Справа №766/8310/20
н/п 1-кс/766/5061/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
27.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Казначействі України (МФО НОМЕР_1 ) відносно держателів рахунків №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (поточний, депозитний, кредитний).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.03.2020 по 25.05.2020;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2020 до СУ ГУНП надійшли матеріали про те, що в квітні 2020 року, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за участі посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інших невстановлених осіб, задіяних в будівництві ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно пошкоджено об`єкт державної власності (колекторно-дренажний канал " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), чим заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Вказаний злочин 30.04.2020 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000188. Попередня кваліфікація досудового слідства даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 194 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті представника потерпілого ОСОБА_15 , встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 01.04.2020 року обліковується колекторно-скидний канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПК 218+62ПК 311+003 балансовою вартістю 10 668 923 грн.

В ході будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сиваської вітроелектростанції між вказаним суб`єктом господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 27.09.2018 було укладено договір про встановлення земельного сервітуту №314-ю щодо обмеженого користування ґрунтовою дорогою, що веде вздовж каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час експлуатації вітрової електростанції на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_9 загальною площею 52,4408 га (кадастрові номери :10:001:0001 та :10:001:0001).

Вказані земельні ділянки та відповідно колекторно-дренажний канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться на балансі ЧУВГ згідно актів на право постійного користування земельної ділянки серії ЯЯ №321418 та серії ЯЯ №327218, а також довідкою № 377/02/14-20 від 22.04.2020.

17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офіційному порядку звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_8 (лист 17-12 від 17.12.2019) із пропозицією укласти додаткову угоду до зазначеного вище земельного сервітуту, якою було передбачено надання права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на:

- користування ґрунтовою дорогою, що веде вздовж каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обидві сторони цілодобово;

- прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв`язку, трубопроводів, інших лінійних комунікації, проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт, необхідних для прокладення підземних кабельних ліній електропередач, розміщення на земельних ділянкаї інформаційних щитів, попереджувальних знаків щодо прокладених підземних кабельних ліній електропередач;

- прохід, проїзд габаритним вантажним транспортом, а також перевезення будівельник та інших матеріалів через земельні ділянки для будівництва, експлуатації, реконструкції, капітального ремонту вітрових електроустановок та відповідної інженерної інфраструктури вітрової електростанції. Це право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включає право на будівництво та утримання необхідного дорожнього покриття, відкосів та кювет на земельних ділянках (реконструкція із розширенням існуючої дороги на земельних ділянках ЧУВГ).

ЧУВГ надано відповідь (лист №22/18/14-20 від 10.01.2020), що зазначені роботи призведуть до зміни щільності дамби на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району, що в свою чергу матиме негативний вплив на довкілля, а саме розмив дамби, що може призвести до опріснення озера Сиваш, затримання стоку води, підтоплення населених пунктів та інших техногенно-екологічних проблем. Крім того, запитано технічну документацію на проведення земляних та будівельних робіт.

Технічну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення земляних та будівельних робіт було надано (проведено робочу зустріч із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , але вона не відповідала будівельним нормам та вимогам на дамбі на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району.

Тому, представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у подальшому вивченні вказаного питання. Копії вказаної проектної документації представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишити в ЧУВГ відмовились.

Однак, 10.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офіційному порядку повторно звернулось до ЧУВГ (лист 10-03 від 10.03.2020) щодо укладання додаткової угоди до зазначеного вище земельного сервітуту.

11.03.2020 ЧУВГ офіційно повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лист №258/18/14-20 від 11.01.2020) про відмову в укладанні додаткової угоди до земельного сервітуту №314-ю від 27.09.2018 та повторно повідомило вказане товариство про небезпеку пошкодження дамби на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району.

Не зважаючи на зазначене, в квітні місяці поточного року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх підрядними організаціями здійснено земляні та будівельні роботи, в результаті яких пошкоджено колекторно-дренажний канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: пошкоджено дамбу на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району (з пікету №226 по пікет №238 включно приблизно 1200 метрів) та перегороджено насипом (висотою в середньому до 2 метрів ) канал в районі с .Строганівка Чаплинського району, що перешкоджає скиду поверхневих вод. Вказане підтверджується актом обстеження об`єктів інфраструктури ЧУВГ колекторно-дренажного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.04.2020.

Проведеними розрахунками завданої майнової шкоди встановлено, що вартість відновлювальних робіт колекторно-дренажного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час становить 1 млн. 471 тис. 985 грн., що підтверджується Локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 від 21.04.2020.

Вказані пошкодження можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації в районі с. Строганівка Чаплинського району, а саме: прорив дамби на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтоплення населених пунктів, опріснення озера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затримання стоку поверхневих вод та інших техногенно-екологічних проблем.

Крім того, при проведенні огляду місцевості 13.05.2020 встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ) за участі посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ) та «Представництво ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в Казначействі України у якому у «Представництво ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) відкрито банківські рахунки №№ з метою отримання інформації щодо перерахунку грошових коштів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), «Представництво ПАУЕР КОНТРАКШН КОРПОРЕЙШН ОФ ЧАЙНА, ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2020 до СУ ГУНП надійшли матеріали про те, що в квітні 2020 року, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за участі посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інших невстановлених осіб, задіяних в будівництві ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно пошкоджено об`єкт державної власності (колекторно-дренажний канал " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), чим заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Вказаний злочин 30.04.2020 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000188. Попередня кваліфікація досудового слідства даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 194 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті представника потерпілого ОСОБА_15 , встановлено, що на балансі ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 01.04.2020 року обліковується колекторно-скидний канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПК 218+62ПК 311+003 балансовою вартістю 10 668 923 грн.

В ході будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сиваської вітроелектростанції між вказаним суб`єктом господарювання та ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 27.09.2018 було укладено договір про встановлення земельного сервітуту №314-ю щодо обмеженого користування ґрунтовою дорогою, що веде вздовж каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час експлуатації вітрової електростанції на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_9 загальною площею 52,4408 га (кадастрові номери :10:001:0001 та :10:001:0001).

Вказані земельні ділянки та відповідно колекторно-дренажний канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться на балансі ЧУВГ згідно актів на право постійного користування земельної ділянки серії ЯЯ №321418 та серії ЯЯ №327218, а також довідкою № 377/02/14-20 від 22.04.2020.

17.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офіційному порядку звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_8 (лист 17-12 від 17.12.2019) із пропозицією укласти додаткову угоду до зазначеного вище земельного сервітуту, якою було передбачено надання права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на:

- користування ґрунтовою дорогою, що веде вздовж каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обидві сторони цілодобово;

- прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв`язку, трубопроводів, інших лінійних комунікації, проведення вишукувальних, дослідних та інших робіт, необхідних для прокладення підземних кабельних ліній електропередач, розміщення на земельних ділянкаї інформаційних щитів, попереджувальних знаків щодо прокладених підземних кабельних ліній електропередач;

- прохід, проїзд габаритним вантажним транспортом, а також перевезення будівельник та інших матеріалів через земельні ділянки для будівництва, експлуатації, реконструкції, капітального ремонту вітрових електроустановок та відповідної інженерної інфраструктури вітрової електростанції. Це право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включає право на будівництво та утримання необхідного дорожнього покриття, відкосів та кювет на земельних ділянках (реконструкція із розширенням існуючої дороги на земельних ділянках ЧУВГ).

ЧУВГ надано відповідь (лист №22/18/14-20 від 10.01.2020), що зазначені роботи призведуть до зміни щільності дамби на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району, що в свою чергу матиме негативний вплив на довкілля, а саме розмив дамби, що може призвести до опріснення озера Сиваш, затримання стоку води, підтоплення населених пунктів та інших техногенно-екологічних проблем. Крім того, запитано технічну документацію на проведення земляних та будівельних робіт.

Технічну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення земляних та будівельних робіт було надано (проведено робочу зустріч із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , але вона не відповідала будівельним нормам та вимогам на дамбі на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району.

Тому, представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у подальшому вивченні вказаного питання. Копії вказаної проектної документації представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишити в ЧУВГ відмовились.

Однак, 10.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офіційному порядку повторно звернулось до ЧУВГ (лист 10-03 від 10.03.2020) щодо укладання додаткової угоди до зазначеного вище земельного сервітуту.

11.03.2020 ЧУВГ офіційно повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лист №258/18/14-20 від 11.01.2020) про відмову в укладанні додаткової угоди до земельного сервітуту №314-ю від 27.09.2018 та повторно повідомило вказане товариство про небезпеку пошкодження дамби на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району.

Не зважаючи на зазначене, в квітні місяці поточного року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх підрядними організаціями здійснено земляні та будівельні роботи, в результаті яких пошкоджено колекторно-дренажний канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: пошкоджено дамбу на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в районі с. Строганівка Чаплинського району (з пікету №226 по пікет №238 включно приблизно 1200 метрів) та перегороджено насипом (висотою в середньому до 2 метрів ) канал в районі с .Строганівка Чаплинського району, що перешкоджає скиду поверхневих вод. Вказане підтверджується актом обстеження об`єктів інфраструктури ЧУВГ колекторно-дренажного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.04.2020.

Проведеними розрахунками завданої майнової шкоди встановлено, що вартість відновлювальних робіт колекторно-дренажного каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час становить 1 млн. 471 тис. 985 грн., що підтверджується Локальним кошторисом на будівельні роботи №2-1-1 від 21.04.2020.

Вказані пошкодження можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації в районі с. Строганівка Чаплинського району, а саме: прорив дамби на колекторно-дренажному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтоплення населених пунктів, опріснення озера « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затримання стоку поверхневих вод та інших техногенно-екологічних проблем.

Крім того, при проведенні огляду місцевості 13.05.2020 встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ) за участі посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ) та «Представництво ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в Казначействі України у якому у «Представництво ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) відкрито банківські рахунки №№ з метою отримання інформації щодо перерахунку грошових коштів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), «Представництво ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Казначействі України (МФО НОМЕР_1 ) відносно держателів рахунків №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (поточний, депозитний, кредитний).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.03.2020 по 25.05.2020;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору;

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали до 27.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1