Справа №487/1694/20
Провадження №1-кс/487/2962/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2020 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000039 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.05.2020 слідчий Другого СВ СУ ДБР у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000039 від 06.03.2020, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх, а саме:
- Матеріали лісовпорядкування по 78 кварталу, 2 виділу 7 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема такі як: ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 на 78 кварталу, 2 виділу 7 ділянці; сортиментна структура; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; відомість модельних дерев для визначення розряду висот; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536912 від 02.01.2020; план інструментальної зйомки;
- Матеріали лісовпорядкування по 79 кварталу, 24 виділу 1 ділянці ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема такі як: ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 на 79 квартал, 24 виділ, 1 ділянка; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536919 від 03.01.2020; зведена відомість пробних площ, що потребують суцільно-санітарної рубки; зведена відомість насаджень, що потребують суцільно-санітарної рубки; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; план інструментальної зйомки, акт лісопатологічного обстеження, акт приймання виконаних робіт за лютий 2020; щоденник приймання лісо продукції за лютий 2020; журнал реалізації деревини за лютий 2020 року; товарно-транспортні накладні за лютий 2020 року; рапорт про рух лісо продукції (форма 6-ЛГ) з 01.01.2020 по 27.03.2020; форма 4-ЛГ; рапорт про рух лісо продукції (форма 6-ЛГ) з 27.03.2020 по 03.04.2020; акт приймання виконаних робіт за березень 2020; щоденник приймання лісо продукції за березень 2020; журнал реалізації деревини за березень 2020 року; товарно-транспортні накладні за березень 2020 року;
- Матеріали лісовпорядкування по 78 кварталу, 2 виділу 6 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема такі як: сортиментна структура; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; відомість модельних дерев для визначення розряду висот; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536912 від 02.01.2020; план інструментальної зйомки;
- відомості щодо руху заготовленої деревини із верхнього складу на нижній склад підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ттн-ліс, виписка по рахунку, акт приймання передачі, тощо); положення про Глинське лісництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- журнал реєстрації товарно-транспортних накладних за 2020 рік.
Клопотання обґрунтоване тим, що у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будучи обізнаними про розгляд вказаного клопотання слідчим суддею, може приховати або знищити оригінали документів з приводу яких подане дане клопотання, з метою унеможливлення розкриття даного кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
З матеріалів клопотання встановлено, що ТУ ДБР у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 06.03.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Кіровоградської області.
Встановлено, що вказані вище службові особи вчинили вимагання та отримання неправомірної вигоди у сумі 27 тис. грн. за відпуск та можливість придбання ділової деревини породи дуб категорії B, C, D об`ємом 30 м3 під документи з аукціону, із розрахунку 2300 грн. за 1 м3.
Так, на вимогу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 особа 02.03.2020 та 10.03.2020 виграла аукціони на купівлю необробленої ділової деревини об`ємом 21 м3 породи дуб (категорії B,D, діаметрами 25-29; 30-34).
Після цього, директор ДП надав можливість за неправомірну вигоду вивозити не обліковану деревину під документи із аукціону. Деревина вивозилася 26.03.2020 два рази на вантажному транспортному засобі із лісосіки, яка підпорядковується лісничому Глинського лісництва ОСОБА_6 та старшому майстру лісу Глинського лісництва ОСОБА_7 , яким ОСОБА_5 надав вказівку заздалегідь.
26.03.2020 року у період з 08:00 по 13:00 (перша машина) із 79 кварталу, 24 виділу, 1 ділянки була відпущена деревина об`ємом 16,947 м3 не облікованої деревини породи дуб категорії B, С, D діаметрами від 17-40 см.
Для безперешкодного вивозу із лісосіки та транспортування до місця розгрузки не облікованої деревини, старшим майстром лісу ОСОБА_7 за допомогою технічного приладу КПК, була роздрукована ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 в якій було зазначено місце завантаження 78 квартал, 2 виділ, 7 ділянка на об`єм 16,947 м3 (категорії B, D, діаметрами 25-29; 30-34) на адресу ФОП « ОСОБА_8 ».
26.03.2020 року у період з 14:00 по 19:30 (друга машина) із 79 кварталу, 24 виділу, 1 ділянки була відпущена деревина об`ємом 12 м3 не облікованої деревини породи дуб категорії B, С, D діаметрами від 17-40 см без документів.
Враховуючи те, що виписана ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 в якій було зазначено, що ділова деревина відпускається з 78 кварталу, 2 виділу, 7 ділянки об`ємом 16,947 м3, а по факту у цьому кварталі рубка ще не починалася, то 02.04.2020 службовими особами ДП були вчинено дії спрямовані на прикриття своєї злочинної діяльності.
Відтак, з метою прикриття своєї злочинної діяльності директором ДП ОСОБА_5 були внесені зміни в базу електронного обліку та реєстр ТТН, зокрема у ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 із-за начебто зробленої помилки, в частині зміни кварталу, виділу, ділянки з якої було відпущено не обліковану деревину. У вказану ТТН-ліс було зроблено заміну на 79 квартал, 24 виділ, 1 ділянку. (лист на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.04.2020).
Проведеним аналізом матеріалів лісовпорядкування, зокрема лісорубного білету серії 02 ЛКБ №536919 виписаного 03.01.2020 по 79 кварталу, 24 виділу, 1 ділянці, який підготовлений та підписаний інженером лісового господарства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , лісничим Глинського лісництва ОСОБА_6 та директором ДП ОСОБА_5 встановлено, що у графі ділова деревина зазначено об`єм 10 м3 ділової деревини (це запланований об`єм ділової деревини, який планується вирубати та той об`єм який фактично буде вирубаний).
Враховуючи те, що виписана ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 в якій було зазначено об`єм 16,947 м3 зі змінами випущена з 79 кварталу, 24 виділу, 1 ділянки, то вказаний об`єм перевищує об`єм ділової деревини зазначений у лісорубному білеті 02 ЛКБ №536919 виписаного 03.01.2020. Тобто по вказаній ділянці стали наявні надлишки не облікованої ділової деревини об`ємом 19 м3.
Допитаний свідок ОСОБА_10 (заступник начальника КОУЛМГ) показав, що вказані надлишки по 79 кварталу, 24 виділу, 1 ділянки могли виникнути в результати погрішності працівника лісництва при підготовці матеріалів відводу по 79 кварталу, 24 виділу, 1 ділянки. Ці погрішності допускаються відповідно до «Методичних рекомендацій щодо відведення і таксації лісосік видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджене Наказом Держлісагенства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9». У такому разі сплачується більша рентна плата.
Проведеними 03.04.2020 оглядами місця події 78 кварталу, 2 виділу, 7 ділянки встановлено, що рубка на цій ділянці ще не починалася.
Проведеними 03.04.2020 оглядами місця події 79 кварталу, 24 виділу, 1 ділянки, було зафіксовано та перераховано кількість пнів (286 штук, діаметрами від 17-40 см), які знаходяться на цій ділянці із зазначенням породи деревини та діаметру пня.
Допитано свідка ОСОБА_11 (майстер лісу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який показав що у ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 в якій було зазначено об`єм 16,947 м3, виписана старшим майстром лісу ДП ОСОБА_7 на адресу ФОП « ОСОБА_8 » з 78 кварталу, 2 виділу, 7 ділянки стоїть не його підпис.
Витребувано документи з ЛІАЦ, зокрема листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо внесення змін у електронний облік деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також витребувано копію ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 в якій було зазначено об`єм 16,947 м3 зі змінами на 79 квартал, 24 виділ, 1 ділянка.
24.04.2020 призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підписів, які стоять ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020, а також у матеріалах лісовпорядкування.
28.04.2020 від експерта КНІСЕ надійшло клопотання про неможливість проведення експертизи по копіям документів.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:
- Матеріали лісовпорядкування по 78 кварталу, 2 виділу 7 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема такі як: ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 на 78 кварталу, 2 виділу 7 ділянці; сортиментна структура; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; відомість модельних дерев для визначення розряду висот; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536912 від 02.01.2020; план інструментальної зйомки;
- Матеріали лісовпорядкування по 79 кварталу, 24 виділу 1 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема такі як: ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 на 79 квартал, 24 виділ, 1 ділянка; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536919 від 03.01.2020; зведена відомість пробних площ, що потребують суцільно-санітарної рубки; зведена відомість насаджень, що потребують суцільно-санітарної рубки; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; план інструментальної зйомки, акт лісопатологічного обстеження, акт приймання виконаних робіт за лютий 2020; щоденник приймання лісо продукції за лютий 2020; журнал реалізації деревини за лютий 2020 року; товарно-транспортні накладні за лютий 2020 року; рапорт про рух лісо продукції (форма 6-ЛГ) з 01.01.2020 по 27.03.2020; форма 4-ЛГ; рапорт про рух лісо продукції (форма 6-ЛГ) з 27.03.2020 по 03.04.2020; акт приймання виконаних робіт за березень 2020; щоденник приймання лісо продукції за березень 2020; журнал реалізації деревини за березень 2020 року; товарно-транспортні накладні за березень 2020 року;
- Матеріали лісовпорядкування по 78 кварталу, 2 виділу 6 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема такі як: сортиментна структура; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; відомість модельних дерев для визначення розряду висот; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536912 від 02.01.2020; план інструментальної зйомки;
- відомості щодо руху заготовленої деревини із верхнього складу на нижній склад підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ттн-ліс, виписка по рахунку, акт приймання передачі, тощо);
- положення про Глинське лісництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- журнал реєстрації товарно-транспортних накладних за 2020 рік;
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000039 від 06.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 та прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Калантаїв), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме:
- Матеріали лісовпорядкування по 78 кварталу, 2 виділу 7 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема такі як: ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 на 78 кварталу, 2 виділу 7 ділянці; сортиментна структура; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; відомість модельних дерев для визначення розряду висот; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536912 від 02.01.2020; план інструментальної зйомки;
- Матеріали лісовпорядкування по 79 кварталу, 24 виділу 1 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема такі як: ТТН-ліс КРА603121 від 26.03.2020 на 79 квартал, 24 виділ, 1 ділянка; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536919 від 03.01.2020; зведена відомість пробних площ, що потребують суцільно-санітарної рубки; зведена відомість насаджень, що потребують суцільно-санітарної рубки; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; план інструментальної зйомки, акт лісопатологічного обстеження, акт приймання виконаних робіт за лютий 2020; щоденник приймання лісо продукції за лютий 2020; журнал реалізації деревини за лютий 2020 року; товарно-транспортні накладні за лютий 2020 року; рапорт про рух лісо продукції (форма 6-ЛГ) з 01.01.2020 по 27.03.2020; форма 4-ЛГ; рапорт про рух лісо продукції (форма 6-ЛГ) з 27.03.2020 по 03.04.2020; акт приймання виконаних робіт за березень 2020; щоденник приймання лісо продукції за березень 2020; журнал реалізації деревини за березень 2020 року; товарно-транспортні накладні за березень 2020 року;
- Матеріали лісовпорядкування по 78 кварталу, 2 виділу 6 ділянці Глинського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема такі як: сортиментна структура; відомість матеріально грошової оцінки; польова перелікова відомість; відомість модельних дерев для визначення розряду висот; лісорубний квиток серії 02 ЛКБ №536912 від 02.01.2020; план інструментальної зйомки;
- відомості щодо руху заготовленої деревини із верхнього складу на нижній склад підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ттн-ліс, виписка по рахунку, акт приймання передачі, тощо); положення про Глинське лісництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- журнал реєстрації товарно-транспортних накладних за 2020 рік.
Ухвала дійсна до 08.06.2020 (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1