ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1325/20
Провадження № 1-кс/201/618/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 25.09.2015 року працівник пункту прокату ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить фірмі ІНФОРМАЦІЯ_2 далі: Car-Pol Leasing 'TOB) передав на прокат громадянину України ОСОБА_5 автомобіль марки Mercedes С180, номер VIN НОМЕР_1 ", днз. НОМЕР_2 . Згідно угоді автомобіль мав бути повернутий назад 1С.1С 15 року до години 13:30 до пункту прокату.

Однак автомобіль вернутий не був, а спроби зв`язатися з ОСОБА_6 не дали результату. Анкетні дані особи яка взяла автомобіль на прокат : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. : АДРЕСА_1 , Україна

При укладанні угоди він пред`явив наступні документи: посвідчення водія номер НОМЕР_3 , паспорт серія і номер НОМЕР_4 та кредитні картки номер НОМЕР_5 зі строком дійсності до 09/16, номер НОМЕР_6 зі строком дійсності до 09/16, видані на прізвище ОСОБА_8

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містять відомості про особу а саме : визначення персональних та адресних реквізитів власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , персональні та адресні дані осіб уповноважених на вищезгаданий банківський рахунок.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Ds. 1493/15/VI, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме хто є власником номерів банківських рахунків відкритих у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для карток № НОМЕР_5 , зі строком дійсності до 09/16, № НОМЕР_6 зі строком дійсності до 09/16, чи належать вищевказані карти гр. ОСОБА_9 чи пред`являв даний чоловік ці картки в ході оформлення прокату автомобіля? (анкетні дані особи яка взяла автомобіль на прокат : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1