Справа № 405/3827/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рах. 641 «Розрахунки за податками», в розрізі по кожному виду податків за період з 05.12.2017 по 12.10.2018, договорів (додаткових договорів) предметом яких є продаж щебню за період з 05.12.2017 по 12.10.2018, банківські виписки за період з 05.12.2017 по 12.10.2018 в яких підтверджується рух продажу/реалізації щебню за вказаний період часу, а також накази про проведення вибухових робіт на Заваллівському родовищі №65-0 від 17.02.2018, № 87-0 від 06.04.2018, № 92-0 від 11.05.2018, № 119-0 від 13.07.2018, № 151-0 від 02.10.2018, акти проведення вибухових робіт № 6 від 17.02.2018, акт № 61 від 06.04.2018, акт № 98 від 11.05.2018, акт № 165 від 14.07.2018, акт № 254 від 03.10.2018 та накази про призначення та звільнення керівників товариства, а також їх посадові інструкції за період часу з 05.12.2017 по 12.10.2018.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засноване згідно домовленості засновників (учасників) шляхом об`єднання їхнього майна з метою одержання прибутку, дата державної реєстрації 09.04.2004. Засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридична особа Приватне Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,. Одним із основних видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, з цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_3 та 09.12.2004 отримало спеціальний дозвіл на користування надрами за № 3552. Мета користування надрами видобування корисної копалини загальнодержавного значення чарнокіту, придатних для виробництва будівельного щебню на території Заваллівського родовища, Гайворонського району, Кіровоградської області на загальній площі 16,25 га.

31.05.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до наказу № 134-К призначено на посаду виконавчого директора товариства. В свою чергу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 13.12.2017 являвся ОСОБА_5 .

Відповідно до посадової інструкції виконавчого директора, затвердженої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.05.2018 ОСОБА_4 наділений повноваженнями а саме: відповідно до розділу 2 «Завдання та обов`язки» виконавчий директор підприємства: виконує сформульовані завдання, планує, здійснює і координує діяльність підприємства в межах своєї компетенції; забезпечує виконання цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної і зовнішньоекономічної діяльності; організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства; координує відповідність продукції (послуг) належної якості, сприяє підвищенню продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції; спрямовує діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів; за вказівками директора в межах своєї компетенції забезпечує виконання підприємством програм оновлення видів пропонованих послуг (продукції), планів капітального будівництва, обов`язків перед держбюджетом, постачальниками, замовниками і банками; допомагаємо директору в організації виробничо-господарської діяльності підприємства, фінансових і трудових витрат, мобілізації резервів виробництва; вносить пропозиції щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, дотримується вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; за вказівками директора в межах своїх компетенції проводить роботу стосується зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи т трудової активності працівників; вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій посадових осіб; сприяє забезпеченню дотримання законності, використання правових заходів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляє підприємство в органах державної влади і у взаємодіях з партнерами; готує проекти нормативних документів.

Таким чином, ОСОБА_4 займаючи посаду виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся службовою особою, наділеною на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Проте, ОСОБА_4 займаючи посаду виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив незаконні дії направленні на видобування товариством на території Заваллівського родовища, Гайворонського району, Кіровоградської області корисних копалин чарнокіту, який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного, шляхом проведення вибухових робіт за наступних обставин:

17.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до Наказу № 449 від 17.10.2017 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.11.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист № 24467/03/14-17 з повідомленням про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами.

Згідно до ст. 57 Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами Кодексу України про надра зазначено що у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції» і такою угодою, і лише у випадках, зазначених у частині четвертій статті 26 цього Кодексу.

Крім того, згідно з п. 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

23.10.2018 на підставі наказу № 290 від 23.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилася планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо дотримання товариством вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин за результатами якої виявлено наступні порушення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжило видобування корисних копалин чарнокіту після зупинення дії дозволу чим порушило вимоги постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами».

Зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами є механізмом виконання повноважень щодо зупинення права користування надрами, наслідком застосування якого є вимоги п. 22 Порядку, зобов`язання надрокористувача після зупинення дії дозволу зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом. Під час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами останній хоч і залишається дійсним протягом строку на який він був виданий, проте втрачає дію (є недіючим).

В свою чергу, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що дію спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004 відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 449 від 17.10.2017 зупинено, діючи умисно у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами» та п. 3 ст. 26, ст. 24 Кодексу України про надра, маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення вибухових робіт, не зупинив та продовжив видобування чарнокіт на Заваллівському родовищі хоча був обізнаний про вимоги законодавства України щодо негайного зупинення видобування та використання корисних копалин.

Так, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел на продовження видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення вибухових робіт, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій діючи умисно і цілеспрямовано, всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання у період часу з 11.05.2018 по 03.10.2018 здійснив всі необхідні дії спрямовані на незаконний видобуток та користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004, тобто в період між прийняттям ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення про зупинення дії спеціального дозволу та до прийняття рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про поновлення дії спеціального дозволу на користування надрами є самовільним користуванням надрами, оскільки здійснювалось за відсутності діючого спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел з метою продовження видобування корисних копалин чарнокіт підписав та видав від імені ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накази про проведення вибухових робіт на ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: наказ № 92-0 від 11.05.2018, № 119-0 від 13.07.2018 та наказ № 151-0 від 02.10.2018, які в подальшому з метою незаконного видобутку корисних копалин надав представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які виконуючи свої господарські зобов`язання за раніше укладеним Договором від 21.01.2016 на проведення буро-вибухових робіт, методом свердловинних зарядів, із застосуванням тротиловмісних речовин провели вибухові роботи.

При цьому, ОСОБА_4 , бажаючи приховати вчинюваний ним злочин, умисно не повідомив представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про те, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 449 від 17.10.2017 дію спеціального дозволу на користування надрами № 3552 від 09.12.2004 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинено.

В свою чергу представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 11.05.2018, 14.07.2018 та 03.10.2018 було проведено три масових вибухи на Заваллівському родовищі у результаті вказаних вибухів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно актів здачі-прийняття незаконно видобуто наступну кількість чарнокіту: акт № 98 від 11.05.2018 25,500 тис. м3; акт № 165 від 14.07.2018 24,938 тис. м3; акт № 254 від 03.10.2018 12,700 тис. м3.

У подальшому ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел діючи умисно і цілеспрямовано в інтересах третіх осіб, вчинив всі необхідні дії направлені, щодо переробки чарнокіту на території Заваллівського родовища за допомогою власних дробарок, а також подальшої реалізації підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 102 від 21.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_13 досліджувані підписи, розташовані в графі «Прийняв» в актах № 98 від 11.05.2018, № 165 від 14.07.2018 та № 254 від 03.10.2018 виконанні ОСОБА_4 .

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 19 від 12.06.2020 проведено розрахунок розміру збитків завданих державі внаслідок самовільного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення чарнокіту, складає 2 107 677, 30 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог Кодексу України про надра у період часу з 11.05.2018 по 12.10.2018 вчинив всі необхідні дії, безпосередньо спрямовані на вчинення незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення чарнокіту, який згідно постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного значення" відноситься до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, в загальному об`ємі 63, 138 тис. м3, що завдало збитків державі на суму 2 107 677, 30 грн.

22.06.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час зупинення дії спеціального дозволу в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення обсягів реалізованої продукції та отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме наступних документів: регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рах. 641 «Розрахунки за податками», в розрізі по кожному виду податків за період з 05.12.2017 по 31.05.218 та з 01.06.2018 по 12.10.2018, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання, інших заяв по справі не надходило.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 366 КК України. (витяг з ЄРДР від 06.05.2020 а.п.8).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів в належним чином засвідчених копіях), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рах. 641 «Розрахунки за податками», в розрізі по кожному виду податків за період з 05.12.2017 по 12.10.2018, договорів (додаткових договорів) предметом яких є продаж щебню за період з 05.12.2017 по 12.10.2018, банківські виписки за період з 05.12.2017 по 12.10.2018 в яких підтверджується рух продажу/реалізації щебню за вказаний період часу, а також накази про проведення вибухових робіт на Заваллівському родовищі №65-0 від 17.02.2018, № 87-0 від 06.04.2018, № 92-0 від 11.05.2018, № 119-0 від 13.07.2018, № 151-0 від 02.10.2018, акти проведення вибухових робіт № 6 від 17.02.2018, акт № 61 від 06.04.2018, акт № 98 від 11.05.2018, акт № 165 від 14.07.2018, акт № 254 від 03.10.2018 та накази про призначення та звільнення керівників товариства, а також їх посадові інструкції за період часу з 05.12.2017 по 12.10.2018.
Строк дії ухвали визначити до 06.08.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11