Справа№484/1465/20
Провадження№: 1-кс/484/477/20
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 04.06.2020 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого

розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000738 від 14.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

Слідчим відділом Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 14.04.2020 до ЧЧ Первомайського ВП ГНП надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 09.04.2020 невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ розмістила оголошення з приводу продажу троянд, шляхом обману, під приводом продажу троянд, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 гривень, які остання будучи введеною в оману перерахувала на номер картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті чого потерпілій ОСОБА_3 , спричинена матеріальна шкода на загальну суму 500 гривень.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення на адресу СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , про те, що оперативним шляхом встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, як і до інших аналогічних кримінальних правопорушень, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетна раніше судима за скоєння аналогічних шахрайств мешканка м. Первомайськ громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Під час проведення оперативного розшукових заходів встановлено, що грошові кошти, які надходять на банківські номери карт, якими ОСОБА_5 , або хтось за її вказівкою, заволодіває шляхом обману, знімають через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: САNI 6099 та CANI 7548, її рідні та/або знайомі, а саме:

- ОСОБА_6 27.07.2000.

- ОСОБА_7 21.01.1972.

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які приймають участь у скоєнні шахрайств, як виконавці і безпосередньої діють за вказівкою ОСОБА_5 ,. та/або її чоловіка ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 1977 р.н. брат ОСОБА_5 , формує відправлення замовлених рослин через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені вищевказаних осіб та ОСОБА_13 1981 р.н., або ОСОБА_14 1975 р.н.,

На підставі викладеного додатково встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з вищевказаними особами, використовуючи їх як виконавців, також вчиняє шахрайства за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тобто, вищевказані особи, накладеним платежем, пересилають начебто замовлені рослини, оголошення про продаж яких розміщені в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ (самою ОСОБА_5 ,, або будь-ким за її вказівкою), які не являються такими, що замовили і ідентифікувати які можливо тільки, через деякий час, після того як останні проростуть.

Керування виконавцями ОСОБА_5 , здійснює виключно під час телефонної розмови або особистій зустрічі.

Враховуючи викладене вище та з метою встановлення максимальної кількості потерпілих, які постраждали внаслідок шахрайських дій від вищевказаних осіб та отримання інформації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка у подальшому в ході розслідування вказаного кримінального провадження буде використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформацію про рух пересилок (отриманні експрес накладних), які відправлені через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянами:

- ОСОБА_6 27.07.2000.

- ОСОБА_7 21.01.1972.

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

Також встановлено, що у кожному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » постійно працюють камери відео спостереження. Результати відеозапису, з зафіксованими фактами пересилання рослин та отримання грошових коштів за переслані рослини будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється у кримінальному провадженні. Тому, в ході слідства виникла необхідність вилучити і результати відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через які вищевказані особи здійснювали пересилку.

Достовірно встановлено, що вищевказана інформація, а саме експрес-накладні, які підтверджують факт пересилання вищевказаними особами рослин та відео матеріал з камер відоспестереження на якому зафіксовано факт пересилання вказаними особами рослин та отримання грошових коштів останніми за отримання посилки перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зберігається в електронному вигляді упродовж 1 року.
Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів також можуть належати матеріали фотозйомки, відеозапису та інші носії інформації.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Виходячи з того, що виникла необхідність здійснити вилучення речей та документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. З метою встановлення істини та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий звернувся з данним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав клопотання про розгляду клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що оригінали документів, які знаходятьсяу Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до експрес накладних, тобто до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зберігаються в електронній базі носіїв інформації про рух пересилок, в період часу з 01.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які використовувались громадянином:

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 .

До результатів відеозапису з усіх камер відеоспостереження, які встановлені у приміщенні відділень та вулиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які вищевказана особа здійснювала пересилку з можливістю їх подальшого вилучення та/або копіювання на носії інформації;

Розпорядником вказаних документів, та даних з електронних носіїв інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою виїмкою в територіальному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: