Справа № 727/2252/20
Провадження № 1-кс/727/636/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000440 від 04.03.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 03.03.2020 невідома особа таємно шляхом обману під приводом продажу трактора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 48500 грн., які на протязі дня останній самостійно перераховував різними сумами через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207739 за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 (відповідно до чеків встановлені дані для можливості ідентифікації клієнта: Єдиний код НОМЕР_2 , Transaction id 1847A984F3DA-7EDB-B364-2CA4-4AE5D9B8008B; Єдиний код 1888-4716-2046-0464, Transaction id 0339С098С598-ED20-F6A9-E711-93460A0F8A67), та на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків та проведених трансакцій. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо проведення через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207739, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , трансакцій в період часу з 11 години 00 хвилин по 15 годину 00 хвилин 03.03.2020, та у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу проводилася трансакція про перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 (відповідно до чеків встановлені дані для можливості ідентифікації клієнта: Єдиний код НОМЕР_2 , Transaction id 1847A984F3DA-7EDB-B364-2CA4-4AE5D9B8008B; Єдиний код 1888-4716-2046-0464, Transaction id 0339С098С598-ED20-F6A9-E711-93460A0F8A67), щодо повного номеру цієї банківської карти;
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер) власника банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , на яку 03.03.2020 перераховувались кошти через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207739, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (відповідно до чеків встановлені дані для можливості ідентифікації клієнта: Єдиний код НОМЕР_2 , Transaction id 1847A984F3DA-7EDB-B364-2CA4-4AE5D9B8008B; Єдиний код 1888-4716-2046-0464, Transaction id 0339С098С598-ED20-F6A9-E711-93460A0F8A67);
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , на яку 03.03.2020 перераховувались кошти через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207739 (відповідно до чеків встановлені дані для можливості ідентифікації клієнта: Єдиний код НОМЕР_2 , Transaction id 1847A984F3DA-7EDB-B364-2CA4-4AE5D9B8008B; Єдиний код 1888-4716-2046-0464, Transaction id 0339С098С598-ED20-F6A9-E711-93460A0F8A67), у період з 03.03.2020 по теперішній час, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 03.03.2020 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер) власника банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , на яку 03.03.2020 перераховувались кошти через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207739, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , на яку 03.03.2020 перераховувались кошти через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у період з 03.03.2020 по теперішній час, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 03.03.2020 по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1