пр. № 1-кс/759/372/21
ун. № 759/709/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників володільця майна: адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 про накладення арешту, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 16.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 15.01.2021 під час проведення обшуку офісного та складського приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Волиньтабак» () за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 81 а саме:
-37 пачок цигарок марки «Winchester RED»;

-31 пачок цигарок марки «Winchester BLUE»;

-13 пачок цигарок марки «Davidoff REACH FUSION»;

-14 пачок цигарок марки «Davidoff BLUE»;

-31 пачок цигарок марки «Davidoff SILVER»;

-13 пачок цигарок марки «Winston XSpression»;

-11 пачок цигарок марки «Rothmans DEMI CLICK»;

-20 пачок цигарок марки «Richmond purple»;

-15 пачок цигарок марки «Rothmans DEMI BLUE»;

-12 пачок цигарок марки «LM SCAN & DISCOVER»;

-16 пачок цигарок марки «LM LOFT»;

-14 пачок цигарок марки «LD COMPACT RED RHYTHM»;

-16 пачок цигарок марки «LD COMPACT UMBER GROOVE»;

-11 пачок цигарок марки «LM SILVER LABEL»;

-30 пачок цигарок марки «BOND STREET BLUE SELECTION»;

-15 пачок цигарок марки «BOND STREET BLUE SELECTION 25»;

-11 пачок цигарок марки «SOBRANIE GOLD»;

-19 пачок цигарок марки «CAMEL BLUE»;

-25 пачок цигарок марки «CAMEL»;

-38 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ СИНІ»;

-23 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ ЧЕРВОНІ»;

-21 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS BLUE»;

-15 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS RED»;

-10 пачок цигарок марки «BOND STREET PREMIUM BLUE»;

-9 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ СИНІ 25»;

-11 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ ЧЕРВОНІ 25»;

-11 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS RED 25»;

-6 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS BLUE 25»;

-31 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS BLUE 25»;

-28 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS RED 25»;

-38 пачок цигарок марки «ROTHMANS BLUE 25»;

-15 пачок цигарок марки «ROTHMANS BLUE»;

-12 пачок цигарок марки «DAVIDOFF GOLD»;

-13 пачок цигарок марки «DAVIDOFF CLASIC»;

-11 пачок цигарок марки «DAVIDOFF SLIM GOLD»;

-35 пачок цигарок марки «WINSTON BLUE»;

-16 пачок цигарок марки «WINSTON CLASIC»;

-15 пачок цигарок марки «WINSTON SILVER»;

-16 пачок цигарок марки «WINSTON XSTULE SILVER»;

-15 пачок цигарок марки «LUCKY STRIKE ORIGINAL RED»;

-22 пачок цигарок марки «LUCKY STRIKE ORIGINAL SILVER»;

-11 пачок цигарок марки «MARLBORO»;

-14 пачок цигарок марки «MARLBORO GOLD»;

-19 пачок цигарок марки «WEST BLUE XL»;

-28 пачок цигарок марки «WEST SILVER XL»;

-20 пачок цигарок марки «WEST BLUE UP»;

-19 пачок цигарок марки «WEST RED UP»;

-20 пачок цигарок марки «WEST SILVER UP»;

-25 пачок цигарок марки «LD SILVER»;

-12 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS COMPACT SILVER»;

-20 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS DEMI SILVER»;

-19 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON COMPACT BLUE»;

-30 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON COMPACT SILVER»;

-25 пачок цигарок марки «LD 25 BLUE»;

-22 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС ЧЕРВОНА»;

-14 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС СИНЯ»;

-14 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС СРІБНА»;

-16 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС №1»;

-20 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BLACK»;

-11 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BLUE»;

-17 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON RED»;

-20 пачок цигарок марки «BOND RED»;

-20 пачок цигарок марки «PARLIAMET SLIMS AQUA»;

-13 пачок цигарок марки «WINSTON SLIMS ONE»;

-13 пачок цигарок марки «KENT NANO WHITE»;

-20 пачок цигарок марки «JADE LA ROSE»;

-18 пачок цигарок марки «LD SLIM UMBER»;

-5 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BIG BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «SOBRANIE LSS»;

-24 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BIG RED»;

-59 пачок цигарок марки «ПРИМА ЧЕРВОНА»;

-58 пачок цигарок марки «ПРИМА СИНЯ»;

-11 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS SILVER»;

-20 пачок цигарок марки «WINSTON SLIMS SILVER»;

-20 пачок цигарок марки «GLAMOUR LILAC»;

-48 пачок цигарок марки «WEST XL RED»;

-50 пачок цигарок марки «ПРИМА БФ»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «HEETS BRONZE SELECTION»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «HEETS TEAK SELECTION»;

-8 пачок тютюнових стіків марки «HEETS YELLOW SELECTION»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «HEETS GREEN ZING»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «HEETS SILVER SELECTION»;

-7 пачок тютюнових стіків марки «HEETS TROPICAL SWIFT»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «HEETS PURPLE WAVE»;

-3 пачок тютюнових стіків марки «HEETS TURQOUOISE SELECTION»;

-4 пачок тютюнових стіків марки «HEETS AMMIL»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «FIIT CRISP»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «FIIT VIOLA»;

-5 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT TERRACOTTA TOBACCO»;

-8 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT PINA COOLADA»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT BRILLIANT BERRY»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT MAGNETIC PINEAPPLE»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT BRIGHR TOBACCO»;

-8 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS RICH TOBACCO»;

-4 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS BOOST RED»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS BOOST SCARLET»;

-2 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS CREAMY TOBACCO»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS BOOST ROYALE»;

-3 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS DARK FRESH»;

-10 пачок цигарок марки «KENT BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS»;

-10 пачок цигарок марки «MARLBORO SILVER»;

-10 пачок цигарок марки «PHILIPMORRIS PINK»;

-10 пачок цигарок марки «PHILIPMORRIS VIOLET»;

-10 пачок цигарок марки «PARLIAMENT SILVER BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «PARLIAMENT NIGHT BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «ROTHMANS SILVER»;

-10 пачок цигарок марки «LM LOFT DOUBLE SPLASH»;

-17 пачок цигарок марки «RICHMOND GOLD»;

-10 пачок цигарок марки «CAPRI BIANCO»;

-11 пачок цигарок марки «DAVIDOFF BLUE 6»;

-10 пачок цигарок марки «WINSTON SUPERSLIMS FRESH»;

-10 пачок цигарок марки «LD SUPERSLIMS PINC»;

-10 пачок цигарок марки «DAVIDOFF ONE»;

-10 пачок цигарок марки «WEST SILVER»;

-10 пачок цигарок марки «WEST BLOOM UP»;

-10 пачок цигарок марки «COMPLIMENT WHITE»;

-10 пачок цигарок марки «STRONG ROYAL COMPACT»;

-грошові кошти купюрними номіналами по 100 грн. у кількості 39 шт., на загальну суму 3 900 грн.;

-грошові кошти купюрними номіналами по 200 грн. у кількості 78 шт., на загальну суму 15 600 грн.;

-грошові кошти купюрними номіналами по 500 грн. у кількості 35 шт., на загальну суму 17 500 грн.;

-системний блок марки «Brain» моделі «Atome/2.60/Win7», чорного кольору,

подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 16.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 199 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучено 15.01.2021 в ході проведеного санкціонованого обшуку приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Волиньтабак» (ЄДРПОУ - 21736857 ) за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 81. Вилучене майно, а саме тютюнова продукція (сигарети), комп`ютерна техніка є предметом вчинення правопорушення та засобом вчинення а, отже, зберегли на собі сліди і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення у кримінальному провадження та є речовими доказами. Вилучені грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, тому підлягають конфіскації. 16.01.2021 тютюнові вироби (сигарети), документи, грошові кошти та інші вилучені речі визнані речовими доказами.
Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Причини неявки суду не відомі, клопотань про відкладення судового засідання не подавали. На підставі ст. 172 КПК України клопотання розглянуто за відсутності прокурора, слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 0001069 зареєстроване 16.11.2020 за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що службові особи Державної податкової служби України, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, сприяють діям злочинної групи невстановлених осіб в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, що спричинило настання цих наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 18.11.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_9 , Житомирській торгово-промисловій палаті, які використовує ТОВ «Волиньтабак» () та ТОВ «Галичина - Табак» () для ведення господарської діяльності, з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у тому числі речей та документів щодо діяльності ТОВ «Волиньтабак» (), ТОВ «Галичина - Табак» (), ТОВ «Тент Експорт» (), ТОВ «Е Світ Постач» (), ТОВ «Велпар» (), ТОВ «Анса Систем» (), ТОВ «Самсон -ІФ» (), ТОВ «ТМ Стандарт» (), ТОВ «Східторг 2018» (), ТОВ «Біз Грув» (), ТОВ «Прокардс» (), ТОВ «Тріатлон Логістик Груп» (), ТОВ «Ільвес Груп» (), ТОВ «Смартпрайм» (), ТОВ «Протекторторг» (), а також інших юридичних, фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків фактури, що підтверджують факт поставки (отримання) товарів (послуг), здійснення розрахунків за них; журналів (книг) обліку товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарноматеріальних цінностей (тютюнової продукції), яка не облікована по бухгалтерському та податковому обліку підприємств або які містять підроблені акцизні марки або яка зберігаються в місцях, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, платіжних доручень; надання послуг, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Тобто, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення реєстраційної та фінансово-господарської документації щодо діяльності ТОВ «Волиньтабак» (), ТОВ «Галичина - Табак» (), ТОВ «Тент Експорт» (), ТОВ «Е Світ Постач» (), ТОВ «Велпар» (), ТОВ «Анса Систем» (), ТОВ «Самсон -ІФ» (), ТОВ «ТМ Стандарт» (), ТОВ «Східторг 2018» (), ТОВ «Біз Грув» (), ТОВ «Прокардс» (), ТОВ «Тріатлон Логістик Груп» (), ТОВ «Ільвес Груп» (), ТОВ «Смартпрайм» (), ТОВ «Протекторторг» (), а також комп`ютерів та інших носіїв інформації виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Проте, відповідно до протоколу обшуку від 15.01.2021 у ході проведення обшуку офісного та складського приміщень, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Волиньтабак» () за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 81 виявлено та вилучено: тютюнову продукцію, грошові кошти та системний блок, а саме:
-37 пачок цигарок марки «Winchester RED»;

-31 пачок цигарок марки «Winchester BLUE»;

-13 пачок цигарок марки «Davidoff REACH FUSION»;

-14 пачок цигарок марки «Davidoff BLUE»;

-31 пачок цигарок марки «Davidoff SILVER»;

-13 пачок цигарок марки «Winston XSpression»;

-11 пачок цигарок марки «Rothmans DEMI CLICK»;

-20 пачок цигарок марки «Richmond purple»;

-15 пачок цигарок марки «Rothmans DEMI BLUE»;

-12 пачок цигарок марки «LM SCAN & DISCOVER»;

-16 пачок цигарок марки «LM LOFT»;

-14 пачок цигарок марки «LD COMPACT RED RHYTHM»;

-16 пачок цигарок марки «LD COMPACT UMBER GROOVE»;

-11 пачок цигарок марки «LM SILVER LABEL»;

-30 пачок цигарок марки «BOND STREET BLUE SELECTION»;

-15 пачок цигарок марки «BOND STREET BLUE SELECTION 25»;

-11 пачок цигарок марки «SOBRANIE GOLD»;

-19 пачок цигарок марки «CAMEL BLUE»;

-25 пачок цигарок марки «CAMEL»;

-38 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ СИНІ»;

-23 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ ЧЕРВОНІ»;

-21 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS BLUE»;

-15 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS RED»;

-10 пачок цигарок марки «BOND STREET PREMIUM BLUE»;

-9 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ СИНІ 25»;

-11 пачок цигарок марки «ПРИЛУКИ КЛАСИЧНІ ЧЕРВОНІ 25»;

-11 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS RED 25»;

-6 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS BLUE 25»;

-31 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS BLUE 25»;

-28 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS RED 25»;

-38 пачок цигарок марки «ROTHMANS BLUE 25»;

-15 пачок цигарок марки «ROTHMANS BLUE»;

-12 пачок цигарок марки «DAVIDOFF GOLD»;

-13 пачок цигарок марки «DAVIDOFF CLASIC»;

-11 пачок цигарок марки «DAVIDOFF SLIM GOLD»;

-35 пачок цигарок марки «WINSTON BLUE»;

-16 пачок цигарок марки «WINSTON CLASIC»;

-15 пачок цигарок марки «WINSTON SILVER»;

-16 пачок цигарок марки «WINSTON XSTULE SILVER»;

-15 пачок цигарок марки «LUCKY STRIKE ORIGINAL RED»;

-22 пачок цигарок марки «LUCKY STRIKE ORIGINAL SILVER»;

-11 пачок цигарок марки «MARLBORO»;

-14 пачок цигарок марки «MARLBORO GOLD»;

-19 пачок цигарок марки «WEST BLUE XL»;

-28 пачок цигарок марки «WEST SILVER XL»;

-20 пачок цигарок марки «WEST BLUE UP»;

-19 пачок цигарок марки «WEST RED UP»;

-20 пачок цигарок марки «WEST SILVER UP»;

-25 пачок цигарок марки «LD SILVER»;

-12 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS COMPACT SILVER»;

-20 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS DEMI SILVER»;

-19 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON COMPACT BLUE»;

-30 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON COMPACT SILVER»;

-25 пачок цигарок марки «LD 25 BLUE»;

-22 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС ЧЕРВОНА»;

-14 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС СИНЯ»;

-14 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС СРІБНА»;

-16 пачок цигарок марки «ПРИМА ЛЮКС №1»;

-20 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BLACK»;

-11 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BLUE»;

-17 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON RED»;

-20 пачок цигарок марки «BOND RED»;

-20 пачок цигарок марки «PARLIAMET SLIMS AQUA»;

-13 пачок цигарок марки «WINSTON SLIMS ONE»;

-13 пачок цигарок марки «KENT NANO WHITE»;

-20 пачок цигарок марки «JADE LA ROSE»;

-18 пачок цигарок марки «LD SLIM UMBER»;

-5 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BIG BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «SOBRANIE LSS»;

-24 пачок цигарок марки «PARKER & SIMPSON BIG RED»;

-59 пачок цигарок марки «ПРИМА ЧЕРВОНА»;

-58 пачок цигарок марки «ПРИМА СИНЯ»;

-11 пачок цигарок марки «PHILLIPMORRIS SILVER»;

-20 пачок цигарок марки «WINSTON SLIMS SILVER»;

-20 пачок цигарок марки «GLAMOUR LILAC»;

-48 пачок цигарок марки «WEST XL RED»;

-50 пачок цигарок марки «ПРИМА БФ»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «HEETS BRONZE SELECTION»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «HEETS TEAK SELECTION»;

-8 пачок тютюнових стіків марки «HEETS YELLOW SELECTION»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «HEETS GREEN ZING»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «HEETS SILVER SELECTION»;

-7 пачок тютюнових стіків марки «HEETS TROPICAL SWIFT»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «HEETS PURPLE WAVE»;

-3 пачок тютюнових стіків марки «HEETS TURQOUOISE SELECTION»;

-4 пачок тютюнових стіків марки «HEETS AMMIL»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «FIIT CRISP»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «FIIT VIOLA»;

-5 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT TERRACOTTA TOBACCO»;

-8 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT PINA COOLADA»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT BRILLIANT BERRY»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT MAGNETIC PINEAPPLE»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO COMPACT BRIGHR TOBACCO»;

-8 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS RICH TOBACCO»;

-4 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS BOOST RED»;

-10 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS BOOST SCARLET»;

-2 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS CREAMY TOBACCO»;

-9 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS BOOST ROYALE»;

-3 пачок тютюнових стіків марки «NEO SLIMS DARK FRESH»;

-10 пачок цигарок марки «KENT BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «ROTHMANS ROYALS»;

-10 пачок цигарок марки «MARLBORO SILVER»;

-10 пачок цигарок марки «PHILIPMORRIS PINK»;

-10 пачок цигарок марки «PHILIPMORRIS VIOLET»;

-10 пачок цигарок марки «PARLIAMENT SILVER BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «PARLIAMENT NIGHT BLUE»;

-10 пачок цигарок марки «ROTHMANS SILVER»;

-10 пачок цигарок марки «LM LOFT DOUBLE SPLASH»;

-17 пачок цигарок марки «RICHMOND GOLD»;

-10 пачок цигарок марки «CAPRI BIANCO»;

-11 пачок цигарок марки «DAVIDOFF BLUE 6»;

-10 пачок цигарок марки «WINSTON SUPERSLIMS FRESH»;

-10 пачок цигарок марки «LD SUPERSLIMS PINC»;

-10 пачок цигарок марки «DAVIDOFF ONE»;

-10 пачок цигарок марки «WEST SILVER»;

-10 пачок цигарок марки «WEST BLOOM UP»;

-10 пачок цигарок марки «COMPLIMENT WHITE»;

-10 пачок цигарок марки «STRONG ROYAL COMPACT»;

-грошові кошти купюрними номіналами по 100 грн. у кількості 39 шт., на загальну суму 3 900 грн.;

-грошові кошти купюрними номіналами по 200 грн. у кількості 78 шт., на загальну суму 15 600 грн.;

-грошові кошти купюрними номіналами по 500 грн. у кількості 35 шт., на загальну суму 17 500 грн.;

-системний блок марки «Brain» моделі «Atome/2.60/Win7», чорного кольору.

Досліджуючи в судовому засіданні протокол обшуку від 15.01.2021, встановлено, що в ході проведеного обшуку 15.01.2021 не виявлено та не вилучено жодної документації господарюючих суб`єктів, дозвіл на виявлення та вилучення яких надавався ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 18.12.2020.

Натомість в ході обшуку виявлено та вилучено тютюнову продукцію, грошові кошти та системний блок, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею не надавався. Більше того, слідчим не проведено огляду системного блоку після його вилучення та не встановлено, що на ньому зберігаються проекти та/або копії реєстраційних та фінансово-господарських документів щодо господарюючих суб`єктів.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З фабули даного кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування ведеться СУ ГУ НП в Київській області за фактом вчинення службовими особами Державної податкової служби України з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, сприяння діям злочинної групи невстановлених осіб в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, що спричинило настання цих наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 199 КК України.

Натомість обшук проведено в межах даного кримінального провадження в офісному та складському приміщенні, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Волиньтабак» () та вилучено тютюнову продукцію, грошові кошти та системний блок, дозвіл на вилучення яких слідчим суддею згідно із ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 18.12.2020 не надавався.

Отже, вилучені в ході обшуку: тютюнова продукція, грошові кошти та системний блок, не відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України не є знаряддям (предметом) вчинення кримінального правопорушення в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 16.11.2020, за фактом вчинення службовими особами Державної податкової служби України з використанням свого службового становища, всупереч інтересам служби, сприяння діям злочинної групи невстановлених осіб в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, що спричинило настання цих наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 199 КК України, та не можуть бути визнані речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України, незважаючи на наявність в кримінальному провадженні такої постанови слідчого.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З долучених до клопотання слідчого додатків, а також із долучених в ході судового розгляду представниками володільця майна додатків вбачається, що володільцем вилученого в ході обшуку майна: тютюнової продукції, грошових коштів та системного блоку є ТОВ «Волиньтабак» (). При цьому жодній посадовій особі в межах даного кримінального провадження, в тому числі й посадовій особі ТОВ «Волиньтабак» () не повідомлено про підозру.
У даному кримінальному провадженні ТОВ «Волиньтабак» () є третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт. Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Тобто, з клопотанням про арешт майна третьої особи майна ТОВ «Волиньтабак» () у даному кримінальному провадженні повинен був звертатися прокурор, а не слідчий. Згідно вимог КПК України слідчий не уповноважений за даних умов бути суб`єктом звернення з клопотанням до слідчого судді про арешт майна третьої особи.
Отже, зміст клопотання слідчого свідчить про не доведеність існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Більше того, з клопотанням про арешт майна третьої особи звернулася до слідчого судді не уповноважена КПК України особа.
У зв`язку з чим, у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно третьої особи майно ТОВ «Волиньтабак» (): тютюнову продукцію, грошові кошти та системний блок необхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 16.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 199 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1