Справа № 589/1725/18
Провадження № 1-кс/589/769/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000440 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000440 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000440 від 29.03.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2018 близько 19:30 год. невстановлена особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 49505 грн., які знаходились на його картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши останньому матеріальної коди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 49505 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що у нього був син ОСОБА_2 , який загину в зоні АТО. В період часу 21-22 березня 2018 року він отримав державну матеріальну допомогу в су 144000 грн., яка а зарахована на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок якої - № НОМЕР_2 ). Гроші з рахунку він не знімав. 27.03.2018 о 19:44 год. на його мобільний номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що гроші в сумі 143 336,43 грн., які знаходяться на його рахунку, заблоковані, та, оскільки в теперішній час багато шахраїв, гроші потрібно зберегти. Оскільки чоловік назвав перші та останні цифри номеру його картки, суму на рахунку, то він прийняв його за працівника банку та продовжив розмову. Чоловік повідомив, що для того, щоб розблокувати рахунок, потрібно назвати тризначне число, зазначене на зворотній стороні його картки, що він і зробив. Також чоловік сказав, що для розблокування коштів йому потрібно також подзвонити на номер НОМЕР_5 , та спитав, чи немає у нього іншого номеру мобільного телефону. Він назвав чоловіку свій другий номер ( НОМЕР_6 ), після чого чоловік пере телефонував вже на цей номер і сказав зателефонувати на номер НОМЕР_5 , що він і зробив, а чоловік продовжував давати йому вказівки, які цифри натискати на телефоні. Оскільки за номером НОМЕР_5 йому відповіла жінка, то він, не розуміючи одночасно двох людей, просто виконував те, що казав йому чоловік, вважаючи його працівником банку. Коли він закінчив розмову з жінкою, чоловік почав питати, які цифри та букви надійшли йому в смс-повідомленнях на мобільний телефон. Йому в цей час надійшли три смс-повідомлення, з яких він продиктував чоловіку цифри та букви. Вже пізніше він довідався, що то були одноразові паролі, які нікому не можна називати. Чоловік сказав, що його дані будуть оброблені через декілька хвилин, та відключився. Однак йому після цього на телефон почали приходити смс-повідомлення. В результаті виявилось, що з його картки зняті гроші в загальній сумі 49505 грн.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що частина грошей з банківської картки потерпілого, а саме 25255 грн., переказані з наступними реквізитами транзакції: « НОМЕР_7 : НОМЕР_8 Переказ коштів з рахунку через UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS 98553Z».

З приводу даного пункту виписки по картці потерпілого був направлений запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідь на який надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на те, що 10.09.2019 АТ « ОСОБА_3 » приєднане до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 05.12.2019 юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » припинено. Щодо запитуваної інформації про здійснену транзакцію переказу коштів з картки ОСОБА_1 банк повідомив, що правових підстав для надання такої інформації у відповідь на запит немає, та готовий надати її в порядку, встановленому законодавством.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про здійснення переказу коштів за допомогою платіжних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з реквізитами транзакції: « НОМЕР_7 : НОМЕР_8 Переказ коштів з рахунку через UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS 98553Z», а також інформацію про номер банківської картки (або рахунку), на яку був здійснений переказ коштів в сумі 25255 грн., та назву банку отримувача коштів, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Висоцькій Олені Михайлівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

інформацію про здійснення переказу коштів за допомогою платіжних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) з реквізитами транзакції: « НОМЕР_7 : НОМЕР_8 Переказ коштів з рахунку через UKR KIEV CARD2CARD UA UKRSOTS 98553Z», а також інформацію про номер банківської картки (або рахунку), на яку був здійснений переказ коштів в сумі 25255 грн., та назву банку отримувача коштів, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 19 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/769/20

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.