Справа № 202/1605/20
Провадження № 1-кс/202/3622/2020
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000327 від 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.06.2011 року за матеріалами цивільної справи № 0417/2-154/11 частково задоволено позовні вимоги ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про витребування з незаконного володіння та стягнення з нього на користь ОСОБА_5 коштів у сумі 516 917, 81 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_6 умисно не виконує зазначене рішення суду, маючи для цього можливість, з метою уникнення від своїх фінансових зобов`язань.

Згідно даних, отриманих на виконання безкоштовного запиту в ресурсі Міністерства юстиції України, з`ясовано, що ОСОБА_6 з 22.12.2012 року відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був його керівником.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дані про доходи громадянина ОСОБА_6 , з яких вбачається, що останній упродовж 2012-2014 років отримував поворотну фінансову допомогу від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема у третьому кварталі 2012 року 50 тис. грн.; у четвертому кварталі 2012 року 100 тис. грн.; у другому кварталі 2013 року 622 тис. грн.; у третьому кварталі 2013 року 290 тис. грн.; у четвертому кварталі 2013 року 621 тис. грн.; у третьому кварталі 2014 року 282 тис. 316 грн. 29 коп.

У той же час дані, які б свідчили про повернення або не повернення вказаної допомоги ОСОБА_6 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в матеріалах кримінального провадження відсутні. Відповідно до визначення понять, які містяться в Податковому кодексі України, доходів фізичних та юридичних осіб поворотна фінансова допомога може рахуватись як дохід у випадку її не повернення більш ніж через 365 діб, або на інших умовах, визначених договором.

Станом на теперішній час господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа № 904/2820/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2019 у справі № 904/2820/15 продовжено ліквідаційну процедуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 21.05.2020 року.

Слідчий зазначив, що матеріали справи № 904/2820/15 можуть містити у собі документи, що підтверджують отримання та повернення ОСОБА_6 сум поворотної фінансової допомоги Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів про отримання вказаної фінансової допомоги, інших фінансових документів, дані про фінансовий стан підприємства на момент банкрутства, кредиторів та боржників, інших даних.

Тому, з метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 904/2820/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.02.2018 року, а саме: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 904/2820/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк виконання ухвали до 13 червня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1