Справа № 314/358/20
Провадження № 1-кс/314/356/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2020 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, погодженого з прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від «03.01.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, 03.01.2020 року 17.09.2019 року (ЄОNо 73) до Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 11300 грн.

У ході досудового слідства було встановлено, що у мережі Інтранет 23.12.2019 року ОСОБА_4 знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займається розробкою автомобілів у м.Запоріжжя. На сайті був номер НОМЕР_1 на який він зателефонував, а потім на вайбер надіслав список потрібних запчастин на автомобіль «Джилі». Зв`язок з цим продавцем преривався, на смс не відповіли. 25.12.2019 року ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік який назвався ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 повідомив, що він займається розборкою автомобілів. Невідомий повідомив, що він знаходиться у м.Ужгород. ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_6 список потрібних запчастин. Невідомий підрахував суму, перевірив наявність запчастин, надіслав смс повідомлення з номером карти НОМЕР_3 та необхідною сумою до сплати 11300 грн. Карта на ім`я коляда ОСОБА_7 . 25.12.2019 року о 15:20 год. ОСОБА_4 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Вільняськ Запорізької області на зазначений рахунок перевів необхідну суму. Після отримання чеку, надіслав його копію продавцю. До 30 грудня 2019 року продавець відповідав на дзвінки, розповідав, що затримується машина яка везе запчастини з Венгрії. До 03.01.20120 року декларації, щодо відправки товару ОСОБА_4 не отримав, з 16:00 год. 30.12.2019 року телефон продавця вимкнений. Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11300 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 12:00 години 25.12.2019 року по 24:00 годину 31.12.2019 року.
Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на відкриття рахунку № НОМЕР_3 та документація, щодо руху грошових коштів по даному рахунку за період часу з 12 години 00 хвилин 25.12.2019 року по 24 годину 00 хвилин 31.12.2019 року може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП Вільнянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_3 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 12:00 години 25.12.2019 року по 24:00 годину 31.12.2019 року.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 29.02.2020 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.01.2020