Справа № 405/217/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2016-2018 років, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, цілеспрямовано, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення грошових коштів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншими на даний час невстановленими особами, що об`єднані єдиним умислом на вчинення злочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами в сумі 1599509,42 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 142598,00 грн., що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволоділи грошовими коштами фізичних осіб на суму 80868,25 грн., які на час вчинення банківських операцій померли, що підтверджується Висновком експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами на рахунках дітей-вихованців ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 205235,67 грн., що підтверджується Висновком експерта №2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

В результаті злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які виразились у проведенні безпідставних операцій по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 , клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку з урахуванням висновку судово-економічної експертизи від 27.06.2019 № 3497/3498/18-27, 2569-2572/19-27, документально підтверджено на загальну суму 2 023 433,36 грн., відповідно Висновку експерта № 2573-2578/3040-3043/19-27 від 31.07.2019.

26.12.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 200 КК України(підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про причетність до вчинення злочинів спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 і інших працівників Бобринецького територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 Філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення усіх обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні усіх необхідних банківських документів та інформації з Бобринецького територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 щодо усіх працівників вказаного відділення та їх службової діяльності в період вчинення виявлених злочинів за 2016-2018 роки.

Під час досудового розслідування надавався запит на адресу керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 філія ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання завірених належним чином копій документів відносно працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець). Однак, у наданні зазначених копій документів правоохоронним органам відмовлено з мотивів можливості надання документів, що містять банківську таємницю лише на підставі ухвали суду (слідчого судді) в порядку визначному Кримінальним процесуальним кодексом України.

В ході проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що кримінальне правопорушення вчинене групою осіб. Тому, з метою перевірки показів свідків направлених на встановлення осіб, які діючи за попередньою змовою, об`єднані єдиним корисливим умислом вчинили вищезазначене кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що отримати дані документи іншим способом не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії - Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів відносно працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) та їх службової діяльності в період часу з 01.05.2014 по 31.12.2018, наступних:

- документи стосовно закриття касового дня (звіти, відомості та інші), тобто інформацію щодо працівників - які фактично виконували обов`язки касирів та перебували на робочому місці (16.05.2014, 06.02.2015, 23.03.2015, 30.06.2015, 13.08.2015, 08.10.2015, 09.10.2015, 20.11.2015, 13.01.2016, 21.01.2016, 03.02.2016, 26.02.2016, 30.03.2016, 29.04.2016, 30.05.2016, 11.06.2016, 21.06.2016, 19.07.2016, 27.07.2016, 10.08.2016, 19.08.2016, 28.08.2016, 30.08.2016, 02.09.2016, 05.09.2016, 08.09.2016, 09.09.2016, 16.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 26.09.2016, 10.10.2016, 11.11.2016, 02.12.2016, 12.12.2016, 12.01.2017, 16.01.2017, 24.01.2017, 26.01.2017, 31.01.2017, 01.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 27.02.2017, 02.03.2017, 07.03.2017, 10.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017, 31.03.2017, 03.04.2017, 04.04.2017, 05.04.2017, 10.04.2017, 11.04.2017, 12.04.2017, 14.04.2017, 19.04.2017, 03.05.2017, 10.05.2017, 15.05.2017, 17.05.2017, 22.05.2017, 23.05.2017, 15.06.2017, 03.07.2017, 12.07.2017, 29.07.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 19.10.2017, 03.11.2017, 22.11.2017, 30.11.2017, 04.12.2017, 03.01.2018, 19.01.2018, 22.01.2018, 23.01.2018, 24.01.2018, 29.01.2018, 07.02.2018, 12.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018, 19.03.2018, 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018, 23.03.2018, 26.03.2018, 27.07.2018);

- список абонентським номерів телефонів які відповідно до актів ревізії фіктивно реєструвались як абонентські номери потерпілих;

- документів, що становлять банківську таємницю по закритим та відкритим рахункам громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (заяви про відкриття рахунків, рух коштів, тощо);

- копії документів - особових справ працівників ТВБВ № НОМЕР_1 .

- спеціальні файли (лог-файли), у якому накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системах (програмах): АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «АБС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПЗ Way4, ПЗ CardManagement, ПЗ CorpForCis, ПЗ Інтернет Клієнт Банк КОРП2, ПЗ СБОН+, Центральний реєстр вкладників, БМС електронний архів тощо;

- особових справ працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець).

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола осіб, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансових операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 9, 22, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив задовольнити зазначене клопотання.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , документів відносно працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець) та їх службової діяльності в період часу з 01.05.2014 р. по 31.12.2018 р.:

- документи стосовно закриття касового дня (звіти, відомості та інші), тобто інформацію щодо працівників - які фактично виконували обов`язки касирів та перебували на робочому місці (16.05.2014, 06.02.2015, 23.03.2015, 30.06.2015, 13.08.2015, 08.10.2015, 09.10.2015, 20.11.2015, 13.01.2016, 21.01.2016, 03.02.2016, 26.02.2016, 30.03.2016, 29.04.2016, 30.05.2016, 11.06.2016, 21.06.2016, 19.07.2016, 27.07.2016, 10.08.2016, 19.08.2016, 28.08.2016, 30.08.2016, 02.09.2016, 05.09.2016, 08.09.2016, 09.09.2016, 16.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 26.09.2016, 10.10.2016, 11.11.2016, 02.12.2016, 12.12.2016, 12.01.2017, 16.01.2017, 24.01.2017, 26.01.2017, 31.01.2017, 01.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 27.02.2017, 02.03.2017, 07.03.2017, 10.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017, 31.03.2017, 03.04.2017, 04.04.2017, 05.04.2017, 10.04.2017, 11.04.2017, 12.04.2017, 14.04.2017, 19.04.2017, 03.05.2017, 10.05.2017, 15.05.2017, 17.05.2017, 22.05.2017, 23.05.2017, 15.06.2017, 03.07.2017, 12.07.2017, 29.07.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 19.10.2017, 03.11.2017, 22.11.2017, 30.11.2017, 04.12.2017, 03.01.2018, 19.01.2018, 22.01.2018, 23.01.2018, 24.01.2018, 29.01.2018, 07.02.2018, 12.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018, 19.03.2018, 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018, 23.03.2018, 26.03.2018, 27.07.2018);

- список абонентським номерів телефонів які відповідно до актів ревізії фіктивно реєструвались як абонентські номери потерпілих;

- документів, що становлять банківську таємницю по закритим та відкритим рахункам громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (заяви про відкриття рахунків, рух коштів, тощо);

- копії документів - особових справ працівників ТВБВ № НОМЕР_1 .

- спеціальні файли (лог-файли), у якому накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системах (програмах): АБС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «АБС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПЗ Way4, ПЗ CardManagement, ПЗ CorpForCis, ПЗ Інтернет Клієнт Банк КОРП2, ПЗ СБОН+, Центральний реєстр вкладників, БМС електронний архів тощо;

- особових справ працівників ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Бобринець), та інших документів і додатків до них, які відносяться до вищевказаних відомостей.

Строк дії ухвали до 23.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Тьор