Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1223/20
Справа № 711/3474/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000245 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України-,

встановив:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 16 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15 травня 2018 року до Кам?янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на їх думку головою кооперативу ОСОБА_5 , здійснювалась реалізація вільних квартир будинку АДРЕСА_1 , без відома членів кооперативу.

За вказаним фактом 15 травня 2018 року Кам?янським ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000245.

10 січня 2019 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, доручено СУ ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно з 2009 року до 2013 року, тобто до моменту ведення багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 в експлуатацію, між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичними особами, були укладені типові письмові договори про пайову участь у будівництві, предметом яких, відповідно до вказаного договору відповідно до п.п.1 зазначених договорів являвся наступне - Пайовик передає, а Забудовник приймає Пай для його подальшого залучення у будівництві Об`єкту інвестування, у порядку та на умовах визначених даним договором. Розмір паю визначався від характеристик об`єкту інвестування, тобто місця знаходження, загальної площі та поверху.

Таким чином, члени житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювали оплату паю поетапно, а саме, відповідно до графіків платежів, тобто кожного місяця поточного року. Вказана оплата здійснювалась на банківський розрахунковий рахунок, котрий відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що державну реєстрацію права приватної власності фізичні особи (члени кооперативу) вільних квартир за номера АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , які розташовані в будинку номер АДРЕСА_1 , вказані особи здійснили за собою, за період часу з 2013 року до 2016 року.

Відомості, що містяться в документах житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування розрахунковим рахунком зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, на даний час у ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, необхідно отримати відомості щодо надходження оплати пайових внесків на всіх рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші відомості щодо відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити їх.

Отже, документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні вказаного правопорушення.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів за період з 02.03.2012 по 31.12.2016, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (в тому числі і у відділені банку, за адресою: АДРЕСА_21 ) та дозволити тимчасове вилучення наступних документів (виготовити та надати на паперовому та/чи електронному носії): - інформацію про розрахункові рахунки відкриті житлово будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документи, які стали підставою для відкриття таких рахунків; - рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказаням контрагентів по таким рахункам; - карток із зразками підписів осіб уповноваженими розпоряджатися коштами по цих рахункам.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, за період з 02.03.2012 по 31.12.2016, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 (в тому числі і у відділені банку, за адресою: АДРЕСА_21 ), в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- інформацію про розрахункові рахунки відкриті житлово будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які стали підставою для відкриття таких рахунків;

- рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказаням контрагентів по таким рахункам

- карток із зразками підписів осіб уповноваженими розпоряджатися коштами по цих рахункам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1