УХВАЛА

Про арешт майна

06 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000236 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав в заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та інші невстановлені особи незаконно придбають з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, зберігають їх з цією метою та за допомогою груп в інтернет месенджері «Viber», збувають незаконно виготовлені алкогольні напої, пересічним громадянам на території м. Суми та Сумської області.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 реалізовує незаконно виготовлені алкогольні напої відомих елітних брендів, розфасованих у тетрапаки «Bag-in-bох» та скляну тару під торговими марками «Metaxa», «CapitanMorgan», «Hennessy» та іншими за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 27 листопада 2019 року (справа №592/17905/19, провадження №1кс-/592/10093/19) 02 грудня 2019 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої не марковані марками акцизного податку в тетрапаках типу «Bag-in-bох» та скляних ємностях різного об`єму в загальній кількості 172 літри, на відшукання яких надавався дозвіл слідчим суддею.
Крім того, в ході обшуку оглянуто мобільний телефон ОСОБА_5 , доступ в який здійснено без пароля. В телефоні виявлено інтернет месенджер «Viber» в якому знаходиться група « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В групі розміщені оголошення з продажу алкогольних напоїв в тетрапаках типу «Bag-in-bох» та скляних ємностях не маркованих марками акцизного податку. ОСОБА_5 закріплений як один з адміністраторів вищевказаної групи. Крім того, в групі закріплено два мобільних номери, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , для зв`язку з адміністраторами групи та замовлення товарів, координації по видачі та оплаті товарів, зокрема алкогольних напоїв. В оглядуваному мобільному телефоні ОСОБА_5 марки «Хіаоmі» встановлена сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_1 . Мобільний телефон марки «Хіаоmі» Model: M1803E7SG чорного кольору з встановленою в ньому сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_1 вилучено, оскільки в розумінні ст. 167-168 КПК України телефон являється засобом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконного придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, або інших підакцизних товарів та зберіг на собі сліди вчинення вищевказаного правопорушення. Мобільний телефон марки «Хіаоmі» Model: M1803E7SG чорного кольору з встановленою в ньому сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_1 використовувався ОСОБА_5 з метою координації своєї злочинної діяльності, замовлення оптових партій незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та подальшої їх роздрібної реалізації пересічним громадянам м. Суми та Сумської області. Крім того, в ньому знаходяться номери телефонів та особисті данні покупців та постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Вищевказаний мобільний телефон, який не входив до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та який в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України вважається тимчасово вилученим майном має значення для досудового розслідування та зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Хіаоmі» Model: M1803E7SG чорного кольору з встановленою в ньому сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_1 , що належить та фактично використовувався ОСОБА_6 , який був вилучений в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки мобільний телефон, який був вилучений в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а тому є речовим доказом у кримінальному провадженні, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та може прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Накласти арешт на мобільний телефон марки «Хіаоmі» Model: M1803E7SG, чорного кольору, із встановленою в ньому сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_1 , що належить та фактично використовувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був вилучений в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1