УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000194 від 17.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, стосовно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, не працюючого. проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 26.11.2019 року надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арештупідозрюваного ОСОБА_7
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000194 від 17.07.2018 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.08.2019, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та наступного дня останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

02.08.2019, ОСОБА_10 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

03.08.2019, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваних застосовано наступні запобіжні заходи:

- ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання;

- ОСОБА_7 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;

- ОСОБА_8 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.09.2019 та визначено заставу у розмірі 288 150 гривень.

05.08.2019 ОСОБА_8 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 288 150 гривень.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.11.2019 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 02.12.2019 включно.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 01.12.2019, разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів:

- провести та витребувати висновки експертів по 15 призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів; судово-балістичних експертиз;вибухо-технічноїекспертизи по об`єктам вилучених 01.08.2019-02.08.2019 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, затримання та проведення обшуків в автомобілях та за місцем мешкання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою встановлення наявності або відсутності у вилучених речовинах та на вилучених предметах наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Орієнтовним часом завершення вищевказаних експертиз є кінець січня, початок лютого місяця 2020 року. Без завершення вищевказаних судових експертиз неможливо надати кінцеву правову кваліфікацію діям ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них, попередньо знявши гриф таємності;

-долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності;

-отримати відповіді по наданим запитам щодо збору характеризуючих матеріалів щодо перебування ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на обліках у лікарів нарколога та психіатра. В разі отримання відомостей про перебування вищевказаних осіб на обліках у лікарів нарколога та психіатра, з метою встановлення психічного стану та осудності останніх, необхідно буде призначити, провести та витребувати висновок судово-психіатричної експертизи з метою встановлення чи страждають (страждали) підозрювані, на момент вчинення інкримінованих їм злочинів якою-небудь психічною хворобою або наркологічною залежністю, та чи потребують вони примусового лікування;

-отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які останніми використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою надання перевірки наявності в діях останніх ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України;

-додатково допитати як свідків, а саме осіб залучених як понятих під час проведення контрольованих поставок та оперативних закупок, а також під час затримання та проведення обшуків в автомобілях та за місцем мешкання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 ;

-провести слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи направлені на встановлення джерела придбання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичних засобів та психотропних речовин;

- провести інші слідчі (розшукові дії) в проведені яких виникне необхідність.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування слідство вважає, що підозрюваний ОСОБА_7 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність ризику переховування від слідства та суду обґрунтовується тим, що злочини, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_7 відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до тяжких, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів, та перебуваючи на волі ОСОБА_7 може розпочати переховуватись від органів досудового розслідування.

Наявність ризику знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення обґрунтовується тим, що на даний час проводиться документування кримінально-протиправної діяльності і інших учасників злочинної групи, які перебувають на волі та встановлення місцезнаходження інших адрес зберігання наркотичних засобів, а тому перебуваючи на волі ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити речові докази у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Наявність ризику впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є ризиком, передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки серед осіб, які підлягають допиту у кримінальному провадженні як свідки, будуть його близькі родичі та знайомі, які з метою уникнення його відповідальності під тиском ОСОБА_7 можуть змінити показання.
Враховуючи те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, які мають високий ступінь суспільної небезпеки та за які передбачене покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі в зв`язку з чим, існують значні ризики того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому заявлені під час обрання та продовження запобіжного заходу ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшились, а застосування більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити його належної процесуальної поведінки та запобігти зазначеним ризикам.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколами огляду покупця; огляду грошових коштів для проведення оперативної закупки; огляду місця події від 11.09.2019;

- протоколами огляду покупця; огляду грошових коштів для проведення оперативної закупки; огляду місця події від 11.12.2019;

- протоколами обшуків: за адресою: АДРЕСА_3 ; автомобіля «Хонда» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; автомобіля «Лексус» з реєстраційним номером НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за адресою: АДРЕСА_6 ; за адресою: АДРЕСА_7 ; за адресою: АДРЕСА_8 ;

- висновком експерта № 11-2/6839 від 14.12.2018 «1. Надана на дослідження 3 (три) 3 (три) таблетки прямокутної форми біло-коричневого кольору з поділяючою рискою і фігурами з однієї сторони та тисненням напису «IphoneX» з іншої, загальною масою 1,262 г містять особливо небезпечну психотропну речовину - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). 2. Маса 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у таблетках становить 0,694 г.».

- згідно висновку експерта № 11-2/7425 від 28.01.2019 «1. Надана на дослідження часткова збита в грудки порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,939 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений. 2. Надана на дослідження часткова збита в грудки порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,939 г містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,160 г.».

- висновком експерта № 11-2/555 від 08.02.2019 «1. Надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). 2. Маса 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) у речовині становить 0,020 г.».
- висновком експерта № 11-2/556 від 06.02.2019 «1. На внутрішній поверхні пакета з безбарвного полімерного матеріалу з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). 2. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в нашаруваннях становить 0,0003 г.».
- висновком експерта № 11-2/691 від 08.02.2019 «1. Надана на дослідження грудка спресованої мілко подрібненої речовини рослинного походження темно-олівкового кольору, є особливо небезпечним наркотичний засобом канабісом. 2. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,0478 г.».
- висновком експерта № 11-2/688 від 12.02.2019 «1. Надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). 2. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в речовині становить 0,018 г.».
- висновком експерта № 11-2/1018 від 19.03.2019 «1. Надані на дослідження нашарування, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). 2. Маса 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) в нашаруваннях становить 0,001 г.».
- висновком експерта № 11-2/693 від 07.02.2019 «1. Надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). 2. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в речовині становить 0,026 г.».
- висновком експерта № 11-2/693 від 07.02.2019 «1. Нашаруваннях речовини білого кольору на внутрішній поверхні пакета виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). 2. Маса 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА) в речовині становить 0,0006 г.».
- висновком експерта № 11-2/689 від 11.02.2019 «1. На внутрішній поверхні пакета з безбарвного полімерного матеріалу з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). 2. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в нашаруваннях становить 0,00001 г.».
- висновком експерта № 11-2/689 від 11.02.2019 «1. Надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). 2. Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в речовині становить 0,004 г.».
- висновком експерта № 11-2/687 від 12.02.2019 «1. Надані на дослідження фрагменти таблеток та речовина містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА). 2. Загальна маса 3,4-метилендіоксиметамфетамін (МДМА) становить 0,207 г.».
- матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ;

- показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, які мають високий ступінь суспільної небезпеки та за які передбачене покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі в зв`язку з чим, існують значні ризики того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому заявлені під час обрання та продовження запобіжного заходу ризики, передбачені ст.177 КПК України, не зменшились, а застосування більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити його належної процесуальної поведінки та запобігти зазначеним ризикам.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що більш м`який запобіжний західне зможе запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила клопотання частково задовольнити, оскільки на сьогоднішній день подано клопотання про продовження строків досудового розслідування, але розгляд зазначеного клопотання перенесли на іншу дату.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти клопотання прокурора.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється.

При цьому підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК України.

Вирішуючи питання про продовження строку домашнього арешту, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених пунктами ст. 177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового слідства і суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя також враховує тяжкість покарання за ч. 2 ст. 307 КК України, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , його вік, стан здоров`я і те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, відсутності у ньогопостійного місця роботи, стійких соціальних зв`язків, тому слідчий суддя дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилався прокурор, в сукупності свідчать про наявність підстав продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладених на підозрюваногоухвалою слідчого судді від обов`язків.

При цьому, прокурором наведений перелік слідчих та процесуальних дій, без проведення яких закінчення досудового розслідування є неможливим.

Сукупність викладеного приводить слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

Отже, існують передбачені законом підстави для продовження дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши ОСОБА_7 , залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня строком на 2 місяці до 29 січня2020 року включно.
Покласти на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого з встановленою періодичністю;
-не відлучатися з населеного пункту м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.
Контроль за виконанням ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали визначити до 29 січня 2020 року включно.
Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.
На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником на протязі п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Повний текст ухвали буде проголошений 03.12.2019 року о 08 год. 05 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1