Справа № 496/1031/20
Провадження № 1-кс/496/445/20
У Х В А Л А

16 березня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 24.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 21.02.2020 року до ЧЧ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.02.2020 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 120000 гривень (ЄО №1414). В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка являється головою ФГ « ОСОБА_5 ». Остання пояснила, що 18.02.2020 року до неї зателефонували, представившись з ПП « ОСОБА_6 » та запропонували придбати мінеральні добрива за ціною виробника. В цей же день потерпіла обговорила всі деталі покупки, уклала договір-поставки. Так, 19.02.2020 року потерпіла ОСОБА_4 відправила через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дебет рахунком № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_5 » на кредит рахунок № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти на суму 120000 гривень. За перераховані грошові кошти потерпіла мала отримати аміачну селітру, але товар так і не отримала. Відповідно до реєстраційних відомостей місцезнаходження юридичної адреси Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення нарахування та зняття з карткового (особового) рахунку грошових коштів, місць виплати готівки, відео фіксації особи яка отримувала готівку та наявність залишку коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий до судового засідання не з`явилася, але на адресу суду надіслала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, на задоволенні наполягала.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до судового засідання не з`явився, хоча про день та час слухання клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або інспектору СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_7 , до інформації про банківські транзакції за кредит рахунком № НОМЕР_2 , що належить (належав) ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.02.2020 року по теперішній час з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Роз`яснити посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1