Справа № 588/611/20
провадження № 1-кс/588/161/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2020 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 16.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 28.04.2020 звернулась до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:1) анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопії паспорта; 2) руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.04.2020 по 15.04.2020, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 16.04.2020, за ознаками частиною 1 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що вона замовила бездротові навушники через онлайн-магазин, оплатила його, перевівши грошові кошти на іншу банківську карту та до сих пір не отримала їх.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що о 15 год. 22 хв. 14.04.2020 здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте після переказу коштів ОСОБА_5 ніякого товару не отримала та зрозуміла, що відносно неї було здійснено шахрайство.

Слідчий у клопотанні посилалась на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 16.04.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за ОСОБА_5 про те, що вона замовила бездротові навушники через онлайн-магазин, оплатила їх, перевівши грошові кошти на іншу банківську картку та не отримала їх (а.с. 4).

Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 16 квітня 2020 року була допитана потерпіла ОСОБА_5 ,яка розповіла відомі їй обставини шахрайських дій відносно неї (а.с.6-7).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, а саме до:

1) документів з анкетними даними власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації), фотокопії його паспорта;
2) документів, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.04.2020 по 15.04.2020 із точним часом здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів, з назвою банку, в якому відкритий рахунок, прізвищем, ім`ям, по-батькові, числом, місяцем, роком народження, місцем реєстрації та фактичним місцем проживання, ідентифікаційним номером, номером мобільного телефону власника рахунку отримувача коштів.
Ухвала діє до 04 червня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1