Справа № 509/315/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000089 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199, ст.227 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199, ст.227 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Іллічівської місцевої прокуратури з Управління СБУ Одеської області надійшли матеріали щодо зберігання, придбання та перевезення невстановленими особами за попередньою змовою, з метою використання при продажу товарів підробних марок акцизного податку, а також умисного введення в обіг небезпечної продукції шляхом реалізації такої продукції у мережі магазинів роздрібної торгівлі продовольчими товарами на території Одеської області.

21.01.2020 проведено санкціонований обшук в складському приміщенні ТОВ «Кортек», що перебуває в оренді ТОВ «Пертус-алко», за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 128, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) 85 пляшок, об`ємом по 0,25 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк», запаковані в 3-и ящики;

2) 24 пляшки, об`ємом по 0,25 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк цитрус», запаковані в 1-н ящик;

3) 90 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк», запаковані в 10-ь ящиків;

4) 27 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк цитрус», запаковані в 3-и ящики;

5) 9 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк арабіка», запаковані в 1-н ящик;

6) 2 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк цитрус», 4 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк», 4 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк арабіка», запаковані в 1-н ящик;

7) розрахункові накладні на придбання алкогольних напоїв на 13 аркушах.

Також, 21.01.2020 проведено санкціонований обшук в приміщенні магазину «Жан», розташованого за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, пл. Привокзальна, б/н, в ході якого, було виявлено та вилучено:

1) 84 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «ТМ «Краля»;

2) 121 пляшка, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «ТМ «Мисливська забава»;

3) 33 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «ТМ «Графська»;

4) 42 пляшки, об`ємом по 0,25 л. кожна, з написом «ТМ «Графська»;

5) документи:

- копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.;

- копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.;

- копії 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 сторінки паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія картки фізичної особи платника податків на 1 арк.;

- копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 1 арк.;

- копія додатку до ліцензії № 1900359 на 1 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення № на 1 арк.;

- копія договору від 02.01.2019 на 1 арк.

21.01.2020 року постановою слідчого, у відповідності ст. ст. 98, 100, 110 КПК України, у зв`язку з тим, що вищевказані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, вони були визнаний речовими доказами, тому вказане майно може розглядатись як речовий доказ у понятті ст. 98 КПК України. Окрім цього, вилучене майно у вигляді усієї лікеро-горілкової продукції передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Базука» (код: 34034048) ОСОБА_6 , що зберігає майно, до винесення рішення судом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вилучені горілчані вироби мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та являються речовим доказом, виникла необхідність в арешті даної горілчаної продукції, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000089 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199, ст.227 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: 1) 85 пляшок, об`ємом по 0,25 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк», запаковані в 3-и ящики; 2) 24 пляшки, об`ємом по 0,25 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк цитрус», запаковані в 1-н ящик; 3) 90 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк», запаковані в 10-ь ящиків; 4) 27 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк цитрус», запаковані в 3-и ящики; 5) 9 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк арабіка», запаковані в 1-н ящик; 6) 2 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк цитрус», 4 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк», 4 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «Бальзам «Хербал парк арабіка», запаковані в 1-н ящик; 7) 84 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «ТМ «Краля»; 8) 121 пляшка, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «ТМ «Мисливська забава»; 9) 33 пляшки, об`ємом по 0,5 л. кожна, з написом «ТМ «Графська»; 10) 42 пляшки, об`ємом по 0,25 л. кожна, з написом «ТМ «Графська» - залишити на зберіганні в складських приміщеннях ТОВ «Базука» (код: 34034048) на відповідальності представника ОСОБА_6 , відповідно акту прийому-передачі.

Накласти арешт на майно, а саме: 1) розрахункові накладні на придбання алкогольних напоїв ТОВ «Пертус-алко» на 13 аркушах; 2) документація з магазину «Жан»: копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; копії 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 сторінки паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копія картки фізичної особи платника податків на 1 арк.; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 1 арк.; копія додатку до ліцензії № 1900359 на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № на 1 арк.; копія договору від 02.01.2019 на 1 арк., - зберігати разом з матеріалами кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1