Справа № 712/1012/20
Провадження №1- кс/712/676/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 лютого 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0005141 від 18.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м.Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005141 від 18.09.2019 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наступне: 17.09.2019 до Чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2019 близько 22.54 год. за адресою: АДРЕСА_1 знаходився автомобіль з розбитим склом, "NissanLeaf", д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, на водійському сидінні якого останній виявив труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 з вогнепальним пораненням лівого плеча.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що її цивільний чоловік ОСОБА_6 близько 2016-2017 роках був працевлаштований на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якої є гр. ОСОБА_8 . Дана компанія займається аутцорсингом в сфері комп`ютерного програмування. ОСОБА_6 перебував на посаді технічного директора, в обов`язки якого входили контроль розробкри ряду проектів. Дана фірма заключила контракт з американською продуктовою іноземною фірмою ІТ-компанією з інноваційним продуктом в медичній сфері « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак умови договору у визначений контрактом строк фірма не виконала, у зв`язку з чим дана компанія розірвала контракт. Після даного факту ОСОБА_6 звільнився з роботи. Після чого він уклав договір з HealthPrecision з метою завершення вищевказаного проекту. У зв`язку з чим між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виник конфлікт. Після даного факту на адресу ОСОБА_6 та його цивільної дружини почали надходити погрози щодо їхнього життя та здоров1я з вимогою заплатити грошові кошти в сумі 79500$.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що на території України засновані та діють наступні підприємства:

ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ;

ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_3 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ;

ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_4 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3

ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_5 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

Також було встановлено, що ОСОБА_6 був зареєстрований як фізична особа підприємець, код платника НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано працівників вищевказаних підприємств, які повідомили, що ОСОБА_6 неодноразово їздив в США з метою урегулювання питань, що виникали в процесі роботи з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фінансувала діяльність мережі фірм МОРЕБІС на території України та був впливовим керівником.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи те, що для встановлення істини, та всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій, роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді, роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його та просить суд задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_8 , та зобов`язати посадових осіб надати доступ до наступних документів із можливістю отримання копій, зокрема:

- справ з юридичного оформлення рахунків клієнту банку ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ), який користується розрахунковими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 із можливістю отримання копій з 01.01.2016 по дату закриття рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;

- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до вищевказаних банківських рахунків та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1