Справа №345/988/20
Провадження № 1-кс/345/166/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000261 від 29.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд -
встановив:
що старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у ході здійснення перевірочних заходів, встановлено можливі факти вчинення кримінальних правопорушень з боку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що з червня 2012 року на підставі підробленого договору оренди нерухомого майна (його частини), зміст якого є неправдивим, представництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безперешкодно, протиправно використовує частину приміщення даху належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що 01.06.2012 між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди нерухомого майна «його частини». Предметом даного договору є строкове платне користування частини даху будівлі технічних приміщень рудника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 162,00 кв.м., що знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Калуський район, с. Пійло для встановлення базової станції мобільного зв`язку.
Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що нерухоме майно промислової зони Рудник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інв №1319 перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не надане в оренду.
Встановлено, що у договорі оренди нерухомого майна (його частини) від 01.06.2012 року вказано розрахунковий рахунок банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на якій здійснювалися платежі за оренду нерухомого майна в сумі 2000,00 грн. та ПДВ 400,00 гривень, щомісячно.
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у ознайомленні слідчого з документами про рух коштів по розрахунковому рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 та документами про власника вказаного рахунку, із наданням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, а також інформації про номера рахунків з яких поступали грошові кошти на вказаний рахунок, а також із вказанням рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів, інформації про місця зняття грошей у період часу з 01.06.2012 по даний час.
В ході проведення досудового розслідування здобуто інформацію про те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) є банком, що ліквідовується, ліквідація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 безпосередньо, юридична адреса АДРЕСА_2 .
Ознайомлення слідчого із вказано інформацією надасть можливість встановити особу власника рахунку, а також підтвердити чи спростувати факт сплати орендарем орендної плати по договору оренди нерухомого майна «його частини», а саме частини даху будівлі технічних приміщень рудника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », структурного підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 162,00 кв.м., що знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Калуський район, с. Пійло для встановлення базової станції мобільного зв`язку.
Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та документами про власника вказаного рахунку, із наданням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, а також інформації про номера рахунків з яких поступали грошові кошти на вказаний рахунок, а також із вказанням рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів, інформації про місця зняття грошей у період часу з 01.06.2012 по даний час.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_2
Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Беручи до уваги вище викладене, та те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо керуючись, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Одночасно у клопотанні старший слідчий просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, суд -
постановив:
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_4 та/чи за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів: а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) - НОМЕР_1 та документами про власника вказаного рахунку, із наданням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, а також інформації про номера рахунків з яких поступали грошові кошти на вказаний рахунок, а також із вказанням рахунків на які здійснювалися перекази грошових коштів, інформації про місця зняття грошей у період часу з 01.06.2012 по 05.02.2021, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали 2 (місяці) місяць.

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: