УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/6033/20
Провадження № 1-кс/712/3159/20
24 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006878 від 27.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0006878 від 27.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що внутрішньо переміщеними особами до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано завідомо неправдиві офіційні документи внаслідок чого останнім відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №505 від 01.10.2014 року з державного бюджету виплачено грошові кошти в вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено планову контрольно-ревізійну роботу ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведено ревізію щодо використання коштів щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних за період 01.01.2014 по 31.03.2016 роки та згідно акту № 04-15/010 від 24.06.2017 було встановлено, що внутрішньо переміщеними особами було подано документи, в яких зазначена завідомо неправдива інформація, внаслідок чого останнім з державного бюджету незаконно була отримана зайва матеріальна допомога.
Так, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснено переплату в сумі 3536,00 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) здійснено переплату в сумі 7987,97 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) здійснено переплату в сумі 20702,71 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) здійснено переплату в сумі 14144,00 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) здійснено переплату в сумі 13920,63 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) здійснено переплату в сумі 7930,34 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) здійснено переплату в сумі 13040,00 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ) здійснено переплату в сумі 11401, 63 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ) здійснено переплату в сумі 7330,49 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) здійснено переплату в сумі 5874, 32 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ) здійснено переплату в сумі 11780,22 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ) здійснено переплату в сумі 26262,22 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ) здійснено переплату в сумі 18666,85 грн. щомісячної адресної допомоги особам, у будь-кого з членів сімї яких у власності є житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктах, що розташовані на лінії.
Враховуючи вище викладене, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів особових справ ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ),
ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 )
ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ) та ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ) що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання прокурор скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі клопотання підтримую та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме: представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0006878, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2016 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів наступних документів необхідне для призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що заявником доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до особових справ ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ) та ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених, зшитих та пронумерованих копій вказаних особових справ.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному провадженні, або за їх дорученням оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 24 червня 2020 року.