УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ фірма «Інвеста» (), а саме: 1) майстерню з випуску спортивно-туристичного знаряддя з офісними приміщеннями та магазини з будівлями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складається: магазин - літ. «А», загальною площею 203,1 кв.м.; магазин - літ. «Б», загальною площею 85,6 кв.м.; туалет - літ. «В»; туалет - літ. «Р»; склад - літ. «Г» загальною площею 273,4 кв.м.; навіс - літ. «Д»; насосна - літ. «О»; ПММ - літ. «П»; гараж літ. «Д»; цех літ. «Л», загальною площею 1 920,6 кв.м.; майстерня-склад літ. «М», загальною площею 411,2 кв.м. ; котельна- літ. «Т», загальною площею 34,9 кв.м. ; побутові приміщення літ. «С», загальною площею 206,8 кв.м. ; прохідна літ. «У», загальною площею 8,8 кв.м.; навіс- літ. «Х»; навіс- літ. «Ф»; 2) нежитлові будівлі, що розташовані на адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул.. Нафтовиків, 15-а, що складається: прохідна площею забудови 38,4 кв.м. літ. «Х»; адміністративно-господарча будівля літ. «Б1», загальною площею 2516,8 кв.м.; ангар, цех виробництва літ. «В1» загальною площею 896,9 кв.м.; виробниче приміщення літ. «Г1», загальною площею 786,6 кв.м.; цех літ. «Я», загальною площею 877,0 кв.м.; виробничий склад літ. «Ц» загальною площею 171,7 кв.м.; огорожа №№ 2,3; навіс площею забудови 150,8 кв.м. літ. «2А»; навіс площею забудови 11,8 кв.м. літ. «2Л»; виробничий цех площею забудови 3730,4 кв.м. літ. «2М»; будка охорони площею забудови 6,9 кв.м. літ. «Д1», - шляхом заборони державному реєстратору вчинення будь-яких реєстраційних дій та з метою заборони пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, що може перешкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Клопотання обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.04.2018 шахрайським шляхом, за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , шляхом внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (зміна Іпотекодержателя), незаконно заволоділи нерухомим майном, що належить ТОВ фірма «Інвеста» - передали його на примусовий продаж, чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ фірма «Інвеста» () в особливо великих розмірах.

В ході допиту представника потерпілого встановлено, що 08 квітня 2013 року між ПАТ «Діамантбанк» (Кредитодавець) та Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-про» (Позичальник) було укладено договір кредитної лінії № 383, за умовами якого банк надає позичальнику грошові кошти у вигляді відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитної операції у розмірі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) євро на строк до 07 квітня 2016 року зі сплатою процентів у розмірі 13% річних.

Одночасно, в забезпечення належного виконання УН ТОВ «Авіа-про» зобов`язань за кредитним договором № 383 від 08 квітня 2013 року, між ПАТ «Діамантбанк» та ТОВ фірма «Інвеста» (Іпотекодавець) був укладений договір іпотеки № 383/1, який посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 692.

На забезпечення виконання основного зобов`язання Позичальника Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Інвеста» передало в іпотеку ПАТ «Діамантбанк» належне йому на праві власності нерухоме майно:

Предмет іпотеки-1: майстерня з випуску спортивно-туристичного знаряддя з офісними приміщеннями та магазини з будівлями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складається: магазин - літ. «А», загальною площею 203,1 кв.м.; магазин - літ. «Б», загальною площею 85,6 кв.м.; туалет - літ. «В»; туалет - літ. «Р»; склад - літ. «Г» загальною площею 273,4 кв.м.; навіс - літ. «Д»; насосна - літ. «О»; ПММ - літ. «П»; гараж літ. «Д»; цех літ. «Л», загальною площею 1 920,6 кв.м.; майстерня-склад літ. «М», загальною площею 411,2 кв.м. ; котельна- літ. «Т», загальною площею 34,9 кв.м. ; побутові приміщення літ. «С», загальною площею 206,8 кв.м. ; прохідна літ. «У», загальною площею 8,8 кв.м.; навіс- літ. «Х»; навіс- літ. «Ф»;

Предмет іпотеки-2: нежитлові будівлі, що розташовані на адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул.. Нафтовиків, 15-а, що складається: прохідна площею забудови 38,4 кв.м. літ. «Х»; адміністративно-господарча будівля літ. «Б1», загальною площею 2516,8 кв.м.; ангар, цех виробництва літ. «В1» загальною площею 896,9 кв.м.; виробниче приміщення літ. «Г1», загальною площею 786,6 кв.м.; цех літ. «Я», загальною площею 877,0 кв.м.; виробничий склад літ. «Ц» загальною площею 171,7 кв.м.; огорожа №№ 2,3; навіс площею забудови 150,8 кв.м. літ. «2А»; навіс площею забудови 11,8 кв.м. літ. «2Л»; виробничий цех площею забудови 3730,4 кв.м. літ. «2М»; будка охорони площею забудови 6,9 кв.м. літ. «Д1».

23 червня 2017 року між ПАТ «Діамантбанк» (Неплатоспроможний банк) та Публічним акціонерним товариством «Таскомбанк» (Приймаючий банк) було укладено договір № 220617/ц-2 про відступлення права вимоги, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 23.06.2017 року та зареєстрований в реєстрі за № 1671.

За умовами вказаного договору ПАТ «Діамантбанк» відступив, а ПАТ «Таскомбанк» набув право вимоги за реєстрами договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення, а саме:

- права вимоги за кредитними договорами з урахуванням усіх змін та доповнень до таких договорів за Реєстром кредитних договорів, викладеним у додатку 1 до цього договору;

- права вимоги за договорами застави з урахуванням усіх змін та доповнень до таких договорів, поруки, з урахуванням усіх змін та доповнень до таких договорів, а в частині договорів іпотеки/ іпотечних договорів, з урахуванням усіх змін та доповнень до таких договорів права за іпотечними договорами за Реєстром договорів забезпечення, викладеним у додатку 2 до цього договору.

Як вбачається із змісту вказаного договору за ним не відбулося переходу до ПАТ «Таскомбанк» права вимоги за договором іпотеки № 383/1 від 08.04.2013 року, укладеним між ПАТ «Діамантбанк» та ТОВ фірма «Інвеста» .

Підтвердженням відсутності переходу до ПАТ «Таскомбанк» відповідного права, є також і той факт, що внаслідок нотаріального посвідчення договору № 220617/ц-2, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно не було внесено змін щодо особи Іпотекодержателя за договором іпотеки № 383/1 від 08.04.2013 року.
Натомість, 24 квітня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , як державним реєстратором, були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40793504 та № 40788222, на підставі яких до Державного реєстру було внесено записи про перехід до Публічного акціонерного товариства «Таскомбанк» прав іпотекодержателя за договором іпотеки від 08.04.2013 року. При цьому, як на підставу прийняття вказаних рішень та внесення відповідних записів до державного реєстру приватний нотаріус ОСОБА_4 послалася на договір № 220617/ц-2 про відступлення права вимоги, посвідчений 23 червня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 1671, укладений між ПАТ «Таскомбанк» та ПАТ «Діамантбанк». Крім того, підставою для прийняття рішення № 40788222 від 24.04.2018 року нотаріус також зазначила не ю ж виданий лист-повідомлення № 717.

Внаслідок внесення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про те, що Публічне акціонерне товариство «Таскомбанк» є іпотекодержателем за договором іпотеки від 08.04.2013 року, належне ТОВ «Фірма «Інвеста» нерухоме майно наразі передано на примусовий продаж, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому підприємству в особливо великих розмірах.

16.12.2019 нерухоме майно, що належить ТОВ фірма «Інвеста», а саме: 1) майстерню з випуску спортивно-туристичного знаряддя з офісними приміщеннями та магазини з будівлями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складається: магазин - літ. «А», загальною площею 203,1 кв.м.; магазин - літ. «Б», загальною площею 85,6 кв.м.; туалет - літ. «В»; туалет - літ. «Р»; склад - літ. «Г» загальною площею 273,4 кв.м.; навіс - літ. «Д»; насосна - літ. «О»; ПММ - літ. «П»; гараж літ. «Д»; цех літ. «Л», загальною площею 1 920,6 кв.м.; майстерня-склад літ. «М», загальною площею 411,2 кв.м. ; котельна- літ. «Т», загальною площею 34,9 кв.м. ; побутові приміщення літ. «С», загальною площею 206,8 кв.м. ; прохідна літ. «У», загальною площею 8,8 кв.м.; навіс- літ. «Х»; навіс- літ. «Ф»; 2) нежитлові будівлі, що розташовані на адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул.. Нафтовиків, 15-а, що складається: прохідна площею забудови 38,4 кв.м. літ. «Х»; адміністративно-господарча будівля літ. «Б1», загальною площею 2516,8 кв.м.; ангар, цех виробництва літ. «В1» загальною площею 896,9 кв.м.; виробниче приміщення літ. «Г1», загальною площею 786,6 кв.м.; цех літ. «Я», загальною площею 877,0 кв.м.; виробничий склад літ. «Ц» загальною площею 171,7 кв.м.; огорожа №№ 2,3; навіс площею забудови 150,8 кв.м. літ. «2А»; навіс площею забудови 11,8 кв.м. літ. «2Л»; виробничий цех площею забудови 3730,4 кв.м. літ. «2М»; будка охорони площею забудови 6,9 кв.м. літ. «Д1», було визнане речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить заявлені вимоги задовольнити.

Відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України, розгляд клопотання провести без участі ТОВ фірма «Інвеста», та представників ПАТ «ТАСКОМБАНК» ().

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного, враховуючи те, що нерухоме майно ТОВ фірма «Інвеста», має значення речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки воно є предметом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, та має суттєве значення для забезпечення в подальшому відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, також, те, що незастосування заборони на розпорядження нерухомим майном може призвести до його відчуження на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ фірма «Інвеста» (), а саме: 1) майстерню з випуску спортивно-туристичного знаряддя з офісними приміщеннями та магазини з будівлями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що складається: магазин - літ. «А», загальною площею 203,1 кв.м.; магазин - літ. «Б», загальною площею 85,6 кв.м.; туалет - літ. «В»; туалет - літ. «Р»; склад - літ. «Г» загальною площею 273,4 кв.м.; навіс - літ. «Д»; насосна - літ. «О»; ПММ - літ. «П»; гараж літ. «Д»; цех літ. «Л», загальною площею 1 920,6 кв.м.; майстерня-склад літ. «М», загальною площею 411,2 кв.м. ; котельна- літ. «Т», загальною площею 34,9 кв.м. ; побутові приміщення літ. «С», загальною площею 206,8 кв.м. ; прохідна літ. «У», загальною площею 8,8 кв.м.; навіс- літ. «Х»; навіс- літ. «Ф»; 2) нежитлові будівлі, що розташовані на адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул.. Нафтовиків, 15-а, що складається: прохідна площею забудови 38,4 кв.м. літ. «Х»; адміністративно-господарча будівля літ. «Б1», загальною площею 2516,8 кв.м.; ангар, цех виробництва літ. «В1» загальною площею 896,9 кв.м.; виробниче приміщення літ. «Г1», загальною площею 786,6 кв.м.; цех літ. «Я», загальною площею 877,0 кв.м.; виробничий склад літ. «Ц» загальною площею 171,7 кв.м.; огорожа №№ 2,3; навіс площею забудови 150,8 кв.м. літ. «2А»; навіс площею забудови 11,8 кв.м. літ. «2Л»; виробничий цех площею забудови 3730,4 кв.м. літ. «2М»; будка охорони площею забудови 6,9 кв.м. літ. «Д1», - шляхом заборони державному реєстратору вчинення будь-яких реєстраційних дій та з метою заборони пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, що може перешкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1