Справа № 163/2482/19
Провадження № 1-кс/163/327/19
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2019 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальній справі № правоохоронних органів Республіки Молдова,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що з матеріалів кримінальної справи правоохоронних органів Республіки Молдова встановлено, що в період з 28.08.2017 року по 02.09.2017 рік невстановлені особи шляхом зловживання довірою та надання транспортних послуг від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " викрали товари на загальну суму 115 842,08 доларів США, надані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в користь 0ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 було скеровано запит про надання інформації щодо митного оформлення товарів. З відповіді митниці вбачається, що в зоні її діяльності у період з 28.08.2017 року по 02.09.2017 рік митне оформлення товарів від зазначених товариств для імпортерів з Республіки Молдова не здійснювалося.

З листа ДФС України встановлено, що станом на 15.08.2019 в ЄАІС ДФС наявні відомості про оформлення у зазначений період товарів у митному режимі експорту.

На думку слідчого, для належного виконання доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі є необхідність у відшукані документів, в яких міститься інформація про проведення в період з 28.08.2017 року по 02.09.2017 рік митного оформлення товарів від ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для імпортерів з Республіки Молдова ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Факт надходження доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № підтверджується листом Генеральної прокуратури України.

Викладені слідчим в клопотанні обставини справи підтверджуються запитом компетентних органів Республіки Молдова.

07.10.2019 року слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист про надання інформації щодо проведення митного оформлення товарів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для імпортерів з Республіки Молдова ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період з 28.08.2017 по 02.09.2017 року.

Згідно з отриманою відповіддю митниці від 16.10.2019 року в цей період митне оформлення товарів від зазначених слідчим товариств в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 не здійснювалося.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.09.2019 року станом на 15.08.2019 року в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС наявні відомості щодо оформлення у період з 28.08.2017 по 02.09.2017 товарів у митному режимі експорту; одержувачами зазначено компанії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; оформлення здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_9 .

04.11.2019 року слідчим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 повторно направлено лист про надання інформації по кримінальній справі № правоохоронних органів Республіки Молдова.

За результатом розгляду цього запиту ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомила, що порядок надання інформації, а також копій документів доведено листом ДФС України від 06.09.2019 року № 17527/5/99-99-18-02-03-16.

Згідно ч.1 ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із документами матиме важливе значення для належного виконання доручення правоохоронних органів Республіки Молдова. Іншим способом встановити всі обставини проведення митного оформлення товарів неможливо, ненадання доступу і права вилучення може привести до втрати або знищення документів.

Таким чином, підстави внесеного прокурором клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 166, 372, 376, 561 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням працівникам оперативних підрозділів Любомльського ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів (в тому числі, електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована по АДРЕСА_1 , з інформацією про проведення митного оформлення товарів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для імпортерів з Республіки Молдова ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у період з 28.08.2017 по 02.09.2017 року (митні декларації, рахунки, фактури, інвойси, сертифікати тощо, а також заяви про відкликання чи анулювання митних декларацій, рішення про визнання декларацій недійсними).

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 17:45 годині 17 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1