Провадження №1-кс/523/4755/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0002800 від 08.10.2020 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в департамент безпеки по Южному ГРУ з Управління з протидії шахрайству в кредитних і платіжних операціях надійшло повідомлення про те, що 07.02.2020 року у процесі моніторингу виявлено підозрілі транзакції за картками різних банків в новому ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , операції проходили через преавторизацію і завершення продажу в ручну, без присутності карт з порушенням Умов та Правил надання банківських послуг (еквайринг).

На час проведення розслідування р/р рахунок TCП перенаправелений на транзитний рахунок Банку НОМЕР_1 , з метою запобігання збиткам у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином по операціях в терміналі РОЅ-термінал S119080G (основний) на TCП ОСОБА_4 (готель) збиток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвернуто, сума збережених коштів складає 201 000,00 грн.

Так, 03.02.2020 згідно поданої заявки на еквайринг клієнту ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 був встановлений POS-термінал S119080Gна ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (готель), що розташований в АДРЕСА_1 , директором та відповідальною особою щодо роботи терміналу зазначена ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_3 . 04.02.2020 на термінал S119080G, через аккаунт 38063-230-32-84 ІНФОРМАЦІЯ_3 (для бізнесу) ОСОБА_5 , було підключено ряд інших мерчантів, в яких було зазначено рахунок № НОМЕР_4 , для відшкодування платежів по еквайрингу в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всіх ретейлерах директором та відповідальною особою зазначена ОСОБА_5 .

Виїздом співробітників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться кіоск з продажу друкованої продукції " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", недалеко від кіоску знаходиться бар-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), але ніякого готелю, або хостелу за вказаною адресою немає. Службовою перевіркою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що РОЅ- термінал S119080G та РОЅ-термінал S1190810 за даною адресою відсутній та місце ix знаходження адміністратору не відомо.

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18 год. 06 хв. по 18 год. 34 хв. 10.02.2020 невстановлена слідством особа перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, використовуючи платіжні карти ( імітовані банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ), тобто картки, якій йому не належать, видаючи себе за осіб, які мають право вчиняти операції з даними картками та вводячи в оману операційну систему банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та орендованого устаткування платіжного Pos-терміналу S119080G за кліше ФОП « ОСОБА_5 » здійснив 11 успішних операцій по картам (імітованим банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 201 000 гривень 00 копійок, а саме:

- № НОМЕР_5 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 12000 гривень;

- № НОМЕР_6 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 12000 гривень;

- № НОМЕР_7 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 9600 гривень;

- № 405610 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 12000 гривень;

- № НОМЕР_8 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 24000 гривень;

- № НОМЕР_9 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 24000 гривень;

- № НОМЕР_10 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 14900 гривень;

- № НОМЕР_11 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 10500 гривень;

- № НОМЕР_12 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 27000 гривень;

- № НОМЕР_13 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 31000 гривень;

- № НОМЕР_14 платіжна систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 24000 гривень.

Вищевказані операції проводилися без присутності карт, з ручним введенням номеру, що згідно Умовам і Правилам надання банківських послуг (Еквайринг) для готелів та туроператорів заборонено, пунктом 3.6.1.11.2.5 вищезазначеного договору передбачено, що проводити операції по Платіжних Засобах тільки у присутності Утримувача Платіжного Засобу (при розрахунках, проведених з використанням мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_11 , фактом проведення платежу Клієнта є код авторизації, який повинен співпадати як в мобільному додатку так і на роздрукованому чеку терміналу).

На час проведення розслідування р/р рахунок TCП перенаправелений на транзитний рахунок Банку НОМЕР_1 , з метою запобігання збиткам у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином по операціях в терміналі РОЅ-термінал S119080G (основний) на TCП Хостел Чайка (готель) збиток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвернуто, сума збережених коштів складає 201 000,00 грн.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо власників банківський карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 платіжної систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Без встановлення осіб, які є власниками карток платіжної системи MasterСard видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з яких здійснювались відповідні оплати, провести повне, всебічне та об`єктивне досудове слідство неможливо.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що інформація про власників карт платіжної системи MasterСard видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 є у розпорядженні банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_16 .

Таким чином, для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування необхідно звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про власників платіжних карток MasterСard видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 », № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_16 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити, надавши дозвіл слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням компетентним органам Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_17 , що стосуються карток платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_12 видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 № 225211, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які у період часу з 18 год. 06 хв. по 18 год. 34 хв. 10.02.2020 незаконно використані як засіб оплати за допомогою орендованого устаткування платіжного Pos-терміналу S119080G за кліше ФОП « ОСОБА_5 » з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів із зазначенням анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, дата і місце народження, місце проживання) осіб, які є володільцем карток платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_12 видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 № 225211, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,а також її телефонні та електронні засоби зв`язку;

- копії документів, які стали підставою для отримання карток платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_13 видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14

- копії документів із відображенням усієї наявної інформації про здійснення платежів картками платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_12 видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тип карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », категорія карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у період часу з 18 год. 06 хв. по 18 год. 34 хв. 10.02.2020.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя