Справа № 676/8315/19
Номер провадження 1-кс/676/302/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного 20 грудня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що невстановлена особа, діючи умисно, з метою отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом, достовірно знаючи про дію Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», порушуючи його вимоги, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своєї діяльності, організувала господарську діяльність з проведення азартних ігор за допомогою гральних автоматів на території міста Кам`янець-Подільського.

За вказаним фактом 20 грудня 2019 року слідчим відділенням Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження № 0001363 за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

12 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 було проведено обшук підвального приміщення будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: касовий апарат чорного кольору марки «Pos Thermal Receipt Printer», моделі «SP-POS58IV», S/N: 160985343; системний блок марки «Lenovo», моделі «ZMAVVYCY», S/N: 7220W1Z; роутер марки «Tp-Link» S/N: 217C620004999, моделі «TL-WB 84012»; блок живлення «LED Pover Supply», моделі «MTK-100L-12»; блок живлення «Media Consert», моделі «BC 1902W-FE-20-R», 07; блок живлення моделі «Pover Supply», моделі «ARL-60-12»; предмет чорного кольору із лампою марки «Pro Intelect Technology», S/N: 041540444; монітор марки «Lenovo», S/N: V8-MN252; мобільний телефон марки «Ergo», моделі «F243 Swit», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; два аркуші паперу з пояснювальними записами та літерами; книгу скарг та пропозицій; документи на аркушах А4; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R86TAOW; монітор марки «NEC» S/N: 97501932 NB; монітор марки «NEC», S/N: 4Y336415TB; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S6137DV9R85DL7V; монітор марки «NEC», S/N: 91304451WB; монітор марки «NEC», S/N: 93304738NB; монітор марки «IVEC», S/N:18B60747NB; монітор марки «NEC», S/N: 14B40611NB; монітор марки «NEC», S/N:16B48878NB; монітор марки «NEC», S/N: 14B42409NB; монітор марки «NEC», S/N: 97501925NB; монітор марки «NEC», S/N: 4Y3365041B; аркуш паперу із надписами; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V16KY32; монітор марки «NEC», S/N: 12124126NB; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V122960; монітор марки «NEC», S/N: 0YB12770NB; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V131432; монітор марки «NEC», S/N: 21124564NB; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R85TB41; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R64V6D; системний блок марки «Lenovo», S/N:S42MG34; системний блок марки «Lenovo», S/N: R85XWAY; системний блок марки «Lenovo», S/N: B83DXCA; системний блок марки «Lenovo», S/N: R833HMW; системний блок марки «Lenovo», S/N: R838ZMZ; системний блок марки «Lenovo», S/N: R804VDC; системний блок марки «Lenovo», S/N: R81XZFL; системний блок марки «HP», S/N: C2C0162ZZZB; системний блок марки «Lenovo», S/N: R84DRXZ; системний блок марки «Lenovo», S/N: R87FV1N; системний блок марки «Lenovo», S/N: R83KDT2; системний блок марки «Lenovo», S/N: R8XPPK5, які постановою слідчого про зберігання речових доказів та вирішення питання про них від 13 січня 2020 року на підставі ст.ст. 98, 99, 100 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

А тому, враховуючи те, що зазначені речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ, тобто відповідають вимогам п.1 ч.1 ст.167 КПК України, а також з метою недопущення втрати речових доказів, прокурор просив накласти на них арешт.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляд клопотання повідомлений належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив.

А тому слідчим суддею у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України розглянуто клопотання у відсутності прокурора та власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, статтею 170 КПК України передбачено:

Частина 1 - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пункти перший, другий та третій частини 2 - Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Частина 3 У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частина 4 У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частина 5 У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001363 від 20 грудня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що 12 лютого 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було проведено обшук підвального приміщення будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: касовий апарат чорного кольору марки «Pos Thermal Receipt Printer», моделі «SP-POS58IV», S/N: 160985343; системний блок марки «Lenovo», моделі «ZMAVVYCY», S/N: 7220W1Z; роутер марки «Tp-Link» S/N: 217C620004999, моделі «TL-WB 84012»; блок живлення «LED Pover Supply», моделі «MTK-100L-12»; блок живлення «Media Consert», моделі «BC 1902W-FE-20-R», 07; блок живлення моделі «Pover Supply», моделі «ARL-60-12»; предмет чорного кольору із лампою марки «Pro Intelect Technology», S/N: 041540444; монітор марки «Lenovo», S/N: V8-MN252; мобільний телефон марки «Ergo», моделі «F243 Swit», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; два аркуші паперу з пояснювальними записами та літерами; книгу скарг та пропозицій; документи на аркушах А4; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R86TAOW; монітор марки «NEC» S/N: 97501932 NB; монітор марки «NEC», S/N: 4Y336415TB; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S6137DV9R85DL7V; монітор марки «NEC», S/N: 91304451WB; монітор марки «NEC», S/N: 93304738NB; монітор марки «IVEC», S/N:18B60747NB; монітор марки «NEC», S/N: 14B40611NB; монітор марки «NEC», S/N:16B48878NB; монітор марки «NEC», S/N: 14B42409NB; монітор марки «NEC», S/N: 97501925NB; монітор марки «NEC», S/N: 4Y3365041B; аркуш паперу із надписами; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V16KY32; монітор марки «NEC», S/N: 12124126NB; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V122960; монітор марки «NEC», S/N: 0YB12770NB; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V131432; монітор марки «NEC», S/N: 21124564NB; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R85TB41; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R64V6D; системний блок марки «Lenovo», S/N:S42MG34; системний блок марки «Lenovo», S/N: R85XWAY; системний блок марки «Lenovo», S/N: B83DXCA; системний блок марки «Lenovo», S/N: R833HMW; системний блок марки «Lenovo», S/N: R838ZMZ; системний блок марки «Lenovo», S/N: R804VDC; системний блок марки «Lenovo», S/N: R81XZFL; системний блок марки «HP», S/N: C2C0162ZZZB; системний блок марки «Lenovo», S/N: R84DRXZ; системний блок марки «Lenovo», S/N: R87FV1N; системний блок марки «Lenovo», S/N: R83KDT2; системний блок марки «Lenovo», S/N: R8XPPK5, які постановою слідчого про зберігання речових доказів та вирішення питання про них від 13 січня 2020 року на підставі ст.ст. 98, 99, 100 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді застосування зазначеного у клопотання заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є необхідним та виправданим, оскільки стороною обвинувачення доведено, що вилучені комп`ютерна техніка та документи містять інформацію про здійснення грального бізнесу. Тобто підставою накладення арешту на майно є наявність розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, а також засобом чи знаряддям його вчинення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а гроші набуті кримінально протиправним шляхом, а отже відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, підставою застосування арешту майна є наявність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Крім того, ще однією підставою для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, є те, що відповідно до вимог ст.ст.96, 96-2 КК України до нього може бути застосовано спеціальну конфіскацію, а також і те, що санкцією статті ч.1 ст.203-2 КК України, передбачається застосування конфіскації грального обладнання.

А тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити власнику зазначених у клопотанні речей та документів, а також іншим особам, у володіння яких вони перебували, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати їх.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання прокурора.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку підвального приміщення будинку АДРЕСА_1 , майно: касовий апарат чорного кольору марки «Pos Thermal Receipt Printer», моделі «SP-POS58IV», S/N: 160985343; системний блок марки «Lenovo», моделі «ZMAVVYCY», S/N: 7220W1Z; роутер марки «Tp-Link» S/N: 217C620004999, моделі «TL-WB 84012»; блок живлення «LED Pover Supply», моделі «MTK-100L-12»; блок живлення «Media Consert», моделі «BC 1902W-FE-20-R», 07; блок живлення моделі «Pover Supply», моделі «ARL-60-12»; предмет чорного кольору із лампою марки «Pro Intelect Technology», S/N: 041540444; монітор марки «Lenovo», S/N: V8-MN252; мобільний телефон марки «Ergo», моделі «F243 Swit», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_2 ; два аркуші паперу з пояснювальними записами та літерами; книгу скарг та пропозицій; документи на аркушах А4; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R86TAOW; монітор марки «NEC» S/N: 97501932 NB; монітор марки «NEC», S/N: 4Y336415TB; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S6137DV9R85DL7V; монітор марки «NEC», S/N: 91304451WB; монітор марки «NEC», S/N: 93304738NB; монітор марки «IVEC», S/N:18B60747NB; монітор марки «NEC», S/N: 14B40611NB; монітор марки «NEC», S/N:16B48878NB; монітор марки «NEC», S/N: 14B42409NB; монітор марки «NEC», S/N: 97501925NB; монітор марки «NEC», S/N: 4Y3365041B; аркуш паперу із надписами; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V16KY32; монітор марки «NEC», S/N: 12124126NB; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V122960; монітор марки «NEC», S/N: 0YB12770NB; монітор марки «Lenovo», S/N: 1S2572MB1V131432; монітор марки «NEC», S/N: 21124564NB; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R85TB41; системний блок марки «Lenovo», S/N: 1S7506A58R64V6D; системний блок марки «Lenovo», S/N:S42MG34; системний блок марки «Lenovo», S/N: R85XWAY; системний блок марки «Lenovo», S/N: B83DXCA; системний блок марки «Lenovo», S/N: R833HMW; системний блок марки «Lenovo», S/N: R838ZMZ; системний блок марки «Lenovo», S/N: R804VDC; системний блок марки «Lenovo», S/N: R81XZFL; системний блок марки «HP», S/N: C2C0162ZZZB; системний блок марки «Lenovo», S/N: R84DRXZ; системний блок марки «Lenovo», S/N: R87FV1N; системний блок марки «Lenovo», S/N: R83KDT2; системний блок марки «Lenovo», S/N: R8XPPK5, заборонивши власнику зазначених речей та документів, а також іншим особам, у володіння яких вони перебували, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати їх.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1