Справа № 946/4117/20
Провадження № 1-кс/946/1377/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 липня 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. 09.07.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у межах кримінального провадження за № 0000785 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а саме до:

- оригіналів тендерної документації на закупівлю: на закупівлю твердого палива (вугілля кам`яне марки АО 25-70) код 091100003 у 2019 році;

- оригіналів усіх протоколів та рішень конкурсного комітету на закупівлю твердого палива (вугілля кам`яне марки АО 25-70) код 091100003 у 2019 році, які виносилися та підписувалися членами тендерного комітету;

- оригіналів конкурсних пропозицій усіх учасників з додатками усіх документів, що приймали участь у конкурсі закупівлю твердого палива (вугілля кам`яне марки АО 25-70) код ДК021-2015: 091100003 у 2019 році;

- оригіналів рішень (повідомлень) про оголошення переможця у закупівлі вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів договору про закупівлю товарів за державні кошти №307 від 24.09.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі специфікацією до нього; оригіналу додаткової угоди №1 від 24.09.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року; оригіналу додаткової угоди №2 від 11.10.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року; додаткову угоду №3 від 30.10.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року зі специфікацією до нього; додаткову угоду №4 від 31.10.2019 року до договору № 307 від 24.09.2019 року; додаткову угоду №5 від 29.11.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року; додаткову угоду №6 від 21.12.2019 року зі специфікацією до договору №307 від 24.09.2019 року;

- оригіналів протоколів засідання конкурсних торгів, на яких приймалися рішення про укладання додаткових угод до договору №307 від 24.09.2019 року;

- оригіналів усіх листів та документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , що були підставами укладання вищезазначених додаткових угод.

1.2. Досудове розслідування, що проводиться СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, стосується того, що до Ізмаїльської місцевої прокуратури 28.05.2020 року з УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі за державні кошти вугілля кам`яного у 2019 році з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 провели відкриті торги, предметом закупівлі яких було тверде паливо (вугілля кам`яне) марки АО (25-70) об`ємом 1502,70 тон. За результатами проведення закупівель переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким 24.09.2019 року підписано договір №307 про постачання зазначеної кількості товару на загальну суму 6 744 000 грн.

Термін поставки товару з моменту укладання договору до 30 вересня 2019 року. Місце поставки товару паливний склад за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаного договору (додаток № 1 специфікація до договору про закупівлю вугілля за державні кошти) передбачено, що тонна вугілля марки АО (25-70) коштує 4 487,81 грн.

Водночас, в день укладення основної угоди № 307, було укладено додаткову угоду № 1 від 24.09.2019 року про внесення змін до пункту 5.1 основної угоди щодо зміни термінів поставки товару з 30 вересня на 15 жовтня 2019 року.

В подальшому, укладено додаткову угоду № 2 від 11.10.2019 року про внесення змін до пункту 5.1 основної угоди щодо зміни термінів поставки товару до 01 листопада 2019 року.

Проте, згідно п.п 11.3 Договору №307, продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передачі товару, можуть змінюватись у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили та продовження.

За наявною інформацією постачальником під час письмових звернень щодо збільшення термінів поставки вугілля, будь-яких документальних матеріалів щодо настання об`єктивних обставин для продовження терміну поставки товару, надано не було.

Додатковою угодою № 3 від 30.10.2013 року сторони домовились збільшити ціну на одиницю товару вугілля кам`яного марки АО (2570) та викласти п.3.1 договору у наступній редакції: «вартість 1 тони вугілля складає: вугілля кам`яне марки АО (25-70) в кількості 277,8 тон за ціною 4 487 грн. 81 копійок; вугілля кам`яне марки АО (25-70) в кількості 1113,58 тон за ціною 4 936 грн. 59 копійок».

Таким чином, вартість тонни вугілля марки АО (25-70) збільшилась на 10 відсотків від початкової ціни, передбаченої договором № 307 від 24.09.2019 року.

Водночас, згідно п.п. 3.1 та 11.3 договору № 307, ціна за одиницю товару може бути збільшена не більше як на 10 відсотків, у разі коливання ціни такого товару на ринку, що в тому числі, відповідає вимогам ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» з питань зміни істотних умов договору про закупівлю.

Проте, перед укладанням додаткової угоди про збільшення вартості вугілля № 3 від 30.10.2019 року, постачальником, крім довідки з Торгівельно-промислової палати про середньо-ринкову ціну на вугілля станом на жовтень 2019 року, не надано відповідних підтверджуючих документів про коливання ціни (збільшення) на вугілля у період з 24.09.2019 року (дата укладання основної угоди № 307) по 30.10.2019 року.

За наявними даними, ринкова вартість вугілля у визначений період часу не збільшувалась.

Фактично, безпідставно підписавши додаткову угоду №3 від 30.10.2019 року, в порушення вимог ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», не роблячи аналіз можливого коливання ціни на вугілля на ринку, відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , збільшивши вартість вугілля та зменшивши об`єми його поставки на загальну суму 499 752 грн., здійснили кримінальні правопорушення, яке містить ознаки ст.ст. 191, 364 КК України.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.191 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що в подальшому, для проведення повного, неупередженого та швидкого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу за спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», для проведення якої до матеріалів кримінального провадження потрібно долучити вищевказані документи.

Крім того, дані документи, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин, може бути використані як доказ.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор звернулися з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі та без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

2.3. Враховуючи, що слідчим і прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володіння яких вони знаходяться.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення […].

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000785 від 03.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України; може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо; стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.2. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

1. Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або слідчим слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- тендерної документації на закупівлю: на закупівлю твердого палива (вугілля кам`яне марки АО 25-70) код 091100003 у 2019 році;

- усіх протоколів та рішень конкурсного комітету на закупівлю твердого палива (вугілля кам`яне марки АО 25-70) код 091100003 у 2019 році, які виносилися та підписувалися членами тендерного комітету;

- конкурсних пропозицій усіх учасників з додатками усіх документів, що приймали участь у конкурсі закупівлю твердого палива (вугілля кам`яне марки АО 25-70) код ДК021-2015: 091100003 у 2019 році;

- рішень (повідомлень) про оголошення переможця у закупівлі вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договору про закупівлю товарів за державні кошти №307 від 24.09.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі специфікацією до нього; додаткової угоди №1 від 24.09.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року; додаткової угоди №2 від 11.10.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року; додаткової угоди №3 від 30.10.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року зі специфікацією до нього; додаткової угоди №4 від 31.10.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року; додаткової угоди №5 від 29.11.2019 року до договору №307 від 24.09.2019 року; додаткової угоди № 6 від 21.12.2019 року зі специфікацією до договору № 307 від 24.09.2019 року;

- протоколів засідання конкурсних торгів, на яких приймалися рішення про укладання додаткових угод до договору №307 від 24.09.2019 року;

- усіх листів та документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , що були підставами укладання вищезазначених додаткових угод.

4. Встановити строк дії ухвали до 10 серпня 2020 року.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1