У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2020 Справа №607/2698/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання захисника підозрюваного у кримінальному провадженні №0000010 від 08.10.2019 року ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся захисник ОСОБА_3 , підозрюваного у кримінальному провадженні №0000010 від 08.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201 КК України, адвоката ОСОБА_4 .

Як зазначено у клопотанні, в серпні 2019 року ОСОБА_3 , будучи обізнаним із встановленим порядком переміщення через митний кордон України товарів, та знаючи, що його власна старовинна книга "Часослов ( ОСОБА_5 )" є культурною цінністю, з корисливого мотиву, вирішив шляхом контрабанди, з приховуванням від митного контролю, доставити її з території України в Республіку Польща, з метою продажу.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 у зазначений період, посягаючи на встановлений, з метою забезпечення охорони культурної спадщини, порядок переміщення культурних цінностей через митний кордон України, через мережу Інтернет знайшов невстановленого досудовим розслідуванням покупця з міста Гданська Республіки Польща на належну йому вищезазначену книгу.
При цьому, для виконання злочинного завдання щодо незаконного вивезення за межі України книги " ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 )" та з метою уникнення особистої кримінальної відповідальності, ОСОБА_3 вирішив залучити мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
19.08.2019 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи протнправність своїх дій. з корсливнх мотивів, за матеріальну' винагороду в розмірі 200 доларів СІЛА, погодився на пропозицію ОСОБА_3 перемістити вказану книгу, яка становить культурну цінність, через митний кордон України в Республіку' Польща з приховуванням від митного контролю.
15.09.2019 року ОСОБА_3 „ вступивши у злочинну' змову з ОСОБА_7 , пов`язану єдиним умислом та загальною метою, у свідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без відповідного дозволу є незаконним, на власному подвір`ї у АДРЕСА_2 , передав останньому " ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 )", надруковану в 1861 році в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на аркушах.
20.09.2019 року ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний задум та усвідомлюючи, що між Україною та Республікою Польща встановлено митний ОСОБА_8 переміщення через який культурних цінностей здійснюється у встановленому законодавством порядку і при наявності відповідних документів, з метою недопущення виявлення співробітниками митниці ДФС України книги " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_5 )", приховав її в сумці поміж особистих речей і одягу.
Того ж дня ОСОБА_7 , будучи пасажиром мікроавтобуса "Volkswagen Transporter", державний номерний знак НОМЕР_1 , рухаючись в Республіку Польща та приховавши книгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 (Молитвослов)", що належить до культурних цінностей, у дорожню валізу прибув на пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , де в порушення норм законодавства не оформив право на вивезення культурних цінностей у порядку визначеному ст.15 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та п.2 постанови КМУ від 21.05.2012 року №448 "Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам`ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження", і об 04 год. 01 хв. цього дня під час проходження митного контролю не повідомив співробітникам митниці ДФС України, що має при собі речі, які потребують спеціального дозволу для переміщення через митний кордон України та не заповнив митну декларацію, у якій він мав би вказати про наявність у нього антикварної книги.
Надалі у ході митного контролю вищевказаного транспортного засобу і особистих речей ОСОБА_7 на пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , співробітниками даної митниці було виявлено приховану ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_3 зазначену книгу, яку вони намагались перемістити через митний кордон України на територію Республіки Польща.
У такий спосіб, як було встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_7 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення контрабанди до кінця, але дане кримінальне правопорушення ним не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 20.09.2019 року в період з 04 до 05 год., у приміщенні боксу поглибленого огляду транспортних засобів в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , співробітниками даної митниці серед особистих речей ОСОБА_7 було виявлено та вилучено вищевказану старовинну книгу, приховану останнім від митного контролю.
17.01.2020 року ОСОБА_3 оголошено повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно з яким ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні закінченого замаху на контрабанду культурної цінності - книги "Часослов ( ОСОБА_5 )", 1861 року видання, за попередньою змовою групою осіб, шляхом її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201 КК України. Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_3 домовлявся про продаж книги " ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 )" із громадянином Республіки Польща, особа якого на даний час досудовим розслідуванням не встановлена.
Зі слів ОСОБА_3 , невідома йому особа на ім`я ОСОБА_9 в період з квітня 2019 року по 20.09.2019 року неодноразово телефонував йому з телефонного номера НОМЕР_2 (оператор Play, Польща) на номер НОМЕР_3 (який належить підозрюваному) та схиляв його до придбання в м. Тернополі, з метою подальшого перепродажу та перевезення на територію Республіки Польща, книги " ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 )". Проаналізувавши телефонне спілкування із невідомою особою на ім`я ОСОБА_9 та його поведінку, ОСОБА_3 в подальшому зрозумів, що можливо ця особа не перебувала на території Республіки Польща, а телефонувала йому з території України. Зокрема про це може свідчити той факт, що спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_9 вмовляла ОСОБА_3 передати йому на територію Польщі власну старовинну книгу, яку продавав підозрюваний через сайт OLX. Після того як вказану книгу тривалий час не вдавалось доправити в Польщу, невідома особа на ім`я ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_3 придбати в м. Тернопіль книгу " ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 )", яку ця невідома особа знайшла на українському сайті OLX, та в подальшому переправити їй вказану книгу на територію Республіки Польща. З цього всього вбачається можлива провокація злочину - контрабанди, з боку невідомої особи.
В загальному спілкування ОСОБА_3 із невідомою особою на ім`я ОСОБА_9 по телефону відбувалося в період з травня 2019 року по 20.09.2019 року
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема, щодо місцезнаходження, розмов (час, тривалість розмов, номери абонентів, маршрути передавання) за номером телефону абонента НОМЕР_2 (оператор Play, Польща), який належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_9 , за період з травня 2019 року до 20.09.2019 року. Вказана інформація надасть змогу встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Зокрема чи перебував абонент з номером телефону НОМЕР_2 (оператор Play, Польща) на територій України та де саме.

Встановлення вищевказаних обставин, в своїй сукупності з показами ОСОБА_3 та свідків, іншими доказами надасть змогу довести провокацію злочину - контрабанди, з боку невідомої особи, а з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, захисник просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_10 клопотання підтримав, просив його задоволльнити.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані захисником в судовому засіданні пояснення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що інформація щодо місцезнаходження, розмов (час, тривалість розмов, номери абонентів, маршрути передавання) за номером телефону абонента НОМЕР_2 (оператор Play, Польща), який належить невідомій особі на ім`я ОСОБА_9 , за період з травня 2019 року до 20.09.2019 року, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення, чи перебував абонент з номером телефону НОМЕР_2 (оператор Play, Польща) на територій України та де саме тощо, для отримання доказів для встановлення всіх обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення чи спростування фактів щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_11 злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.2 ст.201 КК України, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000010 від 08.10.2019 року адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000010 від 08.10.2019 року адвокату ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_3 ) шляхом зняття копії інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання щодо номеру телефону абонента НОМЕР_2 (оператор Play, Польща), який належить невідомій особі, за період з травня 2019 року до 20.09.2019 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_3 ) надати наступну інформацію в паперовому вигляді та в електронному вигляді на диску щодо номера телефону абонента НОМЕР_2 (оператор Play, Польща) за період з травня 2019 року до 20.09.2019 року:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент НОМЕР_2 ).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента НОМЕР_2 .

-Типи з`єднання абонента НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки (з`єднання), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_2 .

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента НОМЕР_2 (абоненти Б).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання (абонентів Б з абонентом НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1