УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000089,

встановив:

28.08.2020 року захисник підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, в якому просила частково скасувати арешт, накладений ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 24.07.2020 на майно ОСОБА_4 , а саме на: поліс №АО/5464967 на ОСОБА_6 транспортний засіб «Порш Каєн»; поліс №АР/7333113 на ОСОБА_5 , транспортний засіб «Ягуар ХF3.0»; довіреність від 24.01.2019 року від ОСОБА_7 на транспортний засіб «Лексус LS430»; довіреність від 03.06.2020 року від ОСОБА_7 на транспортний засію «Ягуар ХF 3.0»; довіреність від 08.02.2013 року від ОСОБА_8 на транспортний засіб «Мерседес 300Е»; довіреність від 13.01.2015 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Тойота Кемрі» 2007 р.в.; довіреність від 27.06.2017 року від ОСОБА_10 на транспортний засіб «БМВХ5»; договір доставки транспортного засобу від 09.06.2020 року «Ягуар XF 3.0»; розписка від ОСОБА_11 від 10.02.2011 року; картка платника податків ОСОБА_4 з розпискою на 2000 доларів США; розписка на кошти від 9500 грн. від ОСОБА_12 ; розписка від ОСОБА_4 на 8000 доларів США отриманих від ОСОБА_13 ; договір комісії № 6726/17/006696 від 17.08.2017; акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006696 від 17.08.2017 року; результати перевірки НАІС ДАІ; перегляд заяви на реєстрацію транспортного засобу від 21.03.2009 року; копію паспорта ОСОБА_14 серія НОМЕР_1 ; копію паспорта ОСОБА_15 серія НОМЕР_2 ; ідентифікаційний код ОСОБА_15 ; акту прийому передачі №09/06/20-3 від 09.06.2020 року; договір позики 09/06/20-3 від 09.06.2020 року; дві банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; чотири свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка України: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 транспортний засіб «Тойота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ОСОБА_16 на транспортний засіб «Деу Ланос» д.н.з. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на ОСОБА_17 на транспортний засіб «Мерседес ML400CDi» д.н.з. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на ОСОБА_4 транспортний засіб «Фольксваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_12 ; два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів «Порш Каєн» та страховка на «Порш Каєн» зразка Словенської республіки; два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка республіки Польща № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; ключі до автомобілів «Фольксваген» - 2 шт., «БМВ» - 1 шт., «Део» -1 шт., «Порш» 1 шт.; відеореєстратор №4L00999PBQB10AE марки «Айша» із зарядним пристроєм; дозвіл на зброю №2883 серія НОМЕР_15 та дозвіл на зброю №008 серія НОМЕР_16 ; травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм; набої мисливські в кількості 17 шт. калібром 12 мм.; набої в кількості 43 шт. калібром 7,62 мм.; травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форд 19» серія НОМЕР_17 ; мисливську рушницю марки «Ескорт» № НОМЕР_18 ; карабін серії № НОМЕР_19 з двома магазинами без набоїв; копію паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_18 СС088114 та копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_18 на 3 арк.; копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_20 на 3 арк.; копію пенсійного посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; тимчасове посвідчення особи громадянина України № НОМЕР_21 видане на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

В обґрунтування даного клопотання заявник зазначає, що 24 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області по справі № 686/18287/20 накладено арешт на майно (з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вищевказаним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном), вилучене в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Вказує, що вищезазначене майно немає відношення до кримінального провадження, а тому відсутня потреби у його арешті.
Адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні проти заявленого клопотання частково заперечив, пояснивши, що провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування та перевірка щодо законності перебування вказаного майна у підозрюваного. Проти скасування арешту, накладеного на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_4 , на транспортний засіб «Фольксваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_12 ; ключі від автомобіля «Фольксваген Пасат» в кількості 2 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_22 серії НОМЕР_16 ; травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм; травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форт19» серії НОМЕР_17 не заперечив.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку адвоката, підозрюваного та слідчого, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089, яке було зареєстровано в ЄРДР від 03.03.2020 року за ч.2 ст.189, ч.3 ст. 289 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайоного суду від 24 липня 2020 року був накладений арешт, в тому числі і на: поліс №АО/5464967 на ОСОБА_6 транспортний засіб «Порш Каєн»; поліс №АР/7333113 на ОСОБА_5 , транспортний засіб «Ягуар ХF3.0»; довіреність від 24.01.2019 року від ОСОБА_7 на транспортний засіб «Лексус LS430»; довіреність від 03.06.2020 року від ОСОБА_7 на транспортний засію «Ягуар ХF 3.0»; довіреність від 08.02.2013 року від ОСОБА_8 на транспортний засіб «Мерседес 300Е»; довіреність від 13.01.2015 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Тойота Кемрі» 2007 р.в.; довіреність від 27.06.2017 року від ОСОБА_10 на транспортний засіб «БМВХ5»; договір доставки транспортного засобу від 09.06.2020 року «Ягуар XF 3.0»; розписка від ОСОБА_11 від 10.02.2011 року; картка платника податків ОСОБА_4 з розпискою на 2000 доларів США; розписка на кошти від 9500 грн. від ОСОБА_12 ; розписка від ОСОБА_4 на 8000 доларів США отриманих від ОСОБА_13 ; договір комісії № 6726/17/006696 від 17.08.2017; акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006696 від 17.08.2017 року; результати перевірки НАІС ДАІ; перегляд заяви на реєстрацію транспортного засобу від 21.03.2009 року; копію паспорта ОСОБА_14 серія НОМЕР_1 ; копію паспорта ОСОБА_15 серія НОМЕР_2 ; ідентифікаційний код ОСОБА_15 ; акту прийому передачі №09/06/20-3 від 09.06.2020 року; договір позики 09/06/20-3 від 09.06.2020 року; дві банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; чотири свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка України: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 транспортний засіб «Тойота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ОСОБА_16 на транспортний засіб «Деу Ланос» д.н.з. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на ОСОБА_17 на транспортний засіб «Мерседес ML400CDi» д.н.з. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на ОСОБА_4 транспортний засіб «Фольксваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_12 ; два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів «Порш Каєн» та страховка на «Порш Каєн» зразка Словенської республіки; два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка республіки Польща № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; ключі до автомобілів «Фольксваген» - 2 шт., «БМВ» - 1 шт., «Део» -1 шт., «Порш» 1 шт.; відеореєстратор №4L00999PBQB10AE марки «Айша» із зарядним пристроєм; дозвіл на зброю №2883 серія НОМЕР_15 та дозвіл на зброю №008 серія НОМЕР_16 ; травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм; набої мисливські в кількості 17 шт. калібром 12 мм.; набої в кількості 43 шт. калібром 7,62 мм.; травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форд 19» серія НОМЕР_17 ; мисливську рушницю марки «Ескорт» № НОМЕР_18 ; карабін серії № НОМЕР_19 з двома магазинами без набоїв; копію паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_18 СС088114 та копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_18 на 3 арк.; копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_20 на 3 арк.; копію пенсійного посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; тимчасове посвідчення особи громадянина України № НОМЕР_21 видане на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляду питання арешту майна, має право заявити клопотання про його скасування.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи, що на даний час провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування, є підстави вважати, що всі слідчі дії не проведені, щодо вилучених документів триває перевірка на предмет законності їх перебування у підіозрюваного, тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреба у накладенні арешту на поліс №АО/5464967 на ОСОБА_6 транспортний засіб «Порш Каєн»; поліс №АР/7333113 на ОСОБА_5 , транспортний засіб «Ягуар ХF3.0»; довіреність від 24.01.2019 року від ОСОБА_7 на транспортний засіб «Лексус LS430»; довіреність від 03.06.2020 року від ОСОБА_7 на транспортний засію «Ягуар ХF 3.0»; довіреність від 08.02.2013 року від ОСОБА_8 на транспортний засіб «Мерседес 300Е»; довіреність від 13.01.2015 року від ОСОБА_9 на транспортний засіб «Тойота Кемрі» 2007 р.в.; довіреність від 27.06.2017 року від ОСОБА_10 на транспортний засіб «БМВХ5»; договір доставки транспортного засобу від 09.06.2020 року «Ягуар XF 3.0»; розписка від ОСОБА_11 від 10.02.2011 року; картка платника податків ОСОБА_4 з розпискою на 2000 доларів США; розписка на кошти від 9500 грн. від ОСОБА_12 ; розписка від ОСОБА_4 на 8000 доларів США отриманих від ОСОБА_13 ; договір комісії № 6726/17/006696 від 17.08.2017; акт огляду реалізованого транспортного засобу №6726/17/006696 від 17.08.2017 року; результати перевірки НАІС ДАІ; перегляд заяви на реєстрацію транспортного засобу від 21.03.2009 року; копію паспорта ОСОБА_14 серія НОМЕР_1 ; копію паспорта ОСОБА_15 серія НОМЕР_2 ; ідентифікаційний код ОСОБА_15 ; акту прийому передачі №09/06/20-3 від 09.06.2020 року; договір позики 09/06/20-3 від 09.06.2020 року; дві банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; чотири свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка України: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 транспортний засіб «Тойота Кемрі» д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ОСОБА_16 на транспортний засіб «Деу Ланос» д.н.з. НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на ОСОБА_17 на транспортний засіб «Мерседес ML400CDi» д.н.з. НОМЕР_10 ; два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів «Порш Каєн» та страховка на «Порш Каєн» зразка Словенської республіки; два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зразка республіки Польща № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; ключі до автомобілів «БМВ» - 1 шт., «Део» -1 шт., «Порш» 1 шт.; відеореєстратор №4L00999PBQB10AE марки «Айша» із зарядним пристроєм; дозвіл на зброю №2883 серія НОМЕР_15 ; набої мисливські в кількості 17 шт. калібром 12 мм.; набої в кількості 43 шт. калібром 7,62 мм.; мисливську рушницю марки «Ескорт» № НОМЕР_18 ; карабін серії № НОМЕР_19 з двома магазинами без набоїв; копію паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_18 СС088114 та копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_18 на 3 арк.; копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_20 на 3 арк.; копію пенсійного посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк. не відпала.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 24 липня 2020 року на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_4 , на транспортний засіб «Фольксваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_12 ; ключі від автомобіля «Фольксваген Пасат» в кількості 2 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_22 серії НОМЕР_16 ; травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм; травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форт19» серії НОМЕР_17 у зв`язку із тим, що потреба у їх арешті відпала. Вказані речі є особистими майном ОСОБА_4 та необхідні йому для користування. У цій частині слідчий не заперечив щодо скасування арешту.

Також слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт на тимчасове посвідчення особи громадянина України № НОМЕР_21 видане на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., оскільки вказаний документ не має жодного доказового значення в даному кримінальному провадженні та його вилучення може негативно впливати на можливість здійснення підозрюваним своїх прав.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000089, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 липня 2020 року на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_4 на транспортний засіб «Фольксваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_12 ; ключі від автомобіля «Фольксваген Пасат» в кількості 2 шт.; дозвіл на зброю № НОМЕР_22 серії НОМЕР_16 ; травматичні набої в кількості 45 шт. калібром 9 мм; травматичний пістолет з магазином без набоїв марки «Форт19» серії НОМЕР_17 ; тимчасове посвідчення громадянина України № НОМЕР_21 видане на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 04.09.2020 року.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1