Провадження № 1-кс/201/4393/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що з боку ОСОБА_5 була подана звинувачувальна заява, в якій значиться, що при перевірці її поточного рахунку вона побачила, що з нього були зняті гроші на загальну суму в розмірі 1936 євро, як передбачається шляхом використання банківської карти № НОМЕР_1 , власником якої вона є і яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_2 .

Заявниця має рахунок в установі ING з нумерацією ES НОМЕР_3 та прив`язну до нього карту за № НОМЕР_1 . Зняті суми є наступними: дата 31.08.2019 р., призначення платежу - Eva 617 POLTAVA UA, сума 42,54 євро. дата 31.08.2019 р., призначення платежу - Margo M. POLTAVA UA, сума 20,18 євро. Дата 31.08.2019 р., призначення платежу - McDonalds 061 POLTAVA UA, сума 19,06 євро. Дата 31.08.2019 р., призначення платежу - MAGAZIN ALLO 1501 POLTAVA UA, сума 1513,18 євро. Дата 31.08.2019 р., призначення платежу MOBISTAIL POLTAVA UA, сума 224,19 євро. Дата 31.08.2019 р., призначення платежу Cropp POLTAVA UA, сума 115,6 євро. Дата 31.08.2019 р., призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума 01,32 євро. Заявниця повідомила про те, що карта завжди була в її розпорядженні, внаслідок чого йде про зняття з рахунку шахрайського характеру. Національна поліція провела розслідування і було встановлено, що зняття з рахунку були здійснені в закладах України. Але поліція спробувала отримати відповідь з їх боку без позитивних результатів. Серед цих знятих з рахунку грошей значиться 31.08.2019 р. на суму 1513,18 євро, призначення платежу - MAGAZIN ALLO 1501 POLTAVA UA. Вказана установа має веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Іспанії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3334/2019 за фактом шахрайства, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати всі дані, які стосуються користувача сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 /, який 31.08.2019 р. шахрайським чином зняв з кредитної карти № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , суму в розмірі 1513,18 євро.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1