Справа № 308/5560/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2020 року м. Ужгород
11.01.2020 року приблизно о 13 год. 43 хв. невстановлена особа, при невідомих обставинах викрала мобільний номер телефону № НОМЕР_2 та в подальшому за допомогою інтернет зв`язку, без відома, здійснила несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку і шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_1 грошовими коштами в сумі 14 000 гривень з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Окрім того, 11.01.2020 вчинила повторно несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку і шахрайським шляхом за допомогою інтернет зв`язку оформили декілька онлайн кредитів на ім`я ОСОБА_1 , про що вона дізналась лише тоді, коли їй на електронну пошту почали надходити повідомлення про оформлення кредиту, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 9 500 та 3 500 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5 000 гривень, та « ІНФОРМАЦІЯ_5 гроші» на суму 7 000 гривень чим заволоділи грошовими коштами на вказану суму.
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_1 , в інший спосіб як за рішенням суду неможливо, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Бровдію Андріану Валерійовичу, а також іншим оперативним працівникам за дорученням слідчого, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 року по 01.02.2020 року, які зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: банківську виписку (роздруківка руху коштів) по рахунку в друкованому електронному вигляді; документи які подавалися банку для відкриття рахунку; відомості про фізичну особу або юридичну особу на яку відкрито рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, відомості про дату, час та місце перерахування грошових коштів на рахунках, відомості про дату, час та місце зняття або перерахування грошових коштів із рахунку. У зв`язку з можливістю знищення та приховання документальних доказів, розгляд питання про надання тимчасового доступу слідчий просить провести без повідомлення про таки розгляд працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане ним клопотання, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, однак слідчим у клопотанні не наведено таких відомостей, а тому приходжу до висновку, що клопотання слід розглядати з викликом особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, однак, його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить отримати слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації яка стосуються банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 року по 01.02.2020 року, зокрема, банківську виписку (роздруківка руху коштів) по рахунку в друкованому електронному вигляді; документи які подавалися банку для відкриття рахунку; відомості про фізичну особу або юридичну особу на яку відкрито рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, відомості про дату, час та місце перерахування грошових коштів на рахунках, відомості про дату, час та місце зняття або перерахування грошових коштів із рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення в цій частині.
Окрім цього, у внесеному клопотанні слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації: оперативним працівникам за дорученням слідчого.
Відповідно до положень ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. В даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області Бровдію Андріану Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 року по 01.02.2020 року, які зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку в друкованому електронному вигляді; документів які подавалися банку для відкриття рахунку; відомостей про фізичну особу або юридичну особу на яку відкрито рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, відомостей про дату, час та місце перерахування грошових коштів на рахунках, відомостей про дату, час та місце зняття або перерахування грошових коштів із рахунку.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 17.06.2020 року о 16 год. 10 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду М.М. Крегул