Справа №:755/7900/15-к
Провадження №: 1-кс/755/341/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000019 від 30.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0000019 від 30.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст. 366 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою : АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що після введення в експлуатацію громадського комплексу на перетині проспекту П. Тичини та Дніпровської набережної в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплачена пайова участь не відповідає умовам договору пайової участі від 18.08.2003.

Зокрема, встановлено, що у зв`язку із будівництвом житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на перетині вулиць, а саме: пр. П. Тичини та Дніпровської набережної у Дніпровському районі м. Києва укладено договір №1762 від 18.08.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») На виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено 4033823,73 грн. пайового внеску, про що була видана довідка від 02.10.2007 №049-18/8511. Відповідно до довідки, питання пайової участі вирішено у зв`язку з будівництвом квартир площею 35698,8 кв. м, громадського центру площею 39043,2 кв. м., побутового комплексу площею 1129,4 кв. м та приміщень без визначеного функціонального призначення площею 4580, 4 кв. м.

Відповідно до п. 4.1. договору №1762 від 18.08.2003, у разі збільшення вказаної загальної площі споруди Забудовник повинен укласти договір з ІНФОРМАЦІЯ_7 та перерахувати на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету пайові кошти на створення інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва за додатково створені площі.

В 2010 р. Замовником, і інвестором будівництва об`єкту соціально - культурного призначення на земельній ділянці загальною площею 1.3827 га, розташованому в м. Київ на перетині пр. Павла Тичини та Дніпровської набережної стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про уступку прав та обов`язків за Договором підряду №081101 на виконання проектно-вишукувальних робіт від 18.11.2008. Зміна Замовника спричинила за собою видачу нового дозволу на будівництво Об`єкта, коригування проекту.

30.04.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 було видано сертифікат IY№61, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення в частині будівництва громадського центру з офісними приміщеннями з паркінгом (ІІІ) на перетині АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 » проектній документації та підтверджено його готовність до експлуатації. Відповідно до вказаного сертифікату загальна площа об`єкту будівництва введеного в експлуатацію склала 75714,5 кв.м., площа приміщень -68963,8 кв. м, офісна-28589,8 кв. м, торгова-19139,3 кв.м, технічні приміщення - 3455,9 кв. м, ТП-119,9 кв.м., РП-196,6 кв.м, площа паркінгу на 506 машиномісць-17462,3 кв.м.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було сплачено пайовий внесок у грошовій формі в повному обсязі, тобто не були сплачені пайові кошти з урахуванням збільшення фактично зданих в експлуатацію площ об`єкта. На неодноразові письмові претензії ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі Департаменту) про надання переліку документів, необхідних для остаточного вирішення питання пайової участі та розрахунків розмірів пайового внеску, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані документи до цього часу не надало, питання сплати пайової участі у повному обсязі не вирішило.

Згідно наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачено пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Києва, що є обов`язковим внеском, який замовник має сплатити до бюджету міста Києва.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000019 від 30.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

12.08.2019 слідчим СВ Дніпровского УП ГУНП у м. Києві винесена постанова про призначення судово-економічної експертизи.

29.08.2019 року на адресу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта №13-2/110, щодо надання додаткових матеріалів для дослідження.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчої Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, для дослідження документів вказаних в клопотанні експерта, виникла необхідність у тимчасовому доступі до таких документів та подальшому вилученні їх копій, засвідчених в установленому законом порядку, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою : АДРЕСА_1 ., а саме:

- первинних документів (виписок банку, платіжних доручень з відміткою банку), що підтверджують сплату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості пайової участі у розвитку інфраструктури м.Києва під час проведення будівництва об`єкта «Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення в частині будівництва громадського центру з офісними приміщеннями з паркінгом (ІІІ) на перетині просп. Павла Тичини та АДРЕСА_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (27.12.2012 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )) за період з 01.01.2003 року до 31.12.2014 року;

- облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей, карток) ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (27.12.2012 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )) у яких відображено нарахування та перерахування коштів в якості участі розвитку інфраструктури м. Києва під час проведення будівництва об`єкта «Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення в частині будівництва громадського центру з офісними приміщеннями з паркінгом (ІІІ) на перетині просп. Павла Тичини та АДРЕСА_3 » за період з 01.01.2003 року до 31.12.2014 року;

- розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва об`єкта «будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення в частині будівництва громадського центру з офісними приміщеннями з паркінгом (ІІІ) на перетині просп. Павла Тичини та Дніпровської набережної у Дніпровському районні м. Києва» станом на 30.04.2013.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000019 від 30.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 прокурору Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів (виписок банку, платіжних доручень з відміткою банку), що підтверджують сплату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості пайової участі у розвитку інфраструктури м.Києва під час проведення будівництва об`єкта «Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення в частині будівництва громадського центру з офісними приміщеннями з паркінгом (ІІІ) на перетині просп. Павла Тичини та АДРЕСА_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (27.12.2012 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )) за період з 01.01.2003 року до 31.12.2014 року;

- облікових регістрів (оборотно-сальдових відомостей, карток) ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (27.12.2012 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )) у яких відображено нарахування та перерахування коштів в якості участі розвитку інфраструктури м. Києва під час проведення будівництва об`єкта «Будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення в частині будівництва громадського центру з офісними приміщеннями з паркінгом (ІІІ) на перетині просп. Павла Тичини та АДРЕСА_3 » за період з 01.01.2003 року до 31.12.2014 року;

- розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва об`єкта «будівництво житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення в частині будівництва громадського центру з офісними приміщеннями з паркінгом (ІІІ) на перетині просп. Павла Тичини та Дніпровської набережної у Дніпровському районні м. Києва» станом на 30.04.2013.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: