печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2373/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням представника ТОВ «АВЕРС-ІНК», ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД», ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП», ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ», ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР», ТОВ «СПЕЦРЕНТА» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні 0001857 від 03.12.2019,

В С Т А Н О В И В :

20.01.2020 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «АВЕРС-ІНК», ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД», ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП», ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ», ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ», ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР», ТОВ «СПЕЦРЕНТА» адвоката ОСОБА_3 , яке передано слідчому судді ОСОБА_1 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0001857, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/1159/20-к від 16.01.2020 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
- ТОВ «АВЕРС-ІНК» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою:м. Дніпро вул.Курсантська, 24;
- ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_13 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою:м. Київ вул. Єреванська, 1;
- ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою:м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою:м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_23 відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою:м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» () № НОМЕР_26 ; ТОВ «СПЕЦРЕНТА» () № НОМЕР_27 в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;
- ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_30 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою:м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
- ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» () № НОМЕР_31 відкритих в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою:м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_32 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою:м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;
- ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою:м. Чорноморськ проспект Миру, 28;
- ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_36 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749).
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.
У судове засідання представник заявника не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Прокурор офісу Генерального прокурора в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином,заяв та клопотань не надійшло.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 03.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/1159/20-к від 16.01.2020 у кримінальному провадженні №0001857 від 03.12.2019 накладено арешт, на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в: ПАТ «БАНК ВОСТОК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «РВС БАНК», АТ «ЄПБ», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «Полтава-банк», АТ «КIБ», АТ «СБЕРБАНК», АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ПАТ «МТБ БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2020 при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках заявника можуть бути предметом злочину, а також перебувають у власності юридичних осіб щодо яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Підозра посадовим особам заявника не пред`явлена, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено, як і не встановлено розміру збитків у вигляді тяжких наслідків, які ніби то заподіяні державі.
Стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів, що вищевказані товариства мають яке-небудь відношення до кримінального правопорушення або, що саме посадовими особами вчинено інкриміноване кримінальне правопорушення, відповідно - відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб.
Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0001857 від 03.12.2019, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.
Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В АЛ И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/1159/20-к від 16 січня 2020 року, на кошти, які знаходяться на рахунках:
- ТОВ «АВЕРС-ІНК» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою:м. Дніпро вул.Курсантська, 24;
- ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_37 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою:м. Київ вул. Єреванська, 1;
- ТОВ «АКТИ-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_38 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою:м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих в АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що розташований за адресою:м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою:м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_23 відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою:м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а;
- ТОВ «ГРУПКОМЕРС ЛТД» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» () № НОМЕР_25 ; ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» () № НОМЕР_26 ; ТОВ «СПЕЦРЕНТА» () № НОМЕР_27 в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою:м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;
- ТОВ «ЛАЙТЕН ГРУП» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_30 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою:м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
- ТОВ «ОЛКАР СТАНДАРТ» () № НОМЕР_31 відкритих в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою:м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_32 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою:м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;
- ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_39 відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою:м. Чорноморськ проспект Миру, 28;
- ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» () № НОМЕР_36 відкритих в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) що розташований за адресою:м. Київ вул. Жилянська, буд.32
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1