Провадження № 1-кс/686/5303/20
УХВАЛА
Іменем України

17 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001294 від 16.08.2019,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Хмельницьку область, прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001294 від 16.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі спільної заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо підробки протоколу загальних зборів учасників, статуту та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконного виключення ОСОБА_5 з числа засновників вказаного товариства, незаконного заволодіння майном вказаного товариства заподіяння майнової шкоди, самоправства, протидії законній господарській діяльності, ухилення від сплати податків та доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування 20.11.2019, 21.11.2019 та 11.12.2019 проведено допити потерпілого ОСОБА_5 з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з показаннями ОСОБА_5 з лютого 2019 року почало відбуватися рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групою осіб, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновниками (учасниками) ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому стали директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вчиняли на вимогу інших осіб незаконні реєстраційні дії по відношенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема, 28.02.2019 та 19.03.2019 Гелмке Тобіас без відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одноособово провів збори засновників товариства, вніс зміни до статутного фонду товариства визначивши неправомірно розмір своєї частки в розмірі 85 % та призначив директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 . У подальшому, рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 внесено відповідні дані щодо зміни керівника товариства були внесені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Згідно показань ОСОБА_5 , неправомірні дії ОСОБА_14 , який є засновником Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його брата ОСОБА_15 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 полягають у тому, що вказані особи здійснювали агітацію місцевих жителів щодо розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переукладення їх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усунули його від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши контроль над діяльністю товариства вчиняють дії по його захопленню.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебувала судова справа №924/220/19 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до ОСОБА_17 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_6 , про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів; скасування реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі.

Так, 19.03.2019 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.03.2019, у справі №924/220/19, суд постановив, заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині внесення змін до відомостей щодо директора товариства, відомостей про підписантів товариства.

Як зазначає ОСОБА_5 , незважаючи на наявність вказаного рішення суду, державним реєстратором, всупереч вимог ухвали, у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проведено реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в частині внесення змін до відомостей щодо директора товариства та нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, після постановлення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 про скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.03.2019, представником ОСОБА_18 , незважаючи на оскарження вказаної ухвали, що фактично зупиняє ї виконання, знову було вчинено, на думку ОСОБА_5 , протиправну реєстрацію змін в ЄРД, що стосується керівника юридичної особи, а також реєстрації нової редакції статуту.

З метою встановлення даних про дату направлення на виконання ухвали про заборону на вчинення реєстраційних дій та внесення змін до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з`ясування правомірності дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , а також з метою перевірки доводів заявника, їх підтвердження або спростування, долучення до матеріалів кримінального провадження копій матеріалів судової справи №924/220/19, зокрема, що стосується питань забезпечення позову та прийняття судом відповідних рішень, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів вказаної судової справи.

Досудовим розслідування встановлено, що матеріали судової справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0001294 від 16.08.2019 до речей і документів, а саме до матеріалів судової справи №924/220/19 за позовом за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до ОСОБА_17 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - ОСОБА_6 , про визнання недійсним та скасування рішення загальних зборів; скасування реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю оглянути його та здійснити належним чином завірені копії документів.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю огляду та отримання належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє по 17 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя