Номер провадження 1-кс/754/811/20
Справа № 754/3568/20
У Х В А Л А

30 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 03.10.2019 року, за ч. 2 ст. 205-1 КК України,
УС Т А Н О В И В:
19.03.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 03.10.2019 року за ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою у 2018 р. внесла завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування проведено огляд Аналітично-інформаційної системи «Податковий блок», яким встановлено, що засновником та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , в свою чергу засновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем у середині 2018 р. надав копію паспорту та картки платника податків невстановленій особі з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за грошову винагороду у розмірі 1500 грн., без мети здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_7 засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. восени 2018 року надав копію паспорту та картки ідентифікаційного податкового номеру останньому з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внаслідок чого здійснено перереєстрацію вищевказаних підприємств на ім`я ОСОБА_6 .

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як засновником та директором було здійснено державну реєстрацію (перереєстрацію), внесено зміни та купівлю-продаж суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено записи за № 0014168, № 0013946, № 0014900.

Під час досудового розслідування вилучено копії реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених їх копій та документів, на підставі яких було витребувано чи вилучено документи реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні довів існування реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , а також оперативним співробітникам та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надати можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , оригінали документів реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -