Провадження № 1-кс/761/9054/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002795 від 09.11.2018рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002795 від 09.11.2018рокуза ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження слідує, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів, зловживаючи службовим становищем систематично сприяють комерційним структурам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами, з подальшим обготівкуванням і заволодінням коштами державного підприємства у розмірі 10 % від суми укладених договорів.
Так встановлено, що у 2017-2018 роках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ВП - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн. грн.
В подальшому з метою заволодіння коштами державного підприємства, згадані підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підприємства, за безпосереднього сприяння директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 , фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Чеська Республіка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму близько 10 млн. грн.
Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, та в подальшому обготівкування коштів та приховання слідів злочину, згадані особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ІНФОРМАЦІЯ_35 , « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та інші.
Використовуючи дані комерційні структури, учасникам протиправного механізму вдалося ухилитися від сплати податків, обготвікувати та привласнити грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких було передано в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів за сприяння в проведенні конкурсних торгів, укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та прийняття робіт неналежної якості.
Крім цього, слідством встановлено, що в період 2017-2018 років між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договори щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації із встановленням протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів (різних розмірів та модифікацій), на загальну суму 138 716 207 грн.
Так, за умовами договорів № 17521-2017/2-121-01-17-04583 від 05.01.17, № 17725-2017/2-121-01-17-04830 від 18.04.17, № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.17, № 19086-2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 19466-2018/2-121-01-18-06572 від 20.06.18 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язане було поставити протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню на повітроводи Енергоблоків №№1,2,3,4 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».
Однак, підконтрольні ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину.
Крім того, згідно монтажних креслень виробника « ІНФОРМАЦІЯ_15 », поставлені підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню на повітроводи Енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетоні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню вказаних клапанів на повітроводи, прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами атомної станції.
Поряд з цим, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_51 аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн. А підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14 717 131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2 452 855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.
Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), до складу яких входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статути та інші документи, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 передбачає порядок витребування (вилучення) та тимчасового доступу до документів реєстраційних справ. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що у реєстраційних справах вказаних товариств, містяться документи які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що ці документи будуть використані при проведенні відповідних судових експертиз, перевірок та ревізій, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання , слідчий суддя прийшов до висновку, що зазначена інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (завірених у встановленому порядку копій, документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток та статуту), які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Іншим способом отримати вказану інформацію, як отримати тимчасовий доступ до речей i документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можливості немає, у зв`язку з чим слідчий звернувся із вказаним клопотанням, яке просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі i документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, шо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.11.2018 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0002795).

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей i документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі i документи, можливості ознайомитися з ними, зробити "ix копії" та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити "ix (здійснити їх виїмку).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей i документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідженнявсіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасниківкримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей i документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємниці, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання вилучення конкретних речей та документів згідно переліку, та за вказаний період вчинення кримінального правопорушення, а в іншій частині задоволенню не підлягає, відсутність конкретизації документів які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст. 235 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) завірених у встановленому порядку копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, та статут.
В іншій частині клопотання -відмовити
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_52 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя