Справа №295/1483/20
05.02.2020 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2
Оперативне супроводження розслідування дійсного кримінального провадження здійснює УСБУ в Житомирській області.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах:
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 ) банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ) банківські рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_13 ) банківські рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_20 ) банківські рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,
№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
- КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_11 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_27 ) банківські рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах де відкрито розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_11 ", доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківських установах де відкрито розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_3 ) банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ) банківські рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_13 ) банківські рахунки: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_20 ) банківські рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,
№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
- КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_11 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_27 ) банківські рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) та IP-адреси з яких здійснювались операції за період 01.01.2018 року по даний час.
Строк дії ухвали визначити до 04 березня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1