н/п 1-кс/953/5976/20
"29" липня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
28.07.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що громадяни ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ) за допомогою невстановлених осіб на протязі 2017-2018 років внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_13 )».
Згідно облікових баз даних ДПС України встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), перебувають на обліку в різних районах м. Києва. На протязі 2018 року змінено місце реєстрації вищевказаних підприємств з м. Харків до м. Київ, а також змінено засновників та керівників даних підприємств.
Одне з вищевказаних підприємств зареєстроване та знаходиться на обліку у Печерському районі м. Київ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Засновник, директор та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ) з 23.10.2018. До нього директором та засновником був ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ).
Під час досудового розслідування встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діюча назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). В ході допиту пояснив, що він розуміючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, умисно, з корисливих мотивів, з метою пособництва невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діюча назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та бути його керівником, погодився на таку пропозицію та передав невстановленій особі свій паспорт громадянина України серія НОМЕР_15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 08.01.1998 та ідентифікаційний номер НОМЕР_14 , тобто наданням засобів сприяв невстановленим особам вчиненню кримінального правопорушення.
На підставі вищезазначених документів невстановленими особами у м. Харкові (точну дату, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено) виготовлені необхідні документи для проведення реєстрації юридичної особи на ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 усвідомлював, що шляхом засвідчення своїм підписом документів, які необхідні для проведення реєстрації на його ім`я підприємства та внесення необхідних змін до державного реєстру юридичних осіб, своїм підписом сприяв вчиненню злочину іншим співучасникам на внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діюча назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), оскільки дійсних намірів створювати, набувати корпоративні права на вказане підприємство та відповідно виконувати зазначені у статуті мету та предмет діяльності підприємства він не мав, правами учасника підприємства не користувався, обов`язки учасника товариства не виконував та жодного відношення до формування статутного капіталу підприємства він також не мав, тобто здійснив пособництво невстановленим особам у вчиненні кримінального правопорушення.
За свої злочинні дії, що виразилися у пособництві невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діюча назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) отримав грошову винагороду у розмірі шість тисяч гривень.
Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дають можливість для досудового розслідування встановити хто саме здійснював реєстрацію/перереєстрацію даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Відповідно до роз`яснень Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України».
З метою отримання вищевказаних документів в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , володільцю документів 17.02.2020 направлено постанову про витребування документів від 17.02.2020 (вих. № 292/9/20-40-23-05). Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.2020 № 105/01-984/1, слідчому в отриманні документів відмовлено, при цьому зазначено, що стаття 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачає порядок витребування (вилучення) документів та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ. Тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Враховуючи викладене, виникла процесуальна необхідність у доступі до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки), які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діюча назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ).
Так, з метою доказування складу кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити саме оригінали документів. У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Отже, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації/перереєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2020.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1