Справа № 296/4669/20
УХВАЛА
Іменем України

09 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2019 року.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин вступили у злочинну змову з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збагачення шляхом експлуатації праці. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вербування людей з метою їх подальшої трудової експлуатації, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи спільним злочинним умислом і знаходячись в Олевському районі Житомирської області, на протязі 2017-2019 років здійснили пошук і вербування людей з відсутністю постійного місця роботи і джерела доходів для належного існування, наявністю надзвичайно скрутної і безвихідної життєвої ситуації, тобто осіб, які перебували в уразливому стані та в подальшому у зв`язку з відсутністю коштів і документів, будуть змушені проти своєї волі працювати на будівельних та ремонтних роботах на території Олевського, Ємільчинського та Хорошівського районів Житомирської області, а саме: потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи спільним злочинним умислом, маючи на меті незаконну експлуатацію людини для примусової праці, обрали предметами злочинного посягання зазначених потерпілих та у період з 2017 по 2019 роки при особистій зустрічі з останніми ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо про те, що потерпілі перебувають у надзвичайно скрутній і безвихідній життєвій ситуації, а саме не мають постійного місця роботи, відповідно й доходу для належного існування. Розуміючи, що потерпілі перебувають в уразливому стані, у зв`язку з чим можуть погодитись на будь-яку роботу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропонували та переконали вказаних потерпілих у вигідності пропозиції праці пов`язаної з будівельними і ремонтними роботами, обіцяючи належні побутові умови, заробітну плату, та можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому, створюючи при цьому хибне уявлення про умови праці.

Усвідомлюючи свою надзвичайно скрутну і безвихідну життєву ситуацію пов`язану з відсутністю джерела доходів, а також відсутність альтернативної можливості заробітку коштів, потерпілі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 погодилися на пропозиції ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вказаний період здійснили вербування з використанням обману та уразливого стану зазначених потерпілих з метою їх трудової експлуатації.

Окрім цього, в указаний період ОСОБА_4 поселив зазначених потерпілих, окрім ОСОБА_7 , у приміщенні нефункціонуючого кафе, яке розташоване у домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , яке не пристосоване для належних умов проживання.

В подальшому, шляхом контролю дій та спілкування під час виконання робіт, обмеження фізичних контактів потерпілих, не даючи таким чином приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, а також можливості в будь-який час повернутися додому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пригнітили волю потерпілих до опору та діючи спільним злочинним умислом, шляхом психологічного тиску на потерпілих, без укладання трудового договору з ними, не виплачуючи останнім заробітну плату використовували потерпілих проти їх волі з метою трудової експлуатації (ненормованої примусової праці) на будівництві та ремонті державних будівель за наступними адресами:

- АДРЕСА_2 - розвантажування і фасування деревного вугілля на території сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- АДРЕСА_3 утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- АДРЕСА_4 утеплення і фарбування стін, а також заміна крівлі на будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- АДРЕСА_5 заміна крівлі на будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олевської міської ради;

- АДРЕСА_5 фарбування фундаменту, заливка стяжки у під`їздах та сходинкових майданчиках, фарбування стін в під`їздах, викладення бруківки навколо будівлі п`ятиповерхового багатоквартирного будинку;

- АДРЕСА_6 повне будівництво сільської амбулаторії;

- АДРЕСА_7 вирощування і догляд за свійськими тваринами.

Допитані у якості потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надали показання про те, що у період залучення їх до трудової експлуатації будь-яких коштів від ОСОБА_4 не отримували.

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих.№3736/9/24-13-02-09 від 03.06.2020, за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 15.04.2011 зареєстрований банківський рахунок з ідентифікуючими даними ІBAN: НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту наявності коштів на вказаному банківському рахунку ОСОБА_4 , що у свою чергу підтвердило б можливість виплати останнім заробітної плати потерпілим, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем якої є АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 з ідентифікуючими даними ІBAN: НОМЕР_1 .

У клопотанні, слідчий просить доручити вилучення зазначеної інформації йому, а також: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 .

Враховуючи доводи наведені у клопотанні, подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить висновку, що і існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 з ідентифікуючими даними ІBAN: НОМЕР_1 , на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування, за період часу з 17.10.2017 по 15.01.2020.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає, що виклик у судове засідання службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, враховуючи, що вказані відомості допоможуть в отриманні доказів у даному кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації, що містить банківську таємницю), а саме: відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 з ідентифікуючими даними ІBAN: НОМЕР_1 , на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування, за період часу з 17.10.2017 по 15.01.2020, володільцем яких є АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

При наявності можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківському рахунку, скерувати до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_8 , для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

Ухвала діє протягом 120 діб з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як володілець речей або документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1