Справа № 569/1518/21
УХВАЛА

04 лютого 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000848 від 11.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11 серпня 2020 року, о 15.16 год. зі служби 102 надійшло повідомлення помічника чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоза адресою: АДРЕСА_1 , про те, що після зйому засудженихз контрагентського об`єкта «Ритуальні послуги», на КПП установи під час огляду засуджених, засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , видав працівникам установи пакунок обмотаний липкою стрічкою з невідомою речовиною. Під час огляду місця події було вилучено, що в даному пакунку обмотаного липкою стрічкою міститься подріблена речовина рослинного походження, зеленого кольору.
18.01.2021 до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт заступника начальника УБН в Рівненській області ДБН Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що у ході проведення заходів отримано оперативну інформацію відносно двох засуджених, що відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які налагодили канал постачання наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх розповсюдження на території установи серед інших засуджених.
Встановлено, що деякі засуджені ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою доставки наркотиків залучили інших осіб жителів м. Рівне.
Відомо, що дані особи активно використовують свої мобільні термінали із певними абонентськими номерами з метою розширення ринку збуту наркотиків, а також користуються банківськими картками для оплати за отримані та надані наркотичні засоби, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Банківськими картками, які використовують фігуранти у своїй злочинній діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є :- № НОМЕР_1 ;- № НОМЕР_2 ; - № НОМЕР_3 ; - № НОМЕР_4 .
Також, в ході допиту в якості свідка старшого оперуповноваженого оперативної групи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , останній пояснив наступне:
«Я працюю на посаді старшого оперуповноваженого оперативної групи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (131), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В травні місяці 2020 року я отримав інформацію про намір засудженого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прізвиського « ОСОБА_9 », налагодити канал доставки наркотичних засобів, з метою їх подальшого розповсюдження серед засуджених на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (131). В ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що засуджений ОСОБА_8 , організував канал доставки наркотичних засобів, зокрема канабісу, бупренорфіну та в ході реалізації інформації, 11.08.2020 було затримано засулженого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за вказівкою засудженого ОСОБА_8 доставив на територію установи наркотичний засіб марихуану. Про дану подію було повідомлено на лінію 102 Національної поліції України, та по прибуттю слідчо-оперативної групи Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області було вилучено вказаний засіб в присутності понятих. Та в подальшому внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000848 від 11.08.2020.
Напередодні, в ході проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за а/н НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_8 , згідно вимог Правил внутрішнього розпорядку, затвердженого наказом № 2823/5 від 28.08.2018 Міністерства юстиції України та ст. 59 Кримінально-виконавчого кодексу України, - було отримано інформацію про те, що засуджений ОСОБА_8 організував канал надходження наркотичних засобів до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (131), залучивши до цього раніше судимого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвиського « ОСОБА_11 », жителя АДРЕСА_3 , який за вказівкою ОСОБА_8 здійснював придбання наркотику, які в подальшому передавав засудженим, що перебували на контрагентних об`єктах, поза межами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (131), які перебувають там, згідно наказу Начальника ДУ про залучення засуджених до оплачуваної роботи на контрагентних об`єктах. До вказаних робіт залучаються засуджені, які зарекомендували себе з позивиної сторони. Контрагентськими об`єктами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в смт. Оржів, Рівненського району. Окрім того є послуга по копанню могильної ями в приближених селах, таких Городок, Краєвичі, Карпилівка та інші. Із засудженими на роботи виїжає працівник ДУ та здійснює контроль за їх діяльністю.
В ході подальшого проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в листопаді-грудні місяці 2020 року - виявлено злочинну діяльність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка виражалась у наданні останнім вказівок щодо придбання, розподілу, та способу доставки наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів - на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (131). У свою чергу ОСОБА_12 виконуючи роль засудженого негативної спрямованості, який відносить себе до так званих «смотрящих» за установою, з метою власного збагачення, схиляє до розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території ДУ засудженого ОСОБА_8 , а засудженого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 доставляти на територію ДУ вищевказані заборонені речі, який залучений до праці на контрагентних об`єктах з початку осені 2020 року та має можливість щоденно виїжджати із території ДУ, в складі бригади (15 чоловік).
Інші засуджені за покупку заборонех речей, таких як наркотичні засоби, психотропні речовини та сильнодіючі лікарські засоби грошові кошти надсилають на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить бабасі ОСОБА_8 ОСОБА_14 , якою користується ОСОБА_8 - № НОМЕР_1 . Отримані грошові кошти ОСОБА_8 пересилає або приносить ОСОБА_12 .
В ході подальшого проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_10 , стало ваідомо, не перебувапючи в місях позбалення чи обмеження волі, виконує вказівки ОСОБА_12 та ОСОБА_8 щодо незаконного придбання, перевезення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів.
ОСОБА_10 здійснює покупку вказаних засобів за грошові кошти або за допомогою безготівкового рахунку (шляхом переказу на банківську картку) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , за їх грошові кошти, які отримує свою банківську картку, якою користується - № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 ».
Також вказані номери банківських карток зафіксовані в протоколі про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаціних мереж з абонентського номеру НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збут чи передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 26 березня 2018 року по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу.
Підстави, що документи перебувають: вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу наркотичних засобів та встановлення фактів розміщення коштів в банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності, або придбання за такі кошти об`єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 26 березня 2018 року по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1