Справа № 353/898/19
Провадження № 1-кс/353/387/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2019 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження 0000084 від 12.03.2015 в прокуратурі Івано-Франківської області за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «13» грудня 2019 року о 09 год. 21 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 просить: надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналу записника виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вилучений у ОСОБА_5 та містить записи про проведення чорної бухгалтерії, який знаходиться у матеріалах кримінального провадження 0000084 від 12.03.2015 року в прокуратурі Івано-Франківської області за адресою: АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняття копій, а саме: наказу філії Івано-Франківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 39-к від 23.09.2010 року про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій до службових обов`язків ОСОБА_5 , як старшого контролера; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2011 року, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі старшим контролером-касиром ОСОБА_5 , які знаходяться у матеріалах кримінального провадження 0000084 від 12.03.2015 в прокуратурі Івано-Франківської області за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначає, що 08 грудня 2017 року старшим слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 та розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У період з 2006 по 2014 рік в с. Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області працівник територіального відділення № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 , за усною домовленістю, мала щомісячно перераховувати частину коштів із пенсійного рахунку ОСОБА_7 для оплати комунальних послуг останньої, а решту залишати. У подальшому ОСОБА_7 виявила, що на її пенсійному рахунку будь-які грошові кошти відсутні. Під час проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до наказу філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 39-к від 23 березня 2010 року та постанови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2009 року № 372 «Про реорганізацію територіально відокремлених безбалансових відділень філії Тлумацького відділення № 6349 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2009 року №191 «Про створення комісії з питань припинення діяльності філії ІНФОРМАЦІЯ_4 та реорганізацію філії Тлумацького відділення № 6349 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 призначена на посаду старшого контролера касира територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною матеріальною відповідальністю, яку вона продовжувала обіймати до 26.03.2015 року.

При цьому, відповідно до посадової інструкції до кола обов`язків ОСОБА_5 , як старшого контролера каси ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Івано-Франківського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входило: здійснення операцій з приймання платежів; виконання операцій з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно нормативно-методичних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; контроль правильності складання вхідних та вихідних документів клієнтів; складання касової звітності; оплата валютних переказів фізичним особам; оформлення приймання валюти на інкасо; здійснення операцій згідно інструкцій «про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» та картрахунках в національній валюті, інше.

Будучи опитана, ОСОБА_5 показала, що у період часу з 2010 року по 26.03.2015 року вона працювала старшим контролером касиром Тлумацького відділення № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 , будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, безпідставно зняла кошти по поточному рахунку фізичної особи ОСОБА_7 , шляхом зняття готівки і підроблення її підписів та здійснюючи рукописні написи з тильної сторони на заявах про видачу готівки. При цьому ОСОБА_5 показала, що вона умисно змінювала свій почерк під час написання рукописних написів про отримання готівки ОСОБА_7 , яка є неписемною. Окрім того, ОСОБА_5 зазначила, що всі записи про кошти, які нею були зняті з рахунку ОСОБА_7 , вона записувала у записник виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і який був долучений як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження № 0000084 від 12.03.2015 року.

Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитувані документи, а саме: наказ філії Івано-Франківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 39-к від 23.09.2010 року про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції до службових обов`язків ОСОБА_5 , як старшого контролера; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2011 року, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі старшим контролером-касиром ОСОБА_5 долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000084 від 12.03.2015 року.

Вироком Коломийського міськрайоного суду Івано-Франківської області, яким ОСОБА_5 визнано винуватою у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України - записник виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вилучений у ОСОБА_5 та містить записи про проведення чорної бухгалтерії ОСОБА_5 зберігається в матеріалах кримінального провадження.

Згідно відповіді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області № 353/1267/15-к вих-1- кп/346/61/17 від 11.10.2019 установлено, шо на виконання ухвали Тлумацького районного суду Івано-Франкічської області про тимчасовий доступ до речей і документів зазначені документи, а саме: оригінал записника виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вилучений у ОСОБА_5 та містить записи про проведення чорної бухгалтерії, наказ філії Івано- Франківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 39-к від 23.09.2010 року про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій до службових обов`язків ОСОБА_5 , як старшого контролера; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2011 року, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі старшим контролером-касиром ОСОБА_5 , як доказ не долучалися.

Відповідно до відповіді прокуратури Івано-Франківської області № 04/2/4-1035 вих-19 від 09.12.2019 встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000084 від 12.03.2015 року відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст. 191, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України знаходяться в прокуратурі Івано-Франківської області. Оригінал записника виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вилучений у ОСОБА_5 як речовий доказ, зберігається у спеціальному приміщенні прокуратури області.

Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов`язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах, встановлено, що записник виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вилучений у ОСОБА_5 та містить записи про проведення чорної бухгалтерії, наказ філії Івано-Франківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 39-к від 23.09.2010 року про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадові інструкції до службових обов`язків ОСОБА_5 , як старшого контролера; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2011 року, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі старшим контролером-касиром ОСОБА_5 , знаходиться у прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що записник виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вилучений у ОСОБА_5 та містить записи про проведення чорної бухгалтерії, наказ філії Івано-Франківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 39-к від 23.09.2010 року про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадові інструкції до службових обов`язків ОСОБА_5 , як старшого контролера; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2011 року, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі старшим контролером-касиром ОСОБА_5 потрібні для повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також як вільні зразки почерку ОСОБА_5 для проведення почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.ст. 161-162 КПК України дані документи не є документами, до яких заборонено доступ, однак згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть містити відомості, які є персональними даними особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Прокурор зазначив, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є підставним, оскільки дані документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обстанив, що мають істотне значення для кримінального провадження.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів начальник СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Начальнику СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуваженим СКП Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 надати:

- тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналу записника виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вилучений у ОСОБА_5 та містить записи про проведення чорної бухгалтерії, який знаходиться у матеріалах кримінального провадження 0000084 від 12.03.2015 року в прокуратурі Івано-Франківської області за адресою: АДРЕСА_1 ;

- тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зняття копій, а саме: наказу філії Івано-Франківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 39-к від 23.09.2010 року про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій до службових обов`язків ОСОБА_5 , як старшого контролера; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2011 року, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі старшим контролером-касиром ОСОБА_5 , які знаходиться у матеріалах кримінального провадження 0000084 від 12.03.2015 в прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню начальником СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівником Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (Тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1