Справа № 202/894/20
Провадження № 1-кс/202/3883/2020
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 травня 2020 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000130 від 05.03.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
22 травня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 травня 2020 року.
Згідно з матеріалами клопотання, за результатами проведених публічних торгів 03.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 01/06/17/85 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» на суму 38 758 000 гривень. Строк виконання робіт до кінця 2018 року. Згідно з додатковою угодою №8 від 15.11.2018, ціну робіт зменшено до 29 097 829,13 гривень, при цьому договір № 01/06/17/85 відповідно п.3 додаткової угоди розірвано.
За вказаним договором, станом на 17.05.2018 було профінансовано 29 373 829,13 грн. (згідно з даними, опублікованих в публічному доступі), що на 276 000 грн. більше, ніж передбачено договором та додатковою угодою.
В подальшому, у 2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 проводяться ще одні публічні торги по аналогічному предмету закупівлі «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)». За результатами торгів перемогу отримує також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якими 06.11.2018 укладається договір № 232 на виконання вказаних робіт на загальну суму 79 550 064,54 грн. При цьому, при проведенні торгів замовником відхилено більш вигідніші пропозиції інших учасників, пропозиції яких були меншими від пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на декілька мільйонів гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в тендерній документації, а саме технічному завданні на проведення будівництва, який надано ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні торгів містяться деякі види робіт, які необхідно було виконати згідно умов договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017, та за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже отримала бюджетні кошти.
Станом на 31.12.2019 за вказаним договором профінансовано 79 338 875,03 грн., при цьому останній платіж отримано 27.12.2019 у сумі 5 886 200,38 грн. по акту КБ2-в/КБ3 від 26.12.2019. В той же час, згідно з п.4.1 договору №232 (зі змінами) від 06.11.2018 «Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше, як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених цим договором робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об`єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки замовника розпорядника коштів». Тобто, враховуючи що об`єкт будівництва «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» на даний час в експлуатацію не введено, будівельні роботи не закінчені а акти Кб-2в закриті 26.12.2019, загальна сума перерахувань не повинна перебільшувати 75 572 560 грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 3 716 582,38 грн. двома платежами 2 227 920,04 грн. та 1 488 662,34 грн. В обох випадках в призначенні платежу значиться об`єкт за який отримано грошові кошти - «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)», договір - №232 від 06.11.2018 та додаткова угода до нього - №8 від 15.11.2018, а також КБ2в/КБ3 від 23.11.2018.
При цьому встановлено, що до договору №232 від 06.11.2018 додаткова угода №8 від 15.11.2018 не вносилась, а умовами договору та семи додаткових угод до нього не передбачено збільшення суми фінансування на 3 716 582,38 грн. В той же час виявлено що по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» вносились зміни додатковою угодою №8 від 15.11.2018, але не до договору № 232, а до договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017. Однак, згідно даної додаткової угоди №8 від 15.11.2018, ціну робіт зменшено до 29 097 829,13 грн., а договір № 01/06/17/85 відповідно п.3 додаткової угоди розірвано.
Тобто, вказана додаткова угода №8 до договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 не передбачала збільшення фінансування робіт на суму 3 716 582,38 грн., так як на той час по вказаному договору вже було профінансовано 29 373 829,13 грн., що вже на 276 000 грн. більше, ніж передбачено договором та додатковою угодою.
Враховуючи викладене, попередньо встановлено необґрунтоване перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних грошових коштів у сумі 3716582,38 грн. з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також порушення умов договору №232 від 06.11.2018 в частині перерахування майже 100% загальної вартості робіт, а не 95% як це передбачено умовами договору, з боку як замовника так і підрядника.
Додатково встановлено, що проведення публічних торгів та подальше укладання договору № 01/06/17/85 від 03.07.2017 та № 232 від 06.11.2018 та подальше перерахування бюджетних грошових коштів відбувалося в обох випадках по об`єкту - «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» з встановленим місцем проведення робіт - АДРЕСА_1 . Вказана адреса (вулиця) знаходиться поблизу місця розташування парку ім. Федора Мершовцева у м. Кривому Розі. Однак, виїздом на місце проведення робіт, які відбувались у 2018 та 2019 роках встановлено, що фактично в ІНФОРМАЦІЯ_3 , або за адресою: АДРЕСА_2 та поблизу вказаної адреси ніяких будівельних та ремонтних робіт не здійснюється. Фактично, на момент проведення оглядів, роботи здійснювались у іншому місці Гданцівському парку, який знаходиться з іншого боку річки Інгулець, поблизу вул. Гданцівська м. Кривий Ріг. Вказаний парк має свій центральний вхід, арку, та на момент проведення огляду відгороджений металевим забором.
В ході огляду місця проведення робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.12.2019, який проводився за участю спеціаліста судового експерта в сфері будівництва встановлено, що на об`єкті виконано роботи з асфальтобетонних робіт, улаштування тротуарної плитки, встановлено освітлення та відеоспостереження (на момент огляду до мережі не підключено), встановлено альтанки та урни для сміття. Також частково (на момент огляду роботи не закінчено) виконано роботи в будинку матері та дитини та окремому будинку, частково побудовано три спуски до води, частково пофарбоване асфальтобетонне покриття (для велодоріжок), та інше. Не здійснено роботи, передбачені технічним завданням та локальними кошторисами по встановленню деяких МАФів, трьох спусків до води, не встановлені лавки та урни в деяких місцях, відсутня будь-які меблі та техніка в будівлях, роботи з озеленення виконані частково.
Враховуючи викладене, зі слів судового експерта на момент проведення огляду роботи по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева м. Кривий Ріг (ІІ черга)» виконані частково, сума не виконаних робіт складає близько 10 млн. грн., для більш об`єктивного дослідження та встановлення збитків необхідна технічна документація по об`єкту договори, проектно-кошторисна документація (зі змінами), дефектні акти, акти виконаних робіт Кб2-в та додатки до них, специфікації, відомості щодо вартості устаткування та будівельних матеріалів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю зняття їх копій, щодо проведення робіт по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева в м. Кривий Ріг», а саме актів виконаних робіт за формою КБ-2В по за липень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, листопад 2019 року та грудень 2019 року.
Встановлено, що зазначені документи вилучені ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході тимчасового доступу до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001427 від 11.06.2018.
Листом від 15.04.2020 за № 044-006/14058 прокуратурі Дніпропетровської області відмовлено в огляді вищезазначених документів з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді тимчасовий доступ до речей та документів.
Іншого способу довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів не існує, вилучені документи будуть використані як докази в частині відомостей, які в них відображені, так і як речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) прокурору у кримінальному провадженні № 000130 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх огляду та зняття копій, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , по об`єкту «Реконструкція парку ім. Федора Мершовцева в м. Кривий Ріг», а саме актів виконаних робіт за формою КБ-2В по за липень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, листопад 2019 року та грудень 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 27 червня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1