Справа №345/882/19
Провадження № 1-кс/345/179/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001455 від 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів терміном на 30 днів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2019 в Калуський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України з приводу шахрайський дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Будучи допитаний в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вказав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.05.2017 укладено Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1(з додатками та доповненнями надалі - Договір). За Договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тимчасове платне користування (оренду) основні засоби, а саме: навантажувачі та тягові акумуляторні батареї (далі Об`єкт оренди) згідно переліку. Об`єкт оренди Договору передавався у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 31.12.2018. Згідно додатків До Договору сторони встановили порядок нарахування орендної плати, та встановили, що Орендодавець здійснює поточний та капітальний ремонт Об`єкта оренди, а Орендар зобов`язується компенсувати йому понесені на ремонт витрати. Впродовж 2017 та 2018 років сторони на виконання умов Договору складали Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Також сторонами складались та підписувались Закази-наряди та Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо проведених Орендодавцем ремонтів Об`єкта оренди. Згідно погодженої між Сторонами процедури, вказані Акти складались Орендодавцем та передавались наручно чи надсилались поштовою кореспонденцією на адресу Орендаря. Орендарем погоджено та підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за червень-серпень 2018, які стосуються нарахування орендної плати за оренду навантажувачів та тягових батарей, однак оплачено їх не в повному обсязі. Окрім того, у серпні місяці з`ясувалось, що Орендарем нанесено суттєвої шкоди частині майна Орендаря. Перемовини по питанню компенсації збитків не привели до взаємного порозуміння і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був вимушений 11.09.2018 року подати до господарського суду Івано-Франківської області де було відкрито провадження у справі № 909/770/18 на суму 489 800,00 гривень. Після чого (з вересня 2018 року) Орендар відмовився наручно отримувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) , тому вони йому стали надсилатися поштовою кореспонденцією цінним листом з описом, однак Орендар безпідставно відмовляється отримувати надіслану кореспонденцію в поштовому відділенні та проводити оплату. Також Орендар в порушення умов Договору відмовляється отримувати, підписувати та оплачувати Акти здачі-приймання робіт (наданих послуг), які стосуються проведених Орендодавцем на замовлення Орендаря ремонтів Об`єкта оренди, що проведені в червні - вересні 2018 року. Вважаючи, що такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відмови в оплаті орендної плати та вартості проведених ремонтних робіт порушують як умови укладеного між Сторонами Договору, так і діюче законодавство, яким врегульовано відносини найму (оренди), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось із позовною заявою до господарського суду Івано-Франківської області. 09.11.2018 року Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі № 909/962/18 на суму 210 355,16 гривень (збільшено 27.11.2018 року на 213 465,73 грн, загальна сума позову становить 423 820,89 гривень). В той же час, здійснюючи підготовку до розгляду вказаної судової справи, нами було з`ясовано наступне: - у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відсутнє будь-яке нерухоме майно, що підтверджується Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2018 року № 144508980; - за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " станом на листопад також відсутні будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби; - орендовані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " навантажувачі використовуються виключно для виконання вантажно-розвантажувальних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно укладених договорів, про що чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року). Відповідно, у разі припинення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде припинено і Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не буде мати коштів для оплати наявної перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості, бо не буде мати засобів для надання відповідних послуг; - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повинно своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за виконані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажно-розвантажувальні роботи згідно укладених договорів, про наявність яких чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року), оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні спори з даного приводу; - 16.10.2018 року в Єдиному держаному реєстрі проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Як можна побачити з інформації в ЄДР вказане товариство має подібну з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " назву (просто змінено черговість слів у назві), тих самих засновників, теж саме місцезнаходження корпус 012, тільки інший номер приміщення, бо на вул. Промисловій не має офісних приміщень, оскільки це територія промислових підприємств і там є окремі корпуси, кожен із засновників є директором у одному з цих товариств, у двох товариств однаковий основний вид діяльності складське господарство (52.10.). Такі дії з реєстрації аналогічної юридичної особи засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та припинення здійснення оплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить про певні умисні дії спрямовані на створення можливості уникнення відшкодування боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом переведення господарської діяльності (активів переукладення договорів тощо), якою займається ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на новостворену юридичну особу та залишення боргів за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Йому відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має намір перебрати на себе господарські зобов`язання щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які на даний час ще здійснюються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а для цього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дострокове припинення діючого договору про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, що також свідчити про намір ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уникнути сплати наявного перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи боргові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими контрагентами, в тому числі працівниками, місцевим та державним бюджетами, свідомо вчиняють дії, спрямовані на створення умов, за яких буде неможливим погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можна буде достовірно з`ясувати в ході проведення відповідних слідчих дій у відкритому кримінальному провадженні. Критична ситуація в плані наявності матеріальних та фінансових ресурсів для погашення своїх боргових зобов`язань спричинена на його думку зокрема умисними діями посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо свідомого позбавлення товариства фінансової спроможності погашення боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що випливає з того, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримуючи грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконані з використанням орендованих навантажувачів навантажувально-розвантажувальні роботи, не проводять розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а використовують отримані кошти для власного збагачення та на цілі, не пов`язані зі здійсненням господарської діяльності та забезпеченням Фінансової спроможності товариства. Крім того, засновниками як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " так і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " являються ті самі пов`язані особи, є достатні підстави вважати, що шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 913 620, 89 грн., на вказану суму оспорювались та оспорюються позови в Господарських судах.
На підставі ухвали Господарського суду Івано-Франківської області у справі №909/770/18 від 27.11.2018 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено частково, накладено арешт в межах ціни позову 488 800 грн. на грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться на його банківських рахунках та на грошові кошти на всіх інших рахунках, які буде виявлено державним виконавцем при виконанні ухвали суду про забезпечення позову, в решті заяви відмовлено.
ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 відмовились від дачі показів на підставі ст. 63 Конституції України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів, а саме справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою АДРЕСА_1 , керівником якого головою суду є ОСОБА_8 .
Вилучення даних документів, а саме їх копій, необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Вилучення та в подальшому огляд документів надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 0001455 від 14.12.2018.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву в якій просить його розглянути у її відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження матеріали справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування.
Вилучення копій даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів терміном 30 днів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів справи № 909/770/18 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :