Справа № 404/8808/19
Номер провадження 1-кс/404/155/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005646 від 24.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), по рахункам що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005646 від 24.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що 23.07.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява про те, що ОСОБА_6 , під приводом продажу квартири, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 145 500 грн., що належать ОСОБА_7 , завдавши йому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу квартири, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 укладено між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 16 травня 2016 року, зареєстрований в реєстрі за №468.

Як вбачається з вищезазначеного договору, вказана квартира належала ОСОБА_6 на підставі іншого договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_9 20 квітня 2016 року, зареєстрований за №550.З угоди №550 від 20.04.2016 року випливає, що вона була укладена між ОСОБА_6 та особа під анкетними даними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В свою чергу ОСОБА_5 надала для укладання угоди з ОСОБА_6 договір від 01.08.1995 року, який був укладений між нею та громадянином ОСОБА_10 з реєстраційним написом БТІ. В подальшому даний договір був визнаним недійсним у справі Ленінського районного суду м. Кіровоград №405/5019/16-ц та встановлено, що вказана квартира ніколи не перебувала у власності громадянки ОСОБА_5 . Оригінал договору від 01.08.1995 року було надано приватному нотаріусу ОСОБА_9 і у відповідності до пояснень приватного нотаріуса зазначені документи перебувають в матеріалах нотаріальної справи, доступ до яких нотаріус надасть у встановленому законом порядку на підставі ухвали суду.

При перевірці інформації відносно громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено: Паспорт громадянки ОСОБА_5 має ознаки підробки, в ньому не відповідає фотокартка особи; 07.09.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено факт смерті ОСОБА_5 за позовом ОСОБА_11 (рішення суду по справі №2-о-36/2007).

Факт смерті громадянки ОСОБА_5 підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть №448 від 06.04.2007 року та актом судово-медичного дослідження (обстеження) №399 від 05.04.2007 року;

З відкритих реєстрів Мінюсту встановлено, що ОСОБА_5 03.11.2014 року зареєстрована як приватний підприємець (Дата запису: 03.11.2014 р. номер запису: 2 444 000 0000 025408), місце знаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний телефон особи, яка використовує дані ОСОБА_5 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (що підтверджується анкетами особи, які оформлювались для відкриття рахунків); Вказана інформація підтверджується копією реєстраційної справи 2 444 025408_97 отриманої в ході виконання ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за клопотанням слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005646 від 24.07.2019 року Невідома особа, що називається ОСОБА_5 може використовувати її анкетні дані з метою проведення банківських операцій по рахунках в різних банківських установах для здійснення шахрайських дій;

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 04.11.2014 року по 27.01.2020 рік, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

Таким чином, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам, що відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 04.11.2014 року по 27.01.2020 рік з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити копії наступних документів:

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів відкритим рахункам та банківським карткам, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-документи, на підставі яких були відкриті рахунки;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

-відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-роздруківки руху коштів банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з інформацією щодо кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

-документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

-зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

,.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.03.2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1