справа №619/1692/15-к
провадження №1-кс/619/448/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м. Дергачі
Дергачівський районний суд Харківської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000417 від 20.03.2015 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.91 КК України,

ВСТАНОВИВ
До суду надійшло клопотання клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000417 від 20.03.2015 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Донстрой-Плюс» код ЄДРГТОУ 37718849, від 18.05.2011, будучи призначена директором ТОВ «Донстрой-Плюс» розташованого за юридичною адресою: м.Донецьк, вул.Вахрушева, буд.50, і наділена згідно із зазначеним наказом і статутом від 24.05.2011, адміністративно-господарськими функціями, у тому числі правом підпису фінансових документів, веденні бухгалтерського обліку, надання достовірних бухгалтерських документів до контролюючих органів, та іншими правами відповідно до функціональних обов`язків, в період з 23.12.2011 по 31.12.2012 шляхом зловживання своїм службовим становищем умисно привласнила державні кошти.
Так, у період з 22.12.2011 по 07.06.2012 між Відділом освіти Дергачівської райдержадміністрації (Замовник) та ТОВ «Базіс-Б», , (генпідрядник) було укладено 19 договорів підряду на виконання робіт по капітальному ремонту та 1 договір на виконання робіт по поточному ремонту наступних навчальних закладів Дергачівського району Харківської області: Солоницівської гімназії №3, Дворічнокутянської ЗОШ, Полівської ЗОШ, Дергачівського ліцею №2, Протопопівського НВК, Подвірського НВК, Слатинського НВК, Пересічанської ЗОШ, Дергачівської гімназії №3, Козачелопанського НВК, Черкаськолозівської ЗОШ, відділу освіти Дергачівської РДА, Вільшанської ЗОШ, Цупівської ЗОШ, Солоницівського колегіуму, Токарівського НВК с.Гогітівка, Руськолозівської ЗОШ, Солоницівської ЗОШ №2, Дворічнокутянської ЗОШ на загальну суму 5 636 142,60 грн.
На виконання робіт по капітальному та поточному ремонту вищевказаних закладів освіти ТОВ «Базіс-Б» (Генпідрядник) була залучена субпідрядна організація ТОВ «Донстрой-Плюс», з якою були укладені відповідні договори.
Так в період з 22.12.2011 по 07.06.2012 ТОВ «Базіс-Б», в особі директора ОСОБА_6 , уклало з ТОВ «Донстрой Плюс», в особі директора ОСОБА_5 :
- договір підряду № С-2 від 22.12.2011, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати поточний ремонт комп`ютерного класу Подвірського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського, б. 1, на загальну суму 14992,80 грн.;
- договір підряду № С-1 від 23.12.2011, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів та покрівлі Черкаськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Горького, б.25-А, на загальну суму 192196,80 грн.;
- договора підряду № С-3 від 01.02.2012, № С-5 від 01.03.2012, згідно яких ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Цупівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Цупівка, вул. Шкільна б. 3, на загальну суму 179970,00 грн. та 102292,00 грн. відповідно;
- договір підряду № С-4 від 01.03.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів та покрівлі Черкаськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Горького б.25-А, на загальну суму 72250,00 грн.;
- договір підряду № С-6 від 01.03.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слатинського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Слатине, вул. Радянська б.17, на загальну суму 274787,00 грн.;
- договорів підряду № С-7 від 01.04.2012, № С-10 від 01.04.2012, згідно яких ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт актової зали Дергачівської гімназії, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського б.79, на загальну суму 485149,00 грн.; та на суму 144812,00 грн.;
- договір підряду № С-8 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слатинського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Слатине, вул. Радянська б.17, на загальну суму 15055,00 грн.;
- договір підряду №С-9 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт системи опалення Токарівського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Гоптівка,вул. Шкільна б.11, на загальну суму 285200,00 грн.;
- договір підряду № С-11 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт спортивної зали Руськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Матюшенка б.74, на загальну суму 283079,00 грн.;
- договір підряду № С-12 від 02.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати поточний ремонт комп`ютерного класу Подвірського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Дзержинського б. 1, на загальну суму 42913,00 грн.;
- договір підряду № С-13 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів Протопопівського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Молодіжна б. 1-А , на загальну суму 280060,00 грн.;
- договір підряду № С-14 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Солоницівської гімназії, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Енергетична, б.4 , на загальну суму 282434,00 грн.;
- договір підряду № С-15 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів Солоницівської гімназії, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Леніна, 6.4. на загальну суму 288607,00 грн.;
- договір підряду №С-16 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень, систем водопостачання, водовідведення та покрівлі Козачолопанського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Козача Лопань, на загальну суму 628 272,00 грн.;
- договір підряду № С-17 від 15.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт систем опалення та водопостачання Пересічанської ЗОШ за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Пересічне, вул. Леніна б.137, на загальну суму 288530,00 грн.;
- договір підряду № С-18 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Дергачівського ліцею №2, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Садова б.8, на загальну суму 357004,00 грн.;
- договір підряду №С-19 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт актової зали Солоницівської ЗОШ №2, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Щорса б.1, на загальну суму 421344,00 грн .
- договір підряду №С-20 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Вільшанської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Вільшани, вул..Радянська б.23, на загальну суму 174826,00 грн.;
- договір підряду № С-21 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт системи опалення та внутрішніх приміщень Дворічнокутянської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Дворічний Кут, вул. Фрунзе б.14, на загальну суму 174784,00 грн.;
- договір підряду № С-22 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень, систем водопостачання Полівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Польова, вул. Діброва б.7, на загальну суму 333474,00 грн.;
- договір підряду № С-23 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт зовнішніх стін відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського б.6, на загальну суму 220074,00 грн, а всього на загальну суму 5542105,60 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 , в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою привласнення чужого майна, склала акти виконаних робіт на загальну суму 5542105,60 грн., згідно яких були проведені будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені договорами підряду.
Продовжуючи свої злочинні дії, директор ТОВ «Донстрой Плюс» ОСОБА_7 в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, при проведенні капітальних та поточних ремонтів вищевказаних навчальних закладів завищили обсяги фактично виконаних робіт, та вартість будівельних матеріалів.
У період 2011-2013 роки з поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», що належить ТОВ «Базис-Б», на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк», що належить ТОВ «Донстрой Плюс», були перераховані грошові кошти в сумі 5542105,60 грн., в якості оплати за проведення капітальних та поточних ремонтів у вищевказаних навчальних закладах.
Далі, ОСОБА_5 , в групі невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел групи, в період 2011-2013 років з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк», що належить ТОВ «Донстрой Плюс» зняла зазначену суму грошей, частину яких витратила на власні потреби.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №838 від 30.04.2014 завищення обсягів та вартості виконаних робіт ТОВ «Базис-Б», , при виконанні робот з капітального ремонту навчальних закладів відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації за договорами підряду, укладеними між ТОВ «Базис-Б» та відділом освіти Дергачівської РДА має місце та складає 546,418,00 грн.
Згідно висновку судової економічної експертизи №109/1 від 30.05.2014, висновки акту Державної фінансової інспекції в Харківській області від 20.08.2013 за №810-40/048 щодо завдання матеріальної шкоди Відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації у зв`язку з оплатою Відділом освіти завищеної вартості та обсягів виконаних робіт ТОВ «Базіс-Б» по капітальному ремонту закладів освіти, підтверджуються в сумі 546,418,00 грн.
Перелік будівельних робіт та адреси об`єктів ремонту, які зазначені в договорах підряду та актах виконаних робіт, які були укладені між Відділом освіти (Замовник) та ТОВ «Базіс-Б» (Генпідрядник) ідентичні переліку будівельних робіт та адресам об`єктів ремонту, які були зазначені в договорах підряду та Актах виконаних робіт форми № КБ-2в, які були укладені між ТОВ «Базис-Б» та ТОВ «Донстрой- Плюс».
Дослідженням довідок про вартість виконаних робіт та актів виконаних робіт форми № КБ-2в встановлено, що ТОВ «Донстрой-Плюс» за період 2011-2012 p.p. було виконано робіт по капітальному ремонту приміщень і будівель закладів відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації на загальну суму 5 542 105,60 грн.
Таким чином, директор ТОВ «Донстрой-Плюс» ОСОБА_7 , в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, умисно завищила вартість ремонтно-будівельних робіт, після чого, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів заволоділа бюджетними коштами у на загальну суму 546 418,00 грн., виділеними відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації, якими розпорядилася на власний розсуд.
22.07.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було заочно повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Донецьк, українка, громадянка України, раніше не судима, освіта середня, незаміжня, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .
Вина ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
В діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 5 cm. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем , вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Крім того, приймаючи до уваги наявність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме вагомість наявних доказів про вчинення кримінальних правопорушень, які у повному обсязі зібрані у даному кримінальному провадженні і тяжкість покарання за кримінальні правопорушення, яке інкримінується підозрюваній ОСОБА_8 передбачені ст. 191 ч. 5 КК України, що є тяжким, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. п.1,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також неможна виключати ризик скоєння нею нових кримінальних правопорушень.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, зазначених вище.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до ч.1 ст.186 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі.
Разом з клопотанням слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до суду надійшло клопотання про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000417 від 20.03.2015.
На час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 не затримана та до суду не доставлена.
Відповідно до ч.1 ст.193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника.
Згідно ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя позбавлений можливості встановити обставини, які передбачені ч.1 ст.194 КПК України, для вирішення поданого клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Частиною 6 ст.193 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.
Прокурором не надано слідчому судді відомостей, що ОСОБА_5 оголошена у міжнародний розшук.
Виходячи з вищезазначених вимог КПК України, за відсутності особи, відносно якої вирішується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та відсутністю даних про оголошення цієї особи у міжнародний розшук, слідчий суддя позбавлений можливості вирішити питання про обрання запобіжного заходу.
Таким чином, аналізуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно відмовити у зв`язку недоведеністю всіх обставин, передбачених ч.6 ст.193 та ч.1 ст.194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.193, 194, 309, 392 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1