Справа 688/3997/19
№ 1-кс/688/1512/19
Ухвала

01 листопада 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2019 близько 15:45 год. невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , представившись працівником внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою дізналась реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної останній, заволоділа грошовими коштами в сумі 1465 грн.

17.07.2019 відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000715 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невідома особа 17.07.2019 із № НОМЕР_2 зателефонувала до ОСОБА_5 та дізнавшись реквізити її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зняла із неї грошові кошти в сумі 1540 грн.

Тому, для встановлення усіх обставин по факту незаконного заволодіння коштів, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти з карток та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати виписку із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 16.07.2019 по 18.07.2019, що належить ОСОБА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1