печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.
Згідно із наявними матеріалами встановлено, що на території України невстановлені особи діючи у складі організованої групи вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з терміналами самообслуговування, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.
Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.
Протиправність таких дій полягає в наступному. Невстановлені особи розуміючи технологічні особливості купюро-зчитувального пристрою, роблять у вздовж площі банкноти, більше середини,два спеціальні надрізи, які рівномірно розділяють на три частини лише одну половину всієї площі банкноти. Інша частина банкноти залишається суцільною. Додатково, в не надрізаній (суцільній) частині банкноти, безпосередньо в районі її кутів, злодії за допомогою липкої стрічки кріплять циліндричної форми металеві трубки (мініатюрні в діаметрі і приблизно 1 см. довжиною). Вони слугують, як стопорні елементи, що заважають здійснити переміщення банкноти всередину боксу для її зберігання.
Технічно, процес шахрайства здійснюється наступним чином, після вибору на екрані платіжного терміналу сервісу для грошового переказу та ведення підготовленого завчасно для шахрайства номеру абонентського рахунку, злочинці вставляють в купюро-приймач платіжного терміналу завчасно обладнану (у вищевказаний спосіб) банкноту, в основному купюру номіналом в 500 гривень або 200 гривень. В цей же час, змодельований виробником купюро-приймач зчитує дані банкноти. Перевіряється її оригінальність до встановленого зразка і вже потім купюра повинна протягуватися і упаковуватись до стеку (касети), де зберігається до моменту інкасації. Але враховуючи спеціальні надрізи зроблені шахраями на банкноті, механізми купюроприймача виконавши установленні виробником за умовчанням дії, фактично загинають, а не упаковують, надрізану частину купюри всередину стеку (касети). При цьому, циліндричної форми стопори утримують купюру від зсовування до стеку при роботі механізмів. Наступним, як правило, коли купюра вже зчитана платіжним терміналом та програмно грошові кошти зараховані на введений шахраєм рахунок для переказу коштів, злодій підсовує до «купюровхідного» отвору купюроприймача платіжного терміналу будь-яку іншу купюру і в цей же момент купюроприймач повертає банкноту із середини свого роз`єму, яка програмно зчитана як прийнята системою, але фізично не переміщену в стек для зберігання коштів. Такі операції зловмисник здійснює необхідну кількість разів, повторюючи процес внесення надрізаної купюри до купюро-приймача після її повернення на зовні.
Приналежне зазначити, що із архівів журналу(логів) реєстрації подій при роботі вказаних платіжних терміналів, під час опрацювання шахрайських транзакцій у більшості випадків, було зафіксовано багаторазові повернення вставлених в купюроприймач купюр, із системною помилкою «Купюра повертається, код помилки: 0x6A ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».
Так, оперативними працівниками отримано дані, щодо обману валідаторів терміналів самообслуговування, здійснюючи фіктивні операції з поповнення номерів банківських рахунків належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по наступним банківським карткам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000435: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_9 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним картам (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) за наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , у т.ч.: - заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка); - належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; - копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком; - договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; - опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); - інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам. 2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам платіжних карт (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали), за наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , із зазначенням наступних відомостей: - дата та час проведення відповідної операції; - сума відповідної операції; - призначення відповідного платежу; - організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; - назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції. 3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) по рахункам за платіжними картами з наступними номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. 4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. 5. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) по платіжним картам за номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за період зазначений вище., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/66416/19-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 24.12.2019р.