Провадження №1- кс/712/2161/20
Справа № 712/4233/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджене прокурором відділі прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

31.07.2018 НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 308/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)». На виконання зазначеного договору, протягом 2018 року за проведення робіт з реконструкції центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАН України у відповідності до постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 та на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) Державною казначейською службою України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 19 425 349,45 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконання робіт за договором № 308/7 від 31.07.2018 завершено в повному обсязі і вищевказаний об`єкт введено в експлуатацію.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках якої досліджується зрівняння обсягів фактичних виконаних робіт з обсягами вказаними в актах приймання виконаних будівельних робіт, фактична вартість робіт на цьому об`єкті, а також відповідність актів прийому-передачі та інших документів, які оформлялися при проведенні будівельно-монтажних робіт вимогам будівельних норм і правил.

Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства щодо укладення та виконання умов договору № 308/7 від 31.07.2018, а саме: документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, проектно-кошторисна документація «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)» в тому числі коригування та додаткові роботи, договірна ціна, договір № 308/7 від 31.07.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, цивільно-правові договори на придбання та оренду матеріалів, обладнання, устаткування та техніки, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них, повідомлення про початок виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті будівництва, загальний журнал робіт по вказаному об`єкту будівництва, локальні та об`єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти, акти на виконання прихованих робіт та акти на додаткові роботи, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, копії сертифікатів на матеріали та конструкції, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документи на залучення субпідрядних організацій, документація щодо проведення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами по вищевказаному договору, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 308/7 від 31.07.2018, інша документація щодо укладення та виконання умов договору № 308/7 від 31.07.2018.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення будівельно-технічної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАН України без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаних договорів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, та надання дозволу на ознайомлення з оригіналами вказаних документів з правом отримання відповідних копій документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених документів, а саме: фінансово-господарських документів щодо укладення та виконання умов договору № 308/7 від 31.07.2018, а саме: документація щодо участі у проведенні процедури відкритих торгів, проектно-кошторисна документація «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)» в тому числі коригування та додаткові роботи, договірна ціна, договір № 308/7 від 31.07.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, цивільно-правові договори на придбання та оренду матеріалів, обладнання, устаткування та техніки, додаткові угоди, специфікації до договорів, додатки до них, повідомлення про початок виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті будівництва, загальний журнал робіт по вказаному об`єкту будівництва, локальні та об`єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти, акти на виконання прихованих робіт та акти на додаткові роботи, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, копії сертифікатів на матеріали та конструкції, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документи на залучення субпідрядних організацій, документація щодо проведення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами по вищевказаному договору, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 308/7 від 31.07.2018, які знаходяться (зберігаються) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18