Справа №295/337/20
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(на підставі угоди)

09.12.2020 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира у колегіальному складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

судді ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретар судового засідання ОСОБА_4

розглянув у підготовчому судовому засіданні в місті Житомирі кримінальне провадження № 0001041 від 07.11.2019 року щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Іршанськ Хорошівського (Володарсько-Волинського) району Житомирської області, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
по обвинуваченню за ст. 255 ч. 1, ст.ст. 28 ч. 4, 307 ч. 3 КК України,

з участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 , -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 приблизно в січні 2019 року, точну дату та час слідством не встановлено, знаходячись у м. Житомирі, добровільно прийняв участь в організованій Особою № 1 та Особою № 2 злочинній організації, а також взяв участь у вчинюваних нею злочинах.

Особа № 1 на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

З цією метою Особа № 1 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував Особі № 2 створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, та інших злочинів проти здоров`я населення.

Особа № 1 та Особа № 2 розуміли, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб увійшли: ОСОБА_7 , Особи №3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, досудове розслідування по яких здійснювалося і здійснюється в інших кримінальних провадження, та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особі № 1 та Особі № 2, досудове розслідування по яких здійснювалося і здійснюється в інших кримінальних провадження, як керівникам та співорганізаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки. При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв`язки серед осіб пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування. Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорюватися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування Особа № 1 спільно з Особою № 2 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження виготовлення, постачання та мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Створена Особою № 1 та Особою № 2 на тривалий період часу злочинна організація характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; кількісною чисельністю членів стійкого об`єднання; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особою, яка раніше притягувалася за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, маючи відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з наркотичними засобами, Особа № 1 визначила собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок Особи № 1, як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної злочинної організації. В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, Особа № 1 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як організатор злочинної організації, виконував наступні функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах) у співучасті з Особою № 2 створив та очолив злочинну організацію, до складу якої у різні час залучив: ОСОБА_7 , Осіб №3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, досудове розслідування по яких здійснювалося і здійснюється в інших кримінальних провадження, та інших невстановлених на даний час осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- розподіляв грошові кошти, які отриманні від вчинення протиправної діяльності, між учасниками злочинної організації;

- визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за відмову або неналежне виконання його вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

У визначеній Особою № 1 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив Особі № 2 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється у іншому кримінальному провадженні), керівну роль окремої ланки. Також, Особа № 2 за погодженням з Особою № 1 розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виробництва, виготовлення, придбання,зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Зокрема Особа № 2 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як співорганізатор та керівник створеної Особою № 1, злочинної організації, займаючи керівну роль у ній, відносно інших учасників даної організації виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- брав участь у розробленні планів злочинних дій;

- брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- організовував діяльність інтернет-магазинів та месенджера «Telegram», за допомогою яких здійснювався незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- організовував рекламу інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, шляхом здійснення відповідних написів на стінах будівель у містах та іншим чином;

- здійснював підбір інших учасників злочинної організації, зокрема: осіб, які виготовляють наркотичні засоби та психотропні речовини, операторів месенджерів, які приймають замовлення про збут наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб, які поставляли безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів та психотропних речовин, та безпосередніх збувачів у містах, а також осіб, які здійснювали функцію бухгалтера, зокрема, контролювали рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування заробітної платні усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин для їх збуту;

- здійснював зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб для подальшої їх передачі організатору Особа №1 та використання для вчинення інших злочинів;

- на території м. Києва, з метою конспірації злочинної діяльності, особисто здійснював розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах шляхом залишення їх закладок у заздалегідь визначених місцях у різних районах столиці для подальшого збуту учасниками злочинної організації;

- брав участь у розробленні планів злочинних дій, постійно розробляв та вдосконалював методи конспірації злочинної діяльності, доводив їх до відома інших учасників злочинної організації;

- контролював діяльність більшої частини учасників злочинної організації, при чому визначав ефективність їх діяльності шляхом накладення штрафів та преміювання.

Особа № 26 (досудове розслідування стосовно якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

- шляхом використання своїх зв`язків, отриманих під час службової діяльності в правоохоронних органах, забезпечував конспіративність діяльності нарколабораторій, а також, використовуючи свої зв`язки серед діючих працівників поліції, вчиняв дії щодо не притягнення інших учасників злочинної організації до відповідальності за вчинювані ними злочини.

Особа № 5 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- шляхом надання порад, як довірена особа організаторів, приймала участь у розроблені планів методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- легалізовувала кошти отриманні від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, з метою подальшої діяльності злочинної організації;

- контролювала створення та активізацію електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, в інтернет-магазинах, прив`язаних до месенджера «Telegram».

Особа № 6 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин та наркотичних засобів, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою, організаторів здійснювала фасування та пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта», наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, особам які здійснюють контроль збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, у містах;

- за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучення до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- здійснювала функції оператору інтернет-магазинів, з метою отримання замовлень та подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах і отримання грошових коштів за вказані дії;

- шляхом оренди приміщень, забезпечувала конспіративне зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах на території м. Києва;

- відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі EasyPay, які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи наркотичні засоби та психотропні речовини.

Особа № 4 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- здійснювала облік збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів та психотропних речовин необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах необхідних для функціонування інтернет-магазинів у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснення поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

- за вказівкою організаторів, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеса, здійснювала розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у особливо великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого їх збуту;

- за погодженням з організаторами, здійснювала підбір кандидатів та залучала до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Особа № 7 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- отримуючи замовлення від операторів інтернет-магазинів на пересилання психотропних речовини та наркотичних засобів споживачам у населених пунктах України, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» з м. Одеси в різні регіони України;

- шляхом оренди приміщень, забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах у м. Одесі;

- за вказівкою організаторів сприяла Особі № 4 у фасуванні та пересиланні великих партій наркотиків іншим членам злочинної групи у регіонах України, за відсутності Особи № 4;

- виконувала інші функції поставлені перед нею організаторами.

Особа № 21 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000866), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції

- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- використовуючи банківські картки, як власні так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації, здійснювала перерахунок грошових коштів отриманих від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин;

- за вказівкою, організаторів у ролі кур`єра здійснювала перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин для подальшого фасування, розподілу між збувачами на території столиці та безпосереднього їх збуту;

- відповідала за виведення грошових коштів з електронних гаманців у платіжній системі «EasyPay», які використовувалися для оплати за збуті учасниками групи особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини.

Особа № 9 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як учасник злочинної організації виконувала наступні функції:
- добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- використовуючи банківські картки як власні, так і інших осіб, за вказівкою організаторів злочинної організації здійснювала перерахунок грошових коштів, отриманих від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, як оплату за вчинення злочинів, оплату та придбання прекурсорів та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також лабораторного обладнання для їх виготовлення;

- за вказівкою організаторів,як кур`єр здійснювала отримання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у ТОВ «Нова Пошта», під вигаданими даними у м. Львові, які перевозила з метою подальшого фасування, розподілу між збувачами та незаконного збуту.

Особа № 3 та Особа № 8 (досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

-отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, психотропних речовин, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, психотропних речовин, для подальшого інформування споживачів;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважував необхідний вид та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин фасували їх та збували шляхом пересилання замовникам споживачам, через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта»;

-за погодженням з організаторами, здійснювали підбір кандидатів та залучали до протиправної діяльності у складі злочинної організації інших осіб з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

-за вказівкою організаторів проводили стажування нових учасників злочинної організації, яким відводилася роль «закладників»;

-забезпечували здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надавали щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_7 та Особи № 10, № 11, № 14, № 19, № 20, № 23, № 25, (досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), Особа № 12 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000753), Особа № 13 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000779), Особа № 15 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000867), Особа № 16 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000793), Особа № 17 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000778), Особа № 18 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000794), Особа № 22 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000868), Особа № 24 (досудове розслідування стосовно якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000780), як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин особливо великих розмірах;

-отримуючи інформацію від операторів, щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх в хованки, чим самим збували, про що в подальшому повідомляли операторів, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, психотропних речовин, для подальшого інформування споживачів, тобто приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

-отримуючи замовлення від операторів або організаторів злочинної організації, про необхідну кількість замовлених особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин споживачами у населених пунктах України, де відсутні особи, котрі здійснюють безконтактний збут, зважували необхідний вид та кількість наркотичних засобів та психотропних, фасували їх та пересилали замовникам споживачам, шляхом поштових відправлення через ТОВ «Нова Пошта», тим самим здійснювали безпосередній збут;

-забезпечували здійснення реклами інтернет-магазинів, шляхом розміщення надписів на стінах будинків;

-надавали щоденний звіт про кількість та види збутих особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх залишок, особам визначеними організаторами, з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.

Особи № 27, № 28, № 29 (досудове розслідування стосовно яких здійснюється у кримінальному провадженні № 0000315), та інші невстановлені особи, як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовували незаконні лабораторії для виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами в подальшому передавали учасникам злочинної організації, а ті у свою чергу збували їх;

- здійснювали підбір осіб, яких залучали до незаконної діяльності під час виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- підбирали та забезпечували використання автотранспорту для перевезення прекурсорів, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Особи № 30 та № 31 (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні), як учасники злочинної організації, виконували наступні функції:
- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- отримуючи замовлення від організаторів та керівників злочинної організації, усвідомлюючи свою учать в ній, організовували незаконні посіви та вирощування конопель, з яких в подальшому виготовляють, особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах, які за погодженням з організаторами передавали учасникам злочинної організації, а ті у свою чергу збували їх;
- здійснювали підбір осіб, яких залучали до незаконних посівів та вирощування конопель, підбирали та забезпечували конспіративність місць, де здійснювалось незаконне вирощування конопель та подальше виготовлення з них особливо небезпечних наркотичних засобів.

Особа № 32 (досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні), як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- на вказівками організаторів та учасників злочинної організації, створював електронні гаманців у платіжній системі «EasyPay», які отримуючи необхідну інформацію, синхронізував із відповідними Інтернет магазинами, банківськими картками та рахунками, в подальшому надаючи вказану інформацію керівникам злочинної організації, для використання в незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин;

- виконував роль оператора Інтернет-магазинів в меседжері «Telegram», щодо отримання від споживачів замовлень на купівлі наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальше передавання зазначеного замовлення «закладникам»;

- як оператор Інтернет-магазину, контролював рух коштів від замовника споживача на відповідний рахунок електронного гаманця та картковий рахунок;

- отримував інформацію від «закладників», про хованки, де перебувають наркотичні засоби, психотропні речовини, відповідно до отриманих замовлень, та в подальшому повідомляв зазначену інформацію споживачам, шляхом надсилання в меседжері «Telegram» фото з місцями схованок та поясненням про детальне розташування наркотичних засобів та психотропних речовин, чим самим приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах.

Таким чином, Особа № 1 у співучасті з Особою № 2, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої в різні час залучив: ОСОБА_7 , Осіб № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, та інших невстановлених на даний час осіб, які вступили, надавши згоду на участь в даній злочинній організації, та безпосередньо приймали участь у вчинюваних нею злочинах.

10.04.2019, з метою припинення злочинної діяльності учасника злочинної організації ОСОБА_7 , працівниками поліції за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, зберігав з метою подальшого збуту.

Отже, створена Особою № 1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2018 року по квітень 2019 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.

Окрім цього, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, не пізніше січня 2019, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, під керівництвом Особи № 1 та Особи № 2, спільно з Особами № 4, № 5, № 6, № 7, № 21, № 9, № 10, № 3, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 8, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31 № 32, досудове розслідування відносно яких проводиться в окремих кримінальних провадженнях, та іншими невстановленими особами вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, при наступних обставинах:

Так, Особа № 2, перебуваючи у складі злочинної організації та будучи обізнаним у вчинюваних нею злочинах, приблизно в січні 2019 року, точну дату та час слідством не встановлено, вирішив залучити до злочинної діяльності ОСОБА_7 .. З метою залучення останнього, Особа № 2 за допомогою месенджера «Телеграм» повідомив ОСОБА_7 про вчинювані злочини у складі злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при чому запропонував взяти участь у протиправній діяльності злочинної організації зазначивши, що його роль буде полягати в незаконних збутах наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх отримання зберіганні та подальшому фасування, зважування, пакування до полімерних пакетів відповідно до попередньо отриманих замовлень та розповсюдження по місцях отриманих від замовників вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин. В подальшому, складанні звітності щодо отриманих та збутих наркотичних засобів та психотропних речовин.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , добровільно погодився на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах.

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, приблизно в січні 2019 року, ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, від невстановленої досудовим розслідуванням особи в месенджері «Telegram», отримав повідомлення про місце знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому мав збувати. Маючи достовірні відомості про місце перебування наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного зберігання та збуту ОСОБА_7 пройшов до невстановленого місця в Корольовському районі м. Житомира, де з обумовленого місця забрав пакет з наркотичними засобами та психотропними речовинами, пакети для фасування zip-lok, та ваги, які перевіз за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , чим самим здійснив перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, де за вказаною адресою з метою подальшого збуту, зберігав, зважував, сортував та відповідно до отриманих замовлень відповідним чином пакував їх.

Так, 01.04.2019 о 20 год. 27 хв., учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, спільно та по взаємній згоді з іншими учасниками, під керівництвом Особи № 2 та Особи № 1, виконуючи відведену йому роль збувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи біля будинку № 88 по вул. Східній у м. Житомирі, шляхом поміщення до обумовленого місця, незаконно перевіз та збув ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 1,32 грам, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, масою в перерахунку на висушену речовину - 2,74 г. В свою чергу ОСОБА_9 , як розрахунок за вказані особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, через термінал самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів в сумі 480 грн. 00 коп. на раніше обумовлений рахунок електронного гаманця.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі у злочинні організації, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, отриманих шляхом «закладок» та поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта», усвідомлюючи, що вказані речовини є особливо небезпечними наркотичними засобами та психотропними речовинами, обіг яких обмежений та заборонений на території України, зберігав за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 до10.04.2019 наркотичні засоби та психотропні речовини, які в подальшому були виявлені та вилучені працівниками поліції під час обшуку:

-кристалічну речовину білого кольору масою 7,800 г, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маса метадону (фенадону) у речовині становить 6,396 г;

-порошкоподібну речовину білого кольору масою 30,590 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовинах та в нашаруваннях становить 14,071 г, 13,983 г, 0,008 г, 0,066 г, 0,001 г;

-збиту у грудки порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору масою 15,589 г, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ДМА (2,5 диметоксіамфетамін). Маса метамфетаміну в речовині становить 0,312 г, а маса ДМА (2,5 диметоксіамфетаміну) в речовині становить 4,677 г. Загальна маса метамфетаміну в речовинах та в нашаруваннях складає 28,441 г;

-порошкоподібну речовину білого кольору масою 3,937 г, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 1,181 г;

-подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, частково подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору з ознаками плісняви та гниття та частково подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу становить (у перерахунку на висушену речовину) становить 660,4 г, 157,6 г, 216,5 г, 33,1 г, 24,4 г та 0,06 г. Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) складає 1092,06 г.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 747 від 26 жовтня 2016 року), зазначені вище наркотичні засоби та психотропні речовини, віднесено до таких, обіг яких обмежено/ заборонено на території України. Згідно Наказу Міністерства Охорони здоров`я від 01.08.2000 року № 188 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства Охорони здоров`я № 280 від 15 травня 2015 року), маса вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , наркотичних засобів та психотропних речовин становить особливо великі розміри.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених злочинною організацією, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ст.ст. 28 ч. 4, ст. 307 ч. 3 КК України.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в участі у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 255 ч. 1 КК України

В судовому засіданні прокурор та обвинувачений, захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним 08 01.2020.

Сторони при укладенні угоди врахували, що під час досудового розслідування установлені обставини, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , це щире каяття ОСОБА_7 , повне визнання своєї винуватості у вчиненні інкримінованих злочинів та його активну позицію, спрямовану на викриття неправомірної діяльності осіб, які втягнули його у злочинну організацію, демонструє критичне ставлення та негативну оцінку своїм попереднім протиправним діям; активне сприяння розкриттю злочину, інформація органів досудового розслідування про раніше невідомі обставини щодо осіб, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів, які досліджуються у кримінальному провадженні № 0000315; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих матеріальних обставин, оскільки ОСОБА_7 , вчинив інкриміновані йому діяння внаслідок тяжкого матеріального становища.

З урахуванням цих обставин сторони погодились на застосування при призначенні покарання вимог ст.ст. 69, 75 КК України, та з врахуванням вимог зазначених статей, відповідно до ст. 77 КК України без застосування додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна,

З урахуванням наявності кількох обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, його особи (позитивно характеризується, раніше не судимий, після вчиненого повністю усвідомив суспільну небезпеку своїх дій, щиро розкаявся, викриває діяльність злочинної організації), сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_7 :

-за ст. 255 ч. 1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

-за ст.ст, 28 ч. 4, ст. 307 ч. 3 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;

- на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

- на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням та відповідно до ст. 76 КК України покладенням відповідних обов`язків.

Судом з`ясовано у обвинуваченого чи цілком він розуміє свої права та обов`язки; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд вважає, що укладена угода відповідає вимогам кримінального процесуального закону, умови угоди не суперечать вимогам кодексу (зокрема в частині кваліфікації дій), умови відповідають інтересам суспільства; не порушують прав, свобод чи інтересів інших громадян або осіб; укладені обвинуваченим добровільно, а тому затверджує угоду про визнання винуватості.

Речові докази відсутні. Питання щодо процесуальних витрат підлягає вирішенню відповідно до вимог ст. 124 КПК України: витрати, повязані на залучення експертів, у сумі 3768 грн. 24 коп. підлягають стягненню в дольовому порядку на користь держави.

Арешт на майно обвинуваченого не накладався.

Запобіжний захід підлягає скасуванню застава поверненню заставодавцю.

Керуючись ст.ст. 314, 475, 100, 124 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості, укладену 08.01.2020 року по кримінальному провадженню № 0001041 від 07.11.2019 року по обвинуваченню ОСОБА_7 за ст. 255 ч. 1, ст.ст. 28 ч. 4, 307 ч. 3КК України.

Визнати ОСОБА_10 винуватим за ст. 255 ч. 1, ст.ст. 28 ч. 4, 307 ч. 3 КК України та призначити покарання:

-за ст. 255 ч. 1 КК України з застосуванням ст. 69 КК України 4 роки позбавлення волі,

-за ст.ст. 28 ч. 4, 307 ч. 3 КК України з застосуванням ст. 69 КК України - 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України при сукупності злочинів визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк - 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені обов`язки відповідно до ст. 76 КК України: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися на реєстрацію в уповноважений орган з питань пробації.

Зарахувати у строк відбуття покарання строк попереднього ув`язнення з 10.04.2019 по 16.04.2019.

Запобіжний захід у вигляді застави скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ) заставу у розмірі 192 100 грн..

Стягнути з ОСОБА_11 на користь держави процесуальні витрати у дольовому порядку в сумі 1256 грн. 08 коп..

Вирок суду на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня проголошення до Житомирського апеляційного суду:

1) обвинуваченим, захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без їх згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок, який набрав законної сили, обов`язковий для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3