Копія Справа №678/102/21
Провадження №1-кс-678-31/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000011 від 29.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

04.02.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівського відділу Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.01.2021 року підрозділом дізнання Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.01.2021 року близько 11 год. 49 хв. за адресою АДРЕСА_2 , до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та випитала код, який прийшов їй на мобільний телефон повідомленням, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 13640 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.01.2021 року близько 11 год. 49 хв. до ОСОБА_5 , на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що її кредитну картку №НОМЕР_4 , у зв`язку із карантином необхідно перевірити, адже на ній присутній кредит на певну суму. В подальшому, при розмові із невстановленою особою, остання зазначила, що на її ОСОБА_5 мобільний телефон прийде повідомлення, в якому зазначено 6 цифр, та які вона зобов`язана продиктувати, тому ОСОБА_5 вказівку невстановленої особи виконала, внаслідок чого потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 13640 грн.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі банківського рахунку № НОМЕР_4 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), звідки необхідно вилучити інформацію про рух коштів на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 08 год. 00 хв. 29.01.2021 року по 08 год. 00 хв. 01.02.2021 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:
Клопотання інспектора сектору дізнання - дізнавача Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл інспектору сектору дізнання - дізнавачу Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання - дізнавачу Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про рух коштів на банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в період часу з 08 год. 00 хв. 29.01.2021 року по 08 год. 00 хв. 01.02.2021 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1