Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А
22 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000559.
В поданому клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000559 від 09.10.2019р. за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами вказаного кримінального провадження відомості до ЄРДР внесено та досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Миколаївській області № 64/20-10251 від 07.10.2019 про те, що службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності вчиняються дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договору № 399 від 16.05.2019, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7) та ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй» (, юридична адреса: м. Одеса, пров. Обсерваторний 2/6), а саме проведення будівельних робіт з реконструкції площі Соборної м. Миколаєва зокрема використано будівельні матеріали та товари, вартість яких суттєво завищено, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів.
Також досудовим розслідуванням отримано відомості, що можуть свідчити про штучне завищення цін матеріалів та товарів, придбаних для проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, з метою подальшого привласнення та розтрати частини бюджетних коштів, яка виражена в різниці дійсної вартості таких матеріалів чи товарів та фактично витрачених бюджетних коштів на їх придбання.
14.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ в ході якого вилучено документи, що знаходились в розпорядженні ТОВ «Торгова компанія «УКР-ГРАНІТ» (), розташованому за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корпус 1, офіс 8/464, та стосуються виконання робіт по реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, а саме:

1.Договір поставки № 29/05/19 від 29.05.2019 між ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» та ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ» на 5 арк.;

2. Специфікація до договору № 29/05/19 від 29.05.2019 на 1 арк.;

3.Видаткова накладна №63 від 24.07.2019 на 1 арк.;

4.Товарно-транспортна накладна №001 від 03.07.2019 на 1 арк.;

5. Товарно-транспортна накладна №002 від 04.07.2019 на 1 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна №003 від 05.07.2019 на 1 арк.;

7. Товарно-транспортна накладна №004 від 08.07.2019 на 1 арк.;

8. Товарно-транспортна накладна №005 від 09.07.2019 на 1 арк.;

9. Товарно-транспортна накладна №006 від 10.07.2019 на 1 арк.;

10. Товарно-транспортна накладна №007 від 11.07.2019 на 1 арк.;

11. Товарно-транспортна накладна №008 від 12.07.2019 на 1 арк.;

12. Товарно-транспортна накладна №009 від 17.07.2019 на 1 арк.;

13. Товарно-транспортна накладна №010 від 23.07.2019 на 1 арк.;

14. Товарно-транспортна накладна №011 від 24.07.2019 на 1 арк.;

15. Товарно-транспортна накладна №012 від 24.07.2019 на 1 арк.;

16. Товарно-транспортна накладна №013 від 24.07.2019 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №64 від 31.07.2019 на 1 арк.;

18. Товарно-транспортна накладна №014 від 25.07.2019 на 1 арк.;

19. Товарно-транспортна накладна №015 від 26.07.2019 на 1 арк.;

20. Товарно-транспортна накладна №016 від 26.07.2019 на 1 арк.;

21. Товарно-транспортна накладна №017 від 26.07.2019 на 1 арк.;

22. Товарно-транспортна накладна №018 від 29.07.2019 на 1 арк.;

23. Товарно-транспортна накладна №019 від 30.07.2019 на 1 арк.;

24. Товарно-транспортна накладна №020 від 30.07.2019 на 1 арк.;

25. Товарно-транспортна накладна №021 від 31.07.2019 на 1 арк.;

26. Товарно-транспортна накладна №022 від 31.07.2019 на 1 арк.;

27. Видаткова накладна №71 від 16.08.2019 на 1 арк.;

28. Товарно-транспортна накладна №023 від 01.08.2019 на 1 арк.;

29. Товарно-транспортна накладна №024 від 02.08.2019 на 1 арк.;

30. Товарно-транспортна накладна №025 від 02.08.2019 на 1 арк.;

31. Товарно-транспортна накладна №026 від 05.08.2019 на 1 арк.;

32. Товарно-транспортна накладна №028 від 06.08.2019 на 1 арк.;

33. Товарно-транспортна накладна №029 від 06.08.2019 на 1 арк.;

34. Товарно-транспортна накладна №030 від 07.08.2019 на 1 арк.;

35. Товарно-транспортна накладна №031 від 07.08.2019 на 1 арк.;

36. Товарно-транспортна накладна №032 від 08.08.2019 на 1 арк.;

37. Товарно-транспортна накладна №033 від 08.08.2019 на 1 арк.;

38. Товарно-транспортна накладна №035 від 09.08.2019 на 1 арк.;

39. Товарно-транспортна накладна №036 від 09.08.2019 на 1 арк.;

40. Товарно-транспортна накладна №037 від 12.08.2019 на 1 арк.;

41. Товарно-транспортна накладна №038 від 12.08.2019 на 1 арк.;

42. Товарно-транспортна накладна №040 від 13.08.2019 на 1 арк.;

43. Товарно-транспортна накладна №043 від 15.08.2019 на 1 арк.;

44. Товарно-транспортна накладна №044 від 16.08.2019 на 1 арк.;

45. Товарно-транспортна накладна №045 від 16.08.2019 на 1 арк.;

46. Видаткова накладна №72 від 22.08.2019 на 1 арк.;

47. Товарно-транспортна накладна №046 від 19.08.2019 на 1 арк.;

48. Товарно-транспортна накладна №049 від 20.08.2019 на 1 арк.;

49. Товарно-транспортна накладна №050 від 20.08.2019 на 1 арк.;

50. Товарно-транспортна накладна №051 від 20.08.2019 на 1 арк.;

51. Товарно-транспортна накладна №052 від 21.08.2019 на 1 арк.;

52. Товарно-транспортна накладна №054 від 22.08.2019 на 1 арк.;

53. Видаткова накладна №73 від 23.08.2019 на 1 арк.;

54. Товарно-транспортна накладна №056 від 23.08.2019 на 1 арк.;

55. Товарно-транспортна накладна №057 від 23.08.2019 на 1 арк.;

56. Товарно-транспортна накладна №059 від 23.08.2019 на 1 арк.;

57. Видаткова накладна №76 від 04.09.2019 на 1 арк.;

58. Копія видаткової накладної №82 від 01.10.2019 на 1 арк.;

59. Договір поставки № 30/05/19 від 30.05.2019 між ТОВ «Граніт-мрамор Груп» та ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» на 4 арк.;

60.Специфікація до договору № 30/05/19 від 30.05.2019 на 1 арк;

61. Видаткова накладна №19 від 24.07.2019 на 1 арк.;

62. Видаткова накладна №36а від 01.10.2019 на 1 арк.;

63. Видаткова накладна №34 від 16.09.2019 на 1 арк.;

64. Видаткова накладна №32 від 04.09.2019 на 1 арк.;

65. Видаткова накладна №31 від 03.09.2019 на 1 арк.;

66. Видаткова накладна №26а від 23.08.2019 на 1 арк.;

67. Видаткова накладна №26 від 22.08.2019 на 1 арк.;

68. Видаткова накладна №28 від 16.08.2019 на 1 арк.;

69. Видаткова накладна №25 від 16.08.2019 на 1 арк.;

70. Видаткова накладна №24а від 02.08.2019 на 1 арк.;

71. Видаткова накладна №22 від 31.08.2019 на 1 арк.;

72. Товарно-транспортна накладна №001 від 03.07.2019 на 1 арк.;

73. Товарно-транспортна накладна №002 від 04.07.2019 на 1 арк.;

74. Товарно-транспортна накладна №003 від 05.07.2019 на 1 арк.;

75. Товарно-транспортна накладна №004 від 08.07.2019 на 1 арк.;

76. Товарно-транспортна накладна №005 від 09.07.2019 на 1 арк.;

77. Товарно-транспортна накладна №006 від 10.07.2019 на 1 арк.;

78. Товарно-транспортна накладна №007 від 11.07.2019 на 1 арк.;

79. Товарно-транспортна накладна №008 від 12.07.2019 на 1 арк.;

80. Товарно-транспортна накладна №009 від 17.07.2019 на 1 арк.;

81. Товарно-транспортна накладна №010 від 23.07.2019 на 1 арк.;

82. Товарно-транспортна накладна №011 від 24.07.2019 на 1 арк.;

83. Товарно-транспортна накладна №012 від 24.07.2019 на 1 арк.;

84. Товарно-транспортна накладна №013 від 24.07.2019 на 1 арк.;

85. Товарно-транспортна накладна №014 від 25.07.2019 на 1 арк.;

86. Товарно-транспортна накладна №015 від 26.07.2019 на 1 арк.;

87. Товарно-транспортна накладна №016 від 26.07.2019 на 1 арк.;

88. Товарно-транспортна накладна №017 від 27.07.2019 на 1 арк.;

89. Товарно-транспортна накладна №018 від 29.07.2019 на 1 арк.;

90. Товарно-транспортна накладна №019 від 30.07.2019 на 1 арк.;

91. Товарно-транспортна накладна №020 від 30.07.2019 на 1 арк.;

92. Товарно-транспортна накладна №021 від 31.07.2019 на 1 арк.;

93. Товарно-транспортна накладна №022 від 31.07.2019 на 1 арк.;

94. Товарно-транспортна накладна №023 від 01.08.2019 на 1 арк.;

95. Товарно-транспортна накладна №024 від 02.08.2019 на 1 арк.;

96. Товарно-транспортна накладна №025 від 02.08.2019 на 1 арк.;

97. Товарно-транспортна накладна №026 від 05.08.2019 на 1 арк.;

98. Товарно-транспортна накладна №027 від 05.08.2019 на 1 арк.;

99. Товарно-транспортна накладна №028 від 06.08.2019 на 1 арк.;

100. Товарно-транспортна накладна №029 від 06.08.2019 на 1 арк.;

101. Товарно-транспортна накладна №030 від 07.08.2019 на 1 арк.;

012. Товарно-транспортна накладна №031 від 07.08.2019 на 1 арк.;

103. Товарно-транспортна накладна №032 від 08.08.2019 на 1 арк.;

104. Товарно-транспортна накладна №033 від 08.08.2019 на 1 арк.;

105. Товарно-транспортна накладна №034 від 08.08.2019 на 1 арк.;

106. Товарно-транспортна накладна №035 від 09.08.2019 на 1 арк.;

107. Товарно-транспортна накладна №036 від 09.08.2019 на 1 арк.;

108. Товарно-транспортна накладна №037 від 12.08.2019 на 1 арк.;

109. Товарно-транспортна накладна №038 від 12.08.2019 на 1 арк.;

110. Товарно-транспортна накладна №039 від 13.08.2019 на 1 арк.;

111. Товарно-транспортна накладна №040 від 13.08.2019 на 1 арк.;

112. Товарно-транспортна накладна №041 від 14.08.2019 на 1 арк.;

113. Товарно-транспортна накладна №042 від 15.08.2019 на 1 арк.;

114. Товарно-транспортна накладна №043 від 15.08.2019 на 1 арк.;

115. Товарно-транспортна накладна №044 від 16.08.2019 на 1 арк.;

116. Товарно-транспортна накладна №045 від 16.08.2019 на 1 арк.;

117. Товарно-транспортна накладна №046 від 19.08.2019 на 1 арк.;

118. Товарно-транспортна накладна №047 від 19.08.2019 на 1 арк.;

119. Товарно-транспортна накладна №048 від 19.08.2019 на 1 арк.;

120. Товарно-транспортна накладна №049 від 20.08.2019 на 1 арк.;

121. Товарно-транспортна накладна №050 від 20.08.2019 на 1 арк.;

122. Товарно-транспортна накладна №051 від 21.08.2019 на 1 арк.;

123. Товарно-транспортна накладна №052 від 21.08.2019 на 1 арк.;

124. Товарно-транспортна накладна №053 від 21.08.2019 на 1 арк.;

125. Товарно-транспортна накладна №054 від 22.08.2019 на 1 арк.;

126. Товарно-транспортна накладна №055 від 22.08.2019 на 1 арк.;

127. Товарно-транспортна накладна №056 від 23.08.2019 на 1 арк.;

128. Товарно-транспортна накладна №057 від 23.08.2019 на 1 арк.;

129. Товарно-транспортна накладна №058 від 23.08.2019 на 1 арк.;

130. Товарно-транспортна накладна №059 від 23.08.2019 на 1 арк.;

131. Товарно-транспортна накладна №060 від 27.08.2019 на 1 арк.;

132. Товарно-транспортна накладна №061 від 27.08.2019 на 1 арк.;

133. Товарно-транспортна накладна №062 від 27.08.2019 на 1 арк.;

134. Товарно-транспортна накладна №063 від 27.08.2019 на 1 арк.;

135. Товарно-транспортна накладна №064 від 28.08.2019 на 1 арк.;

136. Товарно-транспортна накладна №065 від 28.08.2019 на 1 арк.;

137. Товарно-транспортна накладна №066 від 28.08.2019 на 1 арк.;

138. Товарно-транспортна накладна №067 від 29.08.2019 на 1 арк.;

139. Товарно-транспортна накладна №068 від 29.08.2019 на 1 арк.;

140. Товарно-транспортна накладна №069 від 29.08.2019 на 1 арк.;

141. Товарно-транспортна накладна №070 від 30.08.2019 на 1 арк.;

142. Товарно-транспортна накладна №071 від 30.08.2019 на 1 арк.;

143. Товарно-транспортна накладна №072 від 30.08.2019 на 1 арк.;

144. Товарно-транспортна накладна №073 від 31.08.2019 на 1 арк.;

145. Товарно-транспортна накладна №074 від 31.08.2019 на 1 арк.;

146. Товарно-транспортна накладна №075 від 31.08.2019 на 1 арк.;

147. Товарно-транспортна накладна №076 від 02.09.2019 на 1 арк.;

148. Товарно-транспортна накладна №077 від 02.09.2019 на 1 арк.;

149. Товарно-транспортна накладна №078 від 02.09.2019 на 1 арк.;

150. Товарно-транспортна накладна №079 від 02.09.2019 на 1 арк.;

151. Товарно-транспортна накладна №080 від 03.09.2019 на 1 арк.;

152. Товарно-транспортна накладна №081 від 03.09.2019 на 1 арк.;

153. Товарно-транспортна накладна №082 від 04.09.2019 на 1 арк.;

154. Товарно-транспортна накладна №083 від 04.09.2019 на 1 арк.;

155. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 24.07.2019 по 30.07.2019 на 1 арк.;

156. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 23.10.2019 по 25.10.2019 на 1 арк.;

157. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» за 17.12.2019 на 2 арк.;

158. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 02.08.2019 по 06.08.2019 на 1 арк.;

159. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 15.07.2019 по 24.07.2019 на 1 арк.;

160. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 16.09.2019 по 19.09.2019 на 1 арк.;

161. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 01.07.2019 по 08.07.2019 на 1 арк.;

162. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 21.06.2019 по 27.06.2019 на 1 арк.;

163. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 08.07.2019 по 15.07.2019 на 1 арк.;

164. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 28.08.2019 по 29.08.2019 на 1 арк.;

165. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 20.09.2019 по 24.09.2019 на 1 арк.;

166. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 11.09.2019 по 16.09.2019 на 1 арк.;

167. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 26.09.2019 по 27.09.2019 на 1 арк.;

168. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 27.09.2019 по 30.09.2019 на 1 арк.;

169. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 27.11.2019 по 29.11.2019 на 2 арк.;

170. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 21.11.2019 по 27.11.2019 на12 арк.;

171. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 16.08.2019 по 19.08.2019 на 1 арк.;

172. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» за 08.01.2020 на 1 арк.;

173. Радіаційний сертифікат №53 від 06.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.;

174. Паспорт №1691-1700 радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 06.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.;

175. Протокол випробування №1691-1700 від 06.08.2019 на 2 арк.;

176. Радіаційний сертифікат №39 від 03.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.;

177. Паспорт №734-743 радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 03.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.,

Зазначені речі, предмети та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 та 99 КПК України.
Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини не явки суду не повідомили.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000559 від 09.10.2019р. за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності державної форми власності у змові з посадовими особами суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що під час виконання договору № 399 від 16.05.2019, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7) та ТОВ «Будівельно-виробнича компанія «Пик-Строй» (, юридична адреса: м. Одеса, пров. Обсерваторний 2/6), а саме проведення будівельних робіт з реконструкції площі Соборної м. Миколаєва зокрема використано будівельні матеріали та товари, вартість яких суттєво завищено, з метою подальшої розтрати бюджетних коштів.
В ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що можуть свідчити про штучне завищення цін матеріалів та товарів, придбаних для проведення реконструкції площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, з метою подальшого привласнення та розтрати частини бюджетних коштів, яка виражена в різниці дійсної вартості таких матеріалів чи товарів та фактично витрачених бюджетних коштів на їх придбання. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України, передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, що долучені слідчим до клопотання встановлено, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення санкціонованого судом тимчасового доступу в ТОВ «Торгова компанія «УКР-ГРАНІТ» (), за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корпус 1, офіс 8/464, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами та в ході проведення досудового розслідування необхідно провести ряд експертиз вказаних речей, предметів та документів, для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та всіх осіб причетних до його вчинення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі у зв`язку з тим, що виявлені документи є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 14.01.2020р. в ході проведення тимчасового доступу в ТОВ «Торгова компанія «УКР-ГРАНІТ» (), за адресою: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корпус 1, офіс 8/464, а саме:

1.Договір поставки № 29/05/19 від 29.05.2019 між ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» та ТОВ «БВК «ПИК-СТРОЙ» на 5 арк.;

2. Специфікація до договору № 29/05/19 від 29.05.2019 на 1 арк.;

3.Видаткова накладна №63 від 24.07.2019 на 1 арк.;

4.Товарно-транспортна накладна №001 від 03.07.2019 на 1 арк.;

5. Товарно-транспортна накладна №002 від 04.07.2019 на 1 арк.;

6. Товарно-транспортна накладна №003 від 05.07.2019 на 1 арк.;

7. Товарно-транспортна накладна №004 від 08.07.2019 на 1 арк.;

8. Товарно-транспортна накладна №005 від 09.07.2019 на 1 арк.;

9. Товарно-транспортна накладна №006 від 10.07.2019 на 1 арк.;

10. Товарно-транспортна накладна №007 від 11.07.2019 на 1 арк.;

11. Товарно-транспортна накладна №008 від 12.07.2019 на 1 арк.;

12. Товарно-транспортна накладна №009 від 17.07.2019 на 1 арк.;

13. Товарно-транспортна накладна №010 від 23.07.2019 на 1 арк.;

14. Товарно-транспортна накладна №011 від 24.07.2019 на 1 арк.;

15. Товарно-транспортна накладна №012 від 24.07.2019 на 1 арк.;

16. Товарно-транспортна накладна №013 від 24.07.2019 на 1 арк.;

17. Видаткова накладна №64 від 31.07.2019 на 1 арк.;

18. Товарно-транспортна накладна №014 від 25.07.2019 на 1 арк.;

19. Товарно-транспортна накладна №015 від 26.07.2019 на 1 арк.;

20. Товарно-транспортна накладна №016 від 26.07.2019 на 1 арк.;

21. Товарно-транспортна накладна №017 від 26.07.2019 на 1 арк.;

22. Товарно-транспортна накладна №018 від 29.07.2019 на 1 арк.;

23. Товарно-транспортна накладна №019 від 30.07.2019 на 1 арк.;

24. Товарно-транспортна накладна №020 від 30.07.2019 на 1 арк.;

25. Товарно-транспортна накладна №021 від 31.07.2019 на 1 арк.;

26. Товарно-транспортна накладна №022 від 31.07.2019 на 1 арк.;

27. Видаткова накладна №71 від 16.08.2019 на 1 арк.;

28. Товарно-транспортна накладна №023 від 01.08.2019 на 1 арк.;

29. Товарно-транспортна накладна №024 від 02.08.2019 на 1 арк.;

30. Товарно-транспортна накладна №025 від 02.08.2019 на 1 арк.;

31. Товарно-транспортна накладна №026 від 05.08.2019 на 1 арк.;

32. Товарно-транспортна накладна №028 від 06.08.2019 на 1 арк.;

33. Товарно-транспортна накладна №029 від 06.08.2019 на 1 арк.;

34. Товарно-транспортна накладна №030 від 07.08.2019 на 1 арк.;

35. Товарно-транспортна накладна №031 від 07.08.2019 на 1 арк.;

36. Товарно-транспортна накладна №032 від 08.08.2019 на 1 арк.;

37. Товарно-транспортна накладна №033 від 08.08.2019 на 1 арк.;

38. Товарно-транспортна накладна №035 від 09.08.2019 на 1 арк.;

39. Товарно-транспортна накладна №036 від 09.08.2019 на 1 арк.;

40. Товарно-транспортна накладна №037 від 12.08.2019 на 1 арк.;

41. Товарно-транспортна накладна №038 від 12.08.2019 на 1 арк.;

42. Товарно-транспортна накладна №040 від 13.08.2019 на 1 арк.;

43. Товарно-транспортна накладна №043 від 15.08.2019 на 1 арк.;

44. Товарно-транспортна накладна №044 від 16.08.2019 на 1 арк.;

45. Товарно-транспортна накладна №045 від 16.08.2019 на 1 арк.;

46. Видаткова накладна №72 від 22.08.2019 на 1 арк.;

47. Товарно-транспортна накладна №046 від 19.08.2019 на 1 арк.;

48. Товарно-транспортна накладна №049 від 20.08.2019 на 1 арк.;

49. Товарно-транспортна накладна №050 від 20.08.2019 на 1 арк.;

50. Товарно-транспортна накладна №051 від 20.08.2019 на 1 арк.;

51. Товарно-транспортна накладна №052 від 21.08.2019 на 1 арк.;

52. Товарно-транспортна накладна №054 від 22.08.2019 на 1 арк.;

53. Видаткова накладна №73 від 23.08.2019 на 1 арк.;

54. Товарно-транспортна накладна №056 від 23.08.2019 на 1 арк.;

55. Товарно-транспортна накладна №057 від 23.08.2019 на 1 арк.;

56. Товарно-транспортна накладна №059 від 23.08.2019 на 1 арк.;

57. Видаткова накладна №76 від 04.09.2019 на 1 арк.;

58. Копія видаткової накладної №82 від 01.10.2019 на 1 арк.;

59. Договір поставки № 30/05/19 від 30.05.2019 між ТОВ «Граніт-мрамор Груп» та ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» на 4 арк.;

60.Специфікація до договору № 30/05/19 від 30.05.2019 на 1 арк;

61. Видаткова накладна №19 від 24.07.2019 на 1 арк.;

62. Видаткова накладна №36а від 01.10.2019 на 1 арк.;

63. Видаткова накладна №34 від 16.09.2019 на 1 арк.;

64. Видаткова накладна №32 від 04.09.2019 на 1 арк.;

65. Видаткова накладна №31 від 03.09.2019 на 1 арк.;

66. Видаткова накладна №26а від 23.08.2019 на 1 арк.;

67. Видаткова накладна №26 від 22.08.2019 на 1 арк.;

68. Видаткова накладна №28 від 16.08.2019 на 1 арк.;

69. Видаткова накладна №25 від 16.08.2019 на 1 арк.;

70. Видаткова накладна №24а від 02.08.2019 на 1 арк.;

71. Видаткова накладна №22 від 31.08.2019 на 1 арк.;

72. Товарно-транспортна накладна №001 від 03.07.2019 на 1 арк.;

73. Товарно-транспортна накладна №002 від 04.07.2019 на 1 арк.;

74. Товарно-транспортна накладна №003 від 05.07.2019 на 1 арк.;

75. Товарно-транспортна накладна №004 від 08.07.2019 на 1 арк.;

76. Товарно-транспортна накладна №005 від 09.07.2019 на 1 арк.;

77. Товарно-транспортна накладна №006 від 10.07.2019 на 1 арк.;

78. Товарно-транспортна накладна №007 від 11.07.2019 на 1 арк.;

79. Товарно-транспортна накладна №008 від 12.07.2019 на 1 арк.;

80. Товарно-транспортна накладна №009 від 17.07.2019 на 1 арк.;

81. Товарно-транспортна накладна №010 від 23.07.2019 на 1 арк.;

82. Товарно-транспортна накладна №011 від 24.07.2019 на 1 арк.;

83. Товарно-транспортна накладна №012 від 24.07.2019 на 1 арк.;

84. Товарно-транспортна накладна №013 від 24.07.2019 на 1 арк.;

85. Товарно-транспортна накладна №014 від 25.07.2019 на 1 арк.;

86. Товарно-транспортна накладна №015 від 26.07.2019 на 1 арк.;

87. Товарно-транспортна накладна №016 від 26.07.2019 на 1 арк.;

88. Товарно-транспортна накладна №017 від 27.07.2019 на 1 арк.;

89. Товарно-транспортна накладна №018 від 29.07.2019 на 1 арк.;

90. Товарно-транспортна накладна №019 від 30.07.2019 на 1 арк.;

91. Товарно-транспортна накладна №020 від 30.07.2019 на 1 арк.;

92. Товарно-транспортна накладна №021 від 31.07.2019 на 1 арк.;

93. Товарно-транспортна накладна №022 від 31.07.2019 на 1 арк.;

94. Товарно-транспортна накладна №023 від 01.08.2019 на 1 арк.;

95. Товарно-транспортна накладна №024 від 02.08.2019 на 1 арк.;

96. Товарно-транспортна накладна №025 від 02.08.2019 на 1 арк.;

97. Товарно-транспортна накладна №026 від 05.08.2019 на 1 арк.;

98. Товарно-транспортна накладна №027 від 05.08.2019 на 1 арк.;

99. Товарно-транспортна накладна №028 від 06.08.2019 на 1 арк.;

100. Товарно-транспортна накладна №029 від 06.08.2019 на 1 арк.;

101. Товарно-транспортна накладна №030 від 07.08.2019 на 1 арк.;

012. Товарно-транспортна накладна №031 від 07.08.2019 на 1 арк.;

103. Товарно-транспортна накладна №032 від 08.08.2019 на 1 арк.;

104. Товарно-транспортна накладна №033 від 08.08.2019 на 1 арк.;

105. Товарно-транспортна накладна №034 від 08.08.2019 на 1 арк.;

106. Товарно-транспортна накладна №035 від 09.08.2019 на 1 арк.;

107. Товарно-транспортна накладна №036 від 09.08.2019 на 1 арк.;

108. Товарно-транспортна накладна №037 від 12.08.2019 на 1 арк.;

109. Товарно-транспортна накладна №038 від 12.08.2019 на 1 арк.;

110. Товарно-транспортна накладна №039 від 13.08.2019 на 1 арк.;

111. Товарно-транспортна накладна №040 від 13.08.2019 на 1 арк.;

112. Товарно-транспортна накладна №041 від 14.08.2019 на 1 арк.;

113. Товарно-транспортна накладна №042 від 15.08.2019 на 1 арк.;

114. Товарно-транспортна накладна №043 від 15.08.2019 на 1 арк.;

115. Товарно-транспортна накладна №044 від 16.08.2019 на 1 арк.;

116. Товарно-транспортна накладна №045 від 16.08.2019 на 1 арк.;

117. Товарно-транспортна накладна №046 від 19.08.2019 на 1 арк.;

118. Товарно-транспортна накладна №047 від 19.08.2019 на 1 арк.;

119. Товарно-транспортна накладна №048 від 19.08.2019 на 1 арк.;

120. Товарно-транспортна накладна №049 від 20.08.2019 на 1 арк.;

121. Товарно-транспортна накладна №050 від 20.08.2019 на 1 арк.;

122. Товарно-транспортна накладна №051 від 21.08.2019 на 1 арк.;

123. Товарно-транспортна накладна №052 від 21.08.2019 на 1 арк.;

124. Товарно-транспортна накладна №053 від 21.08.2019 на 1 арк.;

125. Товарно-транспортна накладна №054 від 22.08.2019 на 1 арк.;

126. Товарно-транспортна накладна №055 від 22.08.2019 на 1 арк.;

127. Товарно-транспортна накладна №056 від 23.08.2019 на 1 арк.;

128. Товарно-транспортна накладна №057 від 23.08.2019 на 1 арк.;

129. Товарно-транспортна накладна №058 від 23.08.2019 на 1 арк.;

130. Товарно-транспортна накладна №059 від 23.08.2019 на 1 арк.;

131. Товарно-транспортна накладна №060 від 27.08.2019 на 1 арк.;

132. Товарно-транспортна накладна №061 від 27.08.2019 на 1 арк.;

133. Товарно-транспортна накладна №062 від 27.08.2019 на 1 арк.;

134. Товарно-транспортна накладна №063 від 27.08.2019 на 1 арк.;

135. Товарно-транспортна накладна №064 від 28.08.2019 на 1 арк.;

136. Товарно-транспортна накладна №065 від 28.08.2019 на 1 арк.;

137. Товарно-транспортна накладна №066 від 28.08.2019 на 1 арк.;

138. Товарно-транспортна накладна №067 від 29.08.2019 на 1 арк.;

139. Товарно-транспортна накладна №068 від 29.08.2019 на 1 арк.;

140. Товарно-транспортна накладна №069 від 29.08.2019 на 1 арк.;

141. Товарно-транспортна накладна №070 від 30.08.2019 на 1 арк.;

142. Товарно-транспортна накладна №071 від 30.08.2019 на 1 арк.;

143. Товарно-транспортна накладна №072 від 30.08.2019 на 1 арк.;

144. Товарно-транспортна накладна №073 від 31.08.2019 на 1 арк.;

145. Товарно-транспортна накладна №074 від 31.08.2019 на 1 арк.;

146. Товарно-транспортна накладна №075 від 31.08.2019 на 1 арк.;

147. Товарно-транспортна накладна №076 від 02.09.2019 на 1 арк.;

148. Товарно-транспортна накладна №077 від 02.09.2019 на 1 арк.;

149. Товарно-транспортна накладна №078 від 02.09.2019 на 1 арк.;

150. Товарно-транспортна накладна №079 від 02.09.2019 на 1 арк.;

151. Товарно-транспортна накладна №080 від 03.09.2019 на 1 арк.;

152. Товарно-транспортна накладна №081 від 03.09.2019 на 1 арк.;

153. Товарно-транспортна накладна №082 від 04.09.2019 на 1 арк.;

154. Товарно-транспортна накладна №083 від 04.09.2019 на 1 арк.;

155. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 24.07.2019 по 30.07.2019 на 1 арк.;

156. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 23.10.2019 по 25.10.2019 на 1 арк.;

157. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» за 17.12.2019 на 2 арк.;

158. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 02.08.2019 по 06.08.2019 на 1 арк.;

159. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 15.07.2019 по 24.07.2019 на 1 арк.;

160. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 16.09.2019 по 19.09.2019 на 1 арк.;

161. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 01.07.2019 по 08.07.2019 на 1 арк.;

162. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 21.06.2019 по 27.06.2019 на 1 арк.;

163. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 08.07.2019 по 15.07.2019 на 1 арк.;

164. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 28.08.2019 по 29.08.2019 на 1 арк.;

165. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 20.09.2019 по 24.09.2019 на 1 арк.;

166. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 11.09.2019 по 16.09.2019 на 1 арк.;

167. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 26.09.2019 по 27.09.2019 на 1 арк.;

168. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 27.09.2019 по 30.09.2019 на 1 арк.;

169. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 27.11.2019 по 29.11.2019 на 2 арк.;

170. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 21.11.2019 по 27.11.2019 на12 арк.;

171. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» з 16.08.2019 по 19.08.2019 на 1 арк.;

172. Виписка з банку «Райффайзен Банк Аваль» за 08.01.2020 на 1 арк.;

173. Радіаційний сертифікат №53 від 06.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.;

174. Паспорт №1691-1700 радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 06.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.;

175. Протокол випробування №1691-1700 від 06.08.2019 на 2 арк.;

176. Радіаційний сертифікат №39 від 03.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.;

177. Паспорт №734-743 радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу від 03.08.2019, виданий ТОВ «ТД Комета» на 1 арк.,

шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000559.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1