н/п 1-кс/953/6179/20
УХВАЛА
"18" серпня 2020 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
05 серпня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів по зарплатних рахунках працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФО-П ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_48 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_49 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_50 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_54 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_55 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_56 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_57 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_58 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_59 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_60 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_61 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_62 ), ОСОБА_68 (код НОМЕР_63 ), ОСОБА_69 (код НОМЕР_64 ), ОСОБА_70 (код НОМЕР_65 ), ОСОБА_71 (код НОМЕР_66 ), ОСОБА_72 (код НОМЕР_67 ), ОСОБА_73 (код НОМЕР_68 ), ОСОБА_74 (код НОМЕР_69 ), ОСОБА_75 (код НОМЕР_70 ), ОСОБА_76 (код НОМЕР_71 ), ОСОБА_77 (код НОМЕР_72 ), ОСОБА_78 (код НОМЕР_73 ), ОСОБА_79 (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_80 (код НОМЕР_75 ), ОСОБА_81 (код НОМЕР_76 ), ОСОБА_82 (код НОМЕР_77 ), ОСОБА_83 (код НОМЕР_78 ), ОСОБА_84 (код НОМЕР_79 ), ОСОБА_85 (код НОМЕР_80 ), ОСОБА_86 (код НОМЕР_81 ), ОСОБА_87 (код НОМЕР_82 ), ОСОБА_88 (код НОМЕР_83 ), ОСОБА_89 (код НОМЕР_84 ), ОСОБА_90 (код НОМЕР_85 ), ОСОБА_91 (код НОМЕР_86 ), ОСОБА_92 (код НОМЕР_87 ), ОСОБА_93 (код НОМЕР_88 ), ОСОБА_94 (код НОМЕР_89 ), ОСОБА_95 (код НОМЕР_90 ), ОСОБА_96 (код НОМЕР_91 ), ОСОБА_97 (код НОМЕР_92 ), ОСОБА_98 (код НОМЕР_93 ), ОСОБА_99 (код НОМЕР_94 ), ОСОБА_100 (код НОМЕР_95 ), ОСОБА_101 (код НОМЕР_96 ), ОСОБА_102 (код НОМЕР_97 ), ОСОБА_103 (код НОМЕР_98 ), ОСОБА_104 (код НОМЕР_99 ), ОСОБА_105 (код НОМЕР_100 ), ОСОБА_106 (код НОМЕР_101 ), ОСОБА_107 (код НОМЕР_102 ), ОСОБА_108 (код НОМЕР_103 ), ОСОБА_109 (код НОМЕР_104 ), ОСОБА_110 (код НОМЕР_105 ), ОСОБА_111 (код НОМЕР_106 ), ОСОБА_112 (код НОМЕР_107 ), ОСОБА_113 (код НОМЕР_108 ), ОСОБА_114 (код НОМЕР_109 ), ОСОБА_115 (код НОМЕР_110 ), ОСОБА_116 (код НОМЕР_111 ), ОСОБА_117 (код НОМЕР_112 ), ОСОБА_118 (код НОМЕР_113 ), ОСОБА_119 (код НОМЕР_114 ), ОСОБА_120 (код НОМЕР_115 ), ОСОБА_121 (код НОМЕР_116 ), ОСОБА_122 (код НОМЕР_117 ), ОСОБА_123 (код НОМЕР_118 ), ОСОБА_124 (код НОМЕР_119 ), ОСОБА_125 (код НОМЕР_120 ), ОСОБА_126 (код НОМЕР_121 ), ОСОБА_127 (код НОМЕР_122 ), ОСОБА_128 (код НОМЕР_123 ), ОСОБА_129 (код НОМЕР_124 ), ОСОБА_130 (код НОМЕР_125 ), ОСОБА_131 (код НОМЕР_126 ), ОСОБА_132 (код НОМЕР_127 ), ОСОБА_133 (код НОМЕР_128 ), ОСОБА_134 (код НОМЕР_129 ), ОСОБА_135 (код НОМЕР_130 ), ОСОБА_136 (код НОМЕР_131 ), ОСОБА_137 (код НОМЕР_132 ), ОСОБА_138 (код НОМЕР_133 ), ОСОБА_139 (код НОМЕР_134 ), ОСОБА_140 (код НОМЕР_135 ), ОСОБА_141 (код НОМЕР_136 ), ОСОБА_142 (код НОМЕР_137 ), ОСОБА_143 (код НОМЕР_138 ), ОСОБА_144 (код НОМЕР_139 ), ОСОБА_145 (код НОМЕР_140 ), ОСОБА_146 (код НОМЕР_141 ), ОСОБА_147 (код НОМЕР_142 ), ОСОБА_148 (код НОМЕР_143 ), ОСОБА_149 (код НОМЕР_144 ), ОСОБА_150 (код НОМЕР_145 ), ОСОБА_151 (код НОМЕР_146 ), ОСОБА_152 (код НОМЕР_147 ), ОСОБА_153 (код НОМЕР_148 ), ОСОБА_154 (код НОМЕР_149 ), ОСОБА_155 (код НОМЕР_150 ), ОСОБА_156 (код НОМЕР_106 ), ОСОБА_157 (код НОМЕР_151 ), ОСОБА_158 (код НОМЕР_152 ), ОСОБА_159 (код НОМЕР_153 ), ОСОБА_160 (код НОМЕР_154 ), ОСОБА_161 (код НОМЕР_155 ), ОСОБА_162 (код НОМЕР_156 ), ОСОБА_163 (код НОМЕР_157 ), ОСОБА_164 (код НОМЕР_158 ), ОСОБА_165 (код НОМЕР_159 ), ОСОБА_166 (код НОМЕР_160 ), ОСОБА_167 (код НОМЕР_161 ), ОСОБА_168 (код НОМЕР_162 ), ОСОБА_169 (код НОМЕР_163 ), ОСОБА_170 (код НОМЕР_164 ), ОСОБА_171 (код НОМЕР_165 ), ОСОБА_172 (код НОМЕР_166 ), ОСОБА_173 (код НОМЕР_167 ), ОСОБА_174 (код НОМЕР_168 ), ОСОБА_175 (код НОМЕР_169 ), ОСОБА_176 (код НОМЕР_170 ), ОСОБА_177 (код НОМЕР_171 ), ОСОБА_178 (код НОМЕР_172 ), ОСОБА_178 (код НОМЕР_173 ), ОСОБА_179 (код НОМЕР_174 ), ОСОБА_180 (код НОМЕР_175 ), ОСОБА_181 (код НОМЕР_176 ), ОСОБА_182 (код НОМЕР_177 ), ОСОБА_183 (код НОМЕР_178 ), ОСОБА_184 (код НОМЕР_179 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_180 ), ОСОБА_185 (код НОМЕР_181 ), ОСОБА_186 (код НОМЕР_182 ), ОСОБА_187 (код НОМЕР_183 ), ОСОБА_188 (код НОМЕР_184 ), ОСОБА_189 (код НОМЕР_185 ), ОСОБА_190 (код НОМЕР_186 ), ОСОБА_191 (код НОМЕР_187 ), ОСОБА_192 (код НОМЕР_188 ), ОСОБА_193 (код НОМЕР_189 ), ОСОБА_194 (код НОМЕР_190 ), ОСОБА_195 (код НОМЕР_191 ), ОСОБА_196 (код НОМЕР_192 ), ОСОБА_197 (код НОМЕР_193 ), ОСОБА_198 (код НОМЕР_194 ), ОСОБА_199 (код НОМЕР_195 ), ОСОБА_200 (код НОМЕР_196 ), ОСОБА_201 (код НОМЕР_197 ), ОСОБА_202 (код НОМЕР_198 ), ОСОБА_203 (код НОМЕР_199 ), ОСОБА_204 9код НОМЕР_200 ), ОСОБА_205 (код НОМЕР_201 ), ОСОБА_206 (код НОМЕР_202 ), ОСОБА_207 (код НОМЕР_203 ), ОСОБА_208 (код НОМЕР_204 ), ОСОБА_209 (код НОМЕР_205 ), ОСОБА_210 (код НОМЕР_206 ), ОСОБА_211 (код НОМЕР_207 ), ОСОБА_212 (код НОМЕР_208 ), ОСОБА_213 (код НОМЕР_209 ), ОСОБА_214 (код НОМЕР_210 ), ОСОБА_215 (код НОМЕР_211 ), ОСОБА_216 (код НОМЕР_212 ), ОСОБА_217 (код НОМЕР_213 ), ОСОБА_218 (код НОМЕР_214 ), ОСОБА_219 (код НОМЕР_215 ), ОСОБА_220 (код НОМЕР_216 ), ОСОБА_221 (код НОМЕР_217 ) з дня відкриття їх рахунків по день винесення ухвали, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях (у форматі документа Excel) про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках та виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів;
- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню зарплатних розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг», в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк» (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) як у паперовому так і електронному вигляді; документи, які містять відомості щодо підключення до послуги з приймання платежів через ПТКС банку, а також квитанції щодо користування ПТКС;
- протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, а також осіб, які здійснювали поповнення зарплатних рахунків вищевказаних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФО-П ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_6 через ПТКС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «За фактом вчинення фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особами, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах».
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю та запровадженням карантинних обмежень в країні, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів по зарплатних рахунках працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФО-П ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_48 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_49 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_50 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_54 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_55 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_56 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_57 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_58 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_59 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_60 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_61 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_62 ), ОСОБА_68 (код НОМЕР_63 ), ОСОБА_69 (код НОМЕР_64 ), ОСОБА_70 (код НОМЕР_65 ), ОСОБА_71 (код НОМЕР_66 ), ОСОБА_72 (код НОМЕР_67 ), ОСОБА_73 (код НОМЕР_68 ), ОСОБА_74 (код НОМЕР_69 ), ОСОБА_75 (код НОМЕР_70 ), ОСОБА_76 (код НОМЕР_71 ), ОСОБА_77 (код НОМЕР_72 ), ОСОБА_78 (код НОМЕР_73 ), ОСОБА_79 (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_80 (код НОМЕР_75 ), ОСОБА_81 (код НОМЕР_76 ), ОСОБА_82 (код НОМЕР_77 ), ОСОБА_83 (код НОМЕР_78 ), ОСОБА_84 (код НОМЕР_79 ), ОСОБА_85 (код НОМЕР_80 ), ОСОБА_86 (код НОМЕР_81 ), ОСОБА_87 (код НОМЕР_82 ), ОСОБА_88 (код НОМЕР_83 ), ОСОБА_89 (код НОМЕР_84 ), ОСОБА_90 (код НОМЕР_85 ), ОСОБА_91 (код НОМЕР_86 ), ОСОБА_92 (код НОМЕР_87 ), ОСОБА_93 (код НОМЕР_88 ), ОСОБА_94 (код НОМЕР_89 ), ОСОБА_95 (код НОМЕР_90 ), ОСОБА_96 (код НОМЕР_91 ), ОСОБА_97 (код НОМЕР_92 ), ОСОБА_98 (код НОМЕР_93 ), ОСОБА_99 (код НОМЕР_94 ), ОСОБА_100 (код НОМЕР_95 ), ОСОБА_101 (код НОМЕР_96 ), ОСОБА_102 (код НОМЕР_97 ), ОСОБА_103 (код НОМЕР_98 ), ОСОБА_104 (код НОМЕР_99 ), ОСОБА_105 (код НОМЕР_100 ), ОСОБА_106 (код НОМЕР_101 ), ОСОБА_107 (код НОМЕР_102 ), ОСОБА_108 (код НОМЕР_103 ), ОСОБА_109 (код НОМЕР_104 ), ОСОБА_110 (код НОМЕР_105 ), ОСОБА_111 (код НОМЕР_106 ), ОСОБА_112 (код НОМЕР_107 ), ОСОБА_113 (код НОМЕР_108 ), ОСОБА_114 (код НОМЕР_109 ), ОСОБА_115 (код НОМЕР_110 ), ОСОБА_116 (код НОМЕР_111 ), ОСОБА_117 (код НОМЕР_112 ), ОСОБА_118 (код НОМЕР_113 ), ОСОБА_119 (код НОМЕР_114 ), ОСОБА_120 (код НОМЕР_115 ), ОСОБА_121 (код НОМЕР_116 ), ОСОБА_122 (код НОМЕР_117 ), ОСОБА_123 (код НОМЕР_118 ), ОСОБА_124 (код НОМЕР_119 ), ОСОБА_125 (код НОМЕР_120 ), ОСОБА_126 (код НОМЕР_121 ), ОСОБА_127 (код НОМЕР_122 ), ОСОБА_128 (код НОМЕР_123 ), ОСОБА_129 (код НОМЕР_124 ), ОСОБА_130 (код НОМЕР_125 ), ОСОБА_131 (код НОМЕР_126 ), ОСОБА_132 (код НОМЕР_127 ), ОСОБА_133 (код НОМЕР_128 ), ОСОБА_134 (код НОМЕР_129 ), ОСОБА_135 (код НОМЕР_130 ), ОСОБА_136 (код НОМЕР_131 ), ОСОБА_137 (код НОМЕР_132 ), ОСОБА_138 (код НОМЕР_133 ), ОСОБА_139 (код НОМЕР_134 ), ОСОБА_140 (код НОМЕР_135 ), ОСОБА_141 (код НОМЕР_136 ), ОСОБА_142 (код НОМЕР_137 ), ОСОБА_143 (код НОМЕР_138 ), ОСОБА_144 (код НОМЕР_139 ), ОСОБА_145 (код НОМЕР_140 ), ОСОБА_146 (код НОМЕР_141 ), ОСОБА_147 (код НОМЕР_142 ), ОСОБА_148 (код НОМЕР_143 ), ОСОБА_149 (код НОМЕР_144 ), ОСОБА_150 (код НОМЕР_145 ), ОСОБА_151 (код НОМЕР_146 ), ОСОБА_152 (код НОМЕР_147 ), ОСОБА_153 (код НОМЕР_148 ), ОСОБА_154 (код НОМЕР_149 ), ОСОБА_155 (код НОМЕР_150 ), ОСОБА_156 (код НОМЕР_106 ), ОСОБА_157 (код НОМЕР_151 ), ОСОБА_158 (код НОМЕР_152 ), ОСОБА_159 (код НОМЕР_153 ), ОСОБА_160 (код НОМЕР_154 ), ОСОБА_161 (код НОМЕР_155 ), ОСОБА_162 (код НОМЕР_156 ), ОСОБА_163 (код НОМЕР_157 ), ОСОБА_164 (код НОМЕР_158 ), ОСОБА_165 (код НОМЕР_159 ), ОСОБА_166 (код НОМЕР_160 ), ОСОБА_167 (код НОМЕР_161 ), ОСОБА_168 (код НОМЕР_162 ), ОСОБА_169 (код НОМЕР_163 ), ОСОБА_170 (код НОМЕР_164 ), ОСОБА_171 (код НОМЕР_165 ), ОСОБА_172 (код НОМЕР_166 ), ОСОБА_173 (код НОМЕР_167 ), ОСОБА_174 (код НОМЕР_168 ), ОСОБА_175 (код НОМЕР_169 ), ОСОБА_176 (код НОМЕР_170 ), ОСОБА_177 (код НОМЕР_171 ), ОСОБА_178 (код НОМЕР_172 ), ОСОБА_178 (код НОМЕР_173 ), ОСОБА_179 (код НОМЕР_174 ), ОСОБА_180 (код НОМЕР_175 ), ОСОБА_181 (код НОМЕР_176 ), ОСОБА_182 (код НОМЕР_177 ), ОСОБА_183 (код НОМЕР_178 ), ОСОБА_184 (код НОМЕР_179 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_180 ), ОСОБА_185 (код НОМЕР_181 ), ОСОБА_186 (код НОМЕР_182 ), ОСОБА_187 (код НОМЕР_183 ), ОСОБА_188 (код НОМЕР_184 ), ОСОБА_189 (код НОМЕР_185 ), ОСОБА_190 (код НОМЕР_186 ), ОСОБА_191 (код НОМЕР_187 ), ОСОБА_192 (код НОМЕР_188 ), ОСОБА_193 (код НОМЕР_189 ), ОСОБА_194 (код НОМЕР_190 ), ОСОБА_195 (код НОМЕР_191 ), ОСОБА_196 (код НОМЕР_192 ), ОСОБА_197 (код НОМЕР_193 ), ОСОБА_198 (код НОМЕР_194 ), ОСОБА_199 (код НОМЕР_195 ), ОСОБА_200 (код НОМЕР_196 ), ОСОБА_201 (код НОМЕР_197 ), ОСОБА_202 (код НОМЕР_198 ), ОСОБА_203 (код НОМЕР_199 ), ОСОБА_204 9код НОМЕР_200 ), ОСОБА_205 (код НОМЕР_201 ), ОСОБА_206 (код НОМЕР_202 ), ОСОБА_207 (код НОМЕР_203 ), ОСОБА_208 (код НОМЕР_204 ), ОСОБА_209 (код НОМЕР_205 ), ОСОБА_210 (код НОМЕР_206 ), ОСОБА_211 (код НОМЕР_207 ), ОСОБА_212 (код НОМЕР_208 ), ОСОБА_213 (код НОМЕР_209 ), ОСОБА_214 (код НОМЕР_210 ), ОСОБА_215 (код НОМЕР_211 ), ОСОБА_216 (код НОМЕР_212 ), ОСОБА_217 (код НОМЕР_213 ), ОСОБА_218 (код НОМЕР_214 ), ОСОБА_219 (код НОМЕР_215 ), ОСОБА_220 (код НОМЕР_216 ), ОСОБА_221 (код НОМЕР_217 ) з дня відкриття їх рахунків по 18.08.2020 року, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях (у форматі документа Excel) про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках та виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів;
- матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню зарплатних розрахункових рахунків; усі банківські картки із зразками підписів і відбитків печаток; заяви; паспорти; ідентифікаційні коди засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручення; свідоцтва про реєстрацію; договір на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрований статутний документ (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідку про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг», в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк» (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання) як у паперовому так і електронному вигляді; документи, які містять відомості щодо підключення до послуги з приймання платежів через ПТКС банку, а також квитанції щодо користування ПТКС;
- протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді;
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, а також осіб, які здійснювали поповнення зарплатних рахунків вищевказаних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФО-П ОСОБА_5 та ФО-П ОСОБА_6 через ПТКС АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2020 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1