Справа №: 398/1085/20
провадження №: 1-кс/398/251/20
УХВАЛА
Іменем України

"14" квітня 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000161 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювався переказ коштів потерпілою ОСОБА_4 , а саме інформації про власника даної картки отримувача, його анкетних даних, адреси проживання, контактного номеру мобільного телефону, та інформації про рух коштів по даному картковому рахунку в період з 02 квітня 2020 року по 07 квітня 2020 року, які містяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення вказаної інформації.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 03.04.2020 до Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.04.2020 року до неї на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час телефонної бесіди остання повідомила невідомим особам дані своєї карти та секретний код. Внаслідок цього з її банківської картки були зняті кошти в розмірі 4 400 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 02 квітня 2020 року вона перебувала за місцем свого проживання та о 12 годині 43 хвилини їй на мобільний телефон зателефонувалажінка з номеру телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що вона працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що її, потерпілої, банківська картка заблокована. Після цього жінка з`єднала з працівником, який представився ОСОБА_5 . Чоловік повідомив, що на картці «Універсальна» в ОСОБА_4 заборгованість та остання повідомила, що заборгованості вже немає. В подальшому ОСОБА_5 запитував, скільки грошей на картці, коли останній раз користувалась та чи є ще в користуванні банківські картки. В свою чергу ОСОБА_4 повідомила чоловіку, скільки грошей на картці, та те, що у користуванні є ще одна банківська картка для виплат. ОСОБА_5 пояснив, що для того, щоб розблокувати картку з неї необхідно зробити перерахунок грошей при цьому зазначив суму в 999 гривень. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок мобільного телефону НОМЕР_4 (після операції з банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 1014 гривень, з комісією). Після даного перерахунку ОСОБА_5 повідомив їй, що необхідно ще здійснити перерахунки. ОСОБА_4 перерахувала таку ж суму на сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дмитро сказав, що коди, які зазначені в повідомленнях необхідно буде йому вказати, що ОСОБА_4 і зробила. В ході проведення даних операцій ОСОБА_5 перетелефонував з номеру НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 переказала гроші в сумі 1 658 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 , який вказав їй ОСОБА_5 , пояснивши, що це рахунок служби безпеки банку. Після закінчення даної операції ОСОБА_5 поклав слухавку та номери, з яких було здійснено дзвінки не відповідали. ОСОБА_4 перевірила рахунки на сім-картах операторів мобільного зв`язку та виявила відсутність перерахованих грошових коштів.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в розмірі 1 658 гривень 02.04.2020 року було перераховано на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )№ НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000161 від 03.04.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: документів, що містять інформацію по картковому рахунку, відкритому на банківську картку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювався переказ коштів потерпілою ОСОБА_4 , а саме інформації про власника даної картки, його анкетних даних, адреси проживання, контактного номеру мобільного телефону, та інформації про рух коштів по даному картковому рахунку в період з 02 квітня 2020 року по 07 квітня 2020 року, з можливістю вилучення такої інформації та належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1