УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
08.12.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УСБУ в Херсонській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: виписки банку з рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.10. 2020 по 31.11.2020.

Розгляд клопотання провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.

В обґрунтування посилався на те, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000092 від 28.10.2020 за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 встановлено що, 12.10.2020 члени ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , каб. 115) підтримали комерційно невигідну пропозицію від ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо друку виборчих бюлетенів вартістю 1, 44 грн, за 1 виборчий бюлетень. В той час, коли ПП « ОСОБА_7 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) запропонувало друк виборчого бюлетеню з розрахунку 1 гривня за 1 бюлетень.

Відповідно до рахунку фактури № ЛТ -0009990 від 20.10.2020 року надісланого голові ХРТВК, вартість 363785 виборчих бюлетенів становить 1 309 626 гривень ( по факту 3, 60 грн. за бюлетень).

Таким чином, виборчий орган витратив коштів місцевого бюджету на 785 775 гривень більше ніж очікувалось під час вибору та голосування ПП « ОСОБА_8 ».

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 01.10. 2020 по 31.11.2020.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих «ЛТ-Офіс» коштів по вищевказаному договору. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000092 від 28.10.2020 за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 встановлено що, 12.10.2020 члени ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , каб. 115) підтримали комерційно невигідну пропозицію від ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо друку виборчих бюлетенів вартістю 1, 44 грн, за 1 виборчий бюлетень. В той час, коли ПП « ОСОБА_7 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) запропонувало друк виборчого бюлетеню з розрахунку 1 гривня за 1 бюлетень.

Відповідно до рахунку фактури № ЛТ -0009990 від 20.10.2020 року надісланого голові ХРТВК, вартість 363785 виборчих бюлетенів становить 1 309 626 гривень ( по факту 3, 60 грн. за бюлетень).

Таким чином, виборчий орган витратив коштів місцевого бюджету на 785 775 гривень більше ніж очікувалось під час вибору та голосування ПП « ОСОБА_8 ».

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за періоди з 01.10. 2020 по 31.11.2020.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів протиправно отриманих «ЛТ-Офіс» коштів по вищевказаному договору. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: виписки банку з рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.10. 2020 по 31.11.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1