УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

21 серпня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2020 року за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2020 року на адресу Соснівського районного суду м. Черкаси поштовим відправленням надійшло клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2020 року за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 17 серпня 2020 року ОСОБА_5 біля зупинки громадського транспорту під назвою «Царське село» по вул. Мічуріна в с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області, в ході якого вилучено: грошові кошти в загальній сумі 360 грн. в тому числі: купюри номіналом 5 гривень УЖ 4446313, ЮГ 0765919, ЮЕ 6389234, ЮЄ 3396675, УГ 4708232, СЗ 4188803; купюра номіналом 10 гривень ЮВ8453210; купюра номіналом 20 гривень - ТА 3509688; купюри номіналом 50 гривен УА 9150104, ТУ 9371419; купюри номіналом 100 гривень УА 9589662, УВ 2839626, металевий предмет схожий на лезо канцелярського ножа одна частина якого загорнута у фольгу; металевий предмет, схожий на нунчаку; сумку чорного кольору; ключі на металевому ланцюжку; сигарети, дві запальнички, кепку чорного кольору, мобільний телефон «НТС» чорного кольору, мобільний телефон «Noкia» без екрану, сім-карту, 1 монету номіналом 1 гривня, 2 банкноти номіналом 1 гривня та одна банкнота номіналом 2 гривні.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000042 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 у не встановлений слідством час, місці та спосіб, незаконно придбав у не встановленої особи порошкоподібну речовину біло-рожевого кольору, яку в подальшому незаконно зберігав при собі з метою збуту. Так, 11.08.2020 близько 13 години 56 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи біля зупинки громадського транспорту під назвою «Царське село» по вул. Мічуріна в с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, незаконно збув за кошти в сумі 350 гривень ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані) поліетиленовий пакетик червоного кольору, всередині якого знаходився прозорий поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору, який в подальшому останній добровільно видав працівникам поліції. Згідно висновку судової експертизи № 2/1728 від 12.08.2020, порошкоподібна речовина білого кольору з рожевим відтінком, яка надана на експертизу, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою в перерахунку на амфітамін-основу 0,346 грама.
Крім того, він же повторно у не встановлений слідством час, місці та спосіб, незаконно придбав у не встановленої особи порошкоподібну речовину біло-рожевого кольору, яку в подальшому незаконно зберігав при собі з метою збуту. 17.08.2020 близько 13 години 45 хвилин ОСОБА_5 .ю перебуваючи біля зупинки громадського транспорту під назвою «Царське село» по вул. Мічуріна в с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, повторно незаконно збув за кошти в сумі 350 гривень ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані) поліетиленовий пакетик червоного кольору, всередині якого знаходились два прозорі поліетиленові пакетики з порошкоподібною речовиною біло-рожевого кольору - амфетамін, яка, згідно до висновку судової експертизи № 2/1757 від 19.08.2020, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, які потім останній добровільно видав працівникам поліції. 17.08.2020 під час проведення обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 14 год. 15 хв. до 16 год. 35 хв. у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 360 гривень в тому числі: купюри номіналом 5 гривень УЖ 4446313, ЮГ 0765919, ЮЕ 6389234, ЮЄ 3396675, УГ 4708232, СЗ 4188803; одну купюру номіналом 10 гривень ЮВ8453210; одну купюру номіналом 20 гривень ТА 3509688; дві купюри номіналом 50 гривень УА 9150104, ТУ 9371419; дві купюри номіналом 100 гривень УА 9589662, УВ 2839626, а також в кишені шортів було вилучено фольговий згорток з порошкоподібною речовиною - амфетамін, яку останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.
Вказані вище предмети опечатані, вилучені і передані на зберігання до камери зберігання речових доказів до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
Виявлені та вилучені предмети під час проведення обшуку 17.08.2020 року відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.98, КПК України, були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші набуті кримінально-протиправним шляхом, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
17.08.2020 року постановою слідчого вилучені в ході обшуку предмети визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Також, зазначене у клопотанні тимчасово вилучене майно відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні проти накладення арешту на вилучене у нього майно не заперечував.
Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні проти задоволення клопотання про накладення арешту не заперечувала.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, прокурора, власника майна та його захисника дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 серпня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000042 внесені до реєстру 25 березня 2020 року за фабулами:
«До Черкаської місцевої прокуратури надійшло звернення начальника 10 відділу СБУ про те, що протягом 2020 року один із мешканців с. Сагунівка, Черкаського району, Черкаської області займається незаконним розповсюдженням психотропних речовин на території Черкаського району, зокрема, серед особового складу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, розташованої по АДРЕСА_1 » - правова кваліфікація ч.1 ст.307 КК України;
«В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 від 25.03.2020 за ч. 1 ст. 307 встановлено, що 17.08.2020 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 збув психотропну речовину амфетамін, перебуваючи в адміністративних межах с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області (ЖЄО № 6009 від 17.08.2020)» - правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України.
Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.
17 серпня 2020 року в період часу з 14 години 15 хвилин до 16 години 35 хвилин слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 за участю спеціаліста ОСОБА_9 , інших осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , у присутності понятих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з використанням відеокамери «Panasonic» НС 260, проведено обшук особи ОСОБА_5 під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 360 гривень, а саме: купюри номіналом 5 гривень УЖ 4446313, ЮГ 0765919, ЮЕ 6389234, ЮЄ 3396675, УГ 4708232, СЗ 4188803; одну купюру номіналом 10 гривень ЮВ8453210; одну купюру номіналом 20 гривень ТА 3509688; дві купюри номіналом 50 гривень УА 9150104, ТУ 9371419; дві купюри номіналом 100 гривень УА 9589662, УВ 2839626, а також в кишені шортів було вилучено фольговий згорток з порошкоподібною речовиною амфетамін, яку останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.
Вказані предмети вилучено, опечатані і передані, як речові докази, на зберігання до камери зберігання речових доказів Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 18 серпня 2020 року, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, задоволено клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено і вилучено грошові кошти в загальній сумі 360 грн., а саме: купюрами номіналом 5 гривень УЖ 4446313, ЮГ 0765919, ЮЕ 6389234, ЮЄ 3396675, УГ 4708232, СЗ 4188803; купюру номіналом 10 гривень ЮВ8453210; купюру номіналом 20 гривень ТА 3509688; купюри номіналом 50 гривен УА 9150104, ТУ 9371419; купюри номіналом 100 гривень УА 9589662, УВ 2839626, фольговий згорток з порошкоподібною речовиною; металевий предмет, схожий на лезо канцелярського ножа, одна частина якого загорнута у фольгу; металевий предмет схожий на нунчаки; сумку чорного кольору; ключі на металевому ланцюжку; сигарети, дві запальнички, кепку чорного кольору, мобільний телефон «НТС» чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» без екрану, сім-карту, 1 монету номіналом 1 гривня, 2 банкноти номіналом 1 гривня та одну банкноту номіналом 2 гривні.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до диспозиції ч.1 ст.307 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Відповідно до диспозиції ч.2 ст.307 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини.
17 серпня 2020 року старшим слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за результатами розгляду кримінального провадження № 0000042 від 25 березня 2020 року, винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, визнано речовими доказами грошові кошти в загальній сумі 360 грн., а саме: купюри номіналом 5 гривень - УЖ 4446313, ЮГ 0765919, ЮЕ 6389234, ЮЄ 3396675, УГ 4708232, СЗ 4188803; купюру номіналом 10 гривень ЮВ8453210; купюру номіналом 20 гривень - ТА 3509688; купюри номіналом 50 гривен - УА 9150104, ТУ 9371419; купюри номіналом 100 гривень - УА 9589662, УВ 2839626, фольговий згорток з порошкоподібною речовиною; металевий предмет, схожий на лезо канцелярського ножа, одна частина якого загорнута у фольгу; металевий предмет, схожий на нунчаки; сумку чорного кольору; ключі на металевому ланцюжку; сигарети, дві запальнички, кепку чорного кольору, мобільний телефон «НТС» чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» без екрану, сім-карту, 1 монету номіналом 1 гривня, 2 банкноти номіналом 1 гривня та одну банкноту номіналом 2 гривні та передати на зберігання до камери зберігання речових доказів Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.
Під час судового розгляду встановлено, що фактично виявлені та вилучені предмети під час проведення обшуку 17.08.2020 року, відповідають критеріям, визначеним частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, є речовими доказами, які були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші набуті кримінально-протиправним шляхом, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні відповідних експертиз, об`єктом дослідження яких є, зокрема, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, проведення яких може бути ускладнене, оскільки особа, у розпорядженні якої знаходиться зазначене в клопотанні майно, чи інші особи, матимуть можливість приховати чи знищити його.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на: грошові кошти в загальній сумі 360 грн., а саме: купюри номіналом 5 гривень УЖ 4446313, ЮГ 0765919, ЮЕ 6389234, ЮЄ 3396675, УГ 4708232, СЗ 4188803; купюру номіналом 10 гривень ЮВ8453210; купюру номіналом 20 гривень ТА 3509688; купюри номіналом 50 гривен УА 9150104, ТУ 9371419; купюри номіналом 100 гривень УА 9589662, УВ 2839626, металевий предмет, схожий на лезо канцелярського ножа, одна частина якого загорнута у фольгу; металевий предмет схожий на нунчаки; сумку чорного кольору; ключі на металевому ланцюжку; сигарети, дві запальнички, кепку чорного кольору, мобільний телефон «НТС» чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» без екрану, сім-карту, 1 монету номіналом 1 гривня, 2 банкноти номіналом 1 гривня та одну банкноту номіналом 2 гривні, які вилучені 17 серпня 2020 року під час обшуку ОСОБА_5 .
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2020 року за №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження №0000042 від 25 березня 2020 року, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 17 серпня 2020 року у ОСОБА_5 біля зупинки громадського транспорту під назвою «Царське село» по вул. Мічуріна в с. Геронимівка, Черкаського району Черкаської області, в ході якого вилучено:
грошові кошти в загальній сумі 360 грн. купюрами номіналом 5 гривень з наступними номерами: УЖ 4446313, ЮГ 0765919, ЮЕ 6389234, ЮЄ 3396675, УГ 4708232, СЗ 4188803; купюрою номіналом 10 гривень ЮВ 8453210; купюрою номіналом 20 гривень - ТА 3509688; купюрами номіналом 50 гривен - УА 9150104, ТУ 9371419; купюрами номіналом 100 гривень - УА 9589662, УВ 2839626,
металевий предмет схожий на лезо канцелярського ножа одна частина якого загорнута у фольгу; металевий предмет схожий на «нунчаки»; сумку чорного кольору; ключі на металевому ланцюжку; сигарети, дві запальнички, кепку чорного кольору, мобільний телефон «НТС» чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» без екрану, сім-карту, 1 монету номіналом 1 гривня, 2 банкноти номіналом 1 гривня та одну банкноту номіналом 2 гривні.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 25 серпня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1