У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.10.2020 Справа №607/16666/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000236 від 10.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, згідно інформації, викладеної старшим оперуповноваженим в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБ України ОСОБА_5 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти виділені на облаштування освітлення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах державного значення на території Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець), з іншої сторони впродовж вересня-травня 2019 року, за результатами відкритих торгів укладено 6 договорів на проведення поточного середнього ремонту облаштування освітлення із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення на території Тернопільської області.

З метою проведення технічного нагляду за виконанням вказаних робіт замовник залучив приватного підприємця ОСОБА_6 , якому доручив здійснювати технічний нагляд на зазначених об`єктах.

Після завершення виконавцем робіт, останнім складено акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких зазначено про обсяг, вид виконаних робіт та понесені супутні витрати. Після чого, Акти надано замовнику для перевірки і після цього замовником виконавцю оплачено кошти за обсяг та вид виконаних робіт на об`єкті.

За результатами проведених працівниками УСБУ візуальних обстежень встановлено факти недотримання технічних завдань на проведення вказаних закупівель і як результат, невідповідність фактично-виконаних робіт в порівнянні з обсягом та видом робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, як вказав слідчий, є достатньо підстав вважати, що внаслідок невиконання усього обсягу робіт як про це зазначено в Актах замовник та виконавець заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Для документального підтвердження завищення вартості робіт внаслідок недовиконання робіт на об`єкті в рамках досудового розслідування необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. Після чого, за результатами проведених контрольних обмірів буде підтверджено або ж спростовано факт завищення вартості робіт. У випадку встановлення факту завищення вартості робіт для документального підтвердження заподіяної матеріальної шкоди бюджету в рамках досудового розслідування необхідно провести судово-економічну експертизу.

Для проведення зазначених експертних досліджень судовим експертам необхідно надати проектно-кошторисну документацію, експертні звіти на підтвердження відповідності проектно-кошторисної документації державним вимогам, договори на виконання робіт (надання послуг), додатки до договорів, первинно-бухгалтерські документи, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та інші документи, які в сукупності свідчать про придбання будівельно-монтажних матеріалів, освітлювального устаткування та підтверджують факт оплати замовником підряднику за виконані роботи.

Окрім цього, для документального підтвердження осіб-підписантів, від імені яких завірені первинні документи, на підставі яких відбулось перерахування замовником підряднику коштів необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу. А для дослідження експертам, у відповідності до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження, тобто оригінали документів - об`єкти дослідження.

Згідно ч. І договорів, укладених між замовником та підрядником «Замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту, поточний середній ремонт - облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільних дорогах загального користування державного значення».

Згідно ч.5 договорів «Для приймання та проведення розрахунків за послуги виконавець надає замовнику повний пакет документів:

1. По розробці проектно-кошторисної документації:

- акт здачі-приймання наданих послуг з розробки проектно-кошторисної документації;

- накладну про передачу замовнику проектно-кошторисної документації

2. По експертизі проектної документації:

- акт здачі-приймання наданих послуг з експертизи проектно-кошторисної документації;

- експертну оцінку (з рекомендацією експертної організації затвердити проектну документацію);

3.По послугах з поточного середнього ремонту:

- акт (примірка форма КБ-3) у двох екземплярах;

- акт (примірна форма КБ-2В) з додатками - у двох екземплярах;

- підсумкову відомість ресурсів - у двох екземплярах;

- сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування;

- виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 на обсяги послуг, що відображені в актах (примірна форма КБ-2В);

- фотофіксацію об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат виконаних послуг.

Після завершення надання послуг виконавець в комплекті з кінцевим актом наданих послуг передає замовнику загальний журнал, заповнений згідно ДБН А.3.1- 5:2016 та виконавчі схеми.

Таким чином, документально підтверджено, що перелік документів виготовлений в 2 примірниках і один зберігається в замовника, а інший у виконавця - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Задля дослідження усіх обставин щодо виконання робіт на об`єкті та для проведення комплексу експертних досліджень в рамках досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів експертного звіту проектно-кошторисної документації, договорів на виконання робіт, додаткових угод, актів приймання виконаних будівельних робіт, платіжних доручень та інших супутніх документів на підтвердження виконання робіт, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи та інформація, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , дадуть можливість провести будівельно-технічну, судово-економічну та судово-почеркознавчу експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

Так, відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка на км 83+413 в с. Куряни, км 91 + 140 в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналу документа;

- договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки і:-їхнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування ;с5Ітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 20 в АДРЕСА_3 в с. Заруддя, км 296+120 в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналу документа;

- договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель- Чернівці-Тереблече км 243+580 в АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналу документа;

- договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 367+130 в АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналу документа;

- договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених договором, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка на км 116+210 в АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення оригіналу документа;

- договору на виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435 в порядку, строки та на умовах визначених законом, замовник доручає, а виконавець забезпечує розроблення проектної документації та надання послуг з поточного середнього ремонту-облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка на км 158+735 в АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів;

- додаткових угод до договорів, календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (у випадку наявності актів корегування) по кожному із зазначених об`єктів з можливістю вилучення оригіналів документів;

- актів прийому-передачі, актів готовності об`єктів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- актів на закриття прихованих робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- сертифікати відповідності продукції та паспорти на матеріали та устаткування;

- виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 на обсяги послуг, що відображені в актах (примірна форма КБ-2В) з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- фотофіксацію об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат виконаних послуг з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- платіжних доручень, видаткових накладних в тому числі накладних на підтвердження придбання товарно-матеріальних цінностей та оплати замовником підряднику за виконані роботи на об`єктах;

- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його посадову інструкцію, установчі документи Товариства, посадову інструкцію виконроба, бухгалтера, кошторисника.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1