УХВАЛА
Іменем України

18 грудня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000280,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2019 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ВРЗСГСД СУ ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000280 від 24.10.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В період з 18.01.2012 року по теперішній час, службова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Дане кримінальне правопорушення 24.10.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000280, правова кваліфікація ч. 2 ст. 191 КК України.

14.11.2019 правову кваліфікацію змінено ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється забудовником вищевказаного об`єкту будівництва по по АДРЕСА_3 та умисно затягує здачу вказаного 120-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 в експлуатацію, зловживаючи довірою осіб, які інвестували власні кошти у вказане будівництво.

Допитаний в якості потерпілого інвестор багатоквартирного житлового будинку ОСОБА_5 повідомив, що 13.10.2010 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про виконання робіт по будівництву кв. АДРЕСА_4 , загальною площею 41,48 кв.м., в третьому під`їзді на другому поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 . За умовами даного виконання робіт включає в себе комплекс будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, проектних робіт необхідних для будівництва квартири, як частини багатоквартирного житлового будинку, викладених в проектній документації. Також за умовами договору попередня вартість квартири становила 207400 гривень, попередній плановий термін закінчення будівництва і здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію 2011 рік.

Однак, після повної сплати грошових коштів за умовами укладеного з колективним підприємством договору, до цього часу ОСОБА_5 доступу в придбану нерухомість немає. Повідомив, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вимагає, щоб інвестори будівництва додатково ще надали їй кошти, а також те, що зі сторони КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 2014 року лише надходять одні обіцянки про здачу будинку і необхідність внесення додатково коштів.

Аналогічні покази надали інвестора будівництва багатоповерхового будівництва по АДРЕСА_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно відповіді з ГУ ДПС в Хмельницькій області КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що відомості до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу стосовно КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено 21.02.2006.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що і, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 21.02.2006 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 ) містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 21.02.2006 по час чинності ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000280 від 24.10.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 21.02.2006 по час чинності ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 18 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя