КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/905/20
Провадження № 1-кп/552/132/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2020 Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава кримінальне провадження № 0000007 від 21.02.2020 про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шарівка, Валківського району, Харківської області, громадянина України, українця, маючого середню освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, відповідно до ст. 89 КК України не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204,

ч. 2 ст. 204 КК України

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, в порушення вимог діючого законодавства, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок виготовлення та реалізації напоїв, у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року та розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, в період з жовтня 2019 року (точної дати у ході досудового розслідування не встановлено) по 15 січня 2020 року (коли його злочинну діяльність було припинено з незалежних від нього причин, внаслідок проведення обшуків та інших слідчих дій), незаконно виготовляв з метою збуту, зберігав з цією метою, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 на початку жовтня

2019 року (більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено), через мережу «Інтернет» знайшов продавця спирту (особа якого слідством не встановлена) у м. Полтава, з яким домовився про його придбання за ціною

37 гривень за 1 літр. Для придбання спирту ОСОБА_5 повинен був приїхати у м. Полтава. Приблизно через тиждень, згідно з попередньою домовленістю,

ОСОБА_5 на найнятому ним через мережу Інтернет автомобілі Газель (особу та автомобіль у ході досудового розслідування не встановлено) приїхав до

м. Полтави, де зустрівся з невстановленою особою, поблизу АЗС «Brent Oil» за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 107. Після цього ОСОБА_5 придбав у невстановленої особи спирт в об`ємі 3 000 літрів, який знаходився у пластикових пляшках об`ємом 10 літрів кожна, всього 300 пляшок, за ціною 37 гривень за літр, розрахувавшись за нього грошовими коштами у сумі

111 000 гривень. У подальшому ОСОБА_5 транспортував незаконно придбаний спирт до орендованого ним складу за адресою: АДРЕСА_3 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в кінці жовтня

2019 року, на найнятому ним через мережу Інтернет автомобілі Газель (особу та автомобіль у ході досудового розслідування не встановлено) приїхав до

м. Полтави, де зустрівся з невстановленою особою, навпроти АЗС «Brent Oil» за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 107. Після цього ОСОБА_5 придбав у невстановленої особи спирт в об`ємі 2 370 літрів, який знаходився у пластикових пляшках об`ємом 10 літрів кожна, всього 237 пляшок, по ціні 37 гривень за літр, розрахувавшись за нього грошовими коштами у сумі

87 690 гривень. У подальшому ОСОБА_5 транспортував незаконно придбаний спирт до орендованого ним складу за адресою: АДРЕСА_3 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 протягом листопада 2019 року на складі за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування спирту етилового з водою, тобто у порожні пластикові пляшки ємністю 10 літрів кожна, а також в ємкості типу бегінбокс ємністю

10 літрів кожна, ОСОБА_5 заливав спирт та воду з водопроводу через шланг, дотримуючись відповідної пропорції 1 літр спирту на 1,5 літри води, також додавав придбану раніше у невстановленої особи рідку глюкозу з ампул.

Загалом ОСОБА_5 шляхом змішування спирту етилового з водою незаконно виготовив 13 230 літрів водно-спиртової суміші.

15.01.2020 в ході проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яким користувався ОСОБА_5 , виявлено та вилучено пластикові пляшки в кількості 992 штуки, ємністю 10 літрів кожна, наповнені рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості 9 920 літрів, пластикові пляшки в кількості 10 штук, ємністю 10 літрів кожна, наповнені спиртом в загальній кількості 100 літрів, ємкості типу бегінбокс в кількості 296 штук, об`ємом 10 літрів кожна, наповнені рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості 2 960 літрів, пластикову лійку червоного кольору, за допомогою якої ОСОБА_5 незаконно виготовляв алкогольні напої.Згідно з висновком криміналістичної експертизи №29 від 31.01.2020, проведеної експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України, алкогольні напої, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , є водно-спиртовими сумішами, з вмістом етилового спирту 32,1%, 32,4%, 35,2%, 35,4% об., які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» (за зниженою міцністю, а також за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації) та виготовлені з порушенням вимог горілчаного виробництва. Спирт, з якого ОСОБА_5 незаконно виготовляв фальсифіковані алкогольні напої, має міцність 96,4%, за органолептичними показниками, міцністю, пробою на чистоту, пробою на фурфурол, масовою концентрацією альдегідів, сивушних масел, естерів та об`ємною часткою метилового спирту, відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Так, згідно зі статтею 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року - Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Відповідно до ст. 15-3 вказаного Закону забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів, окрім іншого, п. 10) з рук; п. 11) у невизначених для цього місцях торгівлі.

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону місцем торгівлі слід розуміти місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Крім того, згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в кінці листопада

2019 року орендував транспортний засіб (у ході досудового розслідування водій та транспортний засіб не встановлені), під`їхав до складу за адресою: АДРЕСА_3 , де завантажив у вказаний автомобіль незаконно виготовлені ним алкогольні напої загальним об`ємом 150 літрів.

В цей же день, усвідомлюючи, що алкогольні напої виготовлені ним незаконно, тобто непромисловим способом, за допомогою вищевказаного автомобіля здійснив їх транспортування з метою збуту до ринку «Браїлки`в м. Полтаві, де збув ОСОБА_6 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ціною 50 гривень за 1 літр, отримавши від останнього 500 гривень. Також, в цей же день ОСОБА_5 перебуваючи біля ринку «Браїлки» в м. Полтаві збув невстановленим слідством особам решту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ціною 50 гривень за 1 літр. Всього від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в об`ємі 150 літрів ОСОБА_5 отримав кошти в загальній сумі 7 500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в середині грудня

2019 року орендував транспортний засіб (у ході досудового розслідування водій та транспортний засіб не встановлені) під`їхав до складу за адресою: АДРЕСА_3 , де завантажив у вказаний автомобіль незаконно виготовлені ним алкогольні напої, загальним об`ємом 100 літрів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в цей же день, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що алкогольні напої виготовлені ним незаконно, тобто непромисловим способом, за допомогою вищевказаного автомобіля, здійснив їх транспортування з метою збуту до ринку «Браїлки» в м. Полтаві, де збув ОСОБА_6 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ціною 50 гривень за 1 літр, отримавши від останнього 500 гривень. Решту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у той же день ОСОБА_5 збув на ринку «Браїлки» в м. Полтаві невстановленим слідством особам за ціною 50 гривень за 1 літр, всього від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв об`ємом 100 літрів ОСОБА_5 отримав кошти в загальній сумі 5000 гривень.

15.01.2020 в ході проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яким користувався ОСОБА_5 , виявлено та вилучено пластикові пляшки в кількості 992 штуки, ємністю 10 літрів кожна, наповнені рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості 9 920 літрів, пластикові пляшки в кількості 10 штук, ємністю 10 літрів кожна, наповнені спиртом в загальній кількості 100 літрів, ємкості типу бегінбокс в кількості 296 штук, об`ємом 10 літрів кожна, наповнені рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості 2 960 літрів, пластикову лійку червоного кольору, за допомогою якої ОСОБА_5 незаконно виготовляв алкогольні напої.

Згідно з висновком криміналістичної експертизи №29 від 31.01.2020, проведеної експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України, алкогольні напої, які ОСОБА_5 зберігав з метою збуту в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , є водно-спиртовими сумішами, з вмістом етилового спирту 32,1%, 32,4%, 35,2%, 35,4% об., які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» (за зниженою міцністю, а також за відсутністю відповідного маркування із зазначенням необхідної для споживача інформації) та виготовлені з порушенням вимог горілчаного виробництва. Спирт, з якого ОСОБА_5 незаконно виготовляв фальсифіковані алкогольні напої, має міцність 96,4%, за органолептичними показниками, міцністю, пробою на чистоту, пробою на фурфурол, масовою концентрацією альдегідів, сивушних масел, естерів та об`ємною часткою метилового спирту, відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Внаслідок вищевказаних умисних злочинних дій ОСОБА_5 , у період часу з жовтня 2019 року по 15 січня 2020 року, з метою особистого збагачення виготовляв з метою збуту, зберігав з цією метою, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої, чим порушив вимоги чинного законодавства.

Так, згідно зі статтею 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року - Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Відповідно до ст. 15-3 вказаного Закону забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів, окрім іншого, п. 10) з рук; п. 11) у невизначених для цього місцях торгівлі.

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону місцем торгівлі слід розуміти місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Крім того, згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво».

Під час досудового розслідування між прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 і обвинуваченим ОСОБА_5 21 лютого 2020 року укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_5 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч.2 ст.204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч.2 ст.204 КК України у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для її виготовлення; на підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно засудити на 3 роки позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для її виготовлення із звільненням від відбування покарання, на підставі ст. 75 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальні правопорушення у вчиненні яких обвинувачений визнав себе винуватим віднесені до середньої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст. ст. 75, 76 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:
угоду від 21 лютого 2020 року по кримінальному провадженню №0000007 про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 та обвинуваченим ОСОБА_5 затвердити.

Визнати ОСОБА_5 винуватим за ч. 1 ст.204 та за ч.2 ст.204 КК України та призначити узгоджене покарання:

за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч.2 ст.204 КК України у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для її виготовлення.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для її виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:

- періодично з`являтися до реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання;

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Стягнути з засудженого ОСОБА_5 на користь держави 1884 грн. 12 коп. судових витрат.

Речові докази пластикові пляшки та ємності типу бегінбокс, наповнені рідиною з характерним запахом спирту та пластикові пляшки, наповнені спиртом, пластикову лійку червоного кольору - знищити.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1