Справа № 574/216/19
Провадження 1-кс/574/748/2019
У Х В А Л А

21 грудня 2019 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
До Буринського районного суду звернулася слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про проведення банківських операцій з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійсненні з 08 години 00 хвилин 17.10.2016 року до 08 години 00 хвилин 18.10.2016 року із зазначенням всіх реквізитів та документальних відомостей про місце розташування банківського чи іншого терміналу або каси, за допомогою яких з вищезазначеної картки було здійснено зняття коштів, суми та часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з можливістю їх вилучення мотивуючи тим, що нею проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , в наслідок чого з банківської картки № НОМЕР_2 його дружини ОСОБА_6 були зняті грошові кошти в сумі 1600 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що з готівкового рахунку № НОМЕР_2 17.10.2016 року о 12.09.44 був здійснений переказ коштів у сумі 1600 грн, через сервісну мережу UKRAINE DNIPROPETROVMoneySend Liqpay DT 466160 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести вказані обставини неможливо, просила клопотання задовільнити.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила судовий розгляд провести без її участі, про що повідомила до суду письмовою заявою.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився по невідомій причині.
Приймаючи до уваги, що представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про причини своєї неявки до суду, слідчий суддя вважає їх неповажними, що не є перешкодою у розгляді клопотання відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши документи долучені до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 18.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заяву потерпілої ОСОБА_6 про те, що 17.10.2016 року близько 12 год. 09 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та шляхом обману, зловживання довірою змусила назвати дані заробітної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , яка належить його дружині ОСОБА_6 , після чого з вищевказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 16000 гривень, таким чином спричинивши ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму, у зв`язку з чим Буринським відділенням поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження №0000345 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, зазначені в клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням наведеного вважаю, що відомості, які містяться в цих документах, мають істотне значення для встановлення фактичних обставин справи і можуть бути використані як доказ, а доведення цих обставин в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування, неможливе, у зв`язку з чим є правові підставі для надання до цих документів тимчасового доступу.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про проведені банківські операції з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які були здійснені з 08 години 00 хвилин 17.10.2016 року до 08 години 00 хвилин 18.10.2016 року із зазначенням всіх реквізитів, а також документальних відомостей про місце розташування, з зазначенням адреси розташування, банківського чи іншого терміналу або каси, за допомогою яких з зазначеної банківської картки невстановленою особою були зняті грошові кошти, сума та час їх видачі, в тому числі і фотознімки, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з картки з можливістю вилучення їх належними чином завірених копій.

Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Забезпечити тимчасовий доступ у приміщенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 21.01.2020 року.
У відповідності до ст.166 КПК України, уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 (оригінал) знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 (копія) виданий слідчому.
Примірник 3 (копія) для вручення слідчим представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1