Справа № 202/8008/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
11 грудня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 листопада 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими особами використовуючи завідомо підроблені документи за допомогою незаконних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділи усім майном та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим завдали шкоди власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 49,9% статутного капіталу у розмірі 29 122 449,84 грн. Іншим учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що володіє 50,1% статутного капіталу є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Польща у розмірі 29 239 173,08 грн.
Так, 24.06.2019 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 при юридичному супроводженні адвокатської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - адвокатами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпочато процедуру переходу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, за протокол №1/2019 від 24.06.2019 позачергових загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було звільнено директора ОСОБА_8 та призначено на його посаду ОСОБА_4 .
Відповідно до звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не маючи відповідних прав та повноважень, склали та підписали офіційний документ підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - протокол №1/2019 від 24.06.2019, який містить недостовірні відомості про прийняття рішень позачерговими зборами учасників, зокрема щодо зміни керівника, що неможливо за відсутності кворуму на цих зборах, відсутності згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд питань, не внесених до порядку денного зборів.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 .
Також відповідно до витягу вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 з 24.06.2019 внесено зміни про юридичну особу.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб що скоїли кримінальне правопорушення, встановлення повного кола організаторів та інших учасників протиправної діяльності, а також встановлення повної схеми злочинної діяльності правопорушників, та для проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до витягів з ЄДР, статутних документів, наказів про призначення/звільнення на посаду директора, наказів про призначення/звільнення на посаду головного бухгалтер, протоколів учасників щодо створення та зміни посадових осіб, розподілу функціональних обов`язків, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера з відміткою про ознайомлення, характеристик директора та головного бухгалтера з місця роботи з початку працевлаштування, які необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000474 від 18.07.2019 року, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, крім протоколів учасників щодо створення та зміни посадових осіб з 24.06.2019 по 11.12.2019, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000474 від 18.07.2019 року, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів (з вилученням їх належним чином завірених копій), що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до витягів з Єдиного державного реєстру із підписами посадових осіб з 24.06.2019 по 11.12.2019;
- статутних документів у останніх редакціях;
- оригіналів документів, які стали підставою для зміни директора та засновників підприємства з 24.06.2019;
- наказів про призначення/звільнення на посаду директора з 24.06.2019 по 11.12.2019;
- наказів про призначення/звільнення на посаду головного бухгалтер з 24.06.2019 по 11.12.2019;
- розподілів функціональних обов`язків з 24.06.2019 по 11.12.2019;
- посадових інструкцій директора та головного бухгалтера з відміткою про ознайомлення з 24.06.2019 по 11.12.2019;
- характеристик директора та головного бухгалтера з місця роботи з початку працевлаштування з 24.06.2019 по 11.12.2019;
- документів, які стали підставою для зміни електронних ключів посадових осіб підприємства, що використовуються у системі «Клієнт-Банк».
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000474 від 18.07.2019 року, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів (з їх вилученням), що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів учасників щодо створення та зміни посадових осіб з 24.06.2019 по 11.12.2019.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 10 січня 2020 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1