Провадження № 1-кс/947/452/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004486 від 29.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004486 від 29.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2019 року біля 23:00 год, невстановлені слідство дві жінки на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом таємного викрадення майна та незаконного заволодіння транспортним засобом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибули до потерпілого ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , де обрали майно останнього об`єктом свого злочинного посягання.
29.12.2019 в проміжок часу з 03:15 по 07:00 год., знаходячись в квартирі потерпілого, вищезазначені жінки на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який очікував біля будинку АДРЕСА_2 , таємно викрали належне йому майно, а саме: мобільний телефон марки "Xiaomi 8 Lite" вартістю 5,550 грн., гаманець чорного кольору приблизною вартістю 300 грн., грошові кошти в сумі 830 грн., водійське посвідчення на імя ОСОБА_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "Mercedes Benz" Е 200 р.н.з., НОМЕР_1 , 2008 р.в., № НОМЕР_2 , кільце з золота "Чалма" вартістю 10,000 грн., кільце з золота вартістю 6,000 грн., кільце з золота вартістю 6,000 грн., золота коронка вартістю 15,000 грн., наручний годинник марки "Пьєр Ніколь" вартістю 7,200 грн., ключі від транспортного засобу "Mercedes Benz" Е 200 р.н.з., НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_3 .
Крім того разом з викраденим майном заволоділи банківською карткою, з якої того ж дня біля 07:30 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , маючи у володінні мобільний телефон потерпілого, зняли кошти в розмірі 19 000 грн. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 69,430 грн.
Далі ОСОБА_7 знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , отримав від вищезазначених жінок ключ від т/з та діючи за попередньою змовою, шляхом використання раніше викраденого ключа привів двигун транспортного засобу "Mercedes Benz" Е 200 р.н.з., НОМЕР_4 вартістю 188960 гривень, який знаходиться у постійному користуванні ОСОБА_8 , в робочий стан, тим самим отримавши можливість керувати зазначеним авто та здійснивши на ньому рух.
Слідчий звертається з клопотанням обґрунтовуючи його тим, 29.12.2019 року з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілого було знято грошові кошти у сумі 20000 грн. тому є необхідність у вилученні відеозаписів або фото-знімків з банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою АДРЕСА_3 та з банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою АДРЕСА_4 , в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім того, слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», номер картки № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної особи в період з 28.12.2019 по 30.12.2019, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням банківських карток, що відкриті на імя ОСОБА_8 .

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що з матеріалів кримінального проходження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дані обставини неможливо довести іншими способами, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0004486 від 29.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185 КК України задовольнити.

Дозволити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), МФО НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення № 009976), тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», номер картки № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної особи в період з 28.12.2019 по 30.12.2019, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням банківських карток, що відкриті на ім`я ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1