УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06.12.2019 року до Вінницького міського суду звернувся Прокурор прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту на об`єкт нерухомості, що перебуває у державній власності Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області (), а саме: земельну ділянку кадастровий номер :01:010.0041, площею 45,9268 га., цільове призначення - для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства, що розташована на території агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим Управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000904, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.364, ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Вінницької області за пособництва співробітників правоохоронних органів Вінницької області організували масове виробництво контрафактної алкогольної продукції під виглядом відомих брендів, з подальшим розповсюдженням на території Вінницької області.

Так начальником відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому було встановлено інформацію за фактом протиправної діяльності службової особи ГУ ДФС у Вінницькій області, яка налагодила схему отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності за не притягнення осіб до відповідальності за порушення податкового законодавства під час реалізації населенню алкогольних напоїв.

Так впродовж 2017 - 2019 років працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області організовано стійку злочинну мережу з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (лікеро-горілчаних виробів) з підробленими марками акцизного податку.

Підроблена алкогольна продукція поставляється, під чітким контролем певних працівників ГУ ДФС у Вінницькій області до мереж магазинів роздрібної торгівлі як безпосередньо, так і через дрібнооптові дистриб`юторські компанії області. Алкогольні напої (горілчана продукція) реалізується за цінами значно меншими за мінімально встановлені, при цьому дана незаконна діяльність маскується під «акційні пропозиції», які полягають у придбанні двох пляшок горілки ємністю 0,5 літра за ціною однієї.

За вказівкою керівництва ГУ ДФС у Вінницькій області торгівельні точки, в яких реалізуються незаконно виготовлені алкогольні напої відповідними підрозділами не перевіряються, жодні заходи щодо припинення неправомірної діяльності не вживається.

Особою, яка відповідає за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного збору є громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Вона є засновником та директором ТОВ «АКВАВІТ-А» (код ЄДРПОУ № 31414953). Іншим засновником є гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ТОВ «Аквавіт-А» пов`язане з Вінницькою філією ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» та Вінницькою філією ТОВ «ЮЗ Алко-Трест» (Код , місто Вінниця, вул. О. Антонова, 15), яке також займається реалізацією алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Дані напої відносяться до підакцизної групи та частина коштів від продажів передається працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області.

Згідно отриманої інформації встановлено, що вищевказані особи здійснюють незаконне зберігання та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробними марками акцизного збору, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Дані напої відносяться до підакцизної групи та частина коштів від продажів передається працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області.

Згідно отриманої інформації посадовою особою, причетною до даної схеми є перший заступник начальника ГУ ДФС у Вінницькій області громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зловживаючи службовим становищем, не вживає передбаченим законом заходів, направлених на припинення злочинної діяльності за що отримує частину прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Неправомірна діяльність вищевказаних осіб завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

При проведенні перевірки даної інформації встановлено, що дана алкогольна продукція з підробними марками акцизного збору торгових марок «Люботин», «Александрія» та інших може знаходитись у складському приміщенні, яке належить ПРАТ «ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ № 00913154) за адресою: м. Вінниця, вул. Олега Антонова, 13 (колишня назва провулок Карла Маркса, 13).

Під час проведення обшуку 05.12.2019 приміщення ТОВ «Продмаркет Трейд», за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24 виявлено та вилучено горілчану продукцію, а саме:

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Журавлина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Горобина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Ананас» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Абрикос» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Полуниця» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Слива» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Кава» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Вишня» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Смородина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Малина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 45 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 30 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;

-Упаковку в якій знаходиться 36 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

-Упаковку в якій знаходиться 30 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

-Упаковку в якій знаходиться 24 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

-Упаковку в якій знаходиться 36 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка настойка калинова» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;

-копії документів на 40 аркушах, які були добровільно видані в.о. директора ТОВ «Продмаркет Трейд» ОСОБА_10 , щодо зберігання та придбання вище вказаних горілчаних виробів.
Вище вказані упаковки з пляшками заповнені рідиною були вилучені з метою проведення судової експертизу, оскільки наклеєні на пляшках різних виробників, марки акцизного податку мають однакові серії виробництва, що може свідчити про не промислове виготовлення даної продукції.

Вищезазначені речі та документи вилучені у зв`язку із їх відповідністю до ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти арешт.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту, мотивуючи тим, що ТОВ «Продмаркет Трейд» здійснює підприємницьку діяльність з продажу алкогольних напоїв, не має відношення до незаконного виготовлення даної продукції, а арешт накладений на вилучене майно обмежить законну підприємницьку діяльність підприємства. Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
П. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучено під час проведення обшуку 05.12.2019 у приміщені ТОВ «Продмаркет Трейд», за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24, яке належить ТОВ «Продмаркет Трейд» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КПК України, та відповідно до ст. 98 КПК України, має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено під час проведення обшуку 05.12.2019 у приміщені ТОВ «Продмаркет Трейд», за адресою: м. Вінниця, вул. Баженова, 24, яке належить ТОВ «Продмаркет Трейд», а саме на: Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Журавлина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»; Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Горобина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Ананас» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Абрикос» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Полуниця» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Слива» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Кава» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Вишня» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Смородина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Вермут міцний «Малина» ТМ «Любий край» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 45 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 20 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 30 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Горілка Пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»;Упаковку в якій знаходиться 36 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;Упаковку в якій знаходиться 30 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,25 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;Упаковку в якій знаходиться 24 пляшки заповнених рідиною, об`ємом 0,5 літра, під назвою «Наша Марка горілка класична» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;Упаковку в якій знаходиться 36 пляшок заповнених рідиною, об`ємом 0,1 літра, під назвою «Наша Марка настойка калинова» виробництва ТОВ «лікеро-горілчаний завод «Прайм» та ТОВ «Перший український горілчаний Стандарт»;копії документів на 40 аркушах, які були добровільно видані в.о. директора ТОВ «Продмаркет Трейд» ОСОБА_10 , щодо зберігання та придбання вище вказаних горілчаних виробів.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /