Провадження № 1-кс/686/6307/20
УХВАЛА
Іменем України

13 травня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0008165 від 21.12.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2020 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_2 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016 року невідома особа перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , користуючись службовим становищем, привласнила грошові кошти вкладників банку, чим спричинила матеріального збитку.
21.12.2016 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0008165 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишнім працівником банку ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 21.10.2015 Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_5 ), яка працювала на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звільнена з роботи 12.07.2016), були здійсненні протиправні (несанкціоновані) зняття грошових коштів з депозитного рахунку клієнта відділення:
- ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_2 ). Договір банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн.;
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення або спростування фактів, викладених у заяві про злочин від 09 грудня 2016 року за підписом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідності у вилучені оригіналів документів, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, а саме:
-оригіналів документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_2 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , усіх без виключення касових документів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договору, меморіальні ордери, доручення клієнта та інші касові документи, які проводилися по договору банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн. та оригіналу вказаного договору оригіналів, а також всіх наступних оригіналів договорів банківського вкладу (депозиту) з Правилами та номерами, які були укладені ОСОБА_5 для продовження банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013.
Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_2 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи), заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчим 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням ініціатора клопотання іншому уповноваженому працівнику Хмельницького ВП ГУНП в області здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0008165 від 21.12.2016 року до документів та провести вилучення їх оригіналів, а саме:
-оригіналів документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_2 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , усіх без виключення касових документів, у тому числі, заяви, чеки, квитанції на внесення та зняття готівки (коштів), платіжні доручення про перерахування вказаних коштів, заяви про укладання та розірвання або припинення договору, меморіальні ордери, доручення клієнта та інші касові документи, які проводилися по договору банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013 року на суму 80 900,00 грн. та оригіналу вказаного договору, а також всіх наступних оригіналів договорів банківського вкладу (депозиту) з Правилами та номерами, які були укладені ОСОБА_5 для продовження банківського вкладу (депозиту) з Правилами №6102 від 21.10.2013, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_2 ).
ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Новоушицьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 09.12.1998; ІПН: НОМЕР_2 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє по 13 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1