Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/44/21
Номер провадження 1-кс/530/13/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.01.2021 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено 02.12.2020 року до ЄРДР за №0000005 від 05.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 23.08.2020 близько 18 год. ОСОБА_6 , діючи повторно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6500 грн., чим спричинив вказаній організації збитків на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 05.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив. що на інтернет ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований сайт товариства. На вказаному сайті за допомогою посилань та подальшого реєстрації особистого кабінету громадяни України мають можливість отримати кредит. Для цього необхідно після реєстрації особистого кабінету заповнити заявку в якій потрібно вказати паспортні дані громадянина України, серію та номер паспорта, місце його видачі, особисту електронну адресу для листування « ОСОБА_8 », суму кредиту, яку особа бажає отримати, ціль кредиту, та інші дані. Відповідно до вищевикладених вимог та положень чинного законодавства, 23 серпня 2020 року через інформаційно-телекомунікаційну систему між зареєстрованим користувачем ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено «Договір позики №9958546 (IP входу 178.133.92.42, дата та час входу 23.08.2020, 13:14:28), відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося надати Позичальнику грошову позику в сумі 6500,00 грн., строком на 14 днів, на умовах оплатності, строковості та її повернення, а Позичальник зобов`язався повернути у встановлені умовами Договору строки суму позики та сплати нараховані проценти. Для ідентифікації своєї особи заявником при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі було надано наступні реквізити документів та інформацію: ПІП ОСОБА_10 ; ІПН НОМЕР_1 ; Дата народження 16.05.1998; Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Паспорт, серія та номер НОМЕР_2 ; Адреса АДРЕСА_1 ; Номер телефону - НОМЕР_3 ; Місце роботи ПСП Високе.

На виконання умов Договору №9958546 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.08.2020 перерахувало на зареєстрований Позичальником перед підписанням Договору банківський картковий рахунок (маска карткового рахунку НОМЕР_4 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошову позику в сумі 6500,00 грн. строком на 14 днів.

Зазначена позика у встановлені Договору строки не була повернута/оплачена. Крім цього, за користування позикою було нараховано проценти в сумі 10816,00 грн. Відповідно до умов Договору позики, станом на 18.12.2020 заборгованість становить 17316,00 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що невідома особа шахрайським шляхом та наданням недостовірних відомостей іншої особи - ОСОБА_9 у Договорі позики отримала 23.08.2020 грошову позику на суму 6500, 00 грн., тому вказаними діями Товариству було завдано матеріальної шкоди на суму, яку було надано в якості кредиту 6500,00 грн.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка отримала кредит на ім`я ОСОБА_9 , та не повернула його, тим самим шляхом обману заволоділа грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судове засідання Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі, прокурор ОСОБА_5 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , та розрахункових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_9 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-банківської виписки по картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і часу проведення транзакцій в період з 01.05.2020 року по 19.10.2020 року;

-банківської виписки про дату реєстрації додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковому рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 .

-банківської виписки про банківські карткові рахунки одержувачів коштів з карткового рахунка ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , в період з 01.05.2020 року по 19.10.2020 року;

-банківської виписки про розрахунковий рахунок, на який було здійснено переказ з карткового рахунка ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , із зазначенням дати і часу проведення транзакцій в період з 01.05.2020 року по 19.10.2020 року;

Надати можливість слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 15.01.2021 року по 14.02.2021 року.
Копію ухвали направити слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,прокурору, та вручити юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1