Дата документу 23.04.2020 Справа № 554/5346/19
Єдиний унікальний номер справи 554/5346/19
Провадження №1-кс/554/5564/2020
У Х В А Л А

іменем України

23 квітня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти належні ДП ВО «Знамя» (), які знаходяться на розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 відкритому у Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70-а, головний офіс розташований за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Клопотання мотивоване тим, що На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» () ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

Окрім цього на даний час представники ТОВ «Знамя ЛМН» користуються даним майновим комплексом, що за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, та згідно отриманої інформації мають намір на демонтаж всього майнового комплексу з метою забудови нового житлового масиву. Тобто на даний час наявні ризики пошкодження, псування, знищення, перетворення даного майна.
Також встановлено, що службові особи ТОВ «Знамя ЛМН» здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ДП ВО «Знамя» відкритий в Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу в сумі 30.05.2019 року 4350000,12 грн., 04.06.2019 року 7899701,00 грн., а також на розрахунковий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» 15.04.2019 року 3602854,00 грн.

Однак, на даний час ДП ВО «Знамя» має великі заборгованості перед діючими та колишніми працівниками, а також по сплаті за комунальні послуги. Грошові кошти, які надійшли на підприємство за продаж цілісного майнового комплексу повинні піти на погашення заборгованості, однак на даний час арбітражний керуючий Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» ОСОБА_5 з незрозумілих причин цього не робить.

Під час досудового розслідування встановлено, що майно, а саме грошові кошти в сумі 12 249 701,1 грн. за продаж цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, які були перераховані на розрахунковий рахунок в Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 є речовими доказами, а саме матеріальним об`єктом, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки воно є предметом кримінально протиправних дій, та набуте кримінально протиправним шляхом і отримано юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям ст.ст. 98, 170 КПК України.

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на банківський рахунок ДП ВО «Знамя», грошові кошти, які на ньому знаходяться, будуть використані, привласненні або відчуженні. У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, належне ДП ВО «Знамя» ().

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

Із клопотання вбачається, що на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти заборону (арешт), на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами належними ДП ВО «Знамя» (), які знаходяться на розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 відкритому у Полтавське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70-а, головний офіс розташований за адресою м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1