печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Другим відділом Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 212 КК України.
Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що на території Чернівецької області організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також оперативних працівників правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюється протиправний експорт товару «горіх волоський» з ухиленням від сплати податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.
Згідно отриманих даних, вищевказаними особами на підставі документів, які містять завідомо неправдиві дані, на підставних осіб здійснено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Так, згідно розробленого механізму вчинення злочинів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підшукують осіб, які придбали у фізичних осіб товар «горіх волоський» та мають намір його експортувати до Турецької Республіки та країн Близького сходу. Знайшовши указаних замовників протиправних послуг, за матеріальну вигоду для себе, вказані учасники організованої групи здійснюють підробку документів, згідно яких, без фактично проведених операцій по набуттю права власності на вказаний товар та без сплати податків з доходів фізичних осіб, власниками товару «горіх волоський» стають ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати слідчому другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001806 від 25.11.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_17 » (податковий номер НОМЕР_6 ) відкритих у АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), № НОМЕР_9 (валюта рахунку 978-ЄВРО), та НОМЕР_10 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (валюта рахунку 840-ДОЛАР США), НОМЕР_10 (валюта рахунку 978-ЄВРО), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів, а саме наступних документів:
- заяв про відкриття розрахункових рахунків, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «Клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);
- документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких
здійснювалося управління і платежі по розрахунковим рахункам, вхід в систему «Клієнт-банк», дати, часу і місця здійснення таких операцій;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнтбанк» між комп`ютером банку і комп`ютером (мобільним терміналом) користувача розрахунковим рахунком, із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з`єднань у паперовому та електронному вигляді;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункових рахунків;
- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування із зазначення дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;
- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/16100/20-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 23.04.2020р.