Производство №1-кс/761/7073/2020
23 апреля 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева ОСОБА_1 , с участием секретаря ОСОБА_2 ,
В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленное лицо, в период времени не позднее 10.23 часов 28.09.2019г., имея умысел на противоправное завладение имуществом, путем обмана, под предлогом продажи куртки завладело денежными средствами в размере 77,50 белорусских рублей, принадлежащими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , что на момент совершения преступления составило более 3,03 базовой величины, чем причинило последнему материальный ущерб. Отсутствие денежных средств потерпевший обнаружил по адресу: город Минск, улица Жудро, дом 61, квартира 98.
Согласно информации, полученной из открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», по банковской платежной карточке № НОМЕР_1 , находящейся в пользовании у ОСОБА_4 , 28.09.2019г. в 10:23:40 часов совершена операция по перечислению денежных средств в сумме 77,5 белорусских рублей на банковскую платежную карточку АО «Таскомбанк» № НОМЕР_2 .
Таким образом, ввиду использования вышеуказанной банковской платежной карточки в преступных целях, с целью установления личности преступника и иных эпизодов его преступной деятельности, у органа предварительного расследования возникла необходимость в получении сведений о держателе и обо всех транзакциях по банковской платежной карточке № НОМЕР_2 (в том числе, в сети Интернет), произведенных по ней за период с момента эмиссии и по дату вынесения постановления судом.
Следствие полагает, что банковская платежная карточка № НОМЕР_2 АО «Таскомбанк» могла использоваться злоумышленниками в преступных целях до совершения преступления (28.09.2019г.) и попытки ее использования могут продолжаться в настоящее время.
В этой связи следствием исследуются действия неустановленного лица по банковской платежной карточке № НОМЕР_2 АО «Таскомбанк» в период с момента эмиссии и по дату вынесения постановления судом.
Указанными сведениями в полном объеме обладает АО «Таскомбанк», офис которого расположен по адресу: Украина, город Киев, улица Симона Петлюры, 30.
На данный момент возникла необходимость в проведении ряда процессуальных действий на территории Украины.
В судебное заседание прокурор не явился, подал заявление о рассмотрении ходатайства без его участия, указав, что поддерживает его в полном объеме и просит удовлетворить.
Лица, во владении которых находятся вещи и документы в которых планируется получить доступ, былы оповещены в установленном законом порядке, представителей в судебное заседание не направили, причины неявки в суд не сообщили, в соответствии с ч. 4 ст. 163 УПК Украины неприбытия по судебному вызовом указанного лица без уважительных причин или неуведомление ею о причинах неявки не является препятствием для рассмотрения ходатайства.
Изучив ходатайство и приложенные к нему копии материалов уголовного производства, считаю, что оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 562 УПК если для выполнения запроса компетентного органа иностранного государства необходимо провести процессуальное действие, выполнение которого в Украине возможно только с разрешения прокурора или суда, такое действие осуществляется только при условии получения соответствующего разрешения в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, даже если законодательство запрашивающей стороны этого не предусматривает. Основанием для решения вопроса о предоставлении такого разрешения есть материалы обращение компетентного органа иностранного государства.
Частью 2 этой же статьи предусмотрено, что в случае если при обращении за помощью в иностранном государстве необходимо выполнить процессуальное действие, для проведения которой в Украине требуется разрешение прокурора или суда, такое процессуальное действие может запрашиваться только после предоставления соответствующего разрешения прокурором или судом в порядке, установленном настоящим Кодексом. При этом должным образом заверенная копия такого разрешения приобщается к материалам запроса.
Согласно ч. 1 ст. 132 УПК Украины определено, что меры обеспечения уголовного производства применяются на основании постановления следственного судьи или суда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Согласно ч. 1, 2 ст. 159 УПК Украины временный доступ к вещам и документам состоит в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которой находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии, в случае принятия соответствующего решения следственным судьей, судом, изъять их (осуществить их выемку). Временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании постановления следственного судьи, суда.
Согласно п. 2) ч. 3 ст. 132 УПК Украины применение мер обеспечения уголовного производства не допускается, если следователь, прокурор не докажет, что потребности досудебного расследования оправдывают такую ??степень вмешательства в права и свободы личности, о котором говорится в ходатайстве следователя, прокурора.
В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 163 УПК Украины следователь судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.
Учитывая, что получить данные документы в добровольном порядке органам следствия не удается, при этом, данные документы имеют важное значение для досудебного расследования уголовного производства, следственный судья считает, что следователем доказана необходимость применения такой меры обеспечения уголовного производства, как временный доступ к вещам и документам.
Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что данная информация находится только в АО «Таскомбанк», а полученные документы, могут быть использованы во время досудебного расследования уголовного производства в качестве доказательств факта противоправных действий и руководствуясь ст. ст. 131, 132, 159 - 164 УПК Украины, следственный судья, -
Предоставить разрешение прокурору Киевской местной прокуратуры № 10 ОСОБА_3 временный доступ к вещам и документам с возможностью проведение выемки копий документов в АО «Таскомбанк» по адресу: Украина, АДРЕСА_1 , содержащих сведения о:
- об операциях, произведенных по банковской платежной карточке № НОМЕР_2 за период с момента эмиссии и по 23.04.2020г., с указанием всех реквизитов (типа операции, даты и времени операции, места совершения операции, суммы операции, в случае перевода денежных средств - данных получателя, в случае производства операции в сети Интернет - IР-адресов доступа и адресов Интернет-ресурсов;
- в случае производства операций с использованием банкоматов АО «Таскомбанк» - видеозаписей банкоматов в момент производства по ним операций с банковской платежной карточкой № НОМЕР_2 .
Разъяснить должностным лицам АО «Таскомбанк» в соответствии с ч. 1 ст. 166 УПК Украины, в случае невыполнения решения о временном доступ к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов.
Срок действия определения не может превышать одного месяца со дня его принятия.
Решение суда обжалованию не подлежит, между тем в соответствии со ст. 309 УПК Украины может быть обжаловано в случае предоставления разрешения на временный доступ к вещам и документам, которым разрешено изъятие вещей и документов, удостоверяющих пользование правом на осуществление предпринимательской деятельности или других, при отсутствии которых физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо лишаются возможности осуществлять свою деятельность.
Следственный судья: