печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002080 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.08.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321-1, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, Кримінального кодексу України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 вступивши в змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, які здійснювали доставку фальсифікованих лікарських засобів на територію України поза межами митного контролю.

Також, до злочинної схеми ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 та інших невстановлених на даний час слідством осіб, які здійснюють реалізацію фальсифікованих лікарських засобів на території міста Києва.

Розслідуванням встановлено, що зазначеними особами продовж 2015-2019 років здійснювалось виготовлення, фасування, в тому числі незаконно завезених на митну територію України ліків онкогрупи, протигепатитних та протитуберкульозних та їх продаж (реалізація) через мережу Інтернет в країни Європи, Азії, Північної Америки.

Безпосередня доставка замовникам в будь-яку країну світу фальсифікованих препаратів здійснювалась організаторами та активними учасниками злочинної організації, а також іншими залученими для роботи на злочинну організацію особами: як громадянами Україна , так і Індії, а також іншими особами.

Безпосередньо виготовлення, фасування, упаковка фальсифікованих лікарських препаратів здійснювалась у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 (за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) та у офісному приміщенні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (керівником якого є ОСОБА_18 ) у АДРЕСА_2 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Одним із напрямів здійснення господарської діяльності вказаними юридичними особами являється оптова торгівля фармацевтичним товарами.

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002080 з приводу того, що приблизно у 2016 році на території міста Києва громадянами України ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку в продовж 2016-2019 років входили: громадяни України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , громадянин Азербайджану ОСОБА_7 , громадяни Індії ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інші невстановлені слідством особи з метою фальсифікації та продажу збуту фальсифікованих лікарських препаратів, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів реєстраційних справ вказаних в клопотанні юридичних осіб, які в інший спосіб отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ всіх оригіналів документів реєстраційних справ по наступним юридичним особам:

СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх огляду та вилучення належним чином завірених копій даних реєстраційних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1