Справа № 212/5995/20
У Х В А Л А

14 серпня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001756 від 01.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.08.2020 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що сектором дізнання Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001756 від 01.07.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 . про притягнення до кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_6 , який 21.04.2015 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .
Під час допиту 12.10.2015 потерпілий ОСОБА_5 пояснив наступне: що 21.04.2015 року він уклав договір з ФОП ОСОБА_6 та в той же день переказав на рахунок № НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується банківським чеком.
З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти за період з 21.04.2015 року по 13.08.2020 року, та дослідити рух коштів по вказаному рахунку, і вивчити документи щодо відкриття даного рахунку, так як до теперішнього часу невідомо чи розпорядився він вище зазначеними коштами.
На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.04.2015 року по 01.08.2015, що підтверджено наданими суду доказами.
Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.04.2015 року по 01.08.2015 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1