пр. № 1-кс/759/910/20
ун. № 759/2310/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2020 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Куцоп" ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-
встановив:
07.02.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Куцоп" ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 17.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей, що перебувають у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість 98, адреса представництва: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000884 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за невстановленою адресою, ОСОБА_5 , умисно, із корисливих спонукань, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, яка знаходилась на території Королівства Швеція, посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканність людини та усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій об`єктом яких є воля людини, а саме вербування людей, вчиненому з метою сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану останніх, по телефону домовилась з невстановленою особою, про здійснення підбору на території України осіб жіночої статі віком від 18 до 30 років, які знаходились у скрутному матеріальному та соціальному стані, для подальшого їх вербування та переміщення до Королівства Швеція, з метою сексуальної експлуатації.
На виконання свого протиправного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, 08 жовтня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за невстановленою адресою, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 почала спілкування з ОСОБА_6 , яка перебувала за адресою свого тимчасового проживання в АДРЕСА_2 . З`ясувавши із розмови з останньою, що ОСОБА_6 перебуває у скрутному матеріальному становищі та використовуючи її уразливий стан, запропонувала останній можливість високооплачуваного працевлаштування у Королівстві Швеція. Дізнавшись, що у ОСОБА_6 відсутні грошові кошти на авіа-квитки, ОСОБА_5 повідомила, що зможе проспонсорувати оплату квитка, але поставила ОСОБА_6 умову, що згодом їх потрібно буде відпрацювати шляхом надання сексуальних послуг клієнтам за кордоном, при тому повідомила, що там її зустріне особисто або з допомогою невстановленої особи з якою ОСОБА_5 діє за попередньою змовою.
При цьому, ОСОБА_5 достовірно переконавшись в уразливому стані потерпілої ОСОБА_6 , який виражався у скрутному матеріальному становищі, з метою вербування ОСОБА_6 для подальшої сексуальної експлуатації, пообіцяла останній, яка на той час не мала постійної роботи та джерел існування, що у разі її згоди на цю пропозицію, їй будуть сплачувати велику суму грошових коштів, а саме 230 доларів США за відпрацьовану годину, що для ОСОБА_6 складало значну суму. Водночас 50 % від заробітку ОСОБА_6 необхідно буде віддавати «роботодавцю», тобто самій ОСОБА_5 та невстановленій особі з якою та діє за попередньою змовою. Не маючи роботи та джерел для існування, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_6 погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_5 , таким чином завершивши злочин на стадії вербування.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за невстановленою адресою, ОСОБА_5 , умисно, із корисливих спонукань, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою жіночої статі, яка знаходилась на території Королівства Бахрейн, посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканність людини та усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій об`єктом яких є воля людини, а саме вербування людей, вчиненому з метою сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану останніх, у телефонному режимі домовилась з невстановленою особою з Бахрейну, про здійснення підбору на території України осіб жіночої статі віком від 18 до 35 років, які знаходились у скрутному матеріальному та соціальному стані, для подальшого їх вербування та переміщення до Королівства Бахрейн, з метою сексуальної експлуатації.
На виконання свого протиправного умислу, ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою жіночої статі, 30 листопада 2019 року о 15 годині 05 хвилин, перебуваючи за невстановленою адресою, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» почала спілкування з ОСОБА_7 , яка перебувала за адресою свого тимчасового проживання в АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 , отримавши на вказаний мобільний додаток фотозображення ОСОБА_7 візуально визначила зовнішні дані останньої як такі, що підходять для надання платних сексуальних послуг, а також із розмови з`ясувала, що ОСОБА_7 перебуває у скрутному матеріальному стані та використовуючи її уразливий стан, запропонувала останній займатись наданням сексуальних послуг на території декількох іноземних держав на вибір.
При цьому, ОСОБА_5 , використовуючи уразливий стан
ОСОБА_7 , який виражався у скрутному матеріальному становищі, з метою вербування ОСОБА_7 для подальшої сексуальної експлуатації, пообіцяла останній, яка на той час не мала постійної роботи та джерел існування, що у разі її згоди на цю пропозицію їй будуть сплачувати велику суму грошових коштів, що для ОСОБА_7 складало значну суму за місяць надання послуг сексуального характеру, але 50 % від заробітку необхідно буде віддавати «роботодавцю», тобто самій ОСОБА_5 та невстановленій особі з якою та діє за попередньою змовою. Не маючи роботи та джерел для існування, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, ОСОБА_7 погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_5 , чим остання завербувала потерпілу ОСОБА_7 .

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел на переміщення ОСОБА_7 до іноземної держави для подальшої сексуальної експлуатації, під час листування в мобільному додатку «WhatsApp», 02.12.2019 року о 08 год. 06 хв., ОСОБА_5 дізналась, що у ОСОБА_7 відсутні грошові кошти на авіа-квитки на що ОСОБА_5 запропонувала підшукати «роботодавця», який зможе про спонсорувати оплату квитка, але поставила ОСОБА_7 умову, що згодом їх потрібно буде відпрацювати шляхом надання сексуальних послуг клієнтам за кордоном.
10.01.2020 року приблизно о 01 год. 30 хв. ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», надіслала фотозображення бронювання сплачених квитків до Королівства Бахрейн з пересадкою в Стамбулі, відповідно до яких виліт відбудеться з аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 20 год. 50 хв., 10.01.2020 року, та в голосовому повідомленні проінструктувала щодо спілкування з прикордонниками Королівства Бахрейн, а також повідомила, що там її зустріне менеджер, а саме особа з якою ОСОБА_5 діє за попередньою змовою.
10.01.2020 року о 20 годині 50 хвилин, після проходження ОСОБА_7 зони авіаційного контролю на території міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Гора Бориспільського району Київської області, остання була зупинена працівниками поліції, таким чином злочин було завершено на стадії переміщення ОСОБА_7 , через державний кордон України.
11.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою здійснення трудової експлуатації та переміщення ОСОБА_7 через державний кордон України, ОСОБА_5 , або невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою з якою вчинявся вказаний злочин, здійснила покупку авіа-квитків, які є засобом вчинення злочину.

Так, в порядку ст.. 93 КПК України, до представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Києві, скеровано запит щодо надання інформації про особу, яка придбала білет ТК 0460, за напрямком Бориспіль Стамбул, час вильоту 20 год.50 хв.11.01.20120 та білет ТК 0776 за напрямком Стамбул Бахрейн, час вильоту 01 год. 25 хв. 11.01.2020.

14.01.2020 ркоу отримано відповідь на запит, відповідно до якого відповідь на запитувану інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, якими володіє представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, а саме: прізвище, імя, по батькові, число, місяць, рік, народження особи, яка купувала квиток, а також контактна інформація (мобільний телефон, електронна адреса поштової скриньки, номер банківської картки або рахунку та кому належать вони).

Дані документи необхідні для підтвердження або спростування факту вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 17.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000884.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000884 від 17.10.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.
Старший оперуповноважений УБЗПТЛ ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права такій посадовій особі у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Куцоп" ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індивідуамльний податкомвий номмер платника податку на додану вартість 98, адреса представництва: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку):

- до інформації та документів, якими володіє представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік, народження особи, яка придбала квиток ТК НОМЕР_2 , за напрямком Бориспіль Стамбул, час вильоту 20 год.50 хв.11.01.20120 та квиток ТК 0776 за напрямком Стамбул Бахрейн, час вильоту 01 год. 25 хв. 11.01.2020, а також контактна інформація (мобільний телефон, електронна адреса поштової скриньки, номер банківської картки або рахунку та кому належать вони), з вилученням оригіналів/копій вище перелічених документів в письмовомуабо електронному вигляді.

У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення речей та оригіналів документів, що свідчать про відсутність їх оригіналів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1