н/п 1-кс/766/7876/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: матеріалів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розглянути дане клопотання, згідно положень ст. 163 ч. 2 КПК України, без участі володільця документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_14 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_15 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_14 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали на випробування на стенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

19.12.2019 УГКМК здійснено безготівковий платіж на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 914 000,00 грн. за поставку електродвигунів за договором № 809 від 17.12.2019, що підтверджується платіжним дорученням № 2878 Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Херсоні.

Відповідно до копій документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане ТОВ придбало електродвигуни ВАО2-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВт, 1500 об/хв.) за готівкові кошти у ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на підставі договору № 10-02/2 купівлі-продажу від 02.12.2019.

Разом з тим, за інформацією власника офісних приміщень ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_13 » упродовж 2019-2020 років приміщення за вказаною адресою не орендувало (відповідь на запит № 12 від 25.03.2020).

Також, згідно із відомостями з ДРФО, наданими ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі встановлено, що директор ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_17 доходи від вказаного підприємства ніколи не отримував (відповідь на запит № 2714/19/21-22-50-18 від 30.03.2020).

Зазначене дає обґрунтовані підстави для висновку про можливу фіктивність ПП « ОСОБА_13 » та безтоварність операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із продажу електродвигунів.

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо обставин реєстрації приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, у тому числі для призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні № 0000008.

Виходячи із повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що реєстраційна справа приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів з вказаних реєстраційних справ, з можливістю вилучення їх копій, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Документи, які містяться в зазначеній вище реєстраційній справі не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік яких наведено у статті 162 КПК України.

Разом з цим, у випадку повідомлення про розгляд даного клопотання особу, у володінні якої знаходяться вказані документи, існує реальна загроза їх заміни або знищення, з метою зашкодити проведення досудового розслідування. У зв`язку з цим вбачається за необхідне провести розгляд даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, зареєстроване на підставі повідомлення Новокаховського МРВ УСБУ в Херсонській області за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при участі у публічних закупівлях за процедурою відкритих торгів (ДК 021:2015:31110000-0) на придбання електродвигунів: ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), надало недостовірну інформацію щодо вказаних двигунів, які не є новими, що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000562 від 17.12.2019, в результаті чого, в подальшому незаконно укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 між зазначеним ТОВ та Управлінням Головного Каховського магістрального каналу (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - УГКМК) та привласнено бюджетні грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю товару за предметом: ДК 021:2015:31110000-0 Електродвигуни (Електродвигун ВАО2-315 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент); 1N4-355Z4 400кВт, 1500 об/хв. (або еквівалент), затвердженої головою тендерного комітету ОСОБА_14 та рішенням засідання тендерного комітету № 264 від 18.11.2019 УГКМК, посадові особи тендерного комітету оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі вищевказаних електродвигунів на суму 914 000,00 гривень, за рахунок коштів державного бюджету. Згідно додатку 3 «Технічні вимоги (завдання) на закупівлю електродвигунів» до тендерної документації зазначено, що електродвигуни повинні бути новими та ніколи не бувшими в експлуатації.

Тендерні пропозиції були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на суму 798 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. Переможцем процедури тендерної закупівлі визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 17.12.2019 між вказаним ТОВ в особі директора ОСОБА_15 , та УГКМК, в особі заступника начальника ОСОБА_14 , укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти № 809 від 17.12.2019 на суму 914 000,00 грн. без ПДВ. Предметом договору є вищезазначені електродвигуни, строк поставки - до 20.12.2019 р. На підставі видаткової накладної № П-0000117 УГКМК проведений безготівковий розрахунок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 914 000,00 грн. за електродвигуни.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали у вказаного підприємства новий електродвигун АИР-355- S4 250кВт, 1500 об/хв. за 150 000,00 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковою накладною № РН-0000475 від 18.12.2019. У подальшому зазначений електродвигун був поставлений до УГКМК, відповідно до умов договору № 809 від 17.12.2019 у формі «Тендерна пропозиція», яку оформив та подав до УГКМК директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість електродвигуна АИР 355 S4 (250 кВт, 1500 об/хв.) складає 265 000,00 грн., що перевищує реальну вартість електродвигуна.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали на випробування на стенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » електродвигуни ВА02-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.). Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000562 від 17.12.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило випробування вказаних двигунів та переконсервацію електродвигуна 1N4-355Z4 (400 кВТ, 1500 об/хв.), що свідчить про те, що вказані двигуни можливо були у експлуатації та не є новими.

За результатами проведення тимчасового доступу до документів, що знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов договору № 809, поставили вищезазначені електродвигуни до УГКМК як нові та гарантують, що запропонований ними товар є новим, ніколи не бувшим раніше у користуванні, не перебуває у заставі, надавши, при цьому, гарантійний лист № 7 від 02.12.2019 про відповідність запропонованого товару технічним умовам, що товар є новим.

19.12.2019 УГКМК здійснено безготівковий платіж на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 914 000,00 грн. за поставку електродвигунів за договором № 809 від 17.12.2019, що підтверджується платіжним дорученням № 2878 Херсонської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Херсоні.

Відповідно до копій документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане ТОВ придбало електродвигуни ВАО2-315 (250 кВт, 1500 об/хв.) та 1N4-355Z4 (400 кВт, 1500 об/хв.) за готівкові кошти у ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) на підставі договору № 10-02/2 купівлі-продажу від 02.12.2019.

Разом з тим, за інформацією власника офісних приміщень ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_13 » упродовж 2019-2020 років приміщення за вказаною адресою не орендувало (відповідь на запит № 12 від 25.03.2020).

Також, згідно із відомостями з ДРФО, наданими ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі встановлено, що директор ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_17 доходи від вказаного підприємства ніколи не отримував (відповідь на запит № 2714/19/21-22-50-18 від 30.03.2020).

Зазначене дає обґрунтовані підстави для висновку про можливу фіктивність ПП « ОСОБА_13 » та безтоварність операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із продажу електродвигунів.

На даний час у провадженні виникла необхідність в отриманні фактичних даних щодо обставин реєстрації приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, у тому числі для призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні № 0000008.

Виходячи із повноважень ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що реєстраційна справа приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000008 від 15.01.2020 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому - криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 та слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: матеріалів реєстраційної справи приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 08.10.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1