233 № 233/1876/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 05 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 05 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05 березня 2020 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1074 гривні.

Вищевказаний факт 05 березня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07 лютого 2020 року знайшла на Інтернет сайті ОЛХ оголошення з продажу квітів, в якому було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В цей же день о 12 годині 10 хвилин йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , коли він подзвонив на вказаний номер то їй відповіла жінка представившись ОСОБА_6 та надала реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 1074 гривні. В той же день приблизно о 12 годині 18 хвилин вона перерахувала на вказану банківську карту грошові кошти в сумі 1074 гривні, однак товар не отримала.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 період часу з 07 лютого 2020 року по 17 лютого 2020 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 період часу з 07 лютого 2020 року по 17 лютого 2020 року; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 період часу з 07 лютого 2020 року по 17 лютого 2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; ір-адреси пристроїв через які проводились операції ( транзакції) з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 період часу з 07 лютого 2020 року по 17 лютого 2020 року; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, невідомих причин, будь-яких заяв до суду не наддав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000282 від 05 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В той же час, слідчим не надано належних і допустимих доказів на підтвердження того, що дійсно банківська карта, з номером зазначеним у клопотанні, була відкрита саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже слідчим не доведено, що документи стосовно банківської карти, з номером зазначеним у клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної вище юридичної особи. Пояснення потерпілої не можуть бути прийняті слідчим суддею як доказ того, що банківська карта № НОМЕР_3 , видана саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому приходжу до висновку, що втручання у банківську таємницю у даному випадку є неможливим.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 05 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1