Справа № 752/8262/19
Провадження № 1-кс/752/9652/20
У Х В А Л А

10 грудня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі власника майна ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000245, -
в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000245, у якій просить визнати бездіяльність слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна протиправною. Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 негайно повернути ОСОБА_3 вилучене майно та документи, відповідно до Протоколу обшуку від 17.11.2020, опис якого значиться в Додатку до протоколу обшуку від 17.11.2020 , а саме: Копія протоколу від 11.04.2019 на 1 арк.; Копія наказу від 11.04.2019 № 11-ос на 1 арк.; Інформаційний лист про кінцевого бенефіціарного власника від 19.11.2019 на 1 арк.; Титульний аркуш та протоколи 33А «АТП-1» за 17.07.2019 на 18 арк.; Бюлетені голосування з питань порядку денного 33А «АТП-1» 17.07.2019 опечатані в конверті; Системний блок персонального комп`ютера серійний номер СБ-060871.
В обгрунтування скарги посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.04.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
05.11.2020 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/8262/19 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000245 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання уставлених та реєстраційних документів ПрАТ «АТП-1», документів що регулюють діяльність ПрАТ «АТП-1» а саме: протоколи загальних зборів з відомостями про учасників, дорученнями, бюлетенями про голосування на зборах, листами повідомленнями учасників про дату проведення зборів, протоколи наглядової ради з додатками до них, розпорядження, документи в яких наявні відомості про цінні папери а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів, власників цінних паперів, розпоряджень відносно цінних паперів, оцінки вартості цінних паперів, доручення на розпорядження цінними паперами, також документи які містять відомості щодо депозитарних установ в яких обслуговується ПрАТ «АТП-1» з 2017 року по теперішній час, договорів купівлі продажу, договорів фінансової допомоги, чорнових записів та цифрових носіїв на яких наявні відомості щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АТП-1».
В ухвалі Голосіївського районного суду м. Києва від 05.11.2020 по справі № 752/8262/19 зазначено: «в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ «АТП-1» під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ «АТП-1» на замах на доведення до банкрутства ПрАТ «АТП-1».
Встановлено, що приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» є власником 30 відсотків акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «АТП- 1» () номінальною вартістю 295 794 грн.
За підсумками діяльності ПрАТ «АТП-1» у 2017 році товариством не отримано прибутку та відповідно не сплачено Компанії, як акціонеру жодних дивідендів.
Натомість, акціонерами - приватними особами, що володіють 65,64% акцій ПрАТ «АТП- 1» здійснюються дії, що можуть призвести до банкрутства товариства та відповідно втрати Компанією акцій та надходжень від діяльності ПрАТ «АТП-1» у вигляді дивідендів.
Так, 24 квітня 2018 року відбулись чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1», на яких за зверненням акціонера ОСОБА_7 (акціонер, що володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій) було внесено до порядку денного та прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатись товариством з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.
Незважаючи на заперечення, більшість акціонерів проголосували «ЗА» вказане питання і таким чином надали згоду на вчинення директором товариства до 20 квітня 2019 року значних правочинів, які можуть укладатись ПрАТ «АТП-1» з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.
Вказані дії акціонерів ПрАТ «АТП-1» з виводу активів товариства направлені на доведення товариства до банкрутства, що дозволить за допомогою механізмів законодавства про банкрутство заволодіти нерухомим майном товариства в тому числі правом користування земельною ділянкою, на якій розташований майновий комплекс ПрАТ «АТП-1».».
Зазначає, що 17.11.2020 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_8 та іншими посадовими особами слідчої групи було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у приватній власності не ОСОБА_3 , в ході якого було вилучено майно, яке знаходились в приміщенні. За результатами вказаної слідчої дії складений протокол обшуку, яким підтверджується, що у ході проведення обшуку вилучено речі та документи, які не стосуються періоду вчинення стверджуваних злочинів (2017 рік), а саме - документи за 2019 рік та особисте майно директора ПрАТ «АТП-1» ОСОБА_3 - системний блок особистого комп`ютера. При цьому згідно тексту ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 05.11.2020 не надавалося дозволу на вилучення системного блоку комп`ютера чи іншої техніки, а лише надано дозвіл на вилучення цифрових носіїв, що не є тотожними поняттями.
Вилучене майно та документи не стосуються періоду (або не містять відповідних відомостей), який визначено ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 05.11.2020 у справі № 752/8262/19,
Додатково зазначає, що вилучене особисте майно директора ПрАТ «АТП-1» не містить доказів, що можуть бути використані у кримінальному провадженні № 0000245.
Станом на 30.11.2020 слідчий чи прокурор у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року з клопотанням про арешт вилученого майна до Голосіївського районного суду м. Києва не звертались.
Таким чином, законних підстав утримувати належне ОСОБА_3 майно у слідчого в рамках вказаного вище кримінального провадження не має.
З метою недопущення порушення права власності ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 24.11.2020 засобами поштового зв`язку звернувся із письмовою заявою, яку отримано 26.11.2020, до Слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 про повернення вилученого майна.
Бездіяльність слідчого щодо неповернення належного ОСОБА_3 майна є протиправною та такою, що порушує право власності та вимоги Кримінального процесуального кодексу України щодо статусу вилучено під час обшуку майна.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_3 , адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , скаргу підтримали та просили її задовольнити з викладених підстав.
Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві у судове засідання не з`явися, про, день, час та місце засідання повідомлявся належним чином.
Дослідивши матеріали скарги та матеріали якими вона обґрунтовується, заслухавши пояснення власника майна, адвокатів, перевіривши письмові пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.04.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
05.11.2020 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/8262/19 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000245 за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання уставлених та реєстраційних документів ПрАТ «АТП-1», документів що регулюють діяльність ПрАТ «АТП-1».
Згідно статті 303 КПК України передбачено , що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора:
1) бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування;
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Частиною 7 статті 236 КПК України передбачено, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається, з ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 05.11.2020 року про надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею встановлено, що у даній ухвалі прямо надано дозвіл на Титульний аркуш та протоколи 33А «АТП-1» за 17.07.2019 на 18 арк.; Бюлетені голосування з питань порядку денного 33А «АТП-1» 17.07.2019 опечатані в конверті, тому у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України дане майно не є тимчасово вилученим, тому в цій частині відсутні підстави для задоволення скарги.
Разом з тим, у слідчого судді відсутні підтвердження звернення слідчого з клопотанням про арешт майна, а саме: Копії протоколу від 11.04.2019 на 1 арк.; Копії наказу від 11.04.2019 № 11-ос на 1 арк.;-Інформаційного листа про кінцевого бенефіціарного власника від 19.11.2019 на 1 арк.; Системного блоку персонального комп`ютера серійний номер СБ-060871.
Тому, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, зазначене майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи викладене скарга підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169, 170,171, 236, 303 - 309 КПК України , -
постановив:
Скаргу адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000245 задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_6 повернути ОСОБА_3 вилучене майно та документи. Вдповідно до протоколу обшуку від 17.11.2020, опис якого значиться в додатку до протоколу обшуку від 17.11.2020 року, а саме:
-Копія протоколу від 11.04.2019 на 1 арк.;
-Копія наказу від 11.04.2019 № 11-ос на 1 арк.;
-Інформаційний лист про кінцевого бенефіціарного власника від 19.11.2019 на 1 арк.;
-Системний блок персонального комп`ютера серійний номер СБ-060871.
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1