Справа № 712/3280/20
Провадження № 1-кс/712/1646/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т АН О В И В:

У квітні 2020 року до суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір транспортування природного газу № від 17.12.2015.

Відповідно до п. 2.3. договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого завдано збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 200 000 000 грн.

На даний час, по кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити та дослідити в ході проведення відповідних експертиз оригінали документів, - установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - ліцензія на право провадження господарської діяльності; - договора з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортування (постачання) природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; договора з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по теперішній час; договора з додатками між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання природного газу; заявки (номінації) на постачання природнього газу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; акти прийому-передачі природнього газу та фактичного обсягу спожитого газу за вказаний період часу; копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу за вказаний період часу; договора з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли у період часу з 01.01.2017 по теперішній час; акти прийому-передачі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період; баланси газу (алокації та номінації) за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використані для призначення та проведення відповідних судових експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004170 від 28.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором газотранспортної системи, яке здійснює діяльність із транспортування природного газу магістральними газопроводами.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється оператором газорозподільних мереж на території Черкаської області, через які газ постачається кінцевому споживачу.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір транспортування природного газу № від 17.12.2015 (далі - договір).

Відповідно до п. 2.3. договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен надавати послуги балансування обсягів природного газу які подаються до газотранспортної системи у випадку виникнення негативного місячного небалансу. Небалансом є різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг транспортування (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою алокації (п. 5 глави 1 Розділу І Кодексу ГТС).

Відповідно до п. 9.1 договору, у разі виникнення небалансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти за послуги із балансування.

Однак, протягом 2017 року включно службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили негативний баланс отриманого природного газу, який не оплатили на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто допустили несанкціонований відбір природного газу до своїх мереж.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року у довідках «Інформація про надходження на точках входу, та розподіл по точках виходу обсягів природного газу віднесених на Операторів газорозподільних мереж, з визначенням обсягів небалансу» відображало наявність номінацій на транспортування природного газу від замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб (виробничо-технологічні втрат) яким, в дійсності не було подано жодної номінації чи реномінації на транспортування природного газу для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року. Відповідно до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не існує жодної підтвердженої номінації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких би споживачем протягом 2017 року був би зазначений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як це вимагається приписами п. 2 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС, у зв`язку з чим алокація таких обсягів природного газу не може бути здійснена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки згідно з п. 8 глави 3 Розділу XII Кодексу ГТС алокація фактичних обсягів споживача можлива тільки на постачальника, зазначеного у відповідній підтвердженій номінації/місячній номінації/реномінації, таких взагалі не існує.

Виходячи з вище викладеного слідує, що протягом 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно, самовільно відібрало для власних потреб 416,09 тис.куб.м. газу в результаті чого завдано збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму близько 200 000 000 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, а також використані для призначення та проведення відповідних судових експертиз, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України та/або працівникам Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві, працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві та працівникам Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів, електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, що перебувають у володінні - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; а саме до:
- накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ліцензія на право провадження господарської діяльності;
-договора з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на транспортування (постачання) природного газу, а також додаткові договора, які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-договора з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання та транспортування природного газу, які діяли з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-договора з додатками між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання природного газу;
-заявки (номінації) на постачання природнього газу Філія «Оператор газотранспортна система» Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-акти прийому-передачі природнього газу та фактичного обсягу спожитого газу за вказаний період часу;
-копії банківських виписок, що підтверджують надходження грошових коштів в рахунок оплати поставленого природнього газу за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Центральний регіон АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-розрахункок щодо придбання та транспортування природного газу за вказаний період часу;
-договора з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання послуг по балансуванню газу, які діяли у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали;
-акти прийому-передачі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали, а також розрахунки щодо придбання та транспортування природного газу у вказаний період;
-баланси газу (алокації та номінації) за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали, тощо в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1
які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1