Справа № 752/5907/20
Провадження №: 1-кс/752/4314/20
У Х В А Л А

23.06.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000059 від 19.09.2019 старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000059 від 19.09.2019 старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей, які відображають фінансові операції, збережені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 підприємства ДКЕІППВСП" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000059 від 19.09.2019 старший слідчий 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000059 від 19.09.2019 старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000059 від 19.09.2019 старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей, які відображають фінансові операції, збережені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 підприємства ДКЕІППВСП" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття даного розрахункового рахунку по термін дії ухвали слідчого судді, з додатком документів в електронному вигляді та/або завірених належним чином копій на паперовому носії, а саме :

-обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи з дати відкриття рахунку по термін дії ухвали;

-документів (роздруківки) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що містять відомості про розрахункові банківські операції, руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати та часу операцій, відправників- одержувачів коштів, їх кодів ЄРДПОУ, даних банків відправників- одержувачів, номерів їх розрахункових рахунків, призначення платежів в електронному вигляді та/або на паперовому носії за період з дати відкриття рахунків по термін дії ухвали слідчого судді;

-копій всіх платіжних документів (квитанцій, видаткових ордерів, накладних, тощо) вказаних підприємств за період з дати відкриття рахунків по термін дії ухвали слідчого судді;

-копій документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані за вищевказаним розрахунковим рахунком про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунків по термін дії ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6 ; начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_11 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_12 ; прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: