Справа № 712/7782/20
Провадження № 1-кс/712/4010/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002922 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обгрунтовує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 13.07.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло депутатське звернення ОСОБА_5 щодо непрозорості та суб`єктивного підходу облдержадміністрації до розподілу коштів з державного бюджету на розвиток дорожньої інфраструктури у населених пунктах за рахунок Державного дорожнього фонду, а також щодо застосування корупційних схем ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було озвучено останнім на пленарному засіданні 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VII скликання.

Вказані матеріали звернення скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 20.07.2020 СВ Черкаського ВП було внесено відомості до ЄРДР за № 0002922 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою досудове розслідування доручено працівникам СВ Черкаського ВП та ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області.

В ході проведення досудового розслідування було опрацьовано витяг із стенограми 37 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 сьомого скликання відповідно до якого ОСОБА_5 зазначив:

1.Про проведення торгів «в ручному режимі» працівниками департаменту будівництва враховуючи незначну різницю між тендерними пропозиціями учасників, а також ймовірне вимагання «відкатів», про що йому відомо із звернень ОСОБА_6 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та подальшого, на його думку, привласнення цих коштів по новоствореній вертикалі керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (від керівництва департаменту будівництва до діючого губернатора), що може свідчити привласнення коштів під час виконання робіт із ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

2.Непрозоре замовлення, шляхом проведення процедури: «звіту про укладений договір», щодо виготовлення проектно-кошторисної документації (далі ПКД) лише у 3 (трьох) виконавців, а саме: ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевірки викладених даних було здійснено аналіз проведених державних закупівель на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що у 2020 році Департаментом дійсно замовлено виготовлення ПКД щодо проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у:

ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 30 об`єктів на загальну суму 7 858 794,70 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 19 об`єктів на загальну суму 7 453 569,81 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на 8 об`єктів на загальну суму 2 496 245,24 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2020 році замовлено 44 ремонти доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 411 274 245,40 грн.

05.08.2020 в ході допиту ОСОБА_5 вказав, що крім фактів викладених на сесії, на його думку, можливі факти завищення вартості замовлених робіт, які будуть виконуватись на території Уманського, Монастирищенського, Тальнівського, Звенигородського, Черкаського та Золотоніського районів.

Під час моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що департаментом будівництва на території вищевказаних районів було замовлено ремонти наступних автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме:

31.03.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241708 /Р-10/ - Геронимівка тубдиспансер (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

31.03.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241718 Байбузи Закревки Старосілля Мліїв - /Т-24-08 Шевченкове Городище - /Н-16// км 2+500 км 8+000 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

31.03.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241703 /Р-10/ - Худяки Сагунівка Боровиця Рацеве - /Р-10/ км 0+000 км 13+920 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ПП « ОСОБА_8 »;

17.04.2020 замовлено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241719 /Н-16 Золотоноша Черкаси Умань Р-10/ - м. Черкаси Черкаський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

17.04.2020 замовлено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241701 /Н-16/ - Хацьки Степанки Хутори, км 0+000 км 1+500 Черкаський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ПП « ОСОБА_8 »;

31.03.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505/Н-16/ - Кедина Гора - Золотоноша км 0+000 км 15+200 (окремими ділянками) Золотоніський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

17.04.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240410 /Н-16/ - Звенигородка км 0+700 км 1+500 Звенигородський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

17.04.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240412 /Т-24-05 Жашків Буки Озірна/ - Попівка - /Катеринопіль Рижанівка Яблунівка Босівка/ км 1+800 км 5+100 (окремими ділянками) Звенигородський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

17.04.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240409 Звенигородка Майданівка - Почапинці км 0+000 км 4+000 (окремими ділянками) Звенигородський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ПП « ОСОБА_8 »;

17.04.2020 замовлено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241217 Монастирище Копіювата Конельські Хутори - //М-05/ - Бузівка Нестерівка - /М-05// - Конельська Попівка км 4+200 км 8+800 (окремими ділянками) Монастирищенський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ПП « ОСОБА_8 »;

17.04.2020 замовлено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241211 Леськове - Теолин км 5+600 км 6+700 Монастирищенський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ПП « ОСОБА_8 »;

17.04.2020 замовлено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241404 /Онопріївка Павлівка Друга/ - Заліське км 0+200 км 1+200 (окремими ділянками) Тальнівський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

17.04.2020 замовлено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241403 Тальне Лісове Чижівка км 10+800 км 12+800 Тальнівський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

17.04.2020 замовлено капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241401 /Н-16/ - Тальне Тальнівський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

31.03.2020 замовлено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241509 Ропотуха Ятранівка км 0+000 км 2+000 Уманський район, Черкаська область за результатами закупівлі переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: в АДРЕСА_1 .

Так з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (будівельна, економічна, почеркознавча, тощо), тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: в АДРЕСА_1 , по поточному середньому та капітальному ремонту доріг загального користування місцевого значення, а саме:

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241708 /Р-10/ - Геронимівка тубдиспансер (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241718 Байбузи Закревки Старосілля Мліїв - /Т-24-08 Шевченкове Городище - /Н-16// км 2+500 км 8+000 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241703 /Р-10/ - Худяки Сагунівка Боровиця Рацеве - /Р-10/ км 0+000 км 13+920 (окремими ділянками) Черкаський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241719 /Н-16 Золотоноша Черкаси Умань Р-10/ - м. Черкаси Черкаський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241701 /Н-16/ - Хацьки Степанки Хутори, км 0+000 км 1+500 Черкаський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 240505 /Н-16/ - Кедина Гора - Золотоноша км 0+000 км 15+200 (окремими ділянками) Золотоніський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 240410 /Н-16/ - Звенигородка км 0+700 км 1+500 Звенигородський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 240412 /Т-24-05 Жашків Буки Озірна/ - Попівка - /Катеринопіль Рижанівка Яблунівка Босівка/ км 1+800 км 5+100 (окремими ділянками) Звенигородський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 240409 Звенигородка Майданівка - Почапинці км 0+000 км 4+000 (окремими ділянками) Звенигородський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241217 Монастирище Копіювата Конельські Хутори - //М-05/ - Бузівка Нестерівка - /М-05// - Конельська Попівка км 4+200 км 8+800 (окремими ділянками) Монастирищенський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241211 Леськове - Теолин км 5+600 км 6+700 Монастирищенський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241404 /Онопріївка Павлівка Друга/ - Заліське км 0+200 км 1+200 (окремими ділянками) Тальнівський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241403 Тальне Лісове Чижівка км 10+800 км 12+800 Тальнівський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241401 /Н-16/ - Тальне Тальнівський район, Черкаська область;

- автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241509 Ропотуха Ятранівка км 0+000 км 2+000 Уманський район, Черкаська область, у тому числі тендерну документацію, пропозиції учасників по проведених закупівлях договори із усіма змінами та додатками, протоколи засідань тендерного комітету, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, документи, що підтверджують отримання коштів за виконанні роботи, сертифікати якості, відповідності, гарантії, проектно-кошторисної документації, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, довіреності на проходження та оплату експертизи, завдання на проектування погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, накази, розпорядження, контракти, трудові договори тощо, щодо призначення осіб на посади та їх посадові інструкції, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, квитанції про оплату, загальний журнал робіт, журнал бетонних робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт накладні на придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, що використовувались під час проведення ремонтних робіт, сертифікат відповідності на використані матеріали при проведенні робіт, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали по поточному чи капітальному ремонту вищевказаних доріг місцевого значення, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії.
Виконання ухвали покласти до слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1