Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5891/20
Провадження №1-кс/523/2578/20
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

19.06.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000029 від 16 квітня 2020 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
18 червня 2020 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зберіганні у якої знаходяться документи, до яких запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза їх знищення.

6.04.2020 року Одеською місцевою прокуратурою №4 до ЄРДР внесено відомості про те, що за результатами проведення тендерної процедури посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2019 укладено договір №166-19/п з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю підрядних робіт за державні кошти на суму 13,4 млн.грн.
Встановлено, що закупівля робіт на вказаному об`єкті проводилась за тендерними процедурами.
Відповідно до умов договору підряднику доручалось проведення реконструкції адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , однак, натомість, біля існуючої будівлі фактично зведено нову, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації з метою завищення вартості робіт та подальшого привласнення грошових коштів.
Вже 23.12.2019 року на розрахунковий рахунок підрядника за виконані роботи перераховано 10,270 млн.грн., а 27.12.2019 року перераховано ще 229876,24 грн. Перерахування грошових коштів у розмірі протягом короткого періоду після укладення договору, може свідчити про внесення недостовірних даних до актів приймання-передачі виконаних робіт та довідок про вартість таких робіт.
Разом з тим, підрядником на розгляд тендерного комітету надані довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази за № 11/21-10 від 21.11.2019 у якій наведена інформація про обладнання, яке у переважній більшості не може застосовуватись під час робіт із реконструкції будівель.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що на об`єкті розташованому за вказаною адресою протягом 2017-2018 років вже проводилась реконструкція
Підрядні роботи здійснювались на підставі договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.10.2017 за № 146-17/П, який з одного боку був підписаний ІНФОРМАЦІЯ_1 , а з іншого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вартість якого склала 10,188 млн.грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи по об`єкту «Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » проводились на підставі проектно-кошторисної документації, яка розроблялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору від 15.05.2017 за №10, замовником за яким виступило ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Роботи, які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2019-2020 років, виконувались на підставі договору від 20.12.2019 за №166-19/п та у відповідності до проектно-кошторисної документації розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором від 15.08.2019 за № 54 по об`єкту «Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» замовником за яким виступило ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до умов наведених договорів виконавець зобов`язувався розробити та надати замовнику проектно-кошторисну документацію у 4 екземплярах у письмовому вигляді та 1 екземпляр на електронному носії інформації, що повинно було підтверджуватись актами приймання передачі та відповідними накладними.
Разом з тим, під час виконання робіт підрядником складались та підписувались виконавчі документи, які перевірялись та підписувались представником замовника і на підставі яких проводились оплати за роботи включені до таких документів (актів передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей.
За виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 підряднику перераховано понад 20 млн.грн. з яких: 29.05.2018 перераховано 3 393 446 грн, 27.09.2018 переховано 2 999 905 грн., 19.11.2018 перераховано 3 269 117 грн. 10.12.2018 перераховано 462000 грн., 2012.2018 перераховано 63503 грн., 28.12.2018 перераховано 101880 грн., 23.12.2019 перераховано 10270000 грн., 27.12.2019 перераховано 229876 грн.
14.05.2019 року проведено огляд об`єкту незавершеного будівництва розташованого біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого оглянуто територію на якій розміщена будівля, а також її приміщення, проведено фотографування.
25.05.2020 року Суворівським районним судом м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на проведення огляду ділянки місцевості та об`єкта незавершеного будівництва розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
27.05.2020 року слідчим у провадженні винесено постанову про визнання об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - речовим доказом.
В ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи та отримано копії виконавчої документації вивченням якої встановлено, що частина робіт, які були включені до неї фактично підрядником виконані не були, однак замовником проведено розрахунок за такі роботи.
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у отриманні оригіналів тендерної, проектно-кошторисної, виконавчої та бухгалтерської документації з метою встановлення об`ємів та якості виконаних підрядних робіт, з метою проведення відповідних судових експертиз (почеркознавчої, економічної) під час проведення яких використовуються лише оригінали документів.
Відповідна документація перебуває у замовника тобто в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна, проектно-кошторисна документація щодо реконструкції адміністративної будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також цивільно-правові угоди, які укладались з метою виконання робіт по договору підряду, а також бухгалтерська документація може бути використана як докази, має суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 слідчому СВ Суворівського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 16 квітня 2020 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, а також за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Суворівського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.10.2017 за № 146-17/п та від 20.12.2019 за №166-19/п щодо реконструкції адміністративної будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та щодо реконструкції адміністративної будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування, відповідно, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання основних та відповідних документів що стали підставою для їх укладання (погодження);
- документів щодо оголошення відкритих торгів по вказаному об`єкту (про намір укладення договору по переговорній процедурі закупівлі) та тендерної документації, документів щодо закупівлі, проведення та визначення переможців процедур закупівлі відкритих торгів, де предметом закупівлі є: ДК 45450000-4 - Реконструкція. Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та ДК 45450000-4 - Реконструкція. Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування;
- договорів підрядів (субпідрядів), які укладались за результатами тендерної процедури та під час виконання підрядних робіт та додаткових угод до цих Договорів з документами, на підставі яких приймалось рішення про укладення додаткових угод;
- документація на підставі якої приймалось рішення щодо необхідності проведення коригування проектно-кошторисної документації та відповідні рішення (доповідні та службові записки, накази, замовлення, доручення на коригування, листи, тощо);
- договори про розроблення та коригування проектно-кошторисної документації укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.05.2017 за №10 по об`єкту «Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .» та від 15.08.2019 за № 54 по об`єкту «Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», додаткових угод до них, актів приймання-передачі виконаних робіт за даними договорами, протоколів узгодження розрахунку вартості робіт, кошторисів тазведених кошторисів до них, актів приймання-передачі виконаних робіт до цих договорів;
- договорів на проведення державної експертизи проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам, актів приймання-передачі до них, протоколів узгодження ціни, кошторисів та зведених кошторисів;
- експертних звітів проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам та додатків до них;
- проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкції адміністративної будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » та «Реконструкції адміністративної будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (проектної та кошторисної частин), які розроблялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виконавчої документації складеної під час виконання підрядних договорів від 27.10.2017 за № 146-17/п та від 20.12.2019 за №166-19/п за якими проводились роботи починаючи з 2017 і по теперішній час: відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локальних кошторисів; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; бухгалтерських регістрів, актів приймання-передачі виконаних робіт з додатками, довідок про вартість виконаних робіт, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;
- платіжних доручень та документів на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за такими дорученнями за виконані роботи;
- договорів про здійснення авторського нагляду та журналів авторського нагляду по вказаним об`єктам;
- наказів про здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт (реконструкції) на об`єкті розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , наказів про призначення на посаду та посадових обов`язків (інструкцій) на працівників, якими такий нагляд здійснювався;
- договорів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.10.2017 за № 146-17/п та №166-19/п від 20.12.2019 щодо реконструкції адміністративної будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та щодо реконструкції адміністративної будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування, відповідно, інших цивільно-правових угод (субпідрядних договорів, договорів найму тощо), які укладались Підрядником під час виконання підрядних робіт та додаткових угод до цих Договорів з документами, на підставі яких приймалось рішення про укладення додаткових угод;
- робочих проектів та актів приймання-передачі робочих проектів на підставі яких проводились підрядні роботи по об`єкту Реконструкція адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 протягом 2017-2020 років.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1