печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
02.12.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

11 грудня 2020 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ФОП ОСОБА_7 на електронну адресу суду направили заперечення, зазначивши, що клопотання прокурора про арешт майна є необґрунтованим, також зазначено, що власники вилученого майна в рамках вказаного кримінального провадження ніякого процесуального статусу не мають, у зв`язку з чим у задоволенні вищезазначеного клопотання просять відмовити.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заперечення представників власників вилученого майна, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019 розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, до складу якої входять співробітники Одеської митниці, та яка здійснює імпорт автотранспортних засобів із заниженням митної вартості при розмитненні автомобілів, імпортованих із США та Грузії. Також встановлено, що вказана злочинна група у змові із співробітниками Одеської митниці, здійснює імпорт побутових товарів (брендового одягу, аксесуарів, тканини, побутової техніки та ін.), із заниженням митної вартості, при цьому використовує підміну номенклатури товарів, тобто вносить неправдиві відомості до вантажно-митних та супровідних документів.

На виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.11.2020 (справи №№ 757/50576/20-к, 757/5029/20-к, 757/50573/20-к, 757/50580/20-к, 757/50568/20-к, 757/50567/20-к) проведено обшуки за адресами:

- АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення групи-компаній підконтрольних ОСОБА_8 ;

- АДРЕСА_2 , місце проживання ОСОБА_8 ;

- АДРЕСА_3 , місце проживання ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_4 , місце проживання ОСОБА_10 ;

- АДРЕСА_5 , в приміщенні митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби;

- м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21А, в приміщені Одеської митниці Держмитслужби, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, зокрема: документів (в т.ч. підроблені) ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» (код 40452219), Ліон-Транс, W8 Shipping, «Лідер Холдінг», ТОВ «Лідер Логістікс» (код 42970244), «Лідер Авто», ТОВ "АКТІОНІС" ЄРДПОУ (код 41624474), ТОВ "АВТОЧЕК" (код 42740813), ТОВ "ІН-БРОК" (код 42317085), ТОВ "С-ЛАЙН ЛОДЖИСТИК" (код 43167437), ТОВ «Едісон моторс» (код 40119658), ТОВ «Навін» (код 32004844), ТОВ "ГЛОРІЯ ЛОГІСТІК" (код 41406032), ТОВ "СТАРТ ТРЕЙДІНГ" (код 43729104), ТОВ "АВТОСВІФТ" (код 41897106) та ін., які безпосередньо задіяні в протиправній діяльності, а саме: документів як в електронному так і в друкованому вигляді (подані та оформлені митні декларації на транспортні засоби в режимі Імпорт за період 2018-2020 роки та усі відповідні супровідні документи, які були подані вищевказаними підприємствами для оформлення транспортних засобів у тому числі Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, Товарно-транспортний документ на перевезення коносамент (Bill of Lading) тощо, посередницькі договори, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, договори про надання брокерських послуг та/або довіреності, вхідна/вихідна кореспонденція та інше), чорнові запаси, предмети, речі, електронній носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інше), засоби зв`язку (в т.ч. мобільного), документально не підтвердженні значні суми готівкових коштів, отриманні злочинним шляхом, відомості про банківські рахунки зазначених суб`єктів господарювання, документ що містять інформацію щодо посадових осіб, що були наділені правом підпису первинних фінансово-господарських документів та ін.

У ході проведення слідчих дій виявлено та вилучено:

- в офісному приміщенні групи компаній підконтрольних ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 загальною кількістю на 21 арк,

- блокнот жовтого кольору з емблемою «ЭксимБанк» в кількості 1 шт,

- листи для запису з рукописним написом та емблемою «Leader Auto» на 12 арк,

- чорнові записи з особистими даними на 4 арк,

- блокнот білого кольору з емблемою «Leader Auto» та відповідними чорновими записами в кількості 1 шт,

- договір № 1/18.07 від 18.07.20020 між ОСОБА_11 та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк,

- чистий бланк договору з ФОП « ОСОБА_7 » з заповненими даними ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк

- договір №К16/10-1 від 16.10.2020 між ОСОБА_12 та ФОП « ОСОБА_7 » з додатками на 6 арк,

- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 загальною кількістю на 57 арк.,

- договір б/н від 12.10.2020 між ОСОБА_13 та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк,

- договір №09/06-3 від 09.06.2020 між ОСОБА_14 та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк,

- договір №К 20/05-3 від 20.05.2020 між ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_7 » на 5 арк,

- договір № К12/05-1 від 13.05.2020 між ОСОБА_14 та ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк,

- грошові кошти номіналом 100 дол США у кількості 23 шт,

- грошові кошти номіналом 100 дол США у кількості 14 шт,

- грошові кошти номіналом 50 грн. кількості 1 шт,

- грошові кошти номіналом 100 дол США у кількості 2 шт з написом «ЗП Марина 300$»;

- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 загальною кількістю на 55 арк,

- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 щодо перевезення автомобілів ТОВ «ЛідерЛогістик» загальною кількістю на 149арк,

- акти надання послуг ТОВ «Дилекс Логістик» та ТОВ «Транс Брок» на 6 арк,

- акти звіряння між ТОВ «Дилекс Логістик`та ПП «Мрія» на 2 арк.,

- договір № 01-06/2018від 01.06.2018 між ТОВ «Дилекс Логістик» та ПП «Мрія» на 4 арк.

- блокнот з емблемою « Дилекс група компаній» у кількості 1 шт,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Мегаполіс» у кількості 33 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Мегатрейд ТД» у кількості 14 арк,

- чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Інформ Солюшн» у кількості 1 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Корнекс ЛТД» у кількості 12 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Кендіснек» у кількості 7 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Кормотех» у кількості 3 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Дилекс Логістик» у кількості 29 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ПП «Тесла моторс» у кількості 13 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Брістоль Групп» у кількості 2 арк,

- чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Едісон Моторс» у кількості 11 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Lex Trading LTD» у кількості 2 арк,

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Мегаполіс» та підписом у кількості 32 арк,

- договори CHECAN Traiding GmbH на16 арк,

- бланки наряди ТОВ «ЛідерЛогістик» на 8 арк,

- доручення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на ТОВ «Лідер Логістик» на 6 арк,

- довіреність № 19-11/20від19.11.2020 ТОВ «ШЕФФІЛД РЕФРАКТОРІС Україна » на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,

- довіреність №1 від 26.10.2020 ТОВ «Ей.Дж.Ей.Трейдінг Україна» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,

- довіреність №385 від 24.11.2020 ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- довіреність № 1689 від 24.11.2020 ТОВ «Малтерс Груп» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- довіреність №2007-5 від 13.07.2020ТОВ «ЮМІС Україна» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- довіреність № 5 від 12.05.2020 ТОВ «ЛАЙФЕКОСИСТЕМ» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- довіреність № б/н від 11.06.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- довіреність № б/н від 30.09.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- довіреність № б/н від 15.10.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- довіреність № 15 від 21.10.2020 ТОВ «Лідер Еко Трейд» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,

- ноутбук Emachines E520 чорного кольору без s/n та зарядний пристрій до нього 1 шт,

- ноутбук Lenovo 81DE сірого кольору s/n PF1RELZH та зарядний пристрій до нього 1 шт,

- ноутбук HP сірого кольору s/n CHDO13OKN7 та зарядний пристрій до нього 1 шт

- печатка ТОВ «Старт Трейдінг» №43729104 -1шт,

- печатка ФОП « ОСОБА_7 »№- 1 шт,

- чистий аркуш паперу з відтисками печатки ТОВ «Лідер Логістик» -1 арк,

- акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Авто ЧЕК»- 1арк,

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Авто ЧЕК»- 1арк,

- протокол загальних зборів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Авто ЧЕК»- 1арк,

- банківська картка НОМЕР_1

- флеш-носій зеленого кольору 1843D9E1173619 -1 шт,

- акт звіряння 1 півріччя 2020 року ТОВ «МШК Україна» на 2 арк,

- договір №100n65 від 14.05.2020 на 7 арк,

- оригінал виписки з ЄДЮФПГФ від 03.02.2020 ОСОБА_7 на 1 арк,

- оригінал витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 на 1 арк,

- оригінал опису код 04 на 1 арк,

- копія довідки про відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк

- банківська картка № НОМЕР_2 -1 шт,

- приемный акт № 1805 от 09.07.2020 на 2 аркушах;

- Original negotiable BL з додатками всього на 3 аркушах;

- наряд № 1689 від 16.06.2020 на 1 аркуші;

- видатковий ордер № 41229/ГКТ від 22.05.2020 в 2 екземплярах на 2 аркушах;

- расходный ордер № 96124 от 23.06.2020 на 1 аркуші;

- расходный ордер № 89989 от 22.06.2020 на 1 аркуші;

- світлокопія паспорта ОСОБА_16 та картки платника податків, всього на 3 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_17 , картки платника податків та 3 фото, всього на 6 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_18 , картки платника податків та 3 фото, всього на 4 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_19 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 6 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_20 картки платника податків, водійського посвідчення та 3 фото, всього на 4 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_21 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 5 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_22 , картки платника податків, водійського посвідчення та 3 фото, всього на 4 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_23 картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 5 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_24 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 5 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_25 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 4 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_26 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 6 аркушах;

- світлокопія паспорта ОСОБА_27 , картки платника податків, водійського посвідчення, всього на 8 аркушах;

- наряд № 3918-1 від 05.03.2020 на 1 аркуші;

- наряд № 3918-1 від 05.03.2020 на 1 аркуші;

- BILL OF LADING 2687 на 1 аркуші;

- МТТН № бн ООО «Клуб сыра» на 1 аркуші;

- расходный ордер №15356 на 1 аркуші;

- МТТН № бн ТОВ «Супрамарін» на 1 аркуші;

- МТТН № бн ТОВ «Супромарін» на 1 аркушах;

- МТТН № 7767 на 1 аркуші;

- МТТН № 1724 з додатками на 3 аркушах;

- МТТН № 1555 на 4 аркушах;

- МТТН № на 1 аркуші;

- Приемный акт № 2400 от 23.05.2020 на 1 аркуші;

- МТТН № 6006 на 3 аркушах;

- расходный ордер № 71246 от 06.06.2020 на 1 аркуші;

- расходный ордер № 57045 от 02.06.2020 на 1 аркуші;

- наряд № 1482 від 31.05.2020 на 1 аркуші;

- наряд № 1554 від 09.06.2020 на 1 аркуші;

- МТТН № 1271 на 3 аркушах;

- расходный ордер № 32482 от 25.05.2020 на 1 аркуші;

- наряд № 2188 від 01.09.2020 на 1 аркуші;

- MASTER BILL OF LADING HBOL 16162на2аркушах;

- записник в твердій обкладинці за зображенням «Білого дому» з чорновими записами;

- міжнародна товаро-транспортна накладна (далі МТТН) № 0816 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 0817 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 2526 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 0856 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 6938 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 0854 з додатками всього на 2 аркушах;

- МТТН № 0857 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 0787 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 0627 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 4014 з додатками всього на 7 аркушах;

- МТТН № 0853 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 0914 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 0912 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 0911 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 0913 з додатками всього на 2 аркушах;

- МТТН № 0910 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 0965 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 0964 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1110 з додатками всього на 7 аркушах;

- МТТН № 1031 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1029 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 8417 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1035 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1034 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1344 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 1360 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1250 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1033 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1032 з додатками всього на 7 аркушах;

- МТТН № 1598 з додатками всього на 7 аркушах;

- МТТН № 175В з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1557 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1384 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1385 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1599 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1600 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 36063 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 35256 з додатками всього на 2 аркушах;

- МТТН № 1714 з додатками всього на 7 аркушах;

- МТТН № 1715 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1713 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1891 з додатками всього на 6 аркушах;

- BILL OF LADING 2687 на 1 аркуші;

- МТТН № 1892 на 1 аркуші;

- МТТН № 1893 з додатками всього на 2 аркушах;

- МТТН № 1288 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 2216 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1554 з додатками всього на 5 аркушах;

- ТТН № 180520 від 23.01.2020 на 3 аркушах;

- МТТН № 2274 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 4510 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 2233 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 22352 з додатками всього на 9 аркушах;

- МТТН № 2215 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 22353 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 2080 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 2237- на 1 аркуші;

- МТТН № 2237-2 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1991 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 6338 на 1 аркуші;

- МТТН № 2098 на 1 аркуші;

- МТТН № 3346 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1717 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1897 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1691 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1581 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1716 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1721 з додатками всього на 2 аркушах;

- МТТН № 1723 з додатками всього на 8 аркушах;

- МТТН № 1719 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1725 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 1553 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1554 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1412 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1568 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1276 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 1388 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 1059 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1343 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 1247 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 1036 з додатками всього на 6 аркушах;

- МТТН № 0940 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 1007 з додатками всього на 5 аркушах;

- МТТН № 1038 з додатками всього на 4 аркушах;

- МТТН № 66250 з додатками всього на 2 аркушах;

- МТТН № 0860 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 0939 з додатками всього на 2 аркушах;

- МТТН № 0861 з додатками всього на 3 аркушах;

- МТТН № 0818 з додатками всього на 4 аркушах;

- договор на перевозку грузов № 08|10 от 08.10.2020 на 3аркушах.;

- договор транспортного экспедирования №Т|09|20-19 от 01.09.2020;

- заява про реєстрацію від 14.07.2020 на 6 аркушах;

- договір про організацію перевезення вантажу № 1007-3|2020 від 10.07.2020 на 3 аркушах;

- договір складського зберігання № Н-50 від 25.06.2020 на 3 аркушах;

- договір про організацію перевезення вантажу № 1906-1|2020 від 19.06.2020 на 3 аркушах;

- договор поручение (заявка) № 10574452 від 18.06.2020 на 1 аркуші;

- договір на експедиторське обслуговування № 24-4 від 03.06.2020 на 4 аркушах;

- договір на перевезення зовнішньоторговельних вантажів № ИА00215445 від 25.03.2020 на 6 аркушах;

- договір генерального експедирування № ТЕО-2020-74 від 18.03.2020 на 9 аркушах;

- генеральний договір добровільного страхування вантажів (контейнерів) №-0000012 від 20.01.2020 з додатками всього на 20 аркушах;

- договір про надання послуг № 190-20ЕФР від 02.01.2020 з додатками всього на 6 аркушах;

- договір про надання послуг № 19572412 від 26.12.2019 з додатками всього на 8 аркушах;

- договір № 191224-2 від 24.12.2019 з додатками всього на 6 аркушах;

- договір оренди № 71 від 17.12.2020 з додатками всього на 12 аркушах;

- договор транспортного экспедирования №1|12-10 от 17.12.2019 з додатками всього на 10 аркушах;

- договір перевезення № 04-12-2019 від 04.12.2019 з додатками всього на 3 аркушах;

- договір № 21-11 від 21.11.2019 на 2 аркушах;

- генеральний договір добровільного страхування контейнерів№ ГД008-1-142591-505 від 18.11.2019 з додатками всього на 10 аркушах;

- договор об организации перевозок автомобильным транспортом № 12-19 от 10.11.2019 з додатками всього на5 аркушах;

- договір про надання послуг № 354-19 УКГ від 30.10.2019 з додатками всього на 6 аркушах;

- договір про організацію перевезення вантажу №2810-1-2019 від 28.10.2019 з додатками всього на 3 аркушах;

- договір на перевезення вантажів № 25-10-2019 від 25.10.2019 на 3 аркушах;

- договор об оказании услуг № У-1993 от 18.10.2019 з додатками всього на 7 аркушах;

- договор об оказании услуг № УТ|218 от 18.10.2019 з додатками всього на 8 аркушах;

-договор об оказании услуг № 12500309 от 03.09.2019 з додатками всього на 6 аркушах;

- генеральний договір добровільного страхування контейнерів № ГД008-2-141113-512 від 26.06.2019 з додатками всього на 10 аркушах;

- договір про надання послуг 517-нт від 19.07.2019 з додатками всього на 7 аркушах;

- договір про надання послуг від 27.09.2019 з додатками всього на 8 аркушах;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-2 «ЛидерЛогистикс» в якій містяться банківські виписки за період 23.03.2020 по 15.07.2020 всього на 128 аркушах;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-1 «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 03.01.2020 по 20.03.2020 всього на 88 аркушах;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-3 «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 16.07.2020 по 30.10.2020 всього на 101 аркуші;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-4 «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 02.11.2020 по 16.11.2020 всього на 12 аркушах;

- папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом Банк Пивденный 2020г. «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 27.03.2020 по 03.11.2020 всього62 аркуші;

за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 :

- ноутбук «ASUS» ZenBook 15, сірого кольору;

- ноутбук «HP» Pavilion, сірого кольору;

- мобільний телефон IPhone 11Pro серійний номер C39ZM0ALN6YM, сірого колору;

- мобільний телефон SAMSUNG imei: НОМЕР_3 ;

- флеш-носій «Kingston» DataTraveler 16 GB;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами;

- блокнот «Axent» сірого кольору з чорновими записами;

- блокнот «Notes» зеленого кольору з чорновими записами;

за місце проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 :

- смартфон Iphone 10, білого кольору, imei: НОМЕР_4 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

- смартфон Iphone 11 Pro Max, білого кольору, imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

- жорсткий диск Verbatim 1T, сірого кольору;

- ноутбук «Acer», чорного кольору, S/N: НОМЕР_7 ;

- ноутбук «Samsung», чорного кольору, S/N: НОМЕР_8 ;

- копії документів на 33 (тридцять три) аркуші;

за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 :

- флеш-носій Kingston DTSE9 16 Gb

- флеш-носій Kingston DTSE9 8 Gb

- флеш-носій Kingston DT50 16 Gb C7104-301.A01LF

- записник білого кольору із написом ОСОБА_10 із записами зробленими від руки;

- ноутбук чорного кольору Acer E 51-532G poun MFG Date 2017/06/06,

- S/N: НОМЕР_9 , SNID: НОМЕР_10 із блоком живлення ADT KP8111E6PE05;

- мобільний телефон Iphone 10 серійний номер IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 ;

в приміщенні митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, 7:

- системний блок компьютера «Lenovo» № 1S10J0S54T00PC0FT7J3 розміром приблизно 15х15 см. із приклєєним скотчем аркушем паперу із надписом «login USER» та passw 45120.

- завірені копії наступних документів:

1. Наказу № 336 від 22.09.2020 про затвердження та ведення в дію Положення про митний пост «Чорноморський», на 1 арк.

2. Положення про митний пост «Чорноморський» на 11 арк.

3. Положення про відділ митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» на 14 арк.

4. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 23-о від 06.12.2019 про призначення ОСОБА_28 та ін. на 4 арк.

5. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 81-о від 17.12.2019 про призначення ОСОБА_29 та ін. на 4 арк.

6. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 564-о від 04.08.2020 про оголошення наказу про призначення ОСОБА_30 на 1 арк.

7. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 393-о від 04.06.2020 про переведення ОСОБА_31 на 1 арк.

8. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 67-о від 13.12.2019 про призначення ОСОБА_9 та ін. на 2 арк.

9. Посадової інструкції ОСОБА_32 від 03.08.2020 на 3 арк.

10. Посадової інструкції ОСОБА_33 від 03.08.2020 на 3 арк.

11. Посадової інструкції ОСОБА_34 від 03.08.2020 на 3 арк.

12. Посадової інструкції ОСОБА_35 від 03.08.2020 на 3 арк.

- 2 лазерних диска CD-R Verbatim 700 mb:

- диск, на якому зеленим маркером нанесено цифру 1, з інформацією загальним обсягом 506.6 МБ в 6 папках із назвами: W8 shipping, автосвіфт, актіоніс, Глорія логістік, ін-брок, старт трейдінг.

- диск, на якому зеленим маркером нанесено цифру 2, з інформацію загальним обсягом 395 МБ в 1 папці із назвою: С-лайн Лоджистик;

в приміщенні Одеської митниці Держмитслужби за адресою: АДРЕСА_6 :

- завірену належним чином копія витягу з наказу № 31-о про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;

- завірену належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_10 на 2 арк.;

- завірену належним чином копія наказу № 261-о про переведення ОСОБА_36 на 1 арк.;

- завірену належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_36 на 2 арк.;

- завірену належним чином копія витягу з наказу про призначення ОСОБА_9 на 1 арк.;

- завірену належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_9 на 2 арк.

- завірену належним чином копія наказу № 393-о про переведення ОСОБА_31 на 1 арк.

- завірена належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_31 на 2 арк.

- флеш накопичувач чорного кольору DataTraveler 100g3 128 gb із відкопійованим змістом бази даних АСМО «Інспектор» електронного вигляду митних декларацій із приєднаними документами для здійснення митного оформлення за пошуковими критеріями підприємств, вказаних в ухвалі слідчого судді за період часу з 2018 по 26.11.2020.

- жорсткий диск WD Blak S/N WX61A79 85 RVR 500 GB.

Прокурор вказує, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, вважаю, застосування вказаного заходу забезпечення є доцільним та обґрунтованим.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що 27.11.2020 постановою прокурора зазначене майно визнано речовими доказами у провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуків за адресами:
- АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення групи-компаній підконтрольних ОСОБА_8 ;
- АДРЕСА_2 , місце проживання ОСОБА_8 ;
- АДРЕСА_3 , місце проживання ОСОБА_9 ;
- АДРЕСА_4 , місце проживання ОСОБА_10 ;
- АДРЕСА_5 , в приміщенні митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби;
м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21А, в приміщені Одеської митниці Держмитслужби, в ході проведення яких було вилучено наступне:
в офісному приміщенні групи компаній підконтрольних ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 :
- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 загальною кількістю на 21 арк,
- блокнот жовтого кольору з емблемою «ЭксимБанк» в кількості 1 шт,
- листи для запису з рукописним написом та емблемою «Leader Auto» на 12 арк,
- чорнові записи з особистими даними на 4 арк,
- блокнот білого кольору з емблемою «Leader Auto» та відповідними чорновими записами в кількості 1 шт,
- договір № 1/18.07 від 18.07.20020 між ОСОБА_11 та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк,
- чистий бланк договору з ФОП « ОСОБА_7 » з заповненими даними ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк
- договір №К16/10-1 від 16.10.2020 між ОСОБА_12 та ФОП « ОСОБА_7 » з додатками на 6 арк,
- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 загальною кількістю на 57 арк.,
- договір б/н від 12.10.2020 між ОСОБА_13 та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк,
- договір №09/06-3 від 09.06.2020 між ОСОБА_14 та ФОП « ОСОБА_7 » на 4 арк,
- договір №К 20/05-3 від 20.05.2020 між ОСОБА_15 та ФОП « ОСОБА_7 » на 5 арк,
- договір № К12/05-1 від 13.05.2020 між ОСОБА_14 та ФОП « ОСОБА_7 » на 3 арк,
- грошові кошти номіналом 100 дол США у кількості 23 шт,
- грошові кошти номіналом 100 дол США у кількості 14 шт,
- грошові кошти номіналом 50 грн. кількості 1 шт,
- грошові кошти номіналом 100 дол США у кількості 2 шт з написом «ЗП Марина 300$»;
- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 загальною кількістю на 55 арк,
- чорнові записи друкованого тексту на форматі А4 щодо перевезення автомобілів ТОВ «ЛідерЛогістик» загальною кількістю на 149арк,
- акти надання послуг ТОВ «Дилекс Логістик» та ТОВ «Транс Брок» на 6 арк,
- акти звіряння між ТОВ «Дилекс Логістик`та ПП «Мрія» на 2 арк.,
- договір № 01-06/2018від 01.06.2018 між ТОВ «Дилекс Логістик» та ПП «Мрія» на 4 арк.
- блокнот з емблемою « Дилекс група компаній» у кількості 1 шт,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Мегаполіс» у кількості 33 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Мегатрейд ТД» у кількості 14 арк,
- чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Інформ Солюшн» у кількості 1 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Корнекс ЛТД» у кількості 12 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Кендіснек» у кількості 7 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Кормотех» у кількості 3 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Дилекс Логістик» у кількості 29 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ПП «Тесла моторс» у кількості 13 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Брістоль Групп» у кількості 2 арк,
- чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Едісон Моторс» у кількості 11 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки «Lex Trading LTD» у кількості 2 арк,
- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Мегаполіс» та підписом у кількості 32 арк,
- договори CHECAN Traiding GmbH на16 арк,
- бланки наряди ТОВ «ЛідерЛогістик» на 8 арк,
- доручення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на ТОВ «Лідер Логістик» на 6 арк,
- довіреність № 19-11/20від19.11.2020 ТОВ «ШЕФФІЛД РЕФРАКТОРІС Україна » на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,
- довіреність №1 від 26.10.2020 ТОВ «Ей.Дж.Ей.Трейдінг Україна» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,
- довіреність №385 від 24.11.2020 ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- довіреність № 1689 від 24.11.2020 ТОВ «Малтерс Груп» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- довіреність №2007-5 від 13.07.2020ТОВ «ЮМІС Україна» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- довіреність № 5 від 12.05.2020 ТОВ «ЛАЙФЕКОСИСТЕМ» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- довіреність № б/н від 11.06.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- довіреність № б/н від 30.09.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- довіреність № б/н від 15.10.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- довіреність № 15 від 21.10.2020 ТОВ «Лідер Еко Трейд» на ТОВ «Лідер Логістик» на1 арк,
- ноутбук Emachines E520 чорного кольору без s/n та зарядний пристрій до нього 1 шт,
- ноутбук Lenovo 81DE сірого кольору s/n PF1RELZH та зарядний пристрій до нього 1 шт,
- ноутбук HP сірого кольору s/n CHDO13OKN7 та зарядний пристрій до нього 1 шт
- печатка ТОВ «Старт Трейдінг» №43729104 -1шт,
- печатка ФОП « ОСОБА_7 »№- 1 шт,
- чистий аркуш паперу з відтисками печатки ТОВ «Лідер Логістик» -1 арк,
- акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Авто ЧЕК»- 1арк,
- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Авто ЧЕК»- 1арк,
- протокол загальних зборів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Авто ЧЕК»- 1арк,
- банківська картка НОМЕР_1
- флеш-носій зеленого кольору 1843D9E1173619 -1 шт,
- акт звіряння 1 півріччя 2020 року ТОВ «МШК Україна» на 2 арк,
- договір №100n65 від 14.05.2020 на 7 арк,
- оригінал виписки з ЄДЮФПГФ від 03.02.2020 ОСОБА_7 на 1 арк,
- оригінал витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_7 на 1 арк,
- оригінал опису код 04 на 1 арк,
- копія довідки про відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк
- банківська картка № НОМЕР_2 -1 шт,
- приемный акт № 1805 от 09.07.2020 на 2 аркушах;
- Original negotiable BL з додатками всього на 3 аркушах;
- наряд № 1689 від 16.06.2020 на 1 аркуші;
- видатковий ордер № 41229/ГКТ від 22.05.2020 в 2 екземплярах на 2 аркушах;
- расходный ордер № 96124 от 23.06.2020 на 1 аркуші;
- расходный ордер № 89989 от 22.06.2020 на 1 аркуші;
- світлокопія паспорта ОСОБА_16 та картки платника податків, всього на 3 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_17 , картки платника податків та 3 фото, всього на 6 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_18 , картки платника податків та 3 фото, всього на 4 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_19 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 6 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_20 картки платника податків, водійського посвідчення та 3 фото, всього на 4 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_21 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 5 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_22 , картки платника податків, водійського посвідчення та 3 фото, всього на 4 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_23 картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 5 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_24 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 5 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_25 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 4 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_26 , картки платника податків, водійського посвідчення та 1 фото, всього на 6 аркушах;
- світлокопія паспорта ОСОБА_27 , картки платника податків, водійського посвідчення, всього на 8 аркушах;
- наряд № 3918-1 від 05.03.2020 на 1 аркуші;
- наряд № 3918-1 від 05.03.2020 на 1 аркуші;
- BILL OF LADING 2687 на 1 аркуші;
- МТТН № бн ООО «Клуб сыра» на 1 аркуші;
- расходный ордер №15356 на 1 аркуші;
- МТТН № бн ТОВ «Супрамарін» на 1 аркуші;
- МТТН № бн ТОВ «Супромарін» на 1 аркушах;
- МТТН № 7767 на 1 аркуші;
- МТТН № 1724 з додатками на 3 аркушах;
- МТТН № 1555 на 4 аркушах;
- МТТН № на 1 аркуші;
- Приемный акт № 2400 от 23.05.2020 на 1 аркуші;
- МТТН № 6006 на 3 аркушах;
- расходный ордер № 71246 от 06.06.2020 на 1 аркуші;
- расходный ордер № 57045 от 02.06.2020 на 1 аркуші;
- наряд № 1482 від 31.05.2020 на 1 аркуші;
- наряд № 1554 від 09.06.2020 на 1 аркуші;
- МТТН № 1271 на 3 аркушах;
- расходный ордер № 32482 от 25.05.2020 на 1 аркуші;
- наряд № 2188 від 01.09.2020 на 1 аркуші;
- MASTER BILL OF LADING HBOL 16162на2аркушах;
- записник в твердій обкладинці за зображенням «Білого дому» з чорновими записами;
- міжнародна товаро-транспортна накладна (далі МТТН) № 0816 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 0817 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 2526 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 0856 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 6938 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 0854 з додатками всього на 2 аркушах;
- МТТН № 0857 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 0787 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 0627 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 4014 з додатками всього на 7 аркушах;
- МТТН № 0853 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 0914 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 0912 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 0911 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 0913 з додатками всього на 2 аркушах;
- МТТН № 0910 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 0965 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 0964 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1110 з додатками всього на 7 аркушах;
- МТТН № 1031 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1029 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 8417 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1035 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1034 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1344 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 1360 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1250 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1033 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1032 з додатками всього на 7 аркушах;
- МТТН № 1598 з додатками всього на 7 аркушах;
- МТТН № 175В з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1557 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1384 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1385 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1599 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1600 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 36063 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 35256 з додатками всього на 2 аркушах;
- МТТН № 1714 з додатками всього на 7 аркушах;
- МТТН № 1715 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1713 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1891 з додатками всього на 6 аркушах;
- BILL OF LADING 2687 на 1 аркуші;
- МТТН № 1892 на 1 аркуші;
- МТТН № 1893 з додатками всього на 2 аркушах;
- МТТН № 1288 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 2216 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1554 з додатками всього на 5 аркушах;
- ТТН № 180520 від 23.01.2020 на 3 аркушах;
- МТТН № 2274 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 4510 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 2233 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 22352 з додатками всього на 9 аркушах;
- МТТН № 2215 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 22353 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 2080 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 2237- на 1 аркуші;
- МТТН № 2237-2 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1991 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 6338 на 1 аркуші;
- МТТН № 2098 на 1 аркуші;
- МТТН № 3346 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1717 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1897 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1691 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1581 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1716 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1721 з додатками всього на 2 аркушах;
- МТТН № 1723 з додатками всього на 8 аркушах;
- МТТН № 1719 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1725 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 1553 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1554 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1412 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1568 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1276 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 1388 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 1059 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1343 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 1247 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 1036 з додатками всього на 6 аркушах;
- МТТН № 0940 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 1007 з додатками всього на 5 аркушах;
- МТТН № 1038 з додатками всього на 4 аркушах;
- МТТН № 66250 з додатками всього на 2 аркушах;
- МТТН № 0860 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 0939 з додатками всього на 2 аркушах;
- МТТН № 0861 з додатками всього на 3 аркушах;
- МТТН № 0818 з додатками всього на 4 аркушах;
- договор на перевозку грузов № 08|10 от 08.10.2020 на 3аркушах.;
- договор транспортного экспедирования №Т|09|20-19 от 01.09.2020;
- заява про реєстрацію від 14.07.2020 на 6 аркушах;
- договір про організацію перевезення вантажу № 1007-3|2020 від 10.07.2020 на 3 аркушах;
- договір складського зберігання № Н-50 від 25.06.2020 на 3 аркушах;
- договір про організацію перевезення вантажу № 1906-1|2020 від 19.06.2020 на 3 аркушах;
- договор поручение (заявка) № 10574452 від 18.06.2020 на 1 аркуші;
- договір на експедиторське обслуговування № 24-4 від 03.06.2020 на 4 аркушах;
- договір на перевезення зовнішньоторговельних вантажів № ИА00215445 від 25.03.2020 на 6 аркушах;
- договір генерального експедирування № ТЕО-2020-74 від 18.03.2020 на 9 аркушах;
- генеральний договір добровільного страхування вантажів (контейнерів) №-0000012 від 20.01.2020 з додатками всього на 20 аркушах;
- договір про надання послуг № 190-20ЕФР від 02.01.2020 з додатками всього на 6 аркушах;
- договір про надання послуг № 19572412 від 26.12.2019 з додатками всього на 8 аркушах;
- договір № 191224-2 від 24.12.2019 з додатками всього на 6 аркушах;
- договір оренди № 71 від 17.12.2020 з додатками всього на 12 аркушах;
- договор транспортного экспедирования №1|12-10 от 17.12.2019 з додатками всього на 10 аркушах;
- договір перевезення № 04-12-2019 від 04.12.2019 з додатками всього на 3 аркушах;
- договір № 21-11 від 21.11.2019 на 2 аркушах;
- генеральний договір добровільного страхування контейнерів№ ГД008-1-142591-505 від 18.11.2019 з додатками всього на 10 аркушах;
- договор об организации перевозок автомобильным транспортом № 12-19 от 10.11.2019 з додатками всього на5 аркушах;
- договір про надання послуг № 354-19 УКГ від 30.10.2019 з додатками всього на 6 аркушах;
- договір про організацію перевезення вантажу №2810-1-2019 від 28.10.2019 з додатками всього на 3 аркушах;
- договір на перевезення вантажів № 25-10-2019 від 25.10.2019 на 3 аркушах;
- договор об оказании услуг № У-1993 от 18.10.2019 з додатками всього на 7 аркушах;
- договор об оказании услуг № УТ|218 от 18.10.2019 з додатками всього на 8 аркушах;
-договор об оказании услуг № 12500309 от 03.09.2019 з додатками всього на 6 аркушах;
- генеральний договір добровільного страхування контейнерів № ГД008-2-141113-512 від 26.06.2019 з додатками всього на 10 аркушах;
- договір про надання послуг 517-нт від 19.07.2019 з додатками всього на 7 аркушах;
- договір про надання послуг від 27.09.2019 з додатками всього на 8 аркушах;
- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-2 «ЛидерЛогистикс» в якій містяться банківські виписки за період 23.03.2020 по 15.07.2020 всього на 128 аркушах;
- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-1 «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 03.01.2020 по 20.03.2020 всього на 88 аркушах;
- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-3 «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 16.07.2020 по 30.10.2020 всього на 101 аркуші;
- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-4 «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 02.11.2020 по 16.11.2020 всього на 12 аркушах;
- папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом Банк Пивденный 2020г. «Лидер Логистикс» в якій містяться банківські виписки за період 27.03.2020 по 03.11.2020 всього62 аркуші;
за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 :
- ноутбук «ASUS» ZenBook 15, сірого кольору;
- ноутбук «HP» Pavilion, сірого кольору;
- мобільний телефон IPhone 11Pro серійний номер C39ZM0ALN6YM, сірого колору;
- мобільний телефон SAMSUNG imei: НОМЕР_3 ;
- флеш-носій «Kingston» DataTraveler 16 GB;
- блокнот жовтого кольору з чорновими записами;
- блокнот «Axent» сірого кольору з чорновими записами;
- блокнот «Notes» зеленого кольору з чорновими записами;
за місце проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 :
- смартфон Iphone 10, білого кольору, imei: НОМЕР_4 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;
- смартфон Iphone 11 Pro Max, білого кольору, imei: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;
- жорсткий диск Verbatim 1T, сірого кольору;
- ноутбук «Acer», чорного кольору, S/N: НОМЕР_7 ;
- ноутбук «Samsung», чорного кольору, S/N: НОМЕР_8 ;
- копії документів на 33 (тридцять три) аркуші;
за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 :
- флеш-носій Kingston DTSE9 16 Gb
- флеш-носій Kingston DTSE9 8 Gb
- флеш-носій Kingston DT50 16 Gb C7104-301.A01LF
- записник білого кольору із написом ОСОБА_10 із записами зробленими від руки;
- ноутбук чорного кольору Acer E 51-532G poun MFG Date 2017/06/06, S/N: НОМЕР_9 , SNID: НОМЕР_10 із блоком живлення ADT KP8111E6PE05;
- мобільний телефон Iphone 10 серійний номер IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 НОМЕР_13 ;
в приміщенні митного посту «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, 7:
- системний блок компьютера «Lenovo» № 1S10J0S54T00PC0FT7J3 розміром приблизно 15х15 см. із приклєєним скотчем аркушем паперу із надписом «login USER» та passw 45120.
- завірені копії наступних документів:
13. Наказу № 336 від 22.09.2020 про затвердження та ведення в дію Положення про митний пост «Чорноморський», на 1 арк.
14. Положення про митний пост «Чорноморський» на 11 арк.
15. Положення про відділ митного оформлення № 1 митного посту «Чорноморський» на 14 арк.
16. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 23-о від 06.12.2019 про призначення ОСОБА_28 та ін. на 4 арк.
17. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 81-о від 17.12.2019 про призначення ОСОБА_29 та ін. на 4 арк.
18. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 564-о від 04.08.2020 про оголошення наказу про призначення ОСОБА_30 на 1 арк.
19. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 393-о від 04.06.2020 про переведення ОСОБА_31 на 1 арк.
20. Наказ в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби № 67-о від 13.12.2019 про призначення ОСОБА_9 та ін. на 2 арк.
21. Посадової інструкції ОСОБА_32 від 03.08.2020 на 3 арк.
22. Посадової інструкції ОСОБА_33 від 03.08.2020 на 3 арк.
23. Посадової інструкції ОСОБА_34 від 03.08.2020 на 3 арк.
24. Посадової інструкції ОСОБА_35 від 03.08.2020 на 3 арк.
- 2 лазерних диска CD-R Verbatim 700 mb:
- диск, на якому зеленим маркером нанесено цифру 1, з інформацією загальним обсягом 506.6 МБ в 6 папках із назвами: W8 shipping, автосвіфт, актіоніс, Глорія логістік, ін-брок, старт трейдінг.
- диск, на якому зеленим маркером нанесено цифру 2, з інформацію загальним обсягом 395 МБ в 1 папці із назвою: С-лайн Лоджистик;
в приміщенні Одеської митниці Держмитслужби за адресою: АДРЕСА_6 :
- завірену належним чином копія витягу з наказу № 31-о про призначення ОСОБА_10 на 1 арк.;
- завірену належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_10 на 2 арк.;
- завірену належним чином копія наказу № 261-о про переведення ОСОБА_36 на 1 арк.;
- завірену належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_36 на 2 арк.;
- завірену належним чином копія витягу з наказу про призначення ОСОБА_9 на 1 арк.;
- завірену належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_9 на 2 арк.
- завірену належним чином копія наказу № 393-о про переведення ОСОБА_31 на 1 арк.
- завірена належним чином копія посадової інструкції ОСОБА_31 на 2 арк.
- флеш накопичувач чорного кольору DataTraveler 100g3 128 gb із відкопійованим змістом бази даних АСМО «Інспектор» електронного вигляду митних декларацій із приєднаними документами для здійснення митного оформлення за пошуковими критеріями підприємств, вказаних в ухвалі слідчого судді за період часу з 2018 по 26.11.2020.
- жорсткий диск WD Blak S/N WX61A79 85 RVR 500 GB.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1