Справа № 714/410/20
Провадження №1-кс/714/48/20
У Х В А Л А
Іменем України
"04" червня 2020 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням мотивувавши його тим, що 19 лютого 2020 року до поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої у с. Молниця Герцаївського району Чернівецької області про те, що цього числа близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1500 євро (40 500 гривень за курсом НБУ) під приводом допомоги сину, який нібито потрапив у ДТП.
Відомості по даному факту внесеного 20 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Просить суд надати їй тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті усіх банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по усіх її розрахункових рахунках із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 14 години 00 хвилин 19.02.2020 року по 9 годину 00 хвилин 19.03.2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий на призначене судове засідання не з`явилась, проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з Витягу за єдиного державного реєстру досудових розслідувань, в рамках Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000042, внесеного у реєстр 20 лютого 2020 року.
На стадії досудового розслідування встановлено, що19 лютого 2020 року до поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої у с. Молниця Герцаївського району Чернівецької області про те, що цього числа близько 14 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1500 євро (40 500 гривень за курсом НБУ) під приводом допомоги сину, який нібито потрапив у ДТП.
Досудовим слідством встановлено, що відповідні кошти були надіслані через термінал банківського обслуговування у м. Чернівці кількома транзакціями на банківський рахунок, що належав ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час по кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку, його власника, тощо.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та рахунків, його власника ОСОБА_5 тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Гернаївського ВИ Сгорожинецького ВІІ 1 УНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті усіх банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по усіх її розрахункових рахунках із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 14 години 00 хвилин 19.02.2020 року по 9 годину 00 хвилин 19.03.2020 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у абз. 2 резолютивної частини даної ухвали інформацією.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1