Справа № 685/282/20
Провадження № 1-кс/685/45/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Теофіполь клопотання заступника начальника СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000239, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Теофіпольського ВП Красилівського ВП ГУ НП у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.02.2020 р., в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) та ТОВ «Україна 2001» (постачальник) було укладено договір поставки №СГ/3001/01, предметом якого є олія соєва. Відповідно до даного договору відбулося дві партії поставки товару, зокрема, згідно видаткової накладної №1379 від 11 травня 2018 року кількість соєвої олії становить 5,82 тон на суму 121056,00 грн. з ПДВ. За поставлену ТОВ «Україна 2001» ПП «Захід-Агроінвест» недоплачено ТОВ «Україна 2001» 11825,00 грн. з ПДВ, що підтверджено наданими ТОВ «Україна 2001» актами звірки та банківськими документами.

Окрім цього, згідно видаткової накладної №1381 від 14 травня 2018 року кількість соєвої олії становить 22,5 тони на суму 468000,00 грн. з ПДВ, на загальну суму 479825,00 грн.

Крім того, 27 липня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) та ТОВ «Україна 2001» (постачальник) було укладено договір поставки №СГ/2707/23, предметом якого є олія соєва.

Відповідно до даного договору відбулося дві партії поставки товару, зокрема згідно видаткової накладної №2118 від 27 липня 2018 року кількість соєвої олії становить 23,850 тон на суму 477000,00 грн. з ПДВ. ПП «Захід-Агроінвест» недоплачено для ТОВ «Україна 2001» грошових коштів на суму 77000,00 грн. з ПДВ. Окрім цього, згідно видаткової накладної №2352 від 14 серпня 2018 року кількість поставленої соєвої олії становить 24,010 т. на суму 557200,00 грн. з ПДВ та вказаний товар було передано на переробку до ПП «Захід-Агроінвест».

07 грудня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) та ТОВ «Україна 2001» (постачальник) було укладено договір поставки №28/02-ос, предметом якого є олія соєва. До ПП «Захід-Агроінвест» було передано 24 тони соєвої олії на загальну суму 420000,00 грн. з ПДВ, згідно накладної № 347 від 28.02.2019 товар прийнято на склади підприємства.

Окрім того, 07 грудня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) та ТОВ «Україна 2001» (постачальник) було укладено договір поставки №07/12-ОС, предметом якого є олія соєва. До ПП «Захід-Агроінвест» було передано 23,430 тони соєвої олії на загальну суму 426426,00 грн. з ПДВ, згідно накладної № 3921 від 09.12.2018 товар прийнято на склади підприємства.

12 вересня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (зерновий склад) та ТОВ «Україна 2001» (Поклажодавець) було укладено договір складського зберігання №93, ПП «Захід-Агроінвест» прийняло на зберігання зерно соняшника 3 класу загальною масою 1354,676 т. і соняшник не класний в кількості 316,665 т., всього в заліковій вазі на 1671,341 т.. Вказане зерно зберігалося на складах підприємства по 01.05.2019 року.

Після чого 26 квітня 2019 року укладено додаткову угоду до даного договору складського зберігання, згідно якого, послуга по зберіганню з моменту доставки товару на зерновий склад по 01 червня 2019 року не нараховується, строк зберігання соняшника становить до 01 червня 2019 року.

Після завершення строку дії договору зберігання, було укладено договір комісії КП/0106/3 від 01.06.2019. До вказаного договору 03.06.2019 було укладено додаткову угоду, згідно якої ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувався реалізувати зерно соняшника не нижче як 11,300 грн. за тону з ПДВ. Термін реалізації по договору комісії був встановлений до 01.11.2019 року, у випадку нереалізації зерна соняшника, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувався викупити зерно соняшника за ціною не нижче 11,300 грн. за тону.

З незалежних від ПП «Захід-Агроінвест» зерно соняшника реалізувати не вдалося, тому ПП «Захід-Агроінвест» було укладено договір поставки №СГ/0111/П-04 від 01.11.2019, згідно якого ПП «Захід-Агроінвест» придбало соняшник у ТОВ «Україна 2001», за який розрахунок проведено не було.

05 квітня 2019 року між ПП «Захід-Агроінвест» (комісіонер) та ТОВ «Україна 2001» (комітент) укладено договір комісії КП/0504/1 на продаж товару. За цим договором ТОВ «Україна 2001» відвантажила для ПП «Захід-Агроінвест» в два етапи: перший етап - 195 т. (з м. Володимир-Волинський, Волинської області) та другий етап 373,810 т. (з с. Климбівка, Ізяславський район, Хмельницької області) пелети паливні.

Доставка паливних пелетів здійснювалась автотранспортом ПП «Захід- Агротранс», що входило у групу компаній ПП «Захід-Агроінвест». Згідно акту приймання-передачі від 30.04.2019 року та ТТН було прийнято ПП «Захід-Агроінвест» пелету паливну в кількості 569,310 т.

Згідно Договору комісії на продаж товару КП/0504/1 від 05 квітня 2019 року та додаткової угоди від 30 вересня 2019 року ТОВ «Україна 2001» п.2.1.3. ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язане було повернути у термін до 01.11.2019 року або викупити товар за встановленою домовленістю. ПП «Захід-Агроінвест» не належним чином виконало свої зобов`язання щодо розрахунків по вказаному договору. На даний час ПП «Захід-Агроінвест» не повернуло 451,361 т. пелети, сума простроченої заборгованості становить 1 354 083,00 грн.

Окрім того, 22 серпня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (продавець) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу №22/08/4-рп, на придбання ріпаку 1 класу. Кількість товару становить 192,480 т. Згідно видаткової накладної № 2367 від 22.08.2019 року ріпак було прийнято та розміщено у складських приміщеннях заводу ПП «Захід-Агроінвест».

15 жовтня 2019 року між ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) та ТОВ «Україна 2001» (замовник) укладено договір №15/10-пс на переробку соняшника на давальницьких умовах (екстракційне виробництво). Відповідно до акту приймання-передачі від 05 листопада 2019 року ТОВ «Україна 2001» передав, а виконавець ПП «Захід-Агроінвест» прийняв на переробку соняшник 3-го класу в кількості 2974,058 тон.

Згідно з умовами договору ПП «Захід-Агроінвест» мав переробити соняшник з виходом готової продукції олія соняшникова - 43,5% і шрот соняшниковий - 40%. Відповідно до умов вказаного договору ПП «Захід-Агроінвест» мав передати після переробки для ТОВ «Україна 2001» - 1293,710 т. олії соняшникової та відповідно шроту соняшникового - 1189,620 т.

Встановлено, що свої зобов`язання щодо переробки сировини та відвантаження готової продукції ПП «Захід-Агроінвест» виконало не в повному обсязі. Відповідно до виробничих звітів на переробку сировини за період з 25.10.2019 - 28.10.2019 перероблено лише 455,890 т. сировини. Виробничі звіти за період із 29.10.2019 -31.10.2019 та 01.11.2019 - 08.11.2019 на переробку сировини в кількості 2 518,168 т. відсутні. Всього із виробленого об`єму олії соняшникової відвантажено лише 54,400 т. а із виробленого об`єму шроту соняшникового відвантажено лише 1 083,700 т..

Так, не відвантаженими залишається продукція переробки, а саме: олія соняшникова в кількості 0,440 т. на суму 3991,68 грн. та шрот соняшниковий в кількості 105,907 т. на суму 561 307,10 грн.

У листопаді 2019 року проведено зміну складу засновників, керівництва та місця реєстрації юридичної особи ПП «Захід-Агроінвест».

Після зміни засновників та керівництва ПП «Захід-Агроінвест», фактично зупинились фінансово-господарські відносини підприємства з ТОВ «Україна 2001» з приводу виконання вищевказаних договірних зобов`язань.

На неодноразові звернення ТОВ «Україна 2001» до ПП «Захід-Агроінвест» з приводу виконання зобов`язань, ПП «Захід-Агроінвест» не визнало частину договірних відносин з ТОВ «Україна 2001» щодо вже поставлених об`ємів сировини та виготовлення готової продукції, виплати коштів за договірними зобов`язаннями.

З огляду на викладене, службові особи ПП «Захід-Агроінвест» незаконно заволоділи готовою продукцією та продуктами переробки, які належать ТОВ «Україна 2001», а саме: олією соняшниковою - 0,440 т, пелетами «дерев`яними» - 451 т, шротом соняшниковим - 105, 907 т.

Також, ПП «Захід-Агроінвест» у вищевказаний спосіб заволоділо майном ТОВ «Україна 2001» згідно договорів купівлі-продажу у зв`язку з отриманням товарів від ТОВ «Україна-2001» без проведення за поставлений товар оплати ПП «Захід-Агроінвест», а саме: 1354, 676 т насіння соняшника (3 кл.) та 316, 665 т насіння соняшника (некласний) на суму 18 886 153 грн., 192,480 т. ріпака на суму 2 155 776 грн. Наведене підтверджується показаннями представника потерпілого TOB «Україна 2001», показань колишнього директора ПП «Захід-Агроінвест», а також фінансово-господарськими документами.

В такий спосіб службові особи ПП «Захід-Агроінвест» заволоділи майном ТОВ «Україна 2001», а саме: продукцією переробки та інших ТМЦ, що передана на комісію, переробку та зберігання ПП «Захід-Агроінвест» на суму 24 844 741,31 грн.

21.01.2020 року виконавчим директором ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_4 подано цивільний позов в порядку ст. 128 КПК України, у якому зазначено про необхідність накладення арешту на нерухоме майно ПП «Захід-Агроінвест» з метою забезпечення цивільного позову.

Крім того, 24.01.2020 на адресу СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання представника цивільного позивача про накладення арешту на майно ПП «Захід-Агроінвест», яке слідчим у кримінальному провадженні задоволене.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у володінні ПП «Захід-Агроінвест» знаходиться нежитлова будівля склад-рампа реєстраційний номер майна 37182052, яка знаходиться за адресою вул. Залізнична, 146, м. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області.

Необхідність накладення арешту вмотивована метою забезпечення цивільного позову, недопущення подальшого приховування майна, його пошкодження, використання, перероблення та відчуження, що може негативно вплинути на подальший хід розслідування кримінального провадження та застосування спеціальної конфіскації. Розгляд клопотання просить проводити без повідомлення представників ПП «Захід-Агроінвест».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розгляд справи проводити без повідомлення представників ПП «Захід-Агроінвест».

Вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення цивільного позову. З цією метою арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В судовому засіданні встановлено, що 04.12.2019 року в ЄРДР зареєстроване провадження № 0000239 за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах. Правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України.

Оцінюючи дослідженні докази у їх сукупності, з метою забезпечення цивільного позову, суд прийшов до висновку, що необхідно накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст. 98, 132, 170, 172, 173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно Приватного підпримємства «Захід-Агроінвест» із позбавленням права відчужувати та розпоряджатися майном, а саме:

- нежитловою будівлею-склад-рампа, реєстраційний номер майна 37182052, яка знаходиться за адресою вул. Залізнична, 14б, м. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня проголошення ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1