ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/962/20
Провадження № 1-кс/201/445/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001007 від 23.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001007 від 23.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалась банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Для перерахування грошових коштів шахрайським шляхом був використаний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого були прив`язані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 .

Також було встановлено, що 21.04.2019 в період з 16:00 по 18:00 годин невідома особа, через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 50 000 грн. За допомогою оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо, що невідома особа отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_5 в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого переказала грошові кошти на рахунки у ПУМБі №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4

В подальшому, в ході перевірки було встановлено, що картка на яку, шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів гр. ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 є карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з відкриття даного рахунку, по час оголошення ухвали, з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів з вказаних карток на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням вказаних рахунків.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення наступних документів та даних у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення наступних документів та даних у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 : :

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з відкриття даного рахунку, по час оголошення ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за період часу з відкриття даних рахунків, по час оголошення ухвали, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням вказаних рахунків.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1