Справа № 953/357/20
н/п 1-кс/953/2506/20
"25" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.03.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучення: виписок про рух коштів за рахунками ФОП ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017 по 18.03.2020, із із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків, а також можливість їх вилучити.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протягом березня-липня 2019 року, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили закупівлю неякісного обладнання та страхових послуг, які фактично надані не були, внаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 викладеної в листі від 22.01.2020 №1518/9/20-40-02-01-11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , має рахунки відкриті в банківських установах: ФОП ОСОБА_4 має рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок про рух коштів за рахунками ФОП ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017 по 18.03.2020, із із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів, фотознімків та відеозаписів, зроблених камерами банкоматів під час отримання коштів в банкоматах під час їх зняття з вказаних рахунків, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2020.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1