Справа № 581/708/20
Провадження № 1-кс/581/167/20
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

10 вересня 2020 року сел. Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000103 від 29 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

09 вересня 2020 року т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану банківську таємницю. Подане клопотання мотивував тим, що 28 травня 2020 року до Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у сумі 5340 грн. 00 коп. За даним фактом Липоводолинським ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області 29 травня 2020 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 29 травня 2020 року, правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 190 КК України

Т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від дізнавача надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується в повному обсязі, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Судовим розглядом установлено, що в провадженні сектору дізнання Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000103 від 29 травня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27 травня 2020 року з метою купівлі сигарет марки ЛМ та Філіп Моріс потерпіла через мережу Інтернет знайшла оголошення про продаж такого товару. Цього дня в ході спілкування з невідомою особою в месенджері «Вайбер», через номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_6 , потерпіла погодилася переслати останньому грошові кошти в якості передоплати у сумі 20% від загальної суми. О 17 год. 22 хв. 27 травня 2020 року потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 на рахунок, який їй прислала особа з номеру телефону НОМЕР_1 в месенджері «Вайбер», а саме НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 980 грн. 00 коп. Після цього невідома особа зателефонувала потерпілій та після спілкування потерпіла погодилася перерахувати кошти в повному обсязі, що і зробила о 19 год. 40 хв. 27 травня 2020 року перерахувавши на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 4360 грн. 00 коп. Невідома особа на зв`язок більше не виходила.

Із протоколу допиту потерпілої від 29 травня 2020 року вбачається те, що після он-лайн оплати придбаного товару через програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на день допиту, ОСОБА_4 замовлений товар не отримала (а.с. 7).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у сумі 980 грн.00 коп. та 4360 грн. 00 коп.

На думку слідчого судді, для подальшого проведення досудового розслідуванні даної кримінальної справи необхідно надати тимчасовий доступ до копій документів, зазначених у клопотанні, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила зазначене діяння.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 7 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На думку слідчого судді, т.в.о. начальника сектору дізнання дотримано вимоги вказаних положень КПК України, а документована інформація, дозвіл на доступ до якої просив надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які достовірно виявлені органом досудового розслідування, та може використовуватись в якості доказу у даному провадженні щодо здійснення безготівкових операцій із грошовими коштами потерпілої, містить відомості, які самостійно або з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин діяння та встановлення й притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила виявлений проступок, однак іншим способом перевірити ці обставини кримінального провадження та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної документації, згідно з наданими матеріалами, неможливо.

У зв`язку з цим необхідно задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 частково та надати саме йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю ознайомлення з їх змістом, виготовлення з них копій для подальшого приєднання до матеріалів справи, проте без їх вилучення дізнавачем, оскільки дізнавачем не доведена наявність реальної загрози знищення певних документів та спеціальна мета такого вилучення.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. начальника Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД Липоводолинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю ознайомлення з їх змістом, виготовлення з них копій для подальшого приєднання до матеріалів справи (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - з 27 травня 2020 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів у сумі 980 грн. 00 коп. та 4360 грн. 00 коп., які 27 травня 2020 року о 17 год. 22 хв. та о 19 год. 40 хв. ОСОБА_4 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- надати інформацію про власника картки (рахунку) (картка № НОМЕР_3 ), отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 980 грн. 00 коп. та 4360 грн. 00 коп. (його прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1