Справа № 524/1878/19
Провадження № 1-кс/524/1065/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України за фактами проведення посадовими особами КП «КПС «ШРБУ» закупівлі спеціальної техніки (машини для цивільного будівництва) у ПП «ВКП Альфатекс» за значно завищеними цінами від ринкових; нанесення збитків комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (м. Кременчук, ) в значних розмірах в результаті закупівель товарів, робіт, послуг за завищеними цінами та фактом внесення службовими особами ПП ВКП «Альфатекс» та КП «КПС ШРБУ» завідомо неправдивих відомостей до тендерної документації та документів первинного бухгалтерського обліку при закупівлі спеціалізованої техніки у 2018 році.
15.04.2020 на ПП «ВКП Альфатекс», , яке розташовано за адресою: м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
1.Акт №ОУ-0000078 здачі прийняття робіт, щодо перевезення вантажів від 08.08.2018 на 1 арк.
2.Рахунок фактура №СФ-0000078 від 02.08.2018 на 1 арк.
3.Заявка №078 на «Перевозку груза в международном сообщении от 27.07.2018» на 1 арк.
4.Видаткова накладна №96 від 21.08.2018 на фрезу фірми Writgen W200 на 1 арк.
5.Акт приймання-передачі від 21.08.2018 на 1 арк.
6.Довіреність №263 від 15.08.2018 на 1 арк.
7.Рахунок на оплату №97 на 1 арк.
8.Договір поставки №141 від 22.05.2018 на 4 арк.
9.Додаткова угода №1 від 22.05.2018 на 1 арк.
10.Додаткова угода №2 від 27.12.2018 на 1 арк.
11.Документи, щодо розмитнення фрези Writgen W200 : форма МД-2 на 1 арк, Счет фактура № 7 від 26.07.2018 на 2 арк., Документи розмитнення на 6 арк.
12.Оборонтно-сальдова відомість з КП ШРБУ за період з 06.2018 по 02.2019 рік з платіжними дорученнями на 11 арк.
13.Видаткова накладна №98 від 20.09.2018 на 1 арк.
14.Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на асфальтоукладач Vogele Super 1600-3 на 1 арк.
15.Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на коток дорожній XCMG XP163серійний номер XUG01634TJJE01557 на 1 арк.
16.Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на коток дорожній XCMG XD82 серійний номер XUG00822JJJE01576 на 1 арк.
17.Довіреність №326 від 19.09.2018 на 1 арк.
18.Податкова накладна від 26.06.2018 на 2 арк.
19.Податкова накладна від 23.08.2018 на 1 арк.
20.Податкова накладна від 28.08.2018 на 1 арк.
21.Податкова накладна від 24.09.2018 на 1 арк.
22.Податкова накладна від 08.10.2018 на 2 арк.
23.Податкова накладна від 07.11.2018 на 1 арк.
24.Податкова накладна від 20.11.2018 на 1 арк.
25.Податкова накладна від 27.11.2018 на 1 арк.
26.Податкова накладна від 14.02.2019 року на 1 арк.
27.Документ вантажо- митна декларація на 17 арк.
28.Акт надання послуг ПП «Транскарго» №2177 від 31.07.2018 на 1 арк.
29.Рахунок на оплату №2177 на 1 арк.
30.Договір транспортного експедирування №06/06-2018 від 01.06.2018 на 6 арк.
31.Заявка №1 на транспортування від 01.06.2018 на 2 арк.
32.Акт №ОУ-0000051 здачі прийняття робіт від 15.08.2018 на 1 арк.
33.Договір транспортного експедирування №10/08-2018 від 10.08.2018 на 3 арк.
34.Видаткова накладна №1595 від 09.08.2018 на 1 арк.
35.Акт від 26.06.2018 прийому-передачі техніки на 1 арк;
36.Товаро-транспортна накладна №П149 від 14.08.2018 на 2 арк.
37.Договір купівлі-продажу товарів №427-2018 УКР від 26.06.2018 на 12 арк.
38.Платіжне доручення №2017 від 03.08.2018 на 1 арк.
39.Платіжне доручення №2113 від 14.08.2018 на 1 арк.
Виявлені документи мають значення для кримінального провадження, яке підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами, та в установленому законом порядку 15.04.2020 постановою слідчого визнано речовими доказами.
У вилучених документах зазначено суттєві відомості, які досліджено в ході досудового розслідування та які підтверджують факт вчинення ряду кримінальних правопорушень, вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Посилаючись на те, що відносно вилученого в ході огляду майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, в установленому законом порядку визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене в ході обшуку 15.04.2020 за адресою: м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, майно, власником якого є ПП «ВКП Альфатекс», , заборонивши відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вищевказане майно
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ч.7 ст.236 КПК України визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та, в цьому випадку, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ч.5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що 15.04.2020 під час проведення обшуку за адресою: м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, слідчим було вилучено майно, володільцем якого є ПП «ВКП Альфатекс». Так, слідчим було виявлено та вилучено: Акт №ОУ-0000078 здачі прийняття робіт, щодо перевезення вантажів від 08.08.2018 на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-0000078 від 02.08.2018 на 1 арк.; Заявка №078 на «Перевозку груза в международном сообщении от 27.07.2018» на 1 арк.; Видаткова накладна №96 від 21.08.2018 на фрезу фірми Writgen W200 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 21.08.2018 на 1 арк.; Довіреність №263 від 15.08.2018 на 1 арк.; Рахунок на оплату №97 на 1 арк.; Договір поставки №141 від 22.05.2018 на 4 арк.; Додаткова угода №1 від 22.05.2018 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 27.12.2018 на 1 арк.; Документи, щодо розмитнення фрези Writgen W200 : форма МД-2 на 1 арк, Счет фактура № 7 від 26.07.2018 на 2 арк., Документи розмитнення на 6 арк.; Оборонтно-сальдова відомість з КП ШРБУ за період з 06.2018 по 02.2019 рік з платіжними дорученнями на 11 арк.; Видаткова накладна №98 від 20.09.2018 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на асфальтоукладач Vogele Super 1600-3 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на коток дорожній XCMG XP163серійний номер XUG01634TJJE01557 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на коток дорожній XCMG XD82 серійний номер XUG00822JJJE01576 на 1 арк.; Довіреність №326 від 19.09.2018 на 1 арк.; Податкова накладна від 26.06.2018 на 2 арк.; Податкова накладна від 23.08.2018 на 1 арк.; Податкова накладна від 28.08.2018 на 1 арк.;Податкова накладна від 24.09.2018 на 1 арк. ;Податкова накладна від 08.10.2018 на 2 арк. ;Податкова накладна від 07.11.2018 на 1 арк. ;Податкова накладна від 20.11.2018 на 1 арк. ;Податкова накладна від 27.11.2018 на 1 арк. ;Податкова накладна від 14.02.2019 року на 1 арк. ;Документ вантажо- митна декларація на 17 арк. ;Акт надання послуг ПП «Транскарго» №2177 від 31.07.2018 на 1 арк. ;Рахунок на оплату №2177 на 1 арк. ;Договір транспортного експедирування №06/06-2018 від 01.06.2018 на 6 арк. ;Заявка №1 на транспортування від 01.06.2018 на 2 арк. ;Акт №ОУ-0000051 здачі прийняття робіт від 15.08.2018 на 1 арк. ;Договір транспортного експедирування №10/08-2018 від 10.08.2018 на 3 арк. ;Видаткова накладна №1595 від 09.08.2018 на 1 арк. ;Акт від 26.06.2018 прийому-передачі техніки на 1 арк; ;Товаро-транспортна накладна №П149 від 14.08.2018 на 2 арк. ;Договір купівлі-продажу товарів №427-2018 УКР від 26.06.2018 на 12 арк. ;Платіжне доручення №2017 від 03.08.2018 на 1 арк. ;Платіжне доручення №2113 від 14.08.2018 на 1 арк.
Слідчий суддя вважає, що вказані документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження і підпадають під ознаки, вказані в ст.98 КПК України, а тому на них може бути накладено арешт, відповідно до ст.170 КПК України.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170-171, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на документи, вилучені при проведенні обшуку 15.04.2020 за адресою: м. Кременчук, бульвар Автокразівський, 19, володільцем яких є ПП «ВКП Альфатекс», , а саме:

1.Акт №ОУ-0000078 здачі прийняття робіт, щодо перевезення вантажів від 08.08.2018 на 1 арк.
2.Рахунок фактура №СФ-0000078 від 02.08.2018 на 1 арк.
3.Заявка №078 на «Перевозку груза в международном сообщении от 27.07.2018» на 1 арк.
4.Видаткова накладна №96 від 21.08.2018 на фрезу фірми Writgen W200 на 1 арк.
5.Акт приймання-передачі від 21.08.2018 на 1 арк.
6.Довіреність №263 від 15.08.2018 на 1 арк.
7.Рахунок на оплату №97 на 1 арк.
8.Договір поставки №141 від 22.05.2018 на 4 арк.
9.Додаткова угода №1 від 22.05.2018 на 1 арк.
10.Додаткова угода №2 від 27.12.2018 на 1 арк.
11.Документи, щодо розмитнення фрези Writgen W200 : форма МД-2 на 1 арк, Счет фактура № 7 від 26.07.2018 на 2 арк., Документи розмитнення на 6 арк.
12.Оборонтно-сальдова відомість з КП ШРБУ за період з 06.2018 по 02.2019 рік з платіжними дорученнями на 11 арк.
13.Видаткова накладна №98 від 20.09.2018 на 1 арк.
14.Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на асфальтоукладач Vogele Super 1600-3 на 1 арк.
15.Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на коток дорожній XCMG XP163серійний номер XUG01634TJJE01557 на 1 арк.
16.Акт приймання-передачі від 20.09.2018 на коток дорожній XCMG XD82 серійний номер XUG00822JJJE01576 на 1 арк.
17.Довіреність №326 від 19.09.2018 на 1 арк.
18.Податкова накладна від 26.06.2018 на 2 арк.
19.Податкова накладна від 23.08.2018 на 1 арк.
20.Податкова накладна від 28.08.2018 на 1 арк.
21.Податкова накладна від 24.09.2018 на 1 арк.
22.Податкова накладна від 08.10.2018 на 2 арк.
23.Податкова накладна від 07.11.2018 на 1 арк.
24.Податкова накладна від 20.11.2018 на 1 арк.
25.Податкова накладна від 27.11.2018 на 1 арк.
26.Податкова накладна від 14.02.2019 року на 1 арк.
27.Документ вантажо- митна декларація на 17 арк.
28.Акт надання послуг ПП «Транскарго» №2177 від 31.07.2018 на 1 арк.
29.Рахунок на оплату №2177 на 1 арк.
30.Договір транспортного експедирування №06/06-2018 від 01.06.2018 на 6 арк.
31.Заявка №1 на транспортування від 01.06.2018 на 2 арк.
32.Акт №ОУ-0000051 здачі прийняття робіт від 15.08.2018 на 1 арк.
33.Договір транспортного експедирування №10/08-2018 від 10.08.2018 на 3 арк.
34.Видаткова накладна №1595 від 09.08.2018 на 1 арк.
35.Акт від 26.06.2018 прийому-передачі техніки на 1 арк;
36.Товаро-транспортна накладна №П149 від 14.08.2018 на 2 арк.
37.Договір купівлі-продажу товарів №427-2018 УКР від 26.06.2018 на 12 арк.
38.Платіжне доручення №2017 від 03.08.2018 на 1 арк.
39.Платіжне доручення №2113 від 14.08.2018 на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1