Провадження №1-кс/523/8/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2020 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 30.08.2019р., до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в період з 13.12.2018р. по 24.06.2019р., зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 116435,25грн.

За даним фактом 01.09.2019р. СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0003329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що з 2014р. він знайомий з ОСОБА_6 . Приблизно у грудні 2017 року ОСОБА_6 поїхала на роботу до м.Львів, де познайомилася з ОСОБА_5 , з яким в подальшому проживала однією сім`єю. У грудні 2018 року потерпілому стало відомо від ОСОБА_6 , що вона тяжко захворіла та їй терміново необхідні грошові кошти на лікування і вона попросила ОСОБА_4 перерахувати їй грошові кошти, оскільки у них з ОСОБА_5 фінансові труднощі, обіцяючи одразу повернути вказані гроші. Після чого, неодноразово ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на лікування на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Так, 28.06.2019р., ОСОБА_4 поїхав до м.Львів навідати ОСОБА_6 , однак виявив, що остання до лікарні ніколи не зверталася та лікування не проходила.
З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , та картковий рахунок № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , а саме інформації, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам.
Слідчий в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та дату розгляду справи, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим ВКП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому та електронному носіях, а саме:

- інформації, що збережена на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та картковому рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), місце зняття грошових коштів, тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.12.2018р. по час дії ухвали;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_11 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по час дії ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1