Дата документу 25.02.2020
Справа № 334/810/20
Провадження № 1-кс/334/422/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 0000523 від 11.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.02.2019 за № 0000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи діючих українських підприємств аптечних закладів, які відносяться до мереж, які здійснюють діяльність під ТМ «Аптека Низьких Цін», ТМ «Благодія», ТМ «Аптека шара», ТМ «Копійка», зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему незаконного збагачення, яка полягає в приховуванні прибутків, їх виведення через підконтрольні підприємства в готівку та привласнення, шляхом здійснення фіктивних господарських операцій з підприємствами імпортерами лікарських засобів та засобів медичного призначення на територію України.

Так встановлено, що до протиправної діяльності залучені підприємства, які діють в вище зазначених аптечних мережах, а саме: ТОВ "ФАРМАТОП" код ЄРДРПОУ 38622503, ТОВ "АПТЕКА АНЦ" код ЄРДРПОУ 33549639, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПЛЮС" код ЄРДРПОУ 37226619, ТОВ "БЛАГОДІЯ" код ЄРДРПОУ 37833319, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН К" код ЄРДРПОУ 37922217, ТОВ "АПТЕКА НИЗКИ ЛІКІВ" код ЄРДПОУ 38365955, ТОВ "ОНІКСМЕД" ЄРДПОУ 38942986, ТОВ «ФАРМАША» код ЄРДПОУ 38944805, ТОВ «ЮНІЯФАРМ» код ЄРДРПОУ 38956627, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ЛЬВІВ" код ЄРДРПОУ 38971509, ТОВ «АПТЕКА КОПІЙКА» код ЄРДРПОУ 40101902, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ГАЛИЧИНА» код ЄРДРПОУ 40121117, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ВОЛИНЬ» код ЄРДРПОУ 40125682, ТОВ «РОНФАРМ» код ЄРДРПОУ 40524377, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ТМ" код ЄРДРПОУ 36853266, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ" код ЄРДРПОУ 37092228, ТОВ "ДОМІНАНТ-ФАРМА" код ЄРДРПОУ 38159047. ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ПОЛТАВА" код ЄРДРПОУ 38971740, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН!" ЄРДРПОУ код 39073317, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА" код ЄРДРПОУ 37946288, ТОВ "ДАРІЯФАРМА" код ЄРДРПОУ 38562570, ТОВ "ЮНИС" код ЄРДРПОУ 22136987, ТОВ "Аптека-Магнолія" код ЄРДРПОУ 23879012, ПП "ЕКСПРЕС-АПТЕКА" код ЄРДРПОУ 31230479, ТОВ "ТРАНСФАРМ-ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 32814527, ТОВ "ЛАРГА-М" код ЄРДРПОУ 35602400, ТОВ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" код ЄРДРПОУ 37611862, ТОВ "ДНІПРОФАРМА" код ЄРДРПОУ 38200090, ТОВ"ФАРМА-КИТ" код ЄРДРПОУ 38626047, ТОВ «ТАВРИКА-ФАРМ» код ЄРДРПОУ 38839526, ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» код ЄРДРПОУ 37965667.

Засновниками вказаних підприємств є фактичні власники мережі та вигодонабувачі протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно даних отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що спочатку імпортер (дистриб`ютор) лікарських препаратів на території України ТОВ "Долфі Україна" (код: 37068787, адреса: 49130, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Березинська, будинок 24-А) перебуваючи в змові з власниками вище вказаної аптечної мережі, за завищеною, за допомогою компаній з офшорних зон, ціною ввозить на територію України лікарські засоби та засоби медичного призначення, які розмитнює за зниженою ставкою ПДВ 7%. В подальшому ввезений товар за завищеною ціною реалізовує мережі аптек, які реалізовують товар кінцевим споживачам.

При цьому фактично купівля товарів у імпортера здійснюється за ціною нижчою від офіційно зазначеною, а різниця в вартості, близько 30% (так звані «ретро бонуси») повертається на по рахункам мережі Аптек у вигляді надання маркетингових послуг на які формується 20% ПДВ, які формують податковий кредит імпортеру та перекривають 7% ПДВ від реалізації лікарських засобів тій же мережі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані даних стосовно розрахункових рахунків ТОВ "Долфі Україна" код ЄРДРПОУ 37068787 та керування ними, відкритих в АТ КБ "ПриватБанк" , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вулиця Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , їх долучені до матеріалів провадження та за необхідності у проведенні відповідних судових експертиз.

Враховуючи наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ "Долфі Україна" код ЄРДРПОУ 37068787, володільцем та розпорядником яких є АТ КБ "ПриватБанк", а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 22.02.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по 22.02.2020, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по зазначеним рахункам;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеними банківськими рахунками у період з 01.01.2018 р. по 22.02.2020.

Судом було встановлено, що 11.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000523).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в АТ КБ "ПриватБанк" , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вулиця Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме ТОВ "Долфі Україна" код ЄРДРПОУ 37068787 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000523 задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , процесуальним прокурорам у кримінальному проваджені, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , або за його дорученням оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ і вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритими ТОВ "Долфі Україна" код ЄРДРПОУ 37068787 які знаходяться в АТ КБ "ПриватБанк" , МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вулиця Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30. А саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам, в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 22.02.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2018 по 22.02.2020, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по зазначеним рахункам;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювалося керування зазначеними банківськими рахунками у період з 01.01.2018 р. по 22.02.2020.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ "ПриватБанк" тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вищезазначених документів надати в філії «Запорізьке регіональне управління «Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» МФО 313399, , яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, буд. 1.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1