Справа № 589/3557/18
Провадження № 1-кс/589/149/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та власника вказаного рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001253 від 15.08.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 20:00 год. 13.08.2018 по 14:00 год. 14.08.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання допомоги сину, який потребує лікування, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 65000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 65000 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у неї є син ОСОБА_6 , 1989 р.н., який знаходиться на роботі в Китаї. 13.08.2018 близько 20:00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок, вона почула чоловічий голос, який назвався її сином, та дійсно був схожий на голос її сина, тому вона повірила, що це він. Чоловік сказав, що він перебуває в лікарні та йому терміново потрібні гроші на операцію, та вказав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно перерахувати гроші НОМЕР_3 . Вона одразу переказала на неї гроші в сумі 8000 грн., після чого чоловік повідомив, що зателефонує 14.08.2018 о 06:40 год. та повідомить, скільки грошей ще потрібно. Коли він зателефонував в обумовлений час, то сказав, що потрібно ще 1800 доларів США. Тоді вона та члени її родини перерахували гроші на вказану вище картку платежами по 18000 грн., 13000 грн., 19000 грн. та 7000 грн. Коли близько 14:00 год. 14.08.2018 вона зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , щоб спитати, чи отримав син гроші та чи вистачить їх, то номер був відключений. Після цього вона зв`язалась з сином через месенджер «Viber» та дізналась, що з ним все в порядку та він їй не телефонував. Тоді вона зрозуміла, що її обманули.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 , на яку зараховувались гроші від потерпілої, були здійснені перекази через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак даних про рахунки, на які здійснювались перекази, немає.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тому клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим доведено, що інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці може бути використана для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19:00 год. 13.08.2018 по 23:59 год. 30.08.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 29.02.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3557/18.

Примірник № 2 надати слідчому ОСОБА_3