Справа № 712/1329/20
Провадження № 1-кс/712/784/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи якій належить майно ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0006811внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на тематичний клуб з кафе- баром «Наутилус», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для збереження речового доказу.
При цьому вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло звернення ОСОБА_4 , про те, що на його думку, під час здійснення продажу з прилюдних торгів заставного майна, а саме - кафе-бару "Наутілус", що за адресою: АДРЕСА_1 , були використані завідомо підроблені документи щодо дійсної вартості даного об`єкту. (ЄО-65722 від 10.12.2019, 65191 від 07.12.2019,63457 від 26.11.2019).
Даний факт 11.12.2019 внесений до ЄРДР за №0006811 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , з 2007 р., він являється ОФП та в його власності перебуває тематичний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у зв`язку із неможливістю виконання кредитних зобов`язань був арештований державною виконавчою службою на підставі рішення суду про визнання його боржником «Укрсиббанк» за не сплату взятих кредитів. Враховуючи що можливості сплатити кредитні кошти грошовими виплатами у нього можливості не було, в рамках на той момент вже відкритого виконавчого провадження, з метою забезпечення кредитних договорів, працівниками ДВС було проведено оцінку вищевказаного закладу із залученням ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки» за результатами якої було визначено вартість вказаного об`єкта, яка згідно висновку становила 1,753,870 грн. станом на 2011 рік, після цього. В період після проведення вказаної оцінки до 2013 року, даний об`єкт проданий не був та у листопаді 2013 року ГУ ДФС в Черкаській області було проведено ще одну оцінку вказаного об`єкта виконавцем якої була директор ПП «Ажіо» ОСОБА_6 , за результатами проведеної якої ПП «Ажіо» в особі ОСОБА_6 , згідно висновку ПП «Ажіо» від 08.11.2013, встановили вартість належного потерпілому тематичного клубу «Наутілус», в розмірі 808,714,00 грн. Після проведення даної оцінки працівниками ДВС вказаний об`єкт проданий не був, а тому в 2015р., ТУ ДФС в Черкаській області було проведено ще одну оцінку вказаного об`єкта виконавцем якої була директор ПП «Ажіо» ОСОБА_6 , за результатами проведеної оцінки ПП «Ажіо» в особі ОСОБА_6 , станом на січень 2015р., згідно висновку ПП «Ажіо» від 29.01.2015, встановили вартість належного потерпілому тематичного клубу «Наутілус», в розмірі 1,007,650,55грн. Після проведення даної оцінки працівниками ДВС вказаний об`єкт проданий не був та в грудні 2015р. ТУ ДФС в Черкаській області було проведено ще одну оцінку вказаного об`єкта виконавцем якої знову була директор ПП «Ажіо» ОСОБА_6 , за результатами проведення даної оцінки ПП «Ажіо» в особі ОСОБА_6 , згідно висновку ПП «Ажіо» від 09.12.2015 встановили вартість належного потерпілому тематичного клубу «Наутілус», в розмірі 2,193,797,00грн. Всі вищевказані оцінки які були проведені директором ПП «Ажіо», ОСОБА_6 були оскаржені потерпілим оскільки не відповідали дійсності, у зв`язку із чим вказаний тематичний клуб «Наутилус» не був проданий в строки дійсності висновків про вартість за результатами проведення неодноразових оцінок. Після проведення вказаної оцінки працівниками ГУ ДВС зазначений об`єкт проданий не був, а тому та лютому грудні 2015р. ГУ ДФС в Черкаській області було проведено ще одну оцінку вказаного об`єкта виконавцем якої являлося ПП «Оцінка- Експо», які за результатами проведення оцінки встановили вартість, згідно висновку ПП «Оцінка-Експо», в розмірі 6,111,276,00 грн, станом на 26.02.2016р., однак попри проведення численних оцінок тематичний клуб «Наутилус» реалізований не був.
Враховуючи що працівниками ТУ ДВС рішення про примусове стягнення, з потерпілого, заборгованості на користь «УкрСиббанк», шляхом продажу тематичного клубу «Наутилус» реалізоване не було, 25.06.2019, Соснівським РС в м. Черкаси, за зверненням приватного виконавця ОСОБА_7 , було відкрито нове виконавче провадження в рамках якого для проведення оцінки ТК «Наутилус», знову було залучено ПП «Ажіо», в особі Кононенко Таїсії, яка в котре занизила вартість, та за результатами проведення чергової оцінки визначила вартість, згідно звіту 10.10.2019, в розмірі 1,843,745,00грн., станом на 2019 р.
Після проведення останньої оцінки, ОСОБА_7 , звернувся до ДП «СЕТАМ», з метою проведення торгів для продажу ТК «Наутилус», відомості про що були опубліковані на офіційному сайті ДП «СЕТАМ», серед яких містилися завідомо неправдиві відомості про вартість об`єкта, зокрема: «стартова ціна»: 1,843,745, яку визначила ОСОБА_6 , в описі приміщення вказувалося що об`єктом торгів є «група нежитлових приміщень», однак згідно рішення Черкаської міської ради, об`єкт є єдиним цілим зокрема тематичним клубом «Наутилус», а також в інформації про об`єкт було вказано і іншу інформацію що не відповідає дійсності. Дані торги не відбулися у зв`язку із не внесенням, учасниками торгів, гарантійних внесків.
Крім того, відразу після проведення останньої оцінки ОСОБА_6 , тобто ПП «Ажіо», розуміючи, що остання в черговий раз навмисно занижує вартість ТК «Наутілус», потерпілий звернувся до ТОВ «Земельне Бюро», для проведення незалежної оцінки, та за результатами проведення такої, ТОВ «Земельне бюро», в особі ОСОБА_8 , було визначена вартість ТК «Наутілус», згідно висновку від 22.10.2019, в розмірі 5,075,840грн., станом на жовтень 2019 р.
Потерпілий додав, що звіт ПП «Ажіо», в собі Кононенко Таїсії від 10 жовтня 2019 про визначення ринкової вартості не житлових приміщень, був оскаржений ним до Соснівського РС в м. Черкаси, та рішенням судді Соснівського РС в м. Черкаси, від 11.12.2019р., була призначена незалежна оціночно-будівельна експертиза, однак попри це ОСОБА_7 продовжує ініціювати проведення торгів які вже двічі не відбулися, що являється штучним заниженням вартості належного потерпілому ТК «Наутилус».
Таким чином за весь період знаходження на примусовому виконанні виконавчих листів, за ініціативи органів ДВС було залучено декілька різних суб`єктів оцінки, зокрема ПП «Ажіо» проводило оцінку ТК «Наутилус» тричі, та кожного разу вартість даного клубу за результатами проведення оцінки ПП «Ажіо» в порівнянні вартості за результатами оцінки іншими суб`єктами була значно меншою, що говорить про те, що ПП «Ажіо» в особі ОСОБА_6 зловживає своїми правами та штучно занижує вартість ТК «Наутилус».
Згідно витягу з реєстру прав на нерухоме майно, власником частини приміщень магазину, зокрема приміщень №№ 1,2,3,4,19,20,21,22,23,24,25,26;27, за адресою: АДРЕСА_1 - загальною площею 243,6 кв. м, на праві приватної власності, що набуте на підставі договору купівлі-продажу частини нежитлових приміщень від 04.12.2003р., являється ОСОБА_4 .
Згідно витягу з реєстру прав на нерухоме майно, власником приміщень, зокрема приміщень підвалу літ. А-10, з №1 по №5, загальною площею 86 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 - на праві приватної власності, що набуте на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 13.03.2006р., являється ОСОБА_4 .
Згідно рішення Черкаської міської ради №1379 від 16.09.2008р., провівши реконструкцію частини приміщень магазину та підвалу в АДРЕСА_1 , дані приміщення переформатовано під тематичний клуб з кафе-баром «Наутилус»
Постановою слідчого СВ Черкаського ВП від 25.12.2019р., тематичний клуб з кафе-баром « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що тематичний клуб з кафе-баром « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , являється речовим доказом по кримінальному провадженні, зважаючи на можливість привласнення іншими особами шляхом вчинення протиправних дій, з метою його збереження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо накладення арешту на майно, яке йому належить на праві власності.

Прокурор в судове засідання не з?явився.

Заслухавши слідчого, особу яка є власником майна ОСОБА_4 дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006811 від 11.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшло звернення ОСОБА_4 , про те, що на його думку, під час здійснення продажу з прилюдних торгів заставного майна, а саме - кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , були використані завідомо підроблені документи щодо дійсної вартості даного об`єкту.
Постановою слідчого від 25.12.2019 року тематичний клуб з кафе- баром « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0006811.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на тематичний клуб з кафе - баром « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на тематичний клуб з кафе-баром « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в АДРЕСА_1 .

Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Повний текст ухвали проголошено 17.02.2020 0 16-00 год.