Справа № 640/3021/18
н/п 1-кс/953/2045/20
"17" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
02.03.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 за кодом 980-українська гривня - зміна номеру на НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві 17.12.2015 та по рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за кодом 980-українська гривня, відкритими у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_4 ), а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритим в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (гривня) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2018 по даний час; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2015 по даний час; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття до 17.10.2017; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з моменту відкриття до 17.10.2017; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2018 та поточного року користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритим в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2018 та поточного року; документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 17.12.2015 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритим в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_7 (гривня) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 гривня) як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 02.08.2016 до 17.03.2020.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківської юридичної справи та інформації про рух коштів відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 за кодом 980-українська гривня - зміна номеру на НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві 17.12.2015 та по рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за кодом 980-українська гривня, відкритими у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків (МФО НОМЕР_4 ), а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритим в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (гривня) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2018 по 31.12.2018; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 02.08.2016 до 31.12.2018; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 02.08.2016 до 17.10.2017; договорів, фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 02.08.2016 до 17.10.2017; карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2018 та поточного року користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритим в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2018 та поточного року; документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку за період з 02.08.2016 до 31.12.2018 видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритим в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_7 (гривня) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 гривня) як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2020.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1