Справа № 405/7394/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг), а саме:
-договорів підряду з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування;
-проекту і проектно-кошторисної документації по об`єктах ремонту (надання послуг), договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення робочого проекту із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
-звітну документацію в повному обсязі (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах (договорах), зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3) та ін.;
-виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо);
-підтверджуючу документацію в повному обсязі на використання машин і механізмів по вказаних договорах (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо);
-договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
-експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації по укладених договорах.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями та здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів підряду, серед яких:
-№188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 8 309 600,00 грн.;
-№175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 4 477 296,59 грн.
В ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлення суми збитків (розміру спричиненої шкоди) виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи по вказаним договорам підряду.
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються виконання робіт по договорах укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг) та №175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг).
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення є необхідним для проведення їх дослідження в рамках проведення будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли заперечення, згідно яких, просить відмовити в задоволенні клопотання, оскільки слідчим не вказано, яке значення в кримінальній справі мають саме документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких пропонується надати тимчасовий доступ, при доведенні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, у клопотанні не обґрунтовуються , як необґрунтовано і перелік робіт і матеріалів на які таке завищення начебто відбулось. Крім того, самим слідчим надаються копії документів, які він хоче витребувати у товариства, всі необхідні документи, які необхідні для проведення експертизи у слідчого є і він їх отримав у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами справи.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Так, слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вказав значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, витребувані слідим документи, а саме договори підряду № 188/19 та № 175/19 вже наявні у слідчого, що свідчить про те, що подане до суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, не відповідає вимогам п.п. 4,5 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомивити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6