Провадження № 1-кс/643/8274/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду погоджене з прокурором клопотання слідчого Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000173 від 11.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Першим слідчим відділом СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000173 від 11.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки зловживання службовим становищем за попередньої змовою групою осіб, що вчинялося з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час здійснення робіт з переобладнання та ремонту автомобілів, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі.

Встановлено, що в ході проведення планового внутрішнього аудиту ефективності використання субвенцій місцевих бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 07.11.2015 по 30.09.2018 виявлено ряд порушень під час закупівлі автозапчастин та проведення поточного ремонту автотранспорту.

Так, в ІНФОРМАЦІЯ_1 мало місце нецільове переобладнання та збільшення балансової вартості автомобіля Toyota Hilux, що закріплена за УОС ГУНП в Харківській області, на суму 43 359 грн. у змові з СПД ОСОБА_4 , хоча фактичного переобладнання не здійснювалося, внаслідок чого завдано матеріальних збитків на суму більше 1 млн. грн.

Відповідно до оборотної відомості, за даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку 1015 «Транспортні засоби», станом на 24.05.2019 значиться 1018 транспортних засобів на загальну суму 151 371 313, 37 грн., якими здійснюється патрулювання та виконання інших функцій, покладених на ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено 42 договори на надання послуг з 16-ма виконавцями на загальну суму 4641925,56 грн.

Згідно з актами виконаних робіт з сервісного технічного обслуговування та поточного ремонту службових автомобілів за 2018 рік проведено ремонтних робіт на загальну суму 4641925,56 грн.

Водночас встановлено, що мали місце випадки, коли ІНФОРМАЦІЯ_1 виписувалися дорожні листи на службові автомобілі в ті дні, коли за актами виконаних ремонтних робіт відповідні автомобілі знаходилися на технічному обслуговуванні або поточному ремонті на станціях технічного обслуговування.

Відповідно до дорожніх листів, службові автомобілі здійснювали виїзди на маршрути протягом 24 годин на добу, в той час, коли відповідно до актів виконаних робіт по відповідних автомобілях виконувалися поточні ремонти та сервісне обслуговування.

Зазначені вище факти свідчать про системні порушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення поточних ремонтів службового автотранспорту, внаслідок чого завдаються матеріальні збитки державі.

Наразі орган досудового розслідування не має документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік, які потрібні для проведення судової економічної та інших експертиз, необхідних для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини розтрати бюджетних коштів неможливо.

Необхідність вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, викликано тим, що їх необхідно оглянути, дослідити реквізити (підписи, відбитки печаток, штампів), дослідити експертним шляхом, пред`явити свідкам, використовувати у ході досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити та проводити його розгляд без виклику представника володільця майна, оскільки вважає, що це призведе до порушення таємниці досудового розслідування, що створить реальну загрозу зміни або знищення предмету тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне провести його розгляд без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вважає ризики, наведені в клопотанні слідчого обґрунтованими, а клопотання вважає за необхідне задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією рапорту, копіями довідки планового внутрішнього аудиту та довідки щодо участі у перевірці у якості залученого експерта, підписана фінансовим експертом, а вилучення оригіналів і копій документів необхідне для проведення експертиз та доказування обставин кримінального правопорушення в суді.
Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо закупівель запчастин та проведення поточного або капітального ремонту рухомого парку автотранспорту, а також списання паливно-мастильних матеріалів за 2018 рік (кошторис, звіти про виконання, звіти за ф. 2, 4-1,4-2,4 4,7д, 7м, лімітні довідки, договори, додаткові угоди до них, дефектні акти, документи щодо списання ТМЦ, рахунки-фактури, специфікації, видаткові, прибуткові накладні, довіреності, акти виконаних робіт з додатками, акти прийому-передачі ТМЦ, документи, що підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи, платіжні доручення, інформація по рахункам Паливно мастильні матеріали, ІНФОРМАЦІЯ_3 Розрахунки з постачальниками та підрядниками, виписки банку, головна книга за 2018 рік (в електронному вигляді), документи, що підтверджують взаєморозрахунки з постачальниками товарів та особами, що надавали послуги).

Строк дії ухвали до 28.01.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1