Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1489/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступудо оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: оригіналів документів юридичної справи, укомплектованої згідно положень Національного банку України; оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 01.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 (коригування) (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт про виконання робіт з улаштування асфальтобетонного покриття.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в чотирьох банківських установах відкрито розрахункові рахунки, які могли використовуватись у схемі заволодіння бюджетними коштами та, окрім іншого, на окремі рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів за виконані роботи по зазначеному вище об`єкту будівництва.

Зокрема, в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків, необхідно з метою їх подальшого використання в якості доказів, а також дослідження в ході проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000296 - старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаним рахункам, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства та інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19