Справа № 185/5390/19
Провадження № 1-кс/185/268/20
У Х В А Л А
12 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0001066 від 25.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ЄРДР за № 0001066 від 25.05.2019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом обману грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів».
З поданої до органу поліції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяви про вчинене відносно Банку кримінальне правопорушення вбачається, що у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, на території Дніпропетровської області, група невідомих осіб, діючи умисно, повторно, шляхом обману, під приводом нібито поліпшення якості телекомунікаційних послуг, що надаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувачам мереж мобільного зв`язку, телефонували з телефонів з кодами міста Києва НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на телефони фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів», фіктивно представляючись представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час проведення телефонних розмов, група невідомих осіб, вводячи в оману Клієнтів Банку, з`ясовували у них питання щодо якості зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пропонували безоплатні послуги щодо її поліпшення шляхом перепідключення на іншу вежу з одночасним підвищенням рівня підтримки інтернету до «4G+».
Будучи введеними в оману та надавши згоду на перепідключення до іншої вежі, Клієнти Банку розголошували особам, яких вважали представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотирьох значний цифровий код, який їм надходив на мобільний телефон, вважаючи це необхідним для проведення запропонованих заходів по поліпшенню зв`язку та інтернету.
В подальшому невідомі особи, маючи отриманий шляхом обману цифровий код та використовуючи його, здійснювали з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки несанкціонований вхід до мобільного додатку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за мобільними номерами телефонів Клієнтів Банку, за допомогою якого та стартових пакетів «для відновлення та заміни SIM-картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », блокували мобільний зв`язок на телефонах Клієнтів Банку і перевипускали їх SIM- для отримання доступу до SMS-повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зміну паролів в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про проведення всіх платежів по особовим банківським картковим рахункам).
Через деякий час, безпосередньо після блокування мобільного номеру телефону або в межах доби, Клієнти Банку виявляли списання коштів на своїх банківських карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого втручання невідомих осіб до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі здійсненням без їх згоди зміни паролю доступу та електронних платежів з безготівковими коштами, що і стало підставою для їх звернення до Банку для повернення втрачених коштів.
У вищенаведений спосіб шахрайства, поєднаний з використанням електронно-обчислюваної техніки та несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку та втраті інформації, невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019 заволоділи грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_32 , на загальну суму 421 760, 95грн.
На теперішній час, грошові кошті у розмірі 421 760, 95 грн., після звернення вищезазначених осіб до Банку та проведеної перевірки, повернуті на рахунки клієнтів, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомих осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди на вказану суму.
Проведеним досудовим розслідування під час проведених допитів додатково встановлено, що невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 по 01.05.2019, під час вчинення кримінального правопорушення, використовуючи після несанкціонованого втручання та входу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » персональні данні вищенаведених осіб, незаконно оформлювали на їх ім`я через інтернет фінансові компанії кредитні договори, завдаючи при цьому кожній фізичній особі додатковий матеріальний збиток.
В зв`язку з чим, приймаючи до уваги суспільний резонанс скоєного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації на паперовому носії, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні) і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
1.До повної інформації щодо кредитної історії громадян (по кожному окремо):
П.І.Б.ІПН
ОСОБА_3 НОМЕР_7
ОСОБА_4 НОМЕР_8
ОСОБА_5 НОМЕР_9
ОСОБА_6 НОМЕР_10
ОСОБА_7 НОМЕР_11
ОСОБА_8 НОМЕР_12
ОСОБА_9 НОМЕР_13
ОСОБА_10 НОМЕР_14
ОСОБА_11 НОМЕР_15
ОСОБА_12 НОМЕР_16
ОСОБА_13 НОМЕР_17
ОСОБА_14 НОМЕР_18
ОСОБА_15 НОМЕР_19
ОСОБА_16 НОМЕР_20
ОСОБА_17 НОМЕР_21
ОСОБА_18 НОМЕР_22
ОСОБА_19 НОМЕР_23
ОСОБА_20 НОМЕР_24
ОСОБА_21 НОМЕР_25
ОСОБА_22 НОМЕР_26
ОСОБА_23 НОМЕР_27
ОСОБА_24 НОМЕР_28
ОСОБА_25 НОМЕР_29
ОСОБА_26 НОМЕР_30
ОСОБА_27 НОМЕР_31
ОСОБА_28 НОМЕР_32
ОСОБА_29 НОМЕР_33
ОСОБА_33 НОМЕР_34
ОСОБА_34 НОМЕР_35
ОСОБА_35 НОМЕР_36

починаючи з 01.01.2019 року по теперішній час наявні данні про місця реєстрації; фото; контактні номери телефонів та інтернет адресів (електронної пошти) на кожен день оформлення заявок або звернень до Банків (фінансових установ); номерів та дат оформлених кредитних договорів; номерів кредитних договорів; повних реквізитів банківських установ (або фінансових установ), в яких оформлені кредитні договори; сум кожної угоди; інформації щодо погашення кредитів на теперішній час; можлива наявна інформація про IP-адреси, з яких проводилося оформлення заявок або звернень щодо укладання кредитних договорів (угод).
Дані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » займається збором, зберіганням, обробкою і наданням кредитних історій, отримує інформацію про позичальників від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.
Без отримання та подальшого долучення вказаної інформації на паперовому носії до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами довести вищевказані обставини у кримінальному провадженні, встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків, провести у кримінальному провадженні необхідні технічні експертизи.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 ОСОБА_37 на тимчасовий доступ та вилучення повні данні щодо кредитної історії громадян (по кожному окремо):

П.І.Б.ІПН
ОСОБА_3 НОМЕР_7
ОСОБА_4 НОМЕР_8
ОСОБА_5 НОМЕР_9
ОСОБА_6 НОМЕР_10
ОСОБА_7 НОМЕР_11
ОСОБА_8 НОМЕР_12
ОСОБА_9 НОМЕР_13
ОСОБА_10 НОМЕР_14
ОСОБА_11 НОМЕР_15
ОСОБА_12 НОМЕР_16
ОСОБА_13 НОМЕР_17
ОСОБА_14 НОМЕР_18
ОСОБА_15 НОМЕР_19
ОСОБА_16 НОМЕР_20
ОСОБА_17 НОМЕР_21
ОСОБА_18 НОМЕР_22
ОСОБА_19 НОМЕР_23
ОСОБА_20 НОМЕР_24
ОСОБА_21 НОМЕР_25
ОСОБА_22 НОМЕР_26
ОСОБА_23 НОМЕР_27
ОСОБА_24 НОМЕР_28
ОСОБА_25 НОМЕР_29
ОСОБА_26 НОМЕР_30
ОСОБА_27 НОМЕР_31
ОСОБА_28 НОМЕР_32
ОСОБА_29 НОМЕР_33
ОСОБА_33 НОМЕР_34
ОСОБА_34 НОМЕР_35
ОСОБА_35 НОМЕР_36

починаючи з 01.01.2019 року по теперішній час наявні данні про місця реєстрації; фото; контактні номери телефонів та інтернет адресів (електронної пошти) на кожен день оформлення заявок або звернень до Банків (фінансових установ); номерів та дат оформлених кредитних договорів; номерів кредитних договорів; повних реквізитів банківських установ (або фінансових установ), в яких оформлені кредитні договори; сум кожної угоди; інформації щодо погашення кредитів на теперішній час; можлива наявна інформація про IP-адреси, з яких проводилося оформлення заявок або звернень щодо укладання кредитних договорів (угод).
Необхідна інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1