гСправа № 358/599/20 Провадження № 1-кс/358/184/20
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2020 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000180 від 30.04.2002 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,-

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2020 року слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес за період часу з 00.00 год. 16.04.2020 до 23.59 год. 20.04.2020, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що 30.04.2020 до Богуславського ВП Миронівського ГУ НП в Київській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа під приводом продажу товару у соціальній мережі «Фейсбук» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 670 гривень.

30.04.2020 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 30.04.2002 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснювала переказ грошових коштів за купівлю товару на банківську карку НОМЕР_1 , назва установи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до Умов і правил обслуговування фізичних осіб в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 є торговельною маркою, засвідченою свідоцтвом України на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_4 є банківською послугою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з роздрібного обслуговування.

На адресу юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку с. 93 КПК України було надіслано запит щодо надання інформації та копій документів. Проте відповідно до листа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.05.2020 № 1592 повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки вона становить банківську таємницю.

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий поліції просить здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 16.04.2020 до 23.59 год. 20.04.2020 з можливістю їх вилучення.

Крім того як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий поліції просить розглянути клопотання в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 просила розглянути клопотання без її участі та без участі прокурора.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Виклик посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація та документи, які перераховані в клопотанні слідчого поліції не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , а також матеріали на особу, яка оформляла вказану банківську картку.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий поліції зазначила та довела неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому поліції на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані копії документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та/або старшому слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Богуславського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000180 від 30.04.2002 року, тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес за період часу з 00.00 год. 16.04.2020 до 23.59 год. 20.04.2020, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1