печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», Приватного акціонерного товариства «КДЗ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.10.2019 року по справі №757/57732/19-к у рамках кримінального провадження № 0000461,-

В С Т А Н О В И В :
20.11.2019 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного акціонерного товариства «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», Приватного акціонерного товариства «КДЗ» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.10.2019 року по справі №757/57732/19-к у рамках кримінального провадження № 0000461.

Клопотання обґрунтоване тим, що накладення арешту на майно, яке знаходиться у власності Приватного акціонерного товариства «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», Приватного акціонерного товариства «КДЗ» є безпідставним, а клопотання про арешт майна носить дуже формальний характер. Накладений арешт зупинив діяльність Товариств, виплату заробітної плати працівникам та сплату податків та зборів до бюджету. Заявник вказує, що грошові кошти, які на даний час арештовані на рахунках ПрАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» () та ПрАТ КДЗ (), отримані за результатом здійснення законної господарської діяльності та будь-якого відношення до предмету розслідування у кримінальному провадженні вказані грошові кошти не мають.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судове засідання представник заявника не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подано заяву про розгляд клопотання у відсутності представника заявника, вимоги клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Прокурор Генеральної прокуратури України у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши надані до клопотання письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000461 від 30.07.2015р. за фактом створення групою осіб в період 2018-2019 років на території м. Києва, Харківської та Донецької областей «транзитно-конвертаційної групи» з підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою використання реквізитів підприємств та їх розрахункових рахунків у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 30.10.2019 року по справі № 757/57732/19-к накладено арешт на рахунки, зокрема Приватного акціонерного товариства «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», Приватного акціонерного товариства «КДЗ».

Як вбачається з даної ухвали, арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вбачається, що представник власника арештованого майна - Приватного акціонерного товариства «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», Приватного акціонерного товариства «КДЗ» не був присутній при розгляді Печерським районним судом міста Києва вказаного вище питання про арешт майна.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, ані Приватне акціонерне товариство «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», ані Приватне акціонерне товариство «КДЗ», ані їх службові особи в кримінальному провадженні № 0000461 не є підозрюваними, потерпілими або його представниками.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За приписами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заяваN 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав контрактної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73 SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n.50, SeriesAN 98).

Оцінюючи вказані вище обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту конкретної особи, у зв`язку з чим вважає необхідним скасувати арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.10.2019 року по справі № 757/57732/19-к на грошові кошти які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (), а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1);

- № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- № НОМЕР_9 , відкритому в Донецьке РУАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», МАРІУПОЛЬ, (МФО 335496), яке є структурним підрозділом АТ КБ Приватбанк (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д;

- № НОМЕР_10 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_11 відкритому в АТ «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд» (МФО 307350, , юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2);

- № НОМЕР_12 відкритому в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, , юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100);

-№ НОМЕР_13 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,відкритих в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, , юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12).

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України», (, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г);

- № НОМЕР_20 , відкритому в АТ Креді Агріколь Банк (МФО 300614, , зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4);

та грошові кошти які знаходяться на рахунках Приватного акціонерного товариства «КДЗ» (), а саме:

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих в АТ «Сбербанк» (МФО 320627, , юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46);

- № НОМЕР_25 (Російський рубль, долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий), відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, , юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська,1);

- № НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкритих в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4);

- № НОМЕР_29 , відкритому в Донецьке РУАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», МАРІУПОЛЬ, (МФО 335496), яке є структурним підрозділом АТ КБ Приватбанк (), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д;

- № НОМЕР_30 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, , юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_31 , відкритому в АТ «Акціонерний комерційний Банк «Конкорд» (МФО 307350, , юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька,2);

-№ НОМЕР_32 ,відкритому в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012, , юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка,12).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1