ЄУН № 337/2001/20
Провадження № 1-кс/337/460/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Бредун Д.С., при секретарі Шварцер Г.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мельничук Марії Іванівни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002224 від 09 грудня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мельничук М.І. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дєєвим А.В., в якому просить надати їй, та слідчим Каталіну О.В., ОСОБА_1 дозвіл на отримання від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку №НОМЕР_2 , за період з 09 по 15 грудня 2019 року.

В клопотанні слідчий зазначила, що 09 грудня 2019 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн. ОСОБА_2 , завдавши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 09 грудня 2019 року внесені до ЄРДР за №0002224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно пояснень потерпілого ОСОБА_2 , на сайті rst.ua він знайшов оголошення про продаж авто ВАЗ 2101, з д.н.з. НОМЕР_3 ХКГ. Оскільки вартість його влаштувала, він перевів продавцю (громадянину, який представився як ОСОБА_3 ), на бензин, для перевезення транспортного засобу 1500 гривень на картку Приватбанку № НОМЕР_2 , та 2000 гривень на мобільний рахунок № НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на контакт.

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів інформації, пов`язаної з банківським рахунком.

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення обставин скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, оскільки слідчий Мельничук М.І. ставить питання про надання права виконання ухвали групі слідчим їй та слідчим Каталіну О.В., Каплану І.В. Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчій Мельничук М.І., яка подала до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіМельничук Марії Іванівни тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію: інформації за картковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 09.12.2019 року по 15.12.2019 року включно, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

довідку-інформацію про рух грошових коштів, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, адрес терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.12.2019 року по 15.12.2019 року включно;

завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку;

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Інтернет-банк», «SMS послуги» («АБанк24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), щодо вказаного рахунку, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких);

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 01 липня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун