У Х В А Л А
Справа № 149/960/20

Провадження №1-кс/149/321/20

21.05.2020 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Хмільнику клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000110 внесеному до ЄРДР 26.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000110, погодженим прокурором Хмільницького відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області за дорученням слідчого, тимчасового доступу до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , за період з 10.02.2020 року по 20.05.2020 року, із можливістю тимчасового вилучення документів, які підтверджують зазначений рух коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 25.02.2020 року до Хмільницького ВП звернулись ОСОБА_5 , який являється головою СФГ « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з заявою про те, що 14.02.2020 року між СФГ « ОСОБА_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулися домовленості про поставку зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральних добрив на загальну суму 105 000 гривень. Однак в зазначений строк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала свої зобов`язання перед замовниками та не поставила мінеральні добрива, чим вчинила відносно СФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайські дії та спричинила останнім матеріальної шкоди по 105 000 гривень кожному.

За даним фактом 26.02.2020 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 757 від 14.02.2020 року СФГ « ОСОБА_5 » перерахувало в власного рахунку НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 105 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 59 від 14.02.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував з власного рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 105 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , даних рахунку із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій, та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 10.02.2020 року по 19.05.2020 року із можливістю вилучення усіх документів, що підтверджуються вказаний рух коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копії заяв потерпілих від 24.02.2020 року, копії протоколів допиту потерпілих від 26.01.2020 року, копії платіжних доручень). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання можливості у тимчасовому вилученні документів, які підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обгрунтовано, які конкретно документи підлягають тимчасовому вилученню і яке доказове значення мають вказані документи у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення на ім`я оперуповноважених Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за дорученням слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , даних рахунку із зазначенням даних про внесення і знаття коштів, контрагентів, дат операцій, та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 10.02.2020 року по 20.05.2020 року.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1