19.06.2020 Справа № 756/6244/20
№1-кс/756/1175/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що невстановлена група осіб в період 2017-2019 років, сприяли службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ухиленні від сплати податку на додану вартість в результаті відображення в обліку операцій з продажу обєктів нерухомості в місті Києві за заниженими цінами в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 9 016 877 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві та висновком дослідження від 26.12.2019 №3-26/12/2019- дос.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня) № НОМЕР_7 (українська гривня); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ) а саме: НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_10 (українська гривня),№ НОМЕР_10 (долар США).

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

Крім того, слідчий зазначає, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000183, а саме: старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритих в

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня) № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 : а саме № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1