Справа №127/9131/20
Провадження №1-кс/127/4092/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000071, від 06.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Слідчий в ході досудового розслідування встановив, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні 2019 року порушуючи постанову Кабінету Міністрів України № 466 від 13.04.2011 без отримання дозвільної документації з державного архітектурно-будівельного контролю на право виконання підготовчих та будівельних робіт, самовільно, всупереч установленому законом порядку розпочала будівельні роботи по зведенню цеху на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , правомірність яких оспорюється одним із учасників товариства.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 будучи допитаним в якості свідка повідомив, що у вересні 2019 року йому надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює переробку, зберігання та реалізацію плодово-ягідної продукції. У подальшому, ОСОБА_4 було доручено з`ясувати причину зменшення прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спостерігалось в період з 2018 по 2019 роки. Під час виконання покладеного на ОСОБА_4 завдання, останньому стало відомо, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2019 року без отримання в ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільної документації, самовільно розпочало будівельні роботи по зведенню цеху фруктових наповнювачів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить підприємству. При цьому, встановлено, що без погодження зі співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 19.07.2018 для будівництва цеху фруктових наповнювачів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений генеральний договір № 010/150-2/991 під заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало 531 688,57 Євро кредитних коштів.

Крім того, ОСОБА_4 стверджує, що ним встановлено, що на час звернення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 за отриманням дозволу на реконструкцію приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та нове будівництво будівлі котельні на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельні роботи щодо зведення цеху фруктових наповнювачів на території підприємства вже перебували на завершальному етапі.

Враховуючи вищевикладене ОСОБА_4 вважає, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до статуту підприємства не маючи права без проведення зборів засновників підприємства та прийняття ними відповідного рішення, самовільно ухвалив рішення про отримання кредитних кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по генеральному договору № 010/150-2/991 під заставу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використав їх на будівельні роботи, на проведення яких не отримав дозвіл в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім того, встановлено, що 26.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була укладено додаткова угода № 010/150-2/991/4, згідно якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до умов генерального договору, в рамках Сублімітів, виділить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1 360 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, 1 550 000 Євро на фінансування та рефінансування витрати на придбання обладнання та основних засобів; витрат, пов`язаних з транспортуванням та монтажем; витрат щодо сплати митних платежів, пов`язаних із ввезенням товарів ( виробниче обладнання) на митну територію України, та податку на додану вартість. Також, в рамках Сублімітів виділить 215 000 Євро для сплати коштів за непокритими Акредитивами, відкритими в рамках Субліміту. Відповідно до п. 4.1.7. додаткової угоди № 010/150-2/991/4 до генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018 поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступили ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Представник співвласника підприємства вважає, що в 2019 році прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були незначними, а тому реальний фінансовий стан підприємства не дозволяв отримання кредитних кошті та залучення їх на проведення будівельних робіт по реконструкції приміщень технічного цеху з підготовчим відділенням з прибудовами під цех з виготовлення та переробки продукції харчової промисловості (плодово-ягідної та овочевої групи) з холодильним складом та закупівлю нового обладнання. А тому, отримання кредитних коштів та вкладення їх в будівельні роботи і придбання нового обладнання створює загрозу банкрутства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємств, які виступили його поручителями.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реального фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відповідно до додаткової угоди № 010/150-2/991/4 до генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/991 від 19.07.2018 виступили поручителями. У зв`язку з чим, необхідно тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв`язку із службовою зайнятістю.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвілна тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме документів в паперовому вигляді, що містять інформацію по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема:

-період існування підприємства, вид діяльності, адресу, склад керівників ( засновників), їх повні анкетні дані, податкової звітності за період часу з 01.01.2018 по 27.04.2020;

-інформацію по усіх видах рахунків (кредитних, розрахункових, поточних, депозитних та інших) в іноземній та національній валюті з періоду заснування по 27.04.2020;

-завірені копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів ( з усіма додатками), що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2018 по 27.04.2020.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя