Справа № 932/4183/20
Провадження №1-кс/932/2577/20
УХВАЛА
30 квітня 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діянь, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 31 березня 2020 року № 0000693).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і які становлять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове слідство за матеріалами правоохоронних органів щодо групи невстановлених осіб, які із використання завідомо підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку з чим, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.
31 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 внесено відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочинів, визначених ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється на підставі рапорту оперуповноваженого Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , тричі відвантажував папір покупцю, а саме, представнику, згідно довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за накладною, однак грошові кошти сплачено не було.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що клопотання підлягає задоволенню в частині отримання належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (кримінальне провадження від 31 березня 2020 року № 0000693), задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційних документів, договору на подачу електронної звітності, переліку розрахункових рахунків з зазначенням номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації на паперовому носії щодо: юридичної адреси та адреси фактичного місцезнаходження; виду господарської діяльності; стану господарської діяльності за період з 29 лютого 2016 року по 30 квітня 2020 року, кількості працівників, працевлаштованих за період з 29 лютого 2016 року по 30 квітня 2020 року, в окремому звітному періоді (із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру працівників); результатів проведених, за період з 29 лютого 2016 року по 30 квітня 2020 року, перевірок з питань фактичного місцезнаходження юридичної особи за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження); фактів взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених, за період з 29 лютого 2016 року по 30 квітня 2020 року, зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим викладом таких фактів); вичерпного аналізу пов`язаних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29 лютого 2016 року по 30 квітня 2020 року: засновників, службових осіб, із зазначенням суб`єктів господарювання, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (із зазначенням прізвища ім`я та по батькові, індивідуального податкового номеру, займану посаду вказаних осіб та повної назви суб`єктів господарювання, назви територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем податкового обліку), інформації у вигляді роздрукованої на паперовому носії довідки про відкриті та закриті, станом на 30 квітня 2020 року розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням наступних даних: № і дати, відкриття та закриття розрахункового рахунку, виду рахунку, назви валюти, повної назви банку, МФО, обліково-реєстраційної справи, висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з 29 лютого 2016 року по 30 квітня 2020 року.
У задоволенні інших вимог клопотання, відмовити.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі суду речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1