Справа № 686/1997/19
У Х В А Л А
03 грудня 2019 року м. Хмельницький
03.12.2019 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем, при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів тканини, пряжі та ниток, що надходить переважно з Турецької Республіки та країн ЄС на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду не здійснюють в повному об`ємі перевірочні заходи правильності заявленої декларантом митної вартості та коду товару згідно УКТЗЕД переважно з ставкою мита нуль відсотків. Вказані дії службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призводять до ухилення від сплати митних платежів у великих розмірах.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму та обсягів переміщення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів з приховуванням від митного контролю, оскільки отримати інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отриманих злочинним шляхом, іншим способом не представляється можливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (російський рубль), НОМЕР_19 (українська гривня), а також будь-яких інших рахунках, відкритих на вказану юридичну особу, а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунках за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2018 року включно.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (Євро), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (російський рубль), НОМЕР_19 (українська гривня), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти або будь-які інші операції з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01 січня 2015 року по 31 березня 2018 року включно, з можливістю ознайомлення із такими документами та вилучення їх копій (на паперових та електронних носіях).
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 02 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: