ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/2471/18
Провадження № 1-кс/483/102/2020
У Х В А Л А
Іменем України
23 березня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А:

18 березня 2020 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області із клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

10 грудня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав угоду про оренду майна для секції вітрильного спорту, однак при цьому невідомими особами були використані документи щодо виготовлення даного майна, які містять недостовірні відомості. Крім того, при експлуатації та оренді майна, фактично майно, а саме човни в кількості 5 штук, використовується менше часу ніж зазначено в актах на використання та табелях обліку робочого часу, а також значно завищена кількість дітей, які займаються в групах.

Відповідно до заяви заступника голови громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав договір про оренду п`яти човнів для зайняття вітрильним спортом. Документи та технічні паспорти на плавзасоби містять відомості про те, де вони виготовлені та дати їх виготовлення. Однак вказані документи не відповідають дійсності, оскільки човни виготовлені в 2018 році за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив відомості, відображені в його заяві про вчинення злочину та пояснив, що приблизно в серпні 2018 року він звертався до правоохоронних органів стосовно можливих незаконних дій посадових осіб відділу освіти при створенні та функціонуванні секції вітрильного спорту. Крім того, свідок зазначив, що за вказаним фактом щодо порушення норм законодавства було проведено перевірки та стало відомо під час розмов із місцевими мешканцями про те, що плавзасоби використовуються із документами, які не мають відповідної державної сертифікації. Також свідок додав, що на території колишньої рятувальної станції за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження та функціонування секції вітрильного спорту під керівництвом тренера ОСОБА_6 , який проживав протягом літа 2018 року у приміщеннях на території станції, здійснювалось кустарне виробництво плавзасобів, схожих на яхти для використання в секції вітрильного спорту. При цьому він особисто бачив обладнання, на якому вказані предмети виготовлялись. Крім того, поряд із обладнанням знаходились фрагменти плавзасобів.

Відповідно до договору оренди майна від 21 серпня 2018 року ОСОБА_6 передав в тимчасове платне користування ІНФОРМАЦІЯ_1 майно з метою його використання для здійснення навчально-тренувальної діяльності, а саме:

-спортивне судно міжнародного класу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер Opti/88, табличка 131966, вітрильне число UKR-200, ідентифікаційний номер корпусу 0400А12507;

-спортивне судно міжнародного класу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер Opti/91, табличка 108148, вітрильне число UKR-183, ідентифікаційний номер корпусу 0039М008510;

-спортивне судно міжнародного класу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер Opti/89, табличка 102662, вітрильне число UKR-644, ідентифікаційний номер корпусу 0249Е042601;

-спортивне судно міжнародного класу «ОPTIMIST», реєстраційний номер Opti/90, табличка 109503, вітрильне число UKR-l82, ідентифікаційний номер корпусу 0039R006504;

-спортивне судно міжнародного класу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер Opti/87, табличка WS 124834, вітрильне число UKR-181, ідентифікаційний номер корпусу 0040N119204H.

За вказане майно відділ освіти зобов`язаний сплачувати 10000 гривень на місяць.

Відповідно до п. 1.3 договору наймодавець свідчить, що майно є його особистою власністю.

В той же час, відповідно до інформації Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.05.2019 № 20 встановлено, що станом на 17 січня 2018 року спортивне судно міжнародного класу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реєстраційний номер opti/87 табличка WS 124834 вітрильне число ukr-l81 ідентифікаційний номер корпусу 0040N119204H належить ОСОБА_7 , що підтверджується копією свідоцтва на спортивне судно.

Крім того, допитана в ході досудового розслідування мати одного із учнів ОСОБА_8 показала, що фактично вони здійснювали тренування на власному човні міжнародного класу «optimist», реєстраційний номер opti/87, табличка НОМЕР_1 , вітрильне число ukrl81, ідентифікаційний номер корпусу 0040N119204Н, який придбали у Коваля.

Вказане підтверджено копію протоколу ОМП за місцем розташування човна.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави стверджувати, що фактично при укладенні договору оренди із відділом освіти, тренером вітрильного спорту майно зазначене, як власне, що не відповідає дійсності та формально містить ознаки складу злочину, передбаченого ст. 358 КК України.

Крім того, допитані в ході досудового розслідування батьки дітей, зазначених як відвідувачів секції вітрильного спорту в журналах обліку відвідування, а саме: ОСОБА_9 показала, що її донька до секції вітрильного спорту приходила три рази в травні 2017 року, а в період з вересня 2018 року по січень 2019 року секцію вітрильного спорту не відвідувала.

Аналогічні покази були надані й іншими батьками дітей, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими.

В той же час, відповідно до журналів обліку роботи тренера, встановлено, що вказані діти регулярно відвідують секцію.

Факт відсутності дітей на тренуваннях фактично підтверджується допитами посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснювали протягом 2018-2019 років перевірки діяльності тренера ОСОБА_6 та встановили відсутність дітей в секції відповідно до журналів обліку роботи.

Відповідно до Постанови № 1624 від 18.05.2009р. «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» мінімальна норма наповнюваності групи має бути 8 осіб, тобто в 4-х групах має бути 32 особи.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що тренером, як посадовою особою, фактично не виконуються вимоги нормативно-правових актів та умисно фіксуються в журналах обліку недостовірні відомості щодо відвідування дітьми секції вітрильного спорту.

Відповідно до вартісних розрахунків на оплату майна тимчасового користування ІНФОРМАЦІЯ_1 вартість одного судна складає 2000 гривень на місяць або 66 гривень 66 копійок на день.

Відповідно до акту наданих послуг оренди № 01 від 31 жовтня 2018 року ОСОБА_6 фактично використовувались вищезазначені плавзасоби 13 днів, що підтверджено табелем обліку робочого часу останнього за жовтень 2018 року та відповідно до вказаного документа ОСОБА_6 за оренду майна, яке фактично ним і використовувалось, було сплачено 4333,29 гривень із коштів місцевого бюджету.

Відповідно до акту наданих послуг оренди № 02 від 30 листопада 2018 року ОСОБА_6 фактично використовувались вищезазначені плавзасоби 22 дні протягом листопада 2018 року, що підтверджено табелем обліку робочого часу останнього за листопад 2018 року та відповідно до вказаного документа ОСОБА_6 за оренду майна, яке фактично ним і використовувалось, було сплачено 7333,26 гривень із коштів місцевого бюджету.

Відповідно до акту наданих послуг оренди № 01 від 31 січня 2019 року ОСОБА_6 фактично використовувались вищезазначені плавзасоби 20+21 днів протягом січня 2019 року та грудня 2018 року, що підтверджено табелем обліку робочого часу останнього за січень 2019 року та грудень 2018 року. Відповідно до зазначеного документу ОСОБА_6 за оренду майна, яке фактично ним і використовувалось, було сплачено 5466,53 гривень із коштів місцевого бюджету.

Допитані в ході досудового розслідування свідки, працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та методисти ІНФОРМАЦІЯ_1 підтвердили, що розрахунки виконуються на підставі табелів обліку робочого часу, які заповнюються методистом на підставі Журналів обліку роботи тренера ОСОБА_6 .

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що відповідно до договору оренди майна від 01 червня 2018 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 , останньому для діяльності відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 надано в оренду приміщення рятувальної станції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведеного обшуку території рятувальної станції за адресою: АДРЕСА_1 встановлено та вилучено «Журнал вахтовий чергового рятувальної станції ІНФОРМАЦІЯ_8 » (причал № 332).

Допитані як свідки працівники рятувальної станції показали, що вказаний журнал фактично відображає всі події, які відбуваються на території рятувальної станції, в тому числі і діяльність секції вітрильного спорту, пов`язану із використанням плавзасобів вітрильних човнів.

Оглядом вищезазначеного журналу встановлено, що:

за жовтень 2018 року зайняття відбувались із застосуванням човнів таким чином: 19 жовтня 2018 року 2-х човнів, 21 жовтня 2018 року 5-х човнів, 27 жовтня 2018 року 4-х човнів, 30 жовтня 2018 року 3-х човнів, 31 жовтня 2018 року 3-х човнів.

за листопад 2018 року зайняття відбувались із застосуванням човнів таким чином: 03 листопада 2018 року 6-х човнів (з них 5 орендованих), 04 листопада 2018 року 5-х човнів, 07 листопада 2018 року 2-х човнів, 08 листопада 2018 року 3-х човнів, 11 листопада 2018 року 4-х човнів.

В період грудень 2018 року січень 2019 року записи про використання човнів при проведенні тренувань відсутні.

В той же час відповідно до Акту наданих послуг оренди № 01 від 31 жовтня 2018 року, ОСОБА_6 фактично використовував вищезазначені плавзасоби 13 днів, що підтверджено табелем обліку робочого часу щодо нього за жовтень 2018 року, та йому за оренду майна, яке фактично ним і використовувалось, було сплачено 4333,29 гривень із коштів місцевого бюджету.

Відповідно до Акту наданих послуг оренди № 02 від 30 листопада 2018 року, ОСОБА_6 фактично використовував вищезазначені плавзасоби 22 дні протягом листопада 2018 року, що підтверджено табелем обліку робочого часу щодо нього за листопад 2018 року, та йому за оренду майна, яке фактично ним і використовувалось, було сплачено 7333,26 гривень із коштів місцевого бюджету.

Відповідно до Акту наданих послуг оренди № 01 від 31 січня 2019 року, ОСОБА_6 фактично використовував вищезазначені плавзасоби 21+20 днів протягом грудня 2018 року та січня 2019 року, що підтверджено табелем обліку робочого часу щодо нього за грудень 2018 року і січень 2019 року, та йому за оренду майна, яке фактично ним і використовувалось, було сплачено 5466, 53 гривні із коштів місцевого бюджету.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що до табелів обліку робочого часу внесені відомості щодо використання ОСОБА_6 човнів при оренді майна, зокрема: 01, 02, 03, 18, 22-26, 29 жовтня 2018 року; 1-2, 5-6, 10, 12-16, 19-23, 26-30 листопада 2018 року; 3-7, 10-14, 17-22, 26-29 січня 2019 року, які не відповідають дійсності.

Вказані факти можуть свідчити про умисні завищення кількості відпрацьованих годин та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей і підроблення офіційних документів з метою отримання бюджетних коштів в якості оренди за плавзасоби.

Враховуючи викладене, в цілях досягнення мети кримінального провадження, з метою забезпечення провадження судово-почеркознавчих досліджень, судово-економічних досліджень, що дозволять встановити та ідентифікувати осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в виявлені та вилученні документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний як свідок директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 пояснив, що в 2017 році рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_9 була відкрита ставка тренера секції вітрильного спорту та на цю посаду призначено ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_16 пояснив, що документи секції вітрильного спорту частково зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , частково у ІНФОРМАЦІЯ_1 , частково у тренера ОСОБА_6 .

Відповідно до фірмового бланку та офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що з метою проведення якісного досудового розслідування та необхідністю отримання доказів в рамках кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану Законом таємницю, із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: наказів про затвердження списків груп (комплектації груп) відділення з вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р.; планів роботи відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р.; доповідних, планів, наказів про перевірки, актів перевірок та службових розслідувань, пояснювальних тренера відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р.; наказів про проведення змагань, відряджень відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р., платіжних документів щодо оплати за проведені змагання; документів що були підставою для нарахування оренди (довідок, доповідних, табелів, журналів та інш.), платіжних доручень, та актів виконаних робіт з оренди плавзасобів відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р. табелів обліку робочого часу, наказів на відпустку, відрядження тренера ОСОБА_6 , заяви на відпустку та інші документи виконані ним особисто в кількості не менше 15 документів із зразками підписів та почерку; документів, що були підставою для нарахування заробітної плати (надбавки, премії та інше), орендної плати за використання човнів, оборотно-сальдових відомостей щодо взаєморозрахунків за оренду човнів із ОСОБА_6 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий просив провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності, в якій крім того просив долучити до матеріалів справи відповідь директора ІНФОРМАЦІЯ_11 на його запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання вищевказаних документів за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви, звернення, копії листів, протоколів допиту свідків, копія договору оренди, копії актів, копія довідки спеціаліста, копії свідоцтв, довідок) містять достатні дані про розслідування слідчим ОСОБА_3 вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану Законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-наказів про затвердження списків груп (комплектації груп) відділення з вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р.;

-планів роботи відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р.;

-доповідних, планів, наказів про перевірки, актів перевірок та службових розслідувань, пояснювальних тренера відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р.;

-наказів про проведення змагань, відряджень відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р., платіжних документів щодо оплати за проведені змагання;

-документів що були підставою для нарахування оренди (довідок, доповідних, табелів, журналів та інш.), платіжних доручень, та актів виконаних робіт з оренди плавзасобів відділення вітрильного спорту ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 21.08.2018р. по 01.03.2020р.;

-табелів обліку робочого часу, наказів на відпустку, відрядження тренера ОСОБА_6 , заяви на відпустку та інші документи виконані ним особисто в кількості не менше 15 документів із зразками підписів та почерку;

-документів, що були підставою для нарахування заробітної плати (надбавки, премії та інше), орендної плати за використання човнів, оборотно-сальдових відомостей щодо взаєморозрахунків за оренду човнів із ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2020 року.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: