печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743) та зобов`язати органи реєстрації за місцем знаходження зазначених юридичних осіб накласти арешт та заборону на внесення будь-яких реєстраційних змін у тому числі зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) відносно ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0007902 від 20.08.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 , що діє в інтересах ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , що виразились в шахрайському заволодінні майном ОСОБА_5 в наслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

04 вересня 2019 року на підставі постанови про визнання потерпілим у вказаному кримінальному провадженні OML sport & marketing AB та ТОВ «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» (англ.- Limited Liability Company «TIGERFISH LIMITED») визнано потерпілими особами, а Кабрера Олівер Майкл визнаний представником потерпілої особи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в 2010 році він познайомився з громадянином України ОСОБА_6 (надалі - ОСОБА_7 ), ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія та номер НА494709, виданий 24.03.1998. ОСОБА_7 його представив російський юрист та вони мали намір працювати в сфері спорту. Із ОСОБА_7 вони підтримували дуже добрі відносини.

Декілька місяців тому, в 2019 року йому стало відомо, що ОСОБА_7 , протягом тривалого періоду, вводячи його в оману, заволодів його грошовими коштами при наступних обставинах.

Щодо заволодіння майном ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» () та ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041).

Олівер є засновником і кінцевим бенефіціаром юридичної особи за законодавством Республіки Мальта, а саме: компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: Світ 3, Тауер Бізнес Центр, Тауер Стріт, Сватар.

У 2015 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ОСОБА_7 заснували Товариство з обмеженою відповідальності «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), у якому частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» розподілено порівну, у відсотковому співвідношенні 50% на 50%. Він був підписантом протоколу створення ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» зі сторони компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД». Щодо джерел фінансування, то ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» розвивалося, отримуючи кошти від нього через компанію «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД». Статутний капітал ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» був сформований за рахунок грошових коштів, які він особисто відправляв на рахунок ОСОБА_7 , який був відкритий в Швейцарії, в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та частково на рахунок Товариства, проте в якій сумі не пам`ятає. Основним напрямком діяльності ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було зелена енергетика. Керівником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» являвся Галушко, та його повноваження визначалися статутом. Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів пов`язаних з вартістю більше 50 тис. доларів, чи Євро. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» фактично знаходилось на Кловському узвозі, 7-А, 34-й поверх, офіс 193. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було створено за спільною його ініціативою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . При цьому, відповідно до попередньої ідеї, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» повинно було створити ще одне товариство, яке фактично займалося б діяльністю в сфері зеленої енергетики, а ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» його контролювало, та являлось інвестором, що зокрема було ідеєю Галушко.

Так, у 2015 році ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» стало одним із засновників (учасників) новоствореного Товариства з обмеженою відповідальністю «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041), володіючи часткою у статутному капіталі у розмірі 99% разом із засновником - ОСОБА_9 , який володів та володіє на сьогодні 1% у статутному капіталі ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ». Основним видом діяльності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» було і є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від вироблення та продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. Яким чином згідно документів був сформований статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» він не знає, проте фактично воно фінансувалось за рахунок ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ». Генеральним директором являвся ОСОБА_10 , повноваження якого визначались статутом Товариства.

За увесь період спільної діяльності він проінвестував у розвиток ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» близько 600 000 € (шістсот тисяч Євро) та 800 000 $ (вісімсот тисяч доларів США).

Проте, після прибуття в Україну, він виявив, що відповідно до офіційної інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» більше не є учасником (засновником) ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ».

Як йому стало відомо в подальшому, Галушко здійснив підробку його підпису на протоколі загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20 березня 2015 року, за яким ОСОБА_7 надав повноваження собі особисто та ОСОБА_11 розпоряджатися частками ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ».

10.08.2018 було створено Протокол загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», де використовуючи підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20.03.2015 було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%) що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та передати їх Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРІ ЕНЕРДЖІІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 42319632) кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_6 .

Таким чином, в результаті незаконних дій та підробки документів Галушком у ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ- 39061041) було змінено склад учасників Товариства.

Так, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» внаслідок протиправних дій Галушка виключено зі складу учасників (засновників) ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ». А замість нього стало і продовжує бути учасником Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (1) яке напряму підконтрольне ОСОБА_6 , який є його кінцевим бенефіціаром.

За його рахунок на даний час Товариство з обмеженою відповідальністю «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041) володіє майном, яке незаконно присвоїв собі ОСОБА_6 , що підтверджується інформаційними довідками з реєстру нерухомого майна, де він отримує прибуток щомісячно близько 10 000 (десять тисяч) доларів США від виробітку та продажу електроенергії.

