Справа № 405/3024/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннязаступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2018 року до Кропивницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка діє в інтересах своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_6 , про те, що у 2018 році невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи спадковим майном останньої, а саме квартирою АДРЕСА_2 , чим було їй завдано матеріальної шкоди. У вчиненні даного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 .

Допитана як законний представник неповнолітньої потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона з 15 січня 1996 року постійно проживала в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_8 та їх спільною неповнолітньою донькою ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 . В зв`язку з хворобою батька ОСОБА_9 , вона разом з неповнолітньою донькою поїхала до нього в АР Крим, м. Севастополь, оскільки він проживав сам. ОСОБА_8 не був проти виїзду неповнолітньої доньки ОСОБА_10 разом з нею до АР Крим. Для її вільного пересування разом із неповнолітньою донькою він оформив заяву у нотаріуса від 15 серпня 2016 року про надання згоди на неодноразові тимчасові поїздки до АР Крим в період з 15 серпня 2016 року по 15 лютого 2018 року. Таку заяву її цивільний чоловік надав на всяк випадок, враховуючи окупацію Криму. В зв`язку із тяжкою хворобою батька (онкологічне захворювання) вона неодноразово виїжджала до батька до АР Крим. Останній раз вона разом з донькою ОСОБА_10 поїхала до м. Севастополь в січні 2018 року. Чоловіка на час її відсутності відвідувала мати ОСОБА_11 , яка проживає в м. Кропивницький. В період з 4 по 9 лютого 2018 року чоловік перестав виходити на зв`язок з нею та донькою. Мати приходила до їхньої квартири, у неї були ключі від квартири, але чоловіка дома не було, сусіди не знали, де він знаходиться і пояснили, що його не бачили вже певний час. 24 лютого 2018 року вона була вимушена приїхати в м. Кропивницький, де з`ясувала, що чоловіка немає, ніхто не знає, де він знаходиться, а з їх квартири по АДРЕСА_3 , сторонні люди виносять належні їм речі. Вони пояснили, що придбали квартиру у її чоловіка. Ці люди не знали, куди переїхав її чоловік. У зв`язку з чим вона викликала працівників поліції, які прибули на виклик та склали відповідні документи про ці обставини. Після цього, поїхала в Кропивницький ВП ГУНП в Кіровоградській області та написала заяву про зникнення чоловіка. Не знайшовши на той час чоловіка, повернулася в АР Крим до хворого батька. Вона декілька раз дзвонила в поліцію з метою з`ясування чи знайшли ОСОБА_8 . Відповіді були негативні, але одного дня отримала усну відповідь від працівників поліції, які повідомили, що він знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30 березня 2018 вона нарешті змогла зв`язатися з ним по телефону і в телефонній розмові він пояснив, що його «розвели» на квартиру, і він переїхав на інше місце проживання, а саме, на АДРЕСА_4 . Це була остання її розмова з чоловіком. В травні 2018 року тітка чоловіка повідомила їй, що ОСОБА_8 знов зник з квартири по АДРЕСА_5 і вона знов повідомила про це поліцію. Через деякий час до неї зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_12 і повідомив, що ОСОБА_13 помер. 22 травня 2018 року вона прибула до м. Кропивницького і з`ясувала, що його похоронили невідомі особи. Вона звернулася до нотаріальних органів із заявою про прийняття спадщини їхньою спільною донькою ОСОБА_10 , але коли нотаріус перевірив право власності на квартиру, що розташована в АДРЕСА_4 , в яку його переселили і на той час йому належала, виявилося, що вже після смерті її чоловіка квартира була продана стороннім особам, нібито самим ОСОБА_8 по попередньому дорученню.

Таким чином, їхня спільна донька ОСОБА_6 була протиправно позбавлена батьківської спадщини (квартири та майна), можливості повернутися до м. Кропивницький, шляхом вчинення шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , проживав в АДРЕСА_3 . Дана квартира на праві власності належала в рівних частинах ОСОБА_8 та його батькові ОСОБА_14 . Відповідно до свідоцтва про смерть від 28.12.2009 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у віці 68 років в м. Кіровоград. 16.02.2018 ОСОБА_8 прийняв спадщину та як єдиний власник того ж дня продає квартиру ОСОБА_15 , яка перепродує вже квартиру 21.06.2018 ОСОБА_16 . Останній 30.07.2018 видає довіреність на управління та розпорядження вищевказаною квартирою ОСОБА_7 та ОСОБА_17 . 21.02.2019 ОСОБА_7 продає квартиру ОСОБА_18 , яка на даний час являється власником квартири.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що паспорт виданий на ім`я ОСОБА_15 був втрачений в АР Крим куди була вклеєна фотокартка сторонньої особи, яка використовувала його для шахрайського заволодіння квартирою.

Допитана в якості неповнолітньої потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона являється донькою ОСОБА_8 , який помер і про всі обставини справи їй відомо зі слів мами.

15.07.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_19 , повідомила, що вона являється тіткою ОСОБА_8 . Приблизно з 2000 року він проживав у цивільному шлюбі разом з ОСОБА_5 і в них народилась дочка ОСОБА_6 . У зв`язку з хворою батька ОСОБА_5 в 2017 році, разом з донькою поїхала його доглядати до м. Севастополь АР Крим. З ОСОБА_13 вона спілкувалась досить часто та коли потрібно допомагала йому. Наскільки їй відомо з його слів то він працював на будівництві дороги в м. Знам`янка восени 2017 року, а після цього взимку 2018 року працював охоронцем на тваринній фермі в Компаніївському районі, скоріш за все у С.Березкіна. Коли його не було вдома то до квартири навідувалась його теща, яка годувала двох собак. Оскільки ОСОБА_20 не мав постійного місця роботи, а де працював то там з ним не повністю розраховувались, а тому він мав заборгованість по квартирі. Час від часу ОСОБА_20 зловживав спиртними напоями. З 4 лютого 2018 року ОСОБА_13 перестав виходити на зв`язок, оскільки йому неодноразово телефонувала а він не брав слухавку. Коли вона неодноразово приходила до нього додому то двері ніхто не відчиняв. Через декілька днів їй зателефонувала ОСОБА_21 , сестра ОСОБА_22 , яка запитала, де ОСОБА_13 , на що їй повідомила, що не знає та написала заяву до Кропивницького ВП ГУНП з приводу зникнення ОСОБА_20 відповіді з поліції не отримувала. В кінці лютого 2018 року їй зателефонував сам ОСОБА_13 і повідомив, що він перебував у 4-й міській лікарні м. Кропивницького, у зв`язку з відкриттям внутрішньої кровотечі, оскільки зловживав спиртними напоями з чоловіком на ім`я ОСОБА_13 , після чого йому стало зле і його швидкою доставили до лікарні. Крім того, в лютому 2018 року, від ОСОБА_22 , яка також приїхала шукати ОСОБА_13 довідалась, що у ОСОБА_13 обманним шляхом забрати квартиру по АДРЕСА_6 , і він тепер зареєстрований та проживає по АДРЕСА_4 . Після того, як їй зателефонував ОСОБА_20 вона пішла до нього вже за новою адресою по вул. Покровській, де все було у занедбаному стані. Там був присутній і будівельник на ім`я ОСОБА_13 , який проводив в даному будинку ремонт і він дав їй свій номер телефону НОМЕР_1 , яким користувався. Коли вона відвідувала племінника вдома то бачила там неодноразово чоловіка на ім`я ОСОБА_12 , який також контролював хід ремонтних робіт, які виконував робітник на ім`я ОСОБА_13 . Останній раз ОСОБА_23 бачила 03.05.2018 коли відвідувала його вдома, він перебував у стані алкогольного сп`яніння і після цього він знову зник. 13.05.18 вона стала телефонувати ОСОБА_13 будівельнику, який повідомив, що його забрали родичі з м. Миколаєва, де його підлікують і він повернеться додому, але ніяких родичів у них немає, а тому 14.05.2018 вона знову звернулась до поліції із заявою про зникнення ОСОБА_23 15.05.2018 їй зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 , той самий який контролював будівництво та повідомив, що ОСОБА_13 помер та похоронений на Далекосхідному кладовищі, що похоронами займались вони і на це витратили власні кошти та те щоб вона не мала до них ніяких претензій.

Ряд нотаріальних дій, що стосувались нерухомості власником якої був ОСОБА_8 , були проведені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , а також 21.02.2019 нею був посвідчений договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_7 (продавець по довіреності) та з другої сторони ОСОБА_18 (покупець); крім того, 30.07.2018 посвідчено довіреність за реєстровим № 1252, надану ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , на управління та розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказаними особами всі необхідні документи для укладання договорів купівлі-продажу та посвідчення довіреності були надані нотаріусу та зберігаються в його справах. Договори купівлі-продажу квартир складено та підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в нотаріуса, а другий примірник видається покупцю.

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , посвідчено: 21.02.2019 договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_7 (представник продавця) який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_16 (продавець) на підставі довіреності та з другої сторони ОСОБА_18 (покупець); 30.07.2018 довіреність за реєстровим № 1252, надану ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , на управління та розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналу договору купівлі продажу квартири, довіреності, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 довідок виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міської ради міста Кропивницький, а також до інших документів на підставі яких посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу та довіреність.

Відповідно до п.14.1 розділу XIV, п.15.2 розділу XV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

Зазначене свідчить, що у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які слугували підставами для посвідчення 21.02.2019 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_7 (представник продавця) який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_16 (продавець) на підставі довіреності та з другої сторони ОСОБА_18 (покупець); 30.07.2018 довіреності за реєстровим № 1252, надану ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , на управління та розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналу договору купівлі продажу квартири, довіреності, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 довідок виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міської ради міста Кропивницький, а також до інших документів на підставі яких посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу та довіреність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Приватний нотаріус Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010025 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються у приватного нотаріуса Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 245,369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу Кіровоградського міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають документи, які слугували підставами для посвідчення 21.02.2019 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , укладений між з однієї сторони: ОСОБА_7 (представник продавця) який діяв від імені та в інтересах ОСОБА_16 (продавець) на підставі довіреності та з другої сторони ОСОБА_18 (покупець); 30.07.2018 довіреності за реєстровим № 1252, надану ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , на управління та розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналу договору купівлі продажу квартири, довіреності, заяв, копій паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 довідок виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міської ради міста Кропивницький, а також до інших документів на підставі яких посвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу та довіреність, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали визначити до 26.06.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24