Справа № 686/6011/20
Провадження № 1-кс/686/3118/20
УХВАЛА
Іменем України

02 березня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000064 від 18.02.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2020 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000064 від 18.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України.

Встановлено, що 16.02.2020, о 15.00 год. у м. Хмельницький, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ще однією невстановленою особою чоловічої статі, на автомобілі із іноземною реєстрацією, умисно, протиправно позбавили волі а в подальшому викрали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час його місцеперебування не відоме.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ще однією невстановленою особою чоловічої статі, у період часу із 15.02.2020 вимагають грошові кошти у сумі 4000 доларів США у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неіснуючого «боргу», при цьому позбавляли волі та погрожували вбивством, як на території м. Хмельницький так і на території м. Харків.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 , 1984 р.н., на вимогу вказаних вище осіб, 12.02.2020 із свого банківського рахунку здійснив перевід своїх особистих коштів у сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій на даний час фізичній особі.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володіння акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовому слідству необхідний доступ до наявної у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується банківської картки за № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації, що стосується рахунку№ НОМЕР_2 , в тому числі кому належить даний рахунок, із зазначенням повних анкетних даних власника, місце їх проживання, номеру телефону, копії документів які були зроблені при реєстрації картки, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2020 по 27.02.2020, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 01.01.2020 по 27.12.2020, яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 01.01.2020 по 27.02.2020 та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки, в період з 01.01.2020 по 27.02.2020.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя