Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1557/19
Провадження № 1-кс/273/75/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання заступника начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування №0000207 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, в період часу з 31.05.2019 року по 07.06.2019 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 16224,00 грн., чим спричинила останній матеріального збитку. За вказаним фактом 08.06.2019 року зареє стровано відомості в ЄРДР за № 0000207 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 30 чи 31 травня вона знаходилася із чоловіком за місцем проживання, тоді в обідню пору близько 16:00 год. на її номер телефону зателефонував номер НОМЕР_1 та представився ОСОБА_5 . При цьому, дана, невідома їй, особа також представилась директором ІНФОРМАЦІЯ_1 . І повідомив, що коли вона замовляла ліки для свого чоловіка то вона здійснила переплату, яку дана установа може компенсувати у два рази. Для цього потрібно здійснити переказ певної суми коштів на платіжну картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, їй буде повернуто кошти в двократному розмірі, а саме в сумі 32600,00 грн. При цьому їй зателефонувала жінка, нібито бухгалтер із номера НОМЕР_3 яка повідомила їй теж саме та запевнила, що вона не шахрайка, а дійсно має повернути їй витрачені кошти, які були помилково списані за ліки. Після чого ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вказану картку в сумі 16224,00 грн., які частинами переказувала через термінал. При цьому дані особи зазначили, що кошти їй будуть повернені 07.06.2019 року в сумі 32000,00 грн., однак, мобільні телефони вказаних осіб вимкнені, а грошей потерпілій до цього часу не повернули.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , місць зняття готівки з неї на час вчинення злочину, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону, якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти. З метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Оскільки, дану інформацію іншим способом здобути неможливо, тому звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання особа, яка звернулася з клопотанням - слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути справу без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належно. Його неявка у судове засідання не є перешкодою у розгляді клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження також є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи, що слідчим доведено достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та доведена необхідність її вилучення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131- 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування №0000207 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, у період часу з 30.05.2019 року по даний час, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлювалися банківські рахунки, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів для заступника начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженого СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Особа зобов`язана пред`явити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1