УХВАЛА

Справа № 684/321/17
Провадження № 1-кс/684/128/2020

30 листопада 2020 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання начальника сектору дізнання Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Начальник сектору дізнання Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000269 від 15.05.2017 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюз можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання начальником дізнання вказано, що 15 травня 2017 року близько 11 год. в с. Пасічна Старосинявського району невстановлена особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5 в сумі 19500 грн. завдавши йому тим самим матеріальної шкоди.

15.05.2017 року інформацію про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.05.2017 року близько 11 год. перебуваючи вдома за адресою с. Пасічна Старосинявського району до нього на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з номеру телефону № НОМЕР_1 де зазначалось що його карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, а для подальшої інформації звертатись за № НОМЕР_2 . Після отриманого повідомлення ОСОБА_5 відразу зателефонував на № НОМЕР_2 та розпочав розмову з невідомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснив, що картку було заблоковано. Для розблокування картки, зі слів працівника служби безпеки необхідно було назвати номер зарплатної картки. На що потерпілий ОСОБА_5 погодився та повідомив номер картки, а саме: НОМЕР_3 . В подальшому з даного номера картки було знято грошові кошти в сумі 19500 грн.

16.08.2017 р. проведено тимчасовий доступ до речей та документів, для отримання інформації руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 . Було встановлено, що 15.05.2017 кошти в сумі 19500 грн. були перераховані на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням банківської картки, та у інший спосіб неможливо встановити місце зняття коштів та особу якій були перераховані кошти в сумі 19500 гривень.

У зв`язку із цим, з метою захисту громадян, охорони їх прав, свобод та законних інтересів, а також забезпечення швидкого розкриття, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність вилучити копію інформації про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 08 години 15.05.2017 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000269.

Начальник сектору дізнання Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.
ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч.1 ст. 40-1 КПК України зазначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, про доступ до якої за погодженням з прокурором просить слідчий, може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_5 , така інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримання відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Старосинявського відділення Старокостянтинівського віддлу ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 08 години 15.05.2017 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000269.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1