Справа № 161/6339/20
Провадження № 1-кс/161/3154/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власників тимчасово вилученого майна- адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль, марки Зіл НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та 4 бочки із 800 л. рідини із характерним запахом дизельного пального.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000836 від 06.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи з числа жителів Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут на території області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів.

Зокрема, в ході досудового розслідування 22.04.2020 до СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області надійшли матеріали СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, згідно повідомлення №867 від 21.04.2020. Отримані матеріали було приєднано до кримінального провадження №0000836 від 06.12.2019.

Встановлено, що житель с. Велика Груша Волинської області ОСОБА_6 , здійснював розвантаження (перекачування) паливно-мастильних матеріалів з транспортного засобу, марки Зіл НОМЕР_1 , в бочки-цистерни, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 без відповідних документів, що підтверджують походження паливно-мастильних матеріалів.

Так, в ході проведення огляду місця події 21.04.2020 співробітниками СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області за адресою: Волинська область, с. Велика Груша, вул. Янівка, 74, було виявлено та вилучено:

-автомобіль марки Зіл НОМЕР_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

-4 бочки із 800 л. рідини із характерним запахом дизельного пального.

В подальшому, виявлені товарно-матеріальні цінності та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу співробітниками СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області вилучено протоколом огляду місця події від 21.04.2020 та передано на відповідальне зберігання до Любешівського ВП ГУНП у Волинській області.

Крім того, вище описані товарно-матеріальні цінності та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні згідно винесеної постанови від 22.04.2020 року.

Таким чином, вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, що було вилучене 21.04.2020.

В судовому засіданні, заслухавши з приводу клопотання думку: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав зазначених у ньому, адвоката ОСОБА_5 , власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які клопотання заперечили, пояснили, що вказаний транспортний засіб на законних підставах перебуває у користуванні ТОВ «Кетрін-Оіл», якому і належить вказане пальне, яке транспортувалось до ДТ «Любешівська ЛМГ», про що надали відповідні документи та товаротранспортні накладні, а тому у задоволенні клопотання просили відмовити, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в ході проведення огляду місця події 21.04.2020 співробітниками СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області, було виявлено та вилучено:

-автомобіль марки Зіл НОМЕР_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

-4 бочки із 800 л. рідини із характерним запахом дизельного пального.

Вказане майно, знаходилось на території домогосподарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , де здійснювалось розвантаження (перекачування) паливно-мастильних матеріалів з транспортного засобу, марки Зіл НОМЕР_1 , в бочки-цистерни, які знаходились у складському приміщенні та належні ОСОБА_6 ..

Разом з тим, в судовому засіданні ні адвокат ОСОБА_5 , ні власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , не надали жодних документів про те, що виявлені та вилучені пилино-мастильні матеріали транспортувались ОСОБА_6 та він його законно придбав, оскільки відповідно до наданих документів, дизельне пальне транспортувалось вказаним транспортним засобом до ДТ «Любешівська ЛМГ», що об`єктивно викликає сумнів у його законному транспортуванні та розвантаженні на території домогосподарства ОСОБА_6 ..

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вилучені 4 бочки із 800 л. рідини із характерним запахом дизельного пального із забороною на розпоряджання та користування.

Разом з тим, слідчий суддя накладаючи арешт на вилучені автомобіль, марки Зіл НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, враховує вищенаведені обставини справи, належність та законність користування транспортним засобом, а тому з метою не завдання шкоди підприємницькій діяльності ТОВ «Кетрін-Оіл» зазначає лише заборону на розпоряджання вказаним майном, з метою подальшого його користування та забезпечення підприємницької діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000836 від 06.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на тимчасово вилучене майно, а саме на:

4 бочки із 800 л. рідини із характерним запахом дизельного пального із забороною розпоряджатися та користуватися;

автомобіль, марки Зіл НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із забороною на розпоряджання.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1