Справа № 357/2897/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2020 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

при проведенні підготовчого судового засідання в залі суду №3 в м. Біла Церква у судовій справі у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000124 від 26.09.2019 р. щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, тимчасово непрацюючого, маючого на утриманні 4-х неповнолітніх дітей: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 України, з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям,-

У С Т А Н О В И В :

17.03.2020 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської обл. ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000124 від 26.09.2019 р. про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав вищевказане клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України у зв`язку з дійовим каяттям, мотивуючи тим, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину, віднесеного до категорії злочинів невеликої тяжкості, раніше не судимий і вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, повністю визнавши свою винуватість в сприянні у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, а також те, що він висловлює жаль з приводу вчиненого та щиро бажає виправити ситуацію що склалася.

ОСОБА_4 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши сторони провадження, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0000124, судом встановлено наступне.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором та засновником ТОВ «ЗЛАТІЦА» ().

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державних органах влади, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 здійснив підроблення реєстраційних документів, шляхом внесення в установчі документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, без мети здійснення подальшої діяльності, передбачених Статутом, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Встановлено, що в жовтні 2018 р., перебуваючи поблизу станції метро Вокзальна в м. Києві ОСОБА_4 отримав пропозицію від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_10 перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності а саме: ТОВ «ЗЛАТІЦА» (), за грошову винагороду в розмірі 3000 грн., без мети здійснення подальшої діяльності, передбачених Статутом Товариства, шляхом сприяння у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих ОСОБА_4 невстановленою слідством особою, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти і досвіду для виконання обов`язків директора та засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність передбаченої Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів у зв`язку з крутним матеріальним становищем, за грошову винагороду, ОСОБА_4 погодився на перереєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ЗЛАТІЦА» (), за грошову винагороду.

Реалізовуючи умисел, направлений на сприяння у внесенні неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_4 26.10.2018 р. перебуваючи за адресою: Київська обл., м. Біла Церква на прохання невстановленої слідством особи, достовірно знаючи, що перереєструє на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що ТОВ «ЗЛАТІЦА» () перереєструють на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, передав невстановленій слідством особі оригінали свого паспорту громадянки України серії НОМЕР_2 , виданого 19.02.2013 Рокитнянським PC Управління ДМС України в Київській обл. та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (рнокпп) № НОМЕР_1 та підписав надані невстановленою слідством особою установчі документи, які містили завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну засновника і директора ТОВ «ЗЛАТІЦА» () , а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) дата формування опису 26.10.2018; Заява про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу. Дата формування 26.10.2016; Протокол №2/2018 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 25.10.2018; Статут ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 2018 року; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) дата формування опису 25.10.2018; Заява про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу. Дата формування 25.10.2018; Акт 1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) Дата формування 25.10.2018; Акт 2 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) Дата формування 25.10.2018.

Далі, реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 29.10.2018 р. забезпечив подання установчих документів, які містять завідомо неправдиві відомості, до Білоцерківської районної державної адміністрації Київської обл. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 94. В результаті чого, було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «ЗЛАТІЦА» () на ім`я ОСОБА_4 про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснено відповідний запис.

Таким чином, ОСОБА_4 29 жовтня 2018 р., у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, перебуваючи у місті Біла Церква, надав згоду щодо перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності на його ім`я чим сприяв невстановленим особам у внесені в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЗЛАТІЦА» () завідомо недостовірних відомостей щодо зміни складу учасників, перерозподілу статутного капіталу та зміни керівника, що фактично не відповідає дійсності та після подання їх реєстратору - що стало підставою для подальшої перереєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Дії ОСОБА_4 здійснювалися у порушення п.4 ст.1, ч.1 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р.

У подальшому перереєстрація ТОВ «ЗЛАТІЦА» () на ім`я ОСОБА_4 надала змогу невстановленим слідством особам, використовуючи реєстраційні документи вказаних підприємств, сприяти в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України в сприянні у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Відповідно до вимог ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має

право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч.2 ст.284 КК України.

Згідно з положеннями п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається

судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від

кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну

відповідальність.

Крім того, відповідно до вимог ст.45 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів,

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро

покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

З матеріалів, наданих суду встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину, віднесеного до категорії злочинів невеликої тяжкості, він раніше не судимий і вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро покаявся у скоєному, своїми діями активно сприяв слідству.

Враховуючи вищенаведені обставини, які свідчать про наявність матеріально-правових

підстав, передбачених ст.45 КК України, та процесуально-правових підстав звільнення від

кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям, враховуючи, що за наявності

сукупності вказаних обставин таке звільнення є обов`язком, а не правом суду.

Речові докази:

= Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 02.09.2016 р. з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 02.09.2016 р., засвідчену підписом заявника ОСОБА_11 на 7 арк.; Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 01.10.2016 р. засвідчену підписом заявника ОСОБА_11 на 3 арк.; Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 02.09.2016 р., засвідчений підписом директора ОСОБА_11 на 1-му арк.; Статут ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 02.09.2016 р. на 19-ти арк.; Внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 26.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 ; Заяву про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу від 26.10.2016 р., засвідчену підписом заявника ОСОБА_4 на 5 арк.; Протокол №2/2018 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 25.10.2018 р., засвідчений підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; Статут ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 2018 р. на 7 арк.; Квитанції; Внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 25.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; Заяву про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу від 25.10.2018 р., засвідчену підписом заявника ОСОБА_4 на 6 арк.; Акт 1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 25.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_11 на 1 арк.; Акт 2 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 25.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на 1 арк.; Квитанції - які долучені до матеріалів кримінального провадження - необхідно залишити в справі.

Процесуальні витрати у провадженні - відсутні.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_4 в даному кримінальному провадженні не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст.45 КК України, ст.284,286,288 КПК України, суд,- П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України на підставі ст.45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000124 від 26.09.2019 р. щодо ОСОБА_13 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205-1 КК України - закрити.

Речові докази:

= Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 02.09.2016 р. з підписом ОСОБА_11 ; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 02.09.2016 р., засвідчену підписом ОСОБА_11 на 7 арк.; Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 01.10.2016 р. засвідчену підписом ОСОБА_11 на 3 арк.; Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 02.09.2016 р. засвідчений підписом директора ОСОБА_11 на 1 арк.; Статут ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 02.09.2016 р. на 19 арк.; Внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 26.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; Заяву про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу від 26.10.2016 р., засвідчену підписом ОСОБА_4 на 5 арк.; Протокол №2/2018 загальних зборів учасників ТОВ «ЗЛАТІЦА» від 25.10.2018 р., засвідчений підписом ОСОБА_4 на 1-му арк.; Статут ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 2018 р. на 7 арк.; Квитанції; Внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Опис документів від 25.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; Заяву про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу від 25.10.2018 р., засвідчену підписом ОСОБА_4 на 6 арк.; Акт 1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) від 25.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_11 на 1- у арк.; Акт 2 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЗЛАТІЦА» (код ЄРДПОУ 40800770) 25.10.2018 р. з підписом ОСОБА_4 та ОСОБА_12 на 1 арк.; Квитанції, які долучені до матеріалів кримінального провадження - залишити в справі.

Ухвала суду може бути оскаржена сторонами провадження до Київського апеляційного суду через Білоцерківський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

СуддяОСОБА_1