Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1533/18
Провадження № 1-кс/935/703/20
У Х В А Л А
30 вересня 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП Коростишівського ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ Коростишівського ВП Коростишівського ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ, обґрунтовуючи його наступним.

13.09.2018 до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ щодо документування неправомірної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення договорів підряду шляхом проведення допорогових закупівель з метою уникнення проведення відкритих торгів.

13.09.2018 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 код НОМЕР_3 в період 2018 - 2019 років укладено ряд договорів на проведення ремонтних та інших видів робіт вулично-дорожньої мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання умов яких відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в сумі 6 715 322 гривень.

Відповідно до положень п. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», - цей Закон застосовується: до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень. Відповідно до п. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», - забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактів та обставин у вказаному кримінальному провадженні було призначено комплексну будівельно-технічну та судово економічну експертизу до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Із ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про необхідність надання додаткових документів.

У зв`язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за серпень, листопад, грудень 2019 року, а саме до поданої декларації з податку на додану вартість та відповідний до неї додаток №5.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у АДРЕСА_1 та перебуває на обліку та подає звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій документів було скеровано запит до ДПІ та оримано відповідь про відмову у наданні документів.

Вказані матеріали мають істотне значення для встановлення обставин справи, не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Слідча разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, декларація з податку на додану вартість та відповідний до неї додаток №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за серпень, листопад, грудень 2019 року, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається вказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: до поданої декларації з податку на додану вартість та відповідний до неї додаток №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за серпень, листопад, грудень 2019 року, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1