У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2021 Справа №607/888/21
провадження № 1-кс/607/483/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області, погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановила:

18 січня 2021 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, котре було передано на відділення поштового зв`язку ПАТ «Укрпошта» 16 січня 2021 року, в якому слідчий просить накласти арешт на наступне майно: мобільний телефон «Redmi Note 8» з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung DUOS» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картою оператора «Лайфселл»; ноутбук марки «Dell» чорного кольору /№ НОМЕР_7 / із зарядним пристроєм та мишкою; принтер «Canon »№qc3-6376-DB01-01; сім-картку оператора стільникового зв`язку «Лайфселл» та тримач до неї з номером НОМЕР_8 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «Водафон»; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_9 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_10 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_11 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_12 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «білайн»; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_13 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_4 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_14 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_15 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_16 ; банківську картку «monobank» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; банківську карка «А-банк» НОМЕР_25 ; квитанцію ТОВ «Постфінанс», де платник ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» №0806 /відправник ОСОБА_6 /; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» №2182 /відправник ОСОБА_6 /; квитанцію, де замовник ОСОБА_5 за номером НОМЕР_8 із написом Дачні гаражі; аркуш паперу із написом виконаним простим олівцем; квитанцію з ТОВ «нова пошта» № 4408, де відправником був ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» № 9301, де відправником був ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» № 0670, де відправником був ОСОБА_5 ; флеш-носій біло-зеленого кольору «Card Presso»; металевий предмет прямокутного розміру із № 294-Е6300265; зошит чорно-синього кольору «Notebook»; зошит із рукописним текстом із зображенням мотоцикла; зошит із рукописним текстом із зображенням квітки; металевий брелок, із речовиною невідомого походження зеленого кольору; ID-картку громадянки Литовської Республіки на імя « ОСОБА_7 »; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_26 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_27 ; банківську картку « НОМЕР_28 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_29 ; договір страхування ОСОБА_8 серії ВР НОМЕР_30 із записом по зворотній стороні НОМЕР_31 ; ноутбук «Mediacom» без серійного номера; три аркуші із написами іноземною мовою доручення на громадянство гр. Румунії на ім`я ОСОБА_8 .
Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене 15 січня 2021 року під час проведення обшуків; арешт слід накласти для збереження цього майна як речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити частково, тобто щодо усього майна, крім ноутбука «Mediacom» без серійного номера, з мотивів, викладених у клопотанні.
ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у судове засідання не з`явились, будучи повідомленими про дату, час та місце його проведення, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення з огляду на таке:
як встановлено, слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 24 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України, за тим фактом, що група осіб за попередньою змовою займається виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом підроблених документів із голографічними захисними елементами.
15 січня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 січня 2021 року /справа № 607/410/21/, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_26 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_27 ; банківську картку « НОМЕР_28 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_29 ; договір страхування ОСОБА_8 серії НОМЕР_32 із записом по зворотній стороні НОМЕР_31 ; ноутбук «Mediacom» без серійного номера; три аркуші із написами іноземною мовою доручення на громадянство гр. Румунії на ім`я ОСОБА_8 .

Також, 15 січня 2021 року старшим слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 грудня 2020 року /справа № 607/22584/20/, проведено обшук у гаражі № НОМЕР_33 на АДРЕСА_2 , під час якого вилучено: ID-картку громадянки Литовської Республіки на ім`я « ОСОБА_7 ».

Окрім цього, 15 січня 2021 року старшим слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 січня 2021 року /справа № 607/412/21/, проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , під час якого вилучено: мобільний телефон «Redmi Note 8» з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung DUOS» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картою оператора «Лайфселл»; ноутбук марки «Dell» чорного кольору /№ НОМЕР_7 / із зарядним пристроєм та мишкою; принтер «Canon »№qc3-6376-DB01-01; сім-картку оператора стільникового зв`язку «Лайфселл» та тримач до неї з номером НОМЕР_8 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «Водафон»; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_9 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_10 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_11 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_12 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «білайн»; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_13 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_4 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_14 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_15 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_16 ; банківську картку «monobank» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; банківську карка «А-банк» НОМЕР_25 ; квитанцію ТОВ «Постфінанс», де платник ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» №0806 /відправник ОСОБА_6 /; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» №2182 /відправник ОСОБА_6 /; квитанцію, де замовник ОСОБА_5 за номером НОМЕР_8 із написом Дачні гаражі; аркуш паперу із написом виконаним простим олівцем; квитанцію з ТОВ «нова пошта» № 4408, де відправником був ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» № 9301, де відправником був ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» № 0670, де відправником був ОСОБА_5 ; флеш-носій біло-зеленого кольору «Card Presso»; металевий предмет прямокутного розміру із № 294-Е6300265; зошит чорно-синього кольору «Notebook»; зошит із рукописним текстом із зображенням мотоцикла; зошит із рукописним текстом із зображенням квітки; металевий брелок, із речовиною невідомого походження зеленого кольору.
Постановою слідчого від 15 січня 2021 року вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000059 від 24 липня 2019 року.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що матеріалами клопотання та слідчим доведено існування на даний час підстав вважати, що частина вищевказаного майна /окрім ноутбука «Mediacom» без серійного номера/, арешт, на яке просить накласти слідчий, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою його збереження як речових доказів, які необхідні для проведення слідчих дій /експертиз/, від можливого їх приховування, пошкодження, знищення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, шляхом накладенням арешту на це майно.
Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна, покладено на слідчого, прокурора.
З огляду на таку норму та виходячи із загальних засад кримінального провадження, а саме диспозитивності, згідно яких сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слід відмовити у задоволенні клопотання в тій частині, яку слідчий не підтримує. Мова іде про ноутбук «Mediacom» без серійного номера.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 26, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон «Redmi Note 8» з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung DUOS» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із сім-картою оператора «Лайфселл»; ноутбук марки «Dell» чорного кольору /№ НОМЕР_7 / із зарядним пристроєм та мишкою; принтер «Canon »№qc3-6376-DB01-01; сім-картку оператора стільникового зв`язку «Лайфселл» та тримач до неї з номером НОМЕР_8 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «Водафон»; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_9 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_10 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_11 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_12 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «білайн»; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_13 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_4 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «life» з номером НОМЕР_14 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_15 ; тримач до сім-карти оператора стільникового зв`язку «lifecell» з номером НОМЕР_16 ; банківську картку «monobank» № НОМЕР_17 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_22 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; банківську карка «А-банк» НОМЕР_25 ; квитанцію ТОВ «Постфінанс», де платник ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» №0806 /відправник ОСОБА_6 /; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» №2182 /відправник ОСОБА_6 /; квитанцію, де замовник ОСОБА_5 за номером НОМЕР_8 із написом Дачні гаражі; аркуш паперу із написом виконаним простим олівцем; квитанцію з ТОВ «нова пошта» № 4408, де відправником був ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» № 9301, де відправником був ОСОБА_5 ; квитанцію з ТОВ «Нова пошта» № 0670, де відправником був ОСОБА_5 ; флеш-носій біло-зеленого кольору «Card Presso»; металевий предмет прямокутного розміру із № 294-Е6300265; зошит чорно-синього кольору «Notebook»; зошит із рукописним текстом із зображенням мотоцикла; зошит із рукописним текстом із зображенням квітки; металевий брелок, із речовиною невідомого походження зеленого кольору; ID-картку громадянки Литовської Республіки на ім`я « ОСОБА_7 »; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_26 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_27 ; банківську картку « НОМЕР_28 ; банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_29 ; договір страхування ОСОБА_8 серії ВР НОМЕР_30 із записом по зворотній стороні НОМЕР_31 ; три аркуші із написами іноземною мовою доручення на громадянство гр. Румунії на ім`я ОСОБА_8 .
У задоволенні решти вимог, відмовити.
Повернути власнику /користувачу/ ноутбук «Mediacom» без серійного номера, вилучений під час обшуку, проведеного 15 січня 2021 року у квартирі АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали негайно надіслати на адресу: слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1