Справа № 202/3186/20
Провадження № 1-кс/202/4098/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

9 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000526 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні філії Дніпропетровської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки-інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи по рахункам карток за період з 01.02.2018 по 31.01.2019 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- даних систем відео-спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по поточному рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорту та ІПН, корінцю розписки про видачу ПІН-коду, корінцю розписки про видачу пластикової картки та інших документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000526 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом незаконного зняття грошових коштів перевиплаченої пенсії з рахунку померлої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило матеріальні збитки ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 19030,34 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з 12.07.1991 року знаходилася ОСОБА_14 , яка отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», яка щомісячно нараховувалася на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, під час звірки даних з органами реєстрації актів цивільного стану стала відома інформація про смерть ОСОБА_14 у зв`язку з чим виплату пенсії припинено.
Разом із тим органами Пенсійного фонду у Дніпропетровській області було проведено перерахування суми пенсії ОСОБА_14 у розмірі 23 802,10 грн. за період з 01.03.2018 по 31.12.2018 року.
Згідно меморіального ордеру № гр/1550459/5 від 12.07.2019 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти були повернуті в межах наявного залишку на рахунку у розмірі 4 771,76 грн., інша сума переплати пенсії була знята невстановленою особою з карткового рахунку померлого пенсіонера, тим самим спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальний збиток у розмірі 19 030,34 грн.
З метою встановлення осіб, причетних до здійснення вищевказаних операцій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до статті 163 КПК України не перешкоджає судовому розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000526 від 09.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи наведене, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів слідчим, які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитися та отримати засвідчені копії:
- довідки-інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з яких здійснювалося зняття коштів, також з наданням повних банківських реквізитів платників за рахунком, отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача платежу, вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завіреної належним чином з відтиском печатки банківської установи, за період з 01.02.2018 року по 31.01.2019 року;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- даних систем відео-спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.02.2018 року по 31.01.2019 року;
- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копії паспорту та ІПН, корінцю розписки про видачу ПІН-коду, корінцю розписки про видачу пластикової картки та інших документів.
Строк дії ухвали слідчого судді до 07.07.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1