Провадження № 1-кс/761/9135/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, десятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000401 від 24 травня 2019 року підозра не повідомлялась.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 24 травня 2019 року, слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести тимчасові доступи до реєстраційних справ ТОВ «Еспарто ЛТД» (), ТОВ «Кондор Торг ЛТД» (), ТОВ «Абінгдон Плюс» (), ТОВ «Авлонд» (код 42247689), ТОВ «Акцепт Трейдінг» (код 42203217), ТОВ «Роулі Груп» (код 42535705), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (код 42388528), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОТЕКШН" (код 41930677), ТОВ "ВІПБУД-ЮА" (код 40728364), ТОВ «Мережка Груп» (код 41295988), ТОВ «Маніта Груп» (код 42791014), ТОВ "ОЛЕАНДР ОПТ" (код 42737711), ТОВ "НОРДІКОН" (код 42244839), ТОВ "К.Н.ГРУП" (код 42238576), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ВІКОНТ" (код 41914896), ТОВ «Енейра» (код 42239809), ТОВ «Інтайс» (код 42406955), ТОВ «Ф-Агро Сервіс» (код 41902105), ТОВ «Макси Груп» (код 42311366), ТОВ «Виробничий Комплекс «Будленд» (код 42499180), допитати та відібрати зразки почерку та підпису у службових осіб вказаних Товариств, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 24 травня 2020 року об`єктивно не можливо.

Крім того, слідчий зазначає, що вказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, враховуючи кількість службових осіб вказаних Товариств, яких необхідно допитати як свідків, а також необхідність вилучити реєстраційні справи в порядку проведення тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, враховуючи місцезнаходження вказаних службових осіб та реєстраційних справ, необхідно організовувати роботу в порядку ч.6 ст.218 КПК України. Результати проведених слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, обґрунтував і просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що десятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000401 від 24 травня 2019 року підозра не повідомлялась.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000401 від 24 травня 2019 року закінчується 24 травня 2020 року, однак на даний час в зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки, як зазначено слідчим в клопотанні, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести тимчасові доступи до реєстраційних справ ТОВ «Еспарто ЛТД» (), ТОВ «Кондор Торг ЛТД» (), ТОВ «Абінгдон Плюс» (), ТОВ «Авлонд» (код 42247689), ТОВ «Акцепт Трейдінг» (код 42203217), ТОВ «Роулі Груп» (код 42535705), ТОВ "СМОУКЕД-ГРУП" (код 42388528), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОТЕКШН" (код 41930677), ТОВ "ВІПБУД-ЮА" (код 40728364), ТОВ «Мережка Груп» (код 41295988), ТОВ «Маніта Груп» (код 42791014), ТОВ "ОЛЕАНДР ОПТ" (код 42737711), ТОВ "НОРДІКОН" (код 42244839), ТОВ "К.Н.ГРУП" (код 42238576), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ВІКОНТ" (код 41914896), ТОВ «Енейра» (код 42239809), ТОВ «Інтайс» (код 42406955), ТОВ «Ф-Агро Сервіс» (код 41902105), ТОВ «Макси Груп» (код 42311366), ТОВ «Виробничий Комплекс «Будленд» (код 42499180), допитати та відібрати зразки почерку та підпису у службових осіб вказаних Товариств, у зв`язку з чим, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000401 від 24 травня 2019 року в строк до 24 травня 2020 року об`єктивно не можливо.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим в клопотанні.
На підставі викладеного, клопотання старшого слідчого з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 24 травня 2019 року до шести місяців, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000401 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000401 від 24 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 24 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1