ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4133/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" грудня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000237,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і містять охоронювану законом інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018 по день винесення ухвали суду.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартир АДРЕСА_1 , 467, 469, 535, 545, 677, НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , які є службовим майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останньому матеріальну шкоду у великому розмірі.
Виходячи із тексту заяви встановлено, що в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000022 від 14.02.2017 за адресою: АДРЕСА_3 головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що вказані приміщення на праві власності належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.12.2018 на службові квартири АДРЕСА_1 , 467, 469, 471, 535, 545, 677, 678, 679, 680 накладено арешт для забезпечення їх подальшого перепродажу та вчинення незаконних реєстраційних дій відносно них.
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.01.2019 встановлено, що на підставі акту № 1/519 від 06.11.2003 та акту № 1/395 від 12.08.2003, укладеними між ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 квартири відповідно № 535, 545, 677, 678, 679, 680 та № 465, 467, 469, 471 передані на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають статус службових, у зв`язку з чим за ними не було закріплено право власності.
На даний час вищезазначені квартири перебувають в оренді у фізичних осіб за договорами оренди, укладеними з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 , належать на праві власності ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , належать на праві власності ОСОБА_9 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_7 , належать на праві власності ОСОБА_5 .
Проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.01.2019 встановлено, що реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_8 за ОСОБА_9 були вчинені державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_9 , 678, 545, АДРЕСА_10 за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були вчинені державним реєстратором Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 .
Разом із цим, проведеним тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.02.2019 встановлено, що державним реєстраторам ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для проведення реєстраційних дій, направлених на реєстрацію права власності на квартири за ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були подані підроблені документи, зміст яких не відповідає дійсності та останніми ніколи не укладались.
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що право власності за ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_12 на підставі інвестиційних контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , додаткових угод до інвестиційних контрактів, актів прийому-передачі квартир, довідок про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактом, технічних паспортів на квартири, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Право власності за ОСОБА_9 . Було зареєстроване на підставі договорів дарування квартир, укладених між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та технічних паспортів на квартири, виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2009 року. Відповідно договорів дарування відчужувані квартири належать ОСОБА_14 ( ОСОБА_13 ) на праві власності на підставі Довідок ІНФОРМАЦІЯ_11 .
З відповіді на запит з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 27.03.2019 інвестиційні контракти, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , додаткові угоди до таких контрактів Банком не укладались, акти прийому-передачі квартир не підписувались та довідки про інвестування у 100% загальної площі квартири за контрактами не видавались.
З відповіді на запит з ТOB « ОСОБА_15 » від 25.03.2019 технічна інвентаризація квартир АДРЕСА_11 , які на праві власності належать ОСОБА_8 . Та квартир АДРЕСА_12 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , не здійснювалися, інвентаризаційні справи не формувалися та технічні паспорти не виготовлялися.
Відповідно до відповіді на запит з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 04.04.2019 технічні паспорти на квартири АДРЕСА_13 , які на праві власності належать ОСОБА_9 . У 2009 році не видавались.
Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань станом на червень 2019 року відсутні відомості про житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 .
Допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вказали, що останні ніколи не укладали зазначених інвестиційних контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі квартир та ніколи не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення технічної інвентаризації квартир та складання технічних паспортів. Також останні ніколи не звертались із даними документами до державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_2 .
Допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зазначив, що користується номером телефону НОМЕР_4 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, на думку слідства, доцільно надати дозвіл на отримання безпосередньо уПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_14 роздруківки вхідних та вихідних з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_4 (Дворак), у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018; НОМЕР_5 (Правденко), у період часу з 10.01.2018 по 17.01.2018 із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив задовольнити з підстав, що у ньому викладені.
Представник ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини невки суду не відомі.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як вбачається з вказаного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.
Таким чином, клопотання є обґрунтованим частково, оскільки інформація про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення винної особи, і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
Водночас, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 , що начебто належить ОСОБА_5 , однак слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу до вказаного номеру телефону, оскільки з протоколу допиту Правденка від 09.04.2019 вбачається, що останній користується номером телефону НОМЕР_6 , а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000237 - задовольнити частково.
Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_14 ) надати слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на отримання відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_4 заперіод з 10.01.2018 по 17.01.2018, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1