ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6743/20
провадження № 1-кс/753/1594/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розлянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000077 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст.190, ч. 1, 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження № 0000077 за ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України за фактами підробки ухвал та рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном.

Досудовим розслідуванням встановлено підробку рішень та ухвал ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2008 у цивільній справі №2-693/08 про визнання права власності на приміщення №120 (чердачний поверх) за адресою: АДРЕСА_1 , листа від імені цього суду від 17.04.2018, а також ухвал суду від 29.11.2008 у справі 2-693/08, від 21.11.2008 у справі №2-927/08, від 26.12.2008 у справі №2-540/2008, від 21.12.2007 у справі №2-591/07, від 29.10.2007 у справі №2-544/2007, від 17.11.2008 у справі № 2-598/08, від 26.11.2008 у справі №2-595/08 та від 17.11.2008 у справі №2-596/08.

На підставі вищевказаних підроблених рішень суду про визнання права власності внесені відомості про реєстрацію прав власності в реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно на ряд приміщень.

Крім того, враховуючи тотожний спосіб, обставини, механізм вчинення злочинів (зазначення рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 як підстави набуття права власності) у порядку ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором 10.01.2019 матеріали кримінального провадження № 0000077 об`єднані з матеріалами кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке відповідно до інформації вказаного суду не ухвалювалося, а саме: з № 0000026 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані факти підроблення та шахрайського заволодіння приміщеннями підтверджуються заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.04.2018, листами ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.07.2018, 17.12.2018, протоколом тимчасового доступу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, за наданою невстановленою особою документами органом державної реєстрації внесені відомості про реєстрацію права власності, у тому числі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно з зазначенням підстав набуття права власності ухвала суду, серія та номер: 2-377/10, виданий 26.10.2010, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке відповідно до інформації суду №01-15/175/2018 від 17.12.2018 судом не ухвалювалося.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками вищевикладеного об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , є:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ) по відношенню до нежитлової будівлі літ. «А» заг. площею 300 кв.м., що складає 62/100 частини нежитлових будівель, які знаходяться по АДРЕСА_2 (попередній власник ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 );

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) по відношенню до нежитлової будівлі літ. «В» заг. площею 66 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Г» заг. площею 36 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Д» заг. площею 66 кв.м., а разом заг. площею 168,0 кв.м., що складають 35/100 частини нежитлових будівель, які знаходяться по АДРЕСА_2 (попередній власник ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 );

3.ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) по відношенню до нежитлової будівлі літ."Б" заг. площею 16 кв.м., що складають 3/100 частини нежитлових будівель, які знаходяться по АДРЕСА_2 (попередній власник ОСОБА_6 ).
Відповідно до постанови прокурора від 10.01.2019 нежиле приміщення, право власності на яке зареєстровано шляхом шахрайським заволодінням об`єктом нерухомого майна на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке відповідно до інформації вказаного суду не ухвалювалося, долучено до кримінального провадження як речовий доказ.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за договорами купівлі-продажу від 28.10.2013 № 1380 та від 30.10.2013 № 1398 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснив реєстрацію права власності на нежитлові будівлі, які знаходяться в будинку АДРЕСА_2 , які складаються з нежитлової будівлі літ. «А» заг. площею 300 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Б» заг. площею 16 кв.м., нежитлової будівлі літ. «В» заг. площею 66 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Г» заг. площею 36 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Д» заг. площею 66 кв.м., зареєструвавши перехід права власності з ОСОБА_6 за ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ). Право власності на вищезазначене нерухоме майно ОСОБА_6 набув на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2-377/10 від 26.10.2010 року.

В подальшому, за договорами купівлі-продажу із ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ) від 12.12.2014 № 1485 та № 1489 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснив реєстрацію права власності на нежитлову будівлю літ. «А» заг. площею 300 кв.м., що складає 62/100 частини нежитлових будівель, які знаходяться по АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ); на нежитлову будівлю літ. «В» заг. площею 66 кв.м., нежитлову будівлю літ. «Г» заг. площею 36 кв.м., нежитлову будівлю літ. «Д» заг. площею 66 кв.м., а разом заг. площею 168,0 кв.м., що складають 35/100 частини нежитлових будівель, які знаходяться по АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ).

Таким чином встановлено, що у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ) можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: документи, що були використані при посвідченні договорів купівлі-продажу від 28.10.2013 №1380, від 30.10.2013 №1398, від 12.12.2014 №1485, від 12.12.2014 №1489, підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-377/10 від 26.10.2010 року, а також аналогічні документи щодо реєєстрації права власності, нотаріального посвідчення угод про відчуження нежитлових будівель, які знаходяться по АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.п. 3, 4, 7 глави 7 розділу 1, п. 1,6 глави 2 розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 за № 296/5, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Також, у справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно, - якщо посвідчуються договори про відчуження власником частини належного йому майна. Крім документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, право власності на яке підлягало реєстрації відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, та не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, долучається документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності на це майно.
З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення, вилучення та збереження речових доказів, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх копій (у разі відсутності оригіналів) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Приватний нотаріус в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому є необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурором обгрунтоване тим, що вказані документи необхідні для виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення відповідних криміналістичних і судово-економічних експертиз, допиту свідків, підозрюваних, та проведення інших слідчих дій.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000077 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст.190, ч. 1, 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи за їх дорученням працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх копій (у разі відсутності оригіналів) з можливістю їх вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ), а саме до: усіх оригіналів та копій документів, які подавалися та отримувалися ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) та/або їх представниками, іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами для посвідчення угод купівлі-продажу, інших угод з відчуження об`єкту нерухомого майна, розташованого у за адресою: АДРЕСА_2 , у т.ч. щодо з нежитлової будівлі літ. «А» заг. площею 300 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Б» заг. площею 16 кв.м., нежитлової будівлі літ. «В» заг. площею 66 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Г» заг. площею 36 кв.м., нежитлової будівлі літ. «Д» заг. площею 66 кв.м., за вказаною адресою, у тому числі до рішення від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-377/10 від 26.10.2010; договорів купівлі-продажу від 28.10.2013 №1380 та від 30.10.2013 №1398 між ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), договору купівлі-продажу від 12.12.2014 №1485 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), договору купівлі-продажу від 12.12.2014 №1489 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ); документів, що були використані при оформленні вищевказаних договорів купівлі-продажу; заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копій, засвідчених в установленому порядку; документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень; документів, що посвідчують її особу, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та інших документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1