Таким чином, наведене свідчить про те, що фактично всі активи ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» зосереджені та напряму контролюються одноосібно - ОСОБА_6 , що доводить його прямий умисел вчинення протиправних дій з метою заволодіння активами ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», які фактично фінансувалися із його особистих коштів та коштів компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», кінцевим бенефіціаром якої я Олівер.

Крім цього повідомив, що між компаніями «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» був укладений контракт надання фінансової допомоги, та згідно якого фінансувалась діяльність ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», в тому числі закуповувалось обладнання.

Щодо заволодіння майном ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455).

Приблизно в 2011 році він разом із ОСОБА_6 заснували ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 37557455). При цьому розподіл часток в статутному капіталі був наступний, 50% належало Оліверу, а 50% Галушку. Особисто він інвестував близько 325 тис. доларів шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_7 , що було ініціативою ОСОБА_7 , та як він йому довіряв. Товариство знаходилось за різними адресами, проте остання адреса була на АДРЕСА_1 . Директором Товариства був ОСОБА_7 , повноваження якого визначались статутом.

Станом на сьогодні, ОСОБА_7 обманним шляхом вивів його зі складу засновників, змінив назву підприємства та призначив замість себе свою дружину ОСОБА_12 керівником вже Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 37557455 не змінний).

Як і в попередньому випадку, ОСОБА_6 , шляхом введення в оману та зловживання довірою ОСОБА_13 , отримав від нього довіреність на представлення його інтересів як співзасновника, обґрунтовуючи це тим, що необхідно здійснювати управління компанією на час його безпосередньої відсутності на території України. Вказану довіреність він підписував без участі перекладача, та не читав що там написано, а текст довіреності йому перекладав ОСОБА_7 . Під час підписання даної довіреності було розуміння попереднього погодження ОСОБА_7 своїх дій від його імені.

Проте, він не надавав ОСОБА_7 повноважень змінювати склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав.

Останні взагалі не обговорювали необхідність зміни складу учасників ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», у тому числі, передачі частки Олівера будь-кому, і ОСОБА_7 , зокрема, що свідчить про заздалегідь сплановані шахрайські дії ОСОБА_7 .

Вказану довіреність від 30.11.2017 через деякий час ОСОБА_7 використав для того, щоб виключити Олівера зі складу учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» та одноосібно заволодіти компанією.

В порушення чинного законодавства України та використовуючи довіреність, ОСОБА_7 вивів ОСОБА_13 зі складу засновників без його згоди, призначив свою дружину ОСОБА_12 керівником та змінив назву підприємства на Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 37557455 не змінний).

Крім того, після виключення його із числа учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ОСОБА_7 одноосібно заволодів активами Товариства (квартирою і машиномісцем), які купувались ОСОБА_7 за рахунок інвестованих ОСОБА_13 коштів, та які, перераховувались на рахунок ОСОБА_7 .

Також, незважаючи на те, що ОСОБА_13 був виключений із складу учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ОСОБА_7 продовжував вводити його в оману та отримувати від нього грошові кошти, що були потрібні для розвитку компанії, так звані консультаційні послуги, оплата яких підтверджується скріншотами із його пошти та квитанціями про оплату на особистий рахунок ОСОБА_7 .

До того ж, ОСОБА_7 не тільки незаконного заволодів квартирою та машиномісцем, які за домовленістю мали бути у власності в рівних частинах у ОСОБА_7 та в нього, а й продовжує незаконно отримувати доходи (щомісячно в розмірі 8000 доларів США) від здачі в оренду квартири загальною площею: 262.2 м2, житлова площа: 180.5 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також з машиномісцем АДРЕСА_3 та перебувають у власності тієї ж ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН».

Крім цього, за домовленістю між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , останній через товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» власником яких являється ОСОБА_13 надсилав кошти на оплату вартості квартир АДРЕСА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться за тією ж адресою. Дані квартири придбавалися на етапі будівництва і вартість квартир оплачувалась у розстрочку.

Останні попередньо домовились, що вказані 2 квартири вони оформлять у власність на кожного із них, тобто, одну квартиру у власність Олівера, а іншу - ОСОБА_7 . Вартість своєї квартири ОСОБА_7 повинен був сплачувати самостійно, а вартість його квартири він мав переказувати на ім`я ОСОБА_7 , а ОСОБА_7 сплачувати забудовнику.

