Справа № 186/529/20
Провадження № 1-кс/0186/114/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2020 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

05 травня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України .

Згідно клопотання слідчого, в провадженні СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 14 лютого 2020 року по ч.1 ст.367 КК України з приводу того, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000398 від 03 серпня 2018 року, було встановлено, що інженер проектувальник, здійснюючи технічний нагляд по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків та через несумлінне ставлення до них, завдав майнову шкоду у великих розмірах інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30 квітня 2020 року від фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 було отримано довідку про те, що на підприємстві ФОП ОСОБА_3 працюють наступні особи: ОСОБА_4 архітектор, ОСОБА_5 бухгалтер, ОСОБА_6 виконробітник, ОСОБА_7 - обробник. В зв`язку із тим, що у ФОП ОСОБА_3 маються наймані робітники, тому є достатньо підстав вважати, що ФОП підпадає під службову особу, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймає постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконує такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні виїмки та в отриманні доступу до документів, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , податкової звітності фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та звітності персоніфікованого обліку 1-ДФ, ПДВ із 5 додатками та всіх матеріалів перевірок за 2018 року по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

З метою збереження вказаних документів, просить провести розгляд вказаного клопотання без участі їх володільця, яким є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, просить клопотання задовільнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому розгляд клопотання проведено без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з метою отримання належним чином завірених їх копій (здійснення виїмки): про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах (у тому числі закриті) фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; всю податкову звітність фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та звітність персоніфікованого обліку 1-ДФ, ПДВ із 5 додатками та всі матеріали перевірок за 2018 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 05 травня 2020 року по 04 червня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .