Справа № 405/936/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2019 років службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи свої службові повноваження діючи всупереч Правил підготовки теплових мереж господарства до опалювального періоду 2019-2020 років здійснили неналежну підготовку теплового господарства СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до опалювального періоду, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, громадським інтересам а також інтересам юридичних осіб.
Згідно Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за №1310/16001 (надалі Правила) встановлено, що для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року власники теплових господарств у термін до 15 квітня видають розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо), щодо розробки планів організаційно-технічних заходів. У період підготовки до опалювального періоду власники теплових господарств зобов`язані: уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії; перевірити у встановленому порядку надійність електро-, газо- і водопостачання об`єктів теплопостачання та споживачів; укласти договори купівлі-продажу теплової енергії або надання послуг з централізованого опалення та ГВП.
Перед початком опалювального періоду суб`єкти відносин у сфері теплопостачання проводять перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи.
До 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.
Крім цього для визначення стану готовності теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період відповідними розпорядчими документами власників (керівників) цих господарств створюються комісії з перевірки готовності цих господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні власники (керівники) цих господарств або уповноважені ними особи (заступники).
Копії розпорядчих документів щодо підготовки до опалювального періоду надаються у 5-денний термін до уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі державні інспекції) відповідно до покладених на них функцій. До складу комісій мають бути включені представники відповідної державної інспекції, керівники і фахівці уповноваженого органу, керівний персонал та провідні фахівці теплових господарств ДТ. Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний період повинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.
Висновки про готовність теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період приймаються комісіями, створеними згідно з пунктом 1.2 Правил, на підставі акта стану готовності до роботи в опалювальний період форма якого наведена у додатку 1, та висновку про готовність до роботи в опалювальний період, форма якого наведена в додатку 2, наданого відповідною державною інспекцією. Висновок відповідної державної інспекції надається у випадку виявлення порушення (невиконання) вимог Правил та надсилається власникам (керівникам) теплових господарств ДТ, яким підпорядковані ці об`єкти. Одночасно із видачею висновку представником відповідної державної інспекції складається акт та видається припис про усунення виявлених порушень відповідно до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб`єктами електроенергетики, суб`єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів.
За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств ДТ до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається власнику (керівнику) теплового господарства ДТ акт готовності до роботи в опалювальний період, форма якого наведена у додатку 3. Копії актів готовності надсилаються згідно з підпорядкованістю об`єкта до уповноважених органів.
З урахуванням вимог Правил, умови яких обов`язкові для виконання суб`єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, транспортування теплової енергії та надання послуг теплопостачання (опалення) незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у опалювальному періоді 2019-2020 років не вжили заходів передбачених ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», ЗУ «Про теплопостачання», спрямованих на належну підготовку Господарства до опалювального періоду, у результаті чого у період часу з жовтня по листопад 2019 року в різних районах міста Світловодська відбулись багаточисленні пориви труб на тепломагістральних шляхах та без опалення залишилось соціально значимі споживачі м. Світловодськ, а саме: 2 лікарні, 14 дошкільних навчальних закладів, 8 шкіл, ПТУ №5, 1 коледж, а також музична школа, будинок культури, музей, ДЦЮТ, художня школа, УДЮТ та 246 житлових будинків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2016 по 2019 роки здійснювали поточні ремонтні роботи систем теплопостачання та тепломагістральних шляхів. Виконавцем підрядних робіт виступало пов`язане з даним Товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бухгалтерські документів пов`язані із наданням послуг СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігають у ПП Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього на виконання ремонтних робіт СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало послуги проектної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також спростування чи підтвердження фактів наявності у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової можливості здійснили належну підготовку теплового господарства до роботи в опалювальний період виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце судового розгляду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000293 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, рахунки до яких планується надати доступ належать СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно довідки про перелік відкритих та закритих рахунків в банківських установах СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " станом на 16.12.2019 року а.п. 71-72), документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
-документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;
-заяв на видачу готівки по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за період з 12.04.2013 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час, рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2016 по 14.06.2016, рахунок № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Строк дії ухвали визначити до 16.04.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Тьор