Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/1554/19
Провадження № 1-кс/673/22/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду
Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

23.01.2020 року заступник начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділення Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000178, внесеному до ЄРДР 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, під час якого з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи у його відсутності, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 29.08.2019 до Деражнянського ВнП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 , про те, що 17 та 18 серпня 2019 року він під приводом купівлі трактора НОМЕР_1 , яке виявив на дошці оголошень OLX № НОМЕР_2 , перерахував на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 74000 грн., якими шляхом обману заволоділи невідомі особи, які спілкувались із абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
29.08.2019 року заступником начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області було розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що під час обману винні особи використовували термінали стільникового зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також грошові кошти він перераховував на рахунок НОМЕР_3 додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інтернет сервісу по визначенню приналежності банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка НОМЕР_3 була отримана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з вищевикладеним, виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, з використанням платіжної картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, якій дана картка належить.
Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілого.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме ідентифікуючі ознаки обладнання на

якому здійснювався вхід у додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення операцій по вказаному рахунку в період часу з 17.08.2019 по 22.01.2020, даних абонентських номерів, які було використано для створення облікового запису додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , даних особи, які були використані під час створення облікового запису додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 та містять інформацію про:
- дані, що були використані при реєстрації облікового запису на додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , адрес електронної пошти, прізвище, ім`я реєстратора (користувача в подальшому), стать, контактні номери телефонів, місце проживання та реєстрації, а також за наявності електронна поштова скринька, що була вказана як скринька для відновлення облікового запису, IP адреса з якої здійснювалася реєстрація облікового запису з зазначенням точної дати, часу та часового поясу;
- спосіб підтвердження реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти (капча, email, sms чи donate), у разі використання одного з трьох останніх варіантів вказати дані, що надано користувачем;

- дані про пристрої, які використовувались при реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса;
- налаштування двохфакторної авторизації облікових засобів, інформації щодо пристроїв, з якими поєднувалася авторизація;
- відомості про операції, які користувач здійснював у додатку monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 16.08.2019 до 22.01.2020, а також дані про пристрої на яких вони здійснювались: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса.

З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.02.2020 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя ОСОБА_1