Справа № 727/2481/20
Провадження № 1-кс/727/714/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження №0000387 від 20.11.2018 року), відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого,
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України, -

за участю:
прокурора ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 , про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що в період часу з 08.11.2017 по 04.10.2018, ОСОБА_4 перебуваючи на осаді завідувача сектору організації продажів ТВБВ №10025/066 філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» (зі змінами станом на 11.11.2016), затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за №17-2, «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №990 від 13.11.2015, «Пам`ятки користувача інформаційних систем АТ «Ощадбанк», «Інструкції користувача системи «Ощад 24/7» (WEB - версії)», розробленої як посібний матеріал для працівників та клієнтів, знаходячись в приміщенні ТВБВ №10025/066 філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Чернівецька область, місто Новоселиця, вул. Центральна, будинок № 62, з метою заволодіння коштами клієнтів банку, що перебували на їх рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи про те, що відкриття неперсоніфікованої платіжної картки здійснюється на підставі Заяви про приєднання, підписаної Банком та Клієнтом, та документів, які дають змогу ідентифікувати власника Рахунку, без відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та без наявності вказаних документів, здійснював відкриття неперсоніфікованих платіжних карток на ім`я вказаних клієнтів банку до їх поточних рахунків, та без відома останніх здійснював через систему «WEB-банкінгу «Ощад 24/7» їх активацію.

Далі, продовжуючи свій корисливий умисел, скерований на заволодіння коштами клієнтів, які знаходились на їх особистих рахунках, в особистих кабінетах системи «WEB-банкінгу «Ощад 24/7», до яких ОСОБА_4 отримував доступ через активацію зазначених неперсоніфікованих карток, без відома клієнтів, здійснював операції з переказу грошових коштів з поточних рахунків на завідомо підроблені карткові рахунки, та в подальшому через систему банкоматів АТ «Ощадбанк» в м. Новоселиця, здійснював зняття готівки з вказаних рахунків, чим спричиняв вказаним клієнтам банку матеріальної шкоди на загальну суму 373 560 гривень 67 копійок.

Крім вказаного, в період часу з 08.11.2017 по 04.10.2018, ОСОБА_4 перебуваючи на вказаній посаді, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» (зі змінами станом на 11.11.2016), затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за №17-2, «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №990 від 13.11.2015, «Пам`ятки користувача інформаційних систем АТ «Ощадбанк», «Інструкції користувача системи «Ощад 24/7» (WEB - версії)», розробленої як посібний матеріал для працівників та клієнтів, знаходячись в приміщенні ТВБВ №10025/066 філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Чернівецька область, місто Новоселиця, вул. Центральна, будинок №62, маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу WEB- банкінг «Ощад 24/7», без відома та згоди клієнта банку, порушуючи вимоги п. 3.2, 3.8 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» в частині здійснення відкриття рахунку та оформлення платіжної кратки на підставі Заяви про приєднання, підписаної Банком та Клієнтом та документів, які дають змогу ідентифікувати власника Рахунку, а також видачі Платіжної картки та ПІН-коду Клієнту під підпис в розписці про отримання Платіжної картки та ПІН-конверту, без відома клієнтів банку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , шляхом втручання в роботу системи WEB- банкінг «Ощад 24/7» та доповнення існуючої інформації фальсифікованими даними, здійснював відкриття та видачу неперсоніфікованих платіжних карток (payment card) до карткових рахунків вказаних осіб, які відповідно до п. 1.27 статті 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (в редакції чинній станом на 2018 рік), являються електронним платіжним засобом у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

В результаті чого, ОСОБА_4 отримував можливість на заволодіння грошовими коштами, які знаходились на поточних рахунках зазначених клієнтів банку, шляхом проведення операцій із зняття або переказу готівки на вказані неперсоніфіковані підроблені платіжні картки, до яких він отримав доступ, без згоди та відома власників рахунків.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , в зазначений період часу, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» (зі змінами станом на 11.11.2016), затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 за №17-2, «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» №990 від 13.11.2015, «Пам`ятки користувача інформаційних систем АТ «Ощадбанк», «Інструкції користувача системи «Ощад 24/7» (WEB - версії)», розробленої як посібний матеріал для працівників та клієнтів, знаходячись в приміщенні ТВБВ №10025/066 філії Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Чернівецька область, місто Новоселиця, вул. Центральна, будинок №62, маючи в силу своїх повноважень доступ до програмного комплексу WEB- банкінг «Ощад 24/7», без відома та згоди клієнтів банку здійснював несанкціоновані дії з інформацією яка оброблюється в автоматизованих системах банку, а саме вносив зміни в систему WEB-банкінг «Ощад 24/7» у вигляді доповнення існуючої інформації фальсифікованими даними щодо активації неперсоніфікованих попередньо підроблених платіжних карток до рахунків - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , чим створював можливість для проведення операцій із зняття та переказу грошових коштів із поточних рахунків зазначених клієнтів банку та подальшого заволодіння ними.

17 березня 2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 200, ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. Тому просить застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 20.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 362 КК України.
17.03.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні тяжкого злочину, за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, надано докази достатніх підстав вважати, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України.
Метою і підставою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
При обранні запобіжного заходу суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, декілька епізодів, ніде не працює, не має постійного джерела прибутку, знайомий зі свідками, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Суд приходить до переконання, що стороною обвинувачення на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу домашній арешт та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном до 17 травня 2020 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) не залишати місце постійного проживання квартиру АДРЕСА_2 , в період часу з 21:00 год. до 07:00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду;
2) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

3) не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватись від спілкування зі службовими особами філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк», свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено:

____ ______________ 2020 року