Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/323/20
Провадження № 1-кс/273/19/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2020 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання заступника начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування , внесених до ЄРДР № 000023 від 22 січня 2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання , в період часу з 03.10.2019 року по 03.12.2019 року невстановлена особа використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 в глобальній мережі Інтернет, за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила оформлення онлайн-кредитів від імені ОСОБА_4 .

За вказаним фактом слідчими Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області 22.01.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до слідчого відділення надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області ОСОБА_5 згідно якого, в період з 03.10.2019 року по теперішній час невстановлена особа за допомогою глобальної мережі Інтернет встановила кредитні зобов`язання у установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_4 використовуючи його паспорт та ідентифікаційний код.
Проведеною перевіркою встановлено, що невстановлена особа для оформлення кредитних зобов`язань використала мобільний номер телефону НОМЕР_1 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , на який відбувалося зарахування коштів.

Також встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 в період з 20.09.2019 року по 28.12.2019 року працював у мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 .

Окрім того, опитаний ОСОБА_4 вказав, що кредитних зобов`язань станом на 17.12.2019 року він із жодною кредитною установою, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він немає, абонентським номером НОМЕР_1 та банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 він не користується та ніколи не користувався.
Також, у відповідь на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано інформацію, що у відповідності до договору переказу коштів між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), 20.11.2019 року о 14:23:42 була здійснена успішна транзакція, за результатами якої грошові кошти в сумі 2900,00 гривень були зараховані за реквізитами електронного платіжного засобу НОМЕР_7 , що являється карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується дана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 04.05.2019 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою
АДРЕСА_1 судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 підтримав клопотання із підстав, зазначених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання він повідомлений належно. Його неявка у судове засідання не є перешкодою у розгляді клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, керуючись ст.ст. 160, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , а саме виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 в період з 04.05.2019 року по 11 лютого 2020 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформлювалася банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 .Особа зобовязана предявити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа , яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів , зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1