Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/5153/20
Провадження № 1-кс/554/8328/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Таран В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляного М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Полтавської області Селькіним Б.Є., про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.

Під час розслідування провадження встановлено, що відповідно до п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року ОСОБА_1 , уповноважено продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп», (ідентифікаційний код юридичної особи 00384986), юридична адреса: 38200, Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка, вул. Щорса, 12, який на даний час здійснює підприємницьку діяльність товариства згідно статуту.

Діяльність ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» полягає у вирощування зернових та технічних культур, розведенні великої рогатої худоби, розведення свиней, змішане сільське господарство, неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, роздрібна торгівля неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту, виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини.

Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно п.1 примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_1 являється службовою особою.

В період часу з 02.04.2020 року по 10.06.2020 року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , маючи прямий умисел спрямований на пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі та надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення нею дій з використанням наданого їй службового становища в їх інтересах та в інтересах третіх осіб,запропонував надати неправомірну вигоду ОСОБА_1 за вчинення ним дій з використанням наданого йому службового становища з метою задоволення власних інтересів, а також 10.06.2020 року в приміщенні офісу №2, який знаходиться в будівлі, що розташована за адресою: м. Полтава, АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на досягнення злочинних цілей, надав неправомірну вигоду ОСОБА_1 , що відбувалося при наступних обставинах:

02.04.2020 року до ОСОБА_1 , як до керівника ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» звернувся ОСОБА_3 та запропонував останньому надати нотаріальну згоду на поділ земельної ділянки, загальною площею 84 гектари, що має кадастровий номер: :00:002:0913, право на постійне користування якою на підставі Державного акту (серія I- НОМЕР_1 ) надано ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», яку в подальшому буде поділено на 42 учасника АТО, відповідно до заяви або клопотання про розподіл цих земель згідно з наказами про дозвіл на поділ земельної ділянки, тобто здійснити відчуження земель, які перебувають в користуванні товариства, взамін на надання йому неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів США.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, 07.04.2020 року до ОСОБА_1 на особистий мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_3 та наполягав на раніше озвучених умовах і пропонував останньому надати неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів США.

Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел, 23.04.2020 року, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_1 на вимогу ОСОБА_3 прибув на особисту зустріч, яка відбулась в особистому транспортному засобі ОСОБА_3 , марки GEELY EMGRAND д.з. НОМЕР_2 , на пакувальному майданчику ТЦ «Епіцентр» за адресою: м. Полтава, Київське Шосе, 41.

В ході даної зустрічі, під час розмови ОСОБА_3 знову запропонував ОСОБА_1 , як керівнику ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» надати неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів США, повідомивши при цьому, що він має особистий інтерес та наголосив на процедурі відчуження земель товариства, тобто ОСОБА_3 пропонував ОСОБА_1 оформити нотаріальну згоду та написати клопотання про вилучення земельної ділянки товариства у розмірі 84 гектарів для 42 учасників АТО згідно наказів ГУ в Полтавській області.

Також ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_2 , який на даний час являється начальником відділу у Семенівському районі головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, буде виступати гарантом між ним та ОСОБА_1 . В ході цих подій на особистий мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_2 , якому останній повідомив, що на даний час проводить конструктивну розмову з ОСОБА_1 , в свою чергу ОСОБА_2 наголосив, що з його боку ніяких проблем не буде та додав, що оформити нотаріальну згоду можливо в будь-якого приватного нотаріуса на всій території України.

В подальшому 11.05.2020 року, близько 09 год. 58 хв. ОСОБА_1 на вимогу ОСОБА_2 прибув на особисту зустріч, яка відбулась на АЗС «WOG», що знаходиться на автодорозі Київ-Харків, поблизу автостанції Хорол. На вказаній зустрічі ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_1 в тому, що ОСОБА_3 дотримається умов раніше наданої пропозиції.

Тобто ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою запропонували ОСОБА_1 надати неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч доларів США, в обмін на вчинення ним дій в їх інтересах.

