Справа № 592/5350/20
Провадження № 1-кс/592/2708/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 21.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.08.2019 року ОСОБА_4 перебуваючи вдома знайшов оголошення на інформаційному інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу ігрової приставки PS 4 вартістю 3000грн. Продавець ОСОБА_5 повідомив, що відправить товар через пошту після повної оплати на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 здійснив оплату на картковий рахунок ОСОБА_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома банківськими транзакціями: 05.08.2019 року о 19:44 год. на суму 1000грн та 06.08.2019 об 09:24 год. на суму 2000грн. однак ігрову приставку PS 4 надіслано не було грошові кошти не повернуто, на зв`язок ОСОБА_5 не виходить.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000143 від 21.10.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 . При виконанні ухвали Октябрського районного суду м.Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 було надано анкету в анкетними та контактними даними ОСОБА_5 , роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 .

Опитаний ОСОБА_5 не надав інформації щодо володіння ігровою приставкою PS 4 та вказує на те, що спілкувався з ОСОБА_4 лише у чаті додатку інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_4 не підтвердив та вказав на те, спілкувався з ОСОБА_6 за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася, надала до суду заяву в якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить розглядати без її участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:

-інформації про емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки, анкетні та контактні данні, за наявності фотознімки (відеозаписи) на яких можливо візуально ідентифікувати особу) за якими закріплено (або було закріплено),вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначення IP-адрес та пристроїв з ідентифікуючими даними з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.08.2019 року по 10.08.2019 року та з 01.04.2020 року по 28.04.2020 року;
-Роздруківку руху грошових коштів по рахункам емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , що мешкає у АДРЕСА_3 , із зазначенням анкетних та контактних даних, за період з 01.08.2019 по 10.08.2019 та зазначити IP-адреси та пристрої з ідентифікуючими даними з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості з переказу коштів за період 01.08.2019 по 10.08.2019 з карткового рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , з додаванням відомостей про отримувача чи відправника таких переказів, якщо переказ з карткового рахунку, місця перебування під час здійснення перерахування коштів відправника або отримувача.

-відомостей про те, які розрахунки у торгівельних мережах магазинів побутової чи/та комп`ютерної техніки здійснювались з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , чи у таких мережах оформлювалися кредитні договори та розстрочки платежу, за наявності таких договорів надати копії за період з 01.01.2019 по 27.04.2020 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1