печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4132/20-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 % акцій належить державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») створено злочинну схеми, спрямовану на розтрату державного майна (природного газу) в особливо великих розмірах, а також формування штучної заборгованості населення за нібито спожитий природний газ.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображає придбання природнього газу у ряду компаній, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Отримані відомості свідчать про те, що фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними підприємствами мають фіктивний характер.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів функціонування протиправної схеми та проведення судової фінансово-економічної експертизи, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів других примірників проведених Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій, здійснених:
1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- вихідний лист №1345/440/04/дск від 16.05.2019 в адресу НАБУ;
- вихідний лист №2469/440-04-2/дск від 30.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- вихідний лист №1909/0440-04-1/дск від 04.07.2017 в адресу Київської місцевої прокуратури №8.
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 02.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №3026/0440-04-2/дск від 08.11.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- вихідний лист №324/0440-04-2/дск від 06.02.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 .
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- вихідний лист №3244/0440-04-3/дск від 06.12.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 .
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- вихідний лист №324/0440-04-2/дск від 06.02.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- вихідний лист №3270/0440-04-1/дск від 08.12.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2184/440-04-3/дск від 06.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- вихідний лист №2484/440-04-2/дск від 25.09.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- №3287/0440-04-1/дск від 12.12.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 .
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
- вихідний лист №378/0440-04-1/дск від 13.02.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- вихідний лист №2736/440-04-2/дск від 26.09.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 .
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
- вихідний лист №126/0440-04-1/дск від 22.01.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- вихідний лист №653/0440-04-1/дск від 12.03.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 .
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- вихідний лист №1075/0440-04-3/дск від 18.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2041/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 .
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):
- вихідний лист №1882/440-04-3/дск від 16.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- вихідний лист №1075/0440-04-3/дск від 18.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- вихідний лист №1619/0440-04-2/дск від 19.06.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- вихідний лист №1672/0440-04-1/дск від 25.06.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- вихідний лист №2041/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- вихідний лист №2422/440-04-3/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- вихідний лист №2469/440-04-2/дск від 30.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- вихідний лист №1449/440-04-1/дск від 28.05.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- вихідний лист №1264/0440-04-3/дск від 15.05.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2546/440-04-2/дск від 10.09.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 .
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
- вихідний лист №2524/440-04-3/дск від 26.09.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 .
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- вихідний лист №2736/440-04-2/дск від 26.09.2019 в адресу СУ ФР ІНФОРМАЦІЯ_22 ; вихідний лист № 2222/0440-04/дск від 04.08.2017 в адресу НАБУ.
Прокурор вказує, що за таких обставин, вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також вилучити речі та оригінали документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_29 , які необхідно дослідити та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.01.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в копіях або оригіналах, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ), а саме другі примірники проведених Держфінмоніторингом досліджень фінансових операцій, здійснених:
1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- вихідний лист №1345/440/04/дск від 16.05.2019 в адресу НАБУ;
- вихідний лист №2469/440-04-2/дск від 30.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- вихідний лист №1909/0440-04-1/дск від 04.07.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_30 .
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 02.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №3026/0440-04-2/дск від 08.11.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- вихідний лист №324/0440-04-2/дск від 06.02.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 .
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- вихідний лист №3244/0440-04-3/дск від 06.12.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 .
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- вихідний лист №324/0440-04-2/дск від 06.02.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- вихідний лист №3270/0440-04-1/дск від 08.12.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2184/440-04-3/дск від 06.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- вихідний лист №2484/440-04-2/дск від 25.09.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- №3287/0440-04-1/дск від 12.12.2017 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 .
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
- вихідний лист №378/0440-04-1/дск від 13.02.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- вихідний лист №2736/440-04-2/дск від 26.09.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 .
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):
- вихідний лист №126/0440-04-1/дск від 22.01.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- вихідний лист №2040/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- вихідний лист №653/0440-04-1/дск від 12.03.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 .
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- вихідний лист №1075/0440-04-3/дск від 18.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- вихідний лист №1036/0440-04-3/дск від 12.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2041/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 .
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):
- вихідний лист №1882/440-04-3/дск від 16.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- вихідний лист №1075/0440-04-3/дск від 18.04.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- вихідний лист №1619/0440-04-2/дск від 19.06.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- вихідний лист №1672/0440-04-1/дск від 25.06.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- вихідний лист №2041/440-04-3/дск від 31.07.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- вихідний лист №2422/440-04-3/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- вихідний лист №2469/440-04-2/дск від 30.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- вихідний лист №1449/440-04-1/дск від 28.05.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_28 ;
- вихідний лист №2447/440-04-1/дск від 29.08.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- вихідний лист №1264/0440-04-3/дск від 15.05.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- вихідний лист №2546/440-04-2/дск від 10.09.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 .
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
- вихідний лист №2524/440-04-3/дск від 26.09.2018 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 .
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- вихідний лист №2736/440-04-2/дск від 26.09.2019 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 ; вихідний лист № 2222/0440-04/дск від 04.08.2017 в адресу НАБУ.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4132/20-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1