Справа № 369/6060/20
Провадження №1-кс/369/1297/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2020 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 15.05.2020 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 15.05.2020 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшли матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, щодо виявлення фактів протиправної діяльності в діях посадових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні капітального ремонту на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1.

За вказаним повідомленням, місцевою прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до матеріалів слідства, 30 жовтня 2019 року тендерним комітетом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на підставі протоколу № 323/1, оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1 з очікуваною вартістю 8 760 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 1 460 000,00 (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA 2019-10-11-000898-b).

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, тендерним комітетом (протокол № 323/1 від 30 жовтня 2019) обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 8 760 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20%- 1 460 000,00 грн. та, в подальшому, укладено договір № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11 2019 року на вказану суму.

Одночасно з цим, тендерна пропозиція учасника переможця містить інформацію про залучення субпідрядної організації для виконання договору № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року, а саме довідку № 298 від 24.10.2019 року про залучення до виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була подана у складі тендерної пропозиції.

Проведеним аналізом публічних видатків РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 31 січня 2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », (№ трансакції: 160608399, код розрахункового документа: НОМЕР_3 , номер розрахункового документа: № НОМЕР_4 ) перераховано 8 524 291,20 грн. за виконання капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1.

В той же час, відповідно до аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема згідно даних єдиного реєстру податкових накладних, вказане підприємство 13.01.2020 року перерахувало 3 763 746 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за виконання робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1. Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги Генпідряда коштами у сумі близько 130 тис. грн., інших видатків, пов`язаних з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1 в рамках договору № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року не здійснювалось, що свідчить про можливе штучне завищення вартості предмету договору № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року, як наслідок, розтрату коштів товариства в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, наявна інформація вказує на те, що посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запроваджено протиправний механізм розтрати державних коштів, який полягає в умисному і штучному завищені очікуваної вартості предмету публічної закупівлі, за результатом якої укладено договір № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року, та подальшому привласненні грошових коштів при проведенні ремонтних робіт.

З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування в розумні строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, в яких містяться відомості про організацію проведення Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тендерної закупівлі на капітальний ремонт автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, інформації про виконані роботи (акти виконаних робіт, форму КБ-2в, тощо).

Вилучення вказаних матеріалів та документів надасть можливість проаналізувати стан витрачання державних коштів на проведення ремонтних робіт, забезпечить призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні, а також унеможливить внесення змін або іншу підробку дійсних документів.

Вказані документи будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, та в інший спосіб буде неможливим провести досудове розслідування та довести обставини, які підлягають доказуванню.

У зв`язку з тим, що Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є замовником на закупівлю капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, зареєстрована за адресою - АДРЕСА_1 , є підстави вважати, що наявні документи зберігаються саме за вказаною адресою.

За приписами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тому, прокурор просив надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у засвідчених належним чином копіях, а саме:

- матеріалів тендерної документації за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі тендерних пропозицій учасників даної закупівлі, відомостей які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо), річний план закупівель, тощо;

- договорів, укладених між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення публічної закупівлі послуг на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, актів виконаних робіт КБ-2в до них, дефектних актів, документів з питань оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, тощо), а також інших документів та відомостей в яких містяться інформація про використання коштів та виконання робіт за вказаною закупівлею;

- відомостей про діяльність тендерного комітету Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Положення про комітет, рішення про затвердження його складу, тощо).

- журнали, блокноти, інші записники в яких містяться інформація з питань проведення закупівлі робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задоволити його.

Відповідно до ч.3ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі -КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимогст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Разом з тим слідчим не доведено необхідність вилучення речового доказу журнали, блокноти, інші записники в яких містяться інформація з питань проведення закупівлі робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,159-163,166,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 15.05.2020 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,- задоволити частково.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у засвідчених належним чином копіях, а саме:

- матеріалів тендерної документації за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі тендерних пропозицій учасників даної закупівлі, відомостей які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо), річний план закупівель;

- договорів, укладених між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення публічної закупівлі послуг на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, актів виконаних робіт КБ-2в до них, дефектних актів, документів з питань оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, тощо), а також документів в яких містяться інформація про використання коштів та виконання робіт за вказаною закупівлею;

- відомостей про діяльність тендерного комітету Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Положення про комітет, рішення про затвердження його складу).

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1