Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1311/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2020 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002321 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому зазначає, що 05.12.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 04.12.2020 року ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у себе за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою свого мобільного телефону, через мережу Інтернет, а саме за допомогою месенджеру «Telegram» від невстановленої в ході досудового розслідування особи отримав повідомлення разом з фото та координатами, де йому необхідно забрати полімерний пакет з особливо небезпечними психотропними речовинами, для подальшому збуту.

Надалі 04.12.2020 року близько о 21 год. ОСОБА_4 забрав один полімерний пакет з лісосмуги поблизу кільцевої дороги неподалік Новобаварського району м. Харкова, в якому знаходились 37 контейнерів з полімерними прозорими пакетами із речовиною кристалічного походження, в яких знаходилась психотропна речовина «PVP», яка відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонений Законом. У подальшому ОСОБА_4 зберігав визначені 37 контейнерів, в яких знаходилось по одному полімерному прозорому пакету з речовиною кристалічного походження всередині, при собі за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_2 .

05.12.2020 року о 17:30 годин за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 .

В ході допиту ОСОБА_4 надав покази про те, що грошові кошти за зроблену роботу отримувала, особа, ОСОБА_5 на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка оформлена на неї НОМЕР_1 , дата до якої дійсна картка 08/23 або 08/24, точно не пам`ятає. Вказаною карткою ОСОБА_4 мав право користуватись. ОСОБА_5 давала йому картку, з якої він робив покупки та знімав в банкоматі гроші. ОСОБА_4 знав пін-код. Отримували так звану заробітну плату через ОСОБА_5 , якій надходили гроші на картку, а вона вже видавала ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Заслухавши доводи слідчого в аргументування клопотання, перевіривши матеріали додані до клопотання, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального ВП ГУНП в Харківській перебуває кримінальне провадження за яким 05.12.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002321 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За матеріалами кримінального провадження 15.12.2020 року у період часу з 09.19 до 11.19 год. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 08.12.2020 року (справа №644/9631/20) було проведено обшук житла за фактичним мешканням ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка надала покази про те, що банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлена на ОСОБА_8 , однак ОСОБА_9 та ОСОБА_6 мали до неї доступ, тобто знали пароль та розраховувались чи знімали грошові кошти. Банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлена на ОСОБА_10 , однак вона заблокована.

Згідно ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Встановлення інформації банківського рахунку ОСОБА_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківський рахунок та приєднану до нього карту, що видана на цей рахунок та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів, кас за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як вказані слідчим документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення або володіє потрібною інформацією про обставини його вчинення.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002321 від 05.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій зазначених документів, а саме:

-інформацію, щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з дня її оформлення та по теперішній час;

-фото та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі приліплених до рахунках карт, за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1