Провадження № 1-кс/470/64/20
Справа № 470/498/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2020 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
22 травня 2020 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за № 0000238 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708 399 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2017 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити на базу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » NPK 14:15:+S11+Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на суму 183 699,91 грн. На виконання домовленостей 13.07.2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало аванс грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 91849,95 грн. Оскільки представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що відправка добрив буде здійснено після повної оплати товару, 17 липня 2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату залишку коштів в сумі 91849,96 грн. Пізніше представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував купити 66 тон добрива Карбоміт та доставити всі добрива разом. Тому 18.07.2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 524 700 грн. В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добрива не поставили, на телефоні дзвінки не відповідають. Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отриманні від ПСП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а його засновниками є ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 . Грошові кошти ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет - банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З огляду на зазначене та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 або співробітникам Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за їх дорученням, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ) розташованого по АДРЕСА_4 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (філія ІНФОРМАЦІЯ_6 ), чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 12 липня 2017 року по 21 травня 2020 року;

-фото або відео фіксацію особи що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-документи на підставі яких з 12 липня 2017 року по 21 травня 2020 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 25 червня 2020 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1