Справа № 686/5073/20
Провадження № 1-кс/686/2669/20
У Х В А Л А
24 лютого 2020 року м. Хмельницький
21.02.2020 року слідчий І СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості про зловживання посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем на користь фізичної особи-підприємця, що спричинило настання тяжких наслідків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2018 головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб та самозайнятих осіб Управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 складено акт за результатами позапланової невиїзної документальної перевірки ФОП ОСОБА_6 , який перебував на спрощеній системі оподаткування (на 2 групі єдиного податку), за період з 14.03.2014 по 27.12.2017.
Однак, ОСОБА_5 , при дослідженні відповідних питань, умисно не відображено порушення п.2 п.291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, а саме: не зазначено, що вказаний ФОП, протягом 2015-2017 р.р. мав фінансово- господарські взаємовідносини із юридичними особами, які не застосовували спрощену систему оподаткування, та в результаті отримав дохід, що перевищує 1,5 млн. грн.
Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 24 березня 2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1