Справа № 761/8650/20
Провадження № 1-кс/761/5554/2020
У Х В А Л А
Іменем України
19 березня 2020 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

перекладача ОСОБА_5 ,

при секретарі ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001923 від 25лютого 2020 року, за підозрою:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Георгієвськ, Ставропільського Краю, Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, без освіти, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001923 від 25 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у с. Стародубське, Будьовського району, Ставропільського Краю, Російської Федерації, вступили у злочинну змову, направлену на шахрайське заволодіння майном громадян України, шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, під приводом продажу антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб. З цією метою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, розробили злочинний план, який полягав у тому, що перебуваючи на території України, вони підшукають та придбають монети візуально схожі на антикварні монети царської епохи, виготовлені начебто із золота, після чого у м. Києві підшукають особу, яку вводячи в оману в їх справжності, продадуть їх за ціною справжніх.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, під приводом продажу антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб, 10 лютого 2020 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, на автомобілях марки «ВАЗ 2110» номерний знак Російської Федерації НОМЕР_1 та «ВАЗ 21099» номерний знак Російської Федерації НОМЕР_2 , перетнули Державний кордон України. Після цього, у невстановлений слідством час та місці, у невстановленої слідством особи, придбали монети візуально схожі на антикварні монети царської епохи, виготовлені начебто із дорогоцінного металу, які почали зберігати у тільки їм відомому місці.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном громадян України шляхом обману, у великих та особливо великих розмірах, під приводом продажу несправжніх антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб, 19 лютого 2020 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, з метою підшукання особи, якій можна було б шляхом обману продати несправжні антикварні монети, прибули на територію Києво-Печерської Лаври, що за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 15, при цьому ОСОБА_11 взяв із собою одну несправжню монету. Перебуваючи в приміщенні «Ближніх печер» Києво-Печерської Лаври, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа познайомились з послушником ОСОБА_12 , якому повідомили завідомо неправдиву інформацію, що вони являються віруючими людьми, мають у власності 150 золотих монет царської епохи, які вони хочуть продати за символічною ціною в сумі 500 000 гривень, віруючій, порядній людині та для підтвердження своїх слів, показали одну несправжню монету.

ОСОБА_13 , будучи введеним в оману в дійсності намірів ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановленої слідством особи, а також будучи впевненим у тому, що вони продають справжні монети погодився їх придбати. Після чого, цього ж дня 19 лютого 2020 року, приблизно о 15 годині 50 хвилин, на громадському транспорті ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , невстановлена слідством особа та ОСОБА_12 приїхали до банку «Credit Agricole Bank», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, де ОСОБА_12 замовив для придбання 150 золотих монет царської епохи, грошові кошти у сумі 500 000 гривень на 21 лютого 2020 року.

21 лютого 2020 року, приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, перебуваючи біля Києво-Печерської Лаври, що за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 15, за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_12 , з яким на його автомобілі марки «Hyundai i 20», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 поїхали до відділення банку «Credit Agricole Bank», що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, де ОСОБА_12 зняв зі свого рахунку грошові кошти в сумі 500 000 гривень. В цей час, згідно заздалегідь розприділених ролей ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 спостерігали за навколишньою обстановкою та у разі небезпеки та викриття їх протиправних дій завчасно повинні були повідомити про це ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , та невстановлену слідством особу. Після чого, перебуваючи в салоні свого автомобіля ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановленій слідством особі грошові кошти в сумі 500 000 гривень, як плату за 150 золотих монет царської епохи, які вони залишили в багажнику його автомобіля.

А всього, ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 500 000 гривень, що є великими розмірами, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім того, 21 лютого 2020 року, приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, вступили у злочинну змову, направлену на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману в особливо великих розмірах, під приводом продажу несправжніх антикварних монет з дорогоцінного металу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, під приводом продажу антикварних монет з дорогоцінного металу, за попередньою змовою групою осіб, 21 лютого 2020 року, приблизно о 16 годині 20 хвилин ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, де ОСОБА_9 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_12 , якому повідомив завідомо неправдиву інформацію, що вони мають у власності 800 золотих монет царської епохи, які вони хочуть продати йому за символічною ціною в сумі1 000 000 гривень.

ОСОБА_12 , будучи введеним в оману в дійсності намірів ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та невстановленої слідством особи, а також будучи впевненим у тому, що вони продають справжні монети царської епохи виготовлені з дорогоцінного металу, погодився їх придбати та домовилися про зустріч на 13 березня 2020 року на 14 годину 00 хвилин для огляду 800 золотих монет.

13 березня 2020 року приблизно о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_12 біля відділення банку «Credit Agricole Bank», що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, якому на підтвердження своїх намірів надали не справжні монети, видаючи їх за монети царської епохи виготовлені із золота та срібла, у кількості 800 одиниць. ОСОБА_12 будучи впевненим у тому, що вони продають справжні монети погодився їх придбати та домовився із ними про покупку монет на 17 березня 2020 року.

17 березня 2020 року приблизно о 13 годині 35 хвилин, ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , перебуваючи біля відділення банку «Credit Agricole Bank», що за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, за попередньою домовленістю зустрілися із ОСОБА_12 , де ОСОБА_12 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень, як плату за 800 золотих та срібних монет царської епохи, які останні передали ОСОБА_12 . В цей час, згідно заздалегідь розприділених ролей ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 спостерігали за навколишньою обстановкою та у разі небезпеки та викриття їх протиправних дій завчасно повинні були повідомити про це ОСОБА_11 та ОСОБА_3 .

А всього, ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та невстановленою слідством особою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 1 000 000 гривень, що є особливо великими розмірами, після чого, приблизно о 14 годині 05 хвилин були затримані працівниками поліції після отримання грошових коштів від ОСОБА_12 ..

17 березня 2020 року ОСОБА_3 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

18 березня 2020 року постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_8 , матеріали кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001923 від 25 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та № 0002705 від 17 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднанні в одне кримінальне провадження.

18 березня 2020 року ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 , кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Слідчий зазначає, що наявні ризики вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на підозрюваних, потерпілих та свідків та може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Захисник просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного та свідка дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В матеріалах клопотання слідчим наведено достатньо даних, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_3 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, раніше не судимого, офіційно не працевлаштованого, не маючого міцних соціальних зв`язків на території України, з метою дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що відносно останнього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки мають місце ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

-ризик переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_3 у випадку доведеності його вини у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

-ризик незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших підозрюваних, обґрунтовується тим, що з метою зміни останніми своїх показань ОСОБА_3 шляхом залякування, підкупу чи будь-яким іншим способом може вчиняти вплив на таких осіб;

-ризик вчинити інше кримінальне правопорушення підтверджується тим, що ОСОБА_3 офіційно не працює, суспільно корисною працею не займається, а отже не має постійного джерела доходу.

Слідчий суддя також враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Крім того слідчий суддя приходить до висновку, що у відповідності до ч. 3 ст. 183 КПК України до підозрюваного слід також визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що застава у розмірі 250 (двісті п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Також відповідно до ст. 194 КПК України, у випадку внесення застави на підозрюваного необхідно покласти обов`язки, визначені частиною 5 вказаної статті.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про тримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою визначити тривалістю 60 (шістдесят) днів з моменту затримання підозрюваного, тобто до 15.05.2020 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Визначити розмір застави ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України у вигляді 250 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 525 500 (п`ятсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень.

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1. Прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик

2. Не відлучатися із населеного пункту, за місцем реєстрації, проживання чи перебування без дозволу слідчого, прокурора або суду.

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

4. Здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді обов`язків 60 днів з моменту внесення застави у розмірі, визначеному судом, в межах строку досудового розслідування.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1