233 № 233/8392/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Костянтинівського Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001401 від 06 грудня 2018 року щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.12.2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період з 21.08.2017 по 23.08.2018 року підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатило йому заробітну плату у розмірі 13 000 грн. Також, до матеріалів вказаного кримінального провадження додано заяву ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які заявляють про те, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплатило їм заробітну плату, чим спричинило матеріальну шкоду.

04 грудня 2019 року слідчим суддею Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001401 від 06 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України продовжено до 6 місяців, тобто до 06 червня 2020 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в період з 21.08.2017 по 23.08.2018 року він працював охоронцем на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Костянтинівка. За цей час підприємство УВП УТОС виплатили йому заробітну плату лише за декілька місяців, та при звільнені залишок заборгованості по заробітній платі в сумі приблизно 13000 грн. так і не виплатили. Окрім того ОСОБА_4 пояснив, що про те, що дане підприємство перебуває на стадії банкрутства та там мається заборгованість по виплаті заробітної плати при працевлаштуванні йому було відомо, але виконуюча обов`язки директора ОСОБА_7 запевнила його що буде виплачувати заробітну пату частинами. на що він погодився.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної виникла необхідність в отриманні документів та інформації з вищезазначеного підприємства.

В ході проведення досудового розслідування неодноразово спрямовувались запити до ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання наступних документів та інформації: статуту підприємства, штатного розпису підприємства, переліку працівників станом на 2018 рік з зазначенням ПІБ, посади та ІНН, бухгалтерську довідку щодо наявності заборгованості з заробітної плати по підприємству за 2017-2018 рік з зазначенням ПІБ працівника, суми та періоду створення заборгованості, посадові інструкції директора та бухгалтера підприємства, приказ про призначення їх на посади; довідку щодо банківських рахунків підприємства, бухгалтерську довідку про рух коштів по рахункам підприємства за 2017-2018 рік.

На вказані запити до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області та Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області відповіді не надходили.

Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб встановлено, що Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підприємство на даний час не перебуває в процесі припинення.

Однак допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він з восени 2018 року працює сторожем в ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснює охорону території за адресою: АДРЕСА_1 де раніше знаходились виробничі цеха та адміністративні приміщення ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З вказаного часу по даній адресі ніякої виробничої діяльності не здійснюється. виробничі цеха не працюють, їх будівлі знаходяться в зруйнованому стані, адміністративна будівля перебуває в покинутому стані, там нікого не має. Як йому відомо, що всі документи та працівники знаходяться в м.Бахмут в ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме статуту підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018 рік з зазначенням ПІБ, посади та ІНН, бухгалтерську довідку щодо наявності заборгованості з заробітної плати по підприємству ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018 з зазначенням ПІБ працівника, суми та періоду створення заборгованості, посадові інструкції директора та бухгалтера підприємства, приказ про призначення на посади директора та бухгалтерів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, довідку щодо банківських рахунків підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, бухгалтерську довідку про рух коштів по рахункам підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001401 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001401 від 06 грудня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001401 від 06 грудня 2018 року дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до статуту підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018 рік з зазначенням ПІБ, посади та ІНН, бухгалтерську довідку щодо наявності заборгованості з заробітної плати по підприємству ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018 з зазначенням ПІБ працівника, суми та періоду створення заборгованості, посадові інструкції директора та бухгалтера підприємства, приказ про призначення на посади директора та бухгалтерів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, довідку щодо банківських рахунків підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, бухгалтерську довідку про рух коштів по рахункам підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, що знаходяться у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11 лютого 2020 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001401 від 06 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001401 від 06 грудня 2018 року дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до статуту підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018 рік з зазначенням ПІБ, посади та ІНН, бухгалтерську довідку щодо наявності заборгованості з заробітної плати по підприємству ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018 з зазначенням ПІБ працівника, суми та періоду створення заборгованості, посадові інструкції директора та бухгалтера підприємства, приказ про призначення на посади директора та бухгалтерів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, довідку щодо банківських рахунків підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, бухгалтерську довідку про рух коштів по рахункам підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, що знаходяться у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів.

Зобов`язати ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій Надати старшому слідчому слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001401 від 06 грудня 2018 року дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до статуту підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переліку працівників ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018 рік з зазначенням ПІБ, посади та ІНН, бухгалтерську довідку щодо наявності заборгованості з заробітної плати по підприємству ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018 з зазначенням ПІБ працівника, суми та періоду створення заборгованості, посадові інструкції директора та бухгалтера підприємства, приказ про призначення на посади директора та бухгалтерів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, довідку щодо банківських рахунків підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, бухгалтерську довідку про рух коштів по рахункам підприємства ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2017 по 31.12. 2018, що знаходяться у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1