Справа № 932/5344/20
Провадження №1-кс/932/2830/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 0000012 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Офісу Генерального прокурора надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 11.12.2019 у справі № 757/166/19-к, якою зобов`язано уповноважену особу Генеральної прокуратури України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, викладені в заяві ОСОБА_5 від 13.12.2018, відповідно до якої службові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (адреса знаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 93, кім. 512, ) ухилилися від сплати податків та вчинили державну зраду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заявник ОСОБА_5 стверджує, що кінцевим бенефіцірним власником ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 . Також, останній наголошує, що на теперішній час триває збройний конфлікт на Сході країни та Російська агресія проти України. В свою чергу, посадові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» здійснюють виведення грошових коштів з підприємства, шляхом перерахування їх на банківські рахунки відкриті в «офшорних» зонах.

Таким чином, посадові особи зазначеного підприємства, здійснюють забезпечення стабільного фінансового стану окремих громадян Російської Федерації та загрожують економічній безпеці України, шляхом ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення грошових коштів за кордон.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у Філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві (МФО 300744), правонаступником якої відповідно до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» являється АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), в якому також були відкриті рахунки підприємства № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , правонаступником якого відповідно до вищевказаного реєстру являється АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, а саме: юридична справа, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник банку у володіння якого знаходяться документи у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві (МФО 300744),правонаступником якого відповідно до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» являється АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), в якому також були відкриті рахунки підприємства № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні правонаступника АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), надати дозвіл, слідчому слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000012 від 11.01.2020, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» () по банківським рахункам 5334, № 5334 (978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу на паперовому та цифровому носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунків по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1