Справа № 185/156/20
Провадження № 1-кс/185/287/20
У Х В А Л А
13 лютого 2020 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001854, відомості щодо якого внесені 24.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання.
Суд, вислухавши учасників, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
В провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001854 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2019 приблизно о 14.00 годин посадові особи ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД», шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Фольтсфаген Поло» заволоділи грошовими коштами в сумі 125 тисяч гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.
Допитана в межах кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що через мережу інтернет знайшла ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД», офіс якої знаходиться місті Павлоград, по вул. Новій 5/26.
Як їй стало відомо ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД», займається купівлею- продажем та розмитненням автомобілів з Європи.
13.09.2019 вона приїхала до офісу, який розташований за вказаною вище адресою, де склала з працівниками офісу договір купівлі-продажу автомобіля марки «Фольцваген Поло» при цьому у відділенні «Приват банку» оплатила вартість автомобіля в розмірі 125 000 тисяч гривень, на рахунок ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» .
Коли вона поцікавилась коли вона отримає автомобіль то працівники офісу вигадували різноманітні підстави за яких вона досі не отримала автомобіль.
В подальшому 17.09.2019 вона приїхала за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» де їй стало відомо, що за адресою: місті Павлоград, по вул. Новій 5/26 представників ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» не має, працівників, які представляли вказане підприємство - відсутні.
В ході досудового розслідування потерпілою було надано чек про сплату та перерахунок грошових коштів ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» ЄДРПОУ 42124937 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Приватбанк».
В даному випадку, з огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на відкритий рахунок ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» , в відділенні АТ «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_1 , з метою заборони відчуження та користуванням грошовими коштами.
Отримані в сукупності докази, зібрані в межах кримінального провадження свідчать про факт, що посадові особи ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» зловживаючи довірою, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої. З метою ухилення від відповідальності змінили своє місце знаходження на території міста Павлограда.
Виникла необхідність в накладені арешту на відкритий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ «ПриватБанк» з метою заборони відчужування грошових коштів.
Предметом злочину є гроші у розмірі 125 000 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПриватБанк», які можуть бути використанені як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також задля запобігання можливості знищення чи відчуження суттєвих доказів, необхідно накласти на нього арешт.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на гроші у розмірі 125 000 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «БОРІСФЕН ЛІМІТЕД» , який знаходиться у володінні АТ «Приватбанк».
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1