Справа № 577/1309/20
Провадження № 1-кс/577/763/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" травня 2020 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 01.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 травня 2020 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2020 р. по дату виконання ухвали суду. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати їх копії.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000380 внесеного до ЄРДР 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2020 р. на сайті ОЛХ ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж пітбайку та перерахував гроші двома платежами по 90 грн. та 4000 грн. на карту № НОМЕР_1 , однак свого товару так і не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.03.2020 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж піт байку, який вирішив придбати для свого сина. У оголошенні був вказаний номер мобільного телефону, коли потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_2 слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . У ході розмови домовились, що ОСОБА_4 перерахує грошові кошти на номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . У подальшому потерпілий перерахував грошові кошти двома платежами на дану картку на суму 950 грн. та 4000 грн., що завдало ОСОБА_4 матеріальних збитків, товару свого так і не отримав.

Інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 становить банківську таємницю метою встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, встановлення винної особи, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести у вищевказаному банку отримання копії документації, а саме: кому належить банківська картка, інкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування , роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів. де вибувались зняття чи переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб. їкі знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 01.04.2020 по дату виконання ухвали суду, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве іначення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про особу яка користувалась даною готівкою. Іншими способами довести жазані обставини неможливо. Зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України віднесено до банківської таємниці. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2020 року відомості про те, що 29.03.2020 р. на сайті ОЛХ ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж пітбайку, перерахував гроші двома платежами по 950 грн. та 4000 грн. на карту № НОМЕР_1 , однак свого товару так і не отримав, внесено до ЄРДР за № 0000380 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК країни (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей період слід обмежити днем постановлення даної ухвали, а не по дату виконання ухвали суду, як про це просить слідчий, оскільки вказаний період виходить за межі винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і копії інфомації, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.04.2020 р. по 28.05.2020 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати її копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1