УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/159/20

1-кс/609/38/2020

10 лютого 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 22 січня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 09 січня 2020 року до Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області надійшла заява від Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 05 вересня 2008 року з метою отримання кредиту у Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 50 тисяч гривень, використав завідомо підроблений документ, а саме надав фіктивні довідки про заробітну плату без вихідних реєстраційних номерів та дати їх видачі.

В ході досудового розслідування, зокрема проведення аналізу наданих кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, встановлено, що шахрайські дії з боку ОСОБА_4 можуть полягати у наданні Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблених довідок про доходи його поручителів, у такому договорі, зокрема ОСОБА_5 , 1980 року народження жителя с. Круголець Шумського району Тернопільської області, ОСОБА_6 , 1982 року народження жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , 1986 року народження жительки АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , 1972 року народження жителя с. Садки Шумського району Тернопільської області та ОСОБА_9 , 1961 року народження жительки АДРЕСА_4 .

Крім того, на адресу слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на раніше поданий запит про отримання переліку інформації від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про те, що запитувана інформація виданою не буде, у зв`язку із тим що вона являється інформацією із обмеженим доступом та може бути наданою лише у порядку передбаченому законом, тобто шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

З метою підтвердження чи спростування достовірності даних, зазначених у заяві Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливих неправомірних дій з боку ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, зокрема:

1)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_4 , 1968 року народження жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

2)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_5 , 1980 року народження жителя с. Круголець Шумського району Тернопільської області ідентифікаційний номер НОМЕР_2 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

3)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_6 , 1982 року народження жителя АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

4)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_7 , 1986 року народження жительки АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

5)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_8 , 1972 року народження жителя с. Садки Шумського району Тернопільської області ідентифікаційний номер НОМЕР_5 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

6)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_9 , 1961 року народження жительки АДРЕСА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих нею за вказаний період?

7)Що стосується валового доходу приватного підприємця ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період з 01.01.2008 року по 30.06.2008 рік.

8)Оригіналу довідки вих. № 4464 від 05.09.2008 року, яка видавалася ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , чи іншій особі про валовий дохід за 2008 рік?

Слідчий у клопотанні зауважує, що вище перелічена інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що 22 січня 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000009 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, та враховуючи те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин в ході досудового розслідування і може бути використаною в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення та, за потреби, відкопіювати на електронний носій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , зокрема:

1)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_4 , 1968 року народження жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

2)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_5 , 1980 року народження жителя с. Круголець Шумського району Тернопільської області ідентифікаційний номер НОМЕР_2 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

3)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_6 , 1982 року народження жителя АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

4)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_7 , 1986 року народження жительки АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

5)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_8 , 1972 року народження жителя с. Садки Шумського району Тернопільської області ідентифікаційний номер НОМЕР_5 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих ним за вказаний період?

6)Що стосується офіційного працевлаштування (оформлення фізичною особою підприємцем) ОСОБА_9 , 1961 року народження жительки АДРЕСА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 за період часу з січня 2008 року по вересень 2008 року, та прибутків отриманих нею за вказаний період?

7)Що стосується валового доходу приватного підприємця ОСОБА_4 жителя АДРЕСА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період з 01.01.2008 року по 30.06.2008 рік.

8)Оригіналу довідки вих. № 4464 від 05.09.2008 року, яка видавалася ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , чи іншій особі про валовий дохід за 2008 рік?

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1