Дата документу 11.03.2020
Справа № 334/1220/20
Провадження № 1-кс/334/564/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого директором ТОВ «Бревес», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:
До Ленінського районного суду м.Запоріжжя звернувся слідчий Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2014 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Бревес» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 3-А.

05.08.2016 року наказом № 6/2016, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Бревес» № 1-2016 від 04.08.2016 року, директором підприємства призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 з 05.08. 2016 є особою, яка постійно обіймає на приватному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

Рішенням Запорізької міської ради № 5 від 21.12.2016 затверджено Програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 року. Фінансування заходів у сфері житлово-комунального господарства на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя.

На виконання вказаної програми відділом нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлово-комунального господарства департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради складено титульний список об`єктів капітального ремонту житлових будинків ОСББ Запорізької міської ради на 2017 р. по КВКВКМБ 4016022 («Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків») КЕКВ 3210, відповідно до якого на капітальний ремонт житлового будинку № 3 а по вул. Мурманській в м. Запоріжжя виділено 2 460 908,00 грн.

24.10.2017 між головою правління ОСББ «Мурманська 3А» ОСОБА_7 , в якості замовника та директором ТОВ «Бревес» - ОСОБА_5 в якості виконавця укладено договір № 63/17 з Капітального ремонту житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:2015-45000000-7.

Відповідно до п. 4.1. вказаного вище договору ціна договору визначення на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору та складає 1 469 826,54 грн. Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.

Згідно з п 4.3. Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів - Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, наданих для фінансування предмету договору.

28.12.2017 між Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А», («Замовник») в особі голови правління ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту об`єднання, з одного боку, та ТОВ «Бревес» («Виконавець») в особі директора товариства ОСОБА_5 було укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 63/17 від 24.10.2017.

Відповідно до вказаної Додаткової угоди внесено зміни у п. 2.1. Договору № 63/17 від 24.10.2017, яким визначено, що Виконавець зобов`язується виконувати роботи у строки визначені даним Договором, в обсягах передбачених кошторисною документацією з урахуванням можливості проведення даних робіт, у строк до 20 грудня 2018 року та у п. 12.1, яким визначено, що Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до 31 грудня 2018 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами фінансових зобов`язань за Договором. Закінчення строку дії договору не звільняє Підрядника від виконання гарантійних обов`язків по Договору.

Окрім того, 05.09.2018 між Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А», («Замовник») в особі голови правління ОСОБА_7 , що діяв на підставі Статуту об`єднання, з одного боку, та ТОВ «Бревес» («Виконавець») в особі директора товариства ОСОБА_5 укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 63/17 від 24.10.2017 в якій зазначено, що сторони домовилися доповнити розділ 4. «Ціна та умови оплати роботи» Договору № 63/17 від 24.10.2017 пунктом 4.6. наступного змісту: «4.6. Обсяг фінансування на предмет даного договору у 2017 році складає 440 947,96 грн. Обсяг фінансування на предмет Договору у 2018 році складає 1 028 878,58 грн.».

22.11.2017, на виконання умов Договору та на підставі листа директора ТОВ «Бревес» - ОСОБА_5 за вих. № 1 від 02.11.2018 року, адресованого голові правління ОСББ «Мурманська 3А» - ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 440 947,96 грн. в якості попередньої оплати в розмірі 30 % для закупівлі матеріалів по капітальному ремонту житлового будинку

№ 3 а по вул. Мурманській в м. Запоріжжя перераховано головним розпорядником Департаментом з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради на рахунок ОСББ «Мурманська 3А» № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК».

В той же день, грошові кошти з розрахункового рахунку ОСББ «Мурманська 3А» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк».

На початку вересня 2018 року, директор ТОВ «Бревес» - ОСОБА_5 ,у не встановленому слідством місці, діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 на загальну суму 350 907,05 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних будівельних робіт, підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказаний акт, в якому містились недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» робіт з:

- установленняпристрою на об`єкті «Колектор распределительный (гребенка), совмещенный (обратный и подающий), фланцевый в изоляции OLEPRO ОКС-Ф-35-Ф-Ф» в кількості 1 шт., вартістю 36431,12 грн. (без ПДВ);

- установлення пристрою на об`єкті«V6000D0050A. Ручнийбалансувальний клапан «Kombi-F-ll», з вимірювальниминіпелями. Маховик з видимою шкалою, індикаціяпопередньогоналаштування, внутрішнягарнітура з нержавіючоїсталі, ущільненнясідла з фторопласту (РТFE), подвійнеущільнення шпинделя, виконуєзапірнуфункцію, не вимагаєобслуговування, DN50, PN 16, -10…+120 оС (130 оС макс.), Kvs 48,5м3/г » в кількості 1 шт. вартістю 29080,52 грн. (без ПДВ).

На підставі підписаного Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя» Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 17.09.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» перераховано грошові кошти в сумі 350 907,05 грн.

Окрім того, в листопаді 2018 року, директор ТОВ «Бревес» - ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними грошовими котами, у не встановленому слідством місці, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 та в Акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році (який є додатком до акту приймання виконаних будівельних робіт) на загальну суму 640 919,43 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних робіт ТОВ «Бревес», а саме: не встановлено мати фольговані товщиною 50 мм. в кількості 11м.куб на суму 1683,56 грн.; не застосовано скотч алюмінієвий шириною 50 мм, рулон 50 м. в кількості 1 шт. на суму 195,90 грн., не складено паспорт теплового пункту в кількості 1 шт. на суму 18619 грн., не встановлено тепловий пункт 100-100-Н3-108, теплової потужності 313916 ккал/год., не встановлено шафу зв`язку типу 001-010 в кількості 1 шт. на суму 7046,26 грн., не встановлено шафу автоматики типу 005-005 в кількості 1 шт. на суму 9328,49 грн. підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказані акти, які містили недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» будівельних робіт та встановлення відповідного устаткування.

На підставі підписаного Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року та Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році, який є додатком до Акту № 3 від 12.11.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя» Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 13.11.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» було перераховано грошові кошти в сумі 640 919,43 грн.

Так, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 1083-19 від 21.01.2019 року, встановлено, що співставленням результатів візуально-інструментального дослідження, фактично виконаних будівельних робіт з об`ємами та переліком робіт відповідно Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, Актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року та Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році, до договору підряду№63/17 від 24.10.2017 року на виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя», виявлено невідповідності у використанні інженерного устаткування при монтажі індивідуального теплового пункту, який не відповідає проектному рішенню по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а повул.Мурманська в м. Запоріжжя», на суму 557 410,00 грн. без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з серпня по листопад 2018 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А», в сумі 557410,00 гривень.

Тим самим ОСОБА_5 завдав майнової шкоди ОСББ «Мурманська 3А» на суму 557 410,00 гривень, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Згідно повідомлення про підозру, своїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 між головою правління ОСББ «Мурманська 3А» ОСОБА_7 , в якості замовника та директором ТОВ «Бревес» - ОСОБА_5 я якості виконавця укладено договір № 63/17 з Капітального ремонту житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:2015-45000000-7.

Відповідно до п. 4.1. вказаного вище договору ціна договору визначення на підставі договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору та складає 1 469 826,54 грн. Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.

Згідно з п 4.3. Договору розрахунки по даному договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів - Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, наданих для фінансування предмету договору.

На початку вересня 2018 року, директор ТОВ «Бревес» ОСОБА_5 ,у не встановленому слідством місці, діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті № 2 приймання виконаних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 на загальну суму 350 907,05 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних будівельних робі, підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказаний акт, в якому містились недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» робіт з:

- установлення пристрою на об`єкті «Колектор распределительный (гребенка), совмещенный (обратный и подающий), фланцевый в изоляции OLEPRO ОКС-Ф-35-Ф-Ф» в кількості 1 шт., вартістю 36431,12 грн. (без ПДВ);

- установлення пристрою на об`єкті«V6000D0050A. Ручний балансувальний клапан «Kombi-F-ll», з вимірювальними ніпелями. Маховик з видимою шкалою, індикація попереднього налаштування, внутрішня гарнітура з нержавіючої сталі, ущільнення сідла з фторопласту (РТFE), подвійне ущільнення шпинделя, виконує запірну функцію, не вимагає обслуговування, DN50, PN 16, -10…+120 оС (130 оС макс.), Kvs 48,5м3/г » в кількості 1 шт. вартістю 29080,52 грн. (без ПДВ).

На підставі підписаного Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 07.09.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя», який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання ТОВ «Бревес» робіт на вказаному об`єкті, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 17.09.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» перераховано грошові кошти в сумі 350 907,05 грн., в тому числі за роботи, які фактично виконані не були.

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що своїм умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також встановлено, що в листопаді 2018 року, директор ТОВ «Бревес» ОСОБА_5 , у не встановленому слідством місці, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що вказані в Акті №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 12.11.2018 та в Акті вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році (який є додатком до акту приймання виконаних будівельних робіт) на загальну суму 640919,43 грн., частково не відповідають обсягам фактично виконаних робіт ТОВ «Бревес», а саме: не встановлено мати фольговані товщиною 50 мм в кількості 11 м.куб на суму 1683,56 грн.; не застосовано скотч алюмінієвий шириною 50 мм, рулон 50 м. в кількості 1 шт. на суму 195,90 грн., не складено паспорт теплового пункту в кількості 1 шт. на суму 18619 грн., не встановлено тепловий пункт 100-100-Н3-108, теплової потужності 313916 ккал/год., не встановлено шафу зв`язку типу 001-010 в кількості 1 шт. на суму 7046,26 грн., не встановлено шафу автоматики типу 005-005 в кількості 1 шт. на суму 9328,49 грн. підписав та завірив печаткою ТОВ «Бревес» вказані акти, які містили недостовірні відомості щодо виконання ТОВ «Бревес» будівельних робіт та встановлення відповідного устаткування.

На підставі підписаного Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року та Акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт у 2018 році, який є додатком до Акту № 3 від 12.11.2018 року на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт житлового будинку №3а по вул. Мурманська в м. Запоріжжя», які містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання ТОВ «Бревес» робіт на вказаному об`єкті, об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мурманська 3А» 13.11.2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Бревес» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ОТП Банк» було перераховано грошові кошти в сумі 640919,43 грн., в тому числі за роботи, які фактично виконані не були.

Згідно повідомлення про підозру, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 29 листопада 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4», номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-11-29-000565-а, від замовника торгів Новоолександрівська сільська рада Запорізької області.

ОСОБА_5 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4» виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід вих. 2 від 12.12.2017р., в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_8 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у грудні 2017 року, на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

В подальшому, 14 грудня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4» та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-29-000565-a» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Новоолександрівської сільської ради Запорізького району 18.12.2017 складено протокол № 24 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування) (реконструкція) код ДК 021:2015:45454000-4»та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також 22 вересня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо предмету закупівлі: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7», номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-09-22-001259-b, від замовника торгів ОСББ «МУРМАНСЬКА 3А».

ОСОБА_5 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7» виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_8 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у жовтні 2017 року, на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

В подальшому, 08 жовтня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7»та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-22-001259-b» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом ОСББ «МУРМАНСЬКА 3А» 10.10.2017 складено протокол № 7 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку № 3А по вул. Мурманська в м. Запоріжжя (будівельні роботи), код ДК 021:20-7» та прийнято рішення про укладення із ними договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 07 серпня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 18 у м. Запоріжжя» ( код ДК 021:2015:45453000-7), номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-08-07-000252-а, від замовника торгів Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

ОСОБА_5 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 18 у м. Запоріжжя» виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_8 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у серпні 2017 року на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

В подальшому, 25 серпня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівельщодозакупівліробіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житловогобудинку по АДРЕСА_2 » та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-07-000252-a» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 31.08.2017 складено протокол розгляду тендерних пропозицій № 31-08/17/3 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 18 у м. Запоріжжя» ( код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Також, 07 серпня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-08-07-000713-с, від замовника торгів Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

ОСОБА_5 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_8 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у серпні 2017 року на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

В подальшому, 28 серпня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-07-000713-с» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 01 вересня 2017 складено протокол розгляду тендерних пропозицій № 01-09/17/2 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Червона, 3 у м. Запоріжжя»(код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Крім того, 21 серпня 2017 року в загальнодоступній електронній системі публічних закупівель «рrozorro» було оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пархоменка, 6 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), номер процедури закупівлі в електронній системі: UA-2017-08-21-000537-b, від замовника торгів Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

ОСОБА_5 в неустановлений слідством час та в неустановленому слідством місці, з метою створення видимості відповідності ТОВ «Бревес» кваліфікаційним вимогам до учасників відкритих торгів щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пархоменка, 6 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) виготовив у невстановлений слідством спосіб, офіційний документ, а саме Довідку про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування на ТОВ «Бревес» інженера-кошторисника ОСОБА_8 , яка під час подання довідки для участі у допороговій закупівлі, а саме у вересні 2017 року на підприємстві не працювала, про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.

В подальшому, 11 вересня 2017 року сканкопія вказаної довідки за допомогою глобальної мережі «Internet» була ним подана для участі у відкритих торгах через систему електронних закупівель щодо закупівлі робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 » (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та розміщена на інтернет-сторінці за електронною адресою «https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-21-000537-b» у розділі «Реєстр пропозицій» навпроти учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Бревес» за посиланням «Документи».

На підставі завідомо неправдивих відомостей щодо наявності в штаті ТОВ «Бревес» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, тендерним комітетом Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 18 вересня 2017 складено протокол розгляду тендерних пропозицій № 18-09/17 яким вирішено, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Бревес» відповідає умовам тендерної документації, в результаті чого ТОВ «Бревес» було визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Пархоменка, 6 у м. Запоріжжя» (код ДК 021:2015:45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) та прийнято рішення про укладання із ним договору підряду.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, який кваліфікується як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлення про підозру вручено 10.03.2020 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, показами представника потерпілої особи ОСОБА_9 , протоколом огляду місця події від 27.12.2019 року, показами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , висновком судових будівельно-технічної експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні в особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 :

- може переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду;

- незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших підозрюваних, обвинувачених, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинити інше кримінальне правопорушення;

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 на неодноразові виклики не прибував, посилаючись на те, що він у від`їзді по роботі, та приїхати не зможе, при цьому підозрюваний ОСОБА_5 був завчасно попереджений за явку до слідчого для проведення слідчих дій, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також підозрюваний може впливати незаконно на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, а саме на представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,та інших, які стали безпосередніми очевидцями вчинення ним злочину, що вплине на швидке, повне та неупереджене проведення досудового розслідування та на встановлення обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а саме встановлення мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, Крім того, ОСОБА_5 , може здійснювати тиск на потерпілих та свідків, що являється ризиком, передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити аналогічні злочини, що являється ризиком, передбаченим п.5 ч.1 ст.177 КПК України. Зазначені вище факти свідчать про неможливість запобігання вказаних ризиків і застосування більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку з чим слід чий просить задовольнити міської ради, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив суд відмовити у його задоволенні, оскільки пред`явлена ОСОБА_5 підозра є необґрунтованою та такою, що не має жодного доказу. Крім того, на думку захисника, жодного ризику, передбаченого ст..177 КПК України не доведені ані слідчим ані прокурором. Захисник вважає, що обрання запобіжного заходу є недоцільним та передчасним.

ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, пояснення ОСОБА_5 та його захисника, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що Дніпровським ВП ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003451 від 02.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

10.03.2020 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

При вирішенні клопотання прокурора про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно вимог ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

При цьому слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором не доведено, що існують ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілу та свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інший злочин.

На думку суду є необґрунтованими доводи клопотання про ухилення підозрюваного від явки до слідчого. Так, повідомлення про підозру складено 10.03.2020, цього ж дня воно було вручено ОСОБА_5 . Матеріали кримінального провадження не містять доказів належного повідомлення підозрюваного про необхідність з`явитися до слідчого, які були проігноровані ОСОБА_5 . Крім того, як вбачається з наказу №27/02/2020-1 від 27.02.2020, ОСОБА_5 з 28.02.2020 по 09.03.2020 перебував у відрядженні у м. Києві.

З огляду на дані про особу підозрюваного, він раніше не судимий, має постійне місце проживання, має міцні соціальні зв`язки, працює директором ТОВ «Бревес», підприємство зареєстровано у м. Запоріжжі. Будь-яких обґрунтованих доводів того, що при здійсненні господарської діяльності підприємства існують ризики вчинення ОСОБА_5 інших кримінальних правопорушень, суду не наведено. Також прокурором не наведено жодних обґрунтувань того, що підозрюваний може здійснювати незаконний вплив та тиск на всіх потерпілих та свідків.

Відповідно до ч.3 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про необґрунтованість доводів клопотання щодо наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому у застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту слід відмовити.

При цьому, приймаючи обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , суд вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 194, 199 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 відмовити.

Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду.

Строк дії ухвали до 10.05.2020.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Оголошення повного тексту ухвали о 14-00 год. 14.03.2020.

Суддя: ОСОБА_11