У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.06.2020 Справа №607/9729/20

18 червня 2020 року Справа №607/9729/20
Провадження 1-кс/607/4351/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000845 від 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000845 від 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000845 від 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2020 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником РайффайзенБанкАваль, зателефонувала із номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа інформацією про картковий рахунок № НОМЕР_2 та грошовими коштами останнього у сумі 72 800 гривень, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 за допомогою фінансового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано невідомою особою на вище вказані банківські рахунки.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.
Посилаючись на наведене та те, що інформація, до якої слідчий просить надати доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не зявились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із вимогами ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткового задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000845 від 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного Товариства Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів із роз- шифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 30.03.2020 року по 10.04.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб на ім`я якої/яких відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 30.03.2020 року по 10.04.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 30.03.2020 року по 10.04.2020 року;
- тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю надати із можливістю вилучення зазначених документів у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій в одному із відділень служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у м. Києві.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1