печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 28.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного аудиту Рахункової палати України щодо ефективності використання місцевих бюджетів, встановлені порушення фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) та ряду комерційних структур (підрядних організацій), таких як МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що як наслідок призвело до можливого заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, Департаментом прийнято та оплачено МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ПП « ОСОБА_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » вартість робіт, які ними з недотриманням вимог пункту 6.4.3 (за твердої договірної ціни) ДСТУ Б Д. 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.07.2013 №293) (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) включено до актів приймання виконаних робіт на 14 об`єктах будівництва (утому числі використані матеріали, обладнання та устаткування) за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 6505,1 тис. гри, які фактично не виконані.

Під час проведення аудиту МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано коригуючі акти про виконання будівельних робіт, якими сторновано (з від`ємним значенням) невиконані роботи та відсутні матеріали, обладнання/устаткування, що було встановлено за даними оглядів, у сумах 856,2, 2183,5 і 1033,9 тис. грн відповідно.

Відповідно до офіційно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_9 з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користуються рахунками: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий зазначає, що для досудового розслідування даного кримінального провадження, є необхідним отримання не лише інформації по конкретній операції, але й копії документів, які вказанні ним в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 28.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000946, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Київського ВП Вінницького ВП ГУ НП в Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів про відкриття/закриття банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити два місяці, з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1