УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 29.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 29.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 29.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

За час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 29.03.2019, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведено наступні слідчі (розшукові) дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме:складено та направлено до ТОВ «Фармпланета» запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання документів по взаємовідносинам із N.Look Group Limited», «Biotehnos S.A.», до МОУ ОВПП ДФС надано доручення щодо проведення ряду слідчих дій, зокрема встановлення місцезнаходження та забезпечення явки службових осіб ТОВ «Фармпланета» та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведено аналіз податкової звітності ТОВ «Фармпланета», в результаті якої встановлено понад 250 осіб, прийнятих на роботу до ТОВ «Фармпланета» у період 2015-2016 років,до ОВПП ДФС направлено запит щодо надання інформації про джерела та суми отриманих доходів зазначеними працівниками ТОВ Фармпланета»,до МОУ ОВПП ДФС надано доручення щодо встановлення місць та обставин фактичної реалізації ТМЦ службовими особами ТОВ «Фармпланета»,до прикордонної служби України направлено запит щодо перетину кордону службовими особами ТОВ «Фармпланета» та особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення,до МОУ ОВПП ДФС надано доручення щодо проведення ряду слідчих дій, зокрема встановлення та проведення допитів як свідків перевізників та водіїв, які здійснювали транспортування ТМЦ в адресу ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» та далі по ланцюгу постачання щодо обставин здійснення транспортування, фактичних адрес завантаження, тощо, допитів менеджерів ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА», відповідальних за реалізацію та продаж продукції, отримано відповідь на запит щодо надання інформації про джерела та суми отриманих доходів працівниками ТОВ «Фармпланета». Проведено аналіз вказаної інформації, в ході якого встановлено понад 60 осіб працівників ТОВ «Фармпланета», зареєстрованих у м. Києві,допитано в якості свідка працівника служби охорони ТОВ «Фармпланета» ОСОБА_4 стосовно фінансово господарської діяльності ТОВ «Фармпланета»,допитано директора ТОВ «Фармпланета» ОСОБА_5 щодо взаємовідносин ТОВ «Фармпланета» із N.Look Group Limited», «Biotehnos S.A.» та фінансово господарської діяльності ТОВ «Фармпланета»,допитано в якості свідка контролера ТОВ «Фармпланета» ОСОБА_6 стосовно фінансово господарської діяльності ТОВ «Фармпланета», направлено запит до фінмоніторингу України,здійснено аналіз діяльності ТОВ Новалік Фарм,складено клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ТОВ «Фармпланета»,в ГПУ погоджені клопотання про тимчасові доступи до банківських рахунків ТОВ «Фапрмпланета»,надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, за № 186/28-97-23-05-09 на адресу МОУ Офісу ВПП ДФС щодо проведення слідчих та процесуальних дій,підготовлено клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Асортимент ліків» (колишня назва ТОВ «Фармпланета») (код за ), які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «МIБ» (МФО 380582), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ» (МФО 300647), АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649),підготовлено клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Асортимент ліків» (колишня назва ТОВ «Фармпланета») (код за ), які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради,підготовлено запит в порядку ст. 93 КПК України, до ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків»,підготовлено запит в порядку ст. 93 КПК України, до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби,підготовлено запит в порядку ст. 93 КПК України, до Державної реєстраційної служби України,підготовлено запит в порядку ст. 93 КПК України, до департаменту з питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України Державної міграційної служби України,підготовлено запит в порядку ст. 93 КПК України, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, підготовлено запит в порядку ст. 93 КПК України, до ДП «Національні інформаційні системи» з метою отримання інформації щодо видачі довіреностей гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, за № 239/28-97-23-05-09 на адресу МОУ Офісу ВПП ДФС щодо проведення слідчих та процесуальних дій,подано до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Асортимент ліків» (колишня назва ТОВ «Фармпланета»), які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», АТ «МIБ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, Філія «Розрахунковий центр «АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Судове засідання призначено на 24.02.2020,подано до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Асортимент ліків» (колишня назва ТОВ «Фармпланета»), які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради. Судове засідання призначено на 24.02.2020,підготовлено запит до Офісу великих платників податків ДПС з метою отримання джерел доходу гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,підготовлено чотири клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0000043,клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0000043 направлені на погодження до Офісу Генерального прокурора,підготовлено проект запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Румунії стосовно витребування у компанії «S.C. Biotehnos S.A.» копії документів, які відображають фінансово-господарські операції з компанією «N.Look Group Limited» за період з 2014-2017 роки та допиту посадових осіб компанії «S.C. Biotehnos S.A.», який направлено до Офісу Генерального прокурора,підготовлено проект запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Китайської Народної Республіки з метою вилучення копії договору №21/05-15 від 21.05.2015 укладеного між «N.Look Group Limited» та Houseville Villa Holidays Limited та інших документів пов`язаних з оплатою за віллу ECF 0038, який направлено до Офісу Генерального прокурора,підготовлено проект запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки з метою вилучення копій юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам відкритих «N.Look Group Limited» в PNB BANKA (колишня назва банку AS NORVIK BANKA) (Республіка Латвія) та в банку AS ABLV BANK (Республіка Латвія), який направлено до Офісу Генерального прокурора,клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0000043 скеровані до Київського апеляційного суду,відбулось судове засідання щодо розгляду клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Асортимент ліків» (колишня назва ТОВ «Фармпланета»), які перебувають у володінні банківських установ та Юридичного департаменту Маріупольської міської ради. Клопотання слідчого задоволені. Очікуються ухвали,відбулось судове засідання у Київському апеляційному суді щодо розгляду клопотань про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0000043. В задоволені клопотань відмовлено, підготовлено клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні компанії нерезидента S.C. Biotehnos S.A., з метою вилучення документів, які відображають фінансово-господарські операції між компанією «S.C. Biotehnos S.A.» та компанією «N.Look Group Limited» предметом яких є поставка лікарського засобу «АЛФЛУТОП» в Україну, підготовлено клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Румунських митних органів, з метою вилучення документів, які надавалися при митному оформлені лікарського засобу «АЛФЛУТОП», виробник якого S.C. Biotehnos S.A., до України за контрактом (-ами) укладеним між компанією S.C. Biotehnos S.A. та N.Look Group Limited, клопотання про захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Румунських митних органів та компанії нерезидента S.C. Biotehnos S.A. направлені на погодження до Офісу Генерального прокурора.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 29.09.2020, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема: встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів та осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх за вказаними обставинами;встановити місце знаходження та вилучити документи первинного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин суб`єктів підприємницької діяльності, відомості про які містяться у матеріалах провадження;встановити місце знаходження та вилучити документи податкової звітності фізичних осіб-підприємців, задіяних у незаконній діяльності;провести судові економічні експертизи на предмет підтвердження досліджень, які містяться у матеріалах провадження, з метою встановлення збитків, завданих кримінальним правопорушенням державним та суспільним інтересам;погодження міжнародних запитів та направлення їх до Румунії;з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінального правопорушення, здійснити повідомлення про підозру;зібрати матеріали, які обтяжують або пом`якшують покарання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;виконати вимоги статей 290-293 КПК України.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до такого висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Так, відповідно до статті 219 КПК України - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до пункту 4 абз. 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місяці ( 15.03.2018) після набрання чинності цим законом (15.12.2017), не маючи зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування після введення в дію цих змін.
Згідно до абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого п.2 ч.4 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів та осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх за вказаними обставинами;встановити місце знаходження та вилучити документи первинного бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин суб`єктів підприємницької діяльності, відомості про які містяться у матеріалах провадження;встановити місце знаходження та вилучити документи податкової звітності фізичних осіб-підприємців, задіяних у незаконній діяльності;провести судові економічні експертизи на предмет підтвердження досліджень, які містяться у матеріалах провадження, з метою встановлення збитків, завданих кримінальним правопорушенням державним та суспільним інтересам;погодження міжнародних запитів та направлення їх до Румунії;з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні надати правову кваліфікацію діям осіб, причетним до вчинення кримінального правопорушення, здійснити повідомлення про підозру;зібрати матеріали, які обтяжують або пом`якшують покарання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;виконати вимоги статей 290-293 КПК України.

Слідчим в суді доведено необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, результати яких мають значення для доказування обставин вчинення злочину.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 5, 26, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 29.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 29 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1