Провадження № 1-кс/760/2564/20
Справа №760/6381/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0010321 від 08.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0010321 від 08.09.2018 року, які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.
Встановлено, що 24.08.2018 року приблизно о 19 годині за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлений на даний час слідством чоловік вчиняв дії, пов`язані з розбещенням малолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та малолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Окрім того, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримано відповідь, відповідно до якої гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та отримує пенсію по інвалідності, як інвалід 3 групи по Закону України «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування» з 24.05.1999 року. Пенсійні виплати перераховуються на поточний рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , перетнув державний кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21.03.2019 року та на територію України не повертався.
У клопотанні, слідча зазначає, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка б сприяла у розкритті даного кримінального правопорушення, оскільки банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті у даному банку.
Слідча просила проводити розгляд клопотання без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.09.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також уповноваженим працівникам правоохоронних органів за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до справ з юридичного оформлення усіх наявних рахунків клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю їх вилучення, зокрема:

?Роздруківки руху коштів по усім рахункам, в тому числі гривневим та валютним рахункам, зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, дати, місця та точного часу перерахунку, зняття коштів, за період з 21.03.2019 року по теперішній час на папері та у електронному вигляді;

?Надати завірені копії фото осіб з банкомату, в період зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_7 після його виїзду закордон, а саме з 21.03.2019;

?Надати завірені копії фото осіб, котрі зафіксовані камерами спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків ОСОБА_7 з інших банкоматів та терміналів в період часу з 00 год. 00 хв. 21.03.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1