У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2020 Справа №607/2463/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002236 від 03.08.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Як зазначено у клопотанні, 19 червня 2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір купівлі продажу № 19062019/1 від 19.06.2019 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність металопрокатну продукцію наведену у рахунках і специфікаціях.

На підставі наданого ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку на суму 394 680, 45 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату відповідно до домовленості двома платежами: перша трансакція відбулась 20.06.2019 року в сумі 197 340,23 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки), друга транзакція відбулась 25.06.2019 року в сумі 197 340 грн. (сто дев`яносто сім тисяч триста сорок гривень 23 копійки). Також слідчий зазначає, що на сьогоднішній день оплачена продукція поставлена, але не в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 мало господарські зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , протягом 2019 року.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великому розмірі належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не однаразово перераховувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти, «оплати згідно виставлених рахунків», компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином с необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів належним чином завірених їх копій..

Задля забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки, для подальшого використання документів в якості доказу для встановлення всіх обставин вчиненого злочину, а з урахуванням того, що іншими способами довести обставини кримінального провадження немає можливості, слідчий просив клопотання задовольнити, а розгляд клопотання проводити за відсутності особи, у володінні якої перебуває вказана документація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що відомості, що містяться у документах про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік, а також речі та документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можуть бути використані для підтвердження або спростування вище вказаного факту шахрайського заволодіння грошовими коштами у великому розмірі належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при проведенні інших слідчих дій в ході збирання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , а саме: документи, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік, а також речі та документи, які відображають фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2019 рік, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; товарно- транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому- передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1