Дата документу 20.10.2020 Справа № 554/5135/19
Єдиний унікальний номер справи: № 554/5135/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
20 жовтня 2020р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , маючого середню спеціальну освіту, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , маючий середню спеціальну освіту, тимчасово не працюючий, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні привласнення чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), яке було ввірене особі, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах, складаннізавідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанні завідомо підроблених документів, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Установлено, що у травні 2018 року головний інженер служби експлуатації Полтавського відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки Філії Бурове управління «Укрбургаз» акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») ОСОБА_7 , будучи досконало обізнаний щодо діючих порядків приймання-передачі та списання дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», з метою вчинення привласнення чужого майна дизельного палива АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальною особою, з якою 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, створив організовану групу у складі працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» до якої залучив водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Надалі, у грудні 2018 року ОСОБА_7 залучив до складу групи водія паливозаправника ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 , а у березні 2019 року ОСОБА_10 .

Протягом травня 2018 року - червня 2019 року, водії паливозаправників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (з грудня 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ), будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи за вказівкою головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 (в обов`язки якого входить виділення пального для заправки техніки), отримуючи пальне для заправки техніки, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки.

Привласнене таким чином дизельне пальне АТ «Укргазвидобування» транспортувалося водіями паливозаправників ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 а також ОСОБА_10 до пунктів скупки та зберігання ПММ, де реалізовувалися за готівку. Грошові кошти, отримані від реалізації пального, розподілялися між учасниками протиправної схеми.

У частині випадків протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 залучали до приховування обставин привласнення дизельного пального АТ «Укргазвидобування» водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», домовляючись з ними про відповідну винагороду за вчинення останніми протиправних дій по складанню завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та використанню вказаних завідомо підроблених документів. Зокрема, водії технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», будучи згідно п. 2 ч. 1 ст. 134 КзПП України матеріально-відповідальними особами, діючи на виконання домовленостей з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки.

При цьому, з метою приховування протиправної діяльності по привласненню майна АТ «Укргазвидобування», головним інженером служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також водіями технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» складалися завідомо неправдиві офіційні документи щодо виїзду паливозаправників для заправки техніки, заправки пальним технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та використання пального при роботі техніки.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного: Організатор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», який протягом 2018-2019 років займав посаду головного інженера служби експлуатації ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування». Будучи особою досконало обізнаною щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», матеріально-відповідальною особою, з якою згідно п. 1 ч. 1 ст. 134 КзПП України 01.09.2016 року було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, а також особою відповідальною за розподіл пального між водіями ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», самостійно приймав рішення щодо виділення водіям паливозаправників ПВТТіСТ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 завдань по заправці техніки, яка того не потребувала.

Крім того особисто ОСОБА_7 залучав до складу групи нових членів, так у грудні 2018 року ОСОБА_7 залучив до складу групи ОСОБА_6 , а у березні 2019 року ОСОБА_10 .

Також особисто ОСОБА_7 у переважній більшості випадків займався обговоренням зі скупниками пального вартості дизельного пального, приймав рішення про продаж привласненого пального тому чи іншому скупщику, здійснював розрахунки зі скупниками за пальне та розподіляв отримані від продажу пального грошові кошти між членами групи.

Виконавці водії паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (з листопада 2018 року). Будучи матеріально-відповідальними особами, досконало обізнаними щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 отримували пальне на АЗС Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» дизельне пальне для потреб технологічного транспорту та спеціальної техніки; обговорювали з водіями ТТіСТ способи приховування фактів привласнення; особисто вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв технологічного транспорту та спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до офіційних документів (відомості на відпуск нафтопродуктів (форма №16-НП) та звіти водіїв) щодо проведення заправок технологічного транспорту і спецтехніки без фактичного виїзду паливозаправників до місць роботи техніки; обговорювали зі скупниками пального обставини його реалізації; особисто та за допомогою ОСОБА_10 транспортували привласнене дизельне пальне на місця продажу скупникам; проводили розрахунки з скупниками пального за реалізоване їм пальне та водіями ТТіСТ за приховування фактів привласнення пального.

Виконавець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Будучи залученим у березні 2019 року ОСОБА_7 для привласнення дизельного пального, його зберігання, транспортування та подальшого продажу ОСОБА_10 обговорював зі скупниками пального обставини його реалізації; особисто та разом з водіями паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 транспортував привласнене дизельне пальне на місця продажу скупникам та проводив розрахунки з скупниками пального.

Пособники - водії технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 . Будучи матеріально-відповідальними особами, досконало обізнаними щодо встановленого порядку діяльності працівників та підрозділів ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» при прийманні-передачі та списанні дизельного пального, яке виділяється для потреб технологічного транспорту і спецтехніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», вищевказані водії технологічного транспорту та спеціальної техніки ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», діючі з метою сприяння членам групи у привласненні дизельного пального, вносили завідомо неправдиві відомості (у т.ч. підписи від імені водіїв паливозаправників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування») до дорожніх листів щодо проведення заправок техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , кількості відпрацьованих технікою мотогодин та використання пального при роботі техніки. У подальшому вказані підроблені документи використовувалися водіями ТТіСТ для звітування про виконані роботи ти списання начебто отриманого ними пального.

Таким чином, протягом грудня 2018 року червня 2019 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, вчинив привласнення чужого майна (дизельного палива АТ «Укргазвидобування»), яке було ввірене особі, на загальну суму 549 776,4 грн, що складає понад 624 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, та використання завідомо підроблених документів, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.10.2020 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин викладених у цьому клопотанні.

Вина підозрюваного в інкримінованихйому злочинах повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: матеріалами проведених протягом травня 2018 року - червня 2019 років відносно фігурантів провадження негласних слідчих (розшукових) заходів; протоколами обшуків за місцем проживання фігурантів провадження та у місцях продажу ними дизельного пального; оригіналами первинних документів, що свідчать про рух ТМЦ (ТТН, відомість видачі нафтопродуктів, шляхові листи та інше); протоколами оглядів роздруківок дзвінків з мобільних телефонів, які використовували фігуранти провадження; протоколами оглядів руху грошових коштів по банківським рахункам фігурантів кримінального провадження; протоколами оглядів інформації, отриманої з систем навігації, встановлених на службовому автотранспорті фігурантів кримінального провадження; протоколами допитів у якості свідків працівників ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», покупців дизельного пального та інших свідків; актом перевірки окремих питань виробничої діяльності ПВТТіСТ БУ «Укрбургаз» від 17.03.2020; висновком судово-економічної експертизи; висновками почеркознавчих експертиз; та іншими матеріалами у їх сукупності.

Таким чином, вказана підозра ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України є обґрунтованою, оскільки складена на підставі отриманих під час досудового розслідування доказів.

Оскільки у даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, є необхідність обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби (з 22 години до 6 години), у зв`язку з наступними обставинами.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування, через усвідомлення втрати свободи на тривалий час, за скоєння ним особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 7 до 12 років, може ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому можливого покарання у вчиненні ним кримінального правопорушення, тобто ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, обставини вчинення злочинів свідчать про те, що вони були вчинені підозрюваним за участю інших осіб, які на даний час встановлюються слідством, та ОСОБА_6 перебуваючи на волі зможе впливати на їх дії та свідчення, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню.

Слід врахувати, що ОСОБА_6 кримінальні правопорушення вчинялися у складі організованої групи, особисто ОСОБА_6 виступав виконавцем злочинів.

Також, ОСОБА_6 може впливати на свідків, які у 2018-2019 роках працювали разом з ОСОБА_6 та іншими підозрюваними та обізнані про обставини вчинення правопорушення ОСОБА_6 , що безперечно створить умови для викривлення їх свідчень та спотворення доказів.

Слідство вважає, що з урахуванням майнового стану підозрюваного, більш м`які запобіжні заходи у повній мірі не зможуть запобігти вказаним вище ризикам, та належної процесуальної поведінки ОСОБА_6 , у зв`язку з обставинами, викладеними вище.

Крім того, слідство, з урахуванням обставин вчинення злочину, слідство вважає за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати на першу вимогу до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні кожного вівторка календарного місяця протягом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні; 2) не відлучатися з міста Полтава без дозволу слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні; 3) повідомляти слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами, працівниками та колишніми працівниками ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_6 раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, на наркологічному-, психоневрологічному обліках не значиться.

З огляду на те, що кримінальні правопорушення, за яким підозрюється ОСОБА_6 є особливо тяжкими, беручи до уваги те, що жодним іншим більш м`яким із запобіжних заходів не буде забезпечено запобігання спробам підозрюваного вчинити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Підозрюваний та захисник з клопотанням слідчого не погодились, просили обрати особисте зобов`язання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК Україниі подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби.

Керуючись вимогами ст. ст., 181, 184, 194, 195 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , маючого середню спеціальну освіту, тимчасово не працюючого, раніше не судимого задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби (з 22 години до 6 години) до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці;

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 додатково обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати на першу вимогу до слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні кожного вівторка календарного місяця протягом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатися з міста Полтава без дозволу слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні;

3) повідомляти слідчого, членів групи слідчих, прокурора, членів групи прокурорів у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами, працівниками та колишніми працівниками ПВТТіСТ Філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1