пр. № 1-кс/759/1298/20
ун. № 759/3674/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,3,4 статті 190, частинами 3,4 статті 358, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням, за змістом якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001851 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 року до дев`яти місяців, тобто до 19.06.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0001851 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,3,4 статті 190, частинами 3,4 статті 358, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.
Встановлено, що ОСОБА_9 вступив у попередню змову із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, які маючи спільний корисливий умисел та діючи з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами). Введені в оману членами злочинної групи, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 Проводячи свою злочинну діяльність, діючи спільно із ОСОБА_9 , забудовники будівництва укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках:
- ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: :01:177:0039 ( АДРЕСА_1 ), :01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), :01:177:0038 ( АДРЕСА_1 );
- ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: :01:177:0024 ( АДРЕСА_2 ), :01:177:0025 ( АДРЕСА_2 ), :01:177:0033 ( АДРЕСА_3 ), :01:177:0034 ( АДРЕСА_3 ) :01:177:0026 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р);
- ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: :01:175:0211 (Київська область, АДРЕСА_4 ), :01:175:0213 (Київська область, АДРЕСА_5 ), :01:175:0215 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 р);
- ЖК «Південний», розташований на земельних ділянках: :01:177:0023 (Київська область, м Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-м), :01:177:0022 (Київська область, м Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-л), :01:177:0021 (Київська область, м Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-л), :01:177:0020 (Київська область, м Ірпінь, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-з).
- ЖК «Шервуд Парк 1», розташований на земельних ділянках: :01:177:0050 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-м), :01:177:0043 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-л), :01:177:0035 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-з), :01:177:0037 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-ж), :01:177:0044 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-к);
- ЖК «Шервуд Парк 2», розташований на земельних ділянках: :01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2н), :01:177:0042 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2о).
Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками (користувачами) земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків. Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах, на суму понад 100 млн. грн. Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК «Південний», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Шервуд Парк 1» і ЖК «Шервуд Парк 2».
19.09.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, 07.10.2019 року підозрюваним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.09.2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Крім того, 29.10.2019 року підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 оголошено у державний розшук та 30.10.2019 року підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 оголошено у міжнародний розшук.
05.11.2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_14 надано дозвіл на затримання, з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 .
15.11.2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_15 , строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 19.03.2020 року.
Слідчим зазначено, що 28.11.2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, того ж дня ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
З огляду на виняткову складність провадження та враховуючи те, що для отримання доказів необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні у шестимісячний строк з об`єктивних причин, слідчий просить суд продовжити термін досудового розслідування до дев`яти місяців.
27.02.2020 року від адвоката ОСОБА_17 , яка в інтересах ОСОБА_16 надійшла заява про проведення судового засідання без її участі.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.
Підозрювана та захисники не заперечували проти задоволення клопотання про продовження терміну досудового розслідування до дев`яти місяців.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, підозрюваної та захисників, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частиною 1 статті 294 Кримінального процесуального кодексу України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. (ч. 2 ст. 294 КПК України).
Відповідно до частини 1 статті 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 2 статті 219 КПК України).
Згідно зі статтею 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема, завершити проведення негласних слідчих (розшукових) дії відносно осіб, які причетні або можливо причетні до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень; звернутися до слідчого судді з клопотання про проведення обшуків за місцем мешкання у щонайменш 22 осіб, які причетні до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, провести обушки,за результатами проведення обшуків призначити відповідні експертизи, провести огляд вилучених речових доказів, за необхідності провести допити декількох осіб, встановити всіх потерпілих та допитати останніх з приводу відомих їм обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, встановити свідків та очевидців події, вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень та допитати останніх з приводу відомих їм обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, провести впізнання за участю свідків та потерпілих, звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо роздруківок по абонентським номерам та мобільним терміналам, які перебувають у володінні осіб які причетні або можливо причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, отримати ухвалу слідчого судді, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001851 обґрунтованим, а відтак, приходить до висновку про його задоволення.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,3,4 статті 190, частинами 3,4 статті 358, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001851 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,3,4 статті 190, частинами 3,4 статті 358, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, до дев`яти місяців, тобто до 19.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1