Справа № 461/1648/20
Провадження № 1-кс/461/3393/20
УХВАЛА
Іменем України
29.05.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, а також можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про виконання будівельних робіт № 181218 від 18.12.2018 року, № 170519 від 17.05.2019 року та № 300819 від 30.08.2019 року з усіма додатками, в тому числі документів щодо придбання обладнання, товарів та матеріалів, які використовувалися для виконання договорів, зокрема: специфікації, акти здачі-прийняття робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), калькуляція витрат, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, товарно-транспортні накладні, сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність, акти взаємозвірки, платіжні доручення, квитанції або чеки, виписки по рахунку, ескізні проекти, гарантійні зобов`язання та інші документи, що складалися та видавалися на виконання вказаних договорів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, а також з метою проведення економічної експертизи для підтвердження розміру заподіяної матеріальної шкоди. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Поряд з тим, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час розгляду справи.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, відносить до категорії особливо тяжких.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем, в ході освоєння коштів, виділених на реалізацію міжнародного проекту № PBLU.01.02.00-06-0211/17-00 «РовеЛОВЕ Розточчя разом попри кордони», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та спів фінансування обласного бюджету, розтратили грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень.
Встановлено, що в рамках вказаного проекту на міжнародному веломаршруті між Україною та Республікою Польща на українській території передбачено будівництво 14 станцій-альтанок для відпочинку та ремонту велосипедів. Відповідальним за будівництво вказаних інфраструктурних об`єктів (замовником робіт) є Асоціація органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виступає реципієнтом проекту.
Так, з грудня 2018 року по серпень 2019 року Асоціацією без проведення відкритих торгів за допороговою процедурою укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво вказаних вище об`єктів, а саме: 5 договорів у грудні 2018 року (територія смт. Брюховичі-Львів та Яворівського національного природного парку (зони стаціонарної рекреації «Лелехівка», «Верещиця», «Оселя Розточчя», територія адміністративного приміщення Яворівського НПП), вартістю 184 500 гривень, кожен (загальна вартість 922 500 гривень) та 5 договорів у травні та серпні 2019 року(територія м. Рава-Руська, сіл Крехів, Магерів, ПотеличіЖовківського району та смт. Івано-Франкове Яворівського району), вартістю 211 006,74 гривень, кожен (загальна вартість 1 055 033,70 гривень).
В подальшому, на підставі поданих та підписаних актів приймання виконаних робіт, Асоціацією в період з 28.12.2018 по 15.11.2019 здійснено оплату на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи на загальну суму 1 923 003,70 гривень. Однак, встановлено, що вартість одного такого об`єкту становить 78 373 гривень. Загальна вартість десяти вищевказаних об`єктів повинна була складати 783 730 гривень.
Відтак, службовими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було замовлено та виконано будівельні роботи за завищеною вартістю на загальну суму понад 1 100 000 гривень, що призвело до розтрати бюджетних коштів на зазначену суму.
16.04.2020 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо проведення вказаних вище будівельних робіт. З вилученої звітної документації вбачається, що частину робіт на вказаних вище об`єктах провидив фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договорів про виконання будівельних робіт № 181218 від 18.12.2018 року, № 170519 від 17.05.2019 року та № 300819 від 30.08.2019 року.

Водночас, з виписки по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученої 24.04.2020 року слідчим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, вбачається, що розрахунків за виконання будівельних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 на підставі вказаних вище договорів не проводилось. Даний факт може свідчити про складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою приховання вчинення особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, встановлення розміру матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які до цього причетні, відтак слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з наданням права їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів про виконання будівельних робіт № 181218 від 18.12.2018 року, № 170519 від 17.05.2019 року та № 300819 від 30.08.2019 року з усіма додатками в тому числі документів щодо придбання обладнання, товарів та матеріалів, які використовувалися для виконання договорів, зокрема: специфікації, акти здачі-прийняття робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), калькуляція витрат, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, товарно-транспортні накладні, сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність, акти взаємозвірки, платіжні доручення, квитанції або чеки, виписки по рахунку, ескізні проекти, гарантійні зобов`язання та інші документи, що складалися та видавалися на виконання вказаних договорів, залишивши копії таких.
Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити ОСОБА_9 належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ФОП ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.06.2020 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1