Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/308/20
номер провадження 1-кс/695/56/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання заступника слідчого відділу начальника Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з повідомленням про шахрайські дії невстановленої слідством особи, яка ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 оформила на його ім`я ряд кредитів у фінансових установах, які він фактично не отримував та по яких йому систематично надходять повідомлення про зростання суми боргу.
14.01.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що невідома особа представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввійшовши в довіру до потерпілого шахрайським шляхом дізналася його особисті дані, в результаті чого на ім`я ОСОБА_5 було оформлено ряд кредитів у фінансових установах та кошти виведені на рахунки в банківських установ на ім`я невідомих осіб.
Для всебічного, повного і об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про наявність або відсутність в фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 кредитних договорів, позик укладених в письмовому, електронному вигляді з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , дати укладання вказаних договорів, інформацію про банківські рахунки, на які перераховувалися грошові кошти по кредитному займу, назви банківських установ, суми перерахованих коштів, інформацію про сплачені суми кредиту, суму пені чи штрафних санкцій на дату виконання ухвали суду та ін.
Вказані документи (роздруківка руху коштів) мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а з метою недопущення неефективного розслідування, зважаючи, що вказані документи можуть бути знищені, спотворені чи будь-яким іншим чином до них можуть бути внесені зміни, виправлення тощо виникає необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.
Отримання вказаних матеріалів іншим шляхом неможливе, оскільки вони містять охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 162 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, що викликає необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні фінансової установи.
З огляду на вищевикладене з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши до суду повідомлення про розгляд клопотання за його відсутності через велику завантаженість та відрядження у м. Черкаси.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стверджено даними протоколу допиту потерпілого від 17.01.2020 року та протоколу додаткового допиту потерпілого від 17.02.2020 року. Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню, а вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів надасть можливість виключити небезпеку знищення, спотворення, внесення будь-яких змін до вказаних документів, що може суттєво вплинути на хід досудового розслідування.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперуповноваженому СКП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору СВ Золотоніського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, що знаходиться в володінні уповноваженої особи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про наявність або відсутність у фінансовій установі кредитних договорів, позик укладених в письмовому, електронному вигляді з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , вказати дати укладання вказаних договорів, інформацію про банківські рахунки, на які перераховувалися грошові кошти по кредитному займу, назви та реквізити банківських установ, суми перерахованих коштів, інформацію про сплачені суми кредиту, суму пені чи штрафних санкцій на дату виконання ухвали суду.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 17 березня 2020 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1