Справа № 438/131/21
Провадження № 1-кс/438/34/2021
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2021 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнач-інспектор СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000007, від 20.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

У провадженні слідчого відділу Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, від 20.01.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 25.01.2021 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Львівському відділені ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В поданому клопотанні дізнавач-інспектор ОСОБА_3 , зазначив, що 19.01. 2021 р. до Бориславського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.01.2021 року близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа під приводом продажу роздаточної коробки до автомобіля марки «KIA SORENTO», оголошення про продаж. котрої була розміщена у мережі інтернет, шляхом зловживання довірою заволоділа його коштами в сумі у сумі 2400 гривень, які потерпілий особисто переказав на вказаний йому рахунок у якості завдатку.

В рамках кримінального провадження №0000007, від 20.01.2021 р. в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.01.2021 року близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа під приводом продажу роздаточної коробки до автомобіля марки «KIA SORENTO», оголошення про продаж котрої була розміщена у мережі інтернет, шляхом зловживання довірою заволоділа його коштами в сумі у сумі 2400 гривень, які він особисто переказав на вказаний йому рахунок НОМЕР_1 у якості завдатку.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач-інспектор ОСОБА_3 , зазначає, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021, щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Також, в обґрунтуванні свого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Дізнавач-інспектор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій, просить розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, що просить розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.
ПредставникиПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Львівського відділеня ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з`явилися, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані слідчий СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області та особи, у володінні якої знаходяться документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Виходячи з вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що дізнавачем-інспектором до матеріалів клопотання додано: витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перераховані кошти, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію.
Вивчивши клопотання дізнавача-інспектора та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Львівського відділені ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу - інспектору СД Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Львівському відділені ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2021 по 22.01.2021, щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Львівському відділені ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1