Провадження № 1-кс/522/5729/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006394 від 02.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ «БСА ІНЖИНІРІНГ» ОСОБА_3 , в якій він просить заходи правового характеру щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який шахрайськими діями шляхом обману намагається заволодіти майном ТОВ «БСА ІНЖИНІРІНГ».

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що в середині жовтня 2019 року йому знадобився формуляр (технічна документація) на двигун № НОМЕР_1 , який компанія ТОВ «БСА ІНЖИНІРІНГ» придбала у компанії ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії», на той період часу договір купівлі продажу формулярів та двигуна укладався між заявником та ОСОБА_5 , директором ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії».

ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії», на даний час орендує два приміщення для ведення своєї діяльності. Головний офіс вказаної фірми розташований в аеропорту міста Одеси, інше приміщення зазначеної фірми розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 40.

Після укладення договору та перерахунку грошових коштів в сумі 260 000 гривень на рахунок компанії ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії», представник ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії», ОСОБА_6 , взяв в інженерній службі формуляр вище вказаного двигуна для того, щоб привезти до офісу розташованому по АДРЕСА_1 .

За домовленістю між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 (представником ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії») повинен був привезти два формуляри до офісу, що по Французький бульвар, 40, проте в той же день новий керівник ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії», ОСОБА_4 , дав вказівку своєму підлеглому ОСОБА_6 , щоб той відвіз його за іншою адресою.

Прибувши до місця призначення ОСОБА_4 , вийшов із автомобіля забрав речі із заднього пасажирського сидіння та зайшов до будівлі СБУ.

ОСОБА_6 , направляючись до офісу ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії», що по Французький бульвар, 40, виявив що на задньому сидінні відсутні формуляри та одразу зателефонував директору ТОВ «БСА ІНЖИНІРІНГ» ОСОБА_3 та повідомив про даний факт, також вказав, що два формуляри забрав ОСОБА_4 , коли забирав свої речі.

В подальшому ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . та в ході телефонної бесіди ОСОБА_4 сказав, що дійсно, саме він забрав дані формуляри для того, щоб подальшому проводити переговори з ОСОБА_3 .

Окрім цього, 07.10.2019 року на електронну пошту прийшов договір від директора компанії ТОВ «Карго Лізинг», ОСОБА_7 про продаж літака АН -74 200, який належить ТОВ «БСА ІНЖИНІРІНГ» за значно заниженою ціною.

Зателефонувавши до директора ТОВ « Карго Лізинг» ОСОБА_7 , ОСОБА_3 стало відомо, що в даній організації такі самі власники, як і в ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії», а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_3 не прийняв умови їхнього договору, та відмовився продавати літак АН -74 200, за 10% його вартості, та у відповідь почув, що вони вчинять усі дії які будуть необхідні для того, щоб він підписав даний договір. Після даної розмови перестав спілкуватись як із ОСОБА_4 , так і з фірмою ТОВ «Карго Лізинг».

Такими шахрайським діями, шляхом викраденням формулярів та ускладнення вильоту літаків іноземних держав з якими заявник заключав договори прибуття та вильоту з території України, та які перебували на території ТОВ «АК Чорноморські Авіалінії» ОСОБА_4 хоче заволодіти літаком АН-74-200, який належить ТОВ «БСА ІНЖИНІРІНГ» за заниженою ціною.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_9 , яка є донькою ОСОБА_4 .

02.04.2020 слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України, 02.04.2020 у період часу з 13:21 год. по 16:44 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20 березня 2020 року по справі № 522/20808/19, провадження № 1-кс/522/4570/20 проведено обшук житлового приміщення, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: Ноутбук фірми «Apple» з серійним номером: CO2DW7GDDR1, в корпусі срібного кольору з зарядним пристроєм до нього. Ноутбук фірми «Vio»з серійним номером C103A8RO, *09239* в корпусі білого кольору з зарядним пристроєм до нього чорного кольору. Планшет фірми «Apple», серійний номер DMQKVBW1E182 в корпусі сірого кольору. Мобільний телефон фірми «Apple» 11, IMEI: НОМЕР_4 в корпусі білого кольору. Мобільний телефон фірми «Nomi» в корпусі жовто-чорного кольору в вимкненому стані. Два мобільних телефони фірми «Nokia» в корпусі чорного кольору. Ксерокопії технічної документації пов`язаної з двигунами літаків в кількості 3 листів. Копія Довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Акт прийому передачі частки в статутному капіталі ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії». Копія протоколу № 7 Загальних зборів ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії» на 4 аркушах. Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_4 . Копія Паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші. Копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші. Копія Витягу з єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 аркуші. Довідка банка «Восток» з номерами банківських рахунків ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії» на 1 аркуші. Копія протоколу № 1/18 Загальних зборів ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії» на 2 аркушах. Копії документів на гараж № НОМЕР_5 , ряд № НОМЕР_6 Гаражного Товариства «Портовик-1» за адресою: провулок Хантадзе, 5 в місті Чорноморськ Одеської області на 8 аркушах. Копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 10 аркушах.

Постановою слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 від 03.04.2020 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0006394 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт, заборонивши використовувати, розпоряджатися вищевказаними речами, документами та предметами.

Також є необхідність призначення відповідних експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети, речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей, предметів та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 02.04.2020 вилучено слідчим Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України, у період часу з 13:21 год. по 16:44 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 20 березня 2020 року по справі № 522/20808/19, провадження 1-кс/522/4570/20 під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Ноутбук фірми «Apple» з серійним номером: CO2DW7GDDR1, в корпусі срібного кольору з зарядним пристроєм до нього.

2.Ноутбук фірми «Vio»з серійним номером C103A8RO, *09239* в корпусі білого кольору з зарядним пристроєм до нього чорного кольору.

3.Планшет фірми «Apple», серійний номер DMQKVBW1E182 в корпусі сірого кольору.

4.Мобільний телефон фірми «Apple» 11, IMEI: НОМЕР_4 в корпусі білого кольору.

5.Мобільний телефон фірми «Nomi» в корпусі жовто-чорного кольору в вимкненому стані.

6.Два мобільних телефони фірми «Nokia» в корпусі чорного кольору.

7.Ксерокопії технічної документації пов`язаної з двигунами літаків в кількості 3 листів.

8.Копія Довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

9.Акт прийому передачі частки в статутному капіталі ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії».

10.Копія протоколу № 7 Загальних зборів ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії» на 4 аркушах.

11.Копія картки фізичної особи- платника податків ОСОБА_4 .

12.Копія Паспорту ОСОБА_4 на 1 аркуші.

13.Копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші.

14.Копія Витягу з єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 аркуші.

15.Довідка банка «Восток» з номерами банківських рахунків ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії» на 1 аркуші.

16.Копія протоколу № 1/18 Загальних зборів ТОВ АК «Чорноморські Авіалінії» на 2 аркушах.

17.Копії документів на гараж № НОМЕР_5 , ряд № НОМЕР_6 Гаражного Товариства «Портовик-1» за адресою: провулок Хантадзе, 5 в місті Чорноморськ Одеської області на 8 аркушах.

18.Копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 10 аркушах.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.04.2020