Справа № 204/2259/20
Провадження № 1-кс/204/332/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що приблизно в жовтні 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло участь у торгах щодо купівлі будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Для участі в зазначеному аукціоні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості гарантійного внеску перерахували на рахунок торгового майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державні кошти в розмірі 5% від початкової ціни будівель, що склало 1083412,39 грн. Однак, після проведення торгів та оголошення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем в аукціоні, службовими особами вказаного державного підприємства залишок коштів за придбані на аукціоні будівлі перераховано не було, що виключило можливість підписання договору купівлі продажу будівель. Внаслідок вказаних обставин проведений аукціон став вважатися як такий, що не відбувся, а державні кошти, які були внесені в якості гарантійного внеску в розмірі 1083412,39 грн., не були повернуті зазначеному державному підприємству, таким чином через недбалість або неналежне виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх службових обов`язків вказаному державному підприємству завдано матеріальної шкоди на зазначену суму. Також, зазначено, що зазначені державні кошти у сумі 1083412,39 грн., переведені 12.11.2018 року службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за платіжним дорученням №11256 з розрахункового рахунку вищезгаданого підприємства № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). З метою з`ясування всіх обставин, які мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 05.03.2020 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит в порядку ст.93 КПК України, за №3-6-693/6 вих.20, про надання слідчому документів, які містять інформацію, щодо службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.01.2018 по 01.06.2019 року; службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 03.10.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12.11.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256. Однак, на вказаний запит, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих.№ 20.1.0.0.0/7/-20190121/6015 від 07.03.2020 року надійшов лист, про неможливість надати вказану інформацію, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вона віднесена до банківської таємниці, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає можливим розглянути вказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

03.01.2020 Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України.

03.01.2020 року прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України, матеріали кримінального провадження №0000001 для здійснення досудового розслідування, направленні до слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проводилися розшукові заходи, спрямовані на встановлення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі «Приват 24 для бізнесу» у період з 01.01.2018 по 01.06.2019 року; службової особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 03.10.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 9879; службової особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12.11.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256.

У зв`язку з вказаними обставинами, було направлено відповідний запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку ст.93 КПК України, за №3-6-693/6 вих.20, про надання слідчому зазначених вище документів, проте, від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих.№ 20.1.0.0.0/7/-20190121/6015 від 07.03.2020 року надійшов лист, про неможливість надати вказану інформацію, з посиланням на ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження; інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів, у зв`язку з чим, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000001 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367, ч.2 ст.367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (можливість ознайомитися з ними, вилучити та зробити їх копії), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які стосуються господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто інформації, щодо:

-службових осіб (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які офіційно отримали та мали у використанні логін (ідентифікатор) для роботи у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.01.2018 по 01.06.2019 року;

-службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 03.10.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням №9879;

-службової особи (з зазначенням посад, прізвища, ім`я та по батькові) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка здійснила переказ грошових коштів під своїми ідентифікаційними даними у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 12.11.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 на суму 1083412,39 грн., за платіжним дорученням № 11256.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1