Справа № 296/5889/20
УХВАЛА
Іменем України

17 липня 2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 14.07.2020 прокурор звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про арешт майна, вилученого у громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення 23.06.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з забороною його використання та розпорядження, а саме на:

печатку коричневого кольору ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ;

книгу обліку доходів № 1 на ім`я ФОП ОСОБА_5 , на 94 арк., від 29.11.2018;

документ від 04.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача «ММС RML.COMPANY»;

упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1324 від 04.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857108 від 04.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 3 арк.;

упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

контракт № 1/18/12 від 10.12.2018, на 4 арк.;

CMR№ 0102 від 05.03.2019, на 1 арк.;

упаковочний лист № 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857036 від 05.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1327 від 05.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

накладну № 5 від 01.03.2019, на 1 арк.;

документ від 14.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «Перспектив-А»;

упаковочний лист № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857473 від 13.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1334 від 13.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

чорнові записи на 3 арк.;

накладну № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

документ від 05.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1325 від 04.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857475 від 05.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 01.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 07.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1307 від 05.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825595 від 06.02.2019, на 1 арк.;

накладну № 1 від 04.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 16.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1296 від 15.01.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857494 від 15.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 1 від 10.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 17.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1298 від 17.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825597 від 17.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 15.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 31.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1304 від 31.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825596 від 31.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 3 від 25.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 28.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача МП «ЧАХМАТ 92»;

упаковочний лист № 1 від 15.03.2019, на 2 арк.;

специфікацію № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1360 від 28.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857026 від 28.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 3 від 14.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 4 арк.;

контракт № 7/19/03 від 12.03.2019 та його копія, всього на 6 арк.;

документ від 08.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857115 від на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1308 від 08.02.2019, на 2 арк.;

накладну № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

останній аркуш контракту;

документ від 14.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825594 від на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1314 від 14.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 08.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.;

документ від 15.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1316 від 15.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження- товару № 1857113 від на 1 арк.;

накладну № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 3 арк.;

документ від 27.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО«MELIGRO DIZAYN»

упаковочний лист № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1319 від 27.02.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857482 від на 1 арк.;

накладну № 1 від 22.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 2 арк.;

документ від 16.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1337 від 15.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857471 від на 1 арк.;

накладну б/н від 12.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.;

документ від 21.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист№ 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1350 від 21.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1899993 від 21.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 4 від 18.03.2019, на 1 арк.;

копія накладної № 134 від 28.09.2018, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.

1.2. У клопотанні вказується, що Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного каменю), що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування - Управлінням СБ України в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч.4 ст. 240, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що вилучені, у результаті обшуку 23.06.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , речі є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000001, без застосування арешту вказане майно може бути знищене, а також мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою конфіскації майна як виду покарання, прокурор просив накласти арешт на майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор через канцелярію суду 17.07.2020 подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

2.3. 17.07.2020 через електронну пошту суду власник майна подала заяву, у якій просила клопотання розглянути у її відсутності, проти задоволення вимог клопотання заперечувала, просила повернути вилучене під час обшуку майно.

2.4. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно пункту 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

3.2. Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.3. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

3.4. Відповідно до частини 5 статті 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

3.5. Згідно пунктів 2, 4 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

3.6. Відповідно до частини 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

3.7. Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного каменю), що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_6 від 11.06.2020 у справі №296/4776/20 надано дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , яке належить ОСОБА_7 з метою відшукання та виявлення речей і документів, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час даного провадження (бухгалтерські документи, в т.ч. в електронному вигляді, що підтверджують чи спростовують взаємовідносини між фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , документи щодо придбання та продажу природного каменю вказаними фізичними особами-підприємцями, первинна бухгалтерська документація, прибуткові та видаткові накладні, касова книга, книга доходів і витрат, товарно-транспортні накладні, відповідні договори (контракти), рахунки-фактури та інші товаросупровідні документи, які подавались останніми до митниці у 2019-2020 роках під час експорту природного каменю до Республіки Азербайджан, чорнові записи, засоби зв`язку, які використовують причетні особи для зв`язку між собою, комп`ютерна техніка, відеозаписи, грошові кошти та майно здобуте злочинним шляхом тощо), зокрема і предмети, вилучені законом з обігу (наркотичні засоби, зброя, боєприпаси тощо).

4.3. 23.06.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком проведення якого вилучено: печатку коричневого кольору ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ; книгу обліку доходів № 1 на ім`я ФОП ОСОБА_5 , на 94 арк., від 29.11.2018; документ від 04.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача «ММС RML.COMPANY»; упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.; специфікацію № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1324 від 04.03.2019, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1857108 від 04.03.2019, на 1 арк.; накладну № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.; контракт № 1/18/12 від 10.12.2018, на 4 арк.; CMR№ 0102 від 05.03.2019, на 1 арк.; упаковочний лист № 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.; специфікацію 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.; сертифікат про походження товару № 1857036 від 05.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1327 від 05.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 3, на 2 арк.; чорнові записи на 2 арк.; накладну № 5 від 01.03.2019, на 1 арк.; документ від 14.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «Перспектив-А»; упаковочний лист № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.; специфікацію № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.; сертифікат про походження товару № 1857473 від 13.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1334 від 13.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 3, на 2 арк.; чорнові записи на 3 арк.; накладну № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.; документ від 05.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»; упаковочний лист № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.; специфікацію № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1325 від 04.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 3, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1857475 від 05.03.2019, на 1 арк.; накладну № 2 від 01.03.2019, на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; документ від 07.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»; упаковочний лист № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.; специфікацію № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1307 від 05.02.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 3, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1825595 від 06.02.2019, на 1 арк.; накладну № 1 від 04.02.2019, на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; документ від 16.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»; упаковочний лист № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.; специфікацію № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1296 від 15.01.2019, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1857494 від 15.01.2019, на 1 арк.; накладну № 1 від 10.01.2019, на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; документ від 17.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»; упаковочний лист № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.; специфікацію № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1298 від 17.01.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 3, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1825597 від 17.01.2019, на 1 арк.; накладну № 2 від 15.01.2019, на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; документ від 31.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»; упаковочний лист № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.; специфікацію № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1304 від 31.01.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 3, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1825596 від 31.01.2019, на 1 арк.; накладну № 3 від 25.01.2019, на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; документ від 28.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача МП «ЧАХМАТ 92»; упаковочний лист № 1 від 15.03.2019, на 2 арк.; специфікацію № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;рахунок-фактуру № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1360 від 28.03.2019, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1857026 від 28.03.2019, на 1 арк.; накладну № 3 від 14.03.2019, на 1 арк.; чорнові записи на 4 арк.; контракт № 7/19/03 від 12.03.2019 та його копія, всього на 6 арк.; документ від 08.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «MELIGRO DIZAYN»; упаковочний лист № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.; специфікацію № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.; сертифікат про походження товару № 1857115 від на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1308 від 08.02.2019, на 2 арк.; накладну № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.; останній аркуш контракту; документ від 14.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»; упаковочний лист № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.; специфікацію № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.; сертифікат про походження товару № 1825594 від на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1314 від 14.02.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 3, на 2 арк.; рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.; накладну № 2 від 08.02.2019, на 1 арк.; чорнові записи, на 1 арк.; документ від 15.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»; упаковочний лист № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.; специфікацію № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1316 від 15.02.2019, на 1 арк.; сертифікат про походження- товару № 1857113 від на 1 арк.; накладну № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.; чорнові записи, на 3 арк.; документ від 27.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО«MELIGRO DIZAYN»; упаковочний лист № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.; специфікацію № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1319 від 27.02.2019, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1857482 від на 1 арк.; накладну № 1 від 22.01.2019, на 1 арк.; чорнові записи, на 2 арк.; документ від 16.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»; упаковочний лист № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.; специфікацію № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1337 від 15.03.2019, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1857471 від на 1 арк.; накладну б/н від 12.03.2019, на 1 арк.; чорнові записи, на 1 арк.; документ від 21.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»; упаковочний лист№ 6 від 21.03.2019, на 1 арк.; специфікацію № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.; рахунок-фактуру № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.; митну декларацію форми 2 № 1350 від 21.03.2019, на 2 арк.; сертифікат про походження товару № 1899993 від 21.03.2019, на 1 арк.; накладну № 4 від 18.03.2019, на 1 арк.; копія накладної № 134 від 28.09.2018, на 1 арк.; чорнові записи, на 1 арк.

4.4. Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

4.5. Так, вилучені у ході проведеного 23.06.2020 обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2020 за ч.3 ст.191. ч.4 ст.240 КК України (могли зберегти сліди кримінального правопорушення, використовуватися в злочинній діяльності).

4.6. При цьому, слідчим доведено наявність ризиків приховування, пошкодження, знищення вказаних вище речей та документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.7. Водночас з матеріалів клопотання вбачається, що саме для відшукання та вилучення речей і документів (бухгалтерські документи, в т.ч. в електронному вигляді), що підтверджують чи спростовують взаємовідносини між фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , документів щодо придбання та продажу природного каменю вказаними фізичними особами-підприємцями, первинної бухгалтерська документації, прибуткові та видаткові накладні, касова книга, книга доходів і витрат, товарно-транспортні накладні, відповідні договори (контракти), рахунки-фактури та інші товаросупровідні документи, які подавались останніми до митниці у 2019-2020 роках під час експорту природного каменю до Республіки Азербайджан, чорнові записи, засоби зв`язку, які використовують причетні особи для зв`язку між собою, комп`ютерна техніка, відеозаписи, грошові кошти та майно здобуте злочинним шляхом, зокрема і предмети, вилучені законом з обігу (наркотичні засоби, зброя, боєприпаси тощо) і надавався дозвіл на обшук у житловому приміщенні, в якому мешкає ОСОБА_4 .

4.8. Враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також те, що саме для відшукання та вилучення зазначених речей надавався дозвіл на обшук, та наявність достатніх підстав вважати, що такі речі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та на даному етапі розслідування зможе забезпечити цілісність та їх збереження, не дивлячись на те, що володільцем власником його є особа якій не оголошено підозру, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2020 задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, на майно, виявлене та вилучене у громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення 23.06.2020 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з забороною його використання та розпорядження, а саме на:

печатку коричневого кольору ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ;

книгу обліку доходів № 1 на ім`я ФОП ОСОБА_5 , на 94 арк., від 29.11.2018;

документ від 04.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача «ММС RML.COMPANY»;

упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1324 від 04.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857108 від 04.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 3 арк.;

упаковочний лист № 2 від 26.02.2019, на 1 арк.;

контракт № 1/18/12 від 10.12.2018, на 4 арк.;

CMR№ 0102 від 05.03.2019, на 1 арк.;

упаковочний лист № 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру 1/19 від 05.03.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857036 від 05.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1327 від 05.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

накладну № 5 від 01.03.2019, на 1 арк.;

документ від 14.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «Перспектив-А»;

упаковочний лист № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2/19 від 12.03.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857473 від 13.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1334 від 13.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

чорнові записи на 3 арк.;

накладну № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

документ від 05.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 6 від 04.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1325 від 04.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857475 від 05.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 01.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 07.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 5 від 05.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1307 від 05.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825595 від 06.02.2019, на 1 арк.;

накладну № 1 від 04.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 16.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 14.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1296 від 15.01.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857494 від 15.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 1 від 10.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 17.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 3 від 17.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1298 від 17.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825597 від 17.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 15.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 31.01.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ММС «CASPIAN PLUS-А»;

упаковочний лист № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 4 від 30.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1304 від 31.01.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825596 від 31.01.2019, на 1 арк.;

накладну № 3 від 25.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 2 арк.;

документ від 28.03.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача МП «ЧАХМАТ 92»;

упаковочний лист № 1 від 15.03.2019, на 2 арк.;

специфікацію № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 1 від 15.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1360 від 28.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857026 від 28.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 3 від 14.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи на 4 арк.;

контракт № 7/19/03 від 12.03.2019 та його копія, всього на 6 арк.;

документ від 08.02.2019, на 1 арк., на ім`я отримувача ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857115 від на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1308 від 08.02.2019, на 2 арк.;

накладну № 1 від 06.02.2019, на 1 арк.;

останній аркуш контракту;

документ від 14.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження товару № 1825594 від на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1314 від 14.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 3, на 2 арк.;

рахунок-фактуру № 2 від 12.02.2019, на 1 арк.;

накладну № 2 від 08.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.;

документ від 15.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1316 від 15.02.2019, на 1 арк.;

сертифікат про походження- товару № 1857113 від на 1 арк.;

накладну № 3 від 15.02.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 3 арк.;

документ від 27.02.2019, на 1 арк., на ім`я ООО«MELIGRO DIZAYN»

упаковочний лист № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 4 від 25.02.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1319 від 27.02.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857482 від на 1 арк.;

накладну № 1 від 22.01.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 2 арк.;

документ від 16.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 5 від 15.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1337 від 15.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1857471 від на 1 арк.;

накладну б/н від 12.03.2019, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.;

документ від 21.03.2019, на 1 арк., на ім`я ООО «MELIGRO DIZAYN»;

упаковочний лист№ 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

специфікацію № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

рахунок-фактуру № 6 від 21.03.2019, на 1 арк.;

митну декларацію форми 2 № 1350 від 21.03.2019, на 2 арк.;

сертифікат про походження товару № 1899993 від 21.03.2019, на 1 арк.;

накладну № 4 від 18.03.2019, на 1 арк.;

копія накладної № 134 від 28.09.2018, на 1 арк.;

чорнові записи, на 1 арк.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Житомирській області ОСОБА_12 , або іншим слідчим, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000001 від 03.01.2020.

4. Копію ухвали направити учасникам розгляду клопотання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 22.07.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1