Провадження № 1-кс/161/111/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 січня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, документів і відомостей по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 05.07.2017 по 01.01.2018;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також зняття готівки з каси банку за період з 05.07.2017 по 01.01.2018; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 05.07.2017 по 01.01.2018; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в рамках кримінального провадження № 0000474 від 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду даного клопотання.

Також, в судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням іншим слідчим та оперативним працівникам на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином звірені копії документів і відомостей по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та прив`язаних до рахунків платіжних карток за період з моменту відкриття по 04.01.2021; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 за період з 05.07.2017 по 01.01.2018; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу та інших даних; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також зняття готівки з каси банку за період з 05.07.2017 по 01.01.2018; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 05.07.2017 по 01.01.2018; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: