печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 01.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 01.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 01.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.04.2020 Офісом Генерального прокурора виділено в окреме кримінальне провадження з кримінального провадження № 0011119 від 27.09.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, матеріали досудових розслідувань № 0000344 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою особистого збагачення, в період часу з квітня 2019 року по 02 серпня 2019 року, на території міста Києва, вчинив умисний особливо тяжкий злочин заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення злочину, направленого на заволодіння об`єктом нерухомого майна, шляхом обману (шахрайство), приблизно в квітні 2019 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розробив детальний план скоєння вказаного злочину, розподілив функції кожному учаснику злочинної групи, спрямовані на реалізацію цього плану, відповідно до якого визначив об`єкт злочинного посягання квартиру АДРЕСА_1 , майнові права на яку належать ОСОБА_12 на підставі укладеного з ПАТ «Банк Столиця» договору № фк00261023 від 08.09.2010 про участь у фонді фінансування будівництва «Столиця-8» виду А, а також грошові кошти, якими планувалось заволодіти під час укладання договору купівлі-продажу квартири.

Досягти злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме: створення уявлення в останніх про можливість вчинення ними законних дій щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

02.10.2019 о «15» год. «55» хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

24.10.2019 Печерським районним судом міста Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати місце проживання: АДРЕСА_2 , у період з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за винятком екстреної медичної допомоги, строком до 29.11.2019, включно.

28.11.2019 Печерським районним судом міста Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк тримання під домашнім арештом, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за винятком випадків необхідності отримання екстреної медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування, тобто до 02.02.2020.

28.01.2020 Печерським районним судом міста Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк тримання під домашнім арештом, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування до 27.03.2020.

01.04.2020 озрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

На стадії закінчення восьмимісячного строку наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними доказами, зокрема:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , який показав, що в липні 2019 року у м. Києві вирішив купити квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Квартиру показував чоловік на ім`я ОСОБА_14 , який представився водієм власника житла. Після перегляду квартири та передачі агентству завдатку, 01.08.2019 він прибув для оформлення договору купівлі-продажу в офіс нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_4 . Від імені продавця квартири прибула ріелтор на ім`я ОСОБА_15 , чоловік ОСОБА_16 та охоронець. ОСОБА_16 діяв від імені власниці квартири, як її син, за довіреністю. На наступний день, 02.08.2019 він знову приїхав на зустріч до нотаріуса для підписання договору. На зустрічі зі сторони власника житла була присутня ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Ним було прийнято рішення оформлювати договір та він особисто передав ОСОБА_15 грошові кошти за квартиру у сумі еквівалентній 110 000 доларів США. ОСОБА_15 разом з представником покупця, перерахувала кошти. Після чого, він з ОСОБА_16 зайшли до нотаріуса, де був підписаний договір купівлі-продажу квартири;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , яка показала, що працює в агентстві нерухомості. Це агентство розмістило оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Їх агентство 01.08.2019 організувало показ квартири потенційним покупцям. Від імені продавця квартири виступав чоловік на ім`я ОСОБА_14 . Вона разом з ОСОБА_13 01.08.2019 прибула в офіс нотаріуса для укладення угоди. Від імені власника квартири на зустріч прибули ріелтор ОСОБА_15 , невідомий чоловік ОСОБА_16 з охоронцем. Наступного дня вони разом з представниками свого агентства та покупцем знову прибули до офісу нотаріуса. Зі сторони продавця прибули ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , після чого ОСОБА_15 передані були для перерахунку кошти за квартиру. У подальшому між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 підписано та нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , яка показала, що є директором агентства з нерухомості, яке надавало послуги ОСОБА_13 здійснити купівлю квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Вона разом з ОСОБА_19 , який перевіряв квартиру, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та покупцем ОСОБА_13 02.08.2019 о 11:00 години прибули до нотаріуса з метою підписання договору. Покупець ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності, прибув до офісу нотаріуса разом з жінкою ОСОБА_15 . ОСОБА_13 передав гроші ОСОБА_15 , яка їх перерахувала. ОСОБА_16 гроші не перераховував та активної участі у переговорах не вів. Договір було підписано між ОСОБА_16 та ОСОБА_13 щодо придбання зазначеної квартири;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , яка показала, що працює агентом нерухомості у ріелторському агентстві, яке організовувало продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 110 000 доларів США, яку вирішив придбати ОСОБА_23 . Вона 02.08.2019 поїхала до вказаної квартири, щоб зняти показники з лічильників. Поспілкувавшись з консьєржем та заступником голови правління ОСББ, вона довідалася, що про власницю квартири ОСОБА_24 ніхто нічого не знає. Вона разом з іншими працівниками агентства, продавцем ОСОБА_16 та ріелтором ОСОБА_15 02.08.2019 прибула до офісу нотаріуса, де в подальшому і було підписано договір купівлі-продажу квартири;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , який показав, що працює консультантом в сфері нерухомості та співпрацює з агентством нерухомості. Він 28.07.2019 знайшов оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ціна якої була нижчою на 10-20% від ринкової. Від початку пошуком покупця займалася ОСОБА_26 , потім ОСОБА_27 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка показала, що з 2017 року неофіційно працює агентом з нерухомості. У липні 2019 року вона розмістила оголошення про продаж квартири АДРЕСА_1 . Вона зв`язалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , який мав ключі та доступ до квартири. Її знайома ОСОБА_29 29.07.2019 повідомила, що стосовно квартири, яку вони продають, є проблеми з документами. Коли свідок переслала цю інформацію особі на ім`я ОСОБА_30 , який з нею контактував, то він запевнив її, що ОСОБА_31 є реальним власником квартири і проблем з нерухомістю немає. У подальшому 01.08.2019 призначено зустріч в офісі нотаріуса для підписання договору. Документи на квартиру їй передавав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_32 після дзвінка ОСОБА_33 на її мобільний телефон. Наступного дня вона прибула до офісу нотаріуса для підписання договору. Цього ж дня ОСОБА_32 передав їй оригінали документів на квартиру. Після підписання договору вона повідомила про це ОСОБА_33 , який сказав, що її зустріне чоловік біля офісу, якому їй необхідно передати гроші;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно з яким свідок ОСОБА_28 серед пред`явлених фотознімків впізнала ОСОБА_4 , який повідомляв свідку, що є реальним власником квартири АДРЕСА_1 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 , який показав, що 01.08.2019 до нього в офіс, де він здійснює нотаріальну діяльність, прийшли: ОСОБА_9 , який на підставі нотаріально посвідченої довіреності представляв інтереси своєї матері ОСОБА_9 , та ОСОБА_13 , а також представники покупця і продавця для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Оглянувши документи, він повідомив про можливість укладення договору купівлі-продажу квартири наступного дня. ОСОБА_13 02.08.2019 розрахувався з представником продавця до укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу квартири;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 , який показав, що ОСОБА_9 ніколи не брала участі у фонді фінансування будівництва «Столиця-8» виду «А» щодо залучення коштів для будівництва житлового будинку з об`єктами соціальної сфери за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка показала, що об`єктів нерухомого майна в м. Києві немає та не мала. Коли саме була останній раз у м. Києві, вона не пригадує. З приводу обставин заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , вона пояснити не може, оскільки не пригадує, відношення до даної квартири, окрім її сина ОСОБА_9 , більше ніхто немає;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 , який пояснив, що є генеральним директором ПАТ «Київський завод «Аналітприлад». Зазначене товариство є орендарем нежитлових приміщень, а також замовником будівництва. У травні 2019 року в ході моніторингу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлені факти реєстрації об`єктів нерухомого майна, зокрема: квартири АДРЕСА_1 , за громадянкою ОСОБА_9 на підставі підроблених документів;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_37 , який пояснив обставини заволодіння майном квартирою АДРЕСА_6 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 , яка пояснила обставини заволодіння належним їй майном квартирою АДРЕСА_1 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_38 , який пояснив обставини заволодіння майном квартирою АДРЕСА_7 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_39 , який пояснив обставини заволодіння майном квартирою АДРЕСА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_40 , який пояснив обставини заволодіння майном квартирою АДРЕСА_7 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 , яка пояснила, що працює юристом ПАТ «Київський завод «Аналітприлад», яке є замовником будівництва за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 24 (літ. А), 26 (будівельна адреса) у місті Києві. Також інвесторами цього будівництва було 19 учасників (довірителів) фонду фінансування будівництва «Столиця 8» виду «А», який було створено при ТОВ «Комерційний банк «Столиця» (ПАТ «Банк Столиця»), який виступав управителем. Указаний банк було ліквідовано. Інвесторами квартир у будинку АДРЕСА_5 , зокрема є: квартира АДРЕСА_9 ОСОБА_42 , квартира АДРЕСА_10 ОСОБА_43 , квартира АДРЕСА_11 ОСОБА_12 . Навесні 2019 року право власності на вказані квартири шляхом обману інвесторів (власників) за допомогою підроблених документів зареєстровано та переоформлено на ОСОБА_44 та ОСОБА_9 , які не брали участі у ФФБ та будь-яких документів з ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» не укладали;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_45 , який надав аналогічні свідченням ОСОБА_41 показання;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_46 , який пояснив, що раніше працював державним реєстратором КП «Єдине вікно державної реєстрації». Під час роботи ОСОБА_47 передавав третім особам свій особистий носій з ключем доступу до Держреєстрів, разом із паролем. Таким чином, стороння особа від імені ОСОБА_46 учиняла реєстраційні дії, а він лише підписував документи від імені державного реєстратора та наносив відтиски печатки КП «Єдине вікно державної реєстрації»;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно з яким свідок ОСОБА_47 серед пред`явлених фотознімків впізнав ОСОБА_4 , як особу, який був присутній в офісі КП «Єдине вікно державної реєстрації» та здійснював оплату послуг державного реєстратора, який надавав йому послуги щодо реєстрації права власності на квартиру;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_44 , який повідомив, що на пропозицію осіб, які діяли від імені ОСОБА_4 , він погодися за винагороду надати свої особисті документи для реєстрації та подальшого укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 . В приміщенні квартири ОСОБА_48 ніколи не був, права власності на дану квартиру не реєстрував;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, згідно з яким свідок ОСОБА_48 серед пред`явлених фотознімків впізнав ОСОБА_4 , як особу, який через посередників звернувся до нього для реєстрації та подальшого укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 ;

- протоколом одночасного допиту осіб між підозрюваним ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_8 під час якого підозрюваний ОСОБА_10 підтвердив раніше надані показання;

- протоколом обшуку офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 106 300 доларів США, 228 000 гривень, оригінали документів продавця, покупця щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 ;

- протоколом огляду речей і документів, вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_12 ;

- речовими доказами у кримінальному провадженні, вилученими в ході проведення вищевказаного обшуку;

- протоколом огляду вилучених грошових коштів у сумі 106 300 доларів США та 228 000 гривень;

- речовими доказами у кримінальному провадженні: зазначені вище грошові кошти;

- речовими доказами у кримінальному провадженні: квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 ;

- протоколом обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , під час якого виявлено та вилучено: мобільні телефони, ноутбук, копії документів на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_9 , інших осіб, декларації платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_48 », звітність указаних осіб;

- протоколом огляду речей і документів, вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 ;

- речовими доказами у кримінальному провадженні, вилученими в ході проведення вищевказаного обшуку;

- протоколом обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_14 , під час якого виявлено та вилучено: лист Міністерства юстиції України на ім`я ОСОБА_9 щодо скарги фізичної особи про державну реєстрацію квартири АДРЕСА_8 , блокноти з рукописними записами;

- протоколом огляду речей і документів, вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_14 ;

- протоколом обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: мобільні телефони, оригінали та копії документів КП «Єдине вікно державної реєстрації» місто Київ, документи щодо інвестування коштів у нерухомість ОСОБА_50 , копія виписки ФОП « ОСОБА_48 », відтиски печаток приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , копії документів з матеріалів кримінального провадження;

- протоколом огляду речей і документів, вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів від 06.09.2019, згідно з яким у приміщенні архіву Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Павла Усенка, 6 виявлено та вилучено: оригінали та копії документів, які знаходяться в реєстраційних (електронних) справах об`єктів нерухомого майна квартир № № 1, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 ;

- протоколом огляду документів, вилучених у приміщенні архіву Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);

- протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів від 11.12.2019, згідно з яким у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_53 , вилучено оригінали документів, які знаходяться в нотаріальній та реєстраційній (обліковій) справах об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_7 ;

- протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів від 26.12.2019, згідно з яким у приміщенні приватного нотаріусу Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_54 вилучено оригінали документів: довіреність від 26.04.2019, видана ОСОБА_9 на представлення її інтереси, заява від 26.04.2019 від імені ОСОБА_55 про надання згоди ОСОБА_9 на продаж та укладання відповідних договорів купівлі-продажу;

- протоколом проведення тимчасового доступу до речей та документів від 04.12.2019, згідно з яким у приміщенні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_56 вилучено оригінали документів: довіреність від 23.07.2019, видана ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляти її інтереси на ім`я ОСОБА_9 , проект договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 від 23 липня 2019 року;

- висновком судової почеркознавчої експертизи № 17-3/1504 від 13.12.2019, згідно якого встановлено осіб, які виконали підписи від імені: ОСОБА_35 , ОСОБА_57 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_38 ;

- висновком судової почеркознавчої експертизи № 17-3/1657 від 22.11.2019, згідно якого встановлено осіб, які виконали підписи від імені: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ;

- висновком судової почеркознавчої експертизи № 17-3/1656 від 20.11.2019, згідно якого встановлено осіб, які виконали підписи від імені: ОСОБА_46 , ОСОБА_44 , ОСОБА_9 ;

- висновком судово-технічної експертизи № 17-3/1535 від 10.10.2019, згідно якого встановлено, що в документах вилучених у ОСОБА_38 та в документах вилучених в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_34 , відбитки печатки нанесено за допомогою різних кліше.

- речовими доказами у кримінальному провадженні.

Восьмимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.04.2020, однак до цього часу органом досудового розслідування не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку із особливою складністю провадження, а саме необхідно:

- установити та допитати як свідків: ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , осіб на ім`я ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_30 та інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження;

- додатково допитати наступних осіб: ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_44 , ОСОБА_84 , ОСОБА_46 , та інших осіб;

- відібрати експериментальні та вільні зразки підпису, почерку, цифрових записів у свідків, потерпілих, підозрюваних;

- провести за участі потерплих, свідків та підозрюваних впізнання осіб;

- додатково допитати підозрюваного ОСОБА_4 , щодо інших фактів учинення шахрайського заволодіння майном;

- у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між підозрюваними одночасні допити осіб;

- провести огляд вилучених оригіналів та копій документів, щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, які знаходились у володінні приватних нотаріусів Міністерства юстиції України: ОСОБА_85 , ОСОБА_86 ;

- провести огляд вилучених копій документів, які знаходяться в реєстраційних (облікових) справах об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_8 , що перебували у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, зокрема: статутних, звітних та фінансово-господарських документів КП Вишеньківської сільської ради «Добробут-Гарант», Київської філії вказаного підприємства, а також документів щодо ведення вказаним підприємством, філією діяльності з приводу державної реєстрації права власності, які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, що містять відомості про службових осіб КП Вишеньківської сільської ради «Добробут-Гарант», Київської філії вказаного підприємства, які отримували інформацію та проводили реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи»;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, щодо вчинення нотаріальних, реєстраційних дій, які знаходяться в розпорядженні приватних та державних нотаріусів Міністерства юстиції України, Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), комунальних підприємств;

- звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, місцезнаходженням нотаріусів, державних реєстраторів;

- провести огляд вилучених документів у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів та обшуків;

- отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи, яка призначена 04.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів ДНДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової технічної експертизи документів, яка призначена 24.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, яка призначена 25.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, яка призначена 27.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової портретної експертизи, яка призначена 02.03.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України;

- витребувати додаткову інформації щодо об`єктів нерухомого майна, звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової оціночно-будівельної, почеркознавчої, судово-технічної, портретної експертиз;

- у випадку необхідності призначити інші судові експертизи та витребувати висновки експертів;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та розсекретити матеріали за результатами їх проведення;

- установити контактні номера мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів та звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а також отримати дозвіл слідчого судді на вилучення інформації з каналів зв`язку, роздруківки трафіку з`єднань Sim-карток мобільних операторів;

- дослідити отриману інформацію, зняту з каналів зв`язку за встановленими номерами мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів;

- витребувати та приєднати до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України;

- витребувати інформацію з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна підозрюваного;

- з метою забезпечення позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваного, підготувати клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних;

- зібрати матеріали, що характеризують особи підозрюваного ОСОБА_4 ;

- з урахуванням отриманих відомостей прийняти рішення в порядку ст. 217 КПК України про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_4 та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Результати вказаних слідчих та інших процесуальних дій дозволять у повному обсязі встановити обставини вчинення ОСОБА_4 та іншими особами кримінальних правопорушень.

Зазначені дії не могли були здійсненні раніше, оскільки їх необхідно провести з урахуванням складності кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що 16.04.2020 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні до дев`яти місяців.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено складність вказаного кримінального провадження, не зазначено строки проведення слідчих дій. Присоли врахувати, що слідчим не дотримано строків подання вказаного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для: установлення та допиту як свідків: ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , осіб на ім`я ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_30 та інших осіб, які фігурують у матеріалах даного кримінального провадження; додаткового допиту наступних осіб: ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_44 , ОСОБА_84 , ОСОБА_46 , та інших осіб; відібрання експериментальних та вільних зразків підпису, почерку, цифрових записів у свідків, потерпілих, підозрюваних; проведення за участі потерплих, свідків та підозрюваних впізнання осіб; додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 , щодо інших фактів учинення шахрайського заволодіння майном; у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей проведення між підозрюваними одночасних допитів осіб; проведення огляду вилучених оригіналів та копій документів, щодо вчинення нотаріальних та реєстраційних дій, які знаходились у володінні приватних нотаріусів Міністерства юстиції України: ОСОБА_85 , ОСОБА_86 ; проведення огляду вилучених копій документів, які знаходяться в реєстраційних (облікових) справах об`єкту нерухомого майна квартири АДРЕСА_8 , що перебували у володінні Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); зверннення до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, зокрема: статутних, звітних та фінансово-господарських документів КП Вишеньківської сільської ради «Добробут-Гарант», Київської філії вказаного підприємства, а також документів щодо ведення вказаним підприємством, філією діяльності з приводу державної реєстрації права власності, які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України; зверннення до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів, що містять відомості про службових осіб КП Вишеньківської сільської ради «Добробут-Гарант», Київської філії вказаного підприємства, які отримували інформацію та проводили реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи»; звернення до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, щодо вчинення нотаріальних, реєстраційних дій, які знаходяться в розпорядженні приватних та державних нотаріусів Міністерства юстиції України, Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), комунальних підприємств; звернення до Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про проведення обшуку в жилих та нежилих приміщеннях за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, місцезнаходженням нотаріусів, державних реєстраторів; проведення огляду вилучених документів у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів та обшуків; отримання висновку судової оціночно-будівельної експертизи, яка призначена 04.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів ДНДЕКЦ МВС України; отримання висновку судової технічної експертизи документів, яка призначена 24.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України; отримання висновку судової почеркознавчої експертизи, яка призначена 25.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України; отримання висновку судової почеркознавчої експертизи, яка призначена 27.02.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України; отримання висновку судової портретної експертизи, яка призначена 02.03.2020 та знаходиться на виконанні в експертів Київського НДЕКЦ МВС України; витребування додаткової інформації щодо об`єктів нерухомого майна, звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ речей і документів, відібрати вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підписів та почерку процесуальних осіб для проведення судової оціночно-будівельної, почеркознавчої, судово-технічної, портретної експертиз;у випадку необхідності призначення інших судових експертиз та витребувати висновків експертів; отримання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та розсекретити матеріали за результатами їх проведення; установлення контактних номерів мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів та звернутись до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку, а також отримати дозвіл слідчого судді на вилучення інформації з каналів зв`язку, роздруківки трафіку з`єднань Sim-карток мобільних операторів; дослідження отриманої інформації, знятої з каналів зв`язку за встановленими номерами мобільних телефонів підозрюваних, інших фігурантів; витребування та приєднання до матеріалів кримінального провадження відповіді на раніше направлені запити в порядку ст. 93 КПК України; витребування інформації з ДП «НАІС», БТІ, ДФС, управління безпеки дорожнього руху ДПД НП України, Держкомзему, Держфлотінспекції та інших установ з метою встановлення майна підозрюваного; з метою забезпечення позовних заяв цивільних позивачів та можливої конфіскації майна підозрюваного, підготовлення клопотання про накладення арешту на встановлене майно підозрюваних; зібрання матеріалів, що характеризують особи підозрюваного ОСОБА_4 ; з урахуванням отриманих відомостей прийняття рішення в порядку ст. 217 КПК України про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України; з урахуванням отриманих доказів, оголошення про нову підозру ОСОБА_4 та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дії, а також заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 01.04.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 02.08.2020 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1