Олівер здійснив оплату в рахунок платежів за квартиру на ім`я ОСОБА_7 у сумі загалом близько 225 000 $ (двісті двадцять п`ять тисяч) доларів США.

Також в імейл листуванні від 17 серпня 2018 року та ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 підтверджував інформацію, що платежі по квартирі 2091, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) повністю виплачені і зобов`язуються передати право власності на квартиру 2091, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за першою вимогою, чого зроблено не було.

В результаті, ОСОБА_7 оформив право власності на квартиру АДРЕСА_7 на своє ім`я. На даний момент ОСОБА_7 протиправно здає дану квартиру в оренду, від якої отримує щомісячно дохід у розмірі 1500 $ (одна тисяча п`ятсот) доларів США.

Таким чином, внаслідок здійснення шахрайських дій, ОСОБА_6 , ввівши його в оману та всупереч домовленості, отримані за домовленістю кошти присвоїв собі та протиправно оформив на себе квартиру АДРЕСА_7 та незаконно розпорядився майновими правами на квартиру АДРЕСА_8 за тією ж адресою.

Дані обставини підтверджуються письмовими доказами: договорами, переписками, рахунками на оплату.

Здійснення шахрайських дій для заволодіння грошовими коштами у розмірі 575 000 (п`ятсот сімдесят тисяч) доларів США.

ОСОБА_6 було введено його в оману шляхом повідомлення про те, що для розвитку їхнього спільного бізнесу, пов`язаного із оформленням проектної і дозвільної документації для розвитку і будівництва малих гідроелектростанцій (на ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ») необхідно здійснити представницькі витрати у розмірі 3 750 000 доларів США. Дані кошти, зі слів ОСОБА_7 , необхідно було сплачувати на компанію «ORASTA», що зареєстрована на ОСОБА_14 (українською - «ОРАСТА»),

Довіряючи ОСОБА_7 та вважаючи його своїм партнером по бізнесу, ОСОБА_13 оплатив на вказану компанію трьома платежами кошти загалом на суму 575 000 $ (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) доларів США.

Таким чином, ОСОБА_7 протиправно привласнив грошову суму у розмірі 575 000 $ (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) доларів США, що були перераховані ОСОБА_13 на офшорні рахунки компанії «ORASTA», як оплату за надання консультаційних послуг. Проте, дані послуги ніколи не надавалися, акти приймання-передачі таких послуг не укладалися, будь-які інші документи, що підтверджували б їх реальне надання відсутні, що свідчить про те, що такі платежі за своєю природою є ще одною шахрайською дією ОСОБА_7 , спрямованою на протиправне заволодіння грошовими коштами.

Дані обставини підтверджуються письмовими доказами: договорами, рахунками, перепискою, оплатами.

Всі перерахування, які здійснював ОСОБА_13 , здійснювались ним особисто, з рахунків компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанії «OML» на рахунок ОСОБА_7 , в якості сплати за консультаційні послуги в сфері спорту, що було виключно для документального оформлення таких перерахувань, та по договорах консультаційних послуг, які були підписані за ініціативою ОСОБА_7 , та по якому жодних послуг не надавалось.

Грошові кошти які інвестувались ним, та перераховувались на рахунки як Товариств та ОСОБА_7 , були коштами компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка співзасновник ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» ОСОБА_9 , пояснив, що він працював директором ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» з 17.01.2014 по 12.10.2018. Його обов`язки визначались статутом, та до них відносилось адміністративне та господарське управління Товариством. Основний напрямок господарської діяльності Товариства є виробіток та продаж електроенергії. Наразі вказане підприємство знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Станом на перебування його на посаді, Товариство знаходилось за адресою АДРЕСА_9 . На загальних зборах учасників ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» його, як власника 1% статутного капіталу, не було запрошено, він не надавав згоду на зміну місцезнаходження Товариства, та протоколів з даного приводу не підписував. Перед тим як було засновано товариство між ОСОБА_15 та ним було домовлено про те, що вони будуть працювати як рівноправні партнери. А саме 50% інвестора ( ОСОБА_13 ) 25% ОСОБА_7 і 25% його де він мав відповідати як керуючий товариством.

