Шаргородський районний суд
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2020 року

м. Шаргород

справа № 152/431/20
провадження № 1-кс/152/81/20
Шаргородський районний суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.02.2020 за № 0000037,

встановив:

28.04.2020 старший слідчий СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області розглядаються матеріали кримінального провадження №0000037 від 05.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що 05.02.2020 до чергової частини Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його коштами. В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 05.01.2020 на його мобільний телефон надійшов дзвінок із номера НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився прокурором та вказав, що придбані ним напередодні препарати не є сертифікованими і з ним додатково зв`яжуться. Пізніше із номера НОМЕР_2 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась, як ОСОБА_6 і повідомила, що витрачені ним кошти будуть повернуті, але йому потрібно оплатити за послуги, на що він погодився. Протягом січня 2020 року йому неодноразово телефонувала невідома особа, яка представлялась як ОСОБА_6 з вимогою перерахувати кошти для оплати різних послуг, вказуючи конкретну суму і завіряла, що перераховані ним кошти будуть повернуті. ОСОБА_5 неодноразово протягом січня 2020 року перераховував кошти на вказані ОСОБА_6 карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 та картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .

У клопотанні старшого слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть знаходитися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і містять охоронювану законом таємницю, а також можливість ознайомитися з ними та зробити копії, а саме:

- до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 січня 2020 року по 01 березня 2020 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2020 року по 01 березня 2020 року.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації органу досудового розслідування необхідні для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення.

У судове засідання поступили заяви від старшого слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурора Шаргородського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 січня 2020 року по 01 березня 2020 року;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2020 року по 01 березня 2020 року.

Адміністрації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити старшому слідчому СВ Шаргородського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доступ до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 01 січня 2020 року по 01 березня 2020 року; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2020 року по 01 березня 2020 року, а також можливість ознайомитися з вказаними документами та зробити їх копії.

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 28.04.2020.

Слідчий суддя : ОСОБА_1