Справа № 572/386/20
Провадження № 1-кс/572/81/20
УХВАЛА
11 лютого 2020 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку у кримінальному провадженні № 0000149 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 05.02.2020 року о 15 год. 03 хв. до Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1996 р.н., жительки
АДРЕСА_3 про те, що 03.02.2020 невідома особа шахрайськими діями шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом оренди квартири заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 гривень належних ОСОБА_6 , чим завдала останній майнової шкоди.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 05.02.2020. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.02.2020 вирішила орендувати квартиру в м. Сарни. Після чого потерпіла за допомогою мережі Інтернет зайшла на сайт «ОЛХ» та знайшла оголошення з приводу оренди квартири в АДРЕСА_4 . Приблизно о 12 год. 21 хв. ОСОБА_5 передзвонила за номером мобільного телефонна НОМЕР_1 , який був в оголошенні і на її дзвінок відповів невідомий їй чоловік який представився ОСОБА_7 . Після чого останній скинув паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 . На вказану банківську карточку їй потрібно було оплатити аванс в сумі 1500 гривень, для подальшого укладання договору оренди на квартиру, що знаходиться в АДРЕСА_4 . Так 03.02.2020 приблизно в 15 год. 10 хв. ОСОБА_5 прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_5 та за допомогою термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться в даному магазині і здійснила оплату в сумі 1500 грн. за оренду квартири на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після оплати ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_3 до ОСОБА_10 і вона сказала потерпілій що гроші в сумі 1500 гривень прийшли на вищевказану карту. 04.02.2020 року ОСОБА_5 повторно передзвонила до ОСОБА_10 , але даний номер знаходився по за зоною досяжності. Тоді остання зрозуміла, що вінсно неї були вчиненні шахрайські дії.
Після чого з даного приводу ОСОБА_5 вирішила звернутися до працівників поліції Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та особу, яка отримала дані кошти Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та надати дозвіл для старшого слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що містять наступну інформацію: - відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано рахунок на який було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; - відомості про надходження грошових коштів на який було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01 лютого 2020 року по 10 лютого 2020 року; - відомості про зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з № НОМЕР_2 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 лютого 2020 року по 10 лютого 2020 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; - матеріали фото, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки на який було перераховано грошові кошти з № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 лютого 2020 року по 10 лютого 2020 року.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 11 березня 2020 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: