Справа № 640/2073/19
н/п 1-кс/953/860/21
"29" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 31.07.2021.
Під час досудового розслідування проведено документальну позапланову невиїзну перевірку; проведено судово-економічну експертизу; проведено допит свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; проведено пред`явлення осіб для впізнання; витребувано виписки про рух коштів по рахунках; долучено матеріали судової почеркознавчої експертизи; здійснено тимчасовий доступ до копій документів ПАТ «Актабанк»; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ; призначено проведення почеркознавчої експертизи; витребувано відомості щодо оскарження ОСОБА_5 податкових повідомлень рішень від 28.11.2018; виконано інші процесуальні дії.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 20.12.2020.
16.12.2020 провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 28.01.2021 прокурором-процесуальним керівником постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.
Як зазначає прокурор, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно витребувати належним чином завірені копії рішень судів щодо визнання факту спільного проживання ОСОБА_8 і ОСОБА_18 однією сім`єю без укладення шлюбу з 11.11.2003 по 01.04.2014, а також щодо визнання спільним майна та його розподілу; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виконання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 підписів від імені ОСОБА_5 у документах щодо відкриття та обслуговування рахунку, відкритого в ПАТ «Актабанк», а також заявах на видачу готівки; після отримання висновків почеркознавчих експертиз щодо підписання заяв на видачу готівки ОСОБА_5 , а також з урахуванням наявного висновку експерта, про те, що у 4-х заявах на видачу готівки підписи виконані не ОСОБА_5 провести додаткову судову економічну експертизу щодо підтвердження висновків позапланової податкової перевірки платника податків - фізичної особи ОСОБА_5 ; отримати висновки судової почеркознавчої експертизи щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_9 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виконання працівником Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_11 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виконання касиром Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_19 підписів у заявах на видачу готівки ОСОБА_5 ; після отримання висновків судової почеркознавчої експертизи додатково допитати працівників Харківського відділення №11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 щодо обставин видачі готівки ОСОБА_5 , з пред`явленням вилучених документів; вжити додаткових заходів щодо встановлення інших працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «АКТАБАНК», які безпосередньо здійснювали видачу готівки фізичній особі ОСОБА_5 ; провести необхідні одночасні допити; вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , а також працівників Харківського відділення № 11 ПАТ «Актабанк» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 ; виконати інші слідчі дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 20.06.2020.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 20.12.2020.
16.12.2020 провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. 28.01.2021 прокурором - процесуальним керівником постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено.
Прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Прокурором також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1