Провадження № 1-кс/161/9022/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 грудня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора сектору дізнання Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Інспектор сектору дізнання Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період проведення транзакції з 00:00 17.04.2020 року по дату винесення даної ухвали, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи та її фотокартку, на яку відкритий рахунок (картка), фотокартку особи, яка знімала готівкові кошти за допомогою даної картки, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000033 від 19.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, а тому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачем включеним у групу по розслідуванню кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване слідчим відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України.

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання інспектора сектору дізнання Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу включеному у групу по розслідуванню кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період проведення транзакції з 00:00 17.04.2020 року по 28.12.2020, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних грошей, банк власник рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи та її фотокартку, на яку відкритий рахунок (картка), фотокартку особи, яка знімала готівкові кошти за допомогою даної картки, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя