Справа№ 549/105/20
Провадження № 1-кс/549/39/20
УХВАЛА

18 березня 2020 року слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного територіального управління Національної поліції в Полтавській області (далі Чорнухинський ВП) ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000030 від 24.02.2020, погодженого начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

24 лютого 2020 року Чорнухинським ВП зареєстроване кримінальне провадження №0000030 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного отримання громадянином ОСОБА_5 допомоги по безробіттю в сумі 4 800 грн 95 коп.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що 24.02.2020 до чергової частини Чорнухинського ВП надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Чорнухинська філія) про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на обліку в Чорнухинській філії в статусі "безробітний" з 19.09.2019 та отримуючи соціальну допомогу по безробіттю, в період з часу з 20.10.2019 по 09.01.2020 був працевлаштований на посаду водія в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де отримував заробітну плату.
Таким чином ОСОБА_5 незаконно отримував допомогу по безробіттю в розмірі 4 800,95 грн чим завдав державі в особі Чорнухинської філії матеріальну шкоду.
Оскільки інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають важливе значення для досудового розслідування, встановлення обставин провадження, просив надати доступ до таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та фактично знаходяться в Чорнухинській філії по АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення їх оригіналів:
1)справа №00001 про надання статусу безробітного для призначення виплат з допомоги ОСОБА_5 ( у тому числі заявку, анкету, витяги з наказів про надання статусу безробітного, зняття його з обліку, документальні дані звірки з податковим органом, інші документи у справі);
2)інформація з руху виплат коштів ОСОБА_5 ;
3)даних з щомісячних відміток (журналів обліку) про підтвердження перебування на обліку та проведення заходів з пошуку роботи, працевлаштування;
4)накази та дані зі закріплення відповідального працівника Центру за особою;
5)рішення та постанови судових інстанцій відносно особи;
6)дані з відшкодування розміру витрат, понесених Центром;
7)наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття на роботу №19/10/19-000000021 від 19.10.2019;
8)наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звільнення №1 від 09.01.2020;
9)акт №2 від 09.01.2020 «Про факт відсутності працівника на робочому місці»;
10)доповідна записка №1 від 09.01.2020 «Про відсутність на робочому місці»;
11)лист-повідомлення про вручення наказу про вимогу сплатити виплачене забезпечення в сумі 4800,95 грн.;
12)письмового пояснення гр. ОСОБА_5 під час бесіди в ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу заборгованості;
13)наказ на призначення на посаду особи, яка здійснювала співпрацю з ОСОБА_5 в плані відвідування центру зайнятості ( ОСОБА_6 );
14)посадової інструкції працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 );
Вилучення оригіналів документів обгрунтовується необхідністю призначення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких згідно з п.п.1 п.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення експертиз та експертних досліджень", затвердженої наказом Міністрерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, надаються оригінали документів.
Начальник слідчого відділення Чорнухинського ВП ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з неможливістю прибути на розгляд клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_6 , про час і місце судового засіданні повідомлена, її представник в судове засідання не з`явився, причини прибуття не повідомили.
Згідно з ч.4 ст.163 КУпАП неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Дослідивши надані матеріали прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання зважаючи на таке.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч.1, п.п.4, 5, 7 ч.2 ст.160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження
В силу ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить, зокрема, конфіденційна інформація; інформація, яка може становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходяться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Надані матеріали дають підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а тому з метою встановлення об`єктивної істини по справі, враховуючи те, що інформація, яка міститься в вищезазначених документах, не може бути отримана в інший спосіб органом досудового розслідування, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей, однак тільки тих, що стосуються ОСОБА_5 .
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.
Посилаючись на проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи слідчим в клопотанні не зазначено, для з`ясування яких обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, для вирішення яких питань.
Крім того в клопотання також не розмежовано, які саме оригінали документів необхідні для судово-економічної, а які для почеркознавчої експертизи.
З огляду на викладене клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання старшого слідчого Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000030 від 24.02.2020 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фактично перебувають за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати групі слідчих Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Чорнухинського відділення поліції Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 можливість ознайомитись, зняти копії та вилучити у друкованому й електронному вигляді копії документів, які містять:
-справу №0001 про надання статусу безробітного для призначення виплат з допомоги громадянина ОСОБА_5 (в тому числі заявку, анкету, витяги з наказів про надання статусу безробітного, зняття його з обліку, документальні звірки з податковим органом);
-інформацію щодо руху виплат коштів ОСОБА_5 ;
-дані з щомісячних відміток (журналів обліку) про підтвердження перебування на обліку та проведення заходів з пошуку роботи, працевлаштування ОСОБА_5 ;
-накази та дані щодо закріплення відповідального працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 за ОСОБА_5 ;
-рішення судів щодо ОСОБА_5 ;
-дані щодо відшкодування розміру витрат, понесених ІНФОРМАЦІЯ_8 , відносно ОСОБА_5 ;
-наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття на роботу №19/10/19-000000021 від 19.10.2019;
-наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звільнення №1 від 09.01.2020;
-акт №2 від 09.01.2020 «Про факт відсутності працівника на робочому місці»;
-доповідна записка №1 від 09.01.2020 «Про відсутність на робочому місці»;
-лист-повідомлення про вручення наказу щодо вимоги сплатити виплачене забезпечення в сумі 4800,95 грн.;
-письмове пояснення ОСОБА_5 під час бесіди в ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу заборгованості;
-наказ на призначення на посаду особи, яка здійснювала співпрацю з ОСОБА_5 щодо відвідування центру зайнятості ( ОСОБА_6 );
-посадової інструкції працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 ).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та дії по 16 квітня 2020 року.

Суддя ОСОБА_1