Справа № 212/880/20
У Х В А Л А

14 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КФ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щов провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002682 від 27 листопада 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована по АДРЕСА_2 , з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_6 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, про яку йдеться у заяві ОСОБА_5 , є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3

Допитати свідка ОСОБА_5 не виявилося за можливе у зв`язку з неможливістю встановити місце знаходження цієї особи.

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 в період з 2015 року по теперішній час працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована по АДРЕСА_2 .

Під час розслідування витребувано інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі змісту якої крім іншого вбачається, що остання громадянка 18.02.2018 перетнула державний кордон України, виїхавши з України, та 19.04.2018 перетнула державний кордон України, в`їхавши до України.

Виходячи з показань допитаної в якості свідка завідуючої господарством ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , вбачається, що ОСОБА_6 виходила на роботу не завжди. В ті дні, коли ОСОБА_6 не було на робочому місці, вона ставила питання перед заступником директора ОСОБА_10 про облік робочого часу, на що отримувала відповідь, що ОСОБА_6 відпрацює, а вона має зробити відповідні відмітки у табелі, ніби вона була на робочому місці.

Враховуючи зміст заяви ОСОБА_5 , показання свідка ОСОБА_9 , рапорту ст. оперуповноваженого СКП Покровського ВП КВП ОСОБА_7 та інформацію про перетин державного кордону України громадянкою України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ,вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ,нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2016-2019 р.р., яка в цей період на робочому місці не перебувала.

Встановлено, що ОСОБА_11 перебувала у трудових відносинах ІНФОРМАЦІЯ_6 , де займала посаду лаборанта, а саме на підставі наказу від 31.08.15 №54-ктр призначенаp 01.09.15 на посаду лаборанта та на підставі наказу від 13.11.2019 №97 к/тр звільнена 19.11.2019.

10.02.2020 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу в приміщеннях будівлі централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим вилучено табелі обліку використання робочого часу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з січня 2017 року по листопад 2019 року.

11.02.2020 в телефонній бесіді за номером телефону НОМЕР_2 , який зазначений в протоколі допиту свідка ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , у особи жіночої статі, яка підтвердила, що вона є ОСОБА_10 , слідчим було з`ясовано, що ОСОБА_6 отримувала заробітну плату за роботу у вказаному закладі черезПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_6 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи згідно методики необхідно надати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_6 за період з 01.01.2017 по 19.11.2019, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку роботодавцем.

Крім того метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими ОСОБА_6 як заробітна плата, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.01.2017 по 19.11.2019, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи. Оперативним шляхом встановлено ІПН ОСОБА_6 - НОМЕР_3 .

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке визнано необґрунтованим та не доведеним належним чином.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 27 листопада 2019 р. до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за заявою ОСОБА_5 , зі змісту якої вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована по АДРЕСА_2 , з метою привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати ОСОБА_6 фіктивно документально оформлено працевлаштування останньої особи у даному навчальному закладі, яка в період з 2016 року по 2019 рік фактично не перебувала на робочому місці, і якій в цей період часу нараховувалася заробітна плата. ЖЕО №30384 від 26.11.2019 р.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2017 по 19.11.2019, на які ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період,а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.01.2017 по 19.11.2019, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 березня2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1