печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Київську місцеву прокуратуру №6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги за №6.

У виробництві Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №6, порушену 11.04.2019 за фактом вчиненого злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа в 21.17 годин 19.02.2019, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 197 білоруських рублів 83 копійки, що на момент скоєння злочину склало більше 7,75 базової величини.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 16.02.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Інстаграм» побачила оголошення про продаж жіночого одягу. В ході листування з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона замовила собі сукню вартістю 75 доларів США. Для відправки замовлення ОСОБА_4 необхідно було здійснити оплату товару, а також експрес-доставки (3 - 5 днів) вартістю 15 доларів США шляхом переказу грошових коштів на. банківську картку № НОМЕР_1 , після чого користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяв їй відправити замовлений товар. 19.02.2019 в 21.17 годин ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 197 білоруських рублів 83 копійки, про що поінформувала продавця в листуванні, проте до теперішнього часу потерпілою ОСОБА_4 товар не отримано, грошові кошти не повернуті.

Згідно з відомостями, наданими відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.02.2019 в 21.17 годин з банківської картки № НОМЕР_2 переведені кошти сумі 197 білоруських рублів 83 копійки на банківську карточку№ НОМЕР_1 , емітовану акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_3 .

Згідно з відомостями, отриманими в рамках виконання доручення про надання правової допомоги Київської місцевою прокуратурою, акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого емітована банківська картка № НОМЕР_1 25.02.2019 о 21.13 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 172,64 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_4 ; 27.02.2019 в 17.03 годин з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 229,95 українських гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ; 28.02.2019 о 14.03 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 104 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_6 ; 01.03.2019 о 11.45 годині з вищевказаної банківської картки виконаний переказ грошових коштів в сумі 301,6 українських гривні на банківську картку № НОМЕР_7 . 22.02.2019 о 23.35 годині і о 23.40 годині з вищевказаної банківської картки вироблялося поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_8 на суми по 100 українських гривень.

Слідство вважає, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 могли бути переведені з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 або на особовий рахунок абонентського номера НОМЕР_8 .

У зв`язку з цим наслідком досліджуються дії невстановлених осіб за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 в період з 19.02.2019. Особлива увага приділяється періоду з 19.02.2019 по 19.03.2019.

Банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_7 емітовані акціонерним товариством «Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5, 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

про власників банківських платіжних карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адресу проживання, контактні телефони);

- про операції, вироблених за банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_7 за період 19.02.2019 по 19.03.2019 з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати і часу операції, місця здійснення операції, суми операції, в разі переведення грошових коштів - даних одержувача, в разі виробництва операції в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу і адрес Інтернет-ресурсів, у разі виробництва операцією з використанням банкоматів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відеозаписів банкоматів в момент провадження у них операцій з банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_7 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56374/20-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1