Справа № 750/2023/20
Провадження № 1-кс/750/726/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000216 від 27.02.2020, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2020 слідчий СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодження із прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до документу та можливість вилучення його належним чином завіреної копії (здійснення виїмки), який перебувають у володінні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Борзнянським РВУМВС України в Чернігівській області 13 лютого 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Деснянським ВМ УМВС України 2 в Чернігівській області 20 березня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), що постійно проживають та зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ) від 15 листопада 2019 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив таке розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216 від 27.02.2020, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом можливого привласнення майна шахрайським шляхом.

Досудовим розслідуванням, в т.ч. аналізом змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення від 27.02.2020 р., заяви про залучення особи до кримінального провадження як потерпілого від 27.02.2020 р., а також інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що в листопаді місяці 2019 року учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 здійснив відчуження належної йому частки у статутному капіталі товариства на користь своєї дружини ОСОБА_6 . Проте, вказане відчуження було вчинено всупереч положенням чинного законодавства України.

Зокрема, правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов`язки їх учасників, визначає Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Відповідно до частини першої статті 20 вказаного Закону, учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

Підпунктом 3.3.5. пункту 3.3. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передбачене право учасника Товариства здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом.

Проте, всупереч положенням підпункту 3.3.5. пункту 3.3. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частини першої статті 20 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ОСОБА_5 здійснив відчуження частки у статутному капіталі товариства на користь своєї дружини ОСОБА_6 , чим порушив переважне право учасника товариства ОСОБА_7 .

28.02.2020 р. слідчим СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області було скеровано запит до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , з проханням надати належним чином завірені копії документів, що складались під час вчинення вищевказаного правочину, в т.ч. копію договору-купівлі продажу. У відповідь ОСОБА_5 надано лише акт прийому-передачі від 15 листопада 2019 року, інших документів на момент звернення з даним клопотанням не надійшло.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як він містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як він містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказаний документ може бути використані як доказ та матиме суттєве значення, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення його копії необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотанняю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Борзнянським РВУМВС України в Чернігівській області 13 лютого 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Деснянським ВМ УМВС України 2 в Чернігівській області 20 березня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), що постійно проживають та зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу документу, а саме: договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ) від 15 листопада 2019 року, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з можливістю вилучення належним чином завіреної копії.

Строк дії ухвали встановити до 22 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1