Справа № 535/374/20
Провадження № 1-кс/535/119/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000120 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
27.04.2020 року до чергової частини Котелевського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1750 гривень, котрі вона перерахувала 22.04.2020 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом купівлі квітів, чим завдала матеріальних збитків на суму 1750 грн.
В клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_6 , за період з 15.04.2020 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

28.04.2020 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження
№0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що власником картки з якої було перераховано кошти, а саме № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 чоловік ОСОБА_5 .
Крім цього в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_7 , який зазначив, що про покупку квітів ОСОБА_8 із інтернет-сайту «OLX» йому повідомила його дружина ОСОБА_5 і зазначила, що при оплаті замовлення скористалася його карткою за номером № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, в якості свідка була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.04.2020 вона знайшла на інтернет-сайті «OlX» оголошення з продажу квітів ОСОБА_8 і вирішила їх придбати. Після чого зв`язавшись із продавцем ОСОБА_9 через додаток «Вайбер» вони вирішили яку кількість квітів потерпіла хоче придбати і скільки буде коштувати її замовлення. Номер мобільного телефону продавця був НОМЕР_3 . Після чого свідок 22.04.2020 року о 08:25 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із картки на картку продавця за номером № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1750 гривень. Після цього продавець повідомила їй, що кошти прийшли і замовлення ОСОБА_5 буде відправлене 24.04.2020. Після вказаної дати свідок своє замовлення не отримала, а продавець на зв`язок не виходить і на повідомлення не відповідає. Оголошення вище вказаного продавця із інтернет-сайту «OLX» зникло.
У ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, шо невідома особа вчиняла шахрайські дії за участі банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , на яку 22.04.2020 року з свідок ОСОБА_5 із картки чоловіка ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 1750 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту знаття невідомою особою грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , а також інформації щодо місць заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаного рахунку та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені винності особи у скоєнні злочину.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 28.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_6 , за період з 15.04.2020 до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1