Справа № 577/1857/20
Провадження № 1-кс/577/801/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" червня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 16 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

1 червня 2020 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію щодо списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків та інформацію про контрагентів за період з 15 травня 2020 року до 17 травня 2020 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 травня 2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 63 600 грн 00 коп, які були списані з банківських карток, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_11 .

Крім того, того ж дня, з банківських карток, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , невстановленою особою були списані кошти в сумі 115 800 грн 00 коп.

16 травня 2020 року за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 встановлено, що грошові кошти 15 травня 2020 року були зняті з належних їм з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківських карток № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), виданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 16 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 15 травня 2020 року невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які були зняті з їх банківських карток.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 15 травня 2020 року грошові кошти були зняті невстановленою особою з банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківських карток № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), виданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) за період з 15 травня 2020 року до 17 травня 2020 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 16 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 16 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію щодо списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків та інформацію про контрагентів за період з 15 травня 2020 року до 17 травня 2020 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1