Справа № 752/929/20
Провадження №: 1-кс/752/902/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000786 від 10.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , а також рахунків зазначеної фізичної особи, картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000786 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено,що в рамках даного кримінального провадження 18 січня 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою, в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до показань ОСОБА_7 17.01.2020, приблизно о 12 год. 40 хв., він перебуваючи поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зустрів слідчого ОСОБА_6 , який виходив з будівлі Київської місцевої прокуратури № 3 та поцікавився у останнього на якому етапі знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайства, в рамках якого його викликали для проведення допиту. Також він повідомив слідчого, що з приводу вказаного провадження до нього періодично звертається ОСОБА_8 , який є в ньому заявником та погрожує кримінальним переслідуванням з боку слідчого.
На що ОСОБА_6 повідомив, щоб він не турбувався з даного приводу, так як він є старшим слідчим у кримінальному провадженні і вирішує всі питання. Для позитивного вирішення питання необхідно віддати йому другу частину грошових коштів, а саме 15 000 грн. з загальної суми 30 000 грн.
На запитання до ОСОБА_6 які він матиме гарантії непритягнення до кримінальної відповідальності, останній повідомив, що після отримання всієї суми в розмірі 30 000 його викличе на додатковий допит та закриє справу.
Також ОСОБА_6 сказав, що якщо він не передасть недостаючу суму в розмірі 15 000 грн, то він направить кримінальну справу до суду.
ОСОБА_6 сказав, що йому потрібно буде перерахувати 15000 грн. на банківську картку, реквізити якої надішле на номер його мобільного телефону з чужого номеру.
17.01.2020 о 13 год. 26. хв. на його номер НОМЕР_4 у месенджері «Whatsapp» з номеру телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення: « НОМЕР_3 ».
Після цього він, перебуваючи на парковці ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав від працівників СБУ грошові кошти в сумі 15 000 грн банкнотами по 500 грн (30 банкнот) та увійшов до вказаного торгівельного центру.
На другому поверсі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов термінал поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів на табло номер рахунку « НОМЕР_3 », на який перерахував вказані грошові кошти двома платежами по 10000 грн. та 5000 грн. та після кожного поповнення отримав квитанції щодо вказаних грошових переказів з ідентифікаційними номерами транзакцій №№ 3FB3-0F08-9F15-E811B7C376E4 та DD5D-9922-BDED-A5DA76CD59F5. Після цього він написав у месенджері «Whatsapp» на номер ОСОБА_6 НОМЕР_6 та надіслав фотографії вказаних квитанцій.
Відповідно до квитанцій установи ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.01.2020 на суму відповідно 10000 грн. та 5000 грн. ідентифікаційні номери транзакцій яких №№ DD5D-9922-BDED-A5DA76CD59F5 та 3FB3-0F08-9F15-E811B7C376E4 отримувачем грошових коштів є ОСОБА_5 .
З метою перевірки свідчень ОСОБА_7 та встановлення факту отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди за не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), з метою дослідження руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме встановлення надходжень грошових коштів, отриманих від ОСОБА_7 , встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000786 від 10.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , а також рахунків зазначеної фізичної особи, картковому рахунку № НОМЕР_3 з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях:
- виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 (в національній та іноземних валютах) та картковому рахунку № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 10.12.2019 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;
- копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунку ОСОБА_5 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 10.12.2019 по теперішній час та з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1