Провадження № 1-м/760/66/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 9, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 9.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлена особа, реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном, знаходячись в достовірно невстановленому місці, шляхом обміну повідомленнями в глобальній комп`ютерній мережі Інтернет і дзвінків по засобам мобільного зв`язку, під приводом надання брокерських послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в пері часу з 30.10.2018 по 30.11.2018, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в сумі 17641,80 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало 720,07 базових величин, тобто у великому розмірі. Грошові кошти потерпіла переслала на рахунок невстановленої особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідством встановлено, що приблизно в жовтні 2018 потерпіла ОСОБА_4 в глобальній комп`ютерній мережі Інтернет побачила оголошення брокерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого перейшла по посиланню на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пройшла реєстрацію. При реєстрації потерпіла вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В день реєстрації потерпілій надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , співрозмовник представився ОСОБА_5 та повідомив, що для того, щоб почати заробляти, їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 250 доларів США, які будуть нараховані на її рахунок в особистому кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпілій була зареєстрована банківська платіжна картка закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку перевела грошові кошти в сумі 250 доларів США, а реквізити банківської платіжної карти потерпіла повідомила, як вона вважала, представнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому грошові кошти з банківської платіжної картки були переведені та відобразились в особистому кабінеті потерпілої ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому з потерпілою неодноразово зв`язувався чоловік, котрий представлявся менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Останній зв`язувався з потерпілою шляхом програми для обміну швидкими повідомленнями «Вайбер» з ряду абонентських номерів, зокрема НОМЕР_3 . В ході телефонних розмов ОСОБА_7 пояснив, що для того,щоб більше заробляти, ОСОБА_4 потрібно внести більше грошових коштів. У наступному потерпіла неодноразово поповнювала свою банківську платіжну картку закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які, як вона думала, менеджер ОСОБА_7 самостійно зараховував на рахунок в її особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всього потерпілою внесено грошових коштів на суму 1764180 білоруських рублів. У наступному потерпіла вирішила вивести грошові кошти з особистого кабінету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ОСОБА_7 повідомив їй, що для виведення необхідно внести ще 10500 доларів США. Однак потерпіла відмовилась вносити вказану суму, оскільки не володіла такою сумою. В подальшому її особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований, грошові кошти потерпілій не повернуті.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Республіки Білорусь звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять інформацію щодо абонента, який використовував номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 22.10.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо абонента, який використовував номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 9 задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо анкетних даних власника, адреси реєстрації, ідентифікаційних даних мобільного пристрою, в якому використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_3 , також інформації щодо вхідних та вихідних телефонних та інтернет-з`єднань вказаного абонентського номеру, із зазначенням типу з`єднання, за період часу з 30.10.2018р. по 30.11.2018р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1