Справа № 182/3419/20
Провадження № 1-кс/0182/825/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.06.2020 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

17 червня 2020 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що з грудня 2018 року, січень-квітень 2019 року керівництво Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту Філія, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в м. Нікополь Дніпропетровської області безпідставно, умисно не виплачує заробітну плату працівникам підприємства. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що юридична адреса Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Кількість працюючих у Філі, на момент невиїзного інспектування становить 31 особа.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з правом підпису були: начальник: ОСОБА_5 з 13.12.2017 по 22.03.2019; в.о. начальника: ОСОБА_6 з 25.03.2019 по 14.06.2019; в.о. начальника: ОСОБА_7 з 15.06.2019 по 14.08.2019; в.о. начальника: ОСОБА_8 з 15.08.2019 по теперішній час; головний бухгалтер: ОСОБА_7 з 23.12.2013 по теперішній час.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.09.2019 № 595-і, направлення від 11.09.2019 № 203-Н, у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведений позаплановий захід у формі невиїзного інспектування з питань своєчасності нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.03.2019 року по 12.09.2019. Підстава - пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Невиїзне інспектування проведене з 12 по 20 вересня 2019 року, про що складений Акт від 20.09.2019 № ДН-2562/269/АВ (далі по тексту Акт, Акт перевірки).
У ході невиїзного інспектування встановлено: систематичне порушення встановлених строків виплати заробітної плати, у тому числі із затримкою виплат більш як за один місяць та наявність заборгованості із виплати заробітної плати, що є порушенням ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП України.
А саме, станом на 12.09.2019 заборгованість із виплати заробітної плати становить 603 006,47 грн. перед 59 працівниками, в тому числі перед 29 звільненими працівниками на суму 178 557,66 грн.
Із загальної суми заборгованості, заборгованість із затримкою виплат більш як за один місяць становить 510 186,72 грн., з них: - за травень 2019 (порушення терміну виплати більше трьох місяців) в сумі 216 106,3 грн. перед 55 працівниками; - за червень 2019 (порушення терміну виплати більше двох місяців) в сумі 109 181,52 грн. перед 50 працівниками; - за липень 2019 (порушення терміну виплати більше місяці) в сумі 184 898,9 грн. перед 31 працівником.
Заробітна плата за серпень 2019 термінами виплати 22.08.2019 та 06.09.2019 в сумі 92 819,75 грн. 31 працівнику станом на 12.09.2019 не виплачена.
Заробітна плата за весь час щорічних відпусток 39 працівникам Філії, виплачена з порушенням, передбачених законодавством про працю строків виплати, а решті 72 працівникам, яким надана відпустка починаючи з травня, станом на 12.09.2019 виплата не проведена, що є порушенням ч. 4 ст. 115 КЗпП України та ст. 21 Закону України Про відпустки.
У липні 2019 нарахована та станом на 12.09.2019 не виплачена компенсація втрати частини несвоєчасно виплаченої заробітної плати працівникам Філії за грудень 2018 року, січень-квітень 2019 року на загальну суму 4 778,25 гри., що є порушенням ст. 34 Закону України «Про оплату праці» та ст. 4 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати».
Оплата праці працівників Філії здійснюється не в першочерговому порядку та, відповідно, всі інші платежі не здійснювалися після виконання зобов`язань щодо оплати праці, що є порушенням ч. 5 ст. 97 КЗпП України та ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці».
52 звільненим працівникам виплата розрахункових сум у день звільнення не проведена, а 29 працівникам, які звільнилися протягом травня - серпня 2019 року розрахункові кошти станом на 12.09.2019 не виплачені, що є порушенням ч. 1 ст. 116 КЗпП України.
В ході приведення досудового розслідування було встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_2 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про перебування Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;
- про систему оподаткування здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- про підтвердження статусу платника податку на додану вартість Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по теперішній час;
- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по теперішній час;
- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по теперішній час, з розбивкою помісячно;
- перелік контрагентів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) за період з 01.09.2018 по теперішній час з розбивкою помісячно;
- розрахункових рахунків з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які відкрито за період з 01.12.2018 по теперішній час;
- реєстр податкових накладних Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по теперішній час.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом умисної невиплати керівництвом підприємства Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заробітної плати працівникам підприємства, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати старшому слідчому Паламаренко К. С. Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «іншому слідчому», то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право. Також, слідчий суддя не вбачає підстав для зазначення в ухвалі оперативних працівників, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки повноваження доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, відноситься до компетенції слідчих, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2019 за № 0002839 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- про перебування Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;
- про систему оподаткування здійснення діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- про підтвердження статусу платника податку на додану вартість Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по 17.06.2020;
- про суми задекларованих валових доходів та валових витрат Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по 17.06.2020;
- про суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по 17.06.2020, з розбивкою помісячно;
- про перелік контрагентів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) за період з 01.09.2018 по 17.06.2020 з розбивкою помісячно;
- про розрахункові рахунки, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.12.2018 по 17.06.2020;
- реєстр податкових накладних Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по 17.06.2020,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 19.07.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1