н/п 1-кс/766/4763/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів наступних документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017:

1. Свідоцтво (витяг, виписка ) про держави) реєстрацію.

2. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

4. Свідоцтво (витяг з реєстру) платника податку на додану вартість.

5. Статути з усіма змінами до них, які були чинні протягом періоду.

6. Наказ (положення) про облікову політик) з усіма додатками до нього.

7. Фінансову звітність за 2015, 2016, 2017 роки у складі: Баланси (форми № 1). Звіти про фінансові результати (форми № 2). Звіти про рух грошових коштів (форми № 3). Звіти про власний капітал (форми № 4). Примітки до річної фінансової звітності (форми № 5):

8. Річну фінансову звітність за 2015, 2016, 2017 роки. яку підприємство складає та подає до НКЦПФР як акціонерне товариство:

9. Статистичну звітність за 2015, 2016., 2017 роки у складі:

- Звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форми № 11-03 чи за іншою формою);

- Звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форми 1-Б чи за іншою формою):

- Звіти з праці (форми 1-ПВ за іншою формою):

- Звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці (форми 1-11В (умови праці) за іншою формою);

- Звіти про використання робочого часу (форми 3-ПВ за іншою формою).

10. Головні книги за 2015, 2016, 2017 роки.

11.Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського облік) по всім рахункам головної книги за 2015, 2016, 2017 роки.

1 Інші документи та інформація, необхідні для здійснення аналізу: звіти ліквідатора (у разі наявності); договори;банківські виписки; касові документи (касові книги, касові ордери, відомості, тощо); первинні документи щодо надходження та вибугтя (реалізації, списання) основних; засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, товарів; аналітичну інформацію щодо дебіторської заборгованості за строками виникнення: аналітичну інформацію щодо кредиторської заборгованості за строками виникнення: аналітичну інформацію щодо розмірів штрафів та пені за строками виникнення: аналітичну інформацію щодо інших оборотних активів та інших поточних зобов`язань за строками виникнення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства та несвоєчасної виплати ЄСВ службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

12.03.2020 до ХВ ІНФОРМАЦІЯ_3 слідчим винесено постанову про призначення судово економічної експертизи. Так 29.04.2020 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано клопотання щодо необхідності долучення матеріалів необхідних для проведення експертизи, а саме оригіналів наступних документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ( ДІМІОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017:

1. Свідоцтво (витяг, виписка ) про держави) реєстрацію.

2. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

4. Свідоцтво (витяг з реєстру) платника податку на додану вартість.

5. Статути з усіма змінами до них, які були чинні протягом періоду.

6. Наказ (положення) про облікову політик) з усіма додатками до нього.

7. Фінансову звітність за 2015, 2016, 2017 роки у складі: Баланси (форми № 1). Звіти про фінансові результати (форми № 2). Звіти про рух грошових коштів (форми № 3). Звіти про власний капітал (форми № 4). Примітки до річної фінансової звітності (форми № 5):

8. Річну фінансову звітність за 2015, 2016, 2017 роки. яку підприємство складає та подає до НКЦПФР як акціонерне товариство:

9. Статистичну звітність за 2015, 2016., 2017 роки у складі:

- Звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форми № 11-03 чи за іншою формою);

- Звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форми 1-Б чи за іншою формою):

- Звіти з праці (форми 1-ПВ за іншою формою):

- Звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці (форми 1-11В (умови праці) за іншою формою);

- Звіти про використання робочого часу (форми 3-ПВ за іншою формою).

- Головні книги за 2015, 2016, 2017 роки.

11.Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського облік) по всім рахункам головної книги за 2015, 2016, 2017 роки.

12. Інші документи та інформація, необхідні для здійснення аналізу:

- звіти ліквідатора (у разі наявності):

- договори;

- банківські виписки;

- касові документи (касові книги, касові ордери, відомості, тощо);

- первинні документи щодо надходження та вибугтя (реалізації, списання) основних

засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, товарів;

- аналітичну інформацію щодо дебіторської заборгованості за строками виникнення:

- аналітичну інформацію щодо кредиторської заборгованості за строками виникнення:

- аналітичну інформацію щодо розмірів штрафів та пені за строками виникнення:

- аналітичну інформацію щодо інших оборотних активів та інших поточних зобов`язань за строками виникнення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», «тощо», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», «тощо», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000063 від 14.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів наступних документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017:

1. Свідоцтво (витяг, виписка ) про держави) реєстрацію.

2. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

4. Свідоцтво (витяг з реєстру) платника податку на додану вартість.

5. Статути з усіма змінами до них, які були чинні протягом періоду.

6. Наказ (положення) про облікову політик) з усіма додатками до нього.

7. Фінансову звітність за 2015, 2016, 2017 роки у складі: Баланси (форми № 1). Звіти про фінансові результати (форми № 2). Звіти про рух грошових коштів (форми № 3). Звіти про власний капітал (форми № 4). Примітки до річної фінансової звітності (форми № 5):

8. Річну фінансову звітність за 2015, 2016, 2017 роки. яку підприємство складає та подає до НКЦПФР як акціонерне товариство:

9. Статистичну звітність за 2015, 2016., 2017 роки у складі:

- Звіти про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форми № 11-03);

- Звіти про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форми 1-Б):

- Звіти з праці (форми 1-ПВ):

- Звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці (форми 1-11В (умови праці));

- Звіти про використання робочого часу (форми 3-ПВ).

10. Головні книги за 2015, 2016, 2017 роки.

11.Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського облік по всім рахункам головної книги за 2015, 2016, 2017 роки.

12 Документи та інформація, необхідні для здійснення аналізу: звіти ліквідатора; договори;банківські виписки; касові документи (касові книги, касові ордери, відомості); первинні документи щодо надходження та вибуття (реалізації, списання) основних засобів, необоротних матеріальних активів, виробничих запасів, товарів; аналітичну інформацію щодо дебіторської заборгованості за строками виникнення: аналітичну інформацію щодо кредиторської заборгованості за строками виникнення: аналітичну інформацію щодо розмірів штрафів та пені за строками виникнення: аналітичну інформацію щодо оборотних активів та поточних зобов`язань за строками виникнення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1