Дата документу 12.05.2020 Справа № 554/5346/19
Провадження №1-кс/554/5964/2020
У Х В А Л А
Іменем України

12 травня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000200 від 05.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт речей та документів, які вилучені 29.04.2020 на підставі обшуку за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, шляхом позбавлення права на відчуження і розпорядження ними.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000200 від 05.06.2019 за фактом зловживання повноваженнями арбітражним керуючим ДП «ВО «Знамя» за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ДП «ВО Знамя» ОСОБА_5 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» ОСОБА_6 та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» ОСОБА_7 під час проведення аукціону з продажу майна ЦМК заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме за 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного ЦМК становила 36 028 534, 37 грн.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання про накладення арешту задовольнити.

Представник власника майна ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» адвокат ОСОБА_8 , ліквідатор підприємства ДП «ВО Знамя» ОСОБА_5 не з`явилися, проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на відсутність правових підстав накладення арешту.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000200 від 05.06.2019 за фактом зловживання повноваженнями арбітражним керуючим ДП «ВО «Знамя», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате за заявою громадської організації «Правовий захист співробітників органів внутрішніх справ, запобігання та протидія корупції», яка надійшла 05.06.2019 року на адресу СУ ГУНП в Полтавській області. До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 05.06.2019 року внесені відомості про те, що на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна ЦМК зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

29.04.2020 року на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 22.04.2020 було проведено обшук за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, де було виявлено та вилучено речі та документи, а саме:
1.Копія постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на 10 арк.;

2.договір оренди землі №395/14-2006, №430/п від 06.07.2006, № 156/10-2006 від 29.05.2006 на 6 аркушах «копія»;

3.копія протоколу обшуку від 05.07.2019 м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, на 4 аркушах;

4.інвентаризаційний опис від 04.06.2019 року на 138 аркушах (копії);

5.копія протоколу обшуку від 05.12.2019 м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, на 3 аркушах;

6.копія службової записки головного бухгалтера ДП ВО «Знамя» ОСОБА_9 від 03.12.2019;

7.лист начальника управління Ю. Тригубова «Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру» на 1 аркуші (копія);

8.копія договору № 14 від 03.02.2020 року «оренди нерухомого майна, корпус № 13, енергокорпус №1, кім. 14» між ТОВ «Знамя» та ТОВ «ХС груп Полтава» на 4 аркушах;

9.кредиторська заборгованість станом на 01.03.2020 року на 2 аркушах ДП ВО «Знамя» (копія);

10.дебіторська заборгованість станом на 01.03.2020 року на 1 аркуші ДП ВО «Знамя» (копія);

11.копія довідки ПП «Полтавського бюро технічної інвентаризації» на 1 аркуші;

12.Договір № 11 «По благоустрою території нерухомого майна» корпус №2- виробничий корпус АПК від 01.03.2019 року між ДП ВО «Знамя» та ФОП « ОСОБА_10 » на 3 аркушах; акт приймання, передавання майна № 11/2 від 01.10.2019 року на 1 аркуші, договір зберігання № 11/3 від 01.03.2019 року на 3 аркушах, лист на 1 аркуші № 14-86 від 31.05.2019 року, договір відповідального зберігання майна на 1 аркуші, план заходів від 27.05.2019 року на 1 аркуші, заява від 29.05.2019 року ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші, акт № 11/1 від 28.02.2019 року на 2 аркушах, акт обстеження технічного стану від 28.05.2019 року на 1 аркуші, лист повідомлення № 24/1 від 24.07.2019 року на 1 аркуші, додаткова угода № 11А до договору № 11 від 11.03.2019 року на 1 аркуші, акт приймання, передавання нерухомого майна № 11 № 11/2 від 01.03.2019 року на 1 аркуші, заява ОСОБА_10 на 1 аркуші від 31.05.2019 року, заява ОСОБА_10 на 1 аркуші від 30.08.2019 року, договір № 11 «по благоустрою території нерухомого майна» корп.. № 3 виробничий корпус зАПК, кім. № 36,37,39,40,41,44,45 від 01.03.2019 року на 3 аркушах, договір № 11А від 01.03.2019 року до договору благоустрою від 11.03.2019 року на 1 аркуші, акт приймання-передавання нерухомого майна №11/2 від 01.03.2019 року на 1 аркуші (копії);

13.відомість аналітичного обліку позабалансового рахунку 06 (гарантії та зобов`язання отримані) згідно розписок за період з жовтня 2018 по березень 2020 року на 18 аркушах (копії);

14.рахунок на оплату № 117 від 06.04.2020 року, акт надання послуг № 89 від 31.03.2020 року, акт № 101 від 31.03.2020 року, рахунок № 136 від 06.04.2020 року, акт № 17 від 31.03.2020 року, акт № 116 від 02.03.2020 року, акт № 117 від 31.03.2020 року, акт № 116 від 02.03.2020 року, рахунок № 118 від 06.04.2020 року, акт № 90 від 31.03.2020 року, акт № 90 від 31.03.2020 року, акт № 118 від 31.03.2020 року, акт № 82 від 31.03.2020 року, акт № 83 від 31.03.2020 року, аркуш з переліком підприємств за квітень 2020 року, рахунок № 134 від 06.04.2020 року, рахунок № 135 від 06.04.2020 року, рахунок № 122 від 06.04.2020 року, рахунок № 117 від 06.04.2020 року, рахунок № 118 від 06.04.2020 року, рахунок № 125 від 06.04.2020 року, аркуш з списком підприємств (оренда) 2 аркуша, список підприємств квітень 2020 на 3 аркушах всього 30 аркушів, що стосується оренди ТОВ «Знамя ЛМН»;

15.жорсткий диск у корпусі чорно-салатового кольору «Transend » Store Jet 500 GB №57285 0488 з дротом чорного кольору (живлення) (Expo0246919);

16.ноутбук «Lenovo» в корпусі сірого кольору, без наявних пошкоджень Lenovo V13015iKB, модель: 81HN. s/n: R90VYRMD, MTM: 81HN00PFRA, МО:R9NOB9824002 з дротом живлення чорного кольору;

17.підшивка ДП ВО «Знамя» головна книга 2018 рік на 171 аркуші;

18.підшивка ДП ВО «Знамя» головна книга 2019 рік на 183 аркуші;

19.підшивка ДП ВО «Знамя» головна книга 2020 рік на 201 аркуші.

Вилучені під час обшуку речі та предмети приєднані до матеріалів кримінального провадження та постановою слідчого від 30.04.2020 року визнані речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та предмети, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи, що вилучені речі та документи відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим постановою слідчого від 30.04.2020 року визнано речовими доказами, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном, а саме на вилучені 29.04.2020 в ході обшуку ДВ ВО «Знамя», що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 наступні речі та документи, а саме:

1.Копію постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на 10 арк.;

2.договір оренди землі №395/14-2006, №430/п від 06.07.2006, № 156/10-2006 від 29.05.2006 на 6 аркушах «копія»;

3.копію протоколу обшуку від 05.07.2019 м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк;

4.інвентаризаційний опис від 04.06.2019 року на 138 аркушах (копії);

5.копію протоколу обшуку від 05.12.2019 м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, на 3 арк;

6.копію службової записки головного бухгалтера ДП ВО «Знамя» ОСОБА_9 від 03.12.2019;

7.лист начальника управління Ю. Тригубова «Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру» на 1 аркуші (копія);

8.копію договору № 14 від 03.02.2020 року «оренди нерухомого майна, корпус № 13, енергокорпус №1, кім. 14» між ТОВ «Знамя» та ТОВ «ХС груп Полтава» на 4 аркушах;

9.кредиторська заборгованість станом на 01.03.2020 року на 2 аркушах ДП ВО «Знамя» (копія);

10.дебіторська заборгованість станом на 01.03.2020 року на 1 аркуші ДП ВО «Знамя» (копія);

11.копію довідки ПП «Полтавського бюро технічної інвентаризації» на 1 аркуші;

12.Договір № 11 «По благоустрою території нерухомого майна» корпус №2- виробничий корпус АПК від 01.03.2019 року між ДП ВО «Знамя» та ФОП « ОСОБА_10 » на 3 аркушах; акт приймання, передавання майна № 11/2 від 01.10.2019 року на 1 аркуші, договір зберігання № 11/3 від 01.03.2019 року на 3 аркушах, лист на 1 аркуші № 14-86 від 31.05.2019 року, договір відповідального зберігання майна на 1 аркуші, план заходів від 27.05.2019 року на 1 аркуші, заява від 29.05.2019 року ФОП ОСОБА_10 на 1 аркуші, акт № 11/1 від 28.02.2019 року на 2 аркушах, акт обстеження технічного стану від 28.05.2019 року на 1 аркуші, лист повідомлення № 24/1 від 24.07.2019 року на 1 аркуші, додаткова угода № 11А до договору № 11 від 11.03.2019 року на 1 аркуші, акт приймання, передавання нерухомого майна № 11 № 11/2 від 01.03.2019 року на 1 аркуші, заява ОСОБА_10 на 1 аркуші від 31.05.2019 року, заява ОСОБА_10 на 1 аркуші від 30.08.2019 року, договір № 11 «по благоустрою території нерухомого майна» корп.. № 3 виробничий корпус зАПК, кім. № 36,37,39,40,41,44,45 від 01.03.2019 року на 3 аркушах, договір № 11А від 01.03.2019 року до договору благоустрою від 11.03.2019 року на 1 аркуші, акт приймання-передавання нерухомого майна №11/2 від 01.03.2019 року на 1 аркуші (копії);

13.відомість аналітичного обліку позабалансового рахунку 06 (гарантії та зобов`язання отримані) згідно розписок за період з жовтня 2018 по березень 2020 року на 18 аркушах (копії);

14.рахунок на оплату № 117 від 06.04.2020 року, акт надання послуг № 89 від 31.03.2020 року, акт № 101 від 31.03.2020 року, рахунок № 136 від 06.04.2020 року, акт № 17 від 31.03.2020 року, акт № 116 від 02.03.2020 року, акт № 117 від 31.03.2020 року, акт № 116 від 02.03.2020 року, рахунок № 118 від 06.04.2020 року, акт № 90 від 31.03.2020 року, акт № 90 від 31.03.2020 року, акт № 118 від 31.03.2020 року, акт № 82 від 31.03.2020 року, акт № 83 від 31.03.2020 року, аркуш з переліком підприємств за квітень 2020 року, рахунок № 134 від 06.04.2020 року, рахунок № 135 від 06.04.2020 року, рахунок № 122 від 06.04.2020 року, рахунок № 117 від 06.04.2020 року, рахунок № 118 від 06.04.2020 року, рахунок № 125 від 06.04.2020 року, аркуш з списком підприємств (оренда) 2 аркуша, список підприємств квітень 2020 на 3 аркушах всього 30 аркушів, що стосується оренди ТОВ «Знамя ЛМН»;

15.жорсткий диск у корпусі чорно-салатового кольору «Transend » Store Jet 500 GB №57285 0488 з дротом чорного кольору (живлення) (Expo0246919);

16.ноутбук «Lenovo» в корпусі сірого кольору, без наявних пошкоджень Lenovo V13015iKB, модель: 81HN. s/n: R90VYRMD, MTM: 81HN00PFRA, МО:R9NOB9824002 з дротом живлення чорного кольору;

17.підшивку ДП ВО «Знамя» головна книга 2018 рік на 171 аркуші;

18.підшивку ДП ВО «Знамя» головна книга 2019 рік на 183 аркуші;

19.підшивку ДП ВО «Знамя» головна книга 2020 рік на 201 аркуші.

Визначити місцем зберігання речових доказів у приміщенні СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1