Провадження №1-кс/522/874/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

25 січня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна,

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на документи, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку в офісних, складських та виробничих приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паритет» () за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 30В та офісних приміщень за адресою: м. Одеса, пров. Успенський, буд.23.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №65/4/2543 від 14.04.2020 ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області.

Проведення досудового розслідування 30.09.2020 доручено СУ ГУ ДФС в Одеській області відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо використання протиправного механізму привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Паритет» () та Департаменту міського господарства Одеської міської ради () під час виконання робіт з заміни віконних блоків в парадних житлових будинках та інших об`єктах комунальної власності за сприяння службової особи ГУ ДПС в Одеській області.

Дії службових осіб ТОВ «Паритет» () попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою

Попередня правова кваліфікація злочину є привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачена ч.5 ст.191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Паритет» (ЄДРПОУ 24527686) зареєстровано 22.08.1996 за № 0000402 в юридичному департаменті Одеської міської ради, знаходиться на обліку в ГУ ДПС в Одеській області, Північне управління у м. Одесі (Малиновська ДПІ), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності підприємства є формування й оброблення листового скла (код ВЕД_23.12 ). В інкримінований період директором ТОВ «Паритет» (ЄДРПОУ 24527686) був та є по теперішній час ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з квітня 2017 року по листопад 2019 року Департаментом міського господарства Одеської міської ради () укладено 424 договори з ТОВ «Паритет» (), згідно яких ТОВ «Паритет» () здійснює капітальний ремонт з заміни віконних блоків в парадних житлових будинків, розташованих на території м. Одеси та інших об`єктах комунальної власності на загальну суму 58 794 216,01 грн.

Відповідно до інформації, яка міститься в повідомленні про виявлення кримінального правопорушення ГВ БКОЗ Управління СБУ в Одеській області службовими особами ТОВ «Паритет» () завищено вартість середніх ринкових цін на віконні блоки, що призвело до зростання собівартості їх заміни та збільшення витрат з місцевого бюджету, в результаті чого бюджету були нанесені збитки на суму біля 20 млн. грн.

Вище зазначені обставини обумовлені тим фактом, що депутатом VII скликання Одеської міської ради здійснюється лобіювання інтересів ТОВ «Паритет» () через наявні зв`язки в Департаменті та заступниками Одеського міського голови.

Як результат, розпорядник бюджетних коштів в особі Департаменту міського господарства Одеської міської ради () укладає угоди з ТОВ «Паритет» () через проведення спрощених закупівель, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

Отримані бюджетні кошти за поставлені націнені роботи з заміни віконних блоків в парадних житлових будинків, розташованих на території м. Одеси та інших об`єктах комунальної власності в подальшому привласнювались службовими особами ТОВ «Паритет» () та розподілялись між зацікавленими посадовими особами розпорядників бюджетник коштів, які безпосередньо приймали учать у злочинній схемі.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Паритет» () здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов`язаних із отриманням вигоди і привласненням бюджетних коштів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та засновниками ТОВ «Паритет» () для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства використовуються офісні, складські та виробничі приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 30В.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «Паритет» (), які потребують доказуванню згідно ст.91 КПК України являються первинні, бухгалтерські, облікові, податкові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції ТОВ «Паритет» (), що є об`єктами оподаткування.

Досудове слідство вважало за необхідне виявити та вилучити вищезазначені документи та предмети шляхом проведення слідчої розшукової дії - обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів та відбитків печаток.

На підставі вище викладеного, СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснено звернення до Приморського районного суду з клопотанням щодо надання дозволу на проведення обшуку.

09.12.2020 СУ ГУ ДФС в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України проведено обшук в офісних, складських та виробничих приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паритет» (), а також службовими особами та засновниками вказаного підприємства за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 30В.

Проведеним обшуком виявлено і вилучено чорнові записи, які згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказом, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами та вирішення суті про них від 10.12.2020.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Паритет» () для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують офісні приміщення та приміщення торговельно-виставкового салону, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паритет» (), а також службовими особами та засновниками вказаного підприємства, які знаходяться у будівлі, яка фактично розташована на перетині вулиці Велика Арнаутська та провулку Успенського, яка на місцевості співпадає з адресами: м. Одеса, провулок Успенський, буд.23, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.78 та м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.78А та розташована на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, та співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: поворотна точка №1: 46°28'23.7"N 30°43'56.6"E (46.473259, 30.732396); поворотна точка №2: 46°28'24.3"N 30°43'56.7"E (46.473418, 30.732412); поворотна точка №3: 46°28'24.2"N 30°43'58.2"E (46.473383, 30.732842); поворотна точка №4: 46°28'23.6"N 30°43'58.1"E ( 46.473232, 30.732817)

Досудове слідство вважало за необхідне виявити та вилучити вищезазначені документи та предмети шляхом проведення слідчої розшукової дії - обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів та відбитків печаток. Вказані документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «Паритет» () за оперативною інформацією УСБУ в Одеській області знаходяться в офісних, приміщеннях та приміщеннях торговельно-виставочного салону, які розташовані у будівлі, яка знаходиться на перетині АДРЕСА_1 , яка на місцевості співпадає з адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного, СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснено звернення до Приморського районного суду з клопотанням щодо надання дозволу на проведення обшуку.

09.12.2020 СУ ГУ ДФС в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України проведено обшук в офісних приміщеннях та приміщеннях торговельно-виставкового салону, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паритет» (), а також службовими особами та засновниками вказаного підприємства, які знаходяться у будівлі, яка фактично розташована на перетині АДРЕСА_1 , яка на місцевості співпадає з адресами: м. Одеса, провулок Успенський, буд.23, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.78 та АДРЕСА_3 та розташована на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, та співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: поворотна точка №1: 46°28'23.7"N 30°43'56.6"E (46.473259, 30.732396); поворотна точка №2: 46°28'24.3"N 30°43'56.7"E (46.473418, 30.732412); поворотна точка №3: 46°28'24.2"N 30°43'58.2"E (46.473383, 30.732842); поворотна точка №4: 46°28'23.6"N 30°43'58.1"E ( 46.473232, 30.732817). В ході проведення обшуку встановлено, що обшукувана будівля фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Проведеним обшуком виявлено і вилучено первинні фінансово-господарські документи, які згідно положень ст.ст. 98, 99 КПК України є речовими доказом, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінності, набуті кримінально протиправним шляхом, що також підтверджуються постановою про визнання речей та документів речовими доказами та вирішення суті про них від 10.12.2020.

Фактичною підставою арешту майна, яке виявлено і вилучено в ході проведення вищезазначених обшуків є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної шкоди Державному бюджету України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та фактом реєстрації кримінального правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000439 від 16.04.2020. Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести відповідні судові-експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі ненакладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене службовими особами з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його пошкодження, псування або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вказані документи.
В судовому засіданні слідчий підтримав подані клопотання та просив їх задовольнити.

Представники власника майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, подавши письмові заперечення та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та представників власника майна, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних, складських та виробничих приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паритет» (), а також службовими особами та засновниками вказаного підприємства за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 30В, з метою відшукання і вилучення: оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Паритет» (ЄДРПОУ 24527686), по взаємовідносинам з Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ЄДРПОУ 34674154) за період із січня 2017 року по теперішній час; калькуляційних карт із зазначенням собівартості виготовленого товару у вигляді металопластикових віконних блоків всіх форм та різновидів або інші документи, якими встановлено собівартість виготовленого товару у вигляді віконних блоків всіх форм та різновидів за кожний місяць, починаючи з січня 2017 року; чорнових записів, документів, які містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.12.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в офісних, приміщеннях та приміщеннях торговельно-виставочного салону, які розташовані у будівлі, яка знаходиться на перетині АДРЕСА_1 , яка на місцевості співпадає з адресами: м. Одеса, провулок Успенський, буд.23, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.78 та м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.78А, та розташована на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, та співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: поворотна точка №1: 46°28'23.7"N 30°43'56.6"E (46.473259, 30.732396); поворотна точка №2: 46°28'24.3"N 30°43'56.7"E (46.473418, 30.732412); поворотна точка №3: 46°28'24.2"N 30°43'58.2"E (46.473383, 30.732842); поворотна точка №4: 46°28'23.6"N 30°43'58.1"E ( 46.473232, 30.732817) з метою відшукання і вилучення: оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Паритет» (ЄДРПОУ 24527686), по взаємовідносинам з Департаментом міського господарства Одеської міської ради (ЄДРПОУ 34674154) зі період із січня 2017 року по теперішній час; калькуляційних карт із зазначенням собівартості виготовленого товару у вигляді металопластикових віконних блоків всіх форм та різновидів або інші документи, якими встановлено собівартість виготовленого товару у вигляді віконних блоків всіх форм та різновидів за кожний місяць, починаючи з січня 2017 року; чорнових записів, документів, які містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Отже, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення виключно документів по взаємовідносинам ТОВ «Паритет» з Департаментом міського господарства Одеської міської ради, оскільки предметом досудового розслідування є вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КПК України, який, на думку сторони обвинувачення, полягає у протиправному привласненні бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Паритет» та департаменту міського господарства ОМР, за сприяння службових осіб ГУ ДПС в Одеській області.
Під час проведення обшуків слідчим вилучено низку оригіналів та копій документів, а також чорнові записи, які не входять до переліку, зазначеного в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Представником власника майна в судовому засідання було подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме - витягу зі штатного розпису, із якого вбачається що у в структурі ТОВ «Паритет» функціонує відділ монтажних робіт.

Крім цього, слідчим суддею за власною ініціативою в судовому засіданні оглянуто вилучені документи та чорнові записи, які надані слідчим.

Дослідивши клопотання та надані докази і вилученні документи, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході обшуку документи та чорнові записи щодо діяльності підприємства та «ОМР» не мають жодного відношення до взаємовідносин між ТОВ «Паритет» та Департаментом міського господарства Одеської міської ради, а натомість стосуються внутрішньої діяльності ТОВ «Паритет», а саме - відділу монтажних робіт, назва якого позначена як «ОМР1, «ОМР2».

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Таким чином, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на документи, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку в офісних, складських та виробничих приміщеннях, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Паритет» () за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 30В та офісних приміщень за адресою: м. Одеса, пров. Успенський, буд.23.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: