Справа № 947/6565/20
УХВАЛА

08.07.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 21.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що особа дані про яку не розголошуються в інтересах досудового розслідування, причетний до незаконного збуту зброї іноземного походження, а саме пістолети марки «Zoraki» на території м. Одеси та Одеської області. В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Одеській області з метою встановлення осіб, які можуть бути свідками протиправної діяльності ОСОБА_4 . В ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Одеській області було встановлено свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який підтвердив протиправну діяльність ОСОБА_4 .

Так 16.01.2020 співробітниками УСБУ в Одеській області було проведено оперативну закупку зброї пістолету «ZORAKI» mod.914-AUTO за результатами проведення якої встановлено злочинну схему збуту зброї. Так фігурант розмістив оголошення в мережі інтернет щодо продажу зброї та вказав в оголошенні контактний номер телефону: НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови фігурант розповідає про технічні характеристики пістолета, надає інструкції щодо переробки вказаного пістолета під травматичні та бойові набої та повідомляє спосіб оплати та доставки пістолета. Через деякий час останній пересилає смс-повідомлення з номером банківської картки, а саме: НОМЕР_2 для проведення оплати за зброю. Після цього фігурант робить відправки сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності фігурант здійснює відправлення зброї використовуючи анкетні дані іншої людини, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказую мобільний номер телефону НОМЕР_3 , яким фактично користується фігурант. В ході подальшого розслідування співробітниками УСБУ було встановлено, що вищевказана банківська картка, яку фігурант використовує для приймання грошових коштів за збут зброї, була видана інтернет-банком ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зареєстрована на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проведеним аналізом ІПС «Армор» та ІПС «Цунамі» було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 являється уродженцем Харківської області та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 веде антисоціальний спосіб життя, зловживає спиртними напоями, наркотичними речовинами та неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності.

Згодом 24.04.2020 року оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області було проведено другу закупку зброї пістолету «ZORAKI» mod. 906-В у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Предмет зовні схожий на пістолет отриманий в ході оперативної закупки, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » mod. 906-В направлено до НДЕКЦ в Одеській області з метою проведення балістичної експертизи зброї. Також встановлено, що збут зброї здійснюється за такою ж самою схемою як і при першій закупці, через мережу інтернет, шляхом оплати на банківську картку, яку надав ОСОБА_4 з подальшим пересиланням зброї через оператора поштово-логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином було проведено впізнання особи за фотознімками з оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , за результатами якого остання вказала на фото з зображенням саме гр. ОСОБА_4 , який здійснював відправлення від імені ОСОБА_6 .

На підставі проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів є достатньо підстав вважати, що фігурант користується банківською картою та при відправленні посилок анкетними даними гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистої конспірації.

В подальшому 02.06.2020, гр. ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово незаконно збував пістолети марки «ZORAKI», що відносяться до категорії вогнепальної зброїза допомогою відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність в отриманні речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості щодо операцій (отримання/відправлення посилок) здійсненних від імені гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2018 до 02.06.2020.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Одеській області та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Управління СБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-відомості щодо операцій (отримання/відправлення посилок) здійсненних від імені гр. ОСОБА_6 за період з 01.01.2018 до 02.06.2020.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1