Справа №766/6432/20
н/п 1-кс/766/3868/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській областіОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

21 квітня 2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна - грошових коштв в сумі 14000 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ).
Зупинити видаткові операції по банківському рахунку я IBAN НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ПУМБ» ().
Обґрунтування клопотання:
У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуваютьматеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 17.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що 16.03.2020 року до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником Пумб банку, заволоділа грошовими коштами заявника.

До матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_5 , надала номер рахунку на який було зроблений переказ грошових коштів, а саме банківський рахунок відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок IBAN НОМЕР_1 , на вказаний рахуй з картки заявниці НОМЕР_2 (рахунок IBAN НОМЕР_3 ) без її згоди, скориставшись її необізнаністю, були перераховані грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами відбулось шляхом перерахування коштів з банківської картки заявниці НОМЕР_2 на банківський рахунок, який відкрито в АТ «ПУМБ» IBAN НОМЕР_1 , тобто грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок є набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, безготівкові кошти у сумі 14000, 00 грн. відповідають вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу у кримінальному провадженні.

Водночас, зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні банківських установ в порядку встановленого КПК України.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок відкритий в АТ «ПУМБ» IBAN НОМЕР_1 , з метою забезпечення, подачі цивільного позову з боку заявника до особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власник майна в судове засідання не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 17.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За версією органу досудового розслідування 16.03.2020 року невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником Пумб банку, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 .

Відповідно до обставин кримінального правопорушення гр. . ОСОБА_5 , надала номер рахунку, на який вона зробила переказ грошових коштів, а саме: банківський рахунок відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок IBAN НОМЕР_1 . На вказаний рахунок з картки заявниці НОМЕР_2 (рахунок IBAN НОМЕР_3 ) без її згоди, скориставшись її необізнаністю, були перераховані грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок, тобто грошові кошти у сумі 14000 гривень 00 копійок є набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене слідчий вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 14000 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 відкритого у АТ «ПУМБ», з метою забезпечення, подачі цивільного позову з боку заявника до особи, яка вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просить також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку в межах вказаної суми.

Згідно ч. 2 ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Таким чином, законом чітко визначено зупинення видаткових операцій в межах суми, на яку накладено арешт, а відтак немає потреби зобов`язувати вчиняти дії, вчинення яких визначено законом.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 14000 гривень 00 копійок, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ПУМБ» (код МФО 334851, ).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1