Справа № 216/7277/19
Провадження № 1-кс/216/365/20
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

09.01.2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0001852 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001852 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що

04 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі заступника начальник відділу освіти ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 285 на виконання послуг з поточного ремонту між панельних швів ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі КЗШ 130 КМР ДО) що розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , на суму 275 200,00 гривень.

03.09.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату за вищевказаним договором в повному обсязі.

На теперішній час є підстави вважати, що фактичні об`єми виконаних робіт з послуг поточного ремонту між панельних швів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою

АДРЕСА_1 на суму 275 200, 00 гривень є меншими ніж зазначено в актах виконаних робіт. Крім того, в рамках кримінального провадження необхідно провести дослідження якості та об`ємів (кількості) матеріалів, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт з поточного ремонту між панельних швів КЗШ 130 КМР ДО, з метою встановлення чи спростування обставин підроблення довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2В, тобто офіційних документів, які видані та посвідчені посадовими особами
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру міністерства юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є

АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виконання робіт відповідно до укладеного договору, проведення судової будівельно - техінічної експертизи, проведення судової економічної експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження речей і документів, які перебувають за місцезнаходженням юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналу договору № 285 від 04 липня укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , додатків до договору, дислокації, специфікації, додаткові угоди, дефектні акти, акти приймання-передачі виконаних робіт, тендерна документація, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;

-копію завірену належним чином наказу про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на липень 2019 року;

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

При цьому вищевказані речі та документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз.

Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані речі та документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння.

В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим вилученням завірених належним чином копій та оригіналів зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.

Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання вищевказаних договорів, складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним документів з приводу укладання вищезазначених договорів.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий просив клопотання задовольнити та розглядати дане клопотання без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_2 , а саме:

-договору № 285 від 04 липня укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відділом освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради, додатків до договору, дислокації, специфікації, додаткові угоди, дефектні акти, акти приймання-передачі виконаних робіт, тендерна документація, накладні на придбання будівельних матеріалів, сертифікатів якості/відповідності на будівельні матеріали, що використовувались під час виконання робіт за вищевказаним договором;

-наказу про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на липень 2019 року.

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 15.02.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням юридичної особи є АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1