Справа № 686/3665/20
Провадження № 1-кс/686/4595/20
08 квітня 2020 року м.Хмельницький
06.04.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що за період часу з 15.11.2019 по 18.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому, шляхом обману, під приводом продажу товарів, заволоділа належними ОСОБА_5 коштами на загальну суму 1693 гривні, які остання за вищевказаний період часу перерахувала декількома платежами на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Досудовим слідством встановлено, що 15.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснювала пошук продажу дитячих товарів в мережі Інтернет та натрапила на групу месенджера «Viber». За результатами пошуку необхідного товару, остання знайшла оголошення від користувача із номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись із невідомою особою за вказаним номером в телефонному режимі, слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилась ОСОБА_6 . В ході спілкування, ОСОБА_5 з`ясувала питання по наявності товару та формі оплати. Також продавець зазначив, що товар можливо придбати тільки після повної оплати, на що ОСОБА_5 погодилась. В результаті спілкування, невідома особа надала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Того ж дня, заявниця перерахувала кошти в сумі 386 грн. з власної банківської картки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати товару на вищезазначені реквізити, про що й повідомила продавця.
Далі, того ж дня, ОСОБА_5 здійснила додаткові замовлення дитячих товарів ще на суму 281 грн. та 327 грн. Кошти перераховувались на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Всі замовлення здійснювались за допомогою месенджера «Viber», а також в телефонному режимі за номером НОМЕР_2 .
17.11.2019 року, ОСОБА_5 здійснила ще три додаткові замовлення у даної невідомої особи та перерахувала грошові кошти на вищезазначені реквізити наступними транзакціями: 388,95 гривень, 201,01 гривень, 110,55 гривень. Усі вищезазначені транзакції, ОСОБА_5 здійснювала з власної банківської картки за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім однієї на суму 110,55 грн., яка здійснювалась з банківської картки, виданої на ім`я чоловіка ОСОБА_5 ..
18.11.2019 ОСОБА_5 здійснила замовлення ще одного товару та перерахувала грошові кошти через термінал самообслуговування, на вищевказану банківську картку продавця, на суму 350 грн.
З 24.12.2019 продавець вищевказаного товару на зв`язок більше не виходив, будь-якого товару до цього часу ОСОБА_5 отримано не було та кошти не повернено
Відтак працівниками відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка можливо проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що зняття грошових коштів із вказаної картки здійснюється в межах м. Хмельницького.
Так, 03.04.2020, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «Vibe», імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , білого кольору, всередині якого знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074384; 2) мобільний телефон марки «Nomi», імеі1: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 , чорного кольору, який упаковано у сейф-пакет №INZ1074385; 3) Банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , який упаковано у сейф-пакет №INZ1074386.
Також, під час обшуку встановлено, що у вищевказаних мобільних телефонах міститься відомості про укладення усних договорів купівлі-продажу товарів за допомогою програм миттєвих повідомлень та перерахування особами згідно даних домовленостей коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_6 , однак згідно подальших повідомлень товар ними так і не був отриманий, а вимоги про повернення перерахованих коштів ігноруються.
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_9 , ЄДРПОУ- НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 у період часу з 03.02.2020 по 06.04.2020, відкритих рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 03.04.2020, копії документів особи на ім`я якої видана у користування банківська картка № НОМЕР_8 , фото- відео- з банкоматів за допомогою яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_8 у період часу з 03.02.2020 по 06.04.2020, а також із використанням якої ІР-адреси здійснюється вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особистий кабінет ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 03.02.2020 по 06.04.2020.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути подане ним клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_9 , ЄДРПОУ- НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Хмельницьку філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме виписок про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 у період часу з 03.02.2020 по 06.04.2020, відкритих рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 03.04.2020, копії документів особи на ім`я якої видана у користування банківська картка № НОМЕР_8 , фото- відео- з банкоматів за допомогою яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_8 у період часу з 03.02.2020 по 06.04.2020, а також із використанням якої ІР-адреси здійснюється вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особистий кабінет ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 03.02.2020 по 06.04.2020.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 06 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1