Провадження № 1-кс/201/4233/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002476 від 04.10.2019 року, за ознаками складу правопорушення передбаченого ст. 231 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.10.2019 до чергової частини Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що в період часу з червня місяця 2019 року невідома особа незаконно отримує та використовує відомості, що становлять комерційну таємницю, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " істотну шкоду.

Під час досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який дав наступні покази про те, що останній офіційно працює на посаді директора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підприємство займається в сфері виробництва та впровадженні хімічної обробки води та водопідготовки промислових підприємств. Підприємство працює з 2012 року.

23.07.2015 року прийнято на роботу студента 5 курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду інженера. 30.11.2015 ОСОБА_6 звільнився за власним бажанням, оскільки останній вступив в аспірантуру. З 02.03.2016 року по 02.01.2018 року ОСОБА_6 був знову офіційно працевлаштований на підприємство на посаду інженер-технолог, а з 02.01.2018 року по 31.07.2019 року, ОСОБА_6 працював на посаді головного технолога. Із ОСОБА_6 було складено два документи, а саме: «Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2016 року, та «Обязательство о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации предприятия» від 11.11.2016 року, тобто ОСОБА_7 повністю ознайомився із вищевказаним положенням. ОСОБА_8 , як головному технологу, були відомі база підприємств (контактні особи) з якими працювала наша фірма (перелік контрагентів), технологій налаштування підприємства та підприємств замовників, а також база рецептур та реагентів, які застосовувалися для обробки води. Тобто володів усією інформацією, що складає комерційну таємницю.

ОСОБА_6 працював на підприємстві до 31.07.2019 року, останній звільнився самостійно, тобто за власним бажанням. Після звільнення ОСОБА_9 , було встановлено, що останній, від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстровано 10.06.2019 року (яке оформлено на ОСОБА_10 , яка являється родичкою ОСОБА_6 ), використовує базу контрагентів (клієнтів) підприємства, методики налаштування та порівняльну таблицю реагентів конкурентів, а також знаючи ціни на реагенти підприємства, пропонує контрагентам (клієнтам) підприємства обробку води реагентами конкурентів за заниженими цінами. Вказану інформацію, було встановлено від клієнтів підприємства, тобто ОСОБА_6 , клієнтам підприємства представлявся, як працівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як дочірня підприємство, також клієнтам підприємства, ОСОБА_6 , повідомляв, що треба працювати тільки із ним, так як начебто підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розвалюється.

Крім цього, представник потерпілого зазначив, що один із видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є виробництво реагентів, хоча своєї лабораторії для досліджень, вказане підприємство не має.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_6 , допомагає в розповсюдженні інформації та отриманню бази наших клієнтів, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.09.2017 року по 01.05.2018 року на посаді менеджер зі збуту, та з 01.05.2018 року начальником відділу збуту. ОСОБА_11 , також офіційно ознайомився із «Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано від ОСОБА_12 «Зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який останній підписав 12.07.2019 року.

Також було допитано в якості свідків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які повністю підтвердили покази представника потерпілого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) веде свою господарську діяльність з 16.11.2012 року. Під час здійснення господарської діяльності має наступні види: виробництво іншої хімічної продукції (20.59), виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення (28.29, 28.99), виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (20.13), виробництво інших основних органічних хімічних речовин (20.14), виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції (20.20) та інші, пов`язаних із хімічною промисловістю діяльністю.

Відповідно до Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього, затвердженого наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №03/11-16 від 03.11.2016 до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься зокрема, відомості про собівартості продукції та розмір націнки на вартість продукції, обсяги виробництва продукції, плани розвитку товариства, поточні та перспективні плани виробництва, про укладені та заплановані договори, про виробниче обладнання, про характер та особливості технології виробництва продукції товариства, про способи придбання і реалізації продукції Товариства, власні винаходи та раціоналізаторські пропозиції, що не захищені авторським чи патентним правом, рецептура та технології виробництва продукції, бази даних контрагентів (постачальників і покупців), а також зазначено певні правила та зобов`язання щодо збереження зазначеної інформації та нерозголошення.

Водночас, вимоги щодо збереження та нерозголошення комерційної таємниці, та відповідальність за протиправні дії, пов`язані із комерційною таємницею Товариства зазначено у Статуті Товариства.

Встановлено, що ОСОБА_6 з 02.03.2016 по 01.01.2018 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді інженер-технолог, та з 02.01.2018 по 31.07.2019 на посаді головного технолога. Відповідно до угод та зобов`язаннь про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на останнього покладено обов`язок нерозголошення комерційної таємниці, в тому числі ознайомлено із видами відповідальності за порушення такого зобов`язання.

Під час здійснення діяльності на Товаристві та виконання покладених обов`язків ОСОБА_6 безпосередньо мав доступ до усіх рецептур ТОВ«ХІМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ_1 », навчений методикам впровадження та контролю на підприємстві, технології виробництва і клієнтської бази вказаного підприємства, неодноразово проводив консультації клієнтів та мав повний доступ до цін від постачальників і цін, за якими Товариство реалізовувало продукцію.

Встановлено, що ОСОБА_11 з 14.09.2017 по 01.05.2018 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджер зі збуту, та з 01.05.2018 на посаді начальника відділу збуту. Відповідно до угод та зобов`язаннь про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на останнього покладено обов`язок нерозголошення комерційної таємниці, в тому числі ознайомлено із видами відповідальності за порушення такого зобов`язання.

Під час здійснення діяльності на Товаристві та виконання покладених обов`язків ОСОБА_11 безпосередньо мав доступ до технології виробництва і клієнтської бази вказаного підприємства, та мав повний доступ до цін від постачальників і цін, за якими Товариство реалізовувало продукцію.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 в період часу з червня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи базу клієнтів (контрагентів), методики налаштування та порівняльну таблицю реагентів, всупереч вимогам про нерозголошення комерційної таємниці Товариства, умисно вчинив активні дії, щодо збирання з метою використання та уподальшому використання відомостей, що становлять комерційну таємницю без згоди власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь іншого підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») при здійсненні господарської діяльності зокрема, щодо відомостей контрагентів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПВТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » умисно та протизаконно отримав та використовував відомості щодо зазначених підприємств у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що призвело до наслідків у вигляді витоку інформації, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не бажало розголошувати та що завдало шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 162 631 грн.

В результаті протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які виразилися у розголошенні комерційної таємниці без згоди її власника, якому ця інформація відома у зв`язку з професійною та службовою діяльністю, вчинене з корисливих мотивів і завдало істотної шкоди суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виразилися в незаконному використанні збиранні та використанні інформації про контрагентів з завданням матеріальної шкоди потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено майновий збиток на загальну суму 162 631 грн.

Враховуючи викладене, зібрані під час проведення досудового розслідування дані, свідчать про наявність у діях ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 231 КК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження встановлено достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. У зв`язку із зазначеним, слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області 10.11.2020 ОСОБА_6 та 16.11.2020 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.231 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_4 .

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування чи спростування факту привласнення та розтрати майна, яке було вірене ОСОБА_16 , та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформацію, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до моменту пред`явлення Ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1