УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/5254/20
Провадження № 1-кс/712/2709/20
05 червня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про допит свідка в судовому засіданні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про допит свідка в судовому засіданні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 вчинив шахрайські дії шляхом укладання договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» із використанням документів, що подаються для перереєстрації, завдавши вказаними діями матеріальної шкоди.
Крім того, слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001988 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_7 (який категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» ().
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.01.2018 ОСОБА_6 Рішенням № 1 засновника заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (надалі по тексту Товариство) у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_9 18.01.2018 TOB «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 052679.
21.11.2018 за ТОВ «Вісник Трейд», в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_1 , площа 405,5 кв. м., реєстраційний номер 101 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_2 , площа 66,1 кв. м. реєстраційний номер 101.
06.02.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за участю адвоката ОСОБА_11 провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_5 корпоративних прав Товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод. У зв`язку з чим, в цей же день ОСОБА_10 , як директор товариства, видав на ім`я ОСОБА_11 довіреність № 1 з правом проведення державної реєстрації змін відомостей про Товариство у реєстраційних службах України.
07.02.2019 ОСОБА_10 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», уклав з ОСОБА_5 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором. В цей же день сторони за договором, а саме: ОСОБА_12 та ОСОБА_5 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.
07.02.2019 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 складено та підписано акт приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «Вісник Трейд» в розмірі 100 відсотків Статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 07.02.2019. В цей же день ОСОБА_6 підписано заяву загальним зборам ТОВ «Вісник Трейд» про вихід зі складу засновників Товариства, передачу належної йому частки у Статутному капіталі в розмірі 100 відсотків ОСОБА_5 та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ «Вісник Трейд». Цього ж дня ОСОБА_10 за участю ОСОБА_5 , як нового власника Товариства, було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019. На вказаних загальних зборах засновника ОСОБА_10 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1) Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_5 ; 2) Вийти зі складу засновників Товариства та включити ОСОБА_5 з часткою 100 відсотків Статутного капіталу; 3) У зв`язку зі зміною засновників затвердити Статут товариства в новій редакції. Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі № 1- 334;1-335 07.02.2019.
07.02.2019 ОСОБА_5 підписано Статут ТОВ «Вісник Трейд» в новій редакції, підпис на Статуті посвідчено нотаріально держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі № 1- 338 07.02.2019. 07.02.2019 ОСОБА_5 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ «Вісник Трейд» на ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 . Вказана довіреність була посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі за № 167.
08.02.2019 представник ОСОБА_14 звернулася до комунального підприємства «Правочин» відділення якого працювало в м. Києві, а саме до державного реєстратора ОСОБА_8 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ «Вісник Трейд» необхідні документи. 11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_17 були внесені змини до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ «Вісник Трейд», запис № 10526679 про що була видана виписка з ЄДР. 12.02.2019 ОСОБА_17 було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ «Вість Трейд» на ОСОБА_5 , внесено данні про Статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: АДРЕСА_3 , про що зроблено запис відповідно № 3052679 і № 2052679.
05.03.2019 нібито ОСОБА_10 (який категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подав скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Мінюсту України про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.
Подана скарга була обґрунтована наступним:
1. 20.10.2018 року між громадянкою ОСОБА_18 та ОСОБА_7 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства.
2. 20.11.2018 року на виконання вказаного договору його сторонами було складено та підписано Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_18 в розмірі 50 відсотків.
3. 20.11.2018 року ОСОБА_18 та ОСОБА_6 були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_9 та призначення на вказану посад) ОСОБА_18 .
4. Після чого ОСОБА_18 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ «Вісник Трейд».
5. Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_18 дізналася та висунула претензію ОСОБА_19 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у Статутному капіталі товариства інший особі.
6. Нібито ОСОБА_10 заявив про те, що він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.
Особа, що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради, Пулинського району, Житомирської області ОСОБА_8 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» () та анулювати державному реєстратору ОСОБА_20 доступ до ЄДРЮОФОП.
Міністерством юстиції України було прийнято подану скаргу до розгляду. 10.04.2019 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 було прийнято Наказ № 1172/5 , яким:
1. Скаргу ОСОБА_9 від 05.03.2019 року було задоволено частково.
2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що ТОВ «Вісник Трейд» належить йому на праві власності та його частка в статутному капіталі вказаного товариства становить 100 відсотків.
В листопаді 2018 року він був винен грошові кошти ОСОБА_21 , які брав у нього в борг, а саме 120 000 доларів США. В рахунок боргу ОСОБА_21 та ОСОБА_6 домовились, що останній передасть ОСОБА_21 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «Вісник Трейд», які переоформить на дружину ОСОБА_21 - ОСОБА_18 , з якою він не знайомий. Після підписання необхідних документів, яких саме він не пам`ятає, за домовленістю, вказаний договір ніде не повинен був реєструватися, оскільки на протязі 3-4 місяців борг він повинен був повернути. Однак, через матеріальне становище на протязі того часу, про який йшлося в домовленості ОСОБА_6 так і не повернув борг, тобто розрахувався лише частково.
ОСОБА_6 особисто не подавав ніяких документів до Комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації Міністерства юстиції України, та участі у розгляді скарги не приймав, але можливо і підписував документи, будучи під тиском ОСОБА_21 , якому на той час так і не повернув грошових коштів. Всі документи, які підписані ОСОБА_6 , останній підписував під тиском та поза своєю волею, в зв`язку з тим, що ОСОБА_21 та його оточення застосовувало до нього і психологічний і фізичний тиск.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 від 27.03.2020 про вчинення кримінального правопорушення, у якій останній зазначає, що тиск зі сторони ОСОБА_21 , якому він був винен грошові кошти та з яким на даний час не розрахувався, не завершився та продовжується. Так, останній продовжує вчиняти протиправні дії відносно нього, а саме застосовуючи фізичний вплив, вимагає грошові кошти та схиляє до вчинення правочину, а саме щоб він передав у власність ОСОБА_21 власне майно.
Також, 16.04.2020 до СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про накладення арешту на майно ТОВ «Вісник Трейд», в якій останній зазначає, що станом на 16.04.2020 існують об`єктивні ризики, що особи, які вчиняли протиправні дії відносно товариства та продовжують йому погрожувати, спробують повторно незаконно заволодіти майном товариства та корпоративними правами вказаного товариства.
09.04.2020 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про проведення слідчої дії, в якій ОСОБА_6 просить допитати його у слідчого судді в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, оскільки існує реальна загроза його життю та здоров`ю. У вказаній заяві ОСОБА_6 зазначає, що в період з 2018 року по 2019 рік у нього були правовідносини з ОСОБА_21 , якому він був винен грошові кошти, та з яким він на даний час розрахувався. Однак, тиск з боку ОСОБА_21 не завершився та продовжується по даний час, а саме ОСОБА_21 та інші особи, які діють за вказівкою останнього, змушують ОСОБА_6 підписувати документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Вісник Трейд», погрожують фізичною розправою та наносять тілесні ушкодження.
В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 та відповідно до заяв, які надійшли до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_6 зазначає, що існує небезпека для його життя і здоров`я у зв`язку з дачею ним показів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що беручи до уваги, що дана особа є основним свідком у кримінальному провадженні, особи, на яких вказує свідок чи його знайомі можуть чинити тиск на нього, та те, що показання ОСОБА_6 мають суттєве значення для забезпечення неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а погрози з боку ОСОБА_21 та тиск, який вчиняє останній на ОСОБА_6 може в подальшому, під час досудового розслідування чи судового слідства, вплинути на повноту чи достовірність показань ОСОБА_6 , слідчий звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2019, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слдічий судді дійшов наступного.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.

При дослідженні матеріалів клопотання було встановлено, що вказане клопотання не містить у своєму обґрунтуванні будь-яких конкретних і реальних причин, які вказують на виняткові обставини щодо необхідності отримання від певної особи показань, і водночас існування на час подання і розгляду клопотання, чи в майбутньому до часу розгляду матеріалів кримінального провадження судом, небезпеки для життя і здоров`я свідка, його тяжкої хвороби, розвиток і наслідки якої створюють небезпеку для життя чи можуть викликати тяжкі наслідки для здоров`я особи, наявності інших обставин, що можуть унеможливити в майбутньому його допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність показань.

Згідно поданої слідчому заяви про проведення слідчої дії від 09.04.2020р. ОСОБА_6 , який був допитаний в рамках кримінального провадження №0002298 в якості свідка, зазначив, що відносно нього вчиняються погрози та нанесено тілесні ушкодження. Разом з тим, із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , до відділу поліції не звертався. Перевірка по даному факту не проводилася.

Отже, слідчим не додано будь-яких документів, на підтвердження викладених ним у клопотанні обставин щодо існування реальної небезпеки життю і здоров`ю ОСОБА_6 . У разі наявності підстав для висновку про причетність до вчинення злочину певної особи, сторона обвинувачення після пред`явлення підозри не позбавлена можливості ініціювати обрання запобіжного заходу для запобігання ризику незаконного впливу на свідка у встановленому законом порядку.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у заявленому клопотанні не наведено виняткових обставин, які б свідчили про те, що в майбутньому буде унеможливлено допит вказаного свідка в суді.

Разом з тим, з метою недопущення незаконного впливу на свідка у кримінальному провадженні при вирішенні клопотання, суд вважає необхідним реагувати шляхом направлення ухвали прокурору Черкаської місцевої прокуратури та керівнику органу досудового розслідування для розгляду питання застосування заходів безпеки згідно Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» за заявою свідка ОСОБА_6 від 09 квітня 2020 року.

Керуючись ст. 225, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про допит свідка в судовому засіданні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвалу направити прокурору Черкаської місцевої прокуратури та керівнику органу досудового розслідування для розгляду питання застосування заходів безпеки згідно Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві за заявою свідка ОСОБА_6 від 09 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 05 червня 2020 року.