Дата документу 13.03.2020
Справа № 501/120/20
У Х В А Л А

13 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000025 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000025 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 11.01.2020 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про можливі шахрайські дії працівника СТО фірми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він є заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів, придбанням запчастин і інших матеріалів для клієнтів СТО. В період з 17.07.2019 по 31.10.2019 на СТО працював ОСОБА_7 , якому був наданий у користування службовий телефон з номером НОМЕР_1 для спілкування з клієнтами СТО. Протягом роботи на вказаному СТО ОСОБА_7 , керуючись корисливим умислом, закупав клієнтам СТО запчастини, та передавав їх клієнтам не від СТО, а як самостійно зайнята особа.

Оплата за закупівлю вищевказаних запчастин надходила на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку ОСОБА_7 передавав клієнтам.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що працівник СТО фірми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 надавав їй послуги з ремонту її транспортного засобу. Наприкінці серпня 2019 року ОСОБА_9 повідомив її про вартість запчастини, яку необхідно замінити в її автомобілі, та запропонував їй переказати кошти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Вона переказала на зазначену картку 1000 грн, після чого ОСОБА_9 більше не виходив на зв`язок.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий вважає за необхідне отримати: відомості щодо руху коштів банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо руху коштів по вказаній картці та рахунку, з зазначенням дати операції, повної розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 17.07.2019 по 31.10.2019, відображених на паперовому носії; інформації щодо зняття коштів з рахунків, інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 17.07.2019 по 31.10.2019, інформацію щодо IP адреси з якою проводилась транзакція в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ці відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, доступ до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської карти № НОМЕР_2 за період з 17.07.2019 по 31.10.2019, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості щодо банківської карти № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи на чиє ім`я відкрита банківська картка, руху коштів по вказаній картці та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 17.07.2019 по 31.10.2019, відображених на паперовому носії,
-картки зі зразками підпису, договорів про відкриття та закриття банківського рахунку,
-платіжні доручення; чеки та інші документи,
-фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , з 17.07.2019 по 31.10.2020,
-інформації щодо IP адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації щодо осіб, які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
-інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам,
-інших документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя