Справа №127/4118/20
Провадження №1-кс/127/2001/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002366 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018 - 2019 років, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , користуючись допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які приходили за місцем проживання осіб або шляхом розміщення реклами чи особисто приймав громадян у приміщенні свого офісу, адреса якого змінювалась упродовж 2017-2018 років, у ході здійснення своєї підприємницької діяльності, при розмові із потерпілими у кримінальному провадженні, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, під приводом надання послуг з виготовлення металопластикових конструкцій (вікон, дверей, балконів), заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомив потерпілих, що зможе виготовити та встановити необхідні їм металопластикові конструкції за місцем їх проживання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 повідомляв потерпілих, що попередньо необхідно сплатити певну суму коштів у якості завдатку, при цьому пообіцявши, що впродовж нетривалого часу привезе замовлення за місцем проживання потерпілих.

З метою створення видимості законності своїх дій ОСОБА_4 укладав з потерпілими договори на загальну суму грошей, які необхідні для виготовлення замовлених конструкцій.

У подальшому потерпілі у кримінальному провадженні, будучи введеними в оману ОСОБА_4 у встановлений слідством час, підписували договір та передавали ОСОБА_4 грошові кошти, однак, ОСОБА_4 , отримавши в подальшому за невстановлених обставин вказані грошові кошти, металопластиковий балкон не виготовив та не повернув грошових коштів, розпорядившись в подальшому ними на власний розсуд, чим завдав потерпілим матеріального збитку.

Загальна кількість потерпілих у кримінальному провадженні - 40 чоловік, зловживаючи довірою яких, ОСОБА_4 грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фінансової діяльності ФОП ОСОБА_4 .

Так, відповідно до наявної у слідства інформації, ОСОБА_4 має власні рахунки у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , на яких може зберігати отримані шляхом обману грошові кошти мешканців міста Вінниці, а також через які міг перераховувати грошові кошти на рахунки інших осіб, що можуть бути його спільниками та причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ..
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , а також слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , (представництво якого в м. Вінниці: Перше Вінницьке відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ), у вигляді надання інформації в письмовому вигляді щодо рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 номер НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , в період з 08.00 год. 01.01.2017 по 16.03.2020 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).

Зобов`язати посадових та службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити завірені належним чином якісні копії вказаних документів, а також надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: