Справа №463/3086/20
Провадження №1-кс/463/1835/20
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

09 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого з начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 3 жовтня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 3 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 квітня 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000194 від 3 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом можливого зловживання службовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з представниками будівельних комерційних структур, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених по програмі щодо будівництва та введення в експлуатацію казарм поліпшеного планування для розміщення військовослужбовців Збройних сил України. Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню доручено слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області. В подальшому 16 жовтня 2018 року військовою прокуратурою Західного регіону України зареєстровано кримінальне провадження №0000196, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо факту можливого заволодіння посадовими особами ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», у шахрайський спосіб бюджетними коштами у сумі близько 2 619 900 грн., що складає особливо великий розмір, які були перераховані на рахунки вказаного товариства Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням МО України у якості попередньої оплати по договорам підряду №138 та № 139 від 31 травня 2018 року на виконання робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військових містечках №43 та №44, за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Другетів, 87. 17 жовтня 2018 року кримінальне провадження №0000196 від 16 жовтня 2019 року об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000194. 17 жовтня 2018 року кримінальне провадження №0000196 від 16 жовтня 2019 року об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000194. В подальшому, 22 лютого 2019 року військовою прокуратурою Західного регіону України зареєстровано кримінальне провадження №0000055, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо факту можливого зловживання посадовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі - ЗахТерКЕУ), ТОВ «Будівельна компанія «Укркомплексбуд» та ПП «Сучасні будівельні технології-12» за попередньою змовою групою осіб розтратили бюджетні кошти, які виділено на виконання робіт із будівництва казарм у АДРЕСА_1 та у м. Чортків по вул. Степана Бандери, 89. 10 жовтня 2019 року кримінальне провадження №0000055 від 22.02.2019 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000194. Здійснення досудового розслідування у вказаному об`єднаному кримінальному провадженню доручено слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області. 24 грудня 2019 року постановою прокурора у кримінальному провадженні визначено підслідність за слідчими ТУ ДБР у м. Львові. 20 лютого 2020 року на адресу ТУ ДБР у м. Львові надійшли матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000194 від 03.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч.3 ст. 191, ч.5 ст.191 та ч.4 ст.190 КК України. Згідно з інформацією 1 головного відділу 6 управління ГУ ВКР ДКР СБУ, що міститься в матеріалах кримінального провадження вбачається наступне.

Так, ЗахТерКЕУ, в особі полковника ОСОБА_5 , на проведення робіт з будівництва трьох казарм поліпшеного планування на території військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) укладені з приватним підприємством «Сучасні будівельні технології-12» (ЄДРПОУ: 3889859) в особі директора ОСОБА_6 договори №№ 146, 147, 148 від 05.06.2018р. загальною вартістю 43991100,8 грн. З метою здійснення технічного нагляду під час зазначеного будівництва, на виконання вимог постанови КМ України від 11.07.2007 № 903, ЗахТерКЕУ також укладені договори (№№ 214, 215, 216 від 09.07.2018р.) загальною вартістю 433620,39 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Жилспецстрой» (), в особі директора: ОСОБА_7 у яких, згідно п. 4.3. передбачено перелік обов`язкових з боку підрядника робіт з технічного нагляду за будівництвом. Крім того, відповідно до вимог п. 4.3.1.16, підрядник був зобов`язаний щосереди надавати замовнику фото- звіт про хід виконання вказаних будівельно-монтажних робіт. У ході будівництва складені акти приймання замовником виконаних будівельних робіт № 1, 2, 3, 4, 5, 6 за липень, серпень, вересень та жовтень місяці 2018 року (договір № 146 від 05.06.2018р.), № 1, 2, 3, 4, 5, 6 за липень, серпень, вересень та жовтень місяці 2018 року (договір № 147 від 05.06.2018р.), № 1, 2, 3, 4 за серпень, вересень жовтень місяці 2018 року (договір № 148 від 05.06.2018р.), завірені особистим підписом та печаткою представника ТзОВ «БК «Жилспецстрой» інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 . На підставі актів здавання-приймання виконаних робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (в/м № 1, м. Теребовля Тернопільської обл.) згідно договору № 214 від 09.07.2018 за липень, серпень, вересень місяці 2018 року № 1 від 30.08.2018р., № 2 від 01.10.2018р., № 3 від 01.10.2018р., № 4 від 01.10.2018р., № 5 від 04.10.2018р., актів здавання-приймання виконаних робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) згідно договору № 215 від 09.07.2018 за липень, серпень, вересень місяці 2018 року (№ 1 від 30.08.2018р., № 2 від 01.10.2018р., № 3 від 01.10.2018р., № 4 від 01.10.2018р., № 5 від 04.10.2018р.) та актів здавання-приймання виконаних робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (в/м № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) згідно договору № 216 від 09.07.2018 за серпень, вересень місяці 2018 року, № 1 від 01.10.2018р., № 2 від 01.10.2018р., № 3 від 04.10.2018р., ЗахТерКЕУ нараховано та виплачено державні кошти у розмірі 92931,64 грн. Разом з тим, за наявними даними, ОСОБА_8 фактично перебував на місці вказаного будівництва казарм поліпшеного планування лише 19.09.2018р. та 08.11.2018р. Встановлено, що на виконання розпорядження начальника ЗахТерКЕУ полковника ОСОБА_5 (№ 303/23/3/4012 від 10.09.2018р.; вх. № 1045 від 19.10.2018р.), передбачений умовами договорів з підрядниками фото-звіт про хід виконання будівельно-монтажних робіт, фактично виконується працівниками КЕВ м. Тернопіль, а не представником зазначеного підрядника. Згідно з отриманою з військової прокуратури Тернопільського гарнізону відповіді №30.35-694вих-19 від 25.02.2019р., 21 лютого 2019 року, на підставі наданого 6 відділом 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України повідомлення за № 17/6/6-318нт від 18.02.2019, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказує, що закінчити досудове розслідування даного кримінального правопорушення у передбачений законодавством строк не видається за можливе, зокрема, через необхідність проведення та завершення таких слідчих та процесуальних дій: здійснення тимчасових доступу до документації щодо проведення тендерів, укладення договорів підряду та документації по виконанню і оплаті за виконанні роботи по об`єктах будівництва казарм поліпшеного планування; проведення будівельно-технічних експертиз, з метою встановлення відповідності обсягів виконаних робіт вказаним у актах, фактично проведеним; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення. Обставиною, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є тривале проведення Західним офісом Держаудитслужби ревізії фінансово-господарської діяльності, а також віддаленість підприємств-підрядників та об`єктів виконання робіт. Зазначає, що строк досудового розслідування закінчується 16 квітня 2020 року. Оскільки за ознаками даного кримінального правопорушення особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування закінчується, однак закінчити досудове розслідування у передбачений законодавством строк не видається можливим через необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, просить подане клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 3 жовтня 2018 року вбачається, що Третій слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6-7).

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що перебіг строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України розпочався 3 жовтня 2018 року, даний злочин відноситься до особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначається з посиланнями на п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України, та для категорії особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців.

Як вбачається із клопотання, слідство на даний час не завершено, для встановлення істини у справі слідчий має намір провести ряд слідчих дій, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до документації щодо проведення тендерів, укладення договорів підряду та документації по виконанню і оплаті за виконанні роботи по об`єктах будівництва казарм поліпшеного планування; провести будівельно-технічні експертизи, з метою встановлення відповідності обсягів виконаних робіт вказаним у актах, фактично проведеним, виконати інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які стосуються даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даних кримінальних правопорушень. При цьому дійсно такі мають важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вважаю що слід клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Керуючись положеннями статей 219, 294, 372, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 3 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 квітня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1