Справа № 646/5547/20
№ провадження 1-кс/646/2127/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2020 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
22.09.2020 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000088 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо розтрати комунального майна територіальної громади м. Харкова, вчиненої службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем при постачанні та використанні електричної енергії.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованоїзаяви від 18.05.2020 головного редактора загальнополітичного видання «Про Харківщину» ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, при здійсненні діяльності протягом 2017-2020 років при використанні майна та електричної енергії службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, з вказаної заяви слідує наступне: «У ході проведення журналістського розслідування було отримано інсайдерську інформацію відносно діяльності службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які протягом 2017-2020 років у порушення вимог чинного законодавства України, умисно завищують витратну частину прибутку та фінансування підприємства, з метою його подальшого введення у стан неприбуткового підприємства, а також подальшого привласнення та розтрати його майна. Завищення витратної частини відбувається за допомогою різних схем, а саме: завищення вартості та кількості витрачання електричної енергії рухомим складом підприємства, підключення до електричних мереж іншого устаткування суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, приховування частини прибутку отриманого від проїзду пасажирів у рухомому складі підприємства, завищення вартості ремонту устаткування та рухомого складу підприємства, а також інші. Зазначені факти привели до підвищення вартості проїзду у міському електричному транспорті пасажирів, що негативно впливає на стан життя населення України».
Крім того, в ході досудового розслідування опрацьовувалася інформації, розміщена на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, за результатами проведення відкритих торгів та застосуванням переговорної процедури за кошти місцевого бюджету за предметом закупівлі ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 06/19 (далі Договір) про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 98 000 000 грн.
Згідно умов даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі- Постачальник) продає (постачає) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Споживач) за кодом CPV електричну енергію обсягом 42 000 000 кВт/год для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує вартість використаної (купованої) електричної енергії. Обов`язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії. Місце поставки електричної енергії: м. Харків, за місцезнаходженням об`єктів, визначених Споживачем згідно додатку № 2 до цього Договору.
Згідно додатку № 1 - Специфікація до цього Договору вартість 1 кВт/год електричної енергії з ПДВ - 2,333 грн., кількість 42 000 000 кВт/год, загальна сума з ПДВ 98 000 000 грн.
У додатку № 2 до Договору зазначено перелік 127 об`єктів електроустановок Споживача.
У додатку № 3 Заява-приєднання до Договору зазначено, що Оператором, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Початок постачання з 01.09.2019.
Згідно додаткової угоди № 1 від 29.08.2019 до Договору інформація про діючу ціну електричної енергії визначається у відповідності до чинного законодавства України. Оприлюднення результатів торгів на ринку « на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії» забезпечує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на своєю веб-сайті (ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
У додатковій угоді № 2 від 29.08.2019 до Договору зазначено, що у зв`язку з коливанням ціни на електричну енергію, на ринку змінилася ціна за одиницю електричної енергії, тому Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме викласти Специфікацію ( додаток № 1) в новій редакції, в якій зазначено, що обсяг поставки: 38 281 250 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,56 грн, загальна сума з ПДВ- 98 000 000 грн.
Внесення змін до Договору щодо зміни ціни за одиницю електричної енергії була ініційована посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Постачальником) на підставі інформаційної довідки № 850/19 від 29.08.2019, виданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій зазначені ціни за одиницю електричної енергії за результатами дослідження цін на універсальні послуги , які діяли з 01.07.2019 для малих не побутових споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 2 класі напруги.
У додатковій угоді № 3 від 30.08.2019 до Договору зазначено, що у зв`язку з коливанням ціни на електричну енергію, на ринку змінилася ціна за одиницю електричної енергії, тому Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме викласти Специфікацію ( додаток № 1) в новій редакції, в якій зазначено, що обсяг поставки: 34 875 444 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,81 грн, загальна сума з ПДВ - 97 999 997, 64 грн.
Внесення змін до Договору щодо зміни ціни за одиницю електричної енергії була ініційована посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Постачальником) на підставі інформаційної довідки № 851/19 від 30.08.2019, виданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій зазначені ціни за одиницю електричної енергії за результатами дослідження цін на універсальні послуги , які діяли з 01.07.2019 для малих не побутових споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 2 класі напруги.
У додатковій угоді № 4 від 11.09.2019 до Договору зазначено, що Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме викласти Додаток № 2 в новій редакції, в якій збільшено кількість об`єктів електроустановок Споживача до 131 об`єкта.
У додатковій угоді № 5 від 18.09.2019 до Договору зазначено, що Сторони домовилися внести зміни до Договору, додавши нового Оператора розподілу електричної енергії та зазначивши дату початку постачання електричної енергії, що відобразити в Додатку № 4 до Договору.
У додатку № 4 до Договору Заява-приєднання до Договору зазначено, що Оператором, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії, є НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Початок постачання з 20.09.2019.
У додатковій угоді № 7 від 19.12.2019 до Договору зазначено, що Сторони домовилися внести зміни до Договору, продовживши дію Договору до 31.01.2020 та внести зміни в додаток № 1 до Договору Специфікації
У додатковій угоді № 6 від 19.09.2019 до Договору зазначено, що Сторони домовилися внести зміни до Договору, змінивши поточні рахунки Споживача та Постачальника на міжнародні формати рахунків, а саме змінити поточні рахунки Споживача з «п/р НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_5 у ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Харків,МФО НОМЕР_6 » на міжнародний формат рахунків: «IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м.Київ),IBAN НОМЕР_8 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно додатку № 1 - Специфікація до цього Договору вартість 1 кВт/год електричної енергії з ПДВ - 2,81 грн., кількість 41 850 532 кВт/год, загальна сума з ПДВ 117 599 994,92 грн.
Вивченням змісту інформаційних довідок № 851/19 від 30.08.2019 та № 850/19 від 29.08.2019, на підставі яких збільшена ціна за 1 Квт/год електричної енергії, встановлено, що інформація щодо ціни за одиницю електричної енергії в цих довідках однакова, тобто коливання цін на ринку не відображено. В обох Довідках вказані ціни на універсальні послуги, які діяли з 01.07.2019 року для малих непобутових споживачів, електроустановки яких приєднані до мереж 2 класу напруги.
Згідно з п.1 ст.63 Закону України «Про ринок електричної енергії»: «Універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам».
Згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії» малий не побутовий споживач це споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. Побутовий споживач це індивідуальний побутовий споживач, який використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб , що не включають професійну та господарську діяльність.
У порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій зазначено, що потужність електроустановок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає понад 50 кВт, що зазначена в додатку № 3.1 до договору № 37, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.09.2020 призначено проведення документальної перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства України КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладенні та виконанні умов договору №06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019.
Згідно висновку спеціаліста-юрист фахівця в галузі енергетики : згідно п.2 ст.56 Закону України «Про ринок електричної енергії»: «Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами.» Постачальник електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є постачальником «універсальної послуги» на території Харківської області, згідно п.2 ст.63 тап.13 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії».Споживач електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю більше 150 кВт не відноситься до категорії «малий непобутовий споживач», згідно п.п.42 п.1 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії». Договір №06/19 від 23.08.2019 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання електричної енергії споживачу по вільним цінам, згідно п 2 ст.56 Закону України «Про ринок електричної енергії».Довідки Харківської ТПП 850/19 від 29.08.2019 року та №851/19 від 30.08.2019 року не містять інформацію про коливання цін на ринку електричної енергії, дослідження, проведені згідно запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно ціни на «універсальні послуги». Тому дані Довідки не можуть бути підставою для підняття ціни на електричну енергію, бо не відповідає вимогам п.2 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIIІ.

Згідно вищевказаного договору № 06/19 про постачання електричної енергії споживачу від 23.08.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункових рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м.Харків, МФО НОМЕР_4 та рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м.Харків, МФО НОМЕР_6 .
На підставі додаткової угоди № 6 від 19.09.2019 дані рахунки були змінені на міжнародний формат рахунків: «IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ), IBAN НОМЕР_8 в ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання надприбутку шляхом завищення ціни на електричну енергію, розуміючи що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може користуватися універсальною послугою , так як не являється малим не побутовим споживачем та не являється побутовим споживачем, так як потужність електроустановок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 50 кВт, на підставі вищевказаних інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_13 збільшили вартість електричної енергії з 2,33 грн до 2,81 грн за1 кВт/год з ПДВ, причинивши територіальній громаді м. Харкові матеріальні збитки.
Слідчий вважає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості які містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів.
У порядку ст. 93 КПК України підставі ЗУ «Про банки та банківську діяльність» направлений запит з метою отримання вищевказаних документів, однак на протязі 30 днів відповідь на запит не надійшла.

Слідчий зазначила, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код фінансової установи МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення особового рахунку № IBAN

НОМЕР_8 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по особовому рахунку № IBAN НОМЕР_8 ;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття особового рахунку № IBAN НОМЕР_8 та до кінцевого строку дії ухвали;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з особового рахунку № IBAN НОМЕР_8 , у період з 23.08.2019 по сьогоднішній день.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.11.2020 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1