Справа № 569/4290/20
УХВАЛА

17 березня 2020 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000235 від 19.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході слідства встановлено, що 29 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами громадянина Республіки Естонія НОМЕР_1 в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76 036,79 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті https://wowex.online в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної, національної валюти та криптовалюти.

Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті https://wowex.online в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі електронної, іноземної, національної валюти та крипто валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину, а саме ОСОБА_6 .

З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті https://wowex.online, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказаний сайт.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та перерахував кошти.

Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_6 розподіляв його на свою користь та на користь співучасників.

26.10.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0007114, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Так, 29.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий KesamaaAnti, перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_3 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті https://wowex.online відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого гаманця у криптовалюті «Bitcoin», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті https://wowex.online, вказали KesamaaAnti про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash».

Після того як потерпілий KesamaaAnti, виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.

У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , потерпілому KesamaaAnti завдано майнову шкоду в розмірі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, 17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_8 в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті http://swapex.net в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної та національної валюти.

Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті http://swapex.net в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі іноземної, національної або електронної валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину.

З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті http://swapex.net, ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказані сайти.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та переказував кошти.

Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_6 розподіляв його на свою користь та користь співучасників злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_5

17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Рівне, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті http://swapex.net відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 4500 доларів США в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого платіжного сервісу «PerfectMoney», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті http://swapex.net вказали ОСОБА_8 про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець «», відкритий ОСОБА_5 у платіжному сервісі «AdvCash».

Після того як потерпілий ОСОБА_8 виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень, на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, повторно, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.

У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_8 завдано майнову шкоду в розмірі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

15.06.2018 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України вручено ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

25 та 27.06.2018 слідчими суддями Рівненського міського суду винесено ухвали про затримання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою їх приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Рівненському міському суді, оскільки місцезнаходження останніх на даний час не відомо, на виклики не з`являються.

В ході допиту як підозрюваного ОСОБА_7 визнав свою вину та щиро розкаявся у злочині в якому він підозрюється.

09.07.2018 підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оголошено в розшук.

16.08.2018 підслідність зазначеного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

10.09.2018 прокуратура Дніпропетровської області визначила підслідність у кримінальному провадженні № 0007114 від 26.10.2017 за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

02.10.2018 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

11.10.2018 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.

12.10.2018 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

17.01.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.

18.01.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

10.04.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.

10.05.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

03.07.2019 у ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні слідчих дій, у зв`язку з чим досудове розслідування відновлено.

31.07.2019 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою в Рівненському міському суді, оскільки місце знаходження останнього на даний час не відомо, на виклики не з`являється.

15.08.2019 повідомлення про зміну раніше повідомленої 15.06.2018 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України вручено ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

19.08.2019 постановою прокурора прокуратури Рівненської області із кримінального провадження № 0007114 від 26.10.2017 виділено в окреме провадження №0000235 від 19.08.2019 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20.08.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні-зупинено, на підставі п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України.

Оскільки ОСОБА_5 ухиляється від слідства та його місцезнаходження невідоме, 20.08.2019 року вказане кримінальне провадження було зупинене в зв"язку з оголошенням ОСОБА_5 в розшук, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Частиною 4 вищевказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, а тому з врахуванням вищезазначеного слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на затримання підозрюваного.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 187-190 КПК України,суд,

постановив :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із метою приводу до Рівненського міського суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного доставити до Рівненського міського суду не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали 17 вересня 2020 року, або відкликання її прокурором.

Ухвала постановлена за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 .

Копію ухвали направити для виконання до Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Ухвала в апеляційному порядку оскарження не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1