Справа № 161/4854/20 Провадження №11-сс/802/212/20 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: арешт майнаДоповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2020 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:
головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря ОСОБА_5 ,
прокурора ОСОБА_6 ,
представників володільців майна адвоката ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у провадженні №0000031 від 22.03.2020 апеляційні скарги представника АТ "Фапомед - Медичні вироби" та ТОВ "Фапомед Україна" - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.03.2020 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення огляду місця події 23.03.2020 на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с.Старовойтове, вул. Прикордонників, 1, а саме на:

- вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.р.н. НОМЕР_2 та ключі від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на загальний напівпречіп;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки DAF, які належать ТОВ «ВСТ-ТРАНС» (м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, офіс 15).

- медичні халати, нестерильні, виготовлені з целюлозного волокна у кількості 1984 шт. (розмір ХL) та 1664 шт. (розмір XXL), відповідно до ВМД UA204040/1421;

- медичні халати, нестерильні, виготовлені з целюлозного волокна у кількості 690 шт. (розмір ХL) та 600 шт. (розмір XXL), відповідно до ВМД UA204040/1420;

- медичні халати, виготовлені з нетканного синтетичного полотна у кількості 24000 (розмір XL), з кодом , відповідно до ВМД UA204040/1424;

- медичні халати, виготовлені з нетканного синтетичного полотна у кількості 6240 (розмір XХL) та 4608 шт. (розмір L), з кодом , відповідно до ВМД UA204040/1423;

Всього 39786 медичних халатів (відповідно до поданих в митний орган ВМД) у картонних коробках на дерев`яних піддонах;

- рахунки фактури №20/20/50, 20/20/48, 2020/49, 20/20/47 та товаросупровідні документи на 39786 медичних халатів, всього 47 аркушів, формату А-4;

- карнет ТІР №XN83260108.

Клопотання умотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 22.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Фапомед Україна», діючи за попередньою змовою групою осіб, намагались перемістити через митний кордон України в режимі «експорт» товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019 у кількості близько 40000 шт., які підлягають ліцензуванню експорту, використовуючи при цьому підроблені офіційні документи.

На даний час по всій території України масово поширюється гостра респіраторна хвороба COVID-19, у зв`язку із чим РНБО ухвалила рішення про закриття державного кордону України через загрозу поширення коронавірусу, а Уряд в свою чергу своєю постановою №214 від 11 березня 2020 року заборонив експорт медичних товарів та лікарських засобів протиепідемічного призначення.

З метою запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019 правоохоронними органами проводиться постійна системна робота, спрямована на недопущення незаконному експорту товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання занесенню і поширенню на території України вказаної хвороби, що на даний час ніяким чином не може бути локалізована або припинена.

З метою запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019, співробітниками УСБУ у Волинській області 22.03.2020 на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС був затриманий автомобіль марки DAF д.н.з. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 з вантажем «медичний халат нестерильний», який рухався в напрямку виїзд з України.

Відповідно до товарно-супровідних документів продавець (він же і відправник) ТОВ «Фапомед Україна» (смт. Гоща, вул. Островського, 46/354000, Рівненська область) транспортувало товари протиепідемічного призначення в режимі експорт, що необхідні до запобігання занесенню і поширенню на території України гострої распіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом у кількості близько 40 тис. у ФРН.

Постановою КМУ №214 від 11.03.2020 внесено зміни до додатку 1 до постанови КМУ від 24.12.2019 №1109 (Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік) та доповнено кількома позиціями, серед яких: халат ізоляційний медичний одноразовий з кодом .

Постановою КМУ №223 від 16.03.2020 «Про унеможливлення вивезення (пересилання) громадянами за межі митної території України окремих товарів протиепідемічного призначення» внесено зміни до переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, затвердженого постановою КМУ від 28.05.2012 №468 в тому числі халатів ізоляційних медичних одноразових.

У зв`язку з вищевикладеним, 23.03.2020 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення було проведено обшук в автомобілі марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом, д.р.н. НОМЕР_2 , без ухвали слідчого судді, оскільки існувала реальна загроза втрати товару, який переміщався через митний кордон України.

За результатом проведеної слідчої дії, слідчим було виявлено і вилучено вищевказані речі і документи.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.03.2020 надано дозвіл старшому групи слідчих слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області майору юстиції ОСОБА_11 , іншим слідчим зі складу групи: старшому слідчому СВ УСБУ у Волинській області капітану юстиції ОСОБА_12 на проведення обшуку у автомобілі «Даф», д.р.н. НОМЕР_1 з причепом, д.р.н. НОМЕР_2 , належному ТОВ «ВСТ-ТРАНС», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище злочину, зокрема 39786 медичних халатів (відповідно до поданих в митний орган ВМД) у картонних коробках на дерев`яних піддонах, рахунків фактури та товаро-транспортних накладних на 39786 медичних халатів, всього на 47 аркушах, формату А-4 та карнет ТІР №XN83260108, які можуть бути використані в якості речових доказів у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000031.

Дані речі та документи необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, а також з метою запобігання його зміні, пошкодження або знищення, його необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Враховуючи те, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді від 30.03.2020 клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення огляду місця події 23.03.2020 на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДМС, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с.Старовойтове, вул. Прикордонників, 1, та яке було зазначено у клопотанні слідчого.
Мотивуючи своє рішення, слідчий суддя на підставі ч.ч. 1, 2, 3, 10 ст. 170 КПК України, врахував необхідність забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно, яке було тимчасово вилучене 23.03.2020 в ході огляду місця події, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також враховано, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, суду надані всі необхідні та достатні документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, які для суду є достатніми для накладення арешту на майно.

У поданій апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 в інтересах АТ "Фапомед - Медичні вироби" просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого відмовити в повному обсязі. Вважає, що рішення слідчого судді не відповідає вимогам національного законодавства, а також практиці Європейського суду з прав людини. Посилається на те, що слідчим суддею порушено строки розгляду клопотання про арешт майна, передбачені ч.1 ст.172 КПК України. А саме, розглянуто клопотання 30.03.2020, тобто на п`ятий день після надходження клопотання до суду. Також судом, всупереч вимогам закону, не повідомлено власника майна, про арешт якого ставиться питання в клопотанні слідчого. Крім того, в ухвалі слідчого судді не повно викладено позицію представників володільця майна щодо арешту майна, натомість дослівно викладено майже весь зміст клопотання слідчого. Ці обставини, на думку адвоката, свідчать про упередженість слідчого судді та порушення ним принципу рівності перед законом і судом. Не враховано, що в клопотанні слідчого не наведено жодного доказу, який би свідчив про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину. Не враховано, що товар належав іноземному підприємству та відправлявся у митному режимі "реекспорту", що дозволено чинним законодавством.

Посилаючись на аналогічні обставини, адвокат ОСОБА_7 в інтересах ТОВ "Фапомед Україна" також просить скасувати ухвалу слідчого судді та ухвалити постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити в повному обсязі

Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та основні доводи апеляційних скарг, представників володільців майна адвоката ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтримували апеляційні скарги і просили їх задовольнити, прокурора ОСОБА_6 , який заперечував доводи апеляцій та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, дослідивши матеріали провадження за доводами апеляційних скарг, апеляційний суд вважає, що апеляційні скарги підлягають до часткового задоволення з таких підстав.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Доводи адвоката ОСОБА_7 в апеляційних скаргах про те, що слідчим суддею порушено строки розгляду клопотання про арешт майна, передбачені ч.1 ст.172 КПК України, не заслуговують на увагу.

Клопотання слідчого про арешт майна надійшло в Луцький міськрайонний суд Волинської області надійшло 26.03.2020, цього ж дня протоколом автоматичного визначення судді матеріали клопотання передано слідчому судді для розгляду (а.п.33).

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Оскільки другий робочий день припадав на 30.03.2020, слідчий суддя, на думку апеляційного суду, правильно розглянув клопотання саме у цей день.

Доводи апеляційних скарг про те, що слідчим суддею, всупереч вимогам закону, не повідомлено власника майна, про арешт якого ставиться питання в клопотанні слідчого, не підтверджуються матеріалами провадження, оскільки участь у розгляді клопотання брали представники володільців майна ОСОБА_8 , а також адвокат ОСОБА_7 ..

Твердження адвоката ОСОБА_7 про те, що не враховано, що товар (медичні халати) належав іноземному підприємству та відправлявся через кордон у митному режимі "реекспорт", не підтверджуються матеріалами провадження.

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор зазначив, що на даний час вже документально підтверджено, що 6000 медичних халатів (із загальної кількості майже 40 000), які були вилучені, вивозилось у митному режимі "експорт", а не "реекспорт", як зазначає в апеляційних скаргах адвокат ОСОБА_7 .

Сама адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні апеляційного суду підтвердила зазначену інформацію та визнала, що частина товару (медичних халатів) відправлялась у митному режимі "експорт".

Доводи апеляційних скарг адвоката про те, що товар, який вивозився з України не підпадає під критерії для заборони вивезення засобів медичного призначення, визначених постановою КМУ, що цей товар не придатний для захисту від вірусних хвороб, у тому числі від Covid-2019, товар був виготовлений із сировини, яка завезена в Україну ще у 2019 році, а також мав бути доставлений в іноземну державу на підставі відповідних договорів, не є переконливими та підлягають перевірці в ході досудового розслідування.

Так, на даний час, постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області від 30.03.2020 доручено проведення судової товарознавчої експертизи, в ході якої встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Зокрема: визначити найменування та призначення товарів, наданих на дослідження; вартість об`єктів дослідження в Україні та за її межами; чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару; яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.

В ході досудового розслідування, як зазначив прокурор у судовому засіданні апеляційного суду, для встановлення об`єктивної істини необхідно провести слідчі дії, призначити ряд інших експертиз у кримінальному провадженні. Встановити, чи правильно вказано код УКТЗЕД частини тих товарів, які вивозились з України в режимі "експорт", і чи весь товар підпадає під встановлені законом та іншими нормативно-правовими актами обмеженням чи заборони щодо вивозу з території України.

Апеляційний суд погоджується з висновками слідчого судді про накладення арешту на медичні халати, рахунки фактури, товарносупровідні документи, карнет, зазначені у клопотанні слідчого, виходячи з того, що ст.100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст.170-174 КПК України, та згідно з ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч.1 ст.98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Як вважає апеляційний суд, слідчий суддя під час розгляду клопотання в цій частині з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права та свободи власника майна з потребами кримінального провадження.

Разом з тим, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя безпідставно наклав арешт на вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.р.н. НОМЕР_2 та ключі від нього; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на загальний напівпречіп; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки DAF, які належать ТОВ «ВСТ-ТРАНС».
При цьому не враховано, що зазначений автомобіль та причеп не є предметом злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також вони належать іншому підприємству, яке на підставі відповідних договорів надає транспортні послуги.

В ході апеляційного розгляду сторона обвинувачення не змогла спростувати вказані доводи та не представила доказів того, що автомобіль та причеп є предметом злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Тому суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що слідчим суддею допущено неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду, викладених в судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, що відповідно до положень п.п.1,2 ч.1 ст.409 КПК України є підставами для скасування судового рішення в частині накладення арешту на вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.р.н. НОМЕР_2 та ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на загальний напівпричіп та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки DAF з постановленням в цій частині нової ухвали, як передбачено приписами п.2 ч.3 ст.407 КПК України, якою в задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційні скарги представника АТ "Фапомед - Медичні вироби" та ТОВ "Фапомед Україна" - адвоката ОСОБА_7 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.03.2020 в частині накладення арешту на вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.р.н. НОМЕР_2 та ключі від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на загальний напівпречіп;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки DAF, які належать ТОВ «ВСТ-ТРАНС» (м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, офіс 15) скасувати.
Постановити в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 про накладення арешту на вантажний автомобіль марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.р.н. НОМЕР_2 та ключі від нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 на загальний напівпречіп;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 на вантажний автомобіль марки DAF, які належать ТОВ «ВСТ-ТРАНС» (м. Рівне, вул. Гагаріна, 39, офіс 15) відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий:
Судді: