Справа № 584/157/20
Провадження №1-кс/584/42/20
УХВАЛА
10.02.2020 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші на вимогу невстановленої особи потерпіла перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху грошей по рахунку №№ НОМЕР_1 (з 6 грудня 2019 року по 13 грудня 2019 року), інформацію з приводу рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , а також власників цих рахунків і місця зняття коштів з цих рахунків та надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які було відправлено гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої, невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4600 грн., які він на вимогу цієї особи 6 грудня 2019 року перерахувала на картковий рахунокна рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим особіможливість ознайомитись та вилучити у друкованому і електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- інформацію щодо руху грошей по рахунку №№ НОМЕР_1 (з 6 грудня 2019 року по 13 грудня 2019 року);
- інформацію з приводу рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 ;
- інформацію про власників цих рахунків і місця зняття коштів з цих рахунків$
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які було відправлено гроші ОСОБА_4 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 6 березня 2020 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1