Справа № 214/755/20
1-кс/214/111/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за кримінальним провадженням №0000048, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 18:00 годин 28.02.2019 року до 24:00 годин 28.02.2019 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 18:00 годин 28.02.2019 року до 24:00 годин 28.02.2019 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 18:00 годин 28.02.2019 року до 24:00 годин 28.02.2019 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 28.02.2019 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 69809,00 грн., які належать ОСОБА_5 .

01.03.2019 року ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні, яка дала показання, що являється фізичною особо-підприємцем. Свою підприємницьку діяльність вона здійснює у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_4 . Як ФОП, вона має розрахунковий рахунок, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . На вказаній картці були особисті кошти у сумі 3000 грн. та 20000 грн. кредитні. Окрім того, у неї є ще одна власна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . На цій картці були особисті гроші у сумі 1600 грн., 28000 грн. кредитні та 1100 грн. у скарбничці. Обидві її банківські картки прив`язані до її мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_1 оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У разі проведення будь-яких операцій, їй на вищевказаний мобільний телефон надходять смс-повідомлення.

28.02.2019, о 18-33 годині, коли вона знаходилася у себе дома, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру НОМЕР_4 . З нею спілкувався чоловік. Як він назвався вона не запам`ятала. Цей чоловік повідомив, що у них на лінії проводяться ремонтні роботи з метою поліпшення мобільного зв`язку та Інтернет з`єднання. Мова йшла про те, що тепер її телефон зможе підтримувати Інтернет 4G. При цьому чоловік їй повідомив, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде йому продиктувати для подальшого підключення їй послуги Інтернет 4G. В цей же час їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому було зазначено наступні цифри «6656». Вона переконавшись в тому, що смс-повідомлення дійсно надійшло від оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 , бо в цій переписці у неї були і інші повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого вона назвала чоловіку, який їй телефонував 4 цифри, які їй надійшли в смс-повідомленні. В кінці розмови чоловік їй повідомив, що нова послуга буде підключена протягом 7 днів і що можливо буде відключення мобільного зв`язку, так як проводяться ремонтні роботи. У неї це не викликало ніякої підозри, бо вона бачила, що на вишках, які неподалік від її магазину, цього дня проводилися якісь ремонтні роботи, тому вона подумала, що це роботи пов`язані з покращенням мобільним зв`язку та Інтернет з`єднання.

Після спілкування з цим чоловіком, вона зі свого мобільного телефону поспілкувалася зі своєю сестрою, а потім зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та звернула увагу, що всі грошові кошти на обох її картках на місці. Приблизно о 19 годині мобільний зв`язок став підвисати, а потім взагалі зник. Але вона була спокійна, бо її мобільний телефон був при ній. Прокинувшись вночі, вона перевірила свій телефон, але зв`язку не було. Вона вирішила, що це якась поломка, бо чоловік її попереджав, що будуть проводитися ремонті роботи.

Зранку 01.03.2019 зв`язок так і не з`явився. На початку 8 години, вона зі свого комп`ютера зайшла на власну пошту і побачила там повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В повідомленні йшлося про те, що її банківська картка заблокована у зв`язку з тим, що 28.02.2019 року по ній проводилося багато операцій. Окрім того, в повідомленні було зазначено, що зв`язатися з нею вони не могли, бо не було зв`язку. Заблокована була картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . О 08-00 годині вона прибула до Міловського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відділенні вона оформила всі необхідні документи з приводу крадіжок грошей з обох її банківських карток. Там же вона отримала виписки по обом карткам. Згідно з виписками, її гроші були витрачені на придбання товарів в магазині цифрових рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований в АДРЕСА_5 . З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти 23523 гривень, а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 були зняті гроші кошти у сумі 46286 гривень, з яких 14500 гривень - це оплата частинами за придбаний товар (оформлений на неї шахраями депозит, тобто цих грошей до оформлення депозиту на її картці не було). Знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в Інтернеті вона знайшла номер фірми ІНФОРМАЦІЯ_9 та зателефонувала. Під час спілкування по телефону, їй лише повідомили, що у магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 що розташований в АДРЕСА_5 , 28.02.2019, в період часу приблизно з 19 години 40 хвилин, до 20 години 10 хвилин, якийсь чоловік за придбаний товар розрахувався її грошима, а саме провів банківську оплату за допомогою встановленого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Як вона зрозуміла, після того, як вона продиктувала цифри з смс-повідомлення невідомому чоловіку, то замість неї зайшли в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та перевипустили сім-карту з її номером, що в подальшому надало доступ до її банківських карток.

Всього з обох її карток було знято грошові кошти на загальну суму 69 809 гривень. Вона хоче, щоб їй повернули викрадені у неї грошові кошти, або ж крайньому випадку, придбані за її кошти побутові товари, бо їй потрібно розрахуватися з банком.

Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з такого.

Згідно з витягом з кримінального провадження №0000048, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року, відомості до ЄРДР внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

При цьому, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 01.03.2019 року, остання пояснила та детально описала обставини скоєння щодо неї злочину, під час якого шахрайським шляхом у неї було знято з карткових рахунків грошові кошти на загальну суму 69 809 гривень, при цьому, зазначивши номер телефону, до якого були прив`язані обидві її банківські картки, а саме НОМЕР_1 оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, в зазначеному клопотанні слідчою доведено, що для встановлення обставин скоєного злочину, осіб, які причетні до злочину, їй необхідно надати доступ до зазначеної у клопотання інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання членам слідчо-оперативної групи, слідчим Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасового доступу до документів ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 від 03.02.2020 року за кримінальним провадженням №0000048, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:

- документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 18:00 годин 28.02.2019 року до 24:00 годин 28.02.2019 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів:

- документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 18:00 годин 28.02.2019 року до 24:00 годин 28.02.2019 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 18:00 годин 28.02.2019 року до 24:00 годин 28.02.2019 року, із зазначенням терміналів, в якому працювала дана сім-карта, адрес базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

Зазначену інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1