Справа № 522/617/20
Провадження по справі № 1-кс/522/1883/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , представника власника майна ОСОБА_7 ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 27.11.2019року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшли клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків приміщень в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 від 27.11.2019 року зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень 1-кс/522/1883/20, 1-кс/522/1885/20, 1-кс/522/1887/20, 1кс/522/1890/20.

Під час розгляду клопотання були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи № 522/617/20, номер провадження 1-кс/522/1883/20.

Відповідно до клопотань слідчого, в провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років посадові особи Одеської обласної державної адміністрації (далі ООДА), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (далі - Департамент (, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4).

Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_5 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, директор ОСОБА_7 ), яке через афілійовані підприємства, організації та благодійні фонди, що надають консультативні послуги або виконують функції рекламодавців, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до службових записок ГВ КР Управління СБ України в Одеській області №65/1/3/7102 від 23.12.2019, №65/1/3/190 від 13.01.2020, №65/1/3/247 від 14.01.2020 встановлено підприємства, організації та благодійні фонди, які можуть використовуватись вищевказаними посадовими особами з метою заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, а саме: Благодійний фонд «МИР» (), Благодійний фонд «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА, ОСВІТА» (), Громадська організація «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» (), Комунальне підприємство «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» ().

Крім того встановлені заходи, в ході організації (виконання) яких керівництвом Департаменту та КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, з метою подальшого привласнення, на рахунки фізичних та юридичних осіб були перераховані кошти місцевого бюджету Одеської області, а саме: візит Північноатлантичної ради НАТО (ПАР), візит делегації Відземського регіону планування Латвійської Республіки в Одеську область для підписання угод про співробітництво, проведення 8-го благодійного дипломатичного ярмарку, розробки брендової сувенірної продукції з логотипом Одеської області, відзначення Дня Європи, утворення та забезпечення функціонування філії комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» «Центр підтримки експорту» ().

22.01.2020, у період з 14 год. 18 хв. по 21 год. 42 хв., слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 21.01.2020, проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- Жорсткий диск «SEAGATE» чорного кольору s/n: NA87LH1Z з наліпкою з написом «КП Бюро регіонального розвитку, інвентарний номер 34»;

- Ноутбук «MacBook Pro» Serial No: C1MHXG8JDTY3 сірого кольору з зарядним пристроєм;

- Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору «Model A1661 FCCID: BCG-E3087A IC:579C-E3087A» з сім-картою з номером телефону НОМЕР_1 ;

- Планшет «Ipad» сірого з чорним кольорів Model A1475 FCC ID: BCGA1475 IC:579C-A1475 Serial: DMPLM2EQF4YF в чохлі чорного кольору.

Також встановлено, що директор Департаменту ОСОБА_5 , за попередньою змовою з посадовими особами відділу кадрів ООДА, протягом 2019 року на вакантну посаду в Департаменті призначила громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не виконує функції, передбачені штатним розписом Департаменту, на робочому місці не з`являється. Призначена ОСОБА_11 заробітна плата фактично використовується керівництвом Департаменту для власних потреб. Загальна сума незаконно привласнених грошових коштів, отриманих від фіктивного працевлаштування вказаної особи, становить більше 100 тис. грн.

Відповідно до службових записок ГВ КР Управління СБ України в Одеській області №65/1/3/7102 від 23.12.2019, №65/1/3/190 від 13.01.2020, №65/1/3/247 від 14.01.2020 встановлено підприємства, організації та благодійні фонди, які можуть використовуватись вищевказаними посадовими особами з метою заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, а саме: Благодійний фонд «МИР» (), Благодійний фонд «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА, ОСВІТА» (), Громадська організація «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» (), Комунальне підприємство «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» ().

Крім того встановлені заходи, в ході організації (виконання) яких керівництвом Департаменту та КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, з метою подальшого привласнення, на рахунки фізичних та юридичних осіб були перераховані кошти місцевого бюджету Одеської області, а саме: візит Північноатлантичної ради НАТО (ПАР), візит делегації Відземського регіону планування Латвійської Республіки в Одеську область для підписання угод про співробітництво, проведення 8-го благодійного дипломатичного ярмарку, розробки брендової сувенірної продукції з логотипом Одеської області, відзначення Дня Європи, утворення та забезпечення функціонування філії комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» «Центр підтримки експорту» ().

22-23.01.2020, у період з 15 год. 35 хв. по 01 год. 55 хв., слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 21.01.2020, проведено обшук за адресою реєстрації та здійснення діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (): м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, під час якого виявлено та вилучено документи та предмети, перечень яких вказаний в клопотанні.

Також встановлено, що керівництво Департаменту (директор ОСОБА_5 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, директор ОСОБА_7 ), яке через афілійовані підприємства, організації та благодійні фонди, що надають консультативні послуги або виконують функції рекламодавців, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Відповідно до службових записок ГВ КР Управління СБ України в Одеській області №65/1/3/7102 від 23.12.2019, №65/1/3/190 від 13.01.2020, №65/1/3/247 від 14.01.2020 встановлено підприємства, організації та благодійні фонди, які можуть використовуватись вищевказаними посадовими особами з метою заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, а саме: Благодійний фонд «МИР» (), Благодійний фонд «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА, ОСВІТА» (), Громадська організація «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» (), Комунальне підприємство «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» ().

Крім того встановлені заходи, в ході організації (виконання) яких керівництвом Департаменту та КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, з метою подальшого привласнення, на рахунки фізичних та юридичних осіб були перераховані кошти місцевого бюджету Одеської області, а саме: візит Північноатлантичної ради НАТО (ПАР), візит делегації Відземського регіону планування Латвійської Республіки в Одеську область для підписання угод про співробітництво, проведення 8-го благодійного дипломатичного ярмарку, розробки брендової сувенірної продукції з логотипом Одеської області, відзначення Дня Європи, утворення та забезпечення функціонування філії комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» «Центр підтримки експорту» ().

22.01.2020, у період з 14 год. 18 хв. по 21 год. 42 хв., слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 21.01.2020, проведено обшук за адресою реєстрації та здійснення діяльності Комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (): м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, під час якого виявлено та вилучено документи та предмети, перечень яких вказаний в клопотанні.

Крім того встановлено, що керівництво Департаменту (директор ОСОБА_5 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, директор ОСОБА_7 ), яке через афілійовані підприємства, організації та благодійні фонди, що надають консультативні послуги або виконують функції рекламодавців, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Також встановлено, що директор Департаменту ОСОБА_5 , за попередньою змовою з посадовими особами відділу кадрів ООДА, протягом 2019 року на вакантну посаду в Департаменті призначила громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не виконує функції, передбачені штатним розписом Департаменту, на робочому місці не з`являється. Призначена ОСОБА_11 заробітна плата фактично використовується керівництвом Департаменту для власних потреб. Загальна сума незаконно привласнених грошових коштів, отриманих від фіктивного працевлаштування вказаної особи, становить більше 100 тис. грн.

Відповідно до службових записок ГВ КР Управління СБ України в Одеській області №65/1/3/7102 від 23.12.2019, №65/1/3/190 від 13.01.2020, №65/1/3/247 від 14.01.2020 встановлено підприємства, організації та благодійні фонди, які можуть використовуватись вищевказаними посадовими особами з метою заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, а саме: Благодійний фонд «МИР» (), Благодійний фонд «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА, ОСВІТА» (), Громадська організація «ГЛОБАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» (), Комунальне підприємство «АКЕРМАНТУРІНВЕСТ» ().

Крім того встановлені заходи, в ході організації (виконання) яких керівництвом Департаменту та КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, з метою подальшого привласнення, на рахунки фізичних та юридичних осіб були перераховані кошти місцевого бюджету Одеської області, а саме: візит Північноатлантичної ради НАТО (ПАР), візит делегації Відземського регіону планування Латвійської Республіки в Одеську область для підписання угод про співробітництво, проведення 8-го благодійного дипломатичного ярмарку, розробки брендової сувенірної продукції з логотипом Одеської області, відзначення Дня Європи, утворення та забезпечення функціонування філії комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» «Центр підтримки експорту» ().

22-23.01.2020, у період з 15 год. 35 хв. по 01 год. 55 хв., слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 21.01.2020, проведено обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено документи та предмети, перечень яких вказаний в клопотанні.

Враховуючи те, що перелічені речі мають істотне значення по даному кримінальному провадженню, можуть бути використані у якості речових доказів та є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримували вимоги клопотання та просили задовольнити його в повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 та представник власника майна ОСОБА_7 ОСОБА_8 заперечували проти накладення арешту на зазначене в клопотанні майно та просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч.4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади строком до 3 років з конфіскацією майна.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, яке вилучене 22.01.2020 р. під час проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 ; майно, яке вилучене з 22.01.2020 р.-23.01.2020 р. під час проведення обшуку за адресою реєстрації та здійснення діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4; майно, яке вилучене 22.01.2020 р. під час проведення обшуку за адресою реєстрації та здійснення діяльності Комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради: м. Одеса,проспект Шевченка, буд.4; майно, яке вилучене 22.01.2020 р. 23.01.2020 р. під час проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_2 , можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені в клопотання банківські картки, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку, які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, так як можуть містити інформацію щодо укладених договорів, спілкування осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування та щодо зарахування викрадених грошових коштів на банківські картки.

Щоденники, записки також можуть містити інформацію щодо злочинів, які розслідуються органами досудового розслідування.

Трудові книжки, печатка ГО «Глобальна громадська ініціатива», особові справи, підшивки документів з договорами (контрактами), акти надання послуг, видаткові накладні, необхідні для подальшого досудового розслідування, з`ясування обставин фіктивного працевлаштування ОСОБА_12 та інших осіб, терміну знаходження ОСОБА_5 на займаній посаді, проведення подальшої ревізії фіктивної діяльності департаменту, очолюваного директором ОСОБА_5 та КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради, директором якого є ОСОБА_7 .

На особисті справи працівників департаменту необхідно накласти арешт для подальшого досудового розслідування щодо фіктивного працевлаштування осіб у вказаних підрозділах Одеської обласної ради як одного із способів незаконного заволодіння грошовими коштами.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- Жорсткий диск «SEAGATE» чорного кольору s/n: NA87LH1Z з наліпкою з написом «КП Бюро регіонального розвитку, інвентарний номер 34»;

- Ноутбук «MacBook Pro» Serial No: C1MHXG8JDTY3 сірого кольору з зарядним пристроєм;

- Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору «Model A1661 FCCID: BCG-E3087A IC:579C-E3087A» з сім-картою з номером телефону НОМЕР_1 ;

- Планшет «Ipad» сірого з чорним кольорів Model A1475 FCC ID: BCGA1475 IC:579C-A1475 Serial: DMPLM2EQF4YF в чохлі чорного кольору.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою реєстрації та здійснення діяльності Комунального підприємства «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради (): м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, майно, а саме:

- Договір № 15 від 19.12.2019, на 3 арк.;

- Додаток № 1 до договору 15 від 19.12.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Копія акту приймання передачі наданих послуг б/н від 19.12.2019, на 1 арк.;

- Договір № 41402 від 28.11.2019, на 3 арк.;

- Специфікація до договору № 41402 від 28.11.2019, на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № Гр-РхН-012553 від 28.11.2019, на 1 арк.;

- Договір № 35 надання поліграфічних послуг від 27.12.2018, на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору 35 від 27.12.2018 специфікація, на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № 305 від 27.12.2018, на 1 арк.;

- Договір № 6 від 03.04.2019, на 3 арк.;

- Акт наданих послуг № 6 від 03.04.2019, на 1 арк.;

- Договір № 13 від 03.04.2019, на 4 арк.;

- Додаток № 1 до договору 13 від 03.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 42 від 03.04.2019., на 1 арк.;

- Договір № 12 від 03.04.2019, на 4 арк.;

- Додаток № 1 до договору №12 від 03.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 41 від 03.04.2019., на 1 арк.;

- Договір № 8 від 04.04.2019, на 3 арк.;

- Додаток № 1 до договору №8 від 04.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Договір № 9 від 03.04.2019, на 4 арк.;

- Додаток № 1 до договору №9 від 03.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Счет на оплату № 121 (покупатель: КП «Бюро регіонального розвитку»), на 1 арк.;

- Договір № 11 від 03.04.2019, на 4 арк.;

- Додаток № 1 до договору №11 від 03.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № 40 від 03.04.2019., на 1 арк.;

- Договір № 10 від 03.04.2019, на 3 арк.;

- Счет на оплату № 120 (покупатель: КП «Бюро регіонального розвитку»), на 1 арк.;

- Договір № 7 від 03.04.2019, на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору № б/н від 03.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 17 від 03.04.2019, на 1 арк.;

- Договір № 5 надання поліграфічних послуг від 03.04.2019, на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору № 5 від 03.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 151 від 2019 року, на 1 арк.;

- Договір № 4 від 02.04.2019, на 4 арк.;

- Додаток № 1 до договору № б/н від 02.04.2019 специфікація, на 1 арк.;

- Договір № 3-1 від 29.03.2019, на 3 арк.;

- Додаток № 1, специфікація до договору № 3-1 від 29.03.2019, на 2 арк.;

- Рахунок № Гр-СчФ-002146 від 29.03.2019, на 3 арк.;

- Договір № 3-1 від 29.03.2019, на 3 арк.;

- Додаток № 1, специфікація до договору № 3-1 від 29.03.2019, на 2 арк.;

- Видаткова накладна № Гр-РхН-001941 від 29.03.2019, на 3 арк.;

- Видаткова накладна № Гр-РхН-001941 від 03.04.2019, на 3 арк.;

- Додаток № 1, Специфікація до договору № б/н від 03.04.2019, на 4 арк.;

- Додаток № 1, Специфікація до договору № б/н від 03.04.2019, на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору № б/н від квітня 2019 року - Специфікація, на 2 арк.;

- Договір № б/н від квітня 2019 року, на 3 арк.;

- Видаткова накладна № Гр-РхН-001941 від 04.2019, на 3 арк.;

- Додаток № 1, специфікація до договору № б/н від 04.2019, на 4 арк.;

- Додаток № 1, специфікація до договору № б/н від 04.2019, на 2 арк.;

- Додаток № 1 до договору № б/н від 04.2019 - специфікація, на 2 арк.;

- Договір № б/н від 04.2019, на 3 арк.;

- Лист Директору Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації № 77-01 від 10.10.2018, на 1 арк.;

- Звіт про підсумки роботи КП Бюро регіонального розвитку Одеської обласної адміністрації за вересень 2018 року, на 3 арк.;

- Звіт про підсумки роботи КП Бюро регіонального розвитку Одеської обласної адміністрації за серпень 2018 року, у двох примірниках, на 2 арк. кожний;

- Лист начальнику Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА №90-01 від 12.12.2018, на 1 арк.;

- Бюджетний запит на 2019-2021 роки загальний (Форма 20_-1), на 2 арк.;

- Бюджетний запит на 2019-2021 роки додатковий (Форма 20_-3), на 3 арк.;

- Бюджетний запит на 2019-2021 роки індивідуальний (Форма 20_-2), на 8 арк.;

- Папка білого кольору з написом «справа 4/9 т.2 М/О5 з додатками за 2018 рік» з документами щодо преміювання, нарахування грошових коштів, призначення та звільнення працівників КП «Бюро регіонального розвитку»;

- Папка білого кольору з рукописним написом «Заяви на фінансування; почата 02.01.2019» з документами щодо надання фінансування КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради;

- Зошит у клітинку з розміщеним на ньому, під прозорою обкладинкою, аркушем паперу у клітинку з написом «КП «Бюро регіонально розвитку»; Журнал обліку трудових книжок та вкладишів до них»;

- Зошит у клітинку з розміщеним на ньому, під прозорою обкладинкою, аркушем паперу у клітинку з написом «КП «Бюро регіонально розвитку»; Журнал реєстрації техніки, виданої у користування працівникам»;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з аркушем паперу на ній з написом «Особові справи», з документами щодо працівників КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з аркушем паперу на ній з написом «КП Листування», з листуванням між КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради та Департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації та суб`єктами господарювання;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з аркушем паперу на ній з написом «ДКСУ», з документами щодо фінансової діяльності КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з аркушем паперу на ній з написом «План роботи підприємства та його виконання на 2019 рік», з документами щодо діяльності та планування діяльності КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з аркушем паперу на ній з написом «Договори КП», з договорами, та додатками до них, укладеними КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради;

- Папка швидкозшивач чорного кольору з аркушем паперу на ній з написом «Договори 1 млн», з договорами, та додатками до них, укладеними КП «Бюро регіонального розвитку» Одеської обласної ради;

- Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з написом «Logic Power» (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 28»);

- Системний блок персонального комп`ютера чорного з сірим кольорів з написом «Logic Power» (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 29»);

- Ноутбук (нетбук) марки «ASUS» білого кольору з наліпкою з написом «Product Key: D7W6K-WYTXR-VFD6V-KWKHB-PYFFF» (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 24»);

- Ноутбук (нетбук) марки «ASUS» темного кольору з наліпкою з написом «Product Key: GC8FH-QTF27-XWPB3-4BFJ6-6CYBF» (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 23») та з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки «HEWLETT- PACKARD ProBook 4540s» («НР»), серійний номер: 2СЕ2342NN1, з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки «LENOVO G560E», серійний номер: CB06330412 (з приклеєною наліпкою з написом «КП «БРР» Инв. № 20»), з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки «emachines», серійний номер: LXNB60C018047365E91601 (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 17»), з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки «emachines», серійний номер: LXNB60C01804733B3F1601 (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 19»), з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки «HEWLETT- PACKARD Pavilion» («НР») сірого з чорним кольорів, серійний номер: 5CD507399M (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 40»), з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки «HEWLETT- PACKARD Pavilion» («НР») сірого з чорним кольорів, серійний номер: 5CD50739В2 (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 42»);

- Ноутбук марки «HEWLETT- PACKARD Pavilion» («НР») сірого з чорним кольорів, серійний номер: 5CD507399Y (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 38»);

- Ноутбук марки «HEWLETT- PACKARD Pavilion» («НР») сірого з чорним кольорів, серійний номер: 5CD50739BC (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 39»);

- Ноутбук марки «HEWLETT- PACKARD Pavilion» («НР») сірого з чорним кольорів, серійний номер: 5CD50739C1 (з приклеєним аркушем паперу з написом «КП Бюро регіонального розвитку Інвентарний номер 41»).

- Положення про філію КП «Бюро регіонального розвитку» «Центр підтримки експорту», затв. Розпорядження голови обласної ради 21.01.2019, 5 арк.;

- Штатний розпис КП «Бюро регіонального розвитку» на 2019 рік від 22.01.2019, на 1 арк.;

- Розпорядження Одеської обласної ради №10/2019-ОР від 21.01.2019, на 1 арк.;

- Статут КП «Бюро регіонального розвитку» (нова редакція) затв. Розпорядження голови обласної ради 21.01.2019, 9 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою реєстрації та здійснення діяльності Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (): м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4, майно, а саме:

- Підшивка № 1 «Щодо організації візиту делегації північноатлантичної ради НАТО у 2019 р»;

- Підшивка № 2 «Щодо організації забезпечення функціонування філії КП «Бюро регіонального розвитку «Центр підтримки експорту»;

- Підшивка № 3 «Щодо організації «Дня Європи у 2019 р»;

- Підшивка № 4 «Щодо організації восьмого благодійного ярмарку у 2018 р;

- Підшивка № 5 «Щодо організації візиту Відземського регіону планування Латвійської Республіки для підписання угоди про співвробітництво»;

- Особова справа ОСОБА_11 № 030;

- Трудова книжка № АХ № 914224 ОСОБА_11 .

- Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» серійний номер «PC0NY770» з наліпкою;

- Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» серійний номер «PC0P05VX» з наліпкою;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE23416RS»;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2341D22» з наліпкою «10484172» та зарядним пристроєм;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342LFJ»;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2341CGP»;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342LL1» з наліпкою «10484172»;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342SD4» з зарядним пристроєм;

- Копія супровідного листа департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (вих.№53 від 20.01.2020р.), з додатками, на 6 арк.;

- Супровідний лист департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації (№10-01 від 21.01.2020р.), з додатками, на 2 арк.;

- Підшивка документів №6, з копіями матеріалів, щодо реалізованих та тих, що знаходяться в стадії реалізації проектів в яких ООДА виступив бифіціаром за друге півріччя 2018 2019 року;

- Копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№09-01 від 20.01.2020), з додатками, на 3 арк.;

- Копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№122-01 від 19.12.2019), з додатками, на 4 арк.;

- Копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№08-01 від 20.01.2020), з додатками, на 2 арк.;

- Копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№07-01 від 20.01.2020), з додатками, на 7 арк.;

- Резолюція ООДА №04-01 від 16.01.2020;

- супровідний лист до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№04-01 від 16.01.2020р.), з додатками, на 9 арк.;

- Копія супровідного листа до Департаменту інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА (№3/20 від 08.01.2020р.), з додатками, на 5 арк.;

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2), установа «Департамент інвестиції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА», за 2019 рік, на 3 арк.;

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2), установа «Комунальне підприємство «Бюро регіонального розвитку» », за 2019 рік, на 4 арк.;

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2), установа «Комунальне підприємство «Бюро регіонального розвитку» », за 2019 рік, на 4 арк.;

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2), установа «Комунальне установа «Одеська обласна виставка Одеської обласної ради», за 2019 рік, на 4 арк.;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_2 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_3 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_4 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_16 , серії НОМЕР_5 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_6 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_18 , серії НОМЕР_7 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_19 , серії НОМЕР_8 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_20 , серії НОМЕР_9 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_10 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_22 , серії НОМЕР_11 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_23 , серії НОМЕР_12 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_13 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_25 , серії НОМЕР_14 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_26 , серії НОМЕР_15 , кладення НОМЕР_16 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_27 , серії НОМЕР_17 , вкладення НОМЕР_18 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_28 , серії НОМЕР_19 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_29 , серії НОМЕР_20 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_30 , серії НОМЕР_21 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_31 , серії НОМЕР_22 ;

- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_32 , серії НОМЕР_23 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №004 ОСОБА_33 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №019 ОСОБА_34 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №031 ОСОБА_35 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №016 ОСОБА_36 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №034 ОСОБА_37 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №023 ОСОБА_38 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №021 ОСОБА_39 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №012 ОСОБА_40 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №002 ОСОБА_41 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №007 ОСОБА_42 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №010 ОСОБА_43 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №013 ОСОБА_44 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №009 ОСОБА_45 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №020 ОСОБА_46 ;

- Папка білого кольору з документами особова справа №003 Хмельниченко ОСОБА_47 ;

- Папка чорного кольору копія особової справи №017 ОСОБА_48 ;

- Папка зеленого кольору з посадовими інструкціями співробітників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА;

- Папка помаранчевого кольору з положеннями про структурні підрозділи Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 15 ОСОБА_26 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 029 ОСОБА_24 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 018 ОСОБА_21 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 005 ОСОБА_29 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 037 ОСОБА_14 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 001 ОСОБА_30 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 028 ОСОБА_20 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 008 ОСОБА_28 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 011 ОСОБА_32 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 025 ОСОБА_27 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 014 ОСОБА_22 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 035 ОСОБА_31 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 027 ОСОБА_19 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 024 ОСОБА_23 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 036 ОСОБА_17 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 022 ОСОБА_13 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 026 ОСОБА_25 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 006 ОСОБА_18 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 032 ОСОБА_16 ;

- Папка білого кольору з документами - особова справа № 033 ОСОБА_15 ;

- Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з написом «Lenovo» (пароль 1111), серійний номер: PCONY75P, та з приклеєним аркушем паперу на якому наявні наступні написи « НОМЕР_24 ; Десктоп V520s; власність комунального підприємства обласний інформаційно аналітичний центр».

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2341BVC» з наліпкою «10483982» та зарядним пристроєм;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE23427XL», з наліпкою «10484174» та зарядним пристроєм;

- Папка рожевого кольору з штатним розписом Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА на 2019 рік та змінами до нього;

- Папка білого кольору з табелями обліку використання робочого часу працівників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2019 рік;

- Папка зеленого кольору з платіжними відомостями, меморіальними ордерами та розрахунково-платіжними відомостями Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2019 рік;

- Аркуш паперу з датами народження працівників Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА, 1 арк.;

- Скорозшивач жовтого кольору з наказами, платіжними відомостями та табелями обліку робочого часу Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2018 рік;

- Папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_25 (Державний бюджет) за 2019 рік;

- Папка білого кольору з реєстрами бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань (Державний та місцевий бюджет), 2019 рік;

- Папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_26 (Місцевий бюджет КПКВК 2517630) за 2019 рік;

- Скорозшивач зеленого кольору з журналом реєстрації договорів Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2019 рік;

- Скорозшивач зеленого кольору з договорами та платіжними дорученнями по рахунку № НОМЕР_26 (Місцевий бюджет КПКВК 2517630) за 2018 рік;

- Скорозшивач червоного кольору з реєстрами бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань та розпорядженнями про виділення коштів Управлінню інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА за 2018 рік;

- Папка білого кольору з виписками по рахункам № НОМЕР_27 та НОМЕР_28 (Державний бюджет) за 2019 рік;

- Папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_29 (Державний бюджет), за 2019 рік;

- Папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_30 (Місцевий бюджет КПКВК 2517693), за 2019 рік;

- Папка білого кольору з виписками по рахунку № НОМЕР_31 (Місцевий бюджет КПКВК 2517630), за 2019 рік;

- Папка білого кольору з статистичною, податковою звітністю Департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва ООДА, за 2019 рік;

- Папка білого кольору з місячною, квартальною та річною звітністю за 2019 рік (Державний бюджет);

- Пака білого кольору з місячною квартальною та річною звітністю за 2019 рік (Місцевий бюджет);

- Папка білого кольору зі звітами про використання коштів, виданих на відрядження за 2019 рік;

- Папка білого кольору з картками аналітичного обліку касових видатків за 2019 рік;

- Папка білого кольору з супровідними листами до ГУ ДКСУ в Одеській області за 2019 рік;

- Папка білого кольору з кошторисами по державному та місцевому бюджетах за 2019 рік;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «17-1230ca» серійний номер «5СD507399S»;

- Системний блок персонального комп`ютера «Lenovo» серійний номер «PC0P05VY» з наліпкою «10444645»;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE234121Y» з наліпкою «10484182» та зарядним пристроєм;

- Ноутбук торгівельної марки «HP» моделі «ProBook 4540s» серійний номер «2CE2342RVP» з наліпкою «10484177» та зарядним пристроєм.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_2 , майно, а саме:

-Щотижневик в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами ОСОБА_5 ;

-Щотижневик в обкладинці червоного кольору з рукописними записами ОСОБА_5 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , термін дії до 09.2017;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , термін дії до 09.2018;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_34 , термін дії до 10.2021;

-Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_35 , дійсна до 01.2022;

-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Ноутбук марки «ASUS», contains FCCID: TLZ-ND086, IC: 6100A-AWNB086;

-Печатка ГО «Глобальна громадська ініціатива» (код 39409757);

-Телефон марки «VERTU» ІМЕІ: НОМЕР_36 , з сім-картою з номером: НОМЕР_37 , з несправною задньою кришкою;

-Телефон марки «IPHONE», чорного кольору, з сім-карткою з номером: НОМЕР_38 ;

-Телефон марки «IPHONE», модель «8+», чорного кольору, в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайфсел»;

-Підшивка документів №1 щодо здійснення господарської діяльності ГО «глобальна громадська ініціатива» (код 39409757);

-Підшивка документів №2 щодо здійснення господарської діяльності ГО «глобальна громадська ініціатива» (код 39409757);

-Підшивка документів №3 щодо діяльності БФ «Глобальна громадська ініціатива, освіта» (код 40279407);

-Підшивка документів №4 (договорів) на іноземній мові де стороною договорів (контрактів) є ОСОБА_5 ;

-Особова справа №83 щодо здійснення діяльності ОСОБА_5 в Одеській обласній державній адміністрації;

-Флеш-накопичувач у корпусі чорного кольору з металевою скобою срібного кольору, 4 GB, s/n: PD46H2GRTSK.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні №0000727 від 27.11.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
03.02.2020