10.06.2020 Провадження № 1-кс/331/1259/2020
Єдиний унікальний номер 331/1880/20

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2020 року м. Запоріжжя
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що під час досудового розслідування встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом привласнення коштів для виконання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості (КПКВ 2761040) за попередньою змовою групою осіб.
За отриманими даними, під час проведення нового будівництва амбулаторій групової практики на території Запорізької області (всього 9 об`єктів) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями завищили вартість проведення будівельних робіт шляхом подання недостовірних даних в акти виконаних робіт, а саме до ресурсних відомостей вносились витрати на оренду житла для робітників, які фактично проживали в побутових приміщеннях на території будівничого майданчику, а кошти за проживання перечислювались на рахунки ФОП з метою подальшого обготівкування.
Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 (яке є розпорядником коштів вказаної субвенції) з завідомо неправдивими даними щодо проживання робітників, задіяних під час будівництва амбулаторій, на загальну суму близько 350 тис. грн., чим завищили витрати на будівництво та нанесли збитки бюджету на вказану суму.
З огляду на викладене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення завідомо неправдивих даних в ресурсні відомості та акти виконаних робіт було привласнено бюджетні кошти, чим було нанесено істотну шкоду при використанні державної субвенції, спрямованої на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки.
У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникли підстави отримати оригінали звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2018 по 2020 роки, оскільки в подальшому дані матеріали буду направлені для проведення відповідної експертизи. На сьогоднішній день встановлено, що оскільки вказане підприємство на теперішній час зареєстровано за новою адресою, а саме АДРЕСА_1 , ці документи знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, з огляду на превентивні карантинні заходи поширення епідемії короновірусу.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 по 10.06.2020, з можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
Надати слідчим Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: звітів про суму нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 по 10.06.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 10 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1