УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №216 AR 381/19, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №216 AR 381/19, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №216 AR 381/19.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні прокуратури м. Білефельд знаходиться кримінальна справа проти невстановленої на даний момент особи за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей, що порушена в зв`язку з наступними фактичними обставинами: Франк Шрьодер, директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_4 ) в Гютерсло, що зазнала збитку, розмістив оголошення на Інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 про закупівлю певних порід деревини.

Після цього деяка компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з м. Одеси надіслала лист на електронну пошту та запропонувала бажані об`єми та типи деревини за відповідною ціною. По електронній пошті було домовлено, що 40% вартості товару мають бути сплачені авансом. Залишок вартості товару повинен бути переведений після відвантаження (пересилки) товару.

Відповідно до укладених домовленостей, з рахунків потерпілої сторони (компанії) здійснювались наступні перекази: з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код банку: НОМЕР_1 , номер р/р: НОМЕР_2 12.02.2019 9282,00 євро та 05.03.2019 - 2939,00 євро на рахунок: власник рахунку: MillsWood LLC,номер р/р: НОМЕР_3 , SwiftCode/: НОМЕР_4 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Товар не був доставлений покупцю, на запити потерпілої сторони (компанії) по електронній пошті після здійснення грошових переказів більше не відповідали.

Невідомий(і) злочинець(ці) може(уть) бути притягнутий(і) до кримінальної відповідальності за комерційне шахрайство відповідно до пунктів 1 та 3, реч. 1 статті 263 Кримінального кодексу Німеччини.

Таким чином, необхідно з`ясувати інформацію по рахунку № НОМЕР_3 банкуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-щодо особи власника рахунку одержувача;

-ксерокопії документів на відкриття банківського рахунку;

-виписки по рахунку за період з січня по березень 2019 року з інформацією про те, коли та які транзакцїї були здійснені з/на відповідний рахунок, а також на які рахунки були проведені списання коштів.

Банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_3 використовувався зловмисником при вчиненні злочину, і спроби його використання можуть тривати в даний час.

З огляду на те, що відомості про банківський рахунок № НОМЕР_3 в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентних органів України.

Однак отримати відомості у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо стану банківського рахунку № НОМЕР_3 , можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,таємниця, що охороняється законом.

У той же час, інформація про банківський рахунок № НОМЕР_3 може бути в подальшому використана в якості доказу в вище вказаній кримінальній справі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №216 AR 381/19, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і задорученням слідчого оперативним співробітниками СКП ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме надати інформацію по рахунку № НОМЕР_3 :

-щодо особи власника рахунку одержувача;

-ксерокопії документів на відкриття банківського рахунку;

-виписки по рахунку за період з січня по березень 2019 року з інформацією про те, коли та які транзакцїї були здійснені з/на відповідний рахунок, а також на які рахунки були проведені списання коштів.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя