У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" грудня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001362 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
23.12.2019 року старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та по час постановлення ухвали слідчим суддею з можливістю вилучення речей та оригіналів документів. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) разом з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 організовано та введено в дію схему ухилення від сплати митних та інших платежів та зборів.

Так, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) разом з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з березня 2019 року по теперішній час, під виглядом міжнародних експрес-відправлень (міжнародних поштових відправлень), фактурна вартість яких не підлягає оподаткування, в еквіваленті до 100 Євро, без сплати митних (податкових) платежів та зборів здійснили та продовжують здійснювати переміщення комерційних партій товарів народного вжитку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму близько 11 155 008,0 грн., що є особливо великим розміром.

При цьому в документах, які стосуються переміщення зазначених товарів вказуються недостовірні відомості, а міжнародні експрес-відправлення з товарами декларуються на підставних осіб.

Встановлено, що заявлені в документах отримувачі міжнародних експрес-відправлень не являються фактичним отримувачами вказаних міжнародних експрес-відправлень та ніколи не звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та будь-яких інших осіб, з метою доставки на митну територію Україну міжнародних експрес-відправлень.

Відповідно до показань та пояснень свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ряду інших, останні, на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення, жодних міжнародних експрес-відправлень не замовляли та не отримували.

Крім того встановлено, що ряд осіб, на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення, відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, задовго до декларування на ім`я останніх вважаються померлими, а ряд інших, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 та пояснень свідків, за адресами, на які декларувались міжнародні експрес-відправлення, довгий час не проживають.

Згідно вимог ч.1 ст.233 Митного Кодексу України при переміщенні (пересиланні) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України забезпечення сплати митних платежів, не застосовується. Враховуючи вимоги вказаної норми та неправомірно їх застосовуючи, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) під виглядом міжнародних поштових та експрес-відправлень здійснюють ввезення митну територію України товарно-матеріальних цінностей промислових комерційних партій товару без сплати митних платежів.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_40 у справах № 757/49658/19-к від 17.09.2019 та № 757/49653/19-к від 18.09.2019 у період 19.09.2019 24.09.2019 проведено обшуки у приміщеннях складів тимчасового зберігання будівлі вантажного терміналу розташованих за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 під час яких виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення в т.ч. те, що товарно-матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) під час переміщення вантажів під виглядом міжнародних експрес-відправлень на митну територію України за виявленими та вилученими під час обшуків авіа накладними: № 566-14539361 від 19.08.2019 у кількості 128 місць, вагою 1667 кг; № 566-14539394 від 20.08.2019 у кількості 196 місць, вагою 1647 кг; № 566-14539582 від 28.08.2019 у кількості 245 місць, вагою 1639 кг; № 566-14855433 від 20.08.2019 у кількості 46 місць, вагою 2099 кг; № 566-14855772 від 20.08.2019 у кількості 38 місць, вагою 2124 кг; № 501-06918682 від 22.08.2019 у кількості 94 місць, вагою 2914 кг; № 566-14857754 від 17.08.2019 у кількості 71 місць, вагою 2893 кг; № 566-14857732 від 24.08.2019 у кількості 89 місць, вагою 3184 кг; № 566-14856332 від 22.08.2019 у кількості 85 місць, вагою 3330 кг; № 501-06185476 від 25.08.2019 у кількості 37 місць, вагою 1780 кг; № 501-06185480 від 27.08.2019 у кількості 57 місць, вагою 1712 кг; № 501-06919146 від 27.08.2019 у кількості 104 місць, вагою 2123 кг; № 501-06186121 від 01.09.2019 у кількості 27 місць, вагою 1288 кг; № 501-06927340 від 07.09.2019 у кількості 53 місць, вагою 1484 кг за рядом ознак (однотипності вмісту пакування, типу, кількості тощо) не є міжнародними експрес-відправленнями, а призначені для ввезення на митну територію України поза митним контролем.

Однак з метою приховування злочину, під час переміщення вантажів під виглядом міжнародних експрес-відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на митну територію України за зазначеними вище авіа накладними, представниками останнього подавались до ВМО 5 МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 документи, що можуть містити неправдиві відомості, відповідно до яких отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) зазначено помилково, а дійсними отримувачами вантажів по авіа накладним: № 566-14539361 від 19.08.2019 у кількості 128 місць, вагою 1667 кг; № 566-14539394 від 20.08.2019 у кількості 196 місць, вагою 1647 кг; № 566-14539582 від 28.08.2019 у кількості 245 місць, вагою 1639 кг відповідно до копії листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.09.2019 одержувачем є ОСОБА_41 ( ОСОБА_42 ); по авіанакладним: № 566-14855433 від 20.08.2019 у кількості 46 місць, вагою 2099 кг; № 566-14855772 від 20.08.2019 у кількості 38 місць, вагою 2124 кг; № 501-06918682 від 22.08.2019 у кількості 94 місць, вагою 2914 кг; № 566-14857754 від 17.08.2019 у кількості 71 місць, вагою 2893 кг; № 566-14857732 від 24.08.2019 у кількості 89 місць, вагою 3184 кг; № 566-14856332 від 22.08.2019 у кількості 85 місць, вагою 3330 кг; № 501-06185476 від 25.08.2019 у кількості 37 місць, вагою 1780 кг; № 501-06185480 від 27.08.2019 у кількості 57 місць, вагою 1712 кг; № 501-06919146 від 27.08.2019 у кількості 104 місць, вагою 2123 кг; № 501-06186121 від 01.09.2019 у кількості 27 місць, вагою 1288 кг відповідно до копії листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.09.2019 одержувачем є ІНФОРМАЦІЯ_11 ; по авіа накладній: № 501-06927340 від 07.09.2019 у кількості 53 місць, вагою 1484 кг відповідно до копії листів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.09.2019, Представництва авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 562-19 від 10.09.2019 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № 2-09 від 10.09.2019 одержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до митного оформлення в митному режимі «імпорт» подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 митну декларацію ІМ 40 ДЕ форми МД-2 UA125010/2019/012322 на зазначені товари, що переміщувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), в якій зазначено транспортний засіб з д/н/з НОМЕР_3 / НОМЕР_4 . Вказаний транспортний засіб використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) при переміщенні товарних партій на митну територію України, що свідчить про безпосередній зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до даних, які містяться на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проведено державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим.

Речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

Оригінали зазначених реєстраційних документів необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_14 оскільки вони необхідні для використання під час проведення експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання щодо направлення їх для проведення експертизи, існує необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та оригіналів документів неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, останній причини неявки до суду не повідомив. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 06.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження №0001362).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001362 задовольнити.

Надати право старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 на тимчасового доступу до речей і документів та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та по 24.12.2019 з можливістю вилучення речей та оригіналів документів. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 тимчасовий доступ до речей і документів та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та по 24.12.2019 з можливістю вилучення речей та оригіналів документів. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1