УХВАЛА

"18" червня 2020 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, розглянувши клопотання слідчого Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке мотивував наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020 року невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн належними ОСОБА_3 шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 про що внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з вказаних у клопотанні мотивів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « повідомлений про розгляд клопотання належним чином, але в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 «.
Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2020 року невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн належними ОСОБА_3 шляхом їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_2 про що внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику слідчого відділення, слідчим та старшим слідчим Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в ході розслідування кримінального провадження №0000140 від 01.06.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( інформації ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.05.2020 року по 18.06.2020 року включно, а саме: персональні дані власника рахунку ( прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи ), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання ( зняття ) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1