УХВАЛА

20.12.2019 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000759 від 16 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області, у кримінальному провадженні № 0000759 від 16 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000759 від «16» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, у невстановлений період часу по 20.12.2019 організували діяльність грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , під виглядом розповсюдження державних лотерей, з використанням спеціального комп`ютерного обладнання надають послуги азартного характеру, а саме доступ до онлайн-казино, а також надання послуг з проведення кеш ігор в покер, тобто своїми діями здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що одне з вищевказаних приміщень розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - а саме нежитлове приміщення, що використовується інтерактивним закладом та яке згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить до нежитлового фонду.

20 грудня 2019 року, старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку ст. 233 КПК України, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а саме зайнятті гральним бізнесом, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- з касового приміщення:

1) 2 компютера адміністратора, один з яких з пієднаним флеш-накопичувачем

2) відеореєстратор марки "Партізан"

3) маршрутизатор "ТП Лінк"

4) листки паперу із рукописними записами щодо руху грошових коштів, обліку звітності по програмі он-лайн казино "Чемпіон"

5) жорсткий диск марки "Хітачі"

6) 2 флеш-накопичувачі чорного кольору

7) пластикова картка з під сім-картки

8) блокнот чорного кольору

9) блокнот коричневого кольору із написом на обкладинці "Самбір"

10) блокнот синього кольору з написом "Офіс Бук" із рукописними записами графіком робочих змін

11) аркуші формату А-4 "звіт за вересень 30 днів"

12) договір оренди нежитлового приміщення між ПП "дент" та ФОП ОСОБА_4

- з ігрових залів

13) мобільний телефон марки "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із встановленими сім-картками оператора мобільного звязку "Київстар" НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5

14) системні блоки гравців у кількості 16 штук, 11 з яких з підєднаними флеш накопичувачами

15) два ігрових столи для гри в покер, обладнанні рейк боксами

16) ігрові фішки номіналами та у наступній кількості: "1" - 50 штук, "5" - 50 штук, "25" - 50 штук, "50" - 50 штук, "100" - 50 штук

17) дві ігрові колоди карт

18) ігрові кості у кількості 1 штука

19) кнопка "Диллер"

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, передбачається тимчасове вилучення майна під час проведення обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Єдиним можливим способом запобігти ризикам в подальшому пошкодження, псування, втрати, приховання, відчуження чи знищення речових доказів є їх арешт в порядку ст. 170 ч. 2 п.1,3 КПК України. Метою накладення арешту є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки все вилучене майно є безпосереднім предметом доказування у кримінальному провадженні, так грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуків здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі проведеними НСРД протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), системні блоки комп`ютерів з їх вмістом та встановленим програмним забезпеченням, комп`ютерна техніка та її частини, робочі місця гравців є безпосередньо предметом доказування у кримінальному провадженні, а також безпосередньо знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України, обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 171 ч. 5 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження не встановлено істинного володільця вилученого майна, оскільки жодною особою не було долучені відповідні документи про право володіння чи користування майном. Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що описане вище майно, документи, предмети, грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до кримінального провадження постановою слідчого від 20.12.2019 року, всі вищевказані речі, документи безпосередньо стосуються факту незаконного зайняття гральним бізнесом, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та будуть використані у доказуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та для проведення судових експертиз, зокрема фоноскопічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто злочинним шляхом та у подальшому підлягатимуть конфіскації у дохід держави за рішенням суду, з метою забезпечення збереження вищевказаних речових доказів.Слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку грального закладу за адресою: м. Мостиська, вул. Грушевського, буд. 1:

1) 2 компютера адміністратора, один з яких з під єднаним флеш-накопичувачем

2) відеореєстратора марки "Партізан"

3) маршрутизатора "ТП Лінк"

4) листки паперу із рукописними записами щодо руху грошових коштів, обліку звітності по програмі он-лайн казино "Чемпіон"

5) жорсткий диск марки "Хітачі"

6) 2 флеш-накопичувачі чорного кольору

7) пластикову картка з під сім-картки

8) блокнот чорного кольору

9) блокнот коричневого кольору із написом на обкладинці "Самбір"

10) блокнот синього кольору з написом "Офіс Бук" із рукописними записами графіком робочих змін

11) аркуші формату А-4 "звіт за вересень 30 днів"

12) договір оренди нежитлового приміщення між ПП "дент" та ФОП ОСОБА_4

- з ігрових залів

13) мобільний телефон марки "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , із встановленими сім-картками оператора мобільного звязку "Київстар" НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5

14) системні блоки гравців у кількості 16 штук, 11 з яких з підєднаними флеш накопичувачами

15) два ігрових столи для гри в покер, обладнанні рейк боксами

16) ігрові фішки номіналами та у наступній кількості: "1" - 50 штук, "5" - 50 штук, "25" - 50 штук, "50" - 50 штук, "100" - 50 штук

17) дві ігрові колоди карт

18) ігрові кості у кількості 1 штука

19) кнопку "Диллер".

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .