Провадження № 1-кс/592/6789/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 22.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 22.07.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2020 року по теперішній час громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють незаконне придбання, транспортування та виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, тютюнових виробів, які у подальшому збувають пересічним громадянам на території Сумської області, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, при цьому зберігають незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби за адресою: АДРЕСА_1 , а транспортування здійснюється на власному транспортному засобі ОСОБА_5 марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, через місцеві засоби кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та стосується його відділень, які розташовані у м. Тростянець (Сумська обл.), а саме: відділення № НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_2 ) та відділення № НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_3 ), щодо документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) фігурантами кримінального провадження та причетними особами, за період з 01.01.2020 по 24.11.2020. Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо встановити в якому об`ємі та від кого фігуранти кримінального провадження отримували незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із інформацією, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення.
Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів з інформацією, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо), де відправником та одержувачем товару є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т. НОМЕР_7 , за період з 01.01.2020 по 24.11.2020, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), та стосується його відділень, які розташовані у м. Тростянець (Сумська обл.), а саме: відділення № НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_2 ) та відділення № НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1