Справа № 686/3491/19
Провадження № 1-кс/686/4056/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницького Хмельницької області, громадянки України, українки, із середньою освітою, працюючої ФОП, одруженої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,-

у кримінальному провадженні № 0003764,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2020 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час з покладенням обов`язків, відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених 1 ст. 358, ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду ,знищення , сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на потерпілого, свідків, експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0003764, відомості про яке 08.06.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

20.01.2014 року, між ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 укладено Договір № 78 про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7». Згідно п. 1.1. Договору ЖБК «Зарічанський-11/7» зобов`язується організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 , здати його в експлуатацію, передати у власність нежитлове приміщення загальною площею 122 кв. на цокольному поверсі житлового будинку за індивідуальним проектом, а ОСОБА_8 в свою чергу зобов`язується повністю сплатити пайовий внесок. Відповідно до п. 4.1. Договору № 78 про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 20.01.2014 ОСОБА_8 сплачує вартість пайового внеску у визначений строк та у спосіб, погоджений в Додатку до Договору. Згідно п. 1 Додатку №1 до Договору № 78 про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 20.01.2014 розмір пайового внеску становить 934 400 грн., та згідно п. 2 вказаного Додатку ОСОБА_8 має сплатити пайовий внесок на розрахунковий рахунок ЖБК або шляхом передачі будівельних матеріалів до 31.12.2014.

22.01.2014 року, ОСОБА_8 , відповідно до акту прийому-передачі матеріалів в рахунок пайових внесків, передала ЖБК «Зарічанський-11/7» щебінь в кількості 2763 т. на суму 469 700 грн. Окрім того, на виконання умов Договору, 28.01.2014, ОСОБА_8 , відповідно до акту прийому-передачі матеріалів в рахунок пайових внесків, передала ЖБК «Зарічанський-11/7» пісок в кількості 2348 м. куб. на суму 234 800 грн. Також, 06.02.2014 ОСОБА_8 , відповідно до акту прийому-передачі матеріалів в рахунок пайових внесків, передала ЖБК «Зарічанський-11/7» пісок в кількості 2349 м. куб. на суму 234 900 грн.

Таким чином, відповідно до актів прийому-передачі матеріалів в рахунок пайових внесків, ОСОБА_8 сплачено будівельними матеріалами, в повному обсязі, пайовий внесок на загальну суму 939400 грн.

31.01.2014 року, між ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 укладено Додаткову угоду до Договору № 78 від 20.01.2014 про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7», відповідно до якої змінено загальну площу нежитлового приміщення на цокольному поверсі житлового будинку за індивідуальним проектом за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 11 (секція №7) на 120 кв. м. та ЖБК «Зарічанський-11/7» прийнято на себе зобов`язання повернути частину пайового внеску в сумі 15400 грн., що дорівнює вартості різниці між фактично побудованою площею згідно замірів уповноваженої особи та площею згідно проекту.

07.02.2014 року, відповідно до Наказу №30 начальника Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів прийнятому до експлуатації 70-ти квартирному житловому будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями по вул. Зарічанській, 11 змінено адресу на вул. Зарічанську, 11-Е в м. Хмельницькому.

У подальшому, з урахуванням виконання ОСОБА_8 усіх своїх обов`язків відповідно укладеного з ЖБК «Зарічанський-11/7» Договору № 78 про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 20.01.2014 в повній мірі, 12.02.2014, між ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 укладено Акт прийому-передачі, відповідно до якого ЖБК «Зарічанський-11/7» передано, а ОСОБА_8 прийнято нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 12.02.2014 року, ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , видано ОСОБА_8 . Довідку №219 про те, що вона є членом кооперативу ЖБК «Зарічанський-11/7» та повністю сплатила пайовий внесок на будівництво нежитлового приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані документи є підставою для оформлення права власності.

В невстановлений досудовим розслідуванням день та місяць 2016 року, ОСОБА_8 , у зв`язку з постійними поїздками, попросила ОСОБА_5 приглянути за належним їй нежитловим приміщенням загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , таким чином ввіривши останній своє майно.

В невстановлений день та час, в ОСОБА_5 , яка усвідомлювала, що нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаним майном, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, з метою особистого збагачення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння нерухомим майном, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_5 розуміючи, що нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_8 , в березні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого їх використання, підробила правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: Договір № 7/ц про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014, укладений між ОСОБА_5 та ЖБК «Зарічанський-11/7», Акт прийому-передачі від 15.12.2014 року, укладений між ОСОБА_5 та ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , та Довідку №219 від 15.12.2014, видану ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , в яких в графі «Голова ОСОБА_7 » поставила відбиток кліше факсимільного підпису голови ЖБК «Зарічанський-11/7» ОСОБА_7 , а в графі « ОСОБА_5 » - свій підпис.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи підроблені правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомості, а саме нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , звернулася до ТОВ «Хмельницьке Обласне Земельне Агенство», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 34, офіс 210, з метою проведення вказаним Товариством робіт з інвентаризації вищезазначеного об`єкта нерухомості.

У послідуючому, 30.03.2018 року, на замовлення ОСОБА_5 виготовлено технічний паспорт на нежитлове приміщення у 70-квартирному житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_8 , 30.03.2018 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Хмельницького бюро технічної інвентаризації, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15, подала державному реєстратору ОСОБА_9 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, до якої долучила завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 саме Акт прийому-передачі від 15.12.2014, укладений між ОСОБА_5 та ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , та Довідку №219 від 15.12.2014, видану ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , в яких в графі «Голова ОСОБА_7 » підписи від імені ОСОБА_7 , останньому в дійсності не належать, а виконані рельєфним кліше і являються факсимільним підписом.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі вищезазначених підроблених документів, поданих до Хмельницького бюро технічної інвентаризації, 30.03.2018 держаним реєстратором ОСОБА_9 зареєстровано за ОСОБА_5 право власності на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, внаслідок скоєння ОСОБА_5 злочинних дій, які полягали у тому, що вона не маючи відповідних законних підстав, шахрайським шляхом набула право власності на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , на яке відповідно до Договору № 78 про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 20.01.2014, Акту прийому-передачі від 12.02.2014 року та Довідки №219 від 12.02.2014 законні майнові права має ОСОБА_8 .

Такими чином, ОСОБА_5 заподіяла ОСОБА_8 матеріальні збитки у розмірі 1 316 160 грн., що на час вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В березні 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 , розуміючи, що нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого їх використання, підробила правовстановлюючі документи на вказане нежитлове приміщення, а саме Договір № 7/ц про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014, укладений між ОСОБА_5 та ЖБК «Зарічанський-11/7», Акт прийому-передачі від 15.12.2014 року, укладений між ОСОБА_5 та ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , та Довідку №219 від 15.12.2014, видану ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , в яких в графі «Голова ОСОБА_7 » поставила відбиток кліше факсимільного підпису голови ЖБК «Зарічанський-11/7» ОСОБА_7 , а в графі « ОСОБА_5 » - свій підпис.

30.03.2018 року ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні Хмельницького бюро технічної інвентаризації, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15, діючи умисно, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_8 , подала державному реєстратору ОСОБА_9 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, до якої долучила вище зазначені підроблені правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 а саме: Акт прийому-передачі від 15.12.2014, укладений між ОСОБА_5 та ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , та Довідку №219 від 15.12.2014 видану ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_7 , в яких в графі «Голова ОСОБА_7 » поставила відбиток кліше факсимільного підпису голови ЖБК «Зарічанський-11/7» ОСОБА_7 .

24.03.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 12.03.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 15.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 15.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 25.01.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 05.02.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 19.02.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 28.02.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 04.09.2018 року, висновок експерта № 2.1-0128:18 від 04.07.2018 року, висновок експерта № 2.1-0168:18 від 27.08.2018 року, висновок експерта № 2.1-0090:19 від 23.05.2019 року від 23.05.2019 року, висновок експерта № 1595/19-26 від 24.02.2020, висновок експерта № 1.1-0032:20 від 04.03.2020 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким.

Сама ОСОБА_5 має постійне місце проживання, раніше не судима, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та непрацездатну матір, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду,знищення , сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на потерпілого, свідків, експертів у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення вважаю не доведеним.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваної ОСОБА_5 для виконання ним покладених на неї обов`язків та зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 22 травня 2020 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених 1 ст. 358, ч. 4, ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 22 травня 2020 року включно запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурору або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання у відповідний орган державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд за межі України ( в разі їх наявності).

Ухвала діє по 22 травня 2020 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя