печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000435 від 16.05.2019, старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , відомості щодо « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28 частиною 2 статті 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.

Так, в TS213504 за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 10:47:35 год. 06.02.2019 по 10:51:00 год. 07.02.2019 недостача склала 2000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 4 шт.), зарахування здійснювались 06.02.2019 в період з 16:16:32 год. по 17:03:21 год. на картку № НОМЕР_2 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в TS203241 за адресою: АДРЕСА_3 , (Пузата Хата), за період 12:40:50 год. 09.02.2019 по 13:04:45 год. 07.02.2019 недостача склала 1000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 2 шт.), зарахування здійснювались 08.02.2019 в період з 14:31:10 год. по 15:22:03 год. на картку № НОМЕР_3 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що з картки № НОМЕР_2 утримуувача ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , після шахрайського внесення готівки 06.02.2019, здійснювалися видаткові операції в банківській мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- 09.02.2019 об 20:15 год в САКІ6556 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 10.02.2019 об 01:12 год в САКІ7098 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 11.02.2019 об 18:35 год в САКІ6519 за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно аналізу фото, яке здійснюється пристроєм банкомату, зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 здійснював її утримувачсою: АДРЕСА_8 .

TS206988 (ТиКон S-700, Хольний) Печерської філії розташований в зоні самообслуговування 24/7 при вході в відділення K2R2 за адресою: АДРЕСА_8 .

Встановлено, що в усіх випадках авторизація анонімна та поповнювалася картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 .

В той же час, наявні дані свідчать, що подібні випадки несанкціонованого втручання зловмисників є непоодинокими та носять системний характер.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 в банку ІНФОРМАЦІЯ_9 належить гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_3 в банку ІНФОРМАЦІЯ_9 належить гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 .

На даний час, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , відомості щодо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , з метою отримання відомостей щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме отримання наступних належним чином завірених копій документів та відомостей, а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- документів юридичної справи при відкритті карткових рахунків клієнта по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН клієнта, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000435: начальнику відділення ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , відомості щодо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , з метою отримання відомостей щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримання наступних, належним чином завірених копій документів та відомостей, а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- документів юридичної справи при відкритті карткових рахунків клієнта по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН клієнта, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57926/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1