Дата документу 02.04.2020 Справа № 554/1187/20
Провадження № 1кс/554/4282/2020
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

02 квітня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 , ч.1 ст. 263 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Із матеріалів установлено, що на території Полтавської області діє група осіб, учасники якої, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину причетні: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй злочинній діяльності користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй злочинній діяльності користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй злочинній діяльності користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № 019130, НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; у своїй злочинній діяльності користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , у своїй злочинній діяльності користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у користуванні ОСОБА_3 , № НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 ; № НОМЕР_4 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у користуванні ОСОБА_6 ; № НОМЕР_7 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у користуванні ОСОБА_8 ; № НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , які перебувають у користуванні ОСОБА_9 ; № НОМЕР_11 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_10 ; № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , які перебувають у користуванні ОСОБА_11 ;№ НОМЕР_14 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_12 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які перебувають у користуванні ОСОБА_13 ; № НОМЕР_18 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 ; № НОМЕР_19 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_15 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на які відкрито зазначені банківські картки за весь період їх існування, а також:
- Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.1.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Беручи до уваги, що вищевказана інформація має значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, вищевикладене, і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, існує необхідність надати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 ).

Керуючись ст.ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у користуванні ОСОБА_3 , № НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 ; № НОМЕР_4 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 ;№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у користуванні ОСОБА_6 ; № НОМЕР_7 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у користуванні ОСОБА_8 ; № НОМЕР_20 , НОМЕР_10 , які перебувають у користуванні ОСОБА_9 ; № НОМЕР_11 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_10 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які перебувають у користуванні ОСОБА_11 ; № НОМЕР_14 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_12 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які перебувають у користуванні ОСОБА_13 ; № НОМЕР_18 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 ; № НОМЕР_19 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_15 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на які відкрито зазначені банківські картки за весь період їх існування, а також:

- Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1