УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, українки, громадянки України, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000180,

встановив:

05.11.2020 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, від займаної нею посади начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області, в межах строку досудового розслідування, посилаючись на те, що підозрювана зможе незаконно мати можливість особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на здійснення преміювання у кримінальному провадженні, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.

При цьому, продовжуючи обіймати зазначену посаду, підозрювана матиме можливість іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Заслухавши думку прокурора, який підтримує клопотання та просить його задовольнити, підозрювану та її захисника, які щодо задоволення клопотання покладаються на думку суду, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

14.04.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000180, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

07.08.2020 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.08.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме про те, що начальник фінансово-економічного управління головний бухгалтер ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та начальник ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, в силу своїх посад будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій підлеглим їм працівникам ГУ ПФ України в Хмельницькій області, розробили злочинний план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області, шляхом преміювання лише тих працівників, які погодяться на повернення, на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , частини отриманих ними в якості премії коштів.

Відповідно до цього плану ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 , упродовж тривалого часу, систематично, щомісяця повідомляла начальникам управлінь та інших територіальних структурних підрозділів відділів ГУ ПФУ в Хмельницькій області прізвища підлеглих їм працівників, яким буде нараховано премії та необхідність в подальшому повернення ними частини, визначеної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , цієї. В подальшому, за нарахування премій, на вимогу ОСОБА_6 , яка встановлювалась через ОСОБА_5 , підпорядковані їй керівники, вимагали та отримували, в готівковій формі, від премійованих працівників частину нарахованих премій.

Вказані кошти керівники підпорядкованих управлінь передавали водію автотранспортних засобів ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 в конвертах з відповідними пояснювальними записами про суму коштів, які підлягають передачі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_7 передавав начальникам управлінь ГУ ПФ України в Хмельницькій області зазначені конверти з коштами, отриманими від начальників територіальних структурних підрозділів вказаного Фонду, які в подальшому передавали їх ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_5 , перевіривши суму коштів, частину коштів залишала собі, а частину передавала ОСОБА_6 .

Так, упродовж 29 - 30 червня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманих за червень 2020 року премій, виділених працівникам Фонду, в загальній сумі 107 100 грн., які ОСОБА_5 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 03.07.2020 року близько 12:10 годин ОСОБА_5 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою передала ОСОБА_6 кошти в сумі 107 100 грн.

Внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 29 червня 03 липня 2020 року, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в червні 2020 року, в сумі 107 100 гривень.

Крім того, протягом 03-07 серпня 2020 року невстановлені, на даний час, працівники ГУ ПФ України в Хмельницькій області за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в приміщенні ГУ ПФ України в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, передали останній доведені нею та ОСОБА_6 суми грошових коштів, а саме частини сум отриманої за липень 2020 року премії в загальній сумі 104 600 грн., які ОСОБА_5 розмістила у своєму робочому кабінеті за вищевказаною адресою. В подальшому 08.07.2020, протягом робочого дня ОСОБА_5 у своєму робочому кабінеті в приміщенні ГУ ПФУ в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, перерахувала та відсортувала зазначену суму коштів за купюрами, залишивши при собі 30 600 гривень, а решту коштів в сумі 74 000 грн., близько 17:30 години того ж дня, передала ОСОБА_6 в приміщенні Фонду за вищевказаною адресою у її робочому кабінеті №37.

Таким чином, внаслідок вищеописаних злочинних, протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 03-07.08.2020, перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Герцена, 10, заволоділи бюджетними коштами, виділеними для преміювання працівників ГУ ПФ України в Хмельницькій області в липні 2020 року, в сумі 104 600 гривень, а всього в липні-серпні 2020 року на загальну суму 211 700 грн.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується: повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області від 09.04.2020; протоколом обшуку від 07.08.2020, приміщення кабінету начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відео контроль особи та спостереження за особою, обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення засобів аудіо- відео контролю особи; іншими зібраними матеріалами провадження.

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно Наказу № 49-ос від 20.04.2017 «Про переведення» ОСОБА_5 переведено з посади начальника бюджетно-фінансового управління - головного бухгалтера на посаду начальника фінансово-економічного управління - головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області відповідно до пункту 1 частини першої статті 41 Закону України «Про державну службу» з 20 квітня 2017 року.

Повноваження начальника фінансово-економічного управління - головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 виконувала і на час викриття її злочинних дій працівниками правоохоронних органів, а отже вчинила кримінальне правопорушення з використанням свого службового становища.

Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.08.2020 підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від займаної посади начальника фінансово-економічного управління - головного бухгалтера ГУ ПФ України в Хмельницькій області, на строк по 03 жовтня 2020 року включно.

Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29.09.2020 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено відсторонення від займаної посади начальника фінансово-економічного управління - головного бухгалтера ГУ ПФУ в Хмельницькій області, на строк по 07 листопада 2020 року включно.

Окрім того ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.11.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.

При цьому обставини, що стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_5 продовжують і надалі існувати, зокрема ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного кримінального правопорушення та залишаючись на вказаній посаді під час провадження досудового розслідування, буде мати можливість особисто чи/або при спілкуванні з іншими працівниками ГУ ПФ України в Хмельницькій області, впливати на свідків, а саме на начальників управлінь та відділів ГУ ПФ України в Хмельницькій області та підлеглих працівників, яким виділялись кошти на здійснення преміювання у кримінальному провадженні, знищити чи підробити документи, що мають значення по справі.

Викладені обставини є достатніми для переконання того, що підозрювана, перебуваючи на обумовленій посаді, використовуючи своє службове становище, матиме реальну можливість вчинити дії спрямовані на знищення чи підроблення документів, вчинення інших дій чи можуть мати значення для досудового розслідування і судового розгляду провадження.

При цьому, продовжуючи обіймати зазначену посаду, підозрювана матиме можливість іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, строк відсторонення ОСОБА_5 від займаної нею посади слід продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме по 05 січня 2021 року включно, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 154-158 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити по 05 січня 2021 року строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від займаної посади - начальника фінансово-економічного управління головного бухгалтера Головного Управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Ухвала діє по 05 січня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 09.11.2020 о 14 год. 10 хв.

Слідчий суддя