Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/471/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:
11.01.2020 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 з звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_38 оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та за дорученням слідчого, прокурора оперативним співробітникам, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ліквідаційної комісії Департаменту захисту економіки Національної поліції України, , розташованої за адресою: м. Київ, вулиця Академіка Богомольця, будинок 10, а саме:

- запитів та звернень ОСОБА_42 та відповідей на них, а також документів, що стали підставою для надання відповідей за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- запиту начальника Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018, інших документів, що стали підставою для його складання та відповідь на вищевказаний запит з додатками до нього.

- документів, що підтверджують прийняте рішення за результатами запиту УЗЕ ДЗЕ НПУ за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018 та відповіді на нього (подальший рух, рішення в порядку ст. 214 КПК України та інші прийняті рішення);

- журналів вхідної-вихідної кореспонденції щодо реєстрації запиту начальника Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018 та отриманої відповіді на нього;

Окрім того, прошу надати належним чином завірені копії посадових інструкцій чинних на 13.04.2018, а саме:

- начальника Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 ;

- заступника начальника Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_44 ;

- начальника відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_45 ;

- начальника відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_46 ;

- оперуповноваженого Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_47

- старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_48 .

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань перед ПАТ КБ «Надра» відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що у володінні ліквідаційної комісії Департаменту захисту економіки Національної поліції України, перебувають документи, а саме запит начальника Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018 та інші документи, що стали підставою для його складання та відповідь на запит з додатками, запити та звернення ОСОБА_42 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів виконавців вказаних запитів, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ліквідаційної комісії Департаменту захисту економіки Національної поліції України, .

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві під процесуальним керівництвом управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 № 4217-ІУ надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІУ надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ПАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

У подальшому рішенням ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» (надалі - КП «ТМО») з передачею усіх прав та обов`язків.

У зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра» у 2017 році, кредитний борг КП «ТМО» виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У той же час ПАТ «КБ «Надра» листом №1-5-6480 від 05.10.2017 повідомлено КП «Теплопостачання міста Одеси», про те, що право вимоги буде виставлено на торги, які відбудуться 17, 31 жовтня та 14, 28 листопада 2017 року. У свою чергу директор КП «Теплопостачання міста Одеси» ОСОБА_49 листом №02/01-01-820 від 12.10.2017 проінформував першого заступника міського голови ОСОБА_50 про дати проведення торгів, проведення яких без участі Одеської міської ради може в подальшому негативно вплинути на майновий стан територіальної громади міста.

В свою чергу, службові особи ОМР у торгах 06.04.2018 участі не прийняли. За результатами торгів визначено переможця ТОВ ФК «Юг Капітал», яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг капітал» у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням № 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК «Юг капітал» підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП «ТМО», з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

У результаті можливих незаконних дій службових осіб Одеської міської ради імовірно спричинено збитки територіальної громаді міста Одеси у сумі 112 466 733,46? грн. (194 486 733, 46 - 82 020 000).

В ході проведення обшуку в комунальному підприємстві «Теплопостачання міста Одеси» за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 2Б вилучено копію запиту департаменту міського господарства ОМР ОСОБА_51 за №01-69/433 від 26.04.2018 та копію запиту начальника Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018 щодо надання інформації за кредитними договорами № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364.

Таким чином, у володінні ліквідаційної комісії Департаменту захисту економіки Національної поліції України, перебувають документи, а саме запит начальника Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018 та інші документи, що стали підставою для його складання та відповідь на запит з додатками, запити та звернення ОСОБА_42 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів виконавців вказаних запитів, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів, у органу досудового слідства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_38 оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та за дорученням слідчого, прокурора оперативним співробітникам, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ліквідаційної комісії Департаменту захисту економіки Національної поліції України, , розташованої за адресою: м. Київ, вулиця Академіка Богомольця, будинок 10, а саме:

- запитів та звернень ОСОБА_42 та відповідей на них, а також документів, що стали підставою для надання відповідей за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- запиту начальника Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018, інших документів, що стали підставою для його складання та відповідь на вищевказаний запит з додатками до нього.

- документів, що підтверджують прийняте рішення за результатами запиту УЗЕ ДЗЕ НПУ за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018 та відповіді на нього (подальший рух, рішення в порядку ст. 214 КПК України та інші прийняті рішення);

- журналів вхідної-вихідної кореспонденції щодо реєстрації запиту начальника Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 за вих. № 2873/39/114/01-2018 від 13.04.2018 та отриманої відповіді на нього;

Окрім того, прошу надати належним чином завірені копії посадових інструкцій чинних на 13.04.2018, а саме:

- начальника Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_43 ;

- заступника начальника Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_44 ;

- начальника відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_45 ;

- начальника відділу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_46 ;

- оперуповноваженого Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_47

- старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ ОСОБА_48 .

Ухвала дійсна до 15.02.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Національної Департаменту захисту економіки Національної поліції України, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1