Справа №:755/5996/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" травня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 10.02.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 10.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у період 2011 - 2018 років, діючи на території м. Києва, маючи змогу своєчасно сплачувати єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та кошти на його сплату, які останніми використовувались для здійснення власної господарської діяльності, умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 4 994 560,77 грн., що є особливо великим розміром.

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у період 2016 - 2018 років, діючи на території м. Києва, маючи змогу своєчасно сплачувати податок на доходи фізичних осіб та кошти на його сплату, які останніми використовувались для здійснення власної господарської діяльності, нарахували, однак фактично не сплачували вказаний податок, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 938 430,15 грн., та від сплати військового збору у сумі 386 668,51 грн., що є особливо великим розміром.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) під час вчинення злочинів, використовувало банківські рахунки відкриті у т.ч. в банківських установах:

- ПуАТ «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_25 ) рахунок № НОМЕР_26 ;

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 .

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилученні їх копій.

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів;
-документи, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів;

-договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) працівниками володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2018 року, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя