справа № 208/2578/20
№ провадження 1-кс/208/897/20
УХВАЛА
Іменем України

21 травня 2020 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000254 від 11.02.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 11.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді наступних документів:

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 01.11.2019 по теперішній час операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

-копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків в період з 01.11.2019 по теперішній час з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 :

-інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку в період з 01.11.2019 по теперішній час (виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках на теперішній час), до яких випускалась з банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 :

Дозволив здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи та їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації та вилучення їх та їх копій просив дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого відділу Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000254, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин користувачами месенджеру «Телеграм» на території м. Кам`янське Дніпропетровської.

Допитаний 30.03.2020 року в якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, що активно вживає наркотичні засоби та психотропні речовини, знайомий з чоловіком, який розповів йому, що в своєму гаражі він виготовляє з таблеток психотропну речовину «амфетамін», яку в подальшому збуває в онлайн магазини, які містяться в месенджері «Телеграм», а останні в свою чергу збувають вказану психотропну речовину шляхом закладок на території міста Кам`янське та поза його межами.

Допитаний 30.03.2020 року в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що протягом тривалого часу вживає різні наркотичних засобів, в тому числі психотропні речовини. Інколи вказані наркотичні засоби та психотропні речовини він купує через Онлайн-магазин, який міститься в месенджері «Телеграмм» та має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в даному магазині міститься великий асортимент наркотичних засобів, які представленні у вигляді «шишок», тобто суцвіття рослин роду конопель, я також психотропні речовини, які представленні у вигляді «амфетаміну», «метамфетаміну» та «ЛСД». В разі, якщо свідок виявив бажання придбати наркотичні засоби або психотропні речовини в телеграмі, він надсилає повідомлення до вказаного магазину, після чого оператор магазину, ім`я та інші дані якого свідку не відомі, надсилає повідомлення з посиланням до «Бот авто продаж 24/7 BMW24 TOP», при переході до вказаного боту свідку пропонується обрати місто, після обрання міста Кам`янське пропонується обрати вид наркотичного засобу або психотропної речовини, після обрання необхідного наркотичного засобу або психотропної речовини надходить повідомлення з ціною обраного товару та пропонується вибрати варіант здійснення оплати, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після обрання варіанту здійснення оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надходить повідомлення з номером гаманцю, інколи номер гаманцю НОМЕР_3 , а інколи НОМЕР_4 . Після чого свідок здійснює плату на вказаний гаманець та чекає відповідь. Приблизно через 10 хвилин надходить повідомлення з фотографією міста закладки обраного наркотичного засобу або психотропної речовини. Крім того, свідок повідомив, що його знайомі також купують наркотичні засоби та психотропні речовини через зазначений магазин.

В ході проведення досудового розслідування співробітниками УПН ГУНП в Дніпропетровській області, під час виконання доручення слідчого СВ Кам`янського ВП №46/3801 від 04.03.2020 встановлено, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який міститься в месенджері «Телеграмм» здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок на території м.Кам`янське. Для здійснення зубу вказаних наркотичних засобів та психотропних речовини вказаний магазин приймає оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на гаманці:

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_5 ;

Вивченням інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що гаманці НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 прив`язанні до мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . Крім того, вивід отриманих за збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється на банківські рахунки різних банків, в тому числі:

-НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що невстановлені особи в м.Кам`янське Дніпропетровської області незаконного збувають наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», використовуючи месенджер «Телеграм», всесвітню мережу Інтернет та банківські рахунки, на які надходять кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахунках, до яких випускались вищевказана карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 в період з 01.11.2019 по теперішній час.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином сповіщеною, про дату, час та місце судового розгляду, не прибув, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання слідчий, ОСОБА_3 будучи належним чином сповіщеною, про дату, час та місце судового розгляду, не прибула надала до суду заяву про розгляд даного клопотання за її відсутністю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, не викликався, з підстав передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, з врахуванням обґрунтування заявленого клопотання прокурором та слідчим з підстав викладених у клопотанні. Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Вивчив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі переведення та отримання сплати за збут заборонених обігом речовин наркотичних та психотропних.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Розкриття банківської таємниці, шляхом запиту органу досудового розслідування не є можливим, що доводить обґрунтованість звернення із відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування доведеності обставин визначеної ст. 163 КПК України, прокурором та слідчим до клопотання долучені докази, протоколи допитів свідків, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що підтверджує здійснення не встановленими особами діяльності за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України, шляхом використання переведень через банківську установу, та «Телеграм», інформацію обробки інформації, проведення слідчо-оперативних заходів, що втому числі підтверджує використання рахунків АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ), що надає підстави вважати що заявлений тимчасовий доступ до інформацію може містити відомості що є суттєвими для досягнення мети досудового розслідування, та встановлення фактичних даних та доказів.

А тому враховуючи доведеність стороною кримінального провадження, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, які охоплюються інформацією віднесеною до банківської таємниці, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таке клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню щодо вилучення копій належним чином завірених документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000254 від 11.02.2020 за ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів:

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено в період з 01.11.2019 по 21.05.2020 р. операції з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

-копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаних рахунків в період з 01.11.2019 по 21.05.2020 р. з банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 :

-інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку в період з 01.11.2019 по 21.05.2020 р. (виписки по картковим рахункам, з реєстру електронних платіжних документів про операції на рахунках, в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти, інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках на теперішній час), до яких випускалась з банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти надійшли на вказаний рахунок 13.03.2020 в 12:47:29 год. з гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 :

Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ із можливістю вилучення у вказаній установі у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій документів:

у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації та вилучення їх копій дозволити старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі п.8 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1