УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 23.10.2019 близько 17-00 невстановлена особа за допомогою мобільного телефону номер НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами котрі зберігалися на картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди (ЄО 82798 від 24.10.2019)

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 1992 р.н. повідомив, що близько 18-00 год 23.10.2019 року, коли перебував в дома за адресою АДРЕСА_1 я через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов до особистого кабінету де виявив, відсутність за невідомих обставин грошових кошти на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 в сумі 5974 грн. 00 коп.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_2 , та картка № НОМЕР_3 ;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та картковому рахунку № НОМЕР_3 ; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаних банківських карток за період часу з 22.10.2019 року по 25.10.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських карток № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з 22.10.2019 року по 25.10.2019, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських карток № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 22.10.2019 року по час винесення ухвали, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.10.2019 по 25.10.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1