УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000113 від 21.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000113, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках: ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), фізичної особи ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), фізичної особи - підприємеця ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), фізичної особи - підприємеця ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ), фізичної особи ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його філіях: а саме: ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980); ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_14 (код валюти 980); ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980); ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_22 (код валюти 980); ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_28 (код валюти 980), рахунок № НОМЕР_29 (код валюти 980); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_30 (код валюти 980), рахунок № НОМЕР_31 (код валюти 980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), за період з 15.08.2018 по 24.06.2020;
- роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках: фізичної особи/ ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), фізичної особи ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його філіях: а саме: по рахункам, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 фізичної особи/ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ); по рахункам фізичної особи ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_37 (код валюти 980), НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980); № НОМЕР_42 (код валюти 980), за період з 15.08.2018 по 24.06.2020.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві 21.02.2020 розпочато розслідування кримінального провадження №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засіданні не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення матеріалів справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000113 від 21.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя