Справа № 712/2669/20
Провадження № 1-кс/712/1307/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

7 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074 від 15.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У березні 2020 року до суду звернулася прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000074 від 15.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 14.05.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу того, що посадовими осами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи по поточному дрібному ремонту доріг на семи об`єктах в Черкаській області з порушенням вимог положення ДСТУ Б В.2.7-119-2011, СОУ 42.1-5:2018, а також завищено вартість виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

1.30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 49/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240531 Золотоноша - Вознесенське ст. Драбів км 1+827 км 17+100, Золотоніський район, Черкаська область (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь).Ціна договору 7 870 277, 16 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

2.30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 47/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240505 від /Н-16/ - Кедина Гора Золотоноша на ділянці км 0+000 км 19+000, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору 8 091 975, 84 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018 року.

3.30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 48/07-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240525 Коврай Коврай Другий Коврайські Хутори км 0+000 км 6+500, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору 6 563 224,24 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

4.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 19/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240511 /Н-08/ - Крупське - /ст. Пальміра Чорнобай Іркліїв / на ділянці км 0+000 км 10+822, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору 3 276 960,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

5.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 20/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240509 Гельмязів Плешкані на ділянці км 1+000 км 3+500, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору 1 398 745,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

6.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 21/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240517 Благодатне - Воронинці на ділянці км 0+000 км 5+100, Золотоніський район (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору 3 026 669,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

7.25.06.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі головного інженера ОСОБА_5 з іншої сторони укладено договір № 18/06-Т на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240501 ст. АДРЕСА_1 (код 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Ціна договору 2 450 000,00 грн., строк виконання робіт до 31.12.2018.

27.09.2019 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо документів пов`язаних з виконанням договорів підряду на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Золотоніського району Черкаської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивченням вилучених документів встановлено, що договори № 47/07-т, № 48/07-т, № 49/07-т укладені 30.07.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1, але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 10365 грн. за тонну, 13833 грн. за тонну та 10369 грн. за тонну відповідно.

По іншим чотирьом об`єктам всі договори укладені 25.06.2018, серед матеріалів використано асфальт типу Б, марки 1, але в актах виконаних робіт зазначена різна вартість асфальту, а саме: 2090 грн. за 1 тонну, 2150 грн. за 1 тонну, 1840 грн. за 1 тонну та 1942,94 грн. за 1 тонну відповідно. Так само використано однаковий бітум 60/90; 90/130, але по різній вартості, а саме: 10365 грн. за тонну, 12515, 53 грн за тонну, 13304, 54 грн. за тонну та 10365, 83 грн за тонну відповідно.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли та оплатили акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного дрібного ремонту вищевказаних автомобільних доріг загального користування місцевого значення,що були виконані з порушення вимог положення ДСТУ Б В.2.7.-119:2011, СОУ 42.1-5:2018 та інших, а також із завищенням ціни на матеріали, що призвело до погіршення якості наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завдало особливо тяжкі збитки державному бюджету.

Разом з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснюється необхідністю вивчення первинних установчих документів зазначеного товариства, встановлення особи яка безпосередньо на момент укладання договорів підряду мала право підпису, тобто була уповноваженою особою на укладання договорів на виконання робіт за бюджетні кошти.

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до документів якої є предметом клопотання, в судове засідання свого представника не направила; про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України, передбачено якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Слідчим суддею встановлено, що 15 травня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до яких 14.05.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України з приводу того, що посадовими осами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано роботи по поточному дрібному ремонту доріг на семи об`єктах в Черкаській області з порушенням вимог положення ДСТУ Б В.2.7-119-2011, СОУ 42.1-5:2018, а також завищено вартість виконаних робіт.

З огляду на викладене, прокурором доведено підстави вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000074, а в подальшому такі документи будуть використані як докази.

Водночас підстав для витребування оригіналів вказаних документів прокурором не наведено, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 6 травня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1