печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
16 квітня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
29.01.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_5 , відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», постанов Кабінету міністрів України №256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», № 20 від 11.01.2005 «Про затвердження порядку перерахування деяких субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій», Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 , Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.02.2009 за №55/57/43, було укладено Договір № 05/26 про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату природнього газу.
Предметом даного договору є фінансування житлових субсидій на оплату природного газу населенню, а також фінансування пільг, визначених законодавством категоріям осіб.
Згідно з умовами вказаного постачальник здійснює постачання газу населенню, а платник здійснює фінансування пільг та субсидій, пов`язаних із споживання газу населенням відповідно до обсягів субсидій, затверджених місцевими бюджетами на поточний рік, отриманої субвенції з Державного бюджету та пропорційно фактичній заборгованості перед Постачальником.
Однак, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.05.2015 року № 1641, у зв`язку з анулюванням ліцензії, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення господарської діяльності з постачання природного газу, для побутових споживачів, що проживають в Чернівецькій області, гарантованим постачальником газу з 01 липня 2015 року призначено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тобто, оплата вартості послуг з газопостачання починаючи з 01 липня 2015 року повинна здійснюватись на поточні рахунки нового постачальника природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13.08.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 було укладено Договір на відшкодування витрат, повязаних з наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу від 13 серпня 2015 року № 64 із новим постачальником природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_6 .
Щомісячно ІНФОРМАЦІЯ_2 складалися акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природному газу за формою № 3 субсидія, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28 березня 2003 року № 83, із зазначенням вартості фактично спожитого газу в межах норм, обсягів фінансування та наявної заборгованості на звітні дати.
Розрахунки за спожитий газ здійснювались на підставі Спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України, підписаних ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до спільних протокольних рішень, ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховує кошти загального фонду Державного бюджету України ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке зараховує одержані кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 , останній перераховує кошти за пільги і субсидії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а потім кошти нараховувались на рахунок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що з 01.07.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не здійснює постачання газу населенню відповідно Договору про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату газу від 29 січня 2013 року № 05/06, так як нею було особисто підписано договір № 64 від 13.08.2015 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відшкодування витрат, пов`язаних із наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу, підписала Акти звіряння розрахунків за надані населенню субсидії по природньому газу № 18-09 від 22.10.2015, № 18-10 від 18.11.2015, № 18-12 від 21.01.2016, № 18-01 від 19.02.2016, № 18-02 від 17.03.2016, № 18-03 від 21.04.2016 про суми заборгованостей за постачання природного газу, яке ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період не здійснювалось.
В подальшому, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 відповідно до вище перелічених Актів, сформував платіжні доручення № 1959 від 23.12.2015, № 391 від 29.03.2016, № 392 від 29.03.2016, № 393 від 29.03.2016, № 549 від 28.04.2016 про здійснення перерахування коштів на казначейський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 315 857,02 гривень на надані послуги з газопостачання, які підписав самостійно а потім й начальник управління ОСОБА_5 , того ж дня подав до ІНФОРМАЦІЯ_12 для здійснення списання бюджетних коштів з казначейського рахунку УПСЗН ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В наслідок злочинних діянь окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було допущено неправомірне перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за спожитий природний газ громадянами, які отримували субсидію, чим спричинено загальному фонду державного бюджету шкоди в розмірі в сумі 2 315 857,02 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 527-А від 21.07.2017 та актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_13 № 04-40/24 від 05.09.2016.
Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , під час допиту в якості свідка зазначив, що акти звіряння № 18-01, 18-12 були підписані фінансовим директором ОСОБА_8 ; акти звіряння № 18-03 та 18-11 були підписані технічним директором ОСОБА_9 .
04.11.2019 Західним апеляційним господарським судом було прийнято рішення стягнути з Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_15 ) 2 315 857,02 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у залучені судових експертів, які мають спеціальні знання, шляхом доручення їм проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Старшим слідчим в ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000270 від 26.04.2018 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 01.04.2020, яку скеровано на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- до документів, які містять вільні зразки почерку та підписів працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 (не менше 30 зразків підпису та почерку за часом виконання 2015-2016 року кожної особи);
- до особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 ;
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15934/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_12 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1