Справа № 159/4551/19
Провадження № 1-кс/159/679/20
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2020 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001499від 08.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим Ковельського відділу поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволуна тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001499від 08.08.2019 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за заявою потерпілого ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2019 року СФГ « ОСОБА_6 » здійснило перерахунок коштів на суму 345 600 гривень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю 32 тон мінеральних добрив, однак станом на 08.08.2019 року товар покупцю не був доставлений, чим завдано СФГ « ОСОБА_6 » майнової шкоди у великих розмірах на вказану суму.

Як було встановлено згодом голова СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 помилково прийняв особу, яка з ним спілкувалась за представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а насправді гроші за товар були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ніякого відношення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. Банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідна органу досудового розслідування інформації перебуває у вказаному банку та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і не може бути надана органам досудового розслідування без дозволу суду.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали про розгляд справи без їх участі.
Одночасно, у клопотанні порушено прохання розгляд проводити без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, мотивуючи це ризиком внесення змін у документи.
Перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з такого:

За приписами статей 159, 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та речей.

При цьому, в силу ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Обґрунтована підозра означає наявність фактів чи відомостей, які задовольняли об`єктивного спостерігача, що вчинено кримінальне правопорушення.
Слідчому судді не надано доказів, які б переконали у наявності ознак шахрайства та відсутності між сторонами цивільно-правових відносин.
За таких умов відсутні підстави для втручання у банківську таємницю суб`єкта господарювання.
Керуючись ст. ст. 162, 163 , 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001499від 08.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1