Справа № 464/4177/20
пр.№ 1-кс/464/1391/20
У Х В А Л А

26 серпня 2020 року м.Львів

слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, а саме готівкові кошти в сумі 180 800 гривень, 153 110 польських злотих, 5700 доларів США, описані згідно протоколу обшуку від 20.08.2020 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000040 від 23.06.2020, шляхом заборони розпорядження та користування ними.

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами на території Жовківського району Львівської області здійснюється протиправна діяльність, пов`язана із незаконним зберіганням та розповсюдженням контрафактних тютюнових виробів. Оперативними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 . 20.08.2020 в ході проведення обшуку за вказаною адресою вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби (з ознаками фальсифікації) в загальній кількості 3 280 пачок сигарет різних торгових марок та грошові кошти в сумі 180 800 гривень, 153 110 польських злотих, 5700 доларів США.

Слідчий зазначає, що вилучені в ході обшуку вилучені готівкові кошти є набутими кримінально протиправним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення. Просить накласти арешт на готівкові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів.

У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Власник майна ОСОБА_4 , особа в якого проведено обшук і вилучено готівкові кошти клопотання заперечив і вказав, що вказані кошти є спільною власністю його та дружини, отримані від здійснення підприємницької діяльності, вказав, що вилучені кошти не мають відношення кримінального провадження, є депозитними коштами, які одержані ним у банківській установі.

Заслухавши пояснення слідчого та особи, в якої проведено обшук, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 14 серпня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема, незаконно виготовлені тютюнові вироби ( з ознаками фальсифікації) в загальній кількості 3 280 пачок сигарет різних торгових марок та грошові кошти в сумі 180 800 гривень, 153 110 польських злотих, 5700 доларів США.

Постановою слідчого від 21 серпня 2020 року вилучені у результаті проведення обшуку грошові кошти визнано речовими доказами по справі, оскільки наявні підстави вважати, що вилучені грошові кошти є набутими кримінально протиправним шляхом від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст.98 КПК України. Доводи ОСОБА_4 є суперечливими і такими, що не заслуговують на увагу суду, оскільки існує вірогідність, що вилучені готівкові кошти можуть бути отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення такого провадження.

Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на готівкові кошти в сумі 180 800 гривень, 153 110 польських злотих, 5700 доларів США, описані згідно протоколу обшуку від 20.08.2020 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000040 від 23.06.2020, шляхом заборони розпорядження та користування ними.

В порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1