Справа № 201/7748/20
Провадження № 1-кс/201/2987/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що четвертим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 10.04.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0173/2030/ДСК, громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період з 2016 року по 2019 рік, ухилилися від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, у значних розмірах.

Згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0173/2030/ДСК у період з 05.10.2006 по 19.12.2018 гр. ОСОБА_7 внесено готівкові кошти на власні банківські рахунки

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які були відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, а також на власні банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 9,11 млн. грн. (1 122 000 доларів США та 5400 Євро), у період з 14.04.2017 по 08.08.2017 останнім здійснено списання з банківських рахунків, грошових коштів на суму 0,67 млн. грн. (25 662, 52 доларів США).

Також, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0173/2030/ДСК гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ) за період з 2003 року по 2019 рік, задекларовано дохід на загальну суму 0,36 млн. грн..

Під час досудового розслідування 25.05.2020 було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_7 на питання стосовно походження грошових коштів, останній надав відповідь, що зазначена сума являється його особистими заощадженнями, а не доходом.

Враховуючи вищенаведене та відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0173/2030/ДСК, орган досудового розслідування має підстави вважати, що здійснені фінансові операції за банківськими рахунками, які пов`язані з внесенням та знаттям коштів готівкою, спрямовані на приховування джерела походження коштів та ухилення від сплати податків та зборів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів досудового розслідування оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) всіх банківських рахунків, які відкривалися гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ) в АО ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_15 ) з 01.01.2016 по теперішній час, а також документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків.

Вказані документи, які перебувають у володінні посадових осіб АО ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_15 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний об`єм грошових коштів, які були зараховані на банківські рахунки та були в подальшому перераховані на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також були зняті через банкомати та каси банківських відділень, особами, які фігурують у даному кримінальному провадженні та іншими невстановленими особами, отримати дані щодо ІР - адрес з яких здійснювався вихід у систему «клієнт - банк», підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, причетності до скоєння кримінального правопорушення певних осіб, що можливо встановити в ході проведення слідчих дій, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні вищевказані оригінали документів.

Вказані документи можливо долучити до матеріалів кримінального провадження та здійснити необхідні експертизи лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та здійснивши їх вилучення (виїмки) в посадових осіб АО ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_15 ).

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які складають банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), у посадових осіб АО ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_15 ), а саме:

1) оригінали документів стосовно юридичного оформлення (відкриття) всіх банківських рахунків, які відкривалися гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 ) в АО ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_15 ), а також документів у електронному (на магнітному носієві) та паперовому вигляді, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу і документи, що послужили підставою для перерахування(видачі) коштів з рахунків, за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали слідчого судді;

2) оригінали договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», відомостей щодо реєстрації вищевказаного клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період з 01.01.2016 по момент оголошення ухвали слідчого судді;

3) матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відео фіксації у відділеннях банку в момент відкриття(закриття) рахунків, зняття готівкових коштів з вказаних рахунків

у касах банку та моментів фотофіксації з банкоматів у момент зняття готівкових коштів із вказаних рахунків, у тому числі по прив`язаних банківських картках.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1