Справа №463/4330/20
Провадження №1-кс/463/2555/20
У Х В А Л А
про відсторонення від посади
20 травня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про відсторонення від посади

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Чистопілля Товкмацького району Запорізької області, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді головного державного інспектора ВМО №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади головного державного інспектора ВМО №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України на строк 2 місяці.

Клопотання мотивує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000574 від 14.06.2019 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно з наказом в.о. начальника Галицької митниці Держмитслужби від 05.12.2019 № 26-о перебуває на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби та відповідно є працівником правоохоронного органу, який постійно виконує функції представника влади та згідно з Приміткою 1 до ст. 364 КК України є службовою особою і відповідно до підпункту «е», п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами ст.22-24 Закону України «Про запобігання корупції», ст.19, 68 Конституції України, будучи попередженим про обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, ОСОБА_4 використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, у квітні місяці 2020 року між директором «Б.І.П. Корпорейшн» ОСОБА_8 та ТОВ «Брок-Сервіс-Логістик» укладено договір про надання послуг пов`язаних з одержанням митно-брокерських послуг з питань розмитнення продуктів харчування, які директор «Б.І.П. Корпорейшн» ОСОБА_8 планував ввезти на митну територію України з республіки Польща, а саме: продуктів харчування (молоко та йогурти в асортименті) на загальну суму 48 384 польських злотих. Виконанням митно-брокерських послуг здійснював брокер ТОВ «Брок-Сервіс-Логістик» ОСОБА_7 .

У той же час, з метою одержання необхідних консультацій з приводу виконання брокерських послуг, директор ТОВ «Б.І.П. Корпорейшн» ОСОБА_8 зустрівся з брокером ОСОБА_9 у приміщенні ТОВ «Брок-Сервіс-Логістик», що знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 47.

У ході вказаного спілкування брокер ОСОБА_7 повідомив директору вказаного підприємства, що процес митного оформлення продуктів харчування є тривалим і складним, оскільки він, представники Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини та працівники відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України, у зв`язку з виконанням своїх службових та посадових обов`язків зобов`язані провести ряд необхідних інспекційних та митних заходів, щоб випустити вказаний товар у вільний обіг на митну територію України. Вказаний комплекс заходів є складний та вантажний автомобіль з вказаними товарами змушений буде перебувати у зоні митного контролю тривалий час, що у подальшому може привезти до заниження вартості самого товару та втрати строку своєї придатності.

Однак, з метою недопущення настання матеріальних втрат підприємства, брокер ТОВ «Брок-Сервіс-Логістик» ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що йому необхідно з ним, ОСОБА_9 піднятися до службового кабінету відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України ОСОБА_4 , який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 47, оскільки останній буде здійснювати митне оформлення товару ОСОБА_8 .

Зайшовши до службового кабінету головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України ОСОБА_4 , останній повідомив ОСОБА_8 , що процес розмитнення продуктів харчування є складним та займає тривалий час, однак разом з тим, він як службова особа відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України може вжити заходи щодо швидкого проведення усіх митних формальностей, щоб товар директора ТОВ «Б.І.П. Корпорейшн» ОСОБА_8 швидко вибув у вільний обіг на митну територію України. Однак, вказані заходи, він, головний державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України ОСОБА_4 , може вжити лише у разі надання йому, через брокера ТОВ «Брок-Сервіс-Логістик» ОСОБА_7 неправомірної вигоди, розмір якої йому, ОСОБА_8 повідомить ОСОБА_7 .

Окрім того, головний державний інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України ОСОБА_4 , діючи у відповідності до попередньої домовленості із ОСОБА_10 , повідомив ОСОБА_8 , що йому, з метою швидкого митного оформлення товару необхідно одержати в лікаря інспектора Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_10 ветеринарне свідоцтво, яке останній може йому видати у найкоротший термін у разі надання йому неправомірної вигоди, оскільки лише, у сукупності вчинення усіх необхідних дій з сторони ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 призведе до швидкого митного оформлення товару ОСОБА_8 .

За таких обставин, в головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з брокером ТОВ «Брок-Сервіс-Логістик» ОСОБА_7 та лікарем Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_10 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 за безперешкодне митне оформлення товару останнього.

ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що у разі невиконання протиправних вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , він не зможе повною мірою реалізувати свої законні права, не бажаючи, у зв`язку з цим, настання для себе негативних наслідків, щодо втрати цінності продуктів харчування, будучи поставленим у безвихідь змушений був погодитися на їх протиправні вимоги.

Однак, розуміючи незаконність зазначених вимог та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_8 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

У подальшому, 16.04.2020 директор ТОВ «Б.І.П. Корпорейшн» ОСОБА_8 на виконання незаконних вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_7 прибув до лікаря Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , для одержання ветеринарного свідоцтво.

У ході спілкування лікар Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_10 , діючи у відповідності до передньої домовленості із іншими співучасниками, повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання особисто йому неправомірної вигоди у розмірі 500 грн за швидку видачу ветеринарного свідоцтва та для подальшого швидкого розмитнення товару ОСОБА_8 .

Саме при таких обставинах ОСОБА_8 , був змушений надати ОСОБА_10 частину неправомірної вигоди у розмірі 500 гривень, та таким чином одержав ветеринарне свідоцтво.

Після того, ОСОБА_8 , на виконання незаконних вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 вибув до службового приміщення останнього, що знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 47, де зустрівся з ОСОБА_7 .

У ході зустрічі з ОСОБА_7 , останній повідомив йому, ОСОБА_8 про необхідність надання йому та головному державному інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 1800 гривень за вжиття заходів щодо швидкого митного оформлення продуктів харчування ОСОБА_8

ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, надав ОСОБА_7 для нього та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 1800 гривень.

У подальшому, 18.05.2020, директор ТОВ «Б.І.П. Корпорейшн» ОСОБА_8 здійснював розмитнення продуктів харчування на території відділу митного оформлення №2 митного поста Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України.

Так, з метою проведення митних процедур, ОСОБА_8 , перебуваючи в адміністративній будівлі за адресою: Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, 47, звернувся до брокера ТОВ «Брок-Сервіс-Логістик» ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , переслідуючи єдиний корисливий умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 повторно, повідомив останньому про необхідність надання неправомірної вигоди лікарю Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_10 у розмірі 300 гривень та надання йому та ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 2500 гривень за вжиття заходів щодо швидкого митного оформлення продуктів харчування ОСОБА_8 .

Так ОСОБА_8 , того ж дня, 18.05.2020, на виконання незаконних вимог ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 вибув до службового приміщення лікаря Івано-Франківського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі 1, для одержання ветеринарного свідоцтво.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, надав ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 300 гривень та одержав ветеринарне свідоцтво.

Після того, ОСОБА_8 , на виконання незаконних вимог ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 вибув до службового приміщення останнього, що знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрівся з ОСОБА_7 та діючи під контролем правоохоронних органів, надав ОСОБА_7 для нього та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 2500 гривень.

Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 затримали працівники правоохоронних органів, які під час обшуку службового приміщення ОСОБА_4 вилучили частину неправомірної вигоди у розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень та у ході проведення обшуку транспортного засобу виявили та вилучили частину неправомірної вигоди у розмірі 300 (триста) гривень у ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.05.2019 о 18 годині 45 хвилин на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 затримано, а 19.05.2019 йому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 про вимагання у нього неправомірної вигоди працівником ТОВ «Брокер Сервіс Логістик» ОСОБА_7 на користь ВМО № 2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби; показаннями свідка ОСОБА_8 ; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 15.05.2020, відповідно до якого оглянуто, помічено та ідентифіковано грошові кошти в сумі 5000 гривень, які вручено ОСОБА_8 для передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_7 ; протоколом обшуку від 18.05.2020 робочого кабінету № 211 митного поста «Прикарпаття» що розташований на другому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності 47, за результатами якого виявлено та вилучено із книги «Бухгалтерський облік» попередньо ідентифіковані та вручені заявнику грошові кошти у розмірі 2500 гривень; протоколом затримання ОСОБА_4 від 19.05.2020; іншими матеріалами кримінального провадження.

Інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 кримінально-каране діяння з ознаками корупції вчинено ним безпосередньо на займаній посаді, із використанням свого службового становища, що унеможливлює виконання ним своїх обов`язків на час кримінального провадження, оскільки, продовжуючи перебувати на вказаній посаді, підозрюваний зможе знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків своїх колег по роботі працівників митного поста «Прикарптаття» Галицької митниці Держмитслужби, перебування ОСОБА_4 на вказаній посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінального корупційного правопорушення, а його мотив дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_4 зможе продовжити свою злочинну корисливу діяльність, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000574 від 14.06.2019.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 19.05.2020, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Згідно з ч.2 ст.157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 від 22.04.2020, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 23.04.2020, протоколом обшуку від 18.05.2020.

Як вбачається з матеріалів клопотання наказом в.о. начальника Галицької митниці Держмитслужби від 05.12.2019 № 26-о ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби.

Беручи до уваги наведене вище, вважаю, що є достатні підстави вважати, що відсторонення ОСОБА_4 від посади необхідне для запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а також матиме можливість незаконними засобами впливати на свідків.

Враховуючи, відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, а також те, що саме перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тому підозрюваного слід відсторонити від посади на строк два місяці.

Керуючись вимогами статей 131, 132, 154, 156, 157, 309, 395 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Галицької митниці Держмитслужби України на строк 2 місяці.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1