Дата документу 24.04.2020 Справа № 554/5203/19
Провадження № 1-кс/554/5548/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином копій документів щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по теперішній час, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без участі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету. Встановлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави. Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава. Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі міського голови ОСОБА_9 та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 . 31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_8 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_6 » теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів. В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії, довіряючи обіцянкам виконкому, склали проміжний ліквідаційний баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та подали для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_4 . В липні 2017 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року. Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена. Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР ОСОБА_8 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимого с.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі за адресою АДРЕСА_2 , постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які укладали з КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » договори на надання послуг. Також встановлено, що 17.09.2019 ухвалою господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР повернуто без розгляду. КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019. 12.11.2019 винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19. Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України. Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти шести одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої в липні 2019 року у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до відомостей ЄДР встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 та звітується до ІНФОРМАЦІЯ_18 , Східне Управління, Індустріальна ДПІ.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 13 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 24 квітня 2020 року до 24 травня 2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на вилучення у паперовому та електронному носії інформації щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційної справи; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості нарахування заробітної плати; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос, форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; за період з 18.04.2017 по 24.04.2020, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 квітня 2020 року.

Повний текст ухвали виготовлено 24 квітня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1