КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/114/20
Провадження № 1-кс/552/153/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 09.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 09.01.2020 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 09.01.2020 близько 11:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману та здійснення операцій з електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 79 000 грн, належних ОСОБА_4 .

У ході допиту від 10.01.2020 потерпілий ОСОБА_4 факт шахрайства підтвердив та повідомив, що 09.01.2020 в 11:12 год. у той час, як він перебував за місцем свого проживання, на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомивши, що він представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому він повідомив, що на картку для виплат намагалися оформити онлайн покупку через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме мобільний телефон на суму 1900 грн. При цьому він наполягав на тому, що потерпілому не можна користуватися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Він запропонував знайти найближчий банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий не вагаючись вийшов на вулицю та направився до найближчого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . При цьому чоловік казав ні в якому разі не переривати дзвінок. Коли підійшов до банкомату, чоловік наказав чекати, та з ним зв`яжеться інший співробітник. Об 11:33 год. з мобільного номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок від ніби представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей чоловік наказав потерпілому змінити ПІН код картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ніби уникнення шахрайських дій. При цьому він інструктував потерпілого. ОСОБА_4 вставив до банкомату картку № НОМЕР_1 та змінив ПІН код. Після цього, за вказівкою невідомого, потерпілий в дві транзакції в 11:40 год. 8000 грн., 11:41 год. 5400 грн. зняв грошові кошти. Після цього ту саму операцію по зміні ПІН коду провів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього чоловік повідомив, що з метою встановлення зловмисників необхідно готівкові кошти, які він перевів у готівку перевести по терміналу I-BOX на картковий рахунок, який він надасть. За вказівкою невідомого, потерпілий здійснив декілька транзакцій по 6000 грн. перерахував грошові кошти через терміналу I-BOX на платіжну картку, номер якої повідомив чоловік. При цьому кожну транзакцію підтверджував своїм мобільним телефоном. Далі таку саму операцію здійснив по кредитній картці. Спочатку переказав грошові кошти в сумі 50000 грн. на картку для виплат. Потім з неї зняв готівку 6600 грн. в 12:57 год, та в 13:07 год. в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв 19900 грн. Отримані готівкові кошти таким же чином через термінал I-BOX перевів на рахунок, який повідомив чоловік. Чоловік повідомив, що з потерпілим зв`яжеться співробітник відділу карткових рахунків.

Через деякий час о 14:18 год. зателефонували з телефону НОМЕР_6 . Чоловік представився працівником відділу карткових рахунків. З метою встановлення зловмисників, потерпілому як власнику картки необхідно повторно оформити цей же кредит і таким чином вони вирахують зловмисника можливо працівника банку. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 потерпілий оформив кредит на суму 15400 грн. на 20 місяців. Потім в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав і на АДРЕСА_1 за допомогою терміналу I-BOX перевів на картковий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 надав працівникам поліції чеки операцій, здійснених 09.01.2020 через термінал № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У ході аналізу вказаних чеків, встановлено, що потерпілий, за вказівками невідомої особи здійснив 13 транзакцій з переказу грошових коштів на карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 .

У ході додаткового допиту 14.01.2020 як потерпілого, ОСОБА_4 повідомив номера банківських карток, на які здійснив перерахування грошових коштів, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 та monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), у володінні яких вона знаходиться.

Оскільки іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо, слідчий просив зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вимог, що зазначені в резолютивній частині клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про вчинення вказаного кримінального правопорушення, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно дозволити тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тому слід дійти до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст., ст.159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1.Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та по іншим банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 , за період з 01.01.2020 по 01.02.2020, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 ,

НОМЕР_5 за весь період їх існування, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 та monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали суду отремо по кожній банківській картці, а саме:

1.9. Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.10. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.11. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки ІНФОРМАЦІЯ_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 за весь період їх існування, а саме:

3.1. Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

3.1.1. дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

3.1.2. номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_13 вищевказаними особами;

3.1.3. з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_13 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

3.1.4. інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.

3.2. Інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі, про:

3.2.1. реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

НОМЕР_17 . повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

3.2.3. всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

НОМЕР_18 . IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

3.2.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з вказівкою дати та часу.

3.3. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

3.4. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.5. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.6. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

3.7. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.8. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.9. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.10. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_8 , тел.: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

4.Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період існування карткових рахунків, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб, які використовують (використовували) фінансові номери телефонів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за весь період їх існування, а саме:

4.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

4.2. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 у м. Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресами: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 (відповідно), м. Полтава, та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділеннях відділення № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 у м. Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресами: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 (відповідно), м. Полтава, та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали до 14.02.2020.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1