УХВАЛА
Іменем України

23 грудня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУК НП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002985 від 04.05.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у період часу з 2013 по 2018 рік службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_2 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

26.04.2018 року інвесторами скликано позачергові, загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись в приміщенні міської ради м. Хмельницький за участю заступника міського голови ОСОБА_15 , та під час зборів обрано нового голову правління, членів правління та ревізійну комісію, через без діяльність попереднього голови правління ОСОБА_13 та інших членів правління.

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_2 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_13 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

В подальшому ОСОБА_8 звернулася із клопотаннями щодо накладення арешту на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , так як службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_6 громадянам ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_7 .

Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , встановлено, що попередній голова правління, перебуваючи на посаді в період часу з 2013 по 2018 роки, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як у декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічно обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), про станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. На даний час об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення № 26, площа 245,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_20 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_7 , встановлено, що приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_7 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.

Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_19 , яка є головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 і ОСОБА_14 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.

16 вересня 2019 року до слідчого управління надійшло клопотання судових експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в межах виконання будівельно-технічної експертизи в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів, а саме проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частину) на будівництво будинку АДРЕСА_2 , в повному обсязі; виробничу документацію на виконання будівельних робіт, журнали авторського нагляду, журнал вхідного контролю, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, в повному обсязі, що були складені з 01.04.2015 по 24.05.2019; акти виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3) «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період часу з 01.04.2015 по 24.05.2019; договірна ціна (в повному обсязі) до договору підряду на будівельні роботи у період з 01.04.2015 по 24.05.2019; електронні версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD); електронні версії актів виконаних робіт (ф. № КБ-2в) на виконання будівельних робіт «із будівництва будинку АДРЕСА_2 », складені у період з 01.04.2015 по 24.05.2019 (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP).

Згідно листа Господарського суду Хмельницької області дійсно перебували на розгляді наступні судові справи, де стронами виступають ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші учасники данного кримінального провадження, а саме: №924/451/19 за позовом гр. ОСОБА_14 м. Хмельницький до СББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Хмельницький, ІНФОРМАЦІЯ_7 та за участю третіх осіб: Житлово-будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Хмельницький, гр. ОСОБА_21 ( АДРЕСА_8 ), гр. ОСОБА_18 ( АДРЕСА_9 ), гр. ОСОБА_22 ( АДРЕСА_10 ), гр. ОСОБА_23 ( АДРЕСА_11 ), гр. ОСОБА_24 ( АДРЕСА_12 ), гр. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_13 ), гр. ОСОБА_25 ( АДРЕСА_13 ), гр. ОСОБА_26 ( АДРЕСА_14 ), гр. ОСОБА_27 ( АДРЕСА_15 ), гр. ОСОБА_28 ( АДРЕСА_13 ), гр. ОСОБА_29 ( АДРЕСА_16 ), гр. ОСОБА_30 ( АДРЕСА_17 ), гр. ОСОБА_31 ( АДРЕСА_18 ), гр. ОСОБА_32 ( АДРЕСА_19 ), гр. ОСОБА_33 ( АДРЕСА_20 ), гр. ОСОБА_34 ( НОМЕР_2 , с. Слобідка Красилівська, Хмельницької області, Красилівського району), гр. ОСОБА_11 ( АДРЕСА_21 ), гр. ОСОБА_35 ( АДРЕСА_22 ), гр. ОСОБА_36 ( АДРЕСА_23 ), гр. ОСОБА_37 ( АДРЕСА_24 ), гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_25 ), гр. ОСОБА_38 ( АДРЕСА_26 ), гр. ОСОБА_39 ( АДРЕСА_27 ), гр. ОСОБА_40 ( АДРЕСА_28 ), гр. ОСОБА_41 ( АДРЕСА_29 ), гр. ОСОБА_42 ( АДРЕСА_30 ), гр. ОСОБА_43 ( АДРЕСА_30 ), гр. ОСОБА_44 ( АДРЕСА_31 ), гр. ОСОБА_45 ( АДРЕСА_32 ), гр. ОСОБА_46 ( АДРЕСА_33 ), гр. ОСОБА_47 ( АДРЕСА_34 ), гр. ОСОБА_48 ( АДРЕСА_35 ), гр. ОСОБА_49 ( АДРЕСА_36 ), гр. ОСОБА_50 ( АДРЕСА_37 ), гр. ОСОБА_51 (Хмельницька обл. Красилівський р-н с. Слобідка Красилівська), гр. ОСОБА_52 ( АДРЕСА_38 ), гр. ОСОБА_53 (Хмельницька обл. Красилівський р-н с. Слобідка Красилівська), гр. ОСОБА_54 ( АДРЕСА_39 ) про визнання недійсним рішення установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оформленого протоколом від 28.02.2019р. № 1 установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , та скасування державної реєстрації об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Хмельницький, здійсненої 04.03.2019р., номер запису : 0017540 (рішення суду на 8 арк.);
№924/1122/19 за позовом житлово - будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Хмельницький до Хмельницької міської ради про визнання незаконним та скасування п.2 рішення тридцять четвертої сесії від 09.10.2019р. (ухвала суду на 2 арк.) та №924/159/14 за заявами кредиторів ОСОБА_55 м. Хмельницький, ОСОБА_56 м. Хмельницький, Національної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за дорученням якої діє Хмельницька філія національної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " с. Богданівці Хмельницького району до товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Хмельницький було порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ухвала суду на 5 арк.).
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і призначення та проведення судових економічних, будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (місцезнаходження: АДРЕСА_40 ), а саме: №924/451/19 за позовом гр. ОСОБА_14 м. Хмельницький до СББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Хмельницький, ІНФОРМАЦІЯ_7 та за участю третіх осіб: Житлово-будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Хмельницький, гр. ОСОБА_21 ( АДРЕСА_8 ), гр. ОСОБА_18 ( АДРЕСА_9 ), гр. ОСОБА_22 ( АДРЕСА_10 ), гр. ОСОБА_23 ( АДРЕСА_11 ), гр. ОСОБА_24 ( АДРЕСА_12 ), гр. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_13 ), гр. ОСОБА_25 ( АДРЕСА_13 ), гр. ОСОБА_26 ( АДРЕСА_14 ), гр. ОСОБА_27 ( АДРЕСА_15 ), гр. ОСОБА_28 ( АДРЕСА_13 ), гр. ОСОБА_29 ( АДРЕСА_16 ), гр. ОСОБА_30 ( АДРЕСА_17 ), гр. ОСОБА_31 ( АДРЕСА_18 ), гр. ОСОБА_32 ( АДРЕСА_19 ), гр. ОСОБА_33 ( АДРЕСА_20 ), гр. ОСОБА_34 ( НОМЕР_2 , с. Слобідка Красилівська, Хмельницької області, Красилівського району), гр. ОСОБА_11 ( АДРЕСА_21 ), гр. ОСОБА_35 ( АДРЕСА_22 ), гр. ОСОБА_36 ( АДРЕСА_23 ), гр. ОСОБА_37 ( АДРЕСА_24 ), гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_25 ), гр. ОСОБА_38 ( АДРЕСА_26 ), гр. ОСОБА_39 ( АДРЕСА_27 ), гр. ОСОБА_40 ( АДРЕСА_28 ), гр. ОСОБА_41 ( АДРЕСА_29 ), гр. ОСОБА_42 ( АДРЕСА_30 ), гр. ОСОБА_43 ( АДРЕСА_30 ), гр. ОСОБА_44 ( АДРЕСА_31 ), гр. ОСОБА_45 ( АДРЕСА_32 ), гр. ОСОБА_46 ( АДРЕСА_33 ), гр. ОСОБА_47 ( АДРЕСА_34 ), гр. ОСОБА_48 ( АДРЕСА_35 ), гр. ОСОБА_49 ( АДРЕСА_36 ), гр. ОСОБА_50 ( АДРЕСА_37 ), гр. ОСОБА_51 (Хмельницька обл. Красилівський р-н с. Слобідка Красилівська), гр. ОСОБА_52 ( АДРЕСА_38 ), гр. ОСОБА_53 (Хмельницька обл. Красилівський р-н с. Слобідка Красилівська), гр. ОСОБА_54 ( АДРЕСА_39 ) про визнання недійсним рішення установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оформленого протоколом від 28.02.2019р. № 1 установчих зборів об`єднання співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , та скасування державної реєстрації об`єднання співвласників багатоквартирного будинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Хмельницький, здійсненої 04.03.2019р., номер запису : 0017540 (рішення суду на 8 арк.); №924/1122/19 за позовом житлово - будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Хмельницький до Хмельницької міської ради про визнання незаконним та скасування п.2 рішення тридцять четвертої сесії від 09.10.2019р. (ухвала суду на 2 арк.) та №924/159/14 за заявами кредиторів ОСОБА_55 м. Хмельницький, ОСОБА_56 м. Хмельницький, Національної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за дорученням якої діє Хмельницька філія національної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " с. Богданівці Хмельницького району до товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " м. Хмельницький було порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ухвала суду на 5 арк.) з можливістю виготовлення та вилучення копій, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказана вимога закону слідчим в повній мірі дотримана не була.

Згідно ст. 163 слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів тільки у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також що без доступу та вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або це необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до судових справ Господарського суду Хмельницької області. Однак, слідчий у клопотанні не вказує, яке значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні мають документи, доступ до яких він просить надати. Із клопотання слідчого, до якого не додано жодних підтверджуючих матеріалів, які обґрунтовують клопотання, також не вбачається та обставина, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, яке розслідується по факту подій, що мали місце у період часу з 2013 по 2018 рік.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя