Провадження № 1-кс/344/6114/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000001, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові та інші особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюють постачання лікарських засобів та інших виробів медичного призначення закладам охорони здоров`я, що знаходяться у віданні МОЗ т.зв. «ДНР».

Встановлено, що впродовж 2018-2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перемагало в публічних закупівлях, які проводились лікувальними установами МОЗ т.зв. «ДНР» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші) на загальну суму близько 15 млн. російських рублів.

Крім того, встановлено, що службовими особами вказаного товариства здійснюється постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із території Російської Федерації та із території підконтрольної українській владі, шляхом використанням схеми «перерваного транзиту». Зокрема впродовж 2019-2020 років зазначена діяльність, яку організував та очолив заступник директора вказаного товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюється через ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території, підконтрольній державній владі України таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які зареєстровані впродовж 2019 року, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які зареєстровані впродовж 2020 року напередодні здійснення експортних поставок, та за допомогою перевізника ФОП ОСОБА_6 , з використанням належних йому вантажних автомобілів. При цьому, кінцевими отримувачами вказаної продукції при так званому «експорті» вказуються компанії-нерезиденти, зареєстровані на території Азербайджанської Республіки, Грузії, Литовської Республіки, Турецької Республіки. З метою створення вигляду законної діяльності вказана фармацевтична продукція проходить митне оформлення в пункті пропуску між Україною та Російською Федерацією, після чого вона повинна бути експортована (остаточно вивезена) з території України. Проте, після того як вказана продукція у режимі транзиту потрапляє на територію Російської Федерації, вищевказані компанії-нерезиденти, за попередньою злочинною домовленістю, нібито відмовляються від поставки, а товар на підставі заздалегідь оформлених документів безпосередньо між суб`єктами підприємницької діяльності, що зареєстровані на території, підконтрольній державній владі України, з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого боку через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що незаконно функціонує між Російською Федерацією та тимчасово окупованою територією України, потрапляє на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Крім того, впродовж 2018 року, за результатами діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 зокрема, зазначеним суб`єктом господарювання здійснювалась сплата так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР» на загальну суму близько 31 млн. російських рублів, які використовуються представниками терористичної організації «ДНР» для досягнення злочинних цілей вказаної терористичної організації.

Окрім того, згідно отриманих даних, при перевезенні з території України до тимчасово окупованої території через територію Російської Федерації способом т.зв. «перерваного транзиту» лікарських засобів, а також інших виробів медичного призначення, ОСОБА_5 до вказаної діяльності залучено ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який впродовж 2019-2020 років неодноразово здійснював такі перевезення та використовував належні йому вантажні транспортні засоби вантажні автомобілі марки «DAF», д.н.з НОМЕР_18 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_19 та «DАF» д.н.з. НОМЕР_20 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_21 . При цьому, зазначені перевезення в режимі «експорт» впродовж 2020 року здійснювали водій ФОП ОСОБА_6 громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та сам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 .

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій документів (контрактів, договорів, інвойсів, рахунків, специфікацій, СMR, митних декларацій тощо), які стосуються здійснення експортних операцій з товарами вищевказаними суб`єктами господарювання впродовж 2019-2020 років та здійснення переміщення товарів медичного призначення та медикаментів через митний кордон України в режимі «експорт» на вантажних автомобілях марки «DAF», д.н.з НОМЕР_18 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_19 та «DАF» д.н.з. НОМЕР_20 з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_21 , і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 . Зокрема, за допомогою тимчасового доступу буде встановлено вичерпний перелік поставок, які здійснювались вказаними суб`єктами господарювання на адресу закордонних контрагентів з метою подальшого використання схеми «перерваного транзиту», автомобілів, які при цьому використовувались, асортимент товару, його вартість тощо.

На даний час відомості щодо експортних операцій суб`єктів господарювання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, для отримання відомостей про злочин та осіб, які можливо причетні до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме: документів (контрактів, договорів, інвойсів, рахунків, специфікацій, СMR, накладних, маршрутних листів, сертифікатів, ліцензій, митних декларацій, брокерських угод, доручень тощо), які стосуються здійснення впродовж 2019-2020 років експортних операцій товарів медичного призначення та медикаментів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а також здійснення переміщення товарів медичного призначення та медикаментів через митний кордон України в режимі «експорт» на вантажних автомобілях марки «DAF», д.н.з НОМЕР_18 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_19 та «DАF» д.н.з. НОМЕР_20 з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_21 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 січня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1