Справа № 991/8188/20
Провадження1-кс/991/8409/20
У Х В А Л А
іменем України

07 жовтня 2020 року м.Київ

Cлідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 , працює на посаді директора АО «Лігал Юніон», має неповнолітнього сина 2006 року народження,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України,

у кримінальному провадженні № 0000362, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2020,

ВСТАНОВИЛА:
1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_7 при застосуванні запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.06.2020.

1.1.Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, в тому числі, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України.

1.2.Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на такі фактичні обставини кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_7 :

1.2.1.Станом на 01.06.2020 і до 12.06.2020 детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі САП) здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001590, в рамках якого ОСОБА_8 у 2019 році повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
1.2.2.У період з 01.06.2020 ОСОБА_7 увійшла у змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою забезпечення надання неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів за прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні.
1.2.3. ОСОБА_9 , будучи з 2016 року знайомим та перебуваючи у дружніх стосунках з ОСОБА_11 , відомості щодо якого змінено в порядку та на підставі п. а ч. 1 ст. 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», 01.06.2020 зателефонував ОСОБА_11 та запросив його для проведення зустрічі за місцем роботи ОСОБА_9 в приміщенні ГУ ДПС в м. Києві. Оскільки ОСОБА_11 не міг прибути для участі у вказаній зустрічі з огляду на зайнятість, він попросив ОСОБА_9 провести перемовини телефоном. ОСОБА_9 погодився на це, після чого надіслав ОСОБА_11 в месенджері Телеграм текстовий файл з відомостями про кримінальне провадження №0001590 в частині, що стосується ОСОБА_8 .
1.2.4.Після отримання від ОСОБА_9 вказаного файлу ОСОБА_11 зателефонував йому, в ході подальшої розмови ОСОБА_9 повідомив, що певні особи, яких він не назвав, повідомили йому про свій намір надати кошти в сумі 1 млн. дол. США за зміну підслідності у вказаному кримінальному провадженні з визначенням її за слідчими Національної поліції, або в сумі 2 млн. дол. США за закриття вказаного кримінального провадження службовими особами НАБУ. ОСОБА_9 висловив ОСОБА_11 прохання передати пропозицію зміни підслідності або закриття провадження №0001590 за отримання коштів у зазначених сумах керівнику Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_12 . Наступного дня 02.06.2020 ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що відмовляється вчиняти зазначені дії.
1.2.5.Пізніше того ж дня 02.06.2020 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що ті ж особи, в інтересах яких він діє та яких він не назвав, повідомили йому про готовність надати за прийняття зазначених процесуальних рішень у кримінальному провадженні №0001590 кошти у більшій сумі, а саме 5 млн. дол. США. На вказану нову пропозицію, передану ОСОБА_13 , ОСОБА_11 відповів, що отримає додаткову інформацію стосовно кримінального провадження №0001590, після чого вони домовляться про нову зустріч, на що ОСОБА_9 погодився.
1.2.6. ОСОБА_11 03.06.2020 повідомив про вказані обставини співробітникам НАБУ. На підставі цього повідомлення було розпочато кримінальне провадження № 0000362. Пізніше того ж дня 03.06.2020 ОСОБА_11 у відповідності до домовленості, досягнутої з ОСОБА_9 , текстовим повідомленням в месенджері Телеграм повідомив останньому, що продовжує думати над його пропозицією щодо сприяння передачі неправомірної вигоди службовим особам НАБУ за вплив на прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні №0001590. ОСОБА_9 в наступній телефонній розмові з ОСОБА_11 повідомив, що отримав та прочитав його повідомлення і чекає від нього подальших дій щодо сприяння передачі вказаної неправомірної вигоди.
1.2.7.05.06.2020 ОСОБА_9 у власному службовому кабінеті в приміщенні ГУ ДПС у м. Києві по вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ зустрівся з ОСОБА_11 .. Під час цієї зустрічі отримав додаткові відомості щодо кримінального провадження №0001590, зокрема, що в рамках провадження ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів. З метою повідомлення ОСОБА_11 про спосіб закриття кримінального провадження №0001590 ОСОБА_9 зазначив, що дізнається про це в особи, яка безпосередньо займається цим питанням, одразу після чого зателефонував особі, переповів їй інформацію, щойно отриману від ОСОБА_11 та запитав про конкретний спосіб, у який потребується закрити провадження №0001590. У відповідь вказана особа повідомила, що потребується закриття кримінального провадження в частині щодо всіх злочинів, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_8 , для того, щоб останній міг повернутися в Україну. В ході подальшої розмови між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 останній також повідомив, що закриття вказаного кримінального провадження необхідно здійснити до 14.06.2020 для того, щоб ОСОБА_8 міг повернутися в Україну саме на день свого народження ІНФОРМАЦІЯ_2 .
1.2.8.В ході подальшої розмови ОСОБА_11 уточнив у ОСОБА_9 , чи правильно він розуміє, що особи, які представляють ОСОБА_8 , мають намір надати кошти в сумі 5 млн. дол. США службовим особам НАБУ за закриття кримінального провадження №0001590 стосовно ОСОБА_8 , на що ОСОБА_9 відповів ствердно. В ході цієї ж розмови ОСОБА_9 повідомив, що спілкувався із зазначеними особами, які представляють ОСОБА_8 , щодо способу надання вказаної неправомірної вигоди, в ході такого спілкування йому було повідомлено, що кошти буде передано в обмін на відповідну постанову про закриття кримінального провадження. ОСОБА_9 також зазначив про усвідомлення, що закриття кримінального провадження стосовно підозрюваного у будь-якому випадку здійснюється за участю прокурора. Крім того, під час цієї розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 про намір отримати для себе особисто 50 тис. дол. США за свої дії зі сприяння передачі неправомірної вигоди за закриття провадження щодо ОСОБА_8 .
1.2.9.Під час зустрічі, яка 10.06.2020 відбулася в службовому кабінету ОСОБА_9 в приміщеннях ГУ ДПС у м. Києві, останній у відповідності до раніше досягнутої домовленості отримав від ОСОБА_14 інформацію про те, яким саме чином може бути реалізовано намір ОСОБА_9 із забезпечення закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_8 , а саме, що повноваження на це наявні у заступника Генерального прокурора керівника САП ОСОБА_15 , відповідно, саме він буде тією службовою особою, якій варто надати неправомірну вигоду за закриття. Для цього захиснику ОСОБА_8 необхідно подати до НАБУ відповідне клопотання, яке буде передано до САП і у зв`язку з яким ОСОБА_15 буде прийнято рішення про закриття провадження.
1.2.10.Одразу після цього ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив їй про необхідність захисникам ОСОБА_8 терміново подати до НАБУ відповідне клопотання про закриття кримінального провадження, подання якого в подальшому забезпечила ОСОБА_7 . Під час цієї розмови ОСОБА_9 також попросив ОСОБА_7 зустрітися з ним, щоб вони вдвох обговорили детальніше свої дії з передачі ОСОБА_7 неправомірної вигоди за закриття провадження щодо ОСОБА_8 . Пізніше ОСОБА_9 на його телефон було надіслано текст зазначеного клопотання про закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_8 ; цей текст він переслав на телефон ОСОБА_11 .
1.2.11. ОСОБА_9 також повідомив ОСОБА_11 , що сам отримає кошти від ОСОБА_7 для подальшої передачі цих коштів ОСОБА_11 в обмін на відповідну постанову про закриття кримінального провадження. Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 , що суму коштів, яку буде отримано від осіб, в інтересах яких він діяв, для забезпечення ним закриття вказаного кримінального провадження, збільшено з 5 до 6 млн. дол. США. Наприкінці розмови ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_11 про узгодження ними місця передачі неправомірної вигоди 11.06.2020. В цей день ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_11 для уточнення, яким саме буде формулювання правової підстави закриття кримінального провадження, на що отримав від ОСОБА_11 відповідь.
1.2.12.12.06.2020 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зустрілася з ОСОБА_11 в будівлі ГУ ДПС у м. Києві по вул. Шолуденка 33/19 у м. Києві. Під час цієї зустрічі від ОСОБА_11 було отримано постанову заступника Генерального прокурора керівника САП ОСОБА_15 від 12.06.2020 про закриття кримінального провадження № 0001590 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України. Після ознайомлення з текстом вказаної постанови ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 повідомила, що має зауваження до викладеної у ній правової підстави закриття провадження (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України), та що врахування висловлених ними зауважень є умовою передачі неправомірної вигоди для ОСОБА_15 . Крім того, ОСОБА_10 надав конкретні пропозиції щодо виправлення формулювань вказаної постанови, а також запропонував самостійно забезпечити виготовлення тексту такої постанови або надати його в електронному вигляді для забезпечення останнім підписання цього тексту ОСОБА_15 .
1.2.13.Після пред`явлення ОСОБА_11 того ж дня ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_7 постанови заступника Генерального прокурора керівника САП ОСОБА_15 , в якій було враховано зазначені зауваження, ОСОБА_7 погодилася з тим, що вона відповідає їхнім вимогам, відтак ОСОБА_9 провів ОСОБА_11 в окреме приміщення, де надав останньому можливість перерахувати кошти, які призначалися для подальшої передачі ОСОБА_15 .
1.2.14.Після того ОСОБА_9 з ОСОБА_11 повернулися до приміщення в будівлі ГУ ДПС у м. Києві, де продовжували перебували ОСОБА_10 з ОСОБА_7 . В цей час ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 почали наполягати на тому, що обумовлену раніше між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 суму неправомірної вигоди може бути надано лише після відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань закриття кримінального провадження №0001590 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Однак ОСОБА_7 надала згоду на передачу неправомірної вигоди без виконання цієї умови, з відображенням у ЄРДР підставою такого закриття п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України. Після цього ОСОБА_9 , завершуючи реалізацію їх спільного з ОСОБА_10 і ОСОБА_7 злочинного умислу, провів ОСОБА_11 до місця передачі коштів, надав йому кошти в сумі 5 млн. дол. США для передачі ОСОБА_15 в якості неправомірної вигоди за прийняття вказаного процесуального рішення про закриття кримінального провадження, і залишив собі 1 млн. дол. США із загальної суми коштів, які були надані йому для сприяння винесенню вказаного процесуального рішення.
1.3.Посилаючись на встановлені обставини, прокурор зазначає, що ОСОБА_7 підозрюється у наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. 13.06.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
1.4.Прокурор у клопотанні вказує про наявність обґрунтованої підозри, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, та подальшу необхідність дії покладених обов`язків з обґрунтуванням ризиків кримінального провадження.

1.5.Посилається на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2020 (залишена без змін ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.06.2020), якою ОСОБА_7 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та якою на підозрювану покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. 16.07.2020 ОСОБА_7 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

1.6.Згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.08.2020 строк дії покладених на ОСОБА_7 обов`язків було продовжено до 11.10.2020. Ухвалою слідчого судді від 07.08.2020 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 12.11.2020. Прокурор зазначає про необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану, до вказаної дати.

1.7.Стверджує, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а тому на даний час продовжує існувати обґрунтована потреба у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_7 , з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків. Вказує на ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

2.В судовому засіданні сторони висловили такі позиції:

2.1.Прокурор підтримав доводи, викладені у клопотанні, та просив продовжити підозрюваній ОСОБА_7 строк дії покладених на неї обов`язків, вважаючи, що потреба у їх застосуванні продовжує існувати. Додатково повідомив, що закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали об`єктивно неможливо у зв`язку з тривалістю проведення призначених експертиз. Зазначив, що випадки порушення підозрюваним покладених на нього обов`язків прокурору невідомі

2.2.Захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрювана належним чином виконує свої процесуальні обов`язки, а розмір застави в повній мірі забезпечує її явку на виклики прокурора і детектива. Можливість негативного впливу на кримінальне провадження не підтверджена документально, під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадженням жодних негативних дій вчинено не було. Вважає, що необхідність продовження обов`язків у визначеному прокурором обсязі відсутня, з 16.07.2020 підозрювана жодного разу не викликалася для участі у процесуальних діях.

2.3.Захисник ОСОБА_4 додатково зазначила про необхідність ремонтних робіт у будинку, який належить підозрюваній на праві власності і розташований в Бориспільському районі Київської області, у зв`язку з чим просила дозволити підозрюваній пересуватися в межах Бориспільського району без відповідного дозволу детектива або прокурора. Також зазначила про наявність виробничої потреби виїжджати в інші області України для надання консультацій клієнтам компанії, яку очолює підозрювана.

2.4.Захисник ОСОБА_5 підтримав думку інших захисників, додатково звернув увагу на соціальний стан підозрюваної та її поведінку з моменту затримання до часу розгляду клопотання.

2.5.Підозрювана підтримала позицію сторони захисту. Деталізувала необхідність особистого прибуття на підприємства клієнтів для надання консультацій, повідомила про необхідність привезення дитини до спортивних секцій в Київській області.

3.Заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.1.У кримінальному провадженні № 0000362 від 03.06.2020 ОСОБА_7 13 червня 2020 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

3.2.Виходячи із положень ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри і ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

3.3.Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.06.2020 до підозрюваної ОСОБА_16 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 10.08.2020 з альтернативою внесення застави у розмірі 57 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 120 024 200 грн., та покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України; термін дії обов`язків у разі внесення застави визначений у два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави. Згідно з ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.06.2020 вказана ухвала залишена без змін.

3.4.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.08.2020 продовжено ОСОБА_7 строк дії покладених на неї обов`язків строком до 11.10.2020 включно. Вказаною ухвалою на підозрювану покладені такі обов`язки:

-прибувати до слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатись з міста Києва та Обухівського району Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

3.5.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.08.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.06.2020 продовжений до 12.11.2020.

3.6.Відповідно до ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

3.7.З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу, однак з урахуванням додаткових відомостей і спливу строку досудового розслідування.

3.8.Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, конструкції яких передбачають такі критерії дослідження слідчим суддею обставин (фактів):

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу;

3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

3.9.Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

3.9.1.В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_7 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а саме надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди та вчинення нею в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб.

3.9.2.В примітці до ст. 364-1 КК України вказано, що у статті 369 цього кодексу під неправомірною вигодою розуміють, в тому числі, грошові кошти, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище у ст. 369 цього Кодексу є, зокрема, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники (п. 3 примітки до ст. 368 КК України). А згідно із ч. 2 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру» одним із заступників Генерального прокурора є керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

3.9.3.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлюються обставини надання неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, отже особі, яка займає особливо відповідальне становище. При чому для кваліфікації діяння за ч. 4 ст. 369 КК України не має значення, кому надавалася неправомірна вигода для подальшої передачі, ключовим є статус службової особи, яка займає особливо відповідальне становище, у особи, якій призначалися грошові кошти для вчинення дій з використанням наданої їй влади.

3.9.4.Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України.
3.9.5.Для визначення причетності ОСОБА_7 до події кримінального правопорушення слідчим суддею досліджені такі відомості:
-протоколи допиту свідка ОСОБА_11 від 03.06.2020, 05.06.2020, 10.06.2020, 13.06.2020, в яких відображені факти і зміст його спілкування безпосередньо з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 щодо передачі неправомірної вигоди службовим особам НАБУ та САП ОГП для прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні №0001590;

-протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а саме протокол про проведення контролю за вчиненням злочину від 11.06.2020 та аудіо- та відеоконтролю особи ОСОБА_9 від 11.06.2020, в яких зафіксований факт і зміст спілкування між ОСОБА_11 та ОСОБА_17 05.06.2020 та 10.06.2020 щодо передачі неправомірної вигоди;

-протоколи виготовлення, передачі, огляду речових доказів від 11.06.2020 та 12.06.2020, а саме, постанов про закриття кримінального провадження №0001590, флеш-носіїв, отримуваних від підозрюваних, та які містили проект вказаної постанови, телефону ОСОБА_11 з відомостями про отримання ним проекту клопотання про закриття кримінального провадження №0001590;

-протокол від 12.06.2020 добровільної видачі документу під назвою «Постанова про закриття кримінального провадження», датованого 12.06.2020, на якому містяться рукописні написи та виправлення;

- протокол огляду речей від 10.06.2020, яким зафіксований огляд мобільного телефону, де виявлений файл з клопотанням про закриття кримінального провадження №0001590;

-протокол добровільної видачі від 12.06.2020, за яким переданий конверт, раніше отриманий ОСОБА_11 та в якому містилися 3 аркуші та 2 флеш-накопичувачі, з інформацією щодо кримінального провадження №0001590;

-протокол огляду речей від 12.06.2020 з додатком («Пояснення спеціаліста»), а саме 2 флеш-накопичувача, що містилися в переданому ОСОБА_11 конверті, яким встановлено, що вони містять файли з проектами постанови про закриття кримінального провадження №0001590;

-копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001590 від 17.11.2014 та повідомлення від 14.11.2019 про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, з якого вбачається, що в межах цього провадження встановлювалася також причетність ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення в групі інших осіб;

-протокол обшуку від 12.06.2020 службового автомобіля ГУ ДПС України у м. Києві Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлена сумка з грошовими коштами в загальній сумі 1 000 000 доларів США;

-протокол огляду місця події від 13.06.2020 службового автомобіля Mersedes Benz на парковці ГУ ДПС України у м. Києві, в ході якого виявлені три валізи та грошові кошти в загальній сумі 5 000 000 доларів США;

-протокол обшуку від 12.06.2020 приміщень ГУ ДПС України у м. Києві, в ході якого в кабінеті ОСОБА_9 виявлені чорнові записи із відмітками про призначені зустрічі із ОСОБА_11

-протокол огляду речей від 22.06.2020, а саме інформації з мобільного телефону ОСОБА_7 , вилученого під час обшуку, з якого вбачається її спілкування з ОСОБА_9 та іншими особами з приводу обставин надання неправомірної вигоди та залучення до переговорів і зустрічі ОСОБА_10 .

3.9.6.Отже, враховуючи наявні матеріали слідчий суддя погоджується з висновком органу досудового розслідування про можливу причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується, та відповідно встановлення викладених вище обставин за стандартом доказування «обґрунтована підозра», що виправдовує застосування заходів забезпечення кримінального провадження
3.9.7.Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження покладених обов`язків, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
3.10.Щодо ризиків кримінального провадження, то прокурор зазначає в клопотанні про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: ОСОБА_7 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити, приховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

3.10.1.В першу чергу, слідчий суддя відхиляє аргумент захисту про відсутність ризиків кримінального провадження з огляду на те, що вони не підтверджені документально. Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або створить загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови достатньої вірогідності їх здійснення.

3.10.2.Як обов`язковий критерій застосування запобіжного заходу ризик кримінального провадження має прогностичний характер, його визначення у конкретний проміжок часу спрямоване на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися, а обов`язки, про покладення (продовження) яких клопоче прокурор, - бути у взаємозв`язку з ними. Однак в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються.
3.10.3. ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, або без такої. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення. При чому ризик втечі повинен оцінюватися у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58). Тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо продовження дії обов`язків, враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_7 , у сукупності з іншими обставинами, якими в цьому випадку є законодавчі приписи щодо неможливості застосування пільгових інститутів у відповідній категорії справ, наявність у підозрюваної документів для виїзду за кордон, частоту перетину державного кордону, дані про наявність достатніх фінансових ресурсів для забезпечення свого перебування за межами України.
При дослідженні продовження ризику переховування, слідчий суддя враховує ту обставину, що документи, які дають право для виїзду закордон, перебувають у підозрюваної.

Отже, надаючи оцінку можливості підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними. Співставлення можливих негативних для підозрюваної наслідків переховування у вигляді її ув`язнення у невизначеному майбутньому, тобто після її затримання, із засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим. Слідчий суддя також не вважає достатнім стимулюючим фактором для належної поведінки підозрюваної запобіжних захід заставу, яка хоча і становить велику суму, однак внесена не самою підозрюваною, а іншими фізичним та юридичними особами.
Тому з метою нівелювання такого ризику переховування, продовження підозрюваній обов`язків вбачається обґрунтованим.

При чому слідчий суддя не враховує надані стороною захисту листи клієнтів АО «Лігал Юніон» з проханням забезпечити консультації як підставу для послаблення заходів процесуального примусу у вигляді обов`язку не відлучатися з міста Києва без дозволу уповноваженого суб`єкта. Об`єктивна реальність, пов`язана з пандемією особливо небезпечної інфекційної хвороби коронавірусу CОVID-19, обумовлює переведення більшості суспільних і професійних процесів у дистанційну форму. З огляду на те, що Адвокатське об`єднання, очолюване підозрюваною, має можливість надавати запитувані послуги як безпосередньо нею в режимі он-лайн, так і іншими представниками об`єднання, слідчий суддя не вважає, що необхідність особистих візитів підозрюваної на підприємства клієнтів переважає суспільний інтерес в досягненні завдань кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя дійшла висновку, що досудове розслідування наразі перебуває у статичному стані (як вказав прокурор, слідчі дії не проводяться, очікується висновок експерта), що з урахуванням належної процесуальної поведінки підозрюваної та факту її проживання в Київській області дозволяє продовжити строк дії обов`язку не відлучатися без дозволу уповноваженого суб`єкта з розширенням територіальних меж.

3.10.4.Водночас на даний час, хоча і досить мінімальний, але продовжує існувати ризик знищення, приховування або спотворення підозрюваною документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, наразі ще не завершені слідчі дії щодо збору доказів на підтвердження або спростування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлюються засоби передачі інформації, що використовувались підозрюваною для комунікації з іншими особами, які перевіряються на причетність до вчинення правопорушення, і загроза знищення, приховування або спотворення вказаної інформації підозрюваним є досі реальною. Матеріали кримінального провадження містять відомості про те, що такі засоби зв`язку могли активно застосовуватися при організації і вчиненні кримінального правопорушення. Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладеного на ОСОБА_7 обов`язку утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні їй про підозру у кримінальному провадженні №0000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.
3.10.5.У той же час, не знайшли свого підтвердження у ході судового розгляду обставини, які свідчать про те, що з`явилися нові ризики, про які зазначає прокурор у клопотанні, зокрема, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

3.10.6.За виключенням обставин, вказаних у п. 3.10.5 цієї ухвали, аргументи прокурора про наявність ризиків кримінального провадження вбачаються досить переконливими.

4.Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування досягнути завдання кримінального провадження свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу.

4.1Слідчий суддя зауважує, що покладені обов`язки не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваної, а строк їх дії на сьогоднішній день становить менше трьох місяців. Продовжуючи строк дії покладених на підозрювану обов`язків слідчий суддя також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

4.2Зважаючи на те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000362 на сьогоднішній день встановлений до 12.11.2020 (згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07.08.2020), продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків до вказаної дати є обґрунтованим та достатнім.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 176-179, 182, 193, 194, 199, 202, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
1.Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків задовольнити частково.

2.Продовжити підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 12 листопада 2020 року включно, а саме:

-прибувати до слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатись з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

3.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
4.Повний текст ухвали оголошений 12.10.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1