г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/188/19
Номер провадження 1-кс/213/588/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що 01.10.2018 до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою з Криворізької місцевої прокуратури №1 надійшла заява мешканців будинку АДРЕСА_1 за фактом вчинення шахрайських дій з боку керуючої ОСМБ «Щасливий-9» - ОСОБА_4 за наступних обставин.
Так, 18.03.2016 між головою правління ОСББ «Щасливий-9» в особі ОСОБА_5 з одного боку та ОСОБА_4 з другого боку укладено договір від 21.11.2016 про надання послуг з управління об`єднанням.

20.02.2018 ФОП ОСОБА_6 було надано до ОСББ «Щасливий-9» комерційну пропозицію по заміні труб опалення по АДРЕСА_1 ОСББ «Щасливий-9», після чого, 20.02.2018 між ОСББ «Щасливий-9» в особі керуючої справами ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №5 від 20.02.2018 на виконання робіт по заміні внутрішньо будинкової системи опалення у строк до 25.10.2018. Відповідно до специфікації до вказаного договору, загальна вартість робіт складає 278 360 гривень.

Після цього, 01.06.2018 між ОСББ «Щасливий-9» в особі голови правління ОСОБА_7 та ПрАТ КБ «ПриватБанк» було укладено кредитний договір №40350707-ТК-1 на суму 278 360 гривень за державною програмою «Теплий кредит для ОСББ», та грошові кошти були переведені на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_6

30.06.2018 ФОП ОСОБА_6 надано ОСББ «Щасливий-9» накладну №24, відповідно до якої вартість матеріалів для проведення термомодернізації (поточного ремонту) внутрішньо будинкової системи опалення (згідно комерційної пропозиції) складає 200360 гривень. Та відповідно до акту наданих послуг №20 від 24.10.2018 вартість послуг з проведення робіт по поточному ремонту внутрішньо будинкової системи опалення складає 78000 гривень.

В подальшому, 24.10.2018 ФОП ОСОБА_6 та керуюча справами ОСОБА_4 підписали акт наданих послуг №20 від 24.10.2018 на загальну суму 78000 гривень. Відповідно до акту послуги надавались з проведення поточного ремонту внутрішньо будинкової системи опалення. Після чого передали зазначений акт голові правління ОСББ ОСОБА_8

17.11.2018 ФОП ОСОБА_6 з одного боку та голова ОСББ «Щасливий-9» ОСОБА_8 з іншого, підписано акт приймання-передачі виконаних робіт від 11.11.2018, відповідно до якого загальна вартість використаних матеріалів та проведених робіт складає 236187,25 гривень.

Слідчий зазначає, що під час допиту голови ОСББ ОСОБА_8 , остання роботи та наявність будівельного та інженерного обладнання у підвалі будинку не перевіряла, підписала вищевказаний акт, не розуміючи наслідків. В подальшому, перевіривши підвальне приміщення, виявила, що роботи по заміні опалення не проводились.

Окрім цього, 17.11.2018 представниками ФОП ОСОБА_6 та представниками ОСББ «Щасливий-9» укладено розписку про те, що ФОП ОСОБА_6 передав готівкові кошти у сумі 41765,38 грн., які були отримані за програмою «Теплий кредит для ОСББ» для проведення термомодернізації внутрішньо будинкової системи опалення ОСББ «Щасливий-9», однак не були використані за призначенням представнику даного ОСББ - ОСОБА_8 .

Крім цього, 17.10.2018 проведеним оглядом місця події - підвального приміщення ОСББ «Щасливий-9» встановлено відсутність проведення будь-яких ремонтних робіт.

Також при опитуванні ОСОБА_4 остання пояснила, що при оформленні кредиту за програмою «Теплий кредит для ОСББ» остання навмисно зазначила суму більшу, ніж необхідно було для проведення ремонтних робіт, так як надлишкові грошові кошти хотіла витратити на інші потреби ОСББ.

Слідчий вважає, що є достатньо підстав для проведення перевірки з приводу проведеного ремонту, законності розрахунків та їх належного оформлення, а також подальшої кваліфікації діяння ФОП ОСОБА_6 та керуючою справами ОСОБА_4 .

У кримінальному провадженні проведено ряд вищезазначених слідчих дій, проведені тимчасові доступи до речей та документів.
29.05.2020 на підставі постанови ст. слідчого СВ ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні була призначена будівельно-технічна експертиза. На теперішній час зазначена постанова перебуває на виконанні у Дніпропетровському НДІСЕ Міністерства юстиції України.

Однак, оскільки строк досудового розслідування кримінального провадження, який вже був продовжений на підставі ухвал слідчого судді від 02.10.2019, 26.12.2019 та 01.04.2020, завершується 02.07.2020, слідчий, посилаючись на те, що для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, потрібен час для завершення будівельно-технічної експертизи, отримання та долучення до матеріалів провадження висновку експерта та прийняття на його основі процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні, просить його продовжити строком на три місяці.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали кримінального провадження № 0001059 від 02.10.2018 року, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження.
Враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню на три місяці.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001059 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на три місяці, до 02.10.2020 року.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1