Справа № 344/5609/20
Провадження № 1-кс/344/2184/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001237, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001237 від 12.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів на території м. Калуша та м. Івано-Франківська.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили в месенджері «Telegram» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на чат ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 через які здійснювали збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, отримаючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 виводячи їх на банківські карти.

17.04.2020 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих, а саме про те, що переказ з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснювався на карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними номерами НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , які підозрюваний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли використовувати у своїй злочинній діяльності.

Також установлено, що ОСОБА_5 здійснював перекази грошових коштів за придбання товарів, які призначенні для вирощування конопель на банківські карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 .

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_16 , Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання:

повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо), на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

повних даних про власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських карткових рахунках НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у період часу з 19.06.2019 по 08.04.2020;

Крім цього, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (після отримання повних даних) та №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у період часу з 19.06.2019 по 08.04.2020, а також про власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належать рахунок в банку, тощо) та інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_15 у період часу з 30.03.2020 по 08.04.2020.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, а саме: по банківських карткових рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та по банківських карткових рахунках НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 у період часу з 19.06.2019 по 08.04.2020; по банківському картковому рахунку № НОМЕР_15 у період часу з 30.03.2020 по 08.04.2020.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 липня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1