печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання. Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 002986 від 28.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2014 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) та ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 196 відповідно до якого останньому видано 18 000 000 грн. В забезпечення виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором Банком укладено договір іпотеки з ОСОБА_5 (майновий поручитель) та передано в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна:
житловий будинок АДРЕСА_1 , вартістю предмету іпотеки 8 280 496 грн;
земельна ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер :01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю предмету іпотеки 320 811 грн;
земельна ділянка, площею 0,0260 га, кадастровий номер :01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю предмету іпотеки 46 339 грн.
Крім того, в забезпечення виконання ОСОБА_4 своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором Банком укладено договір іпотеки з ОСОБА_6 (майновий поручитель) та передано в іпотеку наступні об`єкти нерухомого майна:
трьохсекційна група відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , вартість предмету іпотеки 17 644 622 грн.;
земельна ділянка, площею 0,0600 га, кадастровий номер :22:002:1246, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця. Вартість предмету іпотеки 427 748 грн.
Обтяження предмета іпотеки правами Банку зареєстровано в Державному реєстрі іпотек 29.07.2014 р., а також цього ж дня в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Також встановлено, що 17.02.2016 р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , на підставі заяви головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , постанов про зняття арешту з майна боржника №№ 49872431, 49872517 від 10.02.2016 (виконавче провадження №№ 49872431, 49872517) та Актів №№ 30665321, 30665327 від 09.02.2016 про реалізацію предмета іпотеки, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження предмету іпотеки, тобто зазначених вище об`єктів нерухомого майна. Крім того, відповідно до зазначених вище документів 09.02.2016 р. майно, що є предметом іпотеки та яке перебувало під обтяженням Банку, реалізовано з прилюдних торгів, що проводились в рамках виконавчих проваджень №№ 49872431, 49872517 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання виконавчого листа № 2-1342/15, виданого 08.06.2015 р. згідно рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області про стягнення з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 солідарно на користь Банку суми боргу в розмірі 19 123 500 грн. У той же час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживав жодних заходів по примусовому стягненню заборгованості за кредитним договором № 196 за рахунок предмету іпотеки, що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та будучи іпотекодержателем предметів іпотеки із зареєстрованими правами застави, не надавав згоди на реалізацію предмета іпотеки, жодних дій щодо погодження оціночної вартості предмету іпотеки при реалізації не здійснював.Відповідно до інформації наявної в автоматизованій системі виконавчого провадження Міністерства юстиції України відомості про виконавчі провадження №№ 49872431, 49872517 відсутні, що вказує на явно протиправний спосіб виведення об`єктів нерухомого майна з-під іпотеки.
В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 18.02.2016 р., тобто відразу після незаконного зняття заборони відчуження, було укладено низку договорів купівлі-продажу внаслідок чого, право власності на наступні об`єкти нерухомого майна:
-житловий будинок АДРЕСА_1 ;
-земельну ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер :01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ;
-земельну ділянку, площею 0,0260 га, кадастровий номер :01:009:0995, за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі, вул. Авіаторів;
-трьохсекційну групу відпочинкових котеджів, загальною площею 495,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;
-земельну ділянку, площею 0,0600 га, кадастровий номер :22:002:1246, за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця,
протиправно перейшло до ОСОБА_9 , яким у подальшому вказану нерухомість було перереєстровано на третіх осіб..
Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна, які були незаконно виведенні з-під іпотеку Банку станом до липня 2018 року належали:
-житловий будинок АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
-земельна ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер :01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
земельна ділянка, площею 0,0260 га, кадастровий номер :01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );
В подальшому встановлено, що у період часу з 18.04.2019 р. по 25.04.2019 р. невстановлені досудовим розслідуванням особи, оминаючи наявність обтяження згідно зазначеного вище рішення суду, внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Державного земельного кадастру відомості про зміну права власності на вказане нерухоме майно. Підставою для внесення вказаних змін став договір № 1 відступлення прав за Іпотечними договорами від 18.04.2019 р. (сторони: ІсмаіловаЛейляМуждабаєва - новий іпотекодержатель та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 первісний іпотекодержатель).

Таким чином, невстановлені досудовим слідством особи заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що нотаріальне оформлення правочинів пооб`єктах нерухомого майна, а саме:
-житловий будинок АДРЕСА_1 ;
-земельну ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер :01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ;
-земельну ділянку, площею 0,0260 га, кадастровий номер :01:009:0995, за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі, вул. Авіаторів;
виконувала приватний нотаріус Васильківського нотаріального ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 у володінні якої знаходяться документи нотаріального оформлення щодо вказаних об`єктів нерухомості.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стосуються підстав виникнення права власності на вказані вище об`єкти нерухомості, які можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні не з`явилась, надала на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримує повністю, розгляд справи просила здійснювати за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні нотаріуса Васильківського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів, які містяться в нотаріальній справі, на підставі яких 18.02.2016 вчинено нотаріальну дію щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на житловий будинок АДРЕСА_1 ;
- документів, які містяться в нотаріальній справі, на підставі яких 18.02.2016 вчинено нотаріальну дію щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на земельну ділянка, площею 0,18 га, кадастровий номер :01:009:0651, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документів, які містяться в нотаріальній справі, на підставі яких 18.02.2016 вчинено нотаріальну дію щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на земельну ділянку, площею 0,0260 га, кадастровий номер :01:009:0995, за адресою: АДРЕСА_2 ;
- завірених належним чином копій сторінок реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_13 в яких зареєстровано правочини з приводу переходу права власності по вказаним вище об`єктам нерухомості;
- всю інформацію про вчинення інших нотаріальних дій, сторонами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ..
За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62703/19-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_11
Слідчий суддя ОСОБА_1