Провадження № 1-кс/761/6723/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором, у кримінальному провадженні прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002666 від 30.10.2018 до дванадцяти місяців, тобто до 30 квітня 2021 року, -
В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором, у кримінальному провадженні прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002666 від 30.10.2018 до дванадцяти місяців, тобто до 30 квітня 2021 року.

Згідно із клопотанням, Головним слідчим управлінням ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002666 від 30.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст.239-1; ст. 441 КК Українив межах якого: направлено понад 20 запитів; проведено незалежне аудиторське дослідження, згідно звіту незалежної аудиторської фірми ТОВ «Бентамс аудит», громадянка України ОСОБА_5 отримала прибуток у сумі 41 115 604, 00 грн. від продажу квартир у зв`язку з чим мала зареєструватися як ФОП або як юридична особа та сплатити податок у сумі 7 400 808,72 грн. або 8 339 323, 58 грн.; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебрають у володінні в відділі державної реєстрації Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації; отримано тимчасовий доступ до понад 1000 правоустановчих документів щодо придбання об`єктів нерухомості та оформлення прав власності, які у подальшому прокурором надано до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби України з метою проведення документальної позапланової невиїзної перевірки, за результатами опрацювання складено два акти перевірки.

Строк досудового розслідування закінчується 30.04.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких завершити досудове розслідування неможливо.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 30.10.2018, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст.239-1; ст. 441КК Українив межах якого потрібно: необхідно встановити та допитати всіх свідків, у разі наявності розбіжностей у їхніх показаннях провести одночасні допити, тимчасові доступи до речей та документів та здійснити інші дії необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування; завершити проведення призначеної судової економічної експертизи для з`ясування розміру несплачених до бюджету податків та інших обов`язкових платежів та одержати її висновок, який приєднати до матеріалів кримінального провадження; у повному обсязі допитати як свідків осіб, які набули у власність житло за укладеними договорами купівлі-продажу майнових прав та приєднати до матеріалів кримінального провадження правоустановчі документи щодо їх придбання; провести слідчі дії, спрямовані на перевірку законності набуття прав на земельні ділянки із кадастровими номерами :02:003:5011 та :01:003:5045; допитати в якості свідків державних реєстраторів, працівників Державно архітектурно-будівельної інспекції, забудовників, підрядників будівництва та інших щодо предмету досудового розслідування; здійснити інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; виконати вимоги статей 291-293 КПК України.

Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у строк 18 місяців, не вдалося, з огляду на значних об`єм необхідних слідчий та розшукових дій.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно, з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.10.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002666 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст.239-1; ст. 441 КК України, до восьми місяців, тобто по 30 грудня 2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1