провадження №: 1-кс/752/780/20
У Х В А Л А
про арешт майна
22.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000366, відомості щодо якого внесені 17.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив поновити процесуальний строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучене 13.12.2019, згідно протоколу обшуку складського приміщення за адресою: м. Київ, пров. Радистів, 6, а саме: копію тех. Паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.; договору оренди житлового приміщення від 18.07.19 по квартирі за адресою АДРЕСА_2 , на 1 арк.; копію свідоцтва на право власності на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; 4 палета з распредвалом «Kemp Company» у коробках кількістю 50 шт.; печатку ТОВ «Аустеніт Трейд (код 39461031) 1 шт.; копію паспорту та інд. коду гр. ОСОБА_7 на 3 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_8 на 3 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_9 на 3 арк.; копію Invoice to Austenit Trade llc №06 2019-0712 на 1 арк.; мобільний телефон Samsung модель SM-Gi973F/DS с.н. НОМЕР_1 1 шт.; мобільний телефон Samsung Galaxy S8 с.н. НОМЕР_2 1 шт.; печатку підприємства Lien Kuo Taiwan 1шт.; договору про надання поворотної фінансової допомоги №06/16 від 18.06.2016 на 1 арк.; квитанції АТ «Про Кредит Банк» на поповнення рахунку за 19.09.2019 на 3 арк.; поштовий пакет (пустий) «Нова Пошта» між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за 14.11.2018 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «Нова Пошта» між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за 14.11.2018 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «Нова Пошта» між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «DHL Express» компанії Аустенит за 05.12.2017. 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «DHL Express» між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 за 02.07.2018 1 шт.; банківські картки АТ «ПриватБанк» за номерами : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у кількості 16 шт.; банківську картку АТ «ПриватБанк» для VIP клієнтів Lounge Key у кількості 1 шт.; акт прийняття передачі т/з з додатками на 4 арк.; наказ про заправлення автомобіля на 1 арк.; наказ №1/11 про призначення особи відповідальної за оформлення реєстрації та технічний стан т/з 1 арк.; пневматичну гвинтівку марки «Benelli Aemi» с.н. НОМЕР_19 1 шт.; магазин до даної зброї із патронами SAKO 30.06SRG 1шт.; договір №64-3110/20167 про участь у фонді фінансування будівництва від 31.12.16 між ТОВ «Фін контора Житлове Будівництво» та ОСОБА_15 на 8 арк.; договір доручення №227 від 08.11.2016 з квитанцією №5641 на 2 арк.; сертифікат на свідоцтво від 08.11.2016 про участь у фонді фінансування будівництва «виду А» ЖК «Чарівне місто» на 1 арк.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2019 років гр. ОСОБА_15 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_21 ) та ОСОБА_16 (код НОМЕР_22 ) отримують кошти від фізичних осіб з різних міст України на особисті картки за реалізацію ТМЦ через інтернет магазин «KEMP.PODKAPOT.COM.UA» та «KEMP.UA» (а саме автомобільних запчастин) за готівкові кошти без відображення операцій в податковій та бухгалтерській звітності на загальну суму більше 5 млн. грн., що є особливо великим розміром. Грошові кошти надходили на банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «УкрСиббанк» ( НОМЕР_23 ), філія «Київське РУ» АТ «УкрСиббанк» (МФО300733).

Вказані обставини підтверджуються узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу №0153/2019/ДСК від 20.03.2019 року.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює діяльність в якості Фізичної особи підприємця, тим самим здійснює реалізацію товарно матеріальних цінностей, а саме: автозапчастин через інтернет магазин «KEMP.PODKAPOT.COM.UA» та «KEMP.UA» шляхом відправлення товару використовуючи послуги «Нової Пошти». Оплата за реалізований товар здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки членів сім`ї ОСОБА_15 : дружини ОСОБА_7 та доньки ОСОБА_16 .

Товар, реалізацію якого здійснює ОСОБА_15 , імпортується ТОВ «Аустеніт Трейд» (код 39461031). Керівником якого являється дружина ОСОБА_15 ОСОБА_7 .

З`ясовано, що ОСОБА_15 та його донька ОСОБА_16 постійно отримують кошти від фізичних осіб з різних міст України. Загальна сума надходжень на карткові рахунки ОСОБА_15 за період 2017 2018 років перевищує 7,8 млн. грн., в той же час ніяка звітність ФОП ОСОБА_15 до органів ДФС України не надається, ОСОБА_16 ніяким чином власні доходи не декларує. Після того, як на картковому рахунку ОСОБА_15 та ОСОБА_16 акумулюється певна сума коштів, вони здійснюють переказ коштів на карткові рахунки ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_15 та ОСОБА_7 здійснюють SWIFT-перекази грошових коштів на рахунки підприємств-нерезидентів та що до вищезазначеної схеми причетний ОСОБА_11 , який є контактною особою відправником при здійсненні торгівлі автозапчастинами за допомогою «Нової Пошти». Відправлення товарів здійснюється з відділення №3, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Калачівська, буд. 13. Реалізовуючи ТМЦ за готівку ОСОБА_15 не здійснює відображення належним чином в бухгалтерській документації дані операції.

Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_15 проживає в житловому будинку який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :62:039:0043 в місті Києві. За вказаною адресою знаходиться будинок в якому проживає ОСОБА_15 та ОСОБА_7 та в даному будинку знаходиться первинна фінансово господарська документація по реалізації ТМЦ та інші документи та речі, які підтверджують здійснення ОСОБА_15 незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

14.12.2019, у відповідності до ст.ст. 223, 237 КПК України вилучені під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_4 документи, предмети та речі (ТМЦ) оглянуті та визнано речовими доказами.

Вилучені предмети та речі (ТМЦ) згідно Акту №1 приймання-передачі від 13.12.2019 передані на відповідальне зберігання до ОСОБА_15 .

Під час проведення обшуку не виявлено документів, що підтверджують походження товару (ТМЦ) на складі, а також те, що вони належать ТОВ «Аустеніт Трейд» та ОСОБА_15

13.12.2019, у відповідності до ст.ст. ст.98, ст.100, ст.110 КПК України вилучені під час обшуку житлового приміщення за адресою: м. Київ, пров. Радистів, 6, предмети та речі (ТМЦ) визнані речовими доказами, за адресою проведеного обшуку та вилученого вищезазначеного майна.

Вказані вилучені предмети та речі (ТМЦ) є тимчасово вилученим майном та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000366 від 17.05.2019 та можуть бути використані як докази, під час судового розгляду.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей їх власникам, вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученим в ході обшуку, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколі обшуку від 13.12.2019 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, а саме, речі та предмети (ТМЦ) відповідно до вищезазначеного протоколу обшуку.

Одночасно з тим, слідчий просить поновити процесуальний строк на внесення клопотання про арешт майна. При цьому зазначив, що 15.12.2019, до суду внесено клопотання про арешт майна, яке внаслідок неявки слідчого в судове засідання, вказане клопотання залишити без розгляду.

Однак, слідчий належним чином не був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна від 15.12.2019, а копію ухвали не отримував, у зв`язку із цим просить поновити строк.

Вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчих, які підтримали клопотання, представника власника майна, яка заперечувала проти клопотання та вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити вказане клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 05.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, за адресою: м. Київ, м. Київ, пров. Радистів,6.

Під час проведення обшуку 13.12.2019 у відповідності до ст.ст. 223, 237 КПК України, вилучені вищевказані предмети та речі, за адресою: м. Київ, пров. Радистів, 6.

Постановою слідчого слідчої групи з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 від 14.12.2019, вищевказані визнано вказані предмети та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000366.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також те, що вказане майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ОСОБА_15 , а також те, що вказане майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання про поновлення процесуального строку на подання клопотання про арешт майна задовольнити.

Визнати поважними причини пропуску процесуального строку та поновити процесуальний строк на подання клопотання про арешт майна

Клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (ТМЦ) - які вилучені 13.12.2019, згідно протоколу обшуку складського приміщення за адресою: м. Київ, пров. Радистів, 6, а саме: копію тех. Паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.; договору оренди житлового приміщення від 18.07.19 по квартирі за адресою АДРЕСА_2 , на 1 арк.; копію свідоцтва на право власності на квартиру АДРЕСА_3 на 2 арк.; 4 палета з распредвалом «Kemp Company» у коробках кількістю 50 шт.; печатку ТОВ «Аустеніт Трейд (код 39461031) 1 шт.; копію паспорту та інд. коду гр. ОСОБА_7 на 3 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_8 на 3 арк.; копію паспорту гр. ОСОБА_9 на 3 арк.; копію Invoice to Austenit Trade llc №06 2019-0712 на 1 арк.; мобільний телефон Samsung модель SM-Gi973F/DS с.н. НОМЕР_1 1 шт.; мобільний телефон Samsung Galaxy S8 с.н. НОМЕР_2 1 шт.; печатку підприємства Lien Kuo Taiwan 1шт.; договору про надання поворотної фінансової допомоги №06/16 від 18.06.2016 на 1 арк.; квитанції АТ «Про Кредит Банк» на поповнення рахунку за 19.09.2019 на 3 арк.; поштовий пакет (пустий) «Нова Пошта» між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за 14.11.2018 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «Нова Пошта» між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за 14.11.2018 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «Нова Пошта» між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «DHL Express» компанії Аустенит за 05.12.2017. 1 шт.; поштовий пакет (пустий) «DHL Express» між ОСОБА_14 та ОСОБА_11 за 02.07.2018 1 шт.; банківські картки АТ «ПриватБанк» за номерами : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у кількості 16 шт.; банківську картку АТ «ПриватБанк» для VIP клієнтів Lounge Key у кількості 1 шт.; акт прийняття передачі т/з з додатками на 4 арк.; наказ про заправлення автомобіля на 1 арк.; наказ №1/11 про призначення особи відповідальної за оформлення реєстрації та технічний стан т/з 1 арк.; пневматичну гвинтівку марки «Benelli Aemi» с.н. НОМЕР_19 1 шт.; магазин до даної зброї із патронами SAKO 30.06SRG 1шт.; договір №64-3110/20167 про участь у фонді фінансування будівництва від 31.12.16 між ТОВ «Фін контора Житлове Будівництво» та ОСОБА_15 на 8 арк.; договір доручення №227 від 08.11.2016 з квитанцією №5641 на 2 арк.; сертифікат на свідоцтво від 08.11.2016 про участь у фонді фінансування будівництва «виду А» ЖК «Чарівне місто» на 1 арк.

Заборонити ОСОБА_15 та будь-яким іншим особам розпоряджатись та користуватись вищевказаними предметами та речами (ТМЦ) - які вилучені 13.12.2019, згідно протоколу обшуку складського приміщення за адресою: м. Київ, пров. Радистів, 6.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1