Справа № 138/1372/20
Провадження №:1-кс/138/184/20
УХВАЛА
Іменем України
21 травня 2020 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000520 від 07.08.2019,-

ВСТАНОВИВ:
20.05.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 06.08.2019 надійшла заява від директора філії Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в ході проведення ревізії, установлено, що начальник відділення поштового зв`язку с. Слобода-Яришівська Могилів-Подільського району Вінницької області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти належні Товариству в сумі 22165 гривень 35 копійок.

По даному факту слідчим відділенням Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000520 від 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою встановлення суми спричиненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоди, 13.02.2020 у вказаному кримінальному проваджені призначено судово-економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До слідчого відділення Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 10.03.2020 надійшло клопотання про надання додаткових документів необхідних для проведення експертизи від 26.02.2020 за підписом експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 . У своєму клопотанні експерт зазначив, що для проведення експертизи йому необхідно надати належним чином завірені копії документів з приводу виявлення недостачі по ВПЗ Слобода-Яришівська Могилів-Подільського ЦВПЗ Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Акту службового розслідування Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.07.2019, а саме: матеріали попередньої інвентаризації із виведеними залишками окремо по кожному виду товарно-матеріальних цінностей (в тому числі акт інвентаризації, порівняльні відомості тощо); регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, картки по рахункам, щоденники тощо) з первинними документами до них де проводився облік: а) товарів народного споживання; б) товарів прийнятих на реалізацію на умовах комісії; в) періодичних видань; г) товарів для надання поштових послуг; ґ) знаків поштової оплати (поштових марок); д) готівкових коштів. книгу реєстрацій розрахункових операцій; касову книгу з первинними документами в тому числі звіти касира; звіти (відомості) про залишки товарів помісячно; матеріали інвентаризації проведеної відповідно до наказу № 164 від 02.05.2019 в тому числі порівняльні відомості, Протокол засідання інвентаризаційної комісії за фактом проведення службового розслідування; внутрішні установчі документи, які регламентують порядок роботи у поштових відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі: а) Порядок організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку; б) Правила надання послуг поштового зв`язку; в) Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог, національним оператором поштового зв`язку; г) Положення про поштовий переказ; ґ) Інструкцію про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; д) Положення про проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші нормативні документи, які розкривають порядок здійснення обліку, використання та зберігання майна, грошової готівки та інших матеріальних цінностей в поштових відділеннях.

Зазначене клопотання задоволено постановою слідчого про задоволення клопотання експерта про надання додаткових документів від 10.03.2020.

З цією метою директору Філії Вінницька дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит про надання копій зазначених документів, у відповідь на який Філією Вінницька дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копію Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 489 від 20.04.2017 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань (перевірок) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копію наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1344 від 28.09.2017 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання інших документів ініціатору відмовлено із посиланням на положення ст. 159 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та нададуть можливість експерту провести судово-економічну експертизу.

Таким чином у ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю здійснення їх копій.

З огляду на викладене, а також те, що іншим шляхом отримати дані документи не представляється можливим, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснення їх копій, зокрема: документів із приводу виявлення недостачі по ВПЗ Слобода-Яришівська Могилів-Подільського ЦВПЗ Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Акту службового розслідування Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.07.2019, а саме:

?матеріалів попередньої інвентаризації із виведеними залишками окремо по кожному виду товарно-матеріальних цінностей (в тому числі акт інвентаризації, порівняльні відомості тощо);

?регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, картки по рахункам, щоденники тощо) з первинними документами до них де проводився облік:

а) товарів народного споживання;

б) товарів прийнятих на реалізацію на умовах комісії;

в) періодичних видань;

г) товарів для надання поштових послуг;

ґ) знаків поштової оплати (поштових марок);

д) готівкових коштів.

?книги реєстрацій розрахункових операцій;

?касової книги з первинними документами, в тому числі звіти касира;

?звітів (відомостей) про залишки товарів помісячно;

?матеріалів інвентаризації, проведеної відповідно до наказу № 164 від 02.05.2019, в тому числі порівняльних відомостей, Протоколу засідання інвентаризаційної комісії за фактом проведення службового розслідування;

?внутрішніх установчих документів, які регламентують порядок роботи у поштових відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі:

а) Порядку організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку;

б) Правил надання послуг поштового зв`язку;

в) Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог, національним оператором поштового зв`язку;

г) Положення про поштовий переказ;

ґ) Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

д) Положення про проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?інших нормативних документів, які розкривають зокрема порядок здійснення обліку, використання та зберігання майна, грошової готівки та інших матеріальних цінностей в поштових відділеннях.

Вказані документи знаходяться у володінні Філії Вінницька дирекція Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити в повному обсязі. Просив розгляд клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Представник Філії Вінницька дирекція Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судово-економічної експертизи, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії Вінницька дирекція Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх копій, зокрема: документів із приводу виявлення недостачі по ВПЗ Слобода-Яришівська Могилів-Подільського ЦВПЗ Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Акту службового розслідування Вінницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.07.2019, а саме:

?матеріалів попередньої інвентаризації із виведеними залишками окремо по кожному виду товарно-матеріальних цінностей (в тому числі акт інвентаризації, порівняльні відомості тощо);

?регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, картки по рахункам, щоденники тощо) з первинними документами до них де проводився облік:

а) товарів народного споживання;

б) товарів прийнятих на реалізацію на умовах комісії;

в) періодичних видань;

г) товарів для надання поштових послуг;

ґ) знаків поштової оплати (поштових марок);

д) готівкових коштів.

?книги реєстрацій розрахункових операцій;

?касової книги з первинними документами, в тому числі звіти касира;

?звітів (відомостей) про залишки товарів помісячно;

?матеріалів інвентаризації, проведеної відповідно до наказу № 164 від 02.05.2019, в тому числі порівняльних відомостей, Протоколу засідання інвентаризаційної комісії за фактом проведення службового розслідування;

?внутрішніх установчих документів, які регламентують порядок роботи у поштових відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі:

а) Порядку організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку;

б) Правил надання послуг поштового зв`язку;

в) Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог, національним оператором поштового зв`язку;

г) Положення про поштовий переказ;

ґ) Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

д) Положення про проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

?інших нормативних документів, які розкривають зокрема порядок здійснення обліку, використання та зберігання майна, грошової готівки та інших матеріальних цінностей в поштових відділеннях.

Дана ухвала діє до 21 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6