Номер провадження:1-кс/521/5533/20
У Х В А Л А

02 грудня 2020 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2020 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період часу з 25.09.2020 по 29.05.2020, під приводом списання комісії за переказ грошових коштів із-за кордону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 73300 гривень.
Також встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .
Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки причетності ОСОБА_6 . до вчинення даного злочину, та встановлення можливих свідків кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію по руху грошових коштів по картковим рахункам банківської карти № НОМЕР_1 з вказівкою повних даних осіб, які зараховували на вказану картку грошові кошти, та цільового призначення платежів за період з 24.09.2020 по теперішній час, завірених належним чином копій документів, пов`язаних із відкриттям вищезазначеної банківської картки (у тому числі документів, які посвідчують особу, яка відкривала банківську картку), копій фото відео матеріалів з камер фото, - відеоспостереження банкоматів, в яких знімались готівкові грошові кошти з вищезазначеної банківської картки, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, та за дорученням слідчого, а саме: до документів, які містять інформацію по руху грошових коштів по рахункам банківської карти № НОМЕР_1 , з вказівкою повних даних осіб, які зараховували на вказану картку грошові кошти, та цільового призначення платежів за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, завірених належним чином копій документів, пов`язаних із відкриттям вищезазначених банківських карток (у тому числі документів, які посвідчують особу, яка відкривала банківську картку), копій фото відео матеріалів з камер фото, - відеоспостереження банкоматів, в яких знімались готівкові грошові кошти з вищезазначеної банківської картки, за період з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02 грудня 2020 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1