Справа № 404/8430/19
Номер провадження 1-кс/404/565/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 термін дії до 12/20 із написом PREPAID;банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 термін дії до 12/20 із написом PREPAID, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0006078 від 08.08.2019.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів: документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що 07.08.2019 через інтернет мережу на сайті «OLX» останній знайшов об`яву про продаж квадроциклу, загальною вартістю 11 000 грн. У виявленій об`яві зазначено контактні номери телефонів № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_5 відповіла раніше невідома жінка, яка представилася ОСОБА_6 , жителькою Харківської області. Під час бесіди із жінкою, остання повідомила про необхідність здійснення авансового платежу на суму 5600 гривень, після чого вона надішле товар службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримавши від ОСОБА_6 номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 перерахував на неї грошові кошти на суму 5600 гривень. Після чого зателефонував продавцю, щоб повідомити про переказ коштів. Але зазначені в об`яві номери телефонів виявилися вимкненими. Таким чином, невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 5600 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

03.03.2020 року проведено обшуки із залученням спеціального підрозділу УКОРД ГУНП в Кіровоградській області за результатами яких вилучено більше 20 банківських карток різних банків більшість з яких без персоніфікації, в тому числі картку на яку перераховували кошти потерпілий ОСОБА_5 (07.08.19) та ОСОБА_8 (24.01.20), одинадцять мобільних терміналів в тому числі ті, які використовувалися шахраями тривалий період часу для зв`язку із потерпілими (всі сім-картки, які працювали в даних терміналах використовувалися для створення оголошень на ОЛХ), нетбук марки Lenovo ideapad 330S-14IKB, S/N: YD056WXF в якому може міститися інформація, яка становить оперативний інтерес (історія браузера та фото неіснуючого товару, а також текстові документи), сім-картки різних операторів та флеш-накопичувач на якому містяться графічні файли із зображенням різноманітної техніки (товару), а також текстові документи із описом товару. Крім того вилучено спортивну кофту із капюшоном, в якій ОСОБА_9 був одягнений коли в банкоматі з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 переводив кошти в готівку (у другому епізоді по заяві ОСОБА_8 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення обшуків виявлено та вилучено банківські картки, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 термін дії до 12/20 із написом PREPAID;банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 термін дії до 12/20 із написом PREPAID;банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 термін дії до 12/20 із написом PREPAID, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого фактично ґрунтується на протоколі обшуку від 03.03.2020 року, який проведений на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда, проаналізувавши який встановлено, що під час обшуку виявлено та вилучено крім інших речей, банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В той час, як слідчий просить надати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, крім перелічених в протоколі обшуку до № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , не надавши жодного доказу на підтвердження необхідності надання доступу до вказаної інформації. Відтак в частині задоволення клопотання про надання роздруківки про рух коштів по рахункам не вказаним в протоколі обшуку необхідно відмовити.
За таких підстав, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 термін дії до 12/20 із написом PREPAID; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 термін дії до 12/20 із написом PREPAID, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0006078 від 08.08.2019 з наданням копій наступних документів:

документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 01.08.2019 року до 03.03.2020 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1