Справа № 932/5858/20
Провадження № 1-кс/204/515/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000712 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2020 року з Дніпровського апеляційного суду до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000712 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.04.2020 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, щодо невстановленої групи осіб, які, шахрайським шляхом, з використанням інтернет-ресурсу отримують грошові перекази за продаж медичних засобі (термометрів, медичних масок, антисептиків) на території міста Дніпро. В ході виконання досудового розслідування до слідчого відділу ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, щодо групи осіб з числа мешканців м.Дніпра, які у зв`язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території України та оголошеним карантином, із використанням мережі інтернет за допомогою таких ресурсів як, olx.ua, prom.ua, flagman.ua та соціальних мереж, розміщують оголошення, щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів індивідуального захисту та дезінфекції на території м. Дніпра. В межах проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, слідчим надано письмове доручення співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області на встановлення причетних до скоєння вказаного злочину. На виконання вищевказаного доручення працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено, що гр. ОСОБА_5 зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 15.03.2020 року, перебуваючи за місцем мешкання, під час перегляду Інтернет- сторінки www.olx.ua знайшла оголошення (id-641055699), щодо продажу медичних масок (телефон продавця НОМЕР_1 ). В подальшому вона написала на вказаному сайті продавцю, щодо умов купівлі товару, продавець повідомив, що здійснить продаж за передоплатою у повному обсязі, після чого відправить товар перевізником « ОСОБА_6 ». Продавець надав банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який гр. ОСОБА_5 через мобільний додаток «Приват24» здійснила грошовий переказ за купівлю медичних масок, після оплати товару, продавець вимкнув телефон, видалив оголошення та перестав виходити на зв`язок. В ході подальшої перевірки встановлено, що на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , постійно мешкає АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 . 19.05.2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено: - банківські картки № НОМЕР_2 дійсна до 11/23 року та №4149- 5001-4157-7547 дійсна до 11/23 року відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; - флеш накопичувачі Transcend - 2 Gb; SP 4Gb; SDCZ33-8 Gb; - мобільний телефон Ergo, imei 1- НОМЕР_4 , imei 2 - НОМЕР_5 , з сім картою № НОМЕР_6 ; - мобільний телефон Redmi, imei 1 - НОМЕР_7 , imei 2 - НОМЕР_8 , з сім картою № НОМЕР_9 ; - роутер WI-FI - ТР-Link 94ЕС, модель ТL-WR845N; - мобільний телефон Nokia, imei 1 - НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 . В подальшому після проведення обшуку мобільний телефон Redmi, imei 1 - НОМЕР_7 , imei 2 - НОМЕР_8 , з сім картою № НОМЕР_9 та банківську картку № НОМЕР_12 дійсна до 11/23 року відкрита у АТ «Райффайзен Банк Аваль» повернуто під зберігальну розписку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.05.2020 року слідчим СВ ДВІ І ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ст. 98 КПК України винесена постанова про визначення речових доказів майна, вилученого в ході обшуку, а саме: -банківської картки № НОМЕР_2 дійсна до 11/23 року відкрита у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; - флеш накопичувачі Transcend - 2 Gb; SP 4Gb; SDCZ33-8 Gb; - мобільний телефон Ergo, imei 1- НОМЕР_4 , imei 2 - НОМЕР_5 , з сім картою № НОМЕР_6 ; - роутер WI-FI - ТР-Link 94ЕС, модель ТL-WR845N; - мобільний телефон Nokia, imei 1 - НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 . Метою вказаного арешту є збереження речових доказів, які мають інформацію, яка є доказом здійснення шахрайських дій.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 28 квітня 2020 року, було надано дозвіл на обшук у будинку АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 .

19 травня 2020 року в період часу з 11 години 38 хвилин по 11 годину 57 хвилин слідчим проведено обшук будинку АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку приміщення за вказаною адресою виявлено та вилучено: -банківської картки № НОМЕР_2 дійсна до 11/23 року відкрита у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; - флеш накопичувачі Transcend - 2 Gb; SP 4Gb; SDCZ33-8 Gb; - мобільний телефон Ergo, imei 1- НОМЕР_4 , imei 2 - НОМЕР_5 , з сім картою № НОМЕР_6 ; - роутер WI-FI - ТР-Link 94ЕС, модель ТL-WR845N; - мобільний телефон Nokia, imei 1 - НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 .

Також, встановлено, що постановою про визнання речових доказів від 19.05.2020 року, зазначені предмети, визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні, які було передано на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, направлене у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України та з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки вказані речі мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказом, за допомогою якого можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні №0000712 від 03.04.2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.167-168, 170-175, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000712 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмети, а саме: банківська картка № НОМЕР_2 дійсна до 11/23 року відкрита у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; флеш накопичувачі Transcend - 2 Gb; SP 4Gb; SDCZ33-8 Gb; мобільний телефон Ergo, imei 1- НОМЕР_4 , imei 2 - НОМЕР_5 , з сім картою № НОМЕР_6 ; роутер WI-FI - ТР-Link 94ЕС, модель ТL-WR845N; мобільний телефон Nokia, imei 1 - НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 , що були вилучені під час обшуку 19.05.2020 року у будинку АДРЕСА_3 .
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1