Справа № 754/1107/20
У Х В А Л А
Іменем України

13 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002208,

Встановив:

28.01.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002208 від 11.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи віце-президентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію осіб, що зобов`язані подавати декларацію, подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 щорічну декларацію за 2016 рік, у якій не задекларувала об`єкти нерухомості, що знаходяться у її праві власності та фінансові зобов`язання.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи віце-президентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію осіб, що зобов`язані подавати декларацію, подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну декларацію за 2016 рік, де не вказала, що раніше отримувала кредити від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході огляду Автоматизованої системи виконавчих проваджень встановлено, що наразі між ТОВ «Кредитні ініціативи» та ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження, що вказує на невиконання кредитних зобов`язань ОСОБА_5 .

13.12.2019 року слідчим направлено вимогу до ТОВ «Кредитні ініціативи» з метою отримання інформації, чи укладала ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитні договори, чи отримувала за договорами кошти та чи існує заборгованість за даними договорами, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідь не надало.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація про рух по банківських рахунках платника, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кредитні ініціативи» щодо отримання ОСОБА_5 кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оскільки вказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, доступ до якої органу досудового розслідування можливо отримати тільки за рішенням суду, слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, не повідомив причин своєї неявки.

Слідчий не з`явився, надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002208 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення та виготовлення завірених копій, з приводу отриманих кредитів ОСОБА_5 , за якими відкрито виконавче провадження (№АСВП:50277613), а саме: заяви-звернення клієнта; клопотання на отримання кредиту; анкети-заявки на отримання кредиту; довідки з обслуговуючих банків про обороти за поточними рахунками та про кредитну заборгованість; документів, які підтверджують право власності на майно, яке пропонується в заставу; витяги зі статутних документів поручителів або гарантів; дані про стан та вартість майна, яке пропонується банку в заставу; перелік запропонованого забезпечення кредиту; інших документи, які складались при отриманні кредитів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя