_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/947/6454/20
УХВАЛА

18.05.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 20.07.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання cлідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000140 від 07.02.2017, яке за результатами проведення досудового розслідування було скеровані до суду з обвинувальним актом.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету особистого збагачення, приблизно у 2016 році, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , створено злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів, зокрема умисного зайняття гральним бізнесом, яка функціонувала до березня 2018 року.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні діяльності на території міста Одеси та Одеської області окремих структурних підрозділів - закладів з надання послуг із надання доступу до всесвітньої мережі Інтернет з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, що заборонено Законом.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_4 залучив до участі в ній в якості співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які, мали досвід роботи у сфері зайняття гральним бізнесом та розробив злочинний план, визначивши окремі структурні підрозділи злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати функції (співорганізаторів) керівників окремих напрямків діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочини відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

У подальшому, вказані особи залучили до злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, які виконували функції адміністраторів-касирів та охоронців, а саме надавали можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної організації отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Крім того, у вказаній злочинній організації ОСОБА_4 було встановлено чітку ієрархію між усіма учасниками злочинної організації, а саме адміністратори-касири та охоронці підпорядковувалися безпосередньо керівникам окремих напрямків діяльності гральних закладів, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у частині фінансової звітності, проведення інкасації, матеріального та продовольчого забезпечення окремих підрозділів, зверталися до вказаних осіб для вирішення нагальних питань, які виникали під час робочої зміни, відповідно до змін чергування керівників. ОСОБА_8 адміністратори-касири підпорядковувались безпосередньо у частині кадрової роботи, а саме, остання визначала графік змін, знайомилася з потенційними працівниками та збирала відповідні дані щодо можливості їх подальшої роботи в окремих закладах, вела організаційну роботу, шляхом проведення зборів працівників у кожному підрозділі окремо, забезпечувала комунікацію між працівниками окремих структурних підрозділів. Адміністраторам-касирам та охоронцям повідомлялось, що керівником злочинної організації є ОСОБА_4 , який приймає остаточні рішення, стосовно працевлаштування, звільнення, виплати заробітної платні, фінансування діяльності окремих підрозділів злочинної організації та її керування в цілому. Однак, безпосередньо адміністратори-касири та охоронці звітували та підпорядковувалися саме керівникам окремих напрямків. У свою чергу, керівники окремих напрямків незаконної діяльності та окремих структурних підрозділів, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 безпосередньо підпорядковувалися та звітували ОСОБА_4 , який здійснював загальне керування шляхом особистого спілкуванням з кожним із керівників окремого напрямку чи структурного підрозділу, забезпечення останніх робочим місцем, де також зберігалися фінансові документи та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності, а саме гральним бізнесом, та проведення загальних зборів між керівниками, з метою організації роботи закладів та надання вказівок, які у подальшому доводилися керівниками безпосередньо адміністраторам-касирам та охоронцям.

Так, матеріали досудового розслідування відносно інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виконували функції адміністраторів-касирів та охоронців, а саме надавали можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної організації отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, виділено в окреме провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018 за № 0000535, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінально провадження установлено, що функції адміністраторів-касирів виконували ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , незаконні дії із надання послуг у сфері грального бізнесу біло зафіксовано за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких ухвалами слідчих суддів Одеського апеляційного суду було надано у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за № 0000140.

Так, слідство зазначає, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за № 0000140 містять відомості щодо обставин, вчиненого злочину, тобто мають доказове значення по кримінальному провадженню № 0000535 від 20.07.2018.

Відповідно до супровідного листа № 4/10294 від 31.07.2018 матеріали кримінального провадження № 0000140 від 07.02.2017 спрямовано на адресу відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.
Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині значення зазначених у клопотанні документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також в частині можливого використання як доказів відомостей, які містяться в таких документах, більш того з наданих до клопотання додатків не вбачається, що з документів або носіїв, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ було скасовано секретність.
Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження від 20.07.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1