Кегичівський районний суд Харківської області
Справа № 624/315/20
провадження № 1-кс/624/73/20
У Х В А Л А
Іменем України
смт. Кегичівка 04 травня 2020 року

Слідчий суддя Кегичівського районного суду - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 06 травня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 06 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, до 12 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000093 від 06 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
06 травня 2019 року до чергової частини Кегичівського відділення Сахновщинського відділу поліції надійшов рапорт ДОП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалу ЖЄО №761 від 16 квітня 2019 року було виявлено ознаки складу злочину ч.1 ст.190 КК України, а саме: ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся з заявою, про те, що на його ім`я 02 квітня 2019 року було оформлено кредит в Фінансовій компанії «Дінеро» в сумі 7000 гривень.
За даним фактом, 06 травня 2019 року слідчим СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, а саме при допиті потерпілого, ОСОБА_6 , повідомив, що «16 квітня 2019 року я вирішив перевірити в «Приватбанку», чи не має оформлених на мене кредитів, так як у мене було втручання в роботу моєї сім картки. Під час проведення банківської операції мені стало відомо, що 02 квітня 2019 року на моє ім`я був оформлений договір позики на суму 7000 грн. в фінансовій компанії «Дінеро», хоча я ніяких договорів та гроші не отримував. Через мережу Інтернет з`ясував контактний телефон компанії «Дінеро» - НОМЕР_1 та зателефонував за даним номером, відповіла жінка, яка представилась працівником фінансової компанії «Дінеро», та підтвердила факт отримання грошей в сумі 7000 грн. на моє ім`я. Я попрохав номер картки, на яку було перераховані дані кошти, вона порадила звернутись до поліції. Крім того, на моє ім`я 05 квітня 2019 року також було оформлено кредит в ТОВ «ЛАЙМ МАНІ» в сумі 1000 грн., кредитний договір № ЛМ-00455175, який я також не брав. Та по даному факту звернувся до поліції.»
Крім того, 17 квітня 2019 року до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , про те, що 02 квітня 2019 року на його ім`я було оформлено кредит в Фінансовій компанії «Дінеро» в сумі 7000 грн., кредитний договір №L0510163.
Дана заява зареєстрована в ЖЄО №763 від 17 квітня 2019 року та приєднана до кримінального провадження №0000093 від 06 травня 2019 року.
Крім того, 17 квітня 2019 року до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , про те, що 31 березня 2019 року на її ім`я було оформлено кредит в Фінансовій компанії «Дінеро» сумі 4 500 грн., кредитний договір № L1135916.
Дана заява зареєстрована в ЖЄО №764 від 17 квітня 2019 року та приєднана до кримінального провадження №0000093 від 06 травня 2019 року.
Крім того, 19 квітня 2019 року до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 03 квітня 2019 року на його ім`я було оформлено кредит в Фінансовій компанії Дінеро в сумі 7000 грн., кредитний договір № L4080918.
Дана заява зареєстрована в ЖЄО №775 від 19 квітня 2019 року та приєднана до кримінального провадження №0000093 від 06 травня 2019 року.
Крім того, 03 травня 2019 року до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_4 про те, що 20 квітня 2019 року з її кредитної картки «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 невідомі особи зняли кошти в сумі 15000 грн.
Дана заява зареєстрована в ЖЄО №889 від 03 травня 2019 року та приєднана до кримінального провадження №0000093 від 06 травня 2019 року.
Крім того, 25 квітня 2019 року до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_4 про те, що 22 квітня 2019 року з її кредитної картки «ПУМБ» № НОМЕР_3 невідомі особи зняли кошти в сумі 2782 грн. 50 коп.
Дана заява зареєстрована в ЖЄО №830 від 25 квітня 2019 року та приєднана до кримінального провадження №0000093 від 06 травня 2019 року.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 22 квітня 2019 року з її кредитної картки «ПУМБ» № НОМЕР_3 невідомі особи зняли кошти в сумі 2782 гривень 50 копійок, дані кошти, як повідомила служба безпеки банку «ПУМБ» було перераховано на картку № НОМЕР_4 .
Крім того, 24 травня 2019 року до Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_5 , про те, що 23 травня 2019 року з його банківської картки Приватбанк № НОМЕР_5 невідомі особи зняли кошти в сумі 1 900 грн. та того ж дня оформили он-лайн кредит у Фінансовій компанії «CreditUP» на суму 7 400 грн.
Дана заява зареєстрована в ЖЄО №1056 від 24 травня 2019 року та приєднана до кримінального провадження №0000093 від 06 травня 2019 року.
На даний час у кримінальному провадженні особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно проводити слідчі дії.
Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженні проведені наступні слідчі дії: допитано в якості потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , неодноразово надані доручення в порядку ст..40 КПК України, для встановлення осіб причетних до вказаного шахрайства.
Строк досудового розслідування закінчується 06 травня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
У подальшому, під час досудового розслідування планується направлення клопотання про тимчасовий доступ до слідчого судді задля отримання ухвали суду для подальшого доступу до інформації про рух коштів кожного заявника для встановлення особи причетної до даного кримінального правопорушення.
З метою розкриття даного злочину та проведення слідчих дій необхідно продовжити строк досудового розслідування строком не менш ніж 12 місяців.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних мотивів.
У провадженні СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000093 від 06 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Про те, що на ім`я ОСОБА_6 02 квітня 2019 року було оформлено кредит в Фінансовій компанії «Дінеро» в сумі 7000 грн.; 02 квітня 2019 року на ОСОБА_7 було оформлено кредит в Фінансовій компанії Дінеро в сумі 7000 грн., кредитний договір № L0510163; 31 березня 2019 року на ОСОБА_8 було оформлено кредит в Фінансовій компанії «Дінеро» сумі 4 500 грн., кредитний договір № L1135916; 03 квітня 2019 року на ОСОБА_9 було оформлено кредит в Фінансовій компанії Дінеро в сумі 7000 грн., кредитний договір № L 4080918; 20 квітня 2019 року з кредитної картки «Райфайзен Банк Аваль» ОСОБА_10 № НОМЕР_2 невідомі особи зняли кошти в сумі 15000 грн.; 22 квітня 2019 року з кредитної картки «ПУМБ» ОСОБА_11 № НОМЕР_3 невідомі особи зняли кошти в сумі 2782 грн. 50 коп.; 23 травня 2019 року з банківської картки Приватбанк ОСОБА_12 № НОМЕР_5 невідомі особи зняли кошти в сумі 1 900 грн. та того ж дня оформили он-лайн кредит у Фінансовій компанії «CreditUP» на суму 7 400 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з ч. 2 ст. 295-1 КПК України - до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим в рамках проведення досудового розслідування було направлено запити до фінансових установ, а також допитано потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий посилається на те, що для закінчення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести певні, перелічені у клопотанні, слідчі дії.
Проте, слідчим у клопотанні не наведено обставин, що перешкоджали йому здійснити усі зазначені ним процесуальні дії в межах досудового розслідування кримінального провадження, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Законодавець у частині 4 статті 38 КПК України передбачив, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Однак, з аналізу вже проведених під час досудового розслідування слідчих дій, досліджуючи обґрунтування аргументів слідчого у клопотанні, суд доходить висновку, що фактична відсутність результатів є наслідком невжиття слідчим кримінально-процесуальних заходів, які він міг вжити в конкретному кримінальному провадженні. Злочин може залишитись нерозкритим, навіть коли слідчим вжито всіх можливих кримінально-процесуальних заходів, однак за таких обставин досудове розслідування не можна вважати ефективним.
Аналогічних висновків дійшов Європейський суд з прав людини у справі "Barabanshchikov проти Росії", № 36220/02, рішення від 08 січня 2009 року, параграф 54, Суд зазначив, що обов`язок проведення розслідування - це не обов`язок дати результат, а обов`язок застосувати засоби".
Згідно п.2 абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.
Відповідно до змісту ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, оскільки передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до трьох років.
Отже, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає через дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме 06 травня 2020 року.
Ч.3 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Частинами 6,7 ст.295-1 КПК України встановлено, що про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала. У разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.
Згідно ч.9 ст.295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Враховуючи зазначене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.
Керуючись ст.ст.2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 06 травня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1