Справа № 683/1338/19
УХВАЛА
15 червня 2020 року м. Старокостянтинів
12 червня 2020 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що упродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи з використанням РОS-терміналу, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шахрайським шляхом, здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 28.05.2020 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та у відділі з питань державної реєстрації виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області вилучено реєстраційну справу ТОВ «АДДІС».
В ході проведення досудового розслідування 13.02.2020 на виконання доручення слідчого № 8916/115 від 16.09.2019 1 сектором ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт, відповідно до якого оперативним співробітником вказаного підрозділу отримано інформацію щодо осіб причетних до протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням шахрайських дій, які завдали збитків державній установі АТ КБ «ПриватБанк».
Відповідно до вказаного рапорту встановлено, що колишні засновники ТОВ «Аддіс» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , проте фактично проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно відповіді КП Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (№062/14-1284 (И-2020) від 31.01.2020) кв. АДРЕСА_3 на правах приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_6 .
Також, в ході проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 орендує бокс для індивідуального зберігання речей «UniBOX» (номер боксу Ф-28). Згідно отриманої інформації, бокси для індивідуального зберігання речей «UniBOX» знаходяться за адресами: АДРЕСА_4 (комплекс Мега-Сіті) та АДРЕСА_5 . Також за наявною інформацією, вказані склади здаються в оренду фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 .).
Факт оренди та використання ОСОБА_4 боксу для індивідуального зберігання речей «UniBOX» (номер боксу Ф-28) підтверджується протоколом про результати проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 17.12.2019 з абонентського мобільного номеру телефону ОСОБА_4 , відповідно до якого 25.11.2019 під час телефонної розмови ОСОБА_4 спілкувався з невстановленою особою чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_8 » про заборгованість по оренді вказаного боксу для індивідуального зберігання речей, а також отримав дозвіл на доступ до речей, що знаходяться у даному боксі.
Крім того, в ході проведених заходів отримано бланк типового договору оренди боксу для індивідуального зберігання речей «UniBOX», а також відповіді з КП Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою проживання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та за адресами знаходження боксів для індивідуального зберігання речей «UniBOX».
Крім того, на виконання доручення СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт від 18.05.2020 відповідно до якого, отримано додаткову інформацію щодо осіб причетних до вказаного правопорушення, зокрема про те, що колишні засновники ТОВ «АДДІС» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дійсно фактично проживають за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 . Також встановлено, що ОСОБА_4 орендує бокс для індивідуального зберігання речей «UniBOX» (номер боксу Ф-28). Дані бокси знаходяться в комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: м. Київ, Харківське шоссе, буд. 19 та «Паркінг», який розташований за адресою: АДРЕСА_5 . Вказані складські приміщення здаються в оренду ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_6 .).
11 червня 2020 року у період часу з 09 год. 02 хв. по 12 год. 07 хв. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 29.05.2020 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1)паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2)свідоцтво серії НОМЕР_3 про постановку на облік фізичної особи громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
10)печатку ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
11)печатку Російської Федерації «Трест «Томская строительная компания»;
12)печатку Російської Федерації «Сокольники Плаза»;
14)2 печатки, одна з яких металевого типу в шкіряному чохлі, на яких відображаються букви іноземного походження;
16)системний блок сірого кольору моделі «SCS-2.53/256/80» серійний номер 113750;
17)мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi 4» синього кольору.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), та конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вказане, а також з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх зміни, знищення, приховування чи реалізації, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.
Слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У відповідності до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 «Речові докази» КПК України.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх зміни, знищення, приховування чи реалізації, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя