Справа № 161/5917/20
Провадження № 1-кс/161/2959/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2020 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , його представника - адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Володілець майна ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002390, від 29.12.2019 року, за ч.1 ст.199 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області, від 03.01.2020 року, арешту на його майно, а саме цигарки ТМ «Марвел», в кількості 25 000 пачок та цигарки ТМ «Комплімент», в загальній кількості 27 000 пачок.

Клопотання вмотивоване тим, що вказані цигарки ОСОБА_3 належать на законних підставах, оскільки такі були придбані офіційно в ТОВ «Торговий дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД»». Перевізник ОСОБА_7 здійснював їх транспортування відповідно до оформлених товаро-транспортних накладних, а тому враховуючи, що вказані цигарки були вилучені 27.12.2019 року, просить накладений арешт скасувати.

В судовому засіданні заслухавши думку заявника володільця майна ОСОБА_3 , його представника - адвоката ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому, прокурора ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , які таке клопотання заперечили, пояснили, що вилучені цигарки у кримінальному провадженні мають значення речового доказу та на даний час з ними проводяться відповідні судові експертизи, про що надав відповідні документи із кримінального провадження, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення, на даній стадії досудового розслідування, не підлягає.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження за фактом придбання та перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, що містять ознаки підробки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Встановлено, що о 10 год. 32 хв. 27.12.19 р. на території гаражного масиву, що неподалік вул. Липинського в м. Ковелі Волинської області працівниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області було виявлено автомобіль марки «Wolkswagen Transporter», та автомобіль марки «Wolkswagen LT», які здійснюють перевезення тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки. Під час огляду місця події 27.12.19 р. було оглянуто автомобіль марки «Wolkswagen LT», в середині багажного відділення було виявлено 25 000 тисяч пачок цигарок марки "Marvel", а також 27 000 цигарок марки «Соmpliment» з наклеєними на них марками акцизного податку України, що містять ознаки підробки, на які ухвалою слідчого судді, від 03.01.2020 року було накладено арешт.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України речовим доказам.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження вказаного майна від подальшого його відчуження, знищення або втрати, водночас, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення в подальшому спеціальної конфіскації за рішенням суду, враховуючи той факт, що вказані цигарки на даний час проходять відповідну судову експертизу, то на даний час, на думку слідчого судді, відсутні підстави для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002390, від 29.12.2019 року, за ч.1 ст.199 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області, від 03.01.2020 року, арешту на майно, а саме цигарки ТМ «Марвел», в кількості 25 000 пачок та цигарки ТМ «Комплімент», в загальній кількості 27 000 пачок, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1