Справа № 462/5106/20
провадження 1-кс/462/1721/20
У Х В А Л А

20 жовтня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що у Львівську місцеву прокуратуру № 2 надійшли матеріали виконаного доручення, з яких вбачаються можливі факти підробки офіційних документів невстановленою групою осіб при здійсненні дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Так, 31.07.2020 року із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих розшукових дій та моніторингу інформаційних баз, доступ до яких надано працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України, встановлено можливі зловживання та незаконні дії в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших державних реєстрах, вчинені невідомими особами, які здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації та підроблення офіційних документів з метою подальшого збуту, які видаються приватним нотаріусом. Так, згідно наявної інформації нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_1 , періодично виїжджає за межі України. Під час перебування ОСОБА_1 за кордоном, невідомими особами, здійснено несанкціонований вхід у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та інші державні реєстри із використанням електронного цифрового ключа (ЕЦП) ОСОБА_1 та внесено завідомо неправдиві відомості про вчинення реєстраційних та нотаріальних дій та прийняття рішень особисто приватним нотаріусом: 1. Індексний номер рішення: 31722009 від 05.10.2016 12:18:56 (№ ОНМ: 39) 2. Індексний номер рішення: 37840315 від 30.10.2017 15:12:14 (№ ОНМ 101) 3. Індексний номер рішення: 40222127 від 21.03.2018 10:22:06 (№ ОНМ 101).

Із матеріалів виконання доручення також встановлено що в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит нотаріусу ОСОБА_1 щодо отримання копій документів, які надавались сторонами для вчинення вищезазначених реєстраційних та нотаріальних дій та інформації про дати перебування у відпустці, перетину державного кордону, документів на право виїзду за межі України нотаріуса. У відповідь на запит остання повідомила, що не може надати таку інформацію відповідно до п.3 ч. 1 ст 162 КПУ та ст. 8 Закону України Про нотаріат.

Окрім цього, отримано інформацію що у нотаріуса ОСОБА_1 , на посаді консультантів працювали ОСОБА_2 (в період із 01.10.2014 року по 16.04.2018 року) та ОСОБА_3 (в період із 13.06.2018 року по 05.11.2019). Згідно допитів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинення нотаріальних та реєстраційних дій без присутності нотаріуса ОСОБА_1 не здійснювались та електронний цифровий нотаріуса ключ їм не передавався.

Також, допитано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які безпосередньо являлись заявниками щодо проведених реєстраційних дій та подавали документи нотаріусу ОСОБА_1 . Останні повідомили що документи для вчинення таких дій передавали особисто нотаріусу ОСОБА_1 , в подальшому отримували вже готові витяги про право власності.

Поряд з цим, відповідно до витягу з автоматизованої інформаційно - телекомунікаційної системи «Гарт», отриманого із ІНФОРМАЦІЯ_1 , нотаріус ОСОБА_1 , здійснювала перетини державного кордону України за наступними датами та годинами: 24.01.2016 9:10:50 Виїзд - 25.01.2016 23:03:50 В`їзд, 18.02.2016 14:02:34 Виїзд - 21.02.2016 16:25:27 В`їзд, 16.04.2016 19:15:27 Виїзд - 19.04.2016 17:31:49 В`їзд, 05.06.2016 9:20:06 Виїзд - 12.06.2016 9:56:55 В`їзд, 26.06.2016 11:00:42 Виїзд - 28.06.2016 20:56:18 В`їзд, 16.07.2016 9:33:18 Виїзд - 16.07.2016 20:40:16 В`їзд, 30.07.2016 17:07:17 Виїзд - 01.08.2016 23:45:46 В`їзд, 06.08.2016 18:10:43 Виїзд - 08.08.2016 19:55:24 В`їзд, 01.10.2016 17:48:02 Виїзд - 05.10.2016 16:38:09 В`їзд, 29.10.2016 17:54:32 Виїзд - 01.11.2016 10:57:49 В`їзд, 29.11.2016 16:47:39 Виїзд - 08.12.2016 11:47:07 В`їзд, 10.01.2017 21:09:56 Виїзд - 13.01.2017 20:36:06 В`їзд, 29.04.2017 17:00:02 Виїзд - 03.05.2017 10:52:04 В`їзд, 13.06.2017 19:14:05 Виїзд - 16.06.2017 14:40:33 В`їзд, 02.07.2017 10:37:53 Виїзд - 05.07.2017 15:05:48 В`їзд, 16.07.2017 13:35:10 Виїзд - 16.07.2017 16:24:43 В`їзд, 18.08.2017 19:02:29 Виїзд - 21.08.2017 19:15:36 В`їзд, 01.09.2017 2:35:43 Виїзд - 12.09.2017 14:37:42 В`їзд, 07.10.2017 16:39:52 Виїзд - 10.10.2017 17:45:33 В`їзд, 21.10.2017 16:51:34 Виїзд - 24.10.2017 11:46:25 В`їзд, 29.10.2017 10:59:07 Виїзд - 02.11.2017 11:12:05 В`їзд, 08.01.2018 7:50:22 Виїзд - 10.01.2018 13:12:00 В`їзд, 12.02.2018 17:42:45 Виїзд - 18.02.2018 12:31:51 В`їзд, 18.03.2018 13:05:00 Виїзд - 21.03.2018 12:37:13 В`їзд, 23.04.2018 14:19:41 Виїзд - 26.04.2018 12:06:54 В`їзд, 10.06.2018 16:07:41 Виїзд - 11.06.2018 21:45:23 В`їзд, 07.07.2018 8:52:36 Виїзд - 08.07.2018 13:09:51 В`їзд, 11.07.2018 10:01:55 Виїзд - 16.07.2018 14:26:06 В`їзд, 03.09.2018 10:56:10 Виїзд - 15.09.2018 13:37:48 В`їзд, 17.10.2018 18:31:02 - 18.10.2018 19:58:52 В`їзд, 09.11.2018 21:21:24 Виїзд - 11.11.2018 9:30:47 В`їзд, 10.02.2019 20:06:57 Виїзд - 11.02.2019 16:27:23 В`їзд, 23.02.2019 18:20:19 Виїзд - 24.02.2019 12:19:24, 17.06.2019 11:26:47 Виїзд - 17.06.2019 18:35:35 В`їзд, 29.06.2019 12:56:47 Виїзд - 15.07.2019 14:40:23 В`їзд, 03.08.2019 9:00:19 Виїзд - 06.08.2019 14:00:54 В`їзд, 31.08.2019 13:11:12 Виїзд - 13.09.2019 11:51:41 В`їзд, 26.09.2019 20:36:28 Виїзд - 29.09.2019 18:37:22 В`їзд, 11.11.2019 22:39:12 Виїзд - 20.11.2019 10:22:05 В`їзд, 01.02.2020 11:24:26 Виїзд - 10.02.2020 13:13:44 В`їзд.

