У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 грудня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) через ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитком печатки), а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); документи із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у відділеннях банку при відкритті рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 14.05.2019 по дату винесення ухвали засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 , із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001981 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (з можливістю їх вилучення).
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 або інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 або інспектору сектору моніторингу Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) через ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області, що за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, з зазначенням контрагентів та призначення платежів; коли, де та на яких умовах зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитком печатки), а також документів, які подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієтн-банк); документи із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнтів по рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; чекові книжки, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у відділеннях банку при відкритті рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 14.05.2019 року по дату винесення ухвали засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 ; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком № НОМЕР_2 картка № НОМЕР_3 , із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до вказаного розрахункового рахунку, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1