Справа № 569/618/21
УХВАЛА

27 січня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0003704 від 01.09.2020, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 307 КК України, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 31.08.2020 в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НП України, з яких вбачається що група осіб, перебуваючи на території Рівненської області, під приводом купівлі різних предметів, оголошення про продаж яких розміщені у всесвітній мережі інтернет, вчиняють шахрайства у великих розмірах на території Рівненської та інших областей України.

В результаті проведених заходів встановлено що члени вказаної злочинної групишляхом обману, використовуючи підроблені документи отримувачів посилок, здійснили переказ готівки в гривнях за доставку товару та заволоділи товаро-матеріальними цінностями громадян, зокрема:
- 02.08.2020, близько 18 години 14 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по накладних №1723, №1684, №1323, №1268, отримали посилку з куртками загальною вартістю 145000 гривень, відправлену ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 30.10.2020, близько 16 години 54 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , по накладних №5029, №634, №4805, №6347, №2985, №3642, №9582, №8853, отримали посилки з побутовою технікою загальною вартістю 109000 гривень, відправлену ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ;
- 18.11.2020, близько 15 години 12 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , по накладних №6352, №4740 , отримали посилки з побутовою технікою загальною вартістю 400000 гривень, відправлену ОСОБА_9 на імя ОСОБА_10 .
- 09.12.2020, близько 9 години 50 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , по накладній №1813, отримали посилку з медичними рукавичками загальною вартістю 135000 гривень, відправлену ОСОБА_11 на імя ОСОБА_12 ;

- 31.12.2020, близько 10 години 20 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , по накладних №2988, №2837, №8466, №6945, №9920, №7622, №2796, №5480, №3498, №1805, №5683, №6547, отримали посилки з побутовою технікою загальною вартістю 108200 гривень, відправлену ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_14 .
Покликаючись на викладені обставини, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до: відеозаписів з камер відеоспостереження про отримання особами посилок та оригіналів документів на переказ готівки в гривнях з підписами осіб які її перераховували за накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .
Відповідно до наявної інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ведеться відеоспостереження та наявні матеріали відеозаписів, а також копії документів (інформації), яка містилась в товаротранспортних накладних та супутніх документах, що стосуються отримання посилок, які вони згодні надати при наявності відповідної ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. На даний час неможливо іншими способами встановити дані оставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформація) що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або іншій, належним чином уповноваженій на це особі, тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - відеозаписів з камер відеоспостереження про отримання особами посилок, з можливістю зробити їх копії, а також оригіналів документів на переказ готівки в гривнях з підписами осіб які її перераховували, зокрема:
- 02.08.2020, близько 18 години 14 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по накладних №1723, №1684, №1323, №1268, отримали посилки з куртками загальною вартістю 145000 гривень, відправлені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 30.10.2020, близько 16 години 54 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , по накладних №5029,№634, №4805, №6347, №2985, №3642, №9582, №8853, отримали посилки з побутовою технікою загальною вартістю 109000 гривень, відправлені ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ;
- 18.11.2020, близько 15 години 12 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , по накладних №6352, №4740 , отримали посилки з побутовою технікою загальною вартістю 400000 гривень, відправлені ОСОБА_9 на імя ОСОБА_10 .
- 09.12.2020, близько 9 години 50 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , по накладній №1813, отримали посилку з медичними рукавичками загальною вартістю 135000 гривень, відправлену ОСОБА_11 на імя ОСОБА_12 ;

- 31.12.2020, близько 10 години 20 хвилин, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , по накладних№2988, №2837, №8466, №6945, №9920, №7622, №2796, №5480, №3498, №1805, №5683, №6547, отримали посилки з побутовою технікою загальною вартістю 108200 гривень, відправлену ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_14 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску, та дозволити провести тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) у Рівненській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за адресою АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1