У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2020 Справа №607/19009/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000072 від 12 лютого 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Тернопільська область Теребовлянський район с. Різдвяни) «Продавець» та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Румунія, м. Ясси, № RO 15770601 J 22/2868/2019) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку товару - соєвих бобів (без ГМО) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору. Згідно умов контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .

Для забезпечення виконання умов контракту № 10/09/2019/LK, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях.

Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.

10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , була АДРЕСА_4 . 12 червня 2020 року змінено юридичну адресу на АДРЕСА_5 , змінено керівника та відповідно внесено зміни до установчих документів вказаного товариства.

Як зазначила слідча, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка згідно інформаційної довідки знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вказана юридична особа знаходиться на обліку. З цією метою було отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до документів, яку для організації виконання скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_8 , однак ознайомитись із запитуваними документами та вилучити їх копії не представилось можливим, оскільки як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31 грудня 2020 року перебуватиме на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім цього, органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою встановлення контрагентів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по травень 2020 року, предметом якої було зерно сої, соєві боби, встановлення інформації по взаємовідносинах з контрагентами господарської діяльності по прийнятті на зберігання, поставці та відправці зерна сої (соєвих бобів), встановлення виду та кількості товару, відправленого даним товариством по Україні та за межі території України, а також відображення даної інформації у податковій звітності та/або податкових накладних.

На даний запит від ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано відповідь, що порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ, організацій визначений у КПК України. Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах КПК України, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Задля встановлення контрагентів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з вересня 2019 року по травень 2020 року, предметом якої було зерно сої, соєві боби, встановлення інформації по взаємовідносинах з контрагентами господарської діяльності по прийнятті на зберігання, поставці та відправці зерна сої (соєвих бобів), встановлення виду та кількості товару, відправленого даним товариством по Україні та за межі території України, а також відображення даної інформації у податковій звітності та/або податкових накладних, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 , та з урахуванням неможливості отримання даних в інший спосіб слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що запитувана інформація та документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість встановити інформацію щодо доходів та витрат даного товариства в ході здійснення господарської діяльності , інформацію щодо відвантаження , зберігання, приймання та реалізації зерна сої, контрагентів господарських відноси, дати та суми проведених фінансових операцій, та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, щодо всіх контрагентів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з вересня 2019 року по липень 2020 року , предметом якої було зерно сої (соєві боби), інформація по взаємовідносинах з контрагентами господарської діяльності по прийнятті на зберігання, поставці та відправці зерна сої (соєвих бобів), встановлення виду та кількості товару, відправленого даним товариством по Україні та за межі території України, за період з вересня 2019 року по травень 2020 року, усієї податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2019 року по 01 липня 2020 року , та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2019 року по 01 липня 2020 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів у паперовому та електронному вигляді.

Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначеної інформації в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1