Справа № 405/5146/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів на призначення та звільнення, а також посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_4 , заяв та наказів про перебування ОСОБА_4 у відпустці та на лікарняному за липень 2019 року, журналів виходу на роботу державного реєстратора ОСОБА_4 у липні 2019 року, особової справи державного реєстратора ОСОБА_4 , документів про сплату адміністративного збору за вчиненні реєстраційні дії, реєстраційних заяв, книг вхідної та вихідної документації у яких відобразились відомості про надходження документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказав, що група осіб в складі організаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та виконавців керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , які зловживаючи повноваженнями державних реєстраторів здійснили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , об`єкти нерухомого майна вибули з їх володіння, шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_1 , та фізичної особи ОСОБА_6 , чим спричинено шкоду в особливо великих розмірах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме, 22.07.2019, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 безпідставно зміненні власники 10 об`єктів нерухомості.

Цього ж дня, 22.07.2019, державним реєстратором Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_2 , та змінено директора ОСОБА_11 , на ОСОБА_6 , на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників Товариства, які фактично не проводились.

22.07.2019 державним реєстратором ОСОБА_8 за результатом розгляду заяви поданої ОСОБА_6 про перехід права власності та на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 складеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_9 , на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності на об`єкти нерухомості їх законних власників, здійснила незаконну перереєстрацію прав власності об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_4 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ), АДРЕСА_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_15 , за ОСОБА_12 (неповнолітній інтереси представляють батьки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 )

Крім цього, керуючись єдиним злочинним умислом групи осіб, 23.07.2019 та 22.07.2019 Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проведені наступні незаконні реєстраційні дії, щодо юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_2 :

- внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів;

- внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи;

- внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом;

- змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, на ОСОБА_6 - керівник та підписант;

- припинення юридичної особи;

При цьому, загальними зборами та керівником Товариства не приймалось жодних рішень щодо вчинення вказаних змін.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів на призначення та звільнення, а також посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_4 , заяв та наказів про перебування ОСОБА_4 у відпустці та на лікарняному за липень 2019 року, журналів виходу на роботу державного реєстратора ОСОБА_4 у липні 2019 року, особової справи державного реєстратора ОСОБА_4 , документів про сплату адміністративного збору за вчиненні реєстраційні дії, реєстраційних заяв, книг вхідної та вихідної документації у яких відобразились відомості про надходження документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 .

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що документи, які вказані у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказів на призначення та звільнення, а також посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_4 , заяв та наказів про перебування ОСОБА_4 у відпустці та на лікарняному за липень 2019 року, журналів виходу на роботу державного реєстратора ОСОБА_4 у липні 2019 року, особової справи державного реєстратора ОСОБА_4 , документів про сплату адміністративного збору за вчиненні реєстраційні дії, реєстраційних заяв, книг вхідної та вихідної документації у яких відобразились відомості про надходження документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.10.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_19