Справа №465/3327/20
Провадження1-кс/465/1073/20
УХВАЛА

слідчого судді

15.06.20 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Левицького М. І., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Стернюк О. В., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Ступінським Р. Р., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Стернюк О. В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 23.12.2019, близько 13 год. 15 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником банківської установи, шляхом обманута зловживання довірою, під приводом захисту його банківської картки від несанкціонованого втручання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 5300 гривень.

У ході проведення досудового розслідування із показів ОСОБА_1 , було з`ясовано, що по факту вчинення відносно нього шахрайських дій, що мало місце в 23.12.2019, то останній зазначив наступне, що 23.12.2019, близько 13 год. 15 хв. на його, ОСОБА_1 , абонентський номер зателефонувала невідома особа із використанням абонентського номеру: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку, та зазначила, що по відношенні до банківської картки № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбуваються несанкціоновані дії, де в подальшому під час розмови із невідомою особою він, ОСОБА_1 , озвучив номер банківської картки та кодові комбінації цифр, які отримував на абонентський номер мобільного телефону, належного йому, невідомій особі, в результаті чого ОСОБА_1 , виявив відсутність грошових коштів у грошовій сумі 5300 грн., на банківській картці № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної йому, ОСОБА_1 .

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 23 грудня 2019 року по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за період 23 грудня 2019 року по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 23 грудня 2019 року по дату виконання ухвали самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Стернюк О. В. та прокурор Ступінський Р. Р. не прибули, слідча у клопотанні зазначила про розгляд у їхній відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Стернюк Ольги Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 23 грудня 2019 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № № НОМЕР_5 , за період з 23 грудня 2019 року по дату постановлення ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 23 грудня 2019 року по дату постановлення ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Стернюк Ольгу Володимирівну, контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Ступінського Р. Р.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2020 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь