УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2161/19
Провадження № 1-кс/486/573/2019

25 грудня 2019 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
24 грудня 2019 року слідчий СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ..
З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Южноукраїнського ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженні встановлено, що 20.12.2019 о 02:01:29 год. до Южноукраїнського ВП надійшло повідомлення від оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань про те, що за адресою: АДРЕСА_1 відбувається здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із влаштуванням гральних автоматів. Інформацію по даному факту було зареєстровано до ЖЄО Южноукраїнського ВП за № 6175 від 20.12.2019 та відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Виїздом СОГ за вищезазначеною адресою встановлено наявність в приміщенні працюючої на момент огляду комп`ютерної техніки та встановлено, що приміщення орендується ПП «Лото Фарт» та є місцем розповсюдження лотереї відповідно до договору укладеного з Підприємством «Українська Національна Лотерея», яке здійснює господарську діяльність з випуску та проведення державних лотерей відповідно до Закону України «Про державні лотереї України» на підставі ліцензії серії АВ №446756 від 02.09.2013, виданої Міністерством фінансів України.
20.12.2019 о 13:03 опубліковано інформацію про те, що «Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 № 1325-р скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 р. № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система». Також доручено Національній поліції, Державній фіскальній службі забезпечити вжиття заходів до припинення функціонування розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Так, 20.12.2019 співробітниками Южноукраїнського ВП проведено відпрацювання території м. Южноукраїнськ на предмет виявлення фактів незаконної діяльності, пов`язаної із влаштуванням казино чи гральних автоматів за грошовим або майновим виграшем, з видачею грошових виграшів у готівковій формі поза банківськими установами або у майновій формі, які маскують свою діяльність під проведення державних лотерей. В ході відпрацювання виявлено, що в 14 приміщеннях є афіші (вивіски), які свідчать про те, що в приміщеннях здійснюється діяльність грального бізнесу, який позиціонує свою діяльність як лотерея.
В ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення всіх об`єктів, де здійснюється незаконна діяльність, припинення здійснення кримінальних правопорушень, відшукання предметів злочину, установлення осіб причетних до їх скоєння та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 № 1325-р, силами співробітників Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області, задіяних в рамках оперативного реагування із розкриття злочину, відповідно до Наказу Южноукраїнського ВП № 221 від 20.12.2019 «Про створення груп з виявлення та документування незаконного грального бізнесу на території обслуговування Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області», на підставі вимог Закону України «Про Національну поліцію», з метою відпрацювання та перевірки версії щодо можливого продовження незаконного здійснення грального бізнесу в період з 20.12.2019 по 23.12.2019 проведено огляд виявлених в ході відпрацювання адрес.
Так, під час відпрацювання 23.12.2019 о 12:18 год. працівниками СРПП Южноукраїнського ВП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ході встановлення та перевірки об`єктів, де може здійснюватись незаконна діяльність пова`язана із влаштуванням казино чи гральних автоматів, які маскують свою діяльність під проведення державних лотерей, за адресою: квартира АДРЕСА_2 виявлено факт здійснення, відповідно наявній в приміщенні рекламній інформації, надання послуг лотереї «Фаворит Спорт», «Супер Лото», «Кено», «Лото Максима», «Лото Трійка» ТОВ «Праймфорт», про що також свідчить наявність в приміщенні працюючої на момент огляду комп`ютерної техніки приєднаної до мережі Інтернет.
У подальшому слідчим СВ Южноукраїнського ВП 23.12.2019 у період з 12:56 год. до 19:19 год. у порядку вимог ч. 3 ст. 233 КПК України та ст. 237 КПК України, у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав щодо підозри про здійснення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання майна, зокрема речових доказів, було проведено огляд нежитлового приміщення - квартири АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено предмети злочину:
1. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 1, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
2. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 308NDRFT915, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 2, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
3. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 3, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
4. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA2, клавіатура чорного кольору марки «Maxter», мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 4, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
5. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA2, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 5, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
6. монітор чорного кольору марки «LogicPover BSA», поміщено до пакету № 6, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
7. клавіатура чорного кольору марки «Gembird», монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA, мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 7, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
8. системний блок чорного кольору марки «Jun» із наклейкою «963013», поміщено до пакету № 8, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
9. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA, клавіатура сірого кольору із клавішами чорного кольору, мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 9, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
10. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» із наклейкою «964456», поміщено до пакету № 10, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
11. системний блок чорного кольору марки «LogicPover BSA» із наклейкою «934.383», поміщено до пакету № 11, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
12. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № 001TPXVOD698, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 12, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
13. системний блок чорного кольору марки «Gresso» із наклейкою «9946.679», поміщено до пакету № 13, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
14. системний блок чорного кольору марки «Jun» із наклейкою «962885», поміщено до пакету № 14, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
15. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 334RUGRV, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 15, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
16. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» із наклейкою «67728», поміщено до пакету № 16, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
17. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 306NDCREW387, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 17, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
18. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 18, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
19. модем сірого кольору марки «D-Link» серія № F3PZ19B002439, поміщено до пакету № 19, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
20. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 211RAKZ27T917 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 20, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
21. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 211RARP7U062 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 21, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
22. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 105RAZA36885 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 22, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
23. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 105RAVF59871 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 23, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
24. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 24, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
25. картону коробку із терміналами електронної системи прийняття ставки державної лотереї: 1. серія 42530 ІНЗ 056; 2. серія 42544 ІНЗ 2; 3. серія 43294 ІНЗ 98; 4. серія 42543 ІНЗ 5; 5. серія 43293 ІНЗ 981, поміщено до пакету № 25, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
26. дерев`яна вивіска 1 шт. із назвою «Фаворит спорт» та 4 шт. брезентових вивісок із назвою «Фаворит спорт», поміщено до пакету № 25, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
27. 3 шт. пластикових вивісок із надписом «Фаворит спорт, Національна лотерея», поміщено до пакету № 27, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
28. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 101NDPH44168 із шнуром живлення до нього, поміщено до пакету № 28, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
29. системний блок чорного кольору марки «everest LogicPover» із наклейкою ІНЗ 043, поміщено до пакету № 29, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
30. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0523C44, поміщено до пакету № 30, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
31. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 31, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
32. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 001TPGS0C943 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 32, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
33. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0285G86, поміщено до пакету № 33, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
34. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 34, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
35. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 012UXKD53981 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 35, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
36. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0523C8T, поміщено до пакету № 33, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
37. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 37, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
38. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 108NDZJ25557 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 38, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
39. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC02878CH, поміщено до пакету № 39, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
40. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 40, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
41. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0285J38, поміщено до пакету № 41, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
42. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 108NDKD25541 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 42, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
43. модем сірого та чорного кольору марки «cisko» серійний № PSZ17230DYH, поміщено до пакету № 43, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
44. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETPBC00149SLO, поміщено до пакету № 44, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
45. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETHBC00066SLO, поміщено до пакету № 45, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
46. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETH8C00010SLO, поміщено до пакету № 46, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
47. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETHBC00031SLO, поміщено до пакету № 47, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
48. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 48, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
49. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 49, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
50. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 50, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
51. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 51, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
52. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 52, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
53. телевізор чорного та сірого кольору марки «Samsung» серійний № MJ17H9FQ412654V, поміщено до пакету № 48, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
54. картонна коробка, в середині якої знаходиться 36 упаковок лотерейних білетів, та в загальній кількості 449 шт. розпакованих білетів, поміщено до пакету № 54, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
55. картонна коробка, в середині якої знаходиться 2 упаковки мотків паперу для роздруківки білетів, 3 шт. касового паперу білого кольору та 34 шт. упакованих лотерейних білетів, поміщено до пакету № 55, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
56. принтер білого та чорного кольору марки «Canon I-sensys MFH550D» серійний F159302, поміщено до пакету № 56, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
57. пристрій для перевірки грошових коштів чорного кольору марки «PRO» серійний 20244237, поміщено до пакету № 57, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
58. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «CITIZEN» серійний 16Y1626, поміщено до пакету № 58, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
59. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKCA, клавіатура чорного кольору марки «Maxter», мишка чорного кольору марки «Maxter», поміщено до пакету № 59, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
60. пристрій чорного кольору для зчитування білетів марки «Honeywell» серійний № із шнурами живлення, поміщено до пакету № 60, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
61. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «CITIZEN» серійний 1942528 із шнурами живлення, поміщено до пакету № 61, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
62. пристрій чорного кольору для зчитування білетів марки «Dajalogic» серійний № G13I44166 та пристрій чорного кольору із шнуром живлення марки «REID Reader», поміщено до пакету № 62, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
63. 2 упаковки по 8 шт. у кожній чекового паперу (загальна кількість 16 шт.), поміщено до пакету № 63, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
64. флеш-накопичувач чорного та зеленого кольору марки «Transcend» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
65. пристрій для вирівнювання електрики чорного кольору марки «Muster» серійний № UDBA626C00342C із шнурами живлення, поміщено до пакету № 65, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
66. системний блок чорного кольору із полосками сірого кольору, ІНЗ 428, поміщено до пакету № 66, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
67. модем сірого та чорного кольору кольору марки «Cisco» серійний № NKZ17272182 та модем чорного кольору «Cisco» серійний № PSZ20241G49, поміщено до пакету № 67, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
68. пристрій сірого кольору для роздруківки білетів марки «Spectra II» із монітором зверху із шнуром живлення серійний № НОМЕР_1 , поміщено до пакету № 68, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
69. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «TRANSACT» серійний № WG004131200 із шнурами живлення, поміщено до пакету № 69, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
70. системний блок чорного та сірого кольору марки «Jun» серійний № 20008557, поміщено до пакету № 70, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
71. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» ІНЗ 070, поміщено до пакету № 71, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
72. флеш-накопичувач чорного та синього кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
73. пристрій чорного кольору із шнурами живлення із биркою на ньому, на якій значиться надпис «UNL-GSM-002 7», поміщено до пакету № 73, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
74. системний блок чорного кольору марки «Jun» серійний № 504 із шнурами живлення, який поміщено до пакету № 74, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
75. флеш-накопичувач чорного та сірого кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
76. системний блок чорного та сірого кольору марки «Jun» серійний № 498 із шнурами живлення, який поміщено до пакету №76, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
77. флеш-накопичувач чорного та синього кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 77, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
78. флеш-накопичувач чорного та фіолетового кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 78, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
79. системний блок чорного кольору марки «Jun» ІНЗ № 324 із шнурами живлення, який поміщено до пакету № 79 , який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
80. рекламні буклети в загальній кількості 217 шт., поміщено до пакету № 80, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
81. документи: 1. асортиментний перелік на 1 акр., копія ліцензії АВ44675 та копія виписки із ЄРДПОУ 42871230, поміщено до пакету № 81, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції.
Відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежиле приміщення АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 .
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на вказані у клопотанні речі, які вилучені 23.12.2019 в ході проведення огляду нежилого приміщення АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , посилаюсь на те, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення огляду предмети та елементи комп`ютерної техніки є речовими доказами, можуть бути використані як докази злочинної діяльності, а також на те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно, у разі не накладення арешту, може бути приховане, змінене або знищене, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання повністю, зазначила, що вищевказане вилучене майно належить ТОВ «ПРАЙМФОРТ» (керівник ОСОБА_9 ), дане майно поміщено до камери речових доказів Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області. Просила слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі та вилучене майно, на яке просить накласти арешт, залишити на зберігання в камері речових доказів Южноукураїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.
Представник власника майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, однак надіслала до суду заяву, в якій просить відкласти розгляд клопотання на іншу дату, оскільки про його розгляд її стало відомо лише 25.12.2019 р. о 11-00 год., а тому її явка в судове засідання є неможливою у зв`язку з обмеженим часом, за який неможливо з`явитися в судове засідання о 14-30 год.. Крім того, відсутній час на підготовку до судового засідання, а саме вивчення матеріалів кримінального провадження, наданих суду в частині, що стосується арешту майна.
Вислухавши думку слідчого стосовно заяви представника власника майна про відкладення розгляду клопотання, враховуючи те, що власника майна - ТОВ «ПРАЙМФОРТ» було завчасно, тобто 24.12.2019 р. повідомлене про дату та час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, призначеного на 10-30 год. 25.12.2019 р., повідомленням надісланим керівнику ТОВ «ПРАЙМФОРТ» ОСОБА_9 на електронну адресу, надання можливості представнику власника майна ОСОБА_10 прибути на розгляд клопотання, перенесене з 10-30 год. на 14-30 год. 25.12.2019 р. за її клопотанням, яке надійшло до суду 25.12.2019 р., враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України щодо строків розгляду клопотання про арешт майна та значення вирішення даного клопотання, а також положення ч. 1 ст. 172 КПК України, згідно якого неприбуття у судове засідання представника власника майна не є перешкодою розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання слідчого про арешт майна у відсутність представника власника майна. До того ж, на думку слідчого судді, представник власника майна як і власник майна - ТОВ «ПРАЙМФОРТ» (керівник ОСОБА_9 ) були повідомленні про день, час та місце розгляду клопотання належним чином у відповідності до вимог КПК України
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його на підставі наступного.
Відповідно до вимог ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, тощо.
Враховуючи, що вказане у клопотанні майно може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою збереження речового доказу, слідчий суддя приходить до висновку, що є обгрунтована необхідність у накладенні арешту на майно вказане у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , задовольнити.
Накласти арешт на майно речі належні Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАЙМФОРТ» (01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, офіс 103, керівник ОСОБА_9 ), які вилучені 23.12.2019 в ході проведення огляду нежилого приміщення АДРЕСА_2 , належного на праві приватної власності ОСОБА_8 :
1. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 1, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
2. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 308NDRFT915, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 2, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
3. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 3, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
4. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA2, клавіатура чорного кольору марки «Maxter», мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 4, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
5. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA2, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 5, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
6. монітор чорного кольору марки «LogicPover BSA», поміщено до пакету № 6, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
7. клавіатура чорного кольору марки «Gembird», монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA, мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 7, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
8. системний блок чорного кольору марки «Jun» із наклейкою «963013», поміщено до пакету № 8, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
9. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKOA, клавіатура сірого кольору із клавішами чорного кольору, мишка чорного кольору марки «Gembird» поміщено до пакету № 9, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
10. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» із наклейкою «964456», поміщено до пакету № 10, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
11. системний блок чорного кольору марки «LogicPover BSA» із наклейкою «934.383», поміщено до пакету № 11, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
12. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № 001TPXVOD698, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 12, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
13. системний блок чорного кольору марки «Gresso» із наклейкою «9946.679», поміщено до пакету № 13, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
14. системний блок чорного кольору марки «Jun» із наклейкою «962885», поміщено до пакету № 14, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
15. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 334RUGRV, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 15, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
16. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» із наклейкою «67728», поміщено до пакету № 16, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
17. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 306NDCREW387, клавіатура чорного кольору марки «Gembird», мишка чорного кольору марки «Maxter» поміщено до пакету № 17, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
18. системний блок чорного кольору марки «Jun», поміщено до пакету № 18, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
19. модем сірого кольору марки «D-Link» серія № F3PZ19B002439, поміщено до пакету № 19, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
20. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 211RAKZ27T917 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 20, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
21. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 211RARP7U062 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 21, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
22. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 105RAZA36885 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 22, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
23. телевізор чорного кольору марки «LG» серійний № 105RAVF59871 із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 23, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
24. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H із металевим кріпленням, поміщено до пакету № 24, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
25. картону коробку із терміналами електронної системи прийняття ставки державної лотереї: 1. серія 42530 ІНЗ 056; 2. серія 42544 ІНЗ 2; 3. серія 43294 ІНЗ 98; 4. серія 42543 ІНЗ 5; 5. серія 43293 ІНЗ 981, поміщено до пакету № 25, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
26. дерев`яна вивіска 1 шт. із назвою «Фаворит спорт» та 4 шт. брезентових вивісок із назвою «Фаворит спорт», поміщено до пакету № 25, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
27. 3 шт. пластикових вивісок із надписом «Фаворит спорт, Національна лотерея», поміщено до пакету № 27, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
28. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 101NDPH44168 із шнуром живлення до нього, поміщено до пакету № 28, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
29. системний блок чорного кольору марки «everest LogicPover» із наклейкою ІНЗ 043, поміщено до пакету № 29, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
30. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0523C44, поміщено до пакету № 30, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
31. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 31, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
32. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 001TPGS0C943 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 32, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
33. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0285G86, поміщено до пакету № 33, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
34. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 34, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
35. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 012UXKD53981 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 35, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
36. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0523C8T, поміщено до пакету № 33, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
37. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 37, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
38. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 108NDZJ25557 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 38, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
39. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC02878CH, поміщено до пакету № 39, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
40. флеш-накопичувач сірого та чорного кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 40, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
41. системний блок чорного кольору із вставка сірого кольору марки «HP» серія CZC0285J38, поміщено до пакету № 41, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
42. монітор чорного кольору марки «LG» серійний № 108NDKD25541 із шнурами живлення до нього, поміщено до пакету № 42, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
43. модем сірого та чорного кольору марки «cisko» серійний № PSZ17230DYH, поміщено до пакету № 43, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
44. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETPBC00149SLO, поміщено до пакету № 44, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
45. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETHBC00066SLO, поміщено до пакету № 45, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
46. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETH8C00010SLO, поміщено до пакету № 46, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
47. телевізор чорного кольору марки «BENQ» серійний № ETHBC00031SLO, поміщено до пакету № 47, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
48. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 48, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
49. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 49, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
50. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 50, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
51. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 51, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
52. телевізор чорного кольору марки «THOMSON» серійний № H, поміщено до пакету № 52, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
53. телевізор чорного та сірого кольору марки «Samsung» серійний № MJ17H9FQ412654V, поміщено до пакету № 48, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
54. картонна коробка, в середині якої знаходиться 36 упаковок лотерейних білетів, та в загальній кількості 449 шт. розпакованих білетів, поміщено до пакету № 54, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
55. картонна коробка, в середині якої знаходиться 2 упаковки мотків паперу для роздруківки білетів, 3 шт. касового паперу білого кольору та 34 шт. упакованих лотерейних білетів, поміщено до пакету № 55, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
56. принтер білого та чорного кольору марки «Canon I-sensys MFH550D» серійний F159302, поміщено до пакету № 56, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
57. пристрій для перевірки грошових коштів чорного кольору марки «PRO» серійний 20244237, поміщено до пакету № 57, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
58. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «CITIZEN» серійний 16Y1626, поміщено до пакету № 58, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
59. монітор чорного кольору марки «Philips» серійний № UKCA, клавіатура чорного кольору марки «Maxter», мишка чорного кольору марки «Maxter», поміщено до пакету № 59, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
60. пристрій чорного кольору для зчитування білетів марки «Honeywell» серійний № із шнурами живлення, поміщено до пакету № 60, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
61. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «CITIZEN» серійний 1942528 із шнурами живлення, поміщено до пакету № 61, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
62. пристрій чорного кольору для зчитування білетів марки «Dajalogic» серійний № G13I44166 та пристрій чорного кольору із шнуром живлення марки «REID Reader», поміщено до пакету № 62, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
63. 2 упаковки по 8 шт. у кожній чекового паперу (загальна кількість 16 шт.), поміщено до пакету № 63, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
64. флеш-накопичувач чорного та зеленого кольору марки «Transcend» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
65. пристрій для вирівнювання електрики чорного кольору марки «Muster» серійний № UDBA626C00342C із шнурами живлення, поміщено до пакету № 65, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
66. системний блок чорного кольору із полосками сірого кольору, ІНЗ 428, поміщено до пакету № 66, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
67. модем сірого та чорного кольору кольору марки «Cisco» серійний № NKZ17272182 та модем чорного кольору «Cisco» серійний № PSZ20241G49, поміщено до пакету № 67, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
68. пристрій сірого кольору для роздруківки білетів марки «Spectra II» із монітором зверху із шнуром живлення серійний № НОМЕР_1 , поміщено до пакету № 68, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
69. пристрій для роздруківки білетів чорного кольору марки «TRANSACT» серійний № WG004131200 із шнурами живлення, поміщено до пакету № 69, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
70. системний блок чорного та сірого кольору марки «Jun» серійний № 20008557, поміщено до пакету № 70, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
71. системний блок чорного кольору марки «Gamemax» ІНЗ 070, поміщено до пакету № 71, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
72. флеш-накопичувач чорного та синього кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
73. пристрій чорного кольору із шнурами живлення із биркою на ньому, на якій значиться надпис «UNL-GSM-002 7», поміщено до пакету № 73, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
74. системний блок чорного кольору марки «Jun» серійний № 504 із шнурами живлення, який поміщено до пакету № 74, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
75. флеш-накопичувач чорного та сірого кольору марки «SanDisk» об`ємом 16 GB, поміщено до пакету № 64, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
76. системний блок чорного та сірого кольору марки «Jun» серійний № 498 із шнурами живлення, який поміщено до пакету №76, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
77. флеш-накопичувач чорного та синього кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 77, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
78. флеш-накопичувач чорного та фіолетового кольору марки «Transcend» об`ємом 8 GB, поміщено до пакету № 78, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
79. системний блок чорного кольору марки «Jun» ІНЗ № 324 із шнурами живлення, який поміщено до пакету № 79 , який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
80. рекламні буклети в загальній кількості 217 шт., поміщено до пакету № 80, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції;
81. документи: 1. асортиментний перелік на 1 акр., копія ліцензії АВ44675 та копія виписки із ЄРДПОУ 42871230, поміщено до пакету № 81, який опечатано печаткою № 1 Южноукраїнського відділення поліції.
Вказане майно залишити на зберіганні в камері речових доказів Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1