04.12.2017 р укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» згідно договору № 7 від 13.06.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» та по об`єкту «Будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний, 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» згідно договору № 8 від 06.12.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» за порядком складання і наведеними розрахунками частково не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Невідповідності полягають у порушенні норм щодо відображення заактованих і фактично виконаних будівельних робіт, які встановлені Законом України «Про публічні закупівлі».

Різниця фактичної вартості будівельних робіт за договорами підряду № 00014 та № 00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018 укладеними між ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Еко Дніпро» ДМР, які передбачені вищевказаними актами приймання виконаних будівельних робіт та вартістю фактично виконаних робіт, складає 5 551 694,92 грн.

У період з 21.12.2017 по 30.04.2019, ОСОБА_6 завершив свій злочинний умисел із заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем отримавши на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпроековтор» від Комунального підприємства оплату за фактично ненадані послуги, грошові кошти у сумі 5 551 694,92 грн., якими ТОВ «Дніпроековтор» розпорядилось на власний розсуд.

Своїми злочинними діями, ОСОБА_6 завдав матеріальних збитків Дніпровській міській раді на загальну суму 5 551 694,92 грн., що більш ніж у 5780 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на 2019 рік, а отже відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Злочинні дії директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_6 , що виразились у заволодінні коштів бюджету Дніпровської міської ради, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 21.12.2017 по 01.03.2019 обіймаючи посаду директора підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроековтор» (), будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовою особою, вчинив злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

04.12.2017 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_7 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 00014 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1 472 765,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

Того ж дня, за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_7 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №00015 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1 227 234,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_6 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 7 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 76 016 150, 00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

В подальшому, 06.12.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_6 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради () в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №8 предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» на загальну суму 138 050 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

Починаючи з 19.12.2017 у ОСОБА_6 , який приступив до виконання обов`язків директора Товариства, винник злочинний умисел із заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Дніпроековтор», спричинення Дніпровській міській раді матеріальних збитків та одержання в результаті таких дій неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Дніпроековтор», визначеним статутом, достовірно знаючи, що відповідно до умов договорів, здача-приймання виконаних робіт здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін договору, акту приймання-передачі виконаних робіт, який є підставою для розрахунку за виконані або частково виконані роботи (етапи), які готує виконавець робіт, та які повинні відповідати Закону України «Про публічні закупівлі», нормам ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», чинним підзаконних нормативно-правовим актам України, вирішив вчинити службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами №00014 та №00015,

а в подальшому і за договорами № 7 та № 8, що полягало у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційний документів із завищеними обсягами та вартістю виконаних підрядних робіт, користуючись при цьому відсутністю контролю за достовірністю даних у звітно-кошторисній документації зі сторони інженера технічного нагляду, з метою подальшого отримання на розрахунковий рахунок Товариства грошових коштів за роботи які фактично не виконувались.

Так, у період з 21.12.2017 до 01.03.2019 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 23, офіс 508/1, керуючись прямим умислом спрямованим на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану із заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ «Дніпроековтор», у порушення умов договору № 00014, 00015, № 7 та №8, шляхом внесення до офіційних документів - актів приймання виконаних послуг № 1, №2 та №3 за грудень 2017 року, актів приймання виконаних послуг № 1, №2 та №3 за грудень 2017 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за липень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за липень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за серпень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 4 за серпень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за вересень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за вересень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за жовтень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за жовтень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за листопад 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 2 за листопад 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за грудень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № Б/н за грудень 2018 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за лютий 2019 року, акту приймання виконаних послуг № 1 за березень 2019 року вказаних вище завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати», підписав, скріпив печаткою підприємства та передав їх для підписання директору КП «Еко Дніпро» ДМР ОСОБА_5 ..

Вказані відомості внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами підряду № 00014 та № 00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018 укладеними між ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Еко Дніпро» ДМР, містять внесені ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості, щодо загальної суми Актів та значеннях прямих витрат ТОВ «Дніпроековтор» під час виконання робіт із завищенням обсягів та вартості робіт.

Так, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 16-20 від 22.05.2020 встановлено, що проектно-кошторисна та звітна документація інженерних та будівельних робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» договору №00014 від 04.12.2017 р укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Рекультивація 1 пускового комплексу» договору №00015 від 04.12.2017 р укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» згідно договору № 7 від 13.06.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» та по об`єкту «Будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний, 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» згідно договору № 8 від 06.12.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» за порядком складання і наведеними розрахунками частково не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Невідповідності полягають у порушенні норм щодо відображення заактованих і фактично виконаних будівельних робіт, які встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» .

ОСОБА_6 , будучи службовою особою склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання виконаних будівельних робіт із неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості виконаних робіт зазначивши, що за грудень 2017 березень 2019 років підприємством ТОВ «Дніпроековтор» виконано робіт на суму 34 763 000,40 грн., що не відповідає дійсності і на 5 551 694,92 грн. (п`ять мільйонів п`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот дев`яносто чотири гривні 92 копійки) більше від їх фактичної вартості.

Злочинні дії директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_6 , що виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

08.09.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Москва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 1 ст. 366 КК України - складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого.

Прохали накласти арешт на грошові кошти
ТОВ «Дніпроековтор» (), які розміщено на наступних розрахункових рахунках в АТ КБ «Приват Банк» (): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;та у Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на суму 5 551 694,92 грн. (арешт вказаної суми грошових коштів).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає до задоволення.

Підозра пред`явлена фізичним особам- ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Цивільний позов по справі не заявлений.

В межах даного кримінального провадження фізичні особи не можуть відповідати майном товариства.

Відносно юридичних осіб не здійснюється кримінальне провадження. Накладення арешту на рахунки підприємства завдасть шкоди фінансово-господарській діяльності товариства.

Враховуючи вищевикладене, підстав у накладенні арешту на розрахункові рахунки в АТ КБ «Приват Банк» (): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; та у Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на суму 5 551 694,92 грн. не вбачається.

Керуючись положеннями ст.ст.170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про арешт грошових коштів ТОВ «Дніпроековтор» (), які розміщено на рахунках в АТ КБ «Приват Банк» (): та у Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» () на суму 5 551 694,92 грн. (арешт вказаної суми грошових коштів)- відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1