Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1839/19
Провадження № 1-кс/935/1645/19
У Х В А Л А
27 грудня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що у період часу з 17.10.2018 по 21.10.2018 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу Сільськогосподарської техніки трактора «МТЗ 422» на інтернет сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , загальною сумою 44 020 грн., спричинивши тим самим матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 01.11.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000657з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 16.10.2018 близько 18 години він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», про продаж трактора «МТЗ-422» за 41 000 грн., де був вказаний абонентський номер ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 . У подальшому потерпілий зв`язувався по вказаному номеру та домовився про придбання вищевказаного трактора. Умовою доставки ОСОБА_4 було перерахування ним грошових коштів у сумі 13 700 грн. При цьому ОСОБА_4 дізнався, що товар знаходиться в м. Ізмаїлі, Одеської області. У подальшому, 17.10.2018 потерпілий перерахував на вказаний йому банківський рахунок НОМЕР_2 , чоловіку який представився ОСОБА_5 . Потім ОСОБА_5 знову просив його перерахувати гроші для доставки товару, тож ОСОБА_4 знову здійснив переказ 18.10.2018 та 21.10.2018. Після цього до потерпілого зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він доставляє трактор, але вони знаходяться у м. Харків, де перекинувся вантаж. Це все що відомо ОСОБА_4 , більше на зв`язок з ним вони не виходять.

В наслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування потрібно встановити відомості про фізичну особу та банківський рахунок на який здійснювався переказ, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , та витребувати інформацію про рух грошових коштів та призначення платежу, здійсненого через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: поповнення картки НОМЕР_2 на суму 14100 грн. та 13700 грн., 18.10.2018 року, з найменуванням контрагентів та можливістю їх вилучення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Крім того, слідча просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Слідча в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, а саме: номер банківського рахунку, на який було зараховано грошові кошти в сумі 14029,5 грн через термінал TS20117, 18.10.2018 о 13:03:12 год, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення. Для підтвердження перерахунку коштів було використано сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільним номерам НОМЕР_3 та відповідно до виданого чеку було присвоєно єдиний код НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1