КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 18 червня 2020 року апеляційні скарги голови правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директорів Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ» ОСОБА_6 , ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» ОСОБА_6 , ТОВ «ПГ-СЕРВІС» ОСОБА_7 і ліквідатора ПрАТ Трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього ОСОБА_8 , кожного окремо, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2017 року,

за участі: прокурора представників володільців майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та накладено арешт на речі та документи, вилучені 13 грудня 2016 року в ході обшуку нежитлового приміщення № 6 і квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: документи, що розміщені в папках з наступними номерами №1-43, та №45-80, документи, що розміщені в папках з наступними номерами №1-43, та №45-80; документи, що розміщені в папках, а саме: в папці синього кольору з написом «PG» в якій зберігаються документи (договори, депозитні договори, протоколи загальних зборів учасників суб`єктів господарювання, довідки накази, статути та інше) відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія; ВАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «ПГ-Сервіс», ТОВ «Євроцентр», ТОВ «Промтехіндустрія» та інших; в папці червоного кольору з надписом «ФКЧ Корпоративні права» в якій зберігаються документи (договори, акти прийому передачі цінних паперів, акти виконання зобов`язань за договорами, договори куплі продажу цінних паперів, протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та інше), відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Фінансова компанія Час», ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс», ПАТ Трест «Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього», ТОВ «КМБ-Інвест», ТОВ «Фінтехнології» та інших; в папці синього кольору ТОВ «ФК Час» установчі документи, в якій містяться документи (довіреності, протоколи загальних зборів учасників товариства, статути товариства, протокол зборів трудового колективу, довідок та інше) відносно суб`єктів господарювання ТОВ «Фінансова компанія Час», ТОВ «Інвест Енерго», ТОВ «Компанія Укргазінвест» та інше; документи згідно опису: протокол про зарахування нерозподіленого прибутку між співвласниками ТОВ «Сучасні оздоблювальні технології», на документі маються підписи від імені ОСОБА_14 та В.М. Ткача. Документ на 1 арк.; Аркуш з написом «Договори оренди з ПАТ «УкрКарт». Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ Житлобудінвест» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ Житлобудінвест» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк», скликаних на 30.03.2015. Документ на 6 арк.; Довіреність від 30.03.2015 року від імені ТОВ «Інвестаналітик» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Аркуш з записами, датованими з 01.07.15 по 14.07.15 щодо здійснення фінансових розрахунків. Документ на 1 арк.; Аркуш зі списком судових справ станом на 14.07.2015 року. Документ на 1 арк.; Зобов`язання про продаж акцій №14122/3053/2015 від 31.03.2015. Документ виконаний на бланку ПАТ АБ «Укргазбанк», на документі мається підпис від імені ОСОБА_15 та відтиск круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 1 арк.; Договір №2/20 від 01.04.2015 купівлі-продажу акцій в процесі приватного розміщення (реалізація переважного права). На документі маються підписи від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та відтиски круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 5 арк.; Заява про придбання акцій АБ «Укргазбанк» від імені ОСОБА_6 від 31.03.2015. Документ на 1 арк.; Схема розгортання та згортання фін допомоги. Документ на 1 арк.; Текст рішення господарського суду м. Києва у справі №4/624,02,10 за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до ПП «Веселка 2007» та ТОВ «ВІК ЛТД». Документ на 7 арк.; Аркуш з рукописними записами щодо руху коштів, на якому міститься підпис від імені ОСОБА_16 . Документ на 1 арк.; Договір про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 16.03.2015 про надання ОСОБА_6 фінансової допомоги в розмірі 4130000грн. Документ на 1 арк.; Перелік підприємств з зазначенням найменування компанії, адреси та директора. Документ на 1 арк.; Схема структури власності АТ «УКРКАРТ» станом на 01.08.2016. Документ на 1 арк.; Таблиця з інформацією щодо фінансових розрахунків з співробітниками, з зазначенням назви посади, ПІБ та інформації щодо фінансових розрахунків. Документ на 3 арк.; Таблиця з відомостями щодо акціонерів АТ «Укркарт». Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 червоного кольору з рукописними написами щодо фінансових розрахунків на загальну суму 7100000. Документ на 1 арк.; Інформація щодо залишку коштів на 27.10.2016. Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 з рукописними записами кодів та назв підприємств. Документ на 1 арк.; 16 чистих аркушів формату А4, на кожному з яких мається відтиск круглої печатки «Bik Ltd» свідоцтво № НОМЕР_1 ; копії документу, а саме висновку експертизи по судовій справі у господарській справі, який розпочинається з 12 арк., документ на 20 арк.; а також речі, а саме: подрібнений папір;

- жорсткий диск Segete, серійний номер 9QG42A99, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0680097, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Segete, серійний номер W2AFE2SE, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Hitachi, серійний номер T4EA2VXJ, який вилучено з робочого місця ОСОБА_18 ; жорсткий диск Samsung, серійний номер S00JJ30Y557360, який вилучено з робочого місця ОСОБА_19 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0904346, який вилучено з робочого місця ОСОБА_19 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMAYUC539579, який вилучено з робочого місця ОСОБА_20 ; 5 (п`ять) ключів системи клієнт банк; жорсткий диск WD800JD, серійний номер WMAM9HK18030, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_21 ; жорсткий диск WD2500AAIS, серійний номер WCARW3871337, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_21 ; жорсткий диск Samsung SPO411N, серійний номер SOQJJ70X854465, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_22 ; жорсткий диск Samsung HD321Kj, серійний номер SOMQJ9CQ215173, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_23 ; жорсткий диск WD 800, серійний номер WMAJD1082720, який вилучено з персонального комп`ютера встановлено в бухгалтерії «Укркрт»; жорсткий диск Samsung HD103US, серійний номер S13PJ90S149963, який вилучено з персонального комп`ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_24 ; жорсткий диск WD 800JD, серійний номер WMAM9APE6669, який вилучено з персонального комп`ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_24 ; модуль флеш пам`яті у корпусі зеленого кольору, на якому мається частково затертий напис «SP Silicon power 32 GB»; модуль флеш пам`яті у корпусі чорного кольору, на якому мається напис «SP Silicon power 8 GB»; модуль флеш пам`яті у корпусі білого кольору, на якому мається напис «SMARTBUY 4 GB»; ноутбук «HP», серійний номер CNU94916QJ; ноутбук «Toshiba Qosmio», серійний номер 36757380G, вказані ноутбуки вилучено з робочого місця ОСОБА_6 ; ноутбук «LenovoZ50-70», серійний номер YB08619686, вказаний ноутбук вилучено з робочого місця ОСОБА_25 ; модуль флеш памяті у корпусі сірого кольору, на якому мається напис «Укргазбанк»; ноутбук «Lenovo», серійний номер PFOCS67P; ноутбук «Asus», серійний номер 9654; ноутбук «HP», серійний номер CND4366TKL; носій інформації Western Digital WD3200AAJS, 320 Gb, серійний номер WMAV2JV54230; носій інформації Western Digital, 160 Gb, серійний номер WMAP98030625; носій інформації 80 Gb, серійний номер WMAP97285448; флеш носій марки «SP», об`ємом 16Gb, серійний номер D33B29.

Не погоджуючись з таким рішенням, голова правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директори Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ» ОСОБА_6 , ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» ОСОБА_6 , ТОВ «ПГ-СЕРВІС» ОСОБА_7 і ліквідатор ПрАТ Трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього ОСОБА_8 , кожен окремо, подали апеляційні скарги, в яких просять поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2017 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині належного їм майна.

Щодо строку на апеляційне оскарження, то автори апеляційних скарг зазначають, що розгляд клопотання слідчого відбувався за відсутності володільців майна та їх представників, а копію прийнятого рішення останні отримали, 29 травня 2019 року та 16 червня 2020 року, відповідно.
Зокрема, в апеляційних скаргах звертається увага на те, що клопотання слідчого подано до суду пізніше ніж через 48 годин після вилучення майна, і оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена 20 січня 2017 року, з порушенням строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.
Крім того, представники володільців майна зазначають, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 січня 2017 року встановлено, що вилучене у згаданих товариств майно не міститься у переліку предметів та документів, які зазначені до відшукання на підставі ухвали слідчого судді від 14 листопада 2016 року. Також, зважаючи на те, що орган досудового розслідування не звертався з клопотанням про арешт майна вилученого під час обшуку 13 грудня 2016 року, ухвалою слідчого судді від 11 січня 2017 року зобов`язано слідчого повернути товариствам згадане майно.
Таким чином, на момент звернення слідчого з клопотанням про арешт майна, вищевказане майно вже було визнано таким, що не має відношення до кримінального провадження № 0001183, а також те, що згадані товариства не мають відношення до підприємств, які зазначені в ухвалі про надання дозволу на вилучення документів. Ухвала слідчого судді, якою було зобов`язано слідчого повернути згадане майно, набрала законної сили негайно після її постановлені і підлягала безумовному виконанню.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників володільців майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити поновивши строк на апеляційне оскарження, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представників володільців майна підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів справи видно, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно розглянуто слідчим суддею за відсутності представників володільців майна. Копію постановленого рішення останні отримали 29 травня 2019 року, 16 та 18 червня 2020 року, і у п`ятиденний строк з дня отримання копії судового рішення подали апеляційні скарги, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді у даному випадку не пропущено.

Як убачається з наданих суду матеріалів провадження, Генеральною прокуратурою України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2016 року під № 0001183, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Плесецький гранітний кар`єр», ТОВ «Селтік», ТОВ «Нафтатранс», ТОВ «Міжнародний центр торгівлі», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Діаіз-фінанс» та ТОВ «Інвест» привласнили грошові кошти, які виділені Національним банком України в якості рефінансування АБ «Укргазбанк».
Крім того, службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт», намагались привласнити грошові кошти ПАТ АБ «Укргазбанк» на суму понад 144 000 000 гривень, але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 13 грудня 2016 року проведено обшук нежитлового приміщення № 6 і квартир №№ 2, АДРЕСА_2 , і вилучено речі та документи, а саме: документи, що розміщені в папках з наступними номерами №1-43, та №45-80, документи, що розміщені в папках з наступними номерами №1-43, та №45-80; документи, що розміщені в папках, а саме: в папці синього кольору з написом «PG» в якій зберігаються документи (договори, депозитні договори, протоколи загальних зборів учасників суб`єктів господарювання, довідки накази, статути та інше) відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія; ВАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «ПГ-Сервіс», ТОВ «Євроцентр», ТОВ «Промтехіндустрія» та інших; в папці червоного кольору з надписом «ФКЧ Корпоративні права» в якій зберігаються документи (договори, акти прийому передачі цінних паперів, акти виконання зобов`язань за договорами, договори куплі продажу цінних паперів, протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та інше), відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Фінансова компанія Час», ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс», ПАТ Трест «Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього», ТОВ «КМБ-Інвест», ТОВ «Фінтехнології» та інших; в папці синього кольору ТОВ «ФК Час» установчі документи, в якій містяться документи (довіреності, протоколи загальних зборів учасників товариства, статути товариства, протокол зборів трудового колективу, довідок та інше) відносно суб`єктів господарювання ТОВ «Фінансова компанія Час», ТОВ «Інвест Енерго», ТОВ «Компанія Укргазінвест» та інше; документи згідно опису: протокол про зарахування нерозподіленого прибутку між співвласниками ТОВ «Сучасні оздоблювальні технології», на документі маються підписи від імені ОСОБА_14 та В.М. Ткача. Документ на 1 арк.; Аркуш з написом «Договори оренди з ПАТ «УкрКарт». Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ Житлобудінвест» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ Житлобудінвест» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк», скликаних на 30.03.2015. Документ на 6 арк.; Довіреність від 30.03.2015 року від імені ТОВ «Інвестаналітик» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Аркуш з записами, датованими з 01.07.15 по 14.07.15 щодо здійснення фінансових розрахунків. Документ на 1 арк.; Аркуш зі списком судових справ станом на 14.07.2015 року. Документ на 1 арк.; Зобов`язання про продаж акцій №14122/3053/2015 від 31.03.2015. Документ виконаний на бланку ПАТ АБ «Укргазбанк», на документі мається підпис від імені ОСОБА_15 та відтиск круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 1 арк.; Договір №2/20 від 01.04.2015 купівлі-продажу акцій в процесі приватного розміщення (реалізація переважного права). На документі маються підписи від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та відтиски круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 5 арк.; Заява про придбання акцій АБ «Укргазбанк» від імені ОСОБА_6 від 31.03.2015. Документ на 1 арк.; Схема розгортання та згортання фін допомоги. Документ на 1 арк.; Текст рішення господарського суду м. Києва у справі №4/624,02,10 за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до ПП «Веселка 2007» та ТОВ «ВІК ЛТД». Документ на 7 арк.; Аркуш з рукописними записами щодо руху коштів, на якому міститься підпис від імені ОСОБА_16 . Документ на 1 арк.; Договір про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 16.03.2015 про надання ОСОБА_6 фінансової допомоги в розмірі 4130000грн. Документ на 1 арк.; Перелік підприємств з зазначенням найменування компанії, адреси та директора. Документ на 1 арк.; Схема структури власності АТ «УКРКАРТ» станом на 01.08.2016. Документ на 1 арк.; Таблиця з інформацією щодо фінансових розрахунків з співробітниками, з зазначенням назви посади, ПІБ та інформації щодо фінансових розрахунків. Документ на 3 арк.; Таблиця з відомостями щодо акціонерів АТ «Укркарт». Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 червоного кольору з рукописними написами щодо фінансових розрахунків на загальну суму 7100000. Документ на 1 арк.; Інформація щодо залишку коштів на 27.10.2016. Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 з рукописними записами кодів та назв підприємств. Документ на 1 арк.; 16 чистих аркушів формату А4, на кожному з яких мається відтиск круглої печатки «Bik Ltd» свідоцтво № НОМЕР_1 ; копії документу, а саме висновку експертизи по судовій справі у господарській справі, який розпочинається з 12 арк., документ на 20 арк.; а також речі, а саме: подрібнений папір; жорсткий диск Segete, серійний номер 9QG42A99, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0680097, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Segete, серійний номер W2AFE2SE, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Hitachi, серійний номер T4EA2VXJ, який вилучено з робочого місця ОСОБА_18 ; жорсткий диск Samsung, серійний номер S00JJ30Y557360, який вилучено з робочого місця ОСОБА_19 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0904346, який вилучено з робочого місця ОСОБА_19 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMAYUC539579, який вилучено з робочого місця ОСОБА_20 ; 5 (п`ять) ключів системи клієнт банк; жорсткий диск WD800JD, серійний номер WMAM9HK18030, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_21 ; жорсткий диск WD2500AAIS, серійний номер WCARW3871337, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_21 ; жорсткий диск Samsung SPO411N, серійний номер SOQJJ70X854465, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_22 ; жорсткий диск Samsung HD321Kj, серійний номер SOMQJ9CQ215173, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_23 ; жорсткий диск WD 800, серійний номер WMAJD1082720, який вилучено з персонального комп`ютера встановлено в бухгалтерії «Укркрт»; жорсткий диск Samsung HD103US, серійний номер S13PJ90S149963, який вилучено з персонального комп`ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_24 ; жорсткий диск WD 800JD, серійний номер WMAM9APE6669, який вилучено з персонального комп`ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_24 ; модуль флеш пам`яті у корпусі зеленого кольору, на якому мається частково затертий напис «SP Silicon power 32 GB»; модуль флеш пам`яті у корпусі чорного кольору, на якому мається напис «SP Silicon power 8 GB»; модуль флеш пам`яті у корпусі білого кольору, на якому мається напис «SMARTBUY 4 GB»; ноутбук «HP», серійний номер CNU94916QJ; ноутбук «Toshiba Qosmio», серійний номер 36757380G, вказані ноутбуки вилучено з робочого місця ОСОБА_6 ; ноутбук «LenovoZ50-70», серійний номер YB08619686, вказаний ноутбук вилучено з робочого місця ОСОБА_25 ; модуль флеш памяті у корпусі сірого кольору, на якому мається напис «Укргазбанк»; ноутбук «Lenovo», серійний номер PFOCS67P; ноутбук «Asus», серійний номер 9654; ноутбук «HP», серійний номер CND4366TKL; носій інформації Western Digital WD3200AAJS, 320 Gb, серійний номер WMAV2JV54230; носій інформації Western Digital, 160 Gb, серійний номер WMAP98030625; носій інформації 80 Gb, серійний номер WMAP97285448; флеш носій марки «SP», об`ємом 16Gb, серійний номер D33B29.
20 січня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі та документи, вилучені 13 грудня 2016 року в ході обшуку нежитлового приміщення № 6 і квартир №№ 2, АДРЕСА_2 .

Того ж дня, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого задоволено.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів не погоджується, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Як убачається з матеріалів судового провадження, підозру у кримінальному провадженні № 0001183 не оголошено нікому.
За таких обставин, володільці вищевказаного майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні беруть участь у статусі третьої особи.

Разом з тим, з клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді звернувся старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , що суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, в якій чітко зазначено, що з даним клопотанням має право звертатися лише прокурор.
Також, слід зазначити, що матеріали додані до клопотання слідчого, всупереч ч. 2 ст. 171 КПК України не містять даних або документів, які підтверджують право власності на вилучене майно, що належить арештувати.
Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги представників володільців майна частковому задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, як такого, що внесене до суду із порушенням вимог КПК України.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги голови правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА КАРТКА» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директорів Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ» ОСОБА_6 , ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КМБ-ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» ОСОБА_6 , ТОВ «ПГ-СЕРВІС» ОСОБА_7 і ліквідатора ПрАТ Трест «Київміськбуд-1» ім. М.П. Загороднього ОСОБА_8 ,кожного окремо, задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та накладено арешт на речі та документи, вилучені 13 грудня 2016 року в ході обшуку нежитлового приміщення № 6 і квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: документи, що розміщені в папках з наступними номерами №1-43, та №45-80, документи, що розміщені в папках з наступними номерами №1-43, та №45-80; документи, що розміщені в папках, а саме: в папці синього кольору з написом «PG» в якій зберігаються документи (договори, депозитні договори, протоколи загальних зборів учасників суб`єктів господарювання, довідки накази, статути та інше) відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія; ВАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «ПГ-Сервіс», ТОВ «Євроцентр», ТОВ «Промтехіндустрія» та інших; в папці червоного кольору з надписом «ФКЧ Корпоративні права» в якій зберігаються документи (договори, акти прийому передачі цінних паперів, акти виконання зобов`язань за договорами, договори куплі продажу цінних паперів, протокол зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та інше), відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Фінансова компанія Час», ПАТ АБ «Укргазбанк», ТОВ «КУА «Менеджмент сервіс», ПАТ Трест «Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього», ТОВ «КМБ-Інвест», ТОВ «Фінтехнології» та інших; в папці синього кольору ТОВ «ФК Час» установчі документи, в якій містяться документи (довіреності, протоколи загальних зборів учасників товариства, статути товариства, протокол зборів трудового колективу, довідок та інше) відносно суб`єктів господарювання ТОВ «Фінансова компанія Час», ТОВ «Інвест Енерго», ТОВ «Компанія Укргазінвест» та інше; документи згідно опису: протокол про зарахування нерозподіленого прибутку між співвласниками ТОВ «Сучасні оздоблювальні технології», на документі маються підписи від імені ОСОБА_14 та В.М. Ткача. Документ на 1 арк.; Аркуш з написом «Договори оренди з ПАТ «УкрКарт». Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ Житлобудінвест» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Довіреність від 26.03.2016 від імені ТОВ «Компанія з управління активами «КМБ Житлобудінвест» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк», скликаних на 30.03.2015. Документ на 6 арк.; Довіреність від 30.03.2015 року від імені ТОВ «Інвестаналітик» на ім`я ОСОБА_6 . Документ на 1 арк.; Аркуш з записами, датованими з 01.07.15 по 14.07.15 щодо здійснення фінансових розрахунків. Документ на 1 арк.; Аркуш зі списком судових справ станом на 14.07.2015 року. Документ на 1 арк.; Зобов`язання про продаж акцій №14122/3053/2015 від 31.03.2015. Документ виконаний на бланку ПАТ АБ «Укргазбанк», на документі мається підпис від імені ОСОБА_15 та відтиск круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 1 арк.; Договір №2/20 від 01.04.2015 купівлі-продажу акцій в процесі приватного розміщення (реалізація переважного права). На документі маються підписи від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та відтиски круглої печатки «Укргазбанк». Документ на 5 арк.; Заява про придбання акцій АБ «Укргазбанк» від імені ОСОБА_6 від 31.03.2015. Документ на 1 арк.; Схема розгортання та згортання фін допомоги. Документ на 1 арк.; Текст рішення господарського суду м. Києва у справі №4/624,02,10 за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до ПП «Веселка 2007» та ТОВ «ВІК ЛТД». Документ на 7 арк.; Аркуш з рукописними записами щодо руху коштів, на якому міститься підпис від імені ОСОБА_16 . Документ на 1 арк.; Договір про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 16.03.2015 про надання ОСОБА_6 фінансової допомоги в розмірі 4130000грн. Документ на 1 арк.; Перелік підприємств з зазначенням найменування компанії, адреси та директора. Документ на 1 арк.; Схема структури власності АТ «УКРКАРТ» станом на 01.08.2016. Документ на 1 арк.; Таблиця з інформацією щодо фінансових розрахунків з співробітниками, з зазначенням назви посади, ПІБ та інформації щодо фінансових розрахунків. Документ на 3 арк.; Таблиця з відомостями щодо акціонерів АТ «Укркарт». Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 червоного кольору з рукописними написами щодо фінансових розрахунків на загальну суму 7100000. Документ на 1 арк.; Інформація щодо залишку коштів на 27.10.2016. Документ на 1 арк.; Аркуш паперу формату А4 з рукописними записами кодів та назв підприємств. Документ на 1 арк.; 16 чистих аркушів формату А4, на кожному з яких мається відтиск круглої печатки «Bik Ltd» свідоцтво № НОМЕР_1 ; копії документу, а саме висновку експертизи по судовій справі у господарській справі, який розпочинається з 12 арк., документ на 20 арк.; а також речі, а саме: подрібнений папір; жорсткий диск Segete, серійний номер 9QG42A99, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0680097, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Segete, серійний номер W2AFE2SE, який вилучено з робочого місця ОСОБА_17 ; жорсткий диск Hitachi, серійний номер T4EA2VXJ, який вилучено з робочого місця ОСОБА_18 ; жорсткий диск Samsung, серійний номер S00JJ30Y557360, який вилучено з робочого місця ОСОБА_19 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMART0904346, який вилучено з робочого місця ОСОБА_19 ; жорсткий диск Western Digital, серійний номер WMAYUC539579, який вилучено з робочого місця ОСОБА_20 ; 5 (п`ять) ключів системи клієнт банк; жорсткий диск WD800JD, серійний номер WMAM9HK18030, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_21 ; жорсткий диск WD2500AAIS, серійний номер WCARW3871337, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_21 ; жорсткий диск Samsung SPO411N, серійний номер SOQJJ70X854465, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_22 ; жорсткий диск Samsung HD321Kj, серійний номер SOMQJ9CQ215173, який вилучено з персонального комп`ютера бухгалтера «Укркрт» ОСОБА_23 ; жорсткий диск WD 800, серійний номер WMAJD1082720, який вилучено з персонального комп`ютера встановлено в бухгалтерії «Укркрт»; жорсткий диск Samsung HD103US, серійний номер S13PJ90S149963, який вилучено з персонального комп`ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_24 ; жорсткий диск WD 800JD, серійний номер WMAM9APE6669, який вилучено з персонального комп`ютера фінансово-економічного департаменту «Укркрт» ОСОБА_24 ; модуль флеш пам`яті у корпусі зеленого кольору, на якому мається частково затертий напис «SP Silicon power 32 GB»; модуль флеш пам`яті у корпусі чорного кольору, на якому мається напис «SP Silicon power 8 GB»; модуль флеш пам`яті у корпусі білого кольору, на якому мається напис «SMARTBUY 4 GB»; ноутбук «HP», серійний номер CNU94916QJ; ноутбук «Toshiba Qosmio», серійний номер 36757380G, вказані ноутбуки вилучено з робочого місця ОСОБА_6 ; ноутбук «LenovoZ50-70», серійний номер YB08619686, вказаний ноутбук вилучено з робочого місця ОСОБА_25 ; модуль флеш памяті у корпусі сірого кольору, на якому мається напис «Укргазбанк»; ноутбук «Lenovo», серійний номер PFOCS67P; ноутбук «Asus», серійний номер 9654; ноутбук «HP», серійний номер CND4366TKL; носій інформації Western Digital WD3200AAJS, 320 Gb, серійний номер WMAV2JV54230; носій інформації Western Digital, 160 Gb, серійний номер WMAP98030625; носій інформації 80 Gb, серійний номер WMAP97285448; флеш носій марки «SP», об`ємом 16Gb, серійний номер D33B29, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 про накладення арешту на вищевказані речі та документи, вилучені 13 грудня 2016 року в ході обшуку нежитлового приміщення № 6 і квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/614/2020 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_26 Доповідач: ОСОБА_1