Провадження № 1-кс/761/580/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013414 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013414 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0013414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що Крім того, 26.10.2019 на підставі заяви ОСОБА_5 . СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві внесені відомості про кримінальне правопорушення №0010239 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України щодо неправомірних дій приватного виконавця Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 , що виразились в зловживанні службовим становищем під час проведення виконавчих дій у ВП №56848371, а саме зняття арештів майна, яке було продане. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу про проведені електронні торги від 03.12.2018 №373570 проведення електронних торгів по лоту №312997 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , переможцем визнано: гр. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , документ № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Вказано, що ціна продажу нежилих приміщеннь з №1 по №10 (групи приміщень №83) в літ.А, площею 204,90 кв.м., що розтащовані за адресою: АДРЕСА_3 , які належали боржнику у Виконавчому провадженні №56848371 Кредитній Спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 - два мільйони триста двадцять вісім тисяч п`ятсот сорок шість гривень 50 копійок. В подальшому, двома траншами 13.12.2018 на суму 1 973 000 грн. та 17.12.2018 на суму 239 119,17 грн. на депозитний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що належить приватному виконавцю Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 , переможцем торгів ОСОБА_5 перераховані грошові кошти за придбання лоту № 312997 в розмірі 2 212 119,17 грн. (два мільйони двісті дванадцять тисяч сто дев`ятнадцять грн. та сімнадцять копійок). 18.12.2018, приватний виконавець ОСОБА_6 надала гр-ну. ОСОБА_5 . Акт про проведення електронних торгів від 14.12.2018 для подальшого узгодження з нотаріусом, який повинен був вчинити нотаріальні дії, щодо реєстрації права власності на придбані останнім на прилюдних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . Однак в подальшому, гр. ОСОБА_5 не зміг здійснити реєстрацію за собою права власності на вказані нежилі приміщення, у зв`язку з тим, що 05.12.2018 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво № 5217), не зважаючи на відомості про арешт майна, які містилися в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 51669503, видана 13.09.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37062918 від 13.09.2017 18:34:43; ухвала суду про арешт нерухомого майна, серія та номер: справа №462/6732/16-ц, виданий 28.09.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39373949 від 26.01.2018 12:26:55, внесені Державним реєстратором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; постанова, про арешт майна боржника від 30.07.2018, серія та номер: ВП 56848371, видавник: Приватний виконавець ОСОБА_6 , розглянула заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту 05.12.2018 17:00:30 за реєстраційним номером 31575688, яку подав представник кредитної спілки КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 (податковий номер/серія, номер паспорта/УНЗР НОМЕР_7 ), що діяв на підставі довіреності, серія і номер 6654, виданої 05.12.2018, нею ж - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , для проведення державної реєстрації права власності, форма власності: приватна на нежилі приміщення з № 1 (один) по № 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ А) з реєстраційним номером 61, що розташований АДРЕСА_3 , та документів, поданих для проведення державної реєстрації прав, а саме: договору про задоволення вимог іпотекодержателя між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), серія та номер: 1608, виданого 03.09.2013, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та Договору про розірвання договору про задоволення вимог іпотекодержателя між КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 », серія та номер: 656, виданого 05.12.2018, нею ж - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та провела державну реєстрацію права власності на нежилі приміщення з №1 (один) по №10 (десять) групи приміщень №83 в літ. А, з реєстраційним номером 61, що розташований АДРЕСА_3 за суб`єктом ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).

В клопотанні також, зазначає, що обставини, які сталися 05.12.2018, приватний виконавець Виконавчого округу міста Києва ОСОБА_6 не повідомила гр-ну. ОСОБА_5 перед отриманням на власний депозитний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_6 ) від останнього перерахунку коштів 13.12.2018 на суму 1 973 000 грн. та 17.12.2018 на суму 239 119,17 грн. В подальшому, після надходження коштів від ОСОБА_5 , будучи обізнаною про неправомірне втручання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, внаслідок чого ОСОБА_5 був позбавлений можливості реалізувати своє право законного набувача та зареєструвати право власності за собою на нежилі приміщення з №1 (один) по №10 (десять) групи приміщень №83 в літ. А, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , що розташований АДРЕСА_3 , не повернула кошти ОСОБА_5 , та здійснила розподіл коштів та їх перерахунок стягувачам у зведеному виконавчому провадженні №56860650 з примусового виконання виконавчого листа №462/6732/16-ц від 19.03.2018, виданого Залізничним районним судом м. Львів про стягнення з Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_12 суму в розмірі 281 456,96 грн. та 4082,99 грн. судового збору (разом 285 539,95 грн.) та з примусового виконання виконавчого листа №462/3509/15-ц від 04.07.2018, виданого Залізничним районним судом м. Львів про стягнення з Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_12 суму в розмірі 438 814,33 грн.

В клопотанні вказано, що внаслідок вчинення протиправних дій щодо зняття арешту та подальшої перереєстрації арештованого майна нежилих приміщень з №1 (один) по №10 (десять) групи приміщень №83 в літ. А, з реєстраційним номером 61, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , які були предметом електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.12.2018, гр-ну. ОСОБА_5 заподіяно тяжких наслідків у вигляді заволодіння коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 2 212 119,17 грн.

Слідчим зазначено, що допитана у кримінальному провадженні в якості свідка приватний виконавець Виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6 підтвердила накладення трьох арештів на нежилі приміщення з № 1(один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 , в рамках зведеного виконавчому провадженні ВП №56848371, про стягнення з Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) на користь стягувачів суми боргу в розмірі 1 690 636,00 грн., та проведення 03.12.2018 прилюдних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких згідно протоколу № 373570, дані нежилі приміщення були придбані Переможцем № 7 ОСОБА_5 , від якого були перераховані кошти на загальну суму 2 212 119,17 грн. 05.12.2018 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, не зважаючи на відомості про арешт майна, які містилися в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та провела державну реєстрацію права власності на нежилі приміщення з №1 (один) по №10 (десять) групи приміщень №83 в літ. А, з реєстраційним номером 61, що розташований АДРЕСА_3 за суб`єктом ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).
Також в клопотанні міститься відомості про те, що допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , підтвердив придбання ним 03.12.2018 на прилюдних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежилих приміщень з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 , та перерахування коштів на суму 2 212 119,17 грн. на рахунок приватного виконавеця Виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6 та повідомив, що був позбавлений можливості оформлення за собою права власності на придбані на електронних торгах приміщення внаслідок протиправної діяльності невідомих осіб.
Також, допитана у кримінальному провадженні приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 повідомила, що не порушувала Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, так як на дату вчинення нею нотаріальних дій 05.12.2018, відомості про арешт майна, яке являлося предметом електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.12.2018 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, були відсутні.

Клопотання мотивоване тим, що виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до відомостей виконаних дій, а також пошукових запитів, в період з 30.07.2018 року по 31.12.2018 року щодо об`єкту нерухомого майна - нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 , та завірених належним чином скриншотів електронних копій документів, на підставі яких, було проведено державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, а саме: нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), що має доказове значення у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0013414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) Міністерства Юстиції України, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0013414 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) Міністерства Юстиції України, слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0013414 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 27 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0013414 від 18.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 та ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій особі, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до відомостей виконаних дій, а також пошукових запитів, в період з 30.07.2018 року по 31.12.2018 року щодо об`єкту нерухомого майна - каплиця нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 , та завірених належним чином скриншотів електронних копій документів, на підставі яких, було проведено державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, а саме: каплиця за адресою: нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_3 за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: