КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/872/20
Провадження № 1-кс/488/160/20
Ухвала
Іменем України
27.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2020 року за № 0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17:00 год. 17 березня 2020 року до 00:00 год. 23 березня 2020 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме за період часу з 17:00 год. 17 березня 2020 року до 00:00 год. 23 березня 2020 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копій матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17:00 год. 17 березня 2020 року до 00:00 год. 23 березня 2020 року.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск). Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно даного клопотання, 17 березня 2020 року приблизно о 17:40 год. невстановлена особа, під приводом продажу газової плити Indesit за допомогою інтернетресурсу «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 000 грн., належними ОСОБА_3 , заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що він вирішив придбати газову плиту, через що звернувся до Інтернет ресурсу. В ході пошуку товару, на сайті «ОЛХ» потерпілий знайшов оголошення про продаж газової плити «Indesit» вартістю 3 200 грн. Потерпілий на умовах усного договору купівлі-продажу, за домовленістю з продавцем, 17.03.2020 перерахував грошової кошти загальною сумою 3000 грн. в якості оплати повної вартості товару на рахунок за номером карти № НОМЕР_1 . За умовами вказаного усного договору продавець повинен був відправити товар того ж дня, але після отримання усієї суми оплати за товар перестав виходити на зв`язок, та до сьогоднішнього дня товар так і не надійшов потерпілому.
23 березня 2020 року потерпілим ОСОБА_3 для долучення до матеріалів кримінального провадження наддано копію дублікату квитанції, у якій зазначено, що 17.03.2020 о 17:40 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000,00 грн. на номер рахунку картки № НОМЕР_1 .
У органу досудового розслідування є достатніми підстави вважати, що невстановлена особа, маючи умисел направлений на незаконне збагачення, шляхом обману, користуючись тим, що потерпілий ОСОБА_3 , не знає про злочинний умисел невстановленої особи, заволоділа вказаною сумою грошових коштів.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 за період часу з 17:00 год. 17.03.2020 до 00:00 год. 23.03.2020, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані про особу власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 .
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17:00 год. 17 березня 2020 року до 00:00 год. 23 березня 2020 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена;
- до фото- та відео зображення (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме за період часу з 17:00 год. 17 березня 2020 року до 00:00 год. 23 березня 2020 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службова перевірка, з наданням копій матеріалів;
- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , та інші операції.
- до інформації щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17:00 год. 17 березня 2020 року до 00:00 год. 23 березня 2020 року.
Встановити строк дії ухвали до 25 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1