Справа № 643/5314/20
Провадження № 1-кс/643/1757/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006132 від 13.11.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0006132 від 13.11.2019, внесенд до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2010 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу залізничних рейок, заволоділи грошовими коштами ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши матеріальні збитки у великих розмірах. (Кримінальна справа №67111212 від 03.06.2011).
Так, ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово вступало в господарсько-договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У лютому 2010 року ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграло тендер на капітальний ремонт 5-ти кілометрів залізничної колії для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого домовилось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поставку необхідної кількості, для виконання робіт за вказаним тендером, залізничних рельсів.
12.05.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості постачальника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості покупця укладений договір на поставку залізничних рейок на загальну с 2100000грн., термін дії якого закінчувався за фактом повного виконаний обов`язків сторін.
Після цього, 02.08.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якості постачальника, та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості покупця укладений договір на поставку Вагонних рейок на загальну суму 1737145,22грн.
В забезпечення умов договору, з метою оплати залізничних рельс, 03.08.2010 з розрахункового рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була перерахована частина коштів, а 16.08.2010 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перерахована друга частина грошових коштів. Відразу після перерахування зазначених коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дане підприємство виконання умов договору з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично припинило.
Згідно до реєстру юридичних осіб ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває в процесі припинення.
Згідно до реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , однак в реєстрі відсутні будь які установчі документи (скан-копії) підприємства.
Господарським судом Харківської області, в ході розгляду позову Приватного виробничо-комерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвалено рішення від 14.01.2013 (Справа № 5023/5479/12) про стягнення за вищевказаним фактом з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1737145,22грн.
При цьому, згідно до описової частини рішення Господарського суду Харківської області в судовій справі № 5023/5479/12 наявний ряд документації, в тому числі і договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є фактично предметом даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до справи №5023/5479/12, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документації, що знаходиться у вказаній справі, з метою отримання даних щодо укладеного договору поставки, актів та платіжних доручень. Вказана документація в подальшому може використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні. Крім того, зазначена інформація, може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та іншим шляхом отримати дану інформацію не передбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, а саме до: оригіналів документів, що знаходиться у справі № 5023/5479/12, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали до 13.05.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1