Справа № 643/2050/20
Провадження № 1-кс/643/891/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 14.01.2020 за ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 13.01.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області від оператора «102» надійшло повідомлення про те, що 13.01.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками УПН ГУНП в Харківській області, виявлено підозрілого чоловіка, у якого при собі знаходилась картонна коробка, від спілкування даний чоловік відмовлявся та намагався втекти з місця зупинки. Вказана інформація була передана до чергової частини Московського ВП та на місце було викликано СОГ. В ході огляду місця події на ділянки місцевості поруч з даним чоловіком, який назвався ОСОБА_4 , на землі виявлено та вилучено картону коробку, яку під час спілкування з поліцейськими чоловік викинув на землю, в якій знаходиться полімерний пакет з 18 поліетиленовими пакетами з порошкоподібною речовиною білого кольору, та 13 поліетиленових пакетів в яких знаходиться по одній таблетці зеленого кольору, які останній зберігав при собі з метою збуту.
Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000227 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході надання письмових пояснень громадянин, який назвався ОСОБА_4 , будь які анкетні дані називати та надавати пояснення відмовився.
Слідчим Московського ВП ГУНП в Харківській області 13.01.2020 в ході огляду місця події на ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_1 , поруч з чоловіком, який назвався ОСОБА_4 , на землі виявлено та вилучено картону коробку, в якій знаходиться полімерний пакет з 18 поліетиленовими пакетами з порошкоподібною речовиною білого кольору, та 13 поліетиленових пакетів в яких знаходиться по одній таблетці зеленого кольору. У лівій кишені куртки виявлено та вилучено мобільний телефон Meizy М811Н, у корпусі чорного кольору, з пошкодженням екрану у вигляді розбиття скла, імей: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung GT1080 I в корпусі чорного кольору без задньої панелі, імей: НОМЕР_4 , сім карта у телефоні відсутня; мобільний телефон Іphone 7 в корпусі червоного кольору, задня панель телефону пошкоджена, доступ до телефону заблокований, на передній панелі телефону мається пошкодження у вигляді тріщині на склі екрану у нижньому правому куті, крім того, з внутрішньої кишені куртки вилучено банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 дійсна до 06/24, полімерний пакет в якому знаходиться марка з малюнком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході розслідування кримінального правопорушення та проведення заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетній гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає: АДРЕСА_2 .
Для підтвердження факту отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації по банківським карткам та рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформленим на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Крім того, слідчий вказує на неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та наполіг на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме до інформації по банківським карткам та рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступну інформацію:

-повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

-рух грошових коштів по рахункам у період часу з 01.11.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

-руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , у період часу з 01.11.2019 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

Строк дії ухвали до 13.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1