У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2020 Справа №607/13011/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в порядку ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000028,-
встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України.
З метою забезпечення розумних строків прийняття процесуального рішення, в порядку ст.28 КПК України, враховуючи подану слідчим письмову заяву, клопотання доцільно розглянути без його участі.
У клопотанні зазначено наступне: «Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 07 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України
В прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали приводу привласнення та розтрати коштів державного бюджету виділених на виконання будівельних та ремонтних робіт, які виконували ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомосте посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Крім цього, в прокуратуру Тернопільської області з УСБУ в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом можливої легалізації коштів, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
07 лютого 2020 прокуратурою Тернопільської області по даному факту внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
07 лютого 2020 кримінальні провадження №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.209 КК України, №0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України та №0000028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер 0000028.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в продовж 2017-2019 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало будівельні роботи згідно укладених договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ). В проектно кошторисні документації, яка готувалася для вказаних замовників, затверджено максимальні розцінки на роботи, що дозволяло ПП « ОСОБА_5 » виконувати роботи за цінами вищими ніж середньо ринкові.
Крім цього, службові особи ПП « ОСОБА_5 » внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо оплати праці, у зв`язку з чим завищили видатки.
Згідно поданого Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форми 1ДФ) встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на спрощеній системі оподаткування виплачувало доходи із ознакою «153 основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку», наступним фізичним особам:
ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );
ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 );
ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ).
На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме договорів надання поворотної фінансової допомоги та документів, які підтверджують перерахунок, використання, повернення коштів наданої допомоги за період з 01.01.2017 по даний час укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих дій.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище вказані документи зберігаються у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ».
ОСОБА_6 будучи повідомленим про час та дату розгляду клопотання в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення не надходило.
Дослідивши клопотання із додатками матеріалами, якими слідчий обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею в контексті вимог ст. 161 КПК України встановлено, що речі вказані у клопотанні слідчого не є речами до яких заборонено доступ.
Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що документи до , яких слідчий просить тимчасовий доступ зберігаються у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що речі та документи котрі знаходяться у володінні ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що інформація може бути доказом у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не долучено до клопотання матеріалів, котрі вказують на необхідність вилучення саме оригіналів.

Керуючись статтями 22, 94, 132, 159, 163, 309 КПК України слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, а саме: договорів, додаткових угод надання поворотної фінансової допомоги та документів, які підтверджують перерахунок, використання, повернення коштів наданої допомоги укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2017 по даний час, які знаходяться у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У решті прохань відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1