Справа № 583/3352/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2020 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 11 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

18.09.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 10.09.2020 в ході проведеної начальником охорони на Державному підприємстві «Охтирський КХП» ОСОБА_7 позапланової перевірки чергової зміни виявлено внесення даних, які не відповідають дійсності щодо двох автомобілів із житом до паперового та електронного вагового журналу ввезення та вивезення продукції на територію ДП «Охтирський КХП».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення додержання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91, 234 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження для забезпечення проведення подальших експертних досліджень (зокрема судової почеркознавчої експертизи) 18.09.2020 слідчим Охтирського ВП ГУНП в Сумській області на підставі ухвали слідчого судді №583/3352/20, 1-кс/583/1081/20 від 16.09.2020 проведено обшук комплексу нежитлових приміщень ДП «Охтирський КХП», що знаходиться за адресою: вул. Армійська, 11, м. Охтирка Сумської області, в ході якого т.в.о. генерального директора ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_8 добровільно надав оригінали наступних документів: журнал санітарного стану автомобілів (розпочатий 21.10.2019) на 44 арк.; журнал реєстрації лабораторних аналізів (витяг з електронної програми ф.49) за 10.09.2020 на 1 арк.; витяг з електронної програми ваговий журнал за період 10.09.2020 на 1 арк.; накладну №120 про відпуск зерна і перероблення від 10.09.2020 на 1 арк.; реєстр №103 від 10.09.2020 накладних та прийняття зерна з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, власник зерна: ТОВ «Латифундист Україна» на 1 арк.; картку №103 від 10.09.2020 аналізу зерна відправник ТОВ «Латифундист Україна» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р-1 від 09.09.2020 (форма №1-ТН) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р-2 від 09.09.2020 (форма №1-ТН) на 1 арк.; договір №юр2/32/20 від 09.09.2020, укладений між ДП «Охтирський КХП» та ТОВ «Латифундист Україна» на 4 арк.; додаток №1 до договору складського зберігання зерна №юр2/32/20 від 09.09.2020 на 1 арк.; договір надання послуг №юр/4/9 про переробку зерна жита в борошно в давальницьких умовах від 08.09.2020; додаток №1 до договору на переробку зерна жита в борошно в давальницьких умовах від 08.09.2020 на 1 арк.; реєстр №102 від 10.09.2020 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовими зразками на 1 арк.; картку №102 від 10.09.2020 аналізу зерна ПП «Мащанське» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №644480 від 10.09.2020 вантажовідправник ПП «Мащанське» на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №644479 від 10.09.2020 вантажовідправник ПП «Мащанське» на 1 арк.; договір №юр2/20/20 складського зберігання від 20.07.2020, укладений між ДП «Охтирський КХП» та ПП «Мащанське» на 4 арк.; додаток №1 до договору складського зберігання зерна №юр2/20/20 від 20.07.2020 на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору складського зберігання зерна №юр2/20/20 від 20.07.2020 на 1 арк.; графік чергування команди ВВО з 01.09.2020 по 30.09.2020, затверджений 12.08.2020, на 1 арк.; журнал обліку товарно-матеріальних цінностей, які вивозяться з території, розпочатий 08.02.2018, на 99 арк.; журнал ввозу матеріальних цінностей на територію ДП «Охтирський КХП», розпочатий 20.10.2018, на 104 арк.; журнал опломбування вагової ДП «Охтирського КХП», розпочатий 22.01.2018, на 96 арк.; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2020 року (розпочатий: 08.07.2020) на 61 арк.; довідку від 08.09.2020 від «Комп`ютерні технологій Модем» на 1 арк.; договір №0100817 на технічне обслуговування і ремонт комп`ютерної техніки та офісної техніки від 01.08.2017 на 1 арк.; додаткову угоду до договору на технічне обслуговування і ремонт техніки від 29.12.2018 на 1 арк.; доповідну записку ОСОБА_9 від 10.09.2020 на 1 арк.; доповідну записку ОСОБА_10 від 10.09.2020 на 1 арк.; доповідну записку ОСОБА_10 від 08.09.2020 на 1 арк.; доповідну записку ОСОБА_11 від 10.09.2020 на 1 арк.; наказ №618 від 10.09.2020 на 1 арк.; матеріальну перепустку №001972 від 10.09.2020 на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №003030 від 10.09.2020 на 1 арк.; книгу руху зерна та зернопродуктів за період з 10.09.2020 по 17.09.2020 на 1 арк.; книгу руху зерна та зернопродуктів за період з 07.09.2020 по 17.09.2020 на 1 арк.

Крім того, вилучено належним чином завірені копії документів: договір №юр/2зб/360-2009 відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву від 14.02.2009 на 3 арк.; протокол засідання інвентаризаційної комісії ДП «Охтирський КХП» на 1 арк. від 01.07.2020; інвентаризаційний опис №б/н від 01.07.2020 на 4 арк.; акт інвентаризації зерна методом заміру лазерною лінійкою від 01.07.2020 на 2 арк.; протокол засідання інвентаризаційної комісії ДП «Охтирський КХП» від 05.07.2019 на 1 арк.; акт заміру зерна на автомобільних вагах від 04.07.2010 на 1 арк.; акт перевантажування зерна на автомобільних вагах від 04.07.2019 на 1 арк.; інвентаризаційний опис №б/н від 04.07.2019 на 2 арк.; результати замірів зерна елеватора станом на 04.07.2020 на 1 арк.; протокол засідання інвентаризаційної комісії ДП «Охтирський КХП» від 15.01.2020 на 1 арк.; акт інвентаризації зерна від 15.01.2020 на 1 арк.; інвентаризаційний опис №б/н від 15.01.2020 на 2 арк.; результати заміру зерна лазерною лінійкою станом на 15.01.2020 на 3 арк.; інвентаризаційний опис №б/н від 12.08.2020 на 4 арк.; акт інвентаризації зерна методом заміру лінійкою (лінійкою від 12.08.2020 на 1 арк.); протокол засідання інвентаризаційної комісії від 12.08.2020 на 2 арк.; результати заміру від 12.08.2020 на 2 арк.; аудиторський звіт №0.70/9-3 від 13.12.2019 «оцінка діяльності ДП «Охтирський КХП» з 01.01.2016 по 03.09.2019 р. на 43 арк.; посадову інструкцію охоронника пожежного ДП «Охтирський КХП» на 2 арк.; витяг з наказу №28-к від 14.06.2018 на 1 арк.; інструкцію водія пожежного автомобіля команди ВВО на 2 арк.; витяг з наказу №9-к від 28.02.2013 на 1 арк.; витяг з наказу №49-к від 27.08.2020 на 1 арк.; посадову інструкцію техніка-лаборанта 1 категорії на 2 арк.; витяг з наказу №31- від 12.06.1989 на 1 арк.; витяг з наказу №52-к від 28.09.2004 на 1 арк.; витяг з наказу №35-к від 17.07.2006 на 1 арк.; витяг з наказу №8-к від 14.02.2006 на 1 арк.; витяг з наказу №75-к від 02.12.2005 на 1 арк.; витяг з наказу №60-к від 12.11.2018 на 1 арк.; витяг з наказу №47-к від 11.08.2014 на 1 арк.; посадову інструкцію начальника команди ВВО на 2 арк.; витяг з наказу №65-к від 15.10.2014 на 1 арк.; посадову інструкцію начальника елеватора на 1 арк.; витяг з наказу №56-к від 15.09.2014 на 1 арк.; посадову інструкцію начальника лабораторії на 1 арк.; наказ №256-к від 11.08.2020 на 1 арк.; табелі обліку робочого часу на 7 арк.

Також вилучено оригінали наступних документів: витяг з наказу №9-к від 01.03.2017 на 1 арк.; посадову інструкцію вагаря на 2 арк.

Вищевказані речі вилучені та поміщені до сейф-пакту №1653268.

Враховуючи, що вилучені в ході обшуку речі мають значення для кримінального провадження в якості речових доказів, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотання.

Прокурор підтримав заявлене клопотання.

Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, зазначивши, що арешт вказаних документів заблокує роботу підприємства.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення учасників, дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 11.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 10.09.2020 близько 20 год. в ході проведеної начальником охорони на ДП «Охтирський КХП» ОСОБА_7 позапланової перевірки чергової зміни виявлено внесення даних, які не відповідають дійсності щодо двох автомобілів із житом до паперового та електронного вагового журналу ввезення та вивезення продукції на територію ДП «Охтирський КХП».

З протоколу обшуку від 17.09.2020, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області №583/3352/20 (1-кс/583/1087/20) від 16.09.2020 вбачається, що при проведенні обшуку комплексу нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, 11 були вилучені речі, арешт на які просить накласти слідчий.

Постановою слідчого від 17.09.2020 вилучене майно визнане речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема , збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи, що вилучені під час проведення обшуку документи, про накладення арешту на які порушує питання слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначених документів.

Доводи представника підприємства не можуть бути прийняті до уваги, оскільки не надані докази в підтвердження тієї обставини, що накладення арешту на зазначені у клопотання документи перешкоджатиме роботі підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- журнал санітарного стану автомобілів (розпочатий 21 жовтня 2019 року) на 44 арк.;

- журнал реєстрації лабораторних аналізів (витяг з електронної програми ф.49) за 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- витяг з електронної програми ваговий журнал за період 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- накладну №120 про відпуск зерна і перероблення від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- реєстр №103 від 10 вересня 2020 року накладних та прийняття зерна з визначенням показників якості за середньодобовим зразком, власник зерна: ТОВ «Латифундист Україна» на 1 арк.;

- картку №103 від 10 вересня 2020 року аналізу зерна відправник ТОВ «Латифундист Україна» на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №Р-1 від 09 вересня 2020 року (форма №1-ТН) на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №Р-2 від 09 вересня 2020 року (форма №1-ТН) на 1 арк.;

- договір №юр2/32/20 від 09 вересня 2020 року, укладений між ДП «Охтирський КХП» та ТОВ «Латифундист Україна» на 4 арк.;

- додаток №1 до договору складського зберігання зерна №юр2/32/20 від 09 вересня 2020 року на 1 арк.;

- договір надання послуг №юр/4/9 про переробку зерна жита в борошно в давальницьких умовах від 08 вересня 2020 року;

- додаток №1 до договору на переробку зерна жита в борошно в давальницьких умовах від 08 вересня 2020 року на 1 арк.;

- реєстр №102 від 10 вересня 2020 року накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовими зразками на 1 арк.;

- картку №102 від 10 вересня 2020 року аналізу зерна ПП «Мащанське» на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №644480 від 10 вересня 2020 року вантажовідправник ПП «Мащанське» на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №644479 від 10 вересня 2020 року вантажовідправник ПП «Мащанське» на 1 арк.;

- договір №юр2/20/20 складського зберігання від 20 липня 2020 року, укладений між ДП «Охтирський КХП» та ПП «Мащанське» на 4 арк.;

- додаток №1 до договору складського зберігання зерна №юр2/20/20 від 20 липня 2020 року на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до договору складського зберігання зерна №юр2/20/20 від 20 липня 2020 року на 1 арк.;

- графік чергування команди ВВО з 01 вересня 2020 року по 30 вересня 2020 року, затверджений 12 серпня 2020 року, на 1 арк.;

- журнал обліку товарно-матеріальних цінностей, які вивозяться з території, розпочатий 08 лютого 2018 року, на 99 арк.;

- журнал ввозу матеріальних цінностей на територію ДП «Охтирський КХП», розпочатий 20 жовтня 2018 року, на 104 арк.;

- журнал опломбування вагової ДП «Охтирського КХП», розпочатий 22 січня 2018 року, на 96 арк.;

- журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за 2020 рік (розпочатий: 08 липня 2020 року) на 61 арк.;

- довідку від 08 вересня 2020 року від «Комп`ютерні технологій Модем» на 1 арк.;

- договір №0100817 на технічне обслуговування і ремонт комп`ютерної техніки та офісної техніки від 01 серпня 2017 року на 1 арк.;

- додаткову угоду до договору на технічне обслуговування і ремонт техніки від 29 грудня 2018 року на 1 арк.;

- доповідну записку ОСОБА_9 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- доповідну записку ОСОБА_10 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- доповідну записку ОСОБА_10 від 08 вересня 2020 року на 1 арк.;

- доповідну записку ОСОБА_11 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- наказ №618 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- матеріальну перепустку №001972 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №003030 від 10 вересня 2020 року на 1 арк.;

- книгу руху зерна та зернопродуктів за період з 10 вересня 2020 року по 17 вересня 2020 року на 1 арк.;

- книгу руху зерна та зернопродуктів за період з 07 вересня 2020 року по 17 вересня 2020 року на 1 арк.;

- копію договору №юр/2зб/360-2009 відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву від 14 лютого 2009 року на 3 арк.;

- копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії ДП «Охтирський КХП» на 1 арк. від 01 липня 2020 року;

- копію інвентаризаційного опису №б/н від 01 липня 2020 року на 4 арк.;

- копію акту інвентаризації зерна методом заміру лазерною лінійкою від 01 липня 2020 року на 2 арк.;

- копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії ДП «Охтирський КХП» від 05 липня 2019 року на 1 арк.;

- копію акту заміру зерна на автомобільних вагах від 04 липня 2010 року на 1 арк.;

- копію акту перевантажування зерна на автомобільних вагах від 04 липня 2019 року на 1 арк.;

- копію інвентаризаційного опису №б/н від 04 липня 2019 року на 2 арк.;

- копію результатів замірів зерна елеватора станом на 04 липня 2020 року на 1 арк.;

- копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії ДП «Охтирський КХП» від 15 січня 2020 року на 1 арк.;

- копію акту інвентаризації зерна від 15 січня 2020 року на 1 арк.;

- копію інвентаризаційного опису №б/н від 15 січня 2020 року на 2 арк.;

- копію результатів заміру зерна лазерною лінійкою станом на 15 січня 2020 року на 3 арк.;

- копію інвентаризаційного опису №б/н від 12 серпня 2020 року на 4 арк.;

- копію акту інвентаризації зерна методом заміру лінійкою (лінійкою від 12 серпня 2020 року на 1 арк.);

- копію протоколу засідання інвентаризаційної комісії від 12 серпня 2020 року на 2 арк.;

- копію результатів заміру від 12 серпня 2020 року на 2 арк.;

- копію аудиторського звіту №0.70/9-3 від 13 грудня 2019 року «оцінка діяльності ДП «Охтирський КХП» з 01 січня 2016 року по 03 вересня 2019 року на 43 арк.;

- копію посадової інструкції охоронника пожежного ДП «Охтирський КХП» на 2 арк.;

- копію витягу з наказу №28-к від 14 червня 2018 року на 1 арк.;

- копію інструкції водія пожежного автомобіля команди ВВО на 2 арк.;

- копію витягу з наказу №9-к від 28 лютого 2013 року на 1 арк.;

- копію витягу з наказу №49-к від 27 серпня 2020 року на 1 арк.;

- копію посадової інструкції техніка-лаборанта 1 категорії на 2 арк.;

- копію витягу з наказу №31- від 12 червня 1989 року на 1 арк.;

- копію витягу з наказу №52-к від 28 вересня 2004 року на 1 арк.;

- копію витягу з наказу №35-к від 17 липня 2006 року на 1 арк.;

- копію витягу з наказу №8-к від 14 лютого 2006 року на 1 арк.;

- копію витягу з наказу №75-к від 02 грудня 2005 року на 1 арк.;

- копію витяг з наказу №60-к від 12 листопада 2018 року на 1 арк.;

- копію витягу з наказу №47-к від 11 серпня 2014 року на 1 арк.;

- копію посадової інструкції начальника команди ВВО на 2 арк.;

- копію витягу з наказу №65-к від 15 жовтня 2014 року на 1 арк.;

- копію посадової інструкції начальника елеватора на 1 арк.;

- копію витягу з наказу №56-к від 15 вересня 2014 року на 1 арк.;

- копію посадової інструкції начальника лабораторії на 1 арк.;

- копію наказу №256-к від 11 серпня 2020 року на 1 арк.;

- копії табелів обліку робочого часу на 7 арк;

- витяг з наказу №9-к від 01 березня 2017 року на 1 арк.;

- посадову інструкцію вагаря на 2 арк.,

які були вилучені 17 вересня 2020 року в ході проведення обшуку, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1