Справа № 405/3126/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000155 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2020 до УСР в Кіровоградській області ДСР НП України звернувся ОСОБА_4 із заявою про вчинення злочину, а саме щодо незаконного збуту вогнепальної зброї невідомими особами на території м. Кропивницького, яку в подальшому направлено до СУ ГУНП в Кіровоградській області.

21.05.2020, за даним фактом, СУ ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

22.05.2020, під час допиту свідок ОСОБА_4 дав показання, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи розмістили оголошення про збут вогнепальної зброї і кожен бажаючий може без будь-яких проблем зробити це, а саме потрібно переслати обумовлену суму грошових коштів на банківський рахунок і в подальшому отримати на «Новій пошті» придбану зброю в будь-якому місті України, в тому числі й в м. Кропивницькому.

21.05.2020, до УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, в порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення щодо встановлення осіб, які займаються збутом вогнепальної зброї.

Згідно матеріалів виконання доручення співробітниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ встановлено, що завдаток за придбання вогнепальної зброї її покупці надсилають на картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Отже, з метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів по руху грошових коштів, які надходять на картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 , оскільки інформація, яка міститься в них може бути використана як доказ факту причетності останнього до збуту вогнепальної зброї.

Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати їх, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо. У зв`язку з чим дослідити інформацію, яка міститься в документах, провести її аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про використання вказаних документів як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не можливо.

На підставі наведеного доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншими способами отримати зазначені докази, необхідно розкрити банківську таємницю і долучити до матеріалів кримінального провадження документи по руху грошових коштів, які надходять на картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000155 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В рамках кримінального провадження № 0000155 від 21.05.2020 допитаний свідок 22.05.2020, протокол якого міститься при матеріалах клопотання, згідно якого, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що завдаток за придбання вогнепальної зброї її покупці надсилають на картку № НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 (а.п.-12-13).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_2 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття вказаних коштів, за період з 01.01.2020 по 25.05.2020, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор