Справа № 462/2936/20
провадження 1-кс/462/1052/20
У Х В А Л А

15 червня 2020 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 28.04.2020 року до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до своєї співмешканки ОСОБА_5 , яка 08.12.2019 року і 30.12.2019 року використала паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 для отримання позик у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 31.01.2020 вона дізналась, що невідома особа використавши її персональні дані отримала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позику на суму 1800 гривень. Крім того на місце її реєстрації прийшов лист з вимогою повернення коштів за договором від 30.12.2020. Також їй почали телефонувати колектори з приводу повернення коштів. Поспілкувавшись з представниками кредиторів їй 24.04.2020 було переслана фотографія її паспорта при укладенні договору, але у нього була фотографія не її, а співмешканки ОСОБА_6 . Коли вона це дізналась, то запитала у Лесі з приводу даної позики. Вона не заперечила у тому, що дійсно брала кредит і пообіцяла виплатити його. Однак станом на момент написання заяви вона даний кредит не виплатила і на її прохання, ні як не реагує, тому вона вирішила написати заяву до поліції. Потерпіла зазначила, що не давала ОСОБА_6 свого паспорта і він постійно знаходився у її кімнаті, тому крім неї і ОСОБА_7 ніхто інший не міг його взяти. Крім того потерпіла надала копії документів згідно якого було встановлено, що від її імені 30.12.2019, був укладений кредитний договір №ЛЛ-00216566. Крім того як їй повідомили представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я було укладено ще один договір який був від 08.12.2020 однак на даний час він є закритий. Даний закритий договір був укладений у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_1 . Потерпіла і ще раз зазначила, що ніяких договорів з даною фінансовою установою вона не укладала.

30.04.2020 року було скеровано запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надання інформації з приводу укладення договору позики між даною фінансовою установою і потерпілою ОСОБА_4 .

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що дійсно 30.12.2019 року близько 19.34 год., було укладено договір ЛЛ-00216566 і на вказаний у заяві картковий рахунок було переказано кошти у розмірі 1800 грн.

Окрім того як повідомив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , вона може надати лише інформацію про отримання кредиту за допомогою подачі заявки на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , якщо він був укладений у відділені, необхідно звертатись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

10.06.2020 року було скеровано запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надання інформації з приводу укладення договору позики між даною фінансовою установою і потерпілою ОСОБА_4 . Згідно отриманої відповіді, будь-яка інформація буде надана правоохоронним органам лише у разі пред`явлення ухвали слідчого судді.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів усіх кредитних договорів, що були укладені між потерпілою ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.12.2019 року по 15.01.2020 року з усіма наявними додатками, а саме форм заповнення, фотографії або відео підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.

Беручи до уваги вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація необхідна для розслідування і встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів усіх кредитних договорів, що були укладені між потерпілою ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.12.2019 року по 15.01.2020 року з усіма наявними додатками до них, а саме форм заповнення, фотографії або відео підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, зокрема, вилучення оригіналів договорів дозволить провести необхідні почеркознавчі експертизи.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Львівському відділені № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів усіх кредитних договорів, що були укладені між потерпілою ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.12.2019 року по 15.01.2020 року з усіма наявними додатками до них, а саме форм заповнення, фотографії або відео підтверджень особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.