Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/872/21
Провадження № 1-кс/758/1013/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000309 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою власного збагачення вступили в злочинну змову з службовими особами суб?єктів господарської діяльності, та запровадили протиправний механізм сприяння та надання переваг пропозиціям, наданих вищезазначеними суб?єктами господарювання під час обрання переможця оголошених процедур відкритих торгів по закупівлях послуг та товарно-матеріальних цінностей для потреб структурних підрозділів метрополітену.
Так, протягом 2018 2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі проведених відкритих торгів, укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом яких було отримання послуг та закупівля товарно-матеріальних цінностей для потреб комунального підприємства.
Зокрема, встановлено, що протягом вищевказаного періоду між зазначеними суб`єктами господарювання та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: договір № 89-Ш-19 від 11.02.2019 предметом якого є закупівля «Частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху, код 34630000-2 за ДК 021:2015 (апаратура СЦБ)» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 5 924 677,20 грн у т.ч. ПДВ 987 446,20 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 579-Ш-19 від 28.08.2018 предметом якого є закупівля «Частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху, код 34630000-2 за ДК 021:2015 (апаратура СЦБ)» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на загальну суму 1 391 538,00 грн. у т.ч. ПДВ 231 923,00 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір № 261-Ш-19 від 05.04.2019 предметом якого є закупівля «Залізничного обладнання, код 34940000-8 за ДК 021:2015 (шафа центрального диспетчерського пункту)» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на загальну суму 1 310 490,00 грн. у т.ч. ПДВ 218 415,00 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір № 338-Ш-20 від 22.05.2020 предметом якого є закупівля «Послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки, код 50530000-9 за ДК 021:2015 (капітальний ремонт пристроїв АСДК-БМ на ст. «Почайна» з частковою заміною апаратної частини)» на загальну суму 2 320 800,00 грн. у т.ч. ПДВ 381 800,00 грн. укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, зазначені комерційні структури, були учасниками низки публічних закупівель, опублікованих в єдиній системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 », замовником яких виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Замовником за попередньою домовленістю із преставниками вказаних комерційних структур на етапі оголошення проведення закупівель, готується тендерна документація у якій зазначаються вимоги під конкретного учасника, що унеможливлює перемогу в торгах інших суб?єктів господарювання.
В той же час, з метою забезпечення перемоги визначених суб?єктів господарювання, тендерним комітетом були відхилені найбільш економічно вигідні пропозиції інших учасників процедур, що в результаті призвело до укладення договорів на постачання товарів, робіт та послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно з отриманою інформацією, під час реалізації укладених договорів, зазначеними суб?єктами господарювання до структурних підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачались матеріали, які не відповідають встановленим якісним показникам.
Крім того, за наявними даними, після отримання розрахунків за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представниками останніх здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки суб?єктів господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами зазначених суб?єктів господарської діяльності, впроваджено механізм по закупівлі неякісних товарів та послуг за завищеними цінами з метою виведення державних коштів у тіньовий обіг і їх подальшого привласнення.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 09.12.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи зазначені обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, щодо руху грошових коштів по рахунках, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2018 року і по день проведення виїмки із зазначенням дат, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів - найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу.
Відповідно до отриманої інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що зазначена комунальна установа у ІНФОРМАЦІЯ_11 має наступні рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час не встановленими особами.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення вищевказаних документів на даний час в копіях, необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а також у разі підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення за отриманими даними, в подальшому прийняте рішення щодо вилучення вказаних документів в оригіналах, для призначення необхідних експертиз.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Отже, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської та комерційної таємниці.
Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування вважає, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого у своєму клопотанні, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить суд розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.
Неявка прокурора та представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалася на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.10.2018 року № 15-13/431/16742, який міститься у відкритому публічному доступі, визначено, що операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта казначейства є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, органам Національної поліції - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу або за рішенням суду.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим співробітникам за рішенням суду.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000309 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , слідчому Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість отримати належним чином завірені документи та інформацію у електронному вигляді, щодо відомостей руху грошових коштів по рахунках, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2018 року по день проведення виїмки із зазначенням дат, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, коду ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1