Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6035/20
Провадження № 1-кс/711/2035/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному № 0000241 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України про продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що в СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 по факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на адресу Київського управління кіберполіції ДКП НП України надійшли матеріали електронного звернення громадянина Чеської республіки ОСОБА_5 стосовно неправомірного використання його особистих засобів платежу шляхом проведенням невстановленою особою чисельних замовлень з сайту «AliExpress». Так, на даний час встановлено, що невідома особа, використовуючи акаунт заявника, здійснила вхід до Інтернет сайту «AliExpress», де від імені ОСОБА_5 здійснила чисельні замовлення товарів розрахунок за які було здійснено шляхом використання реквізитів банківських кредитних карток, що імітовані на ім`я заявника. Замовлені товари з Інтернет сайту «AliExpress» приходили на поштову адресу відділення ПАТ «Укрпошта» в с. Залевки Смілянського району Черкаської області, а реквізити особи, яка отримувала дані товари є: ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

12.02.2020 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області строк досудового розслідування кримінального провадження продовжений до 16.08.2020 року.

На підставі постанови першого заступника прокурора Черкаської області від 16.04.2020 року, проведення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Черкаській області.
Вжитими заходами було встановлено, що придбані товари отримані в почтовому відділенні «Укрпошти» Черкаської області, користувачем який для отримання міжнародних бандеролей вказав ім`я ОСОБА_8 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Після отримання бандеролей власник зазначеного вище номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , розміщує оголошення про продаж товарів, на сайті www.olx.uа (одне з яких розміщено за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;promoted).

В ході досудового розслідування встановлено перелік всіх оголошень розміщених вказаним абонентом з телефонним номером НОМЕР_1 та отримано IP-адреси з яких розміщувались оголошення, в результаті чого отримано інформацію про те, що для розміщення оголошень користувачем телефону НОМЕР_1 використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_2 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Маклаут-Інвест».

На підставі отриманої інформації про IP-адреси, встановлено адресу проживання особи котра отримувала товари оплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_5 . В ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою, встановлено особу якою являється ОСОБА_9 , проживаючий в АДРЕСА_2 , в приміщенні квартири якого виявлено та вилучено велику кількість товарів отриманих з Китаю, а також банківських карток та мобільних телефонів котрі використовувалися в незаконній діяльності ОСОБА_9 .

Під час огляду вилученої комп`ютерної техніки виявлено велику кількість персональних даних громадян, в тому числі й заявника ОСОБА_5 . Поряд з цим виявлено СМС-переписку ОСОБА_9 з особою, контакт якої підписано як « ОСОБА_10 » із номером мобільного телефону « НОМЕР_4 », в якій останні обговорювали питання отримання бандеролей, збут наявного товару та інформацію про надходження отримання закордонних бандеролей на інші поштові відділення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчо-процесуальні дії: вирішити питання про призначення судових експертиз по вилучених в ході обшуку у ОСОБА_9 речах, з метою встановлення вартості вказаних речей; встановити чи вчинювалось дане кримінальне правопорушення групою осіб; оформити та надіслати компетентним органам запит про надання міжнародної правової допомоги, щодо допиту потерпілого та витребування відповідних документів; проаналізувати матеріали, отримані в ТОВ «McLaut», ТОВ «Ємаркет Україна», ТОВ «Нова Пошта»; провести слідчі дії з працівниками АТ «Укрпошта», щодо отримання на одному з відділень міжнародних відправлень; вирішити питання про відібрання експертних зразків почерку в ОСОБА_9 (та інших членів групи, в разі встановлення), для проведення судової експертизи; на підставі зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_9 про підозру, а у разі встановлення причетності й інших осіб вирішити питання про повідомлення про підозру групі осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Провести вказані необхідні процесуальні дії не було можливості у зв`язку із значним обсягом слідчо-процесуальних дій спрямованих на отримання доказів про причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

А тому, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 28.08.2021 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 до дванадцяти місяців, тобто до 28.08.2021 року, оскільки, закінчити досудове розслідування неможливо так, як необхідно виконати ще значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні № 0000241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року, спливає 05.09.2020 року. Однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: проведення судових експертиз по вилучених в ході обшуку у ОСОБА_9 речах, з метою встановлення вартості вказаних речей; встановити чи вчинювалось дане кримінальне правопорушення групою осіб; оформити та надіслати компетентним органам запит про надання міжнародної правової допомоги, щодо допиту потерпілого та витребування документів; проаналізувати матеріали, отримані в ТОВ «McLaut», ТОВ «Ємаркет Україна», ТОВ «Нова Пошта»; провести слідчі дії з працівниками АТ «Укрпошта», щодо отримання на одному з відділень міжнародних відправлень; вирішити питання про відібрання експертних зразків почерку в ОСОБА_9 (та інших членів групи, в разі встановлення), для проведення судової експертизи; на підставі зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_9 про підозру, а у разі встановлення причетності й інших осіб вирішити питання про повідомлення про підозру групі осіб та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Завершення проведення зазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, в зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням та зазначає, що строк який необхідний для виконання всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадження, які неможливо було виконати з об`єктивних на те причин, складає дванадцять місяців.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року, однак враховуючи ті слідчі дії які необхідно ще виконати органу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні ще строком на шусть місяців, тобто до 06.03.2021 року.

За таких підстав, з урахуванням викладеного, задля забезпечення дотримання загальних засад кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого 1 ст. 361 КК України до 06.03.2021 року, оскільки вважає що саме цього строку буде достатньо для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, до шести місяців, тобто до 06.03.2021 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 03.09.2020 року о 08.05 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1