28.04.2020
Справа № 642/8294/19
Провадження № 1-кс/642/872/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши винесене слідчим ОСОБА_4 клопотання у кримінальному провадженні №0002766 від 12 листопада 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Зелений Гай, Миколаївської області, українка, громадянки України, із вищою освітою, заміжньої, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.362 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002766 від 12 листопада 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 362 КК України.

Так слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи посаду старшого інспектора з продажів продуктів роздрібного бізнесу в АТ «ОТП БАНК» (далі Банк) у м. Харкові, відповідно до наказу №1230/18-01К від 22.05.2018, була уповноваженою на ведення даних про клієнтів у програмному забезпеченні та програмних комплексах Банку. Згідно до п.4.12 розділу 4 посадової інструкції №Т-1184, затвердженої наказом Банку від 03.03.2013 №198, в обов`язки ОСОБА_6 входило дотримання вимог щодо нерозголошення комерційної та банківської таємниці, конференційної інформації та персональних даних, які стали їй відомі у зв`язку із виконанням службових обов`язків. Згідно із посадовою інструкцією, ОСОБА_6 було підписано згоду-зобов`язання щодо додержання режиму безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, оскільки вона мала право доступу до персональних даних клієнтів Банку та інформації, що становить банківську таємницю.

Не пізніше 22 квітня 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом, що оброблювалась у службовому комп`ютері останньої та автоматизованих системах Банку, яка становить банківську таємницю та персональні дані клієнтів Банку, право доступу до якої вона мала.

Так, 22 квітня 2019 року, в період часу з 11:51 год. по 17:57 год., ОСОБА_6 , знаходячись на своєму робочому місці у відділенні «Благовіщенське» АТ «ОТП БАНК», за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 21, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом, яка оброблювалась у службовому комп`ютері останньої та автоматизованих системах Банку, право доступу до якої вона мала, діючи умисно, в порушення вимог ч.2 ст.11, ст.21 Закону України "Про інформацію", ст.ст.14, 24 Закону України "Про захист персональних даних", ст.61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.п. 8, 11 «Політики безпеки корпоративної електронної пошти» Банку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, несанкціоновано скопіювала інформацію, що містить банківську таємницю та персональні дані клієнтів, а саме: копії паспортів, РНОКПП (ІПН), інформацію про діяльність та фінансовий стан клієнтів тощо, та відправила зі свого службового комп`ютера, скориставшись закріпленою за нею корпоративною електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 на зовнішню електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не належить Банку, 24 електронних листи із зазначеною інформацією, що призвело до її витоку, таким чином зробивши її доступною фізичним або юридичним особам, які не мають права доступу до такої інформації.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.362 КК України, а саме у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації.

09 квітня 2020 року згідно вимог ст.ст. 42, 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.362 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існують ризики, які вказують на те, що підозрювана ОСОБА_6 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого та/або свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, ризики яких передбачені положеннями п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, ув`язку з чим слідчий просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Адвокат підозрюваної ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в судове засідання з`явився, проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри. Письмові заперечення в матеріалах справи.

Підозрювана ОСОБА_6 в судове засідання з`явилася, проти задоволення клопотання заперечувала.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваного, адвоката суд вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002766 від 12 листопада 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 362 КК України.

09 квітня 2020 року згідно вимог ст.ст. 42, 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.362 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких додані до клопотання, які вказують на факт вчинення ОСОБА_6 інкримінованого їй злочину, а саме факт вчинення злочину підтверджується:

- заявою щодо виявленого злочину від АТ "ОТП БАНК";

- довідкою за підсумками дослідження змісту поштових повідомлень, відправлених ОСОБА_6 на предмет наявності банківської таємниці та персональних даних клієнтів Банку;

- довідкою за підсумками службового дослідження факту відправки поштових повідомлень, які містять банківську таємницю та персональні дані клієнтів АТ "ОТП БАНК" ОСОБА_6 ;

- витягом із закону України "Про захист персональних даних" підписаною ОСОБА_6 18.05.2018;

- особистим зобов`язанням, підписаним ОСОБА_6 18.05.2018;

- наказом АТ "ОТП БАНК" №1230/18-01К від 22.05.2018 відповідно до якого ОСОБА_6 призначено на посаду в АТ "ОТП БАНК";

- наказом АТ "ОТП БАНК" №973/19-01К від 26.04.2019 відповідно до якого ОСОБА_6 звільнено з посади в АТ "ОТП БАНК";

- посадовою інструкцією №Т-1184, підписаною ОСОБА_6 ;

- згодою-зобов`язанням щодо додержання режиму безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, підписаною ОСОБА_6 ;

- витягом з регулятивних документів Банку;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , який підтвердив зміст поданої раніше заяви про вчинення ОСОБА_6 злочину;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який надав свідчення щодо вчинення ОСОБА_6 зазначеного злочину;

- протоколом проведення обшуку від 06.02.2020 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 ;

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого та/або свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Згідно вимог ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрювана ОСОБА_6 має вищу освіту, заміжня, раніше не судима та має зареєстроване місце проживання.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження на підозрювану доцільно покласти обов`язки, передбачені п.п.1, 2, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

З урахуванням вище вказаного, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, до ОСОБА_6 слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 176 - 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП Харківського ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.362 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватись від спілкування із наступними особами: співробітниками АТ "ОТП БАНК", колишньою співробітницею АТ "ОТП БАНК" ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та особами, персональні дані яких ОСОБА_6 відправила зі своєї корпоративної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на зовнішню електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 22 та 25 квітня 2019 року;

6) не відвідувати приміщення відділень АТ "ОТП БАНК" у м. Харкові;

Строк дії ухвали до 25 червня 2020 року.

Підозрювану письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та/або/ включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 28.04.2020

Слідчий суддя ОСОБА_1