Справа № 751/8296/19 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/4823/499/19
Категорія - Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2019 року Чернігівський апеляційний суд у складі:

Головуючого суддіОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

при апеляційному розгляді у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою керівника ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 листопада 2019 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

з участю прокурора ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и в:

Вищевказаною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки у ФГ « ОСОБА_6 », а саме:

- оригіналів документів (договорів з усіма додатками до них) ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оренди земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:05:001:0400:04:001:0000:05:000:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:05:000:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:04:000:0000:04:000:0000:06:000:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0400:04:001:0000:05:000:1000:04:000:0000:06:000:1000:06:000:1400:04:001:0000:08:000:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:07:000:0000:04:000:0000:07:000:0000:07:000:0400:04:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0000:05:000:1300:05:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:05:001:0000:04:000:0000:03:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0400:04:001:0000:06:000:0000:04:000:0000:08:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:06:000:1000:05:000:1000:05:000:1400:04:001:0000:02:001:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:1000:06:000:1000:05:000:1400:04:001:0300:07:001:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0000:07:000:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:1300:07:001:1400:04:001:0400:04:001:0000:02:001:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:06:000:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0000:04:000:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0400:04:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:05:001:0000:06:000:0000:07:000:0000:06:000:0000:07:000:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:05:001:0000:05:000:1000:06:000:0400:04:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0750

Мотивуючи своє рішення, слідчий суддя вказала, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню і слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді місцевого суду. Також просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки оскаржувана ухвала була ухвалена слідчим суддею без виклику представників ФГ « ОСОБА_6 » і отримана ними лише 22 листопада 2019 року. Вказує, що в матеріалах досудового розслідування відсутні жодні фактичні дані про ухилення від сплати податків та незаконне збагачення головою фермерського господарства або іншими особами ФГ « ОСОБА_6 ». Не доведено жодними доказами, що ФГ « ОСОБА_6 » здійснює реалізацію продукції за готівкові кошти і при цьому проводиться документальне оформлення відвантаження вищезазначеної продукції на підприємства з ознаками фіктивності. Відсутні докази фактичних операцій, внаслідок яких відбулось ненадходження до державного бюджету коштів саме в особливо великих розмірах, як це передбачено ч. 2 ст. 212 КК України.

При розгляді справи у суді І інстанції встановлено, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 17.10.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.10.2019 року зобов`язано СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області внести відомості до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_9 від 25.09.2019 року, згідно якої службові особи ФГ « ОСОБА_6 » здійснили службове підроблення, чим вчинили злочин передбачений ч. 1 ст. 366 КК України. Зобов`язано СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області внести відомості до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_9 від 25.09.2019 року, згідно якої службові особи ФГ « ОСОБА_6 » ухилилися від сплати податків, чим вчинили злочин передбачений ч. 2 ст. 212 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів нібито здійснювали оренду земельних ділянок у фізичних осіб, юридичних осіб, установ, організацій, хоча насправді земельні ділянки в оренду ФГ « ОСОБА_6 » не надавались.

Заслухавши доповідача, пояснення сторін захисту та обвинувачення, дослідивши матеріали кримінального провадження і перевіривши доводи наведені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) і сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів провадження, на даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 17.10.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (договорів з усіма додаткам) ФГ « ОСОБА_6 » щодо оренди земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами.

Надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всіх задіяних осіб які, можливо, причетні до протиправної діяльності та для проведення судових експертиз.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до переконання, що слідчий суддя ухвалила законне і обґрунтоване рішення, підстав для зміни чи скасування якого не вбачається.

Керуючись ст.ст. 376, 405, 407, 419, 422 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В:

Поновити ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 листопада 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ФГ « ОСОБА_6 » - без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4