Справа № 686/4784/20
Провадження № 1-кс/686/2544/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000149,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про готування до вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого вбачається, що, заступник начальника ОУ - начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, готуються до вчинення тяжкого злочину, пов`язаного з одержанням неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 13.12.2019 СУ ГУНП в Хмельницькій області зареєстровано кримінальне провадження № 0000353 за ч. 1 ст. 366 КК України стосовно службових осіб ВК ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 , керівник - ОСОБА_8 ), які, в ході здійснення підприємницької діяльності, з метою штучного формування податкового кредиту, здійснили підробку офіційних документів, а саме товарно-транспортних накладних по реалізації товарів на користь окремих підприємців регіону.

Встановлено, що ВК ПП « ОСОБА_7 » здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з виготовленням дерев`яної тари (піддонів). У ході аналізу господарської діяльності ВК ПП « ОСОБА_7 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вказане підприємство здійснює закупівлю нетипових для основного виду діяльності торгово-матеріальних цінностей (шкіра курки бройлера, курячий фарш) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому реалізує підприємствам з ознаками «ризику», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Подальшим аналізом ІНФОРМАЦІЯ_3 підтверджено відсутність постачання таких ТМЦ на вказані підприємства з ВК ПП « ОСОБА_7 », а вказані операції відображено лише документально, шляхом підроблення офіційних документів, з метою безпідставного формування податкового кредиту на загальну суму близько 15 млн. гривень.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 07.02.2020 р. заступник начальника оперативного управління - начальник відділу з організації викриття економічних злочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 провів зустріч з громадянином України ОСОБА_9 , у ході якої повідомив про необхідність використання зв`язків останнього для схилення представників ВК ПП « ОСОБА_7 » до надання на його користь та користь заступника начальника СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України та подальшого не притягнення до кримінальної відповідальності представників ВК ПП « ОСОБА_7 » за ст. 212 КК України.

18.02.2020 р. до Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5 сектору ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , що ним отримано додаткову інформацію, про те, що ОСОБА_5 після проведення зустрічі з громадянином ОСОБА_9 , 18.02.2020, близько 14:00 год. увійшов до адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до журналу обліку відвідувачів з наданням можливості ознайомитись із даною документацію та вилучення копій необхідних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 0000149 від 11.02.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369-2 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до журналу обліку відвідувачів з наданням можливості ознайомитись із даною документацію та вилучення копій необхідних документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 19 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя