Провадження № 1-кс/742/1009/20
Єдиний унікальний № 742/3061/20
У Х В А Л А

іменем України

05 листопада 2020 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого інспектора СД Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000284 від 01 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старшим інспектором СД Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 подано клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за №0000284 від 01 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання він мотивував тим, що 31 жовтня 2020 року до Прилуцькго ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30 жовтня 2020 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 64000 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000284 від 01 листопада 2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2020 року ОСОБА_5 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . В розмові невідомий чоловік представився працівником служби безпеки фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що була спроба зняття грошей з його кредитної картки та вона тепер заблокована, і тому, необхідно перевести кошти на інший картковий рахунок, оформлений в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що останній і зробив під чітким керівництвом невідомого. За три рази перерахував 43000 грн. на вищезгаданий номер банківської картки. Потім, невідомий сказав, що така ж ситуація і з картою для виплат № НОМЕР_3 і сказав, що з неї також, треба перерахувати кошти на той же рахунок, що ОСОБА_5 і зробив в два етапи на суму в 21000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що картка за № НОМЕР_1 відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період з 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив клопотання задовольнити, розгляд поданого клопотання проводити без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період з 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого інспектора СД Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000284 від 01 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому інспектору СД Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року;
- інформацію щодо отримувача коштів грошових переказів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року, а саме, реквізити банківських карток отримувачів та/або номер телефону, на які було здійснено перекази грошових коштів з 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року.
- фото/відео матеріали з місць зняття готівки за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому інспектору СД Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1