Справа № 750/5389/20
Провадження № 1-кс/750/1474/20
У Х В А Л А

01 липня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського районного відділу поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000520 від 01.06.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 30.05.2020; з 00.00 год. по 24.00 год. 31.05.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просила розгляд того проводити без його участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000520 від 01.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.05.2020 приблизно о 14:00 год. в інтернет-магазині «OLX» він знайшов оголошення, щодо продажу шлакоблоку, котрий коштував 4100 тисячі гривень Зателефонувавши за мобільним номером вказаним в оголошенні, йому відповів чоловік та повідомив, що з ним зв`яжеться менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для уточнення деталей замовлення, пізніше останньому на мобільний телефон надійшло повідомлення про оформлення замовлення. В подальшому потерпілому відправили накладну з номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , на яку останній перерахував грошові кошти у сумі 4100 тисячі гривень, але до сьогодні товар потерпілий не отримав.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 30.05.2020; з 00.00 год. по 24.00 год. 31.05.2020.

Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1