печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ст. 386 КК України.
В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Встановлено, що впродовж серпня 2015 - травня 2017 невстановленими особами, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО « Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319), ПП "ІК Офір" (код 22001069), ТОВ "Промвекс Груп" (код 40466085), ТОВ "КВК ЛТД" (код 36899452), ТОВ "БК Суміш" (код 36899452), ТОВ "Трейдінвест" (код 40158236), ТОВ "ЮК "Базис Гарант" (код 40301047), ТОВ "НВП "Полікім" (код 39069337), ТОВ "Міхо Україна" (код 40190788), ТОВ "ТПК "Унівесал" (код 39952581), ТОВ "СК "Ліга Іншуренс" (код 39435965), ТОВ "Ексклюзив Естейт" (код 37621823), ТОВ "Алава ЛТД" (код 40048027), ТОВ "ФК "Довіра" (код 39923000), ТОВ "ІФК "Альянс" (код 38898691), ТОВ "ФК "Потенціал" (код 40141023), ТОВ "ДП" Спектр" (код 38910844), ТОВ "НВО "Універсал" (код 38846884), ТОВ "Ренер торг" (код 40179743), ТОВ "ІФК" Тортура" (код 40162635), ТОВ "ДП" Вектор" (код 41136098), ТОВ "КП" Екосфера" (код 40361923), ТОВ "Екотранс" (код 37068682), ТОВ "Інтернал Транс" (код 40548288) та осіб: ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), здійснюється штучне формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призвело до ненадходження коштів в бюджет у значних розмірах.
Крім того встановлено, що в рамках відпрацювання узагальненого матеріалу № 0913/2018/ДСК, який надійшов від Державної служби фінансового моніторингу України (вх. № 31/3 від 11.01.2019), щодо фінансових операцій, проведених за участю ПП «Немона» (), ПП «Спредл» (), ПП «Фіналіст» (), ПП «Фостис» (), ТОВ «Аваліс плюс» (), ТОВ «Дисконт.» (), ТОВ «Еверклаз» (), ТОВ «Інтерція.» (), ТОВ «Монтілайн» (), ТОВ «Морган сейт» (), ТОВ «Ольмекс» (), ТОВ «Позітрон+» (), ТОВ «Прайдекс пром» (), ТОВ «Сіріус ленд» (), ТОВ «Фітбек.» (), ТОВ «Фрейя ЛТД» (), ТОВ «Хайвад груп» () та низкою фізичних осіб, отримано інформацію щодо організації невстановленими громадянами України функціонування протиправного фінансового механізму направленого на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.
Так, за наявною інформацією невстановлені громадяни України, за попередньою змовою, створили функціонування протиправного фінансового механізму, використовуючи реквізити підконтрольних вищезазначених підприємств, та налагодили надходження безготівкових грошових коштів на рахунки останніх від суб`єктів реального сектору економіки та від інших СПД з окремими ознаками фіктивності (які використовується в якості так званих «транзитних» підприємств).
В подальшому, використовуючи реквізити та рахунки підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перераховані безготівкові грошові кошти знімались готівкою через Cash-термінали, POS-термінали та каси АТ «Альфа-Банк», АТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «ПУМБ» особисто та/або довіреною особою, а саме наступними громадянами України: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 .
Згідно інформації узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, клієнтами-замовниками протиправних фінансових послуг, які здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп», являються наступні юридичні особи:ТОВ «Плеймор» (); ТОВ «Найспром» (); ТОВ «Севен кард» (); ТОВ «Метал буд-регіон» (); ТОВ «Збут метал-траст» (); ТОВ «Тіргартен» (); ТОВ «Купрумоптторг» (); ТОВ «Барот ойл» (); ПП «Радоніт 2017» (); ПП «Генезіс ХХІ» (); ТОВ «Атлант капітал» (); ТОВ «Кромторг» (); ПП «Галузеві перспективи» (); ПП «Ковераж» (); ПП «Семруг» (); ПП «Шилонен» (); ТОВ «Ларгос ЛТД» (); ТОВ «Алвідас» (); ТОВ «Пренсо компані» (); ТОВ «Агро-клер» (); ТОВ «Маклет» (); ТОВ «Альдарекс» (); ТОВ «Євро-рент» (); ТОВ «Таргет глобал» (); ТОВ «Корсо універс» (); ПП «Рем-пром ЛТД» (); ТОВ «Велот» (); ТОВ «Деніан» (); ТОВ «Локмікс» (); ТОВ «Топаз техно» (); ПП «Оффсет-16» (); ТОВ «Онікс пройм» (); ТОВ «Продсістем компані» (); ТОВ «Лоджик сістемс» (); ТОВ «Пальміра еволюшн» (); ТОВ «Катаран-групп» (); ПП «Сіріус М» (); ПП «Чартер Україна (); ПП «Артель Україна» (); ТОВ «Билд грол» (); ТОВ «Консалт плюс ЛТД» (); ТОВ «Укрбренд» (); ТОВ «Евроторг» (); ПП «Золоте море» (); ТОВ «Бізнесгруп альянс» (); ПП «Зернові традиціі» (); ТОВ «Вест конт» (); ПП «Агрохолдінг перспектива» (); ТОВ «Дилер груп» (); ТОВ «Сопа-ЛТД» (); ТОВ «Кепітал голд бізнес» (); ТОВ «Інвест брайт» (); ТОВ «Перша депозитарна установа» (); ТОВ «Форт ресурс» (); ТОВ «Адісон» (); ТОВ «Сальп Україна» (); ТОВ «Отока» (); ТОВ «Пірс трейд» (); БО віра у майбутнє (); ТОВ «Промтехтранс» (); ТОВ «Еліас інжиніринг» (); ТОВ «Метал-продакт» (); ТОВ «Шерман груп» (); ТОВ «Драфт-ат» (); ТОВ «Деаконт» (); ТОВ «Дел систем» (); ТОВ «Арт-прайс» (); ТОВ «Ліст сервіс» (); ТОВ «Кантарі-фінанс груп» (); ТОВ «Оптіма-Д» (); ТОВ «БК сіті-інвест-буд» (); ТОВ «Аркада трейд груп» (); ТОВ «Поліс плюс груп» (); ТОВ «Промислова компанія азимут» (); ТОВ «Райт партнер» (); ТОВ «Промпартнер» (); ТОВ «Акрополе» (); ТОВ «Івент менеджмент груп» (); ТОВ «КУА «Атлантіс капітал» (); ЖБК «Нова будова глорія» (); ТОВ «Енерджі авто» (); ТОВ «Ейджджи агроменеджмент» (); ТОВ «Зірекс» (); ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (); ЖБК «Нова будова вікторія» (); ТОВ «Пробіовет Україна» (); ТОВ «Техно-парк» (); ТОВ «Компанія атраком» (); ТОВ «СД капітал» (); ТОВ «Агро-тім-проскурів» (); ПП «Вілоден-плюс» (); ПАТ «ЗНКВІФ твій власний дім» (); ТОВ «ПІГ трансконтиненталь» (); ТОВ «Крайтек Україна» (); ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика космонавтів» (); ПП «Бессарабія-В» (); ТОВ «Лани драбівщини» (); ТОВ «Галамет» (); ТОВ «Кассія ЛТД» (); ТОВ «ТБК трансбудсервіс» (); ПП «Гайсин-м`ясокомбінат» (); ТОВ «Будінвестсервіс» (); ПП «Юріан» (); ТОВ «Інформатика» (); ТОВ «Енергокапітал» (); ТОВ «Ферко» (); ТОВ «ПП проектемб» (); ПП «Авант» (); ТОВ «Ван-брок» (); ТОВ «Компанія зевс ЛТД» (); ТОВ «Комплекс Агромарс» (); ТОВ «Техінвестпостач» (); Спільне підприємство «Агроспецмонтажник» (); ТОВ «Фірми ден ЛТД» ().
Крім того, в ході аналізу матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг, які безпосередньо здійснювали перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підконтрольних номінальних фізичних осіб-підприємців та рахунки фізичних осіб, а саме: ПП «Лас лахас» (); ТОВ «Ево системс» (); ПП «Стандарт груп» (); ПП «Мегаполіс» (); ТОВ «Експрес-бюро» (); ТОВ «Автоцентр прага авто на кільцевій» ().
Крім того встановлено, що ГУБКОЗ СБ України у ході відпрацювання доручення отримано фактичні дані щодо діяльності на території Київського регіону протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі АТ «АКБ «Конкорд» протиправної фінансової схеми, направленої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів.
Зокрема, з метою реалізації своїх намірів, фігуранти справи зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в АТ «АКБ «Конкорд» та налагодили надходження на них безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, в т.ч. з державною часткою. В подальшому, шляхом здійснення, за сприяння співробітників вказаної банківської установи, низки незаконних фінансових оборудок, зазначені кошти переводяться у готівку та привласнюються.
Так, проведеними заходами встановлено, що членами угрупування придбано низку підконтрольних підприємств (ТОВ «Пельм шен» (); ТОВ «Паблік інвест» (); ТОВ «Пролен» (); ТОВ «Залос» (); ТОВ «Кремон» (); ТОВ «Рошем» (); ТОВ «Рауль» (); ТОВ «Берташ» (); ТОВ «Кенук» (); ТОВ «Кегол» (); ТОВ «Дудис» (); ТОВ «Аспінгрейдс» (); ТОВ «Бейл кросс» (); ТОВ «Берген штіль» (); ТОВ «Бізуроз» (); ТОВ «Вафа плюс» (); ТОВ «Вур гозеру» (); ТОВ «Кампостілс» (); ТОВ «Клісто фіас» (); ТОВ «Контемоурі» (); ТОВ «Лауді-локс» (); ТОВ «Ліноквен» (); ТОВ «Нарто стате» (); ТОВ «Нордс тренд» (); ТОВ «Ройбен лео» (); ТОВ «Руні арко» (); ТОВ «Тотал кордис» (); ТОВ «Тріторез» (); ТОВ «Фест корбі» (); ТОВ «Фугут шарлі» (); ТОВ «Далкомпродукт» (); ТОВ «Вольменер» (); ТОВ «Пельбол» (); ТОВ «Пельмол» (); ТОВ «Труфолст» (); ТОВ «Діфуроз» (); ТОВ «Адапттех» (); ТОВ «Вовменер» (); ТОВ «Пельмпродукт» (); ТОВ «Ренталс ПМ» (); ТОВ «Нікос РД» (); ТОВ «Варма ТМ» (); ТОВ «Барма ТМ» (); ТОВ «Адмос» (); ТОВ «Пельмпромтех» (); ТОВ «Пельраст» (); ТОВ «Стармень» (); ТОВ «Техномолл» (); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (); ТОВ «Транстулз» (); ТОВ «Бодимейстер» (); ТОВ «Інтермень» (); ТОВ «Котмаркет» (); ТОВ «Камелеон» (); ТОВ «Бевардер» (); ТОВ «Норден.» (); ТОВ «Шиофок» (); ТОВ «Меньстар» (); ТОВ «Техногод» (); ТОВ «Торговий дім труд» (); ТОВ «Патриотас.» (); ТОВ «Петролера» (); ТОВ «Реймс інвест» (); ТОВ «Пумас» (); ТОВ «Патриотас» (); ТОВ «Хостерт» (); ТОВ «Соана» (); ТОВ «Лінфілд» (); ТОВ «Вестерн стима» (); ТОВ «Домжале» (); ТОВ «Ллейда» (); ТОВ «Модена стейт» (); ТОВ «Цеглед» (); ТОВ «Феллбах» (); ТОВ «Баийя» (); ТОВ «Пеньяроль» (); ТОВ «Мерсинс» (); ТОВ «Перуджа.» (); ТОВ «Магреб стиль» (); ТОВ «Хувентуд» (); ТОВ «Портадаун» (); ТОВ «Офспор» (); ТОВ «Петролспор» (); ТОВ «Драмас» (); ТОВ «Кобленц» (); ТОВ «Корк сити» (); ТОВ «Кайсар торг» (); ТОВ «Вестерло» (); ТОВ «Конфітраст» (); ТОВ «Алекс стайл» (); ТОВ «Вартекс імперія» (); ТОВ «Віксен інжиніринг» (); ТОВ «Кастор лімітед» (); ТОВ «Раннерс» (); ТОВ «Боді лайф» (); ТОВ «Інплайз сіті» (); ТОВ «Телфорд стейт» (); ТОВ «Колон стандарт» (); ТОВ «Ретро торг» (); ТОВ «Контур системс» (); ТОВ «Стілерс» (); ТОВ «Преміум деніс» (); ТОВ «Голден переробка» (); ТОВ «Рієка інтернешнл» (); ТОВ «Вісла інвест» (); ТОВ «Таскер» (); ТОВ «Смарт пак торг» (); ТОВ «Імперіал партнер» (); ТОВ «Вельдау інвест» (); ТОВ «Міранда альянс» (); ТОВ «БК Протей» (); ТОВ «Ерстен торг» (); ТОВ «Еко-торг-інтер» (); ТОВ «Гамма укр торг» (); ТОВ «Бізгруп арен» (); ТОВ «Профіт строй» (); ТОВ «Алемроб» (); ТОВ «Йоркінвел» (); ТОВ «Лантерго» (); ТОВ «Пакром» (); ТОВ «Лантраст» (); ТОВ «Компанія мультистрой» (); ПП «Сейлз промоушн» (); ТОВ «Злато-бізнес» (); ТОВ «Енерсіті» (); ТОВ «Декіт» (); ТОВ «Технобренд груп» (); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (); ТОВ «Кайрос орбітал» (); ТОВ «Епатаж медіа» (); ТОВ «Нуар консалт» (); ТОВ «Болтон сіті груп» (); ТОВ «Візфорд» (); ТОВ «Лінтрейд» (); ТОВ «Серверне забезпечення» (); ТОВ «Технології великих масивів даних» (); ТОВ «Бізнес євро плюс» (); ТОВ «Кенворк» (); ТОВ «Давід строй» (); ФОП ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_12 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають. Пов`язаність між собою зазначених у додатку № 1 підприємств з окремими ознаками фіктивності, причетність до єдиного загального протиправного фінансового механізму, та факт того, що вказані ФСГД підконтрольні одній групі осіб підтверджується офіційними матеріалами відповідного Департаменту Державної фіскальної служби України щодо ІР-адрес, з яких подається податкова звітність до фіскальних органів (податкова звітність всіх ФСГД надходить з наступних ІР-адрес, а саме: 94.23.169.9 - Чеська Республіка, 54.37.117.68- Литовська Республіка,54.36.28.155 - Чеська Республіка, 51.254.181.56 - Чеська Республіка, 188.165.29.149 - Литовська Республіка, 188.165.25.49 - Литовська Республіка, НОМЕР_13 - Чеська Республіка, НОМЕР_14 - Федеративна Республіка Німеччина, 137.74.232.200 - Литовська Республіка).
На даний час учасниками протиправного фінансового механізму налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.
У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправної фінансової схеми переводять на рахунки підконтрольних фізичних осіб ( ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_71 (ІПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), відкриті AT «АКБ «Конкорд», ПАТ «МТБ Банк», AT «Сбербанк», АБ «Південний», АБ «Укргазбанк», AT «ОТП Банк», AT «Укрсоцбанк», AT КБ «Приватбанк», AT «Райффайзен Банк Аваль» та AT «ПУМБ», з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.
При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно- матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств (підприємства згідно з додатком № 3), які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які реалізовуються поза межами податкового обліку.
Крім того, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму до загальної незаконної фінансової схеми залучено підконтрольні реальнодіючі підприємства ТОВ «Епатаж медіа» (), ТОВ «Бізнес євро плюс» (код СДРПОУ 39857834), ТОВ «Епатаж медіагруп» (), ТОВ «Епатаж груп» ().
Проведеними заходами встановлено організаційно-штатну структуру організованого протиправного фінансового механізму, частково його членів, та визначено функціональні обов`язки причетних до протиправної діяльності осіб, а саме: ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 .
Крім того, причетність ОСОБА_79 та ОСОБА_80 до протиправної фінансової діяльності підтверджується виписками по особовим рахункам банківських карток AT КБ «Приватбанк», які отримані оперативним шляхом. Так, згідно вказаних матеріалів, ОСОБА_81 (особовий рахунок № НОМЕР_15 , номер банківської картки № НОМЕР_16 ) та ОСОБА_80 (особовий рахунок № НОМЕР_17 , номери банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ) отримують безготівкові грошові кошти в якості заробітної плати за виконання функцій у протиправному фінансовому механізмі, з призначенням: «оплата за послуги», «оплата за рекламні послуги» та «за розробку баз даних», з рахунків наступних підконтрольних фіктивних СГД та підставних фізичних осіб: ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ТОВ «Аспінгрейдс» (), ТОВ «Пельраст» (), ТОВ «Клісто фіас» (), ТОВ «Пельмол» (), ТОВ «Епатаж медіа» (), ТОВ «Рошем» (), ТОВ «Кенук» (), ТОВ «БК Протей» (), ТОВ «Алемроб» (), а також від ОСОБА_84 , батько організатора протиправного фінансового механізму ОСОБА_85 ).
Крім того встановлено, що ГУБКОЗ СБ України у ході відпрацювання доручення, проведено аналіз матеріалів податкової звітності (Єдиний реєстр податкових накладних) щодо основних клієнтів-замовників протиправних фінансових послуг ФСГД ОСОБА_85 , які контролюються ОСОБА_86 , а саме: ТОВ «Елопласт груп» () та ТОВ «Техноелітстрой» (), встановлено нові ФСГД, які використовуються ОСОБА_87 з метою вчинення протиправної діяльності.
Так, в ході зазначеного аналізу встановлено, що ОСОБА_88 продовжує вчинювати кримінальні правопорушення проти власності та у сфері господарської діяльності, що полягає в ухиленні від сплати обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. Крім того, встановлено нові підприємства з окремими ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_89 , та за допомогою яких надаються протиправні фінансові послуги підприємствам ОСОБА_90 та іншим особам, а саме:
1. ТОВ «Базис кепітал груп» (, директор ОСОБА_91 . Крім того, ОСОБА_92 являється директором ТОВ «Маркатвен» () та ТОВ «Торговий дім Адаман» ();
2. ТОВ «Брукбуд» (, директор ОСОБА_93 . Крім того, ОСОБА_94 являється директором ТОВ «Морус інвест» () та ТОВ «Мантор» ();
3. ТОВ «Тайрон бізнес» (, директор ОСОБА_95 . Крім того, ОСОБА_96 являється директором ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () та ТОВ «Українська паливно-енергетична група» ();
3. ТОВ «Скайн плаза» (, директор ОСОБА_97 , засновник ОСОБА_98 . Крім того, ОСОБА_99 являється директором ТОВ «Мегапалм» (), ОСОБА_100 являється директором ТОВ «Редфорд капітал» ();
4. ТОВ «Юниверс торг» (, директор ОСОБА_101 . Крім того, ОСОБА_102 являється директором ТОВ «Сільвер найт» () та ТОВ «Бруно марс» ();
5. ТОВ «Лембергрейл» (, директор ОСОБА_103 . Крім того, ОСОБА_104 являється директором ТОВ «Зернольвівпостач» (), ТОВ «Злата ком» () та ТОВ «Аровент» ();
6. ТОВ «Ільбавбуд» (, директор ОСОБА_105 . Крім того, ОСОБА_106 являється директором ТОВ «Глобал конкорд» ();
7. ТОВ «Вітамін постач» (, директор ОСОБА_107 . Крім того, ОСОБА_108 являється директором ТОВ «Бест глобал» (), ТОВ «Автосвіт 2018» () та ТОВ «Хедстоун» ();
8. ТОВ «Трендмаркет» (, директор ОСОБА_109 .
9. ТОВ «Будмінмаш» (, директор ОСОБА_109 .
Також, за результатами проведеного аналізу реєстраційних даних вищевказаних підприємств встановлено, що зазначені посадові особи були призначені протягом липня-серпня 2019 року, що свідчить про їх приналежність до однієї групи «транзитно-конвертаційних» підприємств.
Крім того,
1. ТОВ «Базис кепітал груп» () та ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () мають однакове місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, Центральний район, бульвар Шевченка, буд. 91);
2. ТОВ «Маркатвен» () та ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () мають однакове місце реєстрації: м. Миколаїв, Центральний район, вул. Нікольська, буд. 25;
3. ТОВ «Торговий дім Адаман» () та ТОВ «Тайрон бізнес» () мають однакове місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь, Центр. район, проспект Миру, буд. 71;
4. ТОВ «Скайн плаза» (), ТОВ «Юниверс торг» () та ТОВ «Мегапалм» () мають однакове місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, буд. 21, офіс 13);
5. ТОВ «Трендмаркет» () та ТОВ «Будмінмаш» () мають спільного директора: ОСОБА_109 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) та однакове місце реєстрації: АДРЕСА_5 ).
Також, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки вище перелічених підприємств, які використовуються ОСОБА_87 та залучено до протиправного фінансового механізму.
Таким чином, підготовлений узагальнений матеріал Державною службою фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій за участю ПП «Немона», ПП «Спредл», ПП «Фіналіст», ПП «Фостис», ТОВ «Аваліс плюс», ТОВ «Дисконт.», ТОВ «Еверклаз», ТОВ «Інтерція.», ТОВ «Монтілайн», ТОВ «Морган сейт», ТОВ «Ольмекс», ТОВ «Позітрон+», ТОВ «Прайдекс пром», ТОВ «Сіріус ленд», ТОВ «Фітбек.», ТОВ «Фрейя ЛТД», ТОВ «Хайвад груп» та низкою фізичних осіб, за мотивувальним висновком свідчить про діяння невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконним переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, а також ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету, з використанням вказаних вище рахунків.
В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на рахунки:
- які відкриті в Київське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, буд. 12/16): ТОВ «Базис кепітал груп» () № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 26.07.2019, № НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий 26.07.2019; ТОВ «Маркатвен» () № НОМЕР_25 (українська гривня) відкритий 06.08.2019, № НОМЕР_26 (українська гривня) відкритий 06.08.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_28 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 17.07.2019, № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 17.07.2019; ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий 19.10.2017, № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 20.10.2017, № НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий 23.11.2015, № НОМЕР_34 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_36 (українська гривня) відкритий 19.10.2017, № НОМЕР_37 (українська гривня) відкритий 20.10.2017, № НОМЕР_38 (українська гривня) відкритий 29.05.2019, № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 29.05.2019, № НОМЕР_40 (долар США) відкритий 07.02.2017, № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 23.11.2015, № НОМЕР_42 (долар США) відкритий 07.02.2017, № НОМЕР_43 (українська гривня) відкритий 28.09.2017, № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 28.09.2017; ТОВ «Бест глобал» () № НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_46 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий 29.03.2018, № НОМЕР_48 (українська гривня) відкритий 29.03.2018;
- які відкриті в АТ АКБ «Львів» (МФО 325268, , що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Сербська, буд. 1): ТОВ «Базис кепітал груп» () № НОМЕР_49 (українська гривня) відкритий 31.07.2019; ТОВ «Торговий дім Адаман» () № НОМЕР_50 (українська гривня) відкритий 31.07.2019; ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_51 (українська гривня) відкритий 30.07.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_52 (українська гривня) відкритий 30.07.2019;
- які відкриті в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4): ТОВ «Маркатвен» () № НОМЕР_53 (євро) відкритий 13.03.2014, № НОМЕР_53 (українська гривня) відкритий 13.03.2014;
- які відкриті в Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321, , що розташовано за адресою: м. Львів, вул. Липинського В., буд. 13-А): ТОВ «Брукбуд» () № НОМЕР_54 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 31.01.2019, № НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий 31.01.2019;
- які відкриті в АТ «КБ «Земельний капiтал» (МФО 305880, , що розташовано за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15): ТОВ «Брукбуд» () № НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий 22.07.2019; ТОВ «Вітамін постач» () № НОМЕР_59 (українська гривня) відкритий 21.06.2019;
- які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, , що розташовано за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_61 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий 10.07.2019, № НОМЕР_63 (українська гривня) відкритий 10.07.2019;
- які відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350, , що розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_64 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_64 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_65 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_65 (євро) відкритий 09.07.2019; ТОВ «ОК «Сек`юріті корпорейшен» () № НОМЕР_66 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_67 (євро) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_66 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_66 (долар США) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_67 (долар США) відкритий 09.07.2019;
- які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1): ТОВ «Тайрон бізнес» () № НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий 14.08.2019; ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_69 (українська гривня) відкритий 09.04.2019; ТОВ «Вітамін постач» () № НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий 31.07.2019, № НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий 14.06.2019; ТОВ «Трендмаркет» () № НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий 05.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий 05.07.2019;
- які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9): ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_74 (українська гривня) відкритий 23.12.2016, № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий 23.12.2016; ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий 26.09.2018; ТОВ «Юниверс торг» () № НОМЕР_80 (українська гривня) відкритий 26.09.2018, № НОМЕР_81 українська гривня) відкритий 26.09.2018;
- які відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б): ТОВ «Українська паливно-енергетична група» () № НОМЕР_82 (українська гривня) відкритий 23.07.2018, № НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий 23.07.2018;
- які відкриті в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6): ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_84 (українська гривня) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_85 (українська гривня) відкритий 24.09.2018; ТОВ «Юниверс торг» () № НОМЕР_86 (українська гривня) відкритий 24.09.2018, № НОМЕР_87 (українська гривня) відкритий 24.09.2018; ТОВ «Хедстоун» () № НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий 23.05.2017, № НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий 12.12.2018, № НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий 23.05.2017;
- які відкриті в Філія - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665, , що розташовано за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36): ТОВ «Скайн плаза» () № НОМЕР_92 (українська гривня) відкритий 15.04.2019; ТОВ «Трендмаркет» () № НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_94 (українська гривня) відкритий 09.07.2019, № НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий 09.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_96 (українська гривня) відкритий 08.07.2019, № НОМЕР_97 (українська гривня) відкритий 08.07.2019, № НОМЕР_98 (українська гривня) відкритий 08.07.2019;
- які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4): ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_99 (українська гривня) відкритий 05.11.2018, № НОМЕР_100 (українська гривня) відкритий 19.09.2018;
- які відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): ТОВ «Мегапалм» () № НОМЕР_101 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_102 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_103 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_104 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_105 (українська гривня) відкритий 01.07.2019, № НОМЕР_106 (українська гривня) відкритий 01.07.2019; ТОВ «Будмінмаш» () № НОМЕР_107 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_108 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_109 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_110 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_111 (українська гривня) відкритий 05.07.2019, № НОМЕР_112 (українська гривня) відкритий 05.07.2019; ТОВ «Редфорд капітал» () № НОМЕР_113 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_114 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_115 (українська гривня) відкритий 02.04.2018, № НОМЕР_116 (українська гривня) відкритий 07.12.2018, № НОМЕР_117 (українська гривня) відкритий 02.04.2018;
- які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12): ТОВ «Хедстоун» () № НОМЕР_118 (українська гривня) відкритий 29.12.2018, № НОМЕР_119 (українська гривня) відкритий 29.12.2018;.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1