Провадження № 1-кс/331/1612/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2020 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Олександрівського району в м. Запоріжжя, невстановлені особи, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння майном.
За результатом проведених оперативних заходів, отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який утримується під вартою в ІНФОРМАЦІЯ_2 , затриманий 26.02.2020 р. Шевченківським ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК Украйни, з використанням засобів мобільного зв`язку, за попередньою змовою з іншими особами періодично вчинює шахрайські дії за схемою «Ваш син в біді».
У вчиненні цих злочинів приймають участь ще кілька осіб, що утримуються в цій же установі, а також перебувають на волі і забезпечують надходження до ОСОБА_5 отриманих грошових коштів та їх використання.
Відомо, що протягом квітня - травня 2020 року, фігурант, для вчинення цих злочинів користувався терміналом мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Однією з потерпілих від цих протиправних дій стала гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою АДРЕСА_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 05.05.2020 відносно останньої в період часу з 07.30 год., по 15.00 год., за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами вчинено шахрайські дії під приводом того, що син ОСОБА_6 нібито затриманий працівниками поліції за скоєння ДТП у якому постраждала людина, в результаті чого потерпіла перерахувала на користь зловмисників, грошові кошти в сумі 62 000 грн.
Встановлено, що з цього приводу 13.05.2020 р. ОСОБА_6 звернулася з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого останніми розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄРДР № 0001824 від 14.05.2020 р.).
В ході проведення первинних оперативних заходів встановлено що зазначені грошові кошти були отримані ОСОБА_5 за допомогою низки банківських переказів від потерпілої на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належать його спільникам - мешканцям м. Запоріжжя, що перебувають на волі, а саме:
-рахунок НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше засуджений, паспорт НОМЕР_8 , виданий 16.11.2006р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, тел. № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );
-рахунок НОМЕР_11 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_12 , виданий 02.12.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ).
Згідно з отриманою інформацією, грошові кошти у сумі 62000 грн., які було перераховано потерпілою були розподілені між учасниками групи таким чином, що сам ОСОБА_5 отримав 30000 грн., а залишок розподілений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками.
Крім того, отримано інформацію про те, що протиправна діяльність ОСОБА_5 та його спільників носить систематичний характер та свідчить про діяльність на території Запорізької області злочинної групи з ознаками організованості, учасники якої займаються вчиненням шахрайств та, можливо інших, у т.ч. тяжких кримінальних правопорушень.
На теперішній час, ОСОБА_5 , отримавши нещодавно від своїх спільників засоби мобільного зв`язку, а саме термінал ІМЕІ НОМЕР_16 сім-картку № НОМЕР_17 та з їх використанням має наміри вчинити нові злочини за вказаною вище схемою.
Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 21.07.2020 працівниками Запорізького слідчого ізолятору №10 в ході обшуку в камері № 81, було вилучено мобільний телефон марки «Fly» модель FF, імей № НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 , за допомогою якого ОСОБА_5 здійснював свою протиправну діяльність по відношенню до громадян.
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного телефону марки «Fly» модель FF, імей № НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 , який був вилучений 21.07.2020 р. працівниками Запорізького слідчого ізолятору № 10 в ході проведення обшуку камери № 81, з метою перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що в мобільному телефоні можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділом Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Всупереч такій нормі, у своєму клопотанні слідчий не зазначив та не довів наявність достатніх підстав вважати, що, по-перше, вказаний мобільний телефон знаходився у володінні ОСОБА_5 , а сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 використовувалася ним для вчинення кримінального правопорушення, щодо обставин якого здійснюється досудове розслідування; по-друге, матеріалами клопотання не підтверджується вилучення вказаного телефону під час проведення обшуку камери № 81 ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З огляду на викладене, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що мобільний телефон марки «Fly» моделі «FF», імей № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 , перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також вказаною статтею встановлено, що суттєвою умовою для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.
Разом з тим, слідчим не доведено, що річ, до якої він просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні не обґрунтовано, які обставини вчинення злочину доводить інформація, яка може міститись у вказаному мобільному телефоні, а також яким чином вона може бути використана у якості доказів, не зазначено, на підтвердження або спростування яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідні такі докази.
Обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що річ, доступ до яких необхідно отримати має істотне значення для даного кримінального провадження, фактично доводи слідчого в даній частині ґрунтуються на припущеннях.
Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси певних осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даного засобу забезпечення кримінального провадження вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, клопотання не містить.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що слідчим не наведено доводів, які дають можливість слідчому судді прийти до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1