Справа № 203/2868/19
У Х В А Л А
іменем України

21 січня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме виписок про рух грошових коштів по рахункам.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 12 лютого 2019 року у проміжок часу з 17 години 55 хвилин до 22 години 05 хвилин, було проведено обшук у рамках досудового розслідування №0001001 від 16.11.2018 року, у службових приміщеннях адміністративної будівлі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_3 .
За наслідками даного обшуку виявлено та вилучено офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо певних юридичних осіб, працівники яких начебто проходили спеціальне навчання з питань охорони праці та перевірки знань у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у подальшому стало підставою для отримання керівниками таких юридичних осіб дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, при здійсненні ними господарської діяльності, направленої на отримання прибутку.
Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, причетні керівники юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДПРОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДПРОУ НОМЕР_22 ), які обізнані, що дозволи на здійснення робіт з підвищеною небезпекою надавались із використанням завідомо підроблених офіційних документів.
Таким чином, у протоколі від 22.02.2017 року №7-17 засідання комісії по перевірці знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил пожежної безпеки в України», у протоколі від 09.03.2017 року №4/9-17/2 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також у протоколі від 26.06.2017 року №36-17 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, зазначено, що перевірки пройдено працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Водночас, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що протягом 2017 року навчання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проходили. А навіть на час складання визначених офіційних документів не були працевлаштованими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Органами досудового розслідування встановлено, що у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .
Таким чином, слідчий прохає задовольнити клопотання, адже отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) сприятиме повному та всебічному з`ясуванню обставин кримінального правопорушення на стадії досудового розслідування, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб, а також загалом мають істотне значення для кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів офіційних документів, а саме виписок про рух грошових коштів по рахункам зазначеним у клопотанні (на електронному носії інформації) з 01.01.2018 по 31.12.2019 включно або по дату закриття рахунку, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії: ЄРДР №0000392 від 27.04.2019 року, протоколи допиту свідків, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці/правил безпеки, договори з додатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України та рапорт на його виконання про наявні поточні банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення клопотання з наступних підстав.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги встановлені під час судового розгляду обставини та посилання слідчого про те, що зазначені докази необхідні для повного, об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 , а саме:
-виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ,
НОМЕР_44 , НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,
НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ,
НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,
НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,
НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (на електронному носії інформації) з 01.01.2018 по 31.12.2019 включно або по дату закриття рахунку, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1