20.07.2020
Справа № 642/2729/19
Провадження № 1-кс/642/1385/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000855 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.10.2018 по 01.01.2019, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 . Виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 01.10.2018 по 01.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, за заявою директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРОПУ 35215323 ОСОБА_4 , щодо таємного заволодіння коштами Товариства у період з жовтня по грудень 2018 року в у розмірі 1 016 990,74 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 25.10.2018р. по 07.12.2018р. з використанням картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_2 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 були отримані кошти Товариства згідно платіжних доручень, на загальну суму 1 016 990,74 грн, у тому числі 25.10.2018 у розмірі 200 000,00 грн., 01.11.2018 отримані кошти у розмірі 200 000,00 грн., 08.11.2018 отримано кошти у розмірі 120 000,00 грн., 09.11.2018 отримано 120 000,00 грн., 23.11.2018 отримано 58 000,00 грн., 27.11.2018 отримано 48 990,74 грн., 27.11.2018 отримано 50 000,00 грн., 28.11.2018 отримано 70 000,00 грн. та 07.12.2018 отримано 150 000,00 грн.

Згідно публічної оферти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить умови і правила надання послуг банком (адреса посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ): Так, п. 3.5.1.2 Публічної оферти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Банк відкриває корпоративному Клієнту електронний платіжний засіб платіжної системи MasterCardInc. Згідно п. 3.5.1.7 Публічної оферти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Під час отримання електронного платіжного засобу держатель зобов`язаний негайно поставити підпис у відповідному полі платіжної картки у присутності співробітника Банку.

Відповідно заяви на відкриття рахунку та анкети про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито директором ОСОБА_5 , який користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1989 року народження та знаходився у його користуванні у тому числі у період часу з жовтня 2018 року по грудень 2018 року, а тому відомості про місцезнаходження ОСОБА_5 у зазначений період часу, зняття ним грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та смс підтвердження здійснення трансакцій зі зняття коштів, мають важливе значення у кримінальному провадженні, вказані відомості можуть бути використані як обставини доказу причетності ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення.

Інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з мобільного телефону НОМЕР_1 , перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення відомостей, що свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, необхідно зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону НОМЕР_1 , у період з 01.10.2018 року по 01.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що встановлення вищевказаних даних мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при здійсненні досудового розслідування, встановленні причетності особи, що скоїла кримінального правопорушення, до його скоєння, місця вчинення кримінального правопорушення, які самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000855 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції м. Харків ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.10.2018 по 01.01.2019, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , які є власністю оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 . Виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 01.10.2018 по 01.01.2019 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; та за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1