Справа № 461/7738/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.12.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000054 від 15.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 305 КК України.

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме про обіг коштів по рахунку, представленому банківською карткою НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Зноб-Новгородське Середино-Будського району, Сумської області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2018 року і до моменту постановлення ухвали

з можливістю їх копіювання (роздруку), в тому числі у електронному вигляді, у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема.

Клопотання вмотивоване тим, що 15.08.2019 у місці міжнародного поштового обміну СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у міжнародному поштовому відправленні, яке слідувало з Німеччини в Україну, виявлено незадекларовані та приховані від митного контролю таблетки синього кольору масою 177,20 грам та порошкоподібну речовину білого кольору загальною масою приблизно 46,30 грам. За результатами проведеного експрес-дослідження у вмісті вказаної порошкоподібної речовини білого кольору встановлено можливу наявність речовин амфетамінової групи, що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

22.08.2019 в ході проведення огляду місця події, що відбувався у період часу з 17:11 до 17:30 за адресою АДРЕСА_3 (місце міжнародного поштового обміну поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), серед іншого було виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення №CV914455488DE, яке було отримано ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомили, що саме за вказівкою ОСОБА_5 прибули до місця міжнародного поштового обміну поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де маючи в наявності дані, що необхідні для отримання цього поштового відправлення, попередньо отримавши їх від ОСОБА_5 , одержали від співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поштове відправлення №CV914455488DE;

В ході досудового розслідування у мобільному телефоні ОСОБА_7 було виявлено смс-повідомлення, у якому останній надсилає наступне текстове повідомлення: « НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , а також інші картки.

Виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по рахунку, що представлена банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , а також інших рахунків,якими користується вказана особа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власник банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 має рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

Приймаючи до уваги те, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 являється структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю за доцільне провести тимчасовий доступ до документів у даній фінансовій установі.

Враховуючи те, що Філія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по рахунку, що представлена банківською карткою НОМЕР_1 , а також інформацією про обіг коштів по іншим рахункам ОСОБА_5 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000054, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунків грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів - необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного клієнта з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим цього ж відділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме про обіг коштів по рахунку, представленому банківською карткою НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Зноб-Новгородське Середино-Будського району, Сумської області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 в період з 01.01.2018 року і до моменту постановлення ухвали з можливістю їх копіювання (роздруку), в тому числі у електронному вигляді, у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1