Справа № 185/1055/20
Провадження № 1-кс/185/771/20
У Х В А Л А

26 травня 2020 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2019 року за № 0000122,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 дозволу на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_3 в тому числі заяви, анкети на відкриття рахунку; копію паспорту; довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру; інші документи, що ідентифікують особу власника рахунку; договір щодо банківського обслуговування тощо;

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 відкритому ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 22 жовтня 2019 року за ч. 1 ст. 366 КК України за фактом використання завідомо неправдивих документів під час укладення та виконання договору № 7 від 02.07.2019 року між КБЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2019 року між КБЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець та ФОП ОСОБА_7 (продавець) укладено договір про закупівлю товару № 78 відповідно до положень якого продавець зобов`язаний був поставити на адресу покупця конструкції та їх частини (павільйон металевий 10м х 6м).

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що стосуються руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_7 . Вказані документи дадуть змогу належним чином дослідити обставини придбання товару, який в подальшому було реалізовано/поставлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також реальної можливості поставити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 майна.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та мають відомості, які можуть становити банківську таємницю, але в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Однак, матеріалами доданими до клопотання не підтверджено, що вказаний рахунок № НОМЕР_3 має відношення до вчиненого кримінального правопорушення.
Окремо слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу, що слідчим не надано доказів, що саме у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок№ НОМЕР_3 до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відтак, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, що має наслідком відмови в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2019 року за № 0000122 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1