У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2021 Справа №607/966/21

Провадження №1-кс/607/529/2021
м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. З, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, звернулася слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів, викрадають вартісні вантажі. ОСОБА_6 , керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому, займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.
Окрім того, проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_7 , з метою здійснення своєї злочинної діяльності, користувалася послугами Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У відповідності до листа представника сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 користувалася наступними IP-адресами, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які входять в діапазон обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо користувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 03.07.1996 Ковельським МРВ УМВСУ в Волинській області (за якими адресами використовувала Інтернет- послуги, копії договорів, інформацію про ІР-адреси та іншу інформацію), а також відомості щодо абонента, який використовував ІР-адреси НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (із зазначенням анкетних даних особи та адрес, до яких вони прив`язані) за період з 01.01.2019 по даний час.
Ініціатор клопотання зазначила, що відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2021 №15/ВК, орган досудового розслідування було повідомлено про те, що запитувану інформацію можливо надати лише на підставі ухвали слідчого судді.
З урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, а інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами і документами матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був повідомлений належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, заперечень на клопотання не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо користувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, за якими адресами використовувала Інтернет- послуги, копії договорів, інформацію про ІР-адреси та іншу інформацію, а також відомості щодо абонента, який використовував ІР-адреси НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по даний час, обґрунтовуючи це необхідністю отримання доказів у кримінальному провадженні та неможливістю отримання вказаних відомостей у інший спосіб.

З долучених до клопотання документів вбачається, що органом досудового розслідування було направлено запит про надання зазначеної інформації №3708/55/118/01-2020 від 21.12.2020, однак відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15/ВК від 12.01.2021, в наданні такої відмовлено у зв`язку з тим, що запитувані органом досудового розслідування документи та інформація належать охоронювану законом таємницю, відтак, можливо отримати лише в порядку, передбаченому ст..ст. 159, 160, 163, 164 КПК України.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Із зазначеного слідчим переліку документів та інформації, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, в тому числі персональні дані, якими, відповідно до абзацу 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
У відповідності до п.п. 7, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання належить до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливо надати лише з дозволу слідчого судді, а необхідна стороні обвинувачення інформація не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як з дозволу суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та можуть бути пов`язані з подією кримінального правопорушення, відтак, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено, в інший спосіб отримати зазначені відомості не виявилося можливим.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протокол обшуку від 05.11.2020, протоколами огляду від 30.11.2020, 17.11.2020, 23.11.2020, протоколами допиту свідків та потерпілих, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостями щодо користувачів ІР-адрес та телефонів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням встановлених в ході досудового розслідування відомостей, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає частковому задоволенню, без надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативними працівниками, так як останні не є стороною кримінального провадження.
Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора.
Окрім того, слідчий суддя зазначає, що формулювання «та іншу інформацію щодо даного суб`єкта [ ОСОБА_7 ]» не відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно з якою у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути вказано речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, у зв`язку з чим клопотання в цій частині також не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУІІП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення шляхом виготовлення належним чином завірених копій документів, а саме:
- щодо користувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 03.07.1996 Ковельським МРВ УМВСУ в Волинській області (за якими адресами використовувала Інтернет-послуги, копії договорів, інформацію про ІР-адреси)

- відомості щодо абонента, який використовував ІР-адреси НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1