Справа №: 398/1884/20
провадження №: 1-кс/398/801/20
УХВАЛА

"20" листопада 2020 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0001027 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Доступ просить надати з можливістю вилучення(виїмки) вказаних в клопотанні документів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001027 від 22.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування було встановлено, що 27.05.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме, що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ім`я отримувача. Продавець надав ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 31.05.2020 року, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 599 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_5 відразу повідомила про сплату коштів останньому, відправивши йому скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення. Приблизно через годину продавець заблокував ОСОБА_5 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку, при цьому, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 11.07.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 знайшла оголошення про продаж костюму та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти в сумі 630 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_6 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 11.07.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 знайшла оголошення про продаж костюму та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний термінал перерахувала грошові кошти в сумі 630 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_7 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 07.08.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 знайшла оголошення про продаж костюму та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний термінал перерахувала грошові кошти в сумі 420 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_9 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 29.06.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 знайшла оголошення про продаж одягу та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний термінал перерахувала грошові кошти в сумі 630 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_10 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 07.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 знайшла оголошення про продаж одягу та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти в сумі 459 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_11 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 09.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_8 » ОСОБА_12 знайшла оголошення про продаж одягу та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я її неповнолітньої дочки ОСОБА_13 , перерахувала грошові кошти в сумі 860 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_12 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 09.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_8 » знайшла оголошення про продаж одягу, а саме костюму, та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського карткового рахунку, відкритого на її ім`я, перерахувала грошові кошти в сумі 460 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_14 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 14.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_8 » ОСОБА_15 знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки, та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківського карткового рахунку, відкритого на її ім`я, перерахувала грошові кошти в сумі 399 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_15 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 17.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки, та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського карткового рахунку, відкритого на її ім`я, перерахувала грошові кошти в сумі 590 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_16 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 18.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_17 знайшов оголошення про продаж одягу, а саме куртки, та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського карткового рахунку, відкритого на його ім`я, перерахував грошові кошти в сумі 430 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_17 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, 18.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_18 знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки, та номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який того ж дня о 20 год. 43 хв. через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського карткового рахунку, відкритого на її ім`я, перерахувала грошові кошти в сумі 599 грн. Через деякий час продавець заблокував ОСОБА_18 доступ до вказаної сторінки, товар не відправив та кошти не повернув.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено інших осіб, які мали намір придбати товар (жіночий одяг) за допомогою соціальної мережі Instagram на вищевказаних сторінках (аккаунтах) та які в особистих повідомленнях в «Direkt» домовлялися з продавцем про придбання товару за умовою продавця про повну передплату на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після надходження коштів на вказаний банківський рахунок продавець блокує покупцеві доступ до сторінки (аккаунту), товар не надсилає та грошові кошти не повертає.
В ході досудового розслідування було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , однак, зважаючи на факт, що група осіб продовжує вчиняти шахрайські дії в соціальному месенджері «Instagram» під приводом продажу жіночого одягу та отримує грошові кошти на вказаний вище банківський картковий рахунок та використовує банківську картку по теперішній час, органу досудового розслідування додатково необхідно провести тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001027 від 22.05.2020 року тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості про те, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2020 року до 10.11.2020 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 року до 10.11.2020 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2020 року до 10.11.2020.
Доступ надати з можливістю вилучення такої інформації та належним чином завірених копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1