н/п 1-кс/766/3084/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництво при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.149 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на один місяць, в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.04.2020.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими особами, які мають відношення до кримінального провадження.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 12.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2013 році, більш точну дату та час слідством встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробив злочинну схему щодо вербування осіб (моряків) на території України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів, тощо) та переміщення їх через державний кордон України до Туреччини, з метою їх експлуатації, з використанням обману, на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу для втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні з території Турецької Республіки морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів до Республік Греції та Італії.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, приблизно у 2014 році, більш точну дату та час слідством не встановлено, залучили до вищезазначеної незаконної діяльності ОСОБА_4 , який разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за їх вказівками, повинен був здійснювати вербування осіб, з використанням обману, тобто пропонування «роботи» в якості членів екіпажу на малих/маломірних плавзасобах із попереднім навчанням на території України та Туреччини керувати судном, повідомляючи умови перетину кордону та пропонуючи високий заробіток.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою, з метою особистого незаконного збагачення, призначали зустріч особам, під час яких довідавшись, що вони внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, з використанням обману пропонували особам «роботу» за кордоном в якості членів екіпажу на плавзасобах, пов`язану з їх переправлення з території України до Туреччини для модернізації та реконструкції зазначених маломірних морських суден.

Так, в лютому 2015 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукав ОСОБА_8 та довідавшись, що останній внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, прибув у м. Нова Каховка Херсонської області, де з використанням обману, за грошову винагороду, запропонував йому «роботу», пов`язану з перегоном із України до Турецької Республіки морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНА 6482», що перебувала на причалі в м. Нова Каховка Херсонської області, для здійснення її реконструкції та модернізації, а також пасажирських перевезень туристів, на що ОСОБА_8 погодився, таким чином було здійснено його вербування.

Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки з метою особистого незаконного збагачення шляхом вербування осіб (моряків) на території України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів, тощо) та переміщення їх через державний кордон України до Туреччини, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Турецької Республіки до Італійської Республіки, з використанням обману, повідомив ОСОБА_8 про необхідність підшукання ще двох членів суднокоманди, для перегону із України до Туреччини маломірного морського плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНА 6482», для здійснення її реконструкції та модернізації, а також пасажирських перевезень туристів.

Так, ОСОБА_8 , будучи впевненим, що його дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Туреччини для її реконструкції та модернізації, а також для пасажирських перевезень туристів, запропонував ОСОБА_9 та особі під зміненими анкетними даними, відповідно до постанови про забезпечення заходів безпеки - ОСОБА_10 , вищезазначену роботу, які внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин попередньо надали свою згоду.

У подальшому, в лютому 2015 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, відповідно до заздалегідь розробленого плану, будучи обізнаним що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебувають в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, перебуваючи у м. Нова Каховка Херсонської області, з використанням обману, за грошову винагороду в сумі 9000 доларів США на суднокоманду, особисто запропонував останнім «роботу», пов`язану з перегоном із України до Турецької Республіки морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНА 6482», що перебувала на причалі в м. Нова Каховка Херсонської області, для здійснення її реконструкції та модернізації, а також пасажирських перевезень туристів, на що останні погодились, таким чином було здійснено їх вербування.

Для досягнення зазначеної мети ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Туреччини сплатили всі витрати пов`язані з оформленням паспортних документів громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , а також відповідно до нотаріально посвідченої довіреності уповноважили особу під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 розпоряджатись на умовах за його розсудом, у тому числі продати, обміняти, здати в оренду або безоплатне користування (позичку) належним ОСОБА_6 прогулянковим малим/маломірним судном з бортовим номером «УНА-6482».

Після оформлення вищезазначених документів, у березні 2015 року, точна дата та час слідством не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , прибули до місця розташування маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНА-6482», що перебувала на причалі човновій станції в м. Нова Каховка Херсонської області, де здійснювали її поточний ремонт та фарбування з метою перегону до Турецької Республіки.

Так, 10.04.2015 більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи на причалі човновій станції в м. Нова Каховка Херсонської області, провели інструктаж та надали раніше виготовлений пакет документів на яхту з бортовим номером «УНА-6482».

Після цього, у той же день ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , на яхті з бортовим номером «УНА-6482», відправились від причалу в м. Нова Каховка Херсонської області, водним шляхом прибули до м. Херсон та продовжуючи діяти за вказівками вищезазначених осіб, наступного дня, 11.04.2015 більш точний час слідством не встановлено, прибули в порт м. Очаків Миколаївській області.

Далі, у м. Очаків Миколаївської області прибули ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , де останні особисто здійснювали оформлення відповідних документів для необхідного проходження прикордонно-митного оформлення.

Після оформлення всіх необхідних документів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , продовжили морським шляхом слідування на маломірному плавзасобі (яхті) з бортовим номером «УНА-6482», з порту м. Очаків Миколаївській області в бік Турецької Республіки.

У подальшому, слідуючи морем, від особи на ім`я ОСОБА_11 , повні анкетні дані якої на даний час не встановлено, який перебував на території Туреччини та діяв спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Турецької Республіки, за допомогою мобільного зв`язку надав вказівку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , прибути за наданими ним координатами до Туреччини.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , прибули морським шляхом на яхті з бортовим номером «УНА-6482», відповідно до наданих координат в обумовлене місце та час, де на них чекало 36 осіб з числа нелегальних мігрантів. Не розуміючи того що відбувається останні, за допомогою мобільного телефону, зв`язались із особою на ім`я ОСОБА_11 , повні анкетні дані якої на даний час не встановлені, який діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 про те, що їм необхідно прийняти на борт яхти нелегальних мігрантів та перевезти їх морським шляхом за наданими координатами до Італійської Республіки. Крім того, в ході розмови ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 було вказано на те, що на них витратили велику суму грошових коштів, оформили всі документи та шляху назад в них немає.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, а також своїх близьких родичів, у зв`язку з перебуванням в уразливому стані, внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , були вимушені погодитись та після посадки на борт нелегальних мігрантів у кількості 36 осіб продовжили шлях слідування на маломірному плавзасобі (яхті) з бортовим номером «УНА-6482» за наданими вище координатами.

Прибувши морським шляхом до порту у м. Реджо-Калабрія Італійської Республіки, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , за вказівками особи на ім`я ОСОБА_11 , який діяв спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , висадили з борту вказаного плавзасобу нелегальних мігрантів та здійснили вихід з акваторії вказаного порту. У подальшому слідуючи територіальними водами Італії в Іонічному морі, яхта з бортовим номером «УНА-6482» була затримана правоохоронними органами зазначеної держави та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , були заарештовані та поміщені до місць попереднього ув`язнення.

Крім того, в середині літа 2016 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Республіки Туреччини, відповідно до заздалегідь розробленого плану, підшукали потерпілого ОСОБА_12 та довідавшись, що він внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, прибули за місцем його проживання на територію, розташовану біля будинку АДРЕСА_1 , де з використанням обману, за грошову винагороду в сумі 3500 доларів США, запропонували йому «роботу», пов`язану з перегоном із України до Республіки Туреччини морським шляхом маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНО 5127 К», що перебувала на причалі в м. Нова Каховка м. Таврійськ Херсонської області, для здійснення її реконструкції та модернізації, на що потерпілий ОСОБА_12 погодився, таким чином було здійснено його вербування.

Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Республіки Туреччини з метою особистого незаконного збагачення шляхом вербування осіб (моряків) на території України, які перебувають в уразливому стані (тобто внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, а також постійного джерела доходів, тощо) та переміщення їх через державний кордон України до Республіки Туреччини, з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування та яхтах в якості членів екіпажу у формі втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність, яка полягає у перевезенні морським шляхом на зазначених суднах нелегальних мігрантів з Республіки Туреччини до Італійської Республіки, з використанням обману, повідомили потерпілому ОСОБА_12 про необхідність підшукання ще двох членів суднокоманди, для перегону із України до Республіки Туреччини маломірного морського плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНО 5127 К», для здійснення її реконструкції та модернізації.

Так, потерпілий ОСОБА_12 , будучи впевненим, що його дії не є протиправними та полягають лише в перегоні маломірного плавзасобу до Туреччини для її реконструкції та модернізації, запропонував своєму знайомому потерпілому ОСОБА_13 вищезазначену роботу. Потерпілий ОСОБА_13 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин погодився на пропозицію ОСОБА_12 та вони розуміючи, що для виконання роботи необхідний ще один член суднокоманди, у зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_13 також запропонував вказану роботу своєму знайомому ОСОБА_14 , який також надав свою згоду.

У подальшому, для досягнення зазначеної мети ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Республіки Туреччини сплатили всі витрати пов`язані з оформленням паспортних документів громадянин України для виїзду за кордон на ім`я потерпілого ОСОБА_12 , потерпілого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Після отримання потерпілими ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 паспортів громадян України для виїзду за кордон, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , прибули у м. Херсон, де продовжуючи вербування, з використанням обману та уразливого стану осіб, повідомили ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що робота полягає лише у перегоні із України до Республіки Туреччини маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНО 5127 К», що перебувала на причалі в м. Нова Каховка м. Таврійськ Херсонської області, для здійснення її реконструкції та модернізації та забрали в них зазначені паспорти. Після цього ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомили потерпілим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , про необхідність виготовлення їх фотографій розмірами 3х4, для подальшого оформлення морських документів.

Так, через декілька днів, після виготовлення зазначених фотографій, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , знову прибули у м. Херсон, де під час зустрічі отримали фотознімки від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

У подальшому, на початку вересня 2016 року, точна дата та час слідством не встановлено, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , прибули до місця розташування маломірного плавзасобу (яхти) з бортовим номером «УНО 5127 К», що перебувала на причалі човновій станції в м. Нова Каховка м. Таврійськ Херсонської області, де останні провели інструктаж та надали раніше виготовлений пакет документів на яхту з бортовим номером «УНО 5127 К», де судновласником та капітаном значився потерпілий ОСОБА_12 , а також паспорти громадянин України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , представили ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , як членам суднокоманди ОСОБА_15 як особу яка навчить їх керувати судном та піде з ними на вказаному судні до Республіки Туреччини.

Наступного дня, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у супроводі ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , на яхті з бортовим номером «УНО 5127 К», відправились від причалу в м. Нова Каховка м. Таврійськ Херсонської області та водним шляхом прибули до порту м. Очаків Миколаївській області.

Далі, у м. Очаків Миколаївської області прибули ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , де останні особисто здійснювали оформлення відповідних документів для необхідного проходження прикордонно-митного оформлення.

Після оформлення всіх необхідних документів та безпосередньо перед виходом яхти з бортовим номером «УНО 5127 К» в відкрите море, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, які перебувають на території Республіки Туреччини, а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, повідомили потерпілому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про те, що їм необхідно буде у Республіці Туреччині завантажити вказану яхту нелегальними мігрантами та перевезти їх морським шляхом за наданими учасниками злочинної схеми координатами, на що потерпілі, окрім ОСОБА_15 , відповіли категоричною відмовою. Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у грубій формі повідомили, що вони витратили на останніх велику суму грошових коштів, оформили всі документи та шляху назад в ним немає, при цьому попередили, що у разі невиконання їх злочинних вказівок, у них та їх близьких родичів будуть великі проблеми, так як їм відомо де вони проживають.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, а також своїх близьких родичів, у зв`язку з перебуванням в уразливому стані, внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи та постійного джерела доходів, потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , були вимушені погодитись та продовжити шлях слідування на маломірному плавзасобі (яхті) з бортовим номером «УНО 5127 К», за супроводом ОСОБА_15 з порту м. Очаків Миколаївській області до Туреччини.

Так, у подальшому слідуючи морем, поблизу берегів Туреччини, яхта з бортовим номером «УНО 5127 К» зазнала технічних несправностей у вигляді виходу з ладу паливного насосу, у зв`язку з чим, члени суднокоманди здійснили швартування біля найближчого берегу Республіки Туреччини. Далі, ОСОБА_15 , за допомогою мобільного зв`язку, зателефонував ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яким повідомив про зазначену подію.

Так, через декілька днів, до них в Туреччину прибув ОСОБА_4 разом із необхідними для усунення несправностей запчастинами. Полагодивши маломірний плавзасіб ОСОБА_4 разом із ОСОБА_15 повернулись до України повітряним шляхом. Перед цим, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діяти за їх вказівками, а також вказівками, які будуть надходити їм за допомогою наявних на яхті мобільних телефонів, збоку їх спільників.

У подальшому, від особи на ім`я ОСОБА_16 , повні анкетні дані якої на даний час не встановлені, який перебував на території Туреччини та діяв спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими слідством особами, які перебувають на території Республіки Туреччини за допомогою мобільного зв`язку надав вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про посадку на борт нелегальних мігрантів та повідомив координати місця посадки.

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прибувши морським шляхом на яхті з бортовим номером «УНО 5127 К», відповідно до наданих координат в обумовлене місце та час, де на них чекало 44 особи з числа біженців з Сирії у супроводі двох осіб, громадян Республіки Туреччини, повні анкетні дані яких на даний час не встановлені. Після здійснення посадки на борт вказаного судна 44х осіб - нелегальних мігрантів, на мобільний термінал що перебував на судні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , від особи на ім`я ОСОБА_16 , надійшли координати місця доставки вказаних нелегальних мігрантів, що було островом Сицилія Республіки Італії.

Слідуючи морем із нелегальними мігрантами, не дійшовши приблизно 80 морських миль до острову Сицилія Італійської Республіки, яхта з бортовим номером «УНО 5127 К» була затримана правоохоронними органами зазначеної держави та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_17 , були заарештовані та поміщені до місць попереднього ув`язнення.

За вказаним фактом, на підставі отриманих упродовж досудового розслідування доказів, 30.10.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України.

У подальшому, 14.02.2020 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 2 ст. 149 КК України та ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру за ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 309 КК України.

Підозра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 є обґрунтованою та повністю підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.03.2020, однак для завершення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступне:

- отримати відповіді на запити про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Італійської Республіки;

- встановити місцезнаходження інших осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на території країн Європейського Союзу за переміщення нелегальних мігрантів та які на даний час звільнені і перебувають на території України. Допитати таких осіб і пред`явити їм фотознімки для впізнання;

- встановити і надати належну правову оцінку діям інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інших аналогічних кримінальних правопорушень, досудове розслідування по якому здійснюється в рамках зазначеного кримінального провадження, відомості про яких стали відомі під час проведення досудового розслідування, а також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності з отриманих матеріальних носіїв інформації та процесуальних документів, які слугували підставою для проведення НС(Р)Д, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні;

- виділити матеріали за ч. 1 ст. 358 КК України в окреме кримінальне провадження.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 30.04.2020.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ризики, передбачені ст. 177 КПК України, тому застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання покладених на нього обов`язків, з метою запобігання спробам ОСОБА_4 :

- незаконно впливати на потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , анкетні та інші особисті відомості яких на даний час відомі підозрюваному у зв`язку з наданням копій процесуальних документів стороною обвинувачення. Доказом зазначеного ризику є той факт, що потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у своїх показаннях в повному обсязі викривають підозрюваного та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, що в свою чергу вказує на те, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих з метою зміни показів та подальшого уникнення від кримінальної відповідальності.

- незаконно впливати на свідка ОСОБА_8 та інших свідків у кримінальному провадженні. Доказом зазначеного ризику є той факт, що органом досудового розслідування встановлено осіб, яким відомі обставини вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення. Показання зазначених осіб мають істотне значення для кримінального провадження, що в свою чергу вказує на те, що підозрюваний може незаконно впливати на них з метою зміни показів та подальшого уникнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, є підстави обґрунтовано вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання.

Мотивація суду:

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що 21.01.2020р. ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

28.01.2020 року ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 12.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.149, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, до шести місяців, а саме до 30.04.2020 включно.

Частина 7 статті 194 КПК України передбачає, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Кримінальним процесуальним Кодексом України не передбачено вимог до клопотання про продовження строку такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання.

Проте, враховуючи, що в частині 7 статті 194 КПК України зазначено, що строк обов`язків може бути продовжений в порядку, передбаченому ст.199КПК України, то відповідно і клопотання про продовження строку обов`язків має містити обставини, визначені вказаною статтею.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 було забезпечення виконання процесуальних обов`язків підозрюваним та виконання запланованих слідчих (розшукових) дій для яких необхідний час, так слідчий суддя вважає за необхідним продовжити відносно підозрюваного строк дії обов`язків.

Керуючись п.1 ч.3 ст.132, ст.ст.177, 178, 179, 181, 197 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30 квітня 2020 року.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, номеру мобільного телефону;

-утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками у даному кримінальному провадженні;

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 10 хвилин 31березня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1