Справа № 712/2395/20
Провадження № 1-кс/712/1177/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

18 березня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , під час проведення капітальних робіт з ремонту будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З вказаних матеріалів вбачається, що 18.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (Підрядник) договір № 29/18 (Договір) на проведення капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 267 739,6 грн.

У подальшому на рахунок ФОП ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 267 739,6 грн., а 27.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 267 739,6 грн.

02.01.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , при огляді приміщень встановлено повну відсутність проведення робіт відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та працівник технічного нагляду за попередньою змовою, після проведення оплати передбаченої на 2018 рік по вказаному договору, привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи та не придбавши матеріали для проведення відповідних робіт. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків державному бюджету на суму 267 739,6 грн.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », а саме: договору на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів чи інших додатків до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; документації на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій використаних в ході проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (товаро транспортні накладні, рахунки фактури тощо); сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів до них; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; реєстраційних документів фізичної особи підприємця, наказів на призначення службових/посадових осіб та у разі наявності їх посадових інструкцій, цивільно правові угоди/договори, які заключені з іншими особами, задіяними під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».

Вказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до належних чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, скерувала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
ФОП ОСОБА_5 у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 4 січня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства при укладенні та виконанні договорів щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договору на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів чи інших додатків до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; документації на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій використаних в ході проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (товаро транспортні накладні, рахунки фактури тощо); сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів до них; довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; реєстраційних документів фізичної особи підприємця, наказів на призначення службових/посадових осіб та у разі наявності їх посадових інструкцій, цивільно правові угоди/договори, які заключені з іншими особами, задіяними під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали до 17 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1