Справа № 761/7498/20
Провадження № 1-кс/761/4853/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 181 000 000 001 19 від 14.09.2018 за ч. 1 ст. 2051 КК України про продовження строку досудового розслідування,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 320 181 000 000 001 19 від 14.09.2018, яке погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся слідчий ГУ ДФС України у м. Києві ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період 2013-2014 років невстановленою особою до реєстраційних документів ТОВ «Амадіс Груп» та ТОВ «Панорама-2007» внесено недостовірні відомості щодо ОСОБА_5 , як засновника та керівника вказаних підприємств.

На теперішній час проведеними упродовж 2018 2019 років слідчими діями встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, для завершення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до юридичних справ ТОВ «Амадіс Груп» та ТОВ «Панорама-2007», які перебувають у володінні ДПС України, встановити власників приміщень, у яких фактично здійснюють свою діяльність вказані товариства, допитати службових осіб названих товариств, надати оцінку отриманим доказам, вирішити питання щодо оголошення ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 2051 КК України та після цього провести процесуальні дії, спрямовані на закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України.

Строк досудового розслідування продовжений до вісімнадцяти місяців, тобто до 14.03.2020, однак завершити розслідування до вказаної дати неможливо через складність цього провадження та тривалу процедуру отримання доказів.

У зв`язку з цим слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до двадцяти чотирьох місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просити його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про таке.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини тощо.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування має бути закінчено протягом дванадцяти місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР.

Стаття 294 КПК уповноважує слідчого суддю за клопотанням слідчого неодноразово продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої тяжкості до моменту повідомлення особі про підозру до вісімнадцяти місяців.

Водночас, ч. 4 ст. 2951 КПК визначає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Наведена вище норма кореспондується з п. 18 ст. 3 КПК, який саме на слідчого суддю покладає обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З викладеного витікає, що слідчий суддя, вирішуючи питання продовження строку досудового розслідування, має встановити, що таке клопотання не тільки відповідає формальним приписам закону, та є доцільним, тобто спрямоване на реалізацію зазначених вище завдань кримінального провадження (та узгоджується з приписам права, як мірила справедливості).

Відповідно до ст. 28 КПК під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Так, процесуальні дії та рішення органу досудового розслідування та суду, спрямовані на забезпечення реалізації завдань кримінального провадження, зокрема, притягнення винної особи до відповідальності та забезпечення невідворотності покарання, мають бути вчинені у строки, що визначені кримінальним законом.

Досудове розслідування вказаного провадження розпочалося 14.09.2018, тобто півтора роки, за вказаний строк органом досудового розслідування отримано висновок почеркознавчої експертизи, здійснено допит свідка та проведений тимчасовий доступ до документів ТОВ «Амадіс Груп» та ТОВ «Панорама-2007».

Подальше продовження строку досудового розслідування мотивоване необхідністю притягнення винної особи до відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У силу п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, становить три роки з дня вчинення нею злочину.

Відповідно до положень ст. 12 КК злочин, передбачений ч.1 ст.2051 КК України, віднесений до злочинів невеликої тяжкості, оскільки покаранням за його вчинення є обмеження волі строком до 2 років.

З клопотання та долучених до нього документів вбачається, що дії невстановленої особи щодо реєстрації «Амадіс Груп» та ТОВ «Панорама-2007» здійснені шляхом внесення до реєстраційних документів цих товариств завідома неправдивих відомостей щодо їх засновника та керівника.

Отже, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 320 181 000 000 001 19 на день звернення слідчого з клопотанням про продовження строку досудового розслідування сплив.

Крім того, слідчим у клопотанні та у судовому засіданні крім необхідності повідомлення особі про підозру та здійснення дій, спрямованих на закриття провадження, не наведені інші процесуально необхідні дії, які б обґрунтовано вимагали продовження строку досудового розслідування та впливали на порядок та наслідки його завершення.

Таким чином, результатом подальшого розслідування є виключно звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.

З викладеного витікає, що таке клопотання не відповідає критеріям правомірності, зокрема, доцільності вирішення поставленого у ньому питання на теперішній час, та не спрямоване на досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК, оскільки оголошення особі про підозру тягне подальше звернення прокурора у порядку, передбаченому Главою 24 КПК, до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності, тобто завершення кримінального провадження має у цьому випадку формальне характер, та не спрямоване на реалізацію принципу невідворотності покарання та захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, отже вказує на втрату актуальності процесуальних дій, з метою вчинення яких слідчий клопоче про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Отже, у силу ч. 4 ст. 2951 КПК у разі протиправності та необґрунтованості клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру слідчий суддя відмовляє у його задоволенні.

З огляду навикладене, керуючись ст. 2, 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого ГУ ДФС України у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 320 181 000 000 001 19 від 14.09.2018 за ч. 1 ст. 2051 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1