Провадження № 1-кс/947/7343/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001111 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області, на підставі заяви керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.

Так, в електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вартість протиаварійних робот та реставрація фасадів складає 108 007 626, 10 грн. В подальшому 22.11.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 9, де було внесено зміну ціни вищевказаного договору на 95 051 682, 67 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 04.09.2019 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані всі кошти у розмірі 95 051 682, 67 грн. за виконані роботи та 29.11.2019 підприємству повернуто забезпечення виконання зазначеного договору у розмірі 1 080 076, 26 грн.

Тобто, всі роботи, які були передбачені технічним завданням до тендерної документації повинні бути виконанні в повному обсязі та об`єкт повинен бути введений в експлуатацію.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.08.2014 №200 будинок АДРЕСА_1 закріплено за КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на праві господарського відання. У період проведення ремонтно-реставраційних робіт по відновленню вищевказаної будівлі та на теперішній час, так як об`єкт не введено в експлуатацію, вказаний будинок фактично знаходиться в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Власником зазначеної пам`ятки житлового будинку в цілому (стіни, горище, підвали, сходові клітини, інженерні комунікації тепловодопостачання тощо), а не окремих квартир, є територіальна громада м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується численними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В квітні поточного року спільно з експертами ІНФОРМАЦІЯ_11 за участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено огляд виконаних робіт на об`єкті «Ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час проведення огляду встановлено, що невідомими особами в будинку виконані роботи по: будівництву нових приміщень підвалу, установці двох ліфтів, штукатурці всіх внутрішніх стін будівлі, установленню вікон на мансардному поверсі, роботи по розведенню комунікації з водо та теплопостачання, а також у внутрішньому дворі встановлені металеві балки, які вбудовані в стіни будинку та кам`яну огорожу цього двору (фото додається), які не передбачені проектом реставрації. Вказані роботи також не передбачені умовами договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що 15.04.2020 року державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на двоповерховий противорітний флігель загальною площею 804,1 кв. м. (реєстраційний номер 101), до складу якого включене приміщення внутрішнього двору будівлі будинку Руссова площею 355,8 кв.м. та об`єднано з окремо розташованою адміністративною двоповерховою будівлею колишнього державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Підставою для переєстрації права власності, під час якої збільшено площу з 394,4 кв. метрів до 804,1 кв. м., стала довідка інженера з інвентаризації нерухомого майна, згідно якої загальна площа нежитлового приміщення змінилась за рахунок уточнення лінійних розмірів.

Окремо, 15.04.2020 року державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_6 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на нежитлове підвальне приміщення магазин загальною площею 336 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 101). За попередньою реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » належало підвальне приміщення площею 48,3 кв. м., однак згідно довідки інженера з інвентаризації нерухомого майна, загальна площа підвального приміщення збільшилася до 336 кв. м. за рахунок уточнення лінійних розмірів. Згідно технічного паспорту збільшення площі відбулося за рахунок інших приміщень підвалу, які були відбудовані під час проведення протиаварійних робіт на будинку ОСОБА_7 за рахунок міського бюджету та належать територіальній громаді м. Одеси.

В той же день ОСОБА_6 зареєстроване право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 загальною площею 203,3 кв. м. (реєстраційний номер 01). За попередньою реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » належало тільки приміщення на 1-му поверсі площею 98,4 кв. м., однак згідно довідки інженера з інвентаризації нерухомого майна, загальна площа приміщення 501 А збільшилася до 203,3 кв. м. за рахунок уточнення лінійних розмірів, як зазначено в довідці. Згідно технічного паспорту збільшення площі відбулося за рахунок включення приміщень підвалу площею 93,1 кв. м., які були відбудовані під час проведення протиаварійних робіт на будинку ОСОБА_7 за рахунок міського бюджету та належать територіальній громаді м. Одеси.

Окремо, 15.04.2020 року вищезазначеним державним реєстратором прав на нерухоме майно зареєстроване право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на групу нежитлових приміщень загальною площею 505, 6 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 101). Підставою для перереєстрації права власності, під час якої збільшено площу з 450,5 кв. м. до 505,6 кв. м., стала довідка інженера з інвентаризації нерухомого майна, згідно якої загальна площа нежитлового приміщення змінилась за рахунок уточнення лінійних розмірів.

В той же день за аналогічними довідками про збільшення площі приміщень, виданих ФОП ОСОБА_8 , державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_6 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на квартиру АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 101); на квартиру АДРЕСА_4 загальною площею 1166, 8 кв.м. (реєстраційний номер 101); на квартиру АДРЕСА_5 загальною площею 184, 8 кв.м. (реєстраційний номер 101); на квартиру АДРЕСА_6 загальною площею 444, 3 кв.м. (реєстраційний номер 101); на квартиру АДРЕСА_7 загальною площею 413, 9 кв.м. (реєстраційний номер 101); на квартиру АДРЕСА_8 загальною площею 380, 2 кв.м. (реєстраційний номер 101); на квартиру АДРЕСА_9 загальною площею 407, 8 кв.м.(реєстраційний номер 101).

Беручи до уваги викладене, у органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів у паперовому та електронному вигляді (у вигляді усіх відсканованих документів), що передбачено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 «Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» та подальшого вилучення оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та належним чином завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації права власності на двоповерховий противорітний флігель(реєстраційний номер 101),на нежитлове підвальне приміщення магазин (реєстраційний номер 101), на нежитлове приміщення 501 А (реєстраційний номер 01), групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 101), на квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101), на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 101) та на інші приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_1 , відомості про які до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносив державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та можуть бути використані як докази, зокрема, з метою підтвердження або спростування факту внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
У зв`язку з викладеним, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001111 від 10.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для реєстрації права власності на двоповерховий противорітний флігель (реєстраційний номер 101), на нежитлове підвальне приміщення магазин (реєстраційний номер 101), на нежитлове приміщення 501 А (реєстраційний номер 01), групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер 101), на квартиру АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 101), на квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 101), на квартиру АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_6 (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_7 (реєстраційний номер 101), на квартиру АДРЕСА_8 (реєстраційний номер 101),на квартиру АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 101) та на інші приміщення, розташовані за адресою АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити оригінали заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та належним чином завірені копії документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищезазначені об`єкти нерухомості, які перебувають у володінні державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити особу, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1