15.07.2020 Справа № 756/8227/20
№ 756/8227/20
№ 1-кс/756/1410/20
У Х В А Л А
Іменем України
15 липня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0003765 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою громадянина ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитом в якості свідка представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 15.06.2020 03:23 год. по 03:29 год. було здійснено 8 транзакцій на дві платіжні банківські картки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що при вчиненні шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами використана банківська платіжна карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ..
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий надав до суду заяву про можливість проведення розгляду клопотання у його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2020 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття по 15.07.2020р., та вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення а саме інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 а саме:
- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;
- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, що здійснили зарахування грошових коштів з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ;
- дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону;
- всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом.
Документів на відкриття та використання рахунку відкритих в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 по картковому рахунку № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття по дату винесення ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1