УХВАЛА

08.07.2020 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001688 від 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 16.06.2020 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_4 що діє в інтересах ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в травні місяці 2019 року засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , під приводом купівлі авіа білетів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника.
Так, в ході допиту представника потерпілого гр. ОСОБА_5 ОСОБА_4 встановлено, що в травні 2019 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 , яка являється директором туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наданням йому допомоги в організації придбання (заказом та оплатою) авіа білетів за маршрутом Київ-Бангкок-Київ для п`ятьох членів його сім`ї, на що ОСОБА_6 погодилась.
Таким чином, 21.05.2019 ОСОБА_5 переказав на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з метою купівлі авіа-білетів, про що свідчать надані в ході допиту представником потерпілого роздруковані деталі платежів а саме:
платіж № W26467076 від 21.05.2019 (платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_5 » на суму 48775,00 грн);
платіж № W26467203 від 21.05.2019 (платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_7 » на суму 39985,00 грн);
платіж № W26467149 від 21.05.2019 (платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_8 » на суму 48775,00 грн);
платіж № W26506185 від 22.05.2019 (платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_7 » на суму 39985,00 грн);
платіж № W29190071від 17.08.2019 (платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - отримувач ІНФОРМАЦІЯ_2 , код отримувача НОМЕР_1 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, призначення «За авиабилеті для ОСОБА_7 » на суму 42850,00 грн).
Після перерахованих на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, ОСОБА_6 завірила потерпілого ОСОБА_5 , що замовлення та оплата авіа білетів в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконані, та вказану дію можливо перевірити звернувшись до прес-служби ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, за результатами звернення потерпілого до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ним було виявлено, що за запитом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )бронювання білетів анульовано, а перераховані директору вказаного агентства ОСОБА_6 грошові кошти потерпілому не повернуто.
В подальшому, представником потерплого ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_4 , в порядку ст. 20, 24 Закону Країни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надано адвокатський запит ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу отримання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у травні-липні 2019 року грошових коштів за придбання авіаційних квитків для гр. ОСОБА_5 та членів його сім`ї , загальної суми перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбання квитків для вище вказаних громадян, та чи були повернені кошти за невикористанні квитки. На вказаний адвокатський запит, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. №04.2-02-01066 від 19.05.2020 повідомило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) не оплачувало перевезень на регулярних рейсах Авіакомпанії МАУ Київ-Бангкок-Київ (PS271/PS272) на вказані у запиті дати (туди 09.12.2019 і назад 03.01.2020) для вказаних у запиті пасажирів
У зв`язку з вищезазначеним, з метою перевірки факту цільового використання отриманих коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт, виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей та документів на паперовому носії інформації, а саме до:
завірені копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , р/р № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 ;
роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2019 по 08.07.2020;
оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_3 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2019 по 08.07.2020;
оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за з 01.05.2019 по 08.07.2020.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого CВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;
Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:
завірені копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , р/р № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 ;
роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2019 по 08.07.2020;
оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_3 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2019 по 08.07.2020;
оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за з 01.05.2019 по 08.07.2020 ,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій (скан-копій) вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1