Справа № 405/1121/20
1-кс/405/547/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в його Кіровоградській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).
Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 10.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м. Кропивницький Кіровоградської області: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою, 07.02.2020 з приховуванням від митного контролю через можливості Кіровоградської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, направили міжнародне поштове відправлення «№RC 250 400 44 З UA» до Республіки Казахстан, в якому, за наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією, містяться рідкісні археологічні знахідки (прикраси Черняхівської культури періоду II-IV століть), що мають ознаки історичної та культурної цінності та не підлягають вивезенню за кордон без отримання відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, вказані громадяни за попередньою змовою між собою виконали усі дії, які вважали необхідними для пересилання через митний кордон України монет, які являють собою культурну цінність, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
Також, в матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 систематично збувають об`єкти культурної спадщини (у тому числі за межі території України) через можливо Інтернет аукціонів та отримують розрахунок на карткові рахунки, відкриті ними у банківській установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто розрахунок із вказаними особами за вчинення протиправних дій пов`язаних із пересиланням без відповідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 з приховуванням від митного контролю через митний кордон України культурних цінностей за попередньою змовою групою осіб, здійснювався на банківські карткові рахунки, інформація про відкриття яких та рух коштів по ним містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями до теперішнього часу у даному кримінальному провадженні не отримано документів, що в повній мірі ідентифікують особу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. У зв`язку із цим, в теперішній час виникла необхідність у здійсненні перевірки наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначених осіб у національних банківських установах, в т.ч. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в разі наявності, отриманні тимчасового доступу до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків із можливістю вилучення їх оригіналів чи виготовлення копій.
Інформація щодо банківських рахунків фізичних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, в рамках якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить відомості, яку можуть становити банківську таємницю, та, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищевказаного злочину, а також використані під час вирішення питання про накладення арешту на майно підозрюваного. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином. Заяв, клопотань про відкладення судового розгляду до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000006 від 10.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, за фактом контрабандного переміщення 07.02.2020 мешканцями м.Кропивницького предметів культурної цінності шляхом направлення міжнародного поштового відправлення «№RC 250 400 44 3 UA» через можливості Кіровоградської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (витяг з ЄРДР від 17.02.2020 а.п.4).
Відповідно до п.п. 4, 5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З клопотання вбачається, що єдиним підтвердженням того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 систематично збувають об`єкти культурної спадщини (у тому числі за межі території України) з використанням карткових рахунків, відкритих ними у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є протокол допиту свідка старшого оперуповноваженого відділу БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області, інших доказів до матеріалів клопотання та в судове засідання не надано (а.п. 23-26). Свідок в протоколі допиту від 17.02.2020 вказує, яку інформацію ним отримано під час виконання покладених на нього функціональних обовязків, однак на підставі яких даних та доказів йому стали відомі зазначені обставини не зазначає. Інших доказів до матеріалів клопотання та в судове засідання не надано.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Таким чином, доданий до клопотання протокол допиту свідка від 17.02.2020 не визнається слідчим суддею як належний доказ перебування речей та документів, доступ до яких слідчий просить надати в клопотанні, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, зазначені в клопотанні слідчого, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.84-85, 92, 94, 159-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала суду набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6