УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0004266 від 20.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, вступили в попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів відносно ОСОБА_11 , які полягали у вчиненні розбійного нападу, його викрадення з подальшим позбавлення волі.

Так, 31.08.2015 близько 20:00 годин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, кожен з яких діяв відповідно визначених у спільному злочинному умислі ролей, прибули на автомобілі марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 , на вул. Льва Толстого кут вул. Новосельського в м. Одеса та почали чекати появи ОСОБА_11 .

Після прибуття ОСОБА_11 приблизно о 20:05 годині до вказаної адреси, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи умисно, з корисливим мотивом, несподівано вийшовши із автомобілю підбігли до ОСОБА_11 та з метою здійсненнярозбійного нападу та його викрадення почали завдавати останньому тілесні ушкодження, які виразились у нанесенні численних ударів руками та ногами по всьому тілу.

Вживаючи заходів до захисту себе від нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_11 зумівши вирватись із оточення побіг в сторону вул. Градоначальницької в м. Одесі, де автомобіль марки «BMW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_6 із іншими невстановленими особами перегородили ОСОБА_11 шлях, а останній оббігши вказаний автомобіль та продовжуючи убігати від нападників, намагався потрапити до магазину «Честор», що знаходився за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 17.

Однак, підбігши до дверей вказаного магазину, ОСОБА_5 , заблокував йому вхід до та почав утримувати ОСОБА_11 за шию ззаду, чекаючи на допомогу інших співучасників ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

У цей час з автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зупинився на проїзній частині біля магазину «Честор», вибіг ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, які разом з ОСОБА_5 з метою обмеження можливості чинити їм опір та заволодіння майном почали наносити йому численні удари руками по всьому тілу, а ОСОБА_6 , тримавши у правій руці предмет, ззовні схожий на пістолет та направивши його ствол в область обличчя ОСОБА_11 , пригрозив останньому спричинити тілесні ушкодження із використанням вказаного предмету (зброї).

Подолавши супротив ОСОБА_11 , шляхом погрози застосування предмету, ззовні схожого на пістолет та діючи у відповідності до розподіленої ролі ОСОБА_6 , після схову пістолету за пояс штанів, почав утримувати ОСОБА_11 , обхопивши його тіло ззаду, а інша невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів нанесла декілька ударів в обличчя ОСОБА_11 та заволоділа його сумкою чорного кольору, в якій знаходились особисті речі, документи та матеріальні цінності належні останньому, у тому числі:

- грошові кошти в сумі 300 доларів США (які згідно курсу НБУ на 31.08.2015 становить 6729 гривен);

- грошові кошти в сумі 1000 гривень;

- окуляри марки «RAY-BAN», вартістю 10000 гривень;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ;

- паспорт для виїзду закордонну на ім`я ОСОБА_11 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «Toyota Land Cruiser».

У той же час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, відповідно до розподілених ролей, перебуваючи з іншої сторони від потерпілого ОСОБА_11 , наніс йому декілька ударів в область обличчя та ривком вихопив з правої руки ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Iphone 5», чорного кольору, вартістю 6000 гривень, поклавши останній до правої кишені одягнених шортів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою вчинили розбійний напад на ОСОБА_11 з метою заволодіння його майном із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, спричинивши останньому майнову шкоду на загальну суму 23 729 гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, 31.08.2015 приблизно о 20:15 годині, перебуваючи біля входу до магазину «Честор», що знаходився за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, 17, наносячи чисельні удари руками та ногами ОСОБА_11 , а також подолавши його супротив, шляхом погрози ОСОБА_13 застосування предмету, ззовні схожого на пістолет, повалили його на землю.

Після чого, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи схопивши ОСОБА_11 за руки та за ноги, примусово поклали його до багажника автомобіля марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 проти його волі і небажання знаходитись у вказаному місці почали утримувати у багажному відділенні зазначеного автомобіля, чим в такий спосіб незаконно позбавили його волі.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, на вказаному автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , того ж дня, приблизно об 21:00 годині привезли потерпілого ОСОБА_11 на територію виробничо-складської бази за адресою: АДРЕСА_1 , де помістили потерпілого до нежитлового приміщення - боксу та почали його там утримувати проти його волі, позбавивши його можливості вільно залишити вказане місце, чим позбавили потерпілого волі протягом тривалого часу, тобто у період з 21:00 годин 31.08.2015 до 01:00 годин 01.09.2015.

Під час незаконного утримання потерпілого ОСОБА_11 у вказаному боксі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, з метою примушення останнього передати їм розписку про отримання у потерпілого грошових коштів іншою особою та правовстановлюючі документи на нерухоме майно, руками та металевими прутами предметами наносили численні удари по всьому тілу потерпілого ОСОБА_11 , а також погрожували застосуванням зброї, прикладаючи пістолет невстановленого зразку до його голови.

