н/п 1-кс/766/3591/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000053 від 23.05.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку №85 розміщеному на території «Підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товарів» (), за адресою: м. Херсон, вул. Белінського, 19, проведеного 08.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

- тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

DENIM червоні 40 пачок;

DENIM сині 70 пачок;

REGINA червоні 70 пачок;

RGD чорні 70 пачок;

CAPITAN BLACK cher 6 пачок;

CAPITAN BLACK dark crema 4 пачки;

CIGARONNE 8 пачок;

TOROS 2005 80 пачок;

ФЭСТ червоні 110 пачок;

CREDO 190 пачок;

PULL червоні 190 пачок;

PULL сині 70 пачок;

FAVORIT сині 90 пачок;

PULL сірі 100 пачок;

RICHMAN чорні 100 пачок;

MANCHESTER червоні 130 пачок;

PALERMO 140 пачок;

TRUN червоні 60 пачок;

MARVEL сині 70 пачок;

COMPLIMENT жовті 112 пачок;

SLIMS 30 пачок;

PORTAL сині 200 пачок;

COMPLIMENT оранжеві 100 пачок;

COMPLIMENT сині 80 пачок;

COMPLIMENT фіолетові 150 пачок;

KULT 70 пачок;

PORTAL gold 170 пачок;

LIFA 40 пачок;

NZ slims gold 130 пачок;

NZ gold 120 пачок;

MARVEL сині 90 пачок;

QUEEN menthol 230 пачок;

M1 чорні 100 пачок;

M1 gold 90 пачок;

M1 blue 100 пачок;

NZ gold slims 218 пачок;

COMPLIMENT red 260 пачок;

ASTRU 150 пачок;

KARAVAN 200 пачок;

MILITARY 450 пачок;

AMIGO 100 пачок.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Так, вказані невстановлені особи здійснюють реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, які значно відрізняються за ціною (дешевші) в порівнянні з іншими аналогічними товарами в інших магазинах. Збувають такі тютюнові вироби на Центральному ринку у м. Херсон.

Також встановлено, що вказані особи здійснюють зберігання з метою подальшого збуту фальсифікованих тютюнових виробів, маркованих акцизними марками невстановленого зразка у приміщені кіоску №85 розміщеному на території «Підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товарів» (), за адресою: м. Херсон, вул. Белінського, 19.

08.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук кіоску №85 розміщеному на території «Підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товарів» (), за адресою: м. Херсон, вул. Белінського, 19. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

Зазначені предмети та документами є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнано речовим доказом відповідною постановою слідчого від 08.04.2020 року.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку №85 розміщеному на території «Підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товарів» (), за адресою: м. Херсон, вул. Белінського, 19, проведеного 08.04.2020 у кримінальному провадженні № 0000053, а саме:

- тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

DENIM червоні 40 пачок;

DENIM сині 70 пачок;

REGINA червоні 70 пачок;

RGD чорні 70 пачок;

CAPITAN BLACK cher 6 пачок;

CAPITAN BLACK dark crema 4 пачки;

CIGARONNE 8 пачок;

TOROS 2005 80 пачок;

ФЭСТ червоні 110 пачок;

CREDO 190 пачок;

PULL червоні 190 пачок;

PULL сині 70 пачок;

FAVORIT сині 90 пачок;

PULL сірі 100 пачок;

RICHMAN чорні 100 пачок;

MANCHESTER червоні 130 пачок;

PALERMO 140 пачок;

TRUN червоні 60 пачок;

MARVEL сині 70 пачок;

COMPLIMENT жовті 112 пачок;

SLIMS 30 пачок;

PORTAL сині 200 пачок;

COMPLIMENT оранжеві 100 пачок;

COMPLIMENT сині 80 пачок;

COMPLIMENT фіолетові 150 пачок;

KULT 70 пачок;

PORTAL gold 170 пачок;

LIFA 40 пачок;

NZ slims gold 130 пачок;

NZ gold 120 пачок;

MARVEL сині 90 пачок;

QUEEN menthol 230 пачок;

M1 чорні 100 пачок;

M1 gold 90 пачок;

M1 blue 100 пачок;

NZ gold slims 218 пачок;

COMPLIMENT red 260 пачок;

ASTRU 150 пачок;

KARAVAN 200 пачок;

MILITARY 450 пачок;

AMIGO 100 пачок.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1