УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 грудня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за №0006537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2019 року слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за №0006537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , а саме: в копіях: Договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір від 07 листопада 2018 року на суму 500 035 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_2 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 407 433 гривень 60 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 829 855 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_4 ; договір від 11 липня 2019 року №18/06 на суму 545 646 гривень на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола); договір від 11 липня 2019 року №20/06 на суму 661246 гривень 80 копійок на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська); договір від 11 липня 2019 року №21/06 на суму 245673 гривень 60 копійок на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_5 ); договір від 12 липня 2019 року №03/06 на суму 1148758 гривень 51 копійка на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18 липня 2019 року №22/06 на суму 791 гривень 20 копійок на капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_6 до АДРЕСА_5 ; статут підприємства, реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензія на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт згідно вищевказаних договорів, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акти передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільна документація на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 , тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітнои- заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції. Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати належним чином завірені копії зазначених документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що нею, як слідчим СУ ГУНП в Черкаській області у складі групи слідчих, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів.
Згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності будівництво доріг і автострад; засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зареєстрував вказане товариство на власне ім`я на прохання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 та в повній мірі не контролює діяльність товариства. Проведеними заходами отримано інформацію, що саме ОСОБА_6 , фактично контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймає рішення щодо участі товариства у тендерних закупівлях, представляє інтереси товариства у взаємовідносинах із контрагентами.
За результатами моніторингу веб-порталів ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, які проводилися департаментом ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 5 мільйонів гривень. Впродовж жовтня 2018 року листопада 2019 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 мільйони гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема: договір від 07 листопада 2018 року на суму 500 035 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_2 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 407433 гривень 60 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 829855 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_4 ; договір від 11 липня 2019 року №18/06 на суму 545646 гривень на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола); договір від 11 липня 2019 року №20/06 на суму 661246 гривень 80 копійок на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська); договір від 11 липня 2019 року №21/06 на суму 245673 гривень 60 копійок на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_5 ); договір від 12 липня 2019 року №03/06 на суму 1148758 гривень 51 копійка на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18 липня 2019 року №22/06 на суму 791,20 гривень на капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_6 , до АДРЕСА_5 . Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5001,45 тисяч гривень.
Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. В той же час, з метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, відображають операції із залучення товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду СГД, які мають ознаки «ризиковості», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
Зважаючи на викладене, з метою перевірки вказаних фактів виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, для виконання яких необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх оригіналів щодо виконання договорів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , в зв`язку слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, просила розглянути зазначене клопотання без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза знищення або зміни вказаних у клопотанні документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення покарання.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0006537 внесені до реєстру 27 листопада 2019 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, реконструкції вулиць та інших об`єктів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснили привласнення державних коштів, шляхом завищення вартості робіт за рахунок документального оформлення господарських операцій від суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших, які зареєстровані на підставних осіб та фактично підконтрольні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з рапорту заступника начальника ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_14 від 25 жовтня 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності будівництво доріг і автострад, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зареєстрував вказане товариство на власне ім`я на прохання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 та в повній мірі не контролює діяльність товариства. Проведеними заходами отримано інформацію, що саме ОСОБА_6 , фактично контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймає рішення щодо участі товариства у тендерних закупівлях, представляє інтереси товариства у взаємовідносинах з контрагентами.
Згідно результатів моніторингу веб-порталів ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, які проводилися департаментом ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 5 мільйонів гривень. Впродовж жовтня 2018 року листопада 2019 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 мільйони гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування при будинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ІНФОРМАЦІЯ_9 , зокрема: договір від 07 листопада 2018 року на суму 500035 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_2 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 407433 гривень 60 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 829855 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_4 ; договір від 11 липня 2019 року №18/06 на суму 545646 гривень на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола); договір від 11 липня 2019 року №20/06 на суму 661246 гривень 80 копійок на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська); договір від 11 липня 2019 року №21/06 на суму 245673 гривень 60 копійок на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_5 ); договір від 12 липня 2019 року №03/06 на суму 1148758 гривень 51 копійка на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18 липня 2019 року №22/06 на суму 791,20 гривень на капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_6 , до АДРЕСА_5 . Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5001,45 тисяч гривень.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, які містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, необхідні для проведення судової будівельно - технічної та судово економічної експертиз та в подальшому можуть бути використані, як докази, у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2019 року за №0006537, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0006537 від 27 листопада 2019 року, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за її дорученням в порядку ст.40 КПК України: заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області: підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 , підполковнику податкової міліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- в копіях: Договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договір від 07 листопада 2018 року на суму 500 035 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_2 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 407 433 гривень 60 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 ; договір від 07 листопада 2018 року на суму 829 855 гривень 20 копійок на капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_4 ; договір від 11 липня 2019 року №18/06 на суму 545 646 гривень на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола); договір від 11 липня 2019 року №20/06 на суму 661246 гривень 80 копійок на реконструкцію вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська); договір від 11 липня 2019 року №21/06 на суму 245673 гривень 60 копійок на капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_5 ); договір від 12 липня 2019 року №03/06 на суму 1148758 гривень 51 копійка на капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси; договір від 18 липня 2019 року №22/06 на суму 791 гривень 20 копійок на капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_6 до АДРЕСА_5 ; статут підприємства, реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензія на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; накази на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт згідно вищевказаних договорів, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; акти передачі -прийняття будівельного майданчику; акти передачі - прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільна документація на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 , тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);
- в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції.
Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати належним чином завірені копії вищезазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1