У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2020 Справа №607/14263/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0003481 від 04 грудня 2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.010.2019 року між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (замовник робіт) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (генпідрядник) укладено договір №1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно умов якого підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї, що виготовлена на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 », а Замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно ч.3.1 Договору ціна договору становить 307998857, 14 грн, ч.3.1.1 сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000, 00 грн з ПДВ, з яких 3 000 000,00 грн за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000,00 грн. за рахунок співфінансування державного бюджету. Згідно ч.5.1 Договору строк виконання робіт до 31.12.2021 року.

Технічний нагляд за виконанням робіт по вказаному об`єкті здійснює інженер технічного нагляду ОСОБА_7 , який являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ) згідно укладеного договору від 18.10.2019 №2 про закупівлю за бюджетні кошти між комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаним товариством, сума договору 3 074 989 грн.

На виконання умов Договору, відповідно до календарного графіку виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 » у 2019 році проводились земляні роботи , о виконання яких генпідрядною організацією залучено ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_10 ), а також роботи по улаштуванню паль буроін`єкційним способом, які проводяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 ).

Під час досудового розслідування оперативним шляхом здобуто інформацію про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч передбаченим проектно-кошторисною документацією нормам, з метою привласнення коштів, виділених на проведення робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 », а саме на проведення земляних робіт залучено ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_10 ) без укладення відповідного договору , які відповідно до долученої до договору локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 (земельні роботи), відповідно до позиції 4, повинні були здійснювати перевезення грунту до 20 км., однак фактично вказані операції не проводили.

Окрім цього, на проведення робіт по улаштуванню паль буроін`єкційним способом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 ) без укладення відповідного договору , які відповідно до долученої до договору локального кошторису на будівельні роботи №2-1-2 (палі буроін`єкційні), повинні були здійснювати роботи по установленню буроін`єкційним способом 440 паль, однак в ході огляду візуально підтверджуються наявність 380 паль.

Слідчий вказав, що на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано ухвалу Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Однак отримано відповідь про те, що документи, щодо виконання робіт на об`єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 », направлені на проведення експертного дослідження.

Під час досудового розслідування, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслано повідомлення Вих.№10239/9/2-2020, з метою встановлення факту, чи дійсно в ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконанні перебуває будівельно-технічна експертиза, яка призначена на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що отримано відповідь Вих.№07/01-11/9903-20 про те, що вказана експертиза перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконанні.

Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів експертного провадження №10722/20-44, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, які зберігаються у документах експертного провадження №10722/20-44, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз , отримання доказів тощо, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів експертного провадження №10722/20-44 про проведення будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 », які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
-договір №1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунальним підприємством Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-договори, угоди, додаткові договори із генпідрядною організацією;
-договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з субпідрядними організаціями на виконання робіт з «Будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою АДРЕСА_3 »;
-проектно-кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;
-акти виконання робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості;
-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи , з Сторони Замовника Генпідрядній організації;
-розрахунково-платіжних відомостей;
-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;
-банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об`єкта;
-актів прийому-передачі будівельних матеріалів та устаткування;
-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;
-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;
-декларації про початок проведення робіт;
-декларації про готовність об`єкта до експлуатації;
-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкта;
-розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів;
-накладних реєстрів відомостей про понесені витрати;
-довідки про вартість матеріалів;
-порівняльні відомості;
-матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків та оприбуткування паливно-мастильних матеріалів;
-звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів;
-журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначеного об`єкта.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1