Справа № 461/3061/19
Провадження № 1-кс/461/4186/20
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

25.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_18 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_18 звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за погодженням із заступником прокурора Львівської області ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001712 від 18.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали повністю з мотивів викладених у фабулі клопотання. Просили таке задовольнити.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 проти клопотання не заперечували, при вирішення клопотання поклалися на розсуд суду.
Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 проти клопотання не заперечували, при вирішення клопотання поклалися на розсуд суду.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001712 від 18 квітня 2019 року, за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розпочався 18.04.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування час, створили та розмістили інформаційні ресурси, зокрема в соціальній мережі "Instagram" сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та веб-сайти http://www.ilook.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_2 та http://air-store.com.ua на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , ПрАТ «лайфселл» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, із невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_12 , використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений органом досудового розслідування час придбали за грошову винагороду у невстановлених осіб банківські платіжні картки, зокрема картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 емітована на ім`я ОСОБА_21 , картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_22 , картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 емітована на ім`я ОСОБА_23 , які використовували для отримання грошових коштів від потерпілих осіб, та в подальшому зняття їх за допомогою банкоматів різних банківських установ.

Незважаючи на часткове визнання вини, обґрунтованість підозри ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-заявою про вчинення кримінального правопорушення від компанії Еппл Інк. (Apple Inc) в особі представника за довіреністю №16269 від 02.04.2020;

-заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_24 ;

-заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_25 ;

-заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_26 ;

-заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_27 ;

-допитом в якості свідка ОСОБА_28 ;

-протоколами про хід та результати негласної слідчої (розшукової) дії від 16.12.2019, 12.11.2019, 13.12.2019, 13.02.2019;

-протоколом затримання ОСОБА_12 від 05.05.2020;

-протоколом затримання ОСОБА_11 ;

-Заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_29

-Заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_30

-висновком експерта № 16/187 від 23.03.2020 за результатами судової товарознавчої експертизи;

-протоколами про хід негласної слідчої (розшукової) дії від 16.12.2019, 18.03.2020, 08.04.2020 та 08.04.2020;

-протоколом огляду від 30.04.2020 протоколу про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18.03.2020;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_23 ;

-протоколами обшуків від 05.05.2020 проведеними за місцями проживання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в ході яких вилучено речові докази злочинної діяльності;

05.05.2020 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15-ч.3 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, повідомлено ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Слідчий зазначає, що для завершення досудового розслідування двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05 липня 2020 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-встановти осіб, відносно яких були вчинені кримінальні правопорушення підозрюваними, залучити таких до провадження в якості потерпілих;

-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо руху коштів по банківських рахунках;

-здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо здійсненя відправлень та отримання коштів на ТОВ «Нова Пошта»;

-провести огляди речей та документів, вилучених під проведення санкціонованих обшуків;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи відео,- звукозапису, яка на даний час перебуває на виконанні в експертів Львівського НДІСЕ;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок товарознавчої експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні у експертів НДЕКЦ МВС України;

-отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертизи у сфері інтелектуальної власності, яка буде призначена після завершення огляду речей та документів, вилучених під проведення санкціонованих обшуків;

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та клопотання та ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення;

-провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів судових експертиз та негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі, за участі підозрюваних;

-встановлення свідків та інших співучасників вчинення кримінального правопорушення та проведення за їх участі слідчих (розшукових) дій.

Окрім цього, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З огляду на вищенаведене, досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження неможливо закінчити у двохмісячний строк у зв`язку з особливою складністю, що виникає, у зв`язку з кількістю підозрюваних, при цьому на даний час не всім особам повідомлено про підозру, а також узгодженістю їхніх ролей між собою у вчиненні вказаних злочинів, кількістю епізодів вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, адже з огляду здобутих на даний час доказів встановлено, низку фактів вчинення шахрайських дій, інноваційні способи вчинення даних злочинів з використанням мережі Інтернет, що має конспіративні програми, здійснення доступу до яких потребує особливих знань.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку з тривалістю проведення призначених судових експертиз, великим обсягом об`єктів, що скеровано в експерті установи на дослідження, великим обсягом інформації, що знаходиться на вилучених комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, які використовувались як знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, номерів рахунків, тривалістю та особливою складністю огляду цифрових носіїв, якими користувались учасники вчинення вказаного злочину, адже в більшості випадків ті користувались мобільним інтернет зв`язком, та у зв`язку зі значною кількістю процесуальних дій.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 05.07.2020 року неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 05.09.2020 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001712 від 18.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 05 вересня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .