Справа № 204/9118/19
Провадження № 1-кс/204/2545/19
У Х В А Л А
Іменем України

28 грудня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2019 року працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , прибуваючи з відрядження, надавали до бухгалтерії зазначеного державного підприємства фіктивні документи, щодо проживання в готелях на території України, отримуючи грошові кошти в якості компенсації на проживання у період відрядження, однак насправді у вказаних готелях не проживали, таким чином шляхом обману заволоділи коштами, що належать ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинивши вказаному підприємству матеріальної шкоди.
За даним фактом 06.11.2019 р. Відділенням спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_4 повідомив, що на початку 2019 року, йому стало відомо, що протягом 2017 - 2019 років, працівники ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » повертаючись з відряджень, в яких знаходилися по виробничій необхідності, умисно присвоювали грошові кошти, які видавалися в якості компенсації витрат під час відрядження.
Так, відбуваючи у відрядження працівники підприємства отримували в бухгалтерії грошові кошти на відрядження аванс на проїзд, харчування, проживання та на інші витрати. Знаходячись у відрядженні, на протязі 2017 - 2019 років працівники ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", умисно, купували фіктивні документи про своє проживання в готелях, на період відрядження, а саме рахунки та фіскальні чеки. Після цього, повертаючись з відрядження, звітували за витрачені ними кошти за час відрядження та з метою приховати факт їх привласнення, в підтвердження проживання в готелях надавали бухгалтеру фіктивні вказані документи. Після цього, бухгалтерія підприємства по наданим вказаним документам проводила перерахунок коштів, та в якості компенсації витрат під час відрядження повертала працівникам підприємства таку кількість грошових коштів, які були вказані в фіктивних документах.
Таким чином працівники ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на протязі 2017 -2019 років незаконно заволоділи коштами державного підприємства.
З огляду на викладені обставини, з метою підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів працівниками вказаного державного підприємства, виникла необхідність отримати доступ до документів на підставі яких протягом 2017-2019 років здійснювалася компенсація витрат, а саме, наказів про відрядження; відомостей по рахунку НОМЕР_1 , за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядженні; заяв працівників про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок, щодо отримання коштів; «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт», щодо витрат у відрядженнях працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2019 роки включно, з додатками документів, які підтверджують витрати; заяв працівників щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях; відомостей про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях; оборотно сальдових відомостей по рахунку НОМЕР_2 , в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні, оскільки тільки первинні вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто є процесуальним джерелом доказів у провадженні та без них неможливо іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню у провадженні.
У зв`язку з викладеним, 12.11.2019 року до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вих. № 53/1524, в порядку ст. 93 КПК України, рекомендованим листом направлено запит, про надання вищевказаних документів. Однак, до 16.12.2019 року, на вказаний запит, жодної відповіді та документів не надано.
16.12.2019 року в зв`язку з вказаними обставинами, з метою витребування відповіді на зазначений вище запит, оперативні працівники відділення спеціальної поліції прибули на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з`ясували, що запит № 53/1524 від 12.11.2019 року, щодо надання документів, які стосуються відрядження працівників підприємства за період з 2017 по 2019 рік підприємство отримало 14.12.2019 року. Разом з тим, керівництвом підприємства, в усній формі категорично було заборонено підлеглим надавати вказані документи для працівників спеціальної поліції, посилаючись на те, що вказані документи будуть надані для ознайомлення виключно при наявності відповідної ухвали суду.
Таким чином, без ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо іншим способом зібрати докази у провадженні, а саме отримати доступ до первинних (оригіналів) документів, на підставі яких протягом 2017-2019 років працівникам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачувалися грошові кошти в якості компенсації витрат у відрядженнях.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та можливість зробити їх копії, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
В зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Вказані в клопотанні документи, які стосуються компенсацій витрат на відрядження працівників підприємства, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. З метою підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів працівниками вказаного державного підприємства, документи мають бути досліджені, в подальшому у разі наявності правових підстав можуть бути використані в якості доказів, забезпечать можливість для досудового розслідування встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. В зв`язку з чим, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з вилученням їх належно засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належно засвідчені копії, які стосуються господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса АДРЕСА_2 , та перебувають у володінні підприємства, а саме:
-до оригіналів наказів про відрядження працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 2019 роки включно;
-до оригіналів відомостей по рахунку НОМЕР_1 , за якими працівники підприємства отримували кошти в якості авансу на витрати у відрядженні за 2017 2019 роки включно;
-до оригіналів заяв працівників, про перерахування грошових коштів на банківську картку та відповідних банківських виписок, щодо отримання працівниками коштів за 2017 2019 роки включно; (якщо гроші перераховувалися працівникам на їх банківські картки);
-до оригіналів документів «Звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт», щодо витрат у відрядженнях працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2019 роки включно, з додатками документів, які підтверджують витрати;
-до оригіналів квитанцій, щодо здійснення працівниками оплати за проведення валютно-обмінних операцій у відрядженнях за 2017 2019 роки включно;
-до оригіналів заяв працівників, щодо компенсації їм перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017 2019 роки включно;
-до оригіналів відомостей про виплату працівникам підприємства компенсацій перевитрат здійснених у відрядженнях за 2017 2019 роки включно;
- до оригіналів оборотно-сальдових відомостей по рахунку НОМЕР_2 , в яких відображено розмір грошових коштів, що отримували працівники підприємства на потреби у відрядженнях та компенсації за перевитрату коштів у відрядженні за 2017 2019 роки включно.

Строк дії ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1