Справа № 592/4415/20
Провадження № 1-кс/592/2146/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу із 01.01.2018 по 30.11.2018; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу із 01.01.2018 по 30.11.2018 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що в лютому 2018 року, ОСОБА_5 звернулася до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через невідомий інтернет-сайт, на даному сайті знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_2 зазначений як контактний. Зателефонувавши туди слухавку взяв чоловік, який представився консультантом на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив деталі та умови реєстрації на їхньому сайті та після чого повідомив, що на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонує інший працівник. Через декілька хв. до потерпілої зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 знов чоловік та представився ОСОБА_7 , в ході телефонної розмови він повідомив, що на їхньому сайті можна заробити грошові кошти шляхом ставлення грошових коштів на ставку по спортивним прогнозам та біржових торгівлях, окрім цього також повідомив, що йому потрібен номер банківської картки потерпілої, а саме: НОМЕР_1 , з метою поповнення даної картки грошовими коштами у разі виграшу ставки, потерпіла на це погодилася і надала всі свої дані. В подальшому з банківської картки зникли грошові кошти в сумі 7000 грн., в подальшому 15000 грн., 250 доларів США та 10000 грн. при цьому ОСОБА_5 відслідковуючи на сайті події впевнена, що вона виграла, однак невстановлена особа, знявши всі грошові кошти з банківської картки потерпілої, більше на зв`язок не виходила та на даний час номер мобільного телефону поза зоною.

Зазначає, що відомості отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 160.8.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002418 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу із 01.01.2018 по 30.11.2018;

- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 30.11.2018 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.