Справа № 592/2654/20
Провадження № 1-кс/592/1286/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 05.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281, розпочатому 05.09.2019 року за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження 28.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір підряду №26/10/17, предметом якого є роботи з «Капітального ремонту фасадів (фасад 1;3;5) комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 1 450 180,00 грн. Згідно з додатковою угодою № 1 від 20.12.2017 до договору підряду № 26/10/17 від 28.11.2017 строк дії цього договору продовжено до 31.12.2018. А згідно з додатковою угодою № 2 від 10.05.2018 до договору підряду №26/10/17 від 28.11.2017 року змінено реквізити Замовника у зв`язку зі змінами його банківських реквізитів.
Як зазначено у рапорті ст. о/у УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України від 06.09.2019 року утеплення фасадів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено матеріалами, які не відповідають протипожежним вимогам та вимогам ДБН.
28.12.2019 року у кримінальному провадженні призначена комплексна судово-економічна та будівельно-технічна експертиза, для проведення якої експертам необхідно надати документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті, а також виконавчу документацію на виконання будівельних робіт. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухиляється від надання такої документації.
У силу ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом (ч.2 ст.93 КПК України).
Згідно з ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, є необхідним проведення тимчасового доступу до відомостей щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про фізичних осіб та суми доходу, нарахованого (сплаченого) на їх користь підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до його податкових розрахунків за 4 квартал 2017 року, 1, 2 та 3 квартали 2018 року; документів щодо проведення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документальних перевірок у 2017 2019 роках з можливістю ознайомитися з останніми та вилучити їх, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву в якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та просить його розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- відомості і документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) щодо:
- відомостей щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- відомостей про фізичних осіб та суми доходу, нарахованого (сплаченого) на їх користь підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до його податкових розрахунків за 4 квартал 2017 року, 1, 2 та 3 квартали 2018 року;
- документів щодо проведення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) документальних перевірок у 2017 2019 роках, з можливістю ознайомитися з останніми та вилучити їх копії.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ).
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1