Справа № 591/1707/20
Провадження № 1-кс/591/2194/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 0000146 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, та зазначені у клопотанні відомості, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, а також, нададуть змогу ідентифікувати конкретну особу, причетність якої до вчинення кримінального правопорушення перевіряється під час розслідування. Тому слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 0000146 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

1. Відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період 2018-2020 р.р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

2. Ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштову адресу), адреси електронної пошти, IP-адреси, а також (у першу чергу) відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування рахунками (вхід в електронний кабінет) наступних суб`єктів господарювання за 2018-2020 роки:

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ):

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ):

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_23 ):

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ):

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ):

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ):

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 ;

- НОМЕР_38 ;

- НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 ;

- НОМЕР_41 ;

- НОМЕР_42 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ):

- НОМЕР_44 ;

- НОМЕР_45 ;

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ):

- НОМЕР_49 ;

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ):

- НОМЕР_53 ;

- НОМЕР_54 .

3. Документів, які містяться в юридичних справах щодо відкриття, обслуговування, закриття рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання.

Встановити строк дії ухвали до 05.10.2020 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1