Справа № 712/4843/20
Провадження №1-кс/712/2524/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 червня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

05.04.2019 службовими особами Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір № 82/4 з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » предметом якого є Охоронні послуги (послуги з фізичної охорони) (код ДК 021-2015: 79710000-4)». На виконання зазначеного договору, протягом 2019 року за отримання послуг з фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі актів приймання здачі послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_5 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 193 536,00 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області ПП « ОСОБА_5 » надання послуг за договором № 82/4 від 05.04.2019 завершено в повному обсязі. Крім того до здійснення фізичної та технічної охорони території, майна і приміщень НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України службовими особами вказаного суб`єкту господарювання залучалися мешканці Уманського регіону без будь-якого оформлення з ними трудових відносин.

03.04.2020 по місцезнаходженню ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно реєстраційних даних, направлено запит № 6/523, в порядку ст. 93 КПК України, про надання завірених належним чином копій документів щодо виконання умов договору № 82/4 від 05.04.2019. Разом з тим, на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення про відсутність ПП « ОСОБА_5 » за місцем реєстрації.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/2319 від 27.04.2020 встановлено, що офісне приміщення ПП « ОСОБА_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

28.04.2020 до ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , направлено запит № 6/633, в порядку ст. 93 КПК України, про надання завірених належним чином копій документів щодо виконання умов договору № 82/4 від 05.04.2019, разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » на адресу органу досудового розслідування жодних документів надано не було.

Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства щодо укладення та виконання умов договору № 82/4 від 05.04.2019, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 82/4 від 05.04.2019, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ПП « ОСОБА_5 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, документи щодо несення чергування на об`єктах охорони, накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 82/4 від 05.04.2019, без дослідження яких неможливо встановити чи виконані умови договору № 82/4 від 05.04.2019 в повному обсязі, реальну вартість наданих послуг за вказаним договором, а також інші обставини, що встановлюються в ході досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб ПП « ОСОБА_5 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаного договору.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
ПредставникПП « ОСОБА_5 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів щодо укладення та виконання умов договору № 82/4 від 05.04.2019, а саме: ліцензія на провадження охоронної діяльності, документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, договір № 82/4 від 05.04.2019, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них (технічні завдання, розрахунки вартості послуг за договором та інше), акти приймання здачі послуг, акти на додаткові послуги, штатний розпис ПП « ОСОБА_5 », документи щодо працевлаштування робітників, документи на відрядження робітників, розрахунки по перевезенню робітників, відомості заробітної плати, табелі працездатності, документи щодо несення чергування на об`єктах охорони, накази про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 82/4 від 05.04.2019.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1