Справа № 487/8363/19
Провадження № 1-кс/487/3714/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.06.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000195 від 08.06.2019 за ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження №0000382 від 17.08.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, що може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи наявність чи відсутність в діях посадових осіб санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СБ України ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, із можливістю ознайомитись із документами, які вони містять та вилученням їх належним чином завірених копій.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ТУ Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000195 від 08.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем та проходячи військову службу на посаді заступника начальника (із загальних та економічних питань) санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 2016 по 2018 рік, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, бажаючи їх настання, в умовах особливого періоду, з корисливих мотивів, спрямованих на особисте незаконне збагачення за рахунок держави, вчинив привласнення іншого військового майна на загальну суму 255 459 гривень.
Відповідно до Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 № 83/177 від 22.02.2019 ревізійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань дотримання посадовими особами Санаторію вимог діючого законодавства України при здійсненні розрахунків за надані оздоровчим закладом платних послуг (проживання відпочиваючих в номерах з підвищеною комфортністю, користування приміщеннями великого та малого залу клубу, проживання в будиночках у моря) за період з 01.01.2016 по 11.12.2018.
ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено перебування окремих відпочиваючих осіб в номерах (палатах) з покращеною комфортністю, проте бухгалтерських документів про оплату платних послуг ревізією не встановлено та співробітниками Санаторію не надано.
Так, зокрема, відпочиваюча особа ОСОБА_6 (період реабілітації з 04.04.2016 по 14.04.2016) за протоколом розміщувався в корпусі № 1, палаті № 5 (мала категорію «люкс») та повинен був сплатити 880,0 грн., проте, документів про оплату не встановлено (пункт 114 додатку 2.35).
Встановлено також аналогічні випадки, а саме: загальна сума розбіжностей за якими, з урахуванням вищевказаного, складає 188 431,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 15 776,00 грн. (пункти 113, 114, 120, 177, 178 додатку 2.35), з 01.07.2016 по 31.12.2016 - 9 440,00 грн. (пункти 128, 174, 177, 181, 210, 245, 284 додатку 2.36) з 01.01.2017 по 30.04.2017 - 8 800,00 грн. (пункти 15, 50, 74 додатку 2.37), з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 1 760,00 грн. (пункти 428, 429 додатку 2.38), з 01.03.2018 по 31.08.2018 - 2 415,00 грн. (пункти 2, 304, 306, 311 додатку 2,40), з 01.11.2018 по 11.12.2018 - 35 675,00 грн. (пункти 4, 5, 53, 64, 65 додатку 2.43) та з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 114 565,00 грн. (пункти 1-20 додатку 2.44).
Крім того, перевіркою встановлені випадки порушення вимог пункту 7.1 Інструкції № 477 в частині надання військовослужбовцям та членам їх сімей путівок з пільговою оплатою її собівартості (25 % або 50 % її собівартості) без отримання від відпочиваючих осіб документів про розмір середньомісячного сукупного доходу сім`ї, який в розрахунку на одну особу сім`ї за попередні шість місяців не повинен перевищувати трьох прожиткових мінімумів. Так, наприклад, були відсутні відповідні документи про доходи (за останні шість місяців) при розміщені відпочиваючих осіб: ОСОБА_7 (період санаторно-курортного лікування з 19.06.2016 по 29.06.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 2 360,00 грн. Під час ревізії, поновлені та надані для перевірки факсимільні документи про дохід сім`ї ОСОБА_7 , розмір якого надає право на пільгову путівку. Пояснення ОСОБА_8 додаток 2.69; ОСОБА_9 (період санаторно-курортного лікування з 07.06.2016 по 17.06.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 2200,0 грн. До путівки були долучені документи про дохід членів сім`ї ОСОБА_9 за друге півріччя 2015 року, а не за останні шість місяців. Пояснення ОСОБА_8 - додаток 2.69; ОСОБА_10 (період санаторно-курортного лікування з 09.07.2016 по 19.07.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 3 300,00 грн. У справі ФС з путівками за липень 2016 року знаходиться довідка ІНФОРМАЦІЯ_7 №21/2/2-4536 від 08.06.2016 про доходи ОСОБА_10 за період з грудня 2015 по травень 2016 року. Інформація про доходи за червень 2016 року відсутня; ОСОБА_11 (період санаторно-курортного лікування з 13.07.2016 по 24.07.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 2 400,00 грн. У справі ФС з путівками за липень 2016 року знаходиться довідка ДФС України №6623/К/26-51-08-02-21 від 11.05.2016, в якій зазначено доходи ОСОБА_11 за період 01.07.2015 по 31.12.2015, та довідка ІНФОРМАЦІЯ_8 № 258 від 09.06.2016 про дохід її чоловіка ОСОБА_12 (військовослужбовець СБУ) за період з грудня 2015 року по травень 2016 року. Інформація про доходи ОСОБА_11 за період з січня по червень 2016 року та доходи ОСОБА_12 за червень 2016 року відсутня.
В порушення вимог пункту 8.5 Інструкції № 477, ОСОБА_13 (період санаторно-курортного лікування з 20.02.2017 по 07.03.2017, член сім`ї військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 ) забезпечувався пільговою путівкою за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищував три прожиткові мінімуми. Станом на 20.02.2017 розмір прожиткового мінімуму складав 1 544,00 грн. на одну особу. Відповідно до довідки УСБУ в Чернівецькій області від 10.02.2017 № 12, сукупний дохід ОСОБА_14 за останні шість місяців на одного члена сім`ї складав 4 793,82 грн., що перевищує на 161,82 грн. розмір трьох прожиткових мінімумів. Зазначена довідка УСБУ в Чернівецькій області складена на підставі довідок: ПАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 08.02.017 про доходи ОСОБА_15 , УСБУ в Чернівецькій області від 10.02.2017 № 11. Як наслідок, сума недоотриманих коштів за санаторно-курортне лікування склала 3 094,00 грн.
Загальна сума недоотриманих коштів складає 13 354,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 4 560,00 грн. (пункти 95, 106 додатку 2.35), з 01.07.2016 по 31.12.2016 - 5 700,00 грн. (пункти 131, 170 додатку 2.36), з 01.01.2017 по 30.04.2017 - 3 094,00 грн. (пункт 100 додатку 2.37).
Порівнюючи інформацію Протоколів огляду документів з документами бухгалтерського обліку Санаторію, встановлені випадки сплати коштів за покращені умови проживання за кількість днів, яка не відповідає кількості днів, зазначених в інформації з медичних карток пацієнтів. Так, зокрема, пацієнт ОСОБА_16 в період з 14.08.2016 по 04.09.2016 (22 дні) згідно інформації з протоколу огляду документів та бухгалтерських документів розміщувався в палаті № 210 категорії «напівлюкс» корпусу № 1 і повинен був сплатити 3 520,00 грн. за покращені умови проживання. Відповідно до даних бухгалтерських документів ним фактично сплачено за 7 днів - 1 120,00 грн. (пункт 127 додатку 2.36); пацієнтка ОСОБА_17 в період з 27.08.2018 по 15.09.2018 (20 днів) згідно інформації з протоколу огляду документів та бухгалтерських документів розміщувалась в палаті № 57 категорії «напівлюкс» корпусу № 1 і повинна була сплатити 1000,0 грн. Відповідно до даних бухгалтерських документів нею фактично сплачено за 10 днів - 500,00 грн. (пункт 417 додатку 2.40); пацієнти ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в період з 25.05.2018 по 05.06.2018 (11 днів) згідно інформації з протоколу огляду документів та бухгалтерських документів розміщувались в палаті № 22 категорії «напівлюкс» корпусу № 1 і повинні були разом сплатити 800,0 грн. Відповідно до даних бухгалтерських документів ними фактично сплачено за двох осіб по 6 днів 300 грн. (пункти 335, 336 додатку 2.40).
У випадках неможливості ідентифікації в заявах пацієнтів на реалізацію путівок підписів службових осіб Санаторію, які здійснили розрахунки сум оплати за путівки та розміщення в номерах з підвищеною комфортністю, пояснення не відбирались.
Як вбачається з пояснень окремих співробітників приймального відділення Санаторію, причиною розбіжностей став факт проживання пацієнтів в номерах різного типу комфортності (пояснення економіста зі збуту ФС Санаторію ОСОБА_20 - додаток 2.70). Крім того, можливість переміщення пацієнтів протягом періоду лікування з однієї палати до іншої підтвердила заступник начальника Санаторію (з медичної частини) ОСОБА_21 (пояснення - додаток 2.71).
Досудовим розслідуванням також встановлені й інші аналогічні випадки, загальна сума розбіжностей за якими, з врахуванням вищевказаних, складає 21 516,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2 807,00 грн. (пункти 56, 58, 65, 122, 123, 140, 180, 190 додатку 235), з 01.07.2016 по 31.12.2016 7 770,00 грн. (пункти 106, 120, 127, 143, 144, 152, 153, 176, 193, 229 додатку 2.36), з 01.01.2017 по 30.04.2017 - 1 120,00 грн. (пункти 21, 22, 37, 46, 49, 54, 57, 60, 98 додатку 2.37), з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 4 740,00 грн. (пункти 14, 17, 19, 20, 22, 35, 40, 57, 94, 105, 106, 114, 115, 119, 124, 125, 179, 184, 197, 221, 224, 236, 245, 281, 288, 295, 300, 310, 330, 331, 334, 350, 360-363, 377, 413-415 додатку 2.38), з 01.01.2018 по 28.02.2018 - 55,00 грн. (пункти 22, 52 додатку 2.39), з 01.03.2018 по 31.08.2018 - 4 779,00 грн. (пункти 115-117, 130, 136, 148, 165, 183, 186, 187, 218, 240, 241, 255, 256, 276, 325, 335, 336, 417, 421, 422 додатку 2.40), з 01.09.2018 по 30.09.2018 - 220,00 грн. (пункти 1, 65, 66 додатку 2.41), з 01.10.2018 по 31.10.2018 - 25,00 грн. (пункт 5 додатку 2.42) та з 01.11.2018 по 11.12.2018 - 45,00 грн. (пункт 15 додатку 2.43).
Співставленням інформації Протоколів огляду документів та бухгалтерських документів, встановлені випадки, коли фактично отримана оплата за надані санаторно-курортні послуги перевищує розмір розрахункової суми до сплати (розрахована на підставі інформації з протоколів). Вказане пояснюється тим, що в окремих випадках за даними бухгалтерських документів оплачена більша кількість діб путівки, ніж зазначена в протоколах. Крім того, окремі пацієнти могли виписатись (виїхати) раніше строків закінчення термінів їх перебування в Санаторії.
Загальна сума розбіжності за такими випадками складає 37 588,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 163,00 грн. (пункти 42, 118 додатку 2.35), з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 5 544.00 грн. (пункт 439 додатку 2.38), з 01.03.2018 по 31.08.2018 - 25 116,00 грн. (пункти 7, 14, 36, 124, 125, 157, 220, 219, 222, 291, 294, 320, 328, 426, 427 додатку 2.40), з 01.09.2018 по 30.09.2018 - 6 290,00 грн. (пункт 15 додатку 2.41) та з 01.11.2018 по 11.12.2018 - 475,00 грн. (пункт 52 додатку 2.43).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 складено обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000382 від 17.08.2018 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, за фактом привласнення грошових коштів на загальну суму 296 636 грн.
У клопотанні слідчий посилається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000382, оскільки докази, здобуті у зазначеному кримінальному провадженні, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000195 від 08.06.2019, доводячи наявність чи відсутність в діях посадових осіб санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СБ України ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Порядок доступу до документів регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 08.06.2019 ч. 3 ст. 410 КК України за фактом вчинення ОСОБА_5 , військовослужбовцем, який проходить військову службу на посаді заступника начальника (із загальних та економічних питань) санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , привласнення іншого військового майна на загальну суму 255459 грн.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем та проходячи військову службу на посаді заступника начальника санаторію (із загальних та економічних питань) санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 2016 по 2018 рік, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, бажаючи їх настання, в умовах особливого періоду, з корисливих мотивів, спрямованих на особисте незаконне збагачення за рахунок держави, вчинив привласнення іншого військового майна на загальну суму 255 459 гривень.
Відповідно до Акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 № 83/177 від 22.02.2019 ревізійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань дотримання посадовими особами Санаторію вимог діючого законодавства України при здійсненні розрахунків за надані оздоровчим закладом платних послуг (проживання відпочиваючих в номерах з підвищеною комфортністю, користування приміщеннями великого та малого залу клубу, проживання в будиночках у моря) за період з 01.01.2016 по 11.12.2018.
ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено перебування окремих відпочиваючих осіб в номерах (палатах) з покращеною комфортністю, проте бухгалтерських документів про оплату платних послуг ревізією не встановлено та співробітниками Санаторію не надано.
Так, зокрема, відпочиваюча особа ОСОБА_6 (період реабілітації з 04.04.2016 по 14.04.2016) за протоколом розміщувався в корпусі № 1, палаті № 5 (мала категорію «люкс») та повинен був сплатити 880,0 грн., проте, документів про оплату не встановлено (пункт 114 додатку 2.35).
Встановлено також аналогічні випадки, а саме: загальна сума розбіжностей за якими, з урахуванням вищевказаного, складає 188 431,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 15 776,00 грн. (пункти 113, 114, 120, 177, 178 додатку 2.35), з 01.07.2016 по 31.12.2016 - 9 440,00 грн. (пункти 128, 174, 177, 181, 210, 245, 284 додатку 2.36) з 01.01.2017 по 30.04.2017 - 8 800,00 грн. (пункти 15, 50, 74 додатку 2.37), з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 1 760,00 грн. (пункти 428, 429 додатку 2.38), з 01.03.2018 по 31.08.2018 - 2 415,00 грн. (пункти 2, 304, 306, 311 додатку 2,40), з 01.11.2018 по 11.12.2018 - 35 675,00 грн. (пункти 4, 5, 53, 64, 65 додатку 2.43) та з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 114 565,00 грн. (пункти 1-20 додатку 2.44).
Крім того, перевіркою встановлені випадки порушення вимог пункту 7.1 Інструкції № 477 в частині надання військовослужбовцям та членам їх сімей путівок з пільговою оплатою її собівартості (25 % або 50 % її собівартості) без отримання від відпочиваючих осіб документів про розмір середньомісячного сукупного доходу сім`ї, який в розрахунку на одну особу сім`ї за попередні шість місяців не повинен перевищувати трьох прожиткових мінімумів. Так, наприклад, були відсутні відповідні документи про доходи (за останні шість місяців) при розміщені відпочиваючих осіб: ОСОБА_7 (період санаторно-курортного лікування з 19.06.2016 по 29.06.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 2 360,00 грн. Під час ревізії, поновлені та надані для перевірки факсимільні документи про дохід сім`ї ОСОБА_7 , розмір якого надає право на пільгову путівку. Пояснення ОСОБА_8 додаток 2.69; ОСОБА_9 (період санаторно-курортного лікування з 07.06.2016 по 17.06.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 2200,0 грн. До путівки були долучені документи про дохід членів сім`ї ОСОБА_9 за друге півріччя 2015 року, а не за останні шість місяців. Пояснення ОСОБА_8 - додаток 2.69; ОСОБА_10 (період санаторно-курортного лікування з 09.07.2016 по 19.07.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 3 300,00 грн. У справі ФС з путівками за липень 2016 року знаходиться довідка ІНФОРМАЦІЯ_7 №21/2/2-4536 від 08.06.2016 про доходи ОСОБА_10 за період з грудня 2015 по травень 2016 року. Інформація про доходи за червень 2016 року відсутня; ОСОБА_11 (період санаторно-курортного лікування з 13.07.2016 по 24.07.2016), розмір порушення вимог нормативно-правових документів становив 2 400,00 грн. У справі ФС з путівками за липень 2016 року знаходиться довідка ДФС України №6623/К/26-51-08-02-21 від 11.05.2016, в якій зазначено доходи ОСОБА_11 за період 01.07.2015 по 31.12.2015, та довідка ІНФОРМАЦІЯ_8 № 258 від 09.06.2016 про дохід її чоловіка ОСОБА_12 (військовослужбовець СБУ) за період з грудня 2015 року по травень 2016 року. Інформація про доходи ОСОБА_11 за період з січня по червень 2016 року та доходи ОСОБА_12 за червень 2016 року відсутня.
В порушення вимог пункту 8.5 Інструкції № 477, ОСОБА_13 (період санаторно-курортного лікування з 20.02.2017 по 07.03.2017, член сім`ї військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 ) забезпечувався пільговою путівкою за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищував три прожиткові мінімуми. Станом на 20.02.2017 розмір прожиткового мінімуму складав 1 544,00 грн. на одну особу. Відповідно до довідки УСБУ в Чернівецькій області від 10.02.2017 № 12, сукупний дохід ОСОБА_14 за останні шість місяців на одного члена сім`ї складав 4 793,82 грн., що перевищує на 161,82 грн. розмір трьох прожиткових мінімумів. Зазначена довідка УСБУ в Чернівецькій області складена на підставі довідок: ПАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 08.02.017 про доходи ОСОБА_15 , УСБУ в Чернівецькій області від 10.02.2017 № 11. Як наслідок, сума недоотриманих коштів за санаторно-курортне лікування склала 3 094,00 грн.
Загальна сума недоотриманих коштів складає 13 354,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 4 560,00 грн. (пункти 95, 106 додатку 2.35), з 01.07.2016 по 31.12.2016 - 5 700,00 грн. (пункти 131, 170 додатку 2.36), з 01.01.2017 по 30.04.2017 - 3 094,00 грн. (пункт 100 додатку 2.37).
Порівнюючи інформацію Протоколів огляду документів з документами бухгалтерського обліку Санаторію, встановлені випадки сплати коштів за покращені умови проживання за кількість днів, яка не відповідає кількості днів, зазначених в інформації з медичних карток пацієнтів. Так, зокрема, пацієнт ОСОБА_16 в період з 14.08.2016 по 04.09.2016 (22 дні) згідно інформації з протоколу огляду документів та бухгалтерських документів розміщувався в палаті № 210 категорії «напівлюкс» корпусу № 1 і повинен був сплатити 3 520,00 грн. за покращені умови проживання. Відповідно до даних бухгалтерських документів ним фактично сплачено за 7 днів - 1 120,00 грн. (пункт 127 додатку 2.36); пацієнтка ОСОБА_17 в період з 27.08.2018 по 15.09.2018 (20 днів) згідно інформації з протоколу огляду документів та бухгалтерських документів розміщувалась в палаті № 57 категорії «напівлюкс» корпусу № 1 і повинна була сплатити 1000,0 грн. Відповідно до даних бухгалтерських документів нею фактично сплачено за 10 днів - 500,00 грн. (пункт 417 додатку 2.40); пацієнти ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в період з 25.05.2018 по 05.06.2018 (11 днів) згідно інформації з протоколу огляду документів та бухгалтерських документів розміщувались в палаті № 22 категорії «напівлюкс» корпусу № 1 і повинні були разом сплатити 800,0 грн. Відповідно до даних бухгалтерських документів ними фактично сплачено за двох осіб по 6 днів 300 грн. (пункти 335, 336 додатку 2.40).
У випадках неможливості ідентифікації в заявах пацієнтів на реалізацію путівок підписів службових осіб Санаторію, які здійснили розрахунки сум оплати за путівки та розміщення в номерах з підвищеною комфортністю, пояснення не відбирались.
Як вбачається з пояснень окремих співробітників приймального відділення Санаторію, причиною розбіжностей став факт проживання пацієнтів в номерах різного типу комфортності (пояснення економіста зі збуту ФС Санаторію ОСОБА_20 - додаток 2.70). Крім того, можливість переміщення пацієнтів протягом періоду лікування з однієї палати до іншої підтвердила заступник начальника Санаторію (з медичної частини) ОСОБА_21 (пояснення - додаток 2.71).
Досудовим розслідуванням також встановлені й інші аналогічні випадки, загальна сума розбіжностей за якими, з врахуванням вищевказаних, складає 21 516,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2 807,00 грн. (пункти 56, 58, 65, 122, 123, 140, 180, 190 додатку 235), з 01.07.2016 по 31.12.2016 7 770,00 грн. (пункти 106, 120, 127, 143, 144, 152, 153, 176, 193, 229 додатку 2.36), з 01.01.2017 по 30.04.2017 - 1 120,00 грн. (пункти 21, 22, 37, 46, 49, 54, 57, 60, 98 додатку 2.37), з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 4 740,00 грн. (пункти 14, 17, 19, 20, 22, 35, 40, 57, 94, 105, 106, 114, 115, 119, 124, 125, 179, 184, 197, 221, 224, 236, 245, 281, 288, 295, 300, 310, 330, 331, 334, 350, 360-363, 377, 413-415 додатку 2.38), з 01.01.2018 по 28.02.2018 - 55,00 грн. (пункти 22, 52 додатку 2.39), з 01.03.2018 по 31.08.2018 - 4 779,00 грн. (пункти 115-117, 130, 136, 148, 165, 183, 186, 187, 218, 240, 241, 255, 256, 276, 325, 335, 336, 417, 421, 422 додатку 2.40), з 01.09.2018 по 30.09.2018 - 220,00 грн. (пункти 1, 65, 66 додатку 2.41), з 01.10.2018 по 31.10.2018 - 25,00 грн. (пункт 5 додатку 2.42) та з 01.11.2018 по 11.12.2018 - 45,00 грн. (пункт 15 додатку 2.43).
Співставленням інформації Протоколів огляду документів та бухгалтерських документів, встановлені випадки, коли фактично отримана оплата за надані санаторно-курортні послуги перевищує розмір розрахункової суми до сплати (розрахована на підставі інформації з протоколів). Вказане пояснюється тим, що в окремих випадках за даними бухгалтерських документів оплачена більша кількість діб путівки, ніж зазначена в протоколах. Крім того, окремі пацієнти могли виписатись (виїхати) раніше строків закінчення термінів їх перебування в Санаторії.
Загальна сума розбіжності за такими випадками складає 37 588,00 грн., в тому числі по періодам: з 01.01.2016 по 30.06.2016 - 163,00 грн. (пункти 42, 118 додатку 2.35), з 01.05.2017 по 31.12.2017 - 5 544.00 грн. (пункт 439 додатку 2.38), з 01.03.2018 по 31.08.2018 - 25 116,00 грн. (пункти 7, 14, 36, 124, 125, 157, 220, 219, 222, 291, 294, 320, 328, 426, 427 додатку 2.40), з 01.09.2018 по 30.09.2018 - 6 290,00 грн. (пункт 15 додатку 2.41) та з 01.11.2018 по 11.12.2018 - 475,00 грн. (пункт 52 додатку 2.43).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 складено обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000382 від 17.08.2018 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, за фактом привласнення грошових коштів на загальну суму 296 636 грн.
З огляду на викладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000382 від 17.08.2018, оскільки вони мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а в сукупності з іншими доказами можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, які доводять наявність чи відсутність в діях посадових осіб санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СБ України ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Матеріали зазначеного кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншого порядку отримання зазначених документів, аніж тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000195 від 08.06.2019 за ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та прокурорам військової прокуратури Одеського гарнізону ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000382 від 17.08.2018, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії матеріалів зазначеного кримінального провадження.
Ухвала дійсна до 22.07.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1