Справа № 314/357/20
Провадження № 1-кс/314/1238/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 08.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 185 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтоване тим, що 03.01.2020 до Вільнянського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 31.12.2019 по 03.01.2020 невстановленим шляхом знімала з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти. Сума майнової шкоди 3200 гривень. (ЄО No 178).

У ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2019 року ОСОБА_5 офіційно працевлаштована у Люцернянському дитячому садочку на посаді помічника вихователя. У кінці кожного місяця отримує заробітну плату на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № карти НОМЕР_1 . 23.12.2019 їй на карту прийшла зарплата у розмірі 2169,62 грн., яку відразу знімати вона не пішла. 30.12.2019 їй син перевів на карту 1000 грн. 03.01.2020 ОСОБА_5 поїхала до м. Запоріжжя зняти зарплату та купити харчі. Підійшовши до термінала вона замовила суму для зняття 3000 грн., будучі впевнена, що на карті 3238 грн. Банкомат повідомив, що на карті недостатньо коштів. Переглянувши баланс по карті, там залишилася сума у розмірі 38,64 коп. ОСОБА_5 зазначила, що сторонні дзвінки не надходили. 31.12.2019 в ранковий час вона побачила смс, де після відкриття її текст зник. Звернувшись до банку, ОСОБА_5 отримала історію по картковому рахунку, де зазначено, що з 31.12.2019 по 03.01.2020 невідомі особи здійснювали безготівкові платежі за допомогою її карти.

Таким чином, з зарплатної карти ОСОБА_5 невідома особа, при невстановлених обставинах, зняла грошові кошти в сумі 3200 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 годин 30.12.2019 по 00:00 годин 03.01.2020.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та/або оперуповноваженим СКП Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 годин 30.12.2019 по 00:00 годин 03.01.2020.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 11.07.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.06.2020