Справа № 646/7874/20
№ провадження 1-кс/646/229/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Обгрунтовує прокурор своє клопотання наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УСР в Харківській області ДСР НП України щодо неправомірних дій групи осіб, протиправна діяльність яких направлена на незаконне виготовлення, зберігання та збут лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах, які марковані фальсифікованими марками акцизного податку, під брендами відомих марок лікеро-горілчаної продукції, на території м. Харкова.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в порядку ст.40 КПК України надано доручення до ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання та збуту лікеро-горілчаних виробів, їх повні анкетні дані, місця реєстрації та фактичні місця мешкання, встановлення місця фактичного виготовлення, зберігання та фасування лікеро-горілчаних виробів, встановлення схем та шляхів отримання та збуту лікеро-горілчаних виробів, фізичних та юридичних осіб, за допомогою яких здійснюється отримання та реалізація вказаних виробів.
На виконання доручення згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС управління ОРД ГУ ДФС у Харківській області встановлено наступну особу, а також адреси здійснення незаконного зберігання та збуту ЛГВ, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює незаконне зберігання та реалізацію фальсифікованих ЛГВ, орендувавши для цього складські приміщення: складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; складське приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Транспортування незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів ОСОБА_5 здійснює на автомобілі «NISSAN LEAF», сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_1 .
Згідно з копією договору 1/10/01 суборенди нерухомого майна від 01.10.2018 та додаткової угоди до договору №1/10/01 суборенди нерухомого майна від 30.10.2020 ОСОБА_5 на даний час є суборендарем нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .
18.01.2021 в період часу з 13:05 до 15:40 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 28.12.2020 проведено обшук у орендованому ОСОБА_5 складському приміщені, яке було розділено на №1 та №2, за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 12, в ході якого вилучено з приміщення №1: чорнові записи на 2 арк., товарні чеки на 2 арк., накладні на 2 акр., прейскурант ТОВ «Укрімпорт» від 01.08.2020 на 9 арк.; з приміщення №2: накладна на 1 арк.
Прокурор та слідчий у судовому засідання клопотання підтримали та просили задовольнити.
Власник майна та представник власника майна у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували що вилучене майно не може бути доказом у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199 КПК України, а також стверджували, що ОСОБА_5 здійснюється правомірна підприємницька діяльність.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані докази, встановив, що Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 18.01.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна хоч по своїй суті і є втручанням у право власності відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, однак таке втручання є виправданим, пропорційним та необхідним у випадку, якщо забезпечується виконання завдання арешту майна у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено підстави для застосування арешту майна за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для забезпечення збереження речових доказів.
Беручи до уваги, що додані до клопотання матеріали кримінального провадження містять достатні дані для висновку, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначений у клопотанні перелік майна та який відображений у додатку до протоколу обшуку від 18.01.21.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яке вилучене 18.01.2021 під час проведення обшуку в орендованому ОСОБА_5 складському приміщені, за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 12, та відобрежене у додатку до протоколу обшуку від 18.01.2021, а саме: чорнові записи на 2 арк., товарні чеки на 2 арк., накладні на 2 акр., прейскурант ТОВ «Укрімпорт» від 01.08.2020 на 9 арк., накладна на 1 арк., шляхом позбавлення права на розпорядження та користування майном з метою збереження речових доказів.
Місце зберігання речових доказів визначити відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1