УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання інспектора СД відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0004392 від 28 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Інспектор СД відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0004392 від 28 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування, кримінального провадження внесеного 28 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час невстановлені слідством особи вступили у злочинну змову, направлену на таємне викрадення чужого майна, зокрема, мобільного телефону та використання мобільного додатку інтернет банкінгу, встановленого на такому телефоні з метою заволодіннячужими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел невстановлені особи 27 травня 2020 року о 13 годині 30 хвилин по АДРЕСА_2 у підземному переході в громадянки України ОСОБА_5 викрали мобільний телефон марки «Apple Iphone 11», IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне заволодіння чужим майном, невстановлені особи дізналися, що у викраденому мобільному телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та активована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 .

Згодом зазначені особи здійснили шахрайську операцію по переказу грошових коштів у розмірі 72 241 (сімдесят дві тисячі двісті сорок одна) гривня 10 копійок на наступні картки:

-27.05.2020 року о 16 годині 32 хвилини та о 16 годині 36 хвилин в сумі 10 309,10 грн. та 10 400, 00 грн. відповідно, на банківську картку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_6 ;

-27.05.2020 року о 16 годині 36 хвилин та 16 годині 37 хвилин в сумі 10 400, 00 грн. та 10 400, 00 грн відповідно, на банківську картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_7 ;

-27.05.2020 року о 16 годині 43 хвилини, 16 годині 43 хвилини, 16 годині 44 хвилини та 17 годині 10 хвилин в сумі 10 400, 00 грн., 10 400, 00 грн., 9 880, 00 грн. та 52, 00 грн. відповідно, на банківську картку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), яка належить

ОСОБА_8 невстановлені слідством особи заволоділи грошовими коштами на суму 72 241, 10 грн., після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядившись ними на власний розсуд.

В зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходиться інформація стосовно осіб (фактичні дані, адреса реєстрації), переказів та надходжень на зазначені вище банківські картки.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Інспектор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ст. 40-1 ч.1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій . (ст. 40 ч.2 п.4 КПК України)
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 185 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання інспектора СД відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0004392 від 28 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати інспектору СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок руху коштів по рахунках за 27 травня 2020 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити інспектору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1