Дата документу 07.12.2020 Справа № 554/1862/18
У Х В А Л А

Іменем України

про продовження строку досудового розслідування

Провадження № 1кс/554/16190/2020

07 грудня 2020 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток зазначених Товариств та розробив для цього відповідний план.

Усвідомлюючи неможливість реалізації свого плану одноособово, з метою організації підготовки до злочину та безпосереднього його вчинення ОСОБА_4 підшукав співучасників, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довів до їх відому свій план, об`єднав їхні зусилля, детально розподілив між ними обов`язки, визначив спосіб виконання свого плану.
Таким чином, ОСОБА_4 виступив в ролі організатора групи та утворив стійке об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечив взаємозв`язок між діями всіх учасників, упорядкував їх взаємодію між собою.
Дана організована злочинна група характеризувалась направленістю дій її учасників, високим ступенем організації злочинів, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування знарядь та засобів для вчинення злочинів, своєю стійкістю, яка полягала у здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, ретельною розробкою плану вчинення злочинів, чітким розподілом ролей між співучасниками, а також вжиттям відповідних засобів конспірації.
Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Злочини учинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання.
ОСОБА_4 доручив іншим учасникам організованої групи, підшуковувати та залучати до участі у організованій групі інших членів.

Всі учасники організованої групи ОСОБА_4 планували та координували свої дії з єдиною метою незаконного заволодіння майном підприємств та розподілу його між собою.

Будучи активним учасником організованої групи ОСОБА_5 , брав безпосередню участь у підготовці документів, необхідних для подання державному реєстратору та нотаріусу для здійснення перереєстрації корпоративних прав підприємств, приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки. Підшукував та залучав до участі у злочинах, вчинюваних злочинною організацією інших осіб.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, координувався ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину, контролював хід незаконного заволодіння майном та надавав відповідні вказівки особам із так званого «силового блоку», під час захоплення території та майна підприємств. Шляхом надання відповідних вказівок на території захоплених підприємств, керував процесом щодо пропуску на їх територію вантажного транспорту та їх завантаження врожаєм та сільськогосподарською технікою.

Будучи активним учасником організованої групи, ОСОБА_8 , координувався ОСОБА_9 , брав участь у організації та підготовці документів, за допомогою яких здійснювалося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами підприємств. приймав участь в рейдерському захопленні підприємства, безпосередньо перебуваючи на місці вчинення злочину та виконував вказівки ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 , переслідуючи мотив незаконного збагачення, з метою заволодіння майном підприємств, здійснював забезпечення вантажних транспортних засобів та іншої техніки, необхідної для заволодіння майном підприємств. Координував залучених ним осіб, які не були обізнані про протиправність його діянь.

Підготовка до рейдерського захоплення підприємств полягала у наступному:
У невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного плану щодо протиправного заволодіння майном підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», у тому числі частками засновників, які належать ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток зазначених Товариств, залучив до часті у вчиненні злочинів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які пристали на його пропозицію за грошову винагороду.

Окрім цього, у невстановлений слідством час та при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 , який також пристав на його пропозицію.

На виконання розробленого ОСОБА_4 плану щодо рейдерського захоплення сільськогосподарських підприємств ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_8 , 28.12.2016 о 20:37 год. виконуючи відведену йому функцію та роль, перебуваючи у місті Києві, створив поштову електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, при створенні поштової електронної скриньки, ОСОБА_8 визначив альтернативну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер телефону НОМЕР_1 , які належать його колишній співмешканці ОСОБА_14 , яка у свою чергу не була обізнана про протиправність його діянь та добровільно надала йому вільний доступ до своєї електронної пошти.

У подальшому, виконуючи вказівку ОСОБА_4 та відведену йому роль, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_8 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_15 , яка має юридичну освіту, з проханням підготувати пакет документів, необхідних для здійснення перереєстрації юридичних осіб та надав їй адресу електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дані про підприємства і осіб, яких необхідно зазначати в цих документах. При цьому ОСОБА_15 також не була обізнана про протиправність діянь ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Так, на виконання прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_15 підготувала наступні документи:

- заяву від імені ОСОБА_10 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () на користь ОСОБА_12 ;

- заяву від імені ОСОБА_10 про відступлення частки розміром 50% в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () на користь ОСОБА_13 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ();

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ();

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () у новій редакції за 2016 рік;

- статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () у новій редакції за 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ();

- довіреність від ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ()

в особі директора ОСОБА_13 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ОСОБА_11 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ОСОБА_13 ;

- заяву від імені ОСОБА_11 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» () на користь ОСОБА_13 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» ();

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» ();

- статут ТОВ «СУРЯТ» () у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «СУРЯТ» () у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» ();

- довіреність від ТОВ «СУРЯТ» () в особі директора ОСОБА_13 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ «СУРЯТ» () ОСОБА_11 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_13 ;

- заяву від імені ОСОБА_11 про відступлення частки розміром 100% в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () на користь ОСОБА_12 ;

- протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ();

- протокол №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ();

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () у новій редакції 2016 рік;

- статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () у новій редакції 2017 рік;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» ();

- довіреність від ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () в особі директора ОСОБА_12 ;

- наказ №1-к про звільнення керівника ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» () ОСОБА_11 ;

- наказ №2-к про призначення керівника ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ОСОБА_12 ;

У період часу з 09:33 год. по 10:37 год. 29.12.2016 року ОСОБА_15 , зі своєї електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала вказані документи ОСОБА_8 в електронному вигляді на електронну поштову адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У цей же час, за невстановлених слідством обставин, діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_8 надав доступ (логін і пароль) до електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_16 , який відповідно до договору від 01.01.2017 про надання правової допомоги представляє інтереси ОСОБА_12 .

У період часу з 29.12.2016 по 10.01.2017 адвокат ОСОБА_16 , перебуваючи у м. Харків, за невстановлених слідством обставин та спосіб передав ОСОБА_12 документи щодо перереєстрації ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () та ТОВ«АГРОБІЗНЕС-2010» ().

Одночасно з цим, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену слідством особу, якій доручив отримати бланки нотаріальних заяв, необхідних у подальшому для підробки документів щодо перереєстрації підприємств. Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 , не встановлена слідством особа, за невстановлених слідством обставин, перебуваючи у місті Києві, виконуючи відведену її злочинну роль, звернулася до ОСОБА_17 із пропозицією щодо можливості працевлаштування його та його друзів на роботу за кордоном. При спілкуванні із ОСОБА_17 , невстановлена слідством особа, без дійсного наміру виконання будь-яких дій щодо працевлаштування, повідомила останньому про необхідність отримання ним та його знайомими нотаріально посвідчених заяв про відсутність спільного господарства та зареєстрованого шлюбу для формування необхідного пакету документів. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_17 про отримання ним грошової винагороди за кожного, хто погодиться на працевлаштування за кордоном та отримає нотаріально посвідчену заяву.

Будучи таким чином введеним в оману, ОСОБА_17 , діючи на прохання невстановленої слідством особи, маючи корисливу мету (отримання грошової винагороди), з метою отримання нотаріально посвідчених заяв залучив ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та свого брата ОСОБА_20 , які не були обізнані про протиправність діяння невстановленої слідством особи.

У невстановлений слідством час, 06.01.2017 ОСОБА_17 , разом з ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_21 , що розташований за адресою м. Київ, вул. Святошинська, 1 засвідчили власні підписи на заявах до компетентних органів про те, що станом на 06.01.2017 року вони в зареєстрованому шлюбі не перебувають, не проживають однією сім`єю з жінкою та спільного господарства ні з ким не ведуть.

Таким чином, ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 отримали від приватного нотаріуса ОСОБА_21 бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060. У цей же день ОСОБА_17 за невстановлених слідством обставин передав отриманні ними бланки нотаріальних дій НВО 199057, НВО 199058, НВО 199059, НВО 199060 невстановленій слідством особі.

У подальшому, невстановлена слідством особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 10.01.2017; статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_13 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» () від 10.01.2017; статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_13 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; протокол №1/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 10.01.2017; статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції; нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017; довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_12 .

У цей же період часу, ОСОБА_4 , діючи на виконання свого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_7 забезпечити інших учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вантажним транспортом, необхідним для заволодінням майном підприємств.

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 та виконуючи відведену йому злочинну роль, ОСОБА_7 , у період часу з 01.01.2017 по 09.01.2017 більш точного часу та місця досудовим розслідування встановити не представилось можливим, звернувся до ФОП « ОСОБА_25 », який не був обізнаний про протиправність його діянь.

Згідно домовленості між ОСОБА_7 та ОСОБА_25 останній мав розмістити оголошення про необхідність вантажних автомобілів для завантаження кукурудзою та насінням соняшнику, на території Харківської області без зазначення кількості таких транспортних засобів.

На виконання домовленості ОСОБА_25 , маючи свій обліковий запис (аккаунт) на транспортно-інформаційному сервері «lardi-trans.com» доручив розміщення вказаного оголошення своєму знайомому ОСОБА_26 , який також не був обізнаний про протиправність дій ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

За дорученням ОСОБА_25 09.01.2017 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_26 , маючи вільний доступ до облікового запису (аккаунту) на транспортно-інформаційному сервері «lardi-trans.com», розмістив заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях з типом кузова спеціальна техніка зерновоз.

Користуючись мережею інтернет, 10.01.2017 ОСОБА_27 , яка працювала на посаді диспетчера ФОП « ОСОБА_28 » на транспортно-інформаційному сервері «lardi-trans.com» знайшла заявку (оголошення) про необхідність у вантажних автомобілях та зв`язалась по номеру телефону, вказаному в оголошенні з ОСОБА_26 . При спілкуванні з ним, останній надав ОСОБА_27 номер мобільного телефону замовника оголошення НОМЕР_2 та повідомив, що всі питання щодо організації вантажних перевезень необхідно з чоловіком на ім`я ОСОБА_29 .

Того ж дня ОСОБА_27 зателефонувала по номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_7 , який на виконання вказівки ОСОБА_4 , забезпечуючи прикриття злочинних дій, дотримуючись конспірації, повідомив ОСОБА_30 про необхідність у забезпеченні вантажних автомобілів не повідомляючи точної ваги вантажу, адреси завантаження та розвантаження автомобілів, вказуючи лише маршрут місто Харків місто Красноград.

У подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому злочинну роль, додержуючись злочинного плану ОСОБА_4 , 12.01.2017 зателефонував ОСОБА_27 та підтвердив, що вантажні автомобілі необхідні у місті Харкові, не вказуючи при цьому точної адреси завантаження.

У період часу з 10.01.2017 по 13.01.2017 ОСОБА_27 за домовленістю з ОСОБА_7 підшукала вантажні транспортні засоби, а саме: слідовий тягач марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_31 , належний ФОП ОСОБА_32 ; вантажний автомобіль марки МАЗ 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_33 , належний ФОП ОСОБА_34 та вантажний автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричепом марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_35 , належний ФОП ОСОБА_36 .

Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_7 на виконання вказівок ОСОБА_4 13.01.2017 повідомив ОСОБА_27 про зміну маршруту на маршрут м. Лозова м. Харків, вул. Котлова та надав їй мобільний номер телефону ОСОБА_6 , який повинен був повідомити адресу точну завантаження.

Окрім того, на виконання вказівки ОСОБА_4 , щодо підготовки до заволодіння майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому злочинну роль самостійно залучив транспортні засоби, а саме вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 з причепом марки «ГКБ», модель «8350 ПЕ» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_37 ; вантажний автомобіль марки МАЗ 630305 д.н.з. НОМЕР_4 з причепом марки «SOMMER AW 180 T» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_33 та вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» модель «53212» д.н.з. НОМЕР_10 з причепом «ГКБ» модель «8350» НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_38 .

На виконання домовленості ОСОБА_7 із перевізниками, вказані вантажні автомобілі 14.01.2017 прибули на територію ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» за адресою: вул. Абрикосова (Колгоспна), б.4, с. Веселе Лозівського району Харківської області.

Членами організованої групи вчинено злочини за наступних обставин:
12.01.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, реалізуючи злочинний план ОСОБА_4 та виконуючи відведену їм злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 , через ОСОБА_23 , яка діяла на підставі довіреності від останніх і не була обізнана про протиправність даного діяння, подала до державного реєстратора відділу державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_39 наступні завідомо підроблені невстановленими особами документи, а саме:

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_10 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» ОСОБА_13

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «СУРЯТ» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_13 ;

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Протокол № 1/2017 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 10.01.2017;

- Статут ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» у новій редакції;

- Нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_11 від 06.01.2017;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» від 10.01.2017;

- Довіреність від 11.01.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від директора ТОВ «СУРЯТ» ОСОБА_12 ;

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_40 було проведено реєстраційні дії №1001198, №6001258, №1001063: «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №2001198, №7001258, №2001063: «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та здійснено незаконну перереєстрацію корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» від ОСОБА_11 . ОСОБА_41 та Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 .

При цьому, розмір статутного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю КОМПАНІЯ «БОТІК» становить 569970 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «СУРЯТ» - 500 гривень, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОБІЗНЕС-2010» - 1000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, додержуючись заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 , надав вказівку іншим учасникам організованої групи на безпосереднє заволодіння майном підприємства ТОВ Компанія «БОТІК».

У період часу з 14.01.2017 по 16.01.2017 ОСОБА_5 разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , прибули за адресою АДРЕСА_1 , де у присутності адвоката ОСОБА_42 , який діяв на підставі доручення ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , як нових власників ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «СУРЯТ» та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» за підтримки так званого «силового блоку», що налічував приблизно 150 осіб, протиправно заволоділи майном ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», а саме пшоном вагою 7029, 86 тон, ринкова вартість якої станом на січень 2017 року складала 26912413,00 грн, насінням соняшнику олійних культур, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 63165261,96 грн, насінням ячменю вагою 613,99 тон, ринкова вартість якого станом на січень 2017 року складала 2102301,76 грн., ТОВ «СУРЯТ», а саме насінням пшениці, вагою 1148,74 тони вартість якого, станом на 14.01.2017 складала 4397721,34 грн та насінням соняшника, вагою 1318,22 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 11694852,37 грн. та майном ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», а саме насінням соняшника, вагою 942,54 тони, вартість якого станом на 14.01.2017 складала 8361932,12 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 організував протиправне заволодіння майном підприємств ТОВ Компанія «БОТІК», ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» та ТОВ «СУРЯТ», корпоративними правами засновників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в розмірі 100% статутного капіталу вказаних підприємств, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме їх статутним капіталом сума яких складає 571470 грн. та майновими правами на рухоме та нерухоме майно ( активами загальною вартістю 164864092,32 грн.), чим заподіяв матеріальну шкоду в загальній сумі 165435562,32 грн., яка станом на 12.01.2017 вважається шкодою заподіяною у великому розмірі.

Намагаючись довести свій злочинний план до кінця, ОСОБА_4 , спрямував свої зусилля на приховання злочинного походження майнаТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ТОВ «СУРЯТ» () та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), а також прав на це майно, та його володіння. З цією метою ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_43 здійснити повторну перереєстрацію підприємств на нових власників.

Для досягнення задуманого, ОСОБА_4 вирішив залучити до своєї протиправної діяльності ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , які не входили до складу організованої групи та погодились виступити в ролі нових власників підприємств за винагороду. У подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , в ніч з 15.01.2017 на 16.01.2017 ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та невстановлена слідством особа вирушили на автомобілі не встановленої марки з м. Київ до м. Харкова до приміщення нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_48 .

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 та виконуючи відведену їй злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 у період часу з 11:00 год. по 15:00 год. 16.01.2017 за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 4, достовірно знаючи, що вона та ОСОБА_13 не являються добросовісними власниками прав на корпоративні права та майно ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (), ТОВ «СУРЯТ» () та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), підробила договір купівлі-продажу частки розміром 50% у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», протокол загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК», бланк нотаріальних документів НБА 389648, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Не зупинившись на досягнутому, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 та виконуючи відведену їй злочинну роль, на виконання вказівки ОСОБА_4 за тих самих обставин ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_49 , у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вона не являється добросовісним власником прав на корпоративні права та майно ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), підробила договір купівлі-продажу частки розміром 100% у статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010», протокол загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), бланк нотаріальних документів НБА 389646, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

У цей же період часу, реалізуючи злочинний план ОСОБА_4 , направлений на приховання злочинного походження майна ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ТОВ «СУРЯТ» () та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), а також прав на це майно, та його володіння, виконуючи відведену йому злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_13 на виконання вказівки ОСОБА_4 16.01.2017 у період часу з 11:00 год. по 15:00 год. за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Космічна, 4, достовірно знаючи, що він та ОСОБА_12 не являються добросовісними власниками прав на корпоративні права та майно ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (), ТОВ «СУРЯТ» () та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), підробив договір купівлі-продажу частки розміром 50% у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (), протокол загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (), заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» (), бланк нотаріальних документів НБА 389648, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Не зупинившись на досягнутому, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 та виконуючи відведену йому злочинну роль, на виконання вказівки ОСОБА_4 за тих самих обставин ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_51 . У присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не являється добросовісним власником прав на корпоративні права та майно ТОВ «СУРЯТ» (), підробив договір купівлі-продажу частки розміром 100% у статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (), протокол загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» () № 2/2017 від 16.01.2017 року про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» () заяву про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» (), бланк нотаріальних документів НБА 389647, завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

У подальшому, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 направлений на приховання злочинного походження майна ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () ТОВ «СУРЯТ» () та ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» (), а також прав на це майно, та його володіння, виконуючи відведену їм злочинну роль, з корисливих мотивів, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою зміни складу засновників та зміни керівників вказаних Товариств подали приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_52 заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з додатками у вигляді заяви, договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 16 січня 2017 року, протоколу №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () від 16 січня 2017 року та статуту ТОВ «АГРОБІЗНЕС-2010» () у новій редакції; заяви, договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СУРЯТ» () від 16 січня 2017 року, протоколу №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ «СУРЯТ» () від 16 січня 2017 року та статуту ТОВ «СУРЯТ» () у новій редакції; заяви, договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 16 січня 2017 року; протоколу №2/2017 загальних зборів учасників ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () від 16 січня 2017 року та статуту ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () у новій редакції.

Однак, у зв`язку з арештом корпоративних прав та майна вказаних товариств, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_53 не здійснено реєстраційні дії, щодо зміни складу засновників та зміни керівників вказаних Товариств.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.01.2017 у період часу з 17:12 год. по 17:18 год. ОСОБА_47 за попередньою змовою з ОСОБА_50 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний план останнього, та виконуючи відведену їм злочинну роль, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, достовірно знаючи, що він не являється законним учасником (засновником) ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () та не будучи законно наділеним правами учасника (засновника) Товариства установчими документами Товариства та чинним законодавством, підробив довіреність на представлення інтересів бланк НВО 398220, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Окрім цього, 16.01.2017 у період часу з 17:12 год. по 17:18 год. ОСОБА_46 за попередньою змовою з ОСОБА_49 , та ОСОБА_12 ОСОБА_13 , які діяли за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний план останнього, та виконуючи відведену їм злочинну роль, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, достовірно знаючи, що він не являється законним учасником (засновником) ТОВ КОМПАНІЯ «БОТІК» () та не будучи законно наділеним правами учасника (засновника) Товариства установчими документами Товариства та чинним законодавством, підробив довіреність на представлення інтересів бланк НВО 398221, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

Не зупинившись на досягнутому за тих самих обставин ОСОБА_46 за попередньою змовою з ОСОБА_49 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 які діяли за вказівкою ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний план останнього, та виконуючи відведену їм злочинну роль, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса, що розташований за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, достовірно знаючи, що він не являється законним учасником (засновником) ТОВ «СУРЯТ» () та не будучи законно наділеним правами учасника (засновника) Товариства установчими документами Товариства та чинним законодавством, підробив довіреність на представлення інтересів бланк НВО 398222, завіривши вказаний документ своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності.

09.10.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, використанні завідомо підробленого документу, вчинене організованою групою, у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою, у вчиненні правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.
09.10.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою.

09.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою.

09.10.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у пособництві, з метою підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, у протиправному заволодінні майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою.

09.10.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у пособництві, з метою протиправного заволодіння майном підприємств, у тому числі частками засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, які заподіяли велику шкоду, вчинене організованою групою.

Враховуючи, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 в ході досудового розслідування не встановлено, 12.10.2010 його оголошено в розшук.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:

- Протоколом тимчасового доступу до інформації про зв`язок мобільних терміналів, які 16.01.2017 перебували в зоні дії станцій, які розташовані за адресою здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_53 ;

- Протоколами тимчасового доступу до інформації про з`єднання мобільних номерів, якими користується ОСОБА_4 з іншими учасниками рейдерського захоплення ОСОБА_13 ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ін.

- Протоколом огляду (відео запису з камери відеоспостереження приватного нотаріуса ОСОБА_54 ) від 18.11.2019;

- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_44 від 03.04.2020;

- Протоколом впізнання за участю підозрюваного ОСОБА_44 від 08.04.2020;

- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_45 від 30.04.2020;

- Протоколом впізнання за участю підозрюваного ОСОБА_45 від 30.04.2020.

- Протоколом тимчасового доступу до інформації про зв`язок мобільних терміналів, які 16.01.2017 перебували в зоні дії станцій, які розташовані за адресою здійснення своєї діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_53 ;

- інформацією дирекції готелю «Оскар» у м. Лозова відповідно до якої ОСОБА_5 в період з 14.01.2017 по 16.01.2017 зупинявся у вказаному готелі з іншими учасниками рейдерського захоплення підприємств.

- Протоколом огляду (відео запису з камери відеоспостереження приватного нотаріуса ОСОБА_54 ) від 18.11.2019;

- Протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_55 від 21.04.2020;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;

- Протоколом тимчасового доступу до інформації про зв`язок мобільного терміналу НОМЕР_12 , яким зі слів ОСОБА_27 та водіїв користувалася особа на ім`я ОСОБА_56 .

- Відповіддю директора готелю «Оскар» у м. Лозова відповідно до якої ОСОБА_6 в період з 14.01.2017 по 16.01.2017 зупинявся у вказаному готелі разом із співучасниками.

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 19.11.2018;

- Протоколом впізнання за участю потерпілого ОСОБА_11 від 17.04.2020.

- Протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_55 від 21.04.2020;

- Протоколом огляду від 05.09.2017;

- Протоколом тимчасового доступу до інформації про зв`язок мобільного терміналу НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_8

- Відповіддю директора готелю «Оскар» у м. Лозова відповідно до якої ОСОБА_8 в період з 14.01.2017 по 16.01.2017 зупинявся у вказаному готелі разом з іншими учасниками рейдерського захоплення підприємств.

- Протоколом тимчасового доступу до інформації «Укрнет» від 04.03.2019;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.06.2019;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 01.11.2019;

- Протоколом впізнання за участю потерпілого ОСОБА_11 від 17.04.2020;

- Протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_55 від 21.04.2020.

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;

- Протоколом тимчасового доступу до інформації про зв`язок мобільного терміналів, яким користувався ОСОБА_7 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_57 від 18.11.2020 року;

- Протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_57 від 26.11.2020;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_58 від 18.11.2020 року;

- Протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_59 від 26.11.2020

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_60 від 18.11.2020 року

- Протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_60

- Протоколами впізнання за участю свідка ОСОБА_60 від 26.11.2020;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 26.11.2020 року

- Протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_61 від 26.11.2020року;

- Протоколами впізнання за участю свідка ОСОБА_61

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_62 від 18.11.2020року

- Протоколами впізнання за участю свідка ОСОБА_62

- Протоколами впізнання за участю свідка ОСОБА_63

- протоколом допиту свідка ОСОБА_64 від 18.11.2020 року.

Окрім цього, обгрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 підтверджується і іншими зібраними під час досудового розслідування доказами, які взаємопов`язані з перерахованими вище, та у сукупності з ними обґрунтовують підозру.
09.10.2020 фігурантам зазначеного правопорушення повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ролі кожного з них. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09.12.2020.
На даний час у кримінальному провадженні № 0000089 необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі: встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_65 щодо його причетності до скоєного злочину; допитати в якості свідків співробітників Лозівського ВП, які проводили першочергові слідчі та оперативно-розшукові дії в період 14-15 січня 2017року, а саме: ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ін.; додатково допитати в якості свідків водіїв вантажних автомобілів: ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_33 , провести з даними особами впізнання підозрюваних; встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_24 на ім`я котрих 11.01.2017 ОСОБА_13 була видана довіреність; допитати в якості свідків ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , Сан-Сегундо Енріке, ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 на яких потерпілий ОСОБА_11 вказує як на безпосередніх виконавців «рейдерського захоплення» належних йому підприємств; провести одночасний допит між потерпілим ОСОБА_11 та ОСОБА_78 ; відібрати зразки голосу ОСОБА_7 , за результатами провести впізнання зі свідком ОСОБА_27 ; допитати в якості свідків ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , додатково допитати ОСОБА_79 , провести між ним та ОСОБА_7 одночасний допит; допитати в якості свідків осіб з числа іногородніх жителів, які були залучені в якості «силового блоку», провести огляд відео сюжету місцевого телеканалу «сімон» з місця подій в с.Веселе Лозівського району Харківської області, що підтверджує факт перебування там озброєних осіб ; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути під час досудового розслідування, а також виконати вимоги ст..290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження. Оскільки строк досудового розслідування спливає, прохали його продовжити.
Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до 4(чотирьох місяців) із дня повідомлення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: до 09.02.2021.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Захисник ОСОБА_8 -адвокат ОСОБА_80 надала заяву про розгляд справи без їх участі.
Захисник ОСОБА_6 -адвокат ОСОБА_81 надала заяву про розгляд справи без їх участі.
ОСОБА_5 надав заяву про розгляд справи без його участі.
Захисник ОСОБА_82 -адвокат ОСОБА_83 надала заяву про розгляд справи без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи специфіку даного кримінального провадження, наявність доказів проведення слідчих дій, а також необхідність проведення інших слідчих (процесуальних) дій в майбутньому, вказані обставини об`єктивно унеможливлюють закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089 від 14.01.2017 у двомісячний строк з моменту повідомлення про підозру, тобто до 09.12.2020.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі: встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_65 щодо його причетності до скоєного злочину; допитати в якості свідків співробітників Лозівського ВП, які проводили першочергові слідчі та оперативно-розшукові дії в період 14-15 січня 2017року, а саме: ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ін.; додатково допитати в якості свідків водіїв вантажних автомобілів: ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_33 , провести з даними особами впізнання підозрюваних; встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_24 на ім`я котрих 11.01.2017 ОСОБА_13 була видана довіреність; допитати в якості свідків ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , Сан-Сегундо Енріке, ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 на яких потерпілий ОСОБА_11 вказує як на безпосередніх виконавців «рейдерського захоплення» належних йому підприємств; провести одночасний допит між потерпілим ОСОБА_11 та ОСОБА_78 ; відібрати зразки голосу ОСОБА_7 , за результатами провести впізнання зі свідком ОСОБА_27 ; допитати в якості свідків ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , додатково допитати ОСОБА_79 , провести між ним та ОСОБА_7 одночасний допит; допитати в якості свідків осіб з числа іногородніх жителів, які були залучені в якості «силового блоку», провести огляд відео сюжету місцевого телеканалу «сімон» з місця подій в с.Веселе Лозівського району Харківської області, що підтверджує факт перебування там озброєних осіб ; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути під час досудового розслідування, а також виконати вимоги ст..290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій матиме значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Згідно положень ст..219 КПК України, строк досудового розслідування кримінального провадження може бути продовжений та не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, проведення яких до закінчення строків досудового розслідування 09.12.2020 року виявляється неможливим з об`єктивних причин, задля повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 до 4 (чотирьох) місяців .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.219,294, 295-1 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 14.01.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до 4(чотирьох місяців) із дня повідомлення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: до 09.02.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1