Дата документу 15.01.2020 Справа № 554/8197/19
Провадження № 1-кс/554/978/2020
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 22.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови тендерного конкурсного комітету ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено договір підряду №100-10-16 на виконання робіт з «Капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області». Предметом даного договору є те, що підрядник зобов`язується виконати на свій страх і ризик власними та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами роботи на капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, Полтавська область за лотом №1. Міст через р. Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи.

Склад та кількісні характеристики обсягів робіт з капітального ремонту Мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, що є предметом договору, визначаються на підставі проектно-кошторисної документації та технічного завдання.

Ціна договору становить 12 792 782,40 грн. (дванадцять мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 40 копійок).

Також досудовим розслідуванням установлено, що генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою капітального ремонту мосту через р. Кобелячок 6 вересня 2016 року укладено договір субпідряду №06/09-СУБ з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власними силами і засобами на підставі договору субпідряду виконувало роботи з капітального ремонту мосту.

23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, установлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був капітально відремонтований в 2016-2017 роках. Під час проведення огляду встановлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, під час досудового розслідування кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування 12.12.2019 року, за участю експерта із технічного обстеження будівель і споруд, проведено додатковий огляд об`єкта дослідження мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавської області, а також його натурне обстеження експертами в рамках проведення судової будівельно-технічної експертизи.

За результатами додаткового огляду встановлено, що під час виконання робіт з капітального ремонту мосту проведено неповне виконання підсилення металевих ферм прогонових будов та не проведено підсилення нижнього поясу ферм, окрім того виявлено інші недоліки, що в своїй сукупності обмежує вантажопідйомність споруди.

Окрім того, за результатами огляду встановлено, що в 2018 році під серединами прольотних будівель були встановлені так звані тимчасові опори. Опори встановлені на дорожні плити розміром 3х2,5х0,2 м., розташовані на мулистому річковому дні з попередньою відсипкою бутом та щебенем.

Залізобетонні плити основи під власною вагою занурилися в мул на 0,1-0,3 м. Станом на 12.12.2019 року сталеві опори зависли на існуючих сталевих фермах мосту та поперечних в`язях, що створює додаткове навантаження на міст. Дані опори не допускається використовувати в якості постійних, через те, що вони радикально змінять розрахункову схему ригеля мосту, що може призвести до його руйнування. Вищевказане свідчить про розтрату та привласнення державних коштів виділених на його капітальний ремонт.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в наданні експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів документів, щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавської області, за договором субпідряду №06/09-СУБ, який укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 6 вересня 2016 року, для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого державі.

Дані документи зберігаються у виконавця робіт, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавської області.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, проведення експертизи, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Однак, вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити належним чином завірену копію, а саме: до копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), дозволи, ліцензії на виконання будівельно-монтажних робіт; належним чином завірених копій довідок про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 ; посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 чинної на 2016 рік, договір субпідряду №06/09-СУБ, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 6 вересня 2016 року зі всіма додатками, специфікації, довідки про вартість виконаних робіт з розрахунками одиничної вартості, зведені відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат,акти виконаних робіт (форми КБ-2В, форми КБ-3); акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, документи на використані у будівництві матеріали та документи, які підтверджують відповідність їх якості діючим нормативним документам, актам, стандартам та технічним умовам; технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, а також матеріали перевірок виконання робіт з капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області; документи бухгалтерського і податкового обліку та ділового листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, продажу будівельних матеріалів, оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для перевезення будівельних матеріалів, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, документи результатів лабораторних досліджень характеристик будівельних матеріалів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, головної книги і документів, що стали підставою для їх складання за період з 6 вересня 2016 по 31 грудня 2018 р.р., актів на закриття прихованих робіт та загальний журнал робіт; довідку про рух грошових коштів по р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 за період з 6 вересня 2016 по 31 грудня 2018 року, документів про загальний обсяг виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (згідно договору субпідряду №06/09-СУБ від 6 вересня 2016 року ) по об`єкту «міст через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавської області» із зазначенням вартості виконаних робіт; копій розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів ф. №КБ-2 В та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше); копій документів про стан розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором субпідряду №06/09-СУБ від 6 вересня 2016 року; копій матеріальних звітів (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотних відомостей по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору субпідряду №06/09-СУБ від 6 вересня 2016 року; копій первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2 в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів); копій документів, підтверджуючих понесені витрати на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником яких виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору субпідряду №06/09-СУБ від 6 вересня 2016 року, які перебувають на зберіганні у виконавця робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1