Справа № 446/1652/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2020 року Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області
в складі: головуючого - судді ОСОБА_1
за участі:секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львова, громадянина України, українця, із загальною середньою освітою, одруженого, працюючого приватним підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого
за ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Львова, громадянина України, українця, із спеціальною середньою освітою, одруженого, непрацюючого, інваліда 3 групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , не судимого
за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця села Дроговиж, Миколаївського району, Львівської області, громадянина України, українця, із загальною середньою освітою, одруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , не судимого
за ч.3 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України
ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст. 226 Податкового кодексу України, ч. 3 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, створив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Злочинна група, організована та очолювана ОСОБА_5 , характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з травня 2020 року по липень 2020 року; злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій.
Отримання членами організованої злочинної групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним із них покладеної на нього ролі і досягнення загального результату у вигляді виробництва напоїв різних торгових марок.
З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої злочинної групи було спеціально обладнано приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , в якому відбувалось систематичне незаконне виготовлення підакцизних товарів, алкогольних напоїв, шляхом переробки спиртосуміші в продукцію.
Функції учасників організованої групи при скоєнні злочинів розподілялись наступним чином:
ОСОБА_5 , діючи, як організатор угрупування здійснював загальне керівництво організованою групою; розподіляв роботу між учасниками групи; контролював виконання роботи; спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему виробництва алкогольних напоїв, забезпечував надходження спиртосуміш та скляної тари; придбав, зберігав підроблені марки акцизного податку з метою їх подальшого використання, а саме наклеюванням на підроблені алкогольні напої з метою їх подальшої реалізації; здійснював розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок; організовував транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам; отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, із підробленими марками акцизного податку;
ОСОБА_6 , діючи як виконавець організованого угрупування, згідно розробленого злочинного плану спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему виробництва алкогольних напоїв; здійснював миття пляшок та розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок; наклеювання підроблених акцизних марок на підроблені алкогольні напої.
ОСОБА_7 , діючи як виконавець організованого угрупування, згідно розробленого злочинного плану спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему виробництва алкогольних напоїв; здійснював миття пляшок та розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок; наклеювання підроблених акцизних марок на підроблені алкогольні напої.
З метою здійснення злочинної діяльності по виготовленню алкогольних напоїв ОСОБА_5 обрав та отримав в оренду приміщення будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . При цьому з метою конспірації та приховання злочинної діяльності, під час отримання в оренду вказаного будинку вказав, що у ньому будуть тимчасово майстри, які будуть виконувати ремонтні роботи на замовлення.
У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_5 придбав у невстановлених досудовим слідством осіб пляшки, корки, дозатори, спиртосуміш, які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_6 . Разом з тим, ОСОБА_5 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи завідомо підроблені марки акцизного податку, які транспортував до вказаного підпільного цеху, з метою їх використання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом змішування заздалегідь придбаного незаконно виготовленого ректифікованого етилового спирту з водою заливали в пляшки з наклейками відомих українських марок алкогольних напоїв: горілок «Хлібний Дар», «Nemiroff», «Green day», «Medoff», «Амберг», «Lemberg», «Житник», «Мороша»; Коньяків «Стрий Кахетті», «Adjari», «Aznauri», «Асканелі», «Арагвелі», далі затягували дозатори та корки на пляшках вказаних підроблених алкогольних напоїв, на які наклеювали марки акцизного податку. При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не були обізнаними про те, що надані ОСОБА_5 марки акцизного податку для використання у такий спосіб є підробленими, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої фасуючи у поліетиленові пакети.
Так, в період з травня 2020 року по липень 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 без отримання ліцензії на виробництво і торгівлю алкогольними напоями, діючи за попередньо узгодженим злочинним планом відомим всім учасникам організованої злочинної групи, обладнали в приміщенні будинку, за адресою: АДРЕСА_6 , підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши ректифікований етиловий спирт та для створення технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнали цех системою подачі очищеної води, а також полімерними каністрами ємністю 10 л, закоркованих та наповнених водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового сприту 29,4-35,6% об`ємних; полімерними корками-закрутками, заглушками до корків, дозаторами та комплектуючими в асортименті для пляшок, склотарою з етикетками різних торгових марок алкогольних напоїв, електричними фенами (призначалися для висушування клею на наклеєних на готову продукцію акцизних марках), які використовували при незаконному виготовленні алкогольних напоїв у зазначеному вище асортименті.
Також, ОСОБА_5 з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, у невстановленої слідством особи, придбав та перевіз в підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_6 підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (лікеро-горілчаної продукції) (далі по тексту ЛГП), запровадженим в обіг з 01 липня 2015 року.
Протягом травня липня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заводським (кустарним) способом виготовляли алкогольні напої торгових марок: горілок «Хлібний Дар», «Nemiroff», «Green day», «Medoff», «Амберг», «Lemberg», «Житник», «Мороша»; Коньяків «Стрий Кахетті», «Adjari», «Aznauri», «Асканелі», «Арагвелі» та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою ректифікований етиловий спирт, у спиртосуміш добавляли есенцію для виготовлення коньяку, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, після чого наклеювали підроблені марки акцизного податку та запаковували в поліетиленові пакети, в кількості відповідній до вказівок ОСОБА_5 після виготовлення необхідної кількості алкогольної продукції ОСОБА_5 здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підпільного цеху до споживачів (покупців), зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 які не були обізнані в злочинних намірах організованої групи та не усвідомлювали, що поставленні горілчані вироби виготовлені незаконним способом, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не знали, що незаконно виготовлена ними алкогольна продукція, в подальшому збувається ОСОБА_5 стороннім особам, з метою отримання останнім прибутку.
Так, 25.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщенні підпільного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 110 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Medoff», та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «МОРОША», та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Житник», та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку; 30 пляшок, ємкістю 0,25 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку; 100 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «PRIME BLANCHE», та підробленими марками акцизного податку; 30 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «NEMIROFF», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «GREEN DAY», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «GREEN DAY ULTRA SOFT», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «LEMBERG», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «ХОРТИЦЯ», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «LEMBERG» (5 пляшок) та «PRESIDENT» (5 пляшок), та підробленими марками акцизного податку; 30 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «ADJARI», наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками« AZNAUR» (5 зірок), наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 5 пляшок, ємкістю 0,25 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку 2 пляшки об`ємом 0,5 л із наклеєними етикетками «АСКАНЕЛИ», та підробленими марками акцизного податку; 3 пляшки об`ємом 0,5 л із наклеєними етикетками «AZNAURІ» (3 зірки), та підробленими марками акцизного податку; 5 пляшок об`ємом 0,5 л із наклеєними етикетками «АРАГВЕЛІ» (грузинський коньяк), та підробленими марками акцизного податку, які незаконно були виготовлені ОСОБА_5 та іншими членами організованої злочинної групи, а також 11 полімерних каністр ємністю по 10 л., заповнені із спиртосумішю, для виготовлення алкогольних напоїв, засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів та підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої в кількості 5774 штук. Вказані алкогольні вироби є водно-спиртовими сумішами та забарвленими водно-спиртовими сумішами і є імітацією алкогольних напоїв горілок, горілок особливих, коньяків та настоянок, з вмістом етилового спирту 29,4-35,6% об`ємних, а також спиртом етиловим ректифікованим з вмістом 93,77%.
Також, в ході проведення обшуку працівниками поліції, 25.06.2020, в автомобіля марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 195 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Старий Кахеті», та підробленими марками акцизного податку; 100 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Green Day», та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff», та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку; 5 полімерних каністр ємністю по 10 Л., заповнені із спиртосумішю, для виготовлення алкогольних напоїв, вмістом яких є водно-спиртова суміш з вмістом етилового спирту 29,4-35,6% об`ємних, які попередньо були виготовлені ОСОБА_5 та членами злочинної групи.
Також, в ході проведення обшуку працівниками поліції, 25.06.2020, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 20 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Старий Кахеті» та підробленими марками акцизного податку; 5 полімерних каністр ємністю по 10 л, 2 полімерних пляшки ємністю по 5 л, 1 полімерна пляшка ємністю по 3 л, заповнені із спиртосумішю, для виготовлення алкогольних напоїв, вмістом яких є водно-спиртова суміш з вмістом етилового спирту 29,4-35,6% об`ємних, які попередньо були виготовлені ОСОБА_5 та членами злочинної групи., та самостійно ОСОБА_5 транспортовані до приміщення власного помешкання.
Крім цього, ОСОБА_5 , не маючи передбаченого законом дозволу та ліцензії на право здійснення виготовлення чи реалізації підакцизних товарів, у період із травня по липень 2020 року, з метою незаконного збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , в порушення ст. 226 Податкового кодексу України, ч.3 ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, незаконно придбавав з метою збуту, зберігав з цією метою, збував, транспортував з метою збуту незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої.
Так в період з травня по липень 2020 року, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне виготовлення у складі організованої групи до складу якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту алкогольних напоїв, перебуваючи за адресою: Львівська обл., Кам`янка-Бузький р-н., с. Запитів, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно виготовлений етиловий спирт ректифікований в кількості 9000 літрів, який транспортував до заздалегідь орендованого ним приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , та зберігав з метою виготовлення алкогольних напоїв та збуту таких, а саме: горілок «Хлібний Дар», «Nemiroff», «Green day», «Medoff», «Амберг», «Lemberg», «Житник», «Мороша»; Коньяків «Стрий Кахетті», «Adjari», «Aznauri», «Асканелі», «Арагвелі», при цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , що останній має на меті збувати незаконно виготовлені у злочинною групою напої.
В подальшому, протягом травня липня 2020 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заводським (кустарним) способом виготовляли алкогольні напої торгових марок: горілок «Хлібний Дар», «Nemiroff», «Green day», «Medoff», «Амберг», «Lemberg», «Житник», «Мороша»; Коньяків «Стрий Кахетті», «Adjari», «Aznauri», «Асканелі», «Арагвелі» та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою ректифікований етиловий спирт, у спиртосуміш добавляли есенцію для виготовлення коньяку, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, після чого наклеювали підроблені марки акцизного податку та запаковували в поліетиленові пакети, в кількості відповідній до вказівок ОСОБА_5 , яку останній зберігав з метою збуту.
Незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: горілку марки «Лемберг» в кількості 20 пляшок ємкістю 0,5 л, горілку марки «Гріндей» в кількості 80 пляшок ємкістю 0,5 л, коньяк марки «Старий Кахетті» в кількості 10 пляшок ємкістю 0,5 л, ОСОБА_5 , у період з травня по 25.06.2020 року, транспортував з метою збуту до місця проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_7 , та збув останній за ціною 40 грн. за кожну пляшку об`ємом 0,5 л. горілки та коньяк за ціною 60 гривень за пляшку об`ємом 0,5 л., яка не усвідомлювали, що вказані алкогольні напої виготовлені незаконним способом.
Також, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: горілку марки «Медов» в кількості 80 пляшок ємкістю 0,5 л, горілку марки «Мороша» в кількості 40 пляшок ємкістю 0,5 л, ОСОБА_5 , у період з травня по 25.06.2020 (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) року, транспортував з метою збуту до місця проживання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_8 , та збув останньому за ціною 40 грн. за кожну пляшку об`ємом 0,5 л. горілки, при цьому ОСОБА_15 не усвідомлював, що вказані алкогольні напої виготовлені незаконним способом.
Також, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: горілку марки «Неміров» в кількості 40 пляшок ємкістю 0,5 л, горілку марки «Хортиця» в кількості 20 пляшок ємкістю 0,5 л, горілку марки «Лемберг» в кількості 20 пляшок ємкістю 0,5 л, горілку марки «Мороша» в кількості 20 пляшок ємкістю 0,5 л, ОСОБА_5 , у період з травня по 25.06.2020 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), транспортував з метою збуту та перебуваючи поблизу с. Ременів Львівської області, збув ОСОБА_13 за ціною 40 грн. за кожну пляшку об`ємом 0,5 л. горілки, при цьому ОСОБА_13 не усвідомлював, що вказані алкогольні напої виготовлені незаконним способом.
Також, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: горілку марки «Медов» в кількості 40 пляшок ємкістю 0,5 л, горілку марки «Гріндей» в кількості 80 пляшок ємкістю 0,5 л, ОСОБА_5 , у період з травня по 25.06.2020 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), транспортував з метою збуту та перебуваючи поблизу автозаправки «ВОГ» у м. Трускавець Львівської області, збув ОСОБА_12 за ціною 40 грн. за кожну пляшку об`ємом 0,5 л. горілки, при цьому ОСОБА_12 не усвідомлював, що вказані алкогольні напої виготовлені незаконним способом.
Також, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: горілку марки «Nemiroff» в кількості 12 пляшок ємкістю 0,7 л, горілку марки «Гріндей» в кількості 24 пляшок ємкістю 0,7 л, горілку марки «Medoff» в кількості 12 пляшок ємкістю 0,7 л, горілку марки «Green Day» в кількості 24 пляшок ємкістю 0,7 л, горілку марки «Хортиця» в кількості 12 пляшок ємкістю 0,7 л, горілку марки «Лемберг» в кількості 12 пляшок ємкістю 0,7 л, горілку марки «Козацька Рада» в кількості 12 пляшок ємкістю 0,7 л, ОСОБА_5 , горілку марки «Львівська шляхетна» в кількості 6 пляшок ємкістю 0,5 л, горілку марки «Пшенична» в кількості 12 пляшок ємкістю 0,7 л, ОСОБА_5 , у період з травня по 25.06.2020 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено), транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_16 за ціною 45 грн. за кожну пляшку об`ємом 0,7 л. горілки, 30 грн. за кожну пляшку об`ємом 0,5 л. горілки.
Так, 25.06.2020 в ході проведення обшуку в приміщенні підпільного цеху, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Кам`янка-Бузький р-н., с. Запитів, вул. Київська, 242/7, працівниками поліції виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 110 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Medoff», та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «МОРОША», та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Житник», та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку; 30 пляшок, ємкістю 0,25 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку; 100 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «PRIME BLANCHE», та підробленими марками акцизного податку; 30 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «NEMIROFF», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «GREEN DAY», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «GREEN DAY ULTRA SOFT», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «LEMBERG», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «ХОРТИЦЯ», та підробленими марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «LEMBERG» (5 пляшок) та «PRESIDENT» (5 пляшок), та підробленими марками акцизного податку; 30 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «ADJARI», наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 10 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками« AZNAUR» (5 зірок), наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку; 5 пляшок, ємкістю 0,25 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку 2 пляшки об`ємом 0,5 л із наклеєними етикетками «АСКАНЕЛИ», та підробленими марками акцизного податку; 3 пляшки об`ємом 0,5 л із наклеєними етикетками «AZNAURІ» (3 зірки), та підробленими марками акцизного податку; 5 пляшок об`ємом 0,5 л із наклеєними етикетками «АРАГВЕЛІ» (грузинський коньяк), та підробленими марками акцизного податку, які незаконно були виготовлені ОСОБА_5 та іншими членами організованої злочинної групи, а також 11 полімерних каністр ємністю по 10 Л., заповнені із спиртосумішю, для виготовлення алкогольних напоїв, засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів та підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої в кількості 5774 штук. Вказані алкогольні вироби є водно-спиртовими сумішами та забарвленими водно-спиртовими сумішами і є імітацією алкогольних напоїв горілок, горілок особливих, коньяків та настоянок, з вмістом етилового спирту 29,4-35,6% об`ємних, а також спиртом етиловим ректифікованим з вмістом 93,77%.
Також, в ході проведення обшуку працівниками поліції, 25.06.2020, в автомобіля марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 195 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Старий Кахеті», та підробленими марками акцизного податку; 100 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Green Day», та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff», та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «HLIBNY DAR», та підробленими марками акцизного податку; 5 полімерних каністр ємністю по 10 Л., заповнені із спиртосумішю, для виготовлення алкогольних напоїв, вмістом яких є водно-спиртова суміш з вмістом етилового спирту 29,4-35,6% об`ємних, які попередньо були виготовлені ОСОБА_5 та членами злочинної групи.
Також, в ході проведення обшуку працівниками поліції, 25.06.2020, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 20 пляшок ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Старий Кахеті» та підробленими марками акцизного податку; 5 полімерних каністр ємністю по 10 Л., 2 полімерних пляшки ємністю по 5 Л., 1 полімерна пляшка ємністю по 3 Л., заповнені із спиртосумішю, для виготовлення алкогольних напоїв, вмістом яких є водно-спиртова суміш з вмістом етилового спирту 29,4-35,6% об`ємних, які попередньо були виготовлені ОСОБА_5 та членами злочинної групи., та самостійно ОСОБА_5 транспортовані до приміщення власного помешкання.
Крім цього, ОСОБА_5 в порушення вимог п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, в період з травня по липень 2020 року (точної дати та місця органом досудового розслідування не встановлено) придбав у невстановленої слідством особи та перевіз в підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_6 , для зберігання та використання, шляхом наклеювання на пляшки з фальсифікованими алкогольними напоями, частина з яких підроблена за допомогою струмного друку із використанням плоского друку із застосуванням растрових технологій, але за способом друку і характеристиками матеріалів, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробництва (ЛГП), запровадженим в обіг з 01 липня 2015 року, а інша частина способом електрографічного друку із використанням знакосинтезуючого пристрою ПЕОМ-кольорового лазерного принтеру, але які за способом виготовлення, складом і властивостями використаних матеріалів, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробництва (ЛГП), запровадженим в обіг з 14 травня 2015 року.
Протягом травня липня 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заводським (кустарним) способом виготовляли алкогольні напої торгових марок: горілок «Хлібний Дар», «Nemiroff», «Green day», «Medoff», «Амберг», «Lemberg», «Житник», «Мороша»; Коньяків «Стрий Кахетті», «Adjari», «Aznauri», «Асканелі», «Арагвелі» та інших торгових марок наступним способом: розбавляли водою ректифікований етиловий спирт, у спиртосуміш добавляли есенцію для виготовлення коньяку, розливали у скляні пляшки з-під алкогольних напоїв, які закорковували, після чого наклеювали на них підроблені марки акцизного податку та запаковували в поліетиленові пакети, в кількості відповідній до вказівок ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту, при цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не були обізнаними в тому, що марки акцизного податку є підробленими.
У подальшому, ОСОБА_5 здійснював транспортування незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку кінцевим споживачам.
Так, 25.06.2020 в ході проведення працівниками поліції обшуків: в приміщенні підпільного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіля марки BMW» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої із зазначенням на скляних пляшках торгових марок «Medoff», «МОРОША», «Житник», «HLIBNY DAR», «HLIBNY DAR», «PRIME BLANCHE», «NEMIROFF», «GREEN DAY», «GREEN DAY ULTRA SOFT «LEMBERG», «ХОРТИЦЯ», «LEMBERG», «PRESIDENT» «ADJARI», «AZNAUR» (5 зірок), «HLIBNY DAR», «АСКАНЕЛИ», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (3 зірки), «АРАГВЕЛІ», на які були наклеєні марки акцизного податку у кількості 585 штук та 5500 марок акцизного податку, які виготовлені на звичайному папері для споживчих цілей за допомогою струмного друку із використанням плоского друку із застосуванням растрових технологій, але за способом друку і характеристиками матеріалів, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробництва (ЛГП), запровадженим в обіг з 01 липня 2015 року.
Також, 25.06.2020 в ході проведення обшуків у вищевказаних приміщеннях було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої із зазначенням на скляних пляшках торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «AZNAUR» (5 зірок), «HLIBNY DAR», «АСКАНЕЛИ», «AZNAURІ» (3 зірки), «АРАГВЕЛІ», на які були наклеєні марки акцизного податку у кількості 265 штук та 224 марок акцизного податку, які виготовлені на звичайному папері для споживчих цілей способом електрографічного друку із використанням знакосинтезуючого пристрою ПЕОМ-кольорового лазерного принтеру, але за способом виготовлення, складом і властивостями використаних матеріалів, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв відчизняного виробництва (ЛГП), запровадженим в обіг з 14 травня 2015 року.
28.08.2020 року під час досудового розслідування кримінального провадження між прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_4 , на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, підозрюваний ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення і зобов`язується: беззастережно та у повному обсязі визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому діянні та в обсязі пред`явленої йому підозри, погоджуючись на призначенні покарання за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; з урахуванням ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу виконувати самостійно; за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; з урахуванням ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України та покладення обов`язків передбачених ст.76 КК України.
28.08.2020 року під час досудового розслідування кримінального провадження між прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_6 , за участю захисника ОСОБА_4 , на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, підозрюваний ОСОБА_6 під час досудового розслідування повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення і зобов`язується: беззастережно та у повному обсязі визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому діянні та в обсязі пред`явленої йому підозри, погоджуючись на призначенні покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення із застосуванням ст. 75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст.76 КК України.
28.08.2020 року під час досудового розслідування кримінального провадження між прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_7 , за участю захисника ОСОБА_4 , на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України було укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно змісту угоди, яка скріплена підписами сторін, підозрюваний ОСОБА_7 під час досудового розслідування повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення і зобов`язується: беззастережно та у повному обсязі визнати свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому діянні та в обсязі пред`явленої йому підозри, погоджуючись на призначенні покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення із застосуванням ст. 75 КК України та покладенням обов`язків передбачених ст.76 КК України.
В угодах зазначені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, наслідки невиконання угоди, встановленні ст. 476 КПК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винуватим себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.204, ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України визнав повністю, вказавши, що час, місце та спосіб скоєння ним кримінальних правопорушень, описаних в обвинувальному акті, викладені вірно, вказані обставини відповідають подіям, що відбувалися в дійсності, і він їх в повному обсязі підтверджує. У скоєному - щиро розкаявся. Заключивши відповідну угоду про визнання винуватості, він цілком розуміє надані йому законом права, а також роз`яснені йому судом наслідки укладення та затвердження вказаної угоди, визначені ст. 473 КПК України, - щодо обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і ст. 424 КПК України, і щодо відмови від здійснення прав, передбачених ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, а саме, права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого кримінального правопорушення, права на виклик і на допит у судовому засіданні свідків, права заявлення клопотань, права надання суду своїх доказів, а також, характер пред`явленого обвинувачення, відповідно до якого він визнає себе винним, вид покарання, і інші заходи, які можливо будуть застосовані до нього у разі затвердження зазначеної угоди судом, в тому числі, і наслідки невиконання вказаної угоди, визначені у ст. 476 КПК України. При цьому зазначив, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання. Крім того, обвинувачений вказав, що вищезазначена угода про визнання винуватості укладена ним з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз. Розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 винуватим себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України визнав повністю, вказавши, що час, місце та спосіб скоєння ним кримінальних правопорушень, описаних в обвинувальному акті, викладені вірно, вказані обставини відповідають подіям, що відбувалися в дійсності, і він їх в повному обсязі підтверджує. У скоєному - щиро розкаявся. Заключивши відповідну угоду про визнання винуватості, він цілком розуміє надані йому законом права, а також роз`яснені йому судом наслідки укладення та затвердження вказаної угоди, визначені ст. 473 КПК України, - щодо обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і ст. 424 КПК України, і щодо відмови від здійснення прав, передбачених ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, а саме, права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого кримінального правопорушення, права на виклик і на допит у судовому засіданні свідків, права заявлення клопотань, права надання суду своїх доказів, а також, характер пред`явленого обвинувачення, відповідно до якого він визнає себе винним, вид покарання, і інші заходи, які можливо будуть застосовані до нього у разі затвердження зазначеної угоди судом, в тому числі, і наслідки невиконання вказаної угоди, визначені у ст. 476 КПК України. При цьому зазначив, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання. Крім того, обвинувачений вказав, що вищезазначена угода про визнання винуватості укладена ним з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз. Розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 винуватим себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України визнав повністю, вказавши, що час, місце та спосіб скоєння ним кримінальних правопорушень, описаних в обвинувальному акті, викладені вірно, вказані обставини відповідають подіям, що відбувалися в дійсності, і він їх в повному обсязі підтверджує. У скоєному - щиро розкаявся. Заключивши відповідну угоду про визнання винуватості, він цілком розуміє надані йому законом права, а також роз`яснені йому судом наслідки укладення та затвердження вказаної угоди, визначені ст. 473 КПК України, - щодо обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями ст. 394 і ст. 424 КПК України, і щодо відмови від здійснення прав, передбачених ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, а саме, права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого кримінального правопорушення, права на виклик і на допит у судовому засіданні свідків, права заявлення клопотань, права надання суду своїх доказів, а також, характер пред`явленого обвинувачення, відповідно до якого він визнає себе винним, вид покарання, і інші заходи, які можливо будуть застосовані до нього у разі затвердження зазначеної угоди судом, в тому числі, і наслідки невиконання вказаної угоди, визначені у ст. 476 КПК України. При цьому зазначив, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене покарання. Крім того, обвинувачений вказав, що вищезазначена угода про визнання винуватості укладена ним з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз. Розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.
Прокурор в підготовчому судовому засіданні зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості з обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були враховані обставини, передбачені ст. 470 КПК України, дотримані вимоги процесуального та матеріального права, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченим узгоджене сторонами покарання.
Захисник також вважав можливим затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що при укладенні угоди між його підзахисними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурором були дотримані правила та вимоги, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України та КК України, при цьому обвинуваченими вищезазначена угода була укладена з прокурором добровільно, без застосування насильства, примусу та погроз.
Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угод за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши у обвинувачуваних про повне розуміння ними своїх процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які примусили їх погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обвинувачень, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, суд дійшов приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію і практику Суду як джерело права.
У п. 113 рішення ЄСПЛ у справі «Коваль проти України» від 19 жовтня 2006 року, суд наголосив, що «основна мета статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободу рамках кримінального провадження - забезпечити справедливий розгляд справи судом, який встановить обґрунтованість будь - якого кримінального обвинувачення».
Стаття 6 Конвенції гарантує обвинуваченому ефективну участь у кримінальному провадженні. Основним аспектом права на справедливий суд є те, що розгляд кримінальної справи, включаючи елементи кримінального провадження, які відносяться до процедури, повинен бути змагальним і в ньому має забезпечуватись рівність сторін обвинувачення і захисту (рішення від 16 лютого 2000 року у справі «Роу і Дейвіс проти Сполученого Королівства»). А також у рішеннях в справах «Леонід Лазаренко проти України» від 28 жовтня 2010 року та «Боротюк проти України» від 16 грудня 2010 року, у пунктах 52 та 80 яких, відповідно, зазначено, що «… ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі добровільно відмовитися - у відкритий чи мовчазний спосіб - від свого права на гарантії справедливого судового розгляду. Однак для того, щоб така відмова була дійсною для цілей Конвенції, вона має бути виражена у недвозначній формі і має супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (рішення у справі «Сейдович проти Італії»).
Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст. 468-475 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Відповідно до ст. 468, 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , а його дії органом досудового розслідування обґрунтовано кваліфіковані як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України; незаконне придбання, зберігання, збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України; придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України; діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 , а його дії органом досудового розслідування обґрунтовано кваліфіковані як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28- ч. 2 ст.204 КК України; діяння, у вчиненні яких обвинувачується обвинувачується ОСОБА_7 , а його дії органом досудового розслідування обґрунтовано кваліфіковані як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28- ч. 2 ст. 204 КК України.
В силу положення ст.12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч.1, ч.2 ст.204 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості, ч.1 ст.199 КК України до тяжкого злочину.
На виконання вимог ст.474 КПК України судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачені усвідомлюють свої права, визначені п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до них застосоване, а також переконатися, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинуваченим роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.
Судом встановлено, що ініціювання, порядок укладення та зміст угоди про визнання винуватості від 28.08.2020 року між прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 та обвинуваченими в зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відповідає вимогам ст. 469, ст. 472 КПК України. Під час досудового розслідування обвинуваченими скарги не подавались.
Умови даних угод не суперечать вимогам кримінального та кримінального процесуального законодавства України, узгоджена міра покарання, визначена в межах, передбачених санкцій статтейКК України, що відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особам обвинувачених з врахуванням обставин, які відповідно до ст.66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є щире каяття; обставиною, що обтяжує покарання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відповідно до ст. 67 КК України є вчинення кримінальоного правопорушення у складі організованої групи.
Очевидної неможливості виконання обвинуваченими взятих на себе зобов`язань - не вбачається.
Згідно ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконався, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Виходячи з викладеного, перевіривши угоди на відповідність вимогам КПК України суд дійшов висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості і призначення обвинуваченим узгодженої сторонами міри покарання. Також суд вважає необхідним покласти на обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обов`язки у відповідності зі ст. 76 КК України.
Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ст. 474 ч. 7 КПК України, судом не встановлено.
Згідно з ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.
Враховуючи, що зазначені експертизи було проведено експертами спеціалізованої державної установи Львівський Науково-дослідний інститут судових експертиз, вони підлягають відшкодуванню у якості процесуальних витрат солідарно з обвинувачених.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.100,124, п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст.ст. 374, 474,475 КПК України, суд-
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити йому покарання:
за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі;
за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) грн.
Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком 2 (два) роки.
Згідно ч. 3 ст. 72 КК України покарання ОСОБА_5 у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) грн. - виконувати самостійно.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити йому покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком 1 (один) рік.
Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити йому покарання за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком 1 (один) рік.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази: вилучені в ході обшуків 13.08.2020 за адресою: Львівська область, м. Сокаль, вул. Українська, координати GPS: 50.470824 24.282039:
1. 2 бочки ємністю 200 л, які частково заповнені рідиною із запахом спирту;
2. 6 скляних банок ємністю 3 л, які частково заповнені рідиною із запахом спирту;
3. шланги, корки, лійка (елементи для розливу);
4. 26 полімерних ємностей об`ємом 5 л кожна із прозорою рідиною з запахом спирту;
5. 5 полімерних пляшок об`ємом 2 л із прозорою рідиною з запахом спирту;
6. 1 полімерна пляшка об`ємом 1,5 л із прозорою рідиною з запахом спирту;
7. 1 полімерна пляшка об`ємом 0,5 л із прозорою рідиною з запахом спирту;
8. 1 полімерна пляшка об`ємом 10 л із прозорою рідиною з запахом спирту;
9. 4 полімерних пляшок об`ємом 1,5 л із прозорою рідиною з запахом спирту;
10. 7 полімерних пляшок об`ємом 1,5 л із прозорою рідиною з запахом спирту;
11. 1 полімерна пляшка об`ємом 5 л із прозорою рідиною з запахом спирту;
12. із виявленої продукції відібрано зразки у 9 полімерних пляшок, які поміщено у окремі пакети, скріплено бирками з підписами понятих.
13.08.2020 за адресою: Львівська область, Бродівський район, с. Суходоли, вул. Шкільна, 26:
1. 6 бочок ємністю 200 л, які частково заповнені рідиною із запахом спирту;
2. полімерну каністру об`ємом 20 л. із прозорою рідиною з запахом спирту;
3. Палет у кількості 10 пляшок горілки «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л кожна із марками акцизного податку;
4. відібрані зразки з 7 полімерних пляшок, які поміщено у окремі пакети.
25.06.2020 за адресою: Львівська обл., Кам`янка-Бузький район., смт.Запитів, вул. Київська, 242/10:
1. Етикетки «Дезінфікатор» поміщено в сейфпакет №INZ2038191;
2. 3 флакони з етикеткою «Дезінфікатор» поміщено в сейфпакет №INZ2038192;
3. 2 каністри (позначено № 1 та № 2) наповненні рідиною, ємкістю 10 л., кожна, поміщено в пакет № 1;
4. 2 (позначено № 3 та № 4) каністри наповненні рідиною, ємкістю 10 л., кожна, поміщено в пакет № 2;
5. 19 пляшок, ємкістю 0,5 з етикеткою «Старий Кахетті» з рідиною коричневого кольору, закоркованих та промаркованих марками акцизного податку, поміщено в пакет № 3;
6. 2 бутилки (бутля) (позначено № 5 та № 6), ємкістю 5 л. (кожен) з прозорою рідиною, 1 бутилка (бутель), ємкістю 3 л. з рідиною коричневого кольору;
7. 6 пляшок (з прозорою рідиною) (позначено № 1-6) та 1 пляшку, ємкістю 0,5 з етикеткою «Старий Кахетті» з рідиною коричневого кольору, закоркована та промаркована маркою акцизного податку.
25.06.2020 за адресою: Львівська область, Кам`янка-Бузький район, смт. Запитів, вул. Київська, 242/7:
1. Зразки порожньої тари різних марок алкогольної продукції, зокрема: «Хортиця», «Хлібний Дар», «Старий Кахеті», «Азнаурі», «Гріндей», «Медофф», «Амберг», які поміщено в один картонний ящик;
2. 6 полімерних каністр об`ємом 10 л кожна, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
3. 1 полімерна каністра об`ємом 10 л, наповнена рідиною темно коричневого кольору, з характерним запахом спирту;
4. 6 ящиків в яких поміщено 110 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «Medoff», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
5. 2 ящики в яких поміщено 40 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «МОРОША», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
6. 1 ящик в який поміщено 20 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «Житник», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
7. 1 ящик в який поміщено 20 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «HLIBNY DAR», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
8. 1 ящик в який поміщено 30 пляшок, ємкістю 0,25 л з ектикетками із написом «HLIBNY DAR», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
9. 5 ящиків в яких поміщено 100 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «PRIME BLANCHE», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
10. 3 ящиків в яких поміщено 30 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «NEMIROFF», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
11. 1 ящик в який поміщено 10 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «GREEN DAY», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
12. 1 ящик в який поміщено 10 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «GREEN DAY ULTRA SOFT», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
13. 1 ящик в який поміщено 10 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «LEMBERG», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
14. 1 ящик в який поміщено 10 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «ХОРТИЦЯ», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
15. 1 ящик в який поміщено 10 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «LEMBERG» (5 пляшок) та «PRESIDENT» (5 пляшок), наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
16. 2 ящики в які поміщено 30 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «ADJARI», наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
17. 1 ящик в який поміщено 10 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «AZNAUR» (5 зірок), наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
18. 2 пляшки об`ємом 0,5 л з ектикетками «АСКАНЕЛИ», наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
19. 3 пляшки об`ємом 0,5 л з ектикетками «AZNAURІ» (3 зірки), наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
20. 5 пляшок об`ємом 0,5 л з ектикетками «АРАГВЕЛІ» (грузинський коньяк), наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
21. 4 полімерних каністр об`ємом 10 л кожна, наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
22. 3 будівельних фени моделі «ФП-2200»;
23. 3 порожніх полімерних пляшки з етикеткою «Coca-Cola» 2 л, до горловин яких приєднано частини шлангу;
24. пляшка з вологостійким клеєм «Puiduliim»
25. дві лійки (одна жовтого кольору, інша зеленого з тканиною);
26. пара гумових рукавиць синього кольору;
27. 46 картонних заготовок піддонів для пакування продукції;
28. Полімерний лоток чорного кольору, прямокутної форми;
29. Полімерна ємність білого кольору, зверху до якої за допомогою прищіпок приєднано тканину, до якої під`єднано 5 полімерних трубок. Ємність наполовину наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
30. 2 рулони прозорою полімерної пакувальної стрічки;
31. 2 йоршика, одна щітка та 5 пензлів;
32. Блокнот з написом «NOTEBOOK» на спіраль, блокнот з написом «Скарбукра» з чорновими записами;
33. 10 рулонів полімерної плівки чорного кольору для закорковування пляшок, 3 рулони прозорої полімерної плівки для закорковування плашок;
34. пляшка з вологостійким клеєм «Puiduliim»;
35. Полімерна ємність білого кольору, зверху до якої за допомогою прищіпок приєднано тканину, до якої під`єднано 5 полімерних трубок;
38. 5 пляшок, ємкістю 0,25 л з ектикетками із написом «HLIBNY DAR», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
39. Спиртометр 0-960;
З салону автомобіля марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території:
40. 3 ящики в яких поміщено 60 пляшок ємкістю 0,5 л з етикеткою «Старий Кахеті», наповнених рідино коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
41. 5 ящиків в яких поміщено 100 пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками «Green Day», наповнених прозорою рідино, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
42. 2 ящики в яких поміщено 20 пляшок та 2 ящики в яких поміщено 40 пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками «Nemiroff», наповнених прозорою рідино, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
43. 1 ящик в який поміщено 20 пляшок, ємкістю 0,5 л з ектикетками із написом «HLIBNY DAR», наповнених прозорою рідиною, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
З багажного відділення автомобіля марки «BMW» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився на території:
44. 6 ящиків в яких поміщено 120 пляшок та 1 ящик в якому поміщено 15 пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками «Старий Кахеті» наповнених рідиною коричневого кольору, закоркованих корками та промаркованих марками акцизного податку;
45. 5 каністр об`ємом 10 л кожна, закоркованих корками, які наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.
1. Горілку «Львівська область», ємністю 0.7 л у кількості 10 пляшок з марками акцизного податку;
2. Горілку «Неміров», ємністю 0.7 л у кількості 12 пляшок з марками акцизного податку;
3. Горілка «Улюблена», ємністю 0.5 л у кількості 2 пляшок з марками акцизного податку;
4. Горілку «Медоф», ємністю 0.7 л у кількості 2 пляшок з марками акцизного податку;
5. Горілку «Пшенична люкс», ємністю 0.7 л у кількості 6 пляшок з марками акцизного податку;
6. Горілку «Грін Дей», ємністю 0.7 л у кількості 11 пляшок з марками акцизного податку;
7. Горілку «Лемберг», ємністю 0.7 л у кількості 12 пляшок з марками акцизного податку;
8. Горілку «Хортиця», ємністю 0.7 л у кількості 12 пляшок з марками акцизного податку;
9. Горілку «Грін Дей», ємністю 0.7 л у кількості 12 пляшок з марками акцизного податку;
10. Горілку «Шляхетна», ємністю 0.7 л у кількості 12 пляшок з марками акцизного податку;
11. Горілку «Золоток України», ємністю 0.7 л у кількості 8 пляшок з марками акцизного податку;
12. Горілку «Хлібний Дар», ємністю 0.7 л у кількості 3 пляшок з марками акцизного податку;
13. Горілку «Пшеничне диво», ємністю 0.7 л у кількості 1 пляшки з марками акцизного податку;
14. Горілку «Великий князь», ємністю 0.5 л у кількості 9 пляшок з марками акцизного податку;
15. Горілку «Козацька Рада», ємністю 0.7 л у кількості 9 пляшок з марками акцизного податку;
16. Горілку «Львівська шляхетна», ємністю 0.5 л у кількості 6 пляшок з марками акцизного податку;
17. 2 каністри ємністю 20 Л, частково заповнені рідиною схожою на спирт;
18. 1 каністра ємністю 10 Л, частково заповнені рідиною схожою на спирт;
19. 1 каністри ємністю 6 Л, частково заповнені рідиною схожою на спирт;
Об`єкти дослідження Львівського НДІСЕ, які долучені до висновків експерта:
Речові докази: вилучені в ході обшуку 25.06.2020 за адресою: АДРЕСА_6 :
1. Мобільний телефон марки «iPhone»7 ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою НОМЕР_3 ;
2. Мобільний телефон марки «Huawei»U5 ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім карткою НОМЕР_6 ;
3. Мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім карткою НОМЕР_9 ;
4. Мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із сім карткою НОМЕР_12 ;
5. Мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із сім карткою НОМЕР_15 ;
6. Мобільний телефон марки «iPhone»8 ІМЕІ НОМЕР_16 із сім карткою НОМЕР_17 - після набрання вироком законної сили повернути власникам.
Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 солідарно на користь держави судові витрати за проведення:
-3 268 грн. 80 коп. за проведення судової технічної експертизи документів №4702 від 06.08.2020;
-4 903 грн. 20 коп. за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей №4617 від 11.08.2020.
-1 307 грн. 52 коп. за проведення судової технічної експертизи документів №4704 від 20.07.2020.
-6 537 грн. 60 коп. за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей №4619 від 29.07.2020.
-4 086 грн. 00 коп. за проведення судової технічної експертизи документів №4701 від 13.08.2020.
-8 172 грн. 00 коп. за проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей №4612 від 06.08.2020.
Відповідно до ст. 532 КПК України вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку виключно з підстав, визначених у ч. 3 ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного суду через Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області.

Суддя: ОСОБА_1