Справа № 572/3794/19
Провадження № 1-кс/572/1262/19
УХВАЛА
06 грудня 2019 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001138 від 02.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Слідча СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 01.12.2019 о 09.58 год. невідома особа під приводом продажу гуми автомобільної (шин) в кількості 4 шт., шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн. належними ОСОБА_5 , 1961 р.н., жительці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала з власного рахунку (картки) НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити картку/рахунок на який 01.12.2019 о 09.58 год. потерпілою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн. з належної їй картки/рахунку № НОМЕР_1 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001138 від 02.12.2019 - ч. 1 ст. 190 КК України.
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, які знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчої СВ Сарненського ВП ГКНП в Рівненській області ОСОБА_3 та надати дозвіл старшому слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ст. о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , о/у Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та містять наступну інформацію:
- відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 30.11.2019 по 04.12.2019;
- відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку та рахунки, на які вони надійшли, в період з 30.11.2019 по 02.12.2019.
В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 06 січня 2020 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: