Справа № 344/5031/20
Провадження № 1-кс/344/2008/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000068 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 15.04.2020 року звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по факту розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 28.03.2019 у справі №909/781/13 про припинення процедури банкрутства ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , припинено повноваження керуючої санацією ОСОБА_4 на управління об`єктом державної власності. Однак із метою збереження посади керівника вказаного ДП, 29.03.2019 ОСОБА_4 , в порушення положення статуту державного підприємства призначила себе виконуючою обов`язками директора. 16.05.2019 наказом генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено на посаду керівника ДП ІФ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .. В подальшому, незважаючи на вказані обставини, ОСОБА_4 , використовуючи доступ до банківських рахунків, у період з 29.03.2019 по 29.05.2019, з метою привласнення грошових коштів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала їх на підконтрольні суб`єкти господарювання, не надавши жодних документів у відділ бухгалтерського обліку, чим завдала матеріальну шкоду державному підприємству на загальну суму 256 209 грн.

Під час проведення даного досудового розслідування, та в ході перевірки фінасово-господарської діяльності за період перебування ОСОБА_4 на посаді директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено,що у 2019 року, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2020 року була відображена у звіті ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 2 828 800 (два мільйони вісімсот двадцять вісім тисяч вісімсот) грн.

Також встановлено, що 03.09.2018 між ПП « ОСОБА_6 » та ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір позики від 03.09.2018 на суму 300 000 (триста тисяч) грн.. В подальшому дану позику було погашено 27.09.2018 на суму 100 000 грн., та 16.10.2018 на суму 200 000 грн.. Однак за вказаний період діяльність ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 була не прибутковою, що виражається у заборгованості по заробітній платі, відповідно необхідно встановити джерело походження грошових коштів якими була погашена вказана позика за такий короткий період, та встановити яким чином було використано дану позику на ведення фінансової господарської діяльності державного підприємства, та чи дані грошові кошти не було розтрачені службовими особами ДП. ІФ КЗЗ.

Відповідно до вищевказаного, із метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про наявність та рух коштів по рахунку Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по 29.05.2019, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , головна установа якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 травня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1