Справа№751/4018/20
Провадження №1-кс/751/1231/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

Встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 01.08.2019, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2018 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах СТОВ «Богданівське» про скоєння кримінального правопорушення за фактом привласнення коштів СТОВ «Богданівське» () колишнім директором ОСОБА_6 у сумі 2 853 797 грн 00 коп.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що 19.01.2018 року ОСОБА_6 призначено виконувачем обов`язків директора СТОВ «Богданівське» (ЄДРПОУ: 3798441), що знаходилось за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н., с. Богданівка, вул. Приходченків, 74.

19.07.2018 року здійснено ряд реєстраційних дій щодо СТОВ «Богданівське», зокрема:

- змінено керівника засновника СТОВ «Богданівське» - ТОВ "Промстройінновація" () із ОСОБА_7 на ОСОБА_8 ;

- змінено керівника СТОВ «Богданівське» із ОСОБА_6 на ОСОБА_9 .

У подальшому 20.07.2018 року змінено засновника СТОВ «Богданівське» із ТОВ "Промстройінновація"() на ТОВ «Виробниче об`єднання "Прилуцьке" () та відповідно 21.09.2018 року повторно змінено власника СТОВ «Богданівське» із ТОВ «Виробниче об`єднання "Прилуцьке" () на ТОВ "АРІУС ЦЕНТР ().

25.08.2018 року змінено місцезнаходження СТОВ «Богданівське» із Чернігівська обл., Прилуцький р-н., с. Богданівка, вул. Приходченків, 74 на м. Львів, вул. Сихівська, 19, кв. 54 та відповідно 02.01.2020 року повторно змінено місцезнаходження СТОВ «Богданівське» із м. Львів, вул. Сихівська, буд. 19, кв. 54 на м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82.

Згідно пояснень ОСОБА_6 , 20.07.2018 року при формуванні звітності до органів ДФС, нею виявлено що її електронно-цифровий підпис недійсний, доступ до електронного кабінету платника податків заблоковано. Фактично виконувати свої посадові обов`язки вона припинила 20.07.2018 року, належним чином не звільнена та являється працівником СТОВ «Богданівське». При зміні керівництва підприємства не було проведено інвентаризації та не складено відповідного акту прийому -передачі товарно-матеріальних цінностей підприємства, передачі активів та документів.

Згідно показань ОСОБА_9 , з 18.07.2018 року він являється керівником СТОВ «Богданівське». Під час ознайомлення із роботою підприємства та його фінансово-господарською звітністю, виявив низку недоліків, а саме: відсутність робочих документів підприємства (договори купівлі-продажу майна, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу рухомого майна, документи на право власності, документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, бухгалтерську та іншу документацію). Під час ревізії та аналізу банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «КБ «Полікомбанк», виявлено безпідставне списання коштів у розмірі 2 853 797 грн 00 коп . 20.08.2018 року ним подано документи до Прилуцької філії ПАТ «КБ «Полікомбанк» щодо зміни керівника підприємства.

Окрім того встановлено, що відповідно до рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.12.2018 року №826/15515/18 зобов`язано Міністерство юстиції України відновити відомості у ЄДРПОУ до стану, що існував на 15.07.2018 року відносно СТОВ «Богданівське» , скасувати всі реєстраційні дії щодо даного товариства та його нерухомого майна, які проводились з 16.07.2018 року по 09.08.2018 року, зокрема щодо зміни керівника підприємства з ОСОБА_6 на ОСОБА_9 .

Обставинами, що перешкоджали завершити процесуальні дії раніше є те, що потерпіла сторона СТОВ «Богданівське», а також представники: ТОВ «Нотто трейд», ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», ТОВ «Київстройгруп», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Автоагропостач», МПП ФРМА «ЕРІДОН», ТОВ «Клуб сиру» на неодноразові звернення органу досудового розслідування не надають відомості необхідні для встановлення істини в рамках даного досудового розслідування.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій: шість місяців.

На даний час подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Нотто трейд», ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», ТОВ «Київстройгруп», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Автоагропостач», МПП ФРМА «ЕРІДОН», ТОВ «Клуб сиру», тому з метою прийняття законного рішення в рамках здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати відомості від зазначених у клопотанні юридичних осіб щодо видатків СТОВ «Богданівське» по рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому. Додатково пояснив, що згідно постанови заступника прокурора Сумської області від 30.10.2019 року , визначена підслідність у кримінальному проваджені за № 0000234 від 01.08.2019 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за слідчим управлінням ГУ НП в Чернігівській області. До слідчого управління кримінальне провадження № 0000234 для організації досудового розслідування надійшло 13.11.2019 року. Документи даного провадження виділені з кримінального провадження № 0001447 від 30.08.2018 року за ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 185 КК України, яке з березня 2020 року закрите.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000234 від 01.08.2019 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно постанови прокурора Генеральної прокуратури України від 01.08.2019 року, матеріали даного кримінального провадження виділені з кримінального 0001447 від 30.08.2018 року за ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 185 КК України, яке згідно постанов прокурора Офісу Генерального прокурора від 16.03.2020 року та 30.03.2020 року , закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Згідно постанови заступника прокурора Сумської області від 30.10.2019 року , визначена підслідність у кримінальному проваджені за № 0000234 від 01.08.2019 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за слідчим управлінням ГУ НП в Чернігівській області. До слідчого управління кримінальне провадження № 0000234 для організації досудового розслідування надійшло 13.11.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 25.02.2020 року , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000234 від 01.08.2019 року до 4 місяців , тобто до 30.06.2020 року.

Згідно п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

З досліджених в судовому засіданні доказів вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000234 від 01.08.2019 року з об`єктивних причин не може бути закінченим у строк визначений п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, оскільки слідчим необхідно отримати тимчасові доступи до речей та документів ТОВ «Нотто трейд», ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», ТОВ «Київстройгруп», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Автоагропостач», МПП ФРМА «ЕРІДОН», ТОВ «Клуб сиру», клопотання про надання яких подані до Новозаводського районного суду міста Чернігова, прийняти процесуальні рішення, у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Тому наявні підстави визначені ч. 1 ст. 294 КПК України для продовження строку досудового розслідування, в межах строків визначених п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК слідчим суддею. Враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 0000234 внесені до ЄРДР 01.08.2019 року , слідчим ГУ НП в Чернігівській області для організації досудового розслідування передані 13.11.2019 року; з дня продовження строку досудового розслідування до 30.06.2020 року, згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 25.02.2020 року , слідчим лише 25.06.2020 року подані клопотання про надання тимчасових доступів до речей та документів товариств , слідчий суддя визнає що клопотання є обґрунтованим, але необхідним та достатнім строком для завершення досудового розслідування буде строк до двох місяців, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 01.08.2019 року, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 26 червня 2020 року о 14 год. 20 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1