Справа № 161/3732/20
Провадження № 1-кс/161/1772/20
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у скасуванні арешту на майно
23 квітня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
06 березня 2020 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представника володільця майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали Волинського апеляційного суду від 03 грудня 2018 року, в тому числі, на майно, яке вилучене 10 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину «Фреш», який знаходиться на АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти з касового апарату в сумі 3952 грн. (купюрами 3х500 грн.; 2х200 грн.; 16х100 грн.; 8х50 грн.; 2х20 грн.; 1х10 грн.; 2х1 грн.); грошові кошти в сумі 1878 грн. з шухляди столу (купюрами 479х1 грн.; 3х50 грн.; 20х20 грн.; 25х10 грн.; 35х5 грн.; 262х2 грн); флеш-карта «Kingston» об`ємом 4 Гб чорного кольору; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13391146; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13389112; майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в приватному будинку та інших приміщеннях на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук марки «Lenovo» s/n WB08620489; системний блок «Logic Power» чорного - кольору; 28 накладних; рахунки-фактури та видаткові накладні на 54 арк.

Своє клопотання представник володільця майна ОСОБА_3 мотивує тим, в арешті на вказане майно відпала потреба, адже частина вилученого майна, згідно відповіді компанії Procter & Gamble від 28 грудня 2018 року не являється фальсифікованою продукцією та те, що арешт накладений вже більше року, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт вказаного майна.
В судове засідання слідчий, прокурор, володілець майна та його представник не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, представник володільця майна подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності та письмові пояснення з даного приводу, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 174 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004611 від 02 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Ухвалою Волинського апеляційного суду від 03 грудня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, в тому числі, яке вилучене 10 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину «Фреш», який знаходиться на вул.Каштанова в смт. Ратне, а саме: мило «Lenor» об`ємом 1 л - 7 шт.; пляшки кондиціонеру «Lenor» 910 мл - 25 шт.; ополіскувачі «Lenor» об`ємом 575 мл. - 14 шт.; відбілювач «Vanish» об`ємом 450 мл. - 11шт.; засіб для чистки килимів «Vanish» об`ємом 750 мл. - 2 шт.; «Vanish Gold» об`ємом 100 мл. - 15 шт.; «Vanish Oxi Action» об`ємом 100 мл. - 15 шт.; «Vanish Gold для кольорового» об`ємом 100 мл. - 20 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 100 мл. - 5 шт.; порошок «Persil tag1» вагою 6 кг. - 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 6 кг. - 5 шт.; порошок «Persil tag1» вагою 1,5 кг. - 10 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 1,5 кг. - 6 шт.; порошок «Persil tag1» вагою 3 кг - 11 шт.; порошок «Ariel белая роза» вагою 1,5 кг. - 15 шт.; порошок «Ariel+Lenor» вагою 5 кг. - 1 шт.; порошок «Ariel натуральний шелк» вагою 3 кг. - 5 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 500 мл. - 9 шт.; порошок «Persil+Silan» вагою 400 г. - 59 шт.; порошок «Persil автомат для кольорового» вагою 400 г - 14 шт.; порошок «Persil автомат універсальний» вагою 400 г - 4 шт.; порошок «Tide автомат дитячий» вагою 400 г - 14 шт.; порошок «Tide колор автомат» вагою 450 г - 12 шт.; порошок «Tide колор ручне прання» вагою 400 г - 3 шт.; порошок «Tide альпіська свіжість» вагою 400 г - 23 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г - 29 шт.; порошок «Ariel+ Lenor автомат» вагою 450 г - 23 шт.; порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г - 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 450 г - 3 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г - 1шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г - 20 шт.; порошок «Ariel автомат» вагою 450 г - 11 шт.; порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г - 15 шт.; порошок «Tide автомат» вагою 2,4 кг - 12 шт.; порошок «Tide колор автомат» вагою 2,4 кг - 4 шт.; порошок «Tide+ Lenor автомат» вагою 2,4 кг - 3 шт.; порошок «Ariel автомат для білого» вагою 15 кг - 1 шт.; порошок «Ariel» вагою 3,9 кг - 3 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 3,9 г - 1 шт.; гель «Ariel» об`ємом 2,470 л - 2 шт; гель «Ariel» об`ємом 1,3 л - 1 шт; гель «Ariel колор» об`ємом 1,3 л - 1 шт; гель «Ariel горни ручей» об`ємом 1,3 л - 1 шт; гель «Persil» об`ємом 2 л - 1 шт; гель «Persil колор» об`ємом 2 л - 2 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 2 л - 1 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 5,5 л - 1 шт; упаковки «Fairy» вагою 535 г - 5 шт. (капсули); упаковка «Fairy» вагою 1554 г - 1 шт.; упаковки «Persil» вагою 575 г - 2 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel колор» вагою 945 г - 10 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 576 г - 1 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 2160 г - 2 шт.; капсули «Ariel» вагою 9 г - 2 шт.; пластикові коробки для капсул «Ariel» вагою 1167 г (без капсул) - 4 шт.; гель «Fairy яблуку» об`ємом 1 л - 20 шт.; гель «Fairy ягідний» об`ємом 1 л - 14 шт.; гель «Fairy апельсин» об`ємом 1 л - 4 шт.; гель «Fairy м`ята» об`ємом 1 л - 17 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 400 мл - 4 шт.; шампунь «Head&Shoulders спорт» об`ємом 400 мл - 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 400 мл - 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл - 10 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий заспокійливий» об`ємом 400 мл - 14 шт.; шампунь «Head&Shoulders гладке волосся» об`ємом 400 мл - 13 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий бальзам» об`ємом 400 мл - 6 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл - 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders бальзам» об`ємом 400 мл - 7 шт.; шампунь «Head&Shoulders проти випадіння волосся» об`ємом 200 мл - 4 шт.; шампунь «Head&Shoulders котроль жирності» об`ємом 200 мл - 2 шт.; шампунь «Head&Shoulders чоловічий» об`ємом 200 мл - 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 200 мл - 5 шт.; шампунь «Head&Shoulders яблуко» об`ємом 200 мл - 3 шт.; шампунь «Head&Shoulders основний догляд» об`ємом 200 мл - 2 шт.; шампунь «Head&Shoulders об`єм до самих кінчиків» об`ємом 200 мл - 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 200 мл - 4 шт.; картонні коробки від порошку «Тіde» - 4 шт.; картонні коробки від порошку «Ariel» - 4 шт.; грошові кошти з касового апарату в сумі 3952 грн. (купюрами 3х500 грн.; 2х200 грн.; 16х100 грн.; 8х50 грн.; 2х20 грн.; 1х10 грн.; 2х1 грн.); грошові кошти в сумі 1878 грн. з шухляди столу (купюрами 479х1 грн.; 3х50 грн.; 20х20 грн.; 25х10 грн.; 35х5 грн.; 262х2 грн); флеш-карта «Kingston» об`ємом 4 Гб чорного кольору; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13391146; ноутбук марки «Lenovo» s/n CB13389112; майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в приватному будинку та інших приміщеннях на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , а саме: каністри «Persil Gel» об`ємом 5.082 л. - 40 шт.; каністри «Visir Gel» об`ємом 5.395 л. - 14 шт.; пральний порошок «GALA» об`ємом 400 гр. - 880 шт; «Persil tag1 XXL» - 15 шт.; «Persil» вагою 10 кг. - 2 шт.; 13 ящиків прального порошку «Ariel tag1» об`ємом 945 гр. - по 36 шт. в кожному; пральний порошок «Persil» вагою 5.1 кг. - 3 шт.; 47 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. - по 10 шт. в кожному.; 27 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. - по 10 шт. в кожному.; 48 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. - по 10 шт. в кожному; 18 ящиків «Gala» об`ємом 500 гр.- по 24 шт. в кожному, в одному з ящиків 19 шт.; відра «Persil» вагою 10 кг. - 21 шт.; відро «Ariel» вагою 10 кг. - 1 шт.; відро «Persil» вагою 5.1 кг. - 2шт.; відро «Ariel» вагою 5.1 кг. - 1 шт.; коробки «Ariel» вагою 3,9 кг. - 3шт.; порошок «Gala» вагою 3 кг.-21 ящик по 6 шт. в кожному; «Lenor» об`ємом 930 мл.-13 ящиків по 12 шт. в кожному; «Ariel» 400 гр.- 10 ящиків по 22 шт. в ящику; «Tide» 400 гр.-11 ящиків по 22 шт. в ящику; «Ariel» 3 кг. - 11 ящиків по 6 шт. в ящику; «Persil» об`ємом 5.082 л.- 3 ящики по 2 шт. в кожному; порошок «Gala» 8 кг.-73 шт.; ноутбук марки «Lenovo» s/n WB08620489; системний блок «Logic Power» чорного - кольору; 28 накладних; рахунки-фактури та видаткові накладні на 54 арк.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 лютого 2019 року частково скасовано арешт на майно, яке накладено ухвалою Волинського апеляційного суду від 03 грудня 2019 року, а саме, яке вилучене 10 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину «Фреш», який знаходиться на вул. Каштанова в смт. Ратне, а саме: мило «Lenor» об`ємом 1 л - 7 шт.; пляшки кондиціонеру «Lenor» 910 мл - 25 шт.; ополіскувачі «Lenor» об`ємом 575 мл. - 14 шт.; відбілювач «Vanish» об`ємом 450 мл. - 11шт.; засіб для чистки килимів «Vanish» об`ємом 750 мл. - 2 шт.; «Vanish Gold» об`ємом 100 мл. - 15 шт.; «Vanish Oxi Action» об`ємом 100 мл. - 15 шт.; «Vanish Gold для кольорового» об`ємом 100 мл. - 20 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 100 мл. - 5 шт.; порошок «Persil tag1» вагою 6 кг. - 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 6 кг. - 5 шт.; порошок «Persil tag1» вагою 1,5 кг. - 10 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 1,5 кг. - 6 шт.; порошок «Persil tag1» вагою 3 кг - 11 шт.; порошок «Ariel белая роза» вагою 1,5 кг. - 15 шт.; порошок «Ariel+Lenor» вагою 5 кг. - 1 шт.; порошок «Ariel натуральний шелк» вагою 3 кг. - 5 шт.; «Vanish Gold для килимів» об`ємом 500 мл. - 9 шт.; порошок «Persil+Silan» вагою 400 г. - 59 шт.; порошок «Persil автомат для кольорового» вагою 400 г - 14 шт.; порошок «Persil автомат універсальний» вагою 400 г - 4 шт.; порошок «Tide автомат дитячий» вагою 400 г - 14 шт.; порошок «Tide колор автомат» вагою 450 г - 12 шт.; порошок «Tide колор ручне прання» вагою 400 г - 3 шт.; порошок «Tide альпіська свіжість» вагою 400 г - 23 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г - 29 шт.; порошок «Ariel+ Lenor автомат» вагою 450 г - 23 шт.; порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г - 13 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 450 г - 3 шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г - 1шт.; порошок «Ariel ручне прання» вагою 450 г - 20 шт.; порошок «Ariel автомат» вагою 450 г - 11 шт.; порошок «Ariel колор автомат» вагою 450 г - 15 шт.; порошок «Tide автомат» вагою 2,4 кг - 12 шт.; порошок «Tide колор автомат» вагою 2,4 кг - 4 шт.; порошок «Tide+ Lenor автомат» вагою 2,4 кг - 3 шт.; порошок «Ariel автомат для білого» вагою 15 кг - 1 шт.; порошок «Ariel» вагою 3,9 кг - 3 шт.; порошок «Persil універсальний» вагою 3,9 г - 1 шт.; гель «Ariel» об`ємом 2,470 л - 2 шт; гель «Ariel» об`ємом 1,3 л - 1 шт; гель «Ariel колор» об`ємом 1,3 л - 1 шт; гель «Ariel горни ручей» об`ємом 1,3 л - 1 шт; гель «Persil» об`ємом 2 л - 1 шт; гель «Persil колор» об`ємом 2 л - 2 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 2 л - 1 шт; гель «Persil універсальний» об`ємом 5,5 л - 1 шт; упаковки «Fairy» вагою 535 г - 5 шт. (капсули); упаковка «Fairy» вагою 1554 г - 1 шт.; упаковки «Persil» вагою 575 г - 2 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel колор» вагою 945 г - 10 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 576 г - 1 шт.; пластикові упаковки з капсулами «Ariel універсальний» вагою 2160 г - 2 шт.; капсули «Ariel» вагою 9 г - 2 шт.; пластикові коробки для капсул «Ariel» вагою 1167 г (без капсул) - 4 шт.; гель «Fairy яблуку» об`ємом 1 л - 20 шт.; гель «Fairy ягідний» об`ємом 1 л - 14 шт.; гель «Fairy апельсин» об`ємом 1 л - 4 шт.; гель «Fairy м`ята» об`ємом 1 л - 17 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 400 мл - 4 шт.; шампунь «Head&Shoulders спорт» об`ємом 400 мл - 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 400 мл - 8 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл - 10 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий заспокійливий» об`ємом 400 мл - 14 шт.; шампунь «Head&Shoulders гладке волосся» об`ємом 400 мл - 13 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий бальзам» об`ємом 400 мл - 6 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий, основний догляд» об`ємом 400 мл - 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders бальзам» об`ємом 400 мл - 7 шт.; шампунь «Head&Shoulders проти випадіння волосся» об`ємом 200 мл - 4 шт.; шампунь «Head&Shoulders котроль жирності» об`ємом 200 мл - 2 шт.; шампунь «Head&Shoulders чоловічий» об`ємом 200 мл - 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders жіночий» об`ємом 200 мл - 5 шт.; шампунь «Head&Shoulders яблуко» об`ємом 200 мл - 3 шт.; шампунь «Head&Shoulders основний догляд» об`ємом 200 мл - 2 шт.; шампунь «Head&Shoulders об`єм до самих кінчиків» об`ємом 200 мл - 1 шт.; шампунь «Head&Shoulders» об`ємом 200 мл - 4 шт.; картонні коробки від порошку «Тіde» - 4 шт.; картонні коробки від порошку «Ariel» - 4 шт.; майно, яке вилучено в ході проведення обшуку в приватному будинку та інших приміщеннях на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , а саме: каністри «Persil Gel» об`ємом 5.082 л. - 40 шт.; каністри «Visir Gel» об`ємом 5.395 л. - 14 шт.; пральний порошок «GALA» об`ємом 400 гр. - 880 шт; «Persil tag1 XXL» - 15 шт.; «Persil» вагою 10 кг. - 2 шт.; 13 ящиків прального порошку «Ariel tag1» об`ємом 945 гр. - по 36 шт. в кожному; пральний порошок «Persil» вагою 5.1 кг. - 3 шт.; 47 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. - по 10 шт. в кожному.; 27 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. - по 10 шт. в кожному.; 48 ящиків миючого засобу «Fairy» об`ємом 1 л. - по 10 шт. в кожному; 18 ящиків «Gala» об`ємом 500 гр. - по 24 шт. в кожному, в одному з ящиків 19 шт.; відра «Persil» вагою 10 кг. - 21 шт.; відро «Ariel» вагою 10 кг. - 1 шт.; відро «Persil» вагою 5.1 кг. - 2шт.; відро «Ariel» вагою 5.1 кг. - 1 шт.; коробки «Ariel» вагою 3,9 кг. - 3шт.; порошок «Gala» вагою 3 кг.-21 ящик по 6 шт. в кожному; «Lenor» об`ємом 930 мл. - 13 ящиків по 12 шт. в кожному; «Ariel» 400 гр. - 10 ящиків по 22 шт. в ящику; «Tide» 400 гр.-11 ящиків по 22 шт. в ящику; «Ariel» 3 кг. - 11 ящиків по 6 шт. в ящику; «Persil» об`ємом 5.082 л.- 3 ящики по 2 шт. в кожному; порошок «Gala» 8 кг.-73 шт. В іншій частині клопотання відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 листопада 2019 року відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання з таких ж підстав представника володільця майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також те, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому відсутні підстави для скасування арешту, який судом накладено обґрунтовано на вищевказане майно. Крім того, доводи представника володільця майна з приводу не фальсифікованої продукції, згідно відповіді компанії Procter & Gamble від 28 грудня 2018 року немає жодного відношення до вирішення зазначеного клопотання, у зв`язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1