Провадження №1-кс/522/5041/20
УХВАЛА
07 квітня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000760 від 09.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000760 від 09.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000760, відомості про яке внесені прокуратурою Одеської області 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

16.12.2019 року на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 11.12.2019 вказані матеріали були направлені для проведення подальшого досудового розслідування СВ Управління СБ України в Одеській області.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало отримання відомостей щодо порушення чинного законодавства України з боку громадянки України ОСОБА_5 , яка займає посаду директора КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовуючи своє службове становище ініціювала фіктивне оформлення співробітників на посади Установи з подальшим нарахуванням їм заробітної плати.

При цьому, згідно штатного розкладу (Додаток 1 до наказу Установи від 03.06.2019 № 10-К) у штаті Установи перебувають особи які фактично не працюють, а саме: заступник директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та діловод ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даними Головного Управління пенсійного фонду України КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось нарахування грошових коштів громадянці ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_1 ) з листопада 2018 по жовтень 2019 (включно) у сумі 202206,47 грн. та громадянці ОСОБА_7 ( ІПН: НОМЕР_2 ) з січня 2019 по жовтень 2019 ( включно) у сумі 132176,23 грн.

Таким чином службові особи КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фіктивно оформлювали співробітників на посади зазначеної Установи з подальшим нарахуванням їм заробітної плати, чим спричиняли збитки державі на суму 334 382 грн., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Допитана в якості свідка громадянка ОСОБА_7 повідомила, про те, що нібито у період з 03.01.2019 по 14.02.2020 року вона дійсно працювала в КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посаді діловоду.

В перелік її обов`язків входило здійснення реєстрації поштової кореспонденції, вхідної та вихідної документації, також процедура надання архівних номерів справам.

З метою перевірки вказаних показів та метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, під час проведення слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » журналів реєстрації вхідної та вихідної документації, журналів щодо присвоєння справам архівних номерів та іншої документації, яка безпосередньо велась діловодом установи ОСОБА_7 за період її праці в установі, тобто з 03.01.2019 по 14.02.2020 року.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, судових експертиз, доцільно провести їх вилучення з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

До суду надійшла заява Слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим в клопотанні не доведено слідчому судді, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000760 від 09.12.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в КУ ОМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копій журналів реєстрації вхідної та вихідної документації, журналів щодо присвоєння справам архівних номерів та іншої документації, яка безпосередньо велась діловодом установи ОСОБА_7 за період її роботи на посаді діловоду тобто у період з 03.01.2019 по 14.02.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1