н/п 1-кс/953/116/20
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" січня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.12.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), а також при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ) та номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по теперішній час; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ) чи номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; відеозаписи з камер відеоспостереження, що розміщенні у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відділення № НОМЕР_6 м. Луцьк, відділення № НОМЕР_7 смт. Великий Бурлук, відділення № НОМЕР_7 м. Дніпро, відділення № НОМЕР_7 м. Балаклія, відділення № НОМЕР_7 м. Хмельницький, відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення № НОМЕР_8 , відділення № НОМЕР_9 м. Дніпро, відділення № НОМЕР_7 м. Луцьк, відділення № НОМЕР_7 м. Новомиргород, відділення № НОМЕР_7 м. Токмак, відділення № НОМЕР_7 м. Костянтинівка, відділення № НОМЕР_7 м. Марганець, відділення № НОМЕР_7 м. Вільшанка, відділення № НОМЕР_7 м. Кам`янське, а також у інших відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких виконувались відправлення вантажів та отримання відправлень за експресс-накладними одержувачем, контактною особою або відправником у яких вказано ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), а також інформація про відправлення, при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від за період з 01.01.2017 року по теперішній час; всі документи (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ) чи номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 року по теперішній час; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по 31.12.2017.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, у період з 2017 року по теперішній час здійснюють діяльність щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів та подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в т.ч. на території Харківської області, здійснюючи відправлення логістичною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 придбав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби - цигарки марки «Прима класична», «Мальборо Ред», «Авалон Ред», «Джин Лінг», які були доставлені до відділення № НОМЕР_7 логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації існують достатні підстави вважати, що тютюнові вироби, які відправляються невстановленими особами використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримуються шляхом SMS ідентифікації.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС третього ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), а також при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ) та номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 01.01.2017 по 13.01.2020;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ) чи номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- відеозаписів з камер відеоспостереження, що розміщенні у відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відділення № НОМЕР_6 м. Луцьк, відділення № НОМЕР_7 смт. Великий Бурлук, відділення № НОМЕР_7 м. Дніпро, відділення № НОМЕР_7 м. Балаклія, відділення № НОМЕР_7 м. Хмельницький, відділення № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділення № НОМЕР_8 , відділення № НОМЕР_9 м. Дніпро, відділення № НОМЕР_7 м. Луцьк, відділення № НОМЕР_7 м. Новомиргород, відділення № НОМЕР_7 м. Токмак, відділення № НОМЕР_7 м. Костянтинівка, відділення № НОМЕР_7 м. Марганець, відділення № НОМЕР_7 м. Вільшанка, відділення № НОМЕР_7 м. Кам`янське, а також у інших відділеннях логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких виконувались відправлення вантажів та отримання відправлень за експресс-накладними одержувачем, контактною особою або відправником у яких вказано ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ), а також інформація про відправлення, при оформленні яких використовувались номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 від за період з 01.01.2017 року по 13.01.2020;
- всіх документів (у тому числі чеки), щодо післяплати за посилки відправлені на ім`я та від ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (укр. ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (укр. ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 (укр. ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 (укр. ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (укр. ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 (укр. ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 (укр. ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 (укр. ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 (укр. ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 (укр. ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (укр. ОСОБА_29 ) чи номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 року по 13.01.2020;
- чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2020 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1