Справа 932/334/21
Провадження 1-кс/932/181/21
УХВАЛА

18 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002096 від 26.11.2020 року , за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16 січня 2021 року слідчий СВ Шевченківського ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (у випадку їх наявності), та копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: види діяльності та оподаткування вищевказаного підприємства, інформація про засновників, наявність працівників (згідно 1-ДФ), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (в тому числі згідно Д5), номери розрахункових рахунків та банківських рахунків ( в національній та іноземній влюті) та інформацію в яких банках вони знаходяться, податкові декларації, документи що свідчать про фінансово- господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційні документи підприємства.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.11.2020 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист зі Служби Безпеки України про те, що невстановлені посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. (ЖЄО 52647). Так, 5 та 6 жовтня 2020 року філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було проведено державні закупівлі (ідентифікатори закупівель: UA-2020-06-16-003098-b, UA-2020-06-16-002996-b, UA-2020-06-12-001928-b). Предметом закупівлі був клин фрикційний чавунний СЧ35, який є складовою частиною візка вантажних вагонів. В усіх трьох тендерах приймало участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке за результатами торгів визнано переможцем у двох тендерах: № UA-2020-06-16-002996-b, UA-2020-06-12-001928-b, сума склала 3 837 339,99 грн. Згідно з наданою до тендеру документацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представив для постачання клин фрикційний чавунний виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2013 році було присвоєно умовний номер «1427» для клеймування клина фрикційного, балочки центруючої та ковпака ковзуна для візків вантажних вагонів, які повинні виготовлятися на власному виробництві, яке безпосередньо пройшло весь ланцюг акредитації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі календарного року реалізувало для встановлення на вантажні вагони 4889 одиниць клина фрикційного чавунного та 3196 одиниць балочок центрувальних під своїм умовним номером «1427». Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цю продукцію не виробляв, а закуповував її у повному обсязі у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Цей завод виготовляв та виготовлює дану продукцію клеймуючи ії під умовним номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є підлогом та фальсифікацією. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має взагалі ні якої дозвільної документації для виробництва будь якої продукції залізничного призначення.Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має власного ливарного виробництва та займається реалізацією фальсифікованої продукції, яка має критичне значення в сфері безпеки руху на залізничному транспорті.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином була повідомлена, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженні СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 26.11.2020 року , за ознаками складів кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представив для

постачання клин фрикційний чавунний виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовував продукцію клин фрикційний чавунний та балочки центрувальні під своїм умовним номером «1427», при цьому не виготовляючи їх, а закупаючи у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не має ніякої дозвільної документації для виробництва такої продукції. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 років приймало участь у 110 державних закупівля та отримало перемогу у 52 тендерах, підписано 49 договорів на суму 49,29 млн. грн., всі 49 договорів було підписано лише з філіями та регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дає підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено під постачання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продукції сумнівного походження.
Враховуючи зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять інформацію, що має значення для розгляду кримінального провадження, оскільки вказані документи підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,161 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів (у випадку їх наявності), та копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-Види діяльності та оподаткування вищевказаного підприємства.
-Інформація про засновників.
-Наявність працівників (згідно 1-ДФ)
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (в тому числі згідно Д5)
-Номери розрахункових рахунків та банківських рахунків ( в національній та іноземній влюті) та інформацію в яких банках вони знаходяться.
-Податкові декларації
-Документи що свідчать про фінансово- господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
-Реєстраційні документи підприємства.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 18.03.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1