Провадження № 1-кс/643/8082/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001270 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доінформації про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Заміське, Валківського району Харківської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та руху по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.08.2019 по 13.12.2019

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001270 від 16.10.2018 за підозрою інспектора взводу № 1 роти № 6 батальйону № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, 24.03.2018 року запропонував раніше йому малознайомому громадянину ОСОБА_5 , який користується автомобілем Huyndai Coupe польської реєстрації з реєстраційним номером НОМЕР_5 свої послуги з виготовлення та надання підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в Україні та табличок українського реєстраційного держаного номерного знаку для подальшого безперешкодного пересування вказаного транспортного засобу по території України за що запропонував надати йому неправомірну вигоду в сумі 8000 грн.
Отримавши згоду від ОСОБА_5 на передачу йому неправомірної вигоди за виготовлення та надання підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу в Україні та табличок українського реєстраційного держаного номерного знаку для подальшого безперешкодного пересування вказаного транспортного засобу по території України, в невстановлений в ході досудового розслідування день, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище працівника поліції, та маючи доступ до бази даних Інформаційного порталу Національної поліції України, використавши особистий пароль та логін отримав відомості щодо транспортних засобів аналогічної марки транспортного засобу, яким користується ОСОБА_5 , які в подальшому передав, невстановленим під час досудового розслідування особам, що займаються виготовленням підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на території України.
В подальшому, отримавши за допомогою оператора поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 на автомобіль марки Huyndai Coupe д.н.з. НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , 06.08.2019 год. приблизно о 16 год. 30 хв. знаходячись в автомобілі Daewoo Leganza зеленого кольору д.н.з НОМЕР_8 на парковці автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , одержав від ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 5000 грн. у якості неправомірної вигоди за виготовлення та передачу йому підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та металевих табличок державних номерних знаків.
Надалі, 12.08.2019 ОСОБА_6 одержав від ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 3000 грн., у якості неправомірної вигоди які останній перерахував ОСОБА_4 на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9
Після чого, отримавши обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 8000 грн. від ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за допомогою оператора поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправив ОСОБА_5 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 на автомобіль марки Huyndai Coupe д.н.з. НОМЕР_7 та металеві таблички державних номерних знаків НОМЕР_7 .
Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового
становища.
В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні наміри, діючи умисно та протиправно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, 13.11.2019 під час спілкування із ОСОБА_5 запропонував останньому свої послуги з виготовлення та надання підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та табличок реєстраційного держаного номерного знаку для подальшого безперешкодного пересування вказаного транспортного засобу по території України за що попрохав надати йому неправомірну вигоду в сумі 7800 грн.
Отримавши згоду від ОСОБА_5 на передачу йому неправомірної вигоди за виготовлення та надання підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та табличок реєстраційного держаного номерного знаку для подальшого безперешкодного пересування вказаного транспортного засобу по території України, в невстановлений в ході досудового розслідування день, ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище працівника поліції, та маючи доступ до бази даних Інформаційного порталу Національної поліції України, використавши особистий пароль та логін отримав відомості щодо транспортних засобів аналогічної марки транспортного засобу Mitsubisi Pajero Wagon польської реєстрації, яким користується ОСОБА_5 , які в подальшому передав, невстановленим під час досудового розслідування особам, які займаються виготовленням підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на території України.
Після чого, 26.11.2019 ОСОБА_6 одержав грошові кошти в сумі 7800 у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , які останній перерахував ОСОБА_4 на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_10 за виготовлення та надання підробленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та табличок реєстраційного держаного номерного знаку для подальшого безперешкодного пересування вказаного транспортного засобу по території України.
Після чого, отримавши обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 7800 грн. від ОСОБА_5 , ОСОБА_4 12.12.2019 близько 13.00 год. Знаходячись біля стаціонарного посту поліції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зв адрескою: 19 км автодороги М-18 смт Високий Харківської області, особисто передав ОСОБА_5 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 на автомобіль марки Mitsubisi Pajero Wagon д.н.з. НОМЕР_12 та металеві таблички державних номерних знаків НОМЕР_12 .
Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене повторно.
Наразі існує нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану Законом банківську таємницю, що забезпечить органу досудового розслідування встановлення інформації щодо клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Заміське, Валківського району Харківської області, працюючого на посаді інспектора взводу № 1 роти № 6 батальйону № 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та руху коштів по його рахункам з 01.08.2019 по 13.12.2019.

Встановлено що ОСОБА_4 має наступні карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

На теперішній час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у разі отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану Законом банківську таємницю, доступ до якої неможливо отримати іншим чином, можливо досягти в подальшому повноти досудового розслідування.

Крім того, встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Зважаючи на те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність на території всієї України, уповноваженими представниками банківської установи на території Харківської області, які мають реальну можливість сприяти тимчасовому доступу до речей і документів, у разі задоволення вказаного клопотання, є уповноважені особи Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення злочину та застосування конфіскації, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001270 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання даної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001270 від 16.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчим другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, у сфері корупції, які здійснюються слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , прокурорам цього відділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головне управління якого розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді а саме: а саме:

-до інформації про відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Заміське, Валківського району Харківської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та руху по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.08.2019 по 13.12.2019

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1