_________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 947/1860/20
Провадження № 1-кс/947/955/20
УХВАЛА

30.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001785 від 17.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 09.10.2017 приблизно о 16.00 годин приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати злочинний план з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді заволодіння права власності на квартиру АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, в порушення вимог статей 43,44,45,47,51, 46-1 Закону України «Про нотаріат», щодо встановлення цивільної дієздатності осіб учасників цивільних відносин, перевірки поданих документів на підставі наданих ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_2 та ксерокопії громадянського паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 03.01.2002 Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , склала завідомо підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_2 від 09.10.2017, нібито укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Також, 16.04.2018 надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи, після смерті її брата - ОСОБА_8 09.10.2017 шахрайським шляхом заволоділи двухкімнатною квартирою АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_8 .

Так, в ході проведення досудового розслідування та в ході проведення обшуків 15.02.2019за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 та в офісі агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено правовстановлюючі документи на об`єкті нерухомого майна, які розташовані на території м. Одесі, а також ксерокопії та оригінали паспортів громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ,ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .

19.03.2019 слідчим слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 були надані запити в порядку ст. 93 КПК України до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою забезпечення об`єктивності та повноти досудового розслідування та встановлення паспортних даних вищевказаних осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням права на майно шляхом обману (шахрайство), розташованих на території м.Одесі.

Однак з підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 було надані відповіді, у яких відмовлено у наданні відповідної інформації на підставі ст. 159 КПК України (загальні положення тимчасового доступу до речей і документів).

На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно фактичного встановлення осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме встановлення належним чином завіреної Ф1 на паспорта громадян України на ім`я: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ,ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 .

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 та існує можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати працівників/співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_48 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке здійснює свою професійну діяльність адресою: АДРЕСА_5 , а саме до належним чином завірених ксерокопії Ф1 на паспорта громадянина України:

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 27.02.1998,

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 21.12.2006;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 12.12.2001;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт № НОМЕР_5 , виданий 15.06.2018 (орган видачі 5114);

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Ленінським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.10.2000;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт № НОМЕР_7 , виданий 17.03.2017 (орган видачі 5115);

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт № НОМЕР_8 , виданий 01.03.2019 (орган видачі 5114);

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Жовтневім РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 24.01.2000;

-ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 21.11.1996;

-ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт № НОМЕР_11 , виданий 31.05.2017 (орган видачі 5140);

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_12 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 01.04.2015;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Ленінським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 23.10.2006;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 09.12.1998;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_14 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 14.05.1996,

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт серії НОМЕР_15 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Одеській області 13.05.1996,

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт серії НОМЕР_16 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 21.05.2003,

-ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт № НОМЕР_17 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 11.05.2017;

-ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт серії НОМЕР_18 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 31.05.2002,

-ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт серії НОМЕР_19 , виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 17.07.1996,

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 30.08.2001;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт серії НОМЕР_21 , виданий Малиновським РВ УМВС України в Одеській області 02.11.1998;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт серії НОМЕР_22 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 11.05.1999,

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт № НОМЕР_23 , виданий 12.07.2019 (орган видачі 5112);

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт серії НОМЕР_24 , виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.05.1999,

-ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт серії НОМЕР_25 , виданий Котовським РВ ГУ ДМС України в Одеській області 07.11.2012,

-ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт серії НОМЕР_26 , виданий Березівським РС ГУ ДМС України в Одеській області 06.03.2014,

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт серії НОМЕР_27 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_32 28.08.2014,

-ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Іллічівським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 22.05.2012;

-ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт серії НОМЕР_28 , виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 22.06.2012;

-ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт серії НОМЕР_29 , виданий Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 08.09.1999;

-ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт серії НОМЕР_30 , виданий Котовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 18.11.2015;

-ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт серії НОМЕР_31 , виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 30.08.1996;

-ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт серії НОМЕР_32 , виданий Центральним РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 25.05.1998;

-ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт серії НОМЕР_33 , виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 01.11.2000;

-ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт № НОМЕР_34 , виданий 26.02.2019 (орган видачі 5120);

-ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт серії НОМЕР_35 , виданий Іллічівським МВ в Одеській області 21.08.2013;

-ОСОБА_17 , 1947 р.н., паспорт серії НОМЕР_36 , виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 22.09.1999,

з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке здійснює свою професійну діяльність адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1