Дата документу 31.07.2020 Справа № 554/6995/20
Ухвала
іменем України
31.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що Третім слідчим відділом (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000655 від 25.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ректор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , будучи службовими особами, за попередньою змовою групою осіб, залучивши ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди у виді грошових коштів для себе та інших фізичних осіб, використовуючи надане їм службове становище, сприяють суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого є ОСОБА_5 (у минулому заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у проведенні будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:305:0002, яка належить до земель оборони та :90:305:0001, яка належить до земель рекреаційного призначення та які розташовуються на АДРЕСА_1 , цільове призначення яких не дозволяє проводити на них будівництво без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.
Зазначені земельні ділянки є державною власністю, а їх власником є ІНФОРМАЦІЯ_8 . Правом постійного користування цими земельними ділянками наділена ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Під час проведення обшуку у службових кабінетах ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовуються в адміністративному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено акт «Про нестачу справ (документів) у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) відповідно до якого встановлено відсутність містобудівних умов та обмежень №11058/0/12/27-15 від 26.08.2015 забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 .
Окрім того, у ході обшуку виявлено та вилучено лист ІНФОРМАЦІЯ_2 «На звернення дозвільного центру від 27.07.2015 №01010-183407-069» адресований ІНФОРМАЦІЯ_12 , що свідчить про те, що містобудівні умови та обмеження №11058/0/12/27-15 від 26.08.2015 забудови земельної ділянки на АДРЕСА_1 містяться ознаки підроблення, яке можливо було здійснено, з метою приховування протиправної діяльності за вказаним фактом.
Таким чином, дії цих осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування, з метою отримання належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості, які матимуть значення для досудового розслідування, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у порядку ст. 93 КПК України, направлено відповідну вимогу №11-11029/02-2020вих. від 05.05.2020.
Проте, незважаючи на те, що відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого, уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відмовили у наданні належним чином завірених копій документів, про які йшлося у вимозі.
За таких обставин, з урахуванням викладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) належним чином завірені копії та оригінали наступних документів:
-експертний звіт щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-експертний звіт щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська області, Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-додатки до експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-додатки до експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська області, Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-документи, які вивчалися/перевірялися уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 та які стали підставою для надання експертного звіту;
-документи, які вивчалися/перевірялися уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська області, Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які розглядали проектну (проектно-кошторисну) документацію для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 та які склали і підписали експертний звіт за результатами її розгляду, а також документи, якими ці працівники наділялися повноваженнями на розгляду даного проекту (кваліфікаційний сертифікат тощо);
-договори, угоди з додатками та додатковими угодами з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-договори, угоди з додатками та додатковими угодами з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іншими установами, організаціями, підприємствами щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-розрахункові і платіжні документи (оригінали) складені/видані на виконання фінансово-господарських зобов`язань, які виникли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими установами, організаціями, підприємствами під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з ІНФОРМАЦІЯ_14 , органами виконавчої влади, органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-установчі (статутні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів окремих документів, які зазначені вище, для забезпечення їх збереження та подальшого проведення експертних досліджень.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів окремих документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що вищевказані документи мають значення для повного, всебічного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відомості, які вони містять можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення їх копій, довести фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , слідчим Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000655 від 25.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів окремих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ):
-експертний звіт щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-експертний звіт щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська області, Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-додатки до експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-додатки до експертного звіту щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська області, Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-документи, які вивчалися/перевірялися уповноваженими особами
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 та які стали підставою для надання експертного звіту;
-документи, які вивчалися/перевірялися уповноваженими особами
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва навчального корпусу, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:002:5034 площею 42,2 га., що за адресою: Києво-Святошинський район Київська області, Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які розглядали проектну (проектно-кошторисну) документацію для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 та які склали і підписали експертний звіт за результатами її розгляду, а також документи, якими ці працівники наділялися повноваженнями на розгляду даного проекту (кваліфікаційний сертифікат тощо);
-договори, угоди з додатками та додатковими угодами з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-договори, угоди з додатками та додатковими угодами з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іншими установами, організаціями, підприємствами щодо розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-розрахункові і платіжні документи (оригінали) складені/видані на виконання фінансово-господарських зобов`язань, які виникли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими установами, організаціями, підприємствами під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з ІНФОРМАЦІЯ_14 , органами виконавчої влади, органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими під час розгляду проектної (проектно-кошторисної) документації для будівництва житлово-рекреаційного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соціального-побутового та спортивно-оздоровчого призначення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0002 площею 6,1960 га., що за адресою: АДРЕСА_1 та земельній ділянці з кадастровим номером: :90:305:0001 площею 23,7160 га., що за адресою: АДРЕСА_1 , Замовником будівництва якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-установчі (статутні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
-список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Зобов`язати слідчого пред`явити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1