Справа № 505/100/20
Провадження 1-кс/505/250/2020
УХВАЛА
Іменем України

22.05.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001095, внесеному до ЄРДР 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Подільського ВП ГУ НП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 20.08.2019 року до Подільського ВП ГУ НП України в Одеській області поштою надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватними підприємцями здійснено привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію тенісного корту, розташованого на території стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, 26.08.2019 року проведено огляд тенісного корту на момент проведення будівельних робіт, в ході якого зафіксовані на відеозапис розташування будівельних матеріалів, їх зовнішній вигляд, кількість. Крім цього, в ході огляду виявлена та вилучена гравійно-піщана суміш, яку в подальшому планується направити на експертизу з метою встановлення її складу, давність виготовлення, сторонні речовини та інше.

28.12.19 року проведено повторний огляд тенісного корту в результаті якого встановлено просідання верхнього шару штучного покриття по всієї площі тенісного корту.

Також, в ході досудового розслідування допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які показали, що перебуваючи на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ними на місці розташування тенісного корту виявлений щебеневий насип, перемішаний із грунтом. Крім цього, зазначеним громадянам стало відомо, що даний щебеневий насип з грунтом привезений із залізниці, що є відпрацьованим залізничним щебеневим баластом колії.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що підставою для проведення будівельних робіт тенісного корту стало укладення договору № 519 від 03.09.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) предметом якого є виконання капітального ремонту стадіону Комунального закладу КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт згідно вищевказаного договору складає 1 454 319,94 гривень та згідно платіжних доручень зазначена сума перерахована підрядникам згідно актам приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведення робіт складена проектно-кошторисна та будівельна документація, яка відображає обсяги виконаних робіт та їх вартість.

При закінченні робіт складено акт № 519 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, акт № 519/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року та акт № 519/2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року.

Згідно письмової інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_6 ).

В клопотанні слідчий зазначає, що на даний час виникла потреба в отриманні належним чином завірених копій документів банківської справи Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розтащованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з дня відкриття рахунку по 01.04.2020 року. Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, визначення кола посадових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, мають значення при проведені допитів зазначених осіб та для проведення інших слідчих дій, в тому числі призначення відповідних судових експертиз. Іншими способами отримати вищевказану інформацію не надається можливим, окрім як на підставі ухвали слідчого судді. Крім того, в клопотанні слідчий просить розглянути клопотання без участі представників приватного підприємства « ОСОБА_8 , оскільки існує реальна загроза знищення, зміни або пошкодження вищезазначених документів.
В судове засідання від слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із запровадженням та встановленням на території України карантинних обмежувальних заходів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року3 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020 року на усій території встановлено карантин, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання слідчого без участі учасників судового провадження та без фіксування судового засідання звукозаписуючим пристроєм.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 0001095.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Подільського відділу поліції ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001095, внесеному до ЄРДР 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківської справи Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою її вилучення, а саме: анкети та заяви щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з дня відкриття рахунку по 01.04.2020 року. Виконання ухвали доручити слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1