Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2833/20
Справа № 711/8692/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000190 від 12.06.2020, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодо До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що службові особи органів місцевого самоврядування на території Черкаської області діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично контролюються однією особою, вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Черкаської області у 2018-2020 роках.

Так, в ході проведення оперативних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що група осіб з метою привласнення бюджетних коштів організувала фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, до якої входять:

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вказані підприємства зареєстровані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 , але фактично за вказаною адресою відсутні. Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, в ході проведення оперативних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено з ПП « ОСОБА_7 » 12 (дванадцять) договорів загальною вартістю 1 877 208,62 грн. з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць у м. Сміла Черкаської області: вул. Севастопольська, вул. Перемоги, вул. Одеська, вул. Незалежності, вул. Родини Бобринських, вул. Трипільська, вул. Мічуріна, вул. Кременчуцька на загальну суму 1 877 208,62 грн. По вказаних об`єктах технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_9 . Під час виконання ремонтних робіт інженером з технічного нагляду було виявлено та письмово повідомлено замовника про порушення підрядною організацією державних будівельних норм та невідповідності асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» до суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон щільний, типу б, марки 1, бітум БНД 60/90 та підтверджено протоколами випробувань лабораторії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Одночасно встановлено, що в це й же період вищевказана група компаній у 2018-2020 роках виконувала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовувала аналогічну асфальтобетонну суміш, а для документального прикриття своєї діяльності надавали технічні паспорти на асфальтобетонну суміш нібито придбану у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 3 на виконання підрядних робіт від 22.05.2018, предметом якого є «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області». Ціна договору 956 468,40 грн. На теперішній час на виконання зазначеного договору за виконані роботи підряднику перераховано зазначену суму коштів.

У вказаному кримінальному провадженні 15.09.2020 призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області», проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_10 (кваліфікаційне свідоцтво № 1734 від 03.07.2015 року, адреса: АДРЕСА_2 ).

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для підтвердження чи спростування факту спричинення майнової шкоди, з`ясування цілей використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання зазначених договорів, виникла необхідність в отриманні:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 22.05.2018 по 31.12.2018;

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: м. Київ.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000190 від 12.06.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними слідства встановлено, що ході проведення оперативних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що група осіб з метою привласнення бюджетних коштів організувала фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, до якої входять:

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вказані підприємства зареєстровані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 , але фактично за вказаною адресою відсутні. Аналізом фінансово-господарської діяльності вказаної групи підприємств встановлено, що основними їх замовниками (розпорядниками бюджетних коштів) є ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, в ході проведення оперативних заходів працівниками УСР в Черкаській області встановлено, що у 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено з ПП « ОСОБА_7 » 12 (дванадцять) договорів загальною вартістю 1 877 208,62 грн. з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття наступних вулиць у м. Сміла Черкаської області: вул. Севастопольська, вул. Перемоги, вул. Одеська, вул. Незалежності, вул. Родини Бобринських, вул. Трипільська, вул. Мічуріна, вул. Кременчуцька на загальну суму 1 877 208,62 грн. По вказаних об`єктах технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_9 . Під час виконання ремонтних робіт інженером з технічного нагляду було виявлено та письмово повідомлено замовника про порушення підрядною організацією державних будівельних норм та невідповідності асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» до суміші гарячої, дрібнозернистої, асфальтобетон щільний, типу б, марки 1, бітум БНД 60/90 та підтверджено протоколами випробувань лабораторії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Одночасно встановлено, що в це й же період вищевказана група компаній у 2018-2020 роках виконувала роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 та використовувала аналогічну асфальтобетонну суміш, а для документального прикриття своєї діяльності надавали технічні паспорти на асфальтобетонну суміш нібито придбану у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 3 на виконання підрядних робіт від 22.05.2018, предметом якого є «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області». Ціна договору 956 468,40 грн. На теперішній час на виконання зазначеного договору за виконані роботи підряднику перераховано зазначену суму коштів.

У вказаному кримінальному провадженні 15.09.2020 призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області», проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_10 (кваліфікаційне свідоцтво № 1734 від 03.07.2015 року, адреса: АДРЕСА_2 ).

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи для підтвердження чи спростування факту спричинення майнової шкоди, з`ясування цілей використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання зазначених договорів, виникла необхідність в отриманні:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 22.05.2018 по 31.12.2018;

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація та документи, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 22.05.2018 по 31.12.2018;

- документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 22.05.2018 по 31.12.2018.

Строк дії ухвали до 18.01.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 18.12.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1