Справа № 526/687/20
Провадження № 1-кс/526/263/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2020 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 14.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 18.08.2018 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2018 невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., які знаходилися на її банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

По даному факту 14.04.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000211, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

Також, 18.08.2018 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 18.08.2018 невідома особа через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 30000 грн., які знаходилися на його банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.
По даному факту 14.04.2020 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000212 правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

Постановою прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 21.04.2020 вказані кримінальні провадженні об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000212, правова кваліфікація ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ з 00 год. 00 хв. 18.08.2018 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Оскільки, отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй та слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу.

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити та розглянути без її участі, так як в судове засідання з`явитись не може, у зв`язку з невідкладною службовою необхідністю.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особистих рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.08.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 15.08.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 15.08.2018 до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , надати вищезазначену інформацію, яку в подальшому направити до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1