Справа № 592/7140/20
Провадження № 1-кс/592/3782/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю секретаря судового засідання Черей С.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 30.04.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснили митне оформлення експортних операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей (олії сирої, нерафінованої для харчової промисловості) на загальну суму 59 млн. грн.

При цьому, здійснюючи зовнішньоекономічні операції, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовували продукцію невідомого джерела походження, яка виготовлялася та реалізовувалася в «тіньовому» секторі економіки. Зовнішньоекономічна діяльність та фінансово-господарські операції з вітчизняними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в податковій звітності не відображені, внаслідок чого офіційне походження експортованої продукції встановити не можливо, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншим способом, крім вилучення документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 30.04.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000165 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення п.6 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчим не обґрунтовано клопотання, а саме не зазначено з якою метою необхідно вилучити вказані у клопотанні документи та яке саме значення мають дані документи до цього кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 22.05.2020 клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України залишено без задоволення.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 03.06.2020 клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України залишено без задоволення.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Литовченко