печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8667/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
24 лютого 2020 року прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на наступні автомобілі:

- SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , реєстрація проведена на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC MAYBACH VIN НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_6 , реєстрація проведена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- MERCEDES-BENZ G 350 D, VIN НОМЕР_7 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC, VIN НОМЕР_8 д.н.з. НОМЕР_9 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 D 4MATIC, VIN НОМЕР_10 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN WDD2221351A390762 д.н.з. НОМЕР_12 , реєстрація проведена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_14 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_15 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN НОМЕР_16 д.н.з. НОМЕР_17 , реєстрація проведена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_18 д.н.з. НОМЕР_19 , реєстрація проведена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_20 д.н.з. НОМЕР_21 , реєстрація проведена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_22 д.н.з. НОМЕР_23 , реєстрація проведена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_24 д.н.з. НОМЕР_25 , реєстрація проведена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- та ключі від даного автомобіля.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група, яка займається незаконним заволодінням транспортних засобів на території України та країн Європейського Союзу. У подальшому вказані транспортні засоби ввозяться на територію України та реалізуються третім особам.

Під час проходження української митної та прикордонної перевірки використовуються підроблені реєстраційні документи на автомобіль, ніби то знятого з реєстрації та проданого резидентам України.

Після цього, на території України автомобілі розмитнюють та ставлять на облік на підставі підроблених документів, а потім реалізовуються громадянам, яким не відомо про те що автомобілі належать іншим фізичним або юридичним особам на території іншої держави.

Так, автомобілі надає у користування лізингова компанія, після чого не маючи на меті оплачувати внески (проводити грошові виплати згідно договору лізингу), учасники організованої групи ввозять автомобілі, які перед цим отримувалися у лізинг на територію України, де здійснюють усі дії, які було зазначено вище.

В подальшому, після продажу автомобілів інші учасники організованої групи, діючи відповідно до відведених загальним планом ролей, шляхом підбору ключів здійснювали незаконне заволодіння указаними транспортними засобами, які в подальшому, з використанням реєстраційних знаків країн Європейського союзу вивозили за територію України.

На даний час встановлено, що було ввезено з території Європейського Союзу на територію України використовуючи підроблені документи наступні автомобілі:

- SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , реєстрація проведена на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC MAYBACH VIN НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_6 , реєстрація проведена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- MERCEDES-BENZ G 350 D, VIN НОМЕР_7 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC, VIN НОМЕР_8 д.н.з. НОМЕР_9 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 D 4MATIC, VIN НОМЕР_10 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN WDD2221351A390762 д.н.з. НОМЕР_12 , реєстрація проведена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_14 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_15 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN НОМЕР_16 д.н.з. НОМЕР_17 , реєстрація проведена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_18 д.н.з. НОМЕР_19 , реєстрація проведена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_20 д.н.з. НОМЕР_21 , реєстрація проведена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_22 д.н.з. НОМЕР_23 , реєстрація проведена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_24 д.н.з. НОМЕР_25 , реєстрація проведена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Перелічені автомобілі значаться за обліками Генерального секретаріату Інтерполу у розшуку за ініціативою правоохоронних органів Чеської Республіки та належить чеській компанії «Fors Trade».

На даний час зазначені автомобілі знаходиться на території України у користуванні третіх осіб та оголошені у розшук.

Також відомо, що невстановлені особи можуть бути наділені довіреністю про розпоряджання даними автомобілями, що може вплинути на хід досудового розслідування.

У зв`язку з цим, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені автомобілі.

На даний час є підстави вважати, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказані транспортні засоби, враховуючи, що вказані транспортні засоби значаться за обліками Генерального секретаріату Інтерполу перебувають у розшуку, призведе до неможливості його дослідження та може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, враховуючи, що вказані транспортні засоби за обліками Генерального секретаріату Інтерполу перебувають у розшуку, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на транспортні засоби вказані вище, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, постановою слідчого від 22.02.2020 року оголошені у розшук та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині накладення арешту на ключі від даних автомобілів задоволенню не підлягає, оскільки прокурором у клопотанні не доведено необхідності у накладенні арешту на таке майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо транснаціональної злочинності управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні автомобілі:

- SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , реєстрація проведена на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC MAYBACH VIN НОМЕР_3 д.н.з. НОМЕР_4 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_6 , реєстрація проведена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- MERCEDES-BENZ G 350 D, VIN НОМЕР_7 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC, VIN НОМЕР_8 д.н.з. НОМЕР_9 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 D 4MATIC, VIN НОМЕР_10 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ GLA 200 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN WDD2221351A390762 д.н.з. НОМЕР_12 , реєстрація проведена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_14 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_15 (чеська реєстрація), який на території України не зареєстровано;

- MERCEDES-BENZ S 400 D 4MATIC, VIN НОМЕР_16 д.н.з. НОМЕР_17 , реєстрація проведена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_18 д.н.з. НОМЕР_19 , реєстрація проведена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_20 д.н.з. НОМЕР_21 , реєстрація проведена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_22 д.н.з. НОМЕР_23 , реєстрація проведена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- MERCEDES-BENZ B 180 D, VIN НОМЕР_24 д.н.з. НОМЕР_25 , реєстрація проведена на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1