Справа № 199/2198/20
УХВАЛА

13.04.2020 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 30000132 від 24.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
09 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 30000132 від 24.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2020 року до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що Управлінням в рамках здійснення заходів, спрямованих на попередженні виникненню передумов до порушення сталого функціонування бюджетної системи Дніпропетровської області як складової частини критично інфраструктури держави, отримано відомості щодо порушень під час здійсненні державних закупівель.

Так, 18.07.2017 за результатами проведеної процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 на поставку робіт з «Реконструкції будинку культур в м. Перещепине Дніпропетровської області». Сума договору становить 15 510 248 грн. (з ПДВ). Строк виконання робіт - грудень 2018 року. Учасниками у конкурсній закупівлі виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Також, 07.06.2018 за результатами проведеної переговорної процедури ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписано додатковий договір із зазначеним підприємством на поставку робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області. Коригування». Сума договору 6 244 494 грн. (з ПДВ)

Станом на 04.12.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано бюджетні кошти у розмірі 22 172 321 грн. в якості авансу на придбання будівельних матеріалів та оплати актів виконаних робіт. В подальшому, зазначені кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатом здійснення аналізу використання бюджетних коштів встановлено, що фактично будівельні роботи в повному обсязі на даному об`єкті виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору субпідряду. Наймані робітники не мали відповідного кваліфікаційного рівня. До актів виконаних робіт зносились завищенні показники вартості та об`ємів виконаних робіт з метою отримання фінансування в повному обсязі.

10.03.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання копій належним чином завірених документів з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області»,однак встановлено, що вказані документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді згідно з вимогами ст. 159-166 КПК України.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій документів щодо виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області», а саме: договорів на виконання робіт, робочого проекту з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі, проектно-кошторисну документацію до договору в повному об`ємі; акти приймання виконаних будівельних робіт з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат; схеми на підставі, яких складалися дефектні акти; дефектні акти; акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості; акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD; загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; виконавча документація (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), платіжних доручень та інших документів, які підтверджують перерахування грошових коштів за виконані роботи; інших документів, щодо виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не прибула, заявлені вимоги підтримала в повному обсязі та просила суд їх задовольнити, про що надала суду відповідну письмову заяву.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 30000132 від 24.01.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, 23.01.2019 року до АНД ВП ДВП надійшли матеріали з УСБУ про те, що службові особи ТОВ шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами виделеними на виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області» (ЖЄО № 2373).

18.07.2017 за результатами проведеної процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 на поставку робіт з «Реконструкції будинку культур в м. Перещепине Дніпропетровської області». Сума договору становить 15 510 248 грн. (з ПДВ). Строк виконання робіт - грудень 2018 року. Учасниками у конкурсній закупівлі виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Також, 07.06.2018 за результатами проведеної переговорної процедури ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписано додатковий договір із зазначеним підприємством на поставку робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області. Коригування». Сума договору 6 244 494 грн. (з ПДВ)

Станом на 04.12.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано бюджетні кошти у розмірі 22 172 321 грн. в якості авансу на придбання будівельних матеріалів та оплати актів виконаних робіт. В подальшому, зазначені кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатом здійснення аналізу використання бюджетних коштів встановлено, що фактично будівельні роботи в повному обсязі на даному об`єкті виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору субпідряду. Наймані робітники не мали відповідного кваліфікаційного рівня. До актів виконаних робіт зносились завищенні показники вартості та об`ємів виконаних робіт з метою отримання фінансування в повному обсязі.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) завірених належним чином копій документів щодо виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому суд враховує, що до клопотання не надано доказів щодо повноважень слідчих СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 30000132 від 24.01.2020.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 30000132 від 24.01.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів на виконання робіт, робочого проекту з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об`ємі, проектно-кошторисну документацію до договору в повному об`ємі; акти приймання виконаних будівельних робіт з відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат; схеми на підставі, яких складалися дефектні акти; дефектні акти; акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню з розрахунком одиничної вартості; акти приймання виконаних будівельних робіт, які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD; загальні журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; виконавча документація (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), платіжних доручень та інших документів, які підтверджують перерахування грошових коштів за виконані роботи; інших документів, щодо виконання робіт з «Реконструкції будинку культури в м. Перещепине Дніпропетровської області», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя