Провадження № 1-кс/686/1874/20
УХВАЛА

05 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0003476,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.07.2019 року до Хмельницького ВП надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду за заявою ОСОБА_5 по факту вчинення відносно останньої шахрайських дій.

Дане кримінальне правопорушення 24.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0003476, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в січні 2019 року до неї в соціальній мережі «Фейсбук» написав її знайомий, а точніше товариш її покійного батька - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на момент листування знаходився в ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому в ході спілкування ОСОБА_7 запропонував їй грошову допомогу, оскільки він добре знав її соціальні проблеми пов`язані із грошовим забезпеченням, адже вона нещодавно розлучилась і на разі самостійно виховує малолітню дитину.

Так, в подальшому ще деякий час поспілкувавшись з ОСОБА_7 , він увійшов їй в довіру і вона погодилась на його пропозицію пов`язану із наданням певної суми коштів, а тому 17.01.2019 року звернулась у відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , оскільки на цьому наполягав ОСОБА_7 . Перебуваючи вже в відділені вона оформила заяву та відкрила поточний рахунок № НОМЕР_2 . За ініціативою ОСОБА_7 до даного рахунку вона прикріпила його номер мобільного телефону № НОМЕР_3 . Того ж дня їй було надано на руки банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про що вона і повідомила ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 дійсно протягом деякого часу перераховував їй грошові кошти, однак дані перекази здійснювали чомусь на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку вона нещодавно відкрила за проханням ОСОБА_7 . Через деякий час запитуючи питання пов`язані з переказами грошових коштів ОСОБА_7 повідомив, що він не може перераховувати грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із тим, що її із невідомих причин заблоковано. Дана відповідь мене здивувала, однак не підозрюючи про те що ОСОБА_7 може вчинити, якісь протиправні дії відносно неї, оскільки є давнім знайомим сім`ї, ОСОБА_5 вирішила не звертати увагу на цю подію.

24.05.2019 року з появою вільного часу та перебуванням неподалік відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вирішила звернутися до нього з питанням, щодо закриття поточного рахунку (карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). В ході спілкування із працівниками банку останні причин закриття рахунку пояснити не могли, однак запропонували приєднати даний рахунок до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_4 для отримання більш детальної інформації стосовно даної події.

Зранку наступного дня на її номер мобільного телефону, який вона прикріпила до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який був заблокований, а тобто закритий, прийшло СМС повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміст якого вказував на те що в неї наявна заборгованість на вище зазначеному рахунку в розмірі 186124 грн. Також в СМС повідомленні було вказано на те що на постійній основі нараховуються відсотки в сторону збільшення її заборгованості.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів від іменні потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 17.01.2019 року по 26.05.2019 року.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 17.01.2019 року по 26.05.2019 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя