Справа № 592/2469/20
Провадження № 1-кс/592/1205/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 23 грудня 2019 року при невідомих обставинах з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрадено грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 23.12.2019 близько 15:00 години їй на номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з незнайомого раніше номеру НОМЕР_2 , при цьому в розмові невідома мені жінка, яка представилась співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому під час розмови, запропонувавши послуги щодо покращення якості зв`язку, шляхом перезапуску сім-карти та попередила, що на протязі години не буде зв`язку. Також вказана жінка, під час розмови попрохала назвати три номери телефону, з якими потерпіла найчастіше спілкується, у відповідь потерпіла ОСОБА_5 назвала три номери, а саме: НОМЕР_3 належний її доньці ОСОБА_7 , НОМЕР_4 належний її матері ОСОБА_8 , НОМЕР_5 належний її колезі ОСОБА_9 . Відразу після тієї розмови у ОСОБА_5 дійсно пропав мобільний зв`язок, який через годину так і не з`явився.
Крім того, потерпіла пояснила, що 26.12.2019 вирішила внести грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 500 грн. за користування кредитними коштами, через інтернет, при цьому виявила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_6 23.12.2019 зникли грошові кошти в сумі 13700 грн. У зв`язку з цим, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до служби безпеки банку, при цьому з`ясувалось, що грошові кошти з її картки зняті 23.12.2019, шляхом покупки через Інтернет-магазин.
Відтак, потерпіла зрозуміла, що 23.12.2019 їй та її доньці телефонували не представники мобільного оператора, а шахраї, які таким чином дізнались особисті дані та заволоділи грошовими коштами. Хто може бути причетним до вчинення вказаного злочину потерпілій ОСОБА_5 не відомо, нікого не підозрює.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що крадіжка грошових коштів була здійснення, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 01.12.2019 по 24.12.2019.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.02.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000104 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Так заявлені слідчим документи, а саме: інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) за 23.12.2019, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за 23.12.2019, з можливістю отримання відомостей у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02.04.2020 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1