Справа № 212/2520/20
У Х В А Л А

15 квітня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000690 від 23.03.2020 року за ознаками злочину передбаченого ст. 28 ч.2, ст.366 ч.2, ст.191 ч.4 КК України КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2020 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 23.03.2020 до Покровського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили бюджетні кошти, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту виконаних робіт про об`єми виконаних робіт, їх вартість та витрати, а саме до акту форми КБ-2В від 19.12.2019 приймання виконаних робіт за грудень 2019 по об`єкту: «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №368 про надання послуг з поточного ремонту частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 692 997,60 грн., строком дії до 31 грудня 2019.

У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак не пізніше 19.12.2019 року, тобто до початку злочину, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , заздалегідь домовилися про спільне вчинення злочинів спрямованих на розтрату чужого майна та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до попередньої домовленості щодо вчинення розтрати бюджетних коштів учасниками групи було розподілено ролі відповідно до яких: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 всупереч своїм посадовим обов`язкам та об`єктивним фактичним даним повинні скласти завідомо неправдивий акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в та внести до даного акту завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості фактично виконаних робіт, де ОСОБА_6 в свою чергу, також, повинен був виконати частину будівельних робіт для прикриття спільної злочинної діяльності, грошові кошти перераховані з бюджету, привласнити та розподілити їх між учасниками групи.

Так, ОСОБА_6 діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, а саме частини бюджетних коштів, виділених на поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, 19.12.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Покровському районі м. Кривий Ріг, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що роботи з поточного ремонту частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані в повному обсязі, а саме не укладено 465 м.кв. геотекстилю, не укладено 465 м.кв. мембрани, не улаштовано 73 м. брандмауерів з листової сталі, не улаштовано 84 м. карнизних звисів, не встановлено 3 водостічні воронки, не улаштовано 40 м. покриття з листової сталі, склали завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт типової форми № КБ-2в за грудень 2019 по об`єкту: «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », який зовні оформлено правильно, однак до якого внесли завідомо неправдиві відомості, що стосуються фактично виконаних будівельних робіт, в якому зазначили обсяг та вартість робіт, що фактично не виконано, на суму 397 168,07 грн., який скріпили особистими підписами та печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого завищено обсяг виконаних будівельних робіт на суму 397 168,07 грн, що є тяжкими наслідками.

Після чого, невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 на підставі розділених ролей, в процесі реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, за виконання державного замовлення по об`єкту: «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » на підставі завідомо підробленого акту форми КБ-2В від 19.12.2019 приймання виконаних робіт за грудень 2019 по вищевказаному об`єкту, складено платіжне доручення № 11792 від 20.12.2019 на суму 1 692 997,60 грн. та подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Внаслідок чого з казначейського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти в сумі 1 692 997,60 грн.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , який використовує абонентський номер НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , який використовує абонентський номер НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення відомостей, оскільки потрібен час для їх опрацювання та проведення слідчих (розшукових) дій.

Крім того враховуючи, що відомості якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи, що в інший спосіб не можливо отримати доступ до вказаних документів, так як вони містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене та фактичні обставини справи, з метою повного та об`єктивного розслідування, а також з огляду на те, що в інший спосіб не можливо встановити

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять в собі інформацію стосовно вхідних та вихідних дзвінків, СМС, ММС, пере адресацію, дату час, тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю (неприйняті виклики) вказаного абонентського номеру та мобільних терміналів в період з 00:00:00 годин 01.11.2019 року до моменту отримання ухвали представником підприємства, з можливістю їх вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00:00 годин 01.11.2019 року до моменту отримання ухвали представником підприємства за абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2 Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3 Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних відомостей на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1