Справа № 727/6540/20
Провадження № 1-кс/727/1844/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про знищення речових доказів по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР №0000156 від 12.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про знищення речових доказів.

В клопотанні посилається на те, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 12.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення прикордонним нарядом на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відстані 100 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону виявлено тютюнові вироби марки "Slims " в кількості 3900 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи планували перемістити через кордон з метою збуту.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушеня ч.1 ст.204 КК України.
17.09.19 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення прикордонним нарядом на відстані 900 метрів від лінії українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тютюнових виробів марки «Комплімент» в кількості 12500 пачок, "Джин Лінг" 2000 пачок, "УТ" 1500 пачок з марками акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір перемістити до Румунії з метою отримання прибутку.
17.09.19 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення прикордонним нарядом на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відстані 800 метрів від лінії українсько- румунського кордону тютюнових вироби марки "Ashima" в кількості 2400 пачок, марки "DNJ" в кількості 7500 пачок, марки "PULL" в кількості 1500 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір реалізувати на території Румунії з метою отримання прибутку.
02.10.19 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення прикордонним нарядом на відстані 800 метрів від лінії українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено тютюнові вироби марки «Кредо» в кількості 5900 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір перемістити до Румунії з метою отримання прибутку.
30.09.19 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення прикордонним нарядом на відстані 200 метрів від лінії українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тютюнових вироби марки «Slim» в кількості 1900 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір перемістити до Румунії з метою отримання прибутку.
30.09.19 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 29.09.2019 року о 18.50 годин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 766 прикордонного знаку на відстані 150 метрів від лінії українсько - румунського державного кордону прикордонним нарядом тютюнових виробів без марками акцизного збору України: марки «Марбле» 1850 пачок та марки «UT» 880 пачок. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку.
18.10.19 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 17.10.2019 о 13 год. 20 хв. в рамках операцій «Акциз - 2019» та «Рубіж - 2019» в результаті проведених оперативно-пошукових заходів, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з працівниками ВІПС «Красноїльськ» ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 751 прикордонного знаку, на відстані 1500 метрів від українсько-румунського державного кордону, тютюнових виробів марки «Marlboro» без марок акцизного податку України в кількості 1000 пачок, марки «Фест» без марок акцизного податку України в кількості 3490 пачок, марки «Jin Ling» з марками акцизного податку України в кількості 1290 пачок, марки «Compliment» з марками акцизного податку України в кількості 2970 пачок. Вищевказані тютюнові вироби невстановлені особи намагались перемістити з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку.
22.10.19 до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 21.10.2019 року о 12 годині 45 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 754 П/з на відстані 3000 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом 2000 пачок тютюнових виробів марки «SK», 500 пачок тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України та 7500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент», з марками акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту.
22.10.19до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом виявлення 21.10.2019 року о 11 годині 45 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 754 П/з на відстані 200 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом 10000 пачок тютюнових виробів марки «SK» без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту.
30.10.2019 року вище вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під номером №0000156.
10.11.2019 року на адресу ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області в порядку ст. 40 КПК України року направлено доручення на встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, на яке отримано відповідь про те, що проведеними заходами не виявилося можливим встановити, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
15.12.2019 проведено огляд тютюнових виробів та складено відповідний протокол.
15.12.2019 року вище вказані тютюнові вироби визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову та долучено її до матеріалів кримінального провадження
16.12.2019 винесено постанову про відібрання експертних зразків для проведення експертизи.
16.12.2019 складено протокол відбирання експертних зразків.
21.12.2019 року відібранні експериментальні зразки було направлено на дослідження до Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України.
28.12.2019 року отримано протокол дослідження Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр» МОЗ України в якому зазначено, що надані на дослідження зразки тютюнових виробів не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004.
На даний час осіб, які вчинили вище вказані кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту або зберіганням з цією метою, а також збутом чи транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, власників вказаної підакцизної продукції, не встановлено, у зв`язку з чим кримінальне провадження №0000156 від 12.09.2019 року закрито 28.12.2019 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України за відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Копія постанови про закриття кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.284 КПК України направлена прокурору для перевірки законності та обґрунтованості прийнятого рішення. Прокурором вказана постанова перевірена та не скасована, а отже, є законною та залишається в силі, оскільки не оскаржувалась в будь якому іншому порядку. Крім того, протягом досудового розслідування кримінального провадження, а також з моменту його закриття (з 28.12.2019) по даний час до СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ні хто (в тому числі можливі власники) з метою повернення вказаної продукції не зверталис, а тому просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на знищення тютюнових виробів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Згідно п.35 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються, а також у разі непридатності зазначених товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.
Крім того, статтею 21 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» визначено, що у разі виявлення неякісної та небезпечної продукції, яка не має власника або власник якої невідомий, відповідними уповноваженими органами забезпечується переробка, утилізація, знищення або подальше використання цієї продукції згідно з вимогами, встановленими законодавством.
Технологічна переробка або знищення підакцизних товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).
Відповідно до підпункту 13 пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий, фільтри для промислового виробництва сигарет, фільтропалочки ацетатні - знищенню.
Враховуючи, що кримінальне провадження №0000156 від 12.09.2019р. закрито, постанова слідчого від 28.12.2019р. прокурором не скасована, зважаючи на Інструкцію «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» та постановою КМУ, вважаю, що оскільки вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку, то вони підлягають знищенню, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 169 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Знищити виявлені та вилучені:

- Прикордонним нарядом на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відстані 100 метрів від лінії українсько- румунського державного кордону виявлено тютюнові вироби марки "Slims " в кількості 3900 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи планували перемістити через кордон з метою збуту ( за мінусом 10 пачок "Slims ", які були використанні під час проведення експертизи).
- Прикордонним нарядом на відстані 900 метрів від лінії українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено тютюнові вироби марки «Комплімент» в кількості 12500 пачок, "Джин Лінг" 2000 пачок, "УТ" 1500 пачок з марками акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір перемістити до Румунії з метою отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок «Комплімент», 10 пачок «Джин Лінг», 10 пачок «УТ», які були використанні під час проведення експертизи).
- Прикордонним нарядом на ділянці відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відстані 800 метрів від лінії українсько- румунського кордону виявлено тютюнові вироби марки "Ashima" в кількості 2400 пачок, марки "DNJ" в кількості 7500 пачок, марки "PULL" в кількості 1500 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір реалізувати на території Румунії з метою отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок "Ashima", 10 пачок "DNJ", 10 пачок "PULL", які були використанні під час проведення експертизи).
- Прикордонним нарядом на відстані 800 метрів від лінії українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено тютюнові вироби марки «Кредо» в кількості 5900 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір перемістити до Румунії з метою отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок "Кредо", які були використанні під час проведення експертизи).
- Прикордонним нарядом на відстані 200 метрів від лінії українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено тютюнові вироби марки «Slim» в кількості 1900 пачок без марок акцизного податку України, які невстановлені особи мали намір перемістити до Румунії з метою отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок «Slim», які були використанні під час проведення експертизи).
- 29.09.2019 року о 18.50 годин на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 766 прикордонного знаку на відстані 150 метрів від лінії українсько - румунського державного кордону прикордонним нарядом виявлено тютюнові вироби без марками акцизного збору України: марки «Марбле» 1850 пачок та марки «UT» 880 пачок. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту та отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок «Марбле», 10 пачок «UT», які були використанні під час проведення експертизи).
- 17.10.2019 о 13 год. 20 хв. в рамках операцій «Акциз - 2019» та «Рубіж - 2019» в результаті проведених оперативно-пошукових заходів, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з працівниками ВІПС «Красноїльськ» ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 751 прикордонного знаку, на відстані 1500 метрів від українсько-румунського державного кордону, виявлено тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку України в кількості 1000 пачок, марки «Фест» без марок акцизного податку України в кількості 3490 пачок, марки «Jin Ling» з марками акцизного податку України в кількості 1290 пачок, марки «Compliment» з марками акцизного податку України в кількості 2970 пачок. Вищевказані тютюнові вироби невстановлені особи намагались перемістити з України в Румунію, з метою подальшого збуту та отримання прибутку. ( за мінусом 10 пачок «Marlboro», 10 пачок «Фест», 10 пачок «Jin Ling», 10 пачок «Compliment», які були використанні під час проведення експертизи).
- 21.10.2019 року о 12 годині 45 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 754 П/з на відстані 3000 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено 2000 пачок тютюнових виробів марки «SK», 500 пачок тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України та 7500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент», з марками акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту. ( за мінусом 10 пачок «Марбле», 10 пачок «SK», 10 пачок «Комплімент», які були використанні під час проведення експертизи).
- 21.10.2019 року о 11 годині 45 хвилин, на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділенні інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в районі 754 П/з на відстані 200 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом, виявлено 10000 пачок тютюнових виробів марки «SK» без марок акцизного податку України. Невстановлені особи намагалися перемістити тютюнові вироби з України в Румунію з метою подальшого збуту. ( за мінусом 10 пачок «SK», які були використанні під час проведення експертизи).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1