Єдиний унікальний номер 341/227/19
Номер провадження 1-кс/341/142/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в м. Галич в приміщенні Галицького районного суду Івано-Франківської області клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000375 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
встановив:
У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000375 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно наказу №289 Господарського суду Івано-Франківської області від 10.05.2018 прийнято рішення стягнути з боржника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість та штрафні санкції на загальну суму 1 100 000 грн.
В вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було встановлено, що посадові особи, діючи з метою невиконання рішення суду наказу №289 Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості в розмірі 1 100 000 грн., а саме ОСОБА_5 відкрито 11.07.2018 поточний рахунок у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також установлено, що на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.07.2018 поступили кошти в сумі 2 761 000 грн., а 23.07.2018 кошти в сумі 2 760 900 грн. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_6 ». Тобто, маючи змогу виконати рішення суду та сплатити суму заборгованості, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від його виконання. Також під час відкриття рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 було надано наказ від 02.01.2018 в якому вказано призначити виконуючим обов`язків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 однак слід зазначити що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 _106_001124_00 було встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2013 року ОСОБА_5 було звільнено згідно з поданої ним заяви. Також вищенаведений наказ в реєстраційній справі відсутній.
Під час здійснення тимчасового доступу до матеріалів справи № 909/97/18 Господарського суду Івано-Франківської області було встановлено що посадовими особами які підписали договір позики від 23 березня 2016 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Однак існують сумніви вважати що саме ОСОБА_7 підписував даний договір, та варто зазначити що повідомлення про судові засідання щодо розгляду справи в Господарському суді отримував саме ОСОБА_5 , про що свідчать судові повістки в яких він розписувався.
Згідно наданих документів, новим керівництвом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору застави від 23.03.2016 року підписаного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для забезпечення виконання усіх грошових зобов`язань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано в заставу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », часку в статутному капіталі, яка становить 50%, в грошовому еквіваленті 500,000 грн. А тому враховуючи наведене, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 16.10.2019 року прийняла частку у статутному капіталі, та у подальшому на підставі договору купівлі-продажу від 19.11.2019 року продала їх ОСОБА_9 . Також частка у вигляді 50 % статутного капіталу у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належала ОСОБА_10 , яку вона у подальшому 24.02.2020 року продала ОСОБА_11 , Та на підставі акту приймання-передачі частки та частини у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 75% частки було викуплено ОСОБА_12 .
Під час здійснення тимчасового доступу до матеріалів господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вхідної кореспонденції, було встановлено факт відсутності будь яких документів, які надали можливість встановити особу на яку було покладено обов`язки виконати рішення Господарського суду Івано-Франківської області.
Законом України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» внесено зміни до ряду статей КПК України, у тому числі щодо порядку закриття кримінальних проваджень.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному проваджені щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до пункту 4 параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місці (15.03.2018) після набрання чинності цим Законом (15.12.2017), не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.
У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчим здійснено ряд вище наведених слідчих дій.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06 червня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме в Чернівецьку область, яка зараз перебуває на виконанні, з метою допитати ОСОБА_7 , який підписував договір позики з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і встановити чи на момент підписання він являвся директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також чи договір підписувався ним, та встановити особу на яку було покладено обов`язки виконати рішення Господарського суду Івано-Франківської області
Після проведення вище вказаних слідчих дій з врахуванням їх результатів, на підставі зібраних доказів, необхідно скласти повідомлення про підозру, повідомити її підозрюваній особі та допитати її як підозрюваного, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України та провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження, потребує додаткового часу.
Згідно з абзацом 14 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України закінчився та жодній особі не повідомлено про підозру.
При цьому відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 125 КК України є злочином невеликої тяжкості і з урахуванням п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження може бути продовжено до шести місяців.
А тому, на підставі викладеного, враховуючи вищенаведене та з метою всебічного, повного і об`єктивного проведення досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 40, 219, 294, 295, 295-1, КПК України, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 11 грудня 2018 року розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 382 КК України.
За ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
У судовому засіданні слідча просила продовжити строк розслідування до 06 грудня 2020 року, з наведених підстав в клопотанні, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами які підписали договір позики від 23 березня 2016 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Однак існують сумніви вважати що саме ОСОБА_7 підписував даний договір, якого слід допитати та є жителем Чернівецької області. А строк досудового розслідування закінчується 06 червня 2020 року, скласти повідомлення про підозру та повідомити підозрюваній особі. Клопотання просила задоволити.
Прокурор клопотання слідчої підтримав просив задовольнити, оскільки для цього є всі підстави, так як необхідно провести допит ОСОБА_7 , який проживає в Чернівецькій області та який підписував договір позики з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і встановити чи на момент підписання він являвся директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також чи договір підписувався, а вже після скласти повідомлення про підозру та повідомити її підозрюваній особі.
Відповідно до ч.5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: - шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
На підставі викладеного приходжу до висновку, що є підстави для часткового задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 11.12.2018 року до чотирьох місяців, тобто до 06 жовтня 2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000375 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 11.12.2018 року до чотирьох місяців, тобто до 06 жовтня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1