Справа № 146/412/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2020 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документі ,-

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2020 року слідча СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання, номер телефону); інформації про місце зняття грошових коштіву період часу з 01.02.2018 року по 30.11.2018 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Дане клопотання мотивовано наступним.
Протягом 2018 року, гр. ОСОБА_5 , жителька с. Борівка Чернівецького району, шляхом обману, під приводом оформлення групи інвалідності заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , жительки с. Антопіль Томашпільського району, в сумі 45000 грн.
Вказаний факт 03 квітня 2020 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, правова кваліфікація якого передбачена ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла гр. ОСОБА_6 пояснила, що місцева жителька ОСОБА_7 запропонувала їй оформити ІІІ групу інвалідності за грошові кошти в сумі 14000 грн, пояснивши що вона лише посередник, саму групу робитиме її знайома ОСОБА_8 . На що потерпіла погодилась та попросила зробити групу інвалідності трьом її дітям та протягом 2018-2019 року передавала ОСОБА_9 частинами грошові кошти, які та перераховувала на картку ОСОБА_5 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що так дійсно вона отримувала гроші від ОСОБА_6 та перераховувала їх частинами ОСОБА_5 , а частину грошей передавала особисто. Гроші вона перераховувала через термінал на дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер однієї НОМЕР_1 , номер іншої вона не пам`ятає.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, що були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а також встановлення точної дати та часу вчинення шахрайських дій необхідно отримати інформацію щодо власника даного рахунку, а також операції, які здійснювались по зазначеному розрахунковому номеру із зазначенням точного часу, дати та місця, а також надати матеріали відео та фото спостереження з відповідних банкоматів, тому з даним клопотанням слідча СВ Томашпільського ВП звернулася до суду.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить з метою швидкого реагування та розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча СВ Томашпільського ВП ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчою СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання документів, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення Томашпільського відділення поліції Могилів Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1)інформації про повні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місце проживання, номер телефону);
2)інформації про дату та час здійснення грошових операцій, а саме зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2018 року по 30.11.2018 року;
3) надати інформацію з камер відео спостереження банкоматів, де проводилося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчій СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк пред`явлення ухвали до виконання встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1