печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим СВ РКП слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 у 2018-2019 діючи на території міста Києва та Київської області втілили у життя незаконну схему з ввозу на митну територію України мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників, іншої електронної техніки та аксесуарів до них, за рахунок підміни первинних документів в частині номенклатури, кількості та вартості імпортованих ТМЦ, що призвело до заниження їх митної вартості та умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що дозволило вказаним особам ухилитися від сплати податків та мінімізацію митних платежів у великих розмірах, а саме в сумі 5 780 000 грн.

Встановлено, що з метою приховування незаконних оборудок ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 ., ОСОБА_5 іпн. ., ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 НОМЕР_3 ., ОСОБА_8 НОМЕР_4 використовуються наступні платіжні картки відкритих в банківських установах.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідінсть щодо встановлення фактичного руху коштів по приватним розрахунковим рахунках у осіб, задіяних у протиправних діяннях пов`язаних з ухиленням від сплати податків у великих розмірах.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000480 тимчасовий доступ до документів, з можливістю влучення їх копій, а саме документів щодо вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в тому числі копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по 16.06.2020, по наступним контрагентам (клієнтам) та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості по всім наявним відкритим рахункам наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ., ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_11 по всім наявним рахункам, в тому числі по № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_7 НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_15 , ОСОБА_8 НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 по всіх наявних рахунках.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_18 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою адресою відомості по рахункам:

- ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 , в тому числі по рахунку № НОМЕР_19 та всіх інших рахунків, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_11 по всім наявним рахункам, ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 по всім наявним рахункам, ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_3 по всім наявним рахункам, ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 по всім наявним рахункам.

3. АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_20 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншою адресою відомості по рахункам:

- ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 по всіх наявних рахункам, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_11 по всім наявним рахункам, ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 по всім наявним рахункам, ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_3 по всім наявним рахункам, в тому числі НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 по всім наявним рахункам.

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_28 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відомості по рахункам:

- ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 по всіх наявних рахункам, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_11 по всім наявним рахункам, ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 по всім наявним рахункам, в тому числі № НОМЕР_29 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_3 по всім наявним рахункам в тому числі НОМЕР_30 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 по всім наявним рахункам.

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_31 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або за іншою адресою відомості по рахункам:

- ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_1 по всіх наявних рахункам, ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_11 по всім наявним рахункам, ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 по всім наявним рахункам, ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_3 по всім наявним рахункам, ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 по всім наявним рахункам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24633/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1