Справа № 712/690/20
Провадження № 1-кс/712/514/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

26 лютого 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007090 від 11 жовтня 2018 року за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:

У січні 2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло ряд звернень фізичних та юридичних осіб щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території м. Черкаси.

За даним фактом 11.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема, було встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області звернулися громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 із заявами щодо протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом здійснюють незаконні операції з тимчасовими спорудами, розташованими на території Центрального ринку м. Черкаси.

Так, із показів зазначених вище осіб, випливає, що вони являються суб`єктами підприємницької діяльності фізичними особами підприємцями та здійснюють свою підприємницьку діяльність в тимчасових спорудах (далі по тесту ТС), розташованих по АДРЕСА_1 . Дані ТС ними використовуються тривалий час відповідно до договорів оренди, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кожного місяця вони сплачують орендну плату, відповідно укладених договорів. В серпні 2018 року їм стали поступати пропозиції від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплативши при цьому значний внесок та сплачуючи підвищену орендну плату щомісяця. В жовтні 2018 року, без будь-якого попередження, невстановленими особами їх товар був викинутий із торгових павільйонів, де вони вели свою підприємницьку діяльність. В подальшому, особами, які назвалися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їм було повідомлено, що орендовані ними раніше торгові приміщення перейшли у власність цього підприємства.

Відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд (далі по тесту ТС) для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.10.2011 № 244 підставою для розміщення тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності є паспорт прив`язки ТС. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив`язки, самовільного встановлення ТС, така ТС підлягає демонтажу.

У ІНФОРМАЦІЯ_6 органом, який видає паспорти прив`язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Підставами виникнення права власності, зокрема, стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 та Наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проте, відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_8 , за №2333-а від 29.11.2017, обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по АДРЕСА_3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по АДРЕСА_2 за вказаним номером в Департаменті відсутня.

Крім цього, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , земельна ділянка по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної сотні в м. Черкаси, була надана в оренду на 49 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для благоустрою з метою утримання в належному санітарному стані.

Враховуючи вищевикладене, всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості.

Крім цього, під час проведення розслідування було встановлено, що в ході проведення перевірки щодо законності розміщення тимчасових споруд на території міста Черкаси, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі по тесту Управління) було зобов`язано суб`єктів господарювання, які ведуть діяльність у вказаних спорудах, надати відповідні дозвільні документи на їх розміщення.

Однак, на дану вимогу працівників Управління, деякі підприємці почали надавати документи щодо державної реєстрації права власності на вищевказані тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна. В ході вивчення вказаних документів, було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, було зареєстровано право власності на 13 тимчасових споруд розміщених на території міста Черкаси, а саме: АДРЕСА_4 . Власник ОСОБА_15 ; АДРЕСА_5 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_6 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_7 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_8 . Власник ОСОБА_17 ; АДРЕСА_9 . Власник ПП « ОСОБА_16 »; АДРЕСА_10 . Власник ОСОБА_18 ; АДРЕСА_11 . Власники ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 . Власник ОСОБА_21 ; АДРЕСА_15 . АДРЕСА_16 . Власник ОСОБА_22 .

Підставою для виникнення права власності на вищевказані ТС та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали технічні паспорти на нежитлові будівлі, видані ФОП ОСОБА_23 та інші документи, наприклад договір участі в ярмарку, які не відносяться до правовстановлюючих документів, надаючи отримати право власності на об`єкти нерухомості.

Відповідно до приписів статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасові споруди не відносяться до категорії нерухомого майна згідно Державних будівельних норм.

Відповідно до ст. 181 Цивільного Кодексу України до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об`єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

У Державному класифікаторі будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 17 серпня 2000 року № 507, міститься визначення терміну «будівля», їх перелік та класифікація - тимчасова споруда до будівель не належить і не є нерухомістю.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв`язку, залізничні колії.

Слідчий в клопотанні вказує, що всупереч приписів та вимог чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_23 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкт нерухомого майна, без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості.

Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_23 вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об`єкта благоустрою. Однак вказані договори не являються правовстановлюючими документами, що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності.

Таким чином, внаслідок дій інженерів з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_23 та ОСОБА_13 , а також державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 підприємці всупереч вимог чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди, як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості, зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 . Ця земля не була в законний спосіб (у власність чи користування) виділена для проведення будівництва, таким чином зазначені об`єкти були побудовані самочинно на самовільно захоплених земельних ділянках. Таким чином до міського бюджету не здійснюється плата за землю.

Крім цього, відповідно до Порядку розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.10.2011 № 244, до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_14 , відноситься демонтаж лише ТС, питання щодо знесення об`єктів незаконного будівництва, відноситься до виключної компетенції суду. Таким чином, на даний час орган місцевого самоврядування не має права знести ці самовільно встановлені ТС та одночасно втрачає кошти, які повинно бути сплачені за користування землею, до місцевого бюджету.

Так, допитана в якості свідка головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_24 , показала, що до 2013 року до обов`язків БТІ відносилося проведення реєстрації права власності та проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості по м. Черкаси та Черкаській області, з виготовленням технічної документації. З 2013 року, відповідно змін до вимог законодавства, проведення реєстрації права власності було передано до ІНФОРМАЦІЯ_16 залишилося виключно проведення технічної інвентаризації, підготовка та видача письмової інформації щодо реєстрації права власності до 2013 року, розрахунок часток, висновків про можливість виділення та поділу майна, оцінка об`єктів нерухомого майна. Крім цього з 01.01.2013 поряд з БТІ технічну інвентаризацію об`єктів нерухомості можуть також проводити приватні виконавці технічної інвентаризації, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат на надання цього виду послуг. З 2001 року до сьогоднішнього дня в своїй діяльності БТІ, як і інші суб`єкти проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості, керуються Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями). Так, для оформлення технічної інвентаризації об`єкта нерухомості, при проведення первинної інвентаризації, замовник звертається до суб`єкту господарювання, який проводить технічну інвентаризацію, для укладання договору на проведення інвентаризації, при цьому надає документи, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості (державний акт на землю, договір оренди земельної ділянки, повідомлення про початок проведення будівельних робіт, декларація про готовність обкат до експлуатації, розпорядження органів місцевого самоврядування щодо надання дозволів на розробку проектної документації та проведення будівництва, договори пайової участі, тощо). На підставі зазначених дозвільних документів та укладеного договору, суб`єкт господарювання, який займається проведенням технічної інвентаризації, проводить таку інвентаризацію, тобто виїздить на об`єкт нерухомості, проводить обміри в натурі та складає інвентаризаційну справу. На підставі цієї справи, суб`єктом проведення технічної інвентаризації, виготовлюється технічний паспорт на об`єкт нерухомості, який надається замовнику послуг. Матеріали інвентаризаційної справи зберігаються у суб`єкта проведення технічної інвентаризації. За відсутності у замовника документів, які підтверджують його право бути замовником інвентаризації конкретного об`єкту нерухомості, технічна інвентаризація проводитися не може. Інструкцією про проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна №127 (із змінами і доповненнями) передбачається проведення технічної інвентаризації тільки об`єктів нерухомого майна. Відповідно до положень, ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», поняття МАФ включає в себе поняття і тимчасові споруди. Тобто до МАФів більш широке поняття, до якого відносяться огорожі, дитячі майданчики, фонтани, лавки та інше в тому числі і тимчасові споруди. Відповідно положень законодавства України, МАФи це споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій, без влаштування фундаментів і встановлюються тимчасово. Таким чином МАФи не відносяться до об`єктів нерухомості, а, відповідно, на них не може бути виготовлена технічна документація та вони не можуть бути об`єктами права на нерухоме майно.

Таким чином, є підстави вважати, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , під час проведення реєстрації прав на нерухоме майно систематично грубо порушувалися норми законодавства України, які регламентують діяльність, пов`язану з проведенням реєстраційних дій.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0007090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було виявлені ознаки кримінального правопорушення в діях, зокрема, державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , інженера з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_13 , ОСОБА_23 та інших.

За даним фактом 16.12.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006916, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

28.12.2019 кримінальні провадження №0007090 та №0006916 об`єднані в одне провадження під номером - №0007090.

В ході проведення досудового розслідування, до матеріалів кримінального провадження №0007090 було долучено звернення Заступника міністра з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_25 щодо численних порушень вимог законодавства державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 під час здійснення реєстраційних дій.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей виконання дій, проведених ОСОБА_14 щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно, за час його перебування на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 20.07.2016 до 06.11.2019, які знаходяться у володінні Черкаської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_17 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала. Додала також, що виконувати ухвалу слідчого судді має ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві за адресою АДРЕСА_18 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 11 жовтня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що з кінця серпня 2018 року невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється.

16 грудня 2019 до ЄРДР також внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КПК України, відповідно до яких під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007090, відомості про яке внесені до ЄРДР 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України встановлено, що всупереч приписам та вимогам чинного законодавства, інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_23 виготовлено технічні паспорти на тимчасові споруди, які не являються нежитловими будівлями, а державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстровано право власності на вказані споруди, як на об`єкти нерухомого майна без наявності відповідних правовстановлюючих документів на ці об`єкти нерухомості. Крім того, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 підставою для виникнення права власності на вищевказані тимчасові споруди та внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім технічних паспортів, виданих ФОП ОСОБА_23 вказано договори на участь у ярмарку б/н та договори щодо пайової участі в утриманні об`єкта благоустрою. Однак вказані договори не являються правовстановлюючими документами, що надають право на розміщення тимчасових споруд на земельних ділянках, які належать до земель комунальної власності. Таким чином, внаслідок дій інженера з інвентаризації нерухомого майна та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 підприємці всупереч вимогам чинного законодавства набули права власності на тимчасові споруди як на об`єкти нерухомого майна, при цьому земля, на якій розташовані об`єкти нерухомості зазначені вище, відноситься до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , має важливе доказове значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю вилучення відомостей виконання реєстраційних дій, проведених ОСОБА_14 , щодо реєстрації прав власності на нерухоме майно, за час його перебування на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 20.07.2016 року до 06.11.2019 року.

Зазначені відомості надати на електронному носії.

Строк дії ухвали до 26 березня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1