ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/4443/20
Провадження № 1-кс/636/485/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
08 травня 2020 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 10.07.2019 по 11.07.2019 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошима в сумі 1000 грн. громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_1 як передоплату за придбання постільної білизни.
Даний факт 25.07.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 10 липня 2019 року зі своєї кредитної банківської картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень 00 копійок.
Допитана в якості потерпілого громадянка ОСОБА_4 пояснила що, через мережу Інтернет знайшла сайт, на якому були розташовані дані Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається реалізацією постільної білизни. Зв`язавшись з представником, вона була повідомлена про те, що для придбання необхідно перерахувати гроші на вказані реквізити банківську картку/рахунок НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень 00 копійок зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , як передоплату за придбання постільної білизни. Після перерахування грошей продавець магазину повідомила, що придбана білизна буде відправлена на адресу ОСОБА_4 о 10:00 год. 11.07.2019 року, однак до теперішнього часу остання придбану білизну не отримала, витрачені гроші їй не повернено. Таким чином, дії невідомої особи, яка представилася представником Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на рахунок якої 10 липня 2019 року громадянка ОСОБА_4 зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень 00 копійок підпадають під дію ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
18 грудня 2019 року до СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому останні повідомляють щодо грошового переказу від 10 липня 2019 року громадянкою ОСОБА_4 зі своєї кредитної банківської картки/рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку/рахунок НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1000,00 грн. було проведено за допомогою системи приват 24 о 19:16 годин, платіж № . Банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується. Тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня. Зазначений картковий рахунок НОМЕР_1 обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_4 .
05 лютого 2020 року до СВ Чугуївського ВП з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому останні повідомляють наступне: за результатами розгляду ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області від 17.01.2020 щодо надання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомляє, що згідно номеру банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в програмному забезпеченні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформація відсутня. Департаментом бек-офісу Управління супроводження операцій з платіжними картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано інформацію по картковим рахункам/БПК клієнта, кому належить банківська картку/рахунок НОМЕР_1 , а саме номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який прив`язано до цієї банківської картки.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено номер ІМЕІ НОМЕР_5 мобільного телефону, котрим користувався абонент, в якому знаходилася sim-картка НОМЕР_4 в період часу з 10.07.2019 року по 11.07.2019 року.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: отримати відомості у письмовому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки зазначеного вище номеру, їх тривалість, із зазначенням номера ІМЕІ мобільного телефону та планшету, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період часу з 10.07.2019 по 11.07.2019 включно.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне в зв`язку з тим, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з її використанням можуть бути встановлені обставини скоєння злочину, дані злочинців, їх місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування і вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора фіксованого телефонного зв`язку, неможливо.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явилися, про дату судового засідання повідомленні своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні саме у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на зберіганні у мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування в особі старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 або іншим працівникам поліції за дорученням чи постановою слідчого право тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки за ІМЕІ НОМЕР_5 мобільного телефону, котрим користувався абонент, в якому знаходилася sim-картка НОМЕР_4 , їх тривалість, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період часу 10.07.2019 ку по 11.07.2019 включно - з можливістю її копіювання.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 чи старшим слідчим СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 або за його дорученням чи постановою, наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій.

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

- Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, 1MSI номери сім-карти, ІМЕІ).

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адре: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам поліції за його дорученням чи постановою тимчасовий доступ до зазначеної інформації про телефонні з`єднання абонентів мобільного зв`язку за вищезазначеними номерами телефонів та періодом часу, з можливістю її копіювання.

Виконання ухвали доручити керівникам ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя