Справа № 401/3491/19
№ 1-кс/401/908/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" грудня 2019 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в електронному та роздрукованому вигляді, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2019 по 30.01.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 2000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2019 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що в кінці січня 2019 невідома особа, під приводом виготовлення електроворіт на замовлення, шляхом обману, заволоділа належними заявнику коштами в сумі 2000 гривень.
Під час досудового розслідування, в ході допиту ОСОБА_4 останній вказав, що в кінці січня 2019 року через мережу інтернет замовив електроворота у чоловіка, який представився ОСОБА_5 . 26.01.2019 на банківську картку останнього № НОМЕР_1 ОСОБА_4 надіслав передплату грошових коштів в сумі 2000 гривень. На даний час ОСОБА_4 ні замовленого товару (електроворота) ні грошей в сумі 2000 гривень передоплати не отримав з приводу чого і звернувся до поліції.
Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2019 по 30.01.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 2000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інший рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносяться відомості пов`язані із операціями, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення. Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів.
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Так як надання доступу та вилучення зазначеного доказу, що не є документом, який посвідчує право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.01.2019 по 30.01.2019, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 2000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.
2.Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановляння, з 24.12.2019 р. 24.01.2020 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1