УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000032 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно контракту від 01.09.2016, укладеного між ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 призначений на посаду виконувача обов`язків директора КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.09.2016 до прийняття рішення щодо призначення на посаду та в подальшому, шляхом укладання контракту від 14.09.2018 між ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 призначений на посаду директора КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.09.2018 по 14.08.2021.

За результатами проведення відкритих торгів КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю та зберігання товарів за державні кошти від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 на закупівлю 47 920 літрів дизельного палива зі ціною 23,80 грн (з ПДВ) за літр на загальну суму 1 140 496,00 грн, 29 860 літрів бензину А-92 за ціною 22,97 грн (з ПДВ) за літр на загальну суму 685 913,00 грн та 3 000 літрів бензину А-95 за ціною 24,53 грн (з ПДВ) за літр на загальну суму 73 590,00 грн.

Умовами договору визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі та інше.

Надалі, виконувач обов`язків директора КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 отримав у невстановлений досудовим слідством час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному вигляді довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2018 № Our.ref. СИО-е№000133 щодо цін на товари на внутрішньому ринку України станом на 09.03.2018 та проект додаткової угоди до договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 щодо підняття ціни на паливо.

У проекті додаткової угоди до договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 зазначено, що сторони погоджуються на підняття ціни у зв`язку із коливанням ціни товару на ринку України, що підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2018.

При цьому, довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2018 № Our.ref. СИО-е№000133 свідчить лише про середні ціни на товари на внутрішньому ринку України станом на 09.03.2018, а не про коливання ціни на ринку.

15.03.2018, у невстановлений час, у приміщенні КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , виконувач обов`язків директора КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 в порушення вимог п. 5.3.3. Статуту Установи щодо укладання угод, направлених на виконання покладених на Установу завдань та функцій, а також в порушення вимог п. 1.1 контракту від 01.09.2016 щодо забезпечення високопродуктивної діяльності Установи, належним чином не перевірив попередні дані щодо середньоринкової ціни на дизпаливо та бензин марки А-92.

В подальшому ОСОБА_4 уклав додаткову угоду від 15.03.2018 № 1 до договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 щодо підвищення ціни на дизельне паливо, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п. 11.4 договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18, згідно яких істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі крім випадків зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Оскільки згідно довідок ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 05.03.2018 по 15.03.2018 ціни на дизпаливо та бензин марки А-92 знизились.

За результатами укладення вищевказаної додаткової угоди ціна на закупівлю бензину А-92 у кількості 27 154,117 літрів збільшилась з 22,97 грн (з ПДВ) до 25,26 грн (з ПДВ) та дизельного палива у кількості 43 865,231 літрів збільшилась з 23,80 грн (з ПДВ) до 26,00 грн (з ПДВ).

Надалі ОСОБА_4 , будучи наділений правом розпорядження коштами Установи, наклав резолюцію «До сплати» на видатковій накладній від 20.03.2018 № 11378 щодо сплати 685 913,00 грн (з ПДВ) за бензин А-92 та 1 140 496,00 грн (з ПДВ) за дизельне паливо, на підставі чого вищевказані кошти платіжними дорученнями від 21.03.2018 № 149, № 33, № 35, № 41 були переведенні з рахунку Установи на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дизельне паливо і бензин марки А-92 придбано за бюджетні кошти за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни встановлені договором, а саме: придбано бензин А-92 в об`ємі 27 154,117 літрів за ціною 25,26 грн (з ПДВ) за літр та дизельне паливо у кількості 43 865,231 літрів за ціною 26,00 грн (з ПДВ) за літр.

За результатами закупівлі бензину А-92 та дизельного палива за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни згідно додаткової угоди від 15.03.2018 № 1 до договору від 05.03.2018 № ХБТ-03/03/18 розмір матеріальної шкоди складає 158 686,43 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою виконувачем обов`язків директора КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежним чином виконував свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, а саме: належним чином не перевірив попередні документи щодо середньоринкової ціни та наявність чи відсутність коливання ціни на дизельне паливо та бензин марки А-92 на ринку, в порушення вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності коливання ціни у сторону збільшення на ринку, здійснив від імені Установи закупівлю вказаного дизельного палива та бензину марки А-92 за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, що спричинило матеріальну шкоду територіальній громаді Роздільнянського району, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 158 686,43 грн, що більше ніж у 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно п. 3 примітки до ст. 364 КК України є істотною шкодою.

На запит прокуратури Одеської області за вих № 04/2/4-854-19вих від 06.12.2019 про надання інформації щодо звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про ціни на нафтопродукти, а також належним чином завірених копій запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копій відповідей ІНФОРМАЦІЯ_4 на зазначені запити, інформацію на запит та запитувані копії надано лише частково. Так, листом № за вих. 2005-05/530 надано копії відповідей ІНФОРМАЦІЯ_4 на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не долучено копій запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кількість довідок наданих на запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2016-2019 років становить 39 (саме про таку кількість зазначено у листі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Аналіз документів, які отримано на зазначений запит прокуратури області, дає підстави вважати, що документи, які не надіслано на адресу прокуратури області, є документами, що можуть підтверджувати факт вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором КУ СВТГРР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо цін на нафтопродукти, скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_4 впродовж 2016 -2019 років.

У зв`язку з тим, що вищевказані документи можуть бути підроблені чи змінені, відсутність у запиті інформації про причини ненадання запитуваної інформації та невиконання вимог, визначених у запиті, сторона обвинувачення просить розглядати клопотання прошу здійснити без представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання запиту прокуратури Одеської області за вих.. № 04/2/4-854-19 від 06.12.2019 року, до ІНФОРМАЦІЯ_4 був направлений запит про надання належним чином завірених копій запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копій відповідей на вказані запити.

Разом з тим, відповідно до наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2019 року, запитувані копії надано лише частково.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.Крім того, вказані документи можуть містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, в частині вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя вважає вказані вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.
Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість частково задовольнити клопотання сторони обвинувачення в частині ознайомлення з оригіналами документів та вилучення необхідних копій.

З метою запобігання зміні або знищенню зазначеної у клопотанні інформації, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000032 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурору Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , та слідчій СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000032 від 25.06.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучення копій запитів щодо цін на нафтопродукти, що скеровувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 впродовж 2016 2019 років.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1