Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1639/20
Провадження № 1-кс/644/293/20

У Х В А Л А

10 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000072 від 07.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України,
у с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 клопотанні зазначено, що СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 07.03.2018 внесеного до ЄРДР за ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змови групою осіб у період з 2018-2020 років державними коштами, під час оголошення та проведення тендерних закупівель, шляхом укладання з різними фізичними особами-підприємцями договорів про закупівлю за державні кошти продуктів харчування.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.; ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.

Іншому учаснику торгів ОСОБА_5 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_4 було надано декларацію виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на масло солодковершкове селянське 72,55 жиру (моноліт), масло солодко вершкове селянське 73,0% жиру (моноліт), масла солодко вершкового екстра 82,5% жиру (200г пачка), від 28.11.2018 та фотознімки масла. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару масла вершкового є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведення торгів, 08.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.

У відповідності до зазначеного договору, ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 щопонеділка з 06-00 до 07-00.

У подальшому, 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.

Крім того, встановлено, що 02.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №4 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 185,00 грн. за одиницю товару до 190,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн.

Також встановлено, що 20.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №5 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2 266 310, 80 грн. за 12290 кг. масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %.

Окрім цього, 28.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №6 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що сторони дійшли згоди продовжити дію вищевказаного договору в обсязі 453245.00 грн. на строк достатній для проведення процедури закупівлі в наступному 2020 бюджетному періоді, на суму коштів не більше 20 відсотків вартості договору.

У відповідності до специфікації кількості та асортимен6ту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом січня-березня 2020 року 2385,5 кг маса вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 453245, 00 грн., тобто за 190,00 грн. за кг масла.

Також встановлено, що 10.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №8 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціна договору становить 2529042,82 грн. У відповідності до специфікації кількості та асортименту продуктів харчування до додаткової угоди №6 ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом січня2019-березня 2020 року 13673,2 кг масла вершкового з умістом жиру не більше ніж 85 мас %. на суму 2529042,80грн.

Поряд з цим, встановлено, що 09.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено про проведення торгів із закупівлі 14000 кг. масла вершкового з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % з очікуваною вартістю 2 793 000,00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_7 з остаточною пропозицією 2 792 300, 00 грн.; ФОП ОСОБА_8 з остаточною пропозицією 2 793 000, 00 грн.

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_7 з остаточною пропозицією 2 792 300,00 грн.

10.02.2020, за наслідками проведення тендеру, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №23. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язується поставити у 2020 році масло вершкове з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % на суму 2 792 300, 00 грн., тобто за 199,45 грн. за кілограм.

Цього ж дня, 10.02.2020, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено додаткову угоду до вищевказаного договору, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі на 2020 рік до 12700 кг масла вершкового з умістом жиру не менше 72, 5 мас. % та не більше ніж 85 мас. % на суму 2533015,00 грн.

Крім того, 28.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено про проведення торгів із закупівлі 136200 кг. молока коров`ячого пастеризованого 2,5%, фасованого та молока згущеного без рослинних домішок, 8,5%, фасованого з очікуваною вартістю 3 509 958,00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_9 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.; ФОП ОСОБА_8 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_9 було надано декларацію виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фотознімки упаковки молока. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару молоко є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При проведенні вищевказаної закупівлі, висновком ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.01.2020 виявлено порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозицій, а саме у складі тендерної пропозиції учасника ФОП ОСОБА_9 відсутня інформаційна довідка про потужності учасника.

Всупереч, виявленим порушенням, за результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_9 з остаточною пропозицією 3 509 958, 00 грн. Іншому учаснику, ФОП ОСОБА_10 відмовлено у зв`язку із невідповідністю тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям, установленим ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та 08.01.2020 за наслідками проведення тендеру, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №5. У відповідності до якого ФОП ОСОБА_9 зобов`язується поставити у 2020 році молоко коров`яче пастеризоване 2,5%, фасоване у кількості 135 900 кг. на суму 3480399, 00 грн. та молоко згущене без рослинних домішок 8,5%, фасоване у кількості 300 кг., на суму 29 559, 00 грн.

Також встановлено, що 24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено про проведення торгів із закупівлі 20 000 кг. сиру сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9% жирності з очікуваною вартістю 2 141 220, 00 грн.

Участь у тендері приймали: ФОП ОСОБА_11 з остаточною пропозицією 2 140 625, 00 грн.; ФОП ОСОБА_12 з остаточною пропозицією 2 141 220, 00 грн.

У якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_11 надано декларацію виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_11 та 20.01.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №22 відповідно до якого ФОП ОСОБА_13 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 20000 кг. сирних продуктів (сира сичужного 50% жирності, фасованого та сиру кисломолочного 9%жирності на суму 2 140 625, 00 грн.)

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_14 .

Під час досудового розслідування, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №40534/119-66/15 від 02.09.2019 про надання назви, кількості та вартості придбаної молочної продукції на протязі 2018 2019 років ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ).

У відповідності до листа, що надійшов на адресу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області 08.10.2019 за вх. №1734 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №40 від 09.09.2019, жодна інформація не надана та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може надати документи та інформацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені у клопотанні документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження, є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також мати доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та надала пояснення на його обґрунтування.
Слідчий суддя, ознайомившись з обставинами, викладеними на обґрунтування клопотання, дослідивши надані копії документів, приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 99 КПК України встановлено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з наведених в клопотанні обставин, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР про можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КПК України, та обставин, встановлених в ході досудового розслідування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких прокурор просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Також, з пояснень прокурора встановлено, що запитувані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Поряд з цим, суд звертає увагу заявника на те, що згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

КПК України не передбачає можливості зобов`язання володільця документів виготовлення їх копій з метою надання уповноваженим особам органів досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступ до оригіналів таких документів:
-уставних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 за період 2018-2020 роки з усіма змінами;

-дозвільних документів на виготовлення молочної продукції, сертифікатів відповідності та декларацій виробника на продукцію, що реалізується протягом 2018-2020 років;

-договорів, укладених протягом 2018-2020 між ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ) щодо закупівлі, постачання, транспортування, зберігання молочної продукції;

-документів, що підтверджують відпуск, реалізацію продукції ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ) - у тому числі видаткові, прибуткові, товарно-транспортні накладні; виписки по банківським рахункам, щодо взаєморозрахунків з вказаними СПД, розрахункові - платіжні відомості, акти взаєморозрахунків, щодо об`ємів та вартості поставленої продукції;

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2020 року.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1