Справа № 552/4061/19
Провадження №1-кс/552/874/20
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.05.2020 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказував, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000044 від 06 лютого 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що предметом досудового розслідування є заяви групи громадян, які працювали на різних посадах в Приватному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та в Приватному підприємстві виробничо-комерційна фірма" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати.
В ході досудового розслідування на запит слідчого ГУ ДФС у Полтавській області надало інформацію про рахунки Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Приватного підприємства виробничо-комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В даний час слідство потребує отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до наявних у вказаному банку відомостей про рух коштів по рахунках (в тому числі кредитних) перелічених товариств з тим, щоб забезпечити можливість подальшого проведення комплексної судової економічної та бухгалтерської експертизи з метою з`ясування наявності у керівника Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Приватного підприємства виробничо-комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " об`єктивної можливості здійснити виплату нарахованої заробітної плати вищевказаним працівникам..
Зазначаючи, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла потреба в доступі до документів, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до рахунків та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів, з зазначенням контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2018 по 01.06.2019 включно по наступним рахункам ПП " ОСОБА_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":
- № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;
- будь-яких інших відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків для обслуговування ПП « ОСОБА_5 »;

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

- № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- будь-яких інших відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків для обслуговування ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до кредитних договорів, договорів поруки, додаткових угод до них та виготовити належним чином засвідченні копії цих договорів, які були укладені або діяли за період із 01.01.2018 по 01.06.2019 включно з підприємствами ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також кредитних справ за кожним із цих договорів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1