Провадження № 1-кс/761/7350/2020
У Х В А Л А
Іменем України
26 травня 2020 року
Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників скаржника адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши скаргу Генерального директора ТОВ «Нафтопостач-Агро» () ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 01.02.2019 року,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.
З матеріалів скарги вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000096 від 01.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
06.03.2019 року в ході проведення обшуку в межах кримінального провадження внесеного 01.02.2019р. до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, досудове розслідування по якому здійснює СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, на складі, що знаходиться за адресою: Україна, Київська обл., м. Бориспіль, В/ч А-2215, Соцмістечко (В/містечко №1), склад ПММ №2 було проведено обшук. З наданої ТОВ "Гарант Ойл Групп" копії протоколу обшуку, складеного 06.03.2019р. у м. Бориспіль, вбачається, що під час проведення обшуку було вилучено нафтопродукти загальним об`ємом 179 172 літри.
Також з протоколу обшуку вбачається, що без проведення фактичних комісійних вимірів та без врахування даних обліку, тільки за відомостями протоколу обшуку складеного 06.03.2019р. у м. Бориспіль в ході обшуку було вилучено нафтопродукти: (ДТ) резервуар №10 (об`ємом 30092 літри), резервуар №11 (ДТ) об`ємом 58106 літри, резервуар №30 (А-92) об`ємом 35281 літри, резервуар №31 (А92) об`ємом 30334 літри, резервуар (А95) начебто з об`ємом 23030 літри, резервуар №42 начебто з (А95) об`ємом 2329 літрів, серед вилучених слідчими нафтопродуктів є і ті що належать ТОВ "НАФТОПОСТАЧ-АГРО" та, які перебувають у податковій заставі.
Вилучене 06.03.2019 р. Слідчим відділом належне ТОВ «Нафтопостач-Агро» пальне, що зберігалося в ємностях/резервуарах:
№ 10,11 - дизельне паливо - у об`ємі не меншому ніж 88 198 л. та
№ 42 - бензин А-98 в об`ємі 3 118 л. складу ППМ № 2 - є тимчасово вилученим майном у розумінні ч.2 ст. 167 КПК України.
Враховуючи викладене скаржник просить слідчого суддю зобов`язати слідчого повернути власнику тимчасово вилучене майно.
Представники скаржника в судовому засіданні скаргу підтримали, просили її задовольнити.
Слідчий будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.
Заслухавши пояснення представників скаржника, дослідивши доводи скарги, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, як зокрема нездійснення інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Також відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
При розгляді скарги встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000096 від 01.02.2019 року було вилучено майно, належне ТОВ «Нафтопостач-Агро», що зберігалося в ємностях/резервуарах № 10,11 - дизельне паливо - у об`ємі не меншому ніж 88 198 л. Та № 42 - бензин А-98 в об`ємі 3 118 л. складу ППМ № 2, дозвіл на вилучення якого не надавався та яке не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, не є знаряддям кримінального правопорушення, або майном яке здобуто в результаті його вчинення.
Як можна побачити співставивши резолютивні частини ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку та протокол обшуку із переліком майна, яке вилучене в ході обшуку, прямих вказівок суду на цей перелік немає.
При цьому слід врахувати, що значення словосполучення «прямо вказано» свідчить про те, що суд має вказати індивідуально визначені ознаки майна, аналогічні тим, які вказуються у випадку його арешту судом, оскільки інакше буде порушено вимоги ст. 41 Конституції України щодо недоторканності права власності та можливості обмеження цього права тільки за рішенням суду. Коли ж майно можна охарактеризувати лише родовими ознаками, то всі ці випадки стосуються майна, яке є предметом злочину або майна, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, за результатами проведеного обшуку складу ППМ № 2 Ухвалою Подільського районного суду м. Києва № 758/5281/19 від 19.04.2019 р. було задоволено клопотання Слідчого відділу та накладено арешт лише на певні вилучені 06.03.2019 Слідчим відділом зі складу ПММ № 2 паливно-мастильні матеріали, а саме: бензин марки А-92 об`ємом 35281 л., що знаходиться в ємності № 30; бензин марки А-92 об`ємом 30334 л., що знаходиться в ємності № 31; бензин марки А-95 об`ємом 23090 л., що знаходиться в ємності № 38 складу ППМ № 2. Проте серед зазначеного Ухвалою № 758/5281/19 від 19.04.2019 р. переліку відсутні паливно-мастильні матеріали, що перебували в ємностях 10, 11, 42 та належать ТОВ «Нафтопостач-Агро» на праві власності.
Інших відомостей про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Україна, Київська обл., м. Бориспіль, В/ч А-2215, Соцмістечко (В/містечко №1), склад ПММ №2, в межах кримінального провадження № 0000096 від 01.02.2019 року слідчому судді не надано.
Слідчий суддя також бере до уваги ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.05.2020 року по справі № 758/2200/19, якою роз`яснено, що: «Резолютивною частиною ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18 лютого 2019 року про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000096 (справа № 758/2200/19) прямо надано дозвіл на вилучення в ході обшуку паливно-мастильних матеріалів, а фраза резолютивної частини ухвали «які здобуті протиправним шляхом або на які відсутні підтверджуючі документи щодо їх походження» відноситься лише до майна та грошових коштів».
Однак, вказані роз`яснення також не вказують родових ознак майна, дозвіл на вилучення якого надавався.
Таким чином, вищевказане майно є тимчасово вилученим, та підлягає негайному поверненню власнику.
Також скаржником доведено, що ТОВ «Нафтопостач-Агро» є власником паливно-мастильних матеріалів, що зберігались в ємностях/резервуарах № 10,11 - дизельне паливо - у об`ємі 88 198 л. та № 42 - бензин А-98 в об`ємі 3 118 л. складу ПММ № 2 розташованому за адресою: Київська обл, м. Бориспіль, Соцмістечко (в/містечко № 1) ВЧ НОМЕР_1 , що підтверджується наступним.
ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код ) - є Зберігачем палива Поклажодавця - ТОВ «Нафтопостач-Агро», на умовах Договору відповідального зберігання № 31/12-20 від 31.12.2014 p., яке має зберігатися в належних Зберігачу ємностях/резервуарах.
ТОВ «Нафтопостач-Агро» на підтвердженням кількості палива та того, в яких саме резервуарах воно зберігається на складі ПММ № 2 на умовах Договору відповідального зберігання № 31/12-20 від 31.12.2014 р., надав договори, що складені 28.02.2019 p., 29.01.2019р. та 31.01.2019 р. між ТОВ «Нафтопостач-Агро» та ТОВ «Гарант Ойл Групп».
Також в судовому засіданні встановлено, що 11.04.2014р., на підставі Рішення начальника ДПІ Солом`янського району ГУ Міндоходів у м. Києві від 07.04.2014р. №135, податковим керуючим ОСОБА_6 було складено Акт опису майна № 4 на суму 1 373 896,65 грн., до цього описаного майна ввійшло в тому числі належне ТОВ "Фірма Октан" (код за ) (в подальшому перейменоване у ТОВ "НАФТОПОСТАЧ- АГРО") паливо, яке зберігається на складі ТОВ "Гарант Ойл Групп" за адресою: Україна, Київська обл., м. Бориспіль, В/ч А-2215, Соцмістечко (В/містечко №1), склад ПММ №2. Акт № 4 складений з огляду на те, що ТОВ "Гарант Ойл Групп" та ТОВ "НАФТОПОСТАЧ-АГРО" є сторонами Договору відповідального зберігання № 31/12-20 саме з огляду на укладання цього договору нафтопродукти описані у податкову заставу Актом опису майна №4 від 11.04.2014р. на умовах цього Договору зберігання зберігаються за вказаною у цьому договорі адресою.
Відповідно до ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Враховуючи, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, та беручи до уваги, що арешт на майно не накладався, таке майно підлягає негайному поверненню власнику, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги директора ТОВ «Нафтопостач-Агро» () ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 01.02.2019 року.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 169, 171, 236, 303, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Скаргу директора ТОВ «Нафтопостач-Агро» () ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 01.02.2019 року задовольнити.
Зобов`язати слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000096 від 01.02.2019 року, повернути власнику ТОВ «Нафтопостач-Агро» (), тимчасово вилучене майно, а саме паливно - мастильні матеріали, до ємностей/резервуарів:
- № 10 та 11 Дизельне паливо в об`ємі 88 198 л.;
- № 42 бензин А-98 в об`ємі 3 118 л.;
складу ПММ № 2 розташованому за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Соцмістечко (в/містечко № 1) ВЧ НОМЕР_1 .
Зобов`язати слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000096 від 01.02.2019 року, забезпечити безперешкодний доступ до нафтопродуктів, що підлягають подальшому збереженню у ємностях/резервуарах:
- № 10 та 11 Дизельне паливо в об`ємі 88 198 л.;
- № 42 бензин А-98 в об`ємі 3 118 л.;
складу ПММ № 2 розташованому за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Соцмістечко (в/містечко № 1) представникам ТОВ «Нафтопостач-Агро» ().
Зобов`язати слідчого, на виконання якого надійде ухвала, повідомити слідчого суддю про результат її виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1