Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/423/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000003 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018-2019 років, незаконно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт на замовлення Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2018-2019 років укладено ряд договорів підряду з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт частини адміністративного приміщення вказаного ДНЗ (опоряджувальні роботи) на суму 3 200 000 грн.; поточний ремонт благоустрою території на суму 60 000 грн.; капітальний ремонт даху (заміна покрівлі азбестоцементних листів на металочерепицю) в адміністративному приміщенні на суму 802 424 грн.; капітальний ремонт частини адміністративного приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 964 882 грн.; виконання робіт по об`єкту спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям згідно з проектно-кошторисною документацією на суму 1 438 062,00 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація, що більшість цін на будівельні матеріали перевищує середню ринкову вартість від 20 до 100%. Також, встановлено, що замість будівельних матеріалів, вказаних в актах КБ-2в, було використано значно дешевші аналог, які не відповідають вимогам горючості та довговічності, а також заборонені до використання ДСТУ. Шляхом аналізу актів приймання виконаних робіт встановлено завищення сум сплачених заробітних плат працівникам на 497 096,44 грн.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що на об`єкті вмонтовані віконні блоки неналежної якості, дані стосовно коефіцієнту опору теплопровідності яких мають опір теплопередачі 0,64 м2хК/Вт, при мінімальному допустимому коефіцієнту опору теплопровідності світлопрозорих конструкцій (вікон) 1 температурної зони 0,75м2хКт, що визначено відповідними нормативно-правовими документами та передбачено в проекті на виконання даних робіт.

Також встановлена невідповідність даних актів приймання виконаних робіт фактичним об`ємам робіт, до вказаних актів включені роботи, які фактично не були виконані. Таким чином, оперативним шляхом встановлено завищена вартість виконаних робіт в розмірі 1 489 520,44 грн.

Оперативним шляхом установлено, що для здійснення вказаних вище операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються розрахункові рахунки, відкриті вказаним підприємством в Черкаському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 від 05.02.2013; № НОМЕР_4 від 05.02.2013; № НОМЕР_5 від 05.02.2013.

Відомості, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків зазначеного підприємства, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Таким чином, на даний час у ході досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, отримання відомостей щодо посадових осіб підприємства, які уповноважені діяти від його імені, виникла необхідність в отриманні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просила клопотання задовольнити, з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину та одержання доказів злочинної діяльності, а також неможливістю отримання відомостей в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , а також іншим слідчим з групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) зареєстрованого за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:

-карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 від 05.02.2013;

№ НОМЕР_4 від 05.02.2013; № НОМЕР_5 від 05.02.2013 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів здійснити по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1