Справа № 505/238/20
Провадження 1-кс/505/89/2020
УХВАЛА
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)

20.02.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її вступної та резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 0001642, внесеному до ЄРДР 24.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю одночасного вилучення(виїмки) належним чином завірених копій цих документів, а саме:
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , розміщеного в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , 23.12.2019 року в період часу 05.00 09.00 години, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з№ НОМЕР_5 , ТS209833, ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , 29.12.2019 року в період часу між 05.00 та 09.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_5 , ТS209833, ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , 03.01.2020 року в період часу між 17.00 та 20.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;
- щодо банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківських терміналів самообслуговування АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , ТS207820, розміщених в холі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , 08.01.2020 року в період часу між 02.00 та 07.00 годиною, для перерахування грошових коштів зловмисники на запит терміналу «Для підвищення безпеки платежів вкажіть діючий номер» використовували мобільний телефони із абонентськими номером: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .
- відео та фотозображення з камер відеоспостереження вказаних терміналів під час здійснення даних операцій;
- інформації про рух коштів по вказаним банківським картам та рахункам на які надходили грошові кошти в указаний період, із зазначенням: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (назва та організаційну форму відповідних підприємств та (або) особи власника відповідного рахунку); підстава перерахування (відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу; дата та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з виявлених банківських рахунків.
Виконання ухвали доручити заступнику начальника 2-го слідчого відділення СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Котовського міськрайонного суду Одеської області о 14 год. 40 хв. 20.02.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1