Справа № 487/297/20
Провадження № 1-кс/487/3411/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2020 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682, за ознаками, кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
20.05.2020 року, слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївської області, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за їх дорученням оперуповноваженому Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Київського міського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював телефонний номер абонента ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з телефонним номером НОМЕР_1 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання - за проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 00 год. 00 хв. 01.02.2020, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в проваджені Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № 0000682 05.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_21 та ОСОБА_22 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Крім того, слідчим встановлено, що до розповсюдження психотропних речовин також може бути причетний ОСОБА_19 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні та перевірці встановлених у ході розслідування обставин, а саме з`ясування обставин придбання обладнання для виготовлення психотропних речовин, їх збуту іншим особам, зв`язків підозрюваних з іншими особами для забезпечення функціонування механізму виготовлення, зберігання та збуту вказаних речовин, а також встановлення їх точного місцезнаходження, що можливо здійснити шляхом отримання відомостей від операторів телекомунікаційних послуг за період з 01.07.2019 по 01.02.2020.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй повсякденній діяльності користувався неконтрактним номером телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

При цьому зазначені відомості зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо, що і послужило підставою для звернення із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_20 обґрунтовано підозрюється в тому, що на початку вересня 2019 року, точної дати слідством не встановлено, не маючи законних джерел прибутку, володіючи знаннями щодо виготовлення психотропних речовин, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у порушення Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та незаконним збутом на території міста Миколаєва Миколаївської області психотропних речовин.

Так, на думку органу досудового розслідування, наприкінці вересня 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 , створив організовану групу, члени якої ОСОБА_21 та ОСОБА_22 добровільно зорганізувались з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети отримання прибутку від незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини.

Організована група була стійким об`єднанням, що характеризувалась згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і погодженістю планів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

У період з вересня 2019 року по 22 січня 2020 року, члени організованої групи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 підозрюються в тому, що скоїли ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, за наступних обставин.

Так, у період з вересня 2019 року по 06 листопада 2019 року, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_2 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_3 , у місті Миколаєві Миколаївської області виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,4232 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

У подальшому 06 листопада 2019 року, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 4232 г. ОСОБА_20 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, близько 03 години 15 хвилин перевіз на автомобілі «Хонда Аккорд», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , до паркувального майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де близько 03 години 30 хвилин збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_23 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_24 за 500 гривень.

Крім того, у період з 07 листопада 2019 року по 27 листопада 2019 року, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_2 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_3 , у місті Миколаєві Миколаївської області, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,5084 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

У подальшому 27 листопада 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, частину незаконно виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0, 5084 г. ОСОБА_20 діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання незаконного прибутку, перевіз на невстановленому у ході досудового розслідування автомобілі «таксі», до паркувального майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де близько 07 години 36 хвилин, повторно збув вказану психотропну речовину працівнику патрульної поліції ОСОБА_23 , яку останній у подальшому збув ОСОБА_24 за 500 гривень.

Також, у період з 29 листопада 2019 року по 02 січня 2020 року, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення, перевезення та зберігання психотропних речовин з метою збуту, в спеціально обладнаному приміщені боксу № НОМЕР_2 , розташованому в АГК «Темвод», земельна ділянка № НОМЕР_3 , у місті Миколаєві Миколаївської області, повторно виготовили невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, об`ємом не менше 0,00254 г, яку зберігали у вказаному приміщенні з метою подальшого збуту.

Таким чином, за вищевикладених обставин ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненому повторно, вчиненому організованою групою, а ОСОБА_23 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України пособництво у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчиненому організованою групою та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненому повторно.

Крім того, слідчим встановлено, що до розповсюдження психотропних речовин також може бути причетний ОСОБА_19 .

На даний час, у слідчого в кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні та перевірці встановлених у ході розслідування обставин, а саме з`ясування обставин придбання обладнання для виготовлення психотропних речовин, їх збуту іншим особам, зв`язків підозрюваних з іншими особами для забезпечення функціонування механізму виготовлення, зберігання та збуту вказаних речовин, а також встановлення їх точного місцезнаходження, що можливо здійснити шляхом отримання відомостей від операторів телекомунікаційних послуг за період з 01.07.2019 по 01.02.2020.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй повсякденній діяльності користувався неконтрактним номером телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим, відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абонента та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, необхідні слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів скоєння вказаного кримінального правопорушення.

При цьому зазначені відомості зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або за їх дорученням оперуповноваженому Миколаївського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Київського міського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював телефонний номер абонента ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з телефонним номером НОМЕР_1 , а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання - за проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2019 по 00 год. 00 хв. 01.02.2020, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Ухвала дійсна до 25.06.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1