Дата документу 26.02.2020 Справа № 554/4927/18
Провадження № 1-кс/554/2741/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженню за №0000315 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.191, ч.2 ст.358 КК України відносно:

громадянки України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Комсомольськ Полтавської області, українка, освіта середня-технічна, заміжня, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, -
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді 24.02.2020 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 . В якому прохали : застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Покласти на останнього обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме : прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідного органу Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

В судовому засіданні захисник відносно клопотання заперечувала.

В судовому засіданні підозрювана відносно клопотання заперечувала.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000315 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.191, ч.2 ст.358 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № 464 від 30.07.2012, інженером по забезпеченню виробництва відділу матеріально-технічного забезпечення ТОВ «Феррострой» назначено ОСОБА_6 , яка відповідно до Розділу ІІ «Завдання і обов`язки» посадової інструкції № 1.36 зобов`язана: п.2.1 здійснювати роботу по забезпеченню підприємства усіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальних ресурсів, п.2.7 вести оперативний облік руху матеріальних ресурсів, наявності невикористаних запасів та складати звітність, п.2.12 забезпечувати контроль за правильністю і достовірністю приймання і здачі матеріальних цінностей, а також за достовірністю даних в облікових і супроводжувальних документах. Згідно Розділу VІІ «Взаємовідносини», вищевказаної інструкції, взаємодіяла з: відділом управління матеріальних потоків по питанням оформлення документів для отримання ТМЦ зі складів ПрАТ «Полтавський ГЗК», з бухгалтерією по питанням оформлення документів. У період часу з листопада 2017 року по квітень 2018 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом надання підроблених нею документів слюсарю ТОВ «Феррострой»ОСОБА_7 , сприяла у розтраті товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі по тексту Комбінат), (, юридична адреса: м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16) ввірених майстрам Комбінату ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . ОСОБА_6 маючи вільний доступ до бланків додатків № 6, затверджених наказом Комбінату № 3611 від 20.12.2016 «Про введення в дію Положення про контроль підрядних організацій», з підписами свого керівника відділу, на прохання ОСОБА_7 вносила завідомо неправдиві рукописні записи про товарно-матеріальні цінності (далі ТМЦ), які нібито перебувають на балансі Товариства і за грошову винагороду віддавала їх ОСОБА_7 . Після цього, підроблені додатки № 6, через кілька днів, використовувалися для вивезення ТМЦ з території Комбінату через контрольно-пропускний пункт № 4. Так, за пособництва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розтрачені товарно-матеріальні цінності Комбінату, а саме: 27.12.2017 і 25.01.2018 зі складу дільниці № 3346/57897 матеріально - відповідальної особи ОСОБА_9 розтрачені ввірені ТМЦ, а саме: труба 426х12 в кількості 3,109 т, труба 325х12 в кількості 0,046 т, труба 159х12 в кількості 0,241 т, чим заподіяно матеріальних збитків підприємству на загальну суму 94 109,71 грн., що складає 106 неоподаткованих мінімумів доходів громадян станом на 2018 рік; 25.01., 06.03. і 17.04.2018 зі складу дільниці № 3346 матеріально - відповідальної особи ОСОБА_8 розтрачені ввірені ТМЦ Комбінату, а саме: труба 630х10 в кількості 0,927 т, труба 530х12 в кількості 0,291 т, труба 426х12 в кількості 0,737 т, труба 219х12 в кількості 0,259 т, труба 325х12 в кількості 0,177 т, труба 159х12 в кількості 3,44 т, труба 377х12 в кількості 1,33 т, чим заподіяно матеріальних збитків підприємству на загальну суму 194 693,13 грн., що складає 220 неоподаткованих мінімумів доходів громадян станом на 2018 рік. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у пособництві розтрати ввіреного майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України. Крім того, у період часу з листопада 2017 року по квітень 2018 року, ОСОБА_6 , маючи вільний доступ до бланків додатків № 6, затверджених наказом Комбінату № 3611 від 20.12.2016 «Про введення в дію Положення про контроль підрядних організацій», з підписами свого керівника відділу, на прохання ОСОБА_7 вносила завідомо неправдиві рукописні записи про товарно-матеріальні цінності, які нібито перебувають на балансі Товариства і за грошову винагороду віддавала їх ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_6 , склала та видала ОСОБА_7 завідомо підроблений документ - додаток № 6 від 20.12.2017 з реквізитами вих. № 269, до якого внесла завідомо неправдиві рукописні записи з переліком товарно-матеріальних цінностей, а саме: труба 426х12 в кількості 2,500 т, труба 325х12 т в кількості 0,600 т, труба 273х12 в кількості 0,700 т, труба 273х10 в кількості 0,400 т, труба 159х12 в кількості 4,800 т, що не перебували на балансі ТОВ «Феррострой». Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 склала та видала ОСОБА_7 , завідомо підроблений документ - додаток № 6 від 19.01.2018 з реквізитами вих. № 011, до якого внесла завідомо неправдиві рукописні записи з переліком товарно-матеріальних цінностей, а саме: труба 630х12 в кількості 1,100 т, труба 530х12 в кількості 0,800 т, труба 426х12 в кількості 8,500 т, труба 219х12 в кількості 1,200 т, труба 159х12 в кількості 1,700 т, що не перебували на балансі ТОВ «Феррострой». Крім того, ОСОБА_6 склала та видала ОСОБА_7 завідомо підроблений документ - додаток № 6 від 27.02.2018 з реквізитами вих. № 035, до якого внесла завідомо неправдиві рукописні записи з переліком товарно-матеріальних цінностей, а саме: труба 426х12 в кількості 2,850 т, труба 325х12 в кількості 1,580 т, труба 273х12 в кількості 6,100 т, труба 219х12 в кількості 0,600 т, труба 159х12 в кількості 2,540 т, що не перебували на балансі ТОВ «Феррострой». Також, ОСОБА_6 склала та видала ОСОБА_7 , завідомо підроблений документ - додаток № 6 від 20.03.2018 з реквізитами вих. № 053, до якого внесла завідомо неправдиві рукописні записи з переліком товарно-матеріальних цінностей: труба 426х12 в кількості 4,400 т, труба 325х12 в кількості 3,600 т, труба 273х12 в кількості 2,400 т, труба 159х12 в кількості 0,900 т, що не перебували на балансі ТОВ «Феррострой». Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 склала та видала ОСОБА_7 , завідомо підроблений документ - додаток № 6 від 13.04.2018 з реквізитами вих. № 069, до якого внесла завідомо неправдиві рукописні записи з переліком товарно-матеріальних цінностей, а саме: труба 630х12 в кількості 3,100 т, труба 426х12 в кількості 1,200 т, труба 377х12 в кількості 1,00 т, труба 159х12 в кількості 1,200 т, що не перебували на балансі ТОВ «Феррострой». Отже, своїми умисними діями, які виразились у складанні працівником юридичної особи, яка не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Таким чином, ОСОБА_6 вчинила кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

11 лютого 2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, яку остання отримала 11.02.2020 о 14.40 годин.
Підозрювана ОСОБА_6 одержала копію клопотання і матеріали та ознайомлена з ними 20.02.2020 о 14.15 годині.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність обґрунтованої підозри в тому, що підозрювана ОСОБА_6 вчинила злочин, за який встановлено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, об`єктивності досудового розслідування, а також запобіганням спробам незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та переховуватися від органів досудового розслідування, з метою запобігання зазначеним вище ризикам до підозрюваної ОСОБА_6 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 309,336 КПК України , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженню за №0000315 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.3 ст.191, ч.2 ст.358 КК України задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні №0000315 від 31 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.191, ч.2 ст.358 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого та прокурора у провадженні;

не відлучатися із населеного пункту в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідного органу Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Контроль за виконанням умов особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 .

Термін дії ухвали 60 діб з 26 лютого 2020 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1