печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0004297, -

ВСТАНОВИВ:
27.03.2020 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ " НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ " звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 у справі № 757/48921/19-к, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" , № НОМЕР_1 відкритому в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді від 16.09.2019 накладено арешт серед іншого на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ", відкритого в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478). Зазначає, що арешт на кошти ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" накладено безпідставно та необґрунтовано.

В клопотанні поданому до суду адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримав, та просив його задовольнити, судове засідання просив проводити без його участі.

Представник Офісу Генерального прокурора в судове засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснювався нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

За клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019, накладено арешт серед іншого на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" , № НОМЕР_1 відкритому в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ухвалі від 16.09.2019 слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках серед іншого ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ", є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя вважав, що з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на майно.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Цінні папери не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічним тому, який запроваджено до речових доказів. Однак в судовому рішенні необґрунтовано факт отримання майна заявником внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не зазначено жодних доказів, які б вказували на такий факт.

Для застосування п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя повинен встановити можливість спеціальної конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Службовим особам ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ", у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004297 підозру про вчинення кримінального правопорушення, не повідомлено, ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як суб`єкт вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Оскільки під час судового провадження не встановлено обставин, які б стверджували незаконність набуття ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" грошових коштів, які знаходяться на рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), є достатні підстави стверджувати, арешт накладений на грошові кошти ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" на банківському рахунку необґрунтовано, що є свідченням необхідності застосування положень ч. 1 ст. 174 КПК України щодо скасування арешту майна ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" накладеного на підставі судового рішення від 16.09.2019.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2019 у справі № 757/48921/19-к, в частині арешту грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ" , № НОМЕР_1 відкритому в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1