Провадження №1-кс/127/9354/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , 23.09.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 08.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за сприяння в укладенні договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт об`єктів нерухомості, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та своєчасного проведення розрахунків за виконані роботи.
Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують неправомірну вигоду шляхом перерахування та зняття коштів з рахунків громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до отриманої інформації у громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час аналізу руху коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало відомо, що в період часу з 17.02.2017 по 28.08.2019 на рахунок громадської організації під видом благодійної допомоги надходили кошти з підприємств та фізичних осіб, а саме: ПП « ОСОБА_4 », гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що може свідчити, що кошти можливо перераховувались в якості неправомірної вигоди.

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПП « ОСОБА_4 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з гр. ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-оригінали усіх наявних документів щодо видачі земельної ділянки на ім`я ОСОБА_8 .

Зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 та за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів не можливо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 08.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 364 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували злочинну схему з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за сприяння в укладенні договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт об`єктів нерухомості, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_2 та своєчасного проведення розрахунків за виконані роботи. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують неправомірну вигоду шляхом перерахування та зняття коштів з рахунків громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час аналізу руху коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало відомо, що в період часу з 17.02.2017 по 28.08.2019 на рахунок громадської організації під видом благодійної допомоги надходили кошти з підприємств та фізичних осіб, а саме: ПП « ОСОБА_4 », гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що може свідчити, що кошти можливо перераховувались в якості неправомірної вигоди.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме:

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПП « ОСОБА_4 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з гр. ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-документів що стосуються взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_16 з ПСГП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020;

-оригінали усіх наявних документів щодо видачі земельної ділянки на ім`я ОСОБА_8 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя