Справа №:755/6387/20
Провадження №: 1-кс/755/2175/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" травня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 05.02.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що СВ Дніпровського УП УГНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, у ході якого встановлено, комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 21.12.2018 № 444 з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання послуг із погодження проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки парку культури для оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей на ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, при незабезпеченні виконання умов зазначеного договору в порядку визначеному ч.1 ст.527 Цивільного кодексу України комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог ч.1 ст.9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», проведено розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконання яких не підтверджено документально, чим в грудні 2018 року завдано матеріальної шкоди (збитків) державі на загальну суму 198 300 грн.
На вказані обставини вказує лист ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності від 08.01.2020» від 21.01.2020 року, зокрема: договір від 21.12.2018 №444 на надання послуг з супроводу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Парк) для культурно оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей на о. ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК 021:2015-71240000-2 (архітектурні, інженерні та планувальні послуги) за адресою: АДРЕСА_2 договору). Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підприємство) надає наступні послуги: передання та погодження проекту землеустрою у відповідності до ст.186-1 Земельного кодексу України), отримання висновків щодо погодження проекту землеустрою, за наявності зауважень при погоджені проекту землеустрою Підприємство усуває недоліки, які сталися з його вини. Загальна вартість послуги, згідно з протоколом погодження договірної ціни на надання послуг становить 198 300, 00 грн.
У подальшому Парком надано акт приймання-передачі наданих послуг №5 від 21.12.2018 (підписаний з боку підприємства в.о. директора ОСОБА_4 та з боку Парку директором ОСОБА_5 ), згідно з яким Парком отримано від Підприємства послуги супроводу проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Парку для культурно оздоровчих рекреаційних, спортивних і туристичних цілей на АДРЕСА_2 , за кодом SPV ДК 021:2015-71240000-2, виконано в повному обсязі, в належному порядку оформлені та задовольняють умови договору. Розрахунки проведено платіжним дорученням від 26.12.2018 №7 на суму 198 300, 00 грн., заборгованість за даним договором відсутня. Однак, відсутній звіт, складений на виконання договору від 21.12.2018 №444, а також погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Парку для культурно оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей на о. Венеціанському у Дніпровському районі м. Києва, за даними бухгалтерського обліку Парку також не значиться.
У ході ревізії вказаної служби проведено зустрічну звірку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи у Підприємстві відсутні. При цьому, Підприємством до зустрічної звірки на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.10.2019 № 1 звіт в рамках виконання договору від 21.12.2018 №444 також не надано. Оригінали або належним чином завірені копії висновків щодо погодження проекту землеустрою в рамках виконання вказаного договору на письмове прохання Держаудитслужби Підприємством не надано, причини не надання таких документів письмово не надано. Внаслідок вказаних дій при незабезпечені Парком та підприємством виконання умов договору, проведено розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги згідно умов договору 21.12.2018 №444, виконання яких не підтверджено документально, чим в грудні 2018 завдано матеріальних збитків державі на суму 198 300 грн.
Також, згідно зазначеного листа Держаудитслужби встановлено, що директором Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підписав акт приймання-передачі наданих послуг № 5 від 21.12.2018 до договору №444 від 21.12.2018 є ОСОБА_5 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) проведено плановий аудит діяльності комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань збереження активів, інформації та використання майна, законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку за 2017-2019 роки.
Згідно розділу 5 вказаного аудиту (Картка аудиторської знахідки №1) встановлено, що без подання відповідного клопотання з метою розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 17 га, директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_5 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 (далі Виконавець) уклали договір №17П-57 від 29.11.2017 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за кодом CPV ДК 021:2015-71340000-3 (комплексні інженерні послуги), за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 47,0 тис. грн. Поряд з цим, директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно укладено ряд споріднених договорів та використано бюджетні кошти в сумі 267,3 тис. грн.
При цьому, склад та вартість робіт (послуг) з розроблення зазначеного проекту штучно роздрібнено на додаткових 7 договорів, укладених на надання послуг (виконання робіт), які згідно з ст.50 закону України «Про землеустрій» безпосередньо включаються до робіт, пов`язаних з проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок, є складовими цих робіт та дублюють одне одного.
До укладених договорів будь-які розрахунки вартості робіт відсутні. Також, у проекті землеустрою, який був виготовлений на виконання умов договору від 29.11.2017 №17П-57, містяться документи складені у пізніший час після підписання акту здачі приймання робіт (послуг) від 30.11.2017.
Таким чином, службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно укладено ряд споріднених договорів та вчинено розтрату бюджетних коштів в сумі 267 300,0 грн.
Більше того, даним аудиторським звітом за результатами проведення аудиту Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2019 №070-5-13-/41 виконаний Виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) також встановлені і наступні обставини, що, зокрема підтверджують акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.01.2020 року, а саме наступні обставини.
Так, 21.12.2018 між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на розроблення документації з землеустрою від 21.12.2018 №443, предметом якого є розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для культурно-оздоровчих, рекреаційних спортивних, і туристичних цілей на острові ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 199,0 тис. грн., при цьому, склад та вартість робіт (послуг) з розроблення зазначеного проекту штучно роздрібнено на 5 додаткових договорів, укладених на надання послуг (виконання робіт), які згідно з ст. 50 закону України «Про землеустрій» безпосередньо включаються до робіт, пов`язаних з проектом землеустрою щодо відведення земельних ділянок, є складовими цих робіт та є такими, що дублюють одне одного.
Таким чином, враховуючи штучне розбиття робіт з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на ряд окремих послуг які є складовими розроблення проекту та дублюють одне одного державі завдано бюджет втрат на суму 198,3 тис. грн.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000011 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору «Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» від 29.11.2017 №17П-57 та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договір від 29.11.2017 №17/п-58 «супровід та погодження технічної документації із землеустрою у відповідних службах міста» та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 18.12.2017 №118-18/12/17 «роботи по виготовленню викопіювання» та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 29.11.2017 №17/В-60 «надання консультаційних послуг в галузі інженерії» та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 29.11.2017 №17/В-61 «планування виконання планувальних послуг щодо оформлення права користування земельною ділянкою» та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 29.11.2017 №17/В-62 «встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 29.11.2017 №17/В-63 «проведення комплексу топографо-геодезичних робіт» та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; документів щодо виконання угод (розрахунків) за вищевказаними договорами (від 29.11.2017 №17П-57, від 29.11.2017 №17П-58, від 18.12.2017 №118-18/12/17, від 29.11.2017 №17/В-60, від 29.11.2017 №17/В-61, від 29.11.2017 №17/В-62, від 29.11.2017 №17/В-63), а саме: платіжних доручень за вказаними договорами, актів приймання-передач виконаних робіт (послуг), складених довідок про виконання робіт, документів щодо заборгованості за даними договорами; документів, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей на острові Передмістна слобідка у Дніпровському районі міста Києва; звіту про проведення комплексу топографо-геодезичних робіт земельних ділянок КЗ «ПКтаВ «Гідропарк» для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей на острові Передмістна слобідка у Дніпровському районі міста Києва; технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) комунального закладу «ПКтаВ «Гідропарк» для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей на острові Передмістна слобідка у Дніпровському районі міста Києва; особових справ працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що були виконавцями вказаних договорів (від 29.11.2017 №17П-57, від 29.11.2017 №17П-58, від 18.12.2017 №118-18/12/17, від 29.11.2017 №17/В-60, від 29.11.2017 №17/В-61, від 29.11.2017 №17/В-62, від 29.11.2017 №17/В-63) - осіб, що складали договори, погоджували їх, підписували, виконували дані договори в частині та в цілому, документів з вільними зразками підписів вказаних осіб; договору на розроблення документації із землеустрою від 21.12.2019 №443 та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 21.12.2018 №440 надання консультаційних послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (надання консультаційних послуг в галузі інженерії) та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 21.12.2018 №441, топографо-геодезичних послуг та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 21.12.2019 №442 проведення кадастрової зйомки на земельній ділянці та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; договору від 21.12.2018 №444 супровід проекту землеустрою та додатків до нього, додаткових угод до вказаного договору; документів щодо виконання угод (розрахунків) за вищевказаними договорами (від 21.12.2018 №440, від 21.12.2018 №441, від 21.12.2019 №442, від 21.12.2018 №443, від 21.12.2018 №444) - платіжних доручень за вказаними договорами, актів приймання-передач виконаних робіт (послуг), складених довідок про виконання робіт, документів щодо заборгованості за даними договорами; особових справ працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що були виконавцями вказаних договорів (від 21.12.2018 №440, від 21.12.2018 №441, від 21.12.2019 №442, від 21.12.2018 №443, від. 21.12.2018 №444) - осіб, що складали договори, погоджували їх, підписували, виконували дані договори в частині та/або в цілому; документів з вільними зразками підписів вказаних осіб та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя