Дата документу 03.02.2020 Справа № 554/791/20
Провадження № 1кс/554/1810/2020
УХВАЛА
Іменем України
про продовження строку досудового розслідування

03 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування
матеріали досудового розслідування, внесеного 03.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000261, внесеного 03.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у березні-квітні 2015 року, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібти-то посвідчених посвідчувальним службовцем нотаріусом м. Ларнаки . Кіпр Панайотіс А. Авраам за №№ 18923/14, 18923d/14, 18925/14, 18963d/14, 19005/14, 19539а/14, відповідно до яких нібито ОСОБА_6 , умисно з корисливих мотивів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 уповноважили ОСОБА_7 представляти їх інтереси при укладанні договорів з майном ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , умисно з корисливих мотивів шляхом обману придбали майно, зокрема: квартиру АДРЕСА_1 , паркувальні місця №№1, АДРЕСА_2 , а також нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , після чого вчинили правочини по відчуженню вказаного майна, чим завдала збитків потерпілій ОСОБА_4 на суму 4600200,24 грн., що є особливо великим розміром.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснювалося Новомосковським ВП ГУНП в Дніпропетровській області, Павлоградським ВП ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановами першого заступника Генерального прокурора засвідчено, що стан досудового розслідування У ГУНП в Дніпропетровській області проводилось не ефективно та з порушеннями чинного законодавства та в подальшому досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню доручено СУ ГУНП в Полтавській області.

Стан досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Полтавської області та Офісу Генерального прокурора.

Матеріали вказаного кримінального провадження офіційно надійшло до СУ ГУНП в Полтавській області 27.01.2020.

Також, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

-Звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , - квартиру АДРЕСА_1 ;

-допитати учасників цивільної справи № 200/5082/18 Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська (суддя ОСОБА_8 ) з приводу обставин судового провадження, винесення 28.04.2018 суддею заочного рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 11.06.2015, а також з приводу звернення до реєстраційних органів щодо реєстрації права власності квартири АДРЕСА_1 за ТОЕГ«ВЕКРО» ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-допитати службових осіб TOB «ВЕКРО» () з приводу оформлення права власності зазначеної квартири;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації ТОВ «ВЕКРО», перебування на обліку контролюючих органах, а також по банківських рахунках з метою документального підтвердження або спростування вимог за цивільною справою № 200/5082/18;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації права власності квартири АДРЕСА_1 за ТОВ «ВЕКРО»;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо вчинення реєстраційних дій КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області стосовно зняття арешту з квартири АДРЕСА_1 ;

-допитати службових осіб КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області з приводу зняття арешту з`квартири АДРЕСА_1 ;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо вчинення реєстраційних дій КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області стосовно зняття арешту з квартири АДРЕСА_1 ;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо вчинення реєстраційних дій приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 права власності на нерухоме майно за ТОВ «МІЛІТАРІ» () на підставі договору купівлі- продажу № 175 від 10.04.2019 на підставі рішення про державну* реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 46404215 від 10.04.2019;

-допитати приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 з приводу права власності на нерухоме майно за ТОВ «МІЛІТАРІ» () на підставі договору купівлі-продажу № 175 від 10.04.2019;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо відкриття провадження про банкрутство ТОВ «МІЛІТАРІ» () у господарському суді Дніпропетровської області;

-допитати службових осіб ТОВ «МІЛІТАРІ» з приводу взаємовідносин з TOB «ВЕКРО»;

-допитати як свідка ОСОБА_10 з приводу придбання

-квартири

АДРЕСА_1 ;

-за необхідності провести обшуки;

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000261 від 03.08.2018 спливає 03.02.2020, однак слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Прохали продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженню № 0000261 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. ч. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України, віднесено до тяжких злочинів.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000261 від 03.08.2018 спливає 03.02.2020, однак слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме:

-звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , - квартиру АДРЕСА_1 ;

-допитати учасників цивільної справи № 200/5082/18 Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська (суддя ОСОБА_8 ) з приводу обставин судового провадження, винесення 28.04.2018 суддею заочного рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 11.06.2015, а також з приводу звернення до реєстраційних органів щодо реєстрації права власності квартири АДРЕСА_1 за ТОЕГ«ВЕКРО» ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-допитати службових осіб TOB «ВЕКРО» () з приводу оформлення права власності зазначеної квартири;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації ТОВ «ВЕКРО», перебування на обліку контролюючих органах, а також по банківських рахунках з метою документального підтвердження або спростування вимог за цивільною справою № 200/5082/18;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації права власності квартири АДРЕСА_1 за ТОВ «ВЕКРО»;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо вчинення реєстраційних дій КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області стосовно зняття арешту з квартири АДРЕСА_1 ;

-допитати службових осіб КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області з приводу зняття арешту з`квартири АДРЕСА_1 ;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо вчинення реєстраційних дій КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області стосовно зняття арешту з квартири АДРЕСА_1 ;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо вчинення реєстраційних дій приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 права власності на нерухоме майно за ТОВ «МІЛІТАРІ» () на підставі договору купівлі- продажу № 175 від 10.04.2019 на підставі рішення про державну* реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 46404215 від 10.04.2019;

-допитати приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_9 з приводу права власності на нерухоме майно за ТОВ «МІЛІТАРІ» () на підставі договору купівлі-продажу № 175 від 10.04.2019;

-звернути до слідчого судді, отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів щодо відкриття провадження про банкрутство ТОВ «МІЛІТАРІ» () у господарському суді Дніпропетровської області;

-допитати службових осіб ТОВ «МІЛІТАРІ» з приводу взаємовідносин з TOB «ВЕКРО»;

-допитати як свідка ОСОБА_10 з приводу придбання

-квартири

АДРЕСА_1 ;

-за необхідності провести обшуки.

За положеннями п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Таким чином та, враховуючи, що положення ч. 4 ст. 294 КПК України за їх змістом стосуються виключно кримінальних проваджень, в яких здійснено повідомлення про підозру, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, здійснюваному за ознаками вчинення злочину невеликої тяжкості може бути продовжено на шість місяців.

З врахуванням того, що розслідуване діяння наразі залишається нерозкритим, передбачає можливість неодноразового продовження строку досудового розслідування на встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу строк, то, виходячи із міркувань процесуальної економії, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування на даному етапі становить 6 місяців.

Стаття 295-1 КПК України передбачає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, а саме у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Тому з метою проведення повного та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, подальшого притягнення винних до відповідальності, вважаю за можливе продовжити строки досудового розслідування на шість місяців- до 03.08.2020 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4. ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 358 КК України на шість місяців до 03.08.2020 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1