Таким чином вбачається, що за час відсутності нотаріуса ОСОБА_1 на території України, тобто за робочим місцем у нотаріальній конторі, невстановлені особи, з використанням наданих персональних атрибутів доступу ОСОБА_1 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу реєстрів доступ до яких надано нотаріусам та адміністратором яких являється Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому безпосередньо здійснено вищезазначені дії: 1. Індексний номер рішення: 31722009 від 05.10.2016 12:18:56 (№ ОНМ: 39) 2. Індексний номер рішення: 37840315 від 30.10.2017 15:12:14 (№ ОНМ 101) 3. Індексний номер рішення: 40222127 від 21.03.2018 10:22:06 (№ ОНМ 101).

24.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова, проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розширених відомостей виконаних дій в Єдиних та Державних реєстрах, із використання особистих ідентифікаторів доступу, нотаріуса ОСОБА_1 , під час перебування останньої за межами України. Так, згідно отриманої інформації, встановлено що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчинено наступні дії:

- по об`єкту № ОНМ 39, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , 05.10.2016 о 12 год. 21 хв. 26 секунді, проведено реєстрацію права власності (Реєстрація переходу прав власності) за ОСОБА_6 (номер запису про право 16744551, Реєстраційний номер рішення 31722009 від 05.10.2016 12 год. 18 хв. 56 секунд). Вказана реєстраційну дію здійснено на підстав заявки, № 18790954 поданої 28.09.2016 о 16 год. 48 хв. 32секунд;

- по об`єкту № ОНМ 39, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , 05.10.2016 о 12 год. 21 хв. 26 секунді, проведено припинення права власності (Реєстрація переходу прав власності повне відчуження) від ОСОБА_7 (номер запису про право 12069301, Реєстраційний номер рішення 31722009 від 05.10.2016 12 год. 18 хв. 56 секунд). Вказана реєстраційну дію здійснено на підстав заявки, № 18790954 поданої 28.09.2016 о 16 год. 48 хв. 32секунд;

- по об`єкту № ОНМ 101, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , 30.10.2017 о 15 год. 15 хв. 51 секунді, проведено відкриття розділу, реєстрація ОНМ (реєстраційний номер рішення 37840315 від 30.10.2017 від 15 год. 06 хв. 49 секунд). Вказана реєстраційну дію здійснено на підставі заявки № 37840315 поданої 28.09.2016 о 26.10.2017 о 14 год. 38 хв. 47 секунд;

- по об`єкту № ОНМ 01, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , 30.10.2017 о 15 год. 17 хв. 11 секунд, проведено реєстрацію права власності за ОСОБА_4 (номер запису про право 23086847, Реєстраційний номер рішення 37840315 від 30.10.2017 від 15 год. 06 хв. 49 секунд). Вказана реєстраційну дію здійснено на підставі заявки № 37840315 поданої 28.09.2016 о 26.10.2017 о 14 год. 38 хв. 47 секунд;

- по об`єкту № ОНМ 101, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , 30.10.2017 о 15 год. 17 хв. 24 секунди, проведено завершення відкриття розділу.

- по об`єкту № ОНМ 101, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :08:002:0042), 21.03.2018 о 10 год. 24 хв. 53 секунд, проведено відкриття розділу, реєстрація ОНМ (реєстраційний номер рішення 40222127 від 21.03.2018 о 10 год. 22 хв. 06 секунд). Вказана реєстраційну дію здійснено на підставі заявки № 27259305 поданої 16.03.2018 о 17 год. 55 хв. 34 секунд;

- по об`єкту № ОНМ 101, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :08:002:0042), 21.03.2018 о 10 год. 25 хв. 59 секунд, проведено реєстрацію права власності за ОСОБА_8 (номер запису про право 25340364, Реєстраційний номер рішення 40222127 від 21.03.2018 о 10 год. 22 хв. 06 секунд). Вказана реєстраційну дію здійснено на підставі заявки № 27259305 поданої 16.03.2018 о 17 год. 55 хв. 34 секунд;

- по об`єкту № ОНМ 101, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :08:002:0042), 21.03.2018 о 10 год. 26 хв. 11 секунд, проведено завершення відкриття розділу;

У Єдиному реєстрі довіреностей проведено наступні дії:

- Виправлення запису 30.10.2017 о 17 год. 12 хв. 11 секунд, довіреності, яка посвідчена 24.09.2017, номер в реєстрі нотаріальних дій: 2635, із використанням нотаріального бланку, серія та номер: НМІ 609090 та формування витягів про реєстрацію довіреності 30.10.2017 о 17 год. 12 хв. 11 секунд. № 46140294 та 30.10.2017 о 17 год. 13 хв. 36 секунд. № 35102778.

-Формування повного витягу на запит особи щодо якої вчинено нотаріальну дію 27.09.2019 о 15 год. 24 хв. 04 секунд (номер запису/ витяга в ЄРД 40234234) та формування скорочених витягів: 27.09.2019 о 15 год. 26 хв. 19 секунд (номер запису/ витяга в ЄРД 40234234), 27.09.2019 о 15 год. 27 хв. 14 секунд (номер запису/ витяга в ЄРД 40234322), 27.09.2019 о 15 год. 31 хв. 06 секунд (номер запису/ витяга в ЄРД 40234430), 27.09.2019 о 15 год. 31 хв. 25 секунд (номер запису/ витяга в ЄРД 40234435), 27.09.2019 о 15 год. 31 хв. 47 секунд (номер запису/ витяга в ЄРД 40234445), 27.09.2019 о 15 год. 32 хв. 07 секунд (номер запису/ витяга в ЄРД 40234455).

У єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконано наступні дії: 24.04.2018 о 10 год. 14 хв. 59 секунді по реєстрації справі № 97, щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 проведено актуалізацію реєстраційної дії № 3044075 (державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи).

Окрім того, згідно даних із єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, встановлено, що витрачено наступні спеціальні бланки: 26.09.2019 - серія та номер бланку НОА 593807 (код витрачання 13 - інші дії), НОА 593808 (код витрачання - 8 - заява), НОА 593810 (3 - Інші договори), НОА 593811 (3 - Інші договори), 27.09.2019 - серія та номер бланку НОА 593809 (8 - Заява). Вказані бланки зареєстровані о 10 год. 01 хв. 27.09.2019.

Згідно ст. 46-1 Закону України «Про нотаріат» користування єдиними та державними реєстрами здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію. Відповідно до п.п. 1.4., 1.5., 1.6., 2.3. «Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів», затверджених наказом Міністерства юстиції України № 2053/5 від 04.11.2009 - Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції України; Адміністратором Єдиного реєстру являється державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Реєстратором Єдиного реєстру, серед інших, приватні нотаріуси; Унесення до Єдиного реєстру відомостей про отримання/витрачання бланків здійснюється Реєстраторами в день отримання/витрачання бланка та у суворій послідовності відповідно до порядкових номерів. Згідно п. 3 «Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №2586/5 від 15.12.2015 користувач самостійно здійснює дії, пов`язані з отриманням електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів. Доступ користувачів до реєстрів здійснюється за умови використання електронного цифрового підпису.

Враховуючи наведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна № 39, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна № 101, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна № ОНМ 101, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :08:002:0042);

- реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зазначені документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана в ході подальшого досудового розслідування та судового розгляду як основний доказ вчинення кримінального правопорушення, підтвердити чи спростувати факт незаконних дій, відмова у їх вилученні унеможливить подальше досудове розслідування даного кримінального провадження та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, крім цього необхідним є вилучення саме до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів (в тому числі електронних) з метою недопущення їх зникнення, підміни документів, внесення туди змін чи доповнень, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні та/або слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Паславському Івану Ігоровичу слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні та/або слідчому СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Паславському Івану Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна № 39, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна № 101, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна № ОНМ 101, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер :08:002:0042);

- реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

та надати можливість вилучити їх у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.