Справа № 296/3467/20
УХВАЛА
Іменем України

30 квітня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000173 від 30.05.2019 року, за ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що в середині березня 2019 року він знайшов оголошення про легалізацію автомобілів на євро номерах, а саме агрегатне розмитнення та в період з 22.03.2019 по 11.05.2019 перерахував грошові кошти в сумі 200000 гривень за розмитнення декількох автомобілів на банківську карту ОСОБА_5 , яка в подальшому на зв`язок не вийшла та гроші не повернула.

В ході досудового розслідування, було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного злочину.

Під час виконання вказаного доручення, відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК у Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_6 , встановлено, що в ході супроводу кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000173 від 30.05.2019 р. по ч. 3 ст. 190 КК України за зверненням ОСОБА_4 , про те, що 22.03.19, останній перерахував на рахунок ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 7400 доларів США, але не отримав оплачений товар.

В ході перевірки, встановлено, що до Пулинського відділення поліції Новоград Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що знайшов оголошення в мережі Інтернет, щодо агрегатного розмитнення кузова закордонного автомобіля. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 , який був зазначений у оголошенні, слухавку підняла невідома особа, з якою у ході розмови домовилися, що для розмитнення автомобіля з-за кордону, необхідно внести предоплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_5 , що останній і зробив. Після того невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що необхідно внести ще кошти, щоб розмитнити автомобіль. В подальшому на різних умовах, невідомій особі було перераховано кошти на загальну суму 7400 доларів США. В ході проведення перевірки, встановлено, що ОСОБА_5 передала свої банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 . В свою чергу ОСОБА_7 передала своєму співмешканцю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером телефону НОМЕР_6 ІМЕІ: НОМЕР_7 , а останній передав картки своєму брату ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " активувалися за номером телефону НОМЕР_8 . Перевіркою абонентських номерів телефонів, які приймали участь у вчиненні шахрайств, встановлено мобільні термінали, які з ними працювали, а саме: ІМЕІ: НОМЕР_9 , з якого телефонували потерпілому ( НОМЕР_1 ), ІМЕІ: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з яких телефонували потерпілому ( НОМЕР_3 ), ІМЕІ: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Перевіркою встановлено, що мобільні термінали працювали з наступними абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 .

Також, по даному факту співробітниками відділу, на запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано фото з банкоматів у м. Бердичеві, Житомирської області, із зображенням особи, яка знімала вищевказані кошти.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено, що кошти були зняті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати, часу та тривалості абонентських номерів телефонів та мобільних терміналів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , номерів абонентів «Б», з зазначенням їх LAC, CID та адреси розташування базових станцій, у тому числі з нульовими з`єднаннями, на час з`єднання абонента «Б» з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 , за період з 01.01.2018 по час надання інформації, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, слідство має достатньо підстав вважати, що інформація, яка перебуваює у володінні операторів мобільних операторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , (посвідчення: АНП № 005025 від 06.11.2017), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , (посвідчення: АНП № 009261 від 27.01.2020), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , (посвідчення: АНП009260 від 27.01.2020), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , (посвідчення: АНП № 009263 від 27.01.2020) та іншим що діють за дорученням, до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати, часу та тривалості, абонентських номерів, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А та В: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_23 , а також номерів абонентів «Б», із зазначенням їх LAC, CID та адреси розташування базових станцій, у тому числі з нульовими з`єднаннями, на час з`єднання абонента «Б» з вказаними номерами, ІМЕІ мобільних терміналів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_24 в яких дані номери використовувались, за період з 01.01.2018 по час надання інформації, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_3 .з послідуючим вилученням вказаних документів.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", виготовити на паперовому та електронному (диск,тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам СУ ГУНП в Житомирській області або працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1