У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2020 Справа №607/2216/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.27, п.п.6, 11 ч.2 ст.115 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у приміщенні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів, а саме: про наявність відкритих чи закритих рахунків в період з 1.05.2016 по 04.02.2020, наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю отримати належним чином завірені копії зазначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в першій половині травня 2016 року невстановлена слідством особа вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 згідно якої ОСОБА_5 зобов`язувався з корисливих мотивів за винагороду позбавити життя депутата міської ради ОСОБА_13 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , створив злочинну групу у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , яким доручив вчинити умисне вбивство ОСОБА_13

26 травня 2016 року біля 22 год. 30 хв. ОСОБА_7 разом із ОСОБА_6 на подвір`ї будинку АДРЕСА_2 дерев`яними палицями з метою позбавлення його життя нанесли ОСОБА_13 тілесні ушкодження від яких ОСОБА_13 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 біля 02.год. 05 хв. в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

07.11.2016 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, п.п.6,11 ч.2 ст.115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що умисне вбивство ОСОБА_13 було вчинене організованою групою у складі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно яких обвинувальний акт скеровано на розгляд в Тернопільський міськрайонний суд.

Під час допиту ОСОБА_14 останній повідомив, що 20 травня 2016 року ОСОБА_5 , зустрівшись в м.Київ із своїм знайомим, сказав, що йому запропонували роботу в м.Тернопіль. Після цього він разом ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 поїхали в м.Тернопіль, де ОСОБА_5 придбав автомобіль AUDI 80. Після придбання автомобіля ОСОБА_5 запропонував йому та ОСОБА_6 побити ОСОБА_13 , який, зі слів товариша ОСОБА_5 , нашкодив людям та його за це він хотів покарати. Для виконання завдання, щодо побиття ОСОБА_13 , ОСОБА_15 придбали автомобіль AUDI 80, який вони разом мали в подальшому використовувати. Після того він разом із ОСОБА_6 кілька днів стежили за ОСОБА_13 , використовуючи GPS-трекер, придбаний ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Відстеживши ОСОБА_13 26 травня 2016 року він разом із ОСОБА_16 дерев`яними палицями нанесли ОСОБА_13 тілесні ушкодження від яких він помер.

Даний факт дає підстави вважати, що грошові кошти, які слугували оплатою за вчинений злочин, могли поступити на банківський рахунок будь-кого із учасників організованої групи їх рідних чи близьких осіб, а також встановивши рахунок із якого поступили вказані грошові кошти, у подальшому можна буде встановити особу яка являється замовником вказаного кримінального правопорушення, тому на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про наявність рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється дружиною ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється дружиною ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється батьком ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється співмешканкою ОСОБА_8 . Дана інформація міститься у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про наявність відкритих чи закритих рахунків в період з 1.05.2016 по 04.02.2020, наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме про наявність відкритих чи закритих рахунків в період з 1.05.2016 по 04.02.2020, наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1