Справа № 359/3704/20
Провадження № 1-кс/359/1115/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2020 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника ОСОБА_5 з матеріалами досудового розслідування, погодженого із прокурором Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що приблизно в листопаді 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел заволодіти майном ТОВ «Ізотех» (), а саме земельною ділянкою із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладання ряду договорів, які у зв`язку з прибутковістю підприємства не є доцільними.
З цією метою ОСОБА_7 увійшов в попередню змову зі своєю дружиною ОСОБА_4 , яка виступила пособником його злочинних дій.
Відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ «Ізотех» (далі Товариство) від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено ОСОБА_7 з наданням обов`язків, щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміну у складі посадових осіб Товариства.
Відповідно до п. 17.1, 17.6 ст. 17 статуту ТОВ «Ізотех» виконавчим (колегіальним) органом управління Товариства є Дирекція, яка здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
Згідно рішень, прийнятих Дирекцією Товариства, Генеральний директор має право: першого підпису фінансових та господарських документів; проводити без доручення юридичні дії від імені Товариства; укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними зборами Учасників; розпоряджатися, відповідно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому числі коштами; видавати накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Товариства; представляти Товариство у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами; видавати доручення на провадження юридичних дій від імені Товариства; встановлювати порядок підготовки договорів та інших угод від імені Товариства.
Крім того, 02.10.2007 від імені засновників ТОВ «Ізотех», а саме компанії «Калвініа Холдінгз Лімітед» та компанії «Шелбі Холдінгз Лімітед» (зареєстрованими в Республіці Кіпр) ОСОБА_7 надано доручення, згідно якого останній мав право: виконувати, управляти та приступати до будь-якої роботи, яка необхідна і важлива і якимось чином має відношення до цілей Компаній, перелічених в параграфі 3 в Статуту компаній, представляти компаній в усьому світі як агент усіх видів продукції, промислових виробів і того, що має відношення до вищезазначеного в зазначеній країні. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній кожний документ і кожну копію і кожний протокол, необхідні для переміщення адміністрації ІЗОТЕХ. Далі підписувати від імені директорів та від імені акціонерів і за секретаря і за будь-яких службовців компаній новий меморандум і статут нової адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації. Далі по необхідності представляти членів адміністрації в кожній суспільній організації, на таможні в банку; поставати перед будь-яким урядом, верховним чи місцевим органом, державним органом, міністерством, асоціацією, фірмою або компанією, громадською чи приватною, або особою; і проводити переговори і укладати або змінювати чи відміняти і підписувати будь-який контракт або домовленість з будь-яким таким вищезазначеним органом або особами; приймати і реєструвати на ім`я компаній будь-яку рухому і нерухому власність і видавати дійсні квитанції та зіставляти і підписувати будь-які декларації; звертатися до будь-якого банку чи банківського закладу за відкриттям банківського рахунку чи рахунків, і відкривати, проводити операції або закривати будь-який банківський рахунок чи рахунки, і підписувати чеки в цілях бізнесу Компаній, та індосувати від імені Компаній будь-які чеки, трати або інші оборотні інструменти, які повірений може вважати необхідним або доцільним в зв`язку зі справами компаній; звертатися в будь-який суд, арбітраж або будь-який Верховний суд, розпочинати і порушувати усі судові справи, які можуть бути необхідними для захисту та втілення в життя інтересів і прав компаній або її представництв; захищати усі судові процеси, які були порушені проти компаній або її представництв, і передавати справу на розгляд суду і дотримуватися рішення суду або відмовлятися від позову в будь-якій такій справі або судовому розгляд, або йти на компроміс в будь-яких таких судових справах на будь-яких умовах і в будь-які терміни, які повірений може вважати зручними, виступаючи у якості позивача або відповідача; користуватися усім майном компаній, рухомим чи нерухомим, в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або доцільні в інтересах компаній і загалом виконувати усі дії, необхідні або її бізнесу, так же повністю і ефективно, як це змогли б виконувати компанії; купувати корпоративні права від імені компаній, торгувати ними так, як вона бажає, представляти інтереси компаній перед емітентом цих корпоративних прав, і передавати її права на ці корпоративні права третій стороні, забезпечив так особу Дорученням; діяти в якості засновника юридичних осіб і також діяти в адміністративних органах юридичних осіб; приймати участь в інвестиціях, вступати в будь-які партнерства, компанії, асоціації та інші комерційні і некомерційні союзи; придбати та відчужувати, офіційно реєструвати від імені Компаній будь-яке рухоме майно і також видавати дійсні квитанції; голосувати за акції, які належать Компаніям, на загальних зборах акціонерів, акціонерів і засновників комерційних компаній, в яких Компанії зареєстровані як акціонер або засновник, з усіх питань порядку денного, як може вважати необхідним; приймати участь в арбітражі, юридичних органах, митниці та інших, запроваджуючих закон органах, включаючи право порушувати справу, змінювати предмет позову, вирішувати мирним шляхом і подавати апеляції стосовно рішень юридичних, митних та інших запроводжуючих закон органів; приймати участь в арбітражних органах для вирішення суперечок і представляти інтереси компанії в усіх державних органах, юридичних особах та закладах.
Реалізуючи злочинний умисел, переслідуючи корисливі цілі, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Ізотех», з метою подальшого протиправного заволодіння майном Товариства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 25.09.2012 одноособово від імені засновників Товариства, без їх рішення та погодження, реалізуючи свій злочинний умисел, протоколом № 20 загальних зборів учасників затвердив нову редакцію статуту ТОВ «Ізотех» зі змінами до п. 15.6 статті 15 статуту, а саме виключив підпункт (і) щодо затвердження договорів (угод) укладених на суму, що перевищує 500 000 гривень загальними зборами Товариства.
В подальшому, 17.07.2014, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 виступаючи як фізична особа (позикодавець) та ОСОБА_7 як генеральний директор ТОВ "Ізотех", перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, об`єднані спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння майном Товариства, за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою створення боргу товариства, уклали договір №3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на суму 5 035 395 гривень, з строком повернення за вимогою позикодавця, не маючи на меті повертати вказану суму боргу. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_4 перерахувала вказану суму на рахунки ТОВ «Ізотех», а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 в Філії ФТ «Укрексімбанк».
21.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Бориспіль Київської області, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_7 , додаткову угоду № 1 до договору № 3 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.07.2014 з внесенням змін до вказаного договору, а саме визначенням строку повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень у строк до 31.10.2017.
23 серпня 2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Київ, продовжуючи вчиняти злочинні дії, за попередньою змовою групою осіб, уклала з ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_7 , договір іпотеки предметом якого є нерухоме майно належне ТОВ «Ізотех».
Згідно п. 5 договору іпотеки від 23.08.2017 укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Ізотех», в особі генерального директора ОСОБА_7 , предметом іпотеки є: земельна ділянка площею 2,0 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Сеньківська сільська рада, кадастровий номер: :07:002:0012, цільове призначення якої: землі промисловості під виробничо-складський комплексом з торгівельними приміщеннями; будівлі та споруди виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримавши можливість розпорядитися майно, 25 листопада 2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 (продавець), перебуваючи в місті Києві, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, за попередньою змовою групою осіб, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, укладає з ОСОБА_8 (покупець) договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, площею 2 га, та будівлями, спорудами, загальною площею 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зобов`язанням сплати ОСОБА_4 до 30.12.2018 за грошові кошти на загальну суму 18 998 900 гривень, які на рахунок ОСОБА_4 не надійшли.
Згідно висновку експерта від 30.01.2019 №19/13-3/118-СЕ/18 за результатами оціночно-будівельної експертизи орієнтир щодо вартості будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, станом на 15.11.2017 може складати 38 039 976 гривень без ПДВ та звіт від 23.10.2017 про незалежну оцінку будівель та споруд виробничо-складського комплексу полімерної продукції за вказаною адресою, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО ШАШКОВА» класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.
Відповідно до висновку експерта від 09.01.2019 № 19/13-3/134-СЕ/18 за результатами судової оціночної-земельної експертизи орієнтир щодо вартості земельної ділянки площею 2.0000 га, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Комплекс будівель та споруд 1, будинок 3, кадастровий номер земельної ділянки :07:002:0012 станом на 15.11.2017 може знаходитись в діапазоні від 5 410 000 до 6 100 000 гривень без ПДВ та звіт про ринкову вартість земельної ділянки за вказаною адресою виконаний ПП «СВІТЛИЦЯ-НОВА» станом на 20.10.2017, не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.
Таким чином ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з власних корисливих інтересів, з метою отримання незаконного прибутку, із використанням службового становища, незаконно заволоділи майном ТОВ "Ізотех" на загальну суму 43 449 976 гривень.
У вчиненні кримінального правопорушення (злочину) обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Челябінськ Російської Федерації, громадянка України, проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.
06.08.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Однак відповідно до вимог ст. 278 КПК України вручити письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_4 не виявилось можливим, оскільки не вдалось встановити місцезнаходження підозрюваної.
06.09.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальні правопорушення (злочини), переховується від органу досудового розслідування, що підтверджується показаннями свідків та інформацією отриманою з бази даних щодо перетину державного кордону України підозрюваною ОСОБА_4 відповідно до якої встановлено, що остання відсутня на території України.
04.12.2019 відповідно до вимог ст. 282 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні - відновлено.
11.12.2019 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду в Київській області надав дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30.12.2019 року, за дорученням прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , відкрито матеріали досудового розслідування, в кількості 10 томів, сторонам кримінального провадження, а саме: підозрюваній ОСОБА_4 , її захиснику ОСОБА_5 , а також представнику потерпілого ОСОБА_10 .

Про відкриття матеріалів кримінального провадження сторони кримінального провадження були належним чином проінформовані 30 грудня 2019 в усному вигляді (у телефонній розмові) та письмовому вигляді шляхом направлення відповідних повідомлень на поштові адреси.

У вказану дату підозрювана ОСОБА_4 , її захисник ОСОБА_5 не з`явилися.

27.04.2020 слідчим ОСОБА_3 було здійснено виїзд до місця тимчасового проживання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 з метою надання останній можливості ознайомитись з матеріалами кримінального провадження. В свою чергу ОСОБА_4 ознайомилася з 5 з 10 томів та повідомила, що бажає продовжити ознайомлення в інший день, а який саме не повідомила. Також ОСОБА_4 отримала скановані копії 10 томів матеріалів кримінального провадження в електронному вигляді та всі наявні в матеріалах кримінального провадження відеозаписи. Підозрюваній ОСОБА_4 було вручено повістки про виклик для продовження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 28 квітня 2020 року, 29 квітня 2020 року та на 30 квітня 2020 року. У вказані дати підозрювана ОСОБА_4 до слідчого відділу Бориспільського відділу поліції для продовження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не з`явилась.

07.05.2020 слідчим ОСОБА_3 було здійснено виїзд до місця тимчасового проживання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 з метою надання останній можливості продовжити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. В свою чергу ОСОБА_4 відмовилась продовжувати ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження та повідомила, що бажає продовжити ознайомлення в інший день, який саме не повідомила. Підозрюваній ОСОБА_4 було вручено повістки про виклик для продовження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 12 травня 2020 року, 13 травня 2020 року та на 14 травня 2020 року. У вказані дати підозрювана ОСОБА_4 до слідчого відділу Бориспільського відділу поліції для продовження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не з`явилась.

Сторонам кримінального провадження було надано достатній час (без будь- яких обмежень), умови для ознайомлення, можливість скопіювати та відобразити на власний вибір речові докази та їх частини, документи, тобто з усіма матеріалами кримінального провадження, з врахуванням обсягу та складності, тобто 10 томів.

У судове засідання слідчий, підозрювана та її захисник не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши копії документів долучені до нього, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із п. 14 ч. 3 ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачуваний має право: ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 зловживають своїми правами при ознайомленні із матеріалами кримінального провадження, умисно затягують ознайомлення з ними.
З метою не допущення порушення норм ст. 28 КПК України відносно розумних строків процесуальної дії, та з метою не затягування виконання процесуальної дії, слідчий суддя вважає необхідним встановити підозрюваній та захиснику строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Відповідно до ст. 290 КПК України слідчий суддя зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами за умови зволікання при ознайомленні з матеріалами стороною кримінального провадження, і в даному випадку факт зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження підозрюваною ОСОБА_4 та її захисником ОСОБА_5 знайшло своє підтвердження при розгляді даного клопотання в суді, а тому вважаю за необхідне клопотання задовольнити та встановити строк до 28 травня 2020 включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в тому числі відеоматеріалами та речовими доказами, якщо такі наявні.
Керуючись ст.ст. 28, 40, 290 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Встановити строк для ознайомлення до 12:00 год. 28 травня 2020 для підозрюваної ОСОБА_4 та її захиснику ОСОБА_5 з матеріалами досудового розслідування №0000352 внесених до ЄРДР 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали слідчого судді, підозрюваній та захисник після спливу строку на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у відповідності до ч. 2 ст. 290 КПК України буде вважатись таким, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1