Справа № 484/1467/20
Провадження №1-кс/484/392/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
12.05.20р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000842 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: а саме, до інформації про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS-мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру № НОМЕР_1 у період часу з 00год.00хв. 01.03.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.04.2020р. до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від менеджера логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». громадянки ОСОБА_5 про те, що 23.04.2020 року невідомі особи на трьох вантажних транспортних засобах:

-РЕНО д.н.з. НОМЕР_2 , причіп д.н.з. НОМЕР_3 , нібито під керуванням водія ОСОБА_6 ;

-РЕНО д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 . нібито під керуванням водія ОСОБА_7 ;

-МАН д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 , нібито під керуванням водія ОСОБА_8 , за які відповідав ФОП « ОСОБА_9 », після посилання менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке у 2019 році уклало договір перевезення вантажів № 102/02-19 на перевезення вантажів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вводячи в оману менеджера по транспортній логістиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянку ОСОБА_5 , з метою завантаження зерна пшениці, заїхали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де використовуючи водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів в якості ідентифікації, обманом, заволоділи зерном пшениці загальною вагою 140,200 тон, яке було завантажено на вказані транспортні засоби та вивезено у невідомому напрямку.

В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах, на загальну суму 895,300 гривень.

За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000842 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості свідка менеджера по транспортній логістиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_5 встановлено, що філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається пошуком вантажних транспортних засобів для подальшого перевезення вантажу, розташована в АДРЕСА_3 .

З 01.02.2019 року, відповідно до умов укладеного договору перевезення вантажів № 102/02-19, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає транспортні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс, якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

12.04.2020 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до неї (логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з приводу найму вантажного транспорту для подальшого перевезення пшениці в загальній кількості 5000 тон з господарства в с. Чаусово друге, Первомайського району. Миколаївської області до пункту розвантаження в м. Чорноморськ (Іллічівський зерновий термінал).

З метою виконання договору перевезення вантажів № 102/02-19, в цей же день, в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона створила заявку щодо перевезення пшениці зерновозами вагою від 25 до 999,99 тон.( в заявці було вказано, що це великий об`єм).

18.04.2020 року на її мобільний, який вказаний у заявці щодо вказаного перевезення, з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_10 , який поцікавився, чи ще актуальна її заявка на перевезення вантажу і чи буде актуальна дана заявка ще на протязі декількох днів. Вона повідомила невідомому, що дана заявка актуальна і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готове співпрацювати так як їм потрібні вантажні транспортні засоби для перевезення зерна пшениці. В ході розмови з ОСОБА_10 вони домовились, що через декілька днів він надасть свої послуги у перевезенні зерна пшениці двома або трьома вантажними транспортними засобами.

22.04.2020 року о 14:35 на її номер мобільного телефону НОМЕР_9 з того самого абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 знов зателефонував ОСОБА_10 і повідомив, що має три вантажні транспортні засоби і готовий стати на завантаження. Після чого вона у телефонному режимі у менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`ясувала про актуальність завантаження. Коли з`ясувалась що завантаження актуальне, то повідомила про це невідомому, який представлявся ОСОБА_10 , який у свою чергу повідомив, що на завантаження в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в с. Чаусово друге, Первомайського району Миколаївської області прибуде три вантажних транспортні засоби. Після чого ОСОБА_10 з того самого абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , надіслав на її номер мобільного смс-повідомлення з номерами транспортних засобів, прізвищ та номерів мобільних телефонів водіїв. В цей же час, на мобільний додаток Вайбер відразу з того ж номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , надіслав фотозображення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водіїв вищевказаних автомобілів та осіб.

Після чого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона перевірила всіх водіїв по анкетним даним та номерам транспортних засобів і виявилось, що вантажні транспортні засоби та водії з такими прізвищами дійсно існують і працюють. Потім, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ще раз перевірила вантажні транспортні засоби і пересвідчилась, що такі дійсно існують. У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало працювати з вантажними транспортними засобами, які надав невідомий на ім`я ОСОБА_10 постійно, то вони повинні були укласти між собою угоду. Для цього, на абонентський номер мобільного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 невідомого, який представлявся ОСОБА_11 і який повідомив, що оформлений як ФОП « ОСОБА_9 » використовуючи мобільний додаток Вайбер вона переслала договір - заявку, яку ОСОБА_12 обіцяв підписати і переслати її через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » разом з товарно-транспортними накладними, які б свідчили про розвантаження трьох транспортних засобів в Іллічівському зерновому терміналі.

22.04.2020 року о 17.00 годині ОСОБА_10 знов їй зателефонував, з того самого абонентського номеру мобільного телефону і повідомив про те, що вантажні транспортні засоби виїжджають на завантаження відповідно їх домовленості в с. Чаусове 2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після їх розмови у телефонному режимі з ОСОБА_13 , вона передала йому номер мобільною телефону менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 , який у подальшому здійснював супровід вказаних транспортних засобів. ( Так передбачено умовами Договору перевезення вантажів № 102/02-19)

23.04.2020 року в обідній час, при розмові зі своїм колегою ОСОБА_15 , який її постійно допомагає у роботі і теж являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її стало відомо, що останній телефонував водію ОСОБА_16 , який нібито приїхав разом з ОСОБА_13 і ОСОБА_7 на вантажних транспортних засобах до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив йому загальну завантажену вагу зерна пшениці на трьох вантажних транспортних засобах. Загальна вага зерна пшениці склала 140 200 кілограмів.

23.04.2020 року о 13.30год. їй на мобільний телефон з того самого абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_10 і повідомив, що три вантажні транспортні засоби завантажені пшеницею, але їхати будуть тільки у вечері, так як мають надміру допустимої ваги на, що вона не заперечувала.

23.04.2020 року о 17.00год їй на мобільний телефон з того самого абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 знов зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що вони на трьох транспортних засобах виїхали з с. Чаусово друге. Вона повідомила ОСОБА_10 , щоб після розвантаження обов`язкового на Вайбер надіслав її фотозображення товарно-транспортних накладних, де будуть підписи посадових осіб порту, які б свідчили про розвантаження.

Це була її остання розмова з невідомою особою, яка представилась у телефонному режимі ОСОБА_13 . Де на теперішній час перебувають три вищевказані транспортні засоби з завантаженим зерном пшениці, загальною вагою 140,200 тон невідомо. Абонентські номери мобільних телефонів всіх водії вантажних транспортних засобів та ОСОБА_6 перебувають поза зоною дії.

В результаті шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинена матеріальна шкода на загальну суму близько 895 300 гривень.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у встановлені місцезнаходження невідомої особи, яка представлялась ОСОБА_13 та псевдо-водіїв вантажних транспортних засобів, які використовують та/або використовували абонентські номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 23.04.2020 року вантажились зерном пшениці на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташована в с. Чаусово друге, Первомайського району, Миколаївської області.

Слідчий вказує, що необхідно відстежити місцезнаходження останніх, шляхом отримання повної деталізації дзвінків, сім карт мобільних телефонів, якими вони користувались та/або користуються до теперішнього часу, з абонентськими номерами якими користувались вищевказані особи, а саме: № НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_11 , які у подальшому нададуть змогу встановити місцезнаходження вказаних осіб, що забезпечить завдання кримінального провадження щодо швидкого повного та неупередженого розслідування.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може мати доказове значення під час розслідування вище вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

28.04.2020р. до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від менеджера логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». громадянки ОСОБА_5 про те, що 23.04.2020 року невідомі особи на трьох вантажних транспортних засобах:

-РЕНО д.н.з. НОМЕР_2 , причіп д.н.з. НОМЕР_3 , нібито під керуванням водія ОСОБА_6 ;

-РЕНО д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 , нібито під керуванням водія ОСОБА_7 ;

-МАН д.н.з. НОМЕР_6 причіп д.н.з. НОМЕР_7 , нібито під керуванням водія ОСОБА_8 , за які відповідав ФОП « ОСОБА_9 », після посилання менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке у 2019 році уклало договір перевезення вантажів № 102/02-19 на перевезення вантажів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вводячи в оману менеджера по транспортній логістиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянку ОСОБА_5 , з метою завантаження зерна пшениці, заїхали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де використовуючи водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів в якості ідентифікації, обманом, заволоділи зерном пшениці загальною вагою 140,200 тон, яке було завантажено на вказані транспортні засоби та вивезено у невідомому напрямку.

В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах, на загальну суму 895,300 гривень.

За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000842 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що водій вантажного автомобіля РЕНО д.н.з. НОМЕР_4 причіп д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 користувався та/або користується до теперішнього часу номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

Інформація про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, що користується мобільним терміналом з сім-карткою № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.7 ч.1 ст. ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS-мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру № НОМЕР_1 у період часу з 00год.00хв. 01.03.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1