УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 09.01.2019 року

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 09.01.2019 року, у якому останній просить суд:

Накласти арешт на майно, вилучене 25.11.2019 під час обшуку автомобіля марки «NISSAN QASHQAI», д/з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 :

-використані працівниками УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області для документування кримінального правопорушення гроші в сумі 30000 гривень, купюри у загальній кількості 60 шт., номіналом 500 гривень кожна, наступних серій та номерів: ВЕ2200941, СД0886525, БР0668966, ФЖ6920234, ЗБ5035617, БТ0888269, ФБ6435657, ЛД9241200, МА1976928, ЛИ6622207, МА4079613, ВЗ8683510, ЛЗ5110727, СЗ8716684, ЛВ4134047, УИ1319131, ГК6028063,ВЗ8952267, ЗЗ2802967, ФБ5494597, УГ8767912, СИ3465491, ЗД9769124, УД9794856, ВГ6087929, БТ5393721, УД4160999, ФД4450815, МА0254521, ЗЗ6114850, СД5657277, ВХ1206399, ФГ4175416, СБ2108640, УЗ4290603, ЛВ5672559, ЛЗ4805585, ФЗ2060457, ВА8604916, ВД9593952, МВ5054644, ЛБ3846479, ФЗ0885465, ВФ8159141, ВБ2021910, ЗГ3684231, СБ3141561, ФЖ1613797, ВВ6525512, УЗ2148515, ЛД7264655, ЗБ3042951, МВ9438017, ЛЗ7520150, ЗЗ4646345, УЖ1973254, ВД3100769, УЖ9436437, ВИ3987971, ВБ8239540. Зазначені грошові купюри були опечатані в білий паперовий конверт;

-документи: 2 аркуші з чорновими записами з іменами осіб-іноземців;

-копія паспорту з нотаріально засвідченим перекладом на громадянина Вірменіі ОСОБА_6 ;

-копія паспорту громадянина Республіки Молдова на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , аркуш паперу з чорновими записами імен іноземців з відміткою про отримання;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами;

-блокнот в обкладинці зеленого кольору з чорновими записами;

-належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , з сім картою а/н - НОМЕР_4 та сім-картою а/н - НОМЕР_5 ;

-гроші у сумі 20000 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна у загальній кількості 100 шт. (с/н ЕД0421439, ТД7401001, ЕА4340799, ЕЕ6261795, ЄА0576803, КМ3968435, СБ7471033, СД2517884, ЕФ9297187, СЄ7880393, ХЗ4239524, ТД8866875, ПЕ6451321, КЛ9126648, СЕ6646709, СК0080133, УЛ9396681, КЗ0291755, ТЄ5777955, МБ8563247, УЄ5781230, ВБ9554756, УБ2929809, ХВ1732047, МА7852785, ХИ6268123, СЄ6515618, ТЖ1245446, ЕД7747737, АД8134021, ХГ4354787, АЖ1962437, КИ1768555, АБ1943174, СЕ1548717, ХВ9295658, ЕЖ6147508, ХЗ9907575, ЗВ5956268, ТГ9812840, ЗД4301345, ЦБ1382951, СЖ6694272, ЗА8070800, ТИ5344559, ЕИ2897389, ЕИ6735196, ПЗ3724007, ПГ7953826, ПД6802379, АА0696136, ХБ5820078, УЗ3778817, ХД9798759, ХГ9938980, КК9067655, ПЄ5086145, УН0524663, УР7731087, ВБ0958568, УЖ6411896, СЗ8559987, ЗЕ4065773, УР3614187, СВ2865872, ЕЄ6834119, УД7403228, УЙ6906583, СЄ5672000, КМ7106251, ЕИ0376729, ПД1227629, КИ4637407, ЗБ8923506, ХГ1900678, КЕ2164092, УА6012124, СЗ3021480, ТЕ5435139, КД1787782, СН6139607, УТ9038417, УЙ6716216, ЦА4032111, ЄЩ8723932, СВ6273563, УЙ2546177, ТЗ6770550, ЄЕ3504168, КЛ6746225, ЕЯ9452695, ПД4188145, СМ0385859, КЛ4422354, ЗБ8819317, ВЧ6514875, ЦБ1921512, ХИ6433401, ЕФ9494993, КД9613235) та гроші в сумі 4100 гривень, купюрами номіналом 100 гривень кожна у загальній кількості 41 шт. (с/н ТА0120761МП1650229, УЧ1064571, УФ4206571, УП0427619, КС8063007, СА7738160, СБ8081672, МЛ7043121, СИ4809106, МВ1005298, МН3427515, СЄ3487178, УП8445143, УН7243966, СД8039000, МГ4284839, МЗ6472124, СЕ3825939, УА0744627, УЕ1795630, СЕ5210411, МБ6133724, МН8520564, СИ3634543, МЛ7271277, ЗЕ0014657, УФ2142613, КЙ2899552, КМ6232890, СД1167258, МД8450961, МВ2729364, ЗД7464642, МЄ7345904, КГ9505766, МБ8008767, МР9700836, ЕД4135292, МЄ4931239, КК6811654.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить суд задовольнити.

Адвокат ОСОБА_8 , що діє в інтересах ОСОБА_5 , надав до суду письмові заперечення, згідно яких просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалі вбачається, що Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 09.01.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, кваліфікованого як незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

25 листопада 2019 року, в період часу з 15:50 години до 19:47 години, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук розташованого біля будівлі №1/3 по вул. Спиридонівській в м. Одесі автомобіля марки «NISSAN QASHQAI», д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився під керуванням ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі і документи, згідно переліку вказаному у протоколі обшуку.

Так, згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема й арешт майна.
Відповідно ч.ч.1-12 ст.174 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню частково, а саме в частині накладення арешту на використані працівниками УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області для документування кримінального правопорушення гроші в сумі 30000 гривень, оскільки вказані грошові кошти безпосередньо являються предметом кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставину у кримінальному провадженні, а у всьому іншому слід відмовити, з наступних підстав.

На момент розгляду клопотання жодній особі не повідомлено про підозру, у громадянина ОСОБА_5 відсутній процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Так, з приводу інших речей і документів стороною обвинувачення не доведено необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешті на майно, постанова слідчого про визнання вказаних речей і документів ухвалено формально без посилань на потереби досудового розслідування, тобто відсутні докази щодо необхідності огляду, призначення експертних досліджень, інших слідчих (розшукових) дій для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, з метою недопущення порушенням прав та обов`язків, гарантованих Конституцією та законами України, слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 09.01.2019 року задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 25.11.2019 під час обшуку автомобіля марки «NISSAN QASHQAI», д/з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 :

-використані працівниками УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області для документування кримінального правопорушення гроші в сумі 30000 гривень, купюри у загальній кількості 60 шт., номіналом 500 гривень кожна, наступних серій та номерів: ВЕ2200941, СД0886525, БР0668966, ФЖ6920234, ЗБ5035617, БТ0888269, ФБ6435657, ЛД9241200, МА1976928, ЛИ6622207, МА4079613, ВЗ8683510, ЛЗ5110727, СЗ8716684, ЛВ4134047, УИ1319131, ГК6028063,ВЗ8952267, ЗЗ2802967, ФБ5494597, УГ8767912, СИ3465491, ЗД9769124, УД9794856, ВГ6087929, БТ5393721, УД4160999, ФД4450815, МА0254521, ЗЗ6114850, СД5657277, ВХ1206399, ФГ4175416, СБ2108640, УЗ4290603, ЛВ5672559, ЛЗ4805585, ФЗ2060457, ВА8604916, ВД9593952, МВ5054644, ЛБ3846479, ФЗ0885465, ВФ8159141, ВБ2021910, ЗГ3684231, СБ3141561, ФЖ1613797, ВВ6525512, УЗ2148515, ЛД7264655, ЗБ3042951, МВ9438017, ЛЗ7520150, ЗЗ4646345, УЖ1973254, ВД3100769, УЖ9436437, ВИ3987971, ВБ8239540. Зазначені грошові купюри були опечатані в білий паперовий конверт;

У всьому іншому відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1