Єдиний унікальний номер 725/1814/20
Номер провадження 1-кс/725/208/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000354 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту введення в оману ОСОБА_4 та інших інвесторів службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та іншими, а також службовими особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань шахрайським шляхом заволоділи належними їй коштами в сумі більше 1 млн. грн., які вони сплатили протягом 2016 року на рахунки ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за будівництво та передачу їм у власність нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.01.2020 №221/9/55.2-11 за період свої діяльності Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовував банківські рахунки, які відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Зазначив, що на даний час виникла необхідність у дослідженні виписок з рухом коштів по банківським рахункам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13.07.2015 року по даний час з метою проведення комплексного дослідження фінансово-господарської діяльності обслуговуючого кооперативу, отримання фактичних даних про суми коштів, які надходили на рахунки та відомостей про використання цих коштів

Враховуючи наведене прокурор клопотав про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме завірену копію виписки з рухом коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з 13.07.2015 року по даний час із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку; призначення платежів, види банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), з можливістю отримання вказаних документів в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в письмовому та електронному виді (з можливістю їх вилучення в копіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю отримати їх завірені копії у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) в яких містяться відомості щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з 13.07.2015 року по 10.04.2020 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку; призначення платежів, види банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1