Справа № 565/526/20
Провадження № 1-кс/565/125/20
У Х В А Л А

06 травня 2020 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідння ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 01.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 29.10.2019 року близько 15 год. 08 хв., невідома особа, під приводом продажу автомобіля із-за кордону, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які той перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим заподіяв останньому майнової шкоди на загальну суму 57 525 грн.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 01.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація: відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок, № НОМЕР_1 на який 25.10.2019 року було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , через додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 25 жовтня 2019 року по 05 листопада 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень та матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійсненні за допомогою банкоматів, в період часу 25 жовтня 2019 року по 05 листопада 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації. .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку був завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 25.10.2019 року в обідню пору, оглядаючи інтернет сайт «Olx.ua», він знайшов оголошення про продаж автомобілю «Renault Trafic» 2007 р.в., блакитного кольору, із пригоном його із-за кордону, за ціну 3 400$, із абонентськими номерами для зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Далі ОСОБА_4 повідомив, що телефонував на ці абонентські номери та повідомив, що дане оголошення його зацікавило та він хотів би придбати даний автомобіль. Чоловік який із ним розмовляв, представився ОСОБА_5 та повідомив, шо для того, щоб автомобіль пригнали із-за кордону потрібно оплатити завдаток 5000 грн., або віддати йому на руки дані грошові кошти на пропускному пункті в «Ягодин» на кордоні з Польщею, або перерахувати дані грошові кошти на банківськиц рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ОСОБА_4 , вирішив перерахувати завдаток на банківську картку та того ж дня, 25.10.2019 року за допомогою додатку банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він перерахував 5000 грн. на даний банківський рахунок. Далі невідомий, який представився ОСОБА_5 повідомив в ході телефонної розмови, що завдаток йому надійшов та повідомив, що 29.10.2019 року він прижене автомобіль на кордон та з ним зв`яжеться.
29.10.2019 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він зараз зайнятий у Германії, а йому має пригнати автомобіль, на митний пункт «Краковець» в Львівській області, інший чоловік на ім`я ОСОБА_6 та скинув мені його абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Цього ж дня, через додаток «Вайбер», ОСОБА_4 зателефонував вищевказаний ОСОБА_6 із а.н. НОМЕР_5 , та повідомив, щоб останній приїжджав на митний пункт «Краковець» забирав свій автомобіль, інакше він його залишить там. Після цього ОСОБА_4 поїхав до даного митного пункту, однак йому знову зателефонував ОСОБА_6 із а.н. НОМЕР_5 та повідомив, що останньому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 52 000 грн., для того, щоб він зареєструвався як резидент на митному пункті та перевіз даний автомобіль на територію України та скинув йому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 . По дорозі ОСОБА_4 заїхав у м. Луцьк Волинської області, та у одному із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував через касу 52 000 грн. на вищевказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заплативши комісію 525 грн. Далі по дорозі до митного пункту ОСОБА_4 знову телефонував ОСОБА_6 та повідомив, що йому що потрібно знову перерахувати грошові кошти на його рахунок, бо потрібно, ще щось зробити і почав морально тиснути на ОСОБА_4 після чого він почав підозрювати, що щось тут не так. Коли ОСОБА_4 приїхав вже до митного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » то зателефонував ОСОБА_6 , повідомивши, що він вже на місці та те щоб останній виходив до нього для передачі грошових коштів на руки, однак ОСОБА_6 знову почав тиснути на ОСОБА_4 та так і не вийшов до нього. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що щодо нього було вчинено шахрайські дії та більше не спілкувався із вищевказаними особами. Далі він зателефонував на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про шахрайство з проханням заблокувати рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , на яку він перерахував 52 000 грн. та представники повідомили, що заблокували її на 10 днів. Також по дорозі назад ОСОБА_4 заїхав до відділення поліції у м. Яворів Львівської області та написав заяву по даному факту.
В ході досудового розслідування з метою з`ясування усіх обставин передбачених ст. 91 КПК України, виникла необхідність у встановленні відомостей щодо деталей транзакцїї виконаної ОСОБА_4 25.10.2019, яка полягає в переказі його грошових коштів, сумою 5000 грн., без урахування комісії, через додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок - № НОМЕР_1 , що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: в встановлені повних анкетних даних, власника банківського рахунку - НОМЕР_1 , зокрема: прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.
Так як банківська карта, на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував свої грошові кошти, № НОМЕР_1 , видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що за адресою АДРЕСА_1 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомої особи, яка під приводом продажу автомобіля ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5000 грн., без урахування комісії, а також для встановлення та документування руху грошових коштів ОСОБА_4 , визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілому.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, по яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 яких міститься наступна інформація:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок, № НОМЕР_1 на який 25.10.2019 було переведено грошові кошти потерпілим- ОСОБА_4 , через додаток банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-« ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 25 жовтня 2019 року по 05 листопада 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу 25 жовтня 2019 року по 05 листопада 2019 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 06 червня 2020 року.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12