Провадження № 1-кс/161/8356/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 листопада 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунку по Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких Договір про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувавлась система віддаленого доступу та інших даних; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , а також зняття готівки з каси банку за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_3 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000072 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване слідчим відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України.
Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи справи з юридичного оформлення відкриття рахунку по Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилиною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та прив`язаних до рахунку платіжної картки за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких Договір про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувавлась система віддаленого доступу та інших даних; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень Банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку Договору про спільну діяльність від 17.07.2017 року б/н. (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , а також зняття готівки з каси банку за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019; матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 01.01.2019 по 31.12.2019; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя