ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
(1-кс/643/3480/20)
Апеляційне провадження № 11-сс/818/1669/20 Доповідач ОСОБА_2
Категорія: в порядку КПК
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника власника майна - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції в залі суду в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 03.08.2020 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000088 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 229 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 03.08.2020 клопотання задоволено та накладено арешт на майно вилучене 28.07.2020 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 4-го, 5-го, 6-го поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: зошит червоно-чорного кольору із зображенням футболіста з рукописним написом «Умугбек» із записами; прозорий полімерний лист з відтисками «Adidas» чорного кольору; лист замовлення формату а-4 №122038 від 23.06.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_9 на 2 арк.; лист замовлення формату а-4 №122804 від 24.07.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_9 ; лист замовлення №121665 від 09.06.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_10 к.т. НОМЕР_1 ; лист замовлення №121139 від 18.05.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_10 к.т. НОМЕР_1 ; лист замовлення №121403 від 27.05.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_9 ; фрагмент листа замовлення на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; лист замовлення №121227 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_9 ; фрагмент листа у клітинку з написом «Змивка матриц»; лист замовлення №121474 від 29.05.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_9 ; інструкція на листах А4 СРС «Greean Screen» на 3 арк.; рулони полімерні з написами та логотипами «Puma», «Adidas» у кількості 61шт.; червона папка в середині якої полімерні листи із прес накатками з написами «Dolche and Gabana », «Tommi Helfigher», «Puma» у кількості 21 шт.; 12 папок всередині яких прозорі полімерні листи з прес накатками з написами «Adidas», «Reebok», «Nike»; фрагменти тканини і паперу з написами «Adidas», «Tommi Helfigher», «Lois Viton», «Reebok», «Nike», «Fila» у кількості 48 штук; полімерні прозорі листи з прес накатками у кількості 6 штук з написами «Puma»; книга «Руководство по трафаретной печати»; видаткова накладна РБ1908-5 від 19.08.2019; видаткова накладна РБ0509-4 від 05.09.2019; видаткова накладна №5447 від 23.06.2020; листи замовлення 115250 від 15.10.2019, 118958 від 14.02.2020, 119003 від 17.02.2020, 118995 від 15.02.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_9 к.т. ; рулони полімерні з написами та логотипами «Puma», «Adidas», «Reebok», «Nike», «Under Armour» у кількості 51шт.; фрагменти листів з прес накатками з написами «Adidas», «Reebok», «Nike», «Puma» у кількості 48 шт.; два фрагменти тканини з написом «Adidas»; 11 зошитів із записами; 11 листів формату А4 з зображеннями та написами «Adidas», «Reebok», «Nike», «Puma»; фрагмент тканини з написом «NikeAir»; фрагмент листа замовлення №121700 від 10.06.2020 «Reproline» на ім`я замовника ОСОБА_9 ; 5 зошитів із записами; аркуші формату А4 з написами «Adidas», «Reebok», «Nike», «Puma»; 60 прямокутних рамок (матриці) із написами «Adidas», «Reebok», «Nike», «Puma», «Under Armour», «Tommi Helfigher», «Lois Viton», «BMW», «Lacoste», «Jordan», «Balenciago», «Calvin Clein», «Zara»; 5 матриць, які були у станку з написами «Adidas», «Puma», «Under Armour»; зошит з чорновими записами з написом ВАNK на обкладинці; 8 аркушів паперу А4 з надрукованими логотипами в тому числі «Adidas»; брошура з написом Heat Transfer machine з інструкцією; 8 аркушів А4 з логотипами «Adidas», «Nike», «Puma»; 9 фрагментів тканини з логотипами та написом «Reebok» (8 зеленого кольору та 1 синього), 3 фрагменти тканини чорного кольору з написом «Nike», 4 фрагменти тканини з написом «Under Armour», 1 фрагмент тканини чорного кольору з написом «Nike» 1 фрагмент тканини зеленого кольору з написом «Calvin Clein»; аркуш паперу з друкованим логотипом «Adidas»; 5 накладних за 2020 рік «Reproline» у яких замовник ОСОБА_9 ; 3 фрагменти тканини з логотипом «Nike»; 2 фрагменти тканини з логотипом «Fila»; фрагмент тканини жовтого кольору з логотипом «Nike»; фрагмент тканини жовтого кольору з логотипом «Nike» та чорного кольору з логотипом «Adidas»; дві ємкості з фарбою чорного кольору одна з яких порожня з написами plus 8000-4L Plus 80000-4Lt-Diazo; фрагмент тканини синього кольору з написом «Fila»; 3 фрагменти тканини з логотипами «Puma»; два фрагменти тканини з логотипами «Nike Аіг» та один з логотипом Adidas»; ємності з фарбою білого та прозорого кольору у яких знаходиться фарба згущена різних кольорів у кількості 122 одиниці. Ємності виконані у формі відра з кришкою, частина відер має рукописні написи на зовнішній стороні; 17 ємностей у формі відер з кришкою з фарбою різних кольорів та 2 чорних відра з фарбою; станок у вигляді двох прижняних пластин у кількості п`яти одиниць за наступними маркуваннями: 1. Weisie; product name: HEAT TRANSFER MACHINE, SER NO: 190030152, 2. HEAT TRANSFER MACHINE; product SER NO: 1904399, 3.WtiJIE, product name: HEAT TRANSFER MACHINE SER NO: 1710299, 4.WEIJIE, product name: HEAT TRANSFER MACHINE SER NO: 180030147, 5.WFIGIE, product name: HEAT TRANSFER MACHINE SER NO: 180090259; станок у вигляді 6 розведених лап, на якому було встановлено матриці з зображенням брендів виготовлених з металу; станок у вигляді 6 розведених лап, на якому було встановлено матриці з зображенням брендів виготовлених з металу із надписом ТПК «КНК» марка № 03-032; станок у вигляді металевої конструкції сірого кольору VENTZ TT PRO 200; BEHTC ПРО 200; станок у вигляді металевої конструкції сірого кольору VENTZ TT PRO 200 BEHTC ПРО 200; станок у вигляді металевої конструкції з 4-мя вертикалями на верхній частині; 4 матриці з логотипами: 1) NIKE, Reebok, PUMA, 2)FILA, Celvin Klein Jeans, adidas,3) NIKE, adidas, 4) NIKE; зошити з чорновими записами у кількості 10 шт.; дві зв`язки з візитками «Ultra шелкотрефоретовая негать»; фрагменти тканини різного кольору з зображенням логотипів NIKE, Reebok, PUMA, FILA, adidas, Tomi Jeans, Colambie; дві стрічки з зображенням логотипів Reebok, PUMA, adidas, та розрізами у вигляді літери; коробка з поміткою «Харків Посилковий» від Главност, кому 2482 ОСОБА_8 в якій мається два паперових пакунки з паперовою биркою бренду «OFF - White» та один аркуш інформаційного проспекту; інструкція на іноземній мові з вкладенням у вигляді брошури з зображеннями конструкції до станку з двох пресованих пластин; станок у вигляді металевої конструкції з 3-мя зсувним лапами та білою пласкою дошкою; дві стрічки білого кольору з надписами «THE NORTH FACE»; полотно тканини білого кольору з логотипами NIKE, чорного кольору по усій площині полотна 2 шт.; полотно тканини білого кольору з логотипами «Adidas» чорного кольору по усій площині полотна 2 шт.; полотно тканини білого кольору з логотипами «NIKE», чорного кольору по усій площині полотна 1 шт.; стрічка білого кольору з логотипами «PUMA» по усій довжині полотна 1 шт.; стрічка білого кольору з логотипами «NIKE», чорного кольору по усій довжині полотна 5 шт.; стрічка білого кольору з логотипами «THE NORTH FACE» чорного кольору по усій довжині полотна 11 шт.; моток стрічок білого кольору з логотипами «NIKE» 1 шт.; стрічка білого кольору з логотипами «THE NORTH FACE» чорного кольору по усій довжині полотна 5 шт.; моток стрічок чорного кольору з логотипом «FILA» по 1шт.; стрічка з логотипом «MACHINE» по 1шт.; упаковка картонних етикеток «NIKE» з зазначенням розміру; чорнові записи з розрахунками на 18 арк.; зошит з надписом «Будь на стиле» з чорновими записами; блокнот «Киевстар» з чорновими записами; блокнот з написом «Блокнот» з чорновими записами; блокнот з зображенням квітів з чорновими записами; блокнот з написом «POST» з чорновими записами; журнал з зображенням годинника з чорновими записами; два файли з документами, у яких зазначено перелік працівників та накладні переміщення заказів; файл з прес-накатками «Puma»; костюм (штани та кофта) бежевого кольору з логотипом «CHANEL» та штани чорного кольору з логотипом «CHANEL»; зошит з написом «Юра» з чорновими записами; зошит з написом «5631» з чорновими записами; полотно тканини білого кольору з логотипом «The North Face»; стрічка білого кольору з зображенням логотипа «Nike» по всій довжині; швейна машина «Siruba KAULIN MFG CO LTD. № L818F-H1»; швейна машина «GEMSY» model: GEM7700-04, serial number № 6; швейна машина «BruceType» VC009DI-08064PMfg№ НОМЕР_2 ; швейна машина «Siruba» № L818D-H1»Mfg№ НОМЕР_3 ; швейна машина «Siruba» № L818F-H1A»Mfg№ НОМЕР_4 ; швейна машина model SG7724E serial: НОМЕР_5 ; швейна машина «Siruba» № L818F-H1»Mfg № НОМЕР_6 ; швейна машина model SG7724E serial: НОМЕР_7 ; швейна машина «Siruba» № L818F-H1»Mfg№ НОМЕР_8 ; швейна машина model SG7724E serial: НОМЕР_9 ; швейна машина model SG7724E serial: НОМЕР_10 ; швейна машина «GEMSYTYPE» model: GEM500-01; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1A serial: НОМЕР_11 ; швейна машина із столом «JUSTTA» № НОМЕР_12 ; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1A serial: НОМЕР_13 ; швейна машина із столом «Gemsy» № НОМЕР_14 ; швейна машинаіз столом «Siruba» L818F-H1 serial: L17247585; швейна машина із столом «SGGemsy» № НОМЕР_15 ; швейна машина із столом «SGGemsy» № НОМЕР_16 ; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1A serial: НОМЕР_17 ; швейна машина із столом «SGGemsy» № НОМЕР_18 ; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1 serial: НОМЕР_19 ; швейна машина із столом «SGGemsy» № НОМЕР_20 ; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1 serial: L17331918; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1 serial: 15337801; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1 serial: L11045192; швейна машина із столом «Siruba» L818F-H1 serial: L17335916; швейна машина із столом «Gemsy» № НОМЕР_21 ; швейна машина із столом «Siruba» № НОМЕР_22 ; швейна машина із столом «Gemsy» № НОМЕР_23 ; швейна машина із столом «Siruba» № НОМЕР_24 ; швейна машина із столом «Gemsy» № НОМЕР_25 ; швейна машина із столом «Siruba» № НОМЕР_26 ; швейна машина із столом «Gemsy» № НОМЕР_27 ; швейна машина із столом «Siruba» № НОМЕР_28 ; швейна машина із столом «Siruba» № НОМЕР_29 ; швейна машина із столом «Gemsy» № НОМЕР_30 ; швейна машина із столом «Siruba» № НОМЕР_31 ; швейна машина із столом «Gemsy» № НОМЕР_10 .
Не погодившись із зазначеною ухвалою слідчого судді представник ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ухвалу слідчого Московського районного суду м. Харкова від 03.08.2020, якою задоволено клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , погоджене прокурором, про арешт майна, вилученого 28.07.2020 під час проведення обушку у нежитловому приміщенні 4-го, 5-го, 6-го поверхів, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, 120 скасувати; постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Доводи апеляційної скарги мотивовані тим, що немає жодної правової підстави, визначеної статтею 170 КПК України, для накладення арешту на вказане майно. Крім того, розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на майно проводився без присутності власника майна та його представників, через відсутність виклику на засідання, що підтверджується ухвалою.
Вислухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляційної скарги, прокурора, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000088 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 229 КК України.

Підставою порушення кримінального провадження стало те, що 27.06.2019 до Харківської місцевої прокуратури № 4 надійшла заява №435 від 27.06.2019 представника компанії NIKE Innovate C.V. за довіреністю №277L793U5 від 19 квітня 2019 року «NIKE Innovate C.V.» ОСОБА_12 щодо незаконного використання знаку для товарів і послуг, виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованої продукції торгівельної марки «NIKE».
Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 07.07.2020 в межах зазначеного кримінального провадження наданий дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях 4-го, 5-го, 6-го поверхів будинку АДРЕСА_1 , в яких здійснює свою незаконну діяльність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником зазначеної будівлі є ТОВ «АВЕР-ТЕХ».
28.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді районного суду м. Харкова, за адресою: м. Харків, пр. Московський, 120, у нежитлових приміщеннях 4-го, 5-го, 6-го поверхів, де здійснює незаконну діяльність ОСОБА_8 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно, повний перелік якого міститься у протоколі обшуку (а.с. 23-36), та на яке слідчий у клопотанні просив накласти арешт.
Постановою старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 від 28.07.2020 вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 4-го, 5-го, 6-го поверхів, де здійснює незаконну діяльність ОСОБА_8 , майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000088 від 27.06.2019.
Задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя, прийшов до висновку, що арешт вищезазначеного майна з перелічених слідчим підстав та мети є цілком обґрунтованим.
З таким висновком слідчого судді погоджується й колегія суддів, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), тобто з метою збереження речових доказів.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.
З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що ті обставини, які встановлені слідством на даний час дають достатні правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки під час розгляду клопотання у слідчого судді були усі підстави вважати, що вилучене майно є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
З врахуванням встановлених обставин та виходячи із положень статей 98, 170, 173 КПК України, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що на даний момент існує, відповідно до вимог статті 170 КПК України, сукупність підстав вважати, що вилучене 28.07.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях 4-го, 5-го, 6-го поверхів, де здійснює незаконну діяльність ОСОБА_8 , майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки має ознаки речових доказів, та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження майна, необхідно накласти на нього арешт, вид якого відповідає положенням частини 2 статті 173 КПК України.
Доводи апеляційної скарги, які давали б беззаперечні докази та підстави суду апеляційної інстанції прийти до висновку про скасування арешту на вилучене майно у апеляційного суду відсутні.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів прийшла до висновку, що доводи апеляційної скарги представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 висновків суду не спростовують, оскаржувана ухвала слідчого судді є обґрунтованою, підстав для її скасування на даний час не встановлено.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419, 424 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 03.08.2020 залишити без змін.
Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги оскарженню в касаційному порядку не підлягає відповідно до частини 4 статті 424 КПК України.

Головуючий

Судді: