Справа № 487/5949/19
Провадження № 1-кс/487/5662/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Миколаєва клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 28.07.2020 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту, який полягає у забороні покидати фактичне місце мешкання у період з 22.00 год. до 06.00 год., на особисте зобов`язання строком до 28.09.2020 року, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_6 , інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії ухвали слідчого судді про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу спливає 28.09.2020, однак завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку із значною кількістю процесуальних та слідчих дій, які потребують проведення та завершення. Ризики, що існували на час обрання запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати.З урахуванням викладеного, прокурор просив продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти клопотання, оскільки прокурором не доведено існування ризиків вказаних у клопотанні.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000455 від 11.06.2019 за фактом заволодіння організованою групою коштами державного бюджету в особливо великих розмірах під час виконання будівельних робіт за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18, укладеними 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням () та генпідрядником ПП «ПРОЕКТ-АКТІВ» (), правонаступником якого є ТОВ «ПРОЕКТ-АКТІВ» (), щодо будівництва двох будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області, що мають шифри Ч-1/К-3 та Ч-1/К-4, а також бездіяльності військової влади в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 426 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи службовою особою - директором ПП «Проект-Актів», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїла у складі організованої групи ряд умисних злочинів із заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час будівництва військових об`єктів, до вчинення яких залучила визначених нею співучасників, з якими заздалегідь домовилась про спільні злочинні дії, а саме узгодила об`єкт злочину, його характер, місце, час, спосіб вчинення, зміст виконуваних функцій та розподілила ролі.
Так, до складу організованої групи увійшли:
-директор генпідрядника ПП «Проект-Актів» (правонаступник ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_8 , як організатор та виконавець злочинів;
-директор підприємства-субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» ОСОБА_9 , як пособник злочинів;
-військові службові особи замовника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління у відповідні періоди: виконувач обов`язків начальника управління, начальник відділу розквартирування військ і землекористування заступник начальника управління ОСОБА_10 (з вересня по грудень 2018 року); заступник начальника головний інженер управління ОСОБА_11 (з серпня по грудень 2018 року); начальник управління ОСОБА_5 (з березня по квітень 2019 року), як пособники злочинів;
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , обіймаючи вищевказані посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно ч. 3 ст. 18 КК України були службовими особами.
Вищевказані злочини вчинені даними службовими особами при наступних обставинах.

Так, 11.04.2018 Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (), зареєстрованим за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» оприлюднено оголошення про заплановані закупівлі робіт за двома об`єктами будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) строком виконання до 30.12.2018, з зазначенням очікуваної вартості предмету закупівлі в сумах 21 937 427,00 грн. та 21 663 322,00 грн. відповідно.
Володіючи вказаною загальнодоступною інформацією та маючи досвід у будівельній галузі, в квітні 2018 року у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на систематичне заволодіння зазначеними бюджетними коштамив особливо великих розмірах, виділеними Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню за бюджетною програмою КПКВ 2101020/2 «Квартирно-експлуатаційне забезпечення» за загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України.

Для досягнення злочинного результату ОСОБА_8 вирішила використати засновані її чоловіком ОСОБА_12 суб`єкти підприємницької діяльності Приватне підприємство «Проект-Актів» () з часткою у статутному капіталі 100% та Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда» () з часткою у статутному капіталі 51%, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, офіс 5, які мали ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельно-монтажних робіт та могли виступити генеральним підрядником та субпідрядником по виконанню зазначених будівельних робіт у правовідносинах з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, створюючи уявну відповідність своєї діяльності чинному законодавству в галузі будівництва.
Предметом злочинних посягань ОСОБА_8 обрала безготівкові бюджетні кошти, які акумулювались на розрахункових рахунках замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А.

В якості способу заволодіння зазначеними коштами ОСОБА_8 визначила зловживання службовим становищем керівниками підприємств генпідрядника ПП «Проект-Актів», субпідрядника ТОВ «Будівельна компанія «Легенда» (далі - ТОВ «БК «Легенда») та замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління шляхом складання і видачі до оплати замовнику за укладеними договорами генпідрядів завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типової форми №КБ-3), з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт, використаних у будівництві матеріалів та їх вартості.
Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 розробила план скоєння злочинів та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами, відповідно до якого визначене нею підприємство ПП «Проект-Актів», обов`язки директора якого вона почала виконувати з 04.04.2018 на підставі рішення власника підприємства ОСОБА_12 від 03.04.2018 № 4 і виданого нею наказу від 04.04.2018 №4/2018-к, за результатами проведення процедур державних закупівель та одержаних у них перемог, повинно укласти договори підрядів з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, а в подальшому, ухиляючись від виконання умов укладених договорів, виконувати будівельно-монтажні роботи на об`єктах будівництва не в повному обсязі, значно завищуючи, при цьому, понесені витрати.

Після чого, систематично складати та видавати підроблені офіційні облікові документи у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості на відповідних об`єктах будівництва, на підставі яких періодично одержувати на підконтрольні банківські рахунки підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетні кошти в безготівковій формі і, отримавши реальну змогу розпоряджатись ними на власний розсуд, заволодівати їх частиною, які використовувати для особистого збагачення, а іншу частину витрачати на виконання на об`єктах будівництва певних обсягів робіт з метою приховування здійсненої злочинної діяльності, створюючи, при цьому, видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни.
З метою реалізації плану протиправної діяльності, який вимагав тривалої підготовки, усвідомлюючи, що самостійно скоїти зазначені кримінальні правопорушення неможливо, ОСОБА_8 вирішила залучити до участі у запланованих злочинах інших учасників, відвівши цим особам певні функції у вчиненні організованих нею злочинів, об`єднавши, таким чином, зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинногорезультату.

З зазначеною метою, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час і місці, але не пізніше 16.08.2018, залучила до спільної злочинної діяльності ОСОБА_9 , якого протоколом від 18.06.2018 № 6 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Легенда» обрано на посаду директора товариства з 19.06.2018.
Згідно відведених йому ОСОБА_8 функцій, він зобов`язаний у співучасті з іншими особами, як директор підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», перебуваючи у господарських правовідносинах генпідрядника ПП «Проект-Актів» з замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, забезпечувати систематичне заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником і субпідрядником, із зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про виконані на об`єкті будівництва обсяги робіт і їх вартість на підтвердження поданих ОСОБА_8 до оплати від імені генпідрядника замовнику підроблених аналогічних типових форм, які посвідчувати власним підписом та відбитком печатки товариства.
У подальшому, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час і місці залучила до спільної злочинної діяльності військових службових осіб Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, а саме: начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника управління ОСОБА_10 , який згідно наказу Міністра оборони України від 23.12.2016 № 1221 обіймав зазначену посаду з 23.12.2016 до 01.02.2019 та був виконувачем обов`язків начальника управління; заступника начальника головного інженера управління ОСОБА_11 , який обіймав зазначену посаду згідно наказу Міністра оборони України від 13.01.2017 № 3; начальника управління ОСОБА_5 , який обіймав зазначену посаду згідно наказу Міністра оборони України від 07.02.2019 № 59, які перебуваючи на вказаних посадах у зазначені вище періоди, згідно визначених їм ОСОБА_8 як організатором злочинів функцій, були зобов`язані сприяти вчиненню злочинів іншим співучасникам, засвідчуючи своїми підписами та печаткою Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління завідомо для них неправдиві відомості про завищені обсяги і вартість робіт у поданих до оплати генпідрядником замовнику актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про їх вартість форми № КБ-3, які передавати до Держаної казначейської служби України з метою перерахування на рахунки ПП «Проект-Актів» грошових коштів з державного бюджету за роботи, які фактично у зазначеному обсязі на об`єктах будівництва не виконувались.
При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , будучи обізнаними з розробленим і доведеним до їх відома ОСОБА_8 планом протиправної діяльності, керуючись корисним мотивом, прийняли її пропозицію та погодились на спільну участь у скоєнні вищевказаних злочинів.
Зорганізувавшись, таким чином, у стійке злочинне об`єднання для спільного заволодіння бюджетними коштами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, ОСОБА_8 взяла на себе функцію організатора створеної нею організованої групи, відповідно до якої визначала види робіт, найменування матеріалів і обладнання, які не повинні виконуватись і використовуватись під час будівництва, з метою подальшого внесення недостовірних відомостей про їх види і вартість до складених і виданих актів приймання виконаних будівельних робіт між субпідрядником з генпідрядником, а генпідрядника з замовником, контролювала подачу і підписання зазначених підроблених офіційних документів всіма залученими нею до скоєння злочинів учасниками, здійснення за ними оплати на підконтрольні банківські рахунки підприємства-генпідрядника та подальшого розпорядження зазначеними коштами, заволодіваючи їх частиною разом з учасниками злочинів, а іншу частину використовувала на виконання певного обсягу робіт на об`єктах будівництва, здійснювала загальне керівництво діяльністю інших учасників злочинів, розподіляла кошти, здобуті злочинним шляхом.
Створена за таких обставин ОСОБА_8 організована злочинна група, до складу якої, крім неї, увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 характеризувалась наявністю розробленого єдиного плану заволодіння чужим майном бюджетними коштами в особливо великих розмірах, визначенням функцій кожного учасника групи, у відповідності з якими дії учасників злочину були розподілені так, щоб вони доповнювали діяльність один одного, направлену на досягнення єдиного злочинного результату, а також стійкістю, яка полягала в беззаперечному виконанні вказівок організатора групи, наявністю єдиної мети на неодноразове вчинення ряду аналогічних злочинів.
Протягом всієї протиправної діяльності учасники організованої групи, систематично заволодіваючи бюджетними коштами, усвідомлювали суспільну небезпеку своїх дій, передбачали настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажали їх настання.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організованою групою з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем та складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 під час будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4), заволоділа чужим майном бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 11 169 994,25 грн. за викладених нижче обставин.
Так, 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_10 та генпідрядником ПП «Проект-Актів», в особі директора ОСОБА_8 , як переможцем процедури державної закупівлі, укладено договір підряду № 108/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 19 498 985,11 грн., строком дії до 30.12.2018, згідно умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з будівництва об`єкту у встановлений договором строк, а Замовник бере на себе зобов`язання здійснити технічний нагляд протягом строку будівництва об`єкту в порядку, встановленому законодавством, прийняти виконану роботу та оплатити її.
Згідно умов даного договору в строк до 03.01.2019 підлягали виконанню роботи на всю вартість укладеного договору, який у подальшому неодноразово відтерміновувався укладеними сторонами додатковими угодами до договору підряду, у зв`язку з невиконанням робіт Генпідрядником та здачі об`єкта Замовнику, в останнє додатковою угодою до договору підряду № 6 від 07.11.2019 строк виконання робіт продовжено до 30.04.2020, а строк дії договору до 30.12.2020.
При цьому, відповідно до умов договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі складених і підписаних Генпідрядником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-3, правильність яких перевіряє Замовник шляхом забезпечення технічного нагляду, та, у разі відсутності зауважень підписує надані документи і проводить оплату робіт по мірі надходження з бюджету цільових коштів, а у разі виявлення невідповідності пред`явлених до оплати робіт встановленим вимогам і завищення їх обсягів коригує суму, що підлягає сплаті.
Відповідно до укладеного договору на здійснення технічного нагляду № 249/18 від 17.10.2018 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_10 та ТОВ «Проект-Студія», в особі директора ОСОБА_7 , останній відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства у галузі будівництва, зобов`язаний був здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю будівництва об`єкта, відповідністю робіт проекту, кошторисам, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам, але фактично не здійснював, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов`язків, засвідчуючи власним підписом та печаткою інженера технічного нагляду первинні облікові документи про обсяги і вартість приймання виконаних будівельних робіт без виїзду на об`єкт будівництва, про що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 було достовірно відомо, у тому числі, враховуючи явну невідповідність вартості проведеної оплати бюджетними коштами незначних обсягів фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва.
Реалізуючи раніше розроблений план злочинних дій, направлених на заволодіння державними коштами, з метою приховування протиправної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 уклали між підконтрольними очолюваними ними підприємствами ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» договір субпідряду № Ч-4 від 19.06.2018, з метою підтвердження поданих до оплати складених і підписаних учасниками організованої групи в особі генпідрядника, субпідрядника та замовника робіт підроблених актів і довідок типових форм № КБ-2в, № КБ-3, іншими складеними і підписаними ОСОБА_8 та ОСОБА_14 за зазначеним договором аналогічними неправдивими актами і довідками форм № КБ-2в, № КБ-3.
При цьому, в укладеному договорі підряду з замовником та, у подальшому, в додатковій угоді до нього від 15.03.2019 № 4, ОСОБА_8 передбачила проведення Замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на підконтрольні поточні рахунки ПП «Проект-Актів» № 1490, № 8242 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту надходження яких учасники організованої нею злочинної групи отримували реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними та використовувати на власний розсуд.
Після надходження від замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління генпідряднику ПП «Проект-Актів» у липні 2018 року авансу в межах розміру 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду та на підставі дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати план протиправної діяльності, розпочали будівельні роботи від імені генпідрядника ПП «Проект-Актів» та субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», створивши уявну відповідність діяльності чинному законодавству в галузі будівництва та видимість належного виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації у передбачений умовами договору термін.
Створивши, таким чином, підґрунтя для вчинення подальших систематичних протиправних заволодінь бюджетних коштів, у серпні-грудні 2018 року ОСОБА_8 , будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2018 року від 16.08.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 1 812 250,98 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 003 206,74 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 14.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 230 939,67 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 3 177 674,01 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2 503 889,85 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Після чого, ОСОБА_9 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, отримавши зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 та за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) та достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 2 272 950,18 грн. (2 503 889,85 грн. 230 939,67 грн.), у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_8 разом з актом за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 503 889,85 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного підтвердження використання генпідрядником ПП «Проект-Актів» отриманої попередньої оплати (авансу) та перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2 503 889,85 грн., якими ОСОБА_8 , діючи організованою групою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у вересні-грудні 2018 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2018 року від 27.09.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 1 791 931,03 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 786 121,38 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 255 993,83 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 344 006,17 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 462 050,62 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 та за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_9 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт, у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_8 разом з актами за грудень 2018 року №№ 9, 10 від 21.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 462 050,62 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 462 050,62 грн., якими ОСОБА_8 , діючи організованою групою з ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у березні 2019 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 990 678,19 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 434 619,77 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в), ОСОБА_9 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 434 619,77 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитком печатки зазначеного товариства, який ОСОБА_8 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 434 619,77 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 434 619,77 грн., якими ОСОБА_8 , діючи організованою групою з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у квітні 2019 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 497 221,10 грн. між генпідрядником ТОВ «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2 497 221,10 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ТОВ «Проект-Актів» та завірила відбитками печатки зазначеного товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 497 221,10 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ТОВ «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2 497 221,10 грн., якими ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
В результаті вищевказаних злочинних дій, які полягали в перерахуванні замовником Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на банківський рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») бюджетних коштів на підставі складених і виданих підроблених офіційних документів з зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість та умисному невиконанні будівельних робіт з будівництва військового об`єкту, за отриманими бюджетними коштами відповідно до умов договору підряду, проектно-кошторисної документації і чинного законодавства у галузі будівництва, директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_8 , діючи організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року заволоділа шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на загальну суму 5 797 924,76 грн. (2 503 889,85 грн. + 462 050,62 грн. + 434 619,77 грн. + 2 397 364,52 грн.), які використала на власний розсуд, в результаті чого спричинила Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 2 707 569,95 грн., заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_11 у період з серпня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 503 889,85 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з вересня по грудень 2018 року у великому розмірі на загальну суму 462 050,62 грн., начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_5 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 931 840,87 грн.
Крім того, 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_10 та генпідрядником ПП «Проект-Актів», в особі директора ОСОБА_8 , як переможцем процедури державної закупівлі, укладено договір підряду № 107/18 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3» за рахунок коштів Державного бюджету України загальною вартістю в сумі 20 237 496,12 грн., строком дії до 30.12.2018, згідно умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник бере на себе зобов`язання виконати та здати згідно проекту, договірної ціни і кошторису роботи з будівництва об`єкту у встановлений договором строк, а Замовник бере на себе зобов`язання здійснити технічний нагляд протягом строку будівництва об`єкту в порядку, встановленому законодавством, прийняти виконану роботу та оплатити її.
Згідно умов даного договору в строк до 03.01.2019 підлягали виконанню роботи на всю вартість укладеного договору, який у подальшому неодноразово відтерміновувався укладеними сторонами додатковими угодами до договору підряду, у зв`язку з невиконанням робіт Генпідрядником та здачі об`єкта Замовнику, в останнє додатковою угодою до договору підряду № 6 від 07.11.2019 строк виконання робіт продовжено до 30.04.2020, а строк дії договору до 30.12.2020.
При цьому, відповідно до умов договору розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі складених і підписаних Генпідрядником «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою № КБ-3, правильність яких перевіряє Замовник шляхом забезпечення технічного нагляду, та, у разі відсутності зауважень підписує надані документи і проводить оплату робіт по мірі надходження з бюджету цільових коштів, а у разі виявлення невідповідності пред`явлених до оплати робіт встановленим вимогам і завищення їх обсягів коригує суму, що підлягає сплаті.
Відповідно до укладеного договору на здійснення технічного нагляду № 248/18 від 17.10.2018 замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника ОСОБА_10 та ТОВ «Проект-Студія», в особі директора ОСОБА_7 , останній відповідно до умов цього договору та вимог чинного законодавства у галузі будівництва, зобов`язаний був здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами і вартістю будівництва об`єкта, відповідністю робіт проекту, кошторисам, будівельним нормам і правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним умовам, але фактично не здійснював, недбало ставлячись до виконання своїх службових обов`язків, засвідчуючи власним підписом та печаткою інженера технічного нагляду первинні облікові документи про обсяги і вартість приймання виконаних будівельних робіт без виїзду на об`єкт будівництва, про що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 було достовірно відомо, у тому числі, враховуючи явну невідповідність вартості проведеної оплати бюджетними коштами незначних обсягів фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва.
Реалізуючи раніше розроблений план злочинних дій, направлених на заволодіння державними коштами, з метою приховування протиправної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_14 уклали між підконтрольними очолюваними ними підприємствами ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» договір субпідряду № Ч-3 від 19.06.2018, з метою підтвердження поданих до оплати складених і підписаних учасниками організованої групи в особі генпідрядника, субпідрядника та замовника робіт підроблених актів і довідок типових форм № КБ-2в, № КБ-3, іншими складеними і підписаними ОСОБА_8 та ОСОБА_14 за зазначеним договором аналогічними неправдивими актами і довідками форм № КБ-2в, № КБ-3.
При цьому, в укладеному договорі підряду з замовником та, у подальшому, в додатковій угоді до нього від 15.03.2019 № 4, ОСОБА_8 передбачила проведення Замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на підконтрольні поточні рахунки ПП «Проект-Актів» № 1490, № 8242 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з моменту надходження яких учасники організованої нею злочинної групи отримували реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними та використовувати на власний розсуд.
Після надходження від замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління генпідряднику ПП «Проект-Актів» у липні 2018 року авансу в межах розміру 30% річного обсягу робіт відповідно до умов договору підряду та на підставі дозволу на виконання будівельних робіт Державної архітектурно-будівельної інспекції України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати план протиправної діяльності, розпочали будівельні роботи від імені генпідрядника ПП «Проект-Актів» та субпідрядника ТОВ «БК «Легенда», створивши уявну відповідність діяльності чинному законодавству в галузі будівництва та видимість належного виконання підрядних робіт на об`єкті будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації у передбачений умовами договору термін.
Створивши, таким чином, підґрунтя для вчинення подальших систематичних протиправних заволодінь бюджетних коштів, у жовтні 2018 року ОСОБА_8 , будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 16.10.2018 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 489 241,98 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 433,82 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_9 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 433,82 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитком печатки зазначеного товариства, який повернув ОСОБА_8 .
У подальшому, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 433,82 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного підтвердження використання генпідрядником ПП «Проект-Актів» отриманої попередньої оплати (авансу) та перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 433,82 грн., якими ОСОБА_8 , діючи організованою групою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у жовтні-листопаді 2018 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 036 379,00 грн., а також довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 30.11.2018 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 377149,81 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 578 746,90 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 та за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_9 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму 578 746,90 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_8 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 578 746,90 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 578 746,90 грн., якими ОСОБА_8 , діючи організованою групою з ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у листопаді 2018 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 16.11.2018 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 473 181,34 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 398 145,29 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ТОВ «Проект-Актів» та завірила відбитками печатки зазначеного товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 398 145,29 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 398 145,29 грн., якими ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у листопаді-грудні 2018 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 793 653,49 грн., довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 17.12.2018 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 4 136 948,95 грн., акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 (форма КБ-2в) на загальну суму 15 009,92 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 1 419 320,39 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначені завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 та за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 (форма КБ-2в), ОСОБА_9 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт, у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, які ОСОБА_8 разом з актом за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 1 419 320,39 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 1 419 320,39 грн., якими ОСОБА_8 , діючи організованою групою з ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у березні 2019 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 902 442,50 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 513 830,74 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 зазначений завідомо неправдивий акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 (форма КБ-2в), ОСОБА_9 , діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в ньому обсяги робіт на суму 513 830,74 грн., у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав його в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитком печатки зазначеного товариства, який ОСОБА_8 поштовим зв`язком надіслано до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 513 830,74 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 513 830,74 грн., якими ОСОБА_8 , діючи організованою групою з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, у квітні 2019 року ОСОБА_8 , знаходячись у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 (форма КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 (форма КБ-2в) на загальну суму 2 511 916,86 грн. між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва в сумі 2 461 592,35 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій підписала їх як директор ТОВ «Проект-Актів» та завірила відбитками печатки зазначеного товариства, надіславши неправдивий акт поштовим зв`язком до м. Києва для засвідчення ОСОБА_7 як інженером технічного нагляду за будівництвом, що не був обізнаним з істинними злочинними намірами учасників організованої групи із заволодіння бюджетних коштів.
У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказаний складений підроблений акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про їх вартість форм № КБ-2в, № КБ-3, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 461 592,35 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на суму 2 461 592,35 грн., якими ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та використали на власний розсуд, в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
В результаті вищевказаних злочинних дій, які полягали в перерахуванні замовником Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління на банківський рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») бюджетних коштів на підставі складених і виданих підроблених офіційних документів з зазначеними у них завідомо неправдивими відомостями про завищені обсяги виконаних будівельних робіт, використані у будівництві матеріали і їх вартість та умисному невиконанні будівельних робіт з будівництва військового об`єкту, за отриманими бюджетними коштами відповідно до умов договору підряду, проектно-кошторисної документації і чинного законодавства у галузі будівництва, директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_8 , діючи організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , в період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року заволоділа шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на загальну суму 5 372 069,49 грн. (433,82 грн. + 578 746,90 грн. + 398 145,29 грн. + 1 419 320,39 грн. + 513 830,74 грн. + 2 461 592,35 грн.), які використала на власний розсуд, в результаті чого спричинила Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 у період з жовтня 2018 року по березень 2019 року Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 093 011,46 грн., заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_11 у період з жовтня по листопад 2018 року у великому розмірі на загальну суму 579 180,72 грн., виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з листопада по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 1 817 465,68 грн., начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_5 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 975 423,09 грн.
Таким чином, в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року директор ПП «Проект-Актів» (ТОВ «Проект-Актів») ОСОБА_8 , діючи організованою групою спільно з директором ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , обіймаючи посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та будучи службовими особами, скоїли заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 11 169 994,25 грн. (5 797 924,76 грн. + 5 372 069,49 грн.), в результаті чого спричинили потерпілому Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню матеріальні збитки на вказану суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року потерпілому Південному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 3 800 581,41 грн. (2 707 569,95 грн. + 1 093 011,46 грн.), заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_11 у період з серпня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 3 083 070,57 грн. (2 503 889,85 грн. + 579 180,72 грн.), виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з вересня по грудень 2018 року в особливо великому розмірі на загальну суму 2 279 516,30 грн. (462 050,62 грн. + 1 817 465,68 грн.), начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_5 у період з березня по квітень 2019 року в особливо великому розмірі на загальну суму 5 907 263,96 грн. (2 931 840,87 грн. + 2 975 423,09 грн.).
Крім того, в період з серпня 2018 року по квітень 2019 року директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» ОСОБА_8 , діючи організованою групою з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , маючи умисел на підроблення офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами під час будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-4», будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві офіційні документи за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18, а саме:
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за серпень 2018 року від 16.08.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018 на суму 1 812 250,98 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за вересень 2018 року від 27.09.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018 на суму 1 791 931,03 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 26.10.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 на суму 2 003 206,74 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 08.11.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 на суму 786 121,38 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 21.12.2018;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 14.12.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018 на суму 230 939,67 грн.;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018 на суму 3 177 674,01 грн.;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018 на суму 255 993,83 грн.;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018 на суму 344 006,17 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за березень 2019 року від 22.03.2019;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 на суму 990 678,19 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-2в за квітень 2019 року від 19.04.2019;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 на суму 2 497 221,10 грн.,
до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 5 797 924,76 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій, оформила їх ззовні вірно, а саме підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018, за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 ОСОБА_9 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 2 707 569,95 грн. (2 272 950,18 грн. + 434 619,77 грн.), у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, повернувши ОСОБА_8 для підписання відповідно до плану протиправної діяльності військовими службовими особами Південного територіального квартирно експлуатаційного управління та подальшого заволодіння за ними бюджетними коштами.
ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2018 року від 16.08.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1 від 16.08.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 14.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 7 від 14.12.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 8 від 21.12.2018, діючи в період з серпня по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 503 889,85 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2018 року від 27.09.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року № 2 від 27.09.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 21.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 21.12.2018, діючи в період з вересня по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 462 050,62 грн., зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019 (форма КБ-3), акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019, діючи в період з березня по квітень 2019 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами 2 931 840,87 грн. (434 619,77 грн. + 2 497 221,10 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії ОСОБА_8 , яка діяла організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 108/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на загальну суму 5 797 924,76 грн., в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.
Крім того, в період з жовтня 2018 року по квітень 2019 року директор підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» ОСОБА_8 , діючи організованою групою з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 та військовими службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , маючи умисел на підроблення офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами під час будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 . Шифр Ч-1/К-3», будучи обізнаною з проектно-кошторисною документацією та обсягами і вартістю фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, знаходячись у заздалегідь облаштованому приміщенні для здійснення протиправної діяльності з використанням реквізитів ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно склала і видала завідомо неправдиві офіційні документи за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18, а саме:
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 16.10.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018 на загальну суму 489 241,98 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за жовтень 2018 року від 26.10.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018 на загальну суму 2 036 379,00 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 08.11.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018 на загальну суму 793 653,49 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 16.11.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018 на загальну суму 473 181,34 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за листопад 2018 року від 30.11.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018 на загальну суму 377149,81 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2018 року від 17.12.2018;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 на загальну суму 4 136 948,95 грн.;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018 на загальну суму 15 009,92 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за березень 2019 року від 22.03.2019;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019 на загальну суму 902 442,50 грн.;
-довідку про вартість виконаних робіт та витрати форми № КБ-3 за квітень 2019 року від 19.04.2019;
-акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019 на загальну суму 2 511 916,86 грн.,
до яких внесла завідомо неправдиві відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, що не використовувались при проведенні підрядних робіт на об`єкті будівництва на загальну суму 5 372 069,49 грн., і розуміючи протиправний характер своїх дій, оформила їх ззовні вірно, а саме підписала їх як директор ПП «Проект-Актів», завірила відбитками печатки зазначеного товариства та надала для підписання іншим учасникам організованих нею злочинів.
Отримавши від ОСОБА_8 завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018, за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018, за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018, за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, ОСОБА_9 у період з жовтня 2018 року по березень 2019 року, діючи в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на заволодіння бюджетними коштами шляхом складання і видачі підроблених офіційних документів, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство-субпідрядник ТОВ «БК «Легенда» та, відповідно, генпідрядник ПП «Проект-Актів», не виконали зазначені в них обсяги робіт на суму не менше 1 093 011,46 грн. (433,82 грн. + 578 746,90 грн. + 513 830,74 грн.), у тому ж приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в особі директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» та завірив відбитками печатки зазначеного товариства, повернувши ОСОБА_8 для підписання відповідно до плану протиправної діяльності військовими службовими особами Південного територіального квартирно експлуатаційного управління та подальшого заволодіння за ними бюджетними коштами.
ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 16.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 4 від 16.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2018 року від 26.10.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року № 5 від 26.10.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 30.11.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 8 від 30.11.2018, діючи в період з жовтня по листопад 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 579 180,72 грн. (433,82 грн. + 578 746,90 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 16.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 7 від 16.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2018 року від 08.11.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року № 6 від 08.11.2018, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за грудень 2018 року від 17.12.2018, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 9 від 17.12.2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 10 від 17.12.2018, діючи в період з листопада по грудень 2018 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 1 817 465,68 грн. (398 145,29 грн. + 1 419 320,39 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати протиправний план злочинної діяльності, отримавши від ОСОБА_8 вищевказані складені підроблені довідку про вартість виконаних робіт та витрат за березень 2019 року від 22.03.2019, акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року № 11 від 22.03.2019, довідку про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року від 19.04.2019 та акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року № 12 від 19.04.2019, діючи в період з березня по квітень 2019 року в межах єдиного з іншими учасниками злочину умислу на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою заволодіння бюджетними коштами, знаходячись у приміщенні Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, достовірно знаючи, що зазначені документи містять завідомо для нього неправдиві відомості внаслідок завищення норм витрат праці робітників на обсяг робіт, неправильного застосування коефіцієнтів та розцінок, а також завищень об`ємів виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 2 975 423,09 грн. (513 830,74 грн. + 2 461 592,35 грн.), зловживаючи своїм службовим становищем і розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав їх в особі замовника робіт Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, завірив відбитками печатки управління, надавши їм вигляд офіційних документів, після чого передав до Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області для реєстрації фінансових зобов`язань та проведення подальшої оплати.
Зазначенні злочинні дії ОСОБА_8 , яка діяла організованою групою спільно з директором підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 та військовими службовими особами замовника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , призвели до безпідставного перерахування замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договором підряду від 08.06.2018 № 107/18 на поточний рахунок генпідрядника ПП «Проект-Актів» бюджетних коштів на загальну суму 5372069,49 грн., в результаті чого Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на вказану суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.
В результаті зазначених злочинних дій ОСОБА_8 , яка діяла організованою групою спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 потерпілому Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню спричинені матеріальні збитки на загальну суму 11 169 994,25 грн. (5 797 924,76 грн. + 5 372 069,49 грн.), яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є тяжкими наслідками.
При цьому, злочинними діями директора підприємства-субпідрядника ТОВ «БК «Легенда» ОСОБА_9 у період з серпня 2018 року по березень 2019 року потерпілому Південному квартирно-експлуатаційному управлінню завдані тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальних збитків на загальну суму 3 800 581,41 грн. (2 707 569,95 грн. + 1 093 011,46 грн.), заступника начальника головного інженера Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_11 у період з серпня по грудень 2018 року тяжкі наслідки на загальну суму 3 083 070,57 грн. (2 503 889,85 грн. + 579 180,72 грн.), виконувача обов`язків начальника управління, начальника відділу розквартирування військ і землекористування заступника начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_10 у період з вересня по грудень 2018 року тяжкі наслідки на загальну суму 2 279 516,30 грн. (462 050,62 грн. + 1 817 465,68 грн.), начальника Південного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_5 у період з березня по квітень 2019 року тяжкі наслідки на загальну суму 5 907 263,96 грн. (2 931 840,87 грн. + 2 975 423,09 грн.).
18.06.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України
02.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною останньому покидати в період з 22.00 год. до 06.00 год. місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 строком до 29.07.2020, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_6 , інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
28.07.2020 ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту, який полягає у забороні покидати фактичне місце мешкання у період з 22.00 год. до 06.00 год., на особисте зобов`язання строком до 28.09.2020, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_6 , інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
За змістом до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Наявні докази, які містяться в матеріалах клопотання по кримінальному провадженню, свідчать про обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_5 це, зокрема, дані:
-протоколу обшуку в службових приміщеннях Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 18, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені оригінали договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, а також завідомо неправдиві офіційні первинні облікові документи у будівництві акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про їх вартість за формою № КБ-3, які містять неправдиві відомості про завищенні обсяги і вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 11 169 994,25 грн., що підписані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та за якими проведено оплату бюджетними коштами, зі спричиненням розпоряднику коштів матеріальних збитків на вищевказану суму;
-протоколу обшуку в приміщеннях ТОВ «ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 11, корпус 5, згідно якому 14.08.2019 у зазначених приміщеннях виявлені і вилучені аналогічні примірники оригіналів договірної, проектно-кошторисної, бухгалтерської документації по вищевказаним об`єктам будівництва за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018та завідомо неправдиві офіційні первинні облікові документи у будівництві типових форм №№ КБ-2в, КБ-3із завищеними обсягами будівельних робіт на загальну суму 11 169 994,25 грн., що підписані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а також інші підроблені документи типових форм №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником ПП (ТОВ) «ПРОЕКТ-АКТІВ» та субпідрядником ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА», що підписані ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та якими підтверджені вищевказані підроблені типові форми №№ КБ-2в, КБ-3 між генпідрядником та замовником робіт;
-протоколів тимчасових доступів до документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, згідно яким 03.12.2019 та 25.02.2020 вилучені документи, що містять відомості про рух грошових коштів за поточними рахунками ПП (ТОВ) «ПРОЕКТ-АКТІВ» та ТОВ «БК «ЛЕГЕНДА», у тому числі коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок здійснених перерахувань Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, а також відомості про посадових осіб, якими відкриті рахунки та здійснені зазначені банківські операції;
-протоколів тимчасового доступу до документів в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 1-А, згідно якому 10.02.2020 вилучені оригінали платіжних доручень Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління щодо здійсненої оплати за підробленими актами форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018;
-копії аудиторського звіту від 24.10.2019 № 520/6/55аз за результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності окремих питань фінансового-господарської діяльності Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за період з 01.01.2018 по 01.07.2019, який надійшов листом Південного територіального управління внутрішнього аудиту від 05.02.2020 № 520/1/178, згідно якому встановлено завищення обсягів фактично виконаних підрядних робіт на об`єктах будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, АДРЕСА_1 (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018;
-висновків почеркознавчих експертиз № 21 від 28.02.2020, № 22 від 04.02.2020, № 23 від 05.03.2020, № 24 від 10.03.2020, № 25 від 13.03.2020, згідно яким підписи у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 виконані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;
-висновків технічних експертиз документів № 11 від 07.02.2020, № 12 від 17.02.2020, № 13 від 19.02.2020, згідно яким відбитки печаток у актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідках про їх вартість форми № КБ-3 за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 виконані печатками ПП «Проект-Актів», ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» та Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, які виявлені в ході проведення вищезазначених обшуків;
-протоколом огляду земельної ділянки з розташованими на ній двома об`єктами будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області (шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4) за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018, в ході якого 03.09.2019 зафіксовано відсутність проведення будівельних робіт, відомості про обсяги і вартість яких внесені до фіктивних актів типової форми № КБ-2в;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 20-1163-1167 від 04.03.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-4) за договором підряду № 108/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм №№ КБ-2в, КБ-3 на загальну суму 5 797 924,76 грн.;
-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 20-1168-1172 від 12.05.2020, згідно якому за об`єктом будівництва (Ч-1/К-3) за договором підряду № 107/18 від 08.06.2018 завищено обсяги виконаних будівельних робіт у поданих генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» до оплати замовнику Південному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню первинних облікових документів у будівництві форм №№ КБ-2в, КБ-3 на загальну суму 5 372 069,49 грн.;
-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 16.06.2020, згідно якому остання показала про завищення обсягів виконаних будівельних робіт у актах типової форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18 від 08.06.2018 між генпідрядником ПП (ТОВ) «Проект-Актів» та замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, а також безпідставне проведення замовником оплати за ними бюджетними коштами.
Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.
Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до обвинуваченого бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Прокурором у судовому засіданні доведено, що завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (29.07.2020 року) неможливо, оскільки необхідно:

-витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених 2 (двох) додаткових будівельно-технічних експертиз на предмет встановлення обсягів і вартості фактично не виконаних будівельних робіт по об`єктам будівництва будівель казарм поліпшеного планування у військовому містечку № Ч-1, смт. Чорноморське Одеської області. Шифри Ч-1/К-3, Ч-1/К-4 за договорами підрядів № Ч-3, Ч-4, укладеними 19.06.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та субпідрядником ТОВ «Будівельна компанія «Легенда», а також за договорами підрядів №№ Ч3/Б, Ч4/Б, укладеними 12.10.2018 між генпідрядником ПП «Проект-Актів» та субпідрядником ТОВ «Будівельна компанія «Опора», призначені до виконання 03.08.2020;
-витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної економічної експертизи на предмет встановлення документального підтвердження спричинених державі збитків та фінансових операцій, що не мають законної мети і проведені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, призначену до виконання 03.08.2020;
-витребувати в ТОВ «Проект-Студія» та/або провести тимчасовий доступ до документів у зазначеному та/або в інших суб`єктів господарювання з метою вилучення вільних зразків відбитків кліше (факсиміле) з підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_7 для подальшого використання у якості порівняльних зразків під час під час технічних експертиз документів;
-відібрати експериментальні зразки відбитків кліше (факсиміле) з підписом інженера технічного нагляду ОСОБА_7 з метою їх подальшого експертного дослідження під час технічних експертиз документів;
-призначити проведення 2 (двох) технічних експертиз документів з метою встановлення приналежності ОСОБА_7 відбитків кліше (факсиміле) з підписом, виконаних від його імені, як інженером технічного нагляду, в актах приймання виконаних будівельних робіт типової форми № КБ-2в за договорами підрядів №№ 107/18, 108/18, укладених 08.06.2018 між замовником Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та генпідрядником ПП «Проект-Актів»;
-розглянути та задовольнити клопотання експертів, шляхом проведення відповідних процесуальних дій, які можуть бути заявлені в ході проведення даних експертиз;
-розсекретити матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: клопотання слідчого, погоджені прокурором та внесені на розгляд слідчому судді; ухвали Миколаївського апеляційного суду за результатами розгляду внесених клопотань, доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інші супровідні документи;
-провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні;
-витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України за результатами моніторингу фінансових операцій, проведених службовими особами ПП «Проект-Актів», його правонаступника ТОВ «Проект-Актів», ТОВ «БК «Легенда» та іншими суб`єктами господарювання з метою з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
-провести тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших осіб;
-провести огляди документів, інформації оператору мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки, що вилучені під час проведення слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, прийняти рішення щодо їх визнання речовими доказами та передачі на відповідальне зберігання;
-провести огляди матеріальних носіїв інформації, які є додатками до протоколів обшуків, проведених у кримінальному провадженні, визнати їх речовими доказами;
-за результатом встановлених економічною експертизою остаточних матеріальних збитків, ініціювати пред`явлення цивільного позову відповідно до ст. 128 КПК України в інтересах держави в особі Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою відшкодування матеріальної шкоди (збитків), завданої злочинами;
-на підставі зібраних доказів та з`ясованих фактичних обставин кримінальних правопорушень повідомити про остаточну підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншим можливим особам, яких допитати за обставинами злочину;
-встановити та накласти арешт на майно підозрюваних осіб;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;
-виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;
-скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для підтвердження вини або невинуватості підозрюваного, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Обставинами, що перешкоджали проведенню та завершенню здійснення вказаних процесуальних дій раніше є особлива складність кримінального провадження, великий обсяг та специфіка процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Проведення вищевказаних слідчих дій, долучення їх результатів, у тому числі ухвал Миколаївського апеляційного суду, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а також висновків призначених судових експертиз, які наразі тривають, та висновків експертиз, що підлягають призначенню, має суттєве значення для доведення вини або невинуватості підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у суді.
З урахуванням обсягу вищевказаних процесуальних дій, термінів проведення експертних досліджень необхідний додатковий строк не менше 2 місяців.

Також прокурором доведено, що ризики, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не зменшились та продовжують існувати. Так, ОСОБА_5 , у тому числі, підозрюється у вчиненні резонансного особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (вчиненого шляхом зловживання службовим становищем), за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки усвідомлює тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання винуватим, оскільки чинним законом про кримінальну відповідальність не передбачено застосування при визначенні покарання обвинуваченим у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності чи призначення більш м`якого покарання ніж передбачено законом або звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст.ст. 45-48, 69, 75 КК України; може незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному проваджені шляхом схиляння до відмови або дачі завідомо неправдивих показів, що виправдовують його та інших учасників організованої групи; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на даний час не проведено всіх необхідних і можливих слідчих дій з метою отримання доказів вини підозрюваних та дізнавшись від органу досудового розслідування про здобуті в ході слідства докази може вчиняти дії з метою уникнення себе та інших учасників організованої групи від кримінальної відповідальності шляхом надання інженеру технічного нагляду ОСОБА_7 копій процесуальних документів кримінального провадження та відпрацювання з ним версії щодо непричетності останнього до злочину; може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки вчинив особливо тяжке корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке носило системний характер щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом підроблення ряду офіційних документів та було припинено не з власної волі, а припинено співробітниками правоохоронних органів.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 не зменшилися та продовжують існувати, застосування більш м`якого запобіжного заходу є неможливим, завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (28.09.2020 року) неможливо, а за такого, клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слід продовжити на 2 місяці до 17.11.2020р.
Доводи, наведені стороною захисту, вказаного висновку суду не спростовують з наведених вище міркувань. Слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 17.11.2020 року строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з представником потерпілого ОСОБА_6 , інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , іншими підозрюваними, свідками, спеціалістами, експертами у кримінальному провадженні, за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді діє до 17.11.2020 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 21.09.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1