Справа № 346/586/21
Провадження № 1-кс/346/111/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання інспектора сектору дізнання Коломийського відділу поліції ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 22.07.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.355. ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 21.07.2020 в Коломийський ВП надійшла ухвала Коломийського міськрайонного суду щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення кримінального проступку.

З даного приводу інспектором сектору дізнання Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 22.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України,-

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 11.02.2014 року у Коломийському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав кредитний договір № 3392062/Т та отримав 47500 грн. кредитних коштів, які зобов`язався повернути до 10 лютого 2015 року.Свої кредитні зобов`язання він виконував в повному обсязі та у встановлені договором терміни. В січні 2014 року смс-повідомленням від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його було повідомлено, що кредит придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказано, що він має здійснювати подальші платежі за отриманим кредитом на зазначений в повідомленні розрахунковий рахунок. Відповідно до графіка погашення кредиту, ОСОБА_5 в м. Івано-Франківську у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , згідно квитанції № І001144434 від 11.02.2015р. було здійснено повне погашення заборгованості за кредитним договором № 3392062/N від 11.02.2014 року.

В січні 2020 року в поштовому відправленні ОСОБА_5 було отримано лист № 8131 від 20.01.2020 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що господарським судом Одеської області у справі № 916/1253/15-г задоволено позовні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання недійсними договорів та застосування наслідків недійсності договору. Даним рішенням визнано недійсним Договір про відступлення права вимоги від 21.11.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі в листі повідомлялось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало право вимоги за кредитним договором і заборгованість становить 9915,01 грн.

Крім того, на номер мобільного телефону ОСОБА_5 з січня 2020 року систематично надходять смс-повідомлення, в яких в вимагають погасити неіснуючий борг. В липні 2020 року ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано лист повідомлення про візит № 3560 від 02.07.2020р., яким його попереджають про те, що «за його адресами проживання та реєстрації буде здійснено візит регіональних представників компанії в період з 10.08.2020 р. по 30.08.2020р.». При цьому метою візиту вказується «встановлення реального стану платоспроможності, формування характеристики на основі бесіди з родичами та сусідами».Даний лист підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 від здійснював погашення платежів за кредитним договором спочатку в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Коломия, а в подальшому у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківськ. Оригіналів квитанцій про сплату зазначених платежів заявником не надано.

Таким чином, кредитна справа за кредитним договором № 3392062/N від 11.02.2014 року та інші документи щодо вищевказаного договору мають важливе значення для встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення.

22 вересня 2020 року відомості по вказаному факту зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000717, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

За клопотанням дізнавача розгляд клопотанням проводиться без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 22.079.2020 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 355 ч. 1 КК України; копією ухвали від 21.07.2020 року; копією договору № 3392062/N про надання кредиту від 11.02.2014 р.; копією квитанції № від 11.02.2015 р., вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме копій та оригіналів документів наявних в кредитній справі за кредитним договором № 3392062/N від 11.02.2014 року громадянина України ОСОБА_5 , аудіозаписів телефонних розмов працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_5 та документів складених за результатами таких розмов, а також інших документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні та стосуються ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій та оригіналів вищевказаних речей і документів.

Виконання ухвали доручити інспектору СД Коломийського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08 березня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1