Дата документу 21.01.2020
Справа № 334/8433/19
Провадження № 1-кп/334/572/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м.Запоріжжя кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кімівка, Березанського району, Миколаївської області, громадянину України, який має середню освіту, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у червні 2016 року, невстановлена в ході досудового розслідування особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, переслідуючи особисті злочинні наміри, пов`язані зі створенням суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а також з метою особистого уникнення від кримінальної відповідальності, знаючи, що ОСОБА_4 є малозабезпеченою особою, яка не має постійного місця роботи та прибутку, не має належної освіти та ділових якостей для зайняття підприємницькою діяльністю, не володіє відповідними знаннями та навичками ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності звернувся з пропозицією заробітку, яка полягала у поданні завідомо неправдивих відомостей у документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, виступивши її формальним засновником та керівником без мети здійснення підприємницької діяльності. На пропозицію невстановленої особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 погодився на подання завідомо неправдивих відомостей у документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи на своє ім`я, підписання реєстраційних документів, протоколів, наказів, довіреностей та формально бути призначеним службовою особою суб`єкта господарювання.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 07.02.1991 року підприємництво це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Статтею 50 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.1991 визначено поняття товариства з обмеженою відповідальністю яким вважається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-ІУ від 15.05.2003 (далі Закон) відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 1 Закону державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Пунктом 8 частини 1 статі 1 Закону у разі подання документів до державної реєстрації створення юридичної особи заявником може бути засновник (засновники) або уповноважена ними особа.

Відповідно до статті 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Для державної реєстрації створення юридичної особи, згідно з частиною 1 статті 17 Закону, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, - за бажанням заявника; документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.

Відповідно до частини 2 статті 15 Закону форми заяв про державну реєстрацію затверджується Міністерством юстиції України.

Згідно з частиною 2 статті 25 Закону порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, зокрема включає заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника), прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі, виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі, внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру, перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів, перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації, прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об`єднання, проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Відповідно до статті 10 Закону, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

При цьому, якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству згідно з частиною 3 статті 35 Закону покладається на засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до частини 4 статті 35 закону особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Поняття місцезнаходження юридичної особи визначено статтею 93 Цивільного кодексу України та встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

У червні 2016 року, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих йому невстановленою в ході досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на подання документів, які відповідно до закону надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих зідомостей, надав невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, копію сторінок свого паспорту НОМЕР_1 , виданий 25.09.1997 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та копію картки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, на підставі наданих ОСОБА_4 документів, виготовила: протокол №1 Установчих зборів єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рєсурсагро» від 29.06.2016 відповідно до якого, створено ТОВ «Рєсурсагро»; призначено ОСОБА_4 директором ТОВ «Рєсурсагро»; визначено місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21; затверджено розмір статутного капіталу в сумі 2000 гривень; затверджено статут ТОВ «Рєсурсагро»; статут («ЗАТВЕРДЖЕНО» Протоколом №1 установчих зборів єдиного учасника ТОВ «Рєсурсагро» від 29 червня 2016 року) відповідно до якого ТОВ «Рєсурсагро» визначено місцезнаходження товариства: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21 та ТОВ «Рєсурсагро» створюється з метою одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Рєсурсагро» від 30.06.2016.

В подальшому, 29.06.2016 році, ОСОБА_4 приблизно о 07 - 00 годині ранку разом з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, на автомобільному транспорті вказаної невстановленої особи прослідували з м. Миколаїв до м. Запоріжжя.

В цей же день, приблизно о 15-00 годині невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, перебуваючи у місті Запоріжжі надала для підпису ОСОБА_4 , раніше складені нею документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 29.06.2016 р., протокол №1 Установчих зборів єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Рєсурсагро» від 29.06.2016р., статут ТОВ «Рєсурсагро» («ЗАТВЕРДЖЕНО» Протоколом №1 установчих зборів єдиного учасника ТОВ «Рєсурсагро» від 29 червня 2016 року), в які внесені неправдиві відомості, а саме: в п. 2 протоколу зазначено, що на посаду директора призначено ОСОБА_4 , який фактично обов`язки директора не виконував; в п. З протоколу зазначено місцезнаходження товариства: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21, але за вказаною адресою підприємство не перебувало; в п. 4 протоколу встановлено розмір статутного капіталу в сумі 2000 гривень, хоча ОСОБА_4 грошових коштів на рахунок товариства до статутного капіталу не вносив та фактично наміру створювати вказане підприємство і бути його учасником не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував; в п.1.9 статуту зазначено місцезнаходження товариства: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21, але за вказаною адресою підприємство не перебувало; в п.2.1 та 2.2. статуту зазначено мету та предмет діяльності ТОВ «Рєсурсагро», які фактично ОСОБА_4 виконувати наміру не мав; в заяві зазначено місцезнаходження товариства: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 21, але за вказаною адресою підприємство не перебувало та розмір статутного капіталу в сумі 2000 гривень, хоча ОСОБА_4 грошових коштів на рахунок товариства до статутного капіталу не вносив.

Наступного дня, а сааме: 30.06.2016 ОСОБА_4 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, у місті Запоріжжі приблизно о 9-00 годині, подали вищевказані документи, які містили завідомо неправдиві відомості, до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської Ради, а саме державному реєстратору районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району ОСОБА_5 , який знаходився за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, б. 1-А.
На підставі підписаних та поданих ОСОБА_4 установчих документів ТОВ «Рєсурсагро» Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради проведено державну реєстрацію ТОВ «Рєсурсагро», про що 30.06.2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відповідний запис за №92. та внесено відомості, згідно яких єдиним засновником та директором Товариства є ОСОБА_4 , а також зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , де воно фактично ніколи не знаходилось та господарську діяльність не здійснювало.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, в порушення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-1V від 15 травня 2003 року, виконав всі необхідні дії, направлені на подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Рєсурсагро», завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які 1 містять завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, своїми протиправними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, яке кваліфікується як умисне подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення такої реєстрації документів, за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні від обвинуваченого ОСОБА_4 надійшло клопотання про закриття кримінального провадження, мотивуючи його тим, що згідно обвинувального акту, з моменту вчинення ним кримінального правопорушення минуло декілька років, у зв`язку із чим, відповідно до положень ст. 49 КК України, він підлягає звільненню від кримінальної відповідності та кримінальне провадження підлягає закриттю, оскільки закінчились строки притягнення його до кримінальної відповідаольності.

Суд роз`яснив обвинуваченому наслідки закриття провадження.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, ст.44КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст.49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбаченийст.49 КК Українипевний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності є:закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 та ст. 106 КК строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 24 ст. 49 КК).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності є:притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності (статті 284, 288 Кримінального процесуального кодексу України).

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення злочину, передбачений ч..2 ст. 205-1 КК України, як умисне подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення такої реєстрації документів, за попередньою змовою групою осіб за подіями 2016 року.

Відповідно до ч.1ст. 12 КК Україницей злочин є злочином невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Згідно п.1 ч.1ст.49 КК Україниособа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1ст.49 КК Українистроків та відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2 - 4ст.49 КК України).

Початком перебігу строку давності є день, коли злочин був вчинений, тобто, згідно обвинувального акту- вересень 2016 року і ця обставина сторонами не заперечується.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності заст. 49 КК Україниє лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості.

Таким чином, строк давності спливає і під час досудового розслідування, і під час судового провадження, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи.

З огляду на наведене, у даному кримінальному провадженні і розгляду клопотання обвинуваченого, закінчився двохрічний строк давності, передбачений п.1 ч.1ст.49 КК України.

Згідно з ч.2ст.49 КК Україниперебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Судом не встановлено обставин і не отримано обєктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3ст.49 КК України.

Згідно п.1 ч.2ст.284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч.8ст.284 КПК України).

Також судзазначає,що дотримання умов,передбачених частинами 1-3 ст.49КК Україниє безумовною і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обовязковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобовязаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, попередній розгляд справи суддею, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за нереабілітуючих підстав і закриття кримінального провадження відносно нього з цих підстав. Така згода викладена ним усно в судовому засіданні та в письмовій заяві, яка долучена до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до ч.3 ст.288КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи вищенаведене, перевіривши законність заявленого клопотання та отримавши згоду на таке звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 з огляду на те, що злочин за яким він обвинувачується є злочином невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, та з моменту скоєння злочину минуло більше двох років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, в розумінніст.49 КК України, не зупинявся і не переривався, суд приходить до переконання, що клопотання обвинуваченої про звільнення її від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а відтак таке слід задовольнити і звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч.1ст.49 КК України, закривши відносно нього кримінальне провадження за ч.2 ст. 205-1 КК України.

Керуючись ст.ст.128, 284,288,314-316, 369-372 КПК України, ст.49 КК України,суд,-

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 25.11.2019 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.2 ст.205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1