Справа № 932/9134/20
Провадження №1-кс/932/4765/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000844 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

07.07.2020 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається, наступне.

Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 00000844 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що працівниками сектору з протидії кримінальним правопорушенням в державному секторі, майновими злочинами та шахрайством відділу кримінальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області отримано інформацію щодо ряду підприємств, які ведуть свою господарську діяльність з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Встановлено, що ТОВ «ТБ «Хімінтер» (), ТОВ «Хімальянс» (код 43088565), дата реєстрації 18.04.2008 року, вид діяльності оптова торгівля хімічними продуктами, юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором та засновником є гр. ОСОБА_4 , згідно митних декларацій та податкової звітності за 2019-2020 рік ТОВ «ТБ «Хімінтер» та ТОВ «Хімальянс» (код 43088565) імпортувало з Росії, як «розчинник та розріджувач складний органічний багатофункціональний АНТ 1» який являє собою суміш з часткою метанолу 96 % та ізобутилового спирту 6%, та розчинник та розріджувач складний органічний рсм-1 являє собою прозору, рухливу, безбарвну рідину, сумішевий продукт, що складається із метанолу та моноетіленгліколь вміст метанолу - 96%, вміст моноетілєнгліколь - 4%. в розмірі близько 1000 тон, яка в подальшому була розмитнена, як сильнодіюча рідина (ядовита, вибухонебезпечна, горюча) та зберігається з порушенням діючих державних норм, а також реалізується, як метанол технічний для виготовлення моторного палива за готівку з нафтобази, яка орендована ТОВ «ТБ «Хімінтер» (), ТОВ «Хімальянс» (код 43088565) особам, які займаються виготовленням та реалізацією контрафактного моторного палива.

Цю діяльність, вказані особи проводять на нафтобазі, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в ході допиту свідка ОСОБА_5 , останній повідомив, що він працює завідуючим хімічної лабораторії на ТОВ «Екоцентр Дніпро». Метиловий спирт отруйна, горюча, вибухонебезпечна речовина, що діє на нервову і судинну системи людини.

Також під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що він працює менеджером на ЗАТ «Дніпропетровський завод бурового обладнання» за адресою м. Дніпро вул. Ударників, 27 протягом тривалого часу.

Біля офісу, де він працює за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників 27 знаходиться нафтобаза до якої підходять залізничні колії. На протязі 2019-2020 року на цю нафтобазу приходили цистерни з сильнодіючими хімічними речовинами (на цистернах є відповідні знаки), в подальшому цистерни зливають хімічні речовини в резервуари які знаходяться на території нафтобази. При цьому не дотримуються правила безпеки при поводжені з сильнодіючими, вогненебезпечними, вибухонебезпечними речовинами, а саме здійснюється вільний доступ до резервуарів невстановленими особами, відсутнє спеціальне обладнання, а також засоби протипожежної безпеки.

Також він повідомив, що до нафтобази під`їжджають бензовози в які заливається рідина з різким запахом нафтопродуктів. На цій базі ведеться переробка нафтопродуктів, яку проводять декілька підприємств («Хімінтер», «Хімальянс» та інші).

При переробці нафтопродуктів забруднюється навколишнє середовище, оскільки не застосовуються захисні споруди за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників 27.

Вищезазначене також підтверджується допитом свідка ОСОБА_7 , яка працює на посаді головного спеціаліста юридичного відділу Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у ТОВ «ТБ «Хімінтер» (), ТОВ «Хімальянс» (код 43088565) відсутня інформація про видані та анульовані дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також відомостей, які б свідчили про наявність дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Отже, існує достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, порушуючи встановлений порядок роботи на вибухонебезпечних підприємствах, а саме порядок встановлений Постановою Кабінету України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» фактично здійснюють роздрібну реалізацію паливних матеріалів, а також торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом за місцем розташування ємкостей, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників 27, чим створюють загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на вибухонебезпечних підприємствах.

Отже, є достатні підстави вважати, що в діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати про те, що невстановлені особи порушують правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві та на підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися, оскільки ці порушення створили загрозу загибелі людей, настання інших тяжких наслідків.

05.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 14.07.2020 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де на території виробничої бази, яка по периметру огороджена парканом, а також у господарських приміщеннях було виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України слідчим під час проведення обшуку вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження та які не входили до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме були виявлено та вилучено ряд майна зазначеного у клопотанні.

Також за постановою слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.08.2020 вищезазначені речі визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного у слідчого є підстави вважати, що вищезазначені речі є доказами вчинення злочину (є безпосереднім об`єктами кримінального посягання) тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а також з метою запобігання ризику - приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищезазначених речей у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже, на підставі викладеного вбачається, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, вказане майно, відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, вказане майно може бути приховане, пошкоджене, знищене, перетворене тобто необхідно зберегти цей речовий доказ саме шляхом накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- 1 колонка автозаправна без номеру, яка була опечатана та не вилучалася (залишена за адресою м. Дніпро, вул. Ударників 27).

- Ємність (резервуар) № 5 - з якої було вилучено зразки рідини для проведення експертизи, яка була опечатана слідчим та не вилучалася, залишена за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників 27.

- Ємність № 10 в якій було відшукано рідину схожу на дизельне пальне, яка була опечатана слідчим та не вилучалася, залишена за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників 27.

- Цистерна №1 в якій було відшукано рідину, яка схожа на метилоцитат, яка була опечатана слідчим та не вилучалася, залишена за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників 27.

- Ємності (резервуари) № 12,13 та 1 ємність без номеру які були опечатані слідчим та не вилучалися, залишені за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників 27.

- 1 предмет, який схожий на відео-реєстратор чорного кольору HIKVISION Model DS-7616N1.

1.Папка-реєстратор (сегрегатор) зеленого кольору з написом «Отгрузочные» з товарно-транспортними накладними за 2020 рік на 97 аркушах

2.Папка-реєстратор (сегрегатор) синього кольору з написом «Котнтракты НВП ХА» з наступними документами:

- картка ТОВ «Торговий Дім Хімальянс» на 3 аркушах;

- лист до ПАТ «ПУМБ» з додатком на 2 аркушах;

- рахунок на сплату № 12 від 27.07.2020 року на 1 аркуші;

- додаток №1 (специфікація) на 1 аркуші;

- контракт №1 від 24.07.2020 року на 6 аркушах;

- хроматографа на 5 аркушах;

- додаток №1 до контракту № 24/88-РСА від 07.07.2020 на 2 аркушах;

- контракт № 24/88-РСА від 07.07.2020 року з додатками на 9 аркушах;

- специфікація №2 до додатку №1 від 30.06.2020 року на 1 аркуші;

- специфікація №1 до додатку №1 від 30.06.2020 року на 1 аркуші;

- додаток №1 до контракту №7 від 25.06.2019 року на 1 аркуші;

- додаткова угода №1 до контракту №7 від 25.06.2020 року на 1 аркуші;

- лист до ПАТ «ПУМБ» № 06301 від 30.06.2020 року на 1 аркуші;

- контракт №7 від 25.06.2020 року на 6 аркушах; 3. файл з товарно-транспортними накладними на 5 аркушах;

4. аркуші з таблицею «Вагоны принятые за период» на 2 аркушах;

5. відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «НВП Хімальянс» на 1 аркуші;

6. видаткова накладна №РН-0000042 з додатками на 3 аркушах;

7. видаткова накладна №РН-0000048 з додатками на 3 аркушах;

8. видаткова накладна №РН-0000055 з додатками на 2 аркушах;

9. видаткова накладна №РН-0000056 з додатками на 3 аркушах;

10. видаткова накладна №РН-0000035 з додатками на 2 аркушах;

11. договір №07101 від 10.07.2020 року на 6 аркушах;

12. контракт № 01/040718 від 02.07.2018 року на 4 аркушах;

13. Видаткова накладна №12 від 30.01.2020 року з додатком на 2 аркушах;

14. Чорнові записи на 16 аркушах;

15. Папка синього кольору в якій знаходяться листи повідомлення щодо прибуття вантажу з додатками на 165 аркушах;

16. Папка з найменуванням «ХИМАЛЬЯНС ВЭД» в якый знаходяться документи пов`язані з актом звірки підприємств на 90 аркушах;

17. Папка зеленого кольору в якій знаходиться:

- Конверт з договором;

- 2 файли з товарно-транспортними накладними ;

- Додаток № 319-1033166 з додатками на 6 аркушах;

- Анкета-заява до банківської установи на 5 аркушах;

- Анкета-опитувальник на 4 аркушах;

- Лист до АБ «Південний» з додатками на 3 аркушах;

- Довіреність з додатками на 9 аркушах;

- Накази з додатками на 3 аркушах;

- Видаткова накладна на 3 аркушах;

- Рахунки на оплату з додатками на 6 аркушах;

- Файл з видатковими накладними на 22 аркушах;

- Акт №ОУ-0000080 з додатками на 6 аркушах;

- Лист начальнику служби комерційної праці та маркетингу на 1 аркуші.

18. митні декларації за формою МД-2, відповідно до яких відправник - ТОВ «БелРегионНефть», одержувач ТОВ «НВП«ХІМІНТЕР», вантаж розчинники та розріджувачі складні органічні АНТ-1 та РСМ-1 СА, за наступними номерами: UA110130/2020/014116, UA110130/2020/006471, UA110110/2020/002424, UA110110/2020/001651, UA110110/2020/001648, UA110110/2020/001302, UA110110/2020/000953, UA110110/2020/000501, UA110110/2020/000154, UA110110/2020/000140, UA110110/2020/322832, UA110110/2019/322492, UA110110/2019/321800, UA110110/2019/321603, UA110110/2019/320973, UA110110/2019/320968, UA110130/2020/014115, UA110130/2020/014114, UA110130/2020/013759, UA110130/2020/012337, UA110130/2020/011939, UA110130/2020/011821, UA110130/2020/011257, UA110130/2020/011256, UA110130/2020/010130, UA110130/2020/010128, UA110130/2020/009966, UA110130/2020/009965, UA110130/2020/009627, UA110130/2020/008862, UA110130/2020/008858, UA110130/2020/008128, UA110130/2020/007262, UA110130/2020/003492, а також рахунки-фактури до них та товарні накладні, загалом на 128 арк.

19. Видаткові накладні в яких постачальником/одержувачем зазначене ТОВ «ТД«ХІМАЛЬЯНС» разом із товарно-транспортними накладними, загалом на 265 арк- які знаходяться у 2 папках.

20. 22 документа із друкованим та рукописним текстом (чорнові записи), які містять відомості, щодо вчинення злочину, а саме: розрахунок сум грошових коштів, які були сплачені за пальне, а також розрахунок собівартості матеріалів, а також записи із іменами осіб та розрахунком сум перерахованих грошових коштів та чорнових записів із друкованим текстом із зазначенням наступних даних «Месяц, доход, расход, чистый доход, Дима».

21. 1 документ копія паспорту якості №62 від 03.06.2020 року

22. Дозвіл №1279.19.12 та №1280.19.12 на 2 аркушах. - в оригіналі.

23. Висновок експертизи №.1-04-ВЕ-0996.19 (стан охорони праці та безпеки промислового виробництва) із додатками усього на 4 аркушах - - в оригіналі

24.Технічні паспорти стального резервуару №19,

25. Висновок експертизи №674.19.12.1-25.91 ТОВ НВП «ХІМІНТЕР» на резервуар 400м3 усього на 17 аркушах із додатками у чорній папці.

26. Копії медичних сертифікатів усього на 6 аркушах.

27. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій - в оригіналі на 4 аркушах.

28. Посвідчення працівників №84-19-11, 84-19-10, 109-19-32, 84-19-12 (директор, головний бухгалтер, інженер з охорони праці) -3 штуки та 2 посвідчення про результати перевірки знань з питань охорони праці на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також 3 посвідчення № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 працівників ТОВ «НВП ХІМІНТЕР» - з питань перевірки знань охорони праці. - в оригіналі.

29. Технічний паспорт заземленого пристрою «Об`єкт сталеві ємності м. Дніпро, вул. Ударників 27 на 8 аркушах» - в оригіналі.

30. Технічний паспорт стального резервуару на 9 листах. - в оригіналі .

31. Штатний розпис ТОВ «ТБ ХІМІНТЕР» на 1 аркуші. - в оригіналі .

32. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій ООО «НПП Химинтер» на 4 аркушах- в оригіналі .

33. Копія висновку №-0003 на 5 аркушах.

34. Витяг з протоколу №111-19, 84-19, 109-19 з питань перевірки охорони праці усього на 3 аркушах. - в оригіналі .

35. Виписки з протоколів ТОВ засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці №202, 103, 104 осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 - в оригіналі.

36. Технічний паспорт стального резервуару №10 на 9 листах - в оригіналі .

37. Технічний паспорт стального резервуару № 14 на 9 листах - в оригіналі .

38. Технічний паспорт стального резервуару № 19 на 9 листах - в оригіналі .

39. Технічний паспорт стального резервуару № 13 на 9 листах - в оригіналі .

40. Інструкція з пожежної безпеки на підприємстві ООО «НПП Химинтер», положення з питань охорони праці ООО «НПП Химинтер», Інструкція з питань надання допомоги особам, які постраждали при нещасному випадку ООО «НПП Химинтер», Інструкція з питань охорони праці директора ООО «НПП Химинтер»,Посадова інструкція директора підприємства ООО «НПП Химинтер», программа проведення ввідного інструктажу ООО «НПП Химинтер», інструкція проведення ввідного інструктажу ООО «НПП Химинтер» в оригіналі на 49 аркушах.

41. Журнал з реєстрації інструктажів з питань охорони праці ТОВ «НВП Хімінтер» в оригіналі.

42. Журнал реєстрації осіб, що потерпілі від нещасних випадків на виробництві в оригіналі.

43. Наказ № 7,2, 09162,3,4,1,8 ТОВ «НВП Хімінтер» з питань охорони праці усього на 8 аркушах.

44. Копія страхового полісу страхування цивільної відповідальності на пожежо-вибухонепезпечних об`єктах Назва об`єкта підвищеної небезпеки «Склад паливно-мастильних матеріалів» м. Дніпро, вул. Ударників 27 ЦВО-19-9436-ДН0502 від 13.12.2019 року.

45. Заява на проведення експертизи від 18.06.2018 року №06181 на 1 аркуші в оригіналі.

46. Довідка ТОВ «НВП Хімінтер» на 1 аркуші в оригіналі.

47. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок від 02.01.2018 року ТОВ «НВП Хімінтер» на 1 аркуші в оригіналі.

48. Копія відповіді з Держпраці на 1 аркуші.

49. Відповідь ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області на 1 аркуші.

50. Лист-відповідь про надання інформації ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області до керівника ТОВ «НВП ХІМІНТЕР» на 2 аркушах та 1 конверт до нього.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1