Справа № 525/1634/19
Провадження № 1-кс/525/2/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2020 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 07.11.2019 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання товару, у телефонній розмові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3636 грн., які були перераховані на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.55 кримінального процесуального кодексу України визнаний потерпілим у кримінальному провадженні та допитаний в якості потерпілого. У своїх показах останній пояснив, що 06.11.2019 року він знайшов об`яву на сайті «5koles» чотири шини які його зацікавили та коштували 3636 грн. та вирішив їх замовити. Потерпілий оформив замовлення на сайті, та вибрав спосіб оплати «наложденим платежем». 07.11.2019 року близько 11 год. йому зателефонував з мобільного номеру № НОМЕР_1 раніше не відомий чоловік, та запитав, чи дійсно він замовляв чотири колеса через їхній сайт, на що ОСОБА_5 відповів, що так замовляв. Тоді вищевказаний чоловік повідомив йому, що у зв`язку з великою кількістю замовлень вони можуть вислати йому замовлення тільки по 100% оплаті товару. Потерпілий відповів вказаному чоловіку, що він згоден та нехай висилають йому реквізити для оплати. Також чоловік повідомив, що колеса йому прийдуть на протязі 10 днів після перерахування грошових коштів. Після цього, потерпілому на «Viber» прийшло повідомлення з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому були реквізити для оплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номер картки НОМЕР_2 та номер рахунку IBAN НОМЕР_3 . Після цього, потерпілий ОСОБА_5 з ними спілкувався тільки через «Viber». Близько 12 год. ОСОБА_5 зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував грошові кошти в сумі 3636 грн. на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після цього, потерпілий у «Viber» в інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправив копію квитанції про оплату, після чого йому надійшло повідомлення, з текстом «Зафиксировали». Далі ОСОБА_5 почав чекати на колеса. 15.11.2019 року потерпілий ОСОБА_5 написав повідомлення у «Viber» в інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб йому надали інформацію по замовленню. Йому відповіли «Добрий день, отправка запланирована на 18.11.2019». 19.11.2019 року потерпілий знову написав повідомлення у «Viber» в інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з текстом «надайте номер накладної про відправку» після чого йому зателефонували на «Viber» та повідомили, що відправка затримується та переноситься на 26.11.2019 року. 27.11.2019 року ОСОБА_5 знову почав дзвонити у «Viber» в інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на мобільний номер № НОМЕР_1 , але йому ніхто не відповідав. Тоді він вирішив зайти на сайт, але вказаного сайту вже не було. Тоді потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України відомості про рахунок № НОМЕР_3 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 07.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку).

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.11.2019 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання товару, у телефонній розмові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3636 грн., які були перераховані на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 від 06.12.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

З рапорту ст. інспектора ВПК в Полтавській області Київського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_7 від 29.11.2019 року вбачається, що на адресу ВПК в Полтавській області Київського управління кіберполіції ДКП НП України надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , в якому останній скаржиться на протиправні дії відносно нього, а саме знайшов товар з використанням Всесвітньої мережі Інтернет (колеса), зробивши передоплату за товар в сумі 3636 грн., так його і не отримав. Таким чином, покупець зробивши передоплату за товар, залишився ні з чим (а.с.5).

З письмової заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом придбання товару заволодів грошовими коштами заявника в сумі 3636 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_3 (а.к.а.к.6-8).

З повідомлення про оплату вбачається, що відповідно до рахунку про оплату № 340233 від 07.11.2019 року вбачається, що покупець ОСОБА_5 перерахував на ім`я ОСОБА_8 на картку за № НОМЕР_2 на номер рахунку IBAN НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3636 грн.(а.с.9).

З дубліката квитанції № 0.0..1 від 07.11.2019 року вбачається, що ОСОБА_5 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на ім`я ОСОБА_8 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку за № НОМЕР_2 на номер рахунку IBAN НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3636 грн. (а.с.10).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08 год. 07.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08 год. 07.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 07.11.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, із долученням фотоматеріалу, (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1