Провадження № 1-кс/752/733/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- статути та протоколи зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- облікова політика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) встановлена Законом України № 996-ІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансові (статистичні) звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме баланс форма №1, звіт про фінансові результати форма №2 (поквартально) з розшифровкою вказаних документів за кожною статтею балансу з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в т.ч. головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам ст. 311, 40, 42, 44, 46, 672, «Розрахунки з учасниками» (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в т.ч. головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків по бухгалтерським рахункам 10, 13 (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документи аналітичного обліку основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по кожному об`єкту (картки обліку руху основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, інвентарні списки основних засобів, у яких вказуються інвентарний номер, повна назва та первісна вартість об`єкта, його вибуття (переміщення) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документи звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (форма №11-03) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документи інвентаризацій основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документи щодо переліку транспортних засобів (конкретизований, з належними ідентифікуючими даними), які були у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- документи, що підтверджують (чи інші вихідні дані) фактичний стан кожного транспортного засобу (справність, працездатність, наявність дефектів, пошкоджень, об`єм необхідного ремонту у випадку несправності, пробіг автомобілів та інші документи, які впливали чи могли вплинути на ринкову вартість транспортного засобу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) станом на 21.03.2016 року;

- документи (з зазначенням технічних характеристик (технічні паспорти) та фізичного стану), які містять відомості щодо переліку нерухомого майна яке було у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства станом на 21.03.2016 року;

- документи, що підтверджують наявність та розмір дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в розрізі кожного контрагента станом на 21.03.2016 року;

- документи, що підтверджують інформацію про залишки грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) станом на 21.03.2016 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.03.2016 року невстановлені особи шахрайським шляхом під час вчинення нотаріальних дій з використанням підроблених документів, заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50% вартістю 3 488 805,70 грн., яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останній збитки в особливо великих розмірах.

Так, 08 лютого 2012 року до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДРОУ НОМЕР_1 ) було прийнято ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим останнє під час загальних зборів учасників у складі ОСОБА_4 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_7 (частка в статутному капіталі 25%) внесли до складу статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власне майно (автотранспортні засоби) на загальну суму 333 000, 00 євро, що на дату затвердження розміру та частки учасників в статутному капіталі (08.02.2012) було еквівалентно 3 488 805, 70 гривень. Частка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням вищевказаного склала 50 %.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 березня 2016 року під час загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі ОСОБА_4 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 25%), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (частка в статутному капіталі 50%), слухали ряд питань, одне з яких про зміну складу учасників Товариства, затвердження нового складу учасників Товариства, перерозподіл часток між учасниками Товариства, та зміну відомостей про учасників Товариства. Новий склад учасників Товариства та розподіл часток у статутному капіталі виглядав так, що ОСОБА_4 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_5 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі 75%).

22 березня 2016 року ОСОБА_8 на підставі довіреності (дійсна 1 місяць) виданої 21.03.2016 ОСОБА_6 , подав та заповнив документи до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний за обставинами відчуження 50 % відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який на підставі генеральної довіреності від 22 січня 2012 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі уповноваженого представника ОСОБА_10 був признаний законним представником компанії для здійснення всіх та будь-яких дій зазначених в даній довіреності, пояснив, що жодного документа щодо відчуження будь-яким чином вказаної частки в статутному капіталі, не підписував та нікого не уповноважував на вчинення зазначених дій. Зазначив, що 21.03.2016 року він не підписував та не був приступній під час укладання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 . Також не був присутній під час складання протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації, наведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) являються ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . В свою чергу керівником, підписантом та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного товариства є ОСОБА_6 .

Прокурор зазначає, що 19.11.2019 року винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питання інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

11.12.2019 року надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи а саме: документи підтверджуючі перерахування грошових коштів ОСОБА_10 за частку в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платіжні доручення, виписка банка, і т.д.) та баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 21.03.2018 року.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, оскільки вони можуть мати значення речових доказів та будуть використанні під час проведення судово - економічної експертизи та вилучити їх.

Прокурор в судове засідання не прибув. Надав заяву про розгляд клопотання у його та що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалась на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 14.03.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 4 ст. 190 КК України.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Досягнення зазначеної прокурором в клопотанні мети отримання доступу до документів зокрема, проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні та клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи неможливо без вилучення оригіналів зазначених документів, які зазначені у клопотанні експерта.

Щодо ряду інших документів, то слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення їх оригіналів. На даному етапі досудового розслідування для досягнення зазначеної у клопотанні мети - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, буде достатнім вилучення копій документів.

Крім того, може позбавити юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність вилучення оригіналів документів, зокрема, документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам ст. 311, 40, 42, 44, 46, 672, «Розрахунки з учасниками» (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства та головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків по бухгалтерським рахункам 10, 13 (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства.

Також відсутні підстави для доступу до документів, які конкретно у клопотанні слідчого не визначені, зокрема, облікова політика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), встановлена Законом України № 996-ІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року з моменту реєстрації підприємства.

Прокурор в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2020 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Враховуючи вище викладене, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000289 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- статути та протоколи зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по день постановлення даної ухвали;

- фінансові (статистичні) звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме баланс форма №1, звіт про фінансові результати форма №2 (поквартально) з розшифровкою вказаних документів за кожною статтею балансу з моменту реєстрації підприємства по 30.01.2020 року;

- документи аналітичного обліку основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) по кожному об`єкту (картки обліку руху основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, інвентарні списки основних засобів, у яких вказуються інвентарний номер, повна назва та первісна вартість об`єкта, його вибуття (переміщення) з моменту реєстрації підприємства по 03.02.2020 року;

- документи звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) (форма №11-03) з моменту реєстрації підприємства по 03.02.2020 року;

- документи інвентаризацій основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по день постановлення даної ухвали

з можливістю вилучення оригіналів вказаних вище документів.

Надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в т.ч. головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам ст. 311, 40, 42, 44, 46, 672, «Розрахунки з учасниками» (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства по день постановлення даної ухвали;

- документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в т.ч. головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків по бухгалтерським рахункам 10, 13 (помісячно з зазначенням реквізитів первинного документу, контрагента, дати та суми операції, за якою проводилась операція в обліку) з моменту реєстрації підприємства по день постановлення даної ухвали;

- документи щодо переліку транспортних засобів (конкретизований, з належними ідентифікуючими даними), які були у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства по 30.01.2020 року;

- документи, що підтверджують фактичний стан кожного транспортного засобу (справність, працездатність, наявність дефектів, пошкоджень, об`єм необхідного ремонту у випадку несправності, пробіг автомобілів та інші документи, які впливали чи могли вплинути на ринкову вартість транспортного засобу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) станом на 21.03.2016 року;

- документи (з зазначенням технічних характеристик (технічні паспорти) та фізичного стану), які містять відомості щодо переліку нерухомого майна, яке було у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства станом на 21.03.2016 року та на день постановлення даної ухвали;

- документи, що підтверджують наявність та розмір дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в розрізі кожного контрагента станом на 21.03.2016 року;

- документи, що підтверджують інформацію про залишки грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) станом на 21.03.2016 року

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копії вказаних документів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення оригіналів та копій вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя