Справа № 727/5775/20
Провадження № 1-кс/727/1678/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування по факту умисного ухилення від сплати податку на додану вартість у значних розмірах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по безтоварним операціям з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 (є власником 1/10 частки квартири), який фактично виконує обов`язки керівника підприємства.

Протягом 17-18 грудня 2019 року проведено обшук на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено ноутбук чорного кольору «Хюлет Пакет» з наявною ТЕЛЕГРАМ - перепискою із не встановленими на даний час контактними особами про складання та пересилання ІНФОРМАЦІЯ_29 документів від імені фіктивних СГД на відвантаження наперед обумовленої номенклатури товарів за попередньо перераховані суми коштів та отримання відсотка за надані послуги конвертації. В ході огляду Телеграм переписки встановлено, що організатором та співвиконавцем вчинення злочину є ОСОБА_4 , який контактній особі вказував свій номер мобільного зв`язку - НОМЕР_25 .

21 грудня 2019 року під час відібрання пояснення, ОСОБА_4 вказав номер мобільного зв`язку, який належить йому НОМЕР_26 та від надання будь-яких пояснень відмовився, а тому отримати докази його відношення до здійснення безтоварних фінансових операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ вказаним вище СГД, в інший спосіб неможливо.

Вказує, що з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування взаємостосунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними вище підприємствами, відношення ОСОБА_4 до вчинення умисного ухилення від сплати податків, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_25 , яким користувався ОСОБА_4 в період з лютого 2017-2019 років включно, а тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.08.2019р. до ЄРДР внесено відомості №0000142 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати Надати ст. слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , начальнику 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_8 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номеру НОМЕР_25 за період лютого 2017-2019 років включно із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимут сигналу; типів з`єднання та передачі даних; дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуг передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентських номерів; за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1