Провадження № 1-кс/161/5182/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 липня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки, необхідні документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000072 від 06.05.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Представництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (діючи на підставі договору про спільну діяльність), за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході виконання робіт із поточного ремонту автомобільних доріг на території Старовижівського району Волинської області, шляхом внесення до первинної звітної документації недостовірних відомостей про вартість використаних матеріалів, незаконно привласнили бюджетні кошти на суму 400 тисяч гривень.

Під час проведення досудового слідства стало відомо, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договорів про закупівлю послуг з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення робіт з «Поточного середнього ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 031698 Адамчуки Голядин - Згорани - /Т-03-02/ - Нудиже Стара Гута Стара Вижівка км 38+000 км 41+200 Старовижівського району Волинської області» у якому вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на який використовувався для розрахунку за виконання робіт по даному договору, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явився слідчий, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , а за їх дорученням оперативному працівнику УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення наступних документів:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (UA) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01 жовтня 2019 року по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (UA) та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01 жовтня 2019 року по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;

- комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 (UA), а також зняття готівки з каси банку за період з 01 жовтня 2019 року по даний час

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01 жовтня 2019 року по даний час;

- відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_1 (UA).

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1