Дата документу 10.03.2020 Справа № 554/4227/19
Провадження № 1-кс/554/3259/2020
УХВАЛА
Іменем України

10 березня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000088 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до аналітичного бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2019 по 30.04.2019 по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю його вилучення в оригіналі.

Розглянути клопотання прохав за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №0000088 від 05.04.2019 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування кримінального провадження установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діюяи за попередньою змовою зі службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до листа в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.04.2019, відповідно до державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії у розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_5 , кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Згідно Акту ІНФОРМАЦІЯ_8 №07-22/21 від 07.06.2019 за результатом ревізії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, вартість зерна, по якій Підприємством не забезпечено наявність зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року, становить: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 14774,147 тонн вартістю 70 016 514,62 грн. з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2786,71 тонн вартістю 12 750 937,15 грн. з ПДВ.

Таким чином, Підприємством не забезпечено наявність зерна інших власників відповідно до укладених з ними договорів, чим не дотримано вимоги ст. 526, 950 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами) та ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436- IV (зі змінами).

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2019 по 30.04.2019 по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2019 по 30.04.2019 по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі кукурудзи 3 класу урожаю 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів та видати їх органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1