печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2561/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000837 зареєстрованому 25.09.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом вчинення ОСОБА_4 умисних дій, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, а також складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (чинна до 25.09.2019), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ст. 219, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві вчинив тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості у сфері службової діяльності.

Приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві, ОСОБА_4 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

06.04.2015 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 та у подальшому останнього оголошено у розшук.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації осіб які виконували підписи в документах у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо повноважень службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), положень про роботу відділів та підрозділів, банку.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 24.05.2019 ліквідація банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вважається завершеною, а отже банк вважається ліквідованим.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000837 від 25.09.2013 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- положення про наглядову раду та документів про ознайомлення з ним ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли в період часу з січня 2012 по січень 2014 року;

- протоколів засідання правління банку щодо затвердження поіменного складу комітетів банку, які діяли станом на січень 2012 січень 2014 року;

- положень про кредитний комітет та документів про ознайомлення з ним ОСОБА_9 , які діяли в період часу з січня 2012 по січень 2014 року;

- положення про юридичний департамент, службу безпеки банку, відділ цінних паперів, а також протоколи про призначення службових осіб на посади у вказаних підрозділах, які діяли в період часу з січня 2012 по січень 2014 року;

- особові справи членів наглядової ради, керівників кредитного комітету, служби безпеки банку, юридичного департаменту, відділу операцій з цінними паперами, правління банку, які діяли станом на січень 2012 січень 2014 року;

- заяв (розпоряджень) на відкриття рахунку (рахунків) в цінних паперах, анкет рахунку (рахунків) в цінних паперах Юридичної особи, картки (карток) із зразками підписів, договору/угоди (договорів/угод) про обслуговування рахунку (рахунків) в цінних паперах та додатки до них, опитувальники, реєстраційні документи Юридичної особи, документи службових осіб, розпоряджень на виконання депозитарною установою облікової операції, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписки про операції з цінними паперами по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з дати їх відкриття по 21.01.2020;

- виписки по рахунках в цінних паперах належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інших документів сторонами/підписантами в яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи вказаних Товариств або інші особи уповноважені на підставі доручення (довіреності) підписувати документи;

- ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2561/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1