Коли вони почали реєструвати товариство, ОСОБА_15 настояв щоб йому не прописувати 25% а залишити 1%. Пояснюючи, що він не зможе пояснити про їхню домовленість партнерства інвестору і це може вплинути на рішення щодо фінансування компанії. Звісно, він був зацікавлений в тому щоб розпочати справу і погодився на цьому етапі не показувати свою частку. Тому і вів справи і відносився до роботи як співвласник. Це можуть підтвердити колеги. ТОВ «Свободна Енергія» ОСОБА_16 шляхом перерахування з компанії «Тайгер Фіш» ОСОБА_7 або на ТОВ «Фрі Енерджі», яке в подальшому фінансувало Товариство. Всі активи які були придбані ТОВ «Свободна Енергія», були на 100% профінансовані ОСОБА_13 , хоча документально це оформлювалось як договори позики від ОСОБА_7 та ТОВ «Фрі Енерджі», та таким чином ТОВ «Свободна Енергія» отримувало кошти що фінансувались ОСОБА_13 . Крім того ОСОБА_7 не мав власних грошових коштів для надання позик ТОВ «Свободна Енергія». Під час їхньої розмов, а саме коли він повідомляв ОСОБА_7 що Товариству потрібні кошти, останній йому говорив, що скаже про це ОСОБА_13 , він перерахує кошти, та через деякий час кошти надходили, при цьому він особисто з ОСОБА_13 з даного приводу не спілкувався. На запитання «На протязі співпраці з ОСОБА_7 ви можете описати коли і при яких обставинах ви стали помічати шахрайські дії ОСОБА_7 ? І саме які?», відповів: головні сумніви почались коли він почав наговорювати на ОСОБА_13 , а саме що він невдаха підприємець і коли він приїзджав неодноразово говорив що він йому надоїв. Це виглядало так, ніби знову потрібно проводити з ним час. Це насторожило, тому що ОСОБА_13 він запросив хрещеним своєї дититни. Якось йому зателефонував ОСОБА_7 на початку 2018 року і сказав, що він має наміри покращити роботу і зробити реорганізацію у компанії. І для цього він має віддати 1% на що останній відповів, що добре, якщо це на розвиток. Через певний час він отримав протоколи на підпис. З них було зрозуміло, що все переоформляється на ОСОБА_7 . Коли почав задавати питання з цього приводу, цікавитись за ОСОБА_13 , ОСОБА_7 підтвердив, що ОСОБА_13 в курсі і з ним він погодив. Після цього він мав спілкування з цього приводу з ОСОБА_17 (юристом) і ОСОБА_18 . Вони підтвердили законність відмови ОСОБА_13 від своєї частки, говорячи про документи, які дають право на вчинення таких дій.

В свою чергу як керуючий компанії неодноразово піднімав з ОСОБА_7 питання і настоював на тому, щоб робочі зустрічі з ОСОБА_13 проводились раз на місяць. На що була відповідь, що це не потрібно. В той же час ОСОБА_7 постійно йому телефонував і розпитував, про існуючий стан у компанії. Також просив надати йому матеріали різного характеру, щоб він міг показати ОСОБА_13 . Також постійно ОСОБА_7 говорив, що чекає надходжень від ОСОБА_13 для роботи компанії. І дійсно кошти надходили. Приблизно в кінці вересня на початку жовтня 2018 року йому зателефонував головний енергетик ОСОБА_19 і доповів, що його викликають терміново до Києва на нараду. На той час в Товариства також були офіси в Житомирі та в Києві, зокрема в офісі в офісі в Києві був головним ОСОБА_7 , та за цією ж адресою було ТОВ «Фрі Енерджи», в якому ОСОБА_7 був директором. Всі наради проводились ним, чи ОСОБА_7 .

12.08.2019 продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 створив підприємство ТОВ «АЛЬТГІДРО» засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), якого являється останній з метою переведення всього майна з балансу ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» на вищевказане підприємство з подальшою реалізацією цього майна.

У зв`язку з чим було винесено постанову про визнання реєстраційних документів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» () що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, реєстраційних документів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» () що знаходяться у володінні Хмельницької районної державної адміністрації, реєстраційних документів ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, реєстраційних документів ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743) що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді 100 відсотків статутного фонду ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743).

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, корпоративні права це сукупність прав учасника юридичної особи, зміст яких визначається її організаційно-правовою формою та установчими документами.

Господарський кодекс визначає корпоративні права як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим винесено постанову про визнання реєстраційних документів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, реєстраційних документів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), що знаходяться у володінні Хмельницької районної державної адміністрації, реєстраційних документів ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, реєстраційних документів ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743) що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743), встановивши заборону на внесення будь-яких реєстраційних змін у тому числі зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) відносно ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743), оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743), встановивши заборону на внесення будь-яких реєстраційних змін у тому числі зміну засновників та керівників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) відносно ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1