Справа № 686/8813/20
Провадження № 1-кс/686/4855/20
У Х В А Л А
09 квітня 2020 року м.Хмельницький
09 квітня 2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме: три банківські картки (№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_4 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_4 , № 3 «СберБанк» № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_5 ), які вилучено в сейф пакет НПУ №7091570, два слоти для сім картки(слот № 1 « Vodafon», № НОМЕР_4 , слот №2 «Megafon» № НОМЕР_5 ), банківську карту «ПриватБанк Юніор» № НОМЕР_6 (остані 8 цифр не піддаються ідентифікації через значні потертості), мобільний телефон марки «Keneksi», білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , які поміщено в сейф пакет НПУ №7091574, дві СІМ картки мобільних операторів «Київстар» (номери НОМЕР_9 ) та «Lifecell»(без будь яких ідентифікуючих ознак), які поміщено до сейф пакету НПУ №7091575, два USB-флеш накопичувачі, упакування мобільного телефону марки «Globex Neon A1» MEID: НОМЕР_10 , SN: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 (остані цифри не ідентифікуються через значні потертості), які в ході обшуку поміщено в сейф пакет НПУ №7091576, три банківські картки (№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_16 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_4 , № 3 «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ) та три чеки(чек №1 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №2 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №3 термінал «ІВОХ» від 25.03.2020), виявлене поміщено до сейф пакету НПУ №7091577, СІМ-картку мобільного оператору «Vodafon» номер НОМЕР_19 , мобільний телефон «Astro A144»(серійні номери ідентифікувати не можливо через значні потертості) та USB-флеш накопичувач, які поміщено до сейф пакету НПУ №7091578, мобільний телефон марки «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , із вставленою СІМ картою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_21 , який було поміщено до сейф пакету НПУ №7091586, яке було вилучене в ході обшуку від 08.04.2020, який проводився за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що 02.04.2020 до Хмельницького ВП надійшов рапорт інспектора ВПК У Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що 01.04.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що відносно нього вчинила шахрайські дії.
В ході досудового розслідування було допитано свідків, які повідомили, що мешканці квартири АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживають за вищевказаною адресою на протязі багатьох років, нещодавно придбали автомобіль марки ВАЗ 2110 синього кольору, носять дорогі прикраси та живуть доволі заможно, однак ніде не працюють.
Згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ майора поліції ОСОБА_11 , встановлено, що під час проведення заходів, спрямованих на розкриття вище вказаного злочину, було встановлено, що до його вчинення можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено що станом на 01.04.2016 року право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , закріплено за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до характеристики наданої ДОП СП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживають за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході подальшого досудового розслідування 08.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення якого було виявлено та вилучено в житловій кімнаті №1, яка розташована ліворуч від входу: три банківські картки (№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_4 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_4 , № 3 «СберБанк» № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_5 ), які вилучено в сейф пакет НПУ №7091570, також в даній кімнаті виявлено два слоти для сім картки(слот № 1 « Vodafon», № НОМЕР_4 , слот №2 «Megafon» № НОМЕР_5 ), банківську карту «ПриватБанк Юніор» № НОМЕР_6 (остані 8 цифр не піддаються ідентифікації через значні потертості), мобільний телефон марки «Keneksi», білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , які поміщено в сейф пакет НПУ №7091574 та вилучено. В ході подальшого обшуку повернувшись назад до коридору виявлено та вилучено 2 СІМ картки мобільних операторів «Київстар» (номери НОМЕР_9 ) та «Lifecell»(без будь яких ідентифікуючих ознак), які поміщено до сейф пакету НПУ №7091575 та вилучено. Тоді ж пройшовши до житлової кімнати №2, двері якої розміщено навпроти входу до квартири виявлено та вилучено два USB-флеш накопичувачі, упакування мобільного телефону марки «Globex Neon A1» MEID: НОМЕР_10 , SN: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 (остані цифри не ідентифікуються через значні потертості), які в ході обшуку поміщено в сейф пакет НПУ №7091576 та вилучено. Також в даній кімнаті виявлено три банківські картки (№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_16 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_4 , № 3 «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ) та три чеки (чек №1 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №2 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №3 термінал «ІВОХ» від 25.03.2020), виявлене поміщено до сейф пакету НПУ №7091577 та вилучено. В ході подальшого обшуку пройшовши до житлової кімнати №3, двері якої знаходяться ліворуч в житловій кімнаті №2, виявлено СІМ-картку мобільного оператору «Vodafon» номер НОМЕР_19 , мобільний телефон «Astro A144» (серійні номери ідентифікувати не можливо через значні потертості) та USB-флеш накопичувач, які поміщено до сейф пакету НПУ №7091578 та вилучено. Також під час проведення обшуку здійснювався особистий обшук гр. ОСОБА_8 в ході проведення якого остання видала мобільний телефон марки «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , із вставленою СІМ картою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_21 , який було поміщено до сейф пакету НПУ №7091586 та вилучено.
Виходячи з того, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені речі, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та нададуть слідству змогу забезпечити швидке, повне, об`єктивне та неупереджене розслідування вчиненого кримінального правопорушення, а тому 08.04.2020 постановою слідчого, відповідно до ст. 98 КПК України, вищезазначене майно визнано речовими доказами.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В провадженні необхідно провести ряд досліджень та з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, а також з метою подальшого проведення необхідних слідчих, процесуальних дій, слід накласти арешт на вказане майно.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною користування, відчуження та розпорядження) на три банківські картки (№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_4 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_4 , № 3 «СберБанк» № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_5 ), які вилучено в сейф пакет НПУ №7091570, два слоти для сім картки (слот № 1 « Vodafon», № НОМЕР_4 , слот №2 «Megafon» № НОМЕР_5 ), банківську карту «ПриватБанк Юніор» № НОМЕР_6 (остані 8 цифр не піддаються ідентифікації через значні потертості), мобільний телефон марки «Keneksi», білого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , які поміщено в сейф пакет НПУ №7091574, дві СІМ картки мобільних операторів «Київстар» (номери НОМЕР_9 ) та «Lifecell»(без будь яких ідентифікуючих ознак), які поміщено до сейф пакету НПУ №7091575, два USB-флеш накопичувачі, упакування мобільного телефону марки «Globex Neon A1» MEID: НОМЕР_10 , SN: НОМЕР_11 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_13 , мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 (остані цифри не ідентифікуються через значні потертості), які в ході обшуку поміщено в сейф пакет НПУ №7091576, три банківські картки (№1 «ОщадБанк» № НОМЕР_16 , №2 «ОщадБанк» № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_4 , № 3 «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ) та три чеки(чек №1 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №2 «ОщадБанк» від 25.03.2020, чек №3 термінал «ІВОХ» від 25.03.2020), виявлене поміщено до сейф пакету НПУ №7091577, СІМ-картку мобільного оператору «Vodafon» номер НОМЕР_19 , мобільний телефон «Astro A144»(серійні номери ідентифікувати не можливо через значні потертості) та USB-флеш накопичувач, які поміщено до сейф пакету НПУ №7091578, мобільний телефон марки «IPhone 6», сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , із вставленою СІМ картою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_21 , який було поміщено до сейф пакету НПУ №7091586, яке було вилучене в ході обшуку від 08.04.2020, що проводився за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду