Справа № 202/6200/19
Провадження № 1-кс/202/7211/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 жовтня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 10 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
07 жовтня 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 жовтня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання грошових коштів, шляхом завищення вартості послуг, пов`язаних із вирощуванням біологічного активу, що в подальшому дає можливість державному підприємству залишатись збитковим та фактично не показувати явну господарську діяльність.
На теперішній час встановлено, що у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) перебуває 14 450 га земель сільськогосподарського призначення, яким підприємство користується на підставі Державного акту від 1998 року (площа відповідно до акту 25 564, 7 га). Не дивлячись на фактичне розпаювання частини земель визначених вказаного Державним актом, фактично зміни щодо точної площі земель не вносились, межі земель якими може користуватись ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) не визначались.
За наявною інформацією, протягом 2018-2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) користувалась послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), яке здійснило обробіток землі, посів та догляд сільськогосподарських культур, за результатом чого було отримано біологічний актив, тобто посіви на певній стадії дозрівання.
В подальшому, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) здійснюють продажу біологічного активу (посіви на певній стадії дозрівання) через підконтрольні Біржі, та в свою чергу при оцінці біологічного активу у вартість вносяться завищенні витрати на надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), яке в подальшому стає переможцем торгів та фактично викупає врожай.
Відповідно до розробленого злочинного плану, посадові особи вказаних вище підприємств організували схему незаконного використання державних сільськогосподарських земель, що відносяться до категорії особливо цінних. Відповідно до якого посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), прикриваючись банкрутством, та відсутністю нібито реальної можливості самостійно здійснювати обробіток наявних у них земель, тим паче здійснювати науково-виробничу діяльність, укладають з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) спочатку договори надання послуг по обробітку землі, а потім договори купівлі-продажу біологічного активу.
При цьому, посадові особи вказаних товариств домовились про те, що за виконання вказаних договорів будуть здійснюватись взаємні розрахунки таким чином, щоб в свою чергу банкрутуючи державне підприємство не мало явних позитивних фінансово-господарських результатів та дійсного прибутку, в той же час залишалось збитковим. Крім цього, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ) при виконанні вказаних договорів здійснюють повний цикл товарного сільськогосподарського виробництва, що закінчується збиранням врожаю, що говорить про фактичне користування землями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) без законних на те підстав та не сплачуючи при цьому податку на землю.
25.09.2020 року на адресу голови з припинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України щодо надання копій документів, що стали підставою для сформування земельних ділянок з присвоєнням їм кадастрових номерів; технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), підстави для зміни цільового призначення земель з дослідних навчальних цілей на інше сільськогосподарське призначення; проектів землеустрою, наказів про дозвіл на розробку проектів землеустрою та відведення земельних ділянок, складених висновків щодо розгляду технічної документації із землеустрою, та інших документів що стали підставою для присвоєння вказаним земельним ділянкам кадастрових номерів, документів щодо передачі в оренду чи суборенду, документів, що підтверджують право власності на вказані земельні ділянки;актів приймання-передачі виконаних робіт, рахунків, податкових видаткових накладних, банківських виписок, товарно-транспортних накладних, що пов`язані з використанням робіт та реалізацією отриманої продукції, в результаті користування землею протягом 2018-2020 років.
Надана відповідь на вказану вимогу не містить копій вищевказаних документів. Крім того, у вказаній відповіді містяться відомості про розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, та суми спричинених збитків, що спричинені, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, зокрема почеркознавчих, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, надані прокурором до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1