Справа № 591/5717/19
Провадження № 1-кс/591/1929/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 11.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб.

Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали Управління захисту економіки в Сумській області щодо зловживання службовим становищем начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими особами.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду, сприяв укладенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на свій рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 19 квітня 2018 року отримав від співробітника ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 18 000 грн.
30.03.2018 співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 та ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , перерахувала кошти в сумі 9000 грн. на вищевказаний рахунок.
Також, 16.04.2018 на рахунок ОСОБА_4 здійснено аналогічне перерахування коштів від засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_7 , грошові кошти на суму 25 000 грн.
13.03.2018 співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_8 , перерахувала кошти в сумі 9750 грн. на користь ОСОБА_4 .
Також, декілька разів на місяць на рахунок ОСОБА_9 перераховуються кошти з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кошти перераховувались від 9000 грн. до 14 895 грн. У свою чергу ОСОБА_10 працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та була працевлаштована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 .
Також встановлено, що 01.10.2018 ОСОБА_4 особисто отримував грошові кошти від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , неофіційного власника ряду суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють придбання та продаж тканин на території та за межами України, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . У 2018 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено 7 договорів на суму 2 840 000 грн.
Такі ж самі перерахування здійснювала знайома ОСОБА_4 - ОСОБА_12 , яка неодноразово допомагала ОСОБА_4 (інколи по три рази на місяць) та здійснювала конвертування коштів в долари США та решту від вказаних фінансових операцій перераховувала на картковий рахунок. Відповідно до інформації наданої ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області ОСОБА_12 не значиться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.
Водночас, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у 2018 році укладено сім договорів на суму 2 840 000 грн.
Тому на даний час у зв`язку з розпочатим кримінальним провадженням необхідно дослідити процедуру укладення договорів, транспортування товарно матеріальних цінностей, матеріально технічну базу вищевказаних підприємств, реєстраційних справ вказаних підприємств на предмет пов`язаності осіб, інформації податкової служби про контрагентів вказаних підприємств, рух коштів вказаних підприємств, вся інформація необхідна для підтвердження або спростування інформації викладеної в рапорті та зібраних матеріалах УЗЕ в Сумській області.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2017 до 31.12.2019, а саме копій чеків по переказу грошових коштів на банківські рахунки по реквізитам операцій.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000119 від 11.06.2019 старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2017 до 31.12.2019, а саме копій чеків по переказу грошових коштів на банківські рахунки по наступним реквізитам операцій:

1.Картковий рахунок НОМЕР_13 , належний ОСОБА_14 :

-10.02.2017 14:22:58 на суму 7,984.00 UAH,

-14.02.2017 19:02:13 на суму 7,984.00 UAH,

-20.03.2017 18:57:01 на суму 8,982.00 UAH,

-29.03.2017 08:29:21 на суму 8,982.00 UAH,

-05.04.2017 12:31:47 на суму 7,485.00 UAH,

-25.05.2017 18:59:35 на суму 4,975.00 UAH,

-26.05.2017 09:59:42 на суму 8,995.00 UAH,

-30.05.2017 08:21:51 на суму 10,945.00 UAH;

2.Картковий рахунок НОМЕР_14 , належний ОСОБА_4 :

-14.04.2017 09:44:10 на суму 5,773.00 UAH,

-13.05.2017 20:11:57 на суму 4,400.00 UAH;

3.Картковий рахунок НОМЕР_15 , належний ОСОБА_4 :

-29.03.2018 15:03:27 на суму 80,000.00 UAH,

-02.04.2018 17:02:59 на суму 8,700.00 UAH,

-18.06.2018 16:44:18 на суму 5,000.00 UAH,

-19.06.2018 14:07:12 на суму 5,000.00 UAH,

-02.07.2018 16:12:28 на суму 10,000.00 UAH;

4.Картковий рахунок НОМЕР_16 , належний ОСОБА_12 :

-26.04.2019 08:41:49 на суму 7,000.00 UAH,

-26.07.2019 10:45:00 на суму 10,000.00 UAH,

-08.08.2019 12:04:04 на суму 7,000.00 UAH;

5.Картковий рахунок НОМЕР_17 , належний ОСОБА_12 :

-28.02.2019 17:08:14 на суму 5,960.05 USD,

-08.07.2019 18:14:20 на суму 4,669.04 USD;

6.Картковий рахунок НОМЕР_18 , належний ОСОБА_14 :

-15.07.2017 10:05:59 на суму 4,975.00 UAH,

-22.07.2017 19:34:14 на суму 8,160.00 UAH,

-03.08.2017 17:53:26 на суму 5,970.00 UAH,

-04.08.2017 17:53:23 на суму 6,965.00 UAH,

-19.12.2017 16:13:35 на суму 10,000.00 UAH,

-21.12.2017 10:31:25 на суму 10,000.00 UAH,

-25.12.2017 11:58:52 на суму 6,965.00 UAH,

-23.01.2018 11:34:38 на суму 9,995.00 UAH,

-27.04.2018 15:45:20 на суму 10,000.00 UAH,

-17.05.2018 15:04:49 на суму 12,000.00 UAH,

-07.02.2019 19:09:23 на суму 5,900.00 UAH;

7.Картковий рахунок НОМЕР_19 , належний ОСОБА_12 :

-02.02.2018 16:12:44 на суму 5,600.00 UAH,

-03.07.2018 17:54:15 на суму 11,000.00 UAH,

-27.09.2018 11:32:35 на суму 14,900.00 UAH,

-27.09.2018 11:34:18 на суму 5,100.00 UAH,

-27.11.2018 08:54:45 на суму 9,800.00 UAH,

-28.11.2018 13:46:44 на суму 11,195.00 UAH,

-06.03.2019 11:27:17 на суму 10,000.00 UAH;

8.Картковий рахунок НОМЕР_6 , належний ОСОБА_10 :

-12.04.2018 14:45:52 на суму 49,745.02 UAH,

-02.05.2018 10:09:18 на суму 8,865.45 UAH.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1