Справа № 761/7264/20
Провадження № 1-кс/761/4732/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000214 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000214 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що в кінці серпня 2019 року, ОСОБА_4 перебуваючи на території Одеської області вирішив заволодіти чужим майном шлях обману.

24.08.2019, ОСОБА_4 , перебуваючи у комплексі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , не обіймаючи будь-яку посаду в державних органах влади, установах, організаціях, відрекомендував себе позаштатним радником з особливих доручень Президента України ОСОБА_7 та повідомив, що він особисто знайомий з Головою Верховної Ради ОСОБА_8 , а також з Віце-прем`єр-міністром України Міністром цифрової трансформації ОСОБА_9 , якому організував виборчу компанію під час виборів народних депутатів Верховної Ради України ІХ скликання.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що має можливість вплинути на прийняття державними діячами та керівниками органів державної влади рішення щодо призначення нового директора Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав у ОСОБА_6 , чи може він відрекомендувати когось зі своїх знайомих як кандидата на вказану посаду, на що останній відповів, що поцікавиться серед своїх знайомих.

02.09.2019, більш точний час та місце досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , будучи введеним ОСОБА_4 в оману, звернувся до свого близького товариша ОСОБА_10 , якому розповів про своє знайомство із ОСОБА_4 , його зв`язки з керівниками органів державної влади та запропонував обійняти посаду директора Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодився, про що пізніше ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4

01.10.2019 наказом т.в.о. директора Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національної академії аграрних наук України № 55-к ОСОБА_10 призначено на посаду заступника директора з розвитку експериментальної бази Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

05.10.2019 ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний номер телефону

НОМЕР_2 та розповів, що призначення його на посаду заступника директора з розвитку експериментальної бази Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося.

11.10.2019 близько 13 год. 45 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , шляхом обману, прибув до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся із ОСОБА_10 .

Під час зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що за призначення останнього на посаду заступника директора розвитку експериментальної бази Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його друзям і так званим «кураторам» цього питання, а саме: ОСОБА_7 (Президенту України), ОСОБА_8 (Голові Верховної Ради України), ОСОБА_11 (Керівнику Офісу Президента України) ОСОБА_12 (Першому заступнику Керівника Офісу Президента України), ОСОБА_9 (Віце-прем`єр-міністру України-Міністру цифрової трансформації), необхідно передати грошові кошти у сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень шляхом їх зарахування на банківську картку, реквізити якої він повідомить пізніше, а потім ще 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, які належить передати двома частинами по 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США у терміни до 20.10.2019 і 27.10.2019 відповідно. Крім того, для подальшого позитивного вирішення питання щодо призначення ОСОБА_10 на посаду директора Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаним вище посадовим особам необхідно передати 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США у термін до березня 2020 року та придбати будинок приблизною вартістю 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США року на користь ОСОБА_8 (Голови Верховної Ради України) до кінця 2020 року.

12.10.2019 на мобільний номер телефону ОСОБА_10 з мобільного номеру телефону

НОМЕР_3 , що належить цивільній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_13 , надіслано фото банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та два повідомлення з текстом: « НОМЕР_5 гр.», « ОСОБА_14 ».

17.10.2019 близько 14 год. 13 хв. ОСОБА_15 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_16 , діючи на його прохання, зателефонувала ОСОБА_10 та нагадала про необхідність здійснення переказу грошових коштів у сумі 28 000 (двадцять вісім) тисяч гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

18.10.2019 близько 15 год. 15 хв. ОСОБА_10 , будучи введеним в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , діючи на виконання його вимог, здійснив переказ грошових коштів у сумі 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить цивільній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_13 . В результаті ОСОБА_4 отримав реальну можливість розпорядитися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

31.10.2019 близько 21.00 год., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах шляхом введення його в оману, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , сів до автомобіля ОСОБА_10 , де отримав від останнього грошові кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.

31.10.2019 ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, чим припинено його злочинну діяльність. 01.11.2019 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2019 ОСОБА_10 на вимогу ОСОБА_4 перерахував кошти сумою 28 000 грн з власного банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 з прив`язаною карткою № НОМЕР_6 , на банківський рахунок ОСОБА_13 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язаною карткою № НОМЕР_4 .

З метою підтвердження проведеної операції та встановлення подальшого використання вищевказаних грошових коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме: банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_6 , за період з 18.10.2019 по 19.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів); банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_4 , за період з 18.10.2019 по 31.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000214 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_6 , за період з 18.10.2019 по 19.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

-банківської виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якого прив`язано банківську карту № НОМЕР_4 , за період з 18.10.2019 по 31.10.2019, з обов`язковим зазначенням для кожної операції дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та її рахунки на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежу, реквізитів отримувача/відправника (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1