Справа №463/8788/20
Провадження №1-кс/463/4861/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором Другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242 від 13.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

заступник начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які мають вагоме значення для розслідування кримінального провадження № 0002242 від 13.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України щодо досудового розслідування за фактом створення «конвертаційного» центру, що є податковим «майданчиком» та створений під час перебування у владі екс-президента України ОСОБА_5 із залученням працівників правоохоронних органів. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження на виконання доручення слідчого працівниками 3 відділу МОУ ОВПП ДФС встановлено злочинну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки, а саме: ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для яких рядом підприємств з ознаками фіктивності надаються послуги з мінімізації податкових зобов`язань, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші.

Водночас, моніторингом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що у провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебувало кримінальне провадження №0000038 від 14.06.2019 року за заявою ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами в тому числі ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, що містяться у матеріалах вищевказаного кримінального провадження мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002242 від 13.07.2017, оскільки відомості, що містяться у них, нададуть можливість встановити обставини, які у відповідності до статті 91 КПК України підлягають доказуванню та стосуються можливих протиправних дій службових осіб, діяльність яких досліджується в межах даного кримінального провадження.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242 від 13.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за № 0002242 від 13.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів кримінального провадження за № 0000038 від 14.06.2019 року.

-

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1