н/п 1-кс/766/1238/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановити:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 614 405 635,29 грн., до 11 796 587,80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за 11 796 587,80 грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29 грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

Відповідно до наказу № 12-08/1 від 12.08.2019 ліквідатор ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " арбітражний керуючий ОСОБА_4 , визнав Українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута.

19.08.2019 між замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ліквідатора ОСОБА_6 та організатором українською універсальною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № АК-108 на організацію проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23 грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59 грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 11 796 587,80 грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 .

Відповідно до відомостей з відкритих джерел засновниками та кінцевими власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , що вказує на взаємопов`язаність даних осіб.

Вказане свідчить, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять відомості про засновників та власників підприємства, що можуть бути використані як доказ.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці (комерційна таємниця), і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 .

Відповідно до відомостей з відкритих джерел засновниками та кінцевими власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , що вказує на взаємопов`язаність даних осіб.

Вказане свідчить, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять відомості про засновників та власників підприємства, що можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 , та (або) ОСОБА_14 , та (або) ОСОБА_15 , та (або) ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1