Справа №463/2995/20
Провадження №1-кс/463/4787/20
У Х В А Л А
про відсторонення від посади
16 вересня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Тернопільську область прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дрезден Федеративна Республіка Німеччина, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, -

встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Тернопільській області строком два місяці з моменту винесення ухвали.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (надалі ДП «Укрспирт») №57 від 25.02.2019 затверджено перелік МПД ДП «Укрспирт» на яких здійснюється приймання та переробка конфіскованих та безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку, який утворився в процесі виробництва алкогольних напоїв, та Порядок приймання та переробки конфіскованих і безхазяйних спирту етилового, фракції головної етилового спирту, спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв та невиправного браку на місцях провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (надалі Порядок приймання).

Згідно з п.2.1.1. вищезазначеного Порядку приймання, з метою організації поставки на МПД ДП «Укрспирт» для подальшої переробки конфіскованої продукції Замовник (власник конфіскованої продукції) письмово звертається до ДП «Укрспирт» і додає наступні документи: копія рішення суду про конфіскацію продукції (у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом); копія листа Державної фіскальної служби України про погодження відвантаження партії конфіскованої продукції на запит Замовника; інформація щодо обсягу партії конфіскованої продукції: об`єм безводного спирту в декалітрах безводного спирту (далб.с.) та об`єм конфіскованої продукції в декалітрах (дал); результати випробувань конфіскованої продукції на відповідність вимогам ДСТУ 4221 за методами ДСТУ 4181 та ДСТУ 4222, проведених лабораторією, акредитованою на проведення таких вимірювань; інші документи передбачені постановою від 25.08.1998 №1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

Ціна придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції згідно п. 4.1 Порядку приймання встановлюється в залежності та об`ємної частки спирту етилового і розрахована в Додатку 2 до Порядку приймання в сумах, відповідно 27,50 грн. за 1 далб.с. (оптова ціна без ПДВ) та 33,00 грн за 1 далб.с. (відпускна ціна з ПДВ).

Наказом начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 №1564 для вирішення питань про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що вилучалось або передане в ході службової діяльності працівникам податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області, в тому числі речових доказів по кримінальних провадженнях слідчого управління фінансових розслідувань створено комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним у складі начальника управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 (голова комісії), заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 (заступник голови комісії), а також членів комісії начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , заступника начальника управління начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , головного державного інспектора відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшого державного ревізора інспектора відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог Порядку та вищевказаного наказу начальника ГУ ДФС у Тернопільській області від 10.08.2018 № 1564 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 , будучи призначеними у зазначену комісію наділені повноваженнями проводити оцінку конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, у тому числі майна, конфіскованого на підставі рішення суду, а також з дотриманням вимог Порядку приймати рішення про переробку або знищення спирту етилового, алкогольних напоїв та знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів.

Будучи призначеними у комісію щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, а також враховуючи надані повноваження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 являються службовими особами, які відповідно до повноважень повинні були вчиняти дії по виконанню судових рішень про конфіскацію майна та завдяки своїм повноваженням мали можливість перешкоджати виконанню останніх.

Разом з тим, голова, заступник та члени комісії щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним в силу наданих повноважень являються відповідальними за збереження спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та іншого майна, що підлягає конфіскації за рішеннями судів.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.03.2017 у справі №607/1534/16-к (кримінальне провадження №0000098); ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.02.2019 у справі №607/2545/19 (кримінальне провадження №0000803); Вироку Бучацького районного суду Тернопільської області від 07.05.2018 у справі №595/483/18 (кримінальне провадження №0000006); Вироку Тернопільського міськрайонного суду від 16.10.2018 у справі №607/19816/18 (кримінальне провадження №0000027); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 18.10.2018 у справі №607/19810/18 (кримінальне провадження №0000029); вироку Тернопільського міськрайонного суду від 19.02.2019 у справі №607/1833/19 (кримінальне провадження №0000023); ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 08.04.2019 у справі №607/5100/19 (кримінальне провадження №0000001) застосовано спеціальну конфіскацію та конфісковано в дохід держави, а також вирішено долю речових доказів щодо спирту етилового та алкогольних напоїв загальним об`ємом 3180,06 декалітрів безводного спирту (далб.с.), а згідно з цінами придбання для подальшої переробки конфіскованої продукції (27,50 грн за 1 далб.с.), обумовленій в п.4.1 Порядку приймання, затвердженого наказом ДП «Укрспирт» № 57 від 25.02.2019, розрахункова вартість його переробки могла скласти 87451,58 гривень.

