Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5964/19
1 - кс/490/2095/2020
У Х В А Л А
19 травня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000017 від 21.05.2019 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «БТК «Таврія», ТОВ «Амстор-Трейд», ТОВ «Енерго -консалт», ТОВ «Несторг», умисних дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «БТК «Таврія», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.219 КК України.
Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення представника ТОВ «Амстор» ОСОБА_5 , в діях службових осіб та учасників ТОВ «АМСТОР- ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРГО-КОНСАЛТ», ТОВ «НЕСТОРГ» та ТОВ БТК «ТАВРІЯ» вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а саме доведення до банкрутства ТОВ БТК «ТАВРІЯ» виходячи з наступного.

Службовими особами вказаних підприємств у дуже короткий проміжок часу укладалися фіктивні цивільно-правові угоди (договори позики, поруки, заміни боржника у зобов`язанні, відступлення права вимоги), внаслідок чого була штучно створена заборгованість ТОВ БТК «ТАВРІЯ» перед ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРГО-КОНСАЛТ» та ТОВ «НЕСТОРГ». При цьому мета виконання зобов`язань за вказаними договорами не переслідувалась, виникала стійка фінансова неспроможність ТОВ БТК «ТАВРІЯ» виконати будь-які зобов`язання перед кредиторами, штучно утворювалась кредиторська заборгованість з метою виникнення у справі про банкрутство домінуючих кредиторів - ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД», ТОВ «ЕНЕРЕО-КОНСАЛТ» та ТОВ «НЕСТОРГ» та, відповідно, формування більшості у комітеті кредиторів з числа вказаних осіб.

Також, відповідно до цього Звіту про фактичні результати аналізу фінансово- господарської діяльності ТОВ БТК «ТАВРІЯ», наданого незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Українська національна аудиторська компанія» від 07.12.2018р. доведення до банкрутства ТОВ БТК «ТАВРІЯ» відбулося через прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно вплинули на статутну діяльність підприємства і призвели до фінансових збитків та втрат.

В ході досудового розслідування арбітражному керуючому ТОВ БТК «Таврія» ОСОБА_6 було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України. У відповідь на вказану вимогу ОСОБА_6 було надано копії матеріалів, що містяться у справі №915/535/17 про банкрутство ТОВ БТК «Таврія».

Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до банківських документів ТОВ БТК «ТАВРІЯ», ТОВ «НЕСТОРГ», ТОВ «АМСТОР-ТРЕЙД», з метою підтвердження або спростування факту руху коштів за вказаними договорами. Проведеним аналізом документів отриманих в ході тимчасового доступу підтверджено рух коштів між вказаними підприємствами за зазначеними договорами.

В подальшому в ході досудового розслідування 02.04.2020 слідчим направлено вимогу до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з метою отримання висновку щодо наявності або відсутності ознак дій з доведення до банкрутства ТОВ БТК «ТАВРІЯ». Станом на теперішній час підготовка вказаного висновку триває.

15.05.2020 р. ст. слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування, так як для прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити ще ряд слідчих дій, зокрема: отримати висновок Міністерства юстиції, допитати в якості свідка ліквідатора ТОВ БТК «ТАВРІЯ» та ін.

Вказані потреби досудового розслідування слідчим в клопотання обґрунтовані, та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин не залежних від слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження №0000017 відомості про яке 21.05.2019 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України є не тяжким злочином, строки досудового розслідування становлять один рік і спливають 21.05.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. п. 1 - 3 ч. 2ст. 219 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295 - 1 КПК України.

За таких обставин, враховуючи, наявність достатніх матеріалів, які дають підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, які дали підстави для здійснення процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для отримання вказаних доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст .ст. 219, 249, 295-1, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 відомості про яке 21.05.2019 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України на шість місяців, а саме до 21.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1