Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/422/20
Провадження № 1-кс/273/32/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 000045 від 11.02.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Згідно клопотання, в період з листопада по грудень 2019 року невстановлена особа, використовуючи глобальну мережу Інтернет та паспортні дані ОСОБА_4 незаконно оформила на останнього кредитні зобов`язання в онлайн кредитних установах.

За вказаним фактом 11.02.2020 року зареєстровано відомості до ЄРДР за №0000045 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту свідок ОСОБА_5 вказав, що на початку жовтня 2019 року він сказав ОСОБА_4 , що є робота на будівництві, але щоб його влаштувати необхідно було для служби безпеки надати копію його паспорту, для проведення перевірки. ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 копії свого паспорта та індифікаційного номеру, на копіях було зазначено номер його банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На початку листопада 2019 року вирішив шахрайським шляхом заробити гроші, а саме оформити на ОСОБА_4 онлайн-кредит, для цього він прийшов до нього додому. ОСОБА_5 сказав, що потрібно ще раз сфотографувати паспорт ОСОБА_4 та його разом з паспортом, при цьому наголосивши що це потрібно, щоб влаштувати його на роботу. В подальшому 10.11.2019 ОСОБА_5 через сайт створив заявку на отримання кредиту на суму 5000 грн. при цьому в заявку вніс персональні дані ОСОБА_4 та вказав номер його банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання смс повідомлення про те, що грошові кошти зараховані ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 скинули гроші і що потрібно їх зняти. Також ОСОБА_5 сказав, що потрібно в налаштуваннях банківської картки в банкоматі змінити номер мобільного телефону ОСОБА_7 на його. В подальшому ОСОБА_5 з свого мобільного телефону та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов до особистого кабінету ОСОБА_7 та скинув решту грошових коштів на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місць зняття готівки з неї на час вчинення злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи, що інформація яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом її здобути неможливо, автор клопотання просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 підтримав клопотання із підстав, які у ньому зазначені.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений належно.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, керуючись ст.ст. 160, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград- Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград- Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме інформацію стосовно власника банківського рахунку, по номеру банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські рахунки, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01 листопада 2019 року по 20 лютого 2020 року .

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Особа зобовязана предявити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа , яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів , зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1