Крім цього, загальна кількість скляного посуду з-під алкогольних напоїв (скляні пляшки об`ємами 0, 25 л, 0,5 л, 0,7 л, 0,75л), які були у речових доказах даних кримінальних провадженнях, склала 56527 шт., розрахункова вартість її реалізації могла скласти 28263,50 гривень.

Загальна сума можливої виручки від реалізації продуктів переробки вищезазначених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також скляного посуду з-під перероблених алкогольних напоїв становить 115715,08 грн., які відповідно до п. 16 Порядку повинні були перераховуватись до державного бюджету.

ОСОБА_4 будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, достовірно знаючи, що ухвалами Тернопільського міськрайонного суду від 03.03.2017 у справі № 607/1534/16-к та від 28.02.2019 у справі № 607/2545/19, які набрали законної сили, вирішено долю речових доказів шляхом передачі відповідним установам для їх технологічної переробки, зазначені ухвали суду умисно не виконано, а також перешкоджено виконанню зазначених ухвал.

Так, незважаючи на зазначені рішення суду щодо необхідності передачі речових доказів (спирту та алкогольних напоїв) відповідним установам для їх технологічної переробки ОСОБА_4 , будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою зазначеної комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, 07.03.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно актів про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в умисному невиконанні ухвали суду, що набрала законної сили, яке вчинено службовою особою та групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 382 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи членом комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, діючи групою осіб із головою зазначеної комісії ОСОБА_7 , заступником голови комісії ОСОБА_8 , а також іншими членами комісії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою змовою між собою, маючи умисел на незаконну розтрату майна, зокрема спирту та алкогольних напоїв, які підлягають конфіскації за рішенням суду, у порушення п. п. 7, 8, 9, 14, 16 Порядку, без визначення суми можливої виручки від реалізації продуктів переробки майна, його утилізації та без урахування економічної доцільності їх промислової переробки, з обсягу вилученої партії, вмісту спирту, спирт та алкогольні напої, які у 2-х рішеннях суду підлягають спеціальній конфіскації шляхом передачі їх відповідним установам для технологічної переробки, а також відповідно 5-ти рішень судів підлягають спеціальній конфіскації в дохід держави 07.03.2019 та 10.04.2019 на засіданні відповідної комісії прийнято рішення передати на знищення, утилізацію зазначеного майна (3180,06 декалітрів безводного спирту та 56527 шт. скляного посуду з під алкогольних напоїв) до ТзОВ «Укрекопроект», яке в подальшому знищено зазначеним товариством згідно актів про утилізацію неякісної або небезпечної продукції шляхом спалювання в печі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті чужого майна, здійсненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб за попередньою змовою між собою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

04.09.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, обґрунтованість якої повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою перевірки б/н від 14.08.2020 за результатом проведення аудиту; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019; іншими матеріалами кримінального провадження.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, перебування ОСОБА_4 на посаді сприяло вчиненню ним вказаних кримінальних правопорушень, а тому є підстави вважати, що продовжуючи перебувати на посаді під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як особисто з використання владних повноважень, так і з застосуванням зв`язків, здобутих під час роботи в державних та правоохоронних органах, може впливати на свідків, створювати штучні докази своєї невинуватості, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти злочин, тому є підстави для відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили в задоволенні клопотання відмовити, оскільки підозра є необґрунтованою, так як ОСОБА_4 не може бути суб`єктом злочину, передбаченого ст.382 КК України в силу того, що рішення приймалося комісією колегіально. На даний час майно знищене, як підозрюваний, так і інші члени комісії не отримали жодної вигоди, тому відсутній корисливий мотив, який є обов`язковою ознакою складу злочину, передбаченого ст.191 КК України. Також просили врахувати, що на утриманні підозрюваного є дружина та дитина, 2018 року народження.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 19.03.2020.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 04.09.2020 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 382 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: висновком судово-економічної експертизи №1058-1065/20-22 від 25.08.2020; довідкою про надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 14.08.2020; протоколами засідань комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави від 07.03.2019 та 10.04.2019.

Як вбачається з матеріалів клопотання наказом начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області від 01.09.2020 №119-о ОСОБА_4 переведено на посаду начальника відділу моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Беручи до уваги наведене вище, оскільки є достатні підстави вважати, що перебуваючи на посаді ОСОБА_4 незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, а тому враховуючи відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тому підозрюваного слід відсторонити від посади до закінчення строку досудового розслідування, але на строк не більше двох місяців.

Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 376, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу моніторингу та аналітичного супроводження контрольно-перевірочної роботи управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Тернопільській області до закінчення строку досудового розслідування, але на строк не більше двох місяців, починаючи з 16 вересня 2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 17.09.2020.

Суддя: ОСОБА_1