СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6681/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-
встановив:
16.12.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на території м. Києва організувала схему по ухиленню від сплати податків, шляхом реалізації одягу, аксесуарів та коштовностей елітних брендів (Gucci, Balmain, LouisVuitton, Prada, Chanel, ІНФОРМАЦІЯ_6 , Dior, JimmyChoo, Cartier, Tiffani&Co, Rolex та інші), які ввезені поза митним контролем на територію України та в подальшому через ряд фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 реалізують за готівкові та безготівкові грошові кошти, тим самимумисно ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах.
В подальшому, під час досудового розслідування, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 23.09.2020 по 24.09.2020 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), під час якого було виявлено та вилучено речі і документи які мають значення для досудового розслідування та підтверджують факт вчинення фігурантами кримінального провадження злочину, оскільки під час обшуку виявлено та вилучено чеки щодо оплати елітних товарів придбаних за кордоном, речі, аксесуари, взуття та сумки елітних брендів, які відсутні на території України у вільному продажу, чорнові записи які містять на собі інформацію, щодо придбання товарів за кордоном, продажу товарів на території України, також виявлено ТТН які підтверджують систематичне відправлення товарів гр. ОСОБА_5 , по території України та за кордон, носій інформації який містить на собі зображення одягу, взуття та аксесуарів елітних брендів, ноутбук який також містить документи які підтверджують факт здійснення незаконної діяльності, а також банківські картки:

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 ;
-Картка ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
Також, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва 23.09.2020 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , (фактичне місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) під час якого було виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти які мають значення для досудового розслідування та підтверджують факт вчинення фігурантами кримінального провадження злочину, а також виявлено та вилучено банківські картки:

-Банківська Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

-Банківськакартка «CreditDneprBanк» НОМЕР_14 ;

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) своїй протиправній діяльності використовують банківські картки та банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_17 ) не тільки відкриті на свої імена, а також відкриті на імена невстановлених осіб, з метою приховування та «розмивання» реальнихоб`ємівреалізаціїтоварів з подальшим ухиленням від сплати податків.
В подальшому досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_17 )зокрема документи справ з юридичного оформлення всіх рахунків відкритих на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та справ з юридичного оформлення всіх переліченихбанківських карток з прив`язкою до банківських рахунків.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні рахунки фізичних осібгрошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг з приводу продажу незаконно ввезених товарів на територію України.

Одержати в іншийспосібвідомості, якімістятьбанківськутаємницю, в межах досудовогорозслідуваннянеможливо, так само і отримати доступ до документівстосовно клієнтів (власників) вилучених банківських карток таклієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в банківськихустановах.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 19.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000106.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, задовольнити.
Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), відомостей стосовно власників банківських карток вилучених в ході обушків:

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;
-Картка PrіorityPass № НОМЕР_5 ;
-Банківська Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ,

що знаходяться в банківських установахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ),а саме:

- юридичні справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 , )які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_17 ), а саме: заяв від імені службових осіб на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені керівника; паспортів уповноважених осіб; наказу, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків яківідкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_17 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 )та інших осіб, які являються власниками банківських картокіз вказанням повних анкетних даних власника банківської картки, із зазначенням номеру рахунку до якого прив`язані вказані банківські картки:
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 ;
-Картка PrіorityPass № НОМЕР_5 ;
-Банківська Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

- Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14

за період з моменту відкриття рахунківпо сьогоднішній день;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по всім рахункам відкритих на імена ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,(РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_17 )за період з моменту відкриття рахунків по сьогоднішній день/по дату закриття рахунків.);
- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по банківським карткам:

-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 ;
-Картка PrіorityPass № НОМЕР_5 ;
-Банківська Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ;

-Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 ;

- Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ;

із вказанням повних анкетних даних власника банківської картки, із зазначенням номеру рахунку до якого прив`язані вказані банківські карткивідкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_16 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 )за період з моменту відкриття рахунків по сьогоднішній день/по дату закриття рахунків.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1