Провадження № 1-кс/712/6452/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

28 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 14 квітня 2020 року за ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України,-
в с т а н о в и в:

У грудні 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001520 та всіх речових доказів, вилучених в ході його реалізації з метою виготовлення копій документів цього провадження та огляду речових доказів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003380 від 24 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними досудового розслідування, до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла до виконання Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового розслідування по факту вчинення шахрайських дій та як наслідок заволодіння грошовими вкладами, які заявник ОСОБА_5 вніс як інвестор до платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 для торгівлі криптовалютою невстановленими особами.
Заявник вказав, що про проект платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 дізнався від ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ), який також був учасником вказаного проекту. Він мені пояснив, що вказаний проект заробляє за рахунок торгівлі робота (спеціально створеної програми), який торгує на біржі криптовалют, використовуючи інвестиції вкладників.
Після цього, ОСОБА_7 запропонував йому також зробити інвестицію, пояснивши при цьому, що після реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та поповнення кабінету на сайті проекту, заявник буде отримувати в кінці кожного місяця відсоток від свого депозиту. Відсоток був у розмірі 7% в місяць у разі вкладу на суму від 500 до 5000 доларів США, 8% у разі вкладу на суму від 5 000 до 10000 доларів і 10%, коли вклад більше 10000 доларів.
Першу інвестицію ОСОБА_5 зробив 28 серпня 2018 року у розмірі 500 доларів США після реєстрації на сайті клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за реферальним посиланням ОСОБА_8 5 шляхом перерахування криптовалюти біткоін на вказану адресу у власному кабінеті.
Існувало три способи заведення інвестицій на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виведення нарахованих відсотків: 1.Переводом кріптовалюти біткоін та ефіріум; 2. Шляхом переводу гривень через платіжний сервіс процесінгової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (телефон НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 власником котрої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ БЕСТПЕЙ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дана організація в якості посередника акумулює кошти особи (переведення та видача коштів), яка хоче поповнити свій електронний гаманець в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-якій іншій організації, тобто по суті надає послуги платіжного сервісу. 3. Шляхом переводу так званої «внутрянки» між учасниками клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто нараховані відсотки кожен учасник міг не виводити у кріптовалюті або через ту ж процесінгову компанію, а переводити ці відсотки (внутрянку) іншому учаснику клубу, за що останній уже розраховувся готівкою (у гривнях або доларах).
У вересні 2019 року відбулась зустріч ОСОБА_9 в програмі ZOOM з лідерами проекту, де заявник дізнався про якісь проблеми у проекті з правоохоронними органами, що у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ще у програмістів було вилучено обладнання (комп`ютери, телефони тощо), шукали чорну бухгалтерію, але її немає, бо в клубі все якби прозоро. Зазначене вилучення відбулось в межах кримінальної справи №0001520, яка була відкрита за заявою одного з інвесторів ( ОСОБА_14 ) про те, що йому не виплачуються відсотки.
В ході досудового слідства встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001520 за фактом протиправних дій засновників платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: вулиця Академіка Богомольця, 10, Київ, Україна, 01024).
Слідчий у клопотанні посилається на те, що у зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить таємницю слідства, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0001520 та всіх речових доказів, вилучених в ході його розслідування, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою виготовлення копій документів цього провадження та огляду речових доказів щодо нього.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 24 вересня 2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного судді м. Черкаси у справі № 712/9231/20 від 21.09.2020 за скаргою ОСОБА_5 щодо внесення відомостей до ЄРДР та початок досудового розслідування по факту вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими вкладеннями, які скаржник вніс як інвестор до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для торгівлі криптовалютами, в результаті чого, йому завдано значної шкоди.
Зі змісту скарги убачається, що в ході досудового слідства встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001520 за фактом протиправних дій засновників платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001520, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003380 від 24 вересня 2020 року, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 14 квітня 2020 року за ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), саме: матеріалів кримінального провадження № 0001520 та всіх речових доказів, вилучених в ході його реалізації, з метою виготовлення копій документів цього провадження та огляду речових доказів.
Строк дії ухвали до 27 січня 2021 року включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1