Справа № 487/4843/20
Провадження № 1-кс/487/5319/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

31.08.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на виявлене та вилучене майно під час обшуку 26.08.2020 офісного приміщення, який перебуває в користуванні директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 на праві оренди та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: купюри зовні схожі на долари США номіналом 50 доларів США кожна всього на загальну суму 350 доларів США з серійними номерами: MB38774508D, MB47560399D, JF52634419A, МВ41635509А, MG36987035A, IL44379962A, IL24991356A, які вилучено та поміщено до сейф-пакету S2039808; мобільний телефон, який використовує у свої діяльності ОСОБА_5 . iPhone X 256 GB чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 з чохлом білого кольору, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017470; жорсткий диск SAMSUNG Model: HD753LG з серійним номером: S13UJ1CQ404448 загальний об`єм 750 GB, а також накопичувач SSD ADATA модель SP920 без видимого серійного номеру загальним об`ємом 128 GB, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017469.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи всупереч взятих на себе обов`язків працівника правоохоронного органу, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримуючи заробіток шляхом консультації з приводу митного оформлення транспортних засобів та супроводження митного оформлення, у ході митного оформлення транспортних засобів 22.05.2020 звернувся до працівників МП «Ізмаїльський», а саме до начальника вказаного поста з метою митного оформлення транспортних засобів.

Після звернення ОСОБА_7 до ОСОБА_6 у останнього та начальника МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення шляхом отримання від ОСОБА_9 , неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення.

Так, головний державний інспектор ВМО №1 Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з спільно з начальником МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , на виконання спільного умислу та з метою прикриття своєї протиправної діяльності залучили до протиправної схеми щодо отримання неправомірної вигоди у якості пособника, на якого було покладено функцію з отримання грошових коштів та передачі їх працівникам ПМ «Ізмаїльський» директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 , який надає брокерські послуги.

З урахуванням викладеного, 27.08.2020 слідчим за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 26.08.2020, у період часу з 15 год. 45 хв. по 20 год. 15 хв., з метою не допущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів щодо діяльності службових осіб МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби та директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 , грошових коштів, які набуті незаконним шляхом, мобільних телефонів, чорнових записів, флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної та іншої техніки, яка може містити відомості щодо протиправної діяльності, майна і документів, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення, на підставі ч. З ст. 233 КПК України, проведено обшук офісного приміщення, який перебуває в користуванні директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 на праві оренди та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку в другому офісі без номеру, який знаходиться з права від вхідних дверей де здійснює свою діяльність директор ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено на робочому столі ОСОБА_5 купюри зовні схожі на долари США номіналом 50 доларів США кожна всього на загальну суму 350 доларів США з серійними номерами: MB38774508D, MB47560399D, JF52634419A, МВ41635509А, MG36987035A, IL44379962A, IL24991356A, освітлення спеціальною лампою яких, встановлено світіння зеленого кольору, а тому було прийнято рішення про їх вилучення та поміщення до сейф-пакету S2039808, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками обшуку та вилучено.

Окрім цього, у ході обшуку встановлено мобільний телефон, який використовує у свої діяльності ОСОБА_5 . iPhone X 256 GB чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 з чохлом білого кольору, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017470, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками обшуку.

Також, в ході обшуку з корпусу робочого комп`ютера ОСОБА_5 вилучено жорсткий диск SAMSUNG Model: HD753LG з серійним номером: S13UJ1CQ404448 загальний об`єм 750 GB, а також накопичувач SSD ADATA модель SP920 без видимого серійного номеру загальним об`ємом 128 GB, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017469, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками обшуку.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вказані предмети з метою запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги зазначені в клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто за відсутності сторін.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом виконувача обов`язків начальника Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 за № 558-0 від 03.08.2020 ОСОБА_6 призначено на посаду головного державного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби в порядку переведення з Одеської митниці ДФС.

Крім того, наказом виконувача обов`язків начальника Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_10 за № 579-о від 05.08.2020 на ОСОБА_6 тимчасово покладено виконання обов`язків завідувача сектору митного оформлення № 1 митного поста «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби до вирішення кадрових питань.

При цьому, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалий час був приватним підприємцем та директором юридичної фірми «Автокар», що займалась підготовкою документів для ввезення транспортних засобів із іноземною реєстрацією на митну територію України, та на теперішній час отримує заробіток шляхом консультації з приводу митного оформлення таких транспортних засобів та супроводження митного оформлення.

У ході митного оформлення транспортних засобів 22.05.2020 він звернувся до працівників МП «Ізмаїльський», а саме до начальника вказаного поста з метою митного оформлення транспортних засобів.

Після звернення ОСОБА_7 до МП «Ізмаїльський» у головного державного інспектора ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 та начальника МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення шляхом отримання від ОСОБА_9 , який звернувся для митного оформлення транспортних засобів, неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення.

З цією метою ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що для організації належного митного оформлення усіх транспортних засобів, що оформлюються ОСОБА_9 , останньому необхідно контактувати з головним державним інспектором ВМО № 1 МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою отримання неправомірної вигоди повідомила ОСОБА_9 , що за належне митне оформлення транспортного засобу рядового сегменту, він повинен передавати їй грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США за митне оформлення 1 (одного) транспортного засобу. За митне оформлення транспортного засобу еліт-класу сума неправомірної вигоди визначається індивідуально.

У подальшому, головний державний інспектор ВМО №1 Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з спільно з начальником МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , на виконання спільного умислу та з метою прикриття своєї протиправної діяльності залучили до протиправної схеми щодо отримання неправомірної вигоди у якості пособника, на якого було покладено функцію з отримання грошових коштів та передачі їх працівникам ПМ «Ізмаїльський» директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 , який надає брокерські послуги.

Так, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 29.06.2020 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що у подальшому усі розрахунки з працівниками МП «Ізмаїльський» Одеської митниці ДМС ОСОБА_9 необхідно проводити з ним, із розрахунку 100 доларів США для працівників митниці та 50 доларів США за його брокерські послуги.

На виконання незаконних вимог ОСОБА_6 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 03.07.2020 ОСОБА_9 перерахував через банківський термінал «ПриватБанк» на картковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 гривень у якості еквівалента 150 доларів США за безперешкодне митне оформлення автомобілю:

- Volkswagen Kombi, 2011 р.в., VIN НОМЕР_3 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001111, з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США, призначались ОСОБА_8 та ОСОБА_12 за безперешкодне митне оформлення зазначеного вище транспортного засобу, що станом на 03.07.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 2 718 гривень.

У подальшому, 04.08.2020, ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_8 , за місцем роботи ОСОБА_5 у офісі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_5 300 доларів США за митне оформлення 2 транспортних засобів, а саме:

- Hyundai Santa Fe, 2007 р.в., VIN НОМЕР_4 , за електронною митною декларацією № UA 500360/2020/001278

- Chevrolet Nubira Combi 2006 р.в., VIN НОМЕР_5 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000028

з яких грошові кошти в еквіваленті 100 доларів США призначались ОСОБА_5 , а 200 доларів США призначались ОСОБА_8 та ОСОБА_12 за безперешкодне митне оформлення зазначених вище транспортних засобів, що станом на 04.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 5 547, гривень 20 копійок.

Крім того, 12.08.2020, ОСОБА_9 , знаходячись у приміщені МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_6 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_8 , передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 150 доларів США за митне оформлення 1 транспортного засобу, а саме:

- Lexus RX 350, 2013 р.в., VIN НОМЕР_6 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000056

з яких грошові кошти в розмірі 150 доларів США, які призначались їй та ОСОБА_8 , що станом на 12.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 4 139 гривень 07 копійок.

Окрім цього, 26.08.2020 приблизно о 15 год. 20 хвилин, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи умисно, знаходячись у приміщення МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, 10, отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 650 доларів США за митне оформлення 5 транспортних засобів а саме:

- Audi A4 Avant, 2006 р.в., VIN НОМЕР_7 , за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000151;

- Mercedes Benz B170, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 ; за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000149;

- Renault Megane Scenic, 2009 р.в., VIN НОМЕР_9 за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000150;

- Причіп (Лафет) 2016 р.в., VIN НОМЕР_10 за електронною митною декларацією № UA 5005300/2020/000138;

- Volkswagen Bora, 1999 р.в., VIN НОМЕР_11

з яких грошові кошти у розмірі 650 доларів США призначались їй та ОСОБА_8 , що станом на 26.08.2020 згідно офіційного курсу НБУ складало 17 834 гривень 07 копійок.

Після отримання останньої частини неправомірної вигоди, та проведення невідкладних слідчих дій, ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Отже, загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_8 від ОСОБА_9 склала 30 238 (тридцять тисяч двісті тридцять вісім) гривень, 97 (дев`яносто сім) копійок.

З урахуванням викладеного, 27.08.2020 слідчим за погодженням з процесуальним керівником повідомлено про підозру ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 26.08.2020, у період часу з 15 год. 45 хв. по 20 год. 15 хв., з метою не допущення втрати речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів щодо діяльності службових осіб МП «Ізмаїльський» Одеської митниці Держмитслужби та директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 , грошових коштів, які набуті незаконним шляхом, мобільних телефонів, чорнових записів, флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної та іншої техніки, яка може містити відомості щодо протиправної діяльності, майна і документів, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення, проведено обшук офісного приміщення, який перебуває в користуванні директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 на праві оренди та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку в другому офісі без номеру, який знаходиться з права від вхідних дверей де здійснює свою діяльність директор ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено на робочому столі ОСОБА_5 купюри зовні схожі на долари США номіналом 50 доларів США кожна всього на загальну суму 350 доларів США з серійними номерами: MB38774508D, MB47560399D, JF52634419A, МВ41635509А, MG36987035A, IL44379962A, IL24991356A, освітлення спеціальною лампою яких, встановлено світіння зеленого кольору, а тому було прийнято рішення про їх вилучення та поміщення до сейф-пакету S2039808, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками обшуку та вилучено.

Окрім цього, у ході обшуку встановлено мобільний телефон, який використовує у свої діяльності ОСОБА_5 . iPhone X 256 GB чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 з чохлом білого кольору, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017470, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками обшуку.

Також, в ході обшуку з корпусу робочого комп`ютера ОСОБА_5 вилучено жорсткий диск SAMSUNG Model: HD753LG з серійним номером: S13UJ1CQ404448 загальний об`єм 750 GB, а також накопичувач SSD ADATA модель SP920 без видимого серійного номеру загальним об`ємом 128 GB, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017469, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками обшуку.

Частиною 7 статті 237 КПК України передбачено, що вилучені під час обшуку речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки мого зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку місця події предмети та речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене майно під час обшуку 26.08.2020 офісного приміщення, який перебуває в користуванні директора ТОВ «Аванта Ексіма» ОСОБА_5 на праві оренди та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- купюри зовні схожі на долари США номіналом 50 доларів США кожна всього на загальну суму 350 доларів США з серійними номерами: MB38774508D, MB47560399D, JF52634419A, МВ41635509А, MG36987035A, IL44379962A, IL24991356A, які вилучено та поміщено до сейф-пакету S2039808.

- мобільний телефон, який використовує у свої діяльності ОСОБА_5 . iPhone X 256 GB чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 з чохлом білого кольору, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017470.

- жорсткий диск SAMSUNG Model: HD753LG з серійним номером: S13UJ1CQ404448 загальний об`єм 750 GB, а також накопичувач SSD ADATA модель SP920 без видимого серійного номеру загальним об`ємом 128 GB, які вилучено та поміщено до сейф-пакету В1017469.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1