Справа № 405/25/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000120 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2016-2018 років, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, цілеспрямовано, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іншими невстановленими особами, що об`єднані єдиним умислом на вчинення злочину.
Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами в сумі 1599509,42 грн., що підтверджується висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 142598,00 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 80868,25 грн., які на час вчинення банківських операцій померли, що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами на рахунках дітей-вихованців ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 205235,67 грн., що підтверджується Висновком експерта №2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які виразились у проведенні безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку з урахуванням висновку судово-економічної експертизи від 27.06.2019 № 3497/3498/18-27, 2569-2572/19-27, документально підтверджено на загальну суму 2 023 433,36 грн., відповідно Висновку експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.
Враховуючи вищевикладене, 26.12.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб. Тому, з метою перевірки показів свідків направлених на встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об`єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так в ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 - № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 - № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 - № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 - № НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 - № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України, за обставин вказаних вище(витяг з ЄРДР від 05.07.2018 - а.п.4-5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, допитана 18.08.2018 в якості свідка ОСОБА_8 вказала, що з ОСОБА_5 познайомилась в червні-липні 2017 року, коли її прийняли на роботу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Бобринець. ОСОБА_8 зазначила, що користується абонентським номером « НОМЕР_5 » (а.п.33-34).

ОСОБА_7 під час допиту в якості свідка 11.08.2018 вказала, що з 2016 по 2017 роки працювала на посаді завідуючого сектору касових операцій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_1 ІІ типу (м.Бобринець), зазначила, що має у користуванні абонентський номер « НОМЕР_4 », з ОСОБА_5 мала суто робочі стосунки, родичі та знайомі останньої їй не відомі, знає, що вона користується абонентськими номерами « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 »(а.п.36-37).

Допитана 10.08.2018 в якості свідка ОСОБА_9 вказала, що з квітня 2012 року працює на посаді завідуючого сектору касових операцій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_1 ІІ типу (м.Бобринець) та користується абонентським номером « НОМЕР_6 » (а.п.39-40).

ОСОБА_10 під час допиту в якості свідка 28.07.2018 вказала, що з квітня 2014 року по теперішній час працює на посаді старшого контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 ІІ типу (м.Бобринець) філії обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні абонентський номер « НОМЕР_7 » (а.п.42-43).

Допитана 28.07.2018 в якості свідка ОСОБА_13 вказала, що починаючи з 2006 року займає посаду касира-контролера сектору касових операцій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ № НОМЕР_1 ІІ типу (м.Бобринець) та користується абонентським номером « НОМЕР_8 » (а.п.45-46).

ОСОБА_6 під час допиту в якості свідка 28.07.2018 зазначила, що з 14.06.2017 працює на посаді провідного спеціаліста служби мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ІІ типу (м.Бобринець) філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні абонентський номер « НОМЕР_3 » (а.п.48-49).

Також, ОСОБА_4 в протоколі допиту 20.07.2018 вказав, що користується абонентським номером « НОМЕР_2 » (а.п.51).

Слідчий суддя вважає, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий, може мати значення для розкриття особливо тяжкого злочину, може послужити доказом у кримінальному провадженні, тому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 05.07.2018, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.4-5).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів:
- з можливістю вилучення належним чином завіреної інформації стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 року до 00 год. 00 хв. 31.12.2018 року із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані SІМ картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, що перебувають (можуть перебувати) у володінні оператора мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;
- з можливістю вилучення належним чином завіреної інформації за вищевказаними SIM та IMEI з наступними відомостями:
?типи з`єднання абонентів № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів;
?дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 : унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі IMEI);
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;
?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 13.02.2020.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21 Тьор