Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1872/20
Номер провадження 1-кс/650/9/21
УХВАЛА

іменем України

19 січня 2021 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати у кримінальному провадженні № 0000285 від 23.11.2020, а саме т.в.о. начальника СВ Великоолександрівського ВП Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Великоолександрівського ВП Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або інспекторам ВПК в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим інспекторам ДКП НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснити наступне:

- забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у Херсонському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити всі номери банківських карток та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих при відкритті банківських рахунків;

- надати банківські виписки про рух грошових коштів по всім банківським карткам та картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунків до 00.00 години 01.01.2021, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій банківськими картками та картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_3 , з дати відкриття рахунків до 00.00 години 01.01.2021;

- якщо при керуванні поточних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_3 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з дати відкриття рахунку до 00.00 години 01.12.2020;

- інформацію щодо фінансових номерів, наданих громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП НОМЕР_3 , які використовувалися останнім при оформлені банківських карток та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказанням дат надання та їх змін.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1