Справа №613/389/20 Провадження № 1-кс/613/75/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2020 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: даних банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відео(фото) інформаціъ щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.00 год. 24.03.2020 року по 23.00 год. 31.03.2020 року, та можливість вилучити вказані речі і документи старшому слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівникові Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області за його дорученням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 28 644 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 03.04.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона має кредитну голд карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на якій був ліміт 35 000 грн.
02.04.2020 року близько 12.00 год. ОСОБА_4 знаходилася в центрі м. Богодухів, Харківської області звернулася до офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою закриття пенсійної карки її покійного чоловіка. Заодно ОСОБА_4 вирішила переглянути баланс своєї кредитної картки, та вставивши картку до банкомату виявила на рахунку тільки 3870 грн. 00 коп., що її здивувало, оскільки вона грошей з неї не знімала. Після чого ОСОБА_4 повернулася до банку та отримала на її прохання довідку про рух коштів по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якої вбачалося, що невідома особа зняла грошові кошти в період часу з 24.03.2020 року по 31.03.2020 року загальною сумою 28 644 грн. 00 коп. Після чого ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції з приводу крадіжки грошових коштів з її банківської картки.
Згідно з довідкою за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківської картки за № НОМЕР_1 є ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних, а саме інформації про рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та відеоінформації щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.00 год. 24.03.2020 року по 23.00 год 31.03.2020 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з копією довідки за реквізитами, виданої 02.04.2020 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником банківської картки за № НОМЕР_1 , є ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 . З цієї ж довідки вбачається, що в період з 24.03.2020 року по 31.03.2020 року з карти неодноразово знімались грошові кошти за допомогою функції «зняття готівки без картки». В усіх випадках зняття відбувалось в банкоматі КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Богодухові.
Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
Крім того, враховуючи, що зі слів потерпілої сама банківська карта не вибувала з її володіння, саме за допомогою відео- та фотоінформації можливо буде встановити особу, яка здійснювала зняття коштів в банкоматах.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до даних про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відео(фото) інформації щодо особи, яка в період часу з 01.00 год. 24.03.2020 року по 23.00 год. 31.03.2020 року здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя