Номер провадження:1-кс/521/5063/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2020 року за номером 0002277, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 05 жовтня 2020 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що медичні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , неналежним чином виконують свої професійні обов`язки та шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.

Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2020 року за номером 0002277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та СВ Малиновського ВП в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області за вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, досудовим розслідуванням від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на адресу СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області, було отримано лист, в якому заступник голови НЗСУ зазначає, що станом на теперішній час, включно до 31 грудня 2020 року між НЗСУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №1153-Е420-Р000, «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», відповідно до якого включено надання медичної допомоги за пакетом медичних послуг «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда». Так, положеннями вказаного договору передбачено, п. 31 Договору, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має права вимагати від пацієнтів незаконну винагороду у будь-якій формі. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має право вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або представників за надані медичні послуги, а також зобов`язуються забезпечити наявність всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянкою ОСОБА_5 , надано копії чеків про сплату грошових коштів за медичне обладнання, для надання медичної допомоги її чоловіку ОСОБА_6 , які було сплачено на користь ФОП « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що вказана особа, засновник ФОП, є посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, встановлено, що ОСОБА_7 , засновниця ФОП, може бути причетна до вчинення вказаного злочину, та виступати посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та подальшого їх переказу.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також задля проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з відшуканням осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо підприємця, а саме Фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Від слідчого надійшла заява в якій останній просить слідчого суддю клопотання розглядати за його відсутністю.

Враховуючи, що Державна фіскальна служба України в Одеській області виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про абонента мобільного зв`язку, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Документи щодо фізичної особи підприємства « ОСОБА_7 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення, в подальшому, вини конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до даних щодо Фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення копій.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 жовтня 2020 року за номером 0002277, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого співробітникам Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів, щодо Фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: Інформацію з Єдиного банку даних юридичних осіб про платника податків та наявні документи щодо платника з реєстраційної частини облікової справи; Відомості з ЕРПН щодо податкових накладних виданих, отриманих за період з 01 січня 2020 року до 02 листопада 2020 року; Відомості стосовно того, чи проводились перевірки діяльності вказаного підприємця, які саме. В разі якщо проводились, то надати результати вказаних перевірок; Відомості стосовно того, якою діяльністю, відповідно до наявної інформації в базах даних, займається вказаний підприємець. За період з 01 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року: відомості про отримані доходи підприємцем (форма 1 Дф, виплачені суми та інші наявні дані); надати перелік ір-адрес, з яких надходила податкова звітність підприємця (вказати ір-адресу, час та дату подання звітності, електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності) на електронному носії інформації (компакт-диск); всю наявну податкову звітність підприємця на електронному носії інформації (компакт-диск); завірені копії актів податкових перевірок підприємця (інформацію про податкові перевірки узагальнити окремою довідкою, вказавши дату проведення перевірки, перевіряємий період, встановлені порушення, прийняті рішення, поточний податковий борг); інформацію про заплановані податкові перевірки підприємця; Інформацію, щодо номерів відкритих банківських рахунків, та назв банківських установ в яких вони відкриті, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення копії.
Посадові ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх ознайомлення та вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 09 листопада 2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 09 грудня 2020 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1