Справа №295/6561/20
УХВАЛА
Іменем України

05.06.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000054 прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор зазначила, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили кошти місцевого бюджету під час закупівлі товарів (респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій короновірусної хвороби.

03.04.2020 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) №169 щодо постачання респіраторів (півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR).

Згідно договору від 03.04.2020 №169, постачальник передає покупцю респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR в кількості 5000 штук за ціною 140 грн./штука, а всього на суму 700 000 грн. Однак зазначений товар з аналогічними характеристиками закуповувалися в той час за цінами від 50 до 80 грн. за одиницю.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради проведено розрахунок з підрядником у повному обсязі, згідно платіжних доручень №320 від 09.04.2020.

В ході тимчасового доступу до речей та документів ФОП ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), а саме згідно руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що кошти, отримані за респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 та зняті в касі ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_6 .

Разом з тим, згідно баз даних ДФУ, у ФОП ОСОБА_4 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок № НОМЕР_7 .

Мотивуючи заявлене клопотання прокурор вказала, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме документів юридичної справи власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по 02.06.2020.

Згідно руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) та зняті в касі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_6 .

Разом з тим, згідно баз даних ДФУ, у ФОП ОСОБА_4 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок № НОМЕР_7 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначила, що вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів державного бюджету до контрагентів, встановити службових осіб, які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Крім того вказала, що відомості, що містяться в документах юридичної справи власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам, з якою метою, хто саме з службових осіб та в якій сумі здійснювались дані операції.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), шляхом вилучення оригіналів документів.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні представників банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), які можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності піти на приховання доказів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, іншим прокурорам групи прокурорів, слідчій ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи та за їх дорученням ОСОБА_6 , іншим оперативним працівникам правоохоронних органів, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою їх копій, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучити стосовно рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ):
-відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 по 02.06.2020;

-юридичної справи власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (паспорту, свідоцтво ФОП, статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Встановити строк дії ухвали до 04.07.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: