Справа № 136/724/20
№ 1-кс/930/332/20

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2020 року. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000036 від 11.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000036 від 11.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 11.02.2020 до ч/ч Липовецького відділення поліції надійшли рапорти від ст. о/у СКП ОСОБА_5 про те, що ним в ході розгляду заяв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 від 25.01.2020 (ЄО№219) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 від 25.01.2020 (ЄО№220), встановлено наявність ознак шахрайства в діях невстановленої особи, яка назвалась ОСОБА_8 , внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на суму 6600 грн. та ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди на суму 6600 грн., які вони перерахували за послугу працевлаштування.

За даними фактами порушено два кримінальні провадження №0000036 та №0000037 від 11.02.2020, які на підставі ст. 217 КПК України були об`єднанні в одне провадження №0000036 за попередньою правовою кваліфікацією вчинених кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.
У зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні стало відомо, що на початку січня 2020 в мережі інтернету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий ОСОБА_6 віднайшов оголошення з офіційним працевлаштуванням за кордоном. Відомості, які були прописані в даному оголошенні, останнього влаштували за умовами праці та розміром заробітної плати. Також поїхати за кордон виявив бажання ОСОБА_7 , який являється батьком ОСОБА_6 . В подальшому останнім був здійснений дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , який знаходився під оголошенням. Телефонну трубку підняла ОСОБА_9 , яка представилась менеджером компанії, яка спеціалізується для надання офіційного працевлаштування за кордоном. В подальшому, остання скинула на електронну адресу ОСОБА_6 два договори на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Після чого, 14.01.2020 потерпілим ОСОБА_6 в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_2 було перераховано два рази по 6600 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 (копії двох чеків додаються до клопотання). Після перерахунку грошей вище вказаний номер до теперішнього часу вимкнений, а оголошення видалено з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про те, що відносно потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинено шахрайські дії, так як роботу їм надано не було.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять в собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про рух коштів у формі виписки із даного рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переведення на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися із даним рахунком № НОМЕР_2 . Ураховуючи те, що вказана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, необхідність вилучення зазначеної інформації полягає у з`ясуванні місця зняття грошових коштів та встановлення номеру карти на який переведено грошові кошти, а також особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, утім така інформація відноситься до охоронюваної законом, тому іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей і документів, отримати її неможливо.

Слідча СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про причини своє неявки не повідомила, однак її неявка не перешкоджає розгляду клопотанняє.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, ознайомившись з клопотанням, беручи до уваги вищевикладене вважає за необхідне клопотання задовільнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснювався без особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

На підставі викладеного та керуючись п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та ст. ст. 40, 107, 110, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити відкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та ст. слідчому СВ Липовецького ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних, а саме:

- інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів.

- фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період з 14.01.2020 року по 11.02.2020 року включно. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.01.2020 року по 11.02.2020 року включно включно та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Суддя: ОСОБА_1