Справа № 544/96/21
№ пров. 1-кс/544/22/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000102 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.10.2020 на сайті «Авторіа» було знайдено причіп котрий ОСОБА_5 вирішив придбати. Зв`язався за номером телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 , після чого у них почалася переписка в «Вайбері» продавець перекинув фото відповідних причепів, для того щоб ОСОБА_5 визначився який він бажає придбати. Після того як заявник повідомив продавцю, що визначився з покупкою та підходящою ціною, останній повідомив, що за реєстрацію причіпа в МРЕВ та доставку на лафеті за адресою покупця потрібно сплатити частку грошей а саме 2155 грн. Після чого скинув смс повідомлення на «Вайбер» де вказав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а решту грошей в сумі 23200 гр., після того як причіп прибуде з м. Мелітополя, по адресній доставці. 17.10.2020 року на вказаний банківський рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2155 грн., та попрохав продавця скинути йому реєстраційні документи, але продавець повідомив, що документи він відправить разом з причіпом. На прохання надати номер телефону кур`єра який буде доставляти причіп, продавець відмовив, мовляв, що наразі він визначається з кур`єрською фірмою яка буде доставляти придбаний товар, про яку буде повідомлено пізніше. Після перерахунку грошових коштів невідомий на зв`язок не виходить ні причепу ні грошей не повернув.

За даним фактом 18.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила слухати клопотання без її участі, просила задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 12.10.2020 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов причіп котрий вирішив придбати. Зв`язався з продавцем за номером телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 , після чого у них почалася переписка в «Вайбері» продавець перекинув фото відповідних причепів, для того щоб ОСОБА_5 визначився який він бажає придбати. Після того як заявник повідомив продавцю, що визначився з покупкою та підходящою ціною, останній повідомив, що за реєстрацію причіпа в МРЕВ та доставку на лафеті за адресою покупця потрібно сплатити частку грошей а саме 2155 грн. Після чого скинув смс повідомлення на «Вайбер» де вказав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а решту грошей в сумі 23200 гр., після того як причіп прибуде з м. Мелітополя, по адресній доставці. 17.10.2020 року на вказаний банківський рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2155 грн., та попрохав продавця скинути йому реєстраційні документи, але продавець повідомив, що документи він відправить разом з причіпом. На прохання надати номер телефону кур`єра який буде доставляти причіп, продавець відмовив, мовляв, що наразі він визначається з кур`єрською фірмою яка буде доставляти придбаний товар, про яку буде повідомлено пізніше. Після перерахунку грошових коштів невідомий на зв`язок не виходить ні причепу ні грошей не повернув.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000102 від 18.12.2020 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення № 1 Лубенського районного відділу поліцій ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 ., у кримінальному провадженні № 0000102 від 18.12.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську- картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.10.2020 по 20.11.2020;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 12.10.2020 по 20.11.2020;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 21 січня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1