Справа № 405/571/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходят ься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2015-2018 років, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, цілеспрямовано, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими особами, що об`єднані єдиним умислом на вчинення злочину.
Так, в період часу з 2105 року по 2018 рік ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ті іншими особами, вчинені заволодіння чужим майном - грошовими коштами:
- шляхом безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) рахунків відкритих на ім`я дітей-вихованців ІНФОРМАЦІЯ_5 , на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , згідно акту ревізії від 27.07.2018, що підтверджується висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019, і, як наслідок, завдані збитки фізичним особам на загальну суму 205 235,67 грн.;
- шляхом проведення безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , згідно акту ревізії від 27.07.2017, що підтверджується висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019, і, як наслідок, завдані збитки фізичним особам на загальну суму 1599509,42 грн.;
- також шляхом проведення безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , згідно окремого акту ревізії від 10.08.2018, що підтверджується висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019, і, як наслідок, завдані збитки фізичним особам на загальну суму 142 598,00 грн.;
- шляхом проведення безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків померлих осіб - клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , згідно акту ревізії від 27.07.2017, що підтверджується висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019, і, як наслідок, завдані збитки фізичним особам на загальну суму 80868,25 грн..
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та інших осіб, які виразились у проведенні безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку з урахуванням висновку судово-економічної експертизи від 27.06.2019 № 3497/3498/18-27, 2569-2572/19-27, документально підтверджено на загальну суму 2 023 433,36 грн., відповідно Висновку експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
На теперішній час у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та встановлена причетність до даних злочинів також колишніх працівників ТВБВ 1000/093 (м. Бобринець) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
17.01.2020 року під підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда отримано тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно з`єднань абонентських номерів наступних: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським № НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - користується № НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується № НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується № НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .
Після чого, у кримінальному провадженні із залученням працівників УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області проведений аналіз інформації отриманої під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді у мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації про зв`язок номерів, якими користувались в період злочинної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (підозрюваний), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (підозрювана), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та інших осіб у скоєнні вищевказанихо злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами (допити свідків, заява та додані матеріали банківської установи, експертизи та ін.).
Вказаний аналіз проводився з урахуванням встановленого періоду вчинених злочинів, в т.ч. згідно судово-економічної експертизи, тобто 2015-2018 р.р., а також з урахуванням того що інформація у мобільних операторів, до якого можливо отримати доступ на теперішній час зберіглась лише з 2017 року.
Внаслідок проведеного аналізу встановлено користування вище вказаними особами мобільними терміналами з наступними ідентифікаційними даними абонентськими номерами:
- ОСОБА_10 №№ НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_4 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_2 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_2 НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_12 №№ НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 №№ НОМЕР_27 НОМЕР_6 НОМЕР_6 НОМЕР_27 НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_9 №№ НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_8 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75 НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_78 НОМЕР_79 НОМЕР_8 НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82 НОМЕР_83 НОМЕР_41 НОМЕР_84 НОМЕР_85 НОМЕР_43 НОМЕР_86 НОМЕР_36 НОМЕР_87 НОМЕР_40 НОМЕР_88 НОМЕР_79 НОМЕР_80 НОМЕР_53 НОМЕР_44 НОМЕР_8 НОМЕР_43 НОМЕР_89 НОМЕР_42 НОМЕР_90 НОМЕР_91 НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_94 НОМЕР_95 НОМЕР_96 НОМЕР_8 НОМЕР_80 НОМЕР_97 НОМЕР_79 НОМЕР_98 НОМЕР_86 НОМЕР_53 НОМЕР_99 НОМЕР_44 НОМЕР_100 НОМЕР_42 НОМЕР_101 НОМЕР_102 НОМЕР_103 НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_91 НОМЕР_106 НОМЕР_107 НОМЕР_108 НОМЕР_109 НОМЕР_110 НОМЕР_46 НОМЕР_111 НОМЕР_112 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_115 НОМЕР_116 НОМЕР_117 НОМЕР_118 НОМЕР_119 НОМЕР_57 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_103 НОМЕР_38 НОМЕР_120 НОМЕР_96 НОМЕР_121 НОМЕР_40 НОМЕР_44 НОМЕР_39 НОМЕР_122 НОМЕР_42 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_8 НОМЕР_125 НОМЕР_37 НОМЕР_88 НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_128 НОМЕР_129 НОМЕР_57 НОМЕР_45 НОМЕР_130 НОМЕР_131 НОМЕР_132 НОМЕР_58 НОМЕР_46 НОМЕР_35 НОМЕР_133 НОМЕР_134 НОМЕР_135 НОМЕР_136 НОМЕР_137 НОМЕР_37 НОМЕР_138 НОМЕР_117 НОМЕР_139 НОМЕР_96 НОМЕР_121 НОМЕР_44 НОМЕР_140 НОМЕР_8 НОМЕР_39 НОМЕР_42 НОМЕР_36 НОМЕР_141 НОМЕР_142 НОМЕР_143 НОМЕР_144 НОМЕР_145 НОМЕР_146 НОМЕР_147 НОМЕР_148 НОМЕР_149 НОМЕР_150 НОМЕР_151 НОМЕР_152 НОМЕР_152 НОМЕР_153 НОМЕР_154 НОМЕР_155 НОМЕР_156 НОМЕР_157 НОМЕР_158 НОМЕР_159 НОМЕР_160 НОМЕР_161 НОМЕР_52 НОМЕР_162 НОМЕР_57 НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165 НОМЕР_166 НОМЕР_167 НОМЕР_168 НОМЕР_169 НОМЕР_170 НОМЕР_171 НОМЕР_172 НОМЕР_173 НОМЕР_174 НОМЕР_175 НОМЕР_176 НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_179 НОМЕР_180 НОМЕР_181 НОМЕР_182 НОМЕР_175 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_176 НОМЕР_187 НОМЕР_188 НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_32 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_34 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_46 НОМЕР_57 НОМЕР_199 НОМЕР_200 НОМЕР_53 НОМЕР_58 НОМЕР_8 НОМЕР_96 НОМЕР_37 НОМЕР_42 НОМЕР_44 НОМЕР_122 НОМЕР_36 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_8 НОМЕР_203 НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_159 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_37 НОМЕР_8 НОМЕР_113 НОМЕР_212 НОМЕР_213 НОМЕР_88 НОМЕР_38 НОМЕР_153 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_68 НОМЕР_219 НОМЕР_144 НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_213 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_113 НОМЕР_163 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_72 НОМЕР_56 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_38 НОМЕР_114 НОМЕР_96 НОМЕР_40 НОМЕР_237 НОМЕР_238 НОМЕР_118 НОМЕР_239 НОМЕР_122 НОМЕР_240 НОМЕР_138 НОМЕР_241 НОМЕР_88 НОМЕР_44 НОМЕР_242 НОМЕР_120 НОМЕР_8 НОМЕР_211 НОМЕР_37 НОМЕР_89 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_8 НОМЕР_249 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_122 НОМЕР_250 НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_35 НОМЕР_130 НОМЕР_132 НОМЕР_46 НОМЕР_58 НОМЕР_255 НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 №№ НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_7 НОМЕР_7 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_7 НОМЕР_7 НОМЕР_257 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_257 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_269 НОМЕР_270 НОМЕР_271 ;
- ОСОБА_5 №№ НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_276 НОМЕР_9 НОМЕР_277 НОМЕР_278 НОМЕР_9 НОМЕР_279 НОМЕР_280 НОМЕР_281 НОМЕР_280 НОМЕР_282 НОМЕР_283 НОМЕР_9 НОМЕР_284 НОМЕР_285 НОМЕР_286 НОМЕР_278 НОМЕР_284 НОМЕР_9 НОМЕР_287 НОМЕР_9 НОМЕР_288 НОМЕР_277 НОМЕР_289 НОМЕР_290 НОМЕР_291 НОМЕР_287 НОМЕР_292 ;
- ОСОБА_11 НОМЕР_293 НОМЕР_5 НОМЕР_3 НОМЕР_294 НОМЕР_295 НОМЕР_296 НОМЕР_297 НОМЕР_298 НОМЕР_299 НОМЕР_300 НОМЕР_301 НОМЕР_302 НОМЕР_303 НОМЕР_304 НОМЕР_305 НОМЕР_306 НОМЕР_307 НОМЕР_308 НОМЕР_309 НОМЕР_310 НОМЕР_3 НОМЕР_311 НОМЕР_312 НОМЕР_313 НОМЕР_314 НОМЕР_315 НОМЕР_316 НОМЕР_317 НОМЕР_3 НОМЕР_318 НОМЕР_319 НОМЕР_320 НОМЕР_3 НОМЕР_321 НОМЕР_322 НОМЕР_3 НОМЕР_323 НОМЕР_324 .
В ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб. Тому, з метою перевірки показів свідків направлених на встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об`єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що особи під час вчинення злочинів здійснювали безпідставні операції з використанням мобільних терміналів та різних абонентських номерів операторів звязку в т.ч. для авторизації або підтвердження фінансових операцій в банку, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по вище вказаним номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку:
- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;
- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ;
- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою АДРЕСА_4 .
Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з вищевказаними абонентськими номерами стільникового зв`язку отриманими в ході аналізу раніше отриманої інформації під час тимчасового доступу, з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, та які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Крім того, згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31 травня 2005 року визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення, їх зв`язки та коло осіб, з якими вони спілкуються, керуючись ст. ст. 40, 131, 159 - 164 КПК України слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки до суду не повідомили.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000120 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України (витяг з ЄРДР від 05.07.2018 - а.п.6).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно матеріалів клопотання, підставами вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , є матеріали клопотання та покази свідкі.
Слідчий суддя вважає, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, може мати значення для розкриття особливо тяжкого злочину, може послужити доказом у кримінальному провадженні, тому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у операторів телекомунікацій відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України- задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення або копіювання на електронні носії, які знаходяться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними номерами: НОМЕР_325 НОМЕР_5 НОМЕР_5 НОМЕР_5 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_2 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_2 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_4 НОМЕР_27 НОМЕР_6 НОМЕР_6 НОМЕР_27 НОМЕР_27 НОМЕР_28 НОМЕР_29 НОМЕР_30 НОМЕР_31 НОМЕР_32 НОМЕР_33 НОМЕР_34 НОМЕР_35 НОМЕР_36 НОМЕР_37 НОМЕР_38 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_41 НОМЕР_8 НОМЕР_42 НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_50 НОМЕР_51 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_54 НОМЕР_55 НОМЕР_56 НОМЕР_57 НОМЕР_58 НОМЕР_59 НОМЕР_60 НОМЕР_61 НОМЕР_62 НОМЕР_63 НОМЕР_64 НОМЕР_65 НОМЕР_66 НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 НОМЕР_70 НОМЕР_71 НОМЕР_72 НОМЕР_73 НОМЕР_74 НОМЕР_75 НОМЕР_76 НОМЕР_77 НОМЕР_78 НОМЕР_79 НОМЕР_8 НОМЕР_80 НОМЕР_81 НОМЕР_82 НОМЕР_83 НОМЕР_41 НОМЕР_84 НОМЕР_85 НОМЕР_43 НОМЕР_86 НОМЕР_36 НОМЕР_87 НОМЕР_40 НОМЕР_88 НОМЕР_79 НОМЕР_80 НОМЕР_53 НОМЕР_44 НОМЕР_8 НОМЕР_43 НОМЕР_89 НОМЕР_42 НОМЕР_90 НОМЕР_91 НОМЕР_92 НОМЕР_93 НОМЕР_94 НОМЕР_95 НОМЕР_96 НОМЕР_8 НОМЕР_80 НОМЕР_97 НОМЕР_79 НОМЕР_98 НОМЕР_86 НОМЕР_53 НОМЕР_99 НОМЕР_44 НОМЕР_100 НОМЕР_42 НОМЕР_101 НОМЕР_102 НОМЕР_103 НОМЕР_104 НОМЕР_105 НОМЕР_91 НОМЕР_106 НОМЕР_107 НОМЕР_108 НОМЕР_109 НОМЕР_110 НОМЕР_46 НОМЕР_111 НОМЕР_112 НОМЕР_113 НОМЕР_114 НОМЕР_115 НОМЕР_116 НОМЕР_117 НОМЕР_118 НОМЕР_119 НОМЕР_57 НОМЕР_52 НОМЕР_53 НОМЕР_103 НОМЕР_38 НОМЕР_120 НОМЕР_96 НОМЕР_121 НОМЕР_40 НОМЕР_44 НОМЕР_39 НОМЕР_122 НОМЕР_42 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_8 НОМЕР_125 НОМЕР_37 НОМЕР_88 НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_128 НОМЕР_129 НОМЕР_57 НОМЕР_45 НОМЕР_130 НОМЕР_131 НОМЕР_132 НОМЕР_58 НОМЕР_46 НОМЕР_35 НОМЕР_133 НОМЕР_134 НОМЕР_135 НОМЕР_136 НОМЕР_137 НОМЕР_37 НОМЕР_138 НОМЕР_117 НОМЕР_139 НОМЕР_96 НОМЕР_121 НОМЕР_44 НОМЕР_140 НОМЕР_8 НОМЕР_39 НОМЕР_42 НОМЕР_36 НОМЕР_141 НОМЕР_142 НОМЕР_143 НОМЕР_144 НОМЕР_145 НОМЕР_146 НОМЕР_147 НОМЕР_148 НОМЕР_149 НОМЕР_150 НОМЕР_151 НОМЕР_152 НОМЕР_152 НОМЕР_153 НОМЕР_154 НОМЕР_155 НОМЕР_156 НОМЕР_157 НОМЕР_158 НОМЕР_159 НОМЕР_160 НОМЕР_161 НОМЕР_52 НОМЕР_162 НОМЕР_57 НОМЕР_163 НОМЕР_164 НОМЕР_165 НОМЕР_166 НОМЕР_167 НОМЕР_168 НОМЕР_169 НОМЕР_170 НОМЕР_171 НОМЕР_172 НОМЕР_173 НОМЕР_174 НОМЕР_175 НОМЕР_176 НОМЕР_177 НОМЕР_178 НОМЕР_179 НОМЕР_180 НОМЕР_181 НОМЕР_182 НОМЕР_175 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_176 НОМЕР_187 НОМЕР_188 НОМЕР_189 НОМЕР_190 НОМЕР_191 НОМЕР_192 НОМЕР_32 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_34 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_48 НОМЕР_49 НОМЕР_46 НОМЕР_57 НОМЕР_199 НОМЕР_200 НОМЕР_53 НОМЕР_58 НОМЕР_8 НОМЕР_96 НОМЕР_37 НОМЕР_42 НОМЕР_44 НОМЕР_122 НОМЕР_36 НОМЕР_201 НОМЕР_202 НОМЕР_8 НОМЕР_203 НОМЕР_204 НОМЕР_205 НОМЕР_206 НОМЕР_207 НОМЕР_208 НОМЕР_159 НОМЕР_209 НОМЕР_210 НОМЕР_211 НОМЕР_37 НОМЕР_8 НОМЕР_113 НОМЕР_212 НОМЕР_213 НОМЕР_88 НОМЕР_38 НОМЕР_153 НОМЕР_214 НОМЕР_215 НОМЕР_216 НОМЕР_217 НОМЕР_218 НОМЕР_68 НОМЕР_219 НОМЕР_144 НОМЕР_220 НОМЕР_221 НОМЕР_222 НОМЕР_223 НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_213 НОМЕР_226 НОМЕР_227 НОМЕР_228 НОМЕР_229 НОМЕР_230 НОМЕР_113 НОМЕР_163 НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_72 НОМЕР_56 НОМЕР_233 НОМЕР_234 НОМЕР_235 НОМЕР_236 НОМЕР_38 НОМЕР_114 НОМЕР_96 НОМЕР_40 НОМЕР_237 НОМЕР_238 НОМЕР_118 НОМЕР_239 НОМЕР_122 НОМЕР_240 НОМЕР_138 НОМЕР_241 НОМЕР_88 НОМЕР_44 НОМЕР_242 НОМЕР_120 НОМЕР_8 НОМЕР_211 НОМЕР_37 НОМЕР_89 НОМЕР_243 НОМЕР_244 НОМЕР_245 НОМЕР_246 НОМЕР_247 НОМЕР_248 НОМЕР_8 НОМЕР_249 НОМЕР_41 НОМЕР_42 НОМЕР_122 НОМЕР_250 НОМЕР_251 НОМЕР_252 НОМЕР_253 НОМЕР_254 НОМЕР_35 НОМЕР_130 НОМЕР_132 НОМЕР_46 НОМЕР_58 НОМЕР_255 НОМЕР_8 НОМЕР_256 НОМЕР_257 НОМЕР_258 НОМЕР_259 НОМЕР_7 НОМЕР_7 НОМЕР_260 НОМЕР_261 НОМЕР_262 НОМЕР_7 НОМЕР_7 НОМЕР_257 НОМЕР_263 НОМЕР_264 НОМЕР_265 НОМЕР_257 НОМЕР_266 НОМЕР_267 НОМЕР_268 НОМЕР_269 НОМЕР_270 НОМЕР_271 НОМЕР_272 НОМЕР_273 НОМЕР_274 НОМЕР_275 НОМЕР_276 НОМЕР_9 НОМЕР_277 НОМЕР_278 НОМЕР_9 НОМЕР_279 НОМЕР_280 НОМЕР_281 НОМЕР_280 НОМЕР_282 НОМЕР_283 НОМЕР_9 НОМЕР_284 НОМЕР_285 НОМЕР_286 НОМЕР_278 НОМЕР_284 НОМЕР_9 НОМЕР_287 НОМЕР_9 НОМЕР_288 НОМЕР_277 НОМЕР_289 НОМЕР_290 НОМЕР_291 НОМЕР_287 НОМЕР_292 НОМЕР_293 НОМЕР_5 НОМЕР_3 НОМЕР_294 НОМЕР_295 НОМЕР_296 НОМЕР_297 НОМЕР_298 НОМЕР_299 НОМЕР_300 НОМЕР_301 НОМЕР_302 НОМЕР_303 НОМЕР_304 НОМЕР_305 НОМЕР_306 НОМЕР_307 НОМЕР_308 НОМЕР_309 НОМЕР_310 НОМЕР_3 НОМЕР_311 НОМЕР_312 НОМЕР_313 НОМЕР_314 НОМЕР_315 НОМЕР_316 НОМЕР_317 НОМЕР_3 НОМЕР_318 НОМЕР_319 НОМЕР_320 НОМЕР_3 НОМЕР_321 НОМЕР_322 НОМЕР_3 НОМЕР_323 НОМЕР_324 ,
за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані SІМ картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі IMEI), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.
Строк дії ухвали визначити до 28.03.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор