УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, які належать підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000167, внесеного 13.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.12.2019 о 09:30 (час фактичного затримання) ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України як особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.12.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Миколаїв, громадянці України, українці, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимій, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

18.12.2019 у ході проведення обшуку (на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.12.2019) за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до вилучено інформації у ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, рахунок № НОМЕР_1 відкритого підозрюваною ОСОБА_5 .

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, а саме грошових коштів, які перебувають на рахунок № НОМЕР_1 , який належить підозрюваній ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, у клопотанні слідчим вказано, що власником грошових коштів, що перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «А-Банк» є ОСОБА_5 , однак до матеріалів клопотання не долучено належних доказів права власності на вказані грошові кошти. Так, анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг не містить номера рахунку, який був відкритий ОСОБА_5 у ПАТ «А-Банк». Відсутні у клопотанні та долучених до нього матеріалах і докази того, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 не є кредитним, а розміщені на ньому кошти належать саме їй, а не банківській установі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1