Справа № 458/1166/20
УХВАЛА

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

21.12.2020 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Інспектор сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У зв`язку з цим, інспектор сектору дізнання ОСОБА_4 просить надати право тимчасового доступу до інформації, що перебуває у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначає, що здобути вищевказані відомості можливо лише у вказаної банківської установи, встановлення останніх надасть можливість отримати важливий речовий доказ, з метою використання його для розшуку осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор та дізнавач підтримали подане клопотання та навели мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просять його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно з ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4) ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000070 від 11.12.2020 року вбачається, що таке розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою та дізнання здійснює інспектор сектор дізнання ОСОБА_4 .

Органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів у кримінальному провадженні, до якої входить ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 11.12.2020 року.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення невідома дізнанню особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, у сумі 12770,00 гривень за придбання техніки для дому через мережу інтернет. При цьому, ОСОБА_6 здійнив грошовий переказ вказаних коштів на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000070 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання інспектора сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 задовольнити повністю.
Надати інспектору сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальникові сектору дізнання Турківського ВП Самбірського ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації (шляхом зняття копії інформації), яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про наступне:

-Чи надходили на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в даному банку грошові кошти 07.12.2020 у сумі 12770,00 грн.?

-Кому належить банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

-Хто здійснював зняття грошових коштів у сумі 12770,00грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 ?

-Де здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 12770,00грн. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , з в казанням адреси, на українській мові, дати, часу та фото, відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів?

-У разі не зняття грошових коштів у сумі 12770,00 грн., які надійшли 07.12.2020 на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вказати подальший рух коштів?

-Вказати номер(а) європейського банківського рахунку(ів) та особу, яка ним(и) користується, з виказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок до якого підкріплені номера банківської пластикової карточки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?

-Вказати повні персональні дані особи, яка відкрила та користується європейським банківським рахунком НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які номера банківських пластикових карточок до нього підкріпленні та рух коштів по цьому рахунку з 07.12.2020 року по момент виконання ухвали?

-Вказати залишок грошових коштів в національній валюті на банківській пластиковій карточці № НОМЕР_2 , на момент виконання ухвали;

-При використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси?

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1