Справа № 201/4464/15к
Провадження № 1кс/201/2834/2015
УХВАЛА
23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про повернення грошових коштів та майна, скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 звернулись до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2, ст. 205 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000091 від 15.10.2014р. Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.02.2015р. задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку ТОВ Нафто-трейд. 03.03.2015р. проведено обшук у приміщенні ТОВ Нафто-Трейд за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 10, оф. 8, де вилучено грошові кошти: номіналом 500 грн. 409 купюр - на суму 204 500 грн., номіналом 200 грн. 5213 купюр - на суму 1 042 600 грн., номіналом 100 грн. 1049 купюр - на суму 104 900 грн., номіналом 50 грн. 924 купюр - на суму 46 200 грн., номіналом 20 грн. 40 купюр - на суму 800 грн. Всього 7635 банкнот на загальну суму 1 399 000 грн. Засновниками ТОВ Нафто-Трейд надано пояснення про те, що дані грошові кошти є їх особистою власністю. Зокрема, ОСОБА_4 належить 699 000 грн., ОСОБА_3 700 000 грн. Також у приміщенні ТОВ Нафто-Трейд вилучене майно: договір ПП Металресурси на 3 арк.; видаткові накладні ПП Металресурси на 31 арк.; податкові накладні ПП Металресурси на 24 арк.; товарно-транспортні накладні ПП Металресурси на 36 арк.; паспорт ПП Металресурси на 7 арк.; договір ТОВ Фаворіт ВН на 3 арк.; видаткові накладні ТОВ Фаворіт ВН на 29 арк.; податкові накладні ТОВ Фаворіт ВН на 23 арк.; договір ТОВ Укртехбізнес на 3 арк.; видаткові накладні ТОВ Укртехбізнес на 14 арк.; податкові накладні ТОВ Укртехбізнес на 6 арк.; товарно-транспортні накладні на 3 арк.; системний блок з написом 52*32*52LG - 1 шт.; cистемний блок чорно-сріблястого кольору без кришки з лівої сторони; печатка ТОВ Нафто-Трейд - 1 шт.; факсиміле директора - 2 арк. На дане майно та грошові кошти ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.04.2015р. накладено арешт. Вважають, що вилучення грошових коштів та накладення арешту на майно є передчасним, оскільки кримінальне провадження безпосередньо не пов`язане з цим підприємством та його засновниками. Тому просять клопотання задовольнити.

Заявники в судовому засідання вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

Суд розглядає клопотання здійснювався без аудіофіксації судового засідання, оскільки такої заяви не надійшло.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Підстави припинення тимчасово вилученого майна чітко вказані у ст. 169 КПК України, згідно із якою тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 (подання клопотання пізніше наступного робочого дня після вилучення майна), частиною шостою статті 173 цього Кодексу (постановлення ухвали пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання); 4) у разі скасування арешту.

Встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.02.2015р., слідчим СГ ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.10. 2014р., 03.03.2015р. проведено обшуку у приміщенні ТОВ Нафто-трейд за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 10, оф. 8.

В ході обшуку вилучено грошові кошти: номіналом 500 грн. 409 купюр - на суму 204 500 грн., номіналом 200 грн. 5213 купюр - на суму 1 042 600 грн., номіналом 100 грн. 1049 купюр - на суму 104 900 грн., номіналом 50 грн. 924 купюр - на суму 46 200 грн., номіналом 20 грн. 40 купюр - на суму 800 грн. Всього 7635 банкнот на загальну суму 1 399 000 грн.

Як видно з протоколу, засновниками ТОВ Нафто-Трейд надано пояснення про те, що дані грошові кошти є їх особистою власністю. Зокрема, ОСОБА_4 належить 699 000 грн., ОСОБА_3 700 000 грн.

Також у приміщенні ТОВ Нафто-Трейд вилучені документи: договір з ПП Металресурси; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні ПП Металресурси; паспорт ПП Металресурси; договір ТОВ Фаворіт ВН; видаткові накладні, податкові накладні ТОВ Фаворіт ВН; договір ТОВ Укртехбізнес; видаткові накладні, податкові накладні товарно-транспортні накладні ТОВ Укртехбізнес, системний блок з написом 52*32*52LG - 1 шт., системний блок чорно-сріблястого кольору без кришки з лівої сторони; печатка ТОВ Нафто-Трейд - 1 шт., факсиміле директора - 2 арк.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04.04.2015р. накладено арешт на вказані документи та грошові кошти, вилучені в ході обшуку, проведеного 03.03.2015р. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 10, оф.8.

Зазначаю, що відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України під час обшуку може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Тобто, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, з протоколу обшуку вбачається, що в ході обшуку виучено чекову книжку на 25 чеків синього кольору на 27 сторінках, з номерами ЛИ6540526 по ЛИ 6540536 використані та з номерами ЛИ 6540537 по ЛИ 6540550 не використані. В кінці книжки приколоті 2 зіпсовані чека з номерами НОМЕР_1 , ЛИ 6540534. На чекову книжку не накладено арешт ухвалою слідчого судді від 04.03.2015р.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинне бути подане слідчому судді не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Оскільки слідчий не звертався до слідчого судді із клопотанням про арешт цієї чекової книжки, тому зобов`язаний повернути їх заявникові.

Згідно зі ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Відповідно до ст. 9 вказаного Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Отже, вилучення первинних документів позбавило підприємство можливості здійснювати свій обов`язок щодо ведення господарської діяльності у встановленому законом порядку.

Враховуючи те, що майно, яке вилучене під час обшуку та на яке накладено арешт належить ТОВ Нафто-трейд не є предметом злочину, не може слугувати для забезпечення відшкодування завданих збитків державі, оскільки ТОВ Нафто-трейд не визнано у встановленому законом порядку юридичною особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а грошові кошти не є власністю ТОВ Нафто-трейд, а є власністю його засновників, вважаю за можливе скасувати арешт.

Відповідно до п. 4 ч 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Вирішуючи вимоги представника заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність підстав для подальшого арешту майна заявника, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 04.03.2015 року у справі № 201/3433/15-к, провадження № 1кс/201/2120/2015 на майно ТОВ Нафто-трейд та грошові кошти засновників, а саме: договір між ТОВ Нафто-Трейд та ПП Металресурси на 3 арк.; видаткові накладні ПП Металресурси на 31 арк.; податкові накладні ПП Металресурси на 24 арк.; товарно-транспортні накладні ПП Металресурси на 36 арк.; паспорт ПП Металресурси на 7 арк.; договір між ТОВ Нафто-Трейд та ТОВ Фаворіт ВН на 3 арк.; видаткові накладні ТОВ Фаворіт ВН на 29 арк.; податкові накладні ТОВ Фаворіт ВН на 23 арк.; договір між ТОВ Нафто-Трейд та ТОВ Укртехбізнес на 3 арк.; видаткові накладні ТОВ Укртехбізнес на 14 арк.; податкові накладні ТОВ Укртехбізнес на 6 арк.; товарно-транспортні накладні на 3 арк.; системний блок з написом 52*32*52LG - 1 шт.; системний блок чорно-сріблястого кольору без кришки з лівої сторони; печатка ТОВ Нафто-Трейд-1 шт.; факсиміле підпису директора ТОВ Нафто-Трейд ОСОБА_7 - 2 арк.; грошові кошти: номіналом 500 грн. 409 купюр - на суму 204 500 грн., номіналом 200 грн. 5213 купюр - на суму 1 042 600 грн., номіналом 100 грн. 1049 купюр - на суму 104 900 грн., номіналом 50 грн. 924 купюр - на суму 46 200 грн., номіналом 20 грн. 40 купюр - на суму 800 грн. Всього 7635 банкнот на загальну суму 1 399 000 грн. скасувати.

Зобов`язати слідчого СГ по кримінальному провадженню № 0000091 ОСОБА_6 повернути ТОВ Нафто-Трейд чекову книжка ТОВ Нафто-Трейд на 25 чеків синього кольору на 27 сторінках, з номерами ЛИ6540526 по ЛИ 6540536 використані та з номерами ЛИ 6540537 по ЛИ 6540550 не використані, в кінці книжки приколоті 2 зіпсовані чека з номерами ЛИ 6540533, ЛИ 6540534, яка була вилучена в ході обшуку 03.03.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1