Справа №295/3457/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001313, слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що 18.03.2020 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт о/у ВКП Житомирського ВП з приводу внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 19.02.2020 року близько 13:30 год. невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, оформила кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гр. ОСОБА_4 на загальну суму 22 000 гривень, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

18.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0001313 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він користувався банківськими картами, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, дані номери карток було встановлено і під час проведення оперативно-розшукових заходів, що викладено в рапорті оперативного працівника, копія якого додається до клопотання.

У ході ОРМ було встановлено, що до вищевказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка маючи доступ до вищевказаних банківських карток, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що у зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, яка зареєстрована на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2020 року по 01.03.2020 року.

Відтак, в обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначла, що вказана вище інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що можуть бути використані як доказ, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється за можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме які банківські рахунки (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видані на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.01.2020 по 01.03.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків (карток), виданих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківських рахунків, виданих на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу 01.01.2020 по 01.03.2020 по час отримання ухвали банком, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП № 006314 від 14.08.2019 року).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: