ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять вільні зразки почерку та підписів наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: заяв на відпустку, заяв на отримання допомоги, фінансових звітів, рішень правління, наказів та розпорядчих документів по товариству щодо кадрових питань та питань адміністративно-господарської діяльності, відомостей щодо господарської діяльності, табелів обліку робочого часу працівників, документів діяльності планово-економічного відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підписували вищевказані особи за період з січня 2019 по травень 2019 рік, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з метою їх подальшого використання при проведенні почеркознавчих експертиз, а також здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000057, від 06.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Таким чином, враховуючи вказане, беручи до уваги те, що всі запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без вилучення та дослідження вищевказаних документів, проведення судової експертизи є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , зі їх дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять вільні зразки почерку та підписів наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: заяв на відпустку, заяв на отримання допомоги, фінансових звітів, рішень правління, наказів та розпорядчих документів по товариству щодо кадрових питань та питань адміністративно-господарської діяльності, відомостей щодо господарської діяльності, табелів обліку робочого часу працівників, документів діяльності планово-економічного відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підписували вищевказані особи за період з січня 2019 по травень 2019 рік, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з метою їх подальшого використання при проведенні почеркознавчих експертиз, а також здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю (виїмку) провести до 27.01.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1