Справа № 461/1042/19
Провадження № 1-кс/461/2749/20
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000024 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, погодженим прокурором прокурором відділу організації представництва в судді управління представництва інтересів держави в судді прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення нижче перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 7672, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів), а саме: тимчасового доступу до оригіналу заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015, котрою ОСОБА_6 , як засновник ПП « ОСОБА_7 », повідомляє про свій вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 », в якій просить зняти державну реєстрацію з його імені, а також повідомляє про свою згоду, щоб його правонаступником, як засновника вказаного підприємства, став ОСОБА_8 , якому він добровільно передав права засновника та власника цього підприємства, в розмірі 100% статутного капіталу, що складає 100,00 гривень, котра посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; тимчасового доступу до оригіналів та/або за їх відсутності копій усіх документів із можливістю їх вилучення паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , чи інших осіб, котрі діяли від їх імені та/або посвідчували посадову (службову) особу ПП « ОСОБА_7 »; установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_7 » (у т.ч. статуту, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідки ЄДРПОУ); протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_7 »; наказу, виданого ПП « ОСОБА_7 »; довіреностей; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 заяви ОСОБА_6 про вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 »; документів, що підтверджують оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_5 ; тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині запису №21 від 15.01.2015 по посвідченню вище вказаної заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015 ОСОБА_6 про вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 »; тимчасового доступу до оригіналів будь-яких інших документів за період з 01.12.2014 по 01.03.2015 в кількості не менше 10 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів, та відтисків круглої мастичної печатки приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, однак від захисника ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд справи у його відсутності. Крім того, згідно поданої заяви, клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів будь-яких інших документів за період з 01.12.2014 по 01.03.2015 в кількості не менше 10 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів, та відтисків круглої мастичної печатки приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 заперечив, оскільки такі дані містять нотаріальну таємницю та слідим не вказано, яким чином, вони можуть стосуватись кримінального провадження; в іншій частині клопотання не заперечив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024, яке 25.01.2019 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугував рапорт заступника прокурора Львівської області ОСОБА_10 , у відповідності до якого службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2014-2017 років неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що полягало в неналежному обліку та управлінні комунальним майном, внаслідок чого з комунальної власності територіальної громади міста Львова незаконно вибуло нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З`ясовано, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 271 від 26.05.1987 право власності на вище вказане приміщення передано територіальній громаді м. Львова.

24.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди № Ф-9233-14 вище вказаного нежитлового приміщення, терміном до 23.12.2017.

Надалі вище вказане приміщення передані на баланс ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувались для господарських потреб, а саме зберігання робочого інвентаря працівників підприємства, балансова вартість об`єкта оренди 143 163, 97 грн.

Територіальна громада м. Львова, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , як власник комунального майна, ніколи не надавала свою згоду на відчуження вище вказаного об`єкта нерухомого майна, та сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 таке рішення про відчуження не приймалось.

Слідчий зазначає, що вивченням вилучених в ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів виявлено оригінал реєстраційного посвідчення серії НОМЕР_1 , виданого 14.03.2000 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого в реєстрову книгу №2 за реєстровим № 587.

Згідно даного реєстраційного посвідчення право власності на вище вказаний обєкт нерухомого майна зареєстроване за ПП « ОСОБА_7 ».

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлено, що 10.04.2015 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 здійснено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_12 на підставі договору-купівлі продажу № 449 від 10.04.2015, укладеного між ПП « ОСОБА_7 », як продавцем, та фізичною особою ОСОБА_12 , як покупцем.

31.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_8 вилучено реєстраційну справу ПП « ОСОБА_7 », в якій міститься посвідченна приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального ОСОБА_5 заява серії НАЕ 901379 від 15.01.2015 від імені ОСОБА_6 , котрою він як засновник ПП « ОСОБА_7 » повідомляє про свій вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 », в якій просить зняти державну реєстрацію з його імені, а також повідомляє про свою згоду, щоб його правонаступником як засновника вказаного підприємства став ОСОБА_8 , якому він добровільно передав права засновника та власника цього підприємства, в розмірі 100% статутного капіталу, що складає 100,00 гривень.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він ніколи не був директором ПП « ОСОБА_7 » та про таке підприємство чує вперше, ніколи не звертавля до приватного нотаріуса ОСОБА_5 про написання заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015, котрою він як ПП « ОСОБА_7 » повідомляє про свій вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 », в якій просить зняти державну реєстрацію з його імені, а також повідомляє про свою згоду, щоб його правонаступником як засновника вказаного підприємства став ОСОБА_8 , якому він добровільно передав права засновника та власника цього підприємства, в розмірі 100% статутного капіталу, що складає 100,00 гривень, котра посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Допитана як свідок приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 показала, що з ОСОБА_6 ніколи знайома не була. Однак зазначає що дана особа зверталася за вчиненням нотаріальної дії, а саме: засвідчення справжності його підпису на заяві про вихід з числа засновників ПП ОСОБА_7 15.01.2015 та про передачу своїх прав ОСОБА_8 , про що зроблено запис в реєстрі нотаріальних дій за №21 від 15.01.2015.

Згідно отриманої інформації, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 7672, здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Поряд з цим, відповідно до п. 7.1 Правил ведення нотаріального діловодства, передбачено, що про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, проведення судових експертиз із використанням вилучених документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 7672, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів).

Крім того, слідчий зазначає, що встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням вище вказаних документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 знаходяться вищезазначені слідчим документи.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням вище вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів будь-яких інших документів за період з 01.12.2014 по 01.03.2015 в кількості не менше 10 документів за кожний місяць, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів, та відтисків круглої мастичної печатки приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення нижче перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 7672, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів), а саме:

- тимчасового доступу до оригіналу заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015, котрою ОСОБА_6 , як засновник ПП « ОСОБА_7 », повідомляє про свій вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 », в якій просить зняти державну реєстрацію з його імені, а також повідомляє про свою згоду, щоб його правонаступником, як засновника вказаного підприємства, став ОСОБА_8 , якому він добровільно передав права засновника та власника цього підприємства, в розмірі 100% статутного капіталу, що складає 100,00 гривень, котра посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;

- тимчасового доступу до оригіналів та/або за їх відсутності копій усіх документів із можливістю їх вилучення паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , чи інших осіб, котрі діяли від їх імені та/або посвідчували посадову (службову) особу ПП « ОСОБА_7 »; установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_7 » (у т.ч. статуту, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідки ЄДРПОУ); протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_7 »; наказу, виданого ПП « ОСОБА_7 »; довіреностей; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 заяви ОСОБА_6 про вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 »; документів, що підтверджують оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_5 ;

- тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині запису №21 від 15.01.2015 по посвідченню вище вказаної заяви серії НАЕ 901379 від 15.01.2015 ОСОБА_6 про вихід з числа засновників ПП « ОСОБА_7 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .