Дата документу 25.03.2020 Справа № 554/314/20
Провадження № 1-кс/554/4015/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.03.2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 00000154 від 27.05.2015 р., порушеному за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Службові особи ГТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме один із співзасновників ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням потужностей вказаного підприємства налагодив незаконне виготовлення ряду лікарських засобів під виглядом відомих та зареєстрованих на території України фармацевтичних брендів, які в подальшому збуває у власній мережі аптечних закладів, а також в аптечних закладах, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих. До даної діяльності залучені наступні суб`єкти господарювання: ГТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою налагодження виробництва лікарських засобів ОСОБА_4 залучив до даної діяльності громадян України: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Безпосереднім виготовленням лікарських засобів за замовленням ОСОБА_4 займається ОСОБА_9 , який отримавши замовлення на виробництво лікарських засобів від ОСОБА_4 , надає останньому список необхідних інгредієнтів для виконання замовлення. ОСОБА_4 організовує придбання інгредієнтів та сировини, необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів як через офіційну мережу суб`єктів господарської діяльності, так і через фіктивних суб`єктів господарювання, та суб`єктів господарювання, які незаконно здійснюють свою діяльність з порушенням правил обігу медичних препаратів та інших інгредієнтів призначених для виготовлення лікарських засобів, які розташовані на території Харківської, Київської, Львівської, Сумської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
Отримавши від ОСОБА_4 необхідні інгредієнти та сировину, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_12 займається виготовленням фальсифікованих лікарських засобів, які в подальшому передає ОСОБА_4 для їх збуту.
З метою легалізації частини отриманої продукції у вигляді лікарських засобів, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 здійснюють їх бухгалтерський облік як продукції власного виробництва. Однак відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична особа з ідентифікаційним кодом НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 не отримували дозволи на проведення діяльності з виготовлення (виробництва) лікарських засобів в умовах аптеки. Даним видом діяльності дозволено займатися лише ФОП ОСОБА_4 , однак, в порушення п. 1.8. Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках, затверджених наказом МОЗ України від 17.10.2012 № 812, вказаний суб`єкт господарювання не надав на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_4 Перелік внутрішньо аптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека, що у свою чергу унеможливлює зайняття вказаним видом діяльності.
У подальшому ОСОБА_4 здійснює збут вказаних лікарських засобів в мережі власних аптечних закладів та аптечних закладів, які юридично оформлені на його близьких родичів та знайомих, а також шляхом безпосереднього збуту даної продукції його знайомими поза аптечними закладами. Відповідальним за перевезення та відправлення лікарських засобів між аптечними закладами та по території України є ОСОБА_11 . Відповідальною за збут лікарських засобів через мережу Інтернет (сайти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), їх відправку та розрахунки за вказані операції є ОСОБА_13 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_9 - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_13 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_14 - НОМЕР_14 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 особисто та вищевказані особи за його вказівкою здійснюють придбання інгредієнтів та сировини, необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а також збут виготовлених фальсифікованих лікарських засобів на території України, використовуючи при цьому послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка використовує внутрішньодержавну платіжну систему переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » платіжної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На даний час, з метою встановлення можливих свідків, які придбавали продукцію ГТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , перевірки версії щодо причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про факти використання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка надасть можливість отримати повні установчі дані покупців фальсифікованих лікарських засобів, їх номери мобільних телефонів, вчинення операцій з купівлі-продажу фальсифікованих лікарських засобів, документів, які це підтверджують, що можливо здійснити виключно шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вказаного товариства.
Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Відомості, до яких прохається надання тимчасового доступу містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять дані, що мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у тому числі нададуть можливість перевірити версію про залучення ОСОБА_4 сторонніх осіб до придбання інгредієнтів та сировини, необхідних для виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а також збуту виготовлених фальсифікованих лікарських засобів на території України.
Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00000154, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій інформації, як в електронному, так і в паперовому вигляді, а саме, які містять:
1) реєстраційні дані осіб, які використовували у період з 01.01.2018 по 05.02.2020 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
2) журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2018 по 05.02.2020 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону);
3) відомостей про отримання у період з 01.01.2016 по 13.05.2019 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу;
4) відомості про отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , приватний підприємець, Паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 08.08.2005;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , директор ГТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 25.07.1994;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , провізор-технолог аптеки № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 , виданий Первомайським МВ УМВС України в Миколаївський області;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює, паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14.05.1998;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , тимчасово не працює, паспорт громадянина України серії НОМЕР_25 , виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 10.10.2009.
Зобов`язати уповноважених представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ відповідно до вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1