Справа № 168/205/20
Провадження № 1-кс/168/68/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2020 року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старовижівського ВП Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000043 від 18.02.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 18.02.2020 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в Старовижівське ВП 18.02.2020 р. надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2020 р. невідома особа, під приводом продажу скутера через сайт «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5000 грн., які останній перерахував 17.02.2020 р. на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 18.02.2020 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.02.2020 р. на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу скутера «Сузукі», за 4999 грн., з даного приводу 17.02.2020 р. зранку, потерпілий з власного абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , що містився в оголошенні, виклик прийняв чоловік, який представився як ОСОБА_5 та останні домовились про купівлю-продаж скутера, після чого ОСОБА_4 надав продавцеві свої анкетні дані та місце проживання.

Під час розмови продавець повідомив потерпілому, що необхідно заплатити завдаток в сумі 963 грн., після чого ОСОБА_4 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Стара Вижівка через термінал перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші в сумі 958 грн.

Після чого, ОСОБА_4 з метою купівлі скутера, перебуваючи в с. Дубечне, через мобільний термінал перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 ще 4037 грн., однак скутера ОСОБА_4 ніхто не прислав, у зв`язку із чим він звернувся із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 перерахував власні кошти, зокрема до інформацію про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 17.02.2020 р. по 30.02.2020 р.

Зазначена інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки зазначений банківський рахунок емітований саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується листом з Національного банку України.

Інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 дасть змогу встановити власника рахунку, його місце проживання та в подальшому допитати останнього з приводу важливих обставин кримінального провадження, встановити інших осіб, які можуть володіти інформаціє, яка має значення для кримінального провадження.

Отримана за результатом тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 інформація буде використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, на підставі якої встановлюватимуться обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт причетності власника банківського рахунку № НОМЕР_1 до вчинення кримінального правопорушення та/або інших осіб неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 може мати великий об`єм, внаслідок чого її опрацювання займе тривалий час, а також з метою подальшої перевірки отриманої інформації оперативним шляхом, зокрема встановлення власника рахунку, його допит в якості свідків, тощо, необхідно вилучити інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

На підставі вищенаведеного та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в зв`язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій. Інші особи, які повідомлялись про час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, у судове засідання не з`явилися, то відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 р., кримінальному провадженню присвоєно № 0000043, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні наведено достатньо підстав про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до злочину. Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей у документах, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просить слідчий, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи характер інформації, про отримання якої просить слідчий, тимчасовий доступ слід доручити слідчому, а не працівникам оперативного підрозділу за його дорученням.

Керуючись статтями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старовижівського відділення поліції Ратнівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з можливістю вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 17.02.2020 р. по 30.02.2020 р.

Строк дії ухвали встановити до 05.05.2020 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1