печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав проси задовільнити з підстав викладених в ньому.
Адвокат в судовому засіданні заперечув проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володнін нотаріуса. Дослідивши матеріали клопотання слідчий судді приходить до натспуних висновків. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002023 від 03.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 388-1, ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи часткою 50 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є єдиним учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння майном зазначеного товариства шляхом шахрайства, 06.01.2015 знаходячись в АДРЕСА_2 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . нотаріально посвідченні приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 договори купівлі-продажу нерухомого майна. Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на подальше незаконне володіння та розпорядження викраденим майном, 06.10.2015 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 увійшов замість ОСОБА_9 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим ставши єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром зазначеного товариства, директором у якому з 07.10.2015 був призначений його знайомий ОСОБА_10 .
При цьому ОСОБА_6 з метою підготовки до подальшої перереєстрації викраденого майна 13.11.2015 отримав в приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 дублікати нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу від 06.01.2015.
З метою подальшого унеможливлення повернення викраденого нерухомого майна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 залучив до вчинення злочину свого знайомого ОСОБА_11 , якого 01.02.2016 прийняв на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поряд з цим, 10.11.2016 ОСОБА_11 реалізуючи свої злочинні наміри на отримання наживи від незаконно зареєстрованого за собою нерухомого майна, нежитлове приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, на підставі нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 договору купівлі-продажу продав ОСОБА_13 за 263 500 гривень (реєстраційний № 1523).
Того ж дня, 10.11.2016, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за згодою ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , до договору іпотеки (реєстраційний № 279) від 12.04.2016 про передачу в іпотеку Повному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , було внесені зміни щодо заміни боржника з ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , та продовжено строк дії його виконання до 03.11.2017. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати тимчасовий доступ у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 , усіх документів поданих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , службовими особами Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також їх представниками, щодо посвідчення:
1.Договору іпотеки від 12.04.2016 (реєстраційний № 279) про передачу ОСОБА_11 в іпотеку Повному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 і компанія» нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, в забезпечення виконання договору фінансового кредиту №11-04-1К від 11.04.2016 укладеного між зазначеним товариством та ОСОБА_11 про повернення 560 000 гривень в строк до 08.10.2016.
2. Внесення змін від 10.11.2016 до договору іпотеки від 12.04.2016 (реєстраційний № 279) про передачу ОСОБА_11 в іпотеку Повному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 і компанія» нежитлового приміщення 3-го поверху № 14 в літ "А-8", загальною площею 52,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, в забезпечення виконання договору фінансового кредиту №11-04-1К від 11.04.2016 укладеного між зазначеним товариством та ОСОБА_11 про повернення 560 000 гривень в строк до 08.10.2016, в частині заміни боржника з ОСОБА_11 на ОСОБА_13 та строку виконання зобов`язань до 03.11.2017., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20201/20-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 Виконавець: ОСОБА_1 25.05.2020 р.