печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000127 від 16.02.2019 за підозрою: ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 спільно та за взаємною згодою із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленими досудовим розслідуванням особами створив та очолив стійке об`єднання для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, а також чужим майном шляхом обману (шахрайство), що здійснювали систематично та відповідно до єдиного плану, відомого всім учасникам такої організації.
ОСОБА_14 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та не повинна бути викрита правоохоронними органами, у зв`язку з чим потребувала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільнонебезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_14 як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.
Для вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_14 , як організатором та керівником об`єднання було розроблено план з розподілом ролей кожного учасника злочинної організації, згідно з яким встановлено об`єкт злочинного посягання транспортні засоби, а також грошові кошти потерпілих.
Згідно з розробленим планом учасниками злочинної організації визначено спосіб учинення незаконного заволодіння транспортними засобами елітних моделей, який полягав у наступному: підшукати на території Чеської Республіки компанію для отримання в неї в оренду автомобілів елітних моделей без подальшої мети сплати орендної плати. Зокрема, учасниками групи підшукано компанію ForsTrades.r.o. (юридична адреса: вул. Костомлатська 681/6, м. Прага 9 Летняни, поштовий індекс: 19000, Чеська Республіка, ідентифікаційний номер: 042 20 943); увійти в довіру до представника вказаної компанії з метою отримання якнайбільшої кількості автомобілів елітних моделей під виглядом їх оренди; після отримання автомобілів в оренду шляхом оплати першого внеску створити видимість намірів подальшої сплати оренди в повному обсязі; перемістити отримані в оренду автомобілі на територію України та припинити сплату орендної плати за їх використання; виготовити завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків таких автомобілів в країнах Європейського Союзу; підшукати осіб, на ім`я яких буде протиправно оформлено право власності на автомобілі на території України, його митне оформлення та постановка на облік у реєстраційному сервісному центрі; пройти митні формальності з розмитнення отриманих автомобілів і в подальшому в реєстраційному сервісному центрі здійснити реєстрацію права власності на них за громадянином України.
Таким чином, учасники злочинної організації протиправним шляхом мали на меті здійснювати заволодіння правом власності на транспортний засіб, що давало можливість використовувати та розпоряджатися ним усупереч укладеному договору оренди та волі законного його власника, чим завдавали останньому великої матеріальної шкоди.
У подальшому, маючи мету протиправного збагачення шляхом обману, учасники злочинної організації: підшукували осіб, які мали на меті придбати дороговартісні автомобілі елітного класу; увійшовши в довіру до вказаних осіб шляхом обману, не повідомляючи останніх про те, що транспортні засоби отримані в оренду та мають іншого власника, здійснювали їх продаж під виглядом законно набутих, чим заволодівали коштами потерпілих в особливо великих розмірах.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції керівника злочинної організації, ОСОБА_14 особисто підібрав її учасників. При цьому забезпечував стійкість, керованість і тривалість визначених ним злочинних дій. Для підбору кандидатів він використовував їх особисті якості здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, умови та спосіб їх життя, наявність зв`язків серед осіб, які здійснюють продаж транспортних засобів, вміння входити в довіру, комунікабельність тощо.
Формуючи склад злочинної організації, ОСОБА_14 не пізніше липня 2017 року запропонував ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та іншим невстановленим особам взяти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами та заволодінням грошовими коштами шляхом обману.
З організувавшись у стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, указані особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угруповання, керівником якого визнано ОСОБА_14 .
Стійкість злочинної організації ОСОБА_14 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Об`єднання, яке створив ОСОБА_14 з метою вчинення особливо тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.
Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.
Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагаченням шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, метою маскування своєї злочинної діяльності та надання їй вигляду законної, під час учинення кримінальних правопорушень учасниками групи використовувалися суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані як на території України (ПП «Техагропостач» м. Львів, вул. Городоцька, 224, ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» (), так і на території країн Європейського Союзу (компанія EUA InvestGroups.r.o. Словацька Республіка).
Отже, ОСОБА_14 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури, злочинної організації у відповідно до відведеної загальним планом ролі: здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним злочинної організації і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угруповання, її приховування; особисто підшукував транспортні засоби, правом на які планувалося заволодіти; входив у довіру до потерпілих з метою заволодіння їх майном, у тому числі транспортними засобами, шляхом обману; здійснював переміщення отриманих в оренду автомобілів на територію України; забезпечував виготовлення завідомо підроблених документів, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків таких автомобілів у країнах Європейського Союзу; підшукував осіб, на ім`я яких протиправно буде оформлено право власності на автомобілі на території України, їх митне оформлення та постановку на облік у реєстраційному сервісному центрі; підшукував осіб, які здійснювали дії з розмитнення отриманих автомобілів і в подальшому в реєстраційному сервісному центрі реєстрував права власності на них за громадянами України; особисто підшукував осіб, грошовими коштами яких планувалося заволодіти шляхом продажу незаконно отриманих автомобілів; організовував, контролював та координував дії учасників злочинної організації під час учинення кримінальних правопорушень; безпосередньо керував вчиненням злочинів шляхом спрямування зусиль інших співучасників на вчинення злочинів; надавав настанови та забезпечував їх виконання, координував та керував діями співучасників, що надали згоду на спільне вчинення злочинів; безпосередньо заволодівав транспортними засобами під виглядом оренди, які в подальшому переправляв на територію України для їх продажу третім особам; здійснював продаж транспортних засобів, якими незаконно заволоділи учасники злочинної організації; розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками злочинної групи та залученими виконавцями; брав участь у вчиненні злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації.
ОСОБА_10 , будучи активним учасником злочинної організації, згідно з розподіленими функціями: безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації; особисто підшукував транспортні засоби, правом на які планувалося заволодіти; входив у довіру до потерпілих з метою заволодіння їхнім майном, у тому числі транспортними засобами; безпосередньо заволодівав транспортними засобами під виглядом оренди, які в подальшому переправлялися на територію України для здійснення їх продажу третім особам; здійснював переміщення отриманих в оренду автомобілів на територію України; підшукував осіб, на ім`я яких протиправно буде оформлено право власності на автомобілі на території України, здійснював їх митне оформлення та постановку на облік в реєстраційному сервісному центрі; підшукував осіб, які здійснювали дії з розмитнення отриманих автомобілів і в подальшому в реєстраційному сервісному центрі реєстрували права власності на них за громадянами України; особисто підшукував осіб, грошовими коштами яких планувалось заволодіти шляхом продажу незаконно отриманих автомобілів, та здійснював такий продаж; іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.
ОСОБА_11 , будучи активним учасником злочинної організації, згідно з розподіленими функціями: безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації; особисто підшукував транспортні засоби, правом на які планувалося заволодіти; входив у довіру до потерпілих з метою заволодіння їхнім майном, у тому числі транспортними засобами; безпосередньо заволодівав транспортними засобами під виглядом оренди, які в подальшому переправлялися на територію України для здійснення їх продажу третім особам; здійснював переміщення отриманих в оренду автомобілів на територію України; підшукував осіб, на ім`я яких протиправно буде оформлено право власності на автомобілі на території України, здійснював їх митне оформлення та постановку на облік в реєстраційному сервісному центрі; підшукував осіб, які здійснювали дії з розмитнення отриманих автомобілів і в подальшому в реєстраційному сервісному центрі реєстрували права власності на них за громадянами України; особисто підшукував осіб, грошовими коштами яких планувалось заволодіти шляхом продажу незаконно отриманих автомобілів, та здійснював такий продаж; іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.
ОСОБА_9 , будучи активним учасником злочинної організації, згідно з розподіленими функціями: безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації; особисто підшукував транспортні засоби, правом на які планувалося заволодіти; входив у довіру до потерпілих з метою заволодіння їхнім майном, у тому числі транспортними засобами; безпосередньо заволодівав транспортними засобами під виглядом оренди, які в подальшому переправлялися на територію України для здійснення їх продажу третім особам; здійснював переміщення отриманих в оренду автомобілів на територію України; підшукував осіб, на ім`я яких протиправно буде оформлено право власності на автомобілі на території України, здійснював їх митне оформлення та постановку на облік в реєстраційному сервісному центрі; підшукував осіб, які здійснювали дії з розмитнення отриманих автомобілів і в подальшому в реєстраційному сервісному центрі реєстрували права власності на них за громадянами України; особисто підшукував осіб, грошовими коштами яких планувалось заволодіти шляхом продажу незаконно отриманих автомобілів, та здійснював такий продаж; іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.
ОСОБА_13 , будучи активним учасником злочинної організації, згідно з розподіленими функціями: безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації; особисто підшукував транспортні засоби, правом на які планувалося заволодіти; входив у довіру до потерпілих з метою заволодіння їхнім майном, у тому числі транспортними засобами; безпосередньо заволодівав транспортними засобами під виглядом оренди, які в подальшому переправлялися на територію України для їх продажу третім особам; особисто підшукував осіб, грошовими коштами яких планувалося заволодіти шляхом продажу незаконно отриманих автомобілів, та здійснював такий продаж; забезпечив створення та функціонування суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані як на території України (ПП «Техагропостач» м. Львів, вул. Городоцька, 224, ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» (), так і на території країн Європейського Союзу (компанія EUA InvestGroups.r.o., Словацька Республіка), які використовувалися учасниками злочинної організації під час учинення кримінальних правопорушень для маскування протиправної діяльності та надання їй вигляду законної; іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.
ОСОБА_12 , будучи активним учасником злочинної організації, згідно з розподіленими функціями: безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації; особисто підшукував транспортні засоби, правом на які планувалося заволодіти; входив у довіру до потерпілих з метою заволодіння їхнім майном, у тому числі транспортними засобами; безпосередньо заволодівав транспортними засобами під виглядом оренди, які в подальшому переправлялися на територію України для їх продажу третім особам; особисто підшукував осіб, грошовими коштами яких планувалося заволодіти шляхом продажу незаконно отриманих автомобілів, та здійснював такий продаж; забезпечив створення та функціонування суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані як на території України (ПП «Техагропостач» м. Львів, вул. Городоцька, 224, ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» (), так і на території країн Європейського Союзу (компанія EUA InvestGroups.r.o., Словацька Республіка), які використовувалися учасниками злочинної організації під час учинення кримінальних правопорушень для маскування протиправної діяльності та надання їй вигляду законної; іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.
Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації: безпосередньо брали участь у вчиненні злочинів спільно з іншими учасниками злочинної організації; переміщували отримані в оренду автомобілі на територію України;
виготовляли завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків таких автомобілів у країнах Європейського Союзу; здійснювали оформлення права власності на автомобілі на території України, їх митне оформлення та постановку на облік у реєстраційному сервісному центрі; іншим чином сприяли вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.
Учасники створеної ОСОБА_14 злочинної організації, до якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , завдяки розробленому плану з 2017 року по лютий 2020 року незаконно заволоділи автомобілями: ForsTrades.r.o. на суму 28 131 872,06 гривень, а також грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 2 395 737 гривень.
Указана злочинна організація припинила своє існування 25.02.2020 у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 19.07.2017 ОСОБА_13 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, перебуваючи на території Чеської Республіки у м. Прага, увійшов у довіру до виконавчого директора компанії ForsTrades.r.o. Куріша Мар`яна та, використовуючи підконтрольну компанію EUA InvestGroups.r.o.(Словацька Республіка), сприяв укладенню договору оренди автомобіля ОСОБА_12 з компанією ForsTrades.r.o.
19.07.2017 ОСОБА_12 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, перебуваючи на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію EUA InvestGroups.r.o.(Словацька Республіка), уклав договір оренди автомобіля з компанією ForsTrades.r.o. та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC Maybach, VIN НОМЕР_1 шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої сплати оренди в повному обсязі.
У подальшому учасниками злочинної організації здійснено ввіз на територію України автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC Maybach, VIN НОМЕР_1 та передано у розпорядження ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Тобто ОСОБА_13 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC Maybach, VIN НОМЕР_1 , завдавши матеріального збитку компанії ForsTrades.r.o. у сумі 4 709 881,50 грн.
Крім того, не пізніше 01.09.2017 ОСОБА_13 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, увійшов в довіру до виконавчого директора компанії «Fors Trade s.r.o» ОСОБА_17 та використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, сприяв укладанню договору оренди автомобіля ОСОБА_12 з компанією «Fors Trade s.r.o».
01.09.2017, ОСОБА_12 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 11.09.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» () Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.
Тобто ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 1 822 986,24 грн.
Крім того, не пізніше 01.10.2017 ОСОБА_10 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, увійшов в довіру до виконавчого директора компанії «Fors Trade s.r.o» ОСОБА_17 , та сприяв укладанню договору оренди автомобіля ОСОБА_11 з компанією «Fors Trade s.r.o».
01.10.2017, ОСОБА_11 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 20.06.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
Тобто ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 2 641 459,73 грн.
Крім того, не пізніше 24.10.2017, ОСОБА_13 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, зловживаючи довірою виконавчого директора компанії «Fors Trade s.r.o» ОСОБА_17 та використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, сприяв укладанню договору оренди автомобіля ОСОБА_12 з компанією «Fors Trade s.r.o».
03.11.2017, ОСОБА_12 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 05.10.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» () Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.
Тобто ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 631 717,26 грн.
Крім того, не пізніше 20.12.2017, ОСОБА_13 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, зловживаючи довірою виконавчого директора компанії «Fors Trade s.r.o» ОСОБА_17 та використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, сприяв укладанню договору оренди автомобіля ОСОБА_12 з компанією «Fors Trade s.r.o».
20.12.2017, ОСОБА_12 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 02.08.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» () Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.
Тобто ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 622 173,43 грн.
Крім того, 13.02.2018, ОСОБА_9 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 09.07.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
Тобто ОСОБА_9 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 1 209 334,49 грн.
Крім того, 20.03.2018, ОСОБА_14 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 20.06.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
Тобто ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 2 885 932,96 грн.
Крім того, не пізніше 17.08.2018 ОСОБА_10 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, зловживаючи довірою виконавчого директора компанії «Fors Trade s.r.o» ОСОБА_17 сприяв укладанню договору оренди автомобіля ОСОБА_11 з компанією «Fors Trade s.r.o» .
17.08.2018, ОСОБА_11 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_14 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_8 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_8 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 15.06.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
Тобто ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_8 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 1 569 923,66 грн.
Крім того, 15.11.2018, ОСОБА_14 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 10.04.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
Тобто ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 4 029 702,83 грн.
Крім того, 09.12.2018, ОСОБА_14 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 23.04.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
Тобто ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 4 210 496,1 грн.
Крім того, 15.02.2019, ОСОБА_14 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 27.07.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
Тобто ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 3 789 153,95 грн.
Крім того, 09.12.2018, ОСОБА_14 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою заволодінням грошовими коштами шляхом обману, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.
В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 23.04.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.
В свою чергу, учасниками злочинної організації розміщено оголошення в мережі інтернет щодо продажу автомобіля AUDI A8, та шляхом обману, не повідомляючи покупця про те, що транспортний засіб отриманий в оренду та має іншого власника, 26.04.2019 здійснили його продаж ОСОБА_16 під виглядом законно набутого, чим заволоділи коштами останнього в сумі 90 000 доларів США, що станом на момент скоєння кримінального правопорушення в еквіваленті на державну грошову одиницю становить 2 395 737 гривень, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.
Крім того, у невстановлений слідством час, але не пізніше 25.02.2020, ОСОБА_13 , будучи обізнаним із законними умовами поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, спрямованих проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вогнепальної зброї, бойових припасів унаслідок їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 №622, за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці придбав пістолет моделі Glock 19, який відповідно висновку експерта № 8-2/221 від 26.02.2020 належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, є переробленим самозарядним пістолетом моделі Glock 19 переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим незаконно почав зберігати без відповідного законом дозволу.
25.02.2020 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено зазначену короткоствольну нарізну вогнепальну зброю.
Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 25.02.2020, ОСОБА_13 , будучи обізнаним із законними умовами поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, спрямованих проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вогнепальної зброї, бойових припасів унаслідок їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622, за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, придбав 73 патрони, які відповідно висновку експерта № 8-2/221 від 26.02.2020 належать до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, є пістолетними патронами, калібру 9х19мм, переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим незаконно почав зберігати без відповідного законом дозволу.
25.02.2020 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено зазначені боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , якому 14.03.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 27.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України.
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якому 26.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Шишківці, Кіцманського району, Чернівецької області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , якому 25.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ставчани, Кіцманського району, Чернівецької області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , якому 25.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Пилява, Вишгородського району, Київської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , якому 25.02.2020 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України.
Підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , вчинили тяжкі злочини, відповідальність за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.
Вина ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
1. Заява ОСОБА_18 до ДВБ НП України від 27.11.2018;
2. Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_19 від.16.10.2019
3. Протокол огляду яким вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 до Mercedes-BenzGLE 450 д.н.з. НОМЕР_13 ;
4. Протоколом огляду автомобіля Mercedes-BenzGLE 450 д.н.з. НОМЕР_13 від 16.10.2019;
5. Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу Mercedes-BenzGLE 450 д.н.з. НОМЕР_13 яким на момент затримання користувався ОСОБА_20 ;
6. Протокол пред`явлення особи для впізнання від 04.12.2019 в ОСОБА_19 впізнав ОСОБА_21 як особу якій передано автомобіль Mercedes-BenzGLE 450 д.н.з. НОМЕР_13 ;
7. Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 17.10.2019 в якому зафіксовані обставини незаконного заволодіння автомобілем ОСОБА_19 ;
8. Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 17.10.2019 в якому зафіксовані обставини незаконного заволодіння автомобілем ОСОБА_19 ;
9. Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 02.12.2019 в якому зафіксовані обставини придбання та викрадення автомобіля Mercedes-Benz GLE 450 д.н.з. НОМЕР_13 ;
10. Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_16 від 25.11.2019;
11. Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 25.11.2019 в якому зафіксовані обставини придбання в ОСОБА_24 автомобіля АУДІ А8 який перебуває у розшуку в Чеській республіці;
12. Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 25.11.2019 в якому зафіксовані обставини придбання в ОСОБА_24 автомобіля АУДІ А8 який перебуває у розшуку в Чеській республіці;
13. Заява ОСОБА_25 щодо реєстрації автомобіля Ауді А8;
14. Заява ОСОБА_26 щодо реєстрації автомобіля Ауді А8;
15. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Ауді НОМЕР_14 та документи проходження митного контролю автомобіля;
16. Заява ОСОБА_16 щодо реєстрації автомобіля Ауді А8
17. Заява ОСОБА_27 про первинну реєстрацію автомобіля Mercedes-BenzGLS 350 ввезеного з-за кордону;
18. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz серії НОМЕР_15 та документи проходження митного контролю автомобіля Mercedes-BenzGLS 350;
19. Договір №PROF-127297/2019p щодо автомобіля Mercedes-BenzGLS 350 з додатками до нього;
20. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz серії НОМЕР_16 та документи проходження митного контролю автомобіля Mercedes-BenzS 350D;
21. Заява ОСОБА_28 про первинну реєстрацію автомобіля Mercedes-BenzS 350 D ввезеного з-за кордону;
22. Договір №PROF-131520/2019p щодо автомобіля Mercedes-BenzS 350 D з додатками до нього;
23. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-BenzS 350 D українська реєстрація;
24. Заява ОСОБА_29 про первинну реєстрацію автомобіля SkodaSuperB ввезеного з-за кордону;
25. Договір купівлі-продажу 8046/2019 щодо автомобіля SkodaSuperB з додатками;
26. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SkodaSuperB українська реєстрація;
27. Заява ОСОБА_30 про первинну реєстрацію автомобіля SkodaSuperB ввезеного з-за кордону;
28. Договір купівлі-продажу6200/19/011538 щодо купівлі автомобіля SkodaSuperB ОСОБА_31 з додатками;
29. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу SkodaSuperB українська реєстрація за ОСОБА_32 .
30. Заява ОСОБА_33 про первинну реєстрацію автомобіля Mercedes-Benz GLS 350 ввезеного з-за кордону;
31. Договір купівлі-продажу 8046|2019|1578884 щодо купівлі автомобіля Mercedes-BenzGLS 350 ОСОБА_33 з додатками;
32. Договір купівлі-продажу 6200/19/011432 щодо купівлі SkodaSuperB ОСОБА_34 ;
33. Документи з приводу реєстрації автомобіля Mercedes-BenzS 500 та SkodaSuperB ТОВ «СІЛЬГОСППОСТАЧ»;
34. Протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 17.02.2020 в якому зафіксовано обставини отримання автомобілів ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в компанії «EUAInvestGroup»;
35. Протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 17.02.2020 в якому зафіксовано обставини отримання автомобілів ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , та подальшого не повернення автомобілів і виплат;
36. Впізнання осіб за фотознімками від 17.02.2020 в якому ОСОБА_46 впізнав ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , як осіб які взяли в оренду автомобілі та не повернули їх, після чого незаконно заволоділи ними;
37. Договори оренди автомобіля з подальшим викупом між ТОВ«ForsTrade» та «EUAInvestGroup»;
38. Заява ОСОБА_52 про повернення автомобіля до Поліції Чеської Республіки;
39. Договори про користування транспортним засобом та співробітництво у його лізингу між ТОВ«ForsTrade» та «EUAInvestGroup» (в особі ОСОБА_12 ), ОСОБА_14 ОСОБА_53 , ОСОБА_11 ;
40. Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 25.02.2020 та 26.02.2020 в яких зафіксовано обставини оренди та користування автомобілями ОСОБА_42 та ОСОБА_54 ;
41. Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_55 у ході якого вилучено номерні знаки та документи фірми «ForsTrade» ;
42. Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_9 у ході якого вилучено документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів, зброя та набої,
43. Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_14 , у ході якого вилучено банківські картки, трекер, документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів, довіреності,
44. Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем за місцем розташування сервісного центру №8048 у ході якого вилучено документи які стали підставою для реєстрації автомобілів;
45. Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем перебування ОСОБА_37 , у ході якого вилучено пістолет, документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів;
46. Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем за місцем розташування сервісного центру №0741 у ході якого вилучено документи які стали підставою для реєстрації автомобілів;
47. Протокол обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_14 у ході якого вилучено 54 номерних знаки транспортних засобів, виданих як на території України так і за її межами, 29 рамок-тримачів номерних знаків, 42 ключа до автомобіля (серед яких як брилки так і врізні ключі та дублікати); 26 мобільних телефонів з сім картами, документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів, 6 автомобілів.
48. Протоколи обшуку від 25.02.2020 за місцем проживання ОСОБА_12 у ході яких вилучено документи з приводу автомобілів на іноземній мові, печатки «EUAInvestGroup», документи фірми «ForsTrade» з приводу оренди та передачі у користування автомобілів ;
49. Протокол допиту свідка ОСОБА_56 від 25.02.2020, в якому зафіксовано обставини оформлення права власності на автомобіль SkodaSuperB;
50. Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини передачі автомобіля АудіQ7;
51. Протокол впізнання за фотознімками від 25.02.2020 в якому ОСОБА_57 впізнав ОСОБА_58 як особу яка передала автомобіль;
52. Протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомоблей.;
53. Протокол допиту свідка ОСОБА_60 від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомобілів;
54. Протокол допиту свідка ОСОБА_61 від 25.02.2020 в якому зафіксовано обставини перереєстрації автомобілів.;
55. Протокол огляду речей виявлених в ОСОБА_9 від 26.02.2020;
56. Протокол 42/2642т від 20.02.2020 за результатами проведення НСРД щодо ОСОБА_9 ;
57. Протокол 42/13239т від 23.10.2019 за результатами проведення НСРД щодо ОСОБА_20 ;
58. Протокол огляду речей вилучених в ОСОБА_14 від 26.02.2020;
59. Протокол огляду мобільних телефонів ОСОБА_62 від 15.02.2020;
60. Протокол огляду речей вилучених в ОСОБА_14 від 25.02.2020;
61. Протокол огляду речей виявлених в ОСОБА_14 від 26.02.2020;
62. Протокол огляду речей виявлених в ОСОБА_37 від 26.02.2020;
63. Протокол огляду речей виявлених в ОСОБА_63 від 26.02.2020;
64. Інші докази в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.05.2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення та завершення процесуальних дій.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили продовжнити строк досудового розслідування до п`яти місяців.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні з метою прийняття остаточного процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: провести огляд та аналіз документів, які отриманні під час здійснення тимчасових доступів до ТСЦ МВС України, ДФС України, щодо здійснення реєстрації та проведення процедури розмитнення транспортних засобів; за результатами проведеного огляду документів призначити технічні та почеркознавчі експертизи; отримати та виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку України, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Вказана інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами та потерпілими, встановити інших осіб, причетних до вищевказаних злочинів, встановити причетність осіб до інших кримінальних правопорушень; для дослідження об`єктів вилучених за результатами проведення обшуків (більше 80) провести комп`ютеро-технічні та технічні експертизи; після отримання результатів експертиз та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження, визначити місце їх зберігання; встановити та допитати свідків та очевидців вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, що надасть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено встановити обставини, які підлягають доказуванню та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваних; вразі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та очевидцями; проведення понад 50 одночасних допитів декількох осіб за участі потерпілих, свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; виконати процесуальні дій у межах міжнародного співробітництва, а саме витребувати документи щодо проведення реєстрації, продажу транспортних засобів на території Європейського Союзу; встановити свідків та провести їх допитів; отримати доступу до банківської таємниці щодо руху коштів по рахункам; за результатами отриманих вказаних вище даних, допитати підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ; за отриманими доказами визначити ступінь участі кожного з учасників злочинної організації причому скласти кінцеві повідомлення про підозри та вручити їх; звернутися до місцевого суду із клопотанням про продовження строку запобіжних заходів відносно підозрюваних у вигляді тримання під вартою, домашнього арешту та покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність щодо яких виникне під час подальшого досудового розслідування;виконати вимоги ст. 290 КПК України, необхідний строк не менше восьми місяців.
Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 16.02.2019 за підозрою: ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України, до восьми місяців, тобто до 25 жовтня 2020 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1