У Х В А Л А
03 грудня 2019 року м. Хмельницький
03.12.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписок по рахунку, № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.09.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення співробітників Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення, яке виявлено за результатами ревізії проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в липні 2019 року фізична особа-підприємець, перебуваючи у м. Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, всупереч ст. 29 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", привласнив бюджетні кошти, призначені на видавництво газети для підготовки до позачергових виборів народних депутатів. Сума майнової шкоди встановлюється.
Проаналізувавши матеріали досудового розслідування, зокрема: повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, акт ревізії окремих питань використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України окружною виборчою комісією з позачергових виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № НОМЕР_3 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 № 08-08/30 від 22.08.2019 вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та редакцією щотижневої газети «АКТУАЛЬНО для подолян», в особі її видавця ФОП ОСОБА_5 (Виконавець), в липні 2019 року укладено чотири договори про надання послуг з опублікування в регіональному друкованому засобі масової інформації передвиборних матеріалів Замовника на загальну суму 595120 грн. На виконання вказаних договорів ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався надрукувати у газеті «АКТУАЛЬНО для подолян» розклади виходу в ефір передвиборчих агітаційних телерадіопрограм політичних партій, передвиборчі програми політичних партій та кандидатів у народні депутати України.
Проте, відповідно до замовлення № 969 від 11.07.2019 товариство виконало роботи щодо друку спеціального випуску газети «АКТУАЛЬНО для подолян» накладом лише 2100 примірників, у зв`язку із чим, ФОП ОСОБА_5 не забезпечив виконання у повному обсязі умов укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 , якою в повному обсязі проведено оплату послуг з опублікування матеріалів Замовника.
За результатами проведеного тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ФОП ОСОБА_5 отримано примірник видаткової накладної № 34 від 12 липня 2019 року, згідно якої постачальником являлась ФОП ОСОБА_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_5 . В розділі «товар» вказаної накладної зазначено друк інформаційного бюлетня, кількість 2,1 тис. шт., ціна 6 533,81, сума 13 721 гривня.
Окрім цього, слідство отримало в ході тимчасового доступу виписку по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якої останній 15.07.2019 та 16.07.2019 отримував кошти для друку та публікування програм партій та кандидатів. Згідно вказаної виписки, зазначені кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 переведено в готівку.
Також, слідством отримано примірник газети спеціального випуску від 11.07.2019, в якому в примітці зазначені реквізити видавця ФОП ОСОБА_5 , та засновник газети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із цим, на даному етапі досудового розслідування, з метою встановлення факту привласнення бюджетних коштів, призначених на організацію проведення позачергових виборів народних депутатів, а також, дослідження викладених обставин в акті ревізії № 08-08/30 від 22.08.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 ,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,а саме:№ НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за період з 01.07.2019 по час виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували бюджетні кошти, виділені на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Зазначені відомості, до яких необхідно отримати доступ сприятимуть повноті, об`єктивності проведення досудового розслідування, матимуть важливе доказове значення у кримінальному провадженні і будуть використані при проведенні подальших слідчих та процесуальних дій, при проведенні експертиз та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2019 по час виконання ухвали, з відображенням точного часу, розміру надходження, перерахування грошових коштів, призначення платежів, адрес отримання готівки в касах та/або банкоматах, а також реквізитів контрагентів, які отримували та перераховували бюджетні кошти, з можливістю їх вилучення.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 02 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя