Номер провадження №1-кс/641/2524/2020 Справа №641/6632/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 19.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому вона просить надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів(та/або цифрових носіїв інформації на яких вони зберігаються в електронному вигляді), що знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, а саме: договорів з додатками та доповненнями; актів виконаних робіт; накладних; товарно транспортних накладних; податкових накладних; документів щодо здійснення оплати та перерахування грошових коштів; тендерної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 19.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом злочинних дій групи службових осіб, які, діючи за попередньою змовою, вчинили ряд правочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.

В ході досудового розслідування, зокрема за наслідком виконання доручення прокурора в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України отримана інформація стосовно групи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підконтрольних йому підприємств, які в період 2018-2020 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з вивозом та прибиранням побутових відходів, а також інших договорів та правочинів, замовником по яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підрядниками є підконтрольні підприємства, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через які у подальшому здійснюється виведення грошових коштів у готівкову форму.

Зокрема, на 2020 рік укладено низку договорів, а саме: Договір про закупівлю послуг № Т-08/02-АК від 24 лютого 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 496 473 грн; Договір про закупівлю послуг № Т-01/20-МТ від 01 лютого 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 31 547 040 грн; Договір про закупівлю послуг № Т-07/02-СПО від 20 лютого 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 18 134 280 грн.

Встановлено, що згідно плану фінансування на виконання вищевказаних робіт та послуг за зазначеними договорами виділено 53 150 790 грн.

В подальшому керівники підрядних організацій складають фіктивні документи щодо виконання робіт та послуг, штучно завищують вартість та об`єми виконаних робіт, які фактично виконуються працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виводять отримані бюджетні кошти у тіньовий обіг через транзитно-конвертаційну групу підприємств.

Реалізуючи злочинний намір, керівниками вищевказаних підприємств інтересам держави можуть бути завдані збитки у сумі більше 10 млн. грн.

У ході досудового розслідування направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: договорів з додатками та доповненнями; актів виконаних робіт; накладних; товарно транспортних накладних; податкових накладних; документів щодо здійснення оплати та перерахування грошових коштів; тендерної документації.

Станом на момент звернення з клопотанням до суду відповідь на вказаний запит не надійшла, документи не надані.

Зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки, враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До канцелярії суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вказаного факту, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині можливості вилучення документів, оскільки не доведена така необхідність.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 19.03.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) за період з 00год 00 хв. 01.01.2019 року по 23год 59хв 28.12.2020 року, а саме: договорів з додатками та доповненнями; актів виконаних робіт; накладних; товарно транспортних накладних; податкових накладних; документів щодо здійснення оплати та перерахування грошових коштів; тендерної документації.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2021 року.

Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1