Провадження №1- кс/712/6138/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000487 від 30.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України дізнавачем інспектором сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 30.01.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 -директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що співзасновник ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , вчиняють самоправні дії не надаючи доступу до рахунків, майна та документації підприємства, директором якого вона являється, чим перешкоджають нормальній роботі та завдають збитків вказаному підприємству.

Будучи допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що з 2013 року вона перебувала у офіційному шлюбі із ОСОБА_6 . З 2014 року вона разом з чоловіком являється співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса.: АДРЕСА_2 ; фактична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ). З 2019 року її призначено посаду директора вказаного товариства, даного часу її чоловік ОСОБА_6 , являється співзасновником даного товариства.

Між ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 , укладено договір оренди складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний договір укладений терміном на один рік, для зберігання готової продукції товариства, яка в подальшому товариством реалізовується в різні регіони.

Між, ФОП ОСОБА_6 , який являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 також укладені договори оренди на наведенні вище складські приміщення, де останнім зберігається його продукція.

Зазначені вище договори оренди були укладені ними у відповідному співвідношенні до площі даних приміщень.

До 14.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонувало у звичайному порядку. В період з 14.01.2020 по 18.01.2020 ОСОБА_5 перебувала у відпустці та не відвідувала робоче місце.

У період перебування останньої у відпустці, ФОП ОСОБА_6 , який також являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_7 , привласнили належне їй майно, а також частину господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було їм вірено у відповідності до укладених правочинів.

Зокрема, повернувшись з відпустки та прийшовши на вказані вище складські приміщення ОСОБА_5 не змогла до них увійти, оскільки на них всіх були змінені замки та поставлена сигналізація.

Звернувшись до ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомила, що між нею на сьогодні на всі без виключення складські приміщення (тобто на ту частину приміщень, що було укладено товариством договорів оренди раніше) укладено договір оренди виключно з ФОП ОСОБА_6 , який також являється й співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але, так як строк дії попереднього договору закінчився, ФОП ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилась укладати новий договір оренди. Однак між ними не підписувалися будь-які акти приймання передачі, відповідно продукція товариством не вивозилась та зберігалась в складських приміщеннях, де договір укладено лише з ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, на даний час на території зазначених складських приміщень зберігається продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за збереження якої вона несе відповідальність перед товариством, як його директор.

Вартість незаконно привласненої продукції, а саме дверей та комплектуючих до них складає близько 7 млн. грн.

Будучи допитаним в якості свідка - ОСОБА_6 вказав на те, що в нього з дружиною ОСОБА_5 є спільний бізнес, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вони пропорційно володіють по 50% статутного капіталу.

Також вони орендують декілька магазинів для подальшої реалізації їхньої продукції.

Протягом року його дружина, знаходячись під впливом ОСОБА_9 та інших осіб зі слів ОСОБА_6 так званої «секти», а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , почала знімати зі спільних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистого приватного рахунку, на який поступали кошти від реалізації товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові активи та перераховувати їх ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в сумі 471 000 грн. та 87 000 грн. відповідно, а в загальному: 558 000грн., що підтверджується виписками з рахунків дружини (ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Крім того, ОСОБА_5 не зупинилась у розтраті всього наявного у співвласників майна, оскільки:

-оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому зняла кредитні кошти в сумі 100 000 грн. та передала їх вищевказаним особам «секти»;

-передала «церкві» їх спільний транспортний засіб марки Nissan X-Trail, д.н.з. НОМЕР_3 , котрий разом з ОСОБА_12 купували 10.09.2014 року;

-почала їздити по спільним орендованим магазинам разом з невідомими озброєними людьми та звільняти всіх співробітників, вдаючись при цьому до незрозумілих ритуалів: обризкувати стіни та продукцію невідомою речовиною;

-без відома ОСОБА_12 забрала з будинку, де вони спільно проживали всі документи на нерухомість, яка належить як на праві приватної власності, так і спільної сумісної власності (майно вищевказаних юридичних осіб);

-також забрала документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статути, протоколи зборів, всі накази та печатки.

Навіть після того, як ОСОБА_13 почав заважати розграбовувати їхню сім`ю, дружина викрала в нього всю його особисту бухгалтерську документацію по ФОП ОСОБА_6 (звіти, видаткові накладні, прибуткові накладні, трудові книжки співробітників та інше), очевидно, що з корисливих мотивів. Дана документація зберігалася у ОСОБА_11 , котра неофіційно у ОСОБА_12 працювала бухгалтером, яку порадила взяти на роботу ОСОБА_9 ..

Наразі існує загроза списання великої суми грошових активів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як ОСОБА_5 звернулася до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням зняти та перевести кошти у сумі 6,5 млн. грн., де надала копію договору «Про возвратну фінансову допомогу».

Починаючи з 15.01.2020 року, кошти почали переховуватися на особисту картку останньої як фізичної особи так і на її особовий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Станом на 27.01.2020 року сума переведених коштів на кожен з рахунків перевищує по 500 000 грн., що прямо заборонено Статутом Товариства.

Також, ОСОБА_13 відомо, що фінансові ключі по клієнт банку на ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний момент знаходяться в сторонньої особи, а саме: ОСОБА_14 , яка перебуває за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавшись про це він вперше звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_15 , якому пояснив усю вищеописану ситуацію, а останній в свою чергу повідомив інформацію, що ОСОБА_5 надала банку всю необхідну документацію для можливості зробити необхідні їй банківські операції, серед яких і Договір від 05.03.2019р., Договір від 06.03.2019р.

Відповідно до вимог їхнього Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі Договори мають підписуватися всіма засновниками та підкріплюватися відповідними Протоколами загальних зборів, оформленими згідно вимог чинного законодавства. Ні про жодні складені і підписані Договори, протоколи ОСОБА_6 не було відомо і відповідно він їх не підписував.

Вдруге, 27.01.2020 року, ОСОБА_13 звернувся до директора ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_15 , з проханням: тимчасово заблокувати несанкціоноване списання коштів, електронний цифровий підпис Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в системі клієнт банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 до з`ясування обставин.

Так, відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності якого являється квед № 49.90 неспеціалізована оптова торгівля. Керівником котрого являється ОСОБА_5 , згідно зборів учасників.
У відповідь на письмовий запит наданий ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.11.2020 за вих.№ 25830/10/23-00-50-0111 повідомили, що витребувати документи, які містять інформацію з обмеженим доступом (отримати тимчасовий доступ до речей і документів) можливе лише на підставі ухвали слідчого судді. Тому, враховуючи вищезазначене у ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні підстави для надання запитуваної інформації з обмеженим доступом.
Дізнавач інспектор в клопотанні зазначає, що виникла необхідність у здійснені перевірки інформації, зазначеної вище ОСОБА_12 та ОСОБА_5 і нагальної потреби перевірки проведення фінансових операцій, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-реєстраційної та податкової звітності за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

-довідки про взяття на облік платника податків;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договорів, укладеними між контрагентами, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Наші двері» в особі ОСОБА_5 ;
-корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ;

-доручень на представництво інтересів;

-наказів щодо призначення посадових осіб;

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-анкет щодо засновників та службових осіб;

-номери розрахункових рахунків, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вищевказаний період часу

-повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків;

-актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства;

-актів тематичних та зустрічних перевірок;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток;

-реєстраційних накладних подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-звітів за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 року по теперішній час.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач інспектор сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Разом з тим, сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача інспектора сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-реєстраційної та податкової звітності за період з 01.01.2018 року по теперішній час;

-довідки про взяття на облік платника податків;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договорів, укладеними між контрагентами, стороною яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_5 ;
-корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ;

-доручень на представництво інтересів;

-наказів щодо призначення посадових осіб;

-протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-анкет щодо засновників та службових осіб;

-номери розрахункових рахунків, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вищевказаний період часу

-повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків;

-актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства;

-актів тематичних та зустрічних перевірок;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток;

-реєстраційних накладних подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-звітів за формою 1-ДФ за період з 01.01.2018 року по теперішній час

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Виконання ухвали доручити дізнавачу інспектору сектору дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1