печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

04 листопада 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000154, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором, який здійснює процесуальне

керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000154.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154, яке внесено до ЄРДР 12.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 26.08.2020 року виділено з кримінального провадження 0000226 матеріали досудового розслідування за фактами вчинення невстановленим особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Відомості про виділене кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000154.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2018 років, під час перебування приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу поза межами території України, від їх імені невстановленими особами здійснювалися нотаріальні дії, інформація про які вносилась до Реєстрів Міністерства юстиції України. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2018 року несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який перебуває у володінні Міністерства юстиції України, вчинявся з використанням прав доступу державного реєстратора ОСОБА_6 , що призвело до підробки інформації та заподіяло значну шкоду.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ДП «Національні інформаційні системи»;

- проведено 1 техніко-криміналістичних експертизи;

- проведено 1 судову експертизу комп`ютерної експертизи;

- проведено 3 судово-почеркознавчих експертизи;

- отримано відповідь на запит Товарної біржі «київська універсальна біржа»;

- отримано відповідь Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва;

Разом з тим, строк досудового розслідування закінчується 12.11.2020 року, проте, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 закінчити у межах зазначеного строку немає можливості, оскільки на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- встановити та допитати осіб, які можуть володіти відомостями про вчинення даного кримінального правопорушення;

- отримати додаткові зразки підписів від імені ОСОБА_6 для проведення додаткової судово-почеркознавчої експертизи;

- провести судово-почеркознавчу експертизу документів, після отримання додаткових зразки підписів від імені ОСОБА_6 ;

- отримати відповіді з Київського міського бюро технічно інвентаризації про отримання копій реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, у тому числі документів (договорів, заяв, актів обстеження, тощо) щодо реєстрації та зняття з реєстрації об`єктів нерухомого майна, реєстрації, перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, щодо яких здійснювались реєстраційні дії від імені державного реєстратора ОСОБА_6 ;

- отримати відповіді з Товарної біржі «Українська біржа «ДЕСЯТИННА», ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Строитель» про надання копій документів на підставі яких здійснювались реєстраційні дії від імені державного реєстратора ОСОБА_6 ;

- здійснити аналіз 463 реєстраційних справ, в яких здійснювались реєстраційні дії від імені державного реєстратора ОСОБА_6 та перевірити законність реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, шляхом витребування копій документів в державних органах;

- у разі наявності достатніх доказів за наслідками проведення вищевказаних слідчих дій прийняти рішення щодо оголошення про підозру відповідним особам;

- призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу документів вилучених під час тимчасових доступів проведених у приватних нотаріусів;

- провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування;

- прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України.

- при встановленні осіб причетних до вчинення злочину за наявності достатніх підстав скласти письмове повідомлення про підозру.

Відтак, враховуючи, що зазначені слідчі (розшукові) дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений законом строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 місяців, а саме до 12.11.2021 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154, яке внесено до ЄРДР 12.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 26.08.2020 року виділено з кримінального провадження № 0000226 матеріали досудового розслідування за фактами вчинення невстановленим особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Відомості про виділене кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000154.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.05.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 12.11.2020 року.

Згідно ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Як визначено ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 0000154 ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ст. 12 КК України тяжким злочином, злочином середньої тяжкості та невеликої тяжкості.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, закінчується 12.11.2020 року.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 в строк до 12.11.2020 року немає можливості, оскільки існує потреба у проведенні низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити та допитати осіб, які можуть володіти відомостями про вчинення даного кримінального правопорушення; отримати додаткові зразки підписів від імені ОСОБА_6 для проведення додаткової судово-почеркознавчої експертизи; провести судово-почеркознавчу експертизу документів, після отримання додаткових зразки підписів від імені ОСОБА_6 ; отримати відповіді з Київського міського бюро технічно інвентаризації про отримання копій реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, у тому числі документів (договорів, заяв, актів обстеження, тощо) щодо реєстрації та зняття з реєстрації об`єктів нерухомого майна, реєстрації, перереєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, щодо яких здійснювались реєстраційні дії від імені державного реєстратора ОСОБА_6 ; отримати відповіді з Товарної біржі «Українська біржа «ДЕСЯТИННА», ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Строитель» про надання копій документів на підставі яких здійснювались реєстраційні дії від імені державного реєстратора ОСОБА_6 , здійснити аналіз 463 реєстраційних справ, в яких здійснювались реєстраційні дії від імені державного реєстратора ОСОБА_6 та перевірити законність реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна, шляхом витребування копій документів в державних органах; у разі наявності достатніх доказів за наслідками проведення вищевказаних слідчих дій прийняти рішення щодо оголошення про підозру відповідним особам; призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу документів вилучених під час тимчасових доступів проведених у приватних нотаріусів; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування; прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України; при встановленні осіб причетних до вчинення злочину за наявності достатніх підстав скласти письмове повідомлення про підозру.

При вирішенні клопотання слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 до дванадцяти місяців, а саме, до 12.11.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 до дванадцяти місяців, тобто до 12.11.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1