У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.04.2020 Справа №607/5822/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000498 від 06 березня 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу природнього газу №84/04-170ПГ від 29.03.2017 року на виконання умов якого сторони уклали додаткову угоду №1 від 29.03.2017 року про купівлю-продаж в період липня-жовтня 2017 року обсягу природнього газу до ЗО мільйонів кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акта приймання-передачі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов Договору, оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 98 300 000,00 гривень (дев`яносто вісім мільйонів триста тисяч гривень).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у липні та серпні 2017 року природного газу на суму 15 556 993 гривень 61 копійка. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ на суму 82 743 006,39 гривень (вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі шість гривень 39 копійок).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору підписали акт №225 від 31 серпня 2017 року приймання-передачі природного газу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 825 838 куб.м, природного газу на суму 24 025 274,68 гривень.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правила постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 передача природного газу між Оптовим продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Оптовим покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). відбувається у газотранспортні системі України, а тому акти приймання-передачі природного газу погоджуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча заначала, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підтвердило наявність природного газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому не погодило акти приймання- передачу природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акта №225 від 31 серпня 2017 року. Враховуючи вищевикладене, фактична передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природного газу та перехід права власності на природний газ або повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбулося, що свідчить про шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , що підтверджується платіжними дорученнями №71 від 27.04.2017, №78 від 30.05.2017, №108 від 22.08.2017, №85 від 29.06.2017, №103 від 27.07.2017, №42 від 30.03.2017, №43 від 31.03.2017, які отриманні в ході виконання тимчасового доступу до документів 01.11.2017 р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Віповідно до вказаних платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), впродовж березня-серпня 2017, перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 97 000 000 гривень.

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідча вказала на необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30.03.2017 по 23.08.2017 із розшифровкою контрагентів, яка сама по собі та в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а без отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься вказана інформація про рух коштів іншими способами довести обставини, що встановлюються в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні немає можливості, слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явився.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості про інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30.03.2017 по 23.08.2017, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , дозволить слідчим отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані при проведенні інших слідчих дій для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідних для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який відкритий товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 30.03.2017 по 23.08.2017, із можливістю вилучення копій відповідних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1