печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0001643, зареєстроване в ЄРДР 07.09.2020, за фактом розтрати колишніми службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна банку під час укладання договорів купівлі-продажу завідомо збиткових, нічим не забезпечених облігацій підприємств шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим, становищем здійснили розтрату майна банку внаслідок прийняття рішення про укладання договорів купівлі-продажу завідомо збиткових, нічим не забезпечених облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму, що становить близько 60% вартості активів банку, у розмірі 319 460 764 грн., що призвело до шкоди в особливо великих розмірах. За результатами оцінки вартості ліквідаційної маси, виявлені значні розбіжності між балансовою вартістю цінних паперів, що перебувають на балансі Банку, та їх реальною вартістю.
Зокрема, балансова вартість придбаних банком дисконтних не забезпечених облігацій компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила 2878 036 211 грн., натомість їх реальна вартість була визначена експертом на рівні 3 грн., що складає 0,00001 % від їх балансової вартості.
Крім того, встановлено, що на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.01.2015 № 39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 22.01.2015 № 15 «Про запровадження тимчасової адміністрації» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого 23.01.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію Банку.
Під час здійснення процедури ліквідації Банку встановлено, що розмір зобов`язань Банку відповідно до затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2015 № 168/15 реєстру акцептованих вимог кредиторів до Банку становить 109 660 264, 41 грн.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.10.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідовано.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 № 267 від 14.07.2006.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до копій документів щодо статутних, реєстраційних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ), купівлі продажу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (з додатками), який був чинний у період з 01.01.2013 по 01.10.2019;
положення про Наглядову раду (Спостережну раду) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було чинне у період з 01.01.2013 по 01.10.2019;
положення про Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке було чинне у період з 01.01.2013 по 01.10.2019;
рішень загальних зборів учасників або спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про затвердження положення про Правління банку у період з 01.01.2013 по 01.10.2019;
витяг з постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.01.2015 № 39 «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.01.2015 № 15 «Про запровадження тимчасової адміністрації а АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.04.2015 № 83 «Про початок процедури ліквідації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку»;
рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.07.2015 № 168/15 та 17.08.2015 № 196/15;
протокол засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.05.2014 № 11, 01.12.2014 № 47/2, інших протоколів на яких приймалось рішення про придбання та продаж цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 01.10.2019;
протокол Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.05.2014 № 11, інших протоколів на яких приймалось рішення про придбання та продаж цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 01.10.2019;
договір купівлі-продажу цінних паперів від 27.06.2014 № ДД/7-06/14 (з усіма додатками і додатковими угодами);
договір купівлі-продажу цінних паперів від 12.09.2014 № ДД/11-08/14 (з усіма додатками і додатковими угодами);
договір купівлі-продажу цінних паперів від 01.12.2014 № ДД/13-12/14 (з усіма додатками і додатковими угодами);
договір купівлі-продажу цінних паперів від 01.12.2014 № ДД/14-12/14 (з усіма додатками і додатковими угодами);
інші договори купівлі-продажу цінних паперів, які укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_7 у період 01.01.2014 01.10.2019 (з усіма додатками, додатковими угодами, документами підтверджуючими розрахунок за вказаними договорами);
підтверджуючі документи, щодо розрахунку за вищевказаними договорами;
звіти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про оцінку вартості ліквідаційної маси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інші звіти та оцінки, які проводилися у період з 01.01.2014 по 01.10.2019;
інші документи, які містять інформацію щодо купівлю та продаж цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 01.10.2019;
інформацію про рух коштів по особовим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2013 по 01.10.2019;
звіти ІНФОРМАЦІЯ_4 про інспектування (перевірки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.01.2014 01.10.2019;
відомостей про членів Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 01.10.2019;
особові справи керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;
інформації про власників/акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2011 по теперішній час;
відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47127/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1