Справа № 643/6244/20
Провадження № 1-кс/643/2082/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006132 внесеному до ЄРДР 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0006132 від 13.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2010 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу залізничних рейок за договором поставки, заволоділи грошовими коштами ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинили останньому матеріальні збитки.
У лютому 2010 року ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло тендер на капітальний ремонт 5-ти кілометрів залізничної колії для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 26.07.2010 уклало відповідний договір №10-12/2789-ПД/и, з строком виконання робіт до 19.09.2010. При цьому розмір авансу за вказаним договором складав 3550000грн., а загальна вартість робіт 7100000грн.
З метою виконання вказаного договору ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » узгодило з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку їм необхідної кількості залізничних рейок, які мали бути поставлені до 31.12.2010.
12.05.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір на поставку залізничних рейок, на загальну 2100000грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу мали поставити ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В забезпечення умов договору, з метою оплати залізничних рейок, протягом серпня 2010 з розрахункового рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі платіжних доручень №192 від 03.08.2010 та №211 від 16.08.2010 перерахована сума коштів 1737145,22 грн.
Після отримання вказаних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання так і не виконало, залізничні рейки до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставило.
Згідно до рішення Господарського суду м. Києва від 22.04.2011 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнуто грошові кошти у сумі 2000000грн. та згідно до наказу №24/20 від 10.05.2011 розпочато його примусове виконання. Однак, в ході виконавчого провадження грошові кошти стягнуто так і не було, через відсутність у боржника коштів чи майна. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово подавало скарги на бездіяльність виконавчої служби.
Згідно до рішення Господарського суду Харківської області від 14.01.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто грошові кошти в розмірі 1737145,22 грн. Однак, директором ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було укладено мирову угоду, за умовами якої борг переходив до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Одночасно, встановлено, що після отримання грошових коштів ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок, останнє здійснила перевід коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму, а іншу частину суми використало для здійснення інших грошових переказів.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначена інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.
Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться вказана інформація в зв`язку з тим що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код: НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

документів про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2010 по 01.01.2011.

Строк дії ухвали до 27.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1