Справа № 946/3344/20
Провадження № 1-кс/946/1049/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 червня 2020 року слідча суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області Бальжик О.І., за участю секретаря Нікітіної Ю.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Чівга М.І., погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Карастаном Д.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 09.06.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у межах кримінального провадження за № 0000030 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме до:

оригіналів документації, які надавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення відкритих торгів по закупівлі: ДК 021:2015 код 09110000-3 «Тверде паливо» (вугілля кам`яне), під час якого переможцем були визнано вищевказане товариство з обмеженою відповідальністю;

оригіналів тендерної документації, а саме протоколу № 32 від 05.03.2019 року, на якому було прийнято рішення щодо визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналів листів від 05.04.2019 року та 10.04.2019 року, які були на надіслані на адресу КНП ІРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підвищення цін на одиницю товару більше 10 % порівняно з тендерними пропозиціями;

оригіналу договору купівлі товару за державні кошти за №76 від 18.03.2019 року, який укладений між КНП ІРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі твердого палива «вугілля кам`яне» на загальну суму 3 199 570,00 грн. по специфікації вугілля кам`яне марки АО 25-50 на 560 тонн за ціною 5 555,48 за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 на 30 тонн за ціною 2 950,04 грн. за тону;

оригіналів додаткових угод №2 від 08.04.2019 року та №3 від 11.04.2019 року до договору купівлі продажу товарів за державні кошти за №76 від 18.03.2019 року.

1.2. Досудове розслідування, що проводиться СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, стосується того, що до Ізмаїльської місцевої прокуратури 14.05.2019 року надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з УСБУ в Одеській області за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі за державні кошти вугілля кам`яного у 2019 році з боку посадових осіб Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що відповідно до протоколу №32 від 05.03.2019 року засідання тендерного комітету Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відкритих торгах по закупівлі: ДК 021:2015 код 09110000-3 «Тверде паливо» (вугілля кам`яне) було визнано переможцем товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому було прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю вищевказаного кам`яного вугілля за державні кошти.

Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного лікаря ОСОБА_1 18.03.2019 року уклали договір № 76 про закупівлю товарів за державні кошти твердого палива «вугілля кам`яне» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 199 570, 00 грн. по сертифікації вугілля кам`яне марки АО 25-50 на 560 тонн за ціною 5 555,48 грн. за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 на 30 тон за ціною 2 950,04 за тону.

При цьому, 05.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається відповідним листом до тендерного комітету Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про внесення змін до умов укладання договору про закупівлю від 18.03.2019 року за №76 стосовно підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку, а саме: вугілля кам`яне марки АО 25-50 за ціною 6 111,03 грн. за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 за ціною 3 245,04 грн. за тону. При цьому, до листа долучалася довідка Одеської регіональної торгово-промислової палаті від 05.04.2019 року за №СИО-к № 000111 про ціни на товари на внутрішньому ринку України по Одесі та Одеській області на вугілля кам`яне марок АО 25-50 та ДГ 25-80.

05.04.2019 року відповідно до протоколу №46 комітету конкурсних торгів розглянуто лист за №1/04 від 05.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та прийнято рішення змінити ціну за 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 5 555,48 грн. на 6 111,03 грн. та за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 2 950,04 грн. на 3 245,04 грн.

За результатами чого, 08.04.2019 року між Комунальним некомерційним підприємством Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного лікаря ОСОБА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №2 щодо збільшення ціни за одиницю товару вугілля кам`яне марки АО 25-50 з 5 555,48 грн. на 6 111,03 грн. та за 1 тону вугілля марки ДГ 25-80 з 2 950,04 грн. на 3 245,04 грн.

У подальшому, 10.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вдруге повторно звертається з відповідним листом до Тендерного комітету Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про внесення змін до умов укладеного договору про закупівлю від 18.03.2019 року за №76 стосовно підвищення на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку, а саме: вугілля кам`яне марки АО 25-50 за ціною 6 722,13 грн. за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 за ціною 3 569,54 грн. за тону. При цьому, до листа долучається довідка Одеської регіональної торгово-промислової палати від 08.04.2019 року за №СИО-к № 000115 про ціни на товари на внутрішньому ринку України по Одесі та Одеській області на вугілля кам`яне марок АО 25-50 та ДГ 25-80.

10.04.2019 року відповідно до протоколу №47 комітету конкурсних торгів розглянуто лист за № 2/04 від 10.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу підвищення цін на 10% вартості одиниці товару, у зв`язку зі зміною його ціни на ринку та в подальшому прийнято рішення змінити ціну за 1 тону вугілля марки АО 25-50 з 6 111,03 грн. на 6 722,13 грн. за одну тону вугілля марки ДГ 25-80 з 3 245,04 грн. на 3 569,54 грн.

За результатами чого, 11.04.2019 року між Комунальним некомерційним підприємством Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі головного лікаря ОСОБА_1 то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №33 щодо збільшення ціни за одиницю товару вугілля кам`яне марки АО 25-50 з 6 111,03 грн. за тону на 6 722,13 грн. вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 з 3 245,04 грн. за тону на 3 569,54 грн.

Під час здійснення досудового розслідування проведено відповідний аналіз тих довідок, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Одеської регіональної торгово-промислової палати щодо цін на вугілля, крім того Ізмаїльською місцевою прокуратурою була витребувана з Одеської регіональної торгово-промислової палати дані щодо цін на вищезазначеній марки вугілля на березень 2019 року, при цьому встановлено, що фактично на момент укладання договору на закупівлю товарів за державні кошти від 18.03.2019 року та у подальшому під час укладання додаткових угод 08.04.2019 року №2 та 11.04.2019 року №3 фактичного коливання цін та збільшення вартості вугілля за одиницю не встановлено.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що для проведення повного, неупередженого та швидкого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 01.06.2020 року слідчим Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області була винесена постанова про доручення експертам Одеського НДЕКЦ МВС України проведення судової почеркознавчої експертизи за спеціальністю 1.1 «дослідження почерку і підписів». Для проведення вказаної експертизи до матеріалів кримінального провадження потрібно долучити наступні документи:

- оригінали документації, які надавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення відкритих торгів по закупівлі: ДК 021:2015 код 09110000-3 «Тверде паливо» (вугілля кам`яне), під час якого переможцем були визнано вищевказане товариство з обмеженою відповідальністю;

- оригінали тендерної документації, а саме протокол № 32 від 05.03.2019 року, на якому було прийнято рішення щодо визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінали листів від 05.04.2019 року та 10.04.2019 року, які були надіслані на адресу КНП ІРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підвищення цін на одиницю товару більше 10 % порівняно з тендерними пропозиціями;

- оригінал договору купівлі товару за державні кошти за № 76 від 18.03.2019 року, який укладений між КНП ІРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі твердого палива «вугілля кам`яне» на загальну суму 3 199 570,00 грн. по специфікації вугілля кам`яне марки АО 25-50 на 560 тонн за ціною 5 555,48 за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 на 30 тонн за ціною 2 950,04 грн. за тону;

- оригінали додаткових угод №2 від 08.04.2019 року та №3 від 11.04.2019 року до договору купівлі продажу товарів за державні кошти за №76 від 18.03.2019 року.

Зазначені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий та прокурор звернулися з клопотанням, в якому просили розглядати клопотання без їх участі та без участі представників Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

2.3. Враховуючи, що слідчим і прокурором доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідча суддя у відповідності ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, у володіння яких вони знаходяться.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення […].

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОЇ СУДДІ

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні філії Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0000030 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; може бути використана як доказ і має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо; стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

1. Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області Чівга М.І., погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури Карастаном Д.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури Карастану Д.І. або слідчому Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Чівга М.І. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства Ізмаїльської районної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

оригіналів документації, які надавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення відкритих торгів по закупівлі: ДК 021:2015 код 09110000-3 «Тверде паливо» (вугілля кам`яне), під час якого переможцем були визнано вищевказане товариство з обмеженою відповідальністю;

оригіналів тендерної документації, а саме протоколу № 32 від 05.03.2019 року, на якому було прийнято рішення щодо визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

оригіналів листів від 05.04.2019 року та 10.04.2019 року, які були на надіслані на адресу КНП ІРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підвищення цін на одиницю товару більше 10 % порівняно з тендерними пропозиціями;

оригіналу договору купівлі товару за державні кошти за №76 від 18.03.2019 року, який укладений між КНП ІРР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо купівлі твердого палива «вугілля кам`яне» на загальну суму 3 199 570,00 грн. по специфікації вугілля кам`яне марки АО 25-50 на 560 тонн за ціною 5 555,48 за тону та вугілля кам`яне марки ДГ 25-80 на 30 тонн за ціною 2 950,04 грн. за тону;

оригіналів додаткових угод №2 від 08.04.2019 року та №3 від 11.04.2019 року до договору купівлі продажу товарів за державні кошти за № 76 від 18.03.2019 року.

4. Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2020 року.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: О.І.Бальжик