Провадження № 1-кс/317/263/2020
Справа № 317/1249/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000503, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
02.05.2020 р. приблизно о 11.20 годині, невстановлена особа зателефонувавши ОСОБА_5 , який на той час перебував за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , та представившись представником служби безпеки банку, повідомив, що необхідно надати номер карти, на що ОСОБА_5 , надав номер карти, з якої у подальшому викрали грошові кошти у сумі 12 097 гривень. (ЖЄО №3374 від 05.05.2020).
05.05.2020 р. вказане повідомлення було зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Запорізького РВП ДВП ГУНИ в Запорізькій області за № 3374.
05.05.2020 р. за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення про те, що 02.05.2020 року перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 . Близько об 11 год. 23 хв. йому на мобільний зателефонував чоловік, який представився як співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що начебто невідомі особи намагаються здійснити несанкціонований переклад грошових коштів з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . у зв`язку з чим необхідно терміново заблокувати його карту. Вищевказаний чоловік повідомив, що для цього потерпілому необхідно назвати останні вісім цифр картки, а також три цифри на зворотній стороні картки. ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, вказав невідомому всю необхідну інформацію. Об 11 год. 34 хв. на мобільний потерпілого прийшло смс повідомлення про те. що з його картки був здійснений переказ грошових коштів у сумі 12097,00 гривень на іншу картку.
Слідчий вважає, що на підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від Першого Українського Міжнародного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2020 року по 05.05.2020, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурор та слідчий з`явились, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.
Володілець документів про час, місце розгляду сповіщений, про що є підтвердження в матеріалах справи, але в судове засідання представник не з`явився скориставшись своїми процесуальними правами на власний розсуд. Слідчий суддя вважає, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації за період з 02.05.2020 р. по 05.05.2020 р.
Слідчий суддя вважає, що оскільки необхідність отримання інформації за зазначений період в клопотанні не обґрунтована, під час розгляду клопотання слідчий не зміг пояснити викладену в клопотанні позицію та необхідність отримання інформації за чотири доби, тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до інформації лише за дату вчинення правопорушення, а саме - 02.05.2020 р.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у Першому Українському Міжнародному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000503, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Першого Українського Міжнародного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про зняття грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 02 травня 2020 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, відео з банкомату, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю;
- рух грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 02.05.2020 р.;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті Першого Українського Міжнародного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 02 травня 2020 року.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1