У результаті нанесених численних ударів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, потерпілому ОСОБА_11 , нанесено тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів поперечних відростків 2-4 поперекових хребців зліва, забійні рани голови, підкірні гематоми верхньої губи, задньої поверхні тулуба та стегон, що згідно правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених Наказом № 6 МОЗ України від 17.01.1995, відноситься до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, досягнувши своєї мети, отримавши від потерпілого ОСОБА_11 розписку про отримання у нього грошових коштів іншою особою, вивезли його на автомобілі марки «BМW» чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , до центру міста Одеси, де залишили його.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою незаконного збагачення вступили у попередню змову між собою, направлену на заволодіння шляхом обману чужим майном, розробивши при цьому спільний злочинний план з розподілом ролей кожного із учасників.

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи на конкретні об`єкти нерухомого майна, у тому числі які знаходились в іпотеках банків, а також нежилих приміщень, які належали територіальній громаді міста Одеси, незаконно отримали право власності на них, які у подальшому з використанням реквізитів фіктивного ТОВ «Бліц 2011» (), у якого не відкрито жодного банківського рахунку, перереєстровали право власності на нього, чим фактично легалізували їх.

Для маскування своєї незаконної діяльності, вказана група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, у різний час з травня 2016 року по липень 2018 року безпосередньо або через невстановлених у ході розслідування осіб, підшукала ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, яким запропонували за грошову винагороду виступити у якості підставних осіб «вклейок» для заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна з подальшою їх легалізацією.

Роль підставних осіб «вклейок» полягала у тому, що останні із використанням заздалегідь підроблених паспортів громадян України, виданих на ім`я інших осіб, у яких були вклеєні їх фотокартки, ввели в оману осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості.

Після чого, отримавши незаконно право власності на відповідні об`єкти нерухомості, з метою приховування та масування їх справжнього незаконного походження, підставні особи «вклейки», шляхом укладання фіктивних правочинів переоформили право власності на них за фіктивним ТОВ «Бліц 2011» () для отримання можливості подальшого їх продажу добросовісним набувачам (покупцям).

Всього у період з липня 2016 року по листопад 2018 року вказана група осіб незаконно заволоділа 12 об`єктами нерухомості, розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , квартира (приміщення) 19, АДРЕСА_8 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_9 , нежиле приміщення підвалу у будинку АДРЕСА_10 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_11 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_12 , нежиле приміщення І поверху у будинку АДРЕСА_13 на загальну суму 13 814 597 гривень, які у подальшому легалізувала, шляхом вчинення правочинів з ними та реєстрації права власності за ТОВ «Бліц 2011».

Крім того, слід зазначити, що у ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_14 , не було надано частину документів, про що зазначено в протоколі.

Відповідно до даних, отриманих з УСР в Одеській області ДСР НП України, приватний нотаріус ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 , що відповідно до інформаційної довідки№214086694 від 26.06.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна,на праві приватної власності належить ОСОБА_18 .

Так, 29.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у офісі, приватного нотаріуса ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_14 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Технічний паспорт на нежитлове приміщення №46/2, у будинку АДРЕСА_15 , який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 2 аркушах (оригінал); Технічний паспорт на нежитлове приміщення №46/3, у будинку АДРЕСА_15 , який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 2 аркушах (оригінал); Технічний паспорт на нежитлове приміщення №46/1, у будинку АДРЕСА_15 , який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 2 аркушах (оригінал); Оригінал висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул.Грецька, 15, неж. 46, який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 1 аркуші; Завірена копія висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул.. Грецька, 15, неж. 46, який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 1 аркуші, у 2 примірниках; Завірена копія кваліфікаційного сертифікату інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_19 , від 14.09.2013, серія АЕ №002752, на 1 аркуші у 3 примірниках; Копія договору купівлі-продажу, від 22.12.2006, між ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , щодо квартири АДРЕСА_16 , на 1 аркуші; Копія висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: нежитлового приміщення офісу АДРЕСА_17 , на 1 аркуші; Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 , виготовлений ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_23 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 25.05.2018, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 25.05.2018, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_24 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші; Завірена копія довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші;

Крім того, в ході обшуку кімнати №2, в металевій шафі типу сейф, яка розташована безпосередньо при вході до вказаної кімнати з лівої сторони, було виявлено та вилучено наступні документи: Оригінал довіреності, від 28.04.2016 року, виданої від імені ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_25 , якої останього уповноважено бути представником ОСОБА_5 , (зареєстрована в реєстрі нотаріуса за №603), на 1 аркуші; Копія квитанції №NOTR140376 від 28.04.2016, платник ОСОБА_5 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_5 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у завіреному та прошитому стані, на 2 аркушах; Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31169725, (особа яка видала довіреність ОСОБА_5 ), на 1 аркуші; Довідка від 06.09.2016 видана ОСОБА_26 , про сплату ним щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири плати у розмірі 1582 грн., на 1 аркуші; Оригінал довіреності, від 11.04.2017, виданої ОСОБА_27 , якою останій уповноважує ОСОБА_28 , бути його представником, зареєстрована в реєстрі за № 679, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші; Копія квитанції №647429, від 11.04.2017, платник ОСОБА_27 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_27 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у завіреному та прошитому стані, на 2 аркушах; Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33644583, (особа яка видала довіреність ОСОБА_27 ,), на 1 аркуші; Оригінал довідки виданої ФОП ОСОБА_29 , №1279-18, від 19.12.2018, на 1 аркуші; Завірена копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_29 , серія АЕ №002113, виданого 04.04.2013, на 1 аркуші; Оригінал технічного паспорту на будинок АДРЕСА_18 , по АДРЕСА_19 , станом на 22.02.2010, на 4 аркушах; Копія витягу про реєстрації права власності на нерухоме майно, №23488774, від 04.08.2009 року, на 1 аркуші; Копія рішення Київського районного суду м. Одеси, від 10.06.2009 року, на 3 аркушах (справа №2-2413/2009); Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , у прошитому стані на 2 аркушах; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , від 21.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші; Завірена копія довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_30 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником, на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122114899, на 1 аркуші; Завірена копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34813155, на 1 аркуші; Копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_30 , на 1 аркуші; Копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші, у 2 примірниках; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах, у 2 примірниках; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , на 2 аркушах; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 від 21.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші; Копія довіреності, від 07.07.2018, від імені ОСОБА_34 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , розпоряджатися її земельною ділянкою, на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122116645, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34813489, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_34 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 аркуші; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , на 2 аркушах; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 від 21.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 від 21.09.2017, на 1 аркуші; Завірена копія довіреності, від 07.07.2018, від імені ОСОБА_36 якою остання уповноважує ОСОБА_28 , розпоряджатися її земельною ділянкою, на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122118307, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34813770, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_36 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_37 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_39 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 21.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші; Завірена копія довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_39 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122120796, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34814313, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_39 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_40 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , на 2 аркушах; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , від 21.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_42 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником, зареєстрована в реєстрі за № 1616, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122274197, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34845515, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_42 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 2 аркушах; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_44 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Копія довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_44 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1626, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122275641, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34845782, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_44 ,на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_46 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Копія довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_47 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1642, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122277291, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34846127, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_47 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 2 аркушах; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_49 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Копія довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_49 якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1639, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122278857, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34846465, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_49 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 2 аркушах; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_51 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Копія довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_51 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1624, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122281356, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34846945, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_51 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 аркушах; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_53 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші; Копія довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_54 , якою останній уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1633, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122290682, на 1 аркуші (копія); Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34848941, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_54 на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 аркушах; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах; Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані; Оригінал опитувальника ОСОБА_56 , від 20.07.2016, на 1 аркуші; Оригінал опитувальника ОСОБА_57 від 20.07.2016, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_56 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_57 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 аркушах; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 2 аркушах; Оригінал договору купівлі-продажу, від 25.05.2018, між ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 , щодо квартири АДРЕСА_20 , на 2 аркушах; Платіжне доручення №57, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія); Квитанція №СВ00522624, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія); Квитанція №СВ00522622, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія); Квитанція №СВ00522617, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія); Копія квитанції №0001362, від 25.05.2018, на 1 аркуші; Копія квитанції №0001367, від 25.05.2018, на 1 аркуші; Копія квитанції №0001365, від 25.05.2018, на 1 аркуші; Копія квитанції №0001363, від 25.05.2018, на 1 аркуші; Оригінал договору дарування, від 12.04.2018, дарувальник ОСОБА_60 , обдарований ОСОБА_22 , на 1 аркуші, бланк №НМТ 814298; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №131216000, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія); Завірений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №120421946, від 12.04.2018, щодо квартири АДРЕСА_20 , на 1 аркуші; Справка видана ОСОБА_61 , про те, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші; Звіт про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_21 , видана ФОП ОСОБА_62 , на 1 аркуші; Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ №126, ОСОБА_63 , на 1 аркуші; Копія сертифікату №1177/17, виданого 05.12.2017, ОСОБА_64 , на 1 аркуші; Квитанція ослуг ОСОБА_65 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_22 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_23 , на 1 аркуші; Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші; Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші; Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_22 , від 25.05.2018, на 1 аркуші; Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_23 , від 25.05.2018, на 1 аркуші; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №55826550, від 25.05.2018, на 1 аркуші; Інформація з Єдиного реєстру боржників, від 25.05.2018, на 1 аркуші; Інформація з Єдиного реєстру боржників, від 25.05.2018, на 1 аркуші, щодо ОСОБА_23 , на 1 аркуші; Результат перевірки документу паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 , на 1 аркуші; Результат перевірки документу паспорту громадянина України серія НОМЕР_4 , на 1 аркуші; Повний витяг з Єдиного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №1, від 25.05.2018, на 2 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125394748, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125394873, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395065, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395134, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395268, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 2 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395364, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125396986, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші; Оригінал договору купівлі-продажу, від 20.07.2018, між ОСОБА_56 , та ОСОБА_57 , щодо нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул.Пастера, 18, на 2 аркушах; Копія квитанції № NOTR4813139, ВІД 20.07.2016, на 1 аркуші; Копія квитанції № NOTR081354, ВІД 20.07.2016, на 1 аркуші; Копія квитанції № 4184195, від 19.07.2016, на 1 аркуші; Копія квитанції № 4184207, від 19.07.2016, на 1 аркуші; Копія квитанції № 4184221, від 19.07.2016, на 1 аркуші; Завірена копія заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси, від 12.08.2008, справа №2-2651/08, на 3 аркушах; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63620607, щодо об`єкту за адресою: м. Одеса, вул.. Пастера,18, на 12 аркушах; Звіт про оцінку об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 , з додатками у прошитому стані, на 19 аркушах; Копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_5 , між ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , на 1 аркуші; Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_66 , на 1 аркуші, бланк №НВХ 771403; Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_57 на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_56 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_57 , на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_66 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 2 аркушах; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 аркуші; Завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 2 аркушах; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 2 аркушах; Оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна №49981711, від 20.07.2016, на 2 аркушах, бланк АКО 458882; Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, іх обтяження на об`єкт нерухомого майна №161843235, від 20.07.2016, на 2 аркушах; Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, іх обтяження на об`єкт нерухомого майна №161843332, від 20.07.2016, на 3 аркушах; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63954230, від 20.07.2016, щодо об`єкту за адресою: м. Одеса, вул.Пастера, 18, на 2аркушах; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63954287, від 20.07.2016, щодо об`єкту за адресою: м. Одеса, вул.. Пастера, 18, на 6 аркушах; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64279777, від 25.07.2016, щодо об`єкту за адресою: м. Одеса, вул.. Пастера, 18, на 2 аркушах; Заява про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 18.02.2016, 1 аркуші; Квитанція №11, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші; Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №4898992, від 18.02.2016, на 3 аркушах; Заява про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 18.02.2016, 1 аркуші; Квитанція №13, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші; Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №48990956, від 18.02.2016, на 3 аркушах; Оригінал повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №30667276, від 23.02.2016, на 1 аркушах; Заява про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 21.12.2016, 1 аркуші; Квитанція №831803, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші; Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №51089757, від 21.12.2016, на 3 аркушах; Заява про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 21.12.2016, 1 аркуші; Квитанція №855832, на 1 аркуші; Завірена копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші; Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №51089963, від 21.12.2016, на 3 аркушах; Заява про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 21.12.2016, 1 аркуші; Квитанція №185415, на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші; Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №51090248, від 21.12.2016, на 3 аркушах; Оригінал договору купівлі-продажу, від 14.06.2017, укладеного між ОСОБА_71 , та ОСОБА_72 , щодо квартири АДРЕСА_22 , на 2 аркушах, зареєстрований в реєстрі за №1357; Оригінал іпотечного договору, від 09.12.2016, укладеного між ОСОБА_71 , та ОСОБА_73 , на 5 аркушах, зареєстрований в реєстрі за №1956; Квитанція №882724, від 09.12.2016, на 1 аркуші (копія); Квитанція №108818, від 09.12.2016, на 1 аркуші (копія); Договір позики, від 09.12.2016, укладеного між ОСОБА_71 , та ОСОБА_73 , на 1 аркуші (копія); Договір купівлі-продажу,від 09.09.2015, укладеного між ОСОБА_74 , та ОСОБА_71 , зареєстрований в реєстрі за №532, на 1 аркуші; Звіт про незалежну оцінку майна щодо квартири за адресою: АДРЕСА_23 , виготовленого ТОВ «МЕГАПОЛІС І ПАРТНЕРИ», на 28 аркушіх, у сшитому стані; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №112108890, від 09.12.2016, на 1 аркуші; Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №43577356, від 09.09.2015, на 1 аркуші; Оригінал довідки щодо місця мешкання ОСОБА_75 , на 1 аркуші; Аркуш формату А4 щодо з інформацією щодо квартири за адресою: АДРЕСА_23 ; Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_76 , на бланку НВІ 827520, зареєстрована в реєстрі за №1954, на 1 аркуші; Копія свідоцтва про одруження серія НОМЕР_6 , на 1 аркуші; Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_77 , на бланку, на 1 аркуші; Копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_75 , на 1 аркуші; Копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_77 , на 1 аркуші; Копія карти платника податків на ім`я ОСОБА_78 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 1 аркуші; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 50986669, від 09.12.2016, на 1 аркуші; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75343489, від 09.12.2016, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 , на 4 аркушах; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75343952, від 09.12.2016, щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 2 аркушах; Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №188123139, від 09.12.2016, щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 2 аркушах; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75395571, від 09.12.2016 щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 1 аркуші; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75392614, від 09.12.2016 щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 1 аркуші; Довіреність, від 21.02.2017, ТОВ «БЛІЦ 2011», в особі ОСОБА_7 , якої він уповноважує ОСОБА_82 , зареєстрована в реєстру за №308, на 1 аркуші; Копія квитанції №829863 від 21.02.2017 в сумі 34.00 грн. на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія виписки з ЄДРЮОФОПГФ по ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Бліц 2011» на 18 арк.; Копія наказу по ТОВ «Бліц 2011» від 29.08.2016 №2-к на 1 арк.; Копія протоколу № 3 від 29.08.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.; Витяг з ЄДРЮОФОПГФ № від 21.02.2017 по ТОВ «Бліц 2011» на 3 арк.; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33272186 від 21.02.2017 на 1 арк.; Анкета за результатами ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта по ТОВ «Бліц 2011» до договору купівлі-продажу за №2021 від 31.08.2017 на 2 арк.; Опитувальник по ТОВ «Бліц 2011» від 31.08.2017 на 2арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 31.08.2017 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Бліц 2011» на 18 арк.; Копія виписки з ЄДРЮОФОПГФ по ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.; Копія протоколу № 1 від 12.04.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.; Копія протоколу № 3 від 29.08.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.; Копія наказу по ТОВ «Бліц 2011» від 29.08.2016 №2-к на 1 арк.; Витяг з ЄДРЮОФОПГФ № від 31.08.2017 по ТОВ «Бліц 2011» на 3 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1634, видана ОСОБА_83 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121886880 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34767301 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_83 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_83 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 10.08.2017 за реєстровим №1786, видана ОСОБА_86 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121890486 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34768032 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_87 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_88 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1629, видана ОСОБА_89 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121894630 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34768930 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_90 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_90 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1620, видана ОСОБА_91 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121898804 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34769774 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_92 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_93 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1617 видана ОСОБА_94 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121900512 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34770165 від 15.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_95 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_95 на 2 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 21.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1618, видана ОСОБА_96 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №122108086 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34811646 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_97 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_97 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 21.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 10.07.2017 за реєстровим №1646, видана ОСОБА_98 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №122110187 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34812069 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_98 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_99 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.; Опитувальник ОСОБА_28 від 21.09.2017 на 1 арк.; Опитувальник ОСОБА_31 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1635, видана ОСОБА_100 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №122113318 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34812789 від 21.09.2017 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_100 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.; Копія паспорта ОСОБА_101 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи тим, що за результатами проведення огляду вказаних вилучених речей та документів встановлено, що вони мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та містять відомості, які мають доказове значення, у зв`язку з чим, мають бути визнані в якості речових доказів, та долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Крім того, в ході обушку виявлено, та вилучено, документи які містять індивідуально визначені особливості, та на яких можливо містяться завідомо неправдиві відомості. Таким чином, з метою, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, експертами/спеціалістами індивідуально визначених особливостей які містяться на вилучених документах, та ймовірно документах, що містять завідомо неправдиві відомості, слідчим і було вилучено вищезазначену документацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, відповідно до рапорт слідчого про дату, час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думки учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 30.07.2020 року вищевказане майно визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004266 відомості про яке 20.08.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у офісі, приватного нотаріуса ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

-Технічний паспорт на нежитлове приміщення №46/2, у будинку АДРЕСА_15 , який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 2 аркушах (оригінал);

-Технічний паспорт на нежитлове приміщення №46/3, у будинку АДРЕСА_15 , який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 2 аркушах (оригінал);

-Технічний паспорт на нежитлове приміщення №46/1, у будинку АДРЕСА_15 , який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 2 аркушах (оригінал);

-Оригінал висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул.Грецька, 15, неж. 46, який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 1 аркуші;

-Завірену копію висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 15, неж. 46, який виготовлено ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», на 1 аркуші, у 2 примірниках;

-Завірену копію кваліфікаційного сертифікату інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_19 , від 14.09.2013, серія АЕ №002752, на 1 аркуші у 3 примірниках;

-Копію договору купівлі-продажу, від 22.12.2006, між ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , щодо квартири АДРЕСА_16 , на 1 аркуші;

-Копію висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: нежитлового приміщення офісу АДРЕСА_17 , на 1 аркуші;

-Копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_16 , виготовлений ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_23 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_24 , на 1 аркуші:

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші;

-Завірену копію довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші;

-Оригінал довіреності, від 28.04.2016 року, виданої від імені ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_25 , якої останнього уповноважено бути представником ОСОБА_5 , (зареєстрована в реєстрі нотаріуса за №603), на 1 аркуші;

-Копію квитанції №NOTR140376 від 28.04.2016, платник ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_5 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у завіреному та прошитому стані, на 2 аркушах;

-Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №31169725, (особа яка видала довіреність ОСОБА_5 ), на 1 аркуші;

-Довідку від 06.09.2016 видана ОСОБА_26 , про сплату ним щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири плати у розмірі 1582 грн., на 1 аркуші;

-Оригінал довіреності, від 11.04.2017, виданої ОСОБА_27 , якою останій уповноважує ОСОБА_28 , бути його представником, зареєстрована в реєстрі за № 679, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші;

-Копію квитанції №647429, від 11.04.2017, платник ОСОБА_27 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_27 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у завіреному та прошитому стані, на 2 аркушах;

-Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33644583, (особа яка видала довіреність ОСОБА_27 ,) на 1 аркуші;

-Оригінал довідки виданої ФОП ОСОБА_29 , №1279-18, від 19.12.2018, на 1 аркуші;

-Завірену копію кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_29 , серія АЕ №002113, виданого 04.04.2013, на 1 аркуші;

-Оригінал технічного паспорту на будинок АДРЕСА_18 , по АДРЕСА_19 , станом на 22.02.2010, на 4 аркушах;

-Копію витягу про реєстрації права власності на нерухоме майно, №23488774, від 04.08.2009 року, на 1 аркуші;

-Копію рішення Київського районного суду м. Одеси, від 10.06.2009 року, на 3 аркушах (справа №2-2413/2009);

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, ОСОБА_30 , ОСОБА_28 , у прошитому стані на 2 аркушах;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Завірену копію довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_30 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником, на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122114899, на 1 аркуші;

-Завірену копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34813155, на 1 аркуші;

-Копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_30 , на 1 аркуші;

-Копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші, у 2 примірниках;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах, у 2 примірниках;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ОСОБА_34 , ОСОБА_28 , на 2 аркушах;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Копію довіреності, від 07.07.2018, від імені ОСОБА_34 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , розпоряджатися її земельною ділянкою, на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122116645, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34813489, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_34 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 аркуші;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ОСОБА_36 , ОСОБА_28 , на 2 аркушах;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Завірену копію довіреності, від 07.07.2018, від імені ОСОБА_36 якою остання уповноважує ОСОБА_28 , розпоряджатися її земельною ділянкою, на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122118307, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34813770, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_36 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_37 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_39 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Завірену копію довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_39 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122120796, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34814313, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_39 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_40 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта ОСОБА_42 , ОСОБА_28 , на 2 аркушах;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 21.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_42 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником, зареєстрована в реєстрі за № 1616, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122274197, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34845515, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_42 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на 2 аркушах;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_44 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Копію довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_44 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1626, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші;

-Інформаційну довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122275641, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34845782, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_44 ,на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_46 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Копію довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_47 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1642, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші;

-Інформаційну довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122277291, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34846127, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_47 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 2 аркушах;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_49 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Копію довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_49 якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1639, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші;

-Інформаційну довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122278857, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34846465, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_49 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 2 аркушах;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_51 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Копію довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_51 , якою остання уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1624, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122281356, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34846945, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_51 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 1 аркушах;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_53 , ОСОБА_28 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_31 , від 26.09.2017, на 1 аркуші;

-Копію довіреності, від 07.07.2018, виданої ОСОБА_54 , якою останній уповноважує ОСОБА_28 , бути її представником та розпоряджатися земельною ділянкою, зареєстрована в реєстрі за № 1633, посвідчена нотаріусом ОСОБА_17 , на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №122290682, на 1 аркуші (копія);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей №34848941, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_54 на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_28 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_31 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 2 аркушах;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 2 аркушах;

-Оригінал анкети за результатами проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (щодо ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ), на 2 аркушах, у прошитому та опечатаному стані;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_56 , від 20.07.2016, на 1 аркуші;

-Оригінал опитувальника ОСОБА_57 від 20.07.2016, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_56 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_57 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 2 аркушах;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 2 аркушах;

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 25.05.2018, між ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 , щодо квартири АДРЕСА_20 , на 2 аркушах;

-Платіжне доручення №57, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія);

-Квитанцію №СВ00522624, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія);

-Квитанцію №СВ00522622, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія);

-Квитанцію №СВ00522617, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія);

-Копію квитанції №0001362, від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Копію квитанції №0001367, від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Копію квитанції №0001365, від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Копію квитанції №0001363, від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Оригінал договору дарування, від 12.04.2018, дарувальник ОСОБА_60 , обдарований ОСОБА_22 , на 1 аркуші, бланк №НМТ 814298;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №131216000, від 25.05.2018, на 1 аркуші (копія);

-Завірений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №120421946, від 12.04.2018, щодо квартири АДРЕСА_20 , на 1 аркуші;

-Справку видана ОСОБА_61 , про те, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші;

-Звіт про оцінку майна, за адресою: АДРЕСА_21 , видана ФОП ОСОБА_62 , на 1 аркуші;

-Копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ №126, ОСОБА_63 , на 1 аркуші;

-Копію сертифікату №1177/17, виданого 05.12.2017, ОСОБА_64 , на 1 аркуші;

-Квитанцію ослуг ОСОБА_65 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_22 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_23 , на 1 аркуші;

-Копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші;

-Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 аркуші;

-Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_22 , від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_23 , від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №55826550, від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Інформацію з Єдиного реєстру боржників, від 25.05.2018, на 1 аркуші;

-Інформацію з Єдиного реєстру боржників, від 25.05.2018, на 1 аркуші, щодо ОСОБА_23 , на 1 аркуші;

-Результат перевірки документу паспорту громадянина України серія НОМЕР_3 , на 1 аркуші;

-Результат перевірки документу паспорту громадянина України серія НОМЕР_4 , на 1 аркуші;

-Повний витяг з Єдиного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №1, від 25.05.2018, на 2 аркушах;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125394748, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125394873, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395065, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395134, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395268, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 2 аркушах;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125395364, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркушах;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №125396986, щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 аркуші;

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 20.07.2018, між ОСОБА_56 , та ОСОБА_57 , щодо нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул.. Пастера, 18, на 2 аркушах;

-Копію квитанції № NOTR4813139, ВІД 20.07.2016, на 1 аркуші;

-Копію квитанції № NOTR081354, ВІД 20.07.2016, на 1 аркуші;

-Копію квитанції № 4184195, від 19.07.2016, на 1 аркуші;

-Копію квитанції № 4184207, від 19.07.2016, на 1 аркуші;

-Копію квитанції № 4184221, від 19.07.2016, на 1 аркуші;

-Звірену копію заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси, від 12.08.2008, справа №2-2651/08, на 3 аркушах;

-Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63620607, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 , на 12 аркушах;

-Звіт про оцінку об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 , з додатками у прошитому стані, на 19 аркушах;

-Копію свідоцтва про шлюб НОМЕР_5 , між ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , на 1 аркуші;

-Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_66 , на 1 аркуші, бланк №НВХ 771403;

-Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_57 на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_56 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_57 , на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_66 , на 1 аркуші;

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 2 аркушах;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 1 аркуші;

-Завірену копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 2 аркушах;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 2 аркушах;

-Оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна №49981711, від 20.07.2016, на 2 аркушах, бланк АКО 458882;

-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, іх обтяження на об`єкт нерухомого майна №161843235, від 20.07.2016, на 2 аркушах;

-Витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, іх обтяження на об`єкт нерухомого майна №161843332, від 20.07.2016, на 3 аркушах;

-Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63954230, від 20.07.2016, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 , на 2аркушах;

-Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №63954287, від 20.07.2016, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 , на 6 аркушах;

-Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64279777, від 25.07.2016, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_13 , на 2 аркушах;

-Заяву про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 18.02.2016, 1 аркуші;

-Квитанцію №11, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші;

-Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №4898992, від 18.02.2016, на 3 аркушах;

-Заяву про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 18.02.2016, 1 аркуші;

-Квитанцію №13, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші;

-Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №48990956, від 18.02.2016, на 3 аркушах;

-Оригінал повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №30667276, від 23.02.2016, на 1 аркушах;

-Заяву про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 21.12.2016, 1 аркуші;

-Квитанцію №831803, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші;

-Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №51089757, від 21.12.2016, на 3 аркушах;

-Заяву про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 21.12.2016, 1 аркуші;

-Квитанцію №855832, на 1 аркуші;

-Завірену копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_69 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші;

-Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №51089963, від 21.12.2016, на 3 аркушах;

-Заяву про надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, від 21.12.2016, 1 аркуші;

-Квитанцію №185415, на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 1 аркуші;

-Оригінал Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №51090248, від 21.12.2016, на 3 аркушах;

-Оригінал договору купівлі-продажу, від 14.06.2017, укладеного між ОСОБА_71 , та ОСОБА_72 , щодо квартири АДРЕСА_22 , на 2 аркушах, зареєстрований в реєстрі за №1357;

-Оригінал іпотечного договору, від 09.12.2016, укладеного між ОСОБА_71 , та ОСОБА_73 , на 5 аркушах, зареєстрований в реєстрі за №1956;

-Квитанцію №882724, від 09.12.2016, на 1 аркуші (копія);

-Квитанцію №108818, від 09.12.2016, на 1 аркуші (копія);

-Договір позики, від 09.12.2016, укладеного між ОСОБА_71 , та ОСОБА_73 , на 1 аркуші (копія);

-Договір купівлі-продажу від 09.09.2015, укладеного між ОСОБА_74 , та ОСОБА_71 , зареєстрований в реєстрі за №532, на 1 аркуші;

-Звіт про незалежну оцінку майна щодо квартири за адресою: АДРЕСА_23 , виготовленого ТОВ «МЕГАПОЛІС І ПАРТНЕРИ», на 28 аркушіх, у сшитому стані;

-Інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №112108890, від 09.12.2016, на 1 аркуші;

-Копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №43577356, від 09.09.2015, на 1 аркуші;

-Оригінал довідки щодо місця мешкання ОСОБА_75 , на 1 аркуші;

-Аркуш формату А4 щодо з інформацією щодо квартири за адресою: АДРЕСА_23 ;

-Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_76 , на бланку НВІ 827520, зареєстрована в реєстрі за №1954, на 1 аркуші;

-Копію свідоцтва про одруження серія НОМЕР_6 , на 1 аркуші;

-Оригінал заяви приватному нотаріусу ОМНО ОСОБА_17 , від ОСОБА_77 , на бланку, на 1 аркуші;

-Копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_75 , на 1 аркуші;

-Копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_77 , на 1 аркуші;

-Копію карти платника податків на ім`я ОСОБА_78 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші;

-Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 1 аркуші;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 50986669, від 09.12.2016, на 1 аркуші;

-Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75343489, від 09.12.2016, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_10 , на 4 аркушах;

-Інформаційну довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75343952, від 09.12.2016, щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 2 аркушах;

-Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно №188123139, від 09.12.2016, щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 2 аркушах;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75395571, від 09.12.2016 щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 1 аркуші;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75392614, від 09.12.2016 щодо об`єкту квартира АДРЕСА_22 , на 1 аркуші;

-Довіреність, від 21.02.2017, ТОВ «БЛІЦ 2011», в особі ОСОБА_7 , якої він уповноважує ОСОБА_82 , зареєстрована в реєстру за №308, на 1 аркуші;

-Копію квитанції №829863 від 21.02.2017 в сумі 34.00 грн. на 1 арк.;

-Копію довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ по ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.;

-Копію статуту ТОВ «Бліц 2011» на 18 арк.;

-Копію наказу по ТОВ «Бліц 2011» від 29.08.2016 №2-к на 1 арк.;

-Копію протоколу № 3 від 29.08.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.;

-Витяг з ЄДРЮОФОПГФ № від 21.02.2017 по ТОВ «Бліц 2011» на 3 арк.;

-Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33272186 від 21.02.2017 на 1 арк.;

-Анкету за результатами ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта по ТОВ «Бліц 2011» до договору купівлі-продажу за №2021 від 31.08.2017 на 2 арк.;

-Опитувальник по ТОВ «Бліц 2011» від 31.08.2017 на 2арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 31.08.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копію довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_28 на 1 арк.

-Копію паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію статуту ТОВ «Бліц 2011» на 18 арк.;

-Копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ по ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.;

-Копію протоколу № 1 від 12.04.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.;

-Копію протоколу № 3 від 29.08.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Бліц 2011» на 1 арк.;

-Копію наказу по ТОВ «Бліц 2011» від 29.08.2016 №2-к на 1 арк.;

-Витяг з ЄДРЮОФОПГФ № від 31.08.2017 по ТОВ «Бліц 2011» на 3 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1634, видана ОСОБА_83 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121886880 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34767301 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_83 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_83 на 2 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 10.08.2017 за реєстровим №1786, видана ОСОБА_86 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121890486 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34768032 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_87 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_88 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1629, видана ОСОБА_89 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121894630 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34768930 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_90 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_90 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1620, видана ОСОБА_91 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121898804 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34769774 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_92 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_93 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1617 видана ОСОБА_94 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №121900512 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34770165 від 15.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_95 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_95 на 2 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1618, видана ОСОБА_96 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №122108086 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34811646 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_97 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_97 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 10.07.2017 за реєстровим №1646, видана ОСОБА_98 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №122110187 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34812069 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_98 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_99 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_28 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Опитувальник ОСОБА_31 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довіреності від 07.07.2017 за реєстровим №1635, видана ОСОБА_100 на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію інформаційної довідки з ЄР спеціальних бланків нотаріальних документів №122113318 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №34812789 від 21.09.2017 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_100 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію довідки ІПН на ОСОБА_84 на 1 арк.;

-Копію паспорта ОСОБА_101 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

-Копію паспорту ОСОБА_85 на 2 арк.;

-інформацію (у вигляді електронних форм документів за результатами вчинення нотаріальних дій, які пов`язані з адресами об`єктів нерухомого майна та особами, дозвіл на відшукання та вилучення яких надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку) яка скопійована на переносний накопичувач цифрової інформації «Toshiba» DTB410, ємністю 1TB, p/n: HDTB410EK3AA, s/n: Y9B7T0EBTHJG в папку «Моноблок Lenovo» ємністю 1,32 (1.4) Мб, у приміщенні № 2 (службовий кабінет помічника нотаріусу) з моноблоку «Lenovo» (machinetype: F0BB, MTM: F0BBooQ1UA, s/n: MP10VKYQ) під управлінням Windows10Pro, код продукту: 00331-10000-00001-АА323;

-інформацію (у вигляді електронних форм документів за результатами вчинення нотаріальних дій, які пов`язані з адресами об`єктів нерухомого майна та особами, дозвіл на відшукання та вилучення яких надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку), яка скопійована на переносний накопичувач цифрової інформації «Toshiba» DTB410, ємністю 1TB, p/n: HDTB410EK3AA, s/n: Y9B7T0EBTHJG в папку «Samsung» ємністю 2,83 (2.91) Мб., у приміщенні № 2 (службовий кабінет помічника нотаріусу) з персонального комп`ютера без зовнішніх ідентифікаційних даних під управлінням Windows10Pro, код продукту: 00330-80000-00000-АА044.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1