Справа № 496/1/20
Провадження № 1-кс/496/349/20
У Х В А Л А

28 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом, схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 29.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що 09.12.2019 року ФОП « ОСОБА_5 » уклав договір № 09/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , про надання послуг на перевезення вантажу. 11.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечило поставку товару у вигляді електроприладів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_5 », на загальну суму 856919,35 грн. 18.12.2019 року відповідно до видаткової накладної № 1002 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило товар одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електроприладів на загальну суму 35058277,39 грн. 25.12.2019 року ФОП « ОСОБА_5 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 договір № 25/12 про надання послуг на перевезення вантажу. 28.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі товаро-транспортної накладної повинно було забезпечити поставку товару у вигляді електроприладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_5 » вартістю 51747163,2 грн. Враховуючи викладене, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ФОП « ОСОБА_5 » мав місце розрахунок з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок за надання послуг. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо інформації про розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_2 , р/с НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ФОП « ОСОБА_8 », р/с НОМЕР_3 та відомостей щодо особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_3 , та копії наявних документів стосовно даного рахунку, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даному рахунку, та контрагентів (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки, у період часу з 01.01.2019 року до кінця строку дії ухвали. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, за виключенням надання доступу до особової картки ФОП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , які мають право доступу та розпорядження коштами, та завірені копії їх особистих документів, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період часу з відкриття рахунку до кінця строку дії ухвали. При цьому суд виходить з того, що слідчим незрозуміло сформульовано цю вимогу, в судове засідання ні слідчий, ні прокурор не з`явилися, тому відсутня можливість з`ясувати цю обставину.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; т.в.о. начальнику СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІНН: НОМЕР_5 , свідоцтво № НОМЕР_6 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р., юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- банківської справи ФОП « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , р/с НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- руху коштів на банківському розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.12.2019 до 31.12.2019 року.
- руху коштів по картці ФОП « ОСОБА_8 », з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів, повні анкетні дані), їх назву та розрахункові рахунки за період часу з 01.12.2019 року до 31.12.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії завірені належним чином копії зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1