Справа № 524/3099/20
Провадження № 1-кс/524/1425/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001572 від 09.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001572 від 09.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовував тим, що невстановлена особа під приводом продажу човнового мотору шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , чим спричинено матеріального збитку.

Слідчим внесено відомості до ЄРДР за №0001572 та розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж мотору до човна за 13500 грн. В подальшому зателефонував по номеру телефону, який був вказаний на сайті та домовився з особою про купівлю-продаж мотору. 01.05.2020 року гр. ОСОБА_5 перейшов по силці ОЛХ-доставки та замовив мотор та ввів реквізити картки для оплати товару, але сайт ОЛХ-доставки викликав сумніви, тому банківську картку заблокував, а коли розблокував то виявив, що з неї зникли грошові кошти в сумі 2717 грн. (№ картки НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.05.2020 по 02.05.2020 року.

Іншими способами отримати вищезазначені документи не представляється можливим.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином була повідомлена про дату та час розгляду клопотання, про причини неявки не повідомляла, її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених у клопотанні завірених копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001572 від 09.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.05.2020 по 02.05.2020 року, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали визначити до 26 червня 2020 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1