У Х В А Л А

11 листопада 2020 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню № 0002282 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002282 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 05.06.2020 до чергової частини Білоцерківського ВП надійшла заява від директора філії банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 15.02.2020 по 23.02.2020 несанкціоновано втрутилась в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) чим своїми діями призвела до втрати грошових коштів клієнтів банку, тим самим завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 20025 гривень.

06.06.2020 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002282, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 15.02.2020 по 23.02.2020 невідомими особами з використанням шахрайського пристрою було зчитано інформацію з 110 банківських платіжних карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що відповідно особи, яким належать банківські картки стали звертатись до банку для з`ясування даної ситуації. Після чого, було встановлено, що у період часу з 22.02.2020 по 23.02.2020 ймовірним місцем зчитування карт являється банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 ; з 15.02.2020 по 16.02.2020 - банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 та банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 ; 18.02.2020 - банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 та банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на АДРЕСА_4 .

Після чого було встановлено, що невідомі особи шляхом виготовлення підроблених карток на яких малась зчитувана інформація, використовуючи інформацію пін-кодів, в різні проміжки часу, за допомогою банкоматів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались електронні операції щодо зняття коштів, зокрема встановлено, що в банкоматі САК21174, що по АДРЕСА_5 у період часу з 05 години 28 хвилини по 05 годину 39 хвилину 29.02.2020 були здійсненні зазначені електронні операції з наступних банківських карток клієнтів вказаного банку: 1) 881258; 2) 677991; 3) 109179; 4) 639051; 5) 116589; 6) 551746; 7) 512290; 8) 653516; 9) 296071; 10) 236223; 11) 780275; 12) 326220; 13) 930690; 14) 044662; 15) 547906; 16) 232927; в банкоматі САК21037, що по АДРЕСА_6 у період часу з 00 години 21 хвилини по 00 годину 49 хвилину 01.03.2020 року були використані у вище зазначених цілях наступні банківські картки цього ж банку: 1)687105; 2) 538040; 3) 785860; 4) 941294; 5) 639085; 6) 728481; 7) 352915; 8) 551522; 9) 800339; 10) 352337; 11) 848007; 12) 120011; 13) 094751; 14) 826068; 15) 833544; 16) 502928; 17) 633847; 18) 850417; 19) 897191; 20) 335356; 21) 542095; 22) 841348; 23) 019063; 24) 589458; 25) 853782; 26) 018487; 27) 805777; 28) 416329; 29) 020102; 30) 025842; 31) 574948; 32) 006998; 33) 061035; 34) 411009; 35) 211970; 36) 008096; 37) 213982; 38) 867542; 39) 148509; 40) 028513; 41) 370171; 42) 028603; 43) 436275; в банкоматі САК35888, що по АДРЕСА_7 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Печерської філії К3М5) в м.Київ у період часу з 00 години 04 хвилини по 00 годину 30 хвилину 02.03.2020 використовувались наступні банківські картки цього ж банку: 1) 375467; 2) 492961; 3) 204048; 4) 249791; 5) 667265; 6) 749029; 7) 118953; 8) 078675; 9) 242733; 10) 601560; 11) 520907; 12) 330707; 13) 056849; 14) 681488; в банкоматі САК27022, що на АДРЕСА_8 (відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », К2Р6) в м. Київ у період часу з 00 години 04 хвилини 00 годину 06 хвилин 02.03.2020 1) 548034; 2) 393968; 3) 335323; 4) 811861; 5) 607671; 6) 285546; в банкоматі САК32461, що на АДРЕСА_9 (ринок « ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 00 години 07 хвилин по 00 годин 17 хвилину 02.03.2020 1) 761940; 2) 514616; 3) 615929; 4) 754243; 5) 8178005; 6) 008153; 7) 963348; в банкоматі САК20640, що по АДРЕСА_10 у період часу з 00 години 16 хвилини по 00 годину 22 хвилину 02.03.2020 1) 227481; 2) 242719; в банкоматі САК26233, що на АДРЕСА_11 у період часу з 00 години 45 хвилини 02.03.2020 року 1) 135791; 2) 025675; 3) 404436; в банкоматі САК51035, що на АДРЕСА_12 у період часу з 00 години 05 хвилини по 00 годину 06 хвилину 02.03.2020 1) 801888; 2) 350170; в банкоматі САК30963, що по АДРЕСА_13 у період часу з 06 години 33 хвилини по 06 годину 36 хвилину 02.03.2020 1) 091126; 2) 163016; 3) 196210; 4) 289465; 5) 963420; 6) 842995; 7) 785635; в банкоматі САК53413, що на АДРЕСА_14 у період часу з 06 години 47 хвилини по 06 годину 47 хвилину 02.03.2020 1) 033990; 2) 658010; 3) 103312; 4) 009436; 5) 638202; в банкоматі САК17712, що на АДРЕСА_15 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київське ГРУ) в м. Київ у період часу з 07 години 11 хвилини по 07 годину 12 хвилину 05.03.2020 1) 469823; 2) 599396; 3) 496117.

Враховуючи вищевикладене, для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, встановлення осіб, причепних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації з вищевказаних карткових рахунків, а саме інформацію про про власників карткових рахунків та про рух коштів вище вказаних карток (рахунків) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 15.02.2020 по 05.03.2020, а також до фото та відео записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер, розташованих поряд з вищевказаними банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з особових карток.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище документи по зазначених рахунках та фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження вище зазначених банкоматів знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_14 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Слідчий також просила врахувати її зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002282 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3861 КК України.

Речі та документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_14 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002282 від 06.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_14 , а саме: повну наявну інформацію про власників наступних банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 , з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) їх власників та інформацію про рух коштів вище вказаних карток (рахунків) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 15.02.2020 року по 05.03.2020 року;

- фото та відео записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камер, розташованих поряд з наступними банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з особових карток відповідно:

1)банкомат САК21174, що по АДРЕСА_5 у період часу з 05 години 28 хвилини по 05 годину 39 хвилину 29.02.2020 в якому були здійсненні зазначені електронні операції з наступних банківських карток клієнтів вказаного банку: 1) 881258; 2) 677991; 3) 109179; 4) 639051; 5) 116589; 6) 551746; 7) 512290; 8) 653516; 9) 296071; 10) 236223; 11) 780275; 12) 326220; 13) 930690; 14) 044662; 15) 547906; 16) 232927;

2)банкомат САК21037, що по АДРЕСА_6 у період часу з 00 години 21 хвилини по 00 годину 49 хвилину 01.03.2020 де були використані у вище зазначених цілях наступні банківські картки цього ж банку: 1)687105; 2) 538040; 3) 785860; 4) 941294; 5) 639085; 6) 728481; 7) 352915; 8) 551522; 9) 800339; 10) 352337; 11) 848007; 12) 120011; 13) 094751; 14) 826068; 15) 833544; 16) 502928; 17) 633847; 18) 850417; 19) 897191; 20) 335356; 21) 542095; 22) 841348; 23) 019063; 24) 589458; 25) 853782; 26) 018487; 27) 805777; 28) 416329; 29) 020102; 30) 025842; 31) 574948; 32) 006998; 33) 061035; 34) 411009; 35) 211970; 36) 008096; 37) 213982; 38) 867542; 39) 148509; 40) 028513; 41) 370171; 42) 028603; 43) 436275;

3)банкомат САК35888, що по АДРЕСА_7 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Печерської філії К3М5) в м.Київ у період часу з 00 години 04 хвилини по 00 годину 30 хвилину 02.03.2020 де використовувались наступні банківські картки цього ж банку: 1) 375467; 2) 492961; 3) 204048; 4) 249791; 5) 667265; 6) 749029; 7) 118953; 8) 078675; 9) 242733; 10) 601560; 11) 520907; 12) 330707; 13) 056849; 14) 681488;

4)банкомат САК27022, що на АДРЕСА_8 (відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », К2Р6) в м. Київ у період часу з 00 години 04 хвилини 00 годину 06 хвилин 02.03.2020 1) 548034; 2) 393968; 3) 335323; 4) 811861; 5) 607671; 6) 285546;

5)банкомат САК32461, що на АДРЕСА_9 (ринок « ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 00 години 07 хвилин по 00 годин 17 хвилину 02.03.2020 1) 761940; 2) 514616; 3) 615929; 4) 754243; 5) 8178005; 6) 008153; 7) 963348;

6)банкомат САК20640, що по АДРЕСА_10 у період часу з 00 години 16 хвилини по 00 годину 22 хвилину 02.03.2020 1) 227481; 2) 242719;

7)банкомат САК26233, що на АДРЕСА_11 у період часу з 00 години 45 хвилини 02.03.2020 1) 135791; 2) 025675; 3) 404436;

8)банкомат САК51035, що на АДРЕСА_12 у період часу з 00 години 05 хвилини по 00 годину 06 хвилину 02.03.2020 1) 801888; 2) 350170;

9)банкомат САК30963, що по АДРЕСА_13 у період часу з 06 години 33 хвилини по 06 годину 36 хвилину 02.03.2020 1) 091126; 2) 163016; 3) 196210; 4) 289465; 5) 963420; 6) 842995; 7) 785635;

10)банкомат САК53413, що на АДРЕСА_14 у період часу з 06 години 47 хвилини по 06 годину 47 хвилину 02.03.2020 1) 033990; 2) 658010; 3) 103312; 4) 009436; 5) 638202;

11)банкомат САК17712, що на АДРЕСА_15 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Київське ГРУ) в м. Київ у період часу з 07 години 11 хвилини по 07 годину 12 хвилину 05.03.2020 1) 469823; 2) 599396; 3) 496117

із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) з подальшим її вилученням в будь - якому відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заповненням відповідного протоколу.

Оригінал та копію ухвали скерувати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 - для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1