н/п 1-кс/953/8448/20
"04" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.05.2021.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що до СУ ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Агротрейдком» ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ «Ортон Плюс», які шахрайським шляхом в період з серпня 2017 по квітень 2018 року, заволоділи зерновою продукцією ТОВ «Агротрейдком», чим заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Ортон Плюс» (експедитор) та ТОВ «Агротрейдком» (клієнт) 09.08.2017 укладено договір № 17/0908-2 про надання послуг з транспортного експедирування за яким Експедитор зобов`язується за плату за рахунок клієнта організувати виконання транспортно-експедиційні послуги, пов`язані з перевезенням зернових, зернобобових та продуктів їх переробки залізничним або автомобільним транспортом.
Також встановлено, що поставщиками зернової продукції на адресу ТОВ «Агротрейдком» зокрема є підприємства ПСП «Компакт» (код 30829128), СТОВ «Протопопівське» (код 00708822), ТОВ «ЛП ТРЕЙД» (код 32722667), ФГ «Фортуна» (код 23009452), СТОВ «Степове» (код 14063903).
Під час досудового розслідування проведено допит свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , проведено тимчасові доступи до банківських документів банку Аваль, Альфа банку, ОТП банку, 07.10.2020 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДЕКЦ.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 10.05.2020.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.05.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 10.11.2020.
Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновок судової економічної експертизи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив про його задоволення.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 06.11.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 10.05.2020.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 07.05.2020 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 10.11.2020.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1