Справа №463/6406/20
Провадження №1-кс/463/3668/20
У Х В А Л А

10 серпня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000037 від 11 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в :
дізнавач звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000037 від 11 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 18.05.2020 невідома особа, під приводом надання послуг із відкриття робочої візи та страховки від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про яке було розміщення на інтернет сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 5760 грн., які останній відправив на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: 1) інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) (фотознімок власника); 2) рух коштів по картковому рахунку власника за № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій. Така інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення наведених вище фінансово-господарських операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз та перевірок.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000037 від 11 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слідством необхідно перевірити дані щодо заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайства).
З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та про рух коштів по картковому рахунку, а також інші документи необхідні слідству для встановлення обставин та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення протиправних дій.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах по рахунку та про рух коштів по даному рахунку може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю отримання їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) (фотознімок власника); рух коштів по картковому рахунку власника за № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за 18.05.2020, з можливістю одержання належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1