Справа № 489/1826/20
Кримінальне провадження №1-кс/489/525/20
УХВАЛА
23 квітня 2020 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено по кримінальному провадженню №0001282 від 16 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України.
Обґрунтоване тим, що 16.04.2020 в ході огляду місця події за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 56 було вилучено чорну сумку з документами та печатками.
На теперішній час особу потерпілого не встановлено, кому саме належать виявлені речі та документи також не встановлено.
У слідства є достатньо підстав вважати, що вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Тому з метою збереження речових доказів виникли підстави необхідності накладення арешту на вилучене майно.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання, приходжу до висновку про можливість його задоволення.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. Вилучені з місці події документи, на думку слідчого судді, мають доказове значення
Керуючись ст. ст. 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про арешт майна - задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт на речі, вилучені в ході огляду місця події від 16.04.2020, а саме:

1) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2) Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ;
3) Запит начальнику Миколаївського управління ГУ ДПС в Миколаївській області;
4) Рахунок фактура № СФ-0000081 від 04.03.2020 р.;
5) Видаткова накладна № РН-0000089 від 04.03.2020 р.;
6) Видаткова накладна № РН-0000089 від 04.03.2020 р.;
7) Рахунок-фактура № СФ-0000035 від від 02.03.2020 р.;
8) Акт №ОУ-0000031 здачі- прийняття робіт (надання послуг);
9) Договір поставки 2 коп.;
10) Довідка АА №663957 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
11) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (приватне підприємство «Золотий Естамп») №491269;
12) Копія свідоцтва № 100232893 про реєстрацію платника податку на додану вартість;
13) Договір поставки 2 коп.;
14) Довідка АА №075548 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
15) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (приватне підприємство фірма «АЛЬФА-ОПТ») №124921;
16) Копія свідоцтва № НОМЕР_1 про реєстрацію платника податку на додану вартість;
17) Договір банківського рахунку №PRUO-180919/001-04 від 18.09.2019 р.;
18) Заява про продаж іноземної валюти або банківських металів (додаток №3 до договору банківського рахунку №PRUO-180919/001-04 від 18.09.2019 р.);
19) Договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування № KBUO-18092019/001-04 від 18.09.2019 р.;
20) Рекомендації щодо безпечної роботи в системі дистанційного обслуговування «Інтернет-Банкінг» (Додаток №1 до Договору про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування № KBUO-18092019/001-04 від 18.09.2019 р.);
21) Тарифний пакет «Класик» ПуАТ «АКОРДБАНК» на розрахунково-касове обслуговування суб`єктів- господарювання (Додаток №1 до Договору банківського рахунку №PRUO-180919/001-04 від 18.09.2019 р.);
22) Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства (додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства»;
23) Договір поставки №14/04 від 14.04.2020 р.;
24) Договір №12/2020-К про відступлення права вимоги від 01.04.2020 р.;
25) Повідомлення про відступлення права вимоги ТОВ «Фаворит-люкс»;
26) Запит Начальнику Миколаївського управління ГУ ДПС в Миколаївській області О.Купчишиній від ОСОБА_6 ;
27) Рахунок-фактура №СФ-0000035 від 02.03.2020 р.;
28) Акт №ОУ-0000044 здачі-прийняття робіт (надання послуг);
29) Додаткова угода №1 до Договору оренди нежитлового приміщення №31/20-01 від 02.01.2020 р.;
30) Рахунок-фактура № СФ-0000053 від 01.04.2020 р.;
31) Довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ;
32) Договір поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р.;
33) Додаткова угода №2 до Договору поставки товару №15-01 ОС від 15.01.2020 р.;
34) Додаткова накладна №МФ-050 від 21.01.2020 р.;
35) Додаткова накладна №МФ-051 від 22.01.2020 р.;
36) Додаткова накладна №МФ-052 від 25.01.2020 р.;
37) Додаткова накладна №МФ-053 від 26.01.2020 р.;
38) Акт №1/2 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №2 від 20.01.2020 р.);
39) Акт №2/2 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №2 від 20.01.2020 р.);
40) Акт №3/2 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №2 від 20.01.2020 р.);
41) Акт №4/2 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №2 від 20.01.2020 р.);
42) Договір поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р.;
43) Додаткова угода №1 до Договору поставки товару №23-01 МС від 23.01.2020 р.;
44) Видаткова накладна №201 від 26.01.2020 р.;
45) Видаткова накладна №202 від 26.01.2020 р.;
46) Видаткова накладна №203 від 28.01.2020 р.;
47) Видаткова накладна №204 від 29.01.2020 р.;
48) Видаткова накладна №205 від 30.01.2020 р.;
49) Видаткова накладна №206 від 31.01.2020 р.;
50) Акт №1/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до Договору поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р.- від 26.01.2020 р.;
51) Акт №2/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до Договору поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р.- від 27.01.2020 р.;
52) Акт №3/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до Договору поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р. - від 28.01.2020 р.;
53) Акт №4/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до Договору поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р.- від 29.01.2020 р.;
54) Акт №5/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до Договору поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р.- від 30.01.2020 р.;
55) Акт №6/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю до Договору поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р.- від 31.01.2020 р.;
56) Додаткова угода №1 до Договору поставки товару №15-01ОС від 15.01.2020 р.;
57) Видаткова накладна №161 від 16.01.2020 р.;
58) Видаткова накладна №162 від 17.01.2020 р.;
59) Видаткова накладна №163 від 18.01.2020 р.;
60) Видаткова накладна №164 від 22.01.2020 р.;
61) Видаткова накладна №165 від 23.01.2020 р.;
62) Видаткова накладна №166 від 24.01.2020 р.;
63) Видаткова накладна №167 від 25.01.2020 р.;
64) Акт №1/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 16.01.2020 до Договору поставки №15-01ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №1 від 15.01.2020 р.);
65) Акт №2/1 приймання- передачі Товару за якістю та кількістю від 17.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №1 від 15.01.2020 р.);
66) Акт №3/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 18.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 (Додаткова угода №1 від 15.01.2020 р.);
67) Акт №4/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 22.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №1 від 15.01.2020 р.);
68) Акт №5/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 23.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №1 від 15.01.2020 р.);
69) Акт №6/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 24.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №1 від 15.01.2020 р.);
70) Акт №7/1 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 25.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №1 від 15.01.2020 р.);
71) Додаткова угода №3 від 21.01.2020 до Договору поставки товару №15-01 ОС від 15.01.2020 р.;
72) Додаткова накладна №080 від 24.01.2020 р.;
73) Додаткова накладна №081 від 25.01.2020 р.;
74) Додаткова накладна №082 від 26.01.2020 р.;
75) Додаткова накладна №083 від 27.01.2020 р.;
76) Додаткова накладна №084 від 28.01.2020 р.;
77) Додаткова накладна №085 від 29.01.2020 р.;
78) Додаткова накладна №086 від 30.01.2020 р.;
79) Акт №1/3 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 24.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №3 від 21.01.2020 р.);
80) Акт №2/3 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 25.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №3 від 21.01.2020 р.);
81) Акт №3/3 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 26.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №3 від 21.01.2020 р.);
82) Акт №4/3 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 27.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №3 від 21.01.2020 р.);
83) Акт №5/3 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 28.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №3 від 21.01.2020 р.);
84) Акт №6/3 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 29.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №3 від 21.01.2020 р.);
85) Акт №7/3 приймання-передачі Товару за якістю та кількістю від 30.01.2020 до Договору поставки №15-01 ОС від 15.01.2020 р. (Додаткова угода №3 від 21.01.2020 р.);
86) Додаткова угода від 31.01.2020 до Договору поставки №23-01 МС від 23.01.2020 р.;
87) Акт звірки взаємних розрахунків станом за період 20.01.2020-03.04.2020;
88) Акт звірки взаємних розрахунків станом за період 21.01.2020-03.04.2020;
89) Акт прийому-передачі документації за договором про відступлення права вимоги №03-04/2 ВПВ від 03.04.2020 р.;
90) Акт прийому-передачі документації за договором про відступлення права вимоги №03-04/2 ВПВ від 03.04.2020 р.;
91) Повідомлення про відступлення права вимоги, що відбулося;
92) Договір про відступлення права вимоги №03-04/2 ВПВ від 03.04.2020-3 коп.;
93) Акт прийому-передачі документації за договором про відступлення права вимоги №03-04/2 ВПВ від 03.04.2020 р.- 2 коп.;
94) Повідомлення про відступлення права вимоги, що відбулося;
95) Акт звірки взаємних розрахунків станом за період:23.01.2020-03.04.2020;
96) Акт звірки взаємних розрахунків станом за період:20.01.2020-03.04.2020;
97) Акт звірки взаємних розрахунків станом за період:21.01.2020-03.04.2020;
98) Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі господарського товариства від 16.09.2019;
99) Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі згідно договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «МЕГАРІВЕР» від 11.09.2019;
100) Рішення учасника №1/2019 ТОВ «МЕГАРІВЕР» від 11.09.2019;
101) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕГАРІВЕР»;
102) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕГАРІВЕР»;
103) Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 24.09.2019;
104) Наказ №1 від 11.09.2019 р.;
105) Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 11.09.2019;
106) Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»20.09.2019;
107) Протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МЕГАРІВЕР» від 24.06.2018;
108) Запит виконуючому обов`язки начальника ГУ ДПС в Миколаївській області Д. Прокоф`єву;
109) Реєстраційна картка для юридичної особи від 16.09.2019;
110) Положення про виконавчий статут затверджений рішенням учасника ТОВ «МЕГАРІВЕР» ОСОБА_9 ;
111) Фрагмент договору на 4 листах;
112) Папка для паперів у якій знаходиться: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЮКЕЙ-СД», протокол №13 загальних зборів учасників ТОВ «ЮКЕЙ-СД», витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, наказ №8 від 29.04.2015;
113) печатка ТОВ «АДЕЛЬВЕЙС СІСТЕМ»;
114) печатка ТОВ «МЕГАРІВЕР»;
115) печатка ПП «МВ ТРЕЙДІНГ»;
116) печатка ПП «АЛВА-ЮГ»,
з тимчасовим позбавленням можливості користуватись та розпоряджатись речами, а також подальшим їх зберіганням на території Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня, 42-А.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1