УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000204 від 26.11.2018 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у порушення вимог ст. 276 Господарського кодексу України, ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», вчинили розтрату державних (бюджетних) коштів в особливо великих розмірах на суму 762 238, 35 гривень, шляхом перерахування коштів за оплату теплової енергії за явно завищеними тарифами, на користь третьої особи - Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке надавало вказані послуги згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти №15 від 13.01.2016, №16 від 13.01.2016, №19 від 28.11.2016, №15 від 25.01.2017, №15 від 23.01.2018.

Згідно вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги теплопостачання для військової частини НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 , шляхом виробництва теплової енергії в котельні, яка знаходиться на території військової частини НОМЕР_2 , а ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив оплату вказаних послуг, на підставі актів прийому-передачі отримання послуг теплопостачання та актів-рахунків щодо надання послуг теплопостачання, які можуть містити недостовірні відомості.

Вказує, що в ході досудового розслідування отримано достатньо відомостей, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги теплопостачання теплової енергії для військової частини НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 за явно завищеними тарифами, тобто неправомірно отримали на власні банківські рахунки бюджетних) коштів на суму 762 238, 35 гривень. Вказані грошові кошти могли бути перераховані, переміщенні на власних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані третім особам тощо, в тому числі, але не виключно, на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

У вказаних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні документи в електронній формі, яка містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а саме рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), за період часу з 01.06.2014 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса, АДРЕСА_3 ).

Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса, АДРЕСА_3 ), що стосуються рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих Товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме рухів коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), за період часу з 01.06.2014 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1