Справа № 191/4672/19
Провадження № 1-кс/191/121/20
У Х В А Л А
іменем України

10 березня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001558 від 21 жовтня 2019 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
ВСТАНОВИВ:
10.03.2020 року до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчим зазначено, що 21.10.2019 до Синельниківського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 07.10.2019 по 12.10.2019, невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, заволоділа його грошовими коштами у сумі 15100 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

За даним фактом СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001558 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 12.10.2019, зловживаючи довірою, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 6700 гривень, які були переведені на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 11.10.2019 року до 13.10.2019 року.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні вказаного банку, зокрема тих, що відображають рух коштів по рахунку, з метою встановлення дат, розміру та інших суб`єктів, на рахунок яких було перераховано безготівкові грошові кошти.

Отже, в установі вказаного банку наявні документи та інформація по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 11.10.2019 року до 13.10.2019 року, а саме:

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по банківськівській картці;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «Інтернет-банкінгу» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу, документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- інформація про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи «Інтернет-банкінг», що обслуговує абонентів за вказаним рахунком;

- інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаній картці, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаною карткою;

- реєстри руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів;

- повні анкетні дані клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , в тому числі місце видачі картки, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати допустимі докази про осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, перелічені вище, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання підтримує та просить провести судовий розгляд без його участі, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001558 від 21.10.2019 року відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України - документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно доп.п.3.2,4.1.,4.2.«Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку із дотриманням вимог глави15розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 163 КПК України - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України, зважає на те, що вказані слідчим документи перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість отримати відомості в інший спосіб, бере до уваги, що втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування, а тому доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити .

Відповідно до ч.1ст.165КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, є необхідність тимчасового доступу до оригіналів усіх документів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 11.10.2019 по 13.10.2019, а саме:

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по банківській картці;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «Інтернет-банкінгу» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу, документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- інформація про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи «Інтернет-банкінг», що обслуговує абонентів за вказаним рахунком;

- інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаній картці, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаною карткою;

- реєстри руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів;

- повні анкетні дані клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , в тому числі місце видачі картки, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 11.10.2019 по 13.10.2019, а саме:

- платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по банківські й картці;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «Інтернет-банкінгу» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу, документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками банку;

- інформація про лог-файли віддаленого доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи «Інтернет-банкінг», що обслуговує абонентів за вказаним рахунком;

- інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаній картці, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаною карткою;

- реєстри руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів;

- - повні анкетні дані клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , в тому числі місце видачі картки, що має істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1