Справа № 947/6020/20
Провадження № 1-кс/947/2807/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, відомості щодо якого 18.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт.

Так, згідно даних електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 за результатами відкритих торгів укладено договір № 65-19/П від 23.07.2019 на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, АДРЕСА_1 » на суму 7 644 400 грн. Також в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано, звіт про виконання всіх умов договору та, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. перераховані в повному обсязі.

Крім цього, вказана інформація також підтверджується на офіційному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де містяться данні про те, що грошові кошти в розмірі 7 634 841 грн. станом на 06.11.2019 перераховані в повному обсязі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане свідчить про те, що роботи всі закінчені та об`єкт готовий до експлуатації.

20.12.2019 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуті грошові кошти у вигляді забезпечення виконання вищевказаного договору.

В подальшому 18.12.2019 року за результатом переговорної процедури, так як під час виконання основного договору виникла необхідність в виконання додаткових робіт, що не були передбачені в основному проекті, між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 155-19/П на виконання «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення. АДРЕСА_1 ». (коригування) на суму 2 918 282,09 грн. А 23.12.2019 на підставі акту прийомки виконаних будівельних робіт КБ-2в № 1, № 2 за 20.12.2019 на рахунок вказаного підприємства перераховано 2 459 222 грн., тобто роботи виконанні в повному обсязі.

Слідчими слідчої групи було проведено огляд виконаних робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині м. Одеси. Пам`ятка архітектури місцевого значення, АДРЕСА_1 ». В ході огляду було виявлено, що на об`єкті встановлені будівельні риштування та роботи по ремонту фасаду приміщення виконанні частково, частково виконанні роботи по ремонту покрівлі.

Також під час проведення огляду вказаного об`єкту встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів № 72-19/П від 30.07.2019 на суму 6 736 000 грн. і № 154-19/П від 18.12.2019 на суму 1 459 768,24 грн. укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині АДРЕСА_2 » та договору № 66-19/П від 23.07.2019 на суму 4 779 358 грн. виконуються «Ремонтно-реставраційні роботи фасадів та покрівель будівель, розташованих в історичній частині АДРЕСА_3 ».

Крім того згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти по договору № 72-19/П в розмірі 6 731 247 грн. станом на 06.11.2019 року перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також 20.12.2019 підприємству було повернуто забезпечення щодо виконання умов договору, що свідчить про його виконання. По договору 154-19/П станом на 23.12.2019 перераховано 1 373 574 грн. Також перераховані 4 535 547 грн. по договору № 66-19/П.

Зважаючи на викладене в діях посадових ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачатися ознаки вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий звертається з клопотанням обґрунтовуючи його тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, ч.5 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках даного кримінального провадження, зокрема, будівельно-технічної експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених копії даних документів, а саме:

1.договори № 65-19/П від 23.07.2019, № 155-19/П від 18.12.2019, № 72-19/П від 30.07.2019, № 154-19/П від 18.12.2019 та № 66-19/П від 23.07.2019 та додаткові угоди до них;

2.проектно-кошторисну документацію по даним договорам;

3.довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

4.акти форми М-15 та М-15а по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

5.все наявне листування з УКБ по виконанню даних робіт;

6.загальні журнали робіт по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за вказаними об`єктами;

7.відомість контрольних вимірів по виконанню вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

8.виконавчі креслення по виконанню вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

9.договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні;

10.паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання ремонтно-реставраційних робіт по зазначеним договорам;

11.договори оренди транспортних засобі;

12.перелік найманих працівників за період з 01.06.2019 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону;

13.копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;

14.документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди;

15.документація на вивіз будівельного сміття під час виконання ремонтно-реставраційних робіт по вказаним договорам;

16.договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували ремонтно-реставраційні роботи по вищевказаним об`єктам;

17.складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

18.дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт;

19.дані з фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

20.дані з фактичних витрат на проведення геодезичних робіт та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні вищевказаних ремонтно-реставраційних робіт;

21.первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт по договорам №65-19/П, №155-19/П, № 72-19/П, №154-19/П та № 66-19/П;

22.проекти організацій будівництва (ПОБ) на виконання ремонтно-реставраційних робіт по вказаним договорам;

23.проекти виконання (ПВР) ремонтно-реставраційних робіт на даних об`єктах.

24.статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ;

25.документи щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та про її звільнення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1