Справа № 754/1872/20
У Х В А Л А
Іменем України

18 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 04.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2020 року від старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000831 від 04.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом грудня 2019 року невстановлені особи, використовуючи банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом пригону із-за кордону автомобіля марки Toyota Land Cruiser 100, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 236 000 грн., які належать ОСОБА_6 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов автомобіль Toyota Land Cruiser 100, 2014 року, з зазначеною вартістю 310 938 грн./12 500 $. При обговоренні деталей придбання автомобіля Toyota Land Cruiser 100, 2014 року продавець йому повідомив, що необхідно на банківську картку сплатити завдаток у сумі 55 500 грн. на картку водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), для того, щоб водій почав переганяти його з-за кордону.

Крім того, в період з 17.12.2019 року по 23.12.2019 року ОСОБА_6 перерахував на карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 181 000 грн.

В ході досудового розслідування працівниками ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві, отримано оперативну інформацію, що 22.03.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звертався до Херсонського ВП ГУНП у Херсонській області із заявою щодо втрати паспорту громадянина України.

Існують всі підстави вважати, що вищезазначений картковий рахунок використовувався виключно як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту оформлення банківської платіжної карти № НОМЕР_1 до моменту оголошення ухвали.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме оригінали документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку, аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи IP і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням мережі «Інтернет», копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, інформації, чи являється особа, яка користується вищевказаним банківським рахунком користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 04.02.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м.
Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які
містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в
паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів відносно
карткового рахунку № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з
дати відкриття рахунку по теперішній час, що знаходяться у володінні АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, які подавалися та підписувалися особою при отриманні
банківської картки (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в
подальшому користуванні банківського карткового рахунку за якими закріплено
банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних
операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси;
-роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському
рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які
здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по картковому
рахунку № НОМЕР_1 ;
-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ
через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаному
банківському картковому рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку
еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації
при знятті грошових коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку,
аудіо записи по всіх випадки звернення до Call центру, всі наявні відомості
включаючи IP і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні
операцій вищевказаному банківському картковому рахунку з використанням
мережі «Інтернет»;
-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та
клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що
підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів,
-інформації, чи являється особа, яка користується вищевказаним банківським
рахунком користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1