печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7380/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 та інших не встановлених на цей час, досудовим розслідуванням осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та дали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Створена ОСОБА_4 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з 2016 року по липень 2019 року на території України та припинила свою діяльність у зв`язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Окрім цього, встановлено що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ІПН НОМЕР_19 .
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, а також враховуючи те що неможливо отримати в інший спосіб інформацію про осіб, які причетні до вказаної вище протиправної діяльності, виникає необхідність в отриманні інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо).
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 7, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_31 , а також іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по день винесення ухвали із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ІПН НОМЕР_19 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1