Справа № 487/1311/20
Провадження № 1-кс/487/1603/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засіданні в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000591 від 19.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ст. 227, ч.2ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000591 від 19.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ст. 227, ч.2ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 06.09.2020 року.

В клопотанні зазначив, що слідчою групою слідчих слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та Заводського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

19.02.2020 у відповідності до постанови прокурора відділу прокуратури Миколаївської області з кримінального провадження №0000278 від 06.09.2018 виділено матеріали щодо невстановленої особи. Водночас, в рамках кримінального провадження №0000278 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, наступним особам: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 спливає 06.03.2020 року. Проте, у вказаний строк досудове розслідування не може бути закінчено, у зв`язку з тим, що особа причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень не встановлена, у зв`язку з чим необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій щодо її встановлення, крім того, внаслідок особливої складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення невстановленою особою, встановлення якої потребує виконання тривалого часу, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування, є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у допиті осіб, що мешкають на території різних областей. Проведення вказаних дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення причетної особи до вчинення особливо тяжкого резонансного злочину.

В судовому засіданні прокурор і слідчий підтримали дане клопотання, просили про його задоволення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчою групою слідчих слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та Заводського відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом: заволодіння в період з серпня 2018 року по лютого 2019 року грошовими коштами КВП на загальну суму 2 237 118,91 грн., вчинене організованою групою, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом постачання на підставі укладеного договору №16/08/18/1 речовини під виглядом вершкового масла, що використовувалось для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху на заволодіння грошовими коштами КВП на загальну суму 404 045,69 грн., вчинене організованою групою, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої особи шляхом постачання на підставі укладених договорів №16/08/18/1 та №17/08/18/2 речовин під виглядом вершкового масла та сиру твердого, що використовувались для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; замаху на заволодіння грошовими коштами КВП на загальну суму 351 877,31 грн., вчинене організованою групою, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої особи шляхом постачання на підставі укладених договорів №08/02/2019-1 та №08/02/2019-4 речовин під виглядом вершкового масла ,сиру твердого та кисломолочного, що використовувались для харчування дітей у начальних закладах м. Миколаєва; умисного ведення в обіг на ринок України в період з серпня 2018 року до лютого 2019 року організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої особи, небезпечної продукції під виглядом вершкового масла загальною вагою 1055 кг вартістю 202 433,4 грн., сиру твердого загальною вагою 288,4 кг вартістю 54 784,47 грн. та сиру кисломолочного загальною вагою 996 кг вартістю 94 659,44 грн., а всього загальною вартістю небезпечної продукції 2 993 022, 31 грн.

19.02.2020 у відповідності до постанови прокурора відділу прокуратури Миколаївської області з кримінального провадження №0000278 від 06.09.2018 виділено матеріали щодо невстановленої особи. Водночас, в рамках кримінального провадження №0000278 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, наступним особам: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: санкціоновані обшуки за місцем розташування навчальних закладів м. Миколаєва (120 об`єктів), складських та адміністративних будівлях КВП, ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айскомпані», ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, ДП «Захисту прав споживачів». В ході обшуків вилучено продукцію під виглядом вершкового масла, сиру твердого та кисломолочного, первину бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин КВП з ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Айскомпані» та комп`ютерну техніку; тимчасові доступи до речей і документів, що перебували у володінні: Управління освіти Миколаївської міської ради, ПП «Дживальдіс», ТОВ «Вівальді Д», ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», органів державної влади де перебували реєстраційні та податкові справи, вказаних суб`єктів господарювання та КВП, ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед», ТОВ «Айсокомпані» та ТОВ «Аліксет ІК», операторів зв`язку, банківських установ; допитані свідки: співробітників КВП, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза», ТОВ «Прод-Юг», ТОВ «Сонед» та ТОВ «Айскомпані», ПП «Дживальдіс», ТОВ «Вівальді Д», ДП «Захисту прав споживачів й Управління освіти Миколаївської області; призначено проведення досліджень вилученої продукції й долучено протоколи за результатами її проведення; призначено та долучено висновки судових експертиз харчових продуктів, судових економічних експертиз; надані доручення оперативним співробітникам УСР в Миколаївській області ДСР НПУ щодо встановлення причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення; надано ряд запитів та проведено інші слідчі (розшукові) дії доручення оперативним співробітникам, огляди вилучених речей й документів.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частин 3, 4 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 19.02.2020 року закінчується 06.03.2020 року.

В судовому засіданні прокурором і слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування у двохмісячний строк не виявляється можливим, у зв`язку із тим, що особа причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень не встановлена, у зв`язку з чим необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій щодо її встановлення, крім того, внаслідок особливої складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення невстановленою особою, встановлення якої потребує виконання тривалого часу, великим обсягом та специфікою процесуальних та слідчих дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування, є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у допиті осіб, що мешкають на території різних областей. Проведення вказаних дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення причетної особи до вчинення особливо тяжкого резонансного злочину.

Таким чином, в судовому засіданні доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 06.09.2020 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000591 від 19.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ст. 227, ч.2ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 № КК України продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 19.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ст. 227, ч.2ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, до шести місяців, а саме до 06.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1