У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2020 Справа №607/9984/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старша слідча в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І. звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000163 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо усіх проведених реєстраційних дій по об`єктах обтяження (транспортних засобах) відповідно до Договору застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Заставодавець), який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3297, згідно якого предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «DAF» у кількості 10 шт., з моменту внесення відомостей щодо обтяження по даний час, щодо зміни, припинення обтяжень, можливого звернення стягнення на предмет обтяження, підстав для зміни, припинення обтяжень, а також реєстраторів, які проводили усі реєстраційні дії, яка знаходиться у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення її копії, щодо наступних об`єктів обтяження:

№ п/пМарка т/зМодельТипКолірНомер кузова (шасі, рама)Останній відомий реєстраційний номер
1.DAFCF 85.410сідловин тягач-ЕбілийXLRTE85MC7E760898В08586ВВ
2.DAFCF 85.430сідловий тягач-ЕбілийXLRTE85XC0E705677В08764ВВ
3.DAFCF 85.410сідловий тягач-ЕбілийXLRTE85MC6E749292В08762ВВ
4.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E754012В08599ВВ
5.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E752442В08598ВВ
6.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E754086В08549ВВ
7.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E752434НОМЕР_1
8.DAFCF 85.430сідловий тягач-ЕжовтийXLRTE85XC0E706612В08766ВВ
9.DAFCF 85.430сідловий тягач-ЕжовтийXLRTE85XC0E706797В08761ВВ
10.DAFCF 85.410сідловий тягач-ЕбілийXLRTE85MC7E754943В08763ВВ

Представник державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, подав письмове пояснення в якому вказав, що на підставі відповідного договору співробітники СУ ГУНП в Тернопільській області можуть самостійно отримати запитувану інформацію, шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала. Пояснила, що у зв`язку з тим, що договір із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладено, доступ до Реєстру відсутній, а тому самостійно отримати необхідну інформацію, яка знаходиться у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, неможливо, а тому просить суд задовольнити її клопотання.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, пояснення директора ТРФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 21 жовтня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позичальник-1), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-2) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) укладено кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. Згідно умов договору Кредитор відкриває позичальникам невідновлювальну кредитну лінію, в рамках якої надає останнім кредитні кошти (Кредит) окремими частинами (Вибірки), на засадах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, в межах визначеної граничної суми коштів (Кредитний ліміт), а Позичальники зобов`язуються вчасно погашати заборгованість за Кредитом та сплачувати на користь Кредитора проценти та комісії. Максимальна заборгованість Позичальників за цим договором не може перевищувати Кредитний ліміт в сумі 5000000,00 євро. Кредит надається з метою поповнення обігових коштів та/або купівлю техніки та транспортних засобів. Кінцевий термін, до настання якого має бути повністю погашена заборгованість, встановлюється 20 жовтня 2016 року. Окрім цього, умовами Договору передбачено, що Кредит надається шляхом перерахування Кредитором коштів з відповідного (их) внутрішньо-банківського (их) рахунку (ів) на поточний рахунок Позичальникам, відкритий у Кредитора, в сумі, що зазначена в Заявці на отримання Вибірки.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитор) відкрив вищевказаним Позичальникам кредитну лінію в розмірі 5000000,00 євро, в межах якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позичальник-1) отримано Кредит в сумі 1970000,00 євро та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник-2) отримано Кредит в сумі 290000,00 євро, тобто загальна сума отриманого Кредиту становить 2260000,00 євро. Позичальники зобов`язалися належним чином виконувати умови Договору, в тому числі повернути кредит, сплатити проценти за його користування та інші платежі.

На виконання умов вказаного Кредитного договору, укладено договори забезпечення, а саме: Договір застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3297, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «DAF» у кількості 10 шт., ринковою вартістю 3254723,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 297571,00 євро, та Договір застави № 1-0452/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Заставодавець), посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3296, який забезпечує виконання Заставодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань по кредитному договору № 2-0064/13/11-KL, предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «MAN» у кількості 90 шт., ринковою вартістю 21572980,00 грн., що в перерахунку за курсом НБУ становить 1972364,00 євро. Заставою за Договорами застави забезпечувалося виконання зобов`язань Боржників щодо повернення Кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій, штрафних санкцій в розмірі та в строки/терміни, встановлені Кредитним договором.

Окрім цього, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом, до якого включені права вимоги боргу за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами проведення відкритих електронних торгів, що оформлено Протоколом електронного аукціону, від 21 лютого 2019 року, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі, 05 квітня 2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення прав вимоги № 0002/19/17, згідно якого Банк відступає Новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів (боржники), включаючи право вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки. Відповідно умов договору Новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржником зобов`язань за основними договорами, сплати грошових коштів, сплати процентів та сплати штрафних санкцій у розмірах відповідно до вимог чинного законодавства України, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. До Реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, входить заборгованість за кредитним договором № 2-0064/13/11-KL до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Новий кредитор також набув право вимоги за договором застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів), укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який забезпечує кредитний договір № 2-0064/13/11-KL. 06 серпня 2019 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийнято рішення про перейменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, відповідно до Договору про відступлення прав вимоги № 0002/19/17 від 05 квітня 2019 року та додатків до нього, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перейшли права вимоги за Кредитним договором № 2-0064/13/11-KL, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також права вимоги за Договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов`язань основного боржника за Кредитним договором.

Так, маючи намір створити неможливість для кредитора/ заставодержателя звернути стягнення на предмети застави в рахунок погашення боргу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно здійснили відчуження предметів застави на користь невідомих осіб. Можливим способом протиправного відчуження предметів застави могло бути використання підроблених офіційних документів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо проведених реєстраційних дій по об`єктах обтяження (транспортних засобах) та реєстраторів, які проводили реєстраційні дії, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити усі реєстраційні дії, проведені щодо предметів застави, з моменту з моменту внесення відомостей щодо обтяження по даний час, а також підтвердити або спростувати факт відчуження предметів застави (транспортних засобів), слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Єдинак І., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо усіх проведених реєстраційних дій по об`єктах обтяження (транспортних засобах) відповідно до Договору застави № 1-0453/13/11-ZS (транспортних засобів) від 21 жовтня 2013 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Заставодавець), який посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 3297, згідно якого предметом застави визначено транспортні засоби - силові тягачі марки «DAF» у кількості 10 шт., з моменту внесення відомостей щодо обтяження по даний час, щодо зміни, припинення обтяжень, можливого звернення стягнення на предмет обтяження, підстав для зміни, припинення обтяжень, а також реєстраторів, які проводили усі реєстраційні дії, яка знаходиться у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення її копії, щодо наступних об`єктів обтяження:

№ п/пМарка т/зМодельТипКолірНомер кузова (шасі, рама)Останній відомий реєстраційний номер
1.DAFCF 85.410сідловин тягач-ЕбілийXLRTE85MC7E760898В08586ВВ
2.DAFCF 85.430сідловий тягач-ЕбілийXLRTE85XC0E705677В08764ВВ
3.DAFCF 85.410сідловий тягач-ЕбілийXLRTE85MC6E749292В08762ВВ
4.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E754012В08599ВВ
5.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E752442В08598ВВ
6.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E754086В08549ВВ
7.DAFCF 85.360сідловий тягач-ЕчервонийXLRTE85MC0E752434НОМЕР_1
8.DAFCF 85.430сідловий тягач-ЕжовтийXLRTE85XC0E706612В08766ВВ
9.DAFCF 85.430сідловий тягач-ЕжовтийXLRTE85XC0E706797В08761ВВ
10.DAFCF 85.410сідловий тягач-ЕбілийXLRTE85MC7E754943В08763ВВ

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1