УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР №0000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Суми (МФО НОМЕР_7 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2017 років у порушення вимог Митного кодексу України не завершили операції з переробки та не здійснили вивезення за межі митної території України або поміщення в інший митний режим товару загальною вагою 305063,76 кг, у результаті чого ухилились від сплати митних платежів на загальну суму 4 866 814,73 грн.

Враховуючи зазначене, в рамках досудового розслідування виникла необхідність у досліджені банківських операцій ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), відкритих у Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Суми (МФО НОМЕР_7 ), зокрема дослідити зазначені операції на предмет їх ризиковості.

В судове засідання не з`явився слідчий та не підтримав подане ним клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 17 листопада 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: