Справа № 171/1127/19
У х в а л а

30 січня 2020 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 винесене в кримінальному провадженні № 0000048 слідчим слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановила:

28.01.2020 року до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів звернулася слідчий слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом лютого 2019 року проведено процедуру закупівлі товарів шляхом відкритих торгів, а саме: «код ДК 021:2015:155100003 Молоко та вершки (молоко пастеризоване, молоко згущене, сметана). За результатами проведених відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_4 укладено договір поставки № ВАМР-100 від 26.02.2019 продукції молоко та вершки. У подальшому між замовником та постачальником укладено 3 додаткові угоди, якими збільшено ціну за одиницю товару без зміни суми договору із одночасним зменшенням кількості одиниць товару. В ході вивчення документів, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору ВАМР № 100 від 26.02.2019, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 необґрунтовано на підставі одних заяв ФОП ОСОБА_4 щодо підняття цін на продукти харчування втричі підвищили ціну та зменшили кількість одиниць товару.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом лютого 2019 року проведено процедуру закупівлі шляхом відкритих торгів товарів, а саме: «код ДК 021:20-2 М`ясо (М`ясо яловиче, м`ясо свійської птиці (філе, стегно), та печінка яловича)». У подальшому між замовником та постачальником укладено 3 додаткові угоди, якими збільшено ціну за одиницю товару без зміни суми договору із одночасним зменшенням кількості одиниць товару. В ході вивчення документів, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору ВАМР № 102 від 26.02.2019, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 необґрунтовано на підставі одних заяв ФОП ОСОБА_4 щодо підняття цін на продукти харчування втричі підвищили ціну та зменшили кількість одиниць товару.

За даним фактом 10.06.2019 Нікопольською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні східним офісом держаудитслужби проведено перевірку з питань дотримання вимог чинного законодавства про публічні закупівлі комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якої виявлено ряд порушень.

З метою встановлення особи, відповідальної за безпідставне збільшення ціни та призначення судової економічної експертизи за наслідками перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства про публічні закупівлі комітетом з конкурсних торгів виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, виділеними для поставки продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів на території Апостолівської ОТГ Дніпропетровської області, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

До судового засідання слідчий, прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не прибули, про дату та час судового розгляду повідомлені належним чином, прокурором ОСОБА_5 подано заяву про розгляд клопотання без його участі, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не являється перешкодою для розгляду вказаного клопотання по суті.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Згідно поданого клопотання слідчий ОСОБА_6 просить надати доступ з метою огляду та вилучення оригіналів наступних документів:

1) всі документи по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, сертифікати відповідності, виставлені рахунки на оплату, платіжні доручення, листування, інші документи, що супроводжували виконання обов`язків з поставки товару та оплати наданих послуг;

2) оригінали документів, що стали підставою залучення ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , до виконання поставки харчових продуктів (річний план закупівель, додатки до річного плану та зміни до них за наявності за 2019 рік, протоколи засідань тендерного комітету, що стосуються затвердження Річного плану та змін до нього, а також проведення процедури закупівель, укладання договорів, додаткових угод за результатами розгляду заяв ОСОБА_4 про підвищення цін на 2019 рік);

3) документів щодо обґрунтування зміни ціни за одиницю продукції, на підставі яких вносилися зміни до укладених договорів з ОСОБА_4 за 2019 рік (довідки Державної статистичної служби, заяви, звернення, розпорядження, протоколи);

4) накази про призначення, звільнення, переведення та посадові інструкції заступників голови виконавчого комітету, що перебували на посаді в період з 01.01.2029 по 31.12.2019, наказ/інструкція/положення, що регламентує розподіл обов`язків між головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , його заступниками та керівниками відділів чинні на 2019;

5) документи щодо утворення тендерного комітету, його складу (у разі наявності зі змінами на 2019), положення про тендерний комітет, а також інші розпорядчі документи, що регламентують діяльність тендерного комітету та порядок проведення процедури закупівлі накази, розпорядження, доручення, протоколи;

6) документи, що підтверджують повноваження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 на укладання договорів з постачальниками товарів, надавачами послуг, виконавцями робіт (накази, розпорядження, посадові інструкції, контракти);

7) документи, що підтверджують виконання умов укладених з ОСОБА_4 договорів за 2019 рік (видаткові накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки);

8) регістри бухгалтерського обліку за 2019 рік (меморіальні ордери № 6 «Накопичувальна відомість за рахунками з кредиторами» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019).

Згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

В порушення вимог ст. 160 КПК України слідчим в клопотанні не конкретизовано, доступ до яких саме документів він просить надати (дата складання, назва, посадова/фізична особа, що склала документ, тощо), що позбавляє слідчого суддю з дотриманням прав, свобод і інтересів усіх учасників кримінального провадження відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України прийняте законне та обґрунтоване рішення за результатами розгляду даного клопотання, крім того, слідчим не вказано значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні обмежився лише формальним посиланням на виникнення в ході досудового розслідування обґрунтованої необхідності.

Крім того, слідчим не доведено, що отримати вищезазначені документи не можливо без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до копії листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 30.07.2019 року, який долучено до клопотання, на запит слідчого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано належним чином завірені копії документів на 234аркушах, які стали підставою для укладання 2 договорів з ФОП ОСОБА_4 .

Вказане свідчить про можливість отримати документи, зазначені в клопотанні слідчого, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим взагалі не обґрунтовано в клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів.

Відповідно до положень ст.214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Офісом Генерального прокурора за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР від 23.01.2020 року до вказаного реєстру 10.06.2019 року внесено відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП ОСОБА_4 , діючи в супереч інтересам служби, безпідставно уклали додаткові угоди до договорів поставки продуктів харчування, в результаті чого заподіяли істотну майнову шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дата укладення додаткових угод до договорів чи період часу, в яких було укладено додаткові угоди, у відомостях, що внесені до ЄРДР, відсутні.

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до документів за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року, тобто слідчий просить надати доступ до документів за період після внесення 10.06.2019 року відомостей до ЄРДР, що свідчить про те, відомості про зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладення додаткових договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 до ЄРДР не внесені, а отже, підстави для проведення досудового розслідування відсутні.

Крім того, як слідує з витягу з ЄРДР № 0000048, відомості до вказаного Реєстру внесені за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм службовим становищем під час укладення додаткових угод з ФОП ОСОБА_4 , за іншими фактами досудове розслідування не здійснюється, а отже відповідно до ч.1 ст.214 КПК України відсутні законні підстави для звернення слідчого з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для залучення ФОП ОСОБА_4 до виконання робіт.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

постановила:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: