Справа № 589/1403/20
Провадження № 1-кс/589/777/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2020 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 02.04.2020 близько 16:07 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом придбання поросят, заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 14560 грн. з банківської кратки останньої, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 01.04.2020 вона розмістила оголошення на інтернет-сайті «OLX» про продаж поросят по ціні 1400 грн. за одного, та вказала свій номер телефону НОМЕР_1 для зв`язку. Наступного дня близько 08:10 год. їй з номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_6 та сказала, що її зацікавило оголошення та вона бажає придбати 7 поросят. Також жінка сказала, що частину грошей перерахує на банківську картку, а частину передасть з експедитором. Вона дала жінці номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошей, а саме НОМЕР_3 . В подальшому цього ж дня близько 15:43 год. їй на мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_4 , дзвонив чоловік/, який представився працівником банку на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що на її картку надійшли гроші в сумі 6200 грн., однак оскільки ліміт її картки складає лише 1000 грн., вона не може отримати переказ. Для того, щоб його отримати, їй потрібно підвищити ліміт, для чого зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому вона виконувала вказівки чоловіка, який інструктував її по телефону, та в ході спілкування продиктував номер картки НОМЕР_5 , сказавши, що це транзитний рахунок, на який вона повинна переказати 14000 грн. Вона зробила так, як сказав чоловік, та побачила, що з її кредитної картки на картку № НОМЕР_5 переказані гроші в сумі 14000 грн., та комісія за цю послугу складає 560 грн. Тоді вона зрозуміла, що її обманули.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_5 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 02.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 02.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ; інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 02.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020, що міститься на електронних носіях.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_5 ; інформаціїю щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 02.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 02.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020 включно; інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 ; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 02.04.2020 по 23:59 год. 10.05.2020, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 13 червня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1