Справа №766/8151/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м.Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м.Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . А саме:

- Заява про надання дозволу про імміграцію в Україну;

- Копія рішення Олександрівської міськради від 08.05.1987 р. №244;

- Державний акт на право власності на земельну діялнку №695614 від 24.09.06;

- Свідоцтво на право власності на земельну ділянку за заповітом;

- Заява ОСОБА_4 про згоду у набутті громадянства Російської Федерації (російською мовою);

- Заява ОСОБА_4 про згоду у набутті громадянства Російської Федерації (українською мовою);

- Копія сертифікату на земельну частку (пай) ХС №0150712 від 06.05.97;

- Посадові інструкції КП «Очисні споруди смт. Лазурне»;

- Робочий проект будівництва тротуару по вул. Набережній в смт. Лазурне»;

- Викопіювання земельної ділянки;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЯАА 733420 М2140;

- «Временный пропуск Російська Федерація»» №4861 від10-02-15;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯІ 281816.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП "Меркурій - Ойл" (код 35713964), Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області (код 35713964) та КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код 34323225), а також шахрайства службовими особами Лазурненської селищної ради та ПП «Резерв-Д1», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

У серпні-вересні 2018 року між ПП «Меркурій-ойл» та КП «Очисні споруди смт.Лазурне», засновником якого є Лазурненська селищна рада Скадовського району Херсонської області, укладено договори купівлі-продажу, предметом яких є постачання активного мулу у кількості 48,8 куб.м на суму 600 тис. грн. За даними Єдиного реєстру податкових накладних ПП «Меркурій-Ойл» за період з 01.01.18 по 01.04.19 відсутнє придбання активного мулу. Досудовим розслідуванням встановлено, що постачання активного мулу від ПП «Меркурій-ойл» не було, а мул отримано безкоштовно на КП «Очисні споруди» м.Скадовськ.

Вказані вище факти свідчать про внесення недостовірних відомостей до податкової звітності ПП "Меркурій - Ойл" (код 35713964) та КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код 34323225) під виглядом оплати за товари, постачання яких не здійснювалось, в подальшому привласнились невстановленими особами, тим самим вчинено розтрату бюджетних еоштів на суму 600 тис.грн.

У відповідності до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.12.19 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 у житлових і нежитлових приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_4 , який займав посаду керівника КП «Очисні споруди смт. Лазурне» у 2018-2019 роках.

У ході проведення обшуку виявлено і вилучено речі і документи, які є речовими доказами, та містять відомості, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження. А саме:

- Заява про надання дозволу про імміграцію в Україну;

- Копія рішення Олександрівської міськради від 08.05.1987 р. №244;

- Державний акт на право власності на земельну діялнку №695614 від 24.09.06;

- Свідоцтво на право власності на земельну ділянку за заповітом;

- Заява ОСОБА_4 про згоду у набутті громадянства Російської Федерації (російською мовою);

- Заява ОСОБА_4 про згоду у набутті громадянства Російської Федерації (українською мовою);

- Копія сертифікату на земельну частку (пай) ХС №0150712 від 06.05.97;

- Посадові інструкції КП «Очисні споруди смт. Лазурне»;

- Робочий проект будівництва тротуару по вул. Набережній в смт. Лазурне»;

- Викопіювання земельної ділянки;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЯАА 733420 М2140;

- «Временный пропуск Російська Федерація»» №4861 від10-02-15;

- Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯІ 281816.

На підставі вищевказаного, враховуючи, що відповідно до ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів і документів, а також відшкодування завданих збитків у кримінальному правопорушення необхідні перераховані вище речі, вилучені під час обшуку 14.01.19, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та враховуючи, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідно не є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000021 від 04.04.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м.Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленою особою з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1