Справа № 357/774/21
У Х В А Л А
04 лютого 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
29.01.2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання виконуючого обов`язки дізнавача дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В.о. дізнавача просить розкрити банківську таємницю та надати в.о. дізнавача сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , які формують банківські справи за вищезазначеним картковим рахунком особи та містять відомості про рух коштів по вказаному картковому рахунку (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 28.12.2020 по день винесення ухвали, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, в.о. дізнавача зазначає, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 05 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, надійшла заява від мешканки АДРЕСА_1 з приводу шахрайських дій з боку невідомої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2020 року, невстановлена особа, на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поширив інформацію про продаж чемоданів.

Таке оголошення зацікавило ОСОБА_5 і вона зробила на ньому замовлення, після чого з останньою зв`язався продавець через номер мобільного телефону.

Далі, у месенджері «Вайбер» було надіслано банківські реквізити для оплати товару (номер карти НОМЕР_1 ), яка була на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_5 28.12.2020 року перерахувала невстановленій особі, на вказану банківську картку, грошові кошти в сумі 2200 гривень.

Після вказаного перерахунку продавець у месенджері «Вайбер» підтвердив отримання коштів та пообіцяв надіслати товар (два чемодани) ОСОБА_5 , але згодом перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосуванні з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, необхідно отримати доступ до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаних рахунків, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеною особою, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

В.о. дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання в його відсутності, клопотання підтримує та уточнив відомості щодо карткового рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог п.п.3, 4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в.о. дізнавача, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, не зазначив данних щодо фізичних або юридичних осіб, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів, тоді як відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, клопотання слідчого є необгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання виконуючого обов`язки дізнавача сектору дізнання Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1