У подальшому, 10.06.2020 року ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , продовжив реалізацію прямого умислу, спрямованого на надання неправомірної вигоди керівнику (органів управління) Відкритого акціонерного товариства «Веселоподільський бурякорадгосп», (ідентифікаційний код юридичної особи 00384986) ОСОБА_1 за написання заяви про вилучення з постійного користування ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» частини земельної ділянки площею 84 га., до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, для надання 42 учасникам АТО дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Цього ж дня, близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_2 , зайшов до приміщення офісу №2, який знаходиться в будівлі, що розташована за адресою: м. Полтава, вул. АДРЕСА_1 Кириченко, 36, та пересвідчившись у підписанні ОСОБА_1 вищевказаної заяви, надав останньому неправомірну вигоду в розмірі 2 тисячі доларів США.

Крім того, 10.06.2020 року від оперуповноваженого УСР в Полтавській області надійшли матеріали виконання доручення, відповідно до яких, було встановлено, що станом на 16 годину 30 хвилин ОСОБА_3 на власному автомобілі «GEELY» модель «EMGRAND 7» д.н.з. НОМЕР_2 знаходився за адресою: м. Полтава, пров. Лермонтова, 3 неподалік Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області. При цьому наявна інформація про те, що ОСОБА_3 станом на вказану годину у своєму авто може зберігати наступні речі: грошові кошти в сумі 6 тисяч доларів США (залишок від суми неправомірної вигоди), підроблені посвідчення працівника правоохоронних органів, зброю, землевпорядну документацію, що має відношення до вчинення злочину.

У зв`язку із вказаним 10.06.2020 року в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку із необхідністю відшукання та збереження речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, було здійснено проникнення до автомобіля марки «GEELY» модель «EMGRAND 7» д.н.з. НОМЕР_2 належного ОСОБА_3 який перебував за адресою: м. Полтава, пров. Лермонтова, 3, та в подальшому згідно із положеннями ст.ст. 234, 235 КПК України проведено невідкладний обшук з метою відшукання та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, та ін.

Під час обшуку автомобіля марки «GEELY» модель «EMGRAND 7» д.н.з. НОМЕР_2 належного ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено наступні об`єкти, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження:

1)Посвідчення СБУ Б-2109 дійсне до 31.12.2025 року ОС0812 видане на ім`я ОСОБА_3 ;

2)Посвідчення члена ГО «Рада мирних ініціатив» № НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_3 ;

3)Дозвіл на зброю серія НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_3 №1/668 «Hatson Escort k 12»;

4)Дозвіл на зброю серія НОМЕР_5 виданий на імя ОСОБА_3 № НОМЕР_6 «Вій к-р 9мм № НОМЕР_7 »;

5)Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

6)Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

7)Візитна картка громадського формування ветеранів АТО спецпідрозділ «Кремінь-АТО»;

8)Ніж з маркуванням «Леопард сталь 65х13» загальною довжиною близько 28 см., довжина клинка близько 15,5 см., довжина рукоятки близько 12,5 см.;

9)Мобільний телефон «Redmi Note A5 Prime» чорного кольору imei1: НОМЕР_10 , іmei2: НОМЕР_11 , з встановленою сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 ;

10)Мобільний телефон «Nokia RM-1172» білого кольору, imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 з флеш-карткою «Transcend 2 Gb» з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_16 ;

11)Мобільний телефон Nokia RM-1011» чорного кольору, imei1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_19 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_20 ;

12)Рушницю «Escort» з маркуванням на стволі «PROOF TESTED 12GA*76/3ch» та маркуванням на нижній частині «654536 Made in Turkey by Hatsan AMS Company»;

13)Набої до рушниці з маркуванням:

-«Терен 12К» - 4 шт.;

-«TAXO HUNT MASTER 5» та маркуванням на нижній частині «Takho Ukraine12»- 7 шт;

-«Remington 12 GA» - 4 шт.;

14)Документи що підтверджують факт перебування особи в АТО з нотаріально-завіреною копією довіреності виданої на ім`я ОСОБА_3 сформовані на наступних осіб:

-ОСОБА_4 на 20 арк.;

-ОСОБА_5 на 6 арк.;

-ОСОБА_6 на 9 арк.;

-ОСОБА_7 на 11 арк.;

-ОСОБА_8 - на 15 арк.;

-ОСОБА_9 на 9 арк;

-ОСОБА_10 на 12 арк.;

-ОСОБА_11 на 5 арк.;

-Оригінал довіреності ОСОБА_12 ;

15)Оригінал довіреності виданої від різних осіб на ім`я ОСОБА_3 з наказами про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, проекти з землеустрою щодо відведення земельної ділянки сформовані на різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

16)Списки учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів на 10 арк.;

17)Накази про відмову у наданні дозволу на розроблення документів із землеустрою на 11 арк. та відповідь на 1 арк.;

18)Викопірування та відповіді на 8 арк.;

19)Довіреність з копіями видана на ОСОБА_3 від різних осіб, заява про надання дозволу на розробку, наказ про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою сформовані від різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 .

20)Агро-хім паспорта земельних ділянок виданих наступним особам: ОСОБА_61 , ОСОБА_60 , ОСОБА_66 В.М., ОСОБА_57 , ОСОБА_59 , ОСОБА_67 О.В., Білоус А.І., ОСОБА_62 ., Покотило Д.С., а також викопіювання на 6 арк.;

21)Робочі викопіювання на 20 арк. з описом на 1 арк.;

22)Накази про відмову у наданні дозволу про розроблення документації з землеустрою, документи що підтверджують УБД, копії паспорта з ідентифікаційними кодами та довіреності від різних громадян видані на ОСОБА_3 сформовані згідно наведеного списку: ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 .

23)Копії заяв на видачу земельних ділянок на 11 арк.;

24)Заяви та відповіді Худоліївської СР на 4 арк.;

25)Описи відправлень на 16 арк.;

26)Довіреність з копіями виданих на імя ОСОБА_3 від різних громадян, накази про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою сформовані на наступних осіб: ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 (без довіреності), ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 (тільки наказ), ОСОБА_96 , ОСОБА_97 .

27)Клопотання на 12 арк. та описи на 2 арк. з копіями заяв на 20 арк.;

28)Копії документів ОСОБА_3 на 7 арк.;

29)Кадастрова документація на 5 арк.;

30)Копії документів на різних осіб, довіреності видані різними громадянами на ОСОБА_3 та накази про відмову сформовані на наступних осіб: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 .

31)Копії паспортів, копії ІПН, заяви на розроблення проекту землеустрою на наступних осіб: ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 .

32)Заяви, копії документів, рішення та довіреності видані громадянами на ОСОБА_3 відповідно до списку: ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 .

33)Наказ про відмову у наданні дозволу на ОСОБА_109 на 1 арк. та відповідь на запит на 1 арк.;

34)Заява та пояснення ОСОБА_110 на 2 арк.;

35)Чорнові записи на 43 арк.

36)Накази про відмову та копія довіреності на 11 арк.;

37)Копії паспорта ОСОБА_111 на 6 арк.;

38)Копія довіреності від ОСОБА_112 та копії довіреності ОСОБА_113 на 3 арк.;

39)Чорнові записи на 44 арк.;

40)Копії установчих документів обслуговування кооперативу учасників бойових дій «Воїн АТО» на 12 арк.;

41)Два блокноти з чорновими записами: а) зелений, б) чорний.

42)Проект-пропозиція на 22 арк.;

43)Відповідь Біляківської СР на 3 арк.;

44)Витяг з рішення на 3 арк.;

45)Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з витягом про реєстрацію права власності, наказами про затвердження технічної документації, витягом з держгеокадастру про земельну ділянку та документами УБД з оригіналом довіреності від різних громадян на імя ОСОБА_3 сформовані на осіб згідно наступного списку: ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 2 шт.

46)Довіреність видана на ОСОБА_3 з документами УБД ОСОБА_125 на 22 арк.;

47)Відповіді на запити на 10 арк.;

48)Предмет схожий на пістолет « ОСОБА_126 » з наявним маркуванням з однієї сторони: «УТО563 1968» та маркуванням з іншої сторони «ВІЙ 9мм УН008654», в рукоятці містився магазин з 6 набоями з маркуванням «N*A 9mm PA», також в кобурі вилучено два запасних магазини споряджені 6 та 7 патронами з аналогічним маркуванням.

49)Заяви на розробку проекту землеустрою, копії довіреностей виданих від різних громадян на ОСОБА_3 та проекти землеустрою на громадян, сформовані відповідно до списку: ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 Денис ОСОБА_144 , ОСОБА_145 Андрій ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 .

50)Довіреності видані від різних громадян на ОСОБА_3 , заяви про надання дозволу на розробку, накази про надання дозволу та проекти землеустрою сформовані на наступних громадян: ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 (без наказів), ОСОБА_173 (без наказів), ОСОБА_174 (без наказів), ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 .

51)Ключ з брелоком, зі слів ОСОБА_3 від автомобіля «HAVAL» марки «HOVER» належного ОСОБА_2 ;

52)Грошові кошти у іноземній валюті - долари США 4 купюри номіналом по 100 доларів з наступними позначеннями серій та номерів:

НВ 75587544IB2, HK 43276250CK11, HL63132607FL12, HB49416085GB2.

53)Чорнова записка, в яку були загорнуті грошові кошти.

54)Автомобіль марки «GEELY» модель «EMGRAND 7» д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова: НОМЕР_21 , номер шасі: НОМЕР_22 належний ОСОБА_3 .

10.06.2020 вказані речі постановою слідчого групи слідчих - слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000145 від 08.04.2020 року.

Зазначені вилучені об`єкти мають важливе доказове значення для кримінального провадження так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять у собі інформацію, яка дозволить забезпечити повне та об`єктивне розслідування злочину.

Крім того, санкція ч. 3 ст. 369 КК України, за якою повідомлено про підозру ОСОБА_3 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Майно, яке було вилучено в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню має важливе доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту не заперечував.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_3 , якому 10.06.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

12.06.2020 року ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Розглядаючи клопотання слідчого по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_3 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Так, із змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_3 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою арешту майна є конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації, оскільки санкцією ч.3 ст. 369 КК України, за якою ОСОБА_3 повідомлено про підозру, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до п.1 та п.2 ч.2 ст.167, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Як зазначено в п.6 розділу 2.6 узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чоритьої до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Суд вважає, що автомобіль, який вилучений та належать підозрюваному, підлягає арешту.

Крім того, згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

55)Слідчим доведено, що вищевказане майно, зокрема Посвідчення СБУ Б-2109 дійсне до 31.12.2025 року ОС0812 видане на ім`я ОСОБА_3 ;

56)Посвідчення члена ГО «Рада мирних ініціатив» № НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_3 ;

57)Дозвіл на зброю серія НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_3 №1/668 «Hatson Escort k 12»;

58)Дозвіл на зброю серія НОМЕР_5 виданий на імя ОСОБА_3 № НОМЕР_6 «Вій к-р 9мм № НОМЕР_7 »;

59)Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

60)Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

61)Візитна картка громадського формування ветеранів АТО спецпідрозділ «Кремінь-АТО»;

62)Ніж з маркуванням «Леопард сталь 65х13» загальною довжиною близько 28 см., довжина клинка близько 15,5 см., довжина рукоятки близько 12,5 см.;

63)Мобільний телефон «Redmi Note A5 Prime» чорного кольору imei1: НОМЕР_10 , іmei2: НОМЕР_11 , з встановленою сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 ;

64)Мобільний телефон «Nokia RM-1172» білого кольору, imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 з флеш-карткою «Transcend 2 Gb» з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_16 ;

65)Мобільний телефон Nokia RM-1011» чорного кольору, imei1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_19 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_20 ;

66)Рушницю «Escort» з маркуванням на стволі «PROOF TESTED 12GA*76/3ch» та маркуванням на нижній частині «654536 Made in Turkey by Hatsan AMS Company»;

67)Набої до рушниці з маркуванням:

-«Терен 12К» - 4 шт.;

-«TAXO HUNT MASTER 5» та маркуванням на нижній частині «Takho Ukraine12»- 7 шт;

-«Remington 12 GA» - 4 шт.;

68)Документи що підтверджують факт перебування особи в АТО з нотаріально-завіреною копією довіреності виданої на ім`я ОСОБА_3 сформовані на наступних осіб:

-ОСОБА_4 на 20 арк.;

-ОСОБА_5 на 6 арк.;

-ОСОБА_6 на 9 арк.;

-ОСОБА_7 на 11 арк.;

-ОСОБА_8 - на 15 арк.;

-ОСОБА_9 на 9 арк;

-ОСОБА_10 на 12 арк.;

-ОСОБА_11 на 5 арк.;

-Оригінал довіреності ОСОБА_12 ;

69)Оригінал довіреності виданої від різних осіб на ім`я ОСОБА_3 з наказами про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, проекти з землеустрою щодо відведення земельної ділянки сформовані на різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

70)Списки учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів на 10 арк.;

71)Накази про відмову у наданні дозволу на розроблення документів із землеустрою на 11 арк. та відповідь на 1 арк.;

72)Викопірування та відповіді на 8 арк.;

73)Довіреність з копіями видана на ОСОБА_3 від різних осіб, заява про надання дозволу на розробку, наказ про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою сформовані від різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 .

74)Агро-хім паспорта земельних ділянок виданих наступним особам: ОСОБА_61 , ОСОБА_60 , ОСОБА_66 В.М., ОСОБА_57 , ОСОБА_59 , ОСОБА_67 О.В., Білоус А.І., ОСОБА_62 ., Покотило Д.С., а також викопіювання на 6 арк.;

75)Робочі викопіювання на 20 арк. з описом на 1 арк.;

76)Накази про відмову у наданні дозволу про розроблення документації з землеустрою, документи що підтверджують УБД, копії паспорта з ідентифікаційними кодами та довіреності від різних громадян видані на ОСОБА_3 сформовані згідно наведеного списку: ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 .

77)Копії заяв на видачу земельних ділянок на 11 арк.;

78)Заяви та відповіді Худоліївської СР на 4 арк.;

79)Описи відправлень на 16 арк.;

80)Довіреність з копіями виданих на імя ОСОБА_3 від різних громадян, накази про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою сформовані на наступних осіб: ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 (без довіреності), ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 (тільки наказ), ОСОБА_96 , ОСОБА_97 .

81)Клопотання на 12 арк. та описи на 2 арк. з копіями заяв на 20 арк.;

82)Копії документів ОСОБА_3 на 7 арк.;

83)Кадастрова документація на 5 арк.;

84)Копії документів на різних осіб, довіреності видані різними громадянами на ОСОБА_3 та накази про відмову сформовані на наступних осіб: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 .

85)Копії паспортів, копії ІПН, заяви на розроблення проекту землеустрою на наступних осіб: ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 .

86)Заяви, копії документів, рішення та довіреності видані громадянами на ОСОБА_3 відповідно до списку: ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 .

87)Наказ про відмову у наданні дозволу на ОСОБА_109 на 1 арк. та відповідь на запит на 1 арк.;

88)Заява та пояснення ОСОБА_110 на 2 арк.;

89)Чорнові записи на 43 арк.

90)Накази про відмову та копія довіреності на 11 арк.;

91)Копії паспорта ОСОБА_111 на 6 арк.;

92)Копія довіреності від ОСОБА_112 та копії довіреності ОСОБА_113 на 3 арк.;

93)Чорнові записи на 44 арк.;

94)Копії установчих документів обслуговування кооперативу учасників бойових дій «Воїн АТО» на 12 арк.;

95)Два блокноти з чорновими записами: а) зелений, б) чорний.

96)Проект-пропозиція на 22 арк.;

97)Відповідь Біляківської СР на 3 арк.;

98)Витяг з рішення на 3 арк.;

99)Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з витягом про реєстрацію права власності, наказами про затвердження технічної документації, витягом з держгеокадастру про земельну ділянку та документами УБД з оригіналом довіреності від різних громадян на імя ОСОБА_3 сформовані на осіб згідно наступного списку: ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 2 шт.

100)Довіреність видана на ОСОБА_3 з документами УБД ОСОБА_125 на 22 арк.;

101)Відповіді на запити на 10 арк.;

102)Предмет схожий на пістолет « ОСОБА_126 » з наявним маркуванням з однієї сторони: «УТО563 1968» та маркуванням з іншої сторони «ВІЙ 9мм УН008654», в рукоятці містився магазин з 6 набоями з маркуванням «N*A 9mm PA», також в кобурі вилучено два запасних магазини споряджені 6 та 7 патронами з аналогічним маркуванням.

103)Заяви на розробку проекту землеустрою, копії довіреностей виданих від різних громадян на ОСОБА_3 та проекти землеустрою на громадян, сформовані відповідно до списку: ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 Денис ОСОБА_144 , ОСОБА_145 Андрій ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 .

104)Довіреності видані від різних громадян на ОСОБА_3 , заяви про надання дозволу на розробку, накази про надання дозволу та проекти землеустрою сформовані на наступних громадян: ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 (без наказів), ОСОБА_173 (без наказів), ОСОБА_174 (без наказів), ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 .

105)Ключ з брелоком, зі слів ОСОБА_3 від автомобіля «HAVAL» марки «HOVER» належного ОСОБА_2 ;

106)Грошові кошти у іноземній валюті - долари США 4 купюри номіналом по 100 доларів з наступними позначеннями серій та номерів:

НВ 75587544IB2, HK 43276250CK11, HL63132607FL12, HB49416085GB2.

107)Чорнова записка, в яку були загорнуті грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку від 10.06.2020 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 10.06.2020 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляного М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000145 від 08.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено 10.06.2020 року в ході проведення обшуку в автомобілі марки «GEELY» модель «EMGRAND 7» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , а саме на:

1)Посвідчення СБУ Б-2109 дійсне до 31.12.2025 року ОС0812 видане на ім`я ОСОБА_3 ;

2)Посвідчення члена ГО «Рада мирних ініціатив» № НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_3 ;

3)Дозвіл на зброю серія НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_3 №1/668 «Hatson Escort k 12»;

4)Дозвіл на зброю серія НОМЕР_5 виданий на імя ОСОБА_3 № НОМЕР_6 «Вій к-р 9мм № НОМЕР_7 »;

5)Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

6)Картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

7)Візитна картка громадського формування ветеранів АТО спецпідрозділ «Кремінь-АТО»;

8)Ніж з маркуванням «Леопард сталь 65х13» загальною довжиною близько 28 см., довжина клинка близько 15,5 см., довжина рукоятки близько 12,5 см.;

9)Мобільний телефон «Redmi Note A5 Prime» чорного кольору imei1: НОМЕР_10 , іmei2: НОМЕР_11 , з встановленою сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_12 ;

10)Мобільний телефон «Nokia RM-1172» білого кольору, imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 з флеш-карткою «Transcend 2 Gb» з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_16 ;

11)Мобільний телефон Nokia RM-1011» чорного кольору, imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 з встановленими сім-картками мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_19 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_20 ;

12)Рушницю «Escort» з маркуванням на стволі «PROOF TESTED 12GA*76/3ch» та маркуванням на нижній частині «654536 Made in Turkey by Hatsan AMS Company»;

13)Набої до рушниці з маркуванням:

-«Терен 12К» - 4 шт.;

-«TAXO HUNT MASTER 5» та маркуванням на нижній частині «Takho Ukraine12»- 7 шт;

-«Remington 12 GA» - 4 шт.;

14)Документи що підтверджують факт перебування особи в АТО з нотаріально-завіреною копією довіреності виданої на ім`я ОСОБА_3 сформовані на наступних осіб:

-ОСОБА_4 на 20 арк.;

-ОСОБА_5 на 6 арк.;

-ОСОБА_6 на 9 арк.;

-ОСОБА_7 на 11 арк.;

-ОСОБА_8 - на 15 арк.;

-ОСОБА_9 на 9 арк;

-ОСОБА_10 на 12 арк.;

-ОСОБА_11 на 5 арк.;

-Оригінал довіреності ОСОБА_12 ;

15)Оригінал довіреності виданої від різних осіб на ім`я ОСОБА_3 з наказами про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, проекти з землеустрою щодо відведення земельної ділянки сформовані на різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

16)Списки учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів на 10 арк.;

17)Накази про відмову у наданні дозволу на розроблення документів із землеустрою на 11 арк. та відповідь на 1 арк.;

18)Викопірування та відповіді на 8 арк.;

19)Довіреність з копіями видана на ОСОБА_3 від різних осіб, заява про надання дозволу на розробку, наказ про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою сформовані від різних осіб відповідно до нижченаведеного списку: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 .

20)Агро-хім паспорта земельних ділянок виданих наступним особам: ОСОБА_61 , ОСОБА_60 , ОСОБА_66 В.М., ОСОБА_57 , ОСОБА_59 , ОСОБА_67 О.В., Білоус А.І., ОСОБА_62 ., Покотило Д.С., а також викопіювання на 6 арк.;

21)Робочі викопіювання на 20 арк. з описом на 1 арк.;

22)Накази про відмову у наданні дозволу про розроблення документації з землеустрою, документи що підтверджують УБД, копії паспорта з ідентифікаційними кодами та довіреності від різних громадян видані на ОСОБА_3 сформовані згідно наведеного списку: ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 .

23)Копії заяв на видачу земельних ділянок на 11 арк.;

24)Заяви та відповіді Худоліївської СР на 4 арк.;

25)Описи відправлень на 16 арк.;

26)Довіреність з копіями виданих на імя ОСОБА_3 від різних громадян, накази про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою сформовані на наступних осіб: ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 (без довіреності), ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 (тільки наказ), ОСОБА_96 , ОСОБА_97 .

27)Клопотання на 12 арк. та описи на 2 арк. з копіями заяв на 20 арк.;

28)Копії документів ОСОБА_3 на 7 арк.;

29)Кадастрова документація на 5 арк.;

30)Копії документів на різних осіб, довіреності видані різними громадянами на ОСОБА_3 та накази про відмову сформовані на наступних осіб: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 .

31)Копії паспортів, копії ІПН, заяви на розроблення проекту землеустрою на наступних осіб: ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 .

32)Заяви, копії документів, рішення та довіреності видані громадянами на ОСОБА_3 відповідно до списку: ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 .

33)Наказ про відмову у наданні дозволу на ОСОБА_109 на 1 арк. та відповідь на запит на 1 арк.;

34)Заява та пояснення ОСОБА_110 на 2 арк.;

35)Чорнові записи на 43 арк.

36)Накази про відмову та копія довіреності на 11 арк.;

37)Копії паспорта ОСОБА_111 на 6 арк.;

38)Копія довіреності від ОСОБА_112 та копії довіреності ОСОБА_113 на 3 арк.;

39)Чорнові записи на 44 арк.;

40)Копії установчих документів обслуговування кооперативу учасників бойових дій «Воїн АТО» на 12 арк.;

41)Два блокноти з чорновими записами: а) зелений, б) чорний.

42)Проект-пропозиція на 22 арк.;

43)Відповідь Біляківської СР на 3 арк.;

44)Витяг з рішення на 3 арк.;

45)Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з витягом про реєстрацію права власності, наказами про затвердження технічної документації, витягом з держгеокадастру про земельну ділянку та документами УБД з оригіналом довіреності від різних громадян на імя ОСОБА_3 сформовані на осіб згідно наступного списку: ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 2 шт.

46)Довіреність видана на ОСОБА_3 з документами УБД ОСОБА_125 на 22 арк.;

47)Відповіді на запити на 10 арк.;

48)Предмет схожий на пістолет « ОСОБА_126 » з наявним маркуванням з однієї сторони: «УТО563 1968» та маркуванням з іншої сторони «ВІЙ 9мм УН008654», в рукоятці містився магазин з 6 набоями з маркуванням «N*A 9mm PA», також в кобурі вилучено два запасних магазини споряджені 6 та 7 патронами з аналогічним маркуванням.

49)Заяви на розробку проекту землеустрою, копії довіреностей виданих від різних громадян на ОСОБА_3 та проекти землеустрою на громадян, сформовані відповідно до списку: ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 Денис ОСОБА_144 , ОСОБА_145 Андрій ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 .

50)Довіреності видані від різних громадян на ОСОБА_3 , заяви про надання дозволу на розробку, накази про надання дозволу та проекти землеустрою сформовані на наступних громадян: ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 (без наказів), ОСОБА_173 (без наказів), ОСОБА_174 (без наказів), ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 .

51)Ключ з брелоком, зі слів ОСОБА_3 від автомобіля «HAVAL» марки «HOVER» належного ОСОБА_2 .;

52)Грошові кошти у іноземній валюті - долари США 4 купюри номіналом по 100 доларів з наступними позначеннями серій та номерів:

НВ 75587544IB2, HK 43276250CK11, HL63132607FL12, HB49416085GB2.

53)Чорнова записка, в яку були загорнуті грошові кошти, із позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на автомобіль марки «GEELY» модель «EMGRAND 7» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить підозрюваному ОСОБА_3 , з позбавленням права на його відчуження та розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий судя: А.М. Чуванова