Справа № 550/153/20
Провадження №1-кс/550/48/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Чутове клопотання слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2020р. за №0000031,
У СТ А Н О В И В :
Слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 години 09.11.2019 по 00.00 годину 15.11.2019, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться володінні відділення Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.01.2020 до чергової частини надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 10.11.2019 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 2650 грн.
Слідчий вказує, що в ході проведення перевірки встановлено, що 10.11.2019 року, заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , українка, гр. України, не працююча, знайшла на інтернет площадці сайту «Itis» оголошення з приводу продажу меблів, а саме ліжок, яке і вирішила замовити. Під час спілкування з продавцем за мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 їй повідомили та надіслали на мобільний додаток «Вайбер» реквізити для оплати, відповідно до яких остання мала перерахувати часткову вартість замовлення, що остання і зробила за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в смт. Чутове, Чутівського району, Полтавської області. А саме заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 2650 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 . Після вказаної операції на її телефонні дзвінки ніхто не відповідав та товар так і не було доставлено у визначений термін.
Слідчий вказує, що на даний час в рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_4 та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які являються предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена, надала суду заяву, в якій підтримала вищевказане клопотання, просила його задовольнити та розглянути дане клопотання без участі останньої.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000031, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.01.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває або може перебувати перебувати у Полтавського ГРУ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000031 від 20.01.2020 року, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Чутівського відділення поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати Полтавське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чутівського відділення поліції Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 години 09.11.2019 по 00.00 годину 15.11.2019, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям.
Строк дії ухвали до 13 березня 2020 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1