Справа № 591/5916/19
Провадження № 1-кс/591/1743/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2020 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження за № 0000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів) - ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснили заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем, які виділені на розробку проектно-кошторисної документації та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Сумської області.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори на виконання робіт з будівництва амбулаторій первинної медичної допомоги в населених пунктах: с. Мала Павлівка, Охтирського району за №10 від 01.03.19 р., с. Угроїди, Краснопільського району за №11 від 01.03.19 р., с. Андріяшівка, Роменського району за №15 від 15.03.19 р. та с. Чернеча-Слобода Буринського району за №34 від 17.09.19 р. В рамках договорів у вересні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авансові платежі за платіжними дорученнями №№ 1, 100 від 23.09.19 р., №№46,99 від 23.09.19 р., №2 від 24.09.19 р., №№46, 99 від 24.09.19 р., та №101 від 25.09.19 р. на загальну суму 3 272 678 грн.

Згідно з чинними законодавством, в тому числі Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язаний використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу, а невикористані суми авансу повертаються по закінченню тримісячного терміну замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Однак, по закінченню тримісячного терміну, а також на кінець бюджетного 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прозвітувало лише про освоєння за цільовим призначенням 1,739 млн. грн. Водночас, щодо використання залишку коштів 1,533 млн. грн. підрядник не прозвітував та не повернув їх замовнику і відповідно до бюджету.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 31.01.2018 по 16.06.2020, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.01.2018 по 16.06.2020 в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 31.01.2018 по 16.06.2020, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.01.2018 по 16.06